ホットマン(3190)の株価チャート ホットマン(3190)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
伊藤 信幸 |
1950年１月１日生 |
1975年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
常務取締役 営業本部長 |
伊藤 忠行 |
1974年３月10日生 |
1998年10月 ホットマン入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長 2021年４月 取締役営業本部長 2021年４月 取締役管理本部長 2022年10月 取締役営業本部長 2025年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 営業部長 |
熊谷 拓 |
1976年７月７日生 |
1997年４月 ホットマン入社 2009年４月 第１営業本部部長 2011年４月 営業本部営業部長 2025年６月 取締役営業部長（現任） |
(注)３ |
4,600 |
|
取締役 営業部長 |
門田 敏則 |
1975年７月21日生 |
1996年１月 ホットマン入社 2017年４月 営業本部営業部長 2025年６月 取締役営業部長（現任） |
(注)３ |
18,000 |
|
取締役 管理本部長 |
小野 信哉 |
1979年１月24日生 |
2001年３月 ホットマン入社 2022年４月 管理本部管理部長 2025年６月 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
15,800 |
|
取締役 |
今野 明夫 |
1957年４月19日生 |
1976年４月 ㈱七十七銀行入行 2011年６月 ㈱日専連ライフサービス出向 2022年７月 コセキ㈱ 顧問（現任） 2024年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
大久保 弘子 |
1958年11月２日生 |
1977年５月 明治生命保険相互会社（現、明治安田生命保険相互会社）入社 1977年８月 五十嵐物産株式会社入社 1979年６月 桑原会計事務所入所 1993年12月 株式会社三森コーポレーション入社 1999年12月 同社 監査役 2001年12月 同社 取締役 2005年12月 同社 常務取締役 2006年５月 株式会社光社設立 同社 取締役 2016年９月 株式会社三森コーポレーション 同社 代表取締役 2022年12月 同社 代表取締役会長 2024年１月 同社 相談役（現任） 2025年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
常勤監査役 |
柳田 聡 |
1959年３月20日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長 2021年４月 専務取締役兼管理本部長 2021年４月 専務取締役兼営業本部長 2022年10月 専務取締役兼管理本部長 2025年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
20,231 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
渡邉 正法 |
1961年８月15日生 |
1997年４月 ㈴鮨勘フーズ（現、㈱鮨勘フーズ）入社 1999年４月 ㈱アミノ入社 2004年11月 ㈱鮨勘フーズ 取締役（現任） 2019年８月 ㈱アミノ 専務取締役（現任） 2024年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
青谷 麻容子 |
1973年12月10日生 |
1997年４月 ㈱三和銀行入行 2007年12月 新日本有限責任監査法人入所 2014年４月 タスキー税理士法人入所（現任） 2025年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,200,021 |
||||
（注）１．取締役今野明夫及び大久保弘子は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉正法及び青谷麻容子は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
７．代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
ホットマンは、提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役今野明夫は、金融機関における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。また、ホットマン株式100株並びにホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大久保弘子は、中古自動車部品業を営む株式会社三森コーポレーションの経営経験があり、ホットマンの主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。ホットマン株式1,000株を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉正法は、飲食業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。また、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役青谷麻容子は、株式会社三和銀行、新日本有限責任監査法人を経て、現在タスキー税理士法人に入所しております。同氏は、監査法人及び税理士法人における長期の職務経験と会計事務等の知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ホットマンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やホットマンとの関係を踏まえて、ホットマン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホットマンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ホットマンの企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、提出日現在、取締役７名中２名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
伊藤 信幸 |
1950年１月１日生 |
1975年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
常務取締役兼 営業本部長 |
伊藤 忠行 |
1974年３月10日生 |
1998年10月 ホットマン入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長 2021年４月 取締役営業本部長 2021年４月 取締役管理本部長 2022年10月 取締役営業本部長 2025年６月 常務取締役兼営業本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 営業部長 |
熊谷 拓 |
1976年７月７日生 |
1997年４月 ホットマン入社 2009年４月 第１営業本部部長 2011年４月 営業本部営業部長 2025年６月 取締役営業部長（現任） |
(注)３ |
4,000 |
|
取締役 営業部長 |
門田 敏則 |
1975年７月21日生 |
1996年１月 ホットマン入社 2017年４月 営業本部営業部長 2025年６月 取締役営業部長（現任） |
(注)３ |
17,700 |
|
取締役 管理本部長 |
小野 信哉 |
1979年１月24日生 |
2001年３月 ホットマン入社 2022年４月 管理本部管理部長 2025年６月 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
13,400 |
|
取締役 |
今野 明夫 |
1957年４月19日生 |
