トーア紡コーポレーション(3204)の株価チャート トーア紡コーポレーション(3204)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．令和８年３月26日（有価証券報告書提出日）現在のトーア紡コーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 不動産事業担当
|
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
612 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 インテリア・産業資材事業担当
|
久保 徹 |
昭和34年７月15日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
168 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 衣料事業担当
|
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
153 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 |
戸川 崇光 |
昭和38年３月７日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
225 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業部門担当
|
堀口 泰夫 |
昭和35年11月22日生 |
昭和59年４月 株式会社三社電機製作所入社 昭和64年１月 東亜紡織株式会社入社 平成19年１月 トーア紡コーポレーション執行役員半導体事業部長 平成23年１月 トーア紡コーポレーション執行役員事業開発本部LED事業 開発室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション執行役員事業本部副本部長 兼 新規事業第１部長 平成28年10月 トーア紡コーポレーション上席執行役員アプライアンス 事業本部副本部長 兼 新規事業部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション上席執行役員エレクトロニクス 事業・ヘルスケア事業担当 令和５年２月 ムサシノ製薬株式会社代表取締役会 長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役上席執行役員事業部門担 当 兼 同社代表取締役会長 令和７年10月 トーア紡コーポレーション取締役上席執行役員事業部門担当（現任） |
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
187 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 内部統制・総務・ 人事・財務・経理・ IT推進担当 兼 経営企画部長
|
玉田 暢生 |
昭和41年４月５日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
105 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
163 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
近江 学 |
昭和40年１月17日生 |
昭和63年４月 東亜紡織株式会社入社 平成23年１月 トーア紡コーポレーション事業本部海外事業室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション管理本部経理部長 平成29年４月 トーア紡コーポレーション執行役員管理本部副本部長 平成31年１月 トーア紡コーポレーション執行役員経営管理本部副本部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション執行役員財務・経理担当 令和３年４月 トーア紡コーポレーション上席執行役員財務・経理担当 兼 事業管理部長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役(監査等委員)（現任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
43 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻村 美樹 |
昭和58年７月17日生 |
平成18年４月 株式会社三井住友銀行入行 平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成26年９月 公認会計士登録 平成27年11月 鈴木・辻村公認会計士共同事務所開 業（現任） 平成27年12月 税理士登録 令和５年３月 トーア紡コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現 任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
師井 勝也 |
昭和41年７月19日生 |
平成３年４月 四日市倉庫株式会社（現日本トラン スシティ株式会社）入社 平成27年６月 日本トランスシティ株式会社関連事 業部長 平成30年７月 同社人事部長 令和６年６月 同社常勤監査役（現任） 令和７年３月 トーア紡コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現 任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
9 |
|
計 |
1,674 |
||||
（注）１. 取締役坂下清信氏、髙島志郎氏、辻村美樹氏及び師井勝也氏は、社外取締役であります。
２．トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
山田 典孝 |
不動産事業部長 |
|
上席執行役員 |
山田 隆義 |
技術・環境保全担当 |
|
上席執行役員 |
難波 正之 |
東京支店長 兼 ムサシノ製薬株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
登田 晋次 |
アグリビジネス事業部長 |
|
執行役員 |
中井 邦義 |
人事担当 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
棚倉 浩一 |
IT推進部長 |
|
執行役員 |
竹川 宗一郎 |
財務部長 |
|
執行役員 |
波部 哲也 |
経理担当 |
２．令和８年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を上程しており、当該決議事項が承認可決されますと、トーア紡コーポレーションの役員及びその任期は、以下の通りとなります。
なお、役員の役職等については、令和８年２月13日開催の取締役会にて、令和８年４月１日付の執行役員体制を承認可決しており、当該取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 内部統制担当
|
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
令和８年３月の定時株主総会から１年 |
612 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 インテリア・産業資材事業担当
|
久保 徹 |
昭和34年７月15日生 |
|
令和８年３月の定時株主総会から１年 |
168 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 衣料事業担当
|
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
令和８年３月の定時株主総会から１年 |
153 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 |
戸川 崇光 |
昭和38年３月７日生 |
|
令和８年３月の定時株主総会から１年 |
225 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 不動産事業部長 兼 事業部門担当 兼 ヘルスケア事業部長
|
玉田 暢生 |
昭和41年４月５日生 |
|
令和８年３月の定時株主総会から１年 |
105 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画・総務・ 財務・経理・IT推進 担当 |
山田 典孝 |
昭和40年５月３日生 |
|
令和８年３月の定時株主総会から１年 |
94 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
令和８年３月の定時株主総会から１年 |
163 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
令和８年３月の定時株主総会から１年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
近江 学 |
昭和40年１月17日生 |
