キリン堂ホールディングス(3194)の株価チャート キリン堂ホールディングス(3194)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．2020年５月26日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2018年５月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年５月24日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年５月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役 寺西豊彦は、代表取締役 寺西忠幸の長男であります。
６．取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び岡本由起子氏は、社外取締役であります。
７．監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。
８．所有するキリン堂ホールディングス株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
〔ご参考〕
執行役員の状況（2020年５月27日現在）
（注）上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。
キリン堂ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。さらに、直接企業経営に関与した経験等をもとに、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、キリン堂ホールディングスのコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 井上正康氏は、大学教授としての長年の研究と専門的な知識や経験等をもとに、キリン堂ホールディングスの取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 岡本由起子氏は、世界的に展開する消費財製造・輸入・販売を行なう企業でアジア先進地域における会社及び商品のブランドのマーケティング・価値・ビジネスの構築、広報・渉外部門の統括、日本における危機管理、政府・官公庁折衝、業界団体での活動統括を経験し、取締役として経営にも深く参画しており、キリン堂ホールディングス経営全般に対し有用な助言、提言を行って頂けると判断したことから、社外取締役として選任しております。
社外監査役 黒田隆夫氏は、金融機関や事業会社での経営者としての豊富な経験や幅広い知見をもとに、客観的・中立的な立場での意見をキリン堂ホールディングスの監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 西育良氏は、公認会計士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場での意見をキリン堂ホールディングスの監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、キリン堂ホールディングスと社外役員及びその兼職先との間に特別な利害関係はなく、社外取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び岡本由起子氏、社外監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、全ての社外役員を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、キリン堂ホールディングスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、キリン堂ホールディングスは、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会における審議事項や報告事項について、資料に基づき経営企画部門及び内部統制部門等から直接事前説明を受けるほか、電子メール等を利用することで情報交換を図り、社外の独立した立場からの有益な助言を通じ、経営全般に対して監督・監査を行っております。さらに、社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行い、監査役間のコミュニケーションの充実に努めるほか、会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携を図っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．2019年５月24日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2018年５月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年５月24日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年５月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役 寺西豊彦は、代表取締役 寺西忠幸の長男であります。
６．取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び岡本由起子氏は、社外取締役であります。
７．監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。
８．所有するキリン堂ホールディングス株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
〔ご参考〕
執行役員の状況（2019年５月27日現在）
（注）上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
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代表取締役 |
― |
寺 西 忠 幸 |
昭和４年３月１日生 |
昭和30年５月 |
キリン堂薬局を開業 |
注１ |
554 |
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昭和33年３月 |
㈱キリン堂設立 |
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平成15年９月 |
同社代表取締役会長 |
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平成21年５月 |
同社代表取締役会長兼社長 |
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平成22年５月 |
㈱ニッショードラッグ代表取締役 |
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平成24年５月 |
㈱キリン堂代表取締役会長 |
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平成24年９月 |
忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司董事長 |
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平成25年３月 |
麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司董事長 |
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平成26年８月 |
キリン堂ホールディングス代表取締役会長（現任） |
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代表取締役 |
社長執行役員 |
寺 西 豊 彦 |
昭和32年11月５日生 |
昭和57年３月 |
㈱キリン堂入社 |
注１ |
707 |
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昭和60年５月 |
同社取締役 |
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平成２年９月 |
同社常務取締役 営業システム部長 |
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平成４年９月 |
同社常務取締役 ドラッグストア事業部長 |
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平成６年２月 |
同社常務取締役 商品部長 |
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平成８年11月 |
同社常務取締役 人事総務部長 |
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平成10年７月 |
同社常務取締役 ドラッグ運営部担当兼商品部担当 |
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平成11年７月 |
同社代表取締役副社長 ドラッグ運営部担当兼商品部担当 |
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平成13年３月 |
同社代表取締役副社長 運営部統括兼商品部担当 |
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平成15年９月 |
同社代表取締役社長 |
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平成18年10月 |
㈱ジェイドラッグ代表取締役社長 |
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平成18年12月 |
㈱ニッショードラッグ代表取締役 |
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平成21年５月 |
㈱キリン堂取締役副社長 |
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平成21年10月 |
同社取締役 |
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平成23年５月 |
同社取締役 新規事業担当 |
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平成23年６月 |
同社常務取締役 国内営業担当兼新規事業担当 |
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平成24年２月 |
同社常務取締役 営業本部長 |
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平成24年５月 |
同社代表取締役社長（現任） |
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平成26年８月 |
キリン堂ホールディングス代表取締役社長 執行役員 |