1976年４月 ㈱七十七銀行入行 2011年６月 ㈱日専連ライフサービス出向 2022年７月 コセキ㈱ 顧問（現任） 2024年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
大久保 弘子 |
1958年11月２日生 |
1977年５月 明治生命保険相互会社（現、明治安田生命保険相互会社）入社 1977年８月 五十嵐物産株式会社入社 1979年６月 桑原会計事務所入所 1993年12月 株式会社三森コーポレーション入社 1999年12月 同社 監査役 2001年12月 同社 取締役 2005年12月 同社 常務取締役 2006年５月 株式会社光社設立 同社 取締役 2016年９月 株式会社三森コーポレーション 同社 代表取締役 2022年12月 同社 代表取締役会長 2024年１月 同社 相談役（現任） 2025年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
常勤監査役 |
柳田 聡 |
1959年３月20日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長 2021年４月 専務取締役兼管理本部長 2021年４月 専務取締役兼営業本部長 2022年10月 専務取締役兼管理本部長 2025年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
17,731 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
渡邉 正法 |
1961年８月15日生 |
1997年４月 ㈴鮨勘フーズ（現、㈱鮨勘フーズ）入社 1999年４月 ㈱アミノ入社 2004年11月 ㈱鮨勘フーズ 取締役（現任） 2019年８月 ㈱アミノ 専務取締役（現任） 2024年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
青谷 麻容子 |
1973年12月10日生 |
1997年４月 ㈱三和銀行入行 2007年12月 新日本有限責任監査法人入所 2014年４月 タスキー税理士法人入所（現任） 2025年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,193,321 |
||||
（注）１．取締役今野明夫及び大久保弘子氏は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉正法及び青谷麻容子は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
７．代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
ホットマンは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役今野明夫は、金融機関における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。また、ホットマン株式100株並びにホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大久保弘子氏は、中古自動車部品業を営む株式会社三森コーポレーションの経営経験があり、ホットマンの主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。ホットマン株式100株を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉正法は、飲食業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。また、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役青谷麻容子氏は、㈱三和銀行、新日本有限責任監査法人を経て、現在タスキー税理士法人に入所しております。同氏は、監査法人及び税理士法人における長期の職務経験と会計事務等の知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ホットマンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やホットマンとの関係を踏まえて、ホットマン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホットマンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ホットマンの企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役７名中２名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(1）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 営業副本部長 |
山崎 克宏 |
2024年７月15日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
伊藤 信幸 |
1950年１月１日生 |
1975年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役兼 管理本部長 |
柳田 聡 |
1959年３月20日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長 2021年４月 専務取締役兼管理本部長 2021年４月 専務取締役兼営業本部長 2022年10月 専務取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 営業本部長 |
伊藤 忠行 |
1974年３月10日生 |
1998年10月 ホットマン入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長 2021年４月 取締役営業本部長 2021年４月 取締役管理本部長 2022年10月 取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 営業副本部長 |
山﨑 克宏 |
1962年１月19日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2007年４月 第１営業本部営業部長 2010年７月 営業本部営業部長 2016年６月 取締役営業本部長 2018年１月 取締役商品本部長 2022年１月 取締役営業副本部長（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 |
出田 末喜 |
1947年12月14日生 |
1966年４月 日本建設㈱入社 2022年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
今野 明夫 |
1957年４月19日生 |
1976年４月 ㈱七十七銀行入行 2011年６月 ㈱日専連ライフサービス出向 2022年７月 コセキ㈱ 顧問（現任） 2024年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
早坂 英男 |
1960年12月25日生 |
1984年８月 ホットマン入社 2011年７月 内部監査室調査役 2012年７月 内部監査室長 2019年10月 ㈱北日本車検整備工場 監査役 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
7,500 |
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監査役 |
鈴木 秀総 |
1980年10月11日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） 2020年８月 ㈱中央会計企画 代表取締役（現任） 2021年11月 グラントマト㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 正法 |
1961年８月15日生 |
