エターナルホスピタリティグループ(3193)の株価チャート エターナルホスピタリティグループ(3193)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ. 2025年10月28日（有価証券報告書提出日）現在のエターナルホスピタリティグループの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長・CEO |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 代表取締役社長 CEO就任（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役会長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任） 2023年４月 株式会社マコトフードサービス 社外取締役（現任） 2024年６月 鳥貴成股份有限公司 董事（現任） 2024年11月 Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事（現任） 2025年８月 株式会社エターナルホスピタリティジャパン 取締役（現任） |
(注)３ |
2,607,864 |
|
取締役・COO |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼COO 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 社外取締役就任 2020年７月 株式会社挽肉と米 代表取締役 2020年11月 株式会社おいしいプロモーション （現 オイシーズ株式会社） 代表取締役社長 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 COO就任（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 代表取締役CEO（現任） 2024年７月 TORIKIZOKU KOREA INC. 理事（現任） 2024年11月 Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事長 2025年１月 オイシーズ株式会社 取締役（現任） 2025年６月 株式会社ｅｉ 代表取締役（現任） 2025年８月 Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事（現任） 株式会社エターナルホスピタリティジャパン 取締役（現任） |
(注)３ |
2,765 |
|
取締役・CFO |
小吹 雄一郎 |
1975年11月26日生 |
1998年４月 株式会社東京三菱銀行 銀座支店 入行 2000年４月 同社虎ノ門支社 異動 上場企業/外資系企業担当 2001年11月 株式会社ベンチャー・リンク 入社 2003年４月 同社 業態開発部マネージャー 2005年４月 同社 アジア開発部 統括マネージャー 2010年３月 株式会社ミュープランニング アンド オペレーターズ入社 2011年４月 同社 海外事業部マネージャー 2013年４月 同社 クリエイティブ事業本部ディレクター 2014年11月 同社をサントリー株式会社からMBO 株式会社ミュープランニング 代表取締役社長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役CFO・CSO（現任） 2023年４月 エターナルホスピタリティグループ 執行役員CMO 2024年６月 鳥貴成股份有限公司 董事（現任） 2024年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CFO就任（現任） 2025年６月 株式会社ｅｉ 取締役 |
(注)４ |
105 |
|
取締役・CTO・CADO |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任 管理部部長 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CSO 経営企画室室長 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任） 2024年６月 鳥貴成股份有限公司 取締役 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CSO 経営企画室・海外事業準備室室長 2024年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CSO 海外事業準備室室長 2024年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CSO 2025年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CTO・CADO（現任） 株式会社エターナルホスピタリティジャパン 取締役（現任） |
(注)３ |
41,751 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
井川 沙紀 |
1980年10月10日生 |
2003年４月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 入社 2006年４月 株式会社エムアウト 入社 2010年６月 プレッツェルジャパン株式会社 入社 2013年９月 株式会社トリドール 入社 2014年11月 Blue Bottle Coffee Japan合同会社 入社 2015年６月 同社 取締役 日本代表 2018年11月 BLUE BOTTLE COFFEE Inc. 転籍 VP of Experience（体験担当役員） 2019年８月 同社 Asia President（アジア支社長） 2020年10月 同社 Chief Brand Officer（ブランド最高責任者） 2021年７月 ヤーマン株式会社 社外取締役（現任） 2022年１月 インフロレッセンス株式会社設立 代表取締役（現任） 2022年３月 株式会社ユーザーベース 社外取締役 2023年７月 株式会社スマレジ 社外取締役 2024年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
長岡 香江 |
1972年10月16日生 |
2000年10月 メリルリンチ日本証券株式会社（現：BofA証券株式会 社） 入社 2014年11月 株式会社ナガオカ 取締役 2015年５月 株式会社ナガオカトレーディング 代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社ナガオカ精密 代表取締役（現任） 2016年11月 株式会社ナガオカ 代表取締役（現任） 2022年６月 一般社団法人日本オーディオ協会 理事（現任） 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
993 |
|
常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 エターナルホスピタリティグループ入社 2012年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） 2021年２月 株式会社鳥貴族（現 ㈱鳥貴族東日本） 監査役 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER（現 ㈱鳥貴族西日本） 監査役 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 監査役 2025年６月 株式会社ｅｉ 監査役（現任） |
(注)５ |
8,677 |
|
常勤監査役 |
荒木 政俊 |
1976年８月31日生 |
1999年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2005年４月 エターナルホスピタリティグループ 関西営業グループ・エリアマネージャー 2010年３月 エターナルホスピタリティグループ 内部監査室室長 2017年５月 エターナルホスピタリティグループ 監査部部長 2023年８月 エターナルホスピタリティグループ 監査役室室長 2023年10月 ダイキチシステム株式会社 監査役（現任） 2024年10月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） 2025年８月 株式会社エターナルホスピタリティジャパン 監査役（現任） |
(注)６ |
14,800 |
|
監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
2,676,955 |
||||
（注）１．取締役のうち、井川沙紀及び長岡香江は社外取締役であります。
２．監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３．2023年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年10月開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の氏名及び略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
阿部 宗成 |
1974年３月18日生 |
2003年10月 辰野・尾崎・藤井法律事務所 入所 2010年１月 同事務所 共同代表 2015年７月 奏和法律事務所 共同代表（現任） 2022年12月 株式会社CSS-consulting 監査役（現任） 2024年７月 枚方市建築審査会 会長（現任） |
（注） |
－ |
|
田辺 真由美 |
1979年４月５日生 |
2002年10月 中央青山監査法人 入所 2006年９月 あらた監査法人 入所 2011年４月 武田真由美公認会計士事務所 代表（現任） 2011年６月 武田建設株式会社 取締役（現任） 2014年２月 税理士法人石川オフィス会計 所属 2015年６月 セーラー広告株式会社 社外監査役 2020年６月 税理士橋川浩之事務所 所属（現任） 2021年６月 セーラー広告株式会社 社外取締役監査等委員（現任） 2024年６月 株式会社香川銀行 社外取締役監査等委員 2025年６月 トモニホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現任） |
（注） |
－ |
ロ. 2025年10月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」、「監査役３名選任
の件」及び「補欠監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、エターナルホスピタリティグループの役員の状況は以下の
とおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役
会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長・CEO |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
(注)３ |
2,607,864 |
|
取締役・COO |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
(注)３ |
2,765 |
|
取締役 |
井川 沙紀 |
1980年10月10日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
長岡 香江 |
1972年10月16日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
(注)３ |
993 |
|
取締役 |
中竹 竜二 |
1973年５月８日生 |
