ホットランドホールディングス(3196)の株価チャート ホットランドホールディングス(3196)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
佐瀬 守男 |
1962年10月16日生 |
1983年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 1988年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 1991年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2018年１月 Gindaco USA, Inc. Director（現任） 2019年４月 株式会社ギンダコスピリッツ（現株式会社オールウェイズ） 代表取締役会長(現任) |
(注) ２ |
1,628,200 |
|
取締役副社長 銀だこ事業本部長 |
荻野 哲 |
1975年8月23日生 |
1994年４月 有限会社サクライデンキ入社 1996年４月 ホットランドホールディングス入社 2013年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 2014年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 2015年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 2016年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部（現銀だこ事業本部）長（現任） 2018年８月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2021年３月 株式会社ホットランド大阪 取締役（現任） |
(注) ２ |
24,400 |
|
取締役経営管理本部長 |
武藤 靖 |
1969年1月8日生 |
1991年４月 株式会社ムトウ入社 2001年１月 ホットランドホールディングス入社 公開準備室長 2003年１月 ホットランドホールディングス経営企画室長 2005年２月 ホットランドホールディングス総務・法務部総括マネージャー 2007年８月 株式会社白組入社 経営企画室長 2008年９月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 ホットランドホールディングス入社 執行役員経営企画室長 2012年12月 株式会社ホットランド大阪 監査役（現任） 2017年９月 ホットランドホールディングス社長室長 2018年10月 ホットランドホールディングス財務経理本部長 2019年４月 ホットランドホールディングス執行役員財務経理本部長 2019年12月 ホットランドホールディングス執行役員経営管理本部長 2020年３月 ホットランドホールディングス取締役経営管理本部長（現任） 2022年１月 株式会社オールウェイズ 監査役（現任） |
(注) ２ |
18,200 |
|
取締役 |
内田 善行 |
1971年12月31日生 |
1990年４月 株式会社ジャパンコンピューターサービス入社 1997年４月 有限会社大黒屋入社 2010年４月 ホットランドホールディングス入社 2012年10月 ホットランドホールディングス銀だこハイボール事業部スーパーバイザー 2014年４月 ホットランドホールディングス銀だこハイボール事業部マネージャー 2016年10月 ホットランドホールディングス銀だこハイボール事業部副本部長 2019年４月 株式会社ギンダコスピリッツ（現株式会社オールウェイズ）設立 代表取締役社長（現任） 2024年３月 ホットランドホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
1,400 |
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取締役 |
福田 龍二 |
1969年11月30日生 |
1992年４月 株式会社パソナ入社 1995年４月 株式会社ＥＭＩ入社 1997年７月 株式会社ファンインターナショナル設立 取締役 1999年７月 株式会社ファンインターナショナル代表取締役（現任） 2024年３月 ホットランドホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
相場 康則 |
1949年５月24日生 |
1974年４月 サントリー株式会社入社 2003年３月 同社取締役ビール事業部長 2007年３月 同社常務取締役首都圏営業部長 2009年２月 サントリーホールディングス株式会社常務執行役員 2009年４月 サントリー酒類株式会社代表取締役社長 2011年１月 サントリーホールディングス株式会社専務取締役 2014年３月 同社取締役副社長 2016年４月 サントリービジネスエキスパート株式会社代表取締役会長 2016年６月 株式会社東京會舘監査役（現任） 2017年４月 サントリーＢＷＳ株式会社代表取締役副社長 2018年４月 サントリーホールディングス株式会社顧問 サントリーコーポレートビジネス株式会社代表取締役会長 2019年４月 サントリーホールディングス株式会社常任顧問 2019年７月 株式会社ギンダコスピリッツ（現株式会社オールウェイズ）取締役（現任） 2020年４月 サントリーホールディングス株式会社特別顧問（現任） 2024年３月 ホットランドホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
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監査等委員である取締役（常勤） |
皆木 康之 |
1967年９月２日生 |
1992年６月 株式会社大洋図書入社 2000年３月 ホットランドホールディングス入社 2003年４月 ホットランドホールディングス財務経理部マネージャー 2013年１月 内部監査室 室長 2020年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
1,000 |
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監査等委員である取締役 |
寺山 昭英 |
1945年11月13日生 |
1969年４月 株式会社イトーヨーカー堂入社 1991年５月 株式会社ファミール 常務取締役 1999年５月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 1999年６月 株式会社共立メンテナンス 取締役 2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 2002年７月 ホットランドホールディングス監査役 2003年１月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 2004年８月 ホットランドホールディングス取締役社長 2006年３月 ホットランドホールディングス取締役退任 2015年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長 2016年５月 フライスター株式会社 監査役 2018年３月 ホットランドホールディングス取締役 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 顧問（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査等委員である取締役 |
井門 達人 |
1952年12月３日生 |
1977年７月 株式会社インテリア井門入社 1984年６月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役 1997年６月 同社代表取締役 2012年７月 株式会社井門ホームズ 取締役 2012年９月 株式会社井門企画 取締役 2017年４月 株式会社ハウジングいもん 取締役 2017年４月 株式会社井門ホームズ 代表取締役 2017年４月 株式会社井門企画 代表取締役 2017年４月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役 2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問 2019年２月 有限会社セブンワイズ 代表取締役（現任） 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 坂善不動産株式会社 顧問 2021年１月 株式会社ウェルゲイト設立 代表取締役（現任） |
(注) ３ |
500 |
|
計 |
1,673,700 |
||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．2024年３月27日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月30日の定時株主総会における選任のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．相場康則氏は、社外取締役であります。
５．監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。
６．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
柳澤 宏之 |
1963年２月６日生 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 1998年１月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者（現任） 2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役 2005年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 2010年５月 あると築地有限責任監査法人 社員（現任） 2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
② 社外役員の状況
ホットランドホールディングスの社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
ホットランドホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、ホットランドホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役相場康則氏（2024年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役寺山昭英氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役井門達人氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役によるホットランドホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ホットランドホールディングスと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ホットランドホールディングスは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するためのホットランドホールディングスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定めに基づき、相場取締役、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の３名を独立役員として指定し、届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、ホットランドホールディングスの常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐瀬 守男 |
