すかいらーくホールディングス(3197)の株価チャート すかいらーくホールディングス(3197)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長 兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長 兼 経営企画本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長 兼 商品本部本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長兼社長 2023年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長（現任） |
注２ |
50,000 |
|
代表取締役社長 |
金谷 実 |
1959年１月26日生 |
1981年４月 野村證券㈱ 入社 2000年６月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長 2002年８月 野村證券㈱ 決済部経営職 2003年５月 同社 IT戦略部経営職 2004年７月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員 2008年１月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 専務取締役 2008年７月 同社 専務取締役 兼 管理本部長 2012年１月 同社 専務執行役員管理本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2015年10月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2016年８月 雲雀國際股份有限公司 董事 2017年２月 すかいらーくホールディングス 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年12月 ㈱フロジャポン 取締役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2018年10月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌 2019年４月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2021年４月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター 2023年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注２ |
10,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省（現農林水産省）入省 1984年９月 同省 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省 大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2005年８月 社団法人農協共済総合研究所 理事長 2008年11月 財団法人海外漁業協力財団 理事長 2012年７月 ヤンマー㈱ 非常勤顧問（2013年 ４月１日よりヤンマーホール ディングス㈱ 非常勤顧問） ㈱極洋 非常勤顧問 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人全国まき網漁業協会 会長（現任） 2020年７月 ヤンマー舶用システム㈱ 非常勤 顧問（現任） |
注２ |
1,000 |
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取締役 |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱） 経済調査部 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW） 入所 2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官 2018年12月 あや総合法律事務所 代表（現任） 2019年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2021年３月 ㈱メタップス（現㈱メタップスホールディングス） 社外取締役（監査等委員） 2024年３月 ㈱ソディック 社外取締役（現任） |
注２ |
－ |
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取締役 |
井村 公彦 |
1958年２月14日生 |
1981年４月 住友商事㈱ 入社 2005年４月 米国住友商事会社 SCOAリスクマネジメントグループ長 兼 米州総支配人付同社執行役員コーポレートリスク管理部長 2012年４月 住友商事㈱ 執行役員コーポレートリスク管理部長 2014年12月 加藤産業㈱ 社外監査役 2015年４月 住友商事㈱ 常務執行役員メディア・生活関連事業部門長 2015年６月 同社 代表取締役 常務執行役員 2017年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 ㈱ジュピターテレコム（現 JCOM㈱）取締役社長 2017年７月 同社 代表取締役社長 2020年７月 同社 代表取締役会長 2022年６月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外監査役（現任） 2023年６月 ㈱テレビ東京ホールディングス 社外監査役（現任） 2024年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常勤監査等委員 |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長 兼 内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 ㈱フロジャポン 監査役（現任） ニラックス㈱ 監査役（現任） ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役 2014年11月 雲雀國際股份有限公司 監察人（現任） 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更） 監査役（現任） 2023年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常勤監査等委員（現任） |
注３ |
2,000 |
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取締役 監査等委員 |
青柳 立野 |
1971年８月８日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社 2007年２月 ㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱) 入社 2007年７月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2007年８月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役 2010年２月 ㈱アムリード 社外監査役 2010年５月 BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役 2010年６月 ㈱ミクシィ（現㈱ＭＩＸＩ) 社外監査役 2012年６月 同社 社外取締役 2017年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2021年７月 三和精鋼㈱ 社外取締役（現任） 2023年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
奥原 玲子 |
1962年５月17日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省） 入省 2000年４月 光和総合法律事務所 入所 2004年４月 同事務所 パートナー弁護士（現任） 2012年４月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任） 2018年４月 第一東京弁護士会 副会長 2018年４月 日本弁護士連合会 常務理事 2019年４月 国土交通省 関東地方整備局入札監視委員会 委員（現任） 2021年６月 公益財団法人日弁連法務研究財団理事（現任） 2022年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2023年３月 ㈱アクシス 社外取締役（現任） すかいらーくホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） |
注３ |
－ |
|
計 |
63,000 |
||||
（注１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）田原文夫、佐野綾子及び井村公彦並びに監査等委員である取締役青柳立野及び奥原玲子は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは田原文夫、佐野綾子、井村公彦、青柳立野及び奥原玲子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）2024年３月28日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注３）2023年３月30日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
片山 信行 |
購買本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
西田 浩蔵 |
人財本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
加藤 志門 |
生産本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
平野 曉 |
マーケティング本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
梅木 郁男 |
店舗開発本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
武井 一朗 |
管理本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
中島 尚志 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長 |
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執行役員 |
相澤 拓也 |
財務本部マネージングディレクター |
② 社外役員の状況
すかいらーくホールディングスの取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名のうち３名は社外取締役であり、監査等委員である取締役３名のうち２名は社外取締役であります。
＜社外取締役＞
社外取締役田原文夫は、一般社団法人全国まき網漁業協会会長及びヤンマー舶用システム株式会社非常勤顧問であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、すかいらーくホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を有していることから、これらの豊富な経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役佐野綾子は、あや総合法律事務所代表及び株式会社ソディック社外取締役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を有していることから、これらの豊富な実務経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役井村公彦は、株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役及び株式会社テレビ東京ホールディングス社外監査役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。大手総合商社及びケーブルテレビ局の統括運営を担う企業における代表取締役としての経験と経営者としての高い見識をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からすかいらーくホールディングスグループのステークホルダーの利益に資するための助言・監督を行っていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役青柳立野は、ハートワース・パートナーズ株式会社代表取締役及び三和精鋼株式会社社外取締役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての豊富な経験と、会計・財務に関する相当程度の知見を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査等委員としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役奥原玲子は、光和総合法律事務所パートナー弁護士、国土交通省関東地方整備局入札監視委員会委員、公益財団法人日弁連法務研究財団理事及び株式会社アクシス社外取締役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、大蔵省（現財務省）における職務経験と、弁護士としての幅広い知見を有していることから、企業法務やリスクマネジメントに関する豊富な実務経験と知見を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監督を行っていただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、すかいらーくホールディングスでは、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取引所が規定する独立性に関する判断基準に抵触しないこと、及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として独立性に関する判断基準を制定し、当該基準に基づいて独立社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査等委員会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査等委員監査を実施しています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長 兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長 兼 経営企画本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長 兼 商品本部本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長兼社長 2023年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長（現任） |
注２ |
50,000 |
|
代表取締役社長 |
金谷 実 |
1959年１月26日生 |
1981年４月 野村證券㈱ 入社 2000年６月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長 2002年８月 野村證券㈱ 決済部経営職 2003年５月 同社 IT戦略部経営職 2004年７月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員 2008年１月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 専務取締役 2008年７月 同社 専務取締役 兼 管理本部長 2012年１月 同社 専務執行役員管理本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2015年10月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2016年８月 雲雀國際股份有限公司 董事 2017年２月 すかいらーくホールディングス 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年12月 ㈱フロジャポン 取締役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2018年10月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌 2019年４月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2021年４月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター 2023年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注２ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西條 温 |
1942年７月24日生 |