2001年４月 (株)三菱総合研究所 入社 2006年４月 早稲田大学ラグビー蹴球部 監督就任 2008年８月 (株)セブンフルーツ設立 代表取締役 2010年３月 日本ラグビーフットボール協会 初代コーチングディレクター 2014年５月 (株)チームボックス設立 代表取締役（現任） 2015年３月 (株)ジンテック 社外取締役（現任） 2015年５月 フロイント産業(株) 社外取締役 2015年12月 (株)クラウドワークス 社外取締役 2016年12月 (株)クラウドワークス 顧問 2017年３月 (株)スカイアイ設立 代表取締役（現任） 2017年12月 一般社団法人スポーツコーチングJapan設立 代表理事（現任） 2018年７月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 副理事長 2019年６月 日本ラグビーフットボール協会 理事 2021年３月 (株)オクト設立 代表取締役（現任） 2021年６月 (株)やる気スイッチグループ ホールディングス 社外取締役 2022年４月 日本オリンピック委員会 サービスマネージャー（現任） 2024年10月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 理事（現任） 2025年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（予定） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
(注)４ |
8,677 |
|
常勤監査役 |
荒木 政俊 |
1976年８月31日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
(注)５ |
14,800 |
|
監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,635,099 |
||||
（注）１．取締役のうち、井川沙紀、長岡香江及び中竹竜二は社外取締役であります。
２．監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３．2025年10月開催予定の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年10月開催予定の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
補欠監査役の状況は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
阿部 宗成 |
1974年３月18日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注） |
－ |
|
武田 真由美 |
1979年４月５日生 |
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり |
（注） |
－ |
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
・エターナルホスピタリティグループの社外取締役は有価証券報告書提出日現在で、２名であります。エターナルホスピタリティグループは、経営の透明性及び公正性
を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考えております。
・エターナルホスピタリティグループは、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な
知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執
行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門
的な知見等を有する者の中から選任することとしております。
・社外取締役井川沙紀氏は、米国における経営経験、ブランディングの知見、他社で社外役員に在任して
おり、豊富な経験、見識などをエターナルホスピタリティグループグループの経営判断に活かしていただけると判断し、引き続き社外
取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であること
から独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は、エターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取
引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
・社外取締役長岡香江氏は、株式会社ナガオカにおいて代表取締役として企業経営に携わり、企業経営に
関する国内外での豊富な経験・見識などを、エターナルホスピタリティグループグループの経営判断に活かしていただけると判断し、
引き続き社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締
役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は、エターナルホスピタリティグループの株主で
あります。この他にエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関
係における業務執行者にも該当しておりません。
なお、2025年10月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」の
件を提案しており、当該議案が可決されますと社外取締役として中竹竜二氏が就任予定であり、社外取
締役の人数は３名となります。エターナルホスピタリティグループは、経営の透明性及び公正性を強化し、コーポレート・ガバナンス
及びコンプライアンス体制の強化を図る観点から、取締役５名のうち３名を社外取締役として選任して
おります。取締役会は、業務執行から独立した立場で意思決定を監督し、監督機能と執行機能の分離を
目指してまいります。
中竹竜二氏は、複数の企業における経営経験、組織変革の知見、また他社で社外役員に在任しており、
豊富な経験・見識を有しております。これらの経験を活かし、客観的かつ専門的な視点からエターナルホスピタリティグループグルー
プの経営判断に貢献していただけると判断し、社外取締役候補者として選任しております。また、同
氏は、エターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業
務執行者にも該当しておりません。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し
、同取引所に届け出る予定であります。
ロ．社外監査役
・エターナルホスピタリティグループの社外監査役は有価証券報告書提出日現在で、２名であります。経営の意思決定機能を持つ取締役
会に対し、監査役４名のうち２名を社外監査役として選任しており、独立した立場から経営の適正性及
び法令遵守の確保に寄与しております。
・エターナルホスピタリティグループは、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から
取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的
な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
・社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する
高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、引き続き社外監査役に選任しております。また、一般株主
と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出て
おります。なお、同氏は、エターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は
なく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
・社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に
関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、引き続き社外監査役に選任しております。また、一
般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届
け出ております。なお、同氏は、エターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、
内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役社長との随時
の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
なお、エターナルホスピタリティグループは、社外取締役について金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次の各項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 1,000万円を超える額の支払いを、エターナルホスピタリティグループ及びエターナルホスピタリティグループの子会社（以下「エターナルホスピタリティグループグループ」という。）から受けている者又はその業務執行者
(b) 1,000万円を超える額の支払いを、エターナルホスピタリティグループグループに行っている者又はその業務執行者
(c) エターナルホスピタリティグループグループの借入先又はその業務執行者
(d) エターナルホスピタリティグループの大株主（総議決権10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している）又はその業務執行者
(e) エターナルホスピタリティグループグループの会計監査人である監査法人に所属する者
(f) エターナルホスピタリティグループグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（かかる報酬が法人、組合等の団体に支払われる場合は、当該団体に所属する者）
(g) エターナルホスピタリティグループグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者
(h) エターナルホスピタリティグループグループから寄付を受けた者又は寄付を受けた団体の理事その他業務執行者
(i) 過去３年間において、上記(a)～(h)のいずれかに該当していた者
(j) 上記(a)～(i)の２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、エターナルホスピタリティグループにおける内部統制部門とは、主に総務部を指します。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長・CEO |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任 2021年２月 株式会社鳥貴族 取締役会長（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長（現任） 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 代表取締役社長 CEO就任（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役会長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任） 2024年６月 鳥貴成股份有限公司 取締役（現任） |
(注)３ |
2,604,000 |
|
