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ＳＦＰホールディングス(3198)の株価チャート ＳＦＰホールディングス(3198)の業績 親会社と関係会社
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 誠
|
1963年６月21日
|
1986年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
1988年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2003年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
2003年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 取締役商品本部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2020年５月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役社長
|
2021年１月
|
株式会社CMD 取締役（現任）
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
83,000
|
常務取締役
|
木村 哲博
|
1970年12月２日
|
1993年11月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス） 入社
|
2010年１月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 磯丸事業部長
|
2016年９月
|
ＳＦＰホールディングス 商品本部 商品開発部長
|
2019年３月
|
ＳＦＰホールディングス 商品本部長兼商品開発部長
|
2021年９月
|
株式会社CMD 出向 代表取締役社長
|
2025年３月
|
株式会社CMD 取締役（現任）
|
2025年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務執行役員 管理部門管掌
|
2025年５月
|
株式会社ジョースマイル 取締役（現任）
|
2025年５月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 管理部門管掌（現任）
|
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(注)２
|
43,900
|
常務取締役
|
加藤 裕
|
1965年１月19日
|
1988年８月
|
株式会社西洋フードシステム（現西洋フード・コンパスグループ株式会社） 入社
|
1996年３月
|
株式会社ラムラ 入社
|
1998年６月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス） 入社
|
2014年４月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 鳥良事業部長
|
2016年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 磯丸事業部長
|
2016年８月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
2018年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部長
|
2020年３月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員兼事業統括本部長
|
2020年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役 事業統括本部担当
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役(現任)
|
2023年９月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役
|
2025年５月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役（現任）
|
|
（注）２
|
4,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
長南 伸明
|
1973年９月９日
|
1996年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2008年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2015年８月
|
長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年９月
|
株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社gumi 社外取締役
|
2017年８月
|
UUUM株式会社 取締役（監査等委員）
|
2019年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
株式会社gumi 取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
髙見 由香里
|
1964年６月19日
|
1988年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
|
2004年10月
|
同社より株式会社ネクスウェイ 出向
|
2007年４月
|
株式会社イトクロ 入社
|
同
|
同社 人材戦略部長
|
2007年６月
|
株式会社ウィルウィル 代表取締役(現任)
|
2014年１月
|
株式会社イトクロ 取締役管理本部長
|
2018年２月
|
同社 エグゼクティブフェロー
|
2021年７月
|
株式会社ＺＵＵ 監査役
|
2022年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ＺＵＵ 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
柿田 徳宏
|
1978年３月２日
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
同
|
小沢・秋山法律事務所 入所
|
2007年10月
|
北村・平賀法律事務所 入所
|
2012年４月
|
けやき総合法律事務所 共同パートナー（現任）
|
2024年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
株式会社デサント 社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石井 祐輔
|
1973年６月６日
|
1998年４月
|
株式会社ラックランド 入社
|
2002年６月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
同
|
同社 店舗開発部
|
2014年６月
|
同社 内部監査チームリーダー兼内部統制推進室長
|
2018年４月
|
同社 内部監査室長兼内部統制推進室長
|
2018年６月
|
同社 グループ監査室長兼内部統制推進室長
|
2022年３月
|
同社 食の安全安心推進室長
|
2024年３月
|
同社 監査等委員会室長
|
2024年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
131,400
|
(注) １．ＳＦＰホールディングスは監査等委員会設置会社です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、長南伸明については2025年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里、柿田徳宏、石井祐輔については2024年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2026年２月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までです。
４．取締役長南伸明及び髙見由香里並びに柿田徳宏は、社外取締役です。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 柿田 徳宏
委員 石井 祐輔
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は３名です。
社外取締役３名のうち、長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどからＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。柿田徳宏氏は、弁護士として多くの上場企業、地方公共団体をクライアントとした経験と、企業法務への識見を有していることからＳＦＰホールディングスの取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また長南伸明氏、髙見由香里氏、柿田徳宏氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員です。ＳＦＰホールディングスと長南伸明氏及び髙見由香里氏、柿田徳宏氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＦＰホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
またＳＦＰホールディングスは、社外取締役がＳＦＰホールディングスの企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
|
坂本 聡
|
2024年５月31日 （辞任による退任）
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
|
坂本 聡
|
2024年５月31日 （辞任による退任）
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 誠
|
1963年６月21日
|
1986年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
1988年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2003年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
2003年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 取締役商品本部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2020年５月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役社長
|
2021年１月
|
株式会社CMD 取締役（現任）
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
83,000
|
常務取締役
|
坂本 聡
|
1978年10月１日
|
2001年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 総務部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 経営企画部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2013年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2016年７月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
|
2016年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
|
2017年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理部門管掌
|
2019年３月
|
株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)
|
2019年６月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 経営企画本部担当 管理本部管掌
|
2019年７月
|
株式会社クルークダイニング 取締役(現任)
|
2020年２月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理本部管掌 店舗開発本部管掌