1997年４月 ㈴鮨勘フーズ（現、㈱鮨勘フーズ）入社 1999年４月 ㈱アミノ入社 2004年11月 ㈱鮨勘フーズ 取締役（現任） 2019年８月 ㈱アミノ 専務取締役（現任） 2024年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,181,921 |
||||
（注）１．取締役出田末喜及び今野明夫は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀総及び渡邉正法は、社外監査役であります。
３．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
６．代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
ホットマンは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役出田末喜は、建設業における長期の職務経験と様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。また、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役今野明夫は、金融機関における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設、㈱中央会計企画の代表取締役に就任及びグラントマト㈱の社外監査役に就任しており、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。ホットマンと同氏との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役渡邉正法は、飲食業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
ホットマンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やホットマンとの関係を踏まえて、ホットマン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホットマンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ホットマンの企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役６名中２名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
伊藤 信幸 |
1950年１月１日生 |
1975年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役兼 管理本部長 |
柳田 聡 |
1959年３月20日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長 2021年４月 専務取締役兼管理本部長 2021年４月 専務取締役兼営業本部長 2022年10月 専務取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 営業本部長 |
伊藤 忠行 |
1974年３月10日生 |
1998年10月 ホットマン入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長 2021年４月 取締役営業本部長 2021年４月 取締役管理本部長 2022年10月 取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 営業副本部長 |
山﨑 克宏 |
1962年１月19日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2007年４月 第１営業本部営業部長 2010年７月 営業本部営業部長 2016年６月 取締役営業本部長 2018年１月 取締役商品本部長 2022年１月 取締役営業副本部長（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 |
金濱 明雄 |
1964年１月28日生 |
1986年４月 仙台信用金庫（現、杜の都信用金庫）入庫 2000年９月 エフピーステージ㈱入社 2002年８月 ㈱エフピーライン設立 代表取締役（現任） 2019年６月 ホットマン社外取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
出田 末喜 |
1947年12月14日生 |
1966年４月 日本建設㈱入社 2022年６月 ホットマン社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
早坂 英男 |
1960年12月25日生 |
1984年８月 ホットマン入社 2011年７月 内部監査室調査役 2012年７月 内部監査室長 2019年10月 ㈱北日本車検整備工場 監査役 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
7,500 |
|
監査役 |
鈴木 秀総 |
1980年10月11日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） 2020年８月 ㈱中央会計企画 代表取締役（現任） 2021年11月 グラントマト㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
永山 雅敏 |
1951年３月15日生 |
1969年４月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社 1999年４月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱（合併） 2009年７月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン（合併） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,182,021 |
||||
（注）１．取締役金濱明雄及び出田末喜は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
６．代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
ホットマンは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役金濱明雄は、金融機関である杜の都信用金庫、コンサルティング業のエフピーステージ㈱を経て、現在㈱エフピーラインを設立しており、ホットマン株式100株並びにホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金濱明雄は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外取締役出田末喜は、建設業における長期の職務経験と様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設、㈱中央会計企画の代表取締役に就任及びグラントマト㈱の社外監査役に就任しており、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。社外監査役永山雅敏は、㈱ヨコハマタイヤジャパンの出身者であり、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。ホットマンと各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木秀総は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役永山雅敏は、ホットマンの主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
ホットマンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やホットマンとの関係を踏まえて、ホットマン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホットマンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ホットマンの企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役６名中２名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 兼 管理本部長 |