取締役・COO |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼COO 株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長 株式会社力の源パートナーズ 取締役 株式会社AKB 代表取締役社長 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2019年７月 株式会社リカバリー 社外取締役 2019年８月 株式会社俺カンパニー 社外取締役 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任 2020年７月 株式会社挽肉と米 代表取締役 2020年11月 株式会社おいしいプロモーション （現オイシーズ株式会社） 代表取締役社長 2020年11月 株式会社UNAKEN 代表取締役社長 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 COO海外事業担当就任（現任） 2023年２月 エターナルホスピタリティグループ 海外事業準備室室長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 代表取締役CEO（現任） 2023年７月 オイシーズ株式会社 取締役会長（現任） 2024年７月 TORIKIZOKU KOREA INC. 理事 |
(注)３ |
1,364 |
|
取締役・CFO |
小吹 雄一郎 |
1975年11月26日生 |
1998年４月 株式会社東京三菱銀行 銀座支店 入行 2000年４月 同社虎ノ門支社 異動 上場企業/外資系企業担当 2001年11月 株式会社ベンチャー・リンク 入社 2003年４月 同社 業態開発部マネージャー 2005年４月 同社 アジア開発部 統括マネージャー 2010年３月 株式会社ミュープランニング アンド オペレーターズ入社 2011年４月 同社 海外事業部マネージャー 2013年４月 同社 クリエイティブ事業本部ディレクター 2014年11月 同社をサントリー株式会社からMBO 株式会社ミュープランニング 代表取締役社長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役CFO・CSO（現任） 2023年４月 エターナルホスピタリティグループ 執行役員CMO 2024年６月 鳥貴成股份有限公司 取締役（現任） 2024年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CFO（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役・CSO |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CSO 経営企画室室長（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任） 2024年６月 鳥貴成股份有限公司 取締役（現任） |
(注)３ |
45,544 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
井川 沙紀 |
1980年10月10日生 |
2003年４月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 入社 2006年４月 株式会社エムアウト 入社 2010年６月 プレッツェルジャパン株式会社 入社 2013年９月 株式会社トリドール 入社 2014年11月 BLUE BOTTLE COFFEE Inc. 転籍 VP of Experience（体験担当役員） 2019年８月 同社 Asia President（アジア支社長） 2020年10月 同社 Chief Brand Officer（ブランド最高責任者） 2021年７月 ヤーマン株式会社 社外取締役（現任） 2022年１月 インフロレッセンス株式会社設立 代表取締役（現任） 2022年３月 株式会社ユーザーベース社外取締役（現任） 2023年７月 株式会社スマレジ社外取締役（現任） 2024年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
長岡 香江 |
1972年10月16日生 |
2000年10月 メリルリンチ日本証券株式会社（現：BofA証券株式会 社） 入社 2014年11月 株式会社ナガオカ 取締役 2015年５月 株式会社ナガオカトレーディング 代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社ナガオカ精密 代表取締役（現任） 2016年11月 株式会社ナガオカ 代表取締役（現任） 2022年６月 一般社団法人日本オーディオ協会 理事（現任） 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
394 |
|
常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 エターナルホスピタリティグループ入社 2012年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） 2021年２月 株式会社鳥貴族 監査役（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 監査役（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 監査役 |
(注)５ |
8,353 |
|
常勤監査役 |
荒木 政俊 |
1976年８月31日生 |
1999年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2005年４月 エターナルホスピタリティグループ 関西営業グループ・エリアマネージャー 2010年３月 エターナルホスピタリティグループ 内部監査室室長 2017年５月 エターナルホスピタリティグループ 監査部部長 2023年８月 エターナルホスピタリティグループ 監査役室室長 2023年10月 ダイキチシステム株式会社 監査役（現任） 2024年10月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
14,844 |
|
監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
2,674,499 |
||||
（注）１ 取締役のうち、井川沙紀及び長岡香江は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 2023年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年10月開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の氏名及び略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
阿部 宗成 |
1974年３月18日生 |
2003年10月 辰野・尾崎・藤井法律事務所 入所 2010年１月 同事務所 共同代表 2015年７月 奏和法律事務所 共同代表（現任） 2022年12月 株式会社CSS-consulting 監査役（現任） 2024年７月 枚方市建築審査会 会長（現任） |
（注） |
－ |
|
田辺 真由美 |
1979年４月５日生 |
2002年10月 中央青山監査法人 入所 2006年９月 あらた監査法人 入所 2011年４月 武田真由美公認会計士事務所 代表（現任） 2011年６月 武田建設株式会社 取締役（現任） 2014年２月 税理士法人石川オフィス会計 所属 2015年６月 セーラー広告株式会社 社外監査役 2020年６月 税理士橋川浩之事務所 所属（現任） 2021年６月 セーラー広告株式会社 社外取締役監査等委員（現任） 2024年６月 株式会社香川銀行 社外取締役監査等委員（現任） |
（注） |
－ |
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
エターナルホスピタリティグループは、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を２名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である井川沙紀氏は、インフロレッセンス㈱の代表取締役でありエターナルホスピタリティグループグループとの間に取引関係がありましたが、当該取引関係は解消しております。なお、取引金額は、エターナルホスピタリティグループグループの連結売上高の0.1%未満と僅少であります。
社外取締役である長岡香江氏はエターナルホスピタリティグループの株主であります。この他にエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。井川沙紀氏は、米国における経営経験、ブランディングの知見、他社での社外役員に在任しており、豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。長岡香江氏は、株式会社ナガオカにおいて代表取締役として企業経営に携わり、企業経営に関する国内外での豊富な経験・見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役社長との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
なお、エターナルホスピタリティグループは、社外取締役について金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次の各項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
(a) 1,000万円を超える額の支払いを、エターナルホスピタリティグループ及びエターナルホスピタリティグループの子会社（以下「エターナルホスピタリティグループグループ」という。）から受けている者又はその業務執行者
(b) 1,000万円を超える額の支払いを、エターナルホスピタリティグループグループに行っている者又はその業務執行者
(c) エターナルホスピタリティグループグループの借入先又はその業務執行者
(d) エターナルホスピタリティグループの大株主（総議決権10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している）又はその業務執行者
(e) エターナルホスピタリティグループグループの会計監査人である監査法人に所属する者
(f) エターナルホスピタリティグループグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（かかる報酬が法人、組合等の団体に支払われる場合は、当該団体に所属する者）
(g) エターナルホスピタリティグループグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者
(h) エターナルホスピタリティグループグループから寄付を受けた者又は寄付を受けた団体の理事その他業務執行者
(i) 過去３年間において、上記(a)～(h)のいずれかに該当していた者
(j) 上記(a)～(i)の２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、エターナルホスピタリティグループにおける内部統制部門とは、主に総務部を指します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長・CEO |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任 2021年２月 株式会社鳥貴族 取締役会長（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長（現任） 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 代表取締役社長 CEO就任（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役会長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任） |
(注)３ |
2,604,000 |
|