1962年10月16日生 |
1983年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 1988年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 1991年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2018年１月 Gindaco USA, Inc. Director（現任） 2019年４月 株式会社ギンダコスピリッツ（現株式会社オールウェイズ） 代表取締役会長(現任) |
(注) ２ |
1,628,200 |
|
取締役副社長 銀だこ事業本部長 |
荻野 哲 |
1975年8月23日生 |
1994年４月 有限会社サクライデンキ入社 1996年４月 ホットランドホールディングス入社 2013年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 2014年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 2015年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 2016年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部（現銀だこ事業本部）長（現任） 2018年８月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2021年３月 株式会社ホットランド大阪 取締役（現任） |
(注) ２ |
24,400 |
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取締役経営管理本部長 |
武藤 靖 |
1969年1月8日生 |
1991年４月 株式会社ムトウ入社 2001年１月 ホットランドホールディングス入社 公開準備室長 2003年１月 ホットランドホールディングス経営企画室長 2005年２月 ホットランドホールディングス総務・法務部総括マネージャー 2007年８月 株式会社白組入社 経営企画室長 2008年９月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 ホットランドホールディングス入社 執行役員経営企画室長 2012年12月 株式会社ホットランド大阪 監査役（現任） 2017年９月 ホットランドホールディングス社長室長 2018年10月 ホットランドホールディングス財務経理本部長 2019年４月 ホットランドホールディングス執行役員財務経理本部長 2019年12月 ホットランドホールディングス執行役員経営管理本部長 2020年３月 ホットランドホールディングス取締役経営管理本部長（現任） 2022年１月 株式会社オールウェイズ 監査役（現任） |
(注) ２ |
18,200 |
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監査等委員である取締役（常勤） |
皆木 康之 |
1967年９月２日生 |
1992年６月 株式会社大洋図書入社 2000年３月 ホットランドホールディングス入社 2003年４月 ホットランドホールディングス財務経理部マネージャー 2013年１月 内部監査室 室長 2020年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査等委員である取締役 |
寺山 昭英 |
1945年11月13日生 |
1969年４月 株式会社イトーヨーカー堂入社 1991年５月 株式会社ファミール 常務取締役 1999年５月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 1999年６月 株式会社共立メンテナンス 取締役 2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 2002年７月 ホットランドホールディングス監査役 2003年１月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 2004年８月 ホットランドホールディングス取締役社長 2006年３月 ホットランドホールディングス取締役退任 2015年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長 2016年５月 フライスター株式会社 監査役 2018年３月 ホットランドホールディングス取締役 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 顧問（現任） |
(注) ３ |
－ |
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監査等委員である取締役 |
井門 達人 |
1952年12月３日生 |
1977年７月 株式会社インテリア井門入社 1984年６月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役 1997年６月 同社代表取締役 2012年７月 株式会社井門ホームズ 取締役 2012年９月 株式会社井門企画 取締役 2017年４月 株式会社ハウジングいもん 取締役 2017年４月 株式会社井門ホームズ 代表取締役 2017年４月 株式会社井門企画 代表取締役 2017年４月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役 2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問 2019年２月 有限会社セブンワイズ 代表取締役（現任） 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 坂善不動産株式会社 顧問 2021年１月 株式会社ウェルゲイト設立 代表取締役（現任） |
(注) ３ |
500 |
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計 |
1,672,300 |
||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．2023年３月30日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月30日の定時株主総会における選任のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。
５．ホットランドホールディングスの完全子会社である株式会社ギンダコスピリッツは、2022年１月１日付で株式会社オールウェイズに商
号を変更しております。
６．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
柳澤 宏之 |
1963年２月６日生 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 1998年１月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者（現任） 2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役 2005年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 2010年５月 あると築地有限責任監査法人 社員（現任） 2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
② 社外役員の状況
ホットランドホールディングスの監査等委員である社外取締役は２名であります。
ホットランドホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、ホットランドホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役寺山昭英氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役井門達人氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役によるホットランドホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ホットランドホールディングスと監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ホットランドホールディングスは、監査等委員である社外取締役を選任するためのホットランドホールディングスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定めに基づき、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の２名を独立役員として指定し、届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、ホットランドホールディングスの常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐瀬 守男 |
1962年10月16日生 |
1983年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 1988年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 1991年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2018年１月 Gindaco USA, Inc. Director（現任） 2019年４月 株式会社ギンダコスピリッツ（現株式会社オールウェイズ） 代表取締役会長(現任) |
(注) ２ |
1,628,200 |
|
取締役副社長 銀だこ事業本部長 |
荻野 哲 |
1975年8月23日生 |
1994年４月 有限会社サクライデンキ入社 1996年４月 ホットランドホールディングス入社 2013年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 2014年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 2015年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 2016年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部（現銀だこ事業本部）長（現任） 2018年８月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2021年３月 株式会社ホットランド大阪 取締役（現任） |
(注) ２ |
10,400 |
|
取締役経営管理本部長 |
武藤 靖 |
1969年1月8日生 |