1965年４月 住友商事㈱ 入社 1993年６月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年６月 同社 メディア本部長 1997年４月 同社 常務取締役 2001年４月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年４月 同社 取締役副社長執行役員 2005年６月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年６月 同社 特別顧問 2010年６月 ブラザー工業㈱ 社外取締役 住友商事㈱ 顧問 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長 （2016年６月から会長） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注２ |
3,000 |
|
取締役 |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省（現農林水産省）入省 1984年９月 同省 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省 大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2005年８月 社団法人農協共済総合研究所 理事長 2008年11月 財団法人海外漁業協力財団 理事長 2012年７月 ヤンマー㈱ 非常勤顧問（2013年 ４月１日よりヤンマーホール ディングス㈱ 非常勤顧問） ㈱極洋 非常勤顧問 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人全国まき網漁業協会 会長（現任） 2020年７月 ヤンマー舶用システム㈱ 非常勤 顧問（現任） |
注２ |
1,000 |
|
取締役 |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱） 経済調査部 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW） 入所 2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官 2018年12月 あや総合法律事務所 代表（現任） 2019年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2021年３月 ㈱メタップス 取締役（監査等委員）（現任） |
注２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常勤監査等委員 |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長 兼 内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 ㈱フロジャポン 監査役（現任） ニラックス㈱ 監査役（現任） ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役 2014年11月 雲雀國際股份有限公司 監察人（現任） 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更） 監査役（現任） 2023年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常勤監査等委員（現任） |
注３ |
2,000 |
|
取締役 監査等委員 |
青柳 立野 |
1971年８月８日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社 2007年２月 ㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱) 入社 2007年７月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2007年８月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役 2010年２月 ㈱アムリード 社外監査役 2010年５月 BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役 2010年６月 ㈱ミクシィ 社外監査役 2012年６月 同社 社外取締役 2017年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2021年７月 三和精鋼㈱ 社外取締役（現任） 2023年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
奥原 玲子 |
1962年５月17日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省） 入省 2000年４月 光和総合法律事務所 入所 2004年４月 同事務所 パートナー弁護士（現任） 2012年４月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任） 2018年４月 第一東京弁護士会 副会長 2018年４月 日本弁護士連合会 常務理事 2019年４月 国土交通省 関東地方整備局入札監視委員会 委員（現任） 2021年６月 公益財団法人日弁連法務研究財団理事（現任） 2022年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2023年３月 ㈱アクシス 社外取締役（現任） すかいらーくホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） |
注３ |
－ |
|
計 |
66,000 |
||||
（注１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）西條温、田原文夫及び佐野綾子並びに監査等委員である取締役青柳立野及び奥原玲子は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは西條温、田原文夫、佐野綾子、青柳立野及び奥原玲子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）2023年３月30日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注３）2023年３月30日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
大川原 利明 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツの取締役会長 |
|
執行役員 |
片山 信行 |
購買本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
西田 浩蔵 |
人財本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
加藤 志門 |
生産本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
平野 曉 |
マーケティング本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
梅木 郁男 |
店舗開発本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
武井 一朗 |
管理本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
中島 尚志 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長 |
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執行役員 |
相澤 拓也 |
財務本部マネージングディレクター |
② 社外役員の状況
すかいらーくホールディングスの取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名のうち３名は社外取締役であり、監査等委員である取締役３名のうち２名は社外取締役であります。
＜社外取締役＞
社外取締役西條温は、すかいらーくホールディングス株式を3,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役田原文夫は、一般社団法人全国まき網漁業協会会長及びヤンマー舶用システム株式会社非常勤顧問であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、すかいらーくホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を有していることから、これらの豊富な経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役佐野綾子は、あや総合法律事務所代表及び株式会社メタップス取締役（監査等委員）であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を有していることから、これらの豊富な実務経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役青柳立野は、ハートワース・パートナーズ株式会社代表取締役及び三和精鋼株式会社社外取締役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての豊富な経験と、会計・財務に関する相当程度の知見を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査等委員としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役奥原玲子は、光和総合法律事務所パートナー弁護士、国土交通省関東地方整備局入札監視委員会委員、公益財団法人日弁連法務研究財団理事及び株式会社アクシス社外取締役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、大蔵省（現財務省）における職務経験と、弁護士としての幅広い知見を有していることから、企業法務やリスクマネジメントに関する豊富な実務経験と知見を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監督を行っていただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、すかいらーくホールディングスでは、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取引所が規定する独立性に関する判断基準に抵触しないこと、及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として独立性に関する判断基準を制定し、当該基準に基づいて独立社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査等委員会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査等委員監査を実施しています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長 兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長 兼 経営企画本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長 兼 商品本部本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） |
注３ |
50,000 |
|
取締役常務執行役員 財務本部マネージングディレクター |
金谷 実 |
1959年１月26日生 |
1981年４月 野村證券㈱ 入社 2000年６月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長 2002年８月 野村證券㈱ 決済部経営職 2003年５月 同社 IT戦略部経営職 2004年７月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員 2008年１月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 専務取締役 2008年７月 同社 専務取締役 兼 管理本部長 2012年１月 同社 専務執行役員管理本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2015年10月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2016年８月 雲雀國際股份有限公司 董事（現任） 2017年２月 すかいらーくホールディングス 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年12月 ㈱フロジャポン 取締役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2018年10月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌 2019年４月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2021年４月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 |
大川原 利明 |
1958年２月２日生 |
1980年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 2003年１月 同社 夢庵営業本部長 2005年４月 同社 夢庵営業本部長 兼 執行役員 2008年９月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 夢庵西日本営業部長 2009年２月 同社 夢庵第一営業部長 2014年10月 すかいらーくホールディングス 夢庵フィールドオペレーション統括グループ フィールドオペレーションディレクター 2016年１月 ㈱すかいらーくレストランツ 取締役 2017年６月 同社 取締役副社長 2018年12月 すかいらーくホールディングス 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長 2020年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長（現任） |
注３ |
1,600 |
|
取締役 |
西條 温 |
1942年７月24日生 |
1965年４月 住友商事㈱ 入社 1993年６月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年６月 同社 メディア本部長 1997年４月 同社 常務取締役 2001年４月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年４月 同社 取締役副社長執行役員 2005年６月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年６月 同社 特別顧問 2010年６月 ブラザー工業㈱ 社外取締役 住友商事㈱ 顧問 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長 （2016年６月から会長） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
3,000 |
|
取締役 |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省（現農林水産省）入省 1984年９月 同省 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省 大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2005年８月 社団法人農協共済総合研究所 理事長 2008年11月 財団法人海外漁業協力財団 理事長 2012年７月 ヤンマー㈱ 非常勤顧問（2013年 ４月１日よりヤンマーホール ディングス㈱ 非常勤顧問） ㈱極洋 非常勤顧問 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人全国まき網漁業協会 会長（現任） 2020年７月 ヤンマー舶用システム㈱ 非常勤 顧問（現任） |
注３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱） 経済調査部 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW） 入所 2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官（現任） 2018年12月 あや総合法律事務所 代表（現任） 2019年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2021年３月 ㈱メタップス 取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長 兼 内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 ㈱フロジャポン 監査役（現任） ニラックス㈱ 監査役（現任） ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役（現任） 2014年11月 雲雀國際股份有限公司 監察人（現任） 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更） 監査役（現任） |