取締役・COO |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼COO 株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長 株式会社力の源パートナーズ 取締役 株式会社AKB 代表取締役社長 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2019年７月 株式会社リカバリー 社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社俺カンパニー 社外取締役 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任 2020年７月 株式会社挽肉と米 代表取締役 2020年11月 株式会社おいしいプロモーション （現オイシーズ株式会社） 代表取締役社長 2020年11月 株式会社UNAKEN 代表取締役社長 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 COO海外事業担当就任（現任） 2023年２月 エターナルホスピタリティグループ 海外事業準備室室長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 代表取締役CEO（現任） 2023年７月 オイシーズ株式会社 取締役会長（現任） |
(注)３ |
1,193 |
|
取締役・CFO |
青木 繁則 |
1965年１月９日生 |
1987年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任商品開発本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役就任開発部部長 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CFO就任（現任） |
(注)３ |
101,131 |
|
取締役・CSO |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CSO 経営企画室室長（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任） |
(注)３ |
50,209 |
|
取締役 |
佐々木 節夫 |
1955年４月29日生 |
2000年６月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2006年４月 同社 常務取締役ICT営業本部長 2008年４月 同社 専務取締役ICT事業統括本部長 2012年４月 同社 代表取締役 京セラ株式会社 執行役員 2016年３月 Sectage合同会社設立 代表社員（現任） 2017年３月 株式会社レッグス（現：株式会社CLホールディングス） 取締役 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） 2023年６月 SoFun株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
1,127 |
|
取締役 |
長岡 香江 |
1972年10月16日生 |
2000年10月 メリルリンチ日本証券株式会社（現：BofA証券株式会 社） 入社 2014年11月 株式会社ナガオカ 取締役 2015年５月 株式会社ナガオカトレーディング 代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社ナガオカ精密 代表取締役（現任） 2016年11月 株式会社ナガオカ 代表取締役（現任） 2022年６月 一般社団法人日本オーディオ協会 理事（現任） 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 エターナルホスピタリティグループ 入社 2012年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） 2021年２月 株式会社鳥貴族 監査役（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 監査役（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
7,365 |
|
監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,765,025 |
||||
（注）１ 取締役のうち、佐々木節夫及び長岡香江は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 2023年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
荒木 政俊 |
1976年８月31日生 |
1999年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2005年４月 エターナルホスピタリティグループ関西営業グループ・エリアマネージャー 2010年３月 エターナルホスピタリティグループ内部監査室室長 2017年５月 エターナルホスピタリティグループ監査部部長 2023年８月 エターナルホスピタリティグループ監査役室室長（現任） |
（注） |
16,749 |
|
田辺 真由美 |
1979年４月５日生 |
2002年10月 中央青山監査法人 入所 2006年９月 あらた監査法人 入所 2011年４月 武田真由美公認会計士事務所 代表（現任） 2011年６月 武田建設株式会社 取締役（現任） 2014年２月 税理士法人石川オフィス会計 所属 2015年６月 セーラー広告株式会社 社外監査役 2020年６月 税理士橋川浩之事務所 所属（現任） 2021年６月 セーラー広告株式会社 社外取締役監査等委員（現任） |
（注） |
－ |
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
エターナルホスピタリティグループは、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を２名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である佐々木節夫及び長岡香江氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。佐々木節夫氏は京セラコミュニケーションシステム株式会社や京セラ株式会社において要職を歴任し、アメーバ経営をはじめとする企業経営に関する豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。長岡香江氏は、株式会社ナガオカにおいて代表取締役として企業経営に携わり、企業経営に関する国内外での豊富な経験・見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役社長との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
エターナルホスピタリティグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエターナルホスピタリティグループからの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、エターナルホスピタリティグループから独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、エターナルホスピタリティグループにおける内部統制部門とは、主に総務部を指します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長・CEO |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任 2021年２月 株式会社鳥貴族 取締役会長（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長（現任） 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 代表取締役社長 CEO就任（現任） |
(注)３ |
2,720,000 |
|
取締役・COO |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼COO 株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長 株式会社力の源パートナーズ 取締役 株式会社AKB 代表取締役社長 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2019年７月 株式会社リカバリー 社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社俺カンパニー 社外取締役 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任 2020年７月 株式会社挽肉と米 代表取締役 2020年11月 株式会社おいしいプロモーション（現オイシーズ株式会 社） 代表取締役社長（現任） 2020年11月 株式会社UNAKEN 代表取締役社長（現任） 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 COO就任（現任） |
(注)５ |
928 |
|
取締役・CFO |
青木 繁則 |
1965年１月９日生 |
1987年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任商品開発本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役就任開発部部長 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CFO就任（現任） |
(注)３ |
100,971 |
|
取締役・CSO |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 CSO就任（現任） |
(注)３ |
51,878 |
|
取締役 |
佐々木 節夫 |
1955年４月29日生 |
2000年６月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2006年４月 同社 常務取締役ICT営業本部長 2008年４月 同社 専務取締役ICT事業統括本部長 2012年４月 同社 代表取締役 京セラ株式会社 執行役員 2016年３月 Sectage合同会社設立 代表社員（現任） 2017年３月 株式会社レッグス（現：株式会社CLホールディングス） 取締役 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
742 |
|
取締役 |
長岡 香江 |
1972年10月16日生 |
1998年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店 入社 2000年10月 メリルリンチ日本証券株式会社（現：BofA証券株式会 社） 入社 2014年11月 株式会社ナガオカ 取締役 2015年５月 株式会社ナガオカトレーディング 代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社ナガオカ精密 代表取締役（現任） 2016年11月 株式会社ナガオカ 代表取締役（現任） 2022年６月 一般社団法人日本オーディオ協会 理事（現任） 2022年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 エターナルホスピタリティグループ 入社 2012年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） 2021年２月 株式会社鳥貴族 監査役（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 監査役（現任） |
(注)４ |
6,032 |
|
監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
2,880,551 |
||||