1991年４月 株式会社ムトウ入社 2001年１月 ホットランドホールディングス入社 公開準備室長 2003年１月 ホットランドホールディングス経営企画室長 2005年２月 ホットランドホールディングス総務・法務部総括マネージャー 2007年８月 株式会社白組入社 経営企画室長 2008年９月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 ホットランドホールディングス入社 執行役員経営企画室長 2012年12月 株式会社ホットランド大阪 監査役（現任） 2017年９月 ホットランドホールディングス社長室長 2018年10月 ホットランドホールディングス財務経理本部長 2019年４月 ホットランドホールディングス執行役員財務経理本部長 2019年12月 ホットランドホールディングス執行役員経営管理本部長 2020年３月 ホットランドホールディングス取締役経営管理本部長（現任 2022年１月 株式会社オールウェイズ 監査役（現任） |
(注) ２ |
18,200 |
|
監査等委員である取締役（常勤） |
皆木 康之 |
1967年９月2日生 |
1992年６月 株式会社大洋図書入社 2000年３月 ホットランドホールディングス入社 2003年４月 ホットランドホールディングス財務経理部マネージャー 2013年１月 内部監査室 室長 2020年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
1,000 |
|
監査等委員である取締役 |
寺山 昭英 |
1945年11月13日生 |
1969年４月 株式会社イトーヨーカー堂入社 1991年５月 株式会社ファミール 常務取締役 1999年５月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 1999年６月 株式会社共立メンテナンス 取締役 2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 2002年７月 ホットランドホールディングス監査役 2003年１月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 2004年８月 ホットランドホールディングス取締役社長 2006年３月 ホットランドホールディングス取締役退任 2015年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長 2016年５月 フライスター株式会社 監査役 2018年３月 ホットランドホールディングス取締役 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 顧問（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査等委員である取締役 |
井門 達人 |
1952年12月３日生 |
1977年７月 株式会社インテリア井門入社 1984年６月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役 1997年６月 同社代表取締役 2012年７月 株式会社井門ホームズ 取締役 2012年９月 株式会社井門企画 取締役 2017年４月 株式会社ハウジングいもん 取締役 2017年４月 株式会社井門ホームズ 代表取締役 2017年４月 株式会社井門企画 代表取締役 2017年４月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役 2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問 2019年２月 有限会社セブンワイズ 代表取締役（現任） 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 坂善不動産株式会社 顧問（現任） 2021年１月 株式会社ウェルゲイト設立 代表取締役（現任） |
(注) ３ |
500 |
|
計 |
1,658,300 |
||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．2022年３月30日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年３月26日の定時株主総会における選任のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。
５．ホットランドホールディングスの完全子会社である株式会社ギンダコスピリッツは、2022年１月１日付で株式会社オールウェイズに商
号を変更しております。
６．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
柳澤 宏之 |
1963年２月６日生 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 1998年１月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者（現任） 2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役 2005年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 2010年５月 あると築地有限責任監査法人 社員（現任） 2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
② 社外役員の状況
ホットランドホールディングスの監査等委員である社外取締役は２名であります。
ホットランドホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、ホットランドホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役寺山昭英氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役井門達人氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役によるホットランドホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ホットランドホールディングスと監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ホットランドホールディングスは、監査等委員である社外取締役を選任するためのホットランドホールディングスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定めに基づき、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の２名を独立役員として指定し、届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、ホットランドホールディングスの常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐瀬 守男 |
1962年10月16日生 |
1983年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 1988年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 1991年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2018年１月 Gindaco USA, Inc. Director（現任） 2018年10月 株式会社アイテム 代表取締役(現任) 2019年４月 株式会社ギンダコスピリッツ 代表取締役会長(現任) |
(注) ２ |
1,628,200 |
|
取締役副社長 銀だこ事業本部長 |
荻野 哲 |
1975年8月23日生 |
1994年４月 有限会社サクライデンキ入社 1996年４月 ホットランドホールディングス入社 2013年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 2014年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 2015年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 2016年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部（現銀だこ事業本部）長（現任） 2018年８月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2021年３月 株式会社ホットランド大阪 取締役（現任） |
(注) ２ |
10,400 |
|
取締役経営管理本部長 |
武藤 靖 |
1969年1月8日生 |
1991年４月 株式会社ムトウ入社 2001年１月 ホットランドホールディングス入社 公開準備室長 2003年１月 ホットランドホールディングス経営企画室長 2005年２月 ホットランドホールディングス総務・法務部総括マネージャー 2007年８月 株式会社白組入社 経営企画室長 2008年９月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 ホットランドホールディングス入社 執行役員経営企画室長 2012年12月 株式会社ホットランド大阪 監査役（現任） 2017年９月 ホットランドホールディングス社長室長 2018年10月 ホットランドホールディングス財務経理本部長 2019年４月 ホットランドホールディングス執行役員財務経理本部長 2019年12月 ホットランドホールディングス執行役員経営管理本部長 2020年３月 ホットランドホールディングス取締役経営管理本部長（現任） |
(注) ２ |
18,200 |
|
取締役 |
藤木 久三 |
1941年７月13日生 |
1960年４月 日本コロンビア株式会社入社 1971年４月 株式会社キャニオンレコード（現株式会社ポニーキャニオン）入社 1975年９月 株式会社センチュリーフーズ入社 1984年４月 同社代表取締役社長 1994年10月 株式会社プレシア設立 代表取締役社長 2000年10月 同社代表取締役会長 2000年10月 株式会社ありあけ設立 代表取締役社長 2003年10月 同社代表取締役会長（現任） 2019年３月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査等委員である取締役（常勤） |
皆木 康之 |
1967年９月2日生 |
1992年６月 株式会社大洋図書入社 2000年３月 ホットランドホールディングス入社 2003年４月 ホットランドホールディングス財務経理部マネージャー 2013年１月 内部監査室 室長 2020年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
1,000 |
|
監査等委員である取締役 |
寺山 昭英 |
1945年11月13日生 |
1969年４月 株式会社イトーヨーカー堂入社 1991年５月 株式会社ファミール 常務取締役 1999年５月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 1999年６月 株式会社共立メンテナンス 取締役 2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 2002年７月 ホットランドホールディングス監査役 2003年１月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 2004年８月 ホットランドホールディングス取締役社長 2006年３月 ホットランドホールディングス取締役退任 2015年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長 2016年５月 フライスター株式会社 監査役 2018年３月 ホットランドホールディングス取締役 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 顧問（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査等委員である取締役 |