専務取締役 兼 営業本部長 |
柳田 聡 |
2022年10月１日 |
|
取締役 営業本部長 |
取締役 管理本部長 |
伊藤 忠行 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
伊藤 信幸 |
1950年１月１日生 |
1975年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役 営業本部長 |
柳田 聡 |
1959年３月20日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長 2021年４月 専務取締役兼管理本部長 2021年４月 専務取締役兼営業本部長（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 商品本部長 |
山﨑 克宏 |
1962年１月19日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2007年４月 第１営業本部営業部長 2010年７月 営業本部営業部長 2016年６月 取締役営業本部長 2018年１月 取締役商品本部長（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 管理本部長 |
伊藤 忠行 |
1974年３月10日生 |
1998年10月 ホットマン入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長 2021年４月 取締役営業本部長 2021年４月 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 |
金濱 明雄 |
1964年１月28日生 |
1986年４月 仙台信用金庫（現、杜の都信用金庫）入庫 2000年９月 エフピーステージ㈱入社 2002年８月 ㈱エフピーライン設立 代表取締役（現任） 2019年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
出田 末喜 |
1947年12月14日生 |
1966年４月 日本建設㈱入社 2022年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
早坂 英男 |
1960年12月25日生 |
1984年８月 ホットマン入社 2011年７月 内部監査室調査役 2012年７月 内部監査室長 2019年10月 ㈱北日本車検整備工場 監査役（現任） 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
7,500 |
|
監査役 |
鈴木 秀総 |
1980年10月11日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） 2020年８月 ㈱中央会計企画 代表取締役（現任） 2021年11月 グラントマト㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
永山 雅敏 |
1951年３月15日生 |
1969年４月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社 1999年４月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱（合併） 2009年７月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン（合併） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,182,021 |
||||
（注）１．取締役金濱明雄及び出田末喜は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。
３．2022年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
６．代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
ホットマンは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役金濱明雄は、金融機関である杜の都信用金庫、コンサルティング業のエフピーステージ㈱を経て、現在㈱エフピーラインを設立しており、ホットマン株式100株並びにホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金濱明雄は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外取締役出田末喜は、建設業における長期の職務経験と様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設、㈱中央会計企画の代表取締役に就任及びグラントマト㈱の社外監査役に就任しており、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。社外監査役永山雅敏は、㈱ヨコハマタイヤジャパンの出身者であり、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。ホットマンと各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木秀総は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役永山雅敏は、ホットマンの主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
ホットマンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やホットマンとの関係を踏まえて、ホットマン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホットマンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ホットマンの企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役６名中２名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
伊藤 信幸 |
1950年１月１日生 |
1975年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役 営業本部長 |
柳田 聡 |
1959年３月20日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長 2021年４月 専務取締役兼管理本部長 2021年４月 専務取締役兼営業本部長（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 商品本部長 |
山﨑 克宏 |
1962年１月19日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2007年４月 第１営業本部営業部長 2010年７月 営業本部営業部長 2016年６月 取締役営業本部長 2018年１月 取締役商品本部長（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 管理本部長 |
伊藤 忠行 |
1974年３月10日生 |
1998年10月 ホットマン入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長 2021年４月 取締役営業本部長 2021年４月 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 |
金濱 明雄 |
1964年１月28日生 |