|
2020年９月
|
株式会社クリエイティブ・サービス 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理本部管掌
|
2023年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 管理、人事・総務部門、マーケティング部管掌、管理本部長、マーケティング部長(現任)
|
|
(注)２
|
55,500
|
常務取締役
|
池田 宏
|
1960年３月１日
|
1982年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 入社
|
1999年12月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2001年11月
|
同社より株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向
|
2002年７月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員営業第二部部長
|
2004年９月
|
同社 執行役員営業サポートグループ担当
|
2006年６月
|
同社 執行役員営業グループ担当
|
2008年３月
|
同社 執行役員営業本部担当
|
2010年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役
|
2011年３月
|
株式会社クリエイト吉祥 取締役
|
2012年３月
|
株式会社ルモンデグルメ 取締役
|
2014年10月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 執行役員グループ営業推進部担当
|
2014年11月
|
株式会社上海美食中心 取締役
|
2015年９月
|
株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 取締役
|
2019年９月
|
株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャー 代表取締役
|
2022年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務執行役員
|
2022年５月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 店舗開発部門管掌
|
2023年10月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 店舗開発部門、広域事業部管掌、広域事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加藤 裕
|
1965年１月19日
|
1988年８月
|
株式会社西洋フードシステム（現西洋フード・コンパスグループ株式会社） 入社
|
1996年３月
|
株式会社ラムラ 入社
|
1998年６月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス） 入社
|
2014年４月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 鳥良事業部長
|
2016年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 磯丸事業部長
|
2016年８月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
2018年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部長
|
2020年３月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員兼事業統括本部長
|
2020年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役 事業統括本部担当
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役(現任)
|
2023年９月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(現任)
|
|
（注）２
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
長南 伸明
|
1973年９月９日
|
1996年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2008年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2015年８月
|
長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年９月
|
株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社gumi 社外取締役
|
2017年８月
|
UUUM株式会社 取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
株式会社gumi 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
髙見 由香里
|
1964年６月19日
|
1988年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
|
2004年10月
|
同社より株式会社ネクスウェイ 出向
|
2007年４月
|
株式会社イトクロ 入社
|
同
|
同社 人材戦略部長
|
2007年６月
|
株式会社ウィルウィル 代表取締役(現任)
|
2014年１月
|
株式会社イトクロ 取締役管理本部長
|
2018年２月
|
同社 エグゼクティブフェロー
|
2021年７月
|
株式会社ＺＵＵ 監査役
|
2022年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ＺＵＵ 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
柿田 徳宏
|
1978年３月２日
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
同
|
小沢・秋山法律事務所 入所
|
2007年10月
|
北村・平賀法律事務所 入所
|
2012年４月
|
けやき総合法律事務所 共同パートナー（現任）
|
2024年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石井 祐輔
|
1973年６月６日
|
1998年４月
|
株式会社ラックランド 入社
|
2002年６月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
同
|
同社 店舗開発部
|
2014年６月
|
同社 内部監査チームリーダー兼内部統制推進室長
|
2018年４月
|
同社 内部監査室長兼内部統制推進室長
|
2018年６月
|
同社 グループ監査室長兼内部統制推進室長
|
2022年３月
|
同社 食の安全安心推進室長
|
2024年３月
|
同社 監査等委員会室長(現任)
|
2024年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
144,700
|
(注) １．ＳＦＰホールディングスは監査等委員会設置会社です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、長南伸明については2023年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里、柿田徳宏、石井祐輔については2024年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2026年２月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までです。
４．取締役長南伸明及び髙見由香里並びに柿田徳宏は、社外取締役です。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 柿田 徳宏
委員 石井 祐輔
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は３名です。
社外取締役３名のうち、長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどからＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。柿田徳宏氏は、弁護士として多くの上場企業、地方公共団体をクライアントとした経験と、企業法務への識見を有していることからＳＦＰホールディングスの取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また長南伸明氏、髙見由香里氏、柿田徳宏氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員です。ＳＦＰホールディングスと長南伸明氏及び髙見由香里氏、柿田徳宏氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＦＰホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
またＳＦＰホールディングスは、社外取締役がＳＦＰホールディングスの企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 誠
|
1963年６月21日
|
1986年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
1988年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2003年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
2003年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 取締役商品本部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2020年５月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役社長
|
2021年１月
|
株式会社CMD 取締役（現任）
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
83,000
|
常務取締役
|
坂本 聡
|
1978年10月１日
|
2001年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 総務部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 経営企画部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2013年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2016年７月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
|
2016年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
|
2017年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理部門管掌
|
2019年３月
|
株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)
|
2019年６月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 経営企画本部担当 管理本部管掌
|
2019年７月
|
株式会社クルークダイニング 取締役(現任)
|
2020年２月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理本部管掌 店舗開発本部管掌
|
2020年９月
|
株式会社クリエイティブ・サービス 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理本部管掌
|
2023年５月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 管理、人事・総務部門管掌(現任)
|
|
(注)２
|
55,500
|
常務取締役
|
池田 宏
|
1960年３月１日
|