井門 達人 |
1952年12月３日生 |
1977年７月 株式会社インテリア井門入社 1984年６月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役 1997年６月 同社代表取締役 2012年７月 株式会社井門ホームズ 取締役 2012年９月 株式会社井門企画 取締役 2017年４月 株式会社ハウジングいもん 取締役 2017年４月 株式会社井門ホームズ 代表取締役 2017年４月 株式会社井門企画 代表取締役 2017年４月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役 2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問 2019年２月 有限会社セブンワイズ 代表取締役（現任） 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 坂善不動産株式会社 顧問（現任） 2021年１月 株式会社ウェルゲイト設立 代表取締役（現任） |
(注) ３ |
500 |
|
計 |
1,658,300 |
||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．2021年３月26日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年３月26日の定時株主総会における選任のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役藤木久三氏は、社外取締役であります。
５．監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。
６．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
柳澤 宏之 |
1963年２月６日生 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 1998年１月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者（現任） 2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役 2005年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 2010年５月 あると築地有限責任監査法人 社員（現任） 2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
② 社外役員の状況
ホットランドホールディングスの社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
ホットランドホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、ホットランドホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役藤木久三氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役寺山昭英氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役井門達人氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役によるホットランドホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ホットランドホールディングスと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ホットランドホールディングスは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するためのホットランドホールディングスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定めに基づき、藤木取締役、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の３名を独立役員として指定し、届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、ホットランドホールディングスの常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐瀬 守男 |
1962年10月16日生 |
1983年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 1988年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 1991年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2013年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション（現株式会社大釜屋） 代表取締役（現任） 2018年１月 Gindaco USA, Inc. Director（現任） 2018年10月 株式会社アイテム 代表取締役(現任) 2019年４月 株式会社ギンダコスピリッツ 代表取締役会長(現任) |
(注) ２ |
1,628,200 |
|
取締役副社長 銀だこ事業本部長 |
荻野 哲 |
1975年8月23日生 |
1994年４月 有限会社サクライデンキ入社 1996年４月 ホットランドホールディングス入社 2013年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 2014年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 2015年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 2016年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部（現銀だこ事業本部）長（現任） 2018年８月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役（現任） |
(注) ２ |
10,400 |
|
取締役経営管理本部長 |
武藤 靖 |
1969年1月8日生 |
1991年４月 株式会社ムトウ入社 2001年１月 ホットランドホールディングス入社 公開準備室長 2003年１月 ホットランドホールディングス経営企画室長 2005年２月 ホットランドホールディングス総務・法務部総括マネージャー 2007年８月 株式会社白組入社 経営企画室長 2008年９月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 ホットランドホールディングス入社 執行役員経営企画室長 2017年９月 ホットランドホールディングス社長室長 2018年10月 ホットランドホールディングス財務経理本部長 2019年４月 ホットランドホールディングス執行役員財務経理本部長 2019年12月 ホットランドホールディングス執行役員経営管理本部長 2020年３月 ホットランドホールディングス取締役経営管理本部長（現任） |
(注) ２ |
18,200 |
|
取締役 |
藤木 久三 |
1941年７月13日生 |
1960年４月 日本コロンビア株式会社入社 1971年４月 株式会社キャニオンレコード（現株式会社ポニーキャニオン）入社 1975年９月 株式会社センチュリーフーズ入社 1984年４月 同社代表取締役社長 1994年10月 株式会社プレシア設立 代表取締役社長 2000年10月 同社代表取締役会長 2000年10月 株式会社ありあけ設立 代表取締役社長 2003年10月 同社代表取締役会長（現任） 2019年３月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査等委員である取締役（常勤） |
皆木 康之 |
1967年９月2日生 |
1992年６月 株式会社大洋図書入社 2000年３月 ホットランドホールディングス入社 2003年４月 ホットランドホールディングス財務経理部マネージャー 2013年１月 内部監査室 室長 2020年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
1,000 |
|
監査等委員である取締役 |
寺山 昭英 |
1945年11月13日生 |
1969年４月 株式会社イトーヨーカー堂入社 1991年５月 株式会社ファミール 常務取締役 1999年５月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 1999年６月 株式会社共立メンテナンス 取締役（現任） 2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 2002年７月 ホットランドホールディングス監査役 2003年１月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 2004年８月 ホットランドホールディングス取締役社長 2006年３月 ホットランドホールディングス取締役退任 2015年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長（現任） 2016年５月 フライスター株式会社 監査役（現任） 2018年３月 ホットランドホールディングス取締役 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査等委員である取締役 |
井門 達人 |
1952年12月３日生 |
1977年７月 株式会社インテリア井門入社 1984年６月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役 1997年６月 同社代表取締役 2012年７月 株式会社井門ホームズ 取締役 2012年９月 株式会社井門企画 取締役 2017年４月 株式会社ハウジングいもん 取締役 2017年４月 株式会社井門ホームズ 代表取締役 2017年４月 株式会社井門企画 代表取締役 2017年４月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役 2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問 2019年２月 有限会社セブンワイズ 代表取締役（現任） 2019年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） |
(注) ３ |
500 |
|
計 |
1,658,300 |
||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．2020年３月27日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年３月28日の定時株主総会における選任のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
なお、監査等委員である取締役皆木康之氏は、前監査等委員である取締役菅野章氏の辞任に伴い、補欠として監査等委員である取締役に選任されましたので、その任期は前任者の残存任期となっております。
４．取締役藤木久三氏は、社外取締役であります。