昭和63年４月 東亜紡織株式会社入社 平成23年１月 トーア紡コーポレーション事業本部海外事業室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション管理本部経理部長 平成29年４月 トーア紡コーポレーション執行役員管理本部副本部長 平成31年１月 トーア紡コーポレーション執行役員経営管理本部副本部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション執行役員財務・経理担当 令和３年４月 トーア紡コーポレーション上席執行役員財務・経理担当 兼 事業管理部長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役(監査等委員)（現任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
43 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻村 美樹 |
昭和58年７月17日生 |
平成18年４月 株式会社三井住友銀行入行 平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成26年９月 公認会計士登録 平成27年11月 鈴木・辻村公認会計士共同事務所開 業（現任） 平成27年12月 税理士登録 令和５年３月 トーア紡コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現 任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
師井 勝也 |
昭和41年７月19日生 |
平成３年４月 四日市倉庫株式会社（現日本トラン スシティ株式会社）入社 平成27年６月 日本トランスシティ株式会社関連事 業部長 平成30年７月 同社人事部長 令和６年６月 同社常勤監査役（現任） 令和７年３月 トーア紡コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現 任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
9 |
|
計 |
1,582 |
||||
（注）１. 取締役坂下清信氏、髙島志郎氏、辻村美樹氏及び師井勝也氏は、社外取締役であります。
２．トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
山田 隆義 |
技術・環境保全担当 |
|
上席執行役員 |
難波 正之 |
東京支店長 兼 ムサシノ製薬株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
登田 晋次 |
アグリビジネス事業部長 |
|
執行役員 |
中井 邦義 |
総務担当 |
|
執行役員 |
棚倉 浩一 |
IT推進部長 |
|
執行役員 |
竹川 宗一郎 |
経理担当 兼 財務部長 |
|
執行役員 |
波部 哲也 |
経営企画部長 |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
トーア紡コーポレーションは、社外取締役（監査等委員を除く。）を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
b. 社外取締役とトーア紡コーポレーションとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
トーア紡コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあ
たっては東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、トーア紡コーポレーションとの利害関係の有無を慎重に調査して判断してお
ります。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また同氏は日本橋梁
株式会社において取締役会長を務めておりますが、両社とトーア紡コーポレーションとの間に利害関係はありません。
社外取締役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、当
該支払額はトーア紡コーポレーショングループの連結売上高の0.1％未満であります。
監査等委員である社外取締役辻村美樹氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。ま
た、トーア紡コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
監査等委員である社外取締役師井勝也氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。ま
た同氏は日本トランスシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社とは取引関係がありますが、当該取引額はトーア紡コーポレーショングループの連結売上高の1.0％未満であり、トーア紡コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役とトーア紡コーポレーションの利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分に有しております。
また、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
トーア紡コーポレーションは、社外取締役が経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立かつ客観的な立場から以下の役
割・責務を果たすことを期待しております。
a. 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向
上を図る観点から助言を行うこと。
b. 経営陣の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
c. 会社と経営陣・主要株主等との間の利益相反を監督すること。
d. 経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に
反映させること。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制各部門は、社外取締役に対し、取締役会、監査等委員会、内
部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 不動産事業担当 (代表取締役)
|
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
498 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 インテリア・産業資材事業担当
|
久保 徹 |
昭和34年７月15日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
116 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 衣料事業担当
|
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
102 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 |
戸川 崇光 |
昭和38年３月７日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
162 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 事業部門担当
|
堀口 泰夫 |
昭和35年11月22日生 |
昭和59年４月 株式会社三社電機製作所入社 昭和64年１月 東亜紡織株式会社入社 平成19年１月 トーア紡コーポレーション執行役員半導体事業部長 平成23年１月 トーア紡コーポレーション執行役員事業開発本部LED事業 開発室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション執行役員事業本部副本部長 兼 新規事業第１部長 平成28年10月 トーア紡コーポレーション上席執行役員アプライアンス 事業本部副本部長 兼 新規事業部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション上席執行役員エレクトロニクス 事業・ヘルスケア事業担当 令和５年２月 ムサシノ製薬株式会社代表取締役会 長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役上席執行役員事業部門担 当 兼 同社代表取締役会長（現任） |
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
151 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 管理担当 兼 経営企画部長
|
玉田 暢生 |
昭和41年４月５日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
61 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
141 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
令和７年３月の定時株主総会から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
近江 学 |
昭和40年１月17日生 |
昭和63年４月 東亜紡織株式会社入社 平成23年１月 トーア紡コーポレーション事業本部海外事業室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション管理本部経理部長 平成29年４月 トーア紡コーポレーション執行役員管理本部副本部長 平成31年１月 トーア紡コーポレーション執行役員経営管理本部副本部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション執行役員財務・経理担当 令和３年４月 トーア紡コーポレーション上席執行役員財務・経理担当 兼 事業管理部長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役(監査等委員)（現任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
28 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻村 美樹 |
昭和58年７月17日生 |
平成18年４月 株式会社三井住友銀行入行 平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成26年９月 公認会計士登録 平成27年11月 鈴木・辻村公認会計士共同事務所開 業（現任） 平成27年12月 税理士登録 令和５年３月 トーア紡コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現 任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
師井 勝也 |
昭和41年７月19日生 |
平成３年４月 四日市倉庫株式会社（現日本トラン スシティ株式会社）入社 平成27年６月 日本トランスシティ株式会社関連事 業部長 平成30年７月 同社人事部長 令和６年６月 同社常勤監査役（現任） 令和７年３月 トーア紡コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現 任） |
令和７年３月の定時株主総会から２年 |
－ |
|
計 |
1,265 |
||||
（注）１. 取締役坂下 清信氏、髙島 志郎氏、辻村 美樹氏及び師井勝也氏は、社外取締役であります。
２．トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
山田 典孝 |
不動産事業部長 |
|
上席執行役員 |
山田 隆義 |
技術・環境保全担当 |
|
上席執行役員 |
難波 正之 |
東京支店長 兼 ムサシノ製薬株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
登田 晋次 |
アグリビジネス事業部長 |
|
執行役員 |
中井 邦義 |
IT推進部長 |
|
執行役員 |
棚倉 浩一 |
内部統制担当 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
竹川 宗一郎 |
経理部長 |
|
執行役員 |
波部 哲也 |
財務部長 |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
トーア紡コーポレーションは、社外取締役（監査等委員を除く。）を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
b. 社外取締役とトーア紡コーポレーションとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
トーア紡コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあ
たっては東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、トーア紡コーポレーションとの利害関係の有無を慎重に調査して判断してお
ります。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また同氏は日本橋梁
株式会社において代表取締役社長を、山木工業株式会社において社外取締役を務めておりますが、両社とトーア紡コーポレーションとの
間に利害関係はありません。
社外取締役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、当
該支払額はトーア紡コーポレーショングループの連結売上高の0.1％未満であります。
監査等委員である社外取締役辻村美樹氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。ま
た、トーア紡コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
監査等委員である社外取締役師井勝也氏は、日本トランスシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社
とは取引関係がありますが、当該取引額はトーア紡コーポレーショングループの連結売上高の1.0％未満であり、トーア紡コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役とトーア紡コーポレーションの利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分に有しております。
また、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
トーア紡コーポレーションは、社外取締役が経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立かつ客観的な立場から以下の役
割・責務を果たすことを期待しております。
a. 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向
上を図る観点から助言を行うこと。
b. 経営陣の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
c. 会社と経営陣・主要株主等との間の利益相反を監督すること。
d. 経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に
反映させること。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制各部門は、社外取締役に対し、取締役会、監査等委員会、内
部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 内部統制・不動産事業担当 (代表取締役)
|
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
390 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 技術・ＩＴ推進担当
|
水森 吉紀 |
昭和31年11月29日生 |
|
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
96 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 インテリア・産業資材事業担当
|
久保 徹 |
昭和34年７月15日生 |
|
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
70 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 衣料事業担当
|
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 |
戸川 崇光 |
昭和38年３月７日生 |
|
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
105 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 事業部門担当
|
堀口 泰夫 |
昭和35年11月22日生 |
昭和59年４月 株式会社三社電機製作所入社 昭和64年１月 東亜紡織株式会社入社 平成19年１月 トーア紡コーポレーション執行役員半導体事業部長 平成23年１月 トーア紡コーポレーション執行役員事業開発本部LED事業 開発室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション執行役員事業本部副本部長 兼 新規事業第１部長 平成28年10月 トーア紡コーポレーション上席執行役員アプライアンス 事業本部副本部長 兼 新規事業部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション上席執行役員エレクトロニクス 事業・ヘルスケア事業担当 令和５年２月 ムサシノ製薬株式会社代表取締役会 長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役上席執行役員事業部門担 当 兼 同社代表取締役会長（現任） |
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
120 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 管理担当 兼 経営企画部長
|
玉田 暢生 |
昭和41年４月５日生 |
|
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
25 |
||||||||||||||
|
取締役 |
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
118 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
令和６年３月の定時株主総会から１年 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
近江 学 |
昭和40年１月17日生 |
昭和63年４月 東亜紡織株式会社入社 平成23年１月 トーア紡コーポレーション事業本部海外事業室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション管理本部経理部長 平成29年４月 トーア紡コーポレーション執行役員管理本部副本部長 平成31年１月 トーア紡コーポレーション執行役員経営管理本部副本部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション執行役員財務・経理担当 令和３年４月 トーア紡コーポレーション上席執行役員財務・経理担当 兼 事業管理部長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役(監査等委員)（現任） |
令和５年３月の定時株主総会から２年 |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 久弥 |
昭和35年４月21日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から２年 |
45 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
辻村 美樹 |
昭和58年７月17日生 |
平成18年４月 株式会社三井住友銀行入行 平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成26年９月 公認会計士登録 平成27年11月 鈴木・辻村公認会計士共同事務所開 業（現任） 平成27年12月 税理士登録 令和５年３月 トーア紡コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現 任） |
令和５年３月の定時株主総会から２年 |
1 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,046 |
||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役坂下 清信氏、髙島 志郎氏、伊藤 久弥氏及び辻村 美樹氏は、社外取締役であります。
２．トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。令和６年４月１日就任予定の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
山田 隆義 |
技術・環境保全担当 |
|
上席執行役員 |
難波 正之 |
東京支店長 兼 ヘルスケア事業部長 |
|
上席執行役員 |
山田 典孝 |
不動産事業部長 |
|
上席執行役員 |
登田 晋次 |
アグリビジネス事業部長 |
|
執行役員 |
中井 邦義 |
IT推進部長 |
|
執行役員 |
棚倉 浩一 |
総務・人事担当 |
|
執行役員 |
竹川 宗一郎 |
経理部長 |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
トーア紡コーポレーションは、社外取締役（監査等委員を除く。）を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
b. 社外取締役とトーア紡コーポレーションとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
トーア紡コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあ
たっては東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、トーア紡コーポレーションとの利害関係の有無を慎重に調査して判断してお
ります。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また同氏は日本橋梁
株式会社において代表取締役社長を、山木工業株式会社において社外取締役を務めておりますが、両社とトーア紡コーポレーションとの
間に利害関係はありません。
社外取締役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、当
該支払額はトーア紡コーポレーショングループの連結売上高の0.1％未満であります。
監査等委員である社外取締役伊藤久弥氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。ま
た、日本トランスシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社とは取引関係がありますが、当該取引額は
トーア紡コーポレーショングループの連結売上高の1.0％未満であり、トーア紡コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役辻村美樹氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。ま
た、トーア紡コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役とトーア紡コーポレーションの利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分に有しております。
また、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
トーア紡コーポレーションは、社外取締役が経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立かつ客観的な立場から以下の役
割・責務を果たすことを期待しております。
a. 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向
上を図る観点から助言を行うこと。
b. 経営陣の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
c. 会社と経営陣・主要株主等との間の利益相反を監督すること。
d. 経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に
反映させること。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制各部門は、社外取締役に対し、取締役会、監査等委員会、内
部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) |
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から１年 |
330 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 管理・技術担当
|
水森 吉紀 |
昭和31年11月29日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から１年 |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 |
久保 徹 |
昭和34年７月15日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から１年 |
59 |
||||||||||||||
|
取締役 |
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から１年 |
56 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 |
戸川 崇光 |
昭和38年３月７日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から１年 |
75 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 事業部門担当
|
堀口 泰夫 |
昭和35年11月22日生 |
昭和59年４月 株式会社三社電機製作所入社 昭和64年１月 東亜紡織株式会社入社 平成19年１月 トーア紡コーポレーション執行役員半導体事業部長 平成23年１月 トーア紡コーポレーション執行役員事業開発本部LED事業 開発室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション執行役員事業本部副本部長 兼 新規事業第１部長 平成28年10月 トーア紡コーポレーション上席執行役員アプライアンス 事業本部副本部長 兼 新規事業部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション上席執行役員エレクトロニクス 事業・ヘルスケア事業担当 令和５年２月 ムサシノ製薬株式会社代表取締役会 長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役上席執行役員事業部門担 当 兼 同社代表取締役会長（現任） |
令和５年３月の定時株主総会から１年 |
114 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から１年 |
94 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から１年 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
近江 学 |
昭和40年１月17日生 |
昭和63年４月 東亜紡織株式会社入社 平成23年１月 トーア紡コーポレーション事業本部海外事業室長 平成26年４月 トーア紡コーポレーション管理本部経理部長 平成29年４月 トーア紡コーポレーション執行役員管理本部副本部長 平成31年１月 トーア紡コーポレーション執行役員経営管理本部副本部長 令和２年10月 トーア紡コーポレーション執行役員財務・経理担当 令和３年４月 トーア紡コーポレーション上席執行役員財務・経理担当 兼 事業管理部長 令和５年３月 トーア紡コーポレーション取締役(監査等委員)（現任） |
令和５年３月の定時株主総会から２年 |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 久弥 |
昭和35年４月21日生 |
|
令和５年３月の定時株主総会から２年 |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
辻村 美樹 |
昭和58年７月17日生 |
平成18年４月 株式会社三井住友銀行入行 平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成26年９月 公認会計士登録 平成27年11月 鈴木・辻村公認会計士共同事務所開 業（現任） 平成27年12月 税理士登録 令和５年３月 トーア紡コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現 任） |
令和５年３月の定時株主総会から２年 |
－ |
|
計 |
856 |
||||
（注）１. 取締役坂下 清信氏、髙島 志郎氏、伊藤 久弥氏及び辻村 美樹氏は、社外取締役であります。
２．トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。令和５年３月30日就任の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
山田 隆義 |
技術・エンジニアリング・環境保全担当 |
|
上席執行役員 |
玉田 暢生 |
経営企画部長 |
|
上席執行役員 |
難波 正之 |
グローバル開発事業部長 兼 ヘルスケア事業部長 |
|
上席執行役員 |
山田 典孝 |
不動産事業部長 |
|
上席執行役員 |
登田 晋次 |
東京支店長 兼 新規事業開発部長 |
|
執行役員 |
中井 邦義 |
IT推進部長 |
|
執行役員 |
棚倉 浩一 |
総務・人事担当 |
|
執行役員 |
竹川 宗一郎 |
経理部長 兼 事業管理部長 |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
トーア紡コーポレーションは、社外取締役（監査等委員を除く。）を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
b. 社外取締役とトーア紡コーポレーションとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
トーア紡コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあ
たっては東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、トーア紡コーポレーションとの利害関係の有無を慎重に調査して判断してお
ります。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また同氏は日本橋梁
株式会社において代表取締役社長を、山木工業株式会社において社外取締役を務めておりますが、両社とトーア紡コーポレーションとの
間に利害関係はありません。
社外取締役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、当
該支払額はトーア紡コーポレーショングループの連結売上高の0.1％未満であります。
監査等委員である社外取締役伊藤久弥氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。ま
た、日本トランスシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社とは取引関係がありますが、当該取引額は
トーア紡コーポレーショングループの連結売上高の1.0％未満であり、トーア紡コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役辻村美樹氏は、トーア紡コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はな
く、高い独立性を保持しております。
社外取締役とトーア紡コーポレーションの利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分に有しております。
また、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
トーア紡コーポレーションは、社外取締役が経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立かつ客観的な立場から以下の役
割・責務を果たすことを期待しております。
a. 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向
上を図る観点から助言を行うこと。
b. 経営陣の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
c. 会社と経営陣・主要株主等との間の利益相反を監督すること。
d. 経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に
反映させること。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制各部門は、社外取締役に対し、取締役会、監査等委員会、内
部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) |
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
令和４年３月の定時株主総会から１年 |
268 |
||||||||||||||
|
取締役 |
久保 徹 |
昭和34年７月15日生 |
|
同上 |
56 |
||||||||||||||
|
取締役 |
水森 吉紀 |
昭和31年11月29日生 |
|
同上 |
74 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 経営企画部長 兼 東京支店長 兼 海外事業・商品開発・IT推進担当 |
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
同上 |
52 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 |
戸川 崇光 |
昭和38年３月７日生 |
|
同上 |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
令和４年３月の定時株主総会から１年 |
69 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川崎 隆行 |
昭和31年10月22日生 |
|
令和３年３月の定時株主総会から２年 |
31 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
丸岡 健二 |
昭和24年10月４日生 |
|
同上 |
43 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 久弥 |
昭和35年４月21日生 |
|
同上 |
26 |
||||||||||||||||
|
計 |
663 |
||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役坂下 清信氏、髙島 志郎氏、丸岡 健二氏及び伊藤 久弥氏は、社外取締役であります。
２．トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。３月30日就任の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
堀口 泰夫 |
エレクトロニクス事業・ヘルスケア事業担当 |
|
上席執行役員 |
山田 隆義 |
技術・エンジニアリング・環境保全担当 |
|
上席執行役員 |
近江 学 |
財務・経理担当 兼 事業管理部長 |
|
上席執行役員 |
難波 正之 |
不動産事業・グローバル開発事業・ドライビングスクール事業担当 |
|
執行役員 |
山田 典孝 |
不動産事業部長 |
|
執行役員 |
中井 邦義 |
IT推進部長 |
|
執行役員 |
棚倉 浩一 |
総務・人事担当 兼 人事部長 |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
トーア紡コーポレーションは、社外取締役（監査等委員を除く）を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
b. 社外取締役とトーア紡コーポレーションとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
トーア紡コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあ
たっては東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、トーア紡コーポレーションとの利害関係の有無を慎重に調査して判断してお
ります。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また同氏はオリエンタル白石株式会社において取締役を、日本橋梁株式会社において代表取締役社長を務めております。両社
とトーア紡コーポレーションとの間に利害関係はありません。
社外取締役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、当
該支払額はトーア紡コーポレーショングループの連結売上高の0.1％未満であります。
監査等委員である社外取締役丸岡健二氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。
同氏とトーア紡コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しておりま
す。
監査等委員である社外取締役伊藤久弥氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。ま
た、日本トランスシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社とは取引関係がありますが、当該取引額はトーア紡コーポレーショングループの連結売上高の1.0％未満であり、トーア紡コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役とトーア紡コーポレーションの利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分に有しております。
また、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
トーア紡コーポレーションは、社外取締役が経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立かつ客観的な立場から以下の役
割・責務を果たすことを期待しております。
a. 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向
上を図る観点から助言を行うこと。
b. 経営陣の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
c. 会社と経営陣・主要株主等との間の利益相反を監督すること。
d. 経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に
反映させること。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制各部門は、社外取締役に対し、取締役会、監査等委員会、内
部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) |
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
令和３年３月の定時株主総会から１年 |
216 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 徹 |
昭和34年７月15日生 |
|
同上 |
53 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
水森 吉紀 |
昭和31年11月29日生 |
|
同上 |
66 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 海外事業・商品開発・IT推進・経営企画担当 |
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
同上 |
50 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 |
戸川 崇光 |
昭和38年３月７日生 |
|
同上 |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
令和３年３月の定時株主総会から１年 |
51 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川崎 隆行 |
昭和31年10月22日生 |
|
令和３年３月の定時株主総会から２年 |
25 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
丸岡 健二 |
昭和24年10月４日生 |
|
同上 |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 久弥 |
昭和35年４月21日生 |
|
同上 |
18 |
||||||||||||||||||
|
計 |
535 |
||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役坂下 清信氏、髙島 志郎氏、丸岡 健二氏及び伊藤 久弥氏は、社外取締役であります。
２．令和３年３月30日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、トーア紡コーポレーションは同日付をも
って監査等委員会設置会社に移行しております。
３. トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。４月1日就任予定の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
大塚 博仁 |
不動産事業・グローバル開発事業・ドライビングスクール事業担当 |
|
上席執行役員 |
堀口 泰夫 |
エレクトロニクス事業・ヘルスケア事業担当 |
|
上席執行役員 |
山田 隆義 |
技術・エンジニアリング・環境保全担当 |
|
上席執行役員 |
近江 学 |
財務・経理担当 兼 事業管理部長 |
|
執行役員 |
難波 正之 |
総務・人事担当 |
|
執行役員 |
山田 典孝 |
不動産事業部長 |
|
執行役員 |
中井 邦義 |
IT推進部長 |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
トーア紡コーポレーションは、社外取締役（監査等委員を除く）を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
b. 社外取締役とトーア紡コーポレーションとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
トーア紡コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあ
たっては東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、トーア紡コーポレーションとの利害関係の有無を慎重に調査して判断してお
ります。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また同氏はＯＳＪＢ
ホールディングス株式会社において取締役を、日本橋梁株式会社において代表取締役社長を務めております。両社
とトーア紡コーポレーションとの間に利害関係はありません。
社外取締役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、両
者にとって取引額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役丸岡健二氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。
同氏とトーア紡コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しておりま
す。
監査等委員である社外取締役伊藤久弥氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。ま
た、日本トランスシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社とは取引関係がありますが取引額は僅少で
あり、トーア紡コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役とトーア紡コーポレーションの利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分に有しております。
また、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
トーア紡コーポレーションは、社外取締役が経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立かつ客観的な立場から以下の役
割・責務を果たすことを期待しております。
a. 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向
上を図る観点から助言を行うこと。
b. 経営陣の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
c. 会社と経営陣・主要株主等との間の利益相反を監督すること。
d. 経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に
反映させること。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制各部門は、社外取締役に対し、取締役会、監査等委員会、内
部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行って
おります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) 兼 事業開発本部長 |
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
令和２年３月の定時株主総会から１年 |
169 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 経営管理本部長 |
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
同上 |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
西井 申明 |
昭和31年12月15日生 |
|
同上 |
49 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
同上 |
39 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丸岡 健二 |
昭和24年10月４日生 |
|
同上 |
24 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川崎 隆行 |
昭和31年10月22日生 |
|
平成29年３月の定時株主総会から４年 |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
令和２年３月の定時株主総会から４年 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 久弥 |
昭和35年４月21日生 |
|
平成30年３月の定時株主総会から４年 |
11 |
||||||||||||||
|
計 |
335 |
||||||||||||||||||
（注）１. 取締役坂下 清信氏及び丸岡 健二氏は、社外取締役であります。
２. 監査役髙島 志郎氏及び伊藤 久弥氏は、社外監査役であります。
３. トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
堀口 泰夫 |
エレクトロニクス事業本部長 兼 事業開発本部副本部長（ヘルスケア事業担当） |
|
上席執行役員 |
戸川 崇光 |
ファインケミカル事業本部長 兼 大阪新薬株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
山下 純一 |
特命事項担当 |
|
執行役員 |
中村 茂 |
事業開発本部副本部長（グローバル開発事業担当）兼 グローバル開発事業部長 |
|
執行役員 |
近江 学 |
経営管理本部副本部長（経理担当） |
|
執行役員 |
難波 正之 |
経営管理本部副本部長（総務担当）兼 総務部長 |
|
執行役員 |
山田 典孝 |
事業開発本部不動産事業部長 |
② 社外役員の状況
a. 社外取締役および社外監査役の員数
トーア紡コーポレーションは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
b. 社外取締役および社外監査役とトーア紡コーポレーションとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
トーア紡コーポレーションは、社外取締役と社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませ
んが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また同氏はＯＳＪ
Ｂホールディングス株式会社において取締役を、日本橋梁株式会社において代表取締役社長を務めております。両社とトーア紡コーポレーションとの間に利害関係はありません。
社外取締役丸岡健二氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また、同氏とトーア紡コーポレーション
との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、
両者にとって取引額は僅少であります。
社外監査役伊藤久弥氏は、「① 役員一覧」に記載のとおりトーア紡コーポレーション株式を保有しております。また、日本トラン
スシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社とは取引関係がありますが取引額は僅少であり、トーア紡コーポレーションと
の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役とトーア紡コーポレーションの利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分
に有しております。また、４名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
トーア紡コーポレーションは、社外取締役および社外監査役が客観的かつ広範囲な視野から適宜必要な発言を行い、経営の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための助言と提言を果たす役割を期待しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制部門は、社外取締役および社外監査役に対し、取締役会、
監査役会、内部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、社外監査役は会計監査人から、監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) |
|
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
平成31年３月の定時株主総会から１年 |
144 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
西井 申明 |
昭和31年12月15日生 |
|
同上 |
37 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 上席執行役員 |
経営管理本部長 |
戸口 雄吾 |
昭和39年３月16日生 |
|
同上 |
17 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
同上 |
26 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
丸岡 健二 |
昭和24年10月４日生 |
|
同上 |
17 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
川崎 隆行 |
昭和31年10月22日生 |
|
平成29年３月の定時株主総会から４年 |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
平成28年３月の定時株主総会から４年 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 久弥 |
昭和35年４月21日生 |
|
平成30年３月の定時株主総会から４年 |
4 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
261 |
（注）１. 取締役坂下 清信氏及び丸岡 健二氏は、社外取締役であります。
２. 監査役髙島 志郎氏及び伊藤 久弥氏は、社外監査役であります。
３. トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
牛丸 修 |
ファインケミカル事業本部長 兼 大阪新薬株式会社 取締役会長 |
|
常務執行役員 |
齋藤 和幸 |
東京管掌 兼 ライフソリューション事業本部長 |
|
上席執行役員 |
堀口 泰夫 |
エレクトロニクス事業本部長 |
|
上席執行役員 |
興津 裕文 |
技術本部長 兼 環境保全室長 |
|
上席執行役員 |
山下 純一 |
事業開発本部長 |
|
執行役員 |
中村 茂 |
事業開発本部副本部長（グローバル開発事業担当）兼 グローバル開発事業部長 |
|
執行役員 |
近江 学 |
経営管理本部副本部長(経理担当) |
|
執行役員 |
難波 正之 |
経営管理本部副本部長(総務担当) 兼 総務部長 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) |
|
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
平成30年３月の定時株主総会から１年 |
124 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
西井 申明 |
昭和31年12月15日生 |
|
同上 |
27 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 哲 |
昭和31年５月９日生 |
|
同上 |
44 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
同上 |
16 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
丸岡 健二 |
昭和24年10月４日生 |
|
同上 |
11 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
川崎 隆行 |
昭和31年10月22日生 |
|
平成29年３月の定時株主総会から４年 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
平成28年３月の定時株主総会から４年 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 久弥 |
昭和35年４月21日生 |
|
平成30年３月の定時株主総会から４年 |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
236 |
（注）１. 取締役坂下 清信氏及び丸岡 健二氏は、社外取締役であります。
２. 監査役髙島 志郎氏及び伊藤 久弥氏は、社外監査役であります。
３. トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
牛丸 修 |
ファインケミカル事業本部長 |
|
常務執行役員 |
齋藤 和幸 |
ライフソリューション事業本部長 兼 東京支店長 |
|
上席執行役員 |
戸口 雄吾 |
経営管理第１本部長 |
|
上席執行役員 |
堀口 泰夫 |
アプライアンス事業本部長 |
|
上席執行役員 |
興津 裕文 |
技術本部長 兼 環境保全室長 |
|
上席執行役員 |
岡島 幸生 |
経営管理第２本部長 兼 内部統制管理室長 兼 内部監査部長 |
|
上席執行役員 |
山下 純一 |
経営管理第３本部長 |
|
執行役員 |
中村 茂 |
アプライアンス事業本部副本部長（グローバル開発事業担当） |
|
執行役員 |
近江 学 |
経営管理第２本部副本部長（経理・事業管理担当） 兼 事業管理部長 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) |
|
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
平成29年３月の定時株主総会から１年 |
103 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
西井 申明 |
昭和31年12月15日生 |
|
同上 |
23 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 哲 |
昭和31年５月９日生 |
|
同上 |
37 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
同上 |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
丸岡 健二 |
昭和24年10月４日生 |
|
同上 |
4 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
川崎 隆行 |
昭和31年10月22日生 |
|
平成29年３月の定時株主総会から４年 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
平成28年３月の定時株主総会から４年 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 豊久 |
昭和33年８月15日生 |
|
平成26年３月の定時株主総会から４年 |
15 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
202 |
（注）１. 取締役坂下 清信氏及び丸岡 健二氏は、社外取締役であります。
２. 監査役髙島 志郎氏及び伊藤 豊久氏は、社外監査役であります。
３. トーア紡コーポレーションは、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
水森 吉紀 |
技術本部長 |
|
常務執行役員 |
牛丸 修 |
ファインケミカル事業本部長 兼 大阪新薬㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
齋藤 和幸 |
東京支店長 兼 海外事業担当 |
|
上席執行役員 |
戸口 雄吾 |
経営企画本部長 |
|
上席執行役員 |
堀口 泰夫 |
アプライアンス事業本部長 兼 新規事業部長 |
|
上席執行役員 |
興津 裕文 |
技術本部副本部長（技術・環境保全担当） 兼 環境保全室長 |
|
上席執行役員 |
岡島 幸生 |
管理本部長 兼 内部統制管理室長 兼 内部監査部長 |
|
執行役員 |
中村 茂 |
アプライアンス事業本部副本部長（グローバル開発事業担当） |
|
執行役員 |
大塚 博仁 |
管理本部副本部長（総務担当） 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
近江 学 |
管理本部副本部長（経理・事業管理担当） 兼 事業管理部長 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
経営企画 本部長 |
長井 渡 |
昭和31年９月28日生 |
|
平成28年３月の定時株主総会から１年 |
79 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部長兼技術本部長 |
水森 吉紀 |
昭和31年11月29日生 |
|
同上 |
31 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
齋藤 和幸 |
昭和33年８月16日生 |
|
同上 |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂下 清信 |
昭和33年９月11日生 |
|
同上 |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
丸岡 健二 |
昭和24年10月４日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
興津 裕文 |
昭和31年２月２日生 |
|
平成25年３月の定時株主総会から４年 |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
髙島 志郎 |
昭和47年７月21日生 |
|
平成28年３月の定時株主総会から４年 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 豊久 |
昭和33年８月15日生 |
|
平成26年３月の定時株主総会から４年 |
8 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
153 |
（注）１. 取締役坂下 清信氏及び丸岡 健二氏は、社外取締役であります。
２. 監査役髙島 志郎氏及び伊藤 豊久氏は、社外監査役であります。
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