注４ |
2,000 |
|
監査役 |
青柳 立野 |
1971年８月８日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社 2007年２月 ㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱) 入社 2007年７月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2007年８月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役 2010年２月 ㈱アムリード 社外監査役 2010年５月 BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役 2010年６月 ㈱ミクシィ 社外監査役 2012年６月 同社 社外取締役 2017年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） 2021年７月 三和製鋼㈱ 社外取締役（現任） |
注５ |
－ |
|
監査役 |
沢田 登志子 |
1960年11月12日生 |
1984年４月 通商産業省（現経済産業省） 入省 2001年１月 独立行政法人経済産業研究所 広報企画ディレクター 2003年４月 財団法人日本情報処理開発協会 電子商取引推進センター 主席 研究員 2006年４月 一般社団法人ECネットワーク 代表理事（現任） 2012年７月 一般社団法人日本資金決済業協会 特別理事（現任） 2021年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
奥原 玲子 |
1962年５月17日生 |
1985年４月 大蔵省（現財務省） 入省 2000年４月 光和総合法律事務所 入所 2004年４月 同事務所 パートナー弁護士（現任） 2012年４月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任） 2018年４月 第一東京弁護士会 副会長 2018年４月 日本弁護士連合会 常務理事 2019年４月 国土交通省 関東地方整備局入札監視委員会 委員（現任） 2021年６月 公益財団法人日弁連法務研究財団理事（現任） 2022年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
計 |
63,600 |
||||
（注１）取締役西條温、田原文夫及び佐野綾子は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは西條温、田原文夫及び佐野綾子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）監査役青柳立野、沢田登志子及び奥原玲子は、社外監査役であります。なお、すかいらーくホールディングスは青柳立野、沢田登志子及び奥原玲子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注３）2022年３月30日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）2022年３月30日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）2021年３月30日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注６）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
金谷 実 |
財務本部マネージングディレクター |
|
常務執行役員 |
大川原 利明 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長 |
|
執行役員 |
片山 信行 |
購買本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
西田 浩蔵 |
人財本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
加藤 志門 |
商品本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
平野 曉 |
IT本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
梅木 郁男 |
店舗開発本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
武井 一朗 |
管理本部マネージングディレクター |
② 社外役員の状況
すかいらーくホールディングスの取締役６名のうち３名は社外取締役であり、監査役４名のうち３名は社外監査役であります。
＜社外取締役＞
社外取締役西條温は、すかいらーくホールディングス株式を3,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役田原文夫は、一般社団法人全国まき網漁業協会会長及びヤンマー舶用システム株式会社非常勤顧問であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、すかいらーくホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を有していることから、会社の経営に関与された経験はありませんが、これらの豊富な経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役佐野綾子は、あや総合法律事務所代表及び株式会社メタップス取締役（監査等委員）であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を有していることから、会社の経営に関与された経験はありませんが、これらの豊富な実務経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役青柳立野は、ハートワース・パートナーズ株式会社代表取締役及び三和製鋼株式会社社外取締役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての豊富な経験と、会計・財務に関する相当程度の知見を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役沢田登志子は、一般社団法人ECネットワーク代表理事、一般社団法人日本資金決済業協会特別理事であります。同兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。経済産業省において消費者保護政策を含む豊富な実務を経験しており、また同省及び消費者庁をはじめとした各省庁、様々な業界団体における専門委員として、EC・インターネット取引に関する豊富な経験と知見を有していることから、会社の経営に関与された経験はありませんが、これらの豊富な実務経験や知見を踏まえて、お客様目線でのすかいらーくホールディングス経営のリスク管理、監査を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外監査役として選任しております。
社外監査役奥原玲子は、光和総合法律事務所パートナー弁護士、国土交通省関東地方整備局入札監視委員会委員及び公益財団法人日弁連法務研究財団理事であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。大蔵省（現財務省）における職務経験と、弁護士としての幅広い知見を有していることから、会社の経営に関与された経験はありませんが、企業法務やリスクマネジメントに関する豊富な実務経験と知見を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監督を行っていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。
なお、すかいらーくホールディングスでは、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取引所が規定する独立性に関する判断基準に抵触しないこと、及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として独立性に関する判断基準を制定し、当該基準に基づいて独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 財務本部マネージングディレクター |
取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部 マネージングディレクター |
金谷 実 |
2021年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 財務本部マネージングディレクター |
取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部 マネージングディレクター |
金谷 実 |
2021年４月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長兼商品本部本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） |
注３ |
50,000 |
|
取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター |
金谷 実 |
1959年１月26日生 |
1981年４月 野村證券㈱ 入社 2000年６月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長 2002年８月 野村證券㈱ 決済部経営職 2003年５月 同社 IT戦略部経営職 2004年７月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員 2008年１月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 専務取締役 2008年７月 同社 専務取締役 兼 管理本部長 2012年１月 同社 専務執行役員管理本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2015年10月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年２月 すかいらーくホールディングス 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年12月 ㈱フロジャポン 取締役（現任） 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2018年10月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌 2019年４月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 |
大川原 利明 |
1958年２月２日生 |
1980年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 2003年１月 同社 夢庵営業本部長 2005年４月 同社 夢庵営業本部長 兼 執行役員 2008年９月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 夢庵西日本営業部長 2009年２月 同社 夢庵第一営業部長 2014年10月 すかいらーくホールディングス 夢庵フィールドオペレーション統括グループ フィールドオペレーションディレクター 2016年１月 ㈱すかいらーくレストランツ取締役 2017年６月 同社 取締役副社長 2018年12月 すかいらーくホールディングス 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長 2020年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長（現任） |
注３ |
600 |
|
取締役 |
西條 温 |
1942年７月24日生 |
1965年４月 住友商事㈱ 入社 1993年６月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年６月 同社 メディア本部長 1997年４月 同社 常務取締役 2001年４月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年４月 同社 取締役副社長執行役員 2005年６月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年６月 同社 特別顧問 2010年６月 ブラザー工業㈱ 社外取締役 住友商事㈱ 顧問 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長 （2016年６月から会長） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
3,000 |
|
取締役 |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省入省 1984年９月 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2005年８月 社団法人農協共済総合研究所理事長 2008年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長 2012年７月 ヤンマー㈱ 非常勤顧問（2013年 ４月１日よりヤンマーホール ディングス㈱非常勤顧問） ㈱極洋 非常勤顧問 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人全国まき網漁業協会 会長（現任） 2020年７月 ヤンマー舶用システム㈱ 非常勤 顧問（現任） |
注３ |
1,000 |
|
取締役 |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）経済調査部 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW） 入所 2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官（現任） 2018年12月 あや総合法律事務所 代表（現任） 2019年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②）入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長兼内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 ㈱フロジャポン 監査役（現任） ニラックス㈱ 監査役（現任） ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役（現任） 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更） 監査役（現任） |
注４ |
2,000 |
|
監査役 |
永田 光博 |
1956年７月９日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入社 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長 1996年５月 スイス・ユニオン銀行（東京支店） マネージングディレクター 1996年８月 UBS証券㈱ マネージングディレクター 1998年５月 メリルリンチ証券㈱（現BofA証券㈱） マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士（現任） 2015年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役 2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役（現任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） 2017年３月 KHネオケム㈱ 社外取締役 |
注４ |
1,000 |
|
監査役 |
青柳 立野 |
1971年８月８日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社 2007年２月 ㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱) 入社 2007年７月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2007年８月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役 2010年２月 ㈱アムリード 社外監査役 2010年５月 BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役 2010年６月 ㈱ミクシィ 社外監査役 2012年６月 同社 社外取締役 2017年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
監査役 |
沢田 登志子 |
1960年11月12日生 |