1982年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 入社
|
1999年12月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2001年11月
|
同社より株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向
|
2002年７月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員営業第二部部長
|
2004年９月
|
同社 執行役員営業サポートグループ担当
|
2006年６月
|
同社 執行役員営業グループ担当
|
2008年３月
|
同社 執行役員営業本部担当
|
2010年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役
|
2011年３月
|
株式会社クリエイト吉祥 取締役
|
2012年３月
|
株式会社ルモンデグルメ 取締役
|
2014年10月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 執行役員グループ営業推進部担当
|
2014年11月
|
株式会社上海美食中心 取締役
|
2015年９月
|
株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 取締役
|
2019年９月
|
株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャー 代表取締役
|
2022年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務執行役員
|
2022年５月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
|
2023年５月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 店舗開発部門、広域事業部、海外事業部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加藤 裕
|
1965年１月19日
|
1988年８月
|
株式会社西洋フードシステム（現西洋フード・コンパスグループ株式会社） 入社
|
1996年３月
|
株式会社ラムラ 入社
|
1998年６月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス） 入社
|
2014年４月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 鳥良事業部長
|
2016年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 磯丸事業部長
|
2016年８月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
2018年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部長
|
2020年３月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員兼事業統括本部長
|
2020年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役 事業統括本部担当
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役(現任)
|
2023年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役 マーケティング部管掌(現任)
|
|
（注）２
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
池田 竜郎
|
1972年５月20日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
同
|
芝綜合法律事務所 入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
芝綜合法律事務所 パートナー
|
2008年１月
|
虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
長南 伸明
|
1973年９月９日
|
1996年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2008年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2015年８月
|
長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年９月
|
株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社gumi 社外取締役
|
2017年８月
|
UUUM株式会社 取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
株式会社gumi 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
髙見 由香里
|
1964年６月19日
|
1988年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
|
2004年10月
|
同社より株式会社ネクスウェイ 出向
|
2007年４月
|
株式会社イトクロ 入社
|
同
|
同社 人材戦略部長
|
2007年６月
|
株式会社ウィルウィル 代表取締役(現任)
|
2014年１月
|
株式会社イトクロ 取締役管理本部長
|
2018年２月
|
同社 エグゼクティブフェロー
|
2021年７月
|
株式会社ＺＵＵ 監査役
|
2022年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ＺＵＵ 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興証券株式会社 入社
|
同
|
株式会社日興リサーチセンター 出向
|
1997年３月
|
株式会社日興キャピタル 出向
|
2006年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
2009年３月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長
|
2011年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役
|
2013年５月
|
ＳＦＰホールディングス 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役
|
2016年９月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
144,500
|
(注) １．ＳＦＰホールディングスは監査等委員会設置会社です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、池田竜郎、長南伸明、森本裕文については2023年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里については2022年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2024年２月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までです。
４．取締役池田竜郎及び長南伸明並びに髙見由香里は、社外取締役です。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 池田 竜郎
委員 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 森本 裕文
なおＳＦＰホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりです。
氏名 (生年月日) 保有するＳＦＰホールディングスの 株式の数
|
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
|
柿田 徳宏 (1978年３月２日) ０株
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
同
|
小沢・秋山法律事務所 入所
|
2007年10月
|
北村・平賀法律事務所 入所
|
2012年４月
|
けやき総合法律事務所 共同パートナー（現任）
|
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は３名です。
社外取締役３名のうち、池田竜郎氏は、弁護士及び公認会計士としての長年の識見と経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどからＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また池田竜郎氏、長南伸明氏、髙見由香里氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員です。ＳＦＰホールディングスと池田竜郎氏及び長南伸明氏並びに髙見由香里氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＦＰホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
またＳＦＰホールディングスは、社外取締役がＳＦＰホールディングスの企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 誠
|
1963年６月21日
|
1986年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
1988年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2003年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
2003年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 取締役商品本部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2020年５月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役社長
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
83,000
|
常務取締役
|
坂本 聡
|
1978年10月１日
|
2001年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 総務部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 経営企画部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2013年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2016年７月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
|
2016年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
|
2017年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理部門管掌
|
2019年３月
|
株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)
|
2019年６月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 経営企画本部担当 管理本部管掌
|
2019年７月
|
株式会社クルークダイニング 取締役(現任)
|
2020年２月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理本部管掌 店舗開発本部管掌
|
2020年９月
|
株式会社クリエイティブ・サービス 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理本部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
55,500
|
取締役
|
池田 宏
|
1960年３月１日
|
