野村不動産ホールディングス(3231)の株価チャート 野村不動産ホールディングス(3231)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
沓掛 英二 |
1960年９月12日生 |
1984年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2007年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年４月 同社常務執行役員 2011年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2011年４月 野村證券株式会社専務執行役員 2012年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 2012年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 2013年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 2014年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼副社長執行役員 2015年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員 2017年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長 2023年４月 野村不動産ホールディングス取締役会長（現任） 2023年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） |
(注）１ |
51,000 |
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 グループＣＥＯ |
新井 聡 |
1965年６月３日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2011年４月 野村證券株式会社執行役員 2014年４月 同社常務執行役員 2017年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 2017年４月 野村證券株式会社執行役兼専務執行役員 2018年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員コーポレート統括 2019年４月 野村證券株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2022年４月 野村不動産株式会社取締役 2022年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2022年６月 野村不動産ホールディングス取締役副社長兼副社長執行役員 2023年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2023年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長（現任） |
(注）１ |
7,600 |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループＣＯＯ |
松尾 大作 |
1964年10月18日生 |
1988年４月 野村不動産株式会社入社 2011年４月 同社法人カンパニービルディング事業部長 2012年４月 同社執行役員 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2018年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 2021年４月 野村不動産ホールディングス副社長執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）１ |
23,500 |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 コーポレート統括 |
芳賀 真 |
1966年６月22日生 |
1989年４月 野村不動産株式会社入社 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 2012年４月 野村不動産株式会社執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2015年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2017年４月 同社取締役兼常務執行役員 2017年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2020年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 2023年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） 2023年４月 野村不動産株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）１ |
28,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役兼執行役員 都市開発部門長 |
黒川 洋 |
1968年２月２日生 |
1990年４月 野村不動産株式会社入社 2013年４月 野村不動産株式会社執行役員 2015年４月 野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼専務執行役員 2017年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2017年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2020年４月 野村不動産株式会社専務執行役員 2021年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）１ |
13,700 |
|
取締役 （注）２ |
髙倉 千春 |
1959年12月22日生 |
1983年４月 農林水産省経済局入省 1993年８月 株式会社三和総合研究所入社（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社） 1999年７月 ファイザー株式会社入社 2006年10月 ノバルティス ファーマ株式会社入社 2013年10月 日本テトラパック株式会社常務執行役員 2014年７月 味の素株式会社理事グローバル人事部長 2020年４月 ロート製薬株式会社入社 2020年６月 同社取締役 2021年６月 日本特殊陶業株式会社社外監査役 2022年３月 ロート製薬株式会社取締役チーフヒューマンリソースオフィサー 2022年６月 日本特殊陶業株式会社社外取締役（現任） 2023年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役（現任） |
(注）１ |
- |
|
取締役 （注）２ |
山下 良則 |
1957年８月22日生 |
1980年３月 株式会社リコー入社 2008年４月 ＲＩＣＯＨ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ,ＩＮＣ．社長 2010年４月 株式会社リコー グループ執行役員 2011年４月 同社常務執行役員 2012年６月 同社取締役専務執行役員 2016年６月 同社副社長執行役員 2017年４月 同社代表取締役兼社長執行役員 2021年４月 公益社団法人経済同友会副代表幹事（現任） 2023年４月 株式会社リコー代表取締役会長（現任） 2024年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（現任） |
(注）１ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 博行 |
1962年３月30日生 |
1984年４月 野村不動産株式会社入社 2006年２月 野村不動産ホールディングス財務部長 2009年４月 野村不動産株式会社執行役員 2009年６月 野村不動産ホールディングス取締役 2010年４月 野村不動産投信株式会社（現野村不動産投資顧問株式会社）取締役 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社常務取締役 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2012年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2013年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 2013年６月 野村不動産ホールディングス執行役員 2014年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2019年４月 野村不動産ホールディングス取締役 2019年４月 野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 2021年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2021年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2021年６月 野村不動産ソリューションズ株式会社監査役（現任） 2021年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2021年６月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社監査役（現任） 2023年４月 野村不動産コマース株式会社監査役（現任） |
(注）３ |
33,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
高山 寧 |
1964年２月１日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2011年６月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社取締役 2012年10月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル本社（ニューヨーク）法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2013年９月 ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2015年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー 2015年４月 野村證券株式会社執行役員 2016年６月 株式会社証券保管振替機構社外取締役 2019年４月 野村不動産株式会社監査役 （現任） 2019年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2019年６月 野村不動産投資顧問株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産アーバンネット株式会社（現野村不動産ソリューションズ株式会社）監査役（現任） 2019年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 株式会社プライムクロス監査役（現任） |
(注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
茂木 良夫 |
1952年４月10日生 |
1975年４月 日綿實業株式会社（現双日株式会社）入社 2006年４月 同社執行役員 2008年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社専務執行役員 ＣＦＯ 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ 2014年４月 同社代表取締役副社長執行役員 ＣＦＯ 2014年７月 双日インフィニティ株式会社社外取締役 2017年４月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員兼ＣＣＯ 2017年４月 双日リートアドバイザーズ株式会社取締役 2018年４月 双日株式会社顧問 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
宮川 明子 |
1955年10月18日生 |
1978年４月 チェース・マンハッタン銀行（現ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行 1987年11月 丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2000年１月 デロイトＵＳロサンジェルス事務所参加 2005年６月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2008年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（現パートナー） 2015年10月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加 2018年８月 宮川明子公認会計士事務所代表（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
高橋 鉄 |
1956年10月24日生 |
1986年４月 東京弁護士会登録 1986年４月 三宅坂法律事務所参加 2003年７月 霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー 2006年３月 アップルジャパン株式会社（現Ａｐｐｌｅ Ｊａｐａｎ合同会社）社外監査役 2007年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役 2007年３月 日本マクドナルド株式会社社外取締役 2007年６月 株式会社グローベルス社外監査役 2007年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社）社外監査役 2012年１月 株式会社ブークス（現株式会社イーブックイニシアティブジャパン）社外監査役 2012年２月 株式会社ズーム社外監査役 2015年６月 同社社外取締役（監査等委員） 2016年10月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役 2020年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ＩＴＮ法律事務所エクゼクティブ・パートナー（現任） 2022年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
(注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
末村 あおぎ |
1959年12月10日生 |
1992年10月 朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所 1999年８月 株式会社ゴールドクレスト入社 2002年１月 住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社入社 2004年11月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年６月 同監査法人社員（現パートナー） 2022年１月 末村あおぎ公認会計士事務所代表（現任） 2022年６月 リケンテクノス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年３月 新日本電工株式会社社外監査役 2024年３月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
- |
|
計 |
157,700 |
||||
（注）１．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
２．取締役 髙倉 千春、山下 良則、茂木 良夫、宮川 明子、高橋 鉄、末村 あおぎは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
なお、野村不動産ホールディングスでは執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の20名であります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
新井 聡 |
グループＣＥＯ |
|
副社長執行役員 |
松尾 大作 |
グループＣＯＯ |
|
副社長執行役員 |
芳賀 真 |
コーポレート統括 |
|
執行役員 |
山本 成幸 |
開発企画担当 |
|
執行役員 |
前田 研一 |
仲介・ＣＲＥ部門長 |
|
執行役員 |
黒川 洋 |
都市開発部門長 |
|
執行役員 |
中村 治彦 |
住宅部門長 |
|
執行役員 |
吉村 哲己 |
品質管理・建築統括 |
|
執行役員 |
問田 和宏 |
運営管理部門長 |
|
執行役員 |
片山 優臣 |
資産運用部門長 |
|
執行役員 |
榎本 英二 |
ＤＸ推進統括 |
|
執行役員 |
山内 政人 |
海外部門長 |
|
執行役員 |
市原 幸雄 |
内部監査・コンプライアンス担当、兼ＩＣＴマネジメント部、グループ総務部、秘書室担当 |
|
執行役員 |
宇木 素実 |
グループ人事部、グループ人材開発部担当 |
|
執行役員 |
梶 貴之 |
事業創発担当 |
|
執行役員 |
塚崎 敏英 |
グループＣＦＯ、兼ＩＲ担当、兼財務部、資金部担当 |
|
執行役員 |
山田 譲二 |
経営企画部、グループオフィス戦略室、ＤＸ・イノベーション推進部担当 |
|
執行役員 |
田中 克弥 |
サステナビリティ推進担当、兼コーポレートコミュニケーション部、サステナビリティ推進部担当 |
|
執行役員 |
宇佐美 直子 |
グループダイバーシティ＆インクルージョン推進担当、兼グループ人材開発部担当 |
|
執行役員 |
増田 雄一 |
グループ監査部、グループ法務コンプライアンス部担当 |
②社外取締役の状況
野村不動産ホールディングスは、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の実現のため、独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名及び監査等委員である独立社外取締役４名を選任しております。
独立社外取締役は、自らの知見に基づき、野村不動産ホールディングスの持続的な成長と企業価値向上の観点から適切な助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じた経営の監督を行うこと、会社と経営陣又は主要株主などとの間の利益相反を監督すること、及び経営陣から独立した立場で株主その他のステークホルダーの意見を取締役会に適切に表明することが主たる役割であると考えております。
各独立社外取締役の選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
選任理由及び期待される役割 |
兼職する主な他の法人等及び役職 |
|
社外取締役 |
髙倉 千春 |
グローバル企業の人事部門の業務執行の要職において長年にわたり活躍され、政府機関の専門委員会への参画等を通じて人材戦略・人材開発を含む人的資本経営の推進等に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されており、これらを活かすことで、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。 |
日本特殊陶業株式会社社外取締役
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役 |
|
社外取締役 |
山下 良則 |
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されており、これらを活かすことで、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。 |
株式会社リコー代表取締役会長 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
茂木 良夫 |
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されております。これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
― |
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮川 明子 |
公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
宮川明子公認会計士事務所代表 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
高橋 鉄 |
弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家として豊富な知識、経験と幅広い見識を有されております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法律事務所代表並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
ＩＴＮ法律事務所エクゼクティブ・パートナー
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
末村 あおぎ |
公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
末村あおぎ公認会計士事務所代表
リケンテクノス株式会社社外取締役（監査等委員）
新日本電工株式会社社外取締役（監査等委員） |
なお、野村不動産ホールディングス取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認したうえで、独立社外取締役候補を指名しております。
・野村不動産ホールディングス又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者
・野村不動産ホールディングス又は子会社の主要な取引先（（注）１）もしくは野村不動産ホールディングス又は子会社を主要な取引先（（注）１）とする者（当該取引先が法人の場合はその業務執行者）
・最終事業年度において、野村不動産ホールディングス又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
・野村不動産ホールディングス又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益（（注）２）を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者
・野村不動産ホールディングスの主要株主（主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者）、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者