1984年４月 通商産業省（現経済産業省） 入省 2001年１月 独立行政法人経済産業研究所 広報企画ディレクター 2003年４月 財団法人日本情報処理開発協会 電子商取引推進センター 主席 研究員 2006年４月 一般社団法人ECネットワーク 代表理事（現任） 2012年７月 一般社団法人日本資金決済業協会 特別理事（現任） 2021年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
63,600 |
||||
（注１）取締役西條温、田原文夫及び佐野綾子は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは西條温、田原文夫及び佐野綾子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）監査役永田光博、青柳立野及び沢田登志子は、社外監査役であります。なお、すかいらーくホールディングスは永田光博、青柳立野及び沢田登志子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注３）2021年３月30日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）2018年３月29日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）2021年３月30日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注６）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
金谷 実 |
コーポレートサポート本部マネージングディレクター |
|
常務執行役員 |
大川原 利明 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長 |
|
執行役員 |
片山 信行 |
購買本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
西田 浩蔵 |
人財本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
相澤 拓也 |
財務本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
加藤 志門 |
商品本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
平野 曉 |
IT本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
梅木 郁男 |
コーポレートサポート本部デピュティマネージングディレクター |
② 社外役員の状況
すかいらーくホールディングスの取締役６名のうち３名は社外取締役であり、監査役４名のうち３名は社外監査役であります。
＜社外取締役＞
社外取締役西條温は、すかいらーくホールディングス株式を3,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役田原文夫は、一般社団法人全国まき網漁業協会会長及びヤンマー舶用システム株式会社非常勤顧問であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、すかいらーくホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を有していることから、会社の経営に関与された経験はありませんが、これらの豊富な経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役佐野綾子氏は、あや総合法律事務所代表であります。同兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を有していることから、会社の経営に関与された経験はありませんが、これらの豊富な実務経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役永田光博は、代々木上原法律事務所代表、株式会社EduLab社外監査役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、すかいらーくホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。金融機関での実務経験と弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役青柳立野は、ハートワース・パートナーズ株式会社代表取締役であります。同兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての豊富な経験と、会計・財務に関する相当程度の知見を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役沢田登志子氏は、一般社団法人ECネットワーク代表理事、一般社団法人日本資金決済業協会特別理事であります。同兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。経済産業省において消費者保護政策を含む豊富な実務を経験しており、また同省及び消費者庁をはじめとした各省庁、様々な業界団体における専門委員として、EC・インターネット取引に関する豊富な経験と知見を有していることから、会社の経営に関与された経験はありませんが、これらの豊富な実務経験や知見を踏まえて、お客様目線でのすかいらーくホールディングス経営のリスク管理、監査を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
なお、すかいらーくホールディングスでは、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取引所が規定する独立性に関する判断基準に抵触しないこと、及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として独立性に関する判断基準を制定し、当該基準に基づいて独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長兼商品本部本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） |
注３ |
50,000 |
|
取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター |
金谷 実 |
1959年１月26日生 |
1981年４月 野村證券㈱ 入社 2000年６月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長 2002年８月 野村證券㈱ 決済部経営職 2003年５月 同社 IT戦略部経営職 2004年７月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員 2008年１月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 専務取締役 2008年７月 同社 専務取締役 兼 管理本部長 2012年１月 同社 専務執行役員管理本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2015年10月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年２月 すかいらーくホールディングス 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年12月 ㈱フロジャポン 取締役（現任） 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2018年10月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌 2019年４月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 商品開発本部マネージングディレクター |
崎田 晴義 |
1966年４月26日生 |
1999年４月 ㈱フォー・ユー 入社 2001年４月 ㈱エフ・ワイ関東 代表取締役社長 2001年８月 ㈱はなまる 専務取締役 2002年８月 ㈱ティー・プロジェクト 代表取締役社長 2003年９月 ㈱フォー・ユー 取締役 2004年７月 ㈱すかいらーくレプロ 取締役 2008年10月 ニラックス㈱ 執行役員 2009年２月 ㈱トマトアンドアソシエイツ 代表取締役社長 2011年10月 ニラックス㈱ 代表取締役社長 2015年６月 すかいらーくホールディングス 執行役員 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更）代表取締役社長 2017年２月 すかいらーくホールディングス 執行役員マーケティング本部マネージングディレクター 2017年11月 すかいらーくホールディングス 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長 2018年12月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員建設本部マネージングディレクター 2020年１月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員商品開発本部マネージングディレクター 2020年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員商品開発本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
5,000 |
|
取締役常務執行役員 |
大川原 利明 |
1958年２月２日生 |
1980年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 2003年１月 同社 夢庵営業本部長 2005年４月 同社 夢庵営業本部長 兼 執行役員 2008年９月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 夢庵西日本営業部長 2009年２月 同社 夢庵第一営業部長 2014年10月 すかいらーくホールディングス 夢庵フィールドオペレーション統括グループ フィールドオペレーションディレクター 2016年１月 ㈱すかいらーくレストランツ取締役 2017年６月 同社 取締役副社長 2018年12月 すかいらーくホールディングス 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長 2020年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長（現任） |
注３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西條 温 |
1942年７月24日生 |
1965年４月 住友商事㈱ 入社 1993年６月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年６月 同社 メディア本部長 1997年４月 同社 常務取締役 2001年４月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年４月 同社 取締役副社長執行役員 2005年６月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年６月 同社 特別顧問 2010年６月 ブラザー工業㈱ 社外取締役（現任） 住友商事㈱ 顧問 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長 （2016年６月から会長） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
3,000 |
|
取締役 |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省入省 1984年９月 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2006年８月 社団法人農協共済総合研究所理事長 2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長 2012年７月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問（現任） ㈱極洋 非常勤顧問（現任） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
1,000 |
|
取締役 |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）経済調査部 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW） 入所 2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官（現任） 2018年12月 あや総合法律事務所 代表（現任） 2019年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②）入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長兼内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 ㈱フロジャポン 監査役（現任） ニラックス㈱ 監査役（現任） ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役（現任） 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更） 監査役（現任） |
注４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
永田 光博 |
1956年７月９日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入社 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長 1996年５月 スイス・ユニオン銀行（東京支店） マネージングディレクター 1996年８月 UBS証券㈱ マネージングディレクター 1998年５月 メリルリンチ証券㈱（現メリルリンチ日本証券㈱） マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士（現任） 2015年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役 2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役（現任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） 2017年３月 KHネオケム㈱ 社外取締役 |
注４ |
1,000 |
|
監査役 |
青柳 立野 |
1971年８月８日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社 2007年２月 ㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱） 入社 2007年７月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2007年８月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役 2010年２月 ㈱アムリード 社外監査役 2010年５月 BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役 2010年６月 ㈱ミクシィ 社外監査役 2012年６月 同社 社外取締役 2017年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
68,600 |
||||
（注１）取締役西條温、田原文夫及び佐野綾子は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは西條温、田原文夫及び佐野綾子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。なお、すかいらーくホールディングスは永田光博及び青柳立野を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注３）2020年３月27日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）2018年３月29日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）2017年３月30日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注６）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
金谷 実 |
コーポレートサポート本部マネージングディレクター |
|
常務執行役員 |
崎田 晴義 |
商品開発本部マネージングディレクター |
|
常務執行役員 |
大川原 利明 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長 |
|
執行役員 |
相原 敏明 |
生産本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
片山 信行 |
購買本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
西田 浩蔵 |