1982年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 入社
|
1999年12月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2001年11月
|
同社より株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向
|
2002年７月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
2003年８月
|
同社 執行役員営業第二部部長
|
2004年９月
|
同社 執行役員営業サポートグループ担当
|
2006年６月
|
同社 執行役員営業グループ担当
|
2008年３月
|
同社 執行役員営業本部担当
|
2010年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役
|
2011年３月
|
株式会社クリエイト吉祥 取締役
|
2012年３月
|
株式会社ルモンデグルメ 取締役
|
2014年10月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 執行役員グループ営業推進部担当
|
2014年11月
|
株式会社上海美食中心 取締役
|
2015年９月
|
株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 取締役
|
2019年９月
|
株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャー 代表取締役
|
2022年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務執行役員
|
2022年５月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加藤 裕
|
1965年１月19日
|
1988年８月
|
株式会社西洋フードシステム（現西洋フード・コンパスグループ株式会社） 入社
|
1996年３月
|
株式会社ラムラ 入社
|
1998年６月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス） 入社
|
2014年４月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 鳥良事業部長
|
2016年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 磯丸事業部長
|
2016年８月
|
SFPダイニング株式会社 取締役
|
2018年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部長
|
2020年３月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員兼事業統括本部長
|
2020年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役 事業統括本部担当(現任)
|
2022年１月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役(現任)
|
|
（注）２
|
3,000
|
取締役
(監査等
委員)
|
池田 竜郎
|
1972年５月20日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
同
|
芝綜合法律事務所 入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
芝綜合法律事務所 パートナー
|
2008年１月
|
虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
長南 伸明
|
1973年９月９日
|
1996年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2008年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2015年８月
|
長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年９月
|
株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社gumi 社外取締役
|
2017年８月
|
UUUM株式会社 取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
株式会社gumi 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
髙見 由香里
|
1964年６月19日
|
1988年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
|
2004年10月
|
同社より株式会社ネクスウェイ 出向
|
2007年４月
|
株式会社イトクロ 入社
|
同
|
同社 人材戦略部長
|
2007年６月
|
株式会社ウィルウィル 代表取締役(現任)
|
2014年１月
|
株式会社イトクロ 取締役管理本部長
|
2018年２月
|
同社 エグゼクティブフェロー
|
2021年７月
|
株式会社ＺＵＵ 監査役(現任)
|
2022年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等
委員)
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興証券株式会社 入社
|
同
|
株式会社日興リサーチセンター 出向
|
1997年３月
|
株式会社日興キャピタル 出向
|
2006年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
2009年３月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長
|
2011年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役
|
2013年５月
|
ＳＦＰホールディングス 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
144,500
|
(注) １．ＳＦＰホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2023年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、池田竜郎、長南伸明、森本博文については2021年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2023年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里については2022年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2024年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役池田竜郎及び長南伸明並びに髙見由香里は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池田 竜郎
委員 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 森本 裕文
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は３名であります。
社外取締役３名のうち、池田竜郎氏は、弁護士及び公認会計士としての長年の識見と経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどからＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また池田竜郎氏、長南伸明氏、髙見由香里氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ＳＦＰホールディングスと池田竜郎氏及び長南伸明氏並びに髙見由香里氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＦＰホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
またＳＦＰホールディングスは、社外取締役がＳＦＰホールディングスの企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 誠
|
1963年６月21日
|
1986年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
1988年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2003年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
2003年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 取締役商品本部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2020年５月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
83,000
|
常務取締役
|
坂本 聡
|
1978年10月１日
|
2001年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 総務部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 経営企画部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2013年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2016年７月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
|
2016年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
|
2017年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理部門管掌(現任)
|
2019年３月
|
株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)
|
2019年６月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 経営企画本部担当 管理本部管掌
|
2019年７月
|
株式会社クルークダイニング 取締役
|
2020年２月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理本部管掌 店舗開発本部管掌（現任）
|
2020年９月
|
株式会社クリエイティブ・サービス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
55,500
|
取締役
|
加藤 裕
|
1965年１月19日
|
1988年８月
|
株式会社西洋フードシステム（現西洋フード・コンパスグループ株式会社） 入社
|
1996年３月
|
株式会社ラムラ 入社
|
1998年６月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス） 入社
|
2014年４月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 鳥良事業部長
|
2016年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 磯丸事業部長
|
2018年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部長
|
2020年３月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員兼事業統括本部長
|
2020年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役 事業統括本部担当(現任)
|
|
（注）２
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
島村 彰
|
1969年11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス 入社
|
2008年4月
|
株式会社サンマルクチャイナ 代表取締役
|
2009年4月
|
株式会社サンマルクホールディングス 取締役
|
2011年４月
|
同社 常務取締役開発本部長
|
2012年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
同
|
同社 顧問
|
同
|
同社 取締役
|
2013年２月
|
同社 取締役開発本部担当
|
2014年10月
|
同社 取締役開発本部担当兼商品部担当
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 代表取締役
|
2019年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ 取締役(現任)
|
同
|
株式会社YUNARI 取締役(現任)
|
同
|
株式会社グルメブランズカンパニー 取締役(現任)
|
同
|
株式会社クリエイト・ダイニング 取締役(現任)
|
同
|
株式会社ルートナインジー 取締役(現任)
|
同
|
株式会社遊鶴 取締役(現任)
|
同
|
木屋フーズ株式会社 取締役
|
同
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(現任)
|
同
|
株式会社KRホールディングス 取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役グループ事業戦略本部担当
|
2019年９月
|
株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャー 取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社いっちょう 取締役(現任)
|
2020年９月
|
株式会社LG&EW 取締役（現任）
|
同
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、グループ営業推進部及び情報システム推進室管掌（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
池田 竜郎
|
1972年５月20日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
同
|
芝綜合法律事務所 入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
芝綜合法律事務所 パートナー
|
2008年１月
|
虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
長南 伸明
|
1973年９月９日
|
1996年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2008年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2015年８月
|
長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年９月
|
株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社gumi 社外取締役
|
2017年８月
|
UUUM株式会社 取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
株式会社gumi 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等
委員)
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興証券株式会社 入社
|
同
|
株式会社日興リサーチセンター 出向
|
1997年３月
|
株式会社日興キャピタル 出向
|
2006年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
2009年３月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長
|
2011年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役
|
2013年５月
|
ＳＦＰホールディングス 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
141,500
|
(注) １．ＳＦＰホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2022年５
月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2023年５
月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役池田竜郎及び長南伸明は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池田 竜郎
委員 長南 伸明
委員 森本 裕文
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は２名であります。
社外取締役２名のうち、池田竜郎氏は、弁護士及び公認会計士としての長年の識見と経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また池田竜郎氏、長南伸明氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ＳＦＰホールディングスと池田竜郎氏及び長南伸明氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＦＰホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
またＳＦＰホールディングスは、社外取締役がＳＦＰホールディングスの企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 誠
|
1963年６月21日
|
1986年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
1988年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2003年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
2003年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 取締役商品本部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2020年５月
|
SFPダイニング株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
83,000
|
常務取締役
|
坂本 聡
|
1978年10月１日
|
2001年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 総務部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 経営企画部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2013年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2016年７月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
|
2016年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
|
2017年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理部門管掌(現任)
|
2019年３月
|
株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)
|
2019年６月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 経営企画本部担当 管理本部管掌
|
2019年７月
|
株式会社クルークダイニング 取締役
|
2020年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 企画・管理本部管掌 店舗開発本部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
65,500
|
取締役
|
加藤 裕
|
1965年１月19日
|
1988年８月
|
株式会社西洋フードシステム（現西洋フード・コンパスグループ株式会社） 入社
|
1996年３月
|
株式会社ラムラ 入社
|
1998年６月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス） 入社
|
2014年４月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 鳥良事業部長
|
2016年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部 磯丸事業部長
|
2018年３月
|
ＳＦＰホールディングス 営業本部長
|
2020年３月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員兼事業統括本部長
|
2020年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役 事業統括本部担当(現任)
|
|
（注）２
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
島村 彰
|
1969年11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス 入社
|
2011年４月
|
同社 常務取締役開発本部長
|
2012年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
同
|
同社 顧問
|
同
|
同社 取締役
|
2013年２月
|
同社 取締役開発本部担当
|
2013年５月
|
株式会社イートウォーク 取締役(現任)
|
2014年10月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役開発本部担当兼商品部担当
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 代表取締役
|
2019年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ 取締役(現任)
|
同
|
株式会社ルモンデグルメ 取締役(現任)
|
同
|
株式会社YUNARI 取締役(現任)
|
同
|
株式会社グルメブランズカンパニー 取締役(現任)
|
同
|
株式会社クリエイト・ダイニング 取締役(現任)
|
同
|
株式会社ルートナインジー 取締役(現任)
|
同
|
株式会社クリエイト・ベイサイド 取締役(現任)
|
同
|
株式会社遊鶴 取締役(現任)
|
同
|
木屋フーズ株式会社 取締役(現任)
|
同
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(現任)
|
同
|
株式会社KRホールディングス 取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役グループ事業戦略本部担当(現任)
|
2019年９月
|
株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャー 取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社いっちょう 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
池田 竜郎
|
1972年５月20日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
同
|
芝綜合法律事務所 入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
芝綜合法律事務所 パートナー
|
2008年１月
|
虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等
委員)
|
長南 伸明
|
1973年９月９日
|
1996年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2008年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2015年８月
|
長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年９月
|
株式会社レジェンド・パートナーズ 社外取締役
|
同
|
株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社ネットジャパン 社外監査役
|
2017年７月
|
株式会社gumi 社外取締役(現任)
|
2017年８月
|
UUUM株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等
委員)
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興証券株式会社 入社
|
同
|
株式会社日興リサーチセンター 出向
|
1997年３月
|
株式会社日興キャピタル 出向
|
2006年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
2009年３月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長
|
2011年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役
|
2013年５月
|
ＳＦＰホールディングス 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
151,500
|
(注) １．ＳＦＰホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2021年５
月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2021年５
月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役池田竜郎及び長南伸明は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池田 竜郎
委員 長南 伸明
委員 森本 裕文
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は２名であります。
社外取締役２名のうち、池田竜郎氏は、弁護士及び公認会計士としての長年の識見と経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、ＳＦＰホールディングスの監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また池田竜郎氏、長南伸明氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ＳＦＰホールディングスと池田竜郎氏及び長南伸明氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＦＰホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
またＳＦＰホールディングスは、社外取締役がＳＦＰホールディングスの企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
―
|
佐藤 誠
|
1963年 ６月21日
|
1986年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
1988年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2003年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
2003年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 取締役商品本部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
83,000
|
専務取締役
|
マーケティング本部長
|
野崎 哲也
|
1966年
７月９日
|
1987年４月
|
有限会社ＪＵＮ企画 入社
|
1989年１月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2004年10月
|
同社 第一営業部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 営業管理部部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員営業本部長兼鳥良事業部長 兼磯丸事業部長兼業態推進部長
|
2012年４月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
2014年10月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役
専務執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
2016年５月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役
専務執行役員営業本部長
|
2016年９月
|
ＳＦＰオペレーションズ株式会社（現SFPダイニング株式会社）代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役兼専務執行役員マーケティング本部長
|
2018年５月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役マーケティング本部長(現任)
|
|
(注)２
|
80,000
|
常務取締役
|
―
|
坂本 聡
|
1978年 10月１日
|
2001年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 総務部長
|
2011年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス) 経営企画部長
|
2011年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長
|
2013年１月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2013年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
2016年７月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
|
2016年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
|
2017年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
65,500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
島村 彰
|
1969年
11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス 入社
|
2011年４月
|
同社 常務取締役開発本部長
|
2012年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
同
|
同社 顧問
|
同
|
同社 取締役
|
2013年２月
|
同社 取締役開発本部担当
|
2013年５月
|
株式会社イートウォーク 取締役(現任)
|
2014年10月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役開発本部担当兼商品部担当(現任)
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 代表取締役
|
2019年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役 (監査等
委員)
|
―
|
池田 竜郎
|
1972年 ５月20日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
同
|
芝綜合法律事務所 入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
芝綜合法律事務所 パートナー
|
2008年１月
|
虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
|
2015年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 (監査等
委員)
|
―
|
長南 伸明
|
1973年 ９月９日
|
1996年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2008年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2015年８月
|
長南伸明公認会計士事務所(現任)
|
2015年９月
|
株式会社レジェンド・パートナーズ 社外取締役(現任)
|
同
|
株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社ネットジャパン 社外監査役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社gumi 社外取締役(現任)
|
2017年８月
|
UUUM株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 (監査等
委員)
|
―
|
森本 裕文
|
1964年 １月５日
|
1987年４月
|
日興証券株式会社 入社
|
同
|
株式会社日興リサーチセンター 出向
|
1997年３月
|
株式会社日興キャピタル 出向
|
2006年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
2009年３月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長
|
2011年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役
|
2013年５月
|
ＳＦＰホールディングス 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
228,500
|
(注) １．ＳＦＰホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2020年５
月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2021年５
月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役池田竜郎及び長南伸明は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池田 竜郎
委員 長南 伸明
委員 森本 裕文
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
佐藤 誠
|
昭和38年６月21日
|
昭和61年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
(注)２
|
83,000
|
|
昭和63年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
|
平成15年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
|
平成15年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
|
平成23年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス)
取締役商品本部長
|
|
平成23年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
|
平成25年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
マーケティング本部長
|
野崎 哲也
|
昭和41年
７月９日
|
昭和62年４月
|
有限会社ＪＵＮ企画 入社
|
(注)２
|
80,000
|
|
昭和64年１月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
|
平成16年10月
|
同社 第一営業部長
|
|
平成23年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス)
営業管理部部長
|
|
平成23年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員営業本部長兼鳥良事業部長
兼磯丸事業部長兼業態推進部長
|
|
平成24年４月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
|
平成26年10月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
|
平成27年12月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役
専務執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
|
平成28年５月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役
専務執行役員営業本部長
|
|
平成28年９月
|
ＳＦＰオペレーションズ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年３月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役兼マーケティング本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
坂本 聡
|
昭和53年10月１日
|
平成13年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
(注)２
|
65,500
|
|
平成18年10月
|
同社 総務部長
|
|
平成23年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス）経営企画部長
|
|
平成23年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長
|
|
平成25年１月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成25年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成27年12月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成28年７月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
|
|
平成28年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
|
|
平成29年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
大内 源太
|
昭和48年
6月20日
|
平成８年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成21年８月
|
三菱商事株式会社 退社
|
|
平成21年９月
|
絆ファクトリー株式会社 代表取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 経営企画部統括マネージャー
|
|
平成29年３月
|
同社 管理本部長(現任)
|
|
平成30年３月
|
株式会社クリエイト・ベイサイド 取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
安藤 算浩
|
昭和22年２月26日
|
昭和46年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所 入所
|
(注)３
|
2,000
|
|
平成４年７月
|
青山監査法人 代表社員
|
|
平成９年７月
|
安藤会計事務所開設 所長(現任)
|
|
平成10年３月
|
監査法人ナカチ 代表社員
|
|
平成15年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社監査役
|
|
平成21年６月
|
㈱財務戦略ナカチ 代表取締役(現任)
|
|
平成23年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現ＳＦＰホールディングス)
監査役
|
|
平成27年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年７月
|
監査法人ナカチ 顧問(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
池田 竜郎
|
昭和47年５月20日
|
平成12年10月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
同
|
芝綜合法律事務所 入所
|
|
平成15年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年１月
|
芝綜合法律事務所 パートナー
|
|
平成20年１月
|
虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
|
|
平成27年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
森本 裕文
|
昭和39年１月５日
|
昭和62年４月
|
日興証券株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
同
|
株式会社日興リサーチセンター 出向
|
|
平成９年３月
|
株式会社日興キャピタル 出向
|
|
平成18年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
|
平成21年３月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長
|
|
平成23年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役(現任)
|
|
平成25年５月
|
ＳＦＰホールディングス 社外監査役
|
|
平成27年６月
|
株式会社KRフードサービス 監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
計
|
230,500
|
(注) １．ＳＦＰホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成31年５
月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成31年５
月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役安藤算浩及び池田竜郎は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安藤 算浩
委員 池田 竜郎
委員 森本 裕文
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
佐藤 誠
|
昭和38年６月21日
|
昭和61年４月
|
銀座レストラン高松 入社
|
(注)２
|
80,000
|
|
昭和63年10月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
|
平成15年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
|
|
平成15年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
|
|
平成23年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現 ＳＦＰホールディングス)
取締役商品本部長
|
|
平成23年10月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長
|
|
平成25年１月
|
ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
営業部門・
店舗開発部門
管掌
専務執行役員
営業本部長
|
野崎 哲也
|
昭和41年
７月９日
|
昭和62年４月
|
有限会社ＪＵＮ企画 入社
|
(注)２
|
79,000
|
|
昭和64年１月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
|
平成16年10月
|
同社 第一営業部長
|
|
平成23年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現 ＳＦＰホールディングス)
営業管理部部長
|
|
平成23年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員営業本部長兼鳥良事業部長
兼磯丸事業部長兼業態推進部長
|
|
平成24年４月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
|
平成26年10月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
|
平成27年12月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役
専務執行役員営業本部長兼業態推進部長
|
|
平成28年５月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役
専務執行役員営業本部長
|
|
平成28年９月
|
ＳＦＰオペレーションズ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年４月
|
ＳＦＰホールディングス 専務取締役 営業部門・店舗開発部門管掌
兼専務執行役員営業本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
企画・管理部門管掌
|
坂本 聡
|
昭和53年10月１日
|
平成13年４月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
|
(注)２
|
43,500
|
|
平成18年10月
|
同社 総務部長
|
|
平成23年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス）経営企画部長
|
|
平成23年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長
|
|
平成25年１月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成25年10月
|
ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成27年12月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成28年７月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
|
|
平成28年９月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
|
|
平成29年３月
|
ＳＦＰホールディングス 常務取締役
企画・管理部門管掌(現任)
|
|
取締役
|
―
|
両角 元勝
|
昭和50年
4月29日
|
平成11年４月
|
シダックス・コミュニティー株式会社 入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成14年６月
|
株式会社リンク総研(後に株式会社ベンチャー・リンクに吸収合併) 入社
|
|
平成16年３月
|
株式会社イノベーショントラスト 入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社クリエイト・レストランツ(現株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス)入社
|
|
平成24年６月
|
同社 管理本部 経営企画チーム 統括マネージャー
|
|
平成25年４月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役
|
|
平成26年６月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 管理本部 経営企画チーム 部長
|
|
平成26年９月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役退任
|
|
平成26年10月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 管理本部 経営企画部長
|
|
平成28年５月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 管理本部副本部長兼経営企画部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
安藤 算浩
|
昭和22年２月26日
|
昭和46年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所 入所
|
(注)３
|
2,000
|
|
平成４年７月
|
青山監査法人 代表社員
|
|
平成９年７月
|
安藤会計事務所開設 所長(現任)
|
|
平成10年３月
|
監査法人ナカチ代表社員 (現任)
|
|
平成15年12月
|
旧サムカワフードプランニング株式会社監査役
|
|
平成21年６月
|
㈱財務戦略ナカチ 代表取締役(現任)
|
|
平成23年５月
|
サムカワフードプランニング株式会社(現 ＳＦＰホールディングス)監査役
|
|
平成27年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
池田 竜郎
|
昭和47年５月20日
|
平成12年10月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
同
|
芝綜合法律事務所 入所
|
|
平成15年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年１月
|
芝綜合法律事務所 パートナー
|
|
平成20年１月
|
虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
|
|
平成27年12月
|
ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
森本 裕文
|
昭和39年１月５日
|
昭和62年４月
|
日興証券株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
同
|
株式会社日興リサーチセンター 出向
|
|
平成９年３月
|
株式会社日興キャピタル 出向
|
|
平成18年１月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
|
|
平成21年３月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長
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平成23年５月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役(現任)
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平成25年５月
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ＳＦＰホールディングス 社外監査役
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平成27年６月
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株式会社KRフードサービス 監査役 (現任)
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平成28年９月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
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平成29年５月
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ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
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計
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204,500
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(注) １．平成27年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更決議が行われたことにより、ＳＦＰホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成30年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成31年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役安藤算浩及び池田竜郎は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安藤 算浩
委員 池田 竜郎
委員 森本 裕文
６．ＳＦＰホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は２名であります。
専務執行役員 営業本部長 野崎 哲也
執行役員 商品本部長 神野 忍
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役社長 | ― | 佐藤 誠 | 昭和38年６月21日 | 昭和61年４月 | 銀座レストラン高松 入社 | (注)２ | 57,200 |
昭和63年10月 | 旧サムカワフードプランニング株式会社 入社 |
平成15年４月 | 旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長 |
平成15年12月 | 旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長 |
平成23年５月 | サムカワフードプランニング株式会社(現 ＳＦＰホールディングス) 取締役商品本部長 |
平成23年10月 | ＳＦＰホールディングス 取締役常務執行役員商品本部長 |
平成25年１月 | ＳＦＰホールディングス 代表取締役社長(現任) |
専務取締役 | 専務執行役員
営業本部長 | 野崎 哲也 | 昭和41年
７月９日 | 昭和62年４月 | 有限会社ＪＵＮ企画 入社 | (注)２ | 31,000 |
昭和64年１月 | 旧サムカワフードプランニング株式会社 入社 |
平成16年10月 | 同社 第一営業部長 |
平成23年５月 | サムカワフードプランニング株式会社(現 ＳＦＰホールディングス) 営業管理部部長 |
平成23年10月 | ＳＦＰホールディングス 執行役員営業本部長兼鳥良事業部長 兼磯丸事業部長兼業態推進部長 |
平成24年４月 | ＳＦＰホールディングス 執行役員営業本部長兼業態推進部長 |
平成26年10月 | ＳＦＰホールディングス 常務取締役 執行役員営業本部長兼業態推進部長 |
平成27年12月 | ＳＦＰホールディングス 専務取締役
専務執行役員営業本部長兼業態推進部長 |
平成28年5月 | ＳＦＰホールディングス 専務取締役
専務執行役員営業本部長(現任) |
常務取締役 | 常務執行役員
企画・管理
本部長 兼経営企画
部長 | 坂本 聡 | 昭和53年10月１日 | 平成13年４月 | 旧サムカワフードプランニング株式会社 入社 | (注)２ | 22,300 |
平成18年10月 | 同社 総務部長 |
平成23年５月 | サムカワフードプランニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス）経営企画部長 |
平成23年10月 | ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画部長 |
平成25年１月 | ＳＦＰホールディングス 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
平成25年10月 | ＳＦＰホールディングス 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長 |
平成27年12月 | ＳＦＰホールディングス 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
(現任) |
取締役 | － | 両角 元勝 | 昭和50年
4月29日 | 平成11年４月 | シダックス・コミュニティー株式会社 入社 | (注)２ | ― |
平成14年６月 | 株式会社リンク総研(後に株式会社ベンチャー・リンクに吸収合併) 入社 |
平成16年３月 | 株式会社イノベーショントラスト 入社 |
平成16年６月 | 株式会社クリエイト・レストランツ(現株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス)入社 |
平成24年6月 | 同社 管理本部 経営企画チーム 統括マネージャー |
平成25年4月 | ＳＦＰホールディングス 取締役 |
平成26年6月 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 管理本部 経営企画チーム 部長 |
平成26年9月 | ＳＦＰホールディングス 取締役退任 |
平成26年10月 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 管理本部 経営企画部部長(現任) |
平成28年5月 | ＳＦＰホールディングス 取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 (監査等
委員) | ― | 安藤 算浩 | 昭和22年２月26日 | 昭和46年10月 | プライスウォーターハウス会計事務所 入所 | (注)３ | 2,000 |
平成４年７月 | 青山監査法人代表社員 就任 |
平成９年７月 | 安藤会計事務所開設 所長(現任) |
平成10年３月 | 監査法人ナカチ代表社員 (現任) |
平成15年12月 | 旧サムカワフードプランニング株式会社監査役 |
平成21年６月 | ㈱財務戦略ナカチ 代表取締役(現任) |
平成23年５月 | サムカワフードプランニング株式会社(現 ＳＦＰホールディングス)監査役 |
平成27年12月 | ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) |
取締役 (監査等
委員) | ― | 池田 竜郎 | 昭和47年５月20日 | 平成12年10月 | 弁護士登録 | (注)３ | ― |
同 | 芝綜合法律事務所 入所 |
平成15年４月 | 公認会計士登録 |
平成19年１月 | 芝綜合法律事務所 パートナー |
平成20年１月 | 虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任) |
平成27年12月 | ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) |
取締役 (監査等
委員) | ― | 柿原 靖 | 昭和49年５月21日 | 平成11年４月 | 東銀リース株式会社 入社 | (注)３ | ― |
平成16年５月 | 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 |
平成19年７月 | 安田企業投資株式会社 入社 |
平成25年12月 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
管理本部経営企画部経営企画チームマネージャー（現任） |
平成27年12月 | ＳＦＰホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) |
計 | 112,500 |
(注) １．平成27年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更決議が行われたことにより、ＳＦＰホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成29年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成29年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役安藤算浩及び池田竜郎は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安藤 算浩
委員 池田 竜郎
委員 柿原 靖
６．ＳＦＰホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は４名であります。
専務執行役員 営業本部長 野崎 哲也
常務執行役員 企画・管理本部長兼経営企画部長 坂本 聡
常務執行役員 店舗開発本部長 落合 一喜
執行役員 商品本部長 神野 忍
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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