・上記５点に掲げる者の近親者
（注）１．主要な取引先とは、ある取引先の野村不動産ホールディングスグループとの取引が、野村不動産ホールディングス又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう
２．多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える利益をいう
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け適宜意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門から内部監査計画につき説明を受けるとともに定期的にその実施状況等についても報告を受け、会計監査人からは監査計画、四半期レビュー、期末監査の内容等につき報告を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
沓掛 英二 |
1960年９月12日生 |
1984年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2007年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年４月 同社常務執行役員 2011年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2011年４月 野村證券株式会社専務執行役員 2012年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 2012年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 2013年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 2014年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼副社長執行役員 2015年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員 2017年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長 2023年４月 野村不動産ホールディングス取締役会長（現任） 2023年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） |
(注）１ |
25,200 |
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 グループＣＥＯ |
新井 聡 |
1965年６月３日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2011年４月 野村證券株式会社執行役員 2014年４月 同社常務執行役員 2017年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 2017年４月 野村證券株式会社執行役兼専務執行役員 2018年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員コーポレート統括 2019年４月 野村證券株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2022年４月 野村不動産株式会社取締役 2022年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2022年６月 野村不動産ホールディングス取締役副社長兼副社長執行役員 2023年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2023年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長（現任） |
(注）１ |
7,300 |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループＣＯＯ |
松尾 大作 |
1964年10月18日生 |
1988年４月 野村不動産株式会社入社 2011年４月 同社法人カンパニービルディング事業部長 2012年４月 同社執行役員 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2018年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 2021年４月 野村不動産ホールディングス副社長執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）１ |
24,200 |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 コーポレート統括 |
芳賀 真 |
1966年６月22日生 |
1989年４月 野村不動産株式会社入社 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 2012年４月 野村不動産株式会社執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2015年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2017年４月 同社取締役兼常務執行役員 2017年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2020年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 2023年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） 2023年４月 野村不動産株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）１ |
31,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役兼執行役員 都市開発部門長 |
黒川 洋 |
1968年２月２日生 |
1990年４月 野村不動産株式会社入社 2013年４月 野村不動産株式会社執行役員 2015年４月 野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼専務執行役員 2017年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2017年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2020年４月 野村不動産株式会社専務執行役員 2021年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）１ |
10,200 |
|
取締役 （注）２ |
髙倉 千春 |
1959年12月22日生 |
1983年４月 農林水産省経済局入省 1993年８月 株式会社三和総合研究所入社 1999年７月 ファイザー株式会社入社 2006年10月 ノバルティス ファーマ株式会社入社 2013年10月 日本テトラパック株式会社常務執行役員 2014年７月 味の素株式会社理事グローバル人事部長 2020年４月 ロート製薬株式会社入社 2020年６月 同社取締役 2021年６月 日本特殊陶業株式会社社外監査役 2022年３月 ロート製薬株式会社取締役チーフヒューマンリソースオフィサー 2022年６月 日本特殊陶業株式会社社外取締役（現任） 2023年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（現任） |
(注）１ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 博行 |
1962年３月30日生 |
1984年４月 野村不動産株式会社入社 2006年２月 野村不動産ホールディングス財務部長 2009年４月 野村不動産株式会社執行役員 2009年６月 野村不動産ホールディングス取締役 2010年４月 野村不動産投信株式会社（現野村不動産投資顧問株式会社）取締役 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社常務取締役 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2012年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2013年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 2013年６月 野村不動産ホールディングス執行役員 2014年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2019年４月 野村不動産ホールディングス取締役 2019年４月 野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 2021年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2021年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2021年６月 野村不動産ソリューションズ株式会社監査役（現任） 2021年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2021年６月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社監査役（現任） 2023年４月 野村不動産コマース株式会社監査役（現任） |
(注）３ |
26,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
高山 寧 |
1964年２月１日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2011年６月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社取締役 2012年10月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル本社（ニューヨーク）法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2013年９月 ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2015年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー 2015年４月 野村證券株式会社執行役員 2016年６月 株式会社証券保管振替機構社外取締役 2019年４月 野村不動産株式会社監査役 （現任） 2019年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2019年６月 野村不動産投資顧問株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産アーバンネット株式会社（現野村不動産ソリューションズ株式会社）監査役（現任） 2019年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 株式会社プライムクロス監査役（現任） |
(注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
茂木 良夫 |
1952年４月10日生 |
1975年４月 日綿實業株式会社（現双日株式会社）入社 2006年４月 同社執行役員 2008年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社専務執行役員 ＣＦＯ 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ 2014年４月 同社代表取締役副社長執行役員 ＣＦＯ 2014年７月 双日インフィニティ株式会社社外取締役 2017年４月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員兼ＣＣＯ 2017年４月 双日リートアドバイザーズ株式会社取締役 2018年４月 双日株式会社顧問 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
宮川 明子 |
1955年10月18日生 |
1978年４月 チェース・マンハッタン銀行（現ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行 1987年11月 丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年１月 デロイトＵＳロサンジェルス事務所参加 2005年６月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2008年７月 デロイト台湾台北事務所参加 2015年10月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加 2018年８月 宮川明子公認会計士事務所代表（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
高橋 鉄 |
1956年10月24日生 |
1986年４月 東京弁護士会登録 1986年４月 三宅坂法律事務所参加 2003年７月 霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー 2006年３月 アップルジャパン株式会社社外監査役 2007年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役 2007年３月 日本マクドナルド株式会社社外取締役 2007年６月 株式会社グローベルス社外監査役 2007年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社）社外監査役 2012年１月 株式会社ブークス（現株式会社イーブックイニシアティブジャパン）社外監査役 2012年２月 株式会社ズーム社外監査役 2015年６月 同社社外取締役（監査等委員） 2016年10月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役 2020年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ＩＴＮ法律事務所エクゼクティブ・パートナー（現任） 2022年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
(注）４ |
- |
|
計 |
125,100 |
||||
（注）１．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
２．取締役 髙倉 千春、茂木 良夫、宮川 明子、高橋 鉄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
なお、野村不動産ホールディングスでは執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の18名であります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
新井 聡 |
グループＣＥＯ |
|
副社長執行役員 |
松尾 大作 |
グループＣＯＯ |
|
副社長執行役員 |
芳賀 真 |
コーポレート統括 |
|
執行役員 |
山本 成幸 |
開発企画担当 |
|
執行役員 |
前田 研一 |
仲介・ＣＲＥ部門長 |
|
執行役員 |
三浦 公輝 |
資産運用部門長 |
|
執行役員 |
黒川 洋 |
都市開発部門長 |
|
執行役員 |
中村 治彦 |
住宅部門長 |
|
執行役員 |
吉村 哲己 |
品質管理・建築統括 |
|
執行役員 |
問田 和宏 |
運営管理部門長 |
|
執行役員 |
山内 政人 |
海外部門長、兼海外事業統括 |
|
執行役員 |
市原 幸雄 |
内部監査・コンプライアンス担当、兼グループ監査部、 グループ法務コンプライアンス部、ＩＣＴマネジメント部、グループ総務部、秘書室担当 |
|
執行役員 |
宇木 素実 |
グループ人事部、グループ人材開発部担当 |
|
執行役員 |
梶 貴之 |
事業創発担当 |
|
執行役員 |
塚崎 敏英 |
グループＣＦＯ、兼ＩＲ担当、兼財務部、資金部担当 |
|
執行役員 |
山田 譲二 |
経営企画部、グループオフィス戦略室、ＤＸ・イノベーション推進部担当 |
|
執行役員 |
田中 克弥 |
サステナビリティ推進担当、兼コーポレートコミュニケーション部、サステナビリティ推進部担当 |
|
執行役員 |
宇佐美 直子 |
グループダイバーシティ＆インクルージョン推進担当、兼グループ人材開発部長嘱託 |
② 社外取締役の状況
野村不動産ホールディングスは、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の実現のため、独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名及び監査等委員である独立社外取締役３名を選任しております。
独立社外取締役は、自らの知見に基づき、野村不動産ホールディングスの持続的な成長と企業価値向上の観点から適切な助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じた経営の監督を行うこと、会社と経営陣又は主要株主などとの間の利益相反を監督すること、及び経営陣から独立した立場で株主その他のステークホルダーの意見を取締役会に適切に表明することが主たる役割であると考えております。
各独立社外取締役の選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
選任理由及び期待される役割 |
兼職する主な他の法人等及び役職 |
|
社外取締役 |
髙倉 千春 |
グローバル企業の人事部門の業務執行の要職において長年にわたり活躍され、また政府機関の専門委員会への参画等を通じて人材戦略・人材開発等に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、これらを活かすことで、人的資本経営の推進、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。 |
日本特殊陶業株式会社社外取締役 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
茂木 良夫 |
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
― |
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮川 明子 |
公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
宮川明子公認会計士事務所代表 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
高橋 鉄 |
弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家として豊富な知識、経験と幅広い見識を有しております。同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法律事務所代表並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
ＩＴＮ法律事務所エクゼクティブ・パートナー
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役 |
なお、野村不動産ホールディングス取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認したうえで、独立社外取締役候補を指名しております。
・野村不動産ホールディングス又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者
・野村不動産ホールディングス又は子会社の主要な取引先（（注）１）もしくは野村不動産ホールディングス又は子会社を主要な取引先（（注）１）とする者（当該取引先が法人の場合はその業務執行者）
・最終事業年度において、野村不動産ホールディングス又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
・野村不動産ホールディングス又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益（（注）２）を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者
・野村不動産ホールディングスの主要株主（主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者）、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者
・上記５点に掲げる者の近親者
（注）１．主要な取引先とは、ある取引先の野村不動産ホールディングスグループとの取引が、野村不動産ホールディングス又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう
２．多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える利益をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け適宜意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門から内部監査計画につき説明を受けるとともに定期的にその実施状況等についても報告を受け、会計監査人からは監査計画、四半期レビュー、期末監査の内容等につき報告を受け、意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
東 哲郎 |
2022年12月31日 |
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
永松 昌一 |
1958年７月６日生 |
1982年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2004年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 野村ホールディングス株式会社執行役 2008年10月 野村證券株式会社執行役員 2010年６月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2010年６月 野村證券株式会社常務執行役員 2012年６月 同社代表執行役兼常務執行役員 2013年４月 野村ホールディングス株式会社執行役コーポレート統括 2013年４月 野村證券株式会社執行役兼専務執行役員 2016年４月 同社代表執行役副社長 2017年４月 野村ホールディングス株式会社代表執行役副社長コーポレート統括 2017年４月 野村證券株式会社取締役 2018年４月 野村ホールディングス株式会社代表執行役副社長 2018年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 2020年４月 同社取締役 2020年６月 同社顧問 2020年６月 野村不動産ホールディングス取締役 2021年４月 野村不動産ホールディングス取締役会長（現任） 2021年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） |