５．監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。
６．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
柳澤 宏之 |
1963年２月６日生 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 1998年１月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者（現任） 2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役 2005年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 2010年５月 あると築地有限責任監査法人 社員（現任） 2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
② 社外役員の状況
ホットランドホールディングスの社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
ホットランドホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、ホットランドホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役藤木久三氏（平成31年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役寺山昭英氏（平成31年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役井門達人氏（平成31年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役によるホットランドホールディングス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、ホットランドホールディングスと社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
ホットランドホールディングスは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するためのホットランドホールディングスからの独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定めに基づき、藤木取締役、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の３名を独立役員として指定し、届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、ホットランドホールディングスの常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐瀬 守男 |
昭和37年10月16日生 |
昭和58年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 昭和63年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 平成３年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 平成19年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 平成21年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 平成25年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション（現株式会社大釜屋） 代表取締役（現任） 平成26年１月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役（現任） 平成26年11月 青島和園福商貿有限公司 董事長 平成29年７月 Gindaco USA, Inc.（現 Land Land USA, Inc.） Director（現任） 平成30年10月 株式会社アイテム 代表取締役(現任) |
(注) ２ |
1,628,200 |
|
取締役副社長 |
銀だこ事業本部長 |
荻野 哲 |
昭和50年8月23日生 |
平成６年４月 有限会社サクライデンキ入社 平成８年４月 ホットランドホールディングス入社 平成25年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 平成26年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 平成27年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 平成28年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部（現銀だこ事業本部）長（現任） 平成30年８月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役（現任） |
(注) ２ |
10,400 |
|
取締役 |
－ |
藤木 久三 |
昭和16年７月13日生 |
昭和35年４月 日本コロンビア株式会社入社 昭和46年４月 株式会社キャニオンレコード（現株式会社ポニーキャニオン）入社 昭和50年９月 株式会社センチュリーフーズ入社 昭和59年４月 同社代表取締役社長 平成６年10月 株式会社プレシア設立 代表取締役社長 平成12年10月 同社代表取締役会長 平成12年10月 株式会社ありあけ設立 代表取締役社長 平成15年10月 同社代表取締役会長（現任） 平成31年３月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
伊原 純子 |
昭和42年10月１日生 |
昭和63年４月 社会福祉法人ひまわり保育園入職 平成２年４月 社会福祉法人ようすい子ども園入職 平成７年１月 有限会社ミューズ 代表取締役 平成14年６月 株式会社アイテム 取締役 平成29年６月 同社代表取締役社長（現任） 平成31年３月 ホットランドホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査等委員である取締役（常勤） |
－ |
菅野 章 |
昭和19年８月24日生 |
昭和42年３月 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 昭和61年３月 株式会社ノーザンテレコムジャパン入社 平成元年６月 ダウコーニングジャパン株式会社（現東レ・ダウコーニング株式会社）入社 平成16年３月 ホットランドホールディングス入社 平成25年３月 ホットランドホールディングス監査役（常勤） 平成31年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査等委員である取締役 |
－ |
寺山 昭英 |
昭和20年11月13日生 |
昭和44年４月 株式会社イトーヨーカー堂入社 平成３年５月 株式会社ファミール 常務取締役 平成11年５月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 平成11年６月 株式会社共立メンテナンス 取締役（現任） 平成13年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 平成14年７月 ホットランドホールディングス監査役 平成15年１月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 平成16年８月 ホットランドホールディングス取締役社長 平成18年３月 ホットランドホールディングス取締役退任 平成27年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長（現任） 平成28年５月 フライスター株式会社 監査役（現任） 平成30年３月 ホットランドホールディングス取締役 平成31年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査等委員である取締役 |
－ |
井門 達人 |
昭和27年12月３日生 |
昭和52年７月 株式会社インテリア井門入社 昭和59年６月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役 平成９年６月 同社代表取締役 平成24年７月 株式会社井門ホームズ 取締役 平成24年９月 株式会社井門企画 取締役 平成29年４月 株式会社ハウジングいもん 取締役 平成29年４月 株式会社井門ホームズ 代表取締役 平成29年４月 株式会社井門企画 代表取締役 平成29年４月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役 平成30年12月 株式会社ティーケーピー 顧問（現任） 平成31年２月 有限会社セブンワイズ 代表取締役（現任） 平成31年３月 ホットランドホールディングス監査等委員である取締役（現任） |
(注) ３ |
500 |
|
計 |
|
1,639,100 |
||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．平成31年３月28日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成31年３月28日の定時株主総会における選任のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役藤木久三氏は、社外取締役であります。
５．監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。
６．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
柳澤 宏之 |
昭和38年２月６日生 |
昭和61年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 平成10年１月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者（現任） 平成13年11月 株式会社フィナンテック 監査役 平成17年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 平成22年５月 あると築地有限責任監査法人 社員（現任） 平成29年11月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐瀬 守男 |
昭和37年10月16日生 |
昭和58年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 昭和63年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 平成３年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 平成19年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 平成21年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役（現任） 平成25年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション（現株式会社大釜屋） 代表取締役（現任） 平成26年１月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役（現任） 平成26年11月 青島和園福商貿有限公司 董事長（現任） 平成29年７月 Gindaco USA, Inc.（現 Land Land USA, Inc.） Director（現任） |