（注）１ 取締役のうち、佐々木節夫及び長岡香江は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年10月開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
荒木 政俊 |
1976年８月31日生 |
1999年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2005年４月 エターナルホスピタリティグループ関西営業グループ・エリアマネージャー 2010年３月 エターナルホスピタリティグループ内部監査室室長 2017年５月 エターナルホスピタリティグループ監査部部長（現任） |
（注） |
18,101 |
|
平岩 雅司 |
1973年６月６日生 |
2007年８月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2013年８月 平岩公認会計士事務所 開設（現任） 2015年３月 監査法人和宏事務所 入所 2017年５月 監査法人和宏事務所 代表社員（現任） |
（注） |
－ |
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
エターナルホスピタリティグループは、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を２名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である佐々木節夫及び長岡香江氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。佐々木節夫氏は京セラコミュニケーションシステム株式会社や京セラ株式会社において要職を歴任し、アメーバ経営をはじめとする企業経営に関する豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。長岡香江氏は、株式会社ナガオカにおいて代表取締役として企業経営に携わり、企業経営に関する国内外での豊富な経験・見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
エターナルホスピタリティグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエターナルホスピタリティグループからの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、エターナルホスピタリティグループから独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、エターナルホスピタリティグループにおける内部統制部門とは、主に総務部を指します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任（現任） 2021年２月 株式会社鳥貴族 取締役会長（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長 （現任） |
(注)３ |
2,720,000 |
|
常務取締役 経営管理部・総務部・購買部管掌 |
青木 繁則 |
1965年１月９日生 |
1987年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任商品開発本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役就任開発部部長 2012年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役（現任） |
(注)３ |
100,785 |
|
取締役 経営企画室管掌 |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 2010年８月 エターナルホスピタリティグループ 管理部部長兼管理課課長 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長（現任） |
(注)３ |
51,256 |
|
取締役 理念推進室・人財部管掌 |
山下 陽 |
1976年９月13日生 |
2000年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2008年１月 エターナルホスピタリティグループ 関東エリア統括マネージャー 2010年６月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任 2012年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任人事部部長 2014年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役営業本部シニアディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 2019年２月 エターナルホスピタリティグループ 取締役理念推進室室長（現任） |
(注)３ |
50,532 |
|
取締役 |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼COO 株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長 株式会社力の源パートナーズ 取締役 株式会社AKB 代表取締役社長 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2019年７月 株式会社リカバリー 社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社俺カンパニー 社外取締役 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社挽肉と米 代表取締役（現任） 2020年11月 株式会社おいしいプロモーション（現オイシーズ株式会 社） 代表取締役社長（現任） 2020年11月 株式会社UNAKEN 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
617 |
|
取締役 |
佐々木 節夫 |
1955年４月29日生 |
2000年６月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2006年４月 同社 常務取締役ICT営業本部長 2008年４月 同社 専務取締役ICT事業統括本部長 2012年４月 同社 代表取締役 京セラ株式会社 執行役員 2016年３月 Sectage合同会社設立 代表社員（現任） 2017年３月 株式会社レッグス 取締役 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
494 |
|
常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 エターナルホスピタリティグループ 入社 2012年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） 2021年２月 株式会社鳥貴族 監査役（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 監査役（現任） |
(注)４ |
4,477 |
|
監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,928,161 |
||||
（注）１ 取締役のうち、清宮俊之及び佐々木節夫は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
荒木 政俊 |
1976年８月31日生 |
1999年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2005年４月 エターナルホスピタリティグループ関西営業グループ・エリアマネージャー 2010年３月 エターナルホスピタリティグループ内部監査室室長 2017年５月 エターナルホスピタリティグループ監査部部長（現任） |
（注） |
17,927 |
|
平岩 雅司 |
1973年６月６日生 |
2007年８月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2013年８月 平岩公認会計士事務所 開設（現任） 2015年３月 監査法人和宏事務所 入所 2017年５月 監査法人和宏事務所 代表社員（現任） |
（注） |
－ |
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
エターナルホスピタリティグループは、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を２名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である清宮俊之氏及び佐々木節夫氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。清宮俊之氏は株式会社力の源ホールディングスなどにおいて要職を歴任し、現在も複数の企業において経営に携わるなど、企業経営や外食産業に関する国内外での豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。佐々木節夫氏は京セラコミュニケーションシステム株式会社や京セラ株式会社において要職を歴任し、アメーバ経営をはじめとする企業経営に関する豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
エターナルホスピタリティグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエターナルホスピタリティグループからの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、エターナルホスピタリティグループから独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、エターナルホスピタリティグループにおける内部統制部門とは、主に総務部を指します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
2,720,000 |
|
専務取締役 開発・営業管掌 店舗開発部、 TCC事業部担当 |
中西 卓己 |
1963年10月５日生 |
1987年４月 株式会社近畿ハイム入社 1988年11月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任営業部長 1991年４月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役就任営業本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役管理本部長 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部シニアディレクター 2014年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役開発本部シニアディレクター 2015年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役店舗開発部長 2019年２月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役（現任） |
(注)３ |
180,404 |
|
常務取締役 商品・管理管掌 商品部、購買部、 管理部担当 |
青木 繁則 |
1965年１月９日生 |
1987年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任商品開発本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役就任開発部部長 2012年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部ディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役（現任） |