人財本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
石川 浩 |
IT・マーケティング本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
相澤 拓也 |
財務本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
平野 曉 |
IT・マーケティング本部デピュティマネージングディレクター |
② 社外役員の状況
すかいらーくホールディングスの取締役７名のうち３名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役であります。
＜社外取締役＞
社外取締役西條温は、ブラザー工業株式会社の社外取締役であります。同社とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、すかいらーくホールディングス株式を3,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役田原文夫は、株式会社ヤンマー及び株式会社極洋の非常勤顧問であります。各社とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、すかいらーくホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役佐野綾子氏は、あや総合法律事務所代表であります。同兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験をすかいらーくホールディングスの経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、すかいらーくホールディングスのコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
社外監査役永田光博は、代々木上原法律事務所代表、株式会社EduLab社外監査役であります。各兼職先とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、すかいらーくホールディングス株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。金融機関での実務経験と弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役青柳立野は、ハートワース・パートナーズ株式会社代表取締役であります。同社とすかいらーくホールディングスとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、すかいらーくホールディングスと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての豊富な経験と、会計・財務に関する相当程度の知見を活かし、すかいらーくホールディングス経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、すかいらーくホールディングスでは、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取引所が規定する独立性に関する判断基準に抵触しないこと、及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として独立性に関する判断基準を制定し、当該基準に基づいて独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレートサポート本部 マネージングディレクター |
取締役 常務執行役員 |
コーポレートサポート本部 マネージングディレクター 兼人財本部管掌 |
金谷 実 |
2019年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレートサポート本部 マネージングディレクター |
取締役 常務執行役員 |
コーポレートサポート本部 マネージングディレクター 兼人財本部管掌 |
金谷 実 |
2019年４月１日 |
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
－ |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長兼商品本部本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） |
注３ |
50,000 |
|
取締役常務執行役員 |
コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部管掌 |
金谷 実 |
1959年１月26日生 |
1981年４月 野村證券㈱ 入社 2000年６月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長 2002年８月 野村證券㈱ 決済部経営職 2003年５月 同社 IT戦略部経営職 2004年７月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員 2008年１月 旧すかいらーく 専務取締役 2008年７月 同社 専務取締役 兼 管理本部長 2012年１月 同社 専務執行役員管理本部長 2012年６月 同社 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2015年10月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年２月 すかいらーくホールディングス 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年12月 ㈱フロジャポン 取締役（現任） 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2018年10月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌（現任） |
注３ |
6,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 |
財務本部マネージングディレクター |
北村 淳 |
1971年10月13日生 |
1995年４月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社 2004年６月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター 2009年８月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長 2010年１月 同社 取締役経営管理本部長 2012年１月 同社 常務取締役経営管理本部長 2013年１月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長 2013年９月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 財務本部全社経営分析グループディレクター 2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役 2016年７月 すかいらーくホールディングス 財務本部マネージングディレクター 2017年３月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
10,000 |
|
取締役常務執行役員 |
マーケティング本部マネージングディレクター兼IT本部マネージングディレクター |
和田 千弘 |
1968年７月16日生 |
1992年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入社 麻布支店支店長代理 1995年４月 大蔵省大臣官房調査企画課 1997年４月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理 2001年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー 2005年２月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO 2007年５月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター 2009年１月 ㈱東京スター銀行 取締役 2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー 2014年１月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO（2016年10月退任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役 2016年10月 グーグル合同会社 事業戦略部門長 兼 分析統括責任者 2018年４月 シャディ㈱ 代表取締役社長兼CEO 2018年５月 ㈱PR TIMES 社外取締役（現任） 2018年７月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員マーケティング本部マネージングディレクター 2018年12月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員マーケティング本部マネージングディレクター 兼 IT本部マネージングディレクター（現任） ㈱すかいらーくレストランツ 取締役(現任） |
注３ |
1,000 |
|
取締役執行役員 |
建設本部マネージングディレクター |
崎田 晴義 |
1966年４月26日生 |
1999年４月 ㈱フォー・ユー 入社 2001年４月 ㈱エフ・ワイ関東 代表取締役社長 2001年８月 ㈱はなまる 専務取締役 2002年８月 ㈱ティー・プロジェクト 代表取締役社長 2003年９月 ㈱フォー・ユー 取締役 2004年７月 ㈱すかいらーくレプロ 取締役 2008年10月 ニラックス㈱ 執行役員 2009年２月 ㈱トマトアンドアソシエイツ 代表取締役社長 2011年10月 ニラックス㈱ 代表取締役社長 2015年６月 すかいらーくホールディングス 執行役員 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更）代表取締役社長 2017年２月 すかいらーくホールディングス 執行役員マーケティング本部マネージングディレクター 2017年11月 すかいらーくホールディングス 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長 2018年12月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員建設本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
5,000 |
|
取締役 |
－ |
西條 温 |
1942年７月24日生 |
1965年４月 住友商事㈱ 入社 1993年６月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年６月 同社 メディア本部長 1997年４月 同社 常務取締役 2001年４月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年４月 同社 取締役副社長執行役員 2005年６月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年６月 同社 特別顧問 2010年６月 ブラザー工業㈱ 取締役（現任） 住友商事㈱ 顧問 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長 （2016年６月から会長） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省入省 1984年９月 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2006年８月 社団法人農協共済総合研究所理事長 2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長 2012年７月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問（現任） ㈱極洋 非常勤顧問（現任） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）経済調査部 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW） 入所 2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官（現任） 2018年12月 あや総合法律事務所 代表（現任） 2019年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②）入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長兼内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 ㈱フロジャポン 監査役（現任） ニラックス㈱ 監査役（現任） ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役（現任） 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更） 監査役（現任） |
注４ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
永田 光博 |
1956年７月９日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入社 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長 1996年５月 スイス・ユニオン銀行（東京支店） マネージングディレクター 1996年８月 UBS証券㈱ マネージングディレクター 1998年５月 メリルリンチ証券㈱（現メリルリンチ日本証券㈱） マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士（現任） 2015年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役（現任） 2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役（現任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） 2017年３月 KHネオケム㈱ 社外取締役 |
注４ |
1,000 |
|
監査役 |
－ |
青柳 立野 |
1971年８月８日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社 2007年２月 ㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱） 入社 2007年７月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2007年８月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役 2010年２月 ㈱アムリード 社外監査役 2010年５月 BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役 2010年６月 ㈱ミクシィ 社外監査役 2012年６月 同社 社外取締役（現任） 2017年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
79,000 |
|||||
（注１）取締役西條温、田原文夫及び佐野綾子は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは西條温、田原文夫及び佐野綾子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。なお、すかいらーくホールディングスは永田光博及び青柳立野を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注３）2019年３月28日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）2018年３月29日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）2017年３月30日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注６）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
金谷 実 |
コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌 |
|
常務執行役員 |
北村 淳 |
財務本部マネージングディレクター |
|
常務執行役員 |
和田 千弘 |
マーケティング本部マネージングディレクター 兼 IT本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
崎田 晴義 |
建設本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
相原 敏明 |
生産本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