(注) ２ |
1,628,200 |
|
取締役副社長 |
銀だこ事業本部長 |
荻野 哲 |
昭和50年8月23日生 |
平成６年４月 有限会社サクライデンキ入社 平成８年４月 ホットランドホールディングス入社 平成25年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 平成26年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 平成27年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 平成28年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部（現銀だこ事業本部）長（現任） |
(注) ２ |
10,400 |
|
専務取締役 |
－ |
横田 利央 |
昭和44年４月20日生 |
平成４年４月 日本通運株式会社入社 平成13年１月 ホットランドホールディングス入社 平成21年３月 ホットランドホールディングス取締役 平成23年11月 ホットランドホールディングス専務取締役 平成29年９月 ホットランドホールディングス専務取締役 総務部門管掌（現任） |
(注) ２ |
39,200 |
|
取締役 |
－ |
髙橋 謙輔 |
昭和58年２月６日生 |
平成17年３月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成20年５月 公認会計士登録 平成24年４月 ホットランドホールディングス入社 平成24年９月 ホットランドホールディングス財務経理部長 平成26年12月 ホットランドホールディングス経営管理本部長 平成27年４月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社 監査役（現任） 平成29年９月 ホットランドホールディングス取締役 経営管理部門管掌（現任） |
(注) ２ |
14,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
寺山 昭英 |
昭和20年11月13日生 |
昭和44年４月 株式会社イトーヨーカー堂入社 平成３年５月 株式会社ファミール 常務取締役 平成11年４月 株式会社共立メンテナンス 取締役（現任） 平成11年５月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 平成13年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 平成14年７月 ホットランドホールディングス監査役 平成15年１月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 平成16年８月 ホットランドホールディングス取締役社長 平成18年３月 ホットランドホールディングス取締役退任 平成27年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長（現任） 平成28年５月 フライスター株式会社 監査役（現任） 平成30年３月 ホットランドホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
－ |
菅野 章 |
昭和19年８月24日生 |
昭和42年３月 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 昭和61年３月 株式会社ノーザンテレコムジャパン入社 平成元年６月 ダウコーニングジャパン株式会社（現東レ・ダウコーニング株式会社）入社 平成16年３月 ホットランドホールディングス入社 平成25年３月 ホットランドホールディングス監査役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
塚田 功 |
昭和18年７月２日生 |
昭和37年４月 国税庁入庁 平成９年７月 関東信越国税局調査査察部査察総括課長 平成11年７月 竜ヶ崎税務署長 平成13年７月 大宮税務署長 平成14年８月 塚田功税理士事務所 所長（現任） 平成22年６月 赤城高原開発株式会社 監査役 平成25年３月 ホットランドホールディングス社外監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
辻谷 公夫 |
昭和22年７月22日生 |
昭和45年４月 協和醗酵工業株式会社（現協和発酵キリン株式会社）入社 平成12年９月 アサヒビール株式会社入社 広域営業部副本部長 平成16年３月 同社 営業本部長付担当副本部長 平成19年３月 アサヒ飲料株式会社 顧問 平成24年３月 アサヒビール株式会社 顧問 平成24年４月 株式会社カクヤス 顧問 平成24年６月 同社 社外取締役 平成25年６月 同社 監査役（現任） 平成26年３月 ホットランドホールディングス社外監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
計 |
1,691,800 |
|||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．平成30年３月29日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成30年３月29日の定時株主総会における選任のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役寺山昭英は、社外取締役であります。
５．監査役塚田功及び辻谷公夫は、社外監査役であります。
６．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
皆木 康之 |
昭和42年９月２日生 |
平成４年６月 株式会社大洋図書入社 平成12年３月 ホットランドホールディングス入社 平成15年４月 ホットランドホールディングス財務経理部マネージャー 平成25年１月 内部監査室 室長（現任） |
3,500 |
|
柳澤 宏之 |
昭和38年２月６日生 |
昭和61年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 平成10年１月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者（現任） 平成13年11月 株式会社フィナンテック 監査役 平成17年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 平成22年５月 あると築地有限責任監査法人 社員（現任） 平成29年11月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
－ |
西垣 克 |
昭和20年２月14日生 |
昭和50年４月 東京大学医学部助手 平成４年４月 同大学大学院医学系研究科国際保健学専攻助教授 平成４年４月 同大学留学生センター運営委員 平成５年４月 韓国高神大学大学院客員教授 平成６年５月 ロシアSiberian Branch of International Academy Highest School 客員教授 平成９年４月 静岡県立大学看護学部教授 平成９年４月 同大学評議員 平成13年４月 同大学附属図書館館長 平成13年４月 同大学大学院看護学研究科教授 平成15年４月 日本福祉大学福祉経営学部教授・執行役員 平成17年４月 静岡県立大学学長 平成21年４月 社会福祉法人明和会袋井学園顧問 平成21年４月 宮城県県政推進アドバイザー 平成23年４月 公立大学法人宮城大学理事長・学長 平成29年４月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） |
（注） １ |
－ |
平成29年 ４月１日 |
（注）１．平成29年４月１日の就任の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役西垣克氏は、社外取締役であります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
－ |
西垣 克 |
昭和20年２月14日生 |
昭和50年４月 東京大学医学部助手 平成４年４月 同大学大学院医学系研究科国際保健学専攻助教授 平成４年４月 同大学留学生センター運営委員 平成５年４月 韓国高神大学大学院客員教授 平成６年５月 ロシアSiberian Branch of International Academy Highest School 客員教授 平成９年４月 静岡県立大学看護学部教授 平成９年４月 同大学評議員 平成13年４月 同大学附属図書館館長 平成13年４月 同大学大学院看護学研究科教授 平成15年４月 日本福祉大学福祉経営学部教授・執行役員 平成17年４月 静岡県立大学学長 平成21年４月 社会福祉法人明和会袋井学園顧問 平成21年４月 宮城県県政推進アドバイザー 平成23年４月 公立大学法人宮城大学理事長・学長 平成29年４月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） |
（注） １ |
－ |
平成29年 ４月１日 |
（注）１．平成29年４月１日の就任の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役西垣克氏は、社外取締役であります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
－ |
西垣 克 |
昭和20年２月14日生 |
昭和50年４月 東京大学医学部助手 平成４年４月 同大学大学院医学系研究科国際保健学専攻助教授 平成４年４月 同大学留学生センター運営委員 平成５年４月 韓国高神大学大学院客員教授 平成６年５月 ロシアSiberian Branch of International Academy Highest School 客員教授 平成９年４月 静岡県立大学看護学部教授 平成９年４月 同大学評議員 平成13年４月 同大学附属図書館館長 平成13年４月 同大学大学院看護学研究科教授 平成15年４月 日本福祉大学福祉経営学部教授・執行役員 平成17年４月 静岡県立大学学長 平成21年４月 社会福祉法人明和会袋井学園顧問 平成21年４月 宮城県県政推進アドバイザー 平成23年４月 公立大学法人宮城大学理事長・学長 平成29年４月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） |
（注） １ |
－ |
平成29年 ４月１日 |
（注）１．平成29年４月１日の就任の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．取締役西垣克氏は、社外取締役であります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐瀬 守男 |
昭和37年10月16日生 |
昭和58年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 昭和63年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 平成３年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 平成19年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 平成21年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役（現任） 平成25年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション（現株式会社大釜屋） 代表取締役（現任） 平成26年１月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役（現任） 平成26年６月 L.A.Style株式会社設立 代表取締役（現任） 平成26年11月 青島和園福商貿有限公司 董事長（現任） |