1986年４月 仙台信用金庫（現、杜の都信用金庫）入庫 2000年９月 エフピーステージ㈱入社 2002年８月 ㈱エフピーライン設立 代表取締役（現任） 2019年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
常勤監査役 |
早坂 英男 |
1960年12月25日生 |
1984年８月 ホットマン入社 2011年７月 内部監査室調査役 2012年７月 内部監査室長 2019年10月 ㈱北日本車検整備工場 監査役（現任） 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
鈴木 秀総 |
1980年10月11日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） 2020年８月 ㈱中央会計企画 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
永山 雅敏 |
1951年３月15日生 |
1969年４月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社 1999年４月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱（合併） 2009年７月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン（合併） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,174,521 |
||||
（注）１．取締役金濱明雄は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。
３．2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
６．代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
ホットマンは社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役金濱明雄は、金融機関である杜の都信用金庫、コンサルティング業のエフピーステージ㈱を経て、現在㈱エフピーラインを設立しており、ホットマン株式100株並びにホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金濱明雄は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設及び㈱中央会計企画の代表取締役に就任しており、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。社外監査役永山雅敏は、㈱ヨコハマタイヤジャパンの出身者であり、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。ホットマンと各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木秀総は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役永山雅敏は、ホットマンの主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
ホットマンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やホットマンとの関係を踏まえて、ホットマン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホットマンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ホットマンの企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役５名中１名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
伊藤 信幸 |
1950年１月１日生 |
1975年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役 営業本部長 |
柳田 聡 |
1959年３月20日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 商品本部長 |
山﨑 克宏 |
1962年１月19日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2007年４月 第１営業本部営業部長 2010年７月 営業本部営業部長 2016年６月 取締役営業本部長 2018年１月 取締役商品本部長（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 管理本部長 |
伊藤 忠行 |
1974年３月10日生 |
1998年10月 ホットマン入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 |
金濱 明雄 |
1964年１月28日生 |
1986年４月 仙台信用金庫（現、杜の都信用金庫）入庫 2000年９月 エフピーステージ㈱入社 2002年８月 ㈱エフピーライン設立 代表取締役（現任） 2019年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
常勤監査役 |
早坂 英男 |
1960年12月25日生 |
1984年８月 ホットマン入社 2011年７月 内部監査室調査役 2012年７月 内部監査室長 2019年10月 ㈱北日本車検整備工場 監査役（現任） 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
鈴木 秀総 |
1980年10月11日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
永山 雅敏 |
1951年３月15日生 |
1969年４月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社 1999年４月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱（合併） 2009年７月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン（合併） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,174,521 |
||||
（注）１．取締役金濱明雄は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
６．代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
ホットマンは社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役金濱明雄は、金融機関である杜の都信用金庫、コンサルティング業のエフピーステージ㈱を経て、現在㈱エフピーラインを設立しており、ホットマン株式100株並びにホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金濱明雄は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設しており、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。社外監査役永山雅敏は、㈱ヨコハマタイヤジャパンの出身者であり、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。ホットマンと各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木秀総は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役永山雅敏は、ホットマンの主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
ホットマンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やホットマンとの関係を踏まえて、ホットマン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホットマンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ホットマンの企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役５名中１名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
伊藤 信幸 |
1950年１月１日生 |
1975年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役 営業本部長 |
柳田 聡 |
1959年３月20日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 商品本部長 |
山﨑 克宏 |
1962年１月19日生 |
1996年９月 ホットマン入社 2007年４月 第１営業本部営業部長 2010年７月 営業本部営業部長 2016年６月 取締役営業本部長 2018年１月 取締役商品本部長（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 管理本部長 |
伊藤 忠行 |
1974年３月10日生 |
1998年10月 ホットマン入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 |
金濱 明雄 |
1964年１月28日生 |
1986年４月 仙台信用金庫（現、杜の都信用金庫）入庫 2000年９月 エフピーステージ㈱入社 2002年８月 ㈱エフピーライン設立 代表取締役（現任） 2019年６月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
常勤監査役 |
野村 守正 |
1947年２月21日生 |
1965年４月 仙台信用金庫（現・杜の都信用金庫）入庫 2004年９月 ホットマン常勤監査役 2007年４月 ホットマン入社 内部監査室長 2007年10月 内部監査室調査役 2009年７月 内部監査室長 2011年６月 常勤監査役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 監査役 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
鈴木 秀総 |
1980年10月11日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
永山 雅敏 |
1951年３月15日生 |
1969年４月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社 1999年４月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱（合併） 2009年７月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン（合併） 2017年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,174,521 |
||||
（注）１．取締役金濱明雄は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
７．代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
ホットマンは社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役金濱明雄は、金融機関である杜の都信用金庫、コンサルティング業のエフピーステージ㈱を経て、現在㈱エフピーラインを設立しており、ホットマン株式100株並びにホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。同氏とホットマンの間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金濱明雄は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設しており、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。社外監査役永山雅敏は、㈱ヨコハマタイヤジャパンの出身者であり、ホットマン役員持株会を通じてホットマン株式を保有しております。ホットマンと各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木秀総は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役永山雅敏は、ホットマンの主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
ホットマンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やホットマンとの関係を踏まえて、ホットマン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホットマンでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ホットマンの企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役５名中１名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
伊藤 信幸 |
昭和25年１月１日生 |
昭和50年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 平成27年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役 |
営業本部長 |
柳田 聡 |
昭和34年３月20日生 |
平成８年９月 ホットマン入社 平成12年２月 営業本部営業部長 平成17年４月 取締役営業本部営業部長 平成18年４月 常務取締役営業本部長 平成18年６月 常務取締役第１営業本部長 平成19年10月 常務取締役管理本部長 平成24年１月 専務取締役管理本部長 平成27年６月 専務取締役営業本部長 平成28年６月 専務取締役兼管理本部長 平成29年１月 専務取締役 平成30年１月 専務取締役兼営業本部長（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 |
商品本部長 |
山﨑 克宏 |
昭和37年１月19日生 |
平成８年９月 ホットマン入社 平成19年４月 第１営業本部営業部長 平成22年７月 営業本部営業部長 平成28年６月 取締役営業本部長 平成30年１月 取締役商品本部長（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 |
管理本部長 |
伊藤 忠行 |
昭和49年３月10日生 |
平成10年10月 ホットマン入社 平成19年４月 管理本部課長 平成21年12月 第２営業本部部長 平成22年７月 営業本部営業部長 平成25年２月 管理本部統括部長 平成27年11月 営業本部営業部長 平成29年１月 管理本部長 平成30年６月 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
12,260 |
|
取締役 |
|
千葉 勇 |
昭和19年３月７日生 |
昭和37年３月 仙台信用金庫（現・杜の都信用金庫）入庫 平成26年１月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
野村 守正 |
昭和22年２月21日生 |
昭和40年４月 仙台信用金庫（現・杜の都信用金庫）入庫 平成16年９月 ホットマン常勤監査役 平成19年４月 ホットマン入社 内部監査室長 平成19年10月 内部監査室調査役 平成21年７月 内部監査室長 平成23年６月 常勤監査役（現任） 平成27年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 監査役 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