(注)３ |
100,560 |
|
取締役 経営企画室担当 |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 2010年８月 エターナルホスピタリティグループ 管理部部長兼管理課課長 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役管理部ディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長（現任） |
(注)３ |
50,607 |
|
取締役 人財本部担当 |
山下 陽 |
1976年９月13日生 |
2000年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2008年１月 エターナルホスピタリティグループ 関東エリア統括マネージャー 2010年６月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任 2012年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任人事部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役人財部ディレクター 2014年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役営業本部シニアディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 2019年２月 エターナルホスピタリティグループ 取締役人財本部本部長兼理念推進室室長（現任） |
(注)３ |
50,308 |
|
取締役 |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼ＣＯＯ 株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長 株式会社力の源パートナーズ 取締役 株式会社ＡＫＢ 代表取締役社長 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役ＣＥＯ（現任） 2019年７月 株式会社平田牧場 顧問（現任） 株式会社R-body project 顧問（現任） 株式会社魁力屋 顧問（現任） 株式会社リカバリー 社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社俺カンパニー 社外取締役（現任） 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社挽肉と米 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
佐々木 節夫 |
1955年４月29日生 |
2000年６月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2006年４月 同社 常務取締役ICT営業本部長 2008年４月 同社 専務取締役ICT事業統括本部長 2012年４月 同社 代表取締役 京セラ株式会社 執行役員 2016年３月 Sectage合同会社設立 代表社員（現任） 2017年３月 株式会社レッグス 取締役（現任） 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 エターナルホスピタリティグループ 入社 2012年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
2,673 |
|
監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
3,104,552 |
||||
（注）１ 取締役のうち、清宮俊之及び佐々木節夫は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 2019年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2017年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
平岩 雅司 |
1973年６月６日生 |
2007年８月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2013年８月 平岩公認会計士事務所 開設（現任） 2015年３月 監査法人和宏事務所 入所 2017年５月 監査法人和宏事務所 代表社員（現任） |
（注） |
－ |
|
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
エターナルホスピタリティグループは、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を２名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である清宮俊之氏及び佐々木節夫氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。清宮俊之氏は株式会社力の源ホールディングスなどにおいて要職を歴任し、現在も複数の企業において経営に携わるなど、企業経営や外食産業に関する国内外での豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。佐々木節夫氏は京セラコミュニケーションシステム株式会社や京セラ株式会社において要職を歴任し、アメーバ経営をはじめとする企業経営に関する豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
エターナルホスピタリティグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエターナルホスピタリティグループからの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、エターナルホスピタリティグループから独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、エターナルホスピタリティグループにおける内部統制部門とは、主に管理部の下位組織である経理課、経営管理課、総務課及び情報システム課を指します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
2,720,000 |
|
専務取締役 開発・営業管掌 店舗開発部、 TCC事業部担当 |
中西 卓己 |
1963年10月５日生 |
1987年４月 株式会社近畿ハイム入社 1988年11月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任営業部長 1991年４月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役就任営業本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役管理本部長 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部シニアディレクター 2014年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役開発本部シニアディレクター 2015年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役店舗開発部長 2019年２月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役（現任） |
(注)３ |
180,278 |
|
常務取締役 商品・管理管掌 商品部、購買部、 管理部担当 |
青木 繁則 |
1965年１月９日生 |
1987年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任商品開発本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役就任開発部部長 2012年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部ディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役（現任） |
(注)３ |
100,372 |
|
取締役 経営企画室担当 |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 2010年８月 エターナルホスピタリティグループ 管理部部長兼管理課課長 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役管理部ディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長（現任） |
(注)３ |
50,418 |
|
取締役 人財本部担当 |
山下 陽 |
1976年９月13日生 |
2000年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2008年１月 エターナルホスピタリティグループ 関東エリア統括マネージャー 2010年６月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任 2012年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任人事部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役人財部ディレクター 2014年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役営業本部シニアディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役 2019年２月 エターナルホスピタリティグループ 取締役人財本部本部長兼理念推進室室長（現任） |
(注)３ |
50,138 |
|
取締役 |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼ＣＯＯ 株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長 株式会社力の源パートナーズ 取締役 株式会社ＡＫＢ 代表取締役社長 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役ＣＥＯ（現任） 2019年７月 株式会社平田牧場 顧問（現任） 株式会社R-body project 顧問（現任） 株式会社魁力屋 顧問（現任） 株式会社リカバリー 社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社俺カンパニー 社外取締役（現任） 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
佐々木 節夫 |
1955年４月29日生 |
2000年６月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2006年４月 同社 常務取締役ICT営業本部長 2008年４月 同社 専務取締役ICT事業統括本部長 2012年４月 同社 代表取締役 京セラ株式会社 執行役員 2016年３月 Sectage合同会社設立 代表社員（現任） 2017年３月 株式会社レッグス 取締役（現任） 2019年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 エターナルホスピタリティグループ 入社 2012年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1,465 |
|
監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
3,102,671 |
||||