(注) ２ |
1,628,200 |
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
荻野 哲 |
昭和50年8月23日生 |
平成６年４月 有限会社サクライデンキ入社 平成８年４月 ホットランドホールディングス入社 平成25年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 平成26年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 平成27年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 平成28年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部長（現任） |
(注) ２ |
10,400 |
|
専務取締役 |
－ |
横田 利央 |
昭和44年４月20日生 |
平成４年４月 日本通運株式会社入社 平成13年１月 ホットランドホールディングス入社 平成21年３月 ホットランドホールディングス取締役 平成23年11月 ホットランドホールディングス専務取締役（現任） |
(注) ２ |
39,200 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
髙橋 謙輔 |
昭和58年２月６日生 |
平成17年３月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成20年５月 公認会計士登録 平成24年４月 ホットランドホールディングス入社 平成24年９月 ホットランドホールディングス財務経理部長 平成26年12月 ホットランドホールディングス経営管理本部長 平成27年３月 ホットランドホールディングス取締役 経営管理本部長（現任） 平成27年４月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社 監査役（現任） |
(注) ２ |
14,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
海外事業室長 |
石原 一裕 |
昭和42年12月３日生 |
平成２年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成９年４月 ダノンインターナショナルブランズジャパン株式会社(現ダノンウォーターズオブジャパン株式会社)へ出向 平成12年８月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 事業開発部長 平成13年３月 同社 取締役 平成14年３月 同社 常務取締役 平成17年６月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社設立 取締役社長 平成18年３月 同社代表取締役（現任） 平成26年２月 ホットランドホールディングス取締役スイーツ&カフェ事業本部長 平成26年６月 L.A.Style株式会社設立 取締役（現任） 平成27年12月 ホットランドホールディングス取締役海外事業室長（現任） |
(注) ２ |
112,000 |
|
取締役 |
－ |
加藤 建司 |
昭和22年12月21日生 |
昭和45年４月 株式会社レストラン西武（現西洋フード・コンパスグループ株式会社）入社 昭和59年５月 株式会社吉野家ディー・アンド・シー（現株式会社吉野家ホールディングス）取締役管理部長 平成７年５月 同社常務取締役業態開発推進本部長兼新業態営業部長 平成13年５月 株式会社京樽取締役 平成14年５月 株式会社吉野家ディー・アンド・シー（現株式会社吉野家ホールディングス）専務取締役開発本部長兼商品事業管掌 平成14年10月 株式会社上海エクスプレス代表取締役社長 平成16年３月 株式会社京樽取締役退任 平成16年５月 株式会社吉野家ディー・アンド・シー（現株式会社吉野家ホールディングス）代表取締役専務取締役海外事業部・開発部管掌 平成16年５月 株式会社ポット・アンド・ポット（現株式会社千吉）代表取締役社長 平成17年５月 台湾吉野家股分有限公司董事長 平成19年３月 株式会社京樽取締役 平成20年３月 株式会社吉野家ホールディングス代表取締役専務取締役経営戦略室管掌財務戦略室管掌 平成22年５月 株式会社京樽代表取締役会長 平成23年４月 同社取締役会長 平成26年８月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
－ |
菅野 章 |
昭和19年８月24日生 |
昭和42年３月 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 昭和61年３月 株式会社ノーザンテレコムジャパン入社 平成元年６月 ダウコーニングジャパン株式会社（現東レ・ダウコーニング株式会社）入社 平成16年３月 ホットランドホールディングス入社 平成21年８月 ホットランドホールディングス退社 平成25年３月 ホットランドホールディングス監査役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
塚田 功 |
昭和18年７月２日生 |
昭和37年４月 国税庁入庁 平成９年７月 関東信越国税局調査査察部査察総括課長 平成11年７月 竜ヶ崎税務署長 平成13年７月 大宮税務署長 平成14年７月 国税庁退職 平成14年８月 税理士登録 平成14年８月 塚田功税理士事務所開設（現任） 平成22年６月 赤城高原開発株式会社 監査役 平成25年３月 ホットランドホールディングス社外監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
辻谷 公夫 |
昭和22年７月22日生 |
昭和45年４月 協和醗酵工業株式会社（現協和発酵キリン株式会社）入社 平成12年９月 アサヒビール株式会社入社 広域営業部副本部長 平成16年３月 同社 営業本部長付担当副本部長 平成19年３月 アサヒ飲料株式会社 顧問 平成24年３月 アサヒビール株式会社 顧問 平成24年４月 株式会社カクヤス 顧問 平成24年６月 株式会社カクヤス 社外取締役 平成25年６月 株式会社カクヤス 監査役（現任） 平成26年３月 ホットランドホールディングス社外監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
計 |
1,803,800 |
|||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．平成29年３月30日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成26年８月７日の臨時株主総会における選任のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役加藤建司は、社外取締役であります。
５．監査役塚田功及び辻谷公夫は、社外監査役であります。
６．平成29年３月30日開催の定時株主総会において取締役に選任された西垣克氏は、平成29年４月１日にホットランドホールディングス社外取締役に就任予定であります。なお、同氏の任期は就任の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。同氏の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
西垣 克 |
昭和20年２月14日生 |
昭和50年４月 東京大学医学部助手 平成４年４月 同大学大学院医学系研究科国際保健学専攻助教授 平成４年４月 同大学留学生センター運営委員 平成５年４月 韓国高神大学大学院客員教授 平成６年５月 ロシアSiberian Branch of International Academy Highest School 客員教授 平成９年４月 静岡県立大学看護学部教授 平成９年４月 同大学評議員 平成13年４月 同大学附属図書館館長 平成13年４月 同大学大学院看護学研究科教授 平成15年４月 日本福祉大学福祉経営学部教授・執行役員 平成17年４月 静岡県立大学学長 平成21年４月 社会福祉法人明和会袋井学園顧問 平成21年４月 宮城県県政推進アドバイザー 平成23年４月 公立大学法人宮城大学理事長・学長（平成29年３月31日退任） |
－ |
７．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
皆木 康之 |
昭和42年９月２日生 |
平成４年６月 株式会社大洋図書入社 平成12年３月 ホットランドホールディングス入社 平成15年４月 ホットランドホールディングス財務経理部マネージャー 平成25年１月 内部監査室 室長（現任） |
4,000 |
|
柳澤 宏之 |
昭和38年２月６日生 |
昭和61年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 平成10年１月 柳澤公認会計士事務所（現柳澤・浅野公認会計士事務所）代表者（現任） 平成13年11月 株式会社フィナンテック 監査役（現任） 平成17年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 平成22年５月 あると築地監査法人（現あると築地有限責任監査法人 社員（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の社外監査役であります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐瀬 守男 |
昭和37年10月16日生 |
昭和58年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 昭和63年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 平成３年６月 ホットランドホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 平成19年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 平成21年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役（現任） 平成25年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション（現株式会社大釜屋） 代表取締役（現任） 平成26年１月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役（現任） 平成26年６月 L.A.Style株式会社設立 代表取締役（現任） 平成26年11月 青島和園福商貿有限公司 董事長（現任） |
(注) ２ |
1,628,200 |
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取締役副社長 |
営業本部長 |
荻野 哲 |
昭和50年8月23日生 |
平成６年４月 有限会社サクライデンキ入社 平成８年４月 ホットランドホールディングス入社 平成25年11月 ホットランドホールディングス外食事業本部長 平成26年８月 ホットランドホールディングス取締役 外食事業本部長 平成27年３月 ホットランドホールディングス常務取締役 営業本部長 平成28年１月 ホットランドホールディングス取締役副社長 営業本部長（現任） |
