綿半ホールディングス(3199)の株価チャート 綿半ホールディングス(3199)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表 取締役 社長 |
野原 勇 |
1966年２月17日生 |
2001年１月 アクテルナ㈱（現Viaviソリューションズ㈱）代表取締役社長 2008年１月 綿半ホールディングス入社 2010年６月 同 取締役 2013年４月 同 代表取締役副社長 2015年６月 綿半ホールディングス 代表取締役社長 (現任） |
(注)２ |
568 |
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代表取締役副社長 |
有賀 博 |
1962年３月24日生 |
1985年４月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年７月 綿半ホールディングス入社 2010年６月 同 取締役 2013年４月 同 常務取締役 2018年６月 同 専務取締役 2024年６月 同 代表取締役副社長 (現任) |
(注)２ |
98 |
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取締役 会長 |
野原 莞爾 |
1944年２月３日生 |
1966年３月 綿半ホールディングス入社 1972年４月 同 取締役 1974年４月 同 常務取締役 総務部長 1981年４月 同 専務取締役 1983年４月 同 取締役副社長 1988年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 2024年６月 同 取締役会長 (現任) |
(注)２ |
380 |
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取締役 |
木下 晃 |
1967年１月19日生 |
1985年３月 ㈱綿半リビングストアー (現綿半ホールディングス㈱)入社 1987年２月 ㈱綿半ホームエイド転籍 2015年４月 同 執行役員兼商品部長 2017年１月 綿半パートナーズ㈱取締役 2017年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役 2018年11月 ㈱アベルネット(現㈱綿半ドットコム)取締役 2020年６月 綿半パートナーズ㈱取締役副社長 (現任) 2020年６月 ㈱綿半ドットコム代表取締役社長 2024年４月 ㈱綿半林業取締役副社長 (現任) 2024年６月 綿半ホールディングス 取締役 (現任) 2024年６月 ㈱綿半林業ＳＨ (現任) |
(注)２ |
17 |
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取締役 |
伴野 紋子 |
1971年９月５日生 |
2001年４月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム）入社 2018年４月 同 取締役管理部長 2019年１月 同 取締役 2020年10月 リグナ㈱取締役 (現任) 2024年６月 綿半ホールディングス 取締役 (現任) 2024年６月 ㈱綿半ドットコム代表取締役社長 (現任) |
(注)２ |
3 |
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社外取締役（常勤監査等委員） |
矢島 充博 |
1962年１月22日生 |
1984年４月 ㈱八十二銀行入行 2015年６月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年６月 同 執行役員支店支援部長 2019年６月 ㈱八十二カード代表取締役社長 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員） 2022年６月 綿半ホールディングス 取締役（常勤監査等委員） (現任) 2023年５月 綿半ソリューションズ㈱監査役 (現任) |
(注)３ |
1 |
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社外取締役（監査等委員） |
坂本 順子 |
1971年11月24日生 |
1995年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年３月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所（現六田・坂本法律事務所）(現任） 2016年６月 綿半ホールディングス監査役 2018年４月 東京家庭裁判所調停委員 (現任) 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員） (現任) 2021年12月 横浜冷凍㈱社外取締役 (現任) |
(注)３ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役（監査等委員） |
萩本 範文 |
1944年７月16日生 |
1968年４月 多摩川精機㈱入社 1989年２月 同 取締役 1992年２月 同 常務取締役 1998年２月 同 代表取締役社長 2014年２月 同 代表取締役副会長 2017年12月 AMシステムズ㈱代表取締役CEO (現任) 2018年６月 綿半ホールディングス 取締役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員） (現任) |
(注)３ |
2 |
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社外取締役（監査等委員） |
中島 和幸 |
1954年３月31日生 |
1976年４月 ㈱八十二銀行入行 2006年６月 同 執行役員須坂支店長 2007年６月 同 執行役員融資部長 2009年６月 同 常務取締役 2013年６月 昭和商事㈱代表取締役社長 2019年７月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問 (現任) 2021年５月 NiKKi Fron㈱社外取締役 (現任) 2023年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員） (現任) |
(注)３ |
0 |
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計 |
1,074 |
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（注）１．監査等委員 矢島充博、坂本順子、萩本範文及び中島和幸は、社外取締役であります。
２．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．代表取締役社長 野原勇は、取締役会長 野原莞爾の長男であります。
５．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2024年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
②社外役員の状況
綿半ホールディングスの監査等委員である社外取締役は４名であります。社外取締役４名と綿半ホールディングスとの間には取引関係や特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 矢島充博は、銀行の部店長、執行役員を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わった後、クレジットカード会社の経営に当たるなど、特に企業経営、事業戦略及び財務会計について、豊富な知見と実務経験を有しており、綿半ホールディングスでは2022年６月より常勤監査等委員として、グループ経営全般の理解を深め、健全性や適正性を担保する役割を果たしております。綿半ホールディングス監査・監督体制の強化、充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 坂本順子は、六田・坂本法律事務所弁護士、横浜冷凍株式会社の社外取締役であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。教育現場を経験した弁護士として、教育、人事・労務を始め幅広い分野に精通し、高い知見と豊富な経験を基に会計監査人等とのミーティング等においても多角的視点から積極的に意見交換を行っております。綿半ホールディングスの監査・監督体制の強化・充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 萩本範文は、ＡＭシステムズ株式会社代表取締役社長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。精密機器メーカーの経営者としての長年の経験があり、豊富な知見を有しております。当該知見と実務経験を活かして特に企業経営、事業戦略及びＩＣＴ分野について客観的、専門的な観点から綿半ホールディングスの経営判断、重要議案の審議に監督、助言等をしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 中島和幸は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問、ＮｉＫＫｉ Ｆｒｏｎ 株式会社社外取締役であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。銀行の部店長、取締役を歴任し、銀行及び顧客企業の事業戦略に総合的に携わった後、保険代理店会社の経営に当たるなど、特に企業経営、事業戦略及び法務コンプライアンス分野について、豊富な知識と実務経験を有しております。当該知見と実務経験を活かして、客観的かつ専門的な観点から綿半ホールディングスの経営判断、重要議案の審議に監督、助言をしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
綿半ホールディングスは、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
③監査等委員による監査・監督、監査室による内部監査及び会計監査による会計監査の相互連携
監査等委員、内部監査人、会計監査人の間のコミュニケーションを深めるため、毎月１回の監査３部門会議を通じて、会計監査人から監査計画の説明を受けると共に、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告、監査上の課題、リスク対応、会計基準、適用指針等について意見情報交換を行っております。また、監査３部門会議の場以外にも情報共有した方が良いと判断したものについては、相互に随時面談ないし連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表 取締役 会長 |
野原 莞爾 |
1944年２月３日生 |
1966年３月 綿半ホールディングス入社 1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長 1972年４月 同 取締役 1974年４月 同 常務取締役 総務部長 1981年４月 同 専務取締役 1983年４月 同 取締役副社長 1988年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 (現任） |
(注)２ |
372 |
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代表 取締役 社長 |
野原 勇 |
1966年２月17日生 |
1996年４月 中島通信機工業㈱（現㈱アドバリュー）入社 2000年１月 アクテルナ㈱（現Viaviソリューションズ㈱）入社 2001年１月 同 代表取締役社長 2008年１月 綿半ホールディングス入社 2008年４月 同 経営戦略室長 2010年６月 同 取締役 経営戦略室長 2012年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱）代表取締役社長 2013年４月 綿半ホールディングス 代表取締役副社長 2013年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱)代表取締役会長 2013年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長 2015年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長 2015年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役会長 2015年６月 綿半ホールディングス 代表取締役社長(現任） 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役会長（現任） 2016年11月 ㈱Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）取締役会長 2017年１月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム）代表取締役社長 2019年６月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店）取締役会長 2019年８月 ㈱サイエンスホーム取締役会長 2020年６月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長 2020年６月 ㈱綿半ドットコム取締役会長（現任） 2020年10月 リグナ㈱取締役 2021年４月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役ＣＥＯ（現任） 2021年６月 ㈱サイエンスホーム取締役（現任） 2021年８月 ㈱夢ハウス代表取締役会長（現任） 2022年６月 ㈱綿半工務取締役会長（現任） 2022年６月 ㈱綿半林業取締役会長 2023年６月 ㈱綿半林業代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