鈴木 秀総 |
昭和55年10月11日生 |
平成20年12月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 平成28年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 平成29年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
永山 雅敏 |
昭和26年３月15日生 |
昭和44年４月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社 平成11年４月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱（合併） 平成21年７月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン（合併） 平成29年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,174,421 |
|||||
（注）１．取締役 千葉勇は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
７．代表取締役 伊藤信幸と取締役 伊藤忠行は、親子関係にあります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
伊藤 信幸 |
昭和25年１月１日生 |
昭和50年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 平成27年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
柳田 聡 |
昭和34年３月20日生 |
平成８年９月 ホットマン入社 平成12年２月 営業本部営業部長 平成17年４月 取締役営業本部営業部長 平成18年４月 常務取締役営業本部長 平成18年６月 常務取締役第１営業本部長 平成19年10月 常務取締役管理本部長 平成24年１月 専務取締役管理本部長 平成27年６月 専務取締役営業本部長 平成28年６月 専務取締役兼管理本部長 平成29年１月 専務取締役（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 |
営業本部長 |
山﨑 克宏 |
昭和37年１月19日生 |
平成８年９月 ホットマン入社 平成19年４月 第１営業本部営業部長 平成22年７月 営業本部営業部長 平成28年６月 取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
16,400 |
|
取締役 |
|
千葉 勇 |
昭和19年３月７日生 |
昭和37年３月 仙台信用金庫（現・杜の都信用金庫）入庫 平成26年１月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
野村 守正 |
昭和22年２月21日生 |
昭和40年４月 仙台信用金庫（現・杜の都信用金庫）入庫 平成16年９月 ホットマン常勤監査役 平成19年４月 ホットマン入社 内部監査室長 平成19年10月 内部監査室調査役 平成21年７月 内部監査室長 平成23年６月 常勤監査役（現任） 平成27年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 監査役 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
鈴木 秀総 |
昭和55年10月11日生 |
平成20年12月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 平成28年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 平成29年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
永山 雅敏 |
昭和26年３月15日生 |
昭和44年４月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社 平成11年４月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱（合併） 平成21年７月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン（合併） 平成29年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,162,161 |
|||||
（注）１．取締役 千葉勇は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
伊藤 信幸 |
昭和25年１月１日生 |
昭和50年１月 ホットマン設立、代表取締役（現任） 平成27年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,128,030 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
柳田 聡 |
昭和34年３月20日生 |
昭和53年11月 ㈱昭栄ネーム入社 昭和54年６月 ホットマン入社 昭和59年９月 ㈱セレガノ入社 昭和61年４月 ㈱サンコー（㈱セレガノの親会社）へ転籍 平成８年９月 ホットマン入社 平成12年２月 営業本部営業部長 平成17年４月 取締役営業本部営業部長 平成18年４月 常務取締役営業本部長 平成18年６月 常務取締役第１営業本部長 平成19年10月 常務取締役管理本部長 平成24年１月 専務取締役管理本部長 平成27年６月 専務取締役営業本部長 平成28年６月 専務取締役兼管理本部長（現任） |
(注)３ |
17,731 |
|
取締役 |
営業本部長 |
山﨑 克宏 |
昭和37年１月19日生 |
平成８年９月 ホットマン入社 平成19年４月 第１営業本部営業部長 平成22年７月 営業本部営業部長 平成28年６月 取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
千葉 勇 |
昭和19年３月７日生 |
昭和37年３月 仙台信用金庫（現・杜の都信用金庫）入庫 平成26年１月 ホットマン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
野村 守正 |
昭和22年２月21日生 |
昭和40年４月 仙台信用金庫（現・杜の都信用金庫）入庫 平成16年９月 ホットマン常勤監査役 平成19年４月 ホットマン入社 内部監査室長 平成19年10月 内部監査室調査役 平成21年７月 内部監査室長 平成23年６月 常勤監査役（現任） 平成27年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
千葉 健司 |
昭和31年９月25日生 |
昭和55年４月 ㈱德陽相互銀行入行 平成10年10月 産電工業㈱入社 平成20年４月 ＭＳＦコンサルタント事務所所長（現任） 平成21年５月 栗原市議会議員 平成25年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
小野寺 修一 |
昭和25年３月25日生 |
昭和43年３月 仙台信用金庫（現・杜の都信用金庫）入庫 平成26年７月 昇正工業㈱非常勤顧問（現任） 平成27年６月 ホットマン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,145,761 |
|||||
（注）１．取締役 千葉勇は、社外取締役であります。
２．監査役 千葉健司及び小野寺修一は、社外監査役であります。
３．平成28年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ホットマン役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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