(注）１ |
1,400 |
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 グループＣＥＯ |
沓掛 英二 |
1960年９月12日生 |
1984年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2007年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年４月 同社常務執行役員 2011年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2011年４月 野村證券株式会社専務執行役員 2012年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 2012年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 2013年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 2014年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼副社長執行役員 2015年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2017年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長（現任） |
(注）１ |
18,500 |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループＣＯＯ |
松尾 大作 |
1964年10月18日生 |
1988年４月 野村不動産株式会社入社 2011年４月 同社法人カンパニービルディング事業部長 2012年４月 同社執行役員 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2018年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 2021年４月 野村不動産ホールディングス副社長執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）１ |
21,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役副社長 兼副社長執行役員 |
新井 聡 |
1965年６月３日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディング ス株式会社）入社 2011年４月 野村證券株式会社執行役員 2014年４月 同社常務執行役員 2017年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 2017年４月 野村證券株式会社執行役兼専務執行役員 2018年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員コーポレート統括 2019年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 2019年４月 野村證券株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2022年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） 2022年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2022年６月 野村不動産ホールディングス取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）１ |
- |
|
取締役兼執行役員 都市開発部門長 |
芳賀 真 |
1966年６月22日生 |
1989年４月 野村不動産株式会社入社 2010年４月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社（現野村不動産投資顧問株式会社）取締役 2010年10月 野村不動産株式会社資産運用カンパニー運用企画部長 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 2012年４月 野村不動産株式会社執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2015年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2017年４月 同社取締役兼常務執行役員 2017年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産株式会社）取締役 2017年４月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社取締役 2017年４月 株式会社ジオ・アカマツ（現野村不動産コマース株式会社）取締役 2017年４月 株式会社プライムクロス取締役 2017年４月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役 2017年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） 2020年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任） 2021年４月 野村不動産ビルディング株式会社（現野村不動産株式会社）取締役 |
(注）１ |
22,100 |
|
取締役兼執行役員 グループＣＦＯ、 コーポレート統括、 兼ＩＲ担当 |
黒川 洋 |
1968年２月２日生 |
1990年４月 野村不動産株式会社入社 2012年４月 同社法人カンパニー開発事業一部長 2012年４月 株式会社ジオ・アカマツ（現野村不動産コマース株式会社）取締役 2013年４月 野村不動産株式会社執行役員 2015年４月 野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼専務執行役員 2017年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2017年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2017年４月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役 2017年10月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役 2018年４月 野村不動産パートナーズ株式会社取締役 2019年３月 株式会社ＵＨＭ（現野村不動産ホテルズ株式会社）取締役 2020年４月 野村不動産株式会社専務執行役員 2021年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）１ |
8,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）２ |
東 哲郎 |
1949年８月28日生 |
1977年４月 東京エレクトロン株式会社入社 1990年12月 同社取締役 1994年４月 同社常務取締役 1996年６月 同社代表取締役社長 2003年６月 同社代表取締役会長 2011年６月 同社取締役会長 2012年６月 宇部興産株式会社（現ＵＢＥ株式会社）社外取締役 2013年４月 東京エレクトロン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2015年６月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2016年１月 同社取締役相談役 2018年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 宇部興産株式会社（現ＵＢＥ株式会社）社外取締役（現任） |
(注）１ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 博行 |
1962年３月30日生 |
1984年４月 野村不動産株式会社入社 2006年２月 野村不動産ホールディングス財務部長 2008年12月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産株式会社）取締役 2009年４月 野村不動産株式会社執行役員 2009年６月 野村不動産ホールディングス取締役 2010年４月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社代表取締役社長 2010年４月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 2010年４月 野村不動産投信株式会社（現野村不動産投資顧問株式会社）取締役 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社常務取締役 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2012年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2013年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 2013年６月 野村不動産ホールディングス執行役員 2014年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2019年４月 野村不動産ホールディングス取締役 2019年４月 野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 2021年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2021年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 野村不動産ソリューションズ株式会社監査役（現任） 2021年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2021年６月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社監査役（現任） |
(注）３ |
27,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
高山 寧 |
1964年２月１日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2011年６月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社取締役 2012年10月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル本社（ニューヨーク）法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2013年９月 ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2015年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー 2015年４月 野村證券株式会社執行役員 2016年６月 株式会社証券保管振替機構社外取締役 2019年４月 野村不動産株式会社監査役 （現任） 2019年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2019年５月 株式会社ＵＨＭ（現野村不動産ホテルズ株式会社）監査役 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 野村不動産投資顧問株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産アーバンネット株式会社（現野村不動産ソリューションズ株式会社）監査役（現任） 2019年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産株式会社）監査役 2019年６月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 株式会社プライムクロス監査役（現任） |
(注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
茂木 良夫 |
1952年４月10日生 |
1975年４月 日綿實業株式会社（現双日株式会社）入社 2006年４月 同社執行役員 2008年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社専務執行役員 ＣＦＯ 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ 2014年４月 同社代表取締役副社長執行役員 ＣＦＯ 2014年７月 双日インフィニティ株式会社社外取締役 2017年４月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員兼ＣＣＯ 2017年４月 双日リートアドバイザーズ株式会社取締役 2018年４月 双日株式会社顧問 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
宮川 明子 |
1955年10月18日生 |
1978年４月 チェース・マンハッタン銀行（現ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行 1987年11月 丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年１月 デロイトＵＳロサンジェルス事務所参加 2005年６月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2008年７月 デロイト台湾台北事務所参加 2015年10月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加 2018年８月 宮川明子公認会計士事務所代表（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
高橋 鉄 |
1956年10月24日生 |
1986年４月 東京弁護士会登録 1986年４月 三宅坂法律事務所参加 2003年７月 霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー 2006年３月 アップルジャパン株式会社社外監査役 2007年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役 2007年３月 日本マクドナルド株式会社社外取締役 2007年６月 株式会社グローベルス社外監査役 2007年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社）社外監査役 2012年１月 株式会社ブークス（現株式会社イーブックイニシアティブジャパン）社外監査役 2012年２月 株式会社ズーム社外監査役 2015年６月 同社社外取締役（監査等委員） 2016年10月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役 2020年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ＩＴＮ法律事務所エクゼクティブ・パートナー（現任） 2022年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
(注）４ |
- |
|
計 |
99,800 |
||||
（注）１．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
２．取締役 東 哲郎、茂木 良夫、宮川 明子、高橋 鉄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
なお、野村不動産ホールディングスでは執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の19名であります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
沓掛 英二 |
グループＣＥＯ |
|
副社長執行役員 |
松尾 大作 |
グループＣＯＯ |
|
副社長執行役員 |
新井 聡 |
|
|
執行役員 |
賀来 高志 |
海外部門長、兼海外事業統括 |
|
執行役員 |
福田 明弘 |
運営管理部門長 |
|
執行役員 |
山本 成幸 |
開発企画担当 |
|
執行役員 |
前田 研一 |
仲介・ＣＲＥ部門長 |
|
執行役員 |
三浦 公輝 |
資産運用部門長 |
|
執行役員 |
芳賀 真 |
都市開発部門長 |
|
執行役員 |
黒川 洋 |
グループＣＦＯ、コーポレート統括、兼ＩＲ担当 |
|
執行役員 |
中村 治彦 |
住宅部門長 |
|
執行役員 |
吉村 哲己 |
品質管理・建築統括 |
|
執行役員 |
山内 政人 |
経営企画部、ＤＸ・イノベーション推進部担当 |
|
執行役員 |
市原 幸雄 |
内部監査・コンプライアンス担当、兼グループ監査部、 グループ法務コンプライアンス部、グループ総務部、 秘書室担当 |
|
執行役員 |
宇木 素実 |
グループ人材開発部担当、兼グループ人事部長嘱託 |
|
執行役員 |
塚崎 敏英 |
財務部、資金部担当 |
|
執行役員 |
山田 譲二 |
経営企画部長嘱託 |
|
執行役員 |
中村 篤司 |
サステナビリティ推進担当、兼コーポレートコミュニケーション部、サステナビリティ推進部担当 |
|
執行役員 |
宇佐美 直子 |
グループダイバーシティ＆インクルージョン推進担当、兼グループ人材開発部長嘱託 |
② 社外取締役の状況
野村不動産ホールディングスは、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の実現のため、独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名及び監査等委員である独立社外取締役３名を選任しております。
独立社外取締役は、自らの知見に基づき、野村不動産ホールディングスの持続的な成長と企業価値向上の観点から適切な助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じた経営の監督を行うこと、会社と経営陣又は主要株主などとの間の利益相反を監督すること、及び経営陣から独立した立場で株主その他のステークホルダーの意見を取締役会に適切に表明することが主たる役割であると考えております。
各独立社外取締役の選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
選任理由及び期待される役割 |
兼職する主な他の法人等及び役職 |
|
社外取締役 |
東 哲郎 |
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。 |
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
ＵＢＥ株式会社社外取締役 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
茂木 良夫 |
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
― |
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮川 明子 |
公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
宮川明子公認会計士事務所代表 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
高橋 鉄 |
弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家として豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法律事務所代表並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
ＩＴＮ法律事務所エクゼクティブ・パートナー
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役 |
なお、野村不動産ホールディングス取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認したうえで、独立社外取締役候補を指名しております。
・野村不動産ホールディングス又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者
・野村不動産ホールディングス又は子会社の主要な取引先（（注）１）もしくは野村不動産ホールディングス又は子会社を主要な取引先（（注）１）とする者（当該取引先が法人の場合はその業務執行者）
・最終事業年度において、野村不動産ホールディングス又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
・野村不動産ホールディングス又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益（（注）２）を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者
・野村不動産ホールディングスの主要株主（主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者）、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者
・上記５点に掲げる者の近親者
（注）１．主要な取引先とは、ある取引先の野村不動産ホールディングスグループとの取引が、野村不動産ホールディングス又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう
２．多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える利益をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け適宜意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門から内部監査計画につき説明を受けるとともに定期的にその実施状況等についても報告を受け、会計監査人からは監査計画、四半期レビュー、期末監査の内容等につき報告を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
永松 昌一 |
1958年７月６日生 |