547 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務 取締役 |
有賀 博 |
1962年３月24日生 |
1985年４月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年７月 綿半ホールディングス入社 経営管理室長 2010年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役 2010年６月 綿半ホールディングス取締役 経営管理室長 2011年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役 2013年４月 綿半ホールディングス 常務取締役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス 専務取締役（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム）監査役 2019年８月 ㈱サイエンスホーム取締役（現任） 2022年４月 ㈱ＡＩＣ（現綿半リアルエステート㈱）代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
91 |
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取締役 |
笹 広男 |
1960年７月４日生 |
1986年３月 ㈱綿半ホームエイド入社 1997年２月 同 総務部次長 2008年５月 同 取締役兼管理部長 2017年６月 同 常務取締役 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店）取締役 2019年６月 綿半パートナーズ㈱常務取締役 2019年６月 ㈱綿半Ｊマート取締役 2019年７月 綿半レンタル㈱（現㈱綿半インテック）取締役 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） 2020年７月 ㈱綿半キッズスクール代表取締役社長（現任） 2021年12月 綿半酒類㈱取締役 2022年10月 株式会社綿半インテック取締役副社長 2023年６月 同 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
18 |
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社外取締役（常勤監査等委員） |
矢島 充博 |
1962年１月22日生 |
1984年４月 ㈱八十二銀行入行 2006年６月 同 飯田支店副支店長 2008年６月 同 八王子支店長 2011年６月 同 飯山支店長 2013年６月 同 法人部長 2015年６月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年６月 同 執行役員支店支援部長 2019年６月 ㈱八十二カード代表取締役社長 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員） 2022年６月 綿半ホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
1 |
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社外取締役（監査等委員） |
坂本 順子 |
1971年11月24日生 |
1995年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年３月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所（現六田・坂本法律事務所）(現任） 2016年６月 綿半ホールディングス監査役 2018年４月 東京家庭裁判所調停委員（現任） 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） 2021年12月 横浜冷凍㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
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社外取締役（監査等委員） |
萩本 範文 |
1944年７月16日生 |
1968年４月 多摩川精機㈱入社 1989年２月 同 取締役 1992年２月 同 常務取締役 1998年２月 同 代表取締役社長 2014年２月 同 代表取締役副会長 2017年12月 ＡＭシステムズ㈱代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス 取締役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
社外取締役（監査等委員） |
中島 和幸 |
1954年３月31日生 |
1976年４月 ㈱八十二銀行入行 1997年６月 同 安茂里支店長 2000年２月 同 岩村田支店長 2002年３月 同 個人部長 2002年６月 同 営業推進部長 2005年２月 同 コンサルティング営業部長 2005年６月 同 須坂支店長 2006年６月 同 執行役員須坂支店長 2007年６月 同 執行役員融資部長 2009年６月 同 常務取締役 2013年６月 昭和商事㈱代表取締役社長 2019年７月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問(現任) 2021年５月 NiKKi Fron㈱社外取締役(現任) 2023年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
0 |
|
計 |
1,036 |
||||
（注）１．取締役 矢島充博、坂本順子、萩本範文及び中島和幸は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．代表取締役社長 野原勇は、代表取締役会長 野原莞爾の長男であります。
５．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2023年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
②社外役員の状況
綿半ホールディングスの監査等委員である社外取締役は４名であります。社外取締役４名と綿半ホールディングスとの間には取引関係や特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 矢島充博は、銀行の部店長、執行役員を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わった後、クレジットカード会社の経営に当たるなど、特に企業経営、事業戦略及び財務会計について、豊富な知見と実務経験を有しており、綿半ホールディングスでは2022年６月より常勤監査等委員として、グループ経営全般の理解を深め、健全性や適正性を担保する役割を果たしてまいりました。綿半ホールディングス監査・監督体制の強化、充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 坂本順子は、六田・坂本法律事務所弁護士、横浜冷凍株式会社の社外取締役であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、教育、人事・労務に精通し、高い知見と豊富な経験を有しており、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、綿半ホールディングスの社外役員を７年務めた間に経営に対する知識・理解を深めるとともに、監査法人とのミーティングにも積極的に参加されました。綿半ホールディングスの監査・監督体制の強化・充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 萩本範文は、ＡＭシステムズ株式会社代表取締役社長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者としての長年の経験があり、豊富な知見を有しております。当該知見と実務経験を活かして特に企業経営、事業戦略及びＩＣＴ分野について客観的、専門的な観点から綿半ホールディングスの経営判断、重要議案の審議に監督、助言等をしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 中島和幸は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問、ＮｉＫＫｉ Ｆｒｏｎ 株式会社社外取締役であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は銀行の部店長、取締役を歴任し、銀行及び顧客企業の事業戦略に総合的に携わった後、保険代理店会社の経営に当たるなど、特に企業経営、事業戦略及び法務コンプライアンス分野について、豊富な知識と実務経験を有しております。当該知見と実務経験を活かして、客観的かつ専門的な観点から綿半ホールディングスの経営判断、重要議案の審議に監督、助言をしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
綿半ホールディングスは、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
③監査等委員による監査・監督、監査室による内部監査及び会計監査による会計監査の相互連携
綿半ホールディングスの監査等委員、内部監査人、会計監査人の３者は、毎月１回監査３部門会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。監査３部門会議には、社外監査等委員は適宜参加しております。監査等委員、内部監査人、会計監査人の３者は、会議の場以外にも、何か疑問点や情報共有した方が良いと判断したものについては、随時面談ないし連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表 取締役 会長 |
野原 莞爾 |
1944年２月３日生 |
1966年３月 綿半ホールディングス入社 1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長 1972年４月 同 取締役 1974年４月 同 常務取締役 総務部長 1981年４月 同 専務取締役 1983年４月 同 取締役副社長 1988年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 (現任） |
(注)２
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365 |
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代表 取締役 社長 |
野原 勇 |
1966年２月17日生 |
1996年４月 中島通信機工業㈱（現㈱アドバリュー）入社 2000年１月 アクテルナ㈱（現Viaviソリューションズ㈱）入社 2001年１月 同 代表取締役社長 2008年１月 綿半ホールディングス入社 2008年４月 同 経営戦略室長 2010年６月 同 取締役 経営戦略室長 2012年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱）代表取締役社長 2013年４月 綿半ホールディングス 代表取締役副社長 2013年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱)代表取締役会長 2013年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長 2015年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長 2015年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役会長 2015年６月 綿半ホールディングス 代表取締役社長(現任） 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役会長（現任） 2016年11月 ㈱Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）取締役会長 2017年１月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム）代表取締役社長 2019年６月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店）取締役会長 2019年８月 ㈱サイエンスホーム取締役会長 2020年６月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長 2020年６月 ㈱綿半ドットコム取締役会長（現任） 2020年10月 リグナ㈱取締役 2021年４月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役ＣＥＯ（現任） 2021年６月 ㈱サイエンスホーム取締役（現任） 2021年８月 ㈱夢ハウス代表取締役会長（現任） 2022年６月 ㈱綿半工務取締役会長（現任） 2022年６月 ㈱綿半林業取締役会長（現任） |
(注)２ |
526 |
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専務 取締役 |
有賀 博 |
1962年３月24日生 |
1985年４月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年７月 綿半ホールディングス入社 経営管理室長 2010年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役 2010年６月 綿半ホールディングス取締役 経営管理室長 2011年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役 2013年４月 綿半ホールディングス 常務取締役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス 専務取締役（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム）監査役 2019年８月 ㈱サイエンスホーム取締役（現任） 2022年４月 ㈱ＡＩＣ代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
83 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
笹 広男 |
1960年７月４日生 |
1986年３月 ㈱綿半ホームエイド入社 1997年２月 同 総務部次長 2008年５月 同 取締役兼管理部長 2017年６月 同 常務取締役（現任） 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店）取締役 2019年６月 綿半パートナーズ㈱常務取締役 2019年６月 ㈱綿半Ｊマート取締役 2019年７月 綿半レンタル㈱（現㈱綿半インテック）取締役 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） 2020年７月 ㈱綿半キッズスクール代表取締役社長（現任） 2021年12月 綿半酒類㈱取締役（現任） |
(注)２
|
16 |
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取締役（常勤監査等委員） |
横山 隆 |
1957年11月23日生 |
1981年４月 ㈱八十二銀行入行 1995年２月 八十二キャピタル㈱に出向 2006年７月 綿半ホールディングス出向 2009年７月 綿半ホールディングス入社 2010年４月 同 事業管理室長 2012年４月 同 内部統制事務局長 2013年４月 同 公開準備室長 2014年11月 同 広報室長 2015年６月 同 監査役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店）監査役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３
|
1 |
|
社外取締役（監査等委員） |
坂本 順子 |
1971年11月24日生 |
1995年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年３月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所（現六田・坂本法律事務所）(現任） 2016年６月 綿半ホールディングス監査役 2018年４月 東京家庭裁判所調停委員（現任） 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） 2021年12月 横浜冷凍㈱社外取締役（現任） |
(注)３
|
0 |
|
社外取締役（監査等委員） |
萩本 範文 |
1944年７月16日生 |
1968年４月 多摩川精機㈱入社 1989年２月 同 取締役 1992年２月 同 常務取締役 1998年２月 同 代表取締役社長 2014年２月 同 代表取締役副会長 2017年12月 ＡＭシステムズ㈱代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス 取締役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３
|
1 |
|
社外取締役（常勤監査等委員） |
矢島 充博 |
1962年１月22日生 |
1984年４月 ㈱八十二銀行入行 2006年６月 同 飯田支店副支店長 2008年６月 同 八王子支店長 2011年６月 同 飯山支店長 2013年６月 同 法人部長 2015年６月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年６月 同 執行役員支店支援部長 2019年６月 ㈱八十二カード代表取締役社長 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員） 2022年６月 綿半ホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３
|
0 |
|
計 |
996 |
||||
（注）１．取締役 坂本順子、萩本範文及び矢島充博は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．代表取締役社長 野原勇は、代表取締役会長 野原莞爾の長男であります。
５．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2022年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
②社外役員の状況
綿半ホールディングスの監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役３名と綿半ホールディングスとの間には取引関係や特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 坂本順子は、六田・坂本法律事務所弁護士、横浜冷凍株式会社の社外取締役であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、教育、人事労務に精通し、高い知見と豊富な経験を有し、綿半ホールディングスの社外監査役を５年務めた間に経営に対する知識・理解を深め、監査法人とのミーティングにも積極的に参加してきました。綿半ホールディングスの監査・監督体制の強化・充実を図るため同氏の選任が適切と判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 萩本範文は、ＡＭシステムズ株式会社代表取締役社長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者としての経験から、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見を有し、実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 矢島充博は、銀行の支店長を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わり、その後カード会社の経営に当たるなど豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を綿半ホールディングスの経営判断、重要議案の審議に活かしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。なお、矢島充博は、2022年６月24日定時株主総会後の監査等委員会において、常勤の監査等委員として選定されております。
綿半ホールディングスは、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
③監査等委員による監査・監督、監査室による内部監査及び会計監査による会計監査の相互連携
綿半ホールディングスの監査等委員、内部監査人、会計監査人の３者は、毎月１回監査３部門会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。監査３部門会議には、社外監査等委員は適宜参加しております。監査等委員、内部監査人、会計監査人の３者は、会議の場以外にも、何か疑問点や情報共有した方が良いと判断したものについては、随時面談ないし連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表 取締役 会長 |
野原 莞爾 |
1944年２月３日生 |
1966年３月 綿半ホールディングス入社 1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長 1972年４月 同 取締役 1974年４月 同 常務取締役 総務部長 1981年４月 同 専務取締役 1983年４月 同 取締役副社長 1988年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 (現任） |
(注)２ (注)５ |
356 |
|
代表 取締役 社長 |
野原 勇 |
1966年２月17日生 |
1996年４月 中島通信機工業㈱（現㈱アドバリュー）入社 2000年１月 アクテルナ㈱（現Viaviソリューションズ㈱）入社 2001年１月 同 代表取締役社長 2008年１月 綿半ホールディングス入社 2008年４月 同 経営戦略室長 2010年６月 同 取締役 経営戦略室長 2012年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱） 代表取締役社長 2013年４月 綿半ホールディングス 代表取締役副社長 2013年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 代表取締役会長 2013年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長 2015年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長 2015年６月 ㈱綿半ホームエイド 取締役会長 2015年６月 綿半ホールディングス 代表取締役社長(現任） 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱） 取締役会長（現任） 2016年11月 ㈱Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート） 取締役会長 2017年１月 綿半パートナーズ㈱ 代表取締役社長（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム） 代表取締役社長 2019年６月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店） 取締役会長（現任） 2019年８月 ㈱サイエンスホーム 取締役会長 2020年６月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長 2020年６月 ㈱綿半ドットコム取締役会長（現任） 2020年10月 リグナ㈱取締役 2021年４月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役ＣＥＯ（現任） 2021年６月 ㈱サイエンスホーム取締役（現任） |
(注)２ (注)４ (注)５ |
503 |
|
専務 取締役 |
有賀 博 |
1962年３月24日生 |
1985年４月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年７月 綿半ホールディングス入社 経営管理室長 2010年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱） 取締役 2010年６月 綿半ホールディングス取締役 経営管理室長 2011年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱） 監査役 2013年４月 綿半ホールディングス 常務取締役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱） 代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス 専務取締役（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム） 監査役 2019年８月 ㈱サイエンスホーム 取締役（現任） |
(注)２ (注)５ |
74 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
笹 広男 |
1960年７月４日生 |
1986年３月 ㈱綿半ホームエイド入社 1997年２月 同 総務部次長 2008年５月 同 取締役兼管理部長 2017年６月 同 常務取締役（現任） 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店） 取締役 2019年６月 綿半パートナーズ㈱常務取締役（現任） 2019年６月 ㈱綿半Ｊマート取締役 2019年７月 綿半レンタル㈱取締役 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） 2020年７月 ㈱綿半キッズスクール代表取締役社長（現任） |
(注)２ (注)５ |
14 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
横山 隆 |
1957年11月23日生 |
1981年４月 ㈱八十二銀行入行 1995年２月 八十二キャピタル㈱に出向 2006年７月 綿半ホールディングス出向 2009年７月 綿半ホールディングス入社 2010年４月 同 事業管理室長 2012年４月 同 内部統制事務局長 2013年４月 同 公開準備室長 2014年11月 同 広報室長 2015年６月 同 監査役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店） 監査役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ (注)５ |
1 |
|
社外取締役（監査等委員） |
坂本 順子 |
1971年11月24日生 |
1995年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年３月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所(現任） 2016年６月 綿半ホールディングス監査役 2018年４月 東京家庭裁判所調停委員（現任） 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)１ (注)３ (注)５ |
0 |
|
社外取締役（監査等委員） |
萩本 範文 |
1944年７月16日生 |
1968年４月 多摩川精機㈱入社 1989年２月 同 取締役 1992年２月 同 常務取締役 1998年２月 同 代表取締役社長 2014年２月 同 代表取締役副会長 2017年12月 ＡＭシステムズ㈱ 代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス 取締役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)１ (注)３ (注)５ |
1 |
|
社外取締役（監査等委員） |
矢島 充博 |
1962年１月22日生 |
1984年４月 ㈱八十二銀行入行 2006年６月 同 飯田支店副支店長 2008年６月 同 八王子支店長 2011年６月 同 飯山支店長 2013年６月 同 法人部長 2015年６月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年６月 同 執行役員支店支援部長 2019年６月 ㈱八十二カード 代表取締役社長（現任） 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役 2021年６月 綿半ホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)１ (注)３ (注)５ |
0 |
|
計 |
|
||||
（注）１．取締役 坂本順子、萩本範文及び矢島充博は、社外取締役であります。
２．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．代表取締役社長 野原勇は、代表取締役会長 野原莞爾の長男であります。
５．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2021年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
②社外役員の状況
綿半ホールディングスの監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役３名と綿半ホールディングスとの間には取引関係や特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外監査役 坂本順子は、六田法律事務所弁護士であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、教育、人事労務に精通し、高い知見と豊富な経験を有し、綿半ホールディングスの社外監査役を５年務めた間に経営に対する知識・理解を深め、監査法人とのミーティングにも積極的に参加してきました。綿半ホールディングスの監査・監督体制の強化・充実を図るため同氏の選任が適切と判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 萩本範文は、ＡＭシステムズ株式会社代表取締役社長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者としての経験から、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見を有し、実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 矢島充博は、株式会社八十二カード代表取締役社長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は銀行の支店長を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わり、その後カード会社の経営に当たるなど豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を綿半ホールディングスの経営判断、重要議案の審議に活かしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
綿半ホールディングスは、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
綿半ホールディングスの監査役と会計監査人とは毎月１回会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。この会議には内部監査人が同席しております。また、社外監査役は必要に応じて出席しております。会議の場以外に何か疑問点や情報共有した方が良い場合には、随時面談ないし連絡を取合っております。
グループ監査部門会議（綿半ホールディングス常勤監査役、綿半ホールディングス監査室長、グループ会社監査役が常勤メンバーであり、必要に応じて社外監査役、主席内部監査人が参加）を四半期ごとに開催し、グループ会社の監査役及び内部監査人とも意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表 取締役 会長 |
野原 莞爾 |
1944年２月３日生 |
1966年３月 綿半ホールディングス入社 1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長 1972年４月 同 取締役 1974年４月 同 常務取締役 総務部長 1981年４月 同 専務取締役 1983年４月 同 取締役副社長 1988年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 (現任） |
(注)５ |
272 |
|
代表 取締役 社長 |
野原 勇 |
1966年２月17日生 |
1996年４月 中島通信機工業㈱（現㈱アドバリュー）入社 2000年１月 アクテルナ㈱（現Viaviソリューションズ㈱）入社 2001年１月 同 代表取締役社長 2008年１月 綿半ホールディングス入社 2008年４月 同 経営戦略室長 2010年６月 同 取締役 経営戦略室長 2012年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱） 代表取締役社長 2013年４月 綿半ホールディングス 代表取締役副社長 2013年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 代表取締役会長 2013年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長 2015年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長 2015年６月 ㈱綿半ホームエイド 取締役会長（現任） 2015年６月 綿半ホールディングス 代表取締役社長(現任） 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱） 取締役会長（現任） 2016年11月 ㈱Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート） 取締役会長（現任） 2017年１月 綿半パートナーズ㈱ 代表取締役社長（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム） 代表取締役社長 2019年６月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店） 取締役会長（現任） 2019年８月 ㈱サイエンスホーム 取締役会長（現任） |
(注)５ (注)６ |
281 |
|
専務 取締役 |
有賀 博 |
1962年３月24日生 |
1985年４月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年７月 綿半ホールディングス入社 経営管理室長 2010年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱） 取締役 2010年６月 綿半ホールディングス取締役 経営管理室長 2011年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱） 監査役 2013年４月 綿半ホールディングス 常務取締役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱） 代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス 専務取締役（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム） 監査役（現任） 2019年８月 ㈱サイエンスホーム 取締役（現任） |
(注)５ |
32 |
|
取締役 |
笹 広男 |
1960年７月４日生 |
1986年３月 ㈱綿半ホームエイド入社 1997年２月 同 総務部次長 2008年５月 同 取締役兼管理部長 2017年６月 同 常務取締役（現任） 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店） 取締役（現任） 2019年６月 綿半パートナーズ㈱常務取締役（現任） 2019年６月 ㈱綿半Ｊマート取締役（現任） 2019年７月 綿半レンタル㈱取締役（現任） 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） |
(注)５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
熊谷 祐紀 |
1970年６月27日生 |
1996年４月 弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所入所 1998年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所入所 2003年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年12月 三菱商事㈱入社 2016年11月 熊谷法律事務所設立 代表（現任） 2016年12月 ㈱みんなのウェディング 監査役（現任） 2017年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） 2018年10月 株式会社くふうカンパニー 取締役（現任） |
(注)１ (注)５ |
0 |
|
取締役 |
萩本 範文 |
1944年７月16日生 |
1968年４月 多摩川精機㈱入社 1989年２月 同 取締役 1992年２月 同 常務取締役 1998年２月 同 代表取締役社長 2014年２月 同 代表取締役副会長 2017年12月 AMシステムズ㈱ 代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ (注)５ |
0 |
|
取締役 |
矢島 充博 |
1962年１月22日生 |
1984年４月 ㈱八十二銀行入行 2006年６月 同 飯田支店副支店長 2008年６月 同 八王子支店長 2011年６月 同 飯山支店長 2013年６月 同 法人部長 2015年６月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年６月 同 執行役員支店支援部長 2019年６月 ㈱八十二カード 代表取締役社長（現任） 2020年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ (注)５ |
－ |
|
常勤 監査役 |
横山 隆 |
1957年11月23日生 |
1981年４月 ㈱八十二銀行入行 1995年２月 八十二キャピタル㈱に出向 2006年７月 綿半ホールディングス出向 2009年７月 綿半ホールディングス入社 2010年４月 同 事業管理室長 2012年４月 同 内部統制事務局長 2013年４月 同 公開準備室長 2014年11月 同 広報室長 2015年６月 同 監査役（現任） 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役（現任） 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店） 監査役 |
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
熊﨑 勝彦 |
1942年１月24日生 |
1972年４月 検事任官 2004年１月 最高検察庁 公安部長 2004年10月 弁護士登録 2005年１月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー顧問 2005年６月 ㈱オリエントコーポレーション監査役 2006年９月 熊﨑勝彦綜合法律事務所所長(現任) 2007年６月 綿半ホールディングス監査役(現任) 2008年６月 ㈱十六銀行監査役 2014年１月 一般社団法人日本野球機構会長 2014年１月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー 2017年11月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー顧問 |
(注)２ (注)３ |
1 |
|
監査役 |
坂本 順子 |
1971年11月24日生 |
1995年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年３月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所(現任） 2016年６月 綿半ホールディングス監査役（現任） |
(注)２ (注)３ |
0 |
|
計 |
596 |
||||
（注） １．取締役 熊谷祐紀、萩本範文及び矢島充博は、社外取締役であります。
２．監査役 熊﨑勝彦及び坂本順子は、社外監査役であります。
３．2018年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．代表取締役社長 野原勇は、代表取締役会長 野原莞爾の長男であります。
７．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2020年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
８．綿半ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監
査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴木 龍介 |
1966年９月17日生 |
1993年１月 司法書士登録 2000年４月 行政書士登録 2006年12月 司法書士法人鈴木事務所設立 代表社員（現任） 2015年６月 リスクモンスター㈱取締役（監査 等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
綿半ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役３名と綿半ホールディングスとの間には取引関係や特別な利害関係はありません。また、社外監査役２名と綿半ホールディングスとの間には取引関係や特別な利害関係はありません。
社外取締役 熊谷祐紀は、熊谷法律事務所代表、株式会社くふうカンパニー取締役及び株式会社みんなのウェディング監査役であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は国内外における弁護士、上場企業の社外役員を務めるなど、高い知見と豊富な経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
社外取締役 萩本範文は、ＡＭシステムズ株式会社代表取締役社長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者として、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見と経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
社外取締役 矢島充博は、株式会社八十二カード代表取締役社長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は銀行の支店長を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わり、その後カード会社の経営に当たるなど豊富な知見と経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
社外監査役 熊﨑勝彦は、熊﨑勝彦綜合法律事務所所長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は、東京地検特捜部長、最高検察庁公安部長等の要職を歴任し、高い知見と豊富な経験を有し、綿半ホールディングスの監査体制の強化・充実を図るためには同氏の再任が適切と判断し、選任したものであります。
社外監査役 坂本順子は、六田法律事務所弁護士であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、高い知見と豊富な経験を有し、綿半ホールディングスの監査体制の強化・充実を図るために同氏の再任が適切と判断し、選任したものであります。
綿半ホールディングスは、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
綿半ホールディングスの監査役と会計監査人とは毎月１回会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。この会議には内部監査人が同席しております。また、社外監査役は必要に応じて出席しております。会議の場以外に何か疑問点や情報共有した方が良い場合には、随時面談ないし連絡を取合っております。
グループ監査部門会議（綿半ホールディングス常勤監査役、綿半ホールディングス監査室長、グループ会社監査役が常勤メンバーであり、必要に応じて社外監査役、主席内部監査人が参加）を四半期ごとに開催し、グループ会社の監査役及び内部監査人とも意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表 取締役 会長 |
野原 莞爾 |
1944年２月３日生 |
1966年３月 綿半ホールディングス入社 1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長 1972年４月 同 取締役 1974年４月 同 常務取締役 総務部長 1981年４月 同 専務取締役 1983年４月 同 取締役副社長 1988年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 (現任） |
(注)３ |
418 |
|
代表 取締役 社長 |
野原 勇 |
1966年２月17日生 |
1996年４月 中島通信機工業㈱（現㈱アドバリュー）入社 2000年１月 アクテルナ㈱（現Viaviソリューションズ㈱）入社 2001年１月 同 代表取締役社長 2008年１月 綿半ホールディングス入社 2008年４月 同 経営戦略室長 2010年６月 同 取締役 経営戦略室長 2012年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱）代表取締役社長 2013年４月 綿半ホールディングス代表取締役副社長 2013年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 代表取締役会長 2013年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長 2015年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長（現任） 2015年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役会長（現任） 2015年６月 綿半ホールディングス代表取締役社長(現任） 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役会長（現任） 2016年11月 ㈱Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）取締役会長（現任） 2017年１月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット代表取締役社長（現任） |
(注)３ (注)６ |
265 |
|
専務 取締役 |
有賀 博 |
1962年３月24日生 |
1985年４月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年７月 綿半ホールディングス入社 経営管理室長 2010年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役 2010年６月 綿半ホールディングス取締役 経営管理室長 2011年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役 2013年４月 綿半ホールディングス常務取締役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス専務取締役（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット監査役（現任） |
(注)３ |
27 |
|
常務 取締役 |
小林 亮夫 |
1954年11月15日生 |
1978年４月 ㈱八十二銀行入行 2001年２月 同 天竜峡支店長 2007年７月 同 執行役員飯田支店長 2011年６月 綿半ホールディングス入社 顧問 2012年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱)取締役 2012年６月 綿半ホールディングス取締役 2013年４月 同 常務取締役（現任） 2016年11月 株式会社Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）監査役 2017年１月 綿半パートナーズ㈱監査役 2018年４月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
御堂島 司 |
1955年７月30日生 |
1974年３月 綿半ホールディングス入社 1977年８月 ㈱綿半ホームエイドへ転籍 1980年９月 同 若里店店長 1993年３月 同 取締役 若里店店長 1993年９月 同 取締役商品部長 2003年２月 同 常務取締役 統括部長 2006年11月 同 常務取締役 店舗運営部長 2012年６月 同 専務取締役 2013年６月 同 代表取締役社長 2013年６月 綿半ホールディングス取締役（現任） 2015年12月 ㈱キシショッピングセンター（現㈱綿半フレッシュマーケット）代表取締役社長 2016年６月 同 取締役（現任） 2018年６月 綿半パートナーズ㈱取締役会長（現任） 2019年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役（現任） |
(注)３ |
44 |
|
取締役 |
間瀬 敏彦 |
1960年10月26日生 |
1983年４月 ㈱八十二銀行入行 2007年６月 同 新宿支店長 2012年６月 同 大町支店長 2014年６月 同 監査部長 2015年６月 同 執行役員 2017年７月 綿半ホールディングス出向 2018年６月 綿半ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 ㈱綿半フレッシュマーケット取締役（現任） 2019年４月 ㈱丸三三原商店代表取締役社長(現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
熊谷 祐紀 |
1970年６月27日生 |
1996年４月 弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所入所 1998年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所入所 2003年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年12月 三菱商事㈱入社 2016年11月 熊谷法律事務所設立 代表（現任） 2016年12月 ㈱みんなのウェディング監査役（現任） 2017年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） 2018年10月 株式会社くふうカンパニー取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
取締役 |
萩本 範文 |
1944年７月16日生 |
1968年４月 多摩川精機㈱入社 1989年２月 同 取締役 1992年２月 同 常務取締役 1998年２月 同 代表取締役社長 2014年２月 同 代表取締役副会長 2017年12月 AMシステムズ㈱代表取締役社長（現任） 2018年６月 綿半ホールディングス取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
常勤 監査役 |
横山 隆 |
1957年11月23日生 |
1981年４月 ㈱八十二銀行入行 1995年２月 八十二キャピタル㈱に出向 2006年７月 綿半ホールディングス出向 2009年７月 綿半ホールディングス入社 2010年４月 同 事業管理室長 2012年４月 同 内部統制事務局長 2013年４月 同 公開準備室長 2014年11月 同 広報室長 2015年６月 同 監査役（現任） 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役（現任） 2019年４月 ㈱丸三三原商店監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
熊﨑 勝彦 |
1942年１月24日生 |
1972年４月 検事任官 2004年１月 最高検察庁 公安部長 2004年10月 弁護士登録 2005年１月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー顧問 2005年６月 ㈱オリエントコーポレーション監査役 2006年９月 熊﨑勝彦綜合法律事務所所長(現任) 2007年６月 綿半ホールディングス監査役(現任) 2008年６月 ㈱十六銀行監査役 2014年１月 一般社団法人日本野球機構会長 2014年１月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー 2017年11月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー顧問 |
(注)２ (注)４ |
1 |
|
監査役 |
坂本 順子 |
1971年11月24日生 |
1995年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年３月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所(現任） 2016年６月 綿半ホールディングス監査役（現任） |
(注)２ (注)４ |
0 |
|
計 |
787 |
||||
（注） １．取締役 熊谷祐紀及び萩本範文は、社外取締役であります。
２．監査役 熊﨑勝彦及び坂本順子は、社外監査役であります。
３．2018年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2018年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．代表取締役社長 野原勇は、代表取締役会長 野原莞爾の長男であります。
７．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2019年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
８．綿半ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監
査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴木 龍介 |
1966年９月17日生 |
1993年１月 司法書士登録 2000年４月 行政書士登録 2006年12月 司法書士法人鈴木事務所設立 代表社員（現任） 2015年６月 リスクモンスター㈱取締役（監査 等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
綿半ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役２名と綿半ホールディングスとの間には取引関係や特別な利害関係はありません。また、社外監査役２名と綿半ホールディングスとの間には取引関係や特別な利害関係はありません。
社外取締役 萩本範文氏は、ＡＭシステムズ株式会社代表取締役社長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者として、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見と経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
社外取締役 熊谷祐紀氏は、熊谷法律事務所代表、株式会社くふうカンパニー取締役及び株式会社みんなのウェディング監査役であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は国内外における弁護士、上場企業の社外役員を務めるなど、高い知見と豊富な経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
社外監査役 熊﨑勝彦氏は、熊﨑勝彦綜合法律事務所所長であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は、東京地検特捜部長、最高検察庁公安部長等の要職を歴任し、高い知見と豊富な経験を有し、綿半ホールディングスの監査体制の強化・充実を図るためには同氏の再任が適切と判断し、選任したものであります。
社外監査役 坂本順子氏は、六田法律事務所弁護士であります。綿半ホールディングスと兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、高い知見と豊富な経験を有し、綿半ホールディングスの監査体制の強化・充実を図るために同氏の再任が適切と判断し、選任したものであります。
綿半ホールディングスは、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
・その他、東京証券取引所が定める独立性判断基準に準じる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
綿半ホールディングスの監査役と会計監査人とは毎月１回会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。この会議には内部監査人が同席しております。また、社外監査役は必要に応じて出席しております。会議の場以外に何か疑問点や情報共有した方が良い場合には、随時面談ないし連絡を取合っております。
グループ監査部門会議（綿半ホールディングス常勤監査役、グループ会社の監査役及び内部監査責任者である主席内部監査人で構成）が毎月１回開催され、グループ会社の監査役及び内部監査人とも意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）辞任役員
|
役職名 |
氏名 |
辞任年月日 |
|
取締役 |
村田 清史 |
平成30年12月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性２名（役員のうち女性の比率18.2％）
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表 取締役 会長 |
|
野原 莞爾 |
昭和19年２月３日生 |
昭和41年３月 綿半ホールディングス入社 昭和46年10月 同 経理部課長兼仕入統括 部課長 昭和47年４月 同 取締役就任 昭和49年４月 同 常務取締役就任 総務 部長 昭和56年４月 同 専務取締役就任 昭和58年４月 同 取締役副社長就任 昭和63年４月 同 代表取締役社長就任 平成27年６月 同 代表取締役会長就任 (現任） |
(注)３ |
415 |
|
代表 取締役 社長 |
|
野原 勇 |
昭和41年２月17日生 |
平成８年４月 中島通信機工業㈱（現 ㈱ アドバリュー）入社 平成12年１月 アクテルナ㈱（現 Viaviソリューションズ㈱）入社 平成13年１月 同 代表取締役社長就任 平成20年１月 綿半ホールディングス入社 平成20年４月 同 経営戦略室長 平成22年６月 同 取締役就任 経営戦略 室長 平成24年４月 綿半インテック㈱（現綿半 ソリューションズ㈱）代表 取締役社長就任 平成25年４月 綿半ホールディングス代表取締役副社長就任 平成25年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱) 代表取締 役会長就任 平成25年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取 締役会長就任 平成27年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱) 取締役会 長就任（現任） 平成27年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役 会長就任（現任） 平成27年６月 綿半ホールディングス代表取締役社長就任 (現任） 平成28年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役会長就任（現任） 平成28年11月 ㈱Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）取締役会長就任（現任） 平成29年１月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ (注)６ |
260 |
|
専務 取締役 |
|
有賀 博 |
昭和37年３月24日生 |
昭和60年４月 ㈱キングジム入社 平成８年11月 ドーピー建設工業㈱入社 平成18年７月 綿半ホールディングス入社 経営管理室長 平成22年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役就任 平成22年６月 綿半ホールディングス取締役就任 経営管理 室長 平成23年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役就任 平成25年４月 綿半ホールディングス常務取締役就任 平成28年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）代表取締役社長就任（現任） 平成30年６月 綿半ホールディングス専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務 取締役 |
|
小林 亮夫 |
昭和29年11月15日生 |
昭和53年４月 ㈱八十二銀行入行 平成13年２月 同 天竜峡支店長 平成19年７月 同 執行役員飯田支店長 平成23年６月 綿半ホールディングス入社 顧問就任 平成24年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱)取締役就任 平成24年６月 綿半ホールディングス取締役就任 平成25年４月 同 常務取締役就任（現 任） 平成28年11月 株式会社Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）監査役就任 平成29年１月 綿半パートナーズ㈱監査役就任 平成30年４月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
25 |
|
取締役 |
秘書 室長 |
村田 清史 |
昭和35年４月３日生 |
昭和58年４月 日本セメント㈱(現太平洋セメント㈱)入社 平成10年10月 同 経営企画部主査 平成14年11月 綿半ホールディングス経営企画室副室長 平成15年４月 同 経営戦略室副室長 平成18年６月 同 取締役就任 経営戦略 室長 平成20年７月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱）監査役就任 平成22年４月 綿半ホールディングス取締役就任 秘書室長 (現任) |
(注)３ |
18 |
|
取締役 |
|
御堂島 司 |
昭和30年７月30日生 |
昭和49年３月 綿半ホールディングス入社 昭和52年８月 ㈱綿半ホームエイドへ転籍 昭和55年９月 同 若里店店長 平成５年３月 同 取締役就任 若里店店 長 平成５年９月 同 取締役商品部長 平成15年２月 同 常務取締役就任 統括 部長 平成18年11月 同 常務取締役店舗運営部 長 平成24年６月 同 専務取締役就任 平成25年６月 同 代表取締役社長就任 (現任） 平成25年６月 綿半ホールディングス取締役就任（現任） 平成27年12月 ㈱キシショッピングセンター（現㈱綿半フレッシュマーケット）代表取締役社長就任 平成28年６月 同 取締役就任（現任） 平成30年６月 綿半パートナーズ㈱取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
42 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
間瀬 敏彦 |
昭和35年10月26日生 |
昭和58年４月 ㈱八十二銀行入行 平成19年６月 同 新宿支店長 平成24年６月 同 大町支店長 平成26年６月 同 監査部長 平成27年６月 同 執行役員就任 平成29年７月 綿半ホールディングス出向 平成30年６月 綿半ホールディングス取締役就任（現任） 平成30年６月 ㈱綿半フレッシュマーケット取締役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
熊谷 祐紀 |
昭和45年６月27日生 |
平成８年４月 弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所入所 平成10年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所入所 平成15年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成16年12月 三菱商事㈱入社 平成28年11月 熊谷法律事務所設立 代表就任（現任） 平成28年12月 ㈱みんなのウェディング監査役就任（現任） 平成29年６月 綿半ホールディングス 取締役就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
萩本 範文 |
昭和19年７月16日生 |
昭和43年４月 多摩川精機㈱入社 平成元年２月 同 取締役就任 平成４年２月 同 常務取締役就任 平成10年２月 同 代表取締役社長就任 平成26年２月 同 代表取締役副会長就任 平成29年12月 AMシステムズ㈱代表取締役社長就任（現任） 平成30年６月 綿半ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
横山 隆 |
昭和32年11月23日生 |
昭和56年４月 ㈱八十二銀行入行 平成７年２月 八十二キャピタル㈱に出向 平成18年７月 綿半ホールディングス出向 平成21年７月 綿半ホールディングス入社 平成22年４月 同 事業管理室長 平成24年４月 同 内部統制事務局長 平成25年４月 同 公開準備室長 平成26年11月 同 広報室長 平成27年６月 同 監査役就任（現任） 平成28年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
熊﨑 勝彦 |
昭和17年１月24日生 |
昭和47年４月 検事任官 平成16年１月 最高検察庁 公安部長 平成16年10月 弁護士登録 平成17年１月 日本プロフェッショナル 野球組織コミッショナー 顧問就任 平成17年６月 ㈱オリエントコーポレーシ ョン監査役就任 平成18年９月 熊﨑勝彦綜合法律事務所 所長就任(現任) 平成19年６月 綿半ホールディングス監査役就任(現任) 平成20年６月 ㈱十六銀行監査役就任 平成26年１月 一般社団法人日本野球機構 会長就任 平成26年１月 日本プロフェッショナル 野球組織コミッショナー 就任 平成29年11月 日本プロフェッショナル 野球組織コミッショナー 顧問就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
1 |
|
監査役 |
|
坂本 順子 |
昭和46年11月24日生 |
平成７年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 平成19年３月 東京都公立学校教員退職 平成24年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所 (現任） 平成28年６月 綿半ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
790 |
|
（注） １．取締役熊谷祐紀及び萩本範文は、社外取締役であります。
２．監査役熊﨑勝彦及び坂本順子は、社外監査役であります。
３．平成30年６月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成30年６月25日開催の定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．代表取締役社長野原勇は、代表取締役会長野原莞爾の長男であります。
７．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における平成30年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
８．綿半ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監
査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴木 龍介 |
昭和41年９月17日生 |
平成５年１月 司法書士登録 平成12年４月 行政書士登録 平成18年12月 司法書士法人鈴木事務所設立 代表社員就任（現任） 平成27年６月 リスクモンスター㈱取締役（監査 等委員）就任（現任） |
- |
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表 取締役 会長 |
|
野原 莞爾 |
昭和19年２月３日生 |
昭和41年３月 綿半ホールディングス入社 昭和46年10月 同 経理部課長兼仕入統括 部課長 昭和47年４月 同 取締役就任 昭和49年４月 同 常務取締役就任 総務 部長 昭和56年４月 同 専務取締役就任 昭和58年４月 同 取締役副社長就任 昭和63年４月 同 代表取締役社長就任 平成27年６月 同 代表取締役会長就任 (現任） |
(注)４ |
412 |
|
代表 取締役 社長 |
|
野原 勇 |
昭和41年２月17日生 |
平成８年４月 中島通信機工業㈱（現 ㈱ アドバリュー）入社 平成12年１月 アクテルナ㈱（現 ジェイ ディーエスユー・ティーア ンドエム㈱）入社 平成13年１月 同 代表取締役社長就任 平成20年１月 綿半ホールディングス入社 平成20年４月 同 経営戦略室長 平成22年６月 同 取締役就任 経営戦略 室長 平成24年４月 綿半インテック㈱（現綿半 ソリューションズ㈱）代表 取締役社長就任 平成25年４月 綿半ホールディングス代表取締役副社長就任 平成25年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱) 代表取締 役会長就任 平成25年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取 締役会長就任 平成27年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱) 取締役会 長就任（現任） 平成27年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役 会長就任（現任） 平成27年６月 綿半ホールディングス代表取締役社長就任 (現任） 平成28年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役会長就任（現任） 平成28年11月 ㈱Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）取締役会長就任（現任） 平成29年１月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ (注)７ |
255 |
|
常務 取締役 |
|
有賀 博 |
昭和37年３月24日生 |
昭和60年４月 ㈱キングジム入社 平成８年11月 ドーピー建設工業㈱入社 平成18年７月 綿半ホールディングス入社 経営管理室長 平成22年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役就任 平成22年６月 綿半ホールディングス取締役就任 経営管理 室長 平成23年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役就任 平成25年４月 綿半ホールディングス常務取締役就任（現 任） 平成28年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務 取締役 |
|
小林 亮夫 |
昭和29年11月15日生 |
昭和53年４月 ㈱八十二銀行入行 平成13年２月 同 天竜峡支店長 平成19年７月 同 執行役員飯田支店長 平成23年６月 綿半ホールディングス入社 顧問 平成24年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱)取締役就任 平成24年６月 綿半ホールディングス取締役就任 平成25年４月 同 常務取締役就任（現 任） 平成28年11月 株式会社Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）監査役就任 平成29年１月 綿半パートナーズ㈱監査役就任 |
(注)４ |
23 |
|
取締役 |
秘書 室長 |
村田 清史 |
昭和35年４月３日生 |
昭和58年４月 日本セメント㈱(現 太平 洋セメント㈱)入社 平成10年10月 同 経営企画部主査 平成14年11月 綿半ホールディングス経営企画室副室長 平成15年４月 同 経営戦略室副室長 平成18年６月 同 取締役就任 経営戦略 室長 平成19年４月 同 取締役 平成20年７月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱）監査役就任 平成22年４月 綿半ホールディングス取締役 秘書室長 (現任) |
(注)４ |
18 |
|
取締役 |
|
御堂島 司 |
昭和30年７月30日生 |
昭和49年３月 綿半ホールディングス入社 昭和52年８月 ㈱綿半ホームエイドへ転籍 昭和55年９月 同 若里店店長 平成５年３月 同 取締役就任 若里店店 長 平成５年９月 同 取締役商品部長 平成15年２月 同 常務取締役就任 統括 部長 平成18年11月 同 常務取締役店舗運営部 長 平成24年６月 同 専務取締役就任 平成25年６月 同 代表取締役社長就任 (現任） 平成25年６月 綿半ホールディングス取締役就任（現任） 平成27年12月 ㈱キシショッピングセンター（現㈱綿半フレッシュマーケット）代表取締役社長就任 平成28年６月 同 取締役（現任） |
(注)４ |
40 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
長野 正典 |
昭和40年11月１日生 |
昭和63年３月 大分リコー㈱（現 リコー ジャパン㈱）入社 平成３年11月 川鉄機材工業㈱（現 ＪＦ Ｅシビル㈱）入社 平成19年３月 綿半テクノス㈱（現綿半ソリューションズ㈱入社 平成23年６月 同 取締役就任 駐車場事業部長 平成24年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱)取締役就任 ソリューション事業部長 平成25年４月 同 常務取締役就任 事業本部副本部長 平成25年６月 綿半ホールディングス取締役就任 経営戦略 室長 平成26年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱)代表取締役 副社長就任 平成26年７月 綿半ホールディングス取締役（現任） 平成27年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
6 |
|
取締役 |
|
山田 昭雄 |
昭和18年９月25日生 |
昭和42年４月 公正取引委員会 事務局入局 平成８年６月 同 事務局取引部長 平成９年６月 同 事務局審査局長 平成10年６月 同 事務総局経済取引局長 平成12年６月 同 事務総長 平成15年12月 同 委員 平成21年５月 ジョーンズ・デイ法律事務所 シニアアドバイザー(現任） 平成22年６月 第一三共株式会社 監査役 平成26年３月 横浜ゴム株式会社 監査役(現任） 平成26年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） 平成27年６月 大陽日酸株式会社 取締役(現任） |
(注)１ (注)４ |
0 |
|
取締役 |
|
熊谷 祐紀 |
昭和45年６月27日生 |
平成８年４月 弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所入所 平成10年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所入所 平成15年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成16年12月 三菱商事㈱入社 平成28年11月 熊谷法律事務所設立 代表就任（現任） 平成28年12月 ㈱みんなのウェディング監査役就任（現任） 平成29年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
|
横山 隆 |
昭和32年11月23日生 |
昭和56年４月 ㈱八十二銀行入行 平成７年２月 八十二キャピタル㈱に出向 平成18年７月 綿半ホールディングスに出向 平成21年７月 綿半ホールディングス入社 平成22年４月 同 事業管理室長 平成24年４月 同 内部統制事務局長 平成25年４月 同 公開準備室長 平成26年11月 同 広報室長 平成27年６月 同 監査役就任（現任） 平成28年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役（現任） |
(注)６ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
野原 龍生 |
昭和27年２月３日生 |
昭和49年３月 綿半ホールディングス入社 昭和56年２月 綿半建材工業㈱（現綿半ソリューションズ㈱)取締役就任 昭和63年４月 同 常務取締役就任 平成４年４月 同 専務取締役就任 平成７年４月 綿半ホールディングス取締役就任 業務本部 長 平成８年４月 同 常務取締役就任 平成15年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱)代表取締役 社長就任 平成18年６月 綿半ホールディングス取締役就任 平成22年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱)取締役会長就任 平成22年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）代表取締役 社長就任 平成28年６月 綿半ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
188 |
|
監査役 |
|
熊﨑 勝彦 |
昭和17年１月24日生 |
昭和47年４月 検事任官 平成16年１月 最高検察庁 公安部長 平成16年10月 弁護士登録(第一東京 弁護士会)(現任) 平成17年１月 日本プロフェッショナル 野球組織コミッショナー 顧問就任 平成17年６月 ㈱オリエントコーポレーシ ョン監査役就任 平成18年９月 熊﨑勝彦綜合法律事務所 所長就任(現任) 平成19年６月 綿半ホールディングス監査役就任(現任) 平成26年１月 一般社団法人日本野球機構 会長（現任） |
(注)２ (注)５ |
0 |
|
監査役 |
|
坂本 順子 |
昭和46年11月24日生 |
平成７年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校に赴任 平成19年３月 東京都公立学校教員を退職 平成24年12月 弁護士登録(第一東京 弁護士会)(現任) 六田法律事務所入所 (現任） 平成28年６月 綿半ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
- |
|
|
|
|
|
計 |
965 |
|
（注） １．取締役山田昭雄及び熊谷祐紀は、社外取締役であります。
２．監査役熊﨑勝彦及び坂本順子は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．平成26年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７．代表取締役社長野原勇は、代表取締役会長野原莞爾の長男であります。
８．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における平成29年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
９．綿半ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監
査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴木 龍介 |
昭和41年９月17日生 |
平成５年１月 司法書士登録 平成12年４月 行政書士登録 平成18年12月 司法書士法人鈴木事務所設立 代表社員就任（現任） 平成27年６月 リスクモンスター㈱取締役（監査 等委員）就任（現任） |
- |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表 取締役 会長 |
|
野原 莞爾 |
昭和19年２月３日生 |
昭和41年３月 綿半ホールディングス入社 昭和46年10月 同 経理部課長兼仕入統括 部課長 昭和47年４月 同 取締役就任 昭和49年４月 同 常務取締役就任 総務 部長 昭和56年４月 同 専務取締役就任 昭和58年４月 同 取締役副社長就任 昭和63年４月 同 代表取締役社長就任 平成27年６月 同 代表取締役会長就任 (現任） |
(注)３ |
410 |
|
代表 取締役 社長 |
|
野原 勇 |
昭和41年２月17日生 |
平成８年４月 中島通信機工業㈱（現 ㈱ アドバリュー）入社 平成12年１月 アクテルナ㈱（現 ジェイ ディーエスユー・ティーア ンドエム㈱）入社 平成13年１月 同 代表取締役社長就任 平成20年１月 綿半ホールディングス入社 平成20年４月 同 経営戦略室長 平成22年６月 同 取締役就任 経営戦略 室長 平成24年４月 綿半インテック㈱（現綿半 ソリューションズ㈱）代表 取締役社長就任 平成25年４月 綿半ホールディングス代表取締役副社長就任 平成25年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱) 代表取締 役会長就任 平成25年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取 締役会長就任 平成27年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱) 取締役会 長就任（現任） 平成27年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役 会長就任（現任） 平成27年６月 綿半ホールディングス代表取締役社長就任 (現任） 平成28年６月 ミツバ貿易㈱取締役会長就 任（現任） |
(注)３ (注)６ |
249 |
|
常務 取締役 |
|
有賀 博 |
昭和37年３月24日生 |
昭和60年４月 ㈱キングジム入社 平成８年11月 ドーピー建設工業㈱入社 平成18年７月 綿半ホールディングス入社 経営管理室長 平成22年４月 ミツバ貿易㈱取締役就任 平成22年６月 綿半ホールディングス取締役就任 経営管理 室長 平成23年６月 ミツバ貿易㈱監査役就任 平成25年４月 綿半ホールディングス常務取締役就任（現 任） 平成28年６月 ミツバ貿易㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
22 |
|
常務 取締役 |
|
小林 亮夫 |
昭和29年11月15日生 |
昭和53年４月 ㈱八十二銀行入行 平成13年２月 同 天竜峡支店長 平成19年７月 同 執行役員飯田支店長 平成23年６月 綿半ホールディングス入社 顧問 平成24年４月 綿半インテック㈱取締役 就任 平成24年６月 綿半ホールディングス取締役就任 平成25年４月 同 常務取締役就任（現 任） |
(注)３ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
秘書 室長 |
村田 清史 |
昭和35年４月３日生 |
昭和58年４月 日本セメント㈱(現 太平 洋セメント㈱)入社 平成10年10月 同 経営企画部主査 平成14年11月 綿半ホールディングス経営企画室副室長 平成15年４月 同 経営戦略室副室長 平成18年６月 同 取締役就任 経営戦略 室長 平成19年４月 同 取締役 平成20年７月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱監査役就任 平成22年４月 綿半ホールディングス取締役 秘書室長 (現任) |
(注)３ |
17 |
|
取締役 |
|
御堂島 司 |
昭和30年７月30日生 |
昭和49年３月 綿半ホールディングス入社 昭和52年８月 ㈱綿半ホームエイドへ転籍 昭和55年９月 同 若里店店長 平成５年３月 同 取締役就任 若里店店 長 平成５年９月 同 取締役商品部長 平成15年２月 同 常務取締役就任 統括 部長 平成18年11月 同 常務取締役店舗運営部 長 平成24年６月 同 専務取締役就任 平成25年６月 同 代表取締役社長就任 (現任） 平成25年６月 綿半ホールディングス取締役就任（現任） 平成27年12月 ㈱キシショッピングセンター代表取締役社長就任 平成28年６月 同 取締役（現任） |
(注)３ |
37 |
|
取締役 |
|
長野 正典 |
昭和40年11月１日生 |
昭和63年３月 大分リコー㈱（現 リコー ジャパン㈱）入社 平成３年11月 川鉄機材工業㈱（現 ＪＦ Ｅシビル㈱）入社 平成19年３月 綿半テクノス㈱（現綿半ソリューションズ㈱入社 平成23年６月 同 取締役就任 駐車場事業部長 平成24年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱)取締役就任 ソリューション事業部長 平成25年４月 同 常務取締役就任 事業本部副本部長 平成25年６月 綿半ホールディングス取締役就任 経営戦略 室長 平成26年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱)代表取締役 副社長就任 平成26年７月 綿半ホールディングス取締役（現任） 平成27年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリュ ーションズ㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
|
山田 昭雄 |
昭和18年９月25日生 |
昭和42年４月 公正取引委員会 事務局入局 平成８年６月 同 事務局取引部長 平成９年６月 同 事務局審査局長 平成10年６月 同 事務総局経済取引局長 平成12年６月 同 事務総長 平成15年12月 同 委員 平成21年５月 ジョーンズ・デイ法律事務所 シニアアドバイザー(現任） 平成22年６月 第一三共株式会社 監査役 平成26年３月 横浜ゴム株式会社 監査役(現任） 平成26年６月 綿半ホールディングス 取締役（現任） 平成27年６月 大陽日酸株式会社 取締役(現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
野原 龍生 |
昭和27年２月３日生 |
昭和49年３月 綿半ホールディングス入社 昭和56年２月 綿半建材工業㈱（（現綿半ソリューションズ㈱)取締役 就任 昭和63年４月 同 常務取締役就任 平成４年４月 同 専務取締役就任 平成７年４月 綿半ホールディングス取締役就任 業務本部 長 平成８年４月 同 常務取締役就任 平成15年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱)代表取締役 社長就任 平成18年６月 綿半ホールディングス取締役就任 平成22年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱)取締役会長就任 平成22年４月 ミツバ貿易㈱代表取締役 社長就任 平成28年６月 綿半ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)３ |
186 |
|
常勤監査役 |
|
横山 隆 |
昭和32年11月23日生 |
昭和56年４月 ㈱八十二銀行入行 平成７年２月 八十二キャピタル㈱に出向 平成18年７月 綿半ホールディングスに出向 平成21年７月 綿半ホールディングス入社 平成22年４月 同 事業管理室長 平成24年４月 同 内部統制事務局長 平成25年４月 同 公開準備室長 平成26年11月 同 広報室長 平成27年６月 同 監査役就任（現任） 平成28年６月 ミツバ貿易㈱監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
|
熊﨑 勝彦 |
昭和17年１月24日生 |
昭和44年10月 司法試験合格 昭和47年４月 検事任官 平成16年１月 最高検察庁 公安部長 平成16年10月 弁護士登録(第一東京 弁護士会)(現任) 平成17年１月 日本プロフェッショナル 野球組織コミッショナー 顧問就任 平成17年６月 ㈱オリエントコーポレーシ ョン監査役就任(現任) 平成18年９月 熊﨑勝彦綜合法律事務所 所長就任(現任) 平成19年６月 綿半ホールディングス監査役就任(現任) 平成26年１月 一般社団法人日本野球機構 会長（現任） |
(注)２ (注)４ |
0 |
|
監査役 |
|
坂本 順子 |
昭和46年11月24日生 |
平成７年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校に赴任 平成19年３月 東京都公立学校教員を退職 平成23年９月 司法試験合格 平成24年12月 弁護士登録(第一東京 弁護士会)(現任) 六田法律事務所入所 (現任） 平成28年６月 綿半ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
952 |
|
（注） １．取締役山田昭雄は、社外取締役であります。
２．監査役熊﨑勝彦及び坂本順子は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成26年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．代表取締役社長野原勇は、代表取締役会長野原莞爾の長男であります。
７．所有株式数は、綿半グループ役員持株会における平成28年５月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。
８．綿半ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監
査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
六田 文秀 |
昭和14年９月22日生 |
昭和48年４月 弁護士登録(埼玉弁護士会) 昭和48年４月 関井法律事務所入所 昭和52年６月 関井法律事務所退所 昭和52年６月 弁護士登録(第一東京弁護士会) (現任) 昭和52年６月 六田法律事務所（現任） |
－ |
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