(注) ２ |
10,400 |
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専務取締役 |
商品本部長 |
横田 利央 |
昭和44年４月20日生 |
平成４年４月 日本通運株式会社入社 平成13年１月 ホットランドホールディングス入社 平成21年３月 ホットランドホールディングス取締役 平成23年11月 ホットランドホールディングス専務取締役（現任） |
(注) ２ |
39,200 |
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取締役 |
経営管理本部長 |
髙橋 謙輔 |
昭和58年２月６日生 |
平成17年３月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成20年５月 公認会計士登録 平成24年４月 ホットランドホールディングス入社 平成24年９月 ホットランドホールディングス財務経理部長 平成26年12月 ホットランドホールディングス経営管理本部長 平成27年３月 ホットランドホールディングス取締役 経営管理本部長（現任） 平成27年４月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社 監査役（現任） |
(注) ２ |
14,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
海外事業室長 |
石原 一裕 |
昭和42年12月３日生 |
平成２年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成９年４月 ダノンインターナショナルブランズジャパン株式会社(現ダノンウォーターズオブジャパン株式会社)へ出向 平成12年８月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 事業開発部長 平成13年３月 同社 取締役 平成14年３月 同社 常務取締役 平成17年６月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社設立 取締役社長 平成18年３月 同社代表取締役（現任） 平成26年２月 ホットランドホールディングス取締役スイーツ&カフェ事業本部長 平成26年６月 L.A.Style株式会社設立 取締役（現任） 平成27年12月 ホットランドホールディングス取締役海外事業室長（現任） |
(注) ２ |
112,000 |
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取締役 |
－ |
荒木 重雄 |
昭和38年９月９日生 |
昭和61年４月 日本ＩＢＭ株式会社入社 平成10年２月 ドイツテレコム株式会社入社（平成14年よりドイツ本社分社化に伴いT-Systems Japan K.K.に社名変更）国際渉外部部長、国際営業統括本部長、代表取締役社長 平成17年１月 株式会社千葉ロッテマリーンズ入社 企画広報部長、事業部長 平成19年７月 パシフィックリーグマーケティング株式会社入社 執行役員、取締役 平成19年11月 株式会社千葉ロッテマリーンズ 執行役員事業本部長 平成21年７月 株式会社スポーツマーケティングラボラトリー設立 代表取締役（現任） 平成23年９月 ホットランドホールディングス入社 平成23年11月 ホットランドホールディングス取締役副社長 平成25年３月 ホットランドホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
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取締役 |
－ |
土谷 祐三郎 |
昭和54年２月22日生 |
平成13年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成16年４月 公認会計士登録 平成20年１月 株式会社コーポレイトディレクション入社 平成23年10月 ACA株式会社入社 プリンシパル（現任） 平成23年12月 ホットランドホールディングス出向 平成27年３月 ホットランドホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
原島 浩一 |
昭和43年９月27日生 |
平成７年５月 群馬大学大学院腫瘍放射線学講座入局 平成15年４月 群馬大学大学院医学系研究科入学 平成18年11月 株式会社MOEコンサルティング゛設立 代表取締役(現任） 平成19年３月 群馬大学大学院医学系研究科卒業 医学博士取得 平成19年４月 群馬大学大学院腫瘍放射線学講座 助教 平成20年４月 日野自動車株式会社 専属産業医 平成21年３月 ホットランドホールディングス嘱託産業医(現任) 平成22年３月 ホットランドホールディングス監査役 平成27年４月 シチズンホールディングス株式会社 専属産業医 平成28年１月 東燃ゼネラル石油株式会社嘱託産業医 平成28年３月 ホットランドホールディングス取締役（現任） |
(注) ２ |
42,000 |
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取締役 |
－ |
吉野 登 |
昭和24年11月５日生 |
昭和43年３月 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 昭和46年５月 株式会社タカキュー入社 平成２年７月 同社常務取締役財務・人事本部長 平成８年３月 株式会社セキチュー入社 平成９年５月 同社取締役総務部長兼社長室長 平成11年２月 株式会社モスフードサービス入社 平成19年３月 同社取締役常務執行役員営業本部長 平成22年２月 同社常務取締役経営戦略本部長 平成24年11月 株式会社モスストアカンパニー取締役会長 平成25年３月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） 平成26年４月 吉野人事研究所所長（現任） 平成26年６月 L.A.Style株式会社 監査役（現任） |
(注) ２ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
加藤 建司 |
昭和22年12月21日生 |
昭和45年４月 株式会社レストラン西武（現西洋フード・コンパスグループ株式会社）入社 昭和59年５月 株式会社吉野家ディー・アンド・シー（現株式会社吉野家ホールディングス）取締役管理部長 平成７年５月 同社常務取締役業態開発推進本部長兼新業態営業部長 平成13年５月 株式会社京樽取締役 平成14年５月 株式会社吉野家ディー・アンド・シー（現株式会社吉野家ホールディングス）専務取締役開発本部長兼商品事業管掌 平成14年10月 株式会社上海エクスプレス代表取締役社長 平成16年３月 株式会社京樽取締役退任 平成16年５月 株式会社吉野家ディー・アンド・シー（現株式会社吉野家ホールディングス）代表取締役専務取締役海外事業部・開発部管掌 平成16年５月 株式会社ポット・アンド・ポット（現株式会社千吉）代表取締役社長 平成17年５月 台湾吉野家股分有限公司董事長 平成19年３月 株式会社京樽取締役 平成20年３月 株式会社吉野家ホールディングス代表取締役専務取締役経営戦略室管掌財務戦略室管掌 平成22年５月 株式会社京樽代表取締役会長 平成23年４月 同社取締役会長 平成26年８月 ホットランドホールディングス社外取締役（現任） |
(注) ２ |
－ |
|
監査役（常勤） |
－ |
菅野 章 |
昭和19年８月24日生 |
昭和42年３月 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 昭和61年３月 株式会社ノーザンテレコムジャパン入社 平成元年６月 ダウコーニングジャパン株式会社（現東レ・ダウコーニング株式会社）入社 平成16年３月 ホットランドホールディングス入社 平成21年８月 ホットランドホールディングス退社 平成25年３月 ホットランドホールディングス監査役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
塚田 功 |
昭和18年７月２日生 |
昭和37年４月 国税庁入庁 平成９年７月 関東信越国税局調査査察部査察総括課長 平成11年７月 竜ヶ崎税務署長 平成13年７月 大宮税務署長 平成14年７月 国税庁退職 平成14年８月 税理士登録 平成14年８月 塚田功税理士事務所開設（現任） 平成22年６月 赤城高原開発株式会社 監査役（現任） 平成25年３月 ホットランドホールディングス社外監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
辻谷 公夫 |
昭和22年７月22日生 |
昭和45年４月 協和醗酵工業株式会社（現協和発酵キリン株式会社）入社 平成12年９月 アサヒビール株式会社入社 広域営業部副本部長 平成16年３月 同社 営業本部長付担当副本部長 平成19年３月 アサヒ飲料株式会社 顧問 平成24年３月 アサヒビール株式会社 顧問 平成24年４月 株式会社カクヤス 顧問 平成24年６月 株式会社カクヤス 社外取締役 平成25年６月 株式会社カクヤス 監査役（現任） 平成26年３月 ホットランドホールディングス社外監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
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計 |
1,845,800 |
|||||
（注）１．焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
２．平成28年３月30日の定時株主総会における選任のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成26年８月７日の臨時株主総会における選任のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役吉野登及び加藤建司は、社外取締役であります。
５．監査役塚田功及び辻谷公夫は、社外監査役であります
６．ホットランドホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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皆木 康之 |
昭和42年９月２日生 |
平成４年６月 株式会社大洋図書入社 平成12年３月 ホットランドホールディングス入社 平成15年４月 ホットランドホールディングス財務経理部マネージャー 平成25年１月 内部監査室 室長（現任） |
4,000 |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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柳澤 宏之 |
昭和38年２月６日生 |
昭和61年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 平成10年１月 柳澤公認会計士事務所（現柳澤・浅野公認会計士事務所）代表者（現任） 平成13年11月 株式会社フィナンテック 監査役（現任） 平成17年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 平成22年５月 あると築地監査法人（現あると有限責任監査法人 社員（現任） |
－ |
（注）柳澤宏之氏は、補欠の社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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