（注）１ 取締役のうち、清宮俊之及び佐々木節夫は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 2019年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2017年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
平岩 雅司 |
1973年６月６日生 |
2007年８月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2013年８月 平岩公認会計士事務所 開設（現任） 2015年３月 監査法人和宏事務所 入所 2017年５月 監査法人和宏事務所 代表社員（現任） |
（注） |
－ |
|
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
エターナルホスピタリティグループは、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を２名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である清宮俊之氏及び佐々木節夫氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。清宮俊之氏は株式会社力の源ホールディングスなどにおいて要職を歴任し、現在も複数の企業において経営に携わるなど、企業経営や外食産業に関する国内外での豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。佐々木節夫氏は京セラコミュニケーションシステム株式会社や京セラ株式会社において要職を歴任し、アメーバ経営をはじめとする企業経営に関する豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏とエターナルホスピタリティグループとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、エターナルホスピタリティグループの事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
エターナルホスピタリティグループは、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識をエターナルホスピタリティグループの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
エターナルホスピタリティグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエターナルホスピタリティグループからの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、エターナルホスピタリティグループから独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、エターナルホスピタリティグループにおける内部統制部門とは、主に管理部の下位組織である経理課、経営管理課、総務課及び情報システム課を指します。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,720,000 |
|
専務取締役 |
開発・営業管掌 店舗開発部担当 |
中西 卓己 |
1963年10月５日生 |
1987年４月 株式会社近畿ハイム入社 1988年11月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任営業部長 1991年４月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役就任営業本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役管理本部長 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部シニアディレクター 2014年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役開発本部シニアディレクター 2015年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役店舗開発部長（現任） |
（注）３ |
180,155 |
|
常務取締役 |
商品・管理管掌 商品部、調達部、管理部担当 |
青木 繁則 |
1965年１月９日生 |
1987年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 1989年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任商品開発本部長 2009年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役就任開発部部長 2012年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部ディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 2017年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役（現任） |
（注）３ |
100,186 |
|
取締役 |
経営企画室担当 |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 2010年８月 エターナルホスピタリティグループ 管理部部長兼管理課課長 2010年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役管理部ディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長（現任） |
（注）３ |
50,233 |
|
取締役 |
人財部担当 |
山下 陽 |
1976年９月13日生 |
2000年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 2008年１月 エターナルホスピタリティグループ 関東エリア統括マネージャー 2010年６月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任 2012年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任人事部部長 2013年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役人財部ディレクター 2014年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役営業本部シニアディレクター 2016年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役（現任） |
（注）３ |
50,077 |
|
取締役 |
－ |
根岸 邦行 |
1941年８月13日生 |
2012年10月 株式会社理念・実践塾 設立（現任） 2014年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,559 |
|
取締役 |
－ |
茂木 信太郎 |
1948年12月30日生 |
2003年４月 信州大学大学院経済・社会政策科学研究科（経営大学院）教授 2009年４月 亜細亜大学経営学部教授（現任） 2016年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
94 |
|
常勤監査役 |
－ |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 エターナルホスピタリティグループ 入社 2012年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
593 |
|
監査役 |
－ |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,105,897 |
|||||
（注）１ 取締役のうち、根岸邦行及び茂木信太郎は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 2017年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2017年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
平岩 雅司 |
1973年６月６日生 |
2007年８月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2013年８月 平岩公認会計士事務所 開設（現任） 2015年３月 監査法人和宏事務所 入所 2017年５月 監査法人和宏事務所 代表社員（現任） |
（注） |
－ |
|
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
大倉 忠司 |
昭和35年２月４日生 |
昭和57年11月 やきとり道場入社 昭和61年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,720,000 |
|
専務取締役 |
開発・営業管掌 人財部、店舗開発部担当 |
中西 卓己 |
昭和38年10月５日生 |
昭和62年４月 株式会社近畿ハイム入社 昭和63年11月 エターナルホスピタリティグループ入社 平成元年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任営業部長 平成３年４月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役就任営業本部長 平成21年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役管理本部長 平成22年12月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部長 平成25年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部シニアディレクター 平成26年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役開発本部シニアディレクター 平成27年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役 平成29年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役店舗開発部長（現任） |
（注）３ |
180,076 |
|
常務取締役 |
商品・管理管掌 商品部、調達部担当 |
青木 繁則 |
昭和40年１月９日生 |
昭和62年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 平成元年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任商品開発本部長 平成21年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役就任開発部部長 平成24年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 平成25年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部ディレクター 平成28年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 平成29年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役（現任） |
（注）３ |
100,076 |
|
取締役 |
経営企画室、管理部、営業開発部担当 |
道下 聡 |
昭和52年１月14日生 |
平成16年４月 税理士法人廣木会計社入社 平成19年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 平成22年８月 エターナルホスピタリティグループ 管理部部長兼管理課課長 平成22年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 平成25年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役管理部ディレクター 平成28年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長（現任） |
（注）３ |
50,114 |
|
取締役 |
営業部、TCC事業部担当 |
山下 陽 |
昭和51年９月13日生 |
平成12年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 平成20年１月 エターナルホスピタリティグループ 関東エリア統括マネージャー 平成22年６月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任 平成24年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任人事部部長 平成25年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役人財部ディレクター 平成26年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役営業本部シニアディレクター 平成28年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役（現任） |
（注）３ |
50,037 |
|
取締役 |
－ |
根岸 邦行 |
昭和16年８月13日生 |
平成24年10月 株式会社理念・実践塾 設立（現任） 平成26年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,765 |
|
取締役 |
－ |
茂木 信太郎 |
昭和23年12月30日生 |
平成15年４月 信州大学大学院経済・社会政策科学研究科（経営大学院）教授 平成21年４月 亜細亜大学経営学部教授（現任） 平成28年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
原田 雅彦 |
昭和28年10月16日生 |
平成23年２月 株式会社ホッコク 入社 平成24年１月 エターナルホスピタリティグループ 入社 平成24年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
229 |
|
監査役 |
－ |
石井 義人 |
昭和34年４月22日生 |
平成６年４月 石井義人法律事務所開設 （現任） 平成22年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
疋田 実 |
昭和32年３月11日生 |
平成６年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 平成23年10月 エターナルホスピタリティグループ 非常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,104,297 |
|||||
（注）１ 取締役のうち、根岸邦行及び茂木信太郎は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 平成29年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、エターナルホスピタリティグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
エターナルホスピタリティグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
平岩 雅司 |
昭和48年６月６日生 |
平成19年８月 平成25年８月 平成27年３月 平成29年５月 |
有限責任あずさ監査法人 入所 平岩公認会計士事務所 開設（現任） 監査法人和宏事務所 入所 監査法人和宏事務所 代表社員（現任） |
注 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
大倉 忠司 |
昭和35年２月４日生 |
昭和57年11月 やきとり道場入社 昭和61年９月 エターナルホスピタリティグループ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,920,000 |
|
専務取締役 |
人材部、店舗開発部、建築部担当 |
中西 卓己 |
昭和38年10月５日生 |
昭和62年４月 株式会社近畿ハイム入社 昭和63年11月 エターナルホスピタリティグループ入社 平成元年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任営業部長 平成３年４月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役就任営業本部長 平成21年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役管理本部長 平成22年12月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部長 平成25年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役営業本部シニアディレクター 平成26年８月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役開発本部シニアディレクター 平成27年11月 エターナルホスピタリティグループ 専務取締役（現任） |
（注）３ |
180,000 |
|
常務取締役 |
商品部担当 |
青木 繁則 |
昭和40年１月９日生 |
昭和62年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 平成元年５月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任商品開発本部長 平成21年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役就任開発部部長 平成24年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長 平成25年11月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部ディレクター 平成28年８月 エターナルホスピタリティグループ 常務取締役商品部部長（現任） |
（注）３ |
100,000 |
|
取締役 |
経営企画室、管理部、OSC推進部、営業開発部担当 |
道下 聡 |
昭和52年１月14日生 |
平成16年４月 税理士法人廣木会計社入社 平成19年７月 エターナルホスピタリティグループ入社 平成22年８月 エターナルホスピタリティグループ 管理部部長兼管理課課長 平成22年12月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任管理部部長 平成25年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役管理部ディレクター 平成28年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役経営企画室室長（現任） |
（注）３ |
50,000 |
|
取締役 |
営業部、TCC事業部担当 |
山下 陽 |
昭和51年９月13日生 |
平成12年４月 エターナルホスピタリティグループ入社 平成20年１月 エターナルホスピタリティグループ 関東エリア統括マネージャー 平成22年６月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任 平成24年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任人事部部長 平成25年11月 エターナルホスピタリティグループ 取締役人財部ディレクター 平成26年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役営業本部シニアディレクター 平成28年８月 エターナルホスピタリティグループ 取締役（現任） |
（注）３ |
50,000 |
|
取締役 |
－ |
根岸 邦行 |
昭和16年８月13日生 |
平成24年10月 株式会社理念・実践塾 設立（現任） 平成26年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 |
－ |
茂木 信太郎 |
昭和23年12月30日生 |
平成15年４月 信州大学大学院経済・社会政策科学研究科（経営大学院）教授 平成21年４月 亜細亜大学経営学部教授（現任） 平成28年10月 エターナルホスピタリティグループ 取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
原田 雅彦 |
昭和28年10月16日生 |
平成23年２月 株式会社ホッコク 入社 平成24年１月 エターナルホスピタリティグループ 入社 平成24年４月 エターナルホスピタリティグループ 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
石井 義人 |
昭和34年４月22日生 |
平成６年４月 石井義人法律事務所開設 （現任） 平成22年10月 エターナルホスピタリティグループ 監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
疋田 実 |
昭和32年３月11日生 |
平成６年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 平成23年10月 エターナルホスピタリティグループ 監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
3,303,000 |
|||||
（注）１ 取締役のうち、根岸邦行及び茂木信太郎は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 平成27年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の増員に伴う就任につき、任期はエターナルホスピタリティグループ定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
５ 平成26年３月開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
店舗開発・人財開発担当 |
開発本部シニアディレクター |
中西 卓己 |
平成27年11月１日 |
|
商品開発・調達担当 （兼 商品部ディレクター） |
商品部ディレクター |
青木 繁則 |
平成27年11月１日 |
|
管理・QSC推進担当 （兼 管理部ディレクター） |
管理部ディレクター |
道下 聡 |
平成27年11月１日 |
|
営業・TCC担当 （兼 営業開発部ディレクター） |
営業本部シニアディレクター |
山下 陽 |
平成27年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
店舗開発・人財開発担当 |
開発本部シニアディレクター |
中西 卓己 |
平成27年11月１日 |
|
商品開発・調達担当 （兼 商品部ディレクター） |
商品部ディレクター |
青木 繁則 |
平成27年11月１日 |
|
管理・QSC推進担当 （兼 管理部ディレクター） |
管理部ディレクター |
道下 聡 |
平成27年11月１日 |
|
営業・TCC担当 （兼 営業開発部ディレクター） |
営業本部シニアディレクター |
山下 陽 |
平成27年11月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー