三栄建築設計(3228)の株価チャート 三栄建築設計(3228)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はございません。当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １．株式会社三建興産は、2003年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社は、2004年６月30日をもって、解散しております。
２．取締役西村尚純及び池内稚利は、社外取締役であります。
３．常勤監査役五藤誠一並びに監査役秋山法及び佐藤直子は、社外監査役であります。
４．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．監査役佐藤直子氏の戸籍上の氏名は柏木直子であります。
８．取締役のスキルマトリクスは以下の通りです。
三栄建築設計は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
三栄建築設計の社外取締役は、提出日現在２名となっております。
社外取締役西村尚純氏は、金融業界における長年の経験及び日本経済大学経営学部教授としての長年の研究から、金融に関する専門知識及び経営管理に関する相当程度の知見を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンス体制がさらに充実したものになることを期待しております。
同氏は、日本経済大学経営学部教授であります。兼職先と三栄建築設計との間に取引関係はありません。
社外取締役池内稚利氏は、弁護士としての豊富な専門的知識と幅広い知見を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンス体制をさらに充実したものにすることが可能であると判断し、また、業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待しております。
同氏は、提出日現在において、三栄建築設計株式を1,600株所有しております。また、光和総合法律事務所所属の弁護士であり、クレシオ株式会社の監査役でもあります。兼職先と三栄建築設計との間に取引関係はなく、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
三栄建築設計は、監査役３名全員が社外監査役であります。
社外監査役である秋山法氏は、提出日現在において、三栄建築設計株式を2,400株所有しております。三栄建築設計と同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である五藤誠一氏及び佐藤直子氏の両氏と三栄建築設計との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。さらに、社外監査役には、弁護士や税理士としての専門的見地並びに元経営者としての高度な見識及び豊富な経験を活かし、監査に役立てていただくことを期待しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役２名及び社外監査役３名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
三栄建築設計は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき、各部門や支店、営業所の内部監査を行っており、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等及び社内諸規程への遵守などを監査しております。内部監査の方法は、実地監査若しくは書面監査・質問、又はこれらの併用によって行っております。内部監査の手続きは、内部監査実施後、内部監査報告書を作成し、代表取締役の承認を得た後、対策、措置等を必要とする場合には、被監査部門の責任者に内部監査改善指示書により改善を指示しております。被監査部門の責任者は、指摘事項につき、内部監査改善状況報告書を作成し、内部監査室を経て代表取締役へ提出しております。内部監査室は、内部監査結果の処置の確認を行っております(内部監査人員１名)。
監査役の監査につきましては、監査役監査規程に基づいて、適宜行っております。
また、内部監査室及び監査役は、互いに連携を図り、監査の実効性の向上に努めるとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １．株式会社三建興産は、2003年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社は、2004年６月30日をもって、解散しております。
２．取締役船山雅史、西村尚純及び池内稚利は、社外取締役であります。
３．常勤監査役土肥正文並びに監査役秋山法及び佐藤直子は、社外監査役であります。
４．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．監査役佐藤直子氏の戸籍上の氏名は柏木直子であります。
８．取締役のスキルマトリクスは以下の通りです。
三栄建築設計は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
三栄建築設計の社外取締役は、提出日現在３名となっております。
社外取締役船山雅史氏は、公認会計士として豊富な専門的知識と幅広い知見を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンス体制がさらに充実したものになることを期待しております。
同氏は、船山公認会計士事務所の代表であります。また、株式会社フィナンテック、株式会社割符サービス、株式会社グローバルインフォメーション、DIG-X株式会社の取締役であります。兼職先と三栄建築設計との間に取引関係はありません。
社外取締役西村尚純氏は、金融業界における長年の経験及び日本経済大学経営学部教授としての長年の研究から、金融に関する専門知識及び経営管理に関する相当程度の知見を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンス体制がさらに充実したものになることを期待しております。
同氏は、日本経済大学経営学部教授であります。兼職先と三栄建築設計との間に取引関係はありません。
社外取締役池内稚利氏は、弁護士としての豊富な専門的知識と幅広い知見を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、また、業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待しております。
同氏は、本書提出日現在において、三栄建築設計株式を1,600株所有しております。また、光和総合法律事務所所属の弁護士であり、クレシオ株式会社の監査役でもあります。兼職先と三栄建築設計との間に取引関係はなく、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
三栄建築設計は、監査役３名全員が社外監査役であります。
社外監査役である秋山法氏は、本書提出日現在において、三栄建築設計株式を2,400株所有しております。三栄建築設計と同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である土肥正文氏及び佐藤直子氏の両氏と三栄建築設計との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。さらに、社外監査役には、弁護士や税理士としての専門的見地並びに元経営者としての高度な見識及び豊富な経験を活かし、監査に役立てていただくことを期待しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役３名及び社外監査役３名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
三栄建築設計は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき、各部門や支店、営業所の内部監査を行っており、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等及び社内諸規程への遵守などを監査しております。内部監査の方法は、実地監査若しくは書面監査・質問、又はこれらの併用によって行っております。内部監査の手続きは、内部監査実施後、内部監査報告書を作成し、代表取締役の承認を得た後、対策、措置等を必要とする場合には、被監査部門の責任者に内部監査改善指示書により改善を指示しております。被監査部門の責任者は、指摘事項につき、内部監査改善状況報告書を作成し、内部監査室を経て代表取締役へ提出しております。内部監査室は、内部監査結果の処置の確認を行っております(内部監査人員１名)。
監査役の監査につきましては、監査役監査規程に基づいて、適宜行っております。
また、内部監査室及び監査役は、互いに連携を図り、監査の実効性の向上に努めるとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．株式会社三建興産は、2003年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社は、2004年６月30日をもって、解散しております。
２．取締役船山雅史及び西村尚純は、社外取締役であります。
３．常勤監査役土肥正文並びに監査役秋山法及び池内稚利は、社外監査役であります。
４．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2020年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
三栄建築設計は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
三栄建築設計の社外取締役は、提出日現在２名となっております。
社外取締役船山雅史氏は、公認会計士として豊富な専門的知識と幅広い知見を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンス体制がさらに充実したものになることを期待しております。
同氏は、船山公認会計士事務所の代表であります。また、株式会社フィナンテック、株式会社ＦＰＧ、株式会社割符サービス、株式会社グローバルインフォメーションの取締役であります。兼職先と三栄建築設計との間に取引関係はありません。
社外取締役西村尚純氏は、金融業界における長年の経験および日本経済大学経営学部教授としての長年の研究から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンス体制がさらに充実したものになることを期待しております。
同氏は、日本経済大学経営学部教授であります。兼職先と三栄建築設計との間に取引関係はありません。
三栄建築設計は、監査役３名全員が社外監査役であります。社外監査役池内稚利氏は、2004年５月から2010年５月まで、らでぃっしゅぼーや株式会社の社外監査役及び2017年６月から2018年６月まで太平電業株式会社の補欠社外監査役でありましたが、三栄建築設計と当該会社との間には取引関係はありません。また、クレシオ株式会社の監査役でありますが、三栄建築設計と同社との間には取引関係はありません。
また、社外監査役である秋山法氏及び池内稚利氏は、本書提出日現在において、それぞれ2,400株、1,600株の三栄建築設計株式を所有しております。三栄建築設計と池内稚利氏との間には、事業譲受に係る特別監査の報酬が別途発生しておりますが、三栄建築設計と両氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である土肥正文氏は、三栄建築設計との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。さらに、社外監査役には、弁護士や税理士としての専門的見地並びに元経営者としての高度な見識及び豊富な経験を活かし、監査に役立てていただくことを期待しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役２名及び社外監査役３名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
三栄建築設計は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき、各部門や支店、営業所の内部監査を行っており、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等及び社内諸規程への遵守などを監査しております。内部監査の方法は、実地監査若しくは書面監査・質問、又はこれらの併用によって行っております。内部監査の手続きは、内部監査実施後、内部監査報告書を作成し、代表取締役の承認を得た後、対策、措置等を必要とする場合には、被監査部門の責任者に内部監査改善指示書により改善を指示しております。被監査部門の責任者は、指摘事項につき、内部監査改善状況報告書を作成し、内部監査室を経て代表取締役へ提出しております。内部監査室は、内部監査結果の処置の確認を行っております(内部監査人員１名)。
監査役の監査につきましては、監査役監査規程に基づいて、適宜行っております。
また、内部監査室及び監査役は、互いに連携を図り、監査の実効性の向上に努めるとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．株式会社三建興産は、2003年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社は、2004年６月30日をもって、解散しております。
２．取締役船山雅史及び久保哲男は、社外取締役であります。
３．常勤監査役土肥正文並びに監査役秋山法及び池内稚利は、社外監査役であります。
４．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
三栄建築設計は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
三栄建築設計の社外取締役は、提出日現在２名となっております。
社外取締役船山雅史氏は、公認会計士として豊富な専門的知識と幅広い知見を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンス体制がさらに充実したものになることを期待しております。
同氏は、船山公認会計士事務所の代表であります。また、株式会社フィナンテック、株式会社ＦＰＧ、株式会社応用電子、株式会社割符サービス、株式会社グローバルインフォメーションの取締役であります。兼職先と三栄建築設計との間に取引関係はありません。
社外取締役久保哲男氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また他社の取締役としても経営に携わる等、幅広い企業経営に関する見識を有しており、その経験を三栄建築設計の経営に活用することで、コーポレート・ガバナンス体制がさらに充実したものになることを期待しております。
同氏は、以前、株式会社新銀行東京（現 株式会社きらぼし銀行）の取締役でしたが、退任以降同行の業務執行者等としての地位を有しておりません。三栄建築設計グループと同行の間には、借入等の取引があります。また、㈱創発ホールディングスの代表取締役であります。三栄建築設計と兼職先との間に取引関係はありません。
三栄建築設計は、監査役３名全員が社外監査役であります。社外監査役池内稚利氏は、2004年５月から2010年５月まで、らでぃっしゅぼーや株式会社の社外監査役及び2017年６月から2018年６月まで太平電業株式会社の補欠社外監査役でありましたが、三栄建築設計と当該会社との間には取引関係はありません。また、クレシオ株式会社の監査役でありますが、三栄建築設計と同社との間には取引関係はありません。
また、社外監査役である秋山法氏及び池内稚利氏は、本書提出日現在において、それぞれ2,400株、1,600株の三栄建築設計株式を所有しております。三栄建築設計と池内稚利氏との間には、事業譲受に係る特別監査の報酬が別途発生しておりますが、三栄建築設計と両氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である土肥正文氏は、三栄建築設計との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。さらに、社外監査役には、弁護士や税理士としての専門的見地並びに元経営者としての高度な見識及び豊富な経験を活かし、監査に役立てていただくことを期待しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役２名及び社外監査役３名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
三栄建築設計は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき、各部門や支店、営業所の内部監査を行っており、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等及び社内諸規程への遵守などを監査しております。内部監査の方法は、実地監査若しくは書面監査・質問、又はこれらの併用によって行っております。内部監査の手続きは、内部監査実施後、内部監査報告書を作成し、代表取締役の承認を得た後、対策、措置等を必要とする場合には、被監査部門の責任者に内部監査改善指示書により改善を指示しております。被監査部門の責任者は、指摘事項につき、内部監査改善状況報告書を作成し、内部監査室を経て代表取締役へ提出しております。内部監査室は、内部監査結果の処置の確認を行っております(内部監査人員１名)。
監査役の監査につきましては、監査役監査規程に基づいて、適宜行っております。
また、内部監査室及び監査役は、互いに連携を図り、監査の実効性の向上に努めるとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
小池 信三 |
1968年５月13日生 |
|
(注)４ |
10,392,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
営業本部長 |
吉野 満 |
1974年３月23日生 |
|
(注)４ |
54,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
小池 学 |
1962年４月20日生 |
|
(注)４ |
56,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
千葉 理恵 |
1964年３月25日生 |
|
(注)４ |
28,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
吉川 和男 |
1955年10月１日生 |
|
(注)４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
宮本 宜一 |
1970年12月６日生 |
|
(注)４ |
34,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
船山 雅史 |
1952年８月30日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
久保 哲男 |
1947年９月８日生 |
|
(注)４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
土肥 正文 |
1949年７月７日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
秋山 法 |
1955年11月11日生 |
|
(注)６ |
2,400 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
池内 稚利 |
1962年５月３日生 |
|
(注)７ |
1,600 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
10,572,700 |
(注) １．株式会社三建興産は、2003年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社は、2004年６月30日をもって、解散しております。
２．取締役船山雅史及び久保哲男は、社外取締役であります。
３．常勤監査役土肥正文並びに監査役秋山法及び池内稚利は、社外監査役であります。
４．2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2015年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
小池 信三 |
昭和43年５月13日生 |
平成２年４月 |
武蔵野リハウス株式会社(現三井不動産リアルティ株式会社)入社 |
(注)４ |
10,392,200 |
|
平成５年９月 |
有限会社三栄コーポレーション(現 三栄建築設計)設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成11年６月 |
株式会社三建興産(注)１ 取締役就任 |
||||||
|
平成15年９月 |
三絆地所株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社三建アーキテクト 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社シード(現シード平和株式会社)代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社湘南ベルマーレ 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
Meldia Investment Realty of America,Inc. 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年５月 |
一般財団法人メルディア 理事就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
― |
小池 学 |
昭和37年４月20日生 |
昭和56年４月 |
胆沢商工会入社 |
(注)４ |
56,000 |
|
昭和61年11月 |
武蔵野リハウス株式会社(現三井不動産リアルティ株式会社)入社 |
||||||
|
平成５年５月 |
三聖ホーム株式会社入社取締役就任 |
||||||
|
平成７年12月 |
株式会社藤和ハウス入社 |
||||||
|
平成11年11月 |
株式会社三建興産入社(注)１ |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社アトム興産(注)１ |
||||||
|
平成15年９月 |
三絆地所株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成16年８月 |
三栄建築設計入社 取締役販売業務部長就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
三栄建築設計専務取締役本店営業部長就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計専務取締役執行役員首都圏第１営業本部長就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社三建アーキテクト 取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
三栄建築設計代表取締役専務執行役員 首都圏第１営業本部長就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
三栄建築設計代表取締役専務（現任） |
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|
平成27年１月 |
株式会社三栄クラフター 取締役就任（現任） |
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|
平成28年１月 |
株式会社三建アーキテクト 監査役就任（現任） |
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|
取締役 |
生産本部長 |
千葉 理恵 |
昭和39年３月25日生 |
昭和63年６月 |
キュービックデザイン有限会社入社 |
(注)４ |
28,000 |
|
平成２年６月 |
個人事業主として設計・施工関係業務を開始 |
||||||
|
平成５年12月 |
三栄建築設計入社 設計工事部長就任 |
||||||
|
平成16年８月 |
三栄建築設計取締役設計工事部長就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計取締役執行役員生産本部長 兼商品管理室長就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社三建アーキテクト 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
三栄建築設計取締役執行役員生産本部長兼商品管理室長及び工事部長就任(現任) |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社三栄クラフター 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
アンズ・デザイン・ワークス株式会社 代表取締役社長就任(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
吉川 和男 |
昭和30年10月１日生 |
昭和54年４月 |
三洋証券株式会社入社 |
(注)４ |
4,000 |
|
平成10年６月 |
勧角証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 |
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|
平成13年２月 |
エンゼル証券株式会社（現株式会社エンゼル総研）入社 |
||||||
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平成18年５月 |
株式会社トラディス(現株式会社イントゥワン)取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
シーグランド株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
三栄建築設計入社 管理部長代理 |
||||||
|
平成18年11月 |
三栄建築設計取締役管理部長就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計取締役執行役員管理本部長就任(現任) |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社三建アーキテクト 監査役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社シード（現シード平和株式会社）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
平和建設株式会社（現シード平和株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社湘南ベルマーレ 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社プロスエーレ 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
株式会社プロスエーレワン 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
一般財団法人メルディア 評議員就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
首都圏 営業本部長 |
宮本 宜一 |
昭和45年12月６日生 |
平成５年４月 |
ホウトク販売株式会社 (現株式会社ホウトク)入社 |
(注)４ |
34,400 |
|
平成８年４月 |
株式会社ワールド企画 (現株式会社ソシエ・ワールド)入社 |
||||||
|
平成11年９月 |
三栄建築設計入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
三栄建築設計市川支店支店長 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計執行役員 首都圏第２営業本部長就任 |
||||||
|
平成25年11月 |
三栄建築設計取締役執行役員 首都圏第２営業本部長就任 |
||||||
|
平成26年９月 |
三栄建築設計取締役執行役員 首都圏営業本部長（販売統括）就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社三栄リビングパートナー 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社三栄リビングパートナー 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
首都圏 営業本部長 |
吉野 満 |
昭和49年３月23日生 |
平成４年４月 |
株式会社ソブノ入社 |
(注)４ |
54,100 |
|
平成10年６月 |
株式会社古賀技研入社 |
||||||
|
平成12年５月 |
三栄建築設計入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
三栄建築設計浦和支店支店長 |
||||||
|
平成21年９月 |
三栄建築設計横浜支店支店長 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計執行役員 首都圏第３営業本部長就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
三栄建築設計執行役員 首都圏第１営業本部長就任 |
||||||
|
平成25年11月 |
三栄建築設計取締役執行役員 首都圏第１営業本部長就任 |
||||||
|
平成26年９月 |
三栄建築設計取締役執行役員 首都圏営業本部長（仕入統括）就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社三建アーキテクト 代表取締役専務就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
船山 雅史 |
昭和27年８月30日生 |
昭和51年12月 |
アーサーアンダーセンアンドカンパニー（現アクセンチュア株式会社）入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和54年１月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 |
||||||
|
昭和62年８月 |
シティバンク、エヌ・エイ東京支店（現シティグループ）入社 |
||||||
|
平成８年11月 |
リパブリックニューヨーク銀行（現香港上海銀行）入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
船山公認会計士事務所代表(現任) |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社フィナンテック取締役就任(現任) |
||||||
|
平成20年７月 |
株式会社ＦＰＧ監査役 |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社ＦＰＧ取締役就任(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社応用電子取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年10月 |
ベルニナ信託株式会社（現株式会社ＦＰＧ信託）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
三栄建築設計取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
久保 哲男 |
昭和22年９月８日生 |
昭和47年５月 |
株式会社協和銀行 （現株式会社りそな銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成８年５月 |
株式会社あさひ銀行（元株式会社協和銀行、現株式会社りそな銀行） 融資第１部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社 執行役員 企画部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
サクセス・サイエンス株式会社 代表取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社新銀行東京 取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
オリオン電機株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
三栄建築設計取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
土肥 正文 |
昭和24年７月７日生 |
昭和48年４月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)５ |
― |
|
平成11年10月 |
同行札幌支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
プライベート証券マネジメント株式会社(現三菱ＵＦＪ個人財務アドバイザーズ株式会社)入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 常務理事就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
同協会 特別顧問就任(現任） |
||||||
|
平成22年11月 |
三栄建築設計監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
秋山 法 |
昭和30年11月11日生 |
昭和54年４月 |
秋山建築設計事務所入所 |
(注)６ |
2,400 |
|
昭和61年５月 |
羽野税務会計事務所入所 |
||||||
|
平成７年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成７年４月 |
秋山税務会計事務所開業 |
||||||
|
平成16年８月 |
三栄建築設計監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
池内 稚利 |
昭和37年５月３日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会所属) |
(注)７ |
1,600 |
|
平成９年６月 |
光和総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成16年５月 |
らでぃっしゅぼーや株式会社 |
||||||
|
平成19年11月 |
三栄建築設計監査役就任(現任) |
||||||
|
平成23年４月 |
日本弁護士連合会常務理事就任 第一東京弁護士会副会長就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
太平電業株式会社 補欠社外監査役(現任) |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
10,572,700 |
|
(注) １．株式会社三建興産は、平成15年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社は、平成16年６月30日をもって、解散しております。
２．取締役船山雅史及び久保哲男は、社外取締役であります。
３．常勤監査役土肥正文並びに監査役秋山法及び池内稚利は、社外監査役であります。
４．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成26年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
小池 信三 |
昭和43年５月13日生 |
平成２年４月 |
武蔵野リハウス株式会社(現三井不動産リアルティ株式会社)入社 |
(注)４ |
13,542,200 |
|
平成５年９月 |
有限会社三栄コーポレーション(現 三栄建築設計)設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成11年６月 |
株式会社三建興産(注)１ 取締役就任 |
||||||
|
平成15年９月 |
三絆地所株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社三建アーキテクト 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社シード(現シード平和株式会社)代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社湘南ベルマーレ 取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
― |
小池 学 |
昭和37年４月20日生 |
昭和56年４月 |
胆沢商工会入社 |
(注)４ |
56,000 |
|
昭和61年11月 |
武蔵野リハウス株式会社(現三井不動産リアルティ株式会社)入社 |
||||||
|
平成５年５月 |
三聖ホーム株式会社入社取締役就任 |
||||||
|
平成７年12月 |
株式会社藤和ハウス入社 |
||||||
|
平成11年11月 |
株式会社三建興産入社(注)１ |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社アトム興産(注)１ |
||||||
|
平成15年９月 |
三絆地所株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成16年８月 |
三栄建築設計入社 取締役販売業務部長就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
三栄建築設計専務取締役本店営業部長就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計専務取締役執行役員首都圏第１営業本部長就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社三建アーキテクト 取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
三栄建築設計代表取締役専務執行役員 首都圏第１営業本部長就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
三栄建築設計代表取締役専務（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社三栄クラフター 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社三建アーキテクト 監査役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
千葉 理恵 |
昭和39年３月25日生 |
昭和63年６月 |
キュービックデザイン有限会社入社 |
(注)４ |
28,000 |
|
平成２年６月 |
個人事業主として設計・施工関係業務を開始 |
||||||
|
平成５年12月 |
三栄建築設計入社 設計工事部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
三栄建築設計取締役設計工事部長就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計取締役執行役員生産本部長 兼商品管理室長就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社三建アーキテクト 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
三栄建築設計取締役執行役員生産本部長兼商品管理室長及び工事部長就任(現任) |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社三栄クラフター 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
アンズ・デザイン・ワークス株式会社 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
吉川 和男 |
昭和30年10月１日生 |
昭和54年４月 |
三洋証券株式会社入社 |
(注)４ |
4,000 |
|
平成10年６月 |
勧角証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年２月 |
エンゼル証券株式会社（現株式会社エンゼル総研）入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
株式会社トラディス(現株式会社イントゥワン)取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
シーグランド株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
三栄建築設計入社 管理部長代理 |
||||||
|
平成18年11月 |
三栄建築設計取締役管理部長就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計取締役執行役員管理本部長就任(現任) |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社三建アーキテクト 監査役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社シード（現シード平和株式会社）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
平和建設株式会社（現シード平和株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社湘南ベルマーレ 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
首都圏 営業本部長 |
宮本 宜一 |
昭和45年12月６日生 |
平成５年４月 |
ホウトク販売株式会社 (現株式会社ホウトク)入社 |
(注)４ |
34,400 |
|
平成８年４月 |
株式会社ワールド企画 (現株式会社ソシエ・ワールド)入社 |
||||||
|
平成11年９月 |
三栄建築設計入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
三栄建築設計市川支店支店長 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計執行役員 首都圏第２営業本部長就任 |
||||||
|
平成25年11月 |
三栄建築設計取締役執行役員 首都圏第２営業本部長就任 |
||||||
|
平成26年９月 |
三栄建築設計取締役執行役員 首都圏営業本部長（販売統括）就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社三栄リビングパートナー 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
首都圏 営業本部長 |
吉野 満 |
昭和49年３月23日生 |
平成４年４月 |
株式会社ソブノ入社 |
(注)４ |
54,100 |
|
平成10年６月 |
株式会社古賀技研入社 |
||||||
|
平成12年５月 |
三栄建築設計入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
三栄建築設計浦和支店支店長 |
||||||
|
平成21年９月 |
三栄建築設計横浜支店支店長 |
||||||
|
平成24年９月 |
三栄建築設計執行役員 首都圏第３営業本部長就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
三栄建築設計執行役員 首都圏第１営業本部長就任 |
||||||
|
平成25年11月 |
三栄建築設計取締役執行役員 首都圏第１営業本部長就任 |
||||||
|
平成26年９月 |
三栄建築設計取締役執行役員 首都圏営業本部長（仕入統括）就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社三建アーキテクト 代表取締役専務就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
船山 雅史 |
昭和27年８月30日生 |
昭和51年12月 |
アーサーアンダーセンアンドカンパニー（現アクセンチュア株式会社）入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和54年１月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 |
||||||
|
昭和62年８月 |
シティバンク、エヌ・エイ東京支店（現シティグループ）入社 |
||||||
|
平成８年11月 |
リパブリックニューヨーク銀行（現香港上海銀行）入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
船山公認会計士事務所代表(現任) |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社フィナンテック取締役就任(現任) |
||||||
|
平成20年７月 |
株式会社ＦＰＧ監査役 |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社ＦＰＧ取締役就任(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社応用電子取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年10月 |
ベルニナ信託株式会社（現株式会社ＦＰＧ信託）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
三栄建築設計取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
久保 哲男 |
昭和22年９月８日生 |
昭和47年５月 |
株式会社協和銀行 （現株式会社りそな銀行）入行 |
(注)５ |
― |
|
平成８年５月 |
株式会社あさひ銀行（元株式会社協和銀行、現株式会社りそな銀行） （元株式会社協和銀行、現株式会社りそな銀行）融資第１部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社 執行役員 企画部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
サクセス・サイエンス株式会社 代表取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社新銀行東京 取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
オリオン電機株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
三栄建築設計取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
土肥 正文 |
昭和24年７月７日生 |
昭和48年４月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)６ |
― |
|
平成11年10月 |
同行札幌支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
プライベート証券マネジメント株式会社(現三菱ＵＦＪ個人財務アドバイザーズ株式会社)入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 常務理事就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
同協会 特別顧問就任 |
||||||
|
平成22年11月 |
三栄建築設計監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
秋山 法 |
昭和30年11月11日生 |
昭和54年４月 |
秋山建築設計事務所入所 |
(注)７ |
2,400 |
|
昭和61年５月 |
羽野税務会計事務所入所 |
||||||
|
平成７年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成７年４月 |
秋山税務会計事務所開業 |
||||||
|
平成16年８月 |
三栄建築設計監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
池内 稚利 |
昭和37年５月３日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会所属) |
(注)８ |
1,600 |
|
平成９年６月 |
光和総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成16年５月 |
らでぃっしゅぼーや株式会社 |
||||||
|
平成19年11月 |
三栄建築設計監査役就任(現任) |
||||||
|
平成23年４月 |
日本弁護士連合会常務理事就任 第一東京弁護士会副会長就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
太平電業株式会社 補欠社外監査役 |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
13,722,700 |
|
(注) １．株式会社三建興産は、平成15年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社は、平成16年６月30日をもって、解散しております。
２．取締役船山雅史及び久保哲男は、社外取締役であります。
３．常勤監査役土肥正文並びに監査役秋山法及び池内稚利は、社外監査役であります。
４．平成27年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成26年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成25年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成27年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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