1982年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2004年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 野村ホールディングス株式会社執行役 2008年10月 野村證券株式会社執行役員 2010年６月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2010年６月 野村證券株式会社常務執行役員 2012年６月 同社代表執行役兼常務執行役員 2013年４月 野村ホールディングス株式会社執行役コーポレート統括 2013年４月 野村證券株式会社執行役兼専務執行役員 2016年４月 同社代表執行役副社長 2017年４月 野村ホールディングス株式会社代表執行役副社長コーポレート統括 2017年４月 野村證券株式会社取締役 2018年４月 野村ホールディングス株式会社代表執行役副社長 2018年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 2020年４月 同社取締役 2020年６月 同社顧問 2020年６月 野村不動産ホールディングス取締役 2021年４月 野村不動産ホールディングス取締役会長（現任） 2021年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） |
(注）１ |
300 |
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 グループＣＥＯ |
沓掛 英二 |
1960年９月12日生 |
1984年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2007年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年４月 同社常務執行役員 2011年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2011年４月 野村證券株式会社専務執行役員 2012年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 2012年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 2013年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 2014年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼副社長執行役員 2015年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2017年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長（現任） |
(注）１ |
13,000 |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 |
松尾 大作 |
1964年10月18日生 |
1988年４月 野村不動産株式会社入社 2011年４月 同社法人カンパニービルディング事業部長 2012年４月 同社執行役員 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2018年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 2021年４月 野村不動産ホールディングス副社長執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）１ |
15,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役兼執行役員 都市開発部門長 |
芳賀 真 |
1966年６月22日生 |
1989年４月 野村不動産株式会社入社 2010年４月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社（現野村不動産投資顧問株式会社）取締役 2010年10月 野村不動産株式会社資産運用カンパニー運用企画部長 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 2012年４月 野村不動産株式会社執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2015年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2017年４月 同社取締役兼常務執行役員 2017年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産ビルディング株式会社）取締役 2017年４月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社取締役 2017年４月 株式会社ジオ・アカマツ（現野村不動産コマース株式会社）取締役 2017年４月 株式会社プライムクロス取締役 2017年４月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役 2017年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） 2020年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任） 2021年４月 野村不動産ビルディング株式会社取締役（現任） |
(注）１ |
19,800 |
|
取締役兼執行役員 グループＣＦＯ、 コーポレート統括、 兼ＩＲ担当 |
黒川 洋 |
1968年２月２日生 |
1990年４月 野村不動産株式会社入社 2012年４月 同社法人カンパニー開発事業一部長 2012年４月 株式会社ジオ・アカマツ（現野村不動産コマース株式会社）取締役 2013年４月 野村不動産株式会社執行役員 2015年４月 野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼専務執行役員 2017年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2017年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2017年４月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役 2017年10月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役 2018年４月 野村不動産パートナーズ株式会社取締役 2019年３月 株式会社ＵＨＭ取締役 2020年４月 野村不動産株式会社専務執行役員 2021年４月 野村不動産ホールディングス執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）１ |
8,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）２ |
東 哲郎 |
1949年８月28日生 |
1977年４月 東京エレクトロン株式会社入社 1990年12月 同社取締役 1994年４月 同社常務取締役 1996年６月 同社代表取締役社長 2003年６月 同社代表取締役会長 2011年６月 同社取締役会長 2012年６月 宇部興産株式会社社外取締役 2013年４月 東京エレクトロン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2015年６月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2016年１月 同社取締役相談役 2018年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 宇部興産株式会社社外取締役（現任） |
(注）１ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
伊藤 かつら |
1964年４月26日生 |
1987年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2005年12月 アドビシステムズ株式会社入社 2011年１月 日本マイクロソフト株式会社入社 2011年１月 同社業務執行役員 2013年７月 同社執行役 2016年７月 同社執行役員 2017年７月 同社執行役員常務 2019年７月 同社執行役員チーフラーニングオフィサー（現任） 2021年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（現任） |
(注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 博行 |
1962年３月30日生 |
1984年４月 野村不動産株式会社入社 2006年２月 野村不動産ホールディングス財務部長 2008年12月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産ビルディング株式会社）取締役 2009年４月 野村不動産株式会社執行役員 2009年６月 野村不動産ホールディングス取締役 2010年４月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社代表取締役社長 2010年４月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 2010年４月 野村不動産投信株式会社（現野村不動産投資顧問株式会社）取締役 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社常務取締役 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2012年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2013年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 2013年６月 野村不動産ホールディングス執行役員 2014年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2019年４月 野村不動産ホールディングス取締役 2019年４月 野村不動産投資顧問株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2021年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 2021年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2021年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 野村不動産ソリューションズ株式会社監査役（現任） 2021年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） |
(注）３ |
23,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
高山 寧 |
1964年２月１日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2011年６月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社取締役 2012年10月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル本社（ニューヨーク）法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2013年９月 ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2015年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー 2015年４月 野村證券株式会社執行役員 法務担当 2016年６月 株式会社証券保管振替機構社外取締役 2019年４月 野村不動産株式会社監査役 （現任） 2019年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2019年５月 株式会社ＵＨＭ監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 野村不動産投資顧問株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産アーバンネット株式会社（現野村不動産ソリューションズ株式会社）監査役（現任） 2019年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産ビルディング株式会社）監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 株式会社プライムクロス監査役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
茂木 良夫 |
1952年４月10日生 |
1975年４月 日綿實業株式会社（現双日株式会社）入社 2006年４月 同社執行役員 2008年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社専務執行役員 ＣＦＯ 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ 2014年４月 同社代表取締役副社長執行役員 ＣＦＯ 2014年７月 双日インフィニティ株式会社社外取締役 2017年４月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員兼ＣＣＯ 2017年４月 双日リートアドバイザーズ株式会社取締役 2018年４月 双日株式会社顧問 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
宮川 明子 |
1955年10月18日生 |
1978年４月 チェース・マンハッタン銀行（現ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行 1987年11月 丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年１月 デロイトＵＳロサンジェルス事務所参加 2005年６月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2008年７月 デロイト台湾台北事務所参加 2015年10月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加 2018年８月 宮川明子公認会計士事務所代表（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
高橋 鉄 |
1956年10月24日生 |
1986年４月 東京弁護士会登録 1986年４月 三宅坂法律事務所参加 2003年７月 霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー 2006年３月 アップルジャパン株式会社社外監査役 2007年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役 2007年３月 日本マクドナルド株式会社社外取締役（現任） 2007年６月 株式会社グローベルス社外監査役 2007年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社）社外監査役 2012年１月 株式会社ブークス（現株式会社イーブックイニシアティブジャパン）社外監査役 2012年２月 株式会社ズーム社外監査役 2015年６月 同社社外取締役（監査等委員） 2016年10月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役（現任） 2020年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ＩＴＮ法律事務所エクゼクティブ・パートナー（現任） |
(注）４ |
－ |
|
計 |
80,300 |
||||
（注）１．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
２．取締役 東 哲郎、伊藤 かつら、茂木 良夫、宮川 明子、高橋 鉄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
なお、野村不動産ホールディングスでは執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の16名であります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
沓掛 英二 |
グループＣＥＯ |
|
副社長執行役員 |
松尾 大作 |
|
|
執行役員 |
賀来 高志 |
海外事業統括 |
|
執行役員 |
福田 明弘 |
運営管理部門長 |
|
執行役員 |
山本 成幸 |
開発企画担当 |
|
執行役員 |
前田 研一 |
仲介・ＣＲＥ部門長 |
|
執行役員 |
三浦 公輝 |
資産運用部門長 |
|
執行役員 |
芳賀 真 |
都市開発部門長 |
|
執行役員 |
黒川 洋 |
グループＣＦＯ、コーポレート統括、兼ＩＲ担当 |
|
執行役員 |
中村 治彦 |
住宅部門長 |
|
執行役員 |
吉村 哲己 |
品質管理・建築統括 |
|
執行役員 |
山内 政人 |
経営企画部、ＤＸ・イノベーション推進部担当 |
|
執行役員 |
市原 幸雄 |
内部監査・コンプライアンス担当、兼グループ監査部、 グループ法務コンプライアンス部、グループ総務部、 秘書室担当 |
|
執行役員 |
宇木 素実 |
グループ人事部担当 |
|
執行役員 |
塚崎 敏英 |
財務部、資金部担当 |
|
執行役員 |
中村 篤司 |
サステナビリティ推進担当、兼コーポレートコミュニケーション部、サステナビリティ推進部担当 |
② 社外取締役の状況
野村不動産ホールディングスは、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の実現のため、独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名及び監査等委員である独立社外取締役３名を選任しております。
独立社外取締役は、自らの知見に基づき、野村不動産ホールディングスの持続的な成長と企業価値向上の観点から適切な助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じた経営の監督を行うこと、会社と経営陣又は主要株主などとの間の利益相反を監督すること、及び経営陣から独立した立場で株主その他のステークホルダーの意見を取締役会に適切に表明することが主たる役割であると考えております。
各独立社外取締役の選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
選任理由及び期待される役割 |
兼職する主な他の法人等及び役職 |
|
社外取締役 |
東 哲郎 |
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。 |
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
宇部興産株式会社社外取締役 |
|
社外取締役 |
伊藤 かつら |
ＩＴ企業の業務執行者として長年にわたり活躍され、ＩＣＴ・デジタル領域に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。 |
日本マイクロソフト株式会社執行役員チーフラーニングオフィサー |
|
社外取締役 （監査等委員） |
茂木 良夫 |
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
― |
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮川 明子 |
公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
宮川明子公認会計士事務所代表 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
高橋 鉄 |
弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家として豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法律事務所代表並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
ＩＴＮ法律事務所エクゼクティブ・パートナー
日本マクドナルド株式会社社外取締役
株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役 |
当事業年度において、伊藤 かつら氏が執行役員を務める日本マイクロソフト株式会社と野村不動産ホールディングスの子会社との間で主にインターネットサービスの利用に関する取引が有りますが、その取引額は直近の事業年度における野村不動産ホールディングスの連結売上高及び同社の売上高の双方からみて野村不動産ホールディングスの独立性基準（２％以下）内の0.1％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
なお、野村不動産ホールディングス取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認したうえで、独立社外取締役候補を指名しております。
・野村不動産ホールディングス又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者
・野村不動産ホールディングス又は子会社の主要な取引先（（注）１）もしくは野村不動産ホールディングス又は子会社を主要な取引先（（注）１）とする者（当該取引先が法人の場合はその業務執行者）
・最終事業年度において、野村不動産ホールディングス又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
・野村不動産ホールディングス又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益（（注）２）を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者
・野村不動産ホールディングスの主要株主（主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者）、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者
・上記５点に掲げる者の近親者
（注）１．主要な取引先とは、ある取引先の野村不動産ホールディングスグループとの取引が、野村不動産ホールディングス又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう
２．多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える利益をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け適宜意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門から内部監査計画につき説明を受けるとともに定期的にその実施状況等についても報告を受け、会計監査人からは監査計画、四半期レビュー、期末監査の内容等につき報告を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
吉川 淳 |
1954年４月７日生 |
1978年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2000年６月 同社取締役 2001年10月 野村證券株式会社取締役 2003年６月 同社執行役 2004年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 2004年４月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 2006年４月 同社専務執行役 2008年４月 同社取締役兼執行役社長 2008年10月 野村ホールディングス株式会社執行役 2008年10月 野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼ＣＥＯ 2011年６月 野村ホールディングス株式会社専務執行役員 2011年６月 Nomura Holding America Inc. ＣＥＯ兼社長 2012年８月 野村ホールディングス株式会社代表執行役グループＣＯＯ 2013年６月 同社取締役兼代表執行役グループＣＯＯ 2016年６月 同社顧問 2017年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） 2017年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2017年６月 野村不動産ホールディングス取締役会長（現任） 2018年５月 株式会社良品計画社外取締役（現任） |
(注）１ |
5,700 |
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 グループＣＥＯ |
沓掛 英二 |
1960年９月12日生 |
1984年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2007年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年４月 同社常務執行役員 2011年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2011年４月 野村證券株式会社専務執行役員 2012年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 2012年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 2013年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 2014年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼副社長執行役員 2015年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2017年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長（現任） |
(注）１ |
12,800 |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループＣＯＯ |
宮嶋 誠一 |
1958年８月３日生 |
1981年４月 野村不動産株式会社入社 2002年６月 同社住宅カンパニー事業開発一部長 2004年６月 同社取締役 2008年４月 同社上席執行役員 2009年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社代表取締役兼専務執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2014年４月 野村不動産株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼執行役員 2015年４月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2017年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）１ |
67,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 都市開発部門長 |
関 敏昭 |
1958年３月27日生 |
1980年４月 野村不動産株式会社入社 2001年４月 同社人事部長 2003年６月 同社取締役 2007年３月 同社常務取締役 2007年４月 野村リビングサポート株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）代表取締役社長 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2013年４月 野村ビルマネジメント株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）取締役 2014年４月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼執行役員 2015年４月 野村不動産アーバンネット株式会社取締役 2015年４月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役会長 2015年４月 野村不動産ウェルネス株式会社代表取締役社長 2015年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）取締役（現任） 2018年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） 2018年４月 ＮＦパワーサービス株式会社代表取締役社長 2019年４月 野村不動産株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任) 2019年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社(現野村不動産ビルディング株式会社)取締役(現任) |
(注）１ |
45,100 |
|
取締役兼執行役員 グループＣＦＯ、コーポレート統括、兼ＩＲ担当 |
芳賀 真 |
1966年６月22日生 |
1989年４月 野村不動産株式会社入社 2010年10月 同社資産運用カンパニー運用企画部長 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役投資運用本部長 2012年４月 野村不動産株式会社執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2015年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2017年４月 同社取締役兼常務執行役員 2017年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産ビルディング株式会社）取締役 2017年４月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社取締役 2017年４月 株式会社ジオ・アカマツ取締役 2017年４月 株式会社プライムクロス取締役 2017年４月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役 2017年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） 2020年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任） |
(注）１ |
15,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）２ |
東 哲郎 |
1949年８月28日生 |
1977年４月 東京エレクトロン株式会社入社 1990年12月 同社取締役 1994年４月 同社常務取締役 1996年６月 同社代表取締役社長 2003年６月 同社代表取締役会長 2011年６月 同社取締役会長 2012年６月 宇部興産株式会社社外取締役 2013年４月 東京エレクトロン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2015年６月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2016年１月 同社取締役相談役 2018年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 宇部興産株式会社社外取締役（現任） |
(注）１ |
－ |
|
取締役 （注）３ |
永松 昌一 |
1958年７月６日生 |
1982年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2004年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 野村ホールディングス株式会社執行役 2008年10月 野村證券株式会社執行役員 2010年６月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2010年６月 野村證券株式会社常務執行役員 2012年６月 同社代表執行役兼常務執行役員 2013年４月 野村ホールディングス株式会社執行役コーポレート統括 2013年４月 野村證券株式会社執行役兼専務執行役員 2016年４月 同社代表執行役副社長 2017年４月 野村ホールディングス株式会社代表執行役副社長コーポレート統括 2017年４月 野村證券株式会社取締役 2018年４月 野村ホールディングス株式会社代表執行役副社長 2018年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 2020年４月 同社取締役 2020年６月 野村不動産ホールディングス取締役（非常勤）（現任） |
(注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
折原 隆夫 |
1958年２月６日生 |
1980年４月 野村不動産株式会社入社 2004年10月 野村不動産ホールディングス総合企画部長 2005年６月 野村不動産ホールディングス取締役 2005年６月 野村不動産株式会社取締役 2008年４月 同社取締役兼上席執行役員 2009年４月 同社取締役兼常務執行役員 2010年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産ビルディング株式会社）取締役 2012年５月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2014年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 2014年４月 株式会社ジオ・アカマツ監査役 2014年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2014年６月 野村不動産ホールディングス監査役 2014年６月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役（現任） 2014年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2014年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役（現任） 2015年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2015年６月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産ビルディング株式会社）監査役 2018年４月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役 2018年４月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役 |
(注）４ |
48,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
高山 寧 |
1964年２月１日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2011年６月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社取締役 2012年10月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル本社（ニューヨーク）法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2013年９月 ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2015年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー 2015年４月 野村證券株式会社執行役員 法務担当 2016年６月 株式会社証券保管振替機構社外取締役 2019年４月 野村不動産株式会社監査役 （現任） 2019年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2019年５月 株式会社ＵＨＭ監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 野村不動産投資顧問株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社（現野村不動産ビルディング株式会社）監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 株式会社プライムクロス監査役（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) （注）２ |
小野 顕 |
1971年12月28日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 1998年４月 東京青山法律事務所（現ベーカー＆マッケンジー法律事務所）参加 1999年３月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）参加 2006年１月 同事務所パートナー（現任） 2012年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役 2015年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
茂木 良夫 |
1952年４月10日生 |
1975年４月 日綿實業株式会社（現双日株式会社）入社 2006年４月 同社執行役員 2008年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社専務執行役員 ＣＦＯ 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ 2014年４月 同社代表取締役副社長執行役員 ＣＦＯ 2014年７月 双日インフィニティ株式会社社外取締役 2017年４月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員兼ＣＣＯ 2017年４月 双日リートアドバイザーズ株式会社取締役 2018年４月 双日株式会社顧問 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
宮川 明子 |
1955年10月18日生 |
1978年４月 チェース・マンハッタン銀行（現ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行 1987年11月 丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年１月 デロイトＵＳロサンジェルス事務所参加 2005年６月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2008年７月 デロイト台湾台北事務所参加 2015年10月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加 2018年８月 宮川明子公認会計士事務所代表（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
高橋 鉄 |
1956年10月24日生 |
1986年４月 東京弁護士会登録 1986年４月 三宅坂法律事務所参加 2003年７月 霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー（現任） 2006年３月 アップルジャパン株式会社社外監査役 2007年３月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役 2007年３月 日本マクドナルド株式会社社外取締役（現任） 2007年６月 株式会社グローベルス社外監査役 2007年10月 株式会社ビットアイル（現ビットアイル・エクイニクス株式会社）社外監査役 2012年１月 株式会社ブークス社外監査役 2012年２月 株式会社ズーム社外監査役 2015年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年10月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役（現任） 2020年６月 野村不動産ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）５ |
－ |
|
計 |
195,200 |
||||
（注）１．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
２．取締役 東哲郎、小野顕、茂木良夫、宮川明子、高橋鉄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役 永松昌一は、非常勤の取締役であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
５．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
なお、野村不動産ホールディングスでは執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の16名であります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
沓掛 英二 |
グループＣＥＯ |
|
副社長執行役員 |
宮嶋 誠一 |
グループＣＯＯ |
|
副社長執行役員 |
関 敏昭 |
都市開発部門長 |
|
執行役員 |
賀来 高志 |
海外事業統括 |
|
執行役員 |
福田 明弘 |
運営管理部門長 |
|
執行役員 |
山本 成幸 |
開発企画担当 |
|
執行役員 |
松尾 大作 |
住宅部門長 |
|
執行役員 |
前田 研一 |
仲介・ＣＲＥ部門長 |
|
執行役員 |
三浦 公輝 |
資産運用部門長 |
|
執行役員 |
芳賀 真 |
グループＣＦＯ、コーポレート統括、兼ＩＲ担当 |
|
執行役員 |
吉村 哲己 |
品質管理・建築統括 |
|
執行役員 |
山内 政人 |
経営企画部、ＩＣＴ・イノベーション推進部担当 |
|
執行役員 |
市原 幸雄 |
内部監査・コンプライアンス担当、兼グループ監査部、 グループ法務コンプライアンス部、グループ総務部、 秘書室担当 |
|
執行役員 |
石川 陽一郎 |
グループ人事部担当 |
|
執行役員 |
塚崎 敏英 |
財務部、資金部担当 |
|
執行役員 |
中村 篤司 |
サステナビリティ推進担当、兼コーポレートコミュニケーション部、サステナビリティ推進部担当 |
② 社外取締役の状況
野村不動産ホールディングスは、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の実現のため、独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名及び監査等委員である独立社外取締役４名を選任しております。
独立社外取締役は、自らの知見に基づき、野村不動産ホールディングスの持続的な成長と企業価値向上の観点から適切な助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じた経営の監督を行うこと、会社と経営陣又は主要株主などとの間の利益相反を監督すること、及び経営陣から独立した立場で株主その他のステークホルダーの意見を取締役会に適切に表明することが主たる役割であると考えております。
各独立社外取締役の選任理由、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
選任理由 |
兼職する主な他の法人等及び役職 |
|
社外取締役 |
東 哲郎 |
企業経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。 |
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
宇部興産株式会社社外取締役 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
小野 顕 |
弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
スプリング法律事務所パートナー |
|
社外取締役 （監査等委員） |
茂木 良夫 |
経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
― |
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮川 明子 |
公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
宮川明子公認会計士事務所代表 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
高橋 鉄 |
弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家として豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法律事務所代表並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー
日本マクドナルド株式会社社外取締役
株式会社ズーム社外取締役（監査等委員）
株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役 |
なお、野村不動産ホールディングス取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認したうえで、独立社外取締役候補を指名しております。
・野村不動産ホールディングス又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者
・野村不動産ホールディングス又は子会社の主要な取引先（（注）１）もしくは野村不動産ホールディングス又は子会社を主要な取引先（（注）１）とする者（当該取引先が法人の場合はその業務執行者）
・最終事業年度において、野村不動産ホールディングス又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
・野村不動産ホールディングス又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益（（注）２）を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者
・野村不動産ホールディングスの主要株主（主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者）、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者
・上記５点に掲げる者の近親者
（注）１．主要な取引先とは、ある取引先の野村不動産ホールディングスグループとの取引が、野村不動産ホールディングス又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう
２．多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える利益をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け適宜意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門から内部監査計画につき説明を受けるとともに定期的にその実施状況等についても報告を受け、会計監査人からは監査計画、四半期レビュー、期末監査の内容等につき報告を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
吉川 淳 |
1954年４月７日生 |
1978年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2000年６月 同社取締役 2001年10月 野村證券株式会社取締役 2003年６月 同社執行役 2004年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 2004年４月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 2006年４月 同社専務執行役 2008年４月 同社取締役兼執行役社長 2008年10月 野村ホールディングス株式会社執行役 2008年10月 野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼ＣＥＯ 2011年６月 野村ホールディングス株式会社専務執行役員 2011年６月 Nomura Holding America Inc. ＣＥＯ兼社長 2012年８月 野村ホールディングス株式会社代表執行役グループＣＯＯ 2013年６月 同社取締役兼代表執行役グループＣＯＯ 2016年６月 同社顧問 2017年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） 2017年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2017年６月 野村不動産ホールディングス取締役会長（現任） 2018年５月 株式会社良品計画社外取締役（現任） |
(注）２ |
3,200 |
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 グループＣＥＯ |
沓掛 英二 |
1960年９月12日生 |
1984年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2007年４月 野村證券株式会社執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年４月 同社常務執行役員 2011年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 2011年４月 野村證券株式会社専務執行役員 2012年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 2012年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 2013年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 2014年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼副社長執行役員 2015年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2017年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長（現任） |
(注）２ |
12,300 |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループＣＯＯ |
宮嶋 誠一 |
1958年８月３日生 |
1981年４月 野村不動産株式会社入社 2002年６月 同社住宅カンパニー事業開発一部長 2004年６月 同社取締役 2008年４月 同社上席執行役員 2009年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社代表取締役兼専務執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2014年４月 野村不動産株式会社代表取締役兼副社長執行役員 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼執行役員 2015年４月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2017年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）２ |
53,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役副社長 兼副社長執行役員 都市開発部門長 |
関 敏昭 |
1958年３月27日生 |
1980年４月 野村不動産株式会社入社 2001年４月 同社人事部長 2003年６月 同社取締役 2007年３月 同社常務取締役 2007年４月 野村リビングサポート株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）代表取締役社長 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2010年12月 野村不動産リフォーム株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）代表取締役社長 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2013年４月 野村ビルマネジメント株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）取締役 2014年４月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員 2014年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼執行役員 2015年４月 野村不動産アーバンネット株式会社取締役 2015年４月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役会長 2015年４月 野村不動産ウェルネス株式会社代表取締役社長 2015年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）取締役（現任） 2018年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） 2018年４月 野村不動産リフォーム株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）取締役 2018年４月 ＮＦパワーサービス株式会社代表取締役社長 2019年４月 野村不動産株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任) 2019年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社取締役(現任) |
(注）２ |
40,200 |
|
取締役兼執行役員 グループＣＦＯ、コーポレート統括、兼ＩＲ担当、 兼コーポレートコミュニケーション部担当 |
芳賀 真 |
1966年６月22日生 |
1989年４月 野村不動産株式会社入社 2010年10月 同社資産運用カンパニー運用企画部長 2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役投資運用本部長 2012年４月 野村不動産株式会社執行役員 2012年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 2015年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 2017年４月 同社取締役兼常務執行役員（現任） 2017年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社取締役 2017年４月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社取締役 2017年４月 株式会社ジオ・アカマツ取締役 2017年４月 野村不動産リフォーム株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）取締役 2017年４月 株式会社プライムクロス取締役 2017年４月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役 2017年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）２ |
7,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）１ |
篠原 聡子 |
1958年９月３日生 |
1983年４月 有限会社環境造形研究所（現有限会社香山壽夫建築研究所）入社 1987年５月 株式会社空間研究所取締役 1990年10月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所取締役 2000年11月 株式会社空間研究所代表取締役（現任） 2009年３月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役（現任） 2010年２月 合同会社篠原聡子居住デザイン研究所（現合同会社居住デザイン研究所）代表社員 2010年４月 日本女子大学教授（現任） 2014年６月 野村不動産ホールディングス取締役（現任） |
(注）２ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
東 哲郎 |
1949年８月28日生 |
1977年４月 東京エレクトロン株式会社入社 1990年12月 同社取締役 1994年４月 同社常務取締役 1996年６月 同社代表取締役社長 2003年６月 同社代表取締役会長 2011年６月 同社取締役会長 2012年６月 宇部興産株式会社社外取締役 2013年４月 東京エレクトロン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2015年６月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2016年１月 同社取締役相談役 2018年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（現任） |
(注）２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
折原 隆夫 |
1958年２月６日生 |
1980年４月 野村不動産株式会社入社 2004年10月 野村不動産ホールディングス総合企画部長 2005年６月 野村不動産ホールディングス取締役 2005年６月 野村不動産株式会社取締役 2008年４月 同社取締役兼上席執行役員 2009年４月 同社取締役兼常務執行役員 2010年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社取締役 2012年５月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 2014年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 2014年４月 株式会社ジオ・アカマツ監査役（現任） 2014年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2014年６月 野村不動産ホールディングス監査役 2014年６月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役（現任） 2014年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2014年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役（現任） 2015年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2015年６月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社監査役 2018年４月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役（現任） 2018年４月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役（現任） |
(注）３ |
45,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
高山 寧 |
1964年２月１日生 |
1988年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2011年６月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社取締役 2012年10月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル本社（ニューヨーク）法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2013年９月 ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル 2015年４月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー 2015年４月 野村證券株式会社執行役員 法務担当 2016年６月 株式会社証券保管振替機構社外取締役 2019年４月 野村不動産株式会社監査役 （現任） 2019年４月 野村不動産ホールディングス顧問 2019年５月 株式会社ＵＨＭ監査役（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 野村不動産投資顧問株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役（現任） 2019年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 2019年６月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社監査役（現任） 2019年６月 株式会社プライムクロス監査役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) （注）１ |
小野 顕 |
1971年12月28日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 1998年４月 東京青山法律事務所（現ベーカー＆マッケンジー法律事務所）参加 1999年３月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）参加 2006年１月 同事務所パートナー（現任） 2012年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役 2015年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
茂木 良夫 |
1952年４月10日生 |
1975年４月 日綿實業株式会社（現双日株式会社）入社 2006年４月 同社執行役員 2008年４月 同社常務執行役員 2012年４月 同社専務執行役員 ＣＦＯ 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ 2014年４月 同社代表取締役副社長執行役員 ＣＦＯ 2014年７月 双日インフィニティ株式会社社外取締役 2017年４月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員兼ＣＣＯ 2017年４月 双日リートアドバイザーズ株式会社取締役 2018年４月 双日株式会社顧問 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
宮川 明子 |
1955年10月18日生 |
1978年４月 チェース・マンハッタン銀行（現ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行 1987年11月 丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2000年１月 デロイトＵＳロサンジェルス事務所参加 2005年６月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2008年７月 デロイト台湾台北事務所参加 2015年10月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加 2018年８月 宮川明子公認会計士事務所代表（現任） 2019年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）３ |
－ |
|
計 |
161,700 |
||||
（注）１．取締役 篠原聡子、東哲郎、小野顕、茂木良夫、宮川明子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．野村不動産ホールディングスは執行役員制度を導入しており、執行役員は上記のほか、以下の11名であります。
執行役員 賀来 高志
執行役員 安部 憲生
執行役員 木村 順太郎
執行役員 山本 成幸
執行役員 福田 明弘
執行役員 松尾 大作
執行役員 片山 優臣
執行役員 山内 政人
執行役員 市原 幸雄
執行役員 石川 陽一郎
執行役員 塚崎 敏英
② 社外役員の状況
野村不動産ホールディングスは、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の確保のため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
兼職する主な他の法人等及び役職 |
|
社外取締役 |
篠原 聡子 |
日本女子大学教授 株式会社空間研究所代表取締役 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役 |
|
社外取締役 |
東 哲郎 |
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役 |
|
社外取締役（監査等委員） |
小野 顕 |
スプリング法律事務所パートナー |
|
社外取締役（監査等委員） |
茂木 良夫 |
― |
|
社外取締役（監査等委員） |
宮川 明子 |
宮川明子公認会計士事務所代表 |
なお、社外取締役篠原聡子が代表を務める会社並びに同氏が教授を務める大学と野村不動産ホールディングス及び野村不動産ホールディングス子会社との間で主にコミュニティデザインのコンサルティング業務取引があります。その他、野村不動産ホールディングスと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
また、野村不動産ホールディングス取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認した上で、独立社外取締役候補を指名しております。
・野村不動産ホールディングス又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者
・野村不動産ホールディングス又は子会社の主要な取引先（（注）１）もしくは野村不動産ホールディングス又は子会社を主要な取引先（（注）１）とする者（当該取引先が法人の場合はその業務執行者）
・最終事業年度において、野村不動産ホールディングス又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
・野村不動産ホールディングス又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益（（注）２）を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者
・野村不動産ホールディングスの主要株主（主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者）、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者
・上記５点に掲げる者の近親者
（注）１．主要な取引先とは、ある取引先の野村不動産ホールディングスグループとの取引が、野村不動産ホールディングス又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう
２．多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える利益をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け適宜意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
|
吉川 淳 |
昭和29年４月７日生 |
昭和53年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成12年６月 同社取締役 平成13年10月 野村證券株式会社取締役 平成15年６月 同社執行役 平成16年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 平成16年４月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 平成18年４月 野村アセットマネジメント株式会社専務執行役 平成20年４月 同社取締役兼執行役社長 平成20年10月 野村ホールディングス株式会社執行役 平成20年10月 野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼ＣＥＯ 平成23年６月 野村ホールディングス株式会社専務執行役員 平成23年６月 Nomura Holding America Inc. ＣＥＯ兼社長 平成24年８月 野村ホールディングス株式会社代表執行役グループＣＯＯ 平成25年６月 同社取締役兼代表執行役グループＣＯＯ 平成28年４月 野村證券株式会社顧問 平成28年６月 野村ホールディングス株式会社顧問 平成29年４月 野村不動産ホールディングス顧問 平成29年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） 平成29年６月 野村不動産ホールディングス取締役会長（現任） 平成30年５月 株式会社良品計画社外取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 |
グループＣＥＯ |
沓掛 英二 |
昭和35年９月12日生 |
昭和59年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成19年４月 野村證券株式会社執行役 平成20年10月 同社執行役員 平成21年４月 同社常務執行役員 平成23年４月 同社専務執行役員 平成23年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 平成24年４月 同社執行役 平成24年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 平成25年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 平成26年４月 野村不動産ホールディングス顧問 平成26年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼副社長執行役員 平成27年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 平成29年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長（現任） |
(注）３ |
8,900 |
|
代表取締役 副社長 兼副社長 執行役員 |
グループＣＯＯ |
宮嶋 誠一 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 野村不動産株式会社入社 平成14年６月 同社住宅カンパニー事業開発一部長 平成16年６月 同社取締役 平成20年４月 同社上席執行役員 平成21年４月 同社常務執行役員 平成24年４月 同社代表取締役兼専務執行役員 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成26年４月 野村不動産株式会社代表取締役兼副社長執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼執行役員 平成27年４月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 平成29年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執役員（現任） |
(注）３ |
53,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 副社長 兼副社長 執行役員 |
グループ会社 担当、 運営管理部門長 |
関 敏昭 |
昭和33年３月27日生 |
昭和55年４月 野村不動産株式会社入社 平成13年４月 同社人事部長 平成15年６月 同社取締役 平成19年３月 同社常務取締役 平成19年４月 野村リビングサポート株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）代表取締役社長 平成20年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 平成22年12月 野村不動産リフォーム株式会社代表取締役社長 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成25年４月 野村ビルマネジメント株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）取締役 平成25年４月 野村不動産リフォーム株式会社取締役 平成26年４月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス代表取締役兼執行役員 平成27年４月 野村不動産アーバンネット株式会社取締役 平成27年４月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役会長（現任） 平成27年４月 野村不動産ウェルネス株式会社代表取締役社長（現任） 平成27年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）取締役（現任） 平成30年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） 平成30年４月 野村不動産リフォーム株式会社取締役（現任） 平成30年４月 ＮＦパワーサービス株式会社代表取締役社長（現任） |
(注）３ |
33,700 |
|
取締役 兼執行役員 |
グループＣＦＯ、 兼ＩＲ担当 |
木村 博行 |
昭和37年３月30日生 |
昭和59年４月 野村不動産株式会社入社 平成18年２月 野村不動産ホールディングス財務部長 平成20年12月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社取締役 平成21年４月 野村不動産株式会社執行役員 平成21年６月 野村不動産ホールディングス取締役 平成22年４月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社（現野村不動産投資顧問株式会社）代表取締役社長 平成22年４月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 平成22年４月 野村不動産投信株式会社（現野村不動産投 資顧問株式会社）取締役 平成23年10月 野村不動産投資顧問株式会社常務取締役 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成24年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 平成25年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）３ |
20,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼執行役員 |
コーポレート統括、兼コーポレートコミュニケーション部担当 |
芳賀 真 |
昭和41年６月22日生 |
平成元年４月 野村不動産株式会社入社 平成22年４月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社（現野村不動産投資顧問株式会社）取締役 平成22年10月 野村不動産株式会社運用企画部長 平成23年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 平成24年４月 野村不動産株式会社執行役員 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成27年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 平成27年４月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役 平成27年12月 ＮＦパワーサービス株式会社監査役 平成29年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員（現任） 平成29年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社取締役（現任） 平成29年４月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社取締役 平成29年４月 株式会社ジオ・アカマツ取締役 平成29年４月 野村不動産リフォーム株式会社取締役（現任） 平成29年４月 株式会社プライムクロス取締役 平成29年４月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役 平成29年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）３ |
7,200 |
|
取締役 |
|
松島 茂 |
昭和24年10月31日生 |
昭和48年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成10年６月 同省工業技術院審議官 平成11年９月 同省中部通商産業局長 平成13年４月 法政大学教授 平成19年３月 株式会社シーエーシー（現株式会社ＣＡＣ Holdings）社外取締役 平成20年４月 東京理科大学大学院教授 平成20年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成24年４月 野村不動産株式会社監査役 平成25年６月 野村不動産ホールディングス取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
篠原 聡子 |
昭和33年９月３日生 |
昭和58年４月 有限会社環境造形研究所（現有限会社香山壽夫建築研究所）入社 昭和62年５月 株式会社空間研究所取締役 平成２年10月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所取締役 平成12年11月 株式会社空間研究所代表取締役（現任） 平成21年３月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役（現任） 平成22年２月 合同会社篠原聡子居住デザイン研究所代表社員（現合同会社居住デザイン研究所） 平成22年４月 日本女子大学教授（現任） 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
折原 隆夫 |
昭和33年２月６生 |
昭和55年４月 野村不動産株式会社入社 平成16年10月 野村不動産ホールディングス総合企画部長 平成17年６月 野村不動産ホールディングス取締役 平成17年６月 野村不動産株式会社取締役 平成20年４月 同社取締役兼上席執行役員 平成21年４月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年４月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社取締役 平成24年５月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 平成26年４月 野村不動産ホールディングス顧問 平成26年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 平成26年４月 株式会社ジオ・アカマツ監査役（現任） 平成26年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成26年６月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役（現任） 平成26年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 平成26年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役（現任） 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成27年６月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社監査役 平成30年４月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役（現任） 平成30年４月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役（現任） |
(注）４ |
42,800 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤谷 茂樹 |
昭和32年３月13日生 |
昭和56年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成20年４月 野村アセットマネジメント株式会社執行役 平成20年10月 野村ホールディングス株式会社執行役員 平成25年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 平成25年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成25年６月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役（現任） 平成25年６月 野村ビルマネジメント株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）監査役（現任） 平成26年４月 株式会社プライムクロス監査役（現任） 平成26年６月 野村不動産投資顧問株式会社監査役（現任） 平成26年６月 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社監査役（現任） 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成28年６月 野村不動産リフォーム株式会社監査役（現任） 平成30年４月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役（現任） 平成30年４月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
大岸 聡 |
昭和32年３月18日生 |
昭和56年12月 第一東京弁護士会登録 昭和56年12月 西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 昭和62年１月 同事務所パートナー（現任） 平成17年４月 東海大学法科大学院教授 平成17年４月 のぞみ債権回収株式会社常務取締役（現 任） 平成23年８月 日本オラクル株式会社社外取締役 平成24年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成24年６月 野村不動産株式会社監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
山手 章 |
昭和27年11月23日生 |
昭和52年11月 プライスウオーターハウス会計事務所入所 平成３年７月 青山監査法人代表社員 平成３年７月 Price Waterhouseパートナー 平成12年４月 中央青山監査法人代表社員 平成12年４月 PricewaterhouseCoopersパートナー 平成18年９月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 平成25年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成25年６月 野村不動産株式会社監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成27年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） 平成27年６月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
小野 顕 |
昭和46年12月28日生 |
平成10年４月 東京弁護士会登録 平成10年４月 東京青山法律事務所（現ベーカー＆マッケンジー法律事務所）参加 平成11年３月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）参加 平成18年１月 同事務所パートナー（現任） 平成24年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
計 |
|
166,300 |
||||
（注）１．取締役 松島茂、篠原聡子、大岸聡、山手章、小野顕は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．野村不動産ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 折原隆夫、委員 藤谷茂樹、委員 大岸聡、委員 山手章、委員 小野顕
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
５．野村不動産ホールディングスは執行役員制度を導入しており、執行役員は上記の他、次の11名であります。
執行役員 賀来 高志
執行役員 安部 憲生
執行役員 木村 順太郎
執行役員 山本 成幸
執行役員 畑田 実
執行役員 松尾 大作
執行役員 片山 優臣
執行役員 中村 晴城
執行役員 市原 幸雄
執行役員 石川 陽一郎
執行役員 田中 克弥
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
|
吉川 淳 |
昭和29年４月７日生 |
昭和53年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成12年６月 同社取締役 平成13年10月 野村証券株式会社取締役 平成15年６月 同社執行役 平成16年４月 野村ホールディングス株式会社執行役 平成16年４月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 平成18年４月 野村アセットマネジメント株式会社専務執行役 平成20年４月 同社取締役兼執行役社長 平成20年10月 野村ホールディングス株式会社執行役 平成20年10月 野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼CEO 平成23年６月 野村ホールディングス株式会社専務（執行役員） 平成23年６月 Nomura Holding America INC.CEO兼社長 平成24年８月 野村ホールディングス株式会社代表執行役グループCOO 平成25年６月 同社取締役兼代表執行役グループCOO 平成28年６月 同社顧問 平成29年４月 野村不動産株式会社取締役（現任） 平成29年４月 野村不動産ホールディングス顧問 平成29年６月 野村不動産ホールディングス取締役会長（現任） |
(注）３ |
－ |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
グループCEO |
沓掛 英二 |
昭和35年９月12日生 |
昭和59年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成19年４月 野村證券株式会社執行役 平成20年10月 同社執行役員 平成21年４月 同社常務執行役員 平成23年４月 同社専務執行役員 平成23年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 平成24年４月 同社執行役 平成24年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 平成25年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 平成26年４月 野村不動産ホールディングス顧問 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（代表取締役）兼副社長執行役員 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員（現任） 平成29年４月 野村不動産株式会社代表取締役会長（現任） |
(注）３ |
3,500 |
|
代表取締役 副社長 副社長 執行役員 |
グループCOO |
宮嶋 誠一 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 野村不動産株式会社入社 平成14年６月 同社住宅カンパニー事業開発一部長 平成16年６月 同社取締役 平成20年４月 同社上席執行役員 平成21年４月 同社常務執行役員 平成24年４月 同社取締役（代表取締役）兼専務執行役員 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成26年４月 野村不動産株式会社取締役（代表取締役）兼副社長執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（代表取締役）兼執行役員 平成27年４月 野村不動産株式会社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員（現任） 平成29年４月 野村不動産ホールディングス代表取締役副社長兼副社長執行役員（現任） |
(注）３ |
48,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (代表取締役) 執行役員 |
運営管理部門長 |
関 敏昭 |
昭和33年３月27日生 |
昭和55年４月 野村不動産株式会社入社 平成13年４月 同社人事部長 平成15年６月 同社取締役 平成19年３月 同社常務取締役 平成19年４月 野村リビングサポート株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）取締役社長（代表取締役） 平成20年４月 同社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員 平成22年12月 野村不動産リフォーム株式会社取締役社長（代表取締役） 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成25年４月 野村ビルマネジメント株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）取締役 平成25年４月 野村不動産リフォーム株式会社取締役 平成26年４月 野村不動産パートナーズ株式会社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（代表取締役）兼執行役員 （現任） 平成27年４月 野村不動産アーバンネット株式会社取締役 平成27年４月 野村不動産パートナーズ株式会社取締役会長（代表取締役）（現任） 平成27年４月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役社長（代表取締役）（現任） 平成27年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）取締役（現任） |
(注）３ |
31,000 |
|
取締役 執行役員 |
グループCFO |
木村 博行 |
昭和37年３月30日生 |
昭和59年４月 野村不動産株式会社入社 平成18年２月 野村不動産ホールディングス財務部長 平成20年12月 NREG東芝不動産株式会社取締役 平成21年４月 野村不動産株式会社執行役員 平成21年６月 野村不動産ホールディングス取締役 平成22年４月 野村不動産インベストメント・マネジメ ント株式会社取締役社長（代表取締役） 平成22年４月 野村不動産投資顧問株式会社取締役 平成22年４月 野村不動産投信株式会社（現野村不動産投 資顧問株式会社）取締役 平成23年10月 野村不動産投資顧問株式会社常務取締役 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成24年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 平成25年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 平成25年６月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）３ |
16,600 |
|
取締役 執行役員 |
コーポレート統括 |
芳賀 真 |
昭和41年６月22日生 |
平成元年４月 野村不動産株式会社入社 平成22年10月 同社運用企画部長 平成23年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役投資運用本部長 平成24年４月 野村不動産株式会社執行役員 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成27年４月 野村不動産株式会社常務執行役員 平成27年４月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役 平成27年12月 NFパワーサービス株式会社監査役 平成29年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員（現任） 平成29年４月 NREG東芝不動産株式会社取締役（現任） 平成29年４月 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社取締役（現任） 平成29年４月 株式会社ジオ・アカマツ取締役（現任） 平成29年４月 野村不動産リフォーム株式会社取締役（現任） 平成29年４月 株式会社プライムクロス取締役（現任） 平成29年４月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役（現任） 平成29年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）３ |
4,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
|
松島 茂 |
昭和24年10月31日生 |
昭和48年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成10年６月 同省工業技術院審議官 平成11年９月 同省中部通商産業局長 平成13年４月 法政大学経営学部教授 平成19年３月 株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）社外取締役（現任） 平成20年４月 東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科（現イノベーション研究科）教授 平成20年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成24年４月 野村不動産株式会社監査役 平成25年６月 野村不動産ホールディングス取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
篠原 聡子 |
昭和33年９月３日生 |
昭和58年４月 有限会社環境造形研究所（現有限会社香山壽夫建築研究所）入社 昭和62年５月 株式会社空間研究所取締役 平成２年10月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所取締役 平成12年11月 株式会社空間研究所代表取締役（現任） 平成21年３月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役（現任） 平成22年２月 合同会社篠原聡子居住デザイン研究所代表社員（現任） 平成22年４月 日本女子大学教授（現任） 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
折原 隆夫 |
昭和33年２月６日生 |
昭和55年４月 野村不動産株式会社入社 平成16年10月 野村不動産ホールディングス総合企画部長 平成17年６月 野村不動産ホールディングス取締役 平成17年６月 野村不動産株式会社取締役 平成20年４月 同社取締役兼上席執行役員 平成21年４月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年４月 NREG東芝不動産株式会社取締役 平成24年５月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 平成26年４月 野村不動産ホールディングス顧問 平成26年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 平成26年４月 株式会社ジオ・アカマツ監査役（現任） 平成26年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成26年６月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役（現任） 平成26年６月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役（現任） 平成26年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役（現任） 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成27年６月 NREG東芝不動産株式会社監査役 |
(注）４ |
40,100 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤谷 茂樹 |
昭和32年３月13日生 |
昭和56年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成20年４月 野村アセットマネジメント株式会社執行役 平成20年10月 野村ホールディングス株式会社執行役員 平成25年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 平成25年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成25年６月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役（現任） 平成25年６月 野村ビルマネジメント株式会社（現野村不動産パートナーズ株式会社）監査役（現任） 平成26年４月 株式会社プライムクロス監査役（現任） 平成26年６月 野村不動産投資顧問株式会社監査役（現任） 平成26年６月 NREG東芝不動産株式会社監査役（現任） 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成28年６月 野村不動産リフォーム株式会社監査役（現 任） |
(注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
大岸 聡 |
昭和32年３月18日生 |
昭和56年12月 第一東京弁護士会登録 昭和56年12月 西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 昭和62年１月 同事務所パートナー（現任） 平成17年４月 東海大学法科大学院教授 平成17年４月 のぞみ債権回収株式会社常務取締役（現 任） 平成23年８月 日本オラクル株式会社社外取締役（現任） 平成24年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成24年６月 野村不動産株式会社監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
山手 章 |
昭和27年11月23日生 |
昭和52年11月 プライスウオーターハウス会計事務所入所 平成３年７月 青山監査法人代表社員 平成３年７月 Price Waterhouseパートナー 平成12年４月 中央青山監査法人代表社員 平成12年４月 PricewaterhouseCoopersパートナー 平成18年９月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 平成25年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成25年６月 野村不動産株式会社監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成27年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） 平成27年６月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
小野 顕 |
昭和46年12月28日生 |
平成10年４月 東京弁護士会登録 平成10年４月 東京青山法律事務所（現ベーカー＆マッケンジー法律事務所）参加 平成11年３月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）参加 平成18年１月 同事務所パートナー（現任） 平成24年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
計 |
|
143,400 |
||||
（注）１．取締役松島茂、篠原聡子、大岸聡、山手章、小野顕は、社外取締役であります。
２．野村不動産ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 折原隆夫、委員 藤谷茂樹、委員 大岸聡、委員 山手章、委員 小野顕
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
５．野村不動産ホールディングスは執行役員制度を導入しており、執行役員は上記の他、次の10名であります。
執行役員 賀来 高志
執行役員 安部 憲生
執行役員 木村 順太郎
執行役員 山本 成幸
執行役員 畑田 実
執行役員 福田 明弘
執行役員 中村 治彦
執行役員 黒川 洋
執行役員 中村 晴城
執行役員 市原 幸雄
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
中井 加明三 |
昭和25年７月30日生 |
昭和49年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成７年６月 同社取締役 平成11年４月 同社常務取締役 平成15年４月 野村アセットマネジメント株式会社取締役兼専務執行役員 平成15年６月 同社専務執行役 平成15年６月 野村ホールディングス株式会社執行役 平成20年４月 野村アセットマネジメント株式会社顧問 平成21年４月 野村土地建物株式会社顧問 平成21年６月 同社取締役社長(代表取締役) 平成23年６月 野村不動産ホールディングス取締役社長(代表取締役) 平成24年４月 野村不動産株式会社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員 平成24年５月 野村不動産ホールディングス取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員 平成27年４月 野村不動産株式会社取締役会長(代表取締役)(現任) 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役会長(代表取締役)(現任) |
(注）３ |
4,300 |
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
|
沓掛 英二 |
昭和35年９月12日生 |
昭和59年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成19年４月 野村證券株式会社執行役 平成20年10月 同社執行役員 平成21年４月 同社常務執行役員 平成23年４月 同社専務執行役員 平成23年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 平成24年４月 同社執行役 平成24年８月 野村證券株式会社代表執行役副社長 平成25年４月 同社取締役兼代表執行役副社長 平成26年４月 野村不動産ホールディングス顧問 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（代表取締役）兼副社長執行役員 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員（現任） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 (代表取締役) 執行役員 |
|
宮嶋 誠一 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 野村不動産株式会社入社 平成14年６月 同社住宅カンパニー事業開発一部長 平成16年６月 同社取締役 平成20年４月 同社上席執行役員 平成21年４月 同社常務執行役員 平成24年４月 同社取締役（代表取締役）兼専務執行役員 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成26年４月 野村不動産株式会社取締役（代表取締役）兼副社長執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（代表取締役）兼執行役員（現任） 平成27年４月 野村不動産株式会社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員（現任） |
(注）３ |
37,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (代表取締役) 執行役員 |
|
関 敏昭 |
昭和33年３月27日生 |
昭和55年４月 野村不動産株式会社入社 平成13年４月 同社人事部長 平成15年６月 同社取締役 平成19年３月 同社常務取締役 平成19年４月 野村リビングサポート株式会社取締役社長（代表取締役） 平成20年４月 同社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員 平成22年12月 野村不動産リフォーム株式会社取締役社長（代表取締役） 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成26年４月 野村不動産パートナーズ株式会社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（代表取締役）兼執行役員 （現任） 平成27年４月 野村不動産パートナーズ株式会社取締役会長（代表取締役）（現任） 平成27年４月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注）３ |
31,000 |
|
取締役 執行役員 |
|
木村 博行 |
昭和37年３月30日生 |
昭和59年４月 野村不動産株式会社入社 平成18年２月 野村不動産ホールディングス財務部長 平成21年４月 野村不動産株式会社執行役員 平成21年６月 野村不動産ホールディングス取締役 平成22年４月 野村不動産インベストメント・マネジメ ント株式会社取締役社長（代表取締役） 平成24年５月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成24年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 平成25年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 平成25年６月 野村不動産ホールディングス執行役員 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注）３ |
11,200 |
|
取締役 執行役員 |
|
吉田 祐康 |
昭和37年８月８日生 |
昭和61年４月 野村不動産株式会社入社 平成17年６月 同社総合企画室長 平成17年６月 野村不動産ホールディングス総合企画部長 平成21年４月 野村不動産株式会社取締役兼執行役員 平成21年６月 野村不動産ホールディングス取締役 平成24年４月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 平成24年５月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員(現任) 平成27年４月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員（現任） |
(注）３ |
16,200 |
|
取締役 |
|
松島 茂 |
昭和24年10月31日生 |
昭和48年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成10年６月 同省工業技術院審議官 平成11年９月 同省中部通商産業局長 平成13年４月 法政大学経営学部教授 平成19年３月 株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）社外取締役（現任） 平成20年４月 東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科（現イノベーション研究科）教授（現任） 平成20年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成24年４月 野村不動産株式会社監査役 平成25年６月 野村不動産ホールディングス取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
篠原 聡子 |
昭和33年９月３日生 |
昭和58年４月 有限会社環境造形研究所（現有限会社香山壽夫建築研究所）入社 昭和62年５月 株式会社空間研究所取締役 平成２年10月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所取締役 平成12年11月 株式会社空間研究所代表取締役（現任） 平成21年３月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役（現任） 平成22年２月 合同会社篠原聡子居住デザイン研究所代表社員（現任） 平成22年４月 日本女子大学教授（現任） 平成26年６月 野村不動産ホールディングス取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
折原 隆夫 |
昭和33年２月６日生 |
昭和55年４月 野村不動産株式会社入社 平成16年10月 野村不動産ホールディングス総合企画部長 平成17年６月 野村不動産ホールディングス取締役 平成17年６月 野村不動産株式会社取締役 平成20年４月 同社取締役兼上席執行役員 平成21年４月 同社取締役兼常務執行役員 平成24年５月 野村不動産ホールディングス取締役兼執行役員 平成26年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 平成26年４月 野村不動産ホールディングス顧問 平成26年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
32,900 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤谷 茂樹 |
昭和32年３月13日生 |
昭和56年４月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 平成20年４月 野村アセットマネジメント株式会社執行役 平成20年10月 野村ホールディングス株式会社執行役員 平成25年４月 野村不動産株式会社監査役（現任） 平成25年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
大岸 聡 |
昭和32年３月18日生 |
昭和56年12月 第一東京弁護士会登録 昭和56年12月 西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 昭和62年１月 同事務所パートナー（現任） 平成17年４月 東海大学法科大学院教授 平成17年４月 のぞみ債権回収株式会社常務取締役(現任) 平成23年８月 日本オラクル株式会社社外取締役(現任) 平成24年６月 野村不動産株式会社監査役 平成24年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
山手 章 |
昭和27年11月23日生 |
昭和52年11月 プライスウオーターハウス会計事務所入所 平成３年７月 青山監査法人代表社員 平成３年７月 Price Waterhouseパートナー 平成12年４月 中央青山監査法人代表社員 平成12年４月 PricewaterhouseCoopersパートナー 平成18年９月 あらた監査法人代表社員 平成25年６月 野村不動産株式会社監査役 平成25年６月 野村不動産ホールディングス監査役 平成27年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役（現任） 平成27年６月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役（現任） 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
小野 顕 |
昭和46年12月28日生 |
平成10年４月 東京弁護士会登録 平成10年４月 東京青山法律事務所（現ベーカー＆マッケンジー法律事務所）参加 平成11年３月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）参加 平成18年１月 同事務所パートナー（現任） 平成24年６月 株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社）監査役 平成27年６月 野村不動産ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
計 |
|
136,000 |
||||
（注）１．取締役松島茂、篠原聡子、大岸聡、山手章、小野顕は、社外取締役であります。
２．野村不動産ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 折原隆夫、委員 藤谷茂樹、委員 大岸聡、委員 山手章、委員 小野顕
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成29年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成29年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで
５．野村不動産ホールディングスは執行役員制度を導入しており、執行役員は上記の他、次の10名であります。
執行役員 賀来 高志
執行役員 安部 憲生
執行役員 木村 順太郎
執行役員 山本 成幸
執行役員 畑田 実
執行役員 福田 明弘
執行役員 芳賀 真
執行役員 中村 治彦
執行役員 中村 晴城
執行役員 市原 幸雄
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー