ダイトウボウ(3202)の株価チャート ダイトウボウ(3202)の業績 親会社と関係会社
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ |
山内 一裕 |
1957年１月５日 |
1979年４月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2002年２月 中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）人事企画部長 2004年１月 同社大阪支店営業第二部長 2007年１月 同社新宿西口支店長 2009年６月 ダイトウボウ取締役経営企画部長 2010年８月 常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長 2012年６月 専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長 内部統制担当 2013年７月 取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長 経営戦略・内部統制担当 2015年６月 代表取締役社長 上海大東紡織貿易有限公司董事長 2024年１月 同社董事長退任 ５月 ダイトウボウ代表取締役社長執行役員 ６月 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任） |
(注)２ |
249,200 |
|
取締役専務執行役員ＣＦＯ 経営管理本部長 |
三枝 章吾 |
1969年２月12日 |
1990年４月 ダイトウボウ入社 2010年９月 管理部経理グループ長 2012年６月 経営管理本部経営企画部長 2015年６月 取締役執行役員経営管理本部長 内部統制担当 2019年６月 取締役上席執行役員経営管理本部長 内部統制担当 2020年６月 取締役常務執行役員経営管理本部長 内部統制担当 2024年６月 取締役専務執行役員ＣＦＯ経営管理本部長 内部統制担当（現任） |
(注)２ |
129,600 |
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取締役上席執行役員 ヘルスケア事業本部長 |
野村 史郎 |
1956年６月１日 |
1979年４月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 1991年４月 和田哲株式会社入社 1992年４月 同社取締役 1995年４月 同社代表取締役副社長 2000年４月 同社代表取締役社長 2019年４月 ダイトウボウヘルスケア事業本部和田哲カンパニー長 2020年６月 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長関西統括 2021年３月 執行役員ヘルスケア事業本部長兼東京営業部長 2021年６月 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長 ７月 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長兼デジタルビジネス推進部長 2024年６月 取締役上席執行役員ヘルスケア事業本部長（現任） |
(注)２ |
35,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山形 俊樹 |
1958年５月７日 |
1982年４月 株式会社長谷工コーポレーション入社 1988年６月 米国 Claremont Graduate University, Drucker School of Managementにて経営学修士（MBA）修了 1997年９月 長谷工ハワイ・インク 副社長 2004年10月 株式会社サンダンス・リゾート入社 2009年７月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社蒼設備設計代表取締役社長 2016年４月 株式会社マイスターエンジニアリング代表取締役社長 2018年７月 株式会社ボルテックス業務本部 ソリューション統括部 統括部長 2019年12月 同社執行役員業務本部本部長 2020年７月 同社執行役員事業統括本部本部長 2021年６月 ダイトウボウ社外取締役（現任） 2023年１月 株式会社ボルテックス執行役員人事本部本部長 2024年１月 同社常勤監査役（現任） |
(注)２ |
5,200 |
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取締役 |
師田 範子 |
1939年１月27日 |
1961年４月 都認可伊藤技芸学校（現東京ニットファッションアカデミー）勤務 1988年７月 いとう服飾専門学校（現東京ニットファッションアカデミー）校長 1992年５月 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会評議委員 ９月 専門学校東京ニットファッションアカデミー校長（現任） ９月 一般社団法人東京都服飾学校協会理事 1994年４月 公益社団法人荒川区芸術文化振興財団理事 2006年３月 日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会副委員長（現任） 2009年８月 ジャパンベストニットセレクション審査委員 2012年５月 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会運営委員 2013年４月 ダイトウボウテクニカルアドバイザー 2021年５月 テクニカルアドバイザー辞任 ６月 社外取締役（現任） 2022年３月 学校法人ミネルヴァ学園目白ファッション＆アートカレッジ理事（現任） |
(注)２ |
17,800 |
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取締役（監査等委員） |
加久間 雄二 |
1948年７月８日 |
1967年４月 ダイトウボウ入社 2006年７月 経理部長 2007年６月 取締役経理部長 2008年６月 取締役管理部長 2010年８月 取締役経営管理本部管理部長 2012年６月 監査役 2016年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
109,300 |
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取締役（監査等委員） |
飯沼 春樹 |
1948年４月19日 |
1976年４月 弁護士登録 1978年４月 飯沼総合法律事務所開設（現職） 2011年６月 ダイトウボウ監査役 2016年６月 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
94,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
鏡 高志 |
1976年12月19日 |
2001年９月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2005年７月 公認会計士登録 2006年８月 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社（兼務） 2013年11月 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー（現任） 2016年６月 ダイトウボウ社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年12月 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役（現任） 2021年６月 日本甜菜製糖株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
37,500 |
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取締役（監査等委員） |
奥村 秀策 |
1952年６月16日 |
1977年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2003年４月 三井住友海上火災保険株式会社介護・サービス室長 2006年４月 アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長 2008年４月 三井住友海上火災保険株式会社リスク管理部部長 2010年10月 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社リスク管理部部長 2016年６月 ダイトウボウ社外取締役（監査等委員） 2021年６月 社外取締役 2023年６月 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
33,700 |
|
計 |
711,400 |
||||
（注）１ 山形俊樹、師田範子、飯沼春樹、鏡高志及び奥村秀策は、社外取締役である。
２ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 奥村秀策
② 社外取締役の状況
ダイトウボウの社外取締役は５名であり、その全員を独立役員として届け出ている。社外取締役の内、山形取締役はダイトウボウ株式を5,200株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。師田取締役はダイトウボウ株式を17,800株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。飯沼取締役はダイトウボウ株式を94,000株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。鏡取締役はダイトウボウ株式を37,500株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。奥村取締役はダイトウボウ株式を33,700株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
独立社外取締役の果たす機能および役割については、各氏の有する専門的な知見および豊富な経験、幅広い見識等をもとに、ダイトウボウと中立かつ独立した立場から、経営監督機能を十分に発揮いただくとともに、経営に関する様々なアドバイスをいただくことで、ダイトウボウのコーポレート・ガバナンスの向上が図れるものと期待している。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営および財務ならびに会計に関する高い知見、法律の実務家としての経験など業務に必要な専門知識や経験を有する人材、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役を選任する方針としている。現在の社外取締役５名は、全員がダイトウボウの定める独立性基準に抵触していないため独立役員として届け出ており、ダイトウボウの取締役９名のうち５名が独立社外取締役である。それぞれが異なる専門分野を有しており、ダイトウボウとしては、コーポレート・ガバナンス向上が相応に期待できる状況であると認識している。
取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりである。
|
氏名 |
現在のダイトウボウ における 地位 |
経営・事業をリードするための 知識・経験・能力等 |
経営基盤を確立・維持するための 知識・経験・能力等 |
表下部掲載 （※） |
||||||
|
企業経営 |
グローバル ビジネス |
不動産事業 全般 |
ヘルスケア 事業全般 |
繊維事業 全般 |
財務会計 |
法務 リスク管理 |
人事労務 |
サステナ ビリティ等 |
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山内 一裕 |
取締役 社長 執行役員 ＣＥＯ |
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● |
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三枝 章吾 |
取締役 専務 執行役員 ＣＦＯ |
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● |
● |
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野村 史郎 |
取締役 上席 執行役員 |
● |
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● |
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● |
● |
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山形 俊樹 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
● |
● |
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● |
● |
● |
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師田 範子 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
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● |
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● |
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加久間 雄二 |
取締役 |
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● |
● |
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飯沼 春樹 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
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● |
● |
● |
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鏡 高志 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
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● |
● |
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● |
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奥村 秀策 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
● |
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● |
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● |
● |
● |
（※）企業の持続性を担保するための知識・経験・能力等
ダイトウボウの定める独立性基準の概要は以下の通りである。
ダイトウボウ取締役会では、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断している。
・ダイトウボウまたはダイトウボウ関係会社の業務執行者、もしくは過去10年間にその経歴がある者
・ダイトウボウの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。）またはその業務執行者、もしくは過去３年間にその経歴がある者
・ダイトウボウを主要な取引先とする者（取引先のダイトウボウグループに対する売上高が取引先の連結売上高の２％以上を占めるものをいう。）またはその業務執行者、もしくは過去３年間にその経歴がある者
・ダイトウボウの主要な取引先（ダイトウボウグループの連結売上高の２％以上を占めるものをいう。）またはその業務執行者、もしくは過去３年間にその経歴がある者
・ダイトウボウの主要な借入先（ダイトウボウの連結総資産の２％以上を融資する金融機関をいう。）またはその業務執行者、もしくは過去３年間にその経歴がある者
・ダイトウボウから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年額1,000万円を超えるものをいう。）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、もしくは過去３年間にその経歴がある者。（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。当該団体には、ダイトウボウの法定監査を担当する監査法人、ダイトウボウの法律顧問を担当する法律事務所を含む）
・ダイトウボウが多額の寄付または助成（年額1,000万円を超えるものをいう。）を受けている団体の業務執行者
・社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
・上記①～⑧に該当する者の配偶者、二親等内の親族もしくは同居の親族
ダイトウボウは、独立社外取締役が複数となった時点で筆頭社外取締役を定めることとしており、独立社外取締役奥村取締役を筆頭社外取締役とし、社外取締役だけで構成する社外役員会議を設置している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトウボウの社外取締役と内部監査室、監査等委員会および会計監査人は、会議や面談の場を通じて、適宜、協議・検討の機会を持つことが出来ており、相互に緊密な連携を保っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山内 一裕 |
1957年１月５日 |
1979年４月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2002年２月 中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）人事企画部長 2004年１月 同社大阪支店営業第二部長 2007年１月 同社新宿西口支店長 2009年６月 ダイトウボウ取締役経営企画部長 2010年８月 常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長 2012年６月 専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長 内部統制担当 2013年７月 取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長 経営戦略・内部統制担当 2015年６月 代表取締役社長（現任） 上海大東紡織貿易有限公司董事長（現任） |
(注)２ |
212,200 |
|
取締役常務執行役員 経営管理本部長 |
三枝 章吾 |
1969年２月12日 |
1990年４月 ダイトウボウ入社 2010年９月 管理部経理グループ長 2012年６月 経営管理本部経営企画部長 2015年６月 取締役執行役員経営管理本部長 内部統制担当 2019年６月 取締役上席執行役員経営管理本部長 内部統制担当 2020年６月 取締役常務執行役員経営管理本部長 内部統制担当（現任） |
(注)２ |
106,000 |
|
取締役執行役員 ヘルスケア事業本部長 |
野村 史郎 |
1956年６月１日 |
1979年４月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 1991年４月 和田哲株式会社入社 1992年４月 同社取締役 1995年４月 同社代表取締役副社長 2000年４月 同社代表取締役社長 2019年４月 ダイトウボウヘルスケア事業本部和田哲カンパニー長 2020年６月 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長関西統括 2021年３月 執行役員ヘルスケア事業本部長兼東京営業部長 2021年６月 取締役執行役員ヘルスケア事業本部長（現任） |
(注)２ |
22,200 |
|
取締役 |
山形 俊樹 |
1958年５月７日 |
1982年４月 株式会社長谷工コーポレーション入社 1988年６月 米国 Claremont Graduate University, Drucker School of Managementにて経営学修士（MBA）修了 1997年９月 長谷工ハワイ・インク 副社長 2004年10月 株式会社サンダンス・リゾート入社 2009年７月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社蒼設備設計代表取締役社長 2016年４月 株式会社マイスターエンジニアリング代表取締役社長 2018年７月 株式会社ボルテックス業務本部 ソリューション統括部 統括部長 2019年12月 同社執行役員業務本部本部長 2020年７月 同社執行役員事業統括本部本部長（現任） 2021年６月 ダイトウボウ社外取締役（現任） 2023年１月 株式会社ボルテックス執行役員人事本部本部長（現任） |
(注)２ |
1,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
師田 範子 |
1939年１月27日 |
1961年４月 都認可伊藤技芸学校（現東京ニットファッションアカデミー）勤務 1988年７月 いとう服飾専門学校（現東京ニットファッションアカデミー）校長 1992年５月 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会評議委員 1992年９月 専門学校東京ニットファッションアカデミー校長（現任） 1992年９月 一般社団法人東京都服飾学校協会理事 1994年４月 公益社団法人荒川区芸術文化振興財団理事 2006年３月 日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会副委員長（現任） 2009年８月 ジャパンベストニットセレクション審査委員 2012年５月 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会運営委員 2013年４月 ダイトウボウテクニカルアドバイザー 2021年５月 テクニカルアドバイザー辞任 2021年６月 社外取締役（現任） 2022年３月 学校法人ミネルヴァ学園目白ファッション＆アートカレッジ理事（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
加久間 雄二 |
1948年７月８日 |
1967年４月 ダイトウボウ入社 2006年７月 経理部長 2007年６月 取締役経理部長 2008年６月 取締役管理部長 2010年８月 取締役経営管理本部管理部長 2012年６月 監査役 2016年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
100,800 |
|
取締役（監査等委員） |
飯沼 春樹 |
1948年４月19日 |
1976年４月 弁護士登録 1978年４月 飯沼総合法律事務所開設（現職） 2011年６月 ダイトウボウ監査役 2016年６月 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
鏡 高志 |
1976年12月19日 |
2001年９月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2005年７月 公認会計士登録 2006年８月 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社（兼務） 2013年11月 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー（現任） 2016年６月 ダイトウボウ社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年12月 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役（現任） 2021年６月 日本甜菜製糖株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
21,900 |
|
取締役（監査等委員） |
奥村 秀策 |
1952年６月16日 |
1977年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2003年４月 三井住友海上火災保険株式会社介護・サービス室長 2006年４月 アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長 2008年４月 三井住友海上火災保険株式会社リスク管理部部長 2010年10月 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社リスク管理部部長 2016年６月 ダイトウボウ社外取締役（監査等委員） 2021年６月 社外取締役 2023年６月 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
25,000 |
|
計 |
489,900 |
||||
（注）１ 山形俊樹、師田範子、飯沼春樹、鏡高志及び奥村秀策は、社外取締役である。
２ 2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2022年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 奥村秀策
② 社外取締役の状況
ダイトウボウの社外取締役は５名であり、その全員を独立役員として届け出ている。社外取締役の内、師田取締役及び
飯沼取締役は、ダイトウボウとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。山形取締役はダイトウボウ株式を1,800株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。鏡取締役はダイトウボウ株式を21,900株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。奥村取締役はダイトウボウ株式を25,000株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
独立社外取締役の果たす機能および役割については、各氏の有する専門的な知見および豊富な経験、幅広い見識等をもとに、ダイトウボウと中立かつ独立した立場から、経営監督機能を十分に発揮いただくとともに、経営に関する様々なアドバイスをいただくことで、ダイトウボウのコーポレート・ガバナンスの向上が図れるものと期待している。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営および財務ならびに会計に関する高い知見、法律の実務家としての経験など業務に必要な専門知識や経験を有する人材、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役を選任する方針としている。現在の社外取締役５名は、全員がダイトウボウの定める独立性基準に抵触していないため独立役員として届け出ており、ダイトウボウの取締役９名のうち５名が独立社外取締役である。それぞれが異なる専門分野を有しており、ダイトウボウとしては、コーポレート・ガバナンス向上が相応に期待できる状況であると認識している。
取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりである。
|
氏名 |
現在のダイトウボウ における 地位 |
経営・事業をリードするための 知識・経験・能力等 |
経営基盤を確立・維持するための 知識・経験・能力等 |
表下部掲載 （※） |
||||||
|
企業経営 |
グローバル ビジネス |
不動産事業 全般 |
ヘルスケア 事業全般 |
繊維事業 全般 |
財務会計 |
法務 リスク管理 |
人事労務 |
サステナ ビリティ等 |
||
|
山内 一裕 |
取締役 社長 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
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三枝 章吾 |
取締役 常務 執行役員 |
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● |
● |
● |
● |
● |
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野村 史郎 |
取締役 執行役員 |
● |
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● |
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● |
● |
● |
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山形 俊樹 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
● |
● |
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● |
● |
● |
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師田 範子 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
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● |
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● |
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加久間 雄二 |
取締役 |
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● |
● |
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飯沼 春樹 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
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● |
● |
● |
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鏡 高志 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
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● |
● |
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● |
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奥村 秀策 |
取締役 （社外・ 独立） |
● |
● |
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● |
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● |
● |
● |
（※）企業の持続性を担保するための知識・経験・能力等
ダイトウボウの定める独立性基準の概要は以下の通りである。
ダイトウボウ取締役会では、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断している。
・ダイトウボウまたはダイトウボウ関係会社の業務執行者、もしくは過去10年間にその経歴がある者
・ダイトウボウの主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。）またはその業務執行者、もしくは過去３年間にその経歴がある者
・ダイトウボウを主要な取引先とする者（取引先のダイトウボウグループに対する売上高が取引先の連結売上高の２％以上を占めるものをいう。）またはその業務執行者、もしくは過去３年間にその経歴がある者
・ダイトウボウの主要な取引先（ダイトウボウグループの連結売上高の２％以上を占めるものをいう。）またはその業務執行者、もしくは過去３年間にその経歴がある者
・ダイトウボウの主要な借入先（ダイトウボウの連結総資産の２％以上を融資する金融機関をいう。）またはその業務執行者、もしくは過去３年間にその経歴がある者
・ダイトウボウから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年額1,000万円を超えるものをいう。）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、もしくは過去３年間にその経歴がある者。（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。当該団体には、ダイトウボウの法定監査を担当する監査法人、ダイトウボウの法律顧問を担当する法律事務所を含む）
・ダイトウボウが多額の寄付または助成（年額1,000万円を超えるものをいう。）を受けている団体の業務執行者
・社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
・上記①～⑧に該当する者の配偶者、二親等内の親族もしくは同居の親族
ダイトウボウは、独立社外取締役が複数となった時点で筆頭社外取締役を定めることとしており、独立社外取締役奥村取締役を筆頭社外取締役とし、社外取締役だけで構成する社外役員会議を設置している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトウボウの社外取締役と内部監査室、監査等委員会および会計監査人は、会議や面談の場を通じて、適宜、協議・検討の機会を持つことが出来ており、相互に緊密な連携を保っている。
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山 内 一 裕 |
1957年１月５日 |
|
(注)２ |
134,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員経営管理本部長 |
三 枝 章 吾 |
1969年２月12日 |
|
(注)２ |
74,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員ヘルスケア事業本部長 |
野 村 史 郎 |
1956年６月１日 |
|
(注)２ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 村 秀 策 |
1952年６月16日 |
|
(注)２ |
14,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 形 俊 樹 |
1958年５月７日 |
|
(注)２ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
師 田 範 子 |
1939年１月27日 |
|
(注)２ |
― |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
加久間 雄 二 |
1948年７月８日 |
|
(注)３ |
87,700 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
飯 沼 春 樹 |
1948年４月19日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鏡 高 志 |
1976年12月19日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
平 井 省 吾 |
1965年10月11日 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||
|
計 |
205,400 |
||||||||||||||||||
(注) １ 奥村秀策、山形俊樹、師田範子、飯沼春樹、鏡高志及び平井省吾は、社外取締役である。
２ 2022年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2022年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 平井省吾
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １ 奥村秀策、山形俊樹、師田範子、飯沼春樹、鏡高志及び平井省吾は、社外取締役である。
２ 2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 平井省吾
ダイトウボウの社外取締役は６名であり、その全員を独立役員として届け出ている。社外取締役の内、山形取締役、師田取締役、飯沼取締役及び平井取締役は、ダイトウボウとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。奥村取締役はダイトウボウ株式を10,900株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。鏡取締役はダイトウボウ株式を7,700株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
独立社外取締役の果たす機能および役割については、各氏の有する専門的な知見および豊富な経験、幅広い見識等をもとに、ダイトウボウと中立かつ独立した立場から、経営監督機能を十分に発揮いただくとともに、経営に関する様々なアドバイスをいただくことで、ダイトウボウのコーポレート・ガバナンスの向上が図れるものと期待している。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営および財務ならびに会計に関する高い知見、法律の実務家としての経験など業務に必要な専門知識や経験を有する人材、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役を選任する方針としている。現在の社外取締役６名は、全員がダイトウボウの定める独立性基準に抵触していないため独立役員として届け出ており、ダイトウボウの取締役10名のうち６名が独立社外取締役である。それぞれが異なる専門分野を有しており、ダイトウボウとしては、コーポレート・ガバナンス向上が相応に期待できる状況であると認識している。
なお、ダイトウボウの定める独立性基準の概要は以下の通りである。
ダイトウボウ取締役会では、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断している。
・現在または過去においてダイトウボウまたはダイトウボウ子会社の業務執行者
・現在または過去５年間においてダイトウボウの主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう)またはその業務執行者
・現在または過去５年間においてダイトウボウを主要な取引先とする者(過去３事業年度のいずれかの年度において取引先のダイトウボウグループに対する売上高が取引先の連結売上高の２％以上を占めるものをいう)またはその業務執行者
・現在または過去５年間においてダイトウボウの主要な取引先(過去３事業年度のいずれかの年度においてダイトウボウグループの連結売上高の２％以上を占めるものをいう)またはその業務執行者
・現在または過去５年間においてダイトウボウの主要な借入先(ダイトウボウグループが借入を行っている金融機関であって、その総借入残高が直近の事業年度末のダイトウボウグループの総借入残高の10%を超える金融機関をいう)の業務執行者
・ダイトウボウから役員報酬以外に多額(過去３事業年度のいずれかの年度において１千万円を超えるものをいう)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
・ダイトウボウが多額(過去３事業年度のいずれかの年度において１千万円を超えるものをいう)の寄付または助成を受けている(または行っている)団体の業務執行者
・社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
・上記に該当する者の配偶者、二親等内の親族もしくは同居の親族
・社外取締役としての通算在任期間が８年を超える者
ダイトウボウは、独立社外取締役が複数となった時点で筆頭社外取締役を定めることとしており、独立社外取締役奥村取締役を筆頭社外取締役とし、社外取締役だけで構成する社外役員会議を設置している。
ダイトウボウの社外取締役と内部監査室、監査等委員会および会計監査人は、会議や面談の場を通じて、適宜、協議・検討の機会を持つことが出来ており、相互に緊密な連携を保っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 澤田康伸、飯沼春樹、鏡高志及び奥村秀策は、社外取締役である。
２ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 奥村秀策
ダイトウボウの社外取締役は４名であり、その全員を独立役員として届け出ている。社外取締役の内、澤田取締役及び飯沼取締役は、ダイトウボウとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。鏡取締役はダイトウボウ株式を5,600株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。奥村取締役はダイトウボウ株式を7,800株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
独立社外取締役の果たす機能および役割については、各氏の有する専門的な知見および豊富な経験、幅広い見識等をもとに、ダイトウボウと中立かつ独立した立場から、経営監督機能を十分に発揮いただくとともに、経営に関する様々なアドバイスをいただくことで、ダイトウボウのコーポレート・ガバナンスの向上が図れるものと期待している。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営および財務ならびに会計に関する高い知見、法律の実務家としての経験など業務に必要な専門知識や経験を有する人材、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役を選任する方針としている。現在の社外取締役４名は、全員がダイトウボウの定める独立性基準に抵触していないため独立役員として届け出ており、ダイトウボウの取締役８名のうち、５割にあたる４名が独立社外取締役である。それぞれが異なる専門分野を有しており、ダイトウボウとしては、コーポレート・ガバナンス向上が相応に期待できる状況であると認識している。
なお、ダイトウボウの定める独立性基準の概要は以下の通りである。
・ダイトウボウまたはダイトウボウ子会社の業務執行者でないこと
・ダイトウボウを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと
・ダイトウボウから多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント等の専門家でないこと
・ダイトウボウの主要株主でないこと 等
ダイトウボウは、独立社外取締役が複数となった時点で筆頭社外取締役を定めることとしていたところ、2016年６月24日付のダイトウボウ定時株主総会の承認・可決により独立社外取締役が複数となった。このため、同日付で独立社外取締役澤田取締役を筆頭社外取締役とすることを取締役会にて決議し、社外取締役だけで構成する社外役員会議を設置した。
ダイトウボウの社外取締役と内部監査室、監査等委員会および会計監査人は、会議や面談の場を通じて、適宜、協議・検討の機会を持つことが出来ており、相互に緊密な連携を保っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 澤田康伸、飯沼春樹、鏡高志及び奥村秀策は、社外取締役である。
２ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 奥村秀策
ダイトウボウの社外取締役は４名であり、その全員を独立役員として届け出ている。社外取締役の内、澤田取締役及び飯沼取締役は、ダイトウボウとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。鏡取締役はダイトウボウ株式を2,900株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。奥村取締役はダイトウボウ株式を3,800株所有しており、ダイトウボウとの間にそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
独立社外取締役の果たす機能および役割については、各氏の有する専門的な知見および豊富な経験、幅広い見識等をもとに、ダイトウボウと中立かつ独立した立場から、経営監督機能を十分に発揮いただくとともに、経営に関する様々なアドバイスをいただくことで、ダイトウボウのコーポレート・ガバナンスの向上が図れるものと期待している。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営および財務ならびに会計に関する高い知見、法律の実務家としての経験など業務に必要な専門知識や経験を有する人材、かつ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役を選任する方針としている。現在の社外取締役４名は、全員がダイトウボウの定める独立性基準に抵触していないため独立役員として届け出ており、ダイトウボウの取締役８名のうち、５割にあたる４名が独立社外取締役である。それぞれが異なる専門分野を有しており、ダイトウボウとしては、コーポレート・ガバナンス向上が相応に期待できる状況であると認識している。
なお、ダイトウボウの定める独立性基準の概要は以下の通りである。
・ダイトウボウまたはダイトウボウ子会社の業務執行者でないこと
・ダイトウボウを主要な取引先とする者又はその業務執行者でないこと
・ダイトウボウから多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント等の専門家でないこと
・ダイトウボウの主要株主でないこと 等
ダイトウボウは、独立社外取締役が複数となった時点で筆頭社外取締役を定めることとしていたところ、2016年６月24日付のダイトウボウ定時株主総会の承認・可決により独立社外取締役が複数となった。このため、同日付で独立社外取締役澤田取締役を筆頭社外取締役とすることを取締役会にて決議し、社外取締役だけで構成する社外役員会議を設置した。
ダイトウボウの社外取締役と内部監査室、監査等委員会および会計監査人は、会議や面談の場を通じて、適宜、協議・検討の機会を持つことが出来ており、相互に緊密な連携を保っている。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
山 内 一 裕 |
1957.１.５ |
|
(注)２ |
53,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
ヘルスケア |
野 村 利 泰 |
1952.２.27 |
|
(注)２ |
44,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
三 枝 章 吾 |
1969.２.12 |
|
(注)２ |
11,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
澤 田 康 伸 |
1953.１.９ |
|
(注)２ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
加久間 雄 二 |
1948.７.８ |
|
(注)３ |
73,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
飯 沼 春 樹 |
1948.４.19 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
鏡 高 志 |
1976.12.19 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
奥 村 秀 策 |
1952.６.16 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||||
|
計 |
183,400 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 澤田康伸、飯沼春樹、鏡高志及び奥村秀策は、社外取締役である。
２ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 奥村秀策
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
代表取締役副社長 |
野村 利泰 |
平成29年11月１日 |
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
山 内 一 裕 |
昭和32.１.５ |
昭和54年４月 |
三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 |
(注)２ |
44,000 |
|
平成14年２月 |
中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)人事企画部長 |
||||||
|
16年１月 |
同社大阪支店営業第二部長 |
||||||
|
19年１月 |
同社新宿西口支店長 |
||||||
|
21年６月 |
ダイトウボウ取締役経営企画部長 |
||||||
|
22年８月 |
常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
24年６月 |
専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長 |
||||||
|
25年７月 |
取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長 |
||||||
|
27年６月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
|
上海大東紡織貿易有限公司董事長(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
― |
野 村 利 泰 |
昭和27.２.27 |
昭和49年３月 平成14年４月 16年４月 17年５月 19年５月 23年10月 24年６月 25年６月 26年２月 |
ダイトウボウ入社 機能繊維事業部長 繊維事業本部副本部長 新潟大東紡株式会社取締役社長 大東紡寝装株式会社取締役社長 ダイトウボウ営業本部機能繊維営業部長 取締役営業本部機能繊維営業部長 取締役副社長 取締役副社長ヘルスケア事業本部長 |
(注)２ |
36,000 |
|
26年６月 |
代表取締役副社長ヘルスケア事業本部長 |
||||||
|
27年４月 |
代表取締役副社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
三 枝 章 吾 |
昭和44.２.12 |
平成２年４月 |
ダイトウボウ入社 |
(注)２ |
7,000 |
|
22年９月 |
管理部経理グループ長 |
||||||
|
24年６月 |
経営管理本部経営企画部長 |
||||||
|
27年６月 |
取締役執行役員経営管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
澤 田 康 伸 |
昭和28.１.９ |
昭和51年４月 |
労働省(現厚生労働省)入省 |
(注)２ |
― |
|
平成元年１月 |
A.T.Kearney，Inc.(現A.T.カーニー株式会社)入社 東京事務所配属 |
||||||
|
９年10月 |
同社ディレクター・オブ・プラクティスマネジメント |
||||||
|
14年４月 |
エンタープライズ・アイ・ジー・ジャパン株式会社(現Brand Union/WPPグループ)エグゼクティブ・ディレクター |
||||||
|
15年７月 |
ヴィブランド・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) |
||||||
|
27年６月 |
ダイトウボウ取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
加久間 雄 二 |
昭和23.７.８ |
昭和42年４月 平成18年７月 19年６月 20年６月 22年８月 24年６月 28年６月 |
ダイトウボウ入社 経理部長 取締役経理部長 取締役管理部長 取締役経営管理本部管理部長 監査役 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
70,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
飯 沼 春 樹 |
昭和23.４.19 |
昭和51年４月 53年４月 23年６月 28年６月 |
弁護士登録 飯沼総合法律事務所開設(現職) ダイトウボウ監査役 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
鏡 高 志 |
昭和51.12.19 |
平成13年９月 |
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 |
(注)３ |
― |
|
17年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
18年８月 |
税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) |
||||||
|
25年11月 |
税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所、高野総合コンサルティング株式会社パートナー(現任) |
||||||
|
28年６月 |
ダイトウボウ取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
奥 村 秀 策 |
昭和27.６.16 |
昭和52年４月 |
住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 |
(注)３ |
― |
|
平成15年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社介護・サービス室長 |
||||||
|
18年４月 |
アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
20年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社リスク管理部部長 |
||||||
|
22年10月 |
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社リスク管理部部長 |
||||||
|
25年４月 |
同社リスク管理部嘱託 |
||||||
|
28年３月 |
同社退職 |
||||||
|
28年６月 |
ダイトウボウ取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
157,000 |
||||||
(注) １ 澤田康伸、飯沼春樹、鏡高志及び奥村秀策は、社外取締役である。
２ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 奥村秀策
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 山 内 一 裕 | 昭和32.１.５ | 昭和54年４月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 | (注)３ | 35,000 |
平成14年２月 | 中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)人事企画部長 | ||||||
16年１月 | 同社大阪支店営業第二部長 | ||||||
19年１月 | 同社新宿西口支店長 | ||||||
21年６月 | ダイトウボウ取締役経営企画部長 | ||||||
22年８月 | 常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長 | ||||||
24年６月 | 専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長 | ||||||
25年７月 | 取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長 | ||||||
27年６月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | ― | 野 村 利 泰 | 昭和27.２.27 | 昭和49年３月 平成14年４月 16年４月 17年５月 19年５月 23年10月 24年６月 25年６月 26年２月 | ダイトウボウ入社 機能繊維事業部長 繊維事業本部副本部長 新潟大東紡株式会社取締役社長 大東紡寝装株式会社取締役社長 ダイトウボウ営業本部機能繊維営業部長 取締役営業本部機能繊維営業部長 取締役副社長 取締役副社長ヘルスケア事業本部長 | (注)３ | 28,000 |
26年６月 | 代表取締役副社長ヘルスケア事業本部長 | ||||||
27年４月 | 代表取締役副社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員経営管理本部長兼経営企画部長 | 三 枝 章 吾 | 昭和44.２.12 | 平成２年４月 | ダイトウボウ入社 | (注)３ | 4,000 |
22年９月 | 管理部経理グループ長 | ||||||
24年６月 | 経営管理本部経営企画部長 | ||||||
27年６月 | 取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 澤 田 康 伸 | 昭和28.１.９ | 昭和51年４月 | 労働省(現厚生労働省)入省 | (注)３ | ― |
平成元年１月 | A.T.Kearney，Inc.(現A.T.カーニー株式会社)入社 東京事務所配属 | ||||||
９年10月 | 同社ディレクター・オブ・プラクティスマネジメント | ||||||
14年４月 | エンタープライズ・アイ・ジー・ジャパン株式会社(現Brand Union/WPPグループ)エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
15年７月 | ヴィブランド・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) | ||||||
27年６月 | ダイトウボウ取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 (監査等委員) | ― | 加久間 雄 二 | 昭和23.７.８ | 昭和42年４月 平成18年７月 19年６月 20年６月 22年８月 24年６月 28年６月 | ダイトウボウ入社 経理部長 取締役経理部長 取締役管理部長 取締役経営管理本部管理部長 監査役 取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | 67,000 |
取締役 (監査等委員) | ― | 飯 沼 春 樹 | 昭和23.４.19 | 昭和51年４月 53年４月 平成12年４月 23年６月 28年６月 | 弁護士登録 飯沼総合法律事務所開設(現職) 税理士登録 ダイトウボウ監査役 取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | ― |
取締役 (監査等委員) | ― | 鏡 高 志 | 昭和51.12.19 | 平成13年９月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)４ | ― |
17年７月 | 公認会計士登録 | ||||||
18年８月 | 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) | ||||||
25年11月 | 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所、高野総合コンサルティング株式会社パートナー(現任) | ||||||
28年６月 | ダイトウボウ取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 奥 村 秀 策 | 昭和27.６.16 | 昭和52年４月 | 住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 | (注)４ | ― |
平成15年４月 | 三井住友海上火災保険株式会社介護・サービス室長 | ||||||
18年４月 | アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長 | ||||||
20年４月 | 三井住友海上火災保険株式会社リスク管理部部長 | ||||||
22年10月 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社リスク管理部部長 | ||||||
25年４月 | 同社リスク管理部嘱託 | ||||||
28年３月 | 同社退職 | ||||||
28年６月 | ダイトウボウ取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 134,000 | ||||||
(注) １ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ダイトウボウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行した。
２ 澤田康伸、飯沼春樹、鏡高志及び奥村秀策は、社外取締役である。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 奥村秀策
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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