片山 信行 |
購買本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
西田 浩蔵 |
人財本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
大川原 利明 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（社外取締役） |
－ |
横山 淳 |
2018年７月31日 |
（３）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
マーケティング 本部マネージング ディレクター |
取締役 （社外取締役） |
－ |
和田 千弘 |
2018年７月１日 |
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
－ |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長兼商品本部本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長 2018年３月 すかいらーくホールディングス 代表取締役会長兼社長（現任） |
注３ |
50,000 |
|
取締役常務執行役員 |
コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部マネージングディレクター |
金谷 実 |
1959年１月26日生 |
1981年４月 野村證券㈱ 入社 2000年６月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長 2002年８月 野村證券㈱ 決済部経営職 2003年５月 同社 IT戦略部経営職 2004年７月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員 2008年１月 旧すかいらーく 専務取締役 2008年７月 同社 専務取締役 兼 管理本部長 2012年１月 同社 専務執行役員管理本部長 2012年６月 同社 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 2015年10月 すかいらーくホールディングス 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2016年８月 雲雀國際股份有限公司 董事（現任） 2017年２月 すかいらーくホールディングス 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター 2017年12月 ㈱フロジャポン 取締役（現任） 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 |
財務本部マネージングディレクター |
北村 淳 |
1971年10月13日生 |
1995年４月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社 2004年６月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター 2009年８月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長 2010年１月 同社 取締役経営管理本部長 2012年１月 同社 常務取締役経営管理本部長 2013年１月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長 2013年９月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 財務本部全社経営分析グループディレクター 2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役 2016年７月 すかいらーくホールディングス 財務本部マネージングディレクター 2017年３月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
10,000 |
|
取締役執行役員 |
－ |
崎田 晴義 |
1966年４月26日生 |
1999年４月 ㈱フォー・ユー 入社 2001年４月 ㈱エフ・ワイ関東 代表取締役社長 2001年８月 ㈱はなまる 専務取締役 2002年８月 ㈱ティー・プロジェクト 代表取締役社長 2003年９月 ㈱フォー・ユー 取締役 2004年７月 ㈱すかいらーくレプロ 取締役 2008年10月 ニラックス㈱ 執行役員 2009年２月 ㈱トマトアンドアソシエイツ 代表取締役社長 2011年10月 ニラックス㈱ 代表取締役社長 2015年６月 すかいらーくホールディングス 執行役員 2015年９月 雲雀國際股份有限公司 董事 2015年12月 すかいらーく分割準備株式会社（2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更）代表取締役社長 2017年２月 すかいらーくホールディングス マーケティング本部マネージングディレクター 2017年11月 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長（現任） 2018年３月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員（現任） |
注３ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
西條 温 |
1942年７月24日生 |
1965年４月 住友商事㈱ 入社 1993年６月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年６月 同社 メディア本部長 1997年４月 同社 常務取締役 2001年４月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年４月 同社 取締役副社長執行役員 2005年６月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年６月 同社 特別顧問 2010年６月 ブラザー工業㈱ 取締役（現任） 住友商事㈱ 顧問 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長 （2016年６月から会長） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
3,000 |
|
取締役 |
－ |
横山 淳 |
1969年７月５日生 |
1992年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱） 入社 2001年７月 米国シーベルシステムズ（現オラクル）へ移籍 2003年４月 マッキンゼーアンドカンパニーへ移籍 2008年４月 ベインキャピタル・アジア・LLC（現ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC）へ移籍 （2015年１月から2017年１月までマネージングディレクター、同年２月からアドバイザー、同年５月退任） 2009年３月 サンテレホン㈱ 社外監査役 2010年２月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年３月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2011年11月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社外監査役 2013年４月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役 2013年９月 ㈱DPJホールディングス１ 取締役 DPEジャパン㈱ 取締役 2014年３月 ㈱マクロミル 社外取締役 （2014年７月から社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員） 2015年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2015年５月 ㈱雪国まいたけ 取締役 2017年２月 ㈱PMAグループ 代表取締役（現任） 2017年６月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
和田 千弘 |
1968年７月16日生 |
1992年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入社 麻布支店支店長代理 1995年４月 大蔵省大臣官房調査企画課 1997年４月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理 2001年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー 2005年２月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO 2007年５月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター 2009年１月 ㈱東京スター銀行 取締役 2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー 2014年１月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO（2016年10月退任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2016年10月 グーグル合同会社 事業戦略部門長 兼 分析統括責任者 2018年２月 JapanTaxi㈱ 代表取締役副社長COO（最高執行責任者）（現任）日本交通㈱ 取締役（現任） |
注３ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省入省 1984年９月 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2006年８月 社団法人農協共済総合研究所理事長 2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長 2012年７月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問（現任） ㈱極洋 非常勤顧問（現任） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役 2018年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
1,000 |
|
常勤監査役 |
－ |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②）入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長兼内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 ㈱フロジャポン 監査役（現任） ニラックス㈱ 監査役（現任） ㈱すかいらーくD＆M 監査役（現任） ㈱ジャパンカーゴ 監査役（現任） ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役（現任） 2014年11月 雲雀國際股份有限公司 監察人（現任） 2015年12月 すかいらーく分割準備㈱（2016年１月１日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更） 監査役（現任） |
注４ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
永田 光博 |
1956年７月９日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入社 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長 1996年５月 スイス・ユニオン銀行（東京支店） マネージングディレクター 1996年８月 UBS証券㈱ マネージングディレクター 1998年５月 メリルリンチ証券㈱（現メリルリンチ日本証券㈱） マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士（現任） 2015年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役（現任） 2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役（現任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） 2017年３月 KHネオケム㈱ 社外取締役（現任） |
注４ |
1,000 |
|
監査役 |
－ |
青柳 立野 |
1971年８月８日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社 2007年２月 ㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱） 入社 2007年７月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2007年８月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役 2010年２月 ㈱アムリード 社外監査役 2010年５月 BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役 2010年６月 ㈱ミクシィ 社外監査役 2012年６月 同社 社外取締役（現任） 2017年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
78,000 |
|||||
（注１）取締役西條温、横山淳、和田千弘及び田原文夫は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは西條温、和田千弘及び田原文夫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。
（注３）2018年３月29日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）2018年３月29日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）2017年３月30日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注６）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
相原 敏明 |
生産本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
門脇 滋人 |
店舗開発本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
片山 信行 |
購買本部マネージングディレクター |
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
－ |
ラルフ・アルバレス |
1955年５月28日生 |
1977年12月 バーガーキングCorp. 入社 1988年６月 同社フロリダ州地域 ヴァイスプレジデント 1990年11月 ウェンディーズインターナショナルInc.へ移籍 オハイオ州コーポレートヴァイス・プレジデント 1994年５月 マクドナルドCorp.へ移籍 2003年１月 同社 米国地区COO 2004年１月 同社 米国地区プレジデント 2005年１月 同社 北米地区プレジデント 2006年８月 同社 プレジデント＆COO 2009年２月 イーライリリー・アンド・カンパニー 取締役（現任） 2010年８月 ロウズ・カンパニーズInc.取締役（現任） 2012年５月 ダンキン・ブランズ・グループInc.主席取締役（現任） 2013年１月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 取締役会長 2013年８月 リアロジー・ホールディングス 取締役(現任) 2014年７月 すかいらーくホールディングス 取締役会長（現任） |
注３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
－ |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長兼商品本部本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注３ |
50,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役執行役員 |
財務本部マネージングディレクター |
北村 淳 |
1971年10月13日生 |
1995年４月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社 2004年６月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター 2009年８月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長 2010年１月 同社 取締役経営管理本部長 2012年１月 同社 常務取締役経営管理本部長 2013年１月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長 2013年９月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 財務本部全社経営分析グループディレクター 2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役 2016年７月 すかいらーくホールディングス 財務本部マネージングディレクター 2017年３月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
杉本 勇次 |
1969年７月11日生 |
1992年４月 三菱商事㈱ 入社 2000年12月 リップルウッド・ホールディングスLLCへ移籍 2001年10月 ㈱デノン 取締役 2003年６月 コロムビアミュージックエンタテインメント㈱ 取締役 ㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役、指名委員（2005年６月から、社外取締役、監査委員、報酬委員、2009年３月から取締役） 2005年６月 フェニックスリゾート㈱ 取締役 2005年７月 ㈱RHJインターナショナル・ジャパン マネージングディレクター 2006年６月 ベインキャピタル・アジア・LLCへ移籍 マネージングディレクター（現任） 2007年６月 サンテレホン㈱ 社外取締役 2009年12月 ㈱ベルシステム24 取締役 （2010年５月から取締役、指名委員、監査委員、報酬委員） 2010年２月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年３月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2011年２月 ㈱BCJホールディングス５（現すかいらーくホールディングス） 代表取締役 2011年11月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社外取締役 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 取締役 2012年７月 ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役 2014年３月 ㈱マクロミル 社外取締役 （2014年７月から取締役、監査委員、2015年３月から取締役、指名委員、報酬委員、2016年６月から取締役、監査委員（現任）） ㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 （2015年３月から取締役（現任）） 2014年７月 すかいらーくホールディングス 取締役（現任） 2015年３月 大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役 2015年５月 ㈱雪国まいたけ 取締役（現任） 2015年６月 ㈱ニチイ学館 社外取締役（現任） 2015年７月 日本風力開発㈱ 取締役（現任） 2016年２月 大江戸温泉物語㈱ 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
デイビッド・グロスロー |
1970年８月５日生 |
1992年９月 日本電気㈱ 入社 1998年10月 ベイン・アンド・カンパニーInc.へ移籍 2000年10月 ベインキャピタル・LLCへ移籍（現任） 2003年10月 キーストーン・オートモーティブ・オペレーションズInc.取締役 2004年６月 MEIコンラックス・ホールディングスジャパン㈱ 取締役 2008年１月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター（現任） 2009年３月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役 2010年２月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年３月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役（現任） 2010年５月 ㈱ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2011年11月 チャイナ・ファイヤー・アンド・セキュリティーグループInc.取締役（現任） すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社外取締役 2011年12月 Vision Cayman Ltd.（旧ベインキャピタル・ビジョン・ケイマンLtd．） 取締役（現任） UNV Digital Technologies (Hong Kong) Company Limited（旧ベインキャピタル・ビジョン・HK Ltd.） 取締役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2012年７月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役 2013年９月 ㈱DPJホールディングス１ 取締役（現任） DPEジャパン㈱ 取締役（現任） 2014年３月 ㈱マクロミル 社外取締役 （2014年７月から社外取締役、指名委員、報酬委員、監査委員、2016年６月から社外取締役、指名委員、報酬委員（現任）） ㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 （2015年３月から社外取締役） 2014年５月 リテイル・ズーPTY Ltd. 取締役（現任） 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2015年３月 大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役 2015年７月 日本風力開発㈱ 取締役（現任） 2016年２月 大江戸温泉物語㈱ 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
西條 温 |
1942年７月24日生 |
1965年４月 住友商事㈱ 入社 1993年６月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年６月 同社 メディア本部長 1997年４月 同社 常務取締役 2001年４月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年４月 同社 取締役副社長執行役員 2005年６月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年６月 同社 特別顧問 2010年６月 ブラザー工業㈱ 取締役（現任） 住友商事㈱ 顧問（現任） 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長 （2016年６月から会長（現任）） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
横山 淳 |
1969年７月５日生 |
1992年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱） 入社 2001年７月 米国シーベルシステムズ（現オラクル）へ移籍 2003年４月 マッキンゼーアンドカンパニーへ移籍 2008年４月 ベインキャピタル・アジア・LLCへ移籍 （2015年１月からマネージングディレクター、2017年２月からアドバイザー（現任）） 2009年３月 サンテレホン㈱ 社外監査役 2010年２月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年３月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2011年11月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社外監査役 2013年４月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役 2013年９月 ㈱DPJホールディングス１ 取締役 DPEジャパン㈱ 取締役 2014年３月 ㈱マクロミル 社外取締役 （2014年７月から社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員） 2015年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2015年５月 ㈱雪国まいたけ 取締役 2017年２月 ㈱PMAグループ 代表取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
和田 千弘 |
1968年７月16日生 |
1992年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入社 麻布支店支店長代理 1995年４月 大蔵省大臣官房調査企画課 1997年４月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理 2001年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー 2005年２月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO 2007年５月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター 2009年１月 ㈱東京スター銀行 取締役 2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー 2014年１月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2016年６月 グーグル合同会社 戦略企画・営業開発本部長（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②）入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長兼内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役（現任） |
注４ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省入省 1984年９月 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2006年８月 社団法人農協共済総合研究所理事長 2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長 2012年７月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問（現任） ㈱極洋 非常勤顧問（現任） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注４ |
1,000 |
|
監査役 |
－ |
永田 光博 |
1956年７月９日 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入社 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長 1996年５月 スイス・ユニオン銀行（東京支店） マネージングディレクター 1996年８月 UBS証券㈱ マネージングディレクター 1998年５月 メリルリンチ証券㈱（現メリルリンチ日本証券㈱） マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士（現任） 2015年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役（現任） 2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役（現任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） 2017年３月 KHネオケム㈱ 社外取締役（現任） |
注５ |
1,000 |
|
監査役 |
－ |
青柳 立野 |
1971年８月８日 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社 2007年２月 ㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱） 入社 2007年７月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2007年８月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役 2010年２月 ㈱アムリード 社外監査役 2010年５月 BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役 2010年６月 ㈱ミクシィ 社外監査役 2012年６月 同社 社外取締役（現任） 2017年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注６ |
－ |
|
計 |
54,000 |
|||||
（注１）取締役デイビッド・グロスロー、西條温、横山淳及び和田千弘は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは西條温及び和田千弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）監査役田原文夫、永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。
（注３）2017年３月30日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）2014年８月４日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）定款の定めにより、任期満了前に退任した諸橋輝樹及び守谷治の任期の満了する時までとなるため、諸橋輝樹が監査役に就任した2014年８月４日の後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注６）2017年３月30日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注７）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
金谷 実 |
コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
崎田 晴義 |
マーケティング本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
相原 敏明 |
生産本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
姫野 稔 |
購買本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
門脇 滋人 |
店舗開発本部マネージングディレクター |
|
執行役員 |
松本 純男 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
財務本部マネージングディレクター |
寺口 博 |
2016年６月30日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
財務本部マネージングディレクター |
寺口 博 |
2016年６月30日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
－ |
ラルフ・アルバレス |
1955年５月28日生 |
1977年12月 バーガーキングCorp.入社 1988年６月 同社フロリダ州地域 ヴァイスプレジデント 1990年11月 ウェンディーズインターナショナルInc.へ移籍 オハイオ州コーポレートヴァイス・プレジデント 1994年５月 マクドナルドCorp.へ移籍 2003年１月 同社 米国地区COO 2004年１月 同社 米国地区プレジデント 2005年１月 同社 北米地区プレジデント 2006年８月 同社 プレジデント＆COO 2009年２月 イーライリリー・アンド・カンパニー 取締役（現任） 2010年８月 ロウズ・カンパニーズInc.取締役（現任） 2012年５月 ダンキン・ブランズ・グループInc.主席取締役（現任） 2013年１月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 取締役会長 2013年８月 リアロジー・ホールディングス 取締役(現任) 2014年７月 すかいらーくホールディングス 取締役会長（現任） |
注３ |
－ |
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代表取締役社長 |
－ |
谷 真 |
1951年12月25日生 |
1977年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②） 入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年１月 同社 代表取締役社長 2007年１月 同社 代表取締役社長兼 すかいらーくホールディングス （旧すかいらーく②） 執行役員 ＨＤ事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 常務 執行役員第二営業本部長 2008年８月 同社 代表取締役社長 2008年９月 同社 代表取締役社長兼経営企画 本部本部長 2011年２月 同社 代表取締役社長兼商品本部 本部長 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 代表 取締役社長 2014年７月 すかいらーくホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注３ |
50,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役執行役員 |
財務本部マネージングディレクター |
寺口 博 |
1959年10月27日生 |
1982年４月 モービル石油㈱入社 2000年12月 あおば生命保険㈱ CFO 2005年９月 アクサ生命保険㈱ 執行役員 2007年３月 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱ 経理財務本部長CFO 2012年４月 ㈱インテリジェンス 取締役常務執行役員 2014年１月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 執行 役員財務本部マネージングディレクター 2014年３月 同社 取締役執行役員財務本部マ ネージングディレクター 2014年７月 すかいらーくホールディングス 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター（現任） |
注３ |
3,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
杉本 勇次 |
1969年７月11日生 |
1992年４月 三菱商事㈱ 入社 2000年12月 リップルウッド・ホールディングスLLCへ移籍 2001年10月 ㈱デノン 取締役 2003年６月 コロムビアミュージックエンタテインメント㈱ 取締役 ㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役、指名委員 2005年６月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役、監査委員、報酬委員 フェニックスリゾート㈱ 取締役 2005年７月 ㈱RHJインターナショナル・ジャパン マネージングディレクター 2006年６月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター（現任） 2007年６月 サンテレホン㈱ 社外取締役 2009年３月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役 2009年12月 ㈱ベルシステム24 取締役 2010年２月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年３月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2010年５月 ㈱ベルシステム24 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2011年２月 ㈱BCJホールディングス５（現すかいらーくホールディングス） 代表取締役 2011年11月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社外取締役 2011年12月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2012年２月 ㈱ベルシステム24 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 取締役 2012年７月 ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役（現任） 2014年３月 ㈱マクロミル 社外取締役 ㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014年７月 すかいらーくホールディングス 取締役（現任） ㈱マクロミル 取締役、監査委員 2015年３月 ㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任） 大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役 ㈱マクロミル 取締役、指名委員、報酬委員（現任） 2015年５月 ㈱雪国まいたけ 取締役（現任） 大江戸温泉ホールディングス㈱ 取締役（現任） 2015年６月 ㈱ニチイ学館 社外取締役（現任） 2015年７月 日本風力開発㈱ 取締役（現任） |
注３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
デイビッド・グロスロー |
1970年８月５日生 |
1992年９月 日本電気㈱入社 1998年10月 ベイン・アンド・カンパニーInc.へ移籍 2000年10月 ベインキャピタル・LLCへ移籍（現任） 2003年10月 キーストーン・オートモーティブ・オペレーションズInc.取締役 2004年６月 MEIコンラックス・ホールディングスジャパン㈱ 取締役 2008年１月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター（現任） 2009年３月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役 2010年２月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年３月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2010年５月 ㈱ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2010年９月 ASIMCO・テクノロジーズLtd．取締役（現任） 2011年11月 チャイナ・ファイヤー・アンド・セキュリティーグループInc.取締役（現任） すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社外取締役 2011年12月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役（現任） ベインキャピタル・ビジョン・ケイマンLtd． 取締役（現任） ベインキャピタル・ビジョン・HK Ltd. 取締役（現任） 2012年２月 ㈱ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2012年７月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役 2013年９月 ㈱DPJホールディングス１ 取締役（現任） DPEジャパン㈱ 取締役（現任） 2014年３月 ㈱マクロミル 社外取締役 ㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014年５月 リテイル・ズーPTY Ltd. 取締役（現任） 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） ㈱マクロミル 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員（現任） 2015年３月 ㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任） 大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役（現任） 2015年７月 日本風力開発㈱ 取締役（現任） |
注３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
西條 温 |
1942年７月24日生 |
1965年４月 住友商事㈱ 入社 1993年６月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長 1995年６月 同社 メディア本部長 1997年４月 同社 常務取締役 2001年４月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年４月 同社 取締役副社長執行役員 2005年６月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年６月 同社 特別顧問 2010年６月 ブラザー工業㈱ 取締役（現任） 住友商事㈱ 顧問（現任） 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長（現任） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外取締役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 |
－ |
横山 淳 |
1969年７月５日生 |
1992年４月 三菱信託銀行（現三菱UFJ信託銀行） 入社 2001年７月 米国シーベルシステムズ（現オラクル）へ移籍 2003年４月 マッキンゼーアンドカンパニーへ移籍 2008年４月 ベインキャピタル・アジア・LLCへ移籍 2009年３月 サンテレホン㈱ 社外監査役 2010年２月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年３月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2011年11月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社外監査役 2011年12月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役（現任） 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2013年４月 ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役 2013年９月 ㈱DPJホールディングス１ 取締役（現任） DPEジャパン㈱ 取締役（現任） 2014年３月 ㈱マクロミル 社外取締役 2014年７月 ㈱マクロミル 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員（現任） 2015年１月 ベインキャピタル・アジア・LLCマネージングディレクター（現任） 2015年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） 2015年５月 ㈱雪国まいたけ 取締役（現任） |
注３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
和田 千弘 |
1968年７月16日生 |
1992年４月 ㈱第一勧業銀行（現みずほ銀行） 入行、麻布支店支店長代理 1995年４月 大蔵省大臣官房調査企画課 1997年４月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理 2001年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー 2005年２月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO 2007年５月 アドバンテッジパートナーズLLP ディレクター 2009年１月 ㈱東京スター銀行 取締役 2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー 2014年１月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO（現任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
鈴木 誠 |
1957年２月11日生 |
1979年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく②）入社 1994年５月 同社 北関東第二事業部長 1999年１月 同社 社長室長 2009年４月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく③） 社長室長兼内部監査室長 2010年７月 同社 社長室長 2011年３月 同社 常勤監査役 2012年６月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 常勤監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 常勤監査役（現任） |
注４ |
1,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
田原 文夫 |
1948年８月７日生 |
1972年４月 農林省入省 1984年９月 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱 2000年２月 同省 大臣官房総務審議官 2001年１月 同省 大臣官房長 2003年７月 水産庁長官 2006年８月 社団法人農協共済総合研究所理事長 2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長 2012年７月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問（現任） ㈱極洋 非常勤顧問（現任） 2014年３月 すかいらーくホールディングス（旧すかいらーく④） 社外監査役 2014年７月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注４ |
500 |
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監査役 |
－ |
永田 光博 |
1956年７月９日 |
1981年４月 埼玉銀行（現りそな銀行） 入行 1987年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社、企業金融部長 1996年５月 スイス・ユニオン銀行（東京支店） マネージングディレクター 1996年８月 UBS証券㈱ マネージングディレクター 1998年５月 メリルリンチ証券㈱（現メリルリンチ日本証券㈱） マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長 2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士（現任） 2015年６月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役（現任） 2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役（現任） 2016年３月 すかいらーくホールディングス 社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
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計 |
54,500 |
|||||
（注１）取締役デイビッド・グロスロー、西條温、横山淳及び和田千弘は、社外取締役であります。なお、すかいらーくホールディングスは西條温及び和田千弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（注２）監査役田原文夫及び永田光博は、社外監査役であります。
（注３）2016年３月30日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注４）2014年８月４日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注５）定款の定めにより、任期満了前に退任した諸橋輝樹及び守谷治の任期の満了する時までとなるため、諸橋輝樹が監査役に就任した2014年８月４日の後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（注６）すかいらーくホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
金谷 実 |
コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
松本 純男 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツにおけるファミリーレストラン本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
ニシャード・アラニ |
マーケティング本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
姫野 稔 |
購買本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
相原 敏明 |
生産本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
門脇 滋人 |
店舗開発本部マネージングディレクター |
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執行役員 |
崎田 晴義 |
すかいらーくホールディングスの100％子会社である㈱すかいらーくレストランツにおけるスペシャリティレストラン本部マネージングディレクター |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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