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平成27年５月 |
キリン堂ホールディングス代表取締役 社長執行役員 |
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取締役 |
常務執行役員 |
熊 本 信 寿 |
昭和34年７月31日生 |
平成２年９月 |
森田ポンプ㈱（現㈱モリタ）入社 |
注１ |
18 |
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平成11年11月 |
㈱キリン堂入社 |
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平成13年４月 |
同社 管理部次長 |
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平成15年５月 |
同社取締役 管理部長 |
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平成16年４月 |
同社取締役 財務経理部長 |
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平成21年６月 |
同社常務取締役 財務経理部長 |
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平成26年８月 |
キリン堂ホールディングス常務取締役 執行役員 財務経理部長 |
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平成27年４月 |
㈱キリン堂取締役 財務経理部長 |
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平成27年５月 |
キリン堂ホールディングス常務執行役員 財務経理部長 |
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平成28年５月 |
キリン堂ホールディングス取締役 常務執行役員 財務経理部長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
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取締役 |
常務執行役員 グループ医療事業担当 |
西 村 弘 美 男 |
昭和28年２月４日生 |
昭和51年４月 |
三井物産㈱入社 |
注１ |
1 |
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平成12年12月 |
同社退社 |
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平成13年３月 |
㈱リジョイス 代表取締役 |
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平成14年11月 |
㈱エスアールエルユウメディカル代表取締役社長 |
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平成16年６月 |
メディスンショップ・ジャパン㈱代表取締役社長 |
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平成17年７月 |
㈱日本ウェイトマネージメント 執行役員 |
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平成18年７月 |
㈱イレブン（現ウエルシア薬局㈱）取締役 |
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平成22年５月 |
同社常務取締役 |
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平成22年10月 |
グローウェルホールディングス㈱（現ウエルシアホールディングス㈱）営業企画部長 |
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平成23年11月 |
同社 執行役員 |
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平成25年11月 |
ウエルシア関西㈱（現ウエルシア薬局㈱）常務取締役 |
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平成26年９月 |
ウエルシア薬局㈱ 執行役員 |
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平成27年３月 |
㈱キリン堂 医療事業本部顧問 |
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平成27年10月 |
同社 医療事業本部長 兼 |
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平成28年５月 |
同社取締役 医療事業本部長 兼 |
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平成29年５月 |
キリン堂ホールディングス取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当（現任） |
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平成29年10月 |
㈱キリン堂 取締役 医療事業本部長（現任） |
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取締役 |
― |
大 武 健 一 郎 |
昭和21年７月10日生 |
昭和45年５月 |
大蔵省（現財務省） 入省 |
注１ |
2 |
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平成８年７月 |
同省 大阪国税局長 |
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平成９年７月 |
同省 大臣官房審議官 |
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平成10年７月 |
同省 国税庁次長 |
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平成13年７月 |
財務省主税局長 |
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平成16年７月 |
同省 国税庁長官 |
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平成17年７月 |
商工組合中央金庫（現㈱商工組合中央金庫）副理事長 |
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平成20年４月 |
大塚製薬㈱ 顧問 |
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平成20年５月 |
（認定NPO法人）ベトナム簿記普及推進協議会理事長（現任） |
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平成20年７月 |
大塚ホールディングス㈱ 代表取締役副会長 |
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平成26年12月 |
㈱シイエム・シイ 取締役（現任） |
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平成27年５月 |
キリン堂ホールディングス取締役（現任） |
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平成28年５月 |
タビオ㈱ 取締役（現任） |
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取締役 |
― |
井 上 正 康 |
昭和20年12月23日生 |
昭和53年４月 |
熊本大学医学部 講師（生化学） |
注１ |
2 |
|
昭和55年９月 |
アルバートアインシュタイン医科大学 客員准教授（内科学） |
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昭和58年４月 |
熊本大学医学部 助教授（生化学） |
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平成元年９月 |
米国タフツ大学医学部 客員教授 |
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平成４年９月 |
大阪市立大学大学院医学研究科 |
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平成23年３月 |
大阪市立大学 定年退官 |
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平成23年４月 |
大阪市立大学医学部 名誉教授 |
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平成25年４月 |
健康科学研究所 所長（現任） |
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京都府立医科大学 客員教授 |
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鈴鹿医療科学大学 客員教授 |
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平成27年５月 |
キリン堂ホールディングス取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
森 嶋 正 郎 |
昭和22年５月22日生 |
昭和45年４月 |
山之内製薬㈱（現アステラス製薬㈱）入社 |
注１ |
2 |
|
平成２年４月 |
同社 福岡支店営業推進部長 |
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|
平成５年９月 |
同社 ヘルスケア事業本部全国ドラッグストア担当部長 |
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平成12年４月 |
㈱サンウェル 代表取締役 |
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平成18年４月 |
アサヒフードアンドヘルスケア㈱ 常務取締役 |
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平成21年４月 |
同社 常務取締役 営業本部長 |
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平成23年４月 |
同社 顧問 |
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平成23年４月 |
シュワーベ・グリーンウエーブ㈱ 顧問 |
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平成25年６月 |
㈱エヌ・アール・シー 代表取締役（現任） |
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平成26年７月 |
シュワーベ・グリーンウエーブ㈱ 代表取締役 |
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平成30年５月 |
キリン堂ホールディングス取締役（現任） |
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常勤監査役 |
― |
塩 飽 利 男 |
昭和18年６月19日生 |
昭和37年４月 |
伊丹郵便局入局 |
注２ |
54 |
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昭和48年11月 |
㈱キリン堂入社 |
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昭和62年５月 |
同社取締役 業務経理部長 |
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平成２年３月 |
同社取締役 総務部長 |
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平成４年８月 |
同社取締役 経理部長 |
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平成８年５月 |
同社取締役 管理部長 |
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平成10年７月 |
同社取締役 管理部長兼人事総務部担当 |
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平成11年４月 |
同社取締役 管理部長 |
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平成15年５月 |
同社常勤監査役 |
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平成26年８月 |
キリン堂ホールディングス常勤監査役（現任） |
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平成27年２月 |
㈱キリン堂監査役（現任） |
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常勤監査役 |
― |
小 川 賢 人 |
昭和29年２月28日生 |
昭和52年４月 |
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
注４ |
10 |
|
昭和57年６月 |
㈱セルフ大和入社 |
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平成５年６月 |
同社代表取締役社長 |
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平成21年３月 |
㈱キリン堂入社 |
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平成22年１月 |
同社人事教育部長 |
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平成25年５月 |
同社取締役 人事教育部長兼総務部担当 |
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平成26年６月 |
同社取締役 総務部長 |
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平成26年８月 |
キリン堂ホールディングス取締役 執行役員 総務部長 |
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平成27年５月 |
キリン堂ホールディングス執行役員 総務部長 |
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平成28年３月 |
㈱キリン堂取締役 人事教育部長兼総務部担当 |
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平成28年５月 |
キリン堂ホールディングス執行役員 人事企画部長兼総務部長 |
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平成28年８月 |
㈱キリン堂取締役 人事教育部担当兼総務部担当 |
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平成29年５月 |
同社監査役（現任） |
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平成29年５月 |
キリン堂ホールディングス常勤監査役（現任） |
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|
監査役 |
― |
黒 田 隆 夫 |
昭和22年10月６日生 |
昭和45年４月 |
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
注３ |
― |
|
昭和63年１月 |
同行 やまと高田支店支店長 |
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|
平成３年７月 |
同行 都島支店支店長 |
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平成５年５月 |
同行 一宮支店支店長 |
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平成７年１月 |
同行 新大阪駅前支店支店長 |
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平成11年６月 |
東洋テック㈱ 取締役中央支店長 |
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平成13年11月 |
同社 取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長 |
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平成15年３月 |
同社 取締役営業開発部長 |
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平成16年２月 |
同社 取締役営業開発部長兼金融法人部長 |
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平成19年５月 |
テックビルサービス㈱ 代表取締役社長 |
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平成26年４月 |
㈱ハマキャスト 顧問（現任） |
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平成27年５月 |
キリン堂ホールディングス監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
西 育 良 |
昭和23年６月25日生 |
昭和48年４月 |
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
注３ |
― |
|
昭和50年11月 |
公認会計士登録 |
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昭和59年１月 |
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）退職 |
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昭和59年２月 |
西育良公認会計士事務所開設 |
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平成11年11月 |
西育良公認会計士事務所閉所 |
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員（現パートナー）就任 |
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平成22年12月 |
有限責任監査法人トーマツ退職 |
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平成23年１月 |
西育良公認会計士事務所開設 |
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平成27年５月 |
キリン堂ホールディングス監査役（現任） |
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|
平成27年６月 |
積水化学工業㈱ 監査役（現任） |
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計 |
|
1,352 |
|
(注) １．平成30年５月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．平成30年５月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．平成27年５月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年５月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役 寺西豊彦は、代表取締役 寺西忠幸の長男であります。
６．取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び森嶋正郎氏は、社外取締役であります。
７．監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。
８．所有するキリン堂ホールディングス株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
〔ご参考〕
執行役員の状況（平成30年５月28日現在）
|
会社における地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
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執行役員 |
小 林 剛 久 |
経営企画部長 兼 IR・広報室長 兼 関係会社管理室長 兼 情報システム部担当 （㈱キリン堂 取締役） |
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執行役員 |
寺 西 俊 幸 |
（㈱健美舎 代表取締役社長） |
（注）上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。
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