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イントランス(3237)の株価チャート イントランス(3237)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
何 同 璽
|
1970年10月２日生
|
2003年４月
|
株式会社オリエンタル・ソリューション 取締役
|
2004年９月
|
ＥＴモバイルジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
2008年９月
|
北京逸行国際旅行社有限公司 執行董事(現任)
|
2012年３月
|
北京逸行之旅信息科技有限公司 董事長(現任)
|
2016年９月
|
瀛之行(上海)国際旅行社有限公司 執行董事(現任)
|
2018年２月
|
株式会社いるかラボ 代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
合同会社インバウンドインベストメント 職務執行者(現任)
|
2019年６月
|
イントランス取締役
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 取締役(現任)
|
2020年５月
|
ホスピタリティインベストメント合同会社 職務執行者(現任)
|
2020年９月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社日本遊 代表取締役(現任)
|
2022年９月
|
ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役(現任)
|
2023年６月
|
イントランス代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
一般社団法人Keystone 代表理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
須 藤 茂
|
1977年９月２日生
|
1998年７月
|
SONEA Co.,Ltd（Philippine）設立
|
2003年４月
|
B.T.C INC（Singapore）設立
|
2008年10月
|
株式会社エスペシア 代表取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ユニマットプレシャス 常務取締役
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 代表取締役(現任)
|
2022年７月
|
京都ホテルオペレーションズ合同会社 職務執行者(現任)
|
2022年９月
|
ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役(現任)
|
2023年１月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役（現任）
|
2023年２月
|
YUMIHA沖縄合同会社 職務執行者(現任)
|
2023年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
日 比 野 健
|
1951年１月７日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社(現株式会社ＪＴＢ)入社
|
1995年３月
|
同社団体旅行京都支店長
|
2001年４月
|
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ 代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社ＪＴＢ 取締役旅行事業本部長
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢ 西日本代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ＪＴＢ 代表取締役専務(グローバル事業担当)株式会社ＪＴＢ総合研究所代表取締役社長
|
2019年２月
|
イントランス顧問
|
2019年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
仇 非
|
1967年８月２日生
|
2003年３月
|
博世(中国)有限公司 マーケティングマネジャー
|
2004年９月
|
福特汽車(中国)有限公司大中華区マーケティング 総監
|
2007年７月
|
行暢文化伝播有限公司 ＣＥＯ
|
2009年７月
|
新華都実業集団(上海)投資有限公司 総裁
|
2015年４月
|
上海復医天健医療服務産業股份有限公司 董事(現任)
|
2016年６月
|
飛拓无限信息技術(北京)股份有限公司 董事
|
2017年10月
|
浙江快准車服網絡科技有限公司 董事(現任)
|
2018年４月
|
正知資本 ＣＥＯ(現任)
|
2020年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
平 田 邦 夫
|
1951年８月16日生
|
1975年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2000年４月
|
同社東京支店総務部長
|
2002年６月
|
同社国内旅客本部マーケティング企画部長
|
2006年４月
|
株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
|
2008年６月
|
株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル 取締役
|
2010年１月
|
株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
|
2011年４月
|
日本航空株式会社執行役員
|
2012年２月
|
同社専務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社JALUX代表取締役副社長執行役員 社長補佐 マーケティング事業本部長
|
2015年６月
|
株式会社JAL-DFS取締役会長
|
2015年９月
|
JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
|
2019年６月
|
イントランス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
上 床 竜 司
|
1967年12月３日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所入所
|
2000年４月
|
あさひ法律事務所パートナー就任(現任)
|
2019年６月
|
イントランス監査役(現任)
|
2021年６月
|
安田不動産プライベートリート投資法人 監督役員(現任)
|
|
(注)２
(注)４
|
―
|
監査役
|
杉 田 定 大
|
1955年５月26日生
|
1980年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
1997年７月
|
産業政策局新規産業課長
|
2001年６月
|
経済産業省大臣官房政策企画室長
|
2002年７月
|
通商政策局アジア太平州課長
|
2005年７月
|
内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官
|
2007年７月
|
経済産業省中国経済産業局長
|
2008年７月
|
経済産業省大臣官房審議官
|
2009年７月
|
日本商品委託者保護基金 専務理事
|
2014年９月
|
東京工業大学特任教授（現任）
|
2015年４月
|
関西学院大学非常勤講師（SDGs、ESG投資関係）（現任）
|
2016年７月
|
一般財団法人 日中経済協会専務理事
|
2021年７月
|
SMBC日興証券株式会社 顧問
|
2021年７月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社 顧問
|
2023年６月
|
イントランス監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)４
|
―
|
計
|
─
|
(注) １ 取締役日比野健氏及び仇非氏は、社外取締役であります。
２ 監査役上床竜司氏及び杉田定大氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2023年６月22日開催の定時株主総会から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イントランスの社外取締役は日比野健氏及び仇非氏の２名であり、イントランスと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスの社外監査役は、上床竜司氏及び杉田定大氏の２名であり、イントランスと社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の日比野健氏は、長年にわたって培われた旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の仇非氏は、中国での経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の上床竜司氏は、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役の杉田定大氏は、長きにわたり経済産業省（旧通商産業省）において国内のみならず、欧州やアジア等の経済産業政策並びにベンチャー政策における豊富な知見及び経験を有し、かつ企業及び財団法人等で顧問等を歴任されたことから、企業統治、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただくため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
内部監査部門は、各社外取締役及び社外監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役からの要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持ち、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
何 同 璽
|
1970年10月２日生
|
2003年４月
|
株式会社オリエンタル・ソリューション取締役
|
2004年９月
|
ＥＴモバイルジャパン株式会社代表取締役(現任)
|
2008年９月
|
北京逸行国際旅行社有限公司執行董事(現任)
|
2012年３月
|
北京逸行之旅信息科技有限公司董事長(現任)
|
2016年９月
|
瀛之行(上海)国際旅行社有限公司執行董事(現任)
|
2018年２月
|
株式会社いるかラボ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
合同会社インバウンドインベストメント職務執行者(現任)
|
2019年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ取締役(現任)
|
2020年９月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社日本遊 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
須 藤 茂
|
1977年９月２日生
|
1998年７月
|
SONEA Co.,Ltd（Philippine）設立
|
2003年４月
|
B.T.C INC（Singapore）設立
|
2008年10月
|
株式会社エスペシア代表取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ユニマットプレシャス 常務取締役
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ代表取締役(現任)
|
2022年７月
|
京都ホテルオペレーションズ 職務執行者(現任)
|
2023年１月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社取締役（現任）
|
2023年２月
|
YUMIHA沖縄合同会社 職務執行者（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
日 比 野 健
|
1951年１月７日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社(現株式会社ＪＴＢ)入社
|
1995年３月
|
同社団体旅行京都支店長
|
2001年４月
|
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社ＪＴＢ取締役旅行事業本部長
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢ西日本代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ＪＴＢ代表取締役専務(グローバル事業担当)株式会社ＪＴＢ総合研究所代表取締役社長
|
2019年２月
|
イントランス顧問
|
2019年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
清 水 洋一郎
|
1950年11月18日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社(現株式会社ＪＴＢ)入社
|
1994年４月
|
株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長
|
2008年６月
|
株式会社ジェイコム(現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン)常務取締役
|
2009年６月
|
同社 代表取締役
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ(現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン)代表取締役
|
2012年６月
|
国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター
|
2016年２月
|
株式会社Ｍビジュアル 代表取締役社長
|
2016年10月
|
一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事
|
2019年１月
|
イントランス取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社Ｍビジュアル取締役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社スマートヘルスネット取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
仇 非
|
1967年８月２日生
|
2003年３月
|
博世(中国)有限公司マーケティングマネジャー
|
2004年９月
|
福特汽車(中国)有限公司大中華区マーケティング総監
|
2007年７月
|
行暢文化伝播有限公司ＣＥＯ
|
2009年７月
|
新華都実業集団(上海)投資有限公司総裁
|
2015年４月
|
上海復医天健医療服務産業股份有限公司董事(現任)
|
2016年６月
|
飛拓无限信息技術(北京)股份有限公司董事(現任)
|
2017年10月
|
浙江快准車服網絡科技有限公司董事(現任)
|
2018年４月
|
正知資本ＣＥＯ(現任)
|
2020年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
江 口 文 敏
|
1958年12月15日生
|
1982年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ フィナンシャルグループ）入行
|
1991年４月
|
同行ニューヨーク支店
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行本店ビジネスソリューション部
|
2002年８月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店企業営業第２部
|
2003年11月
|
株式会社みずほホールディングス（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）企業戦略第２部
|
2006年６月
|
ディーアイティー・パートナーズ株式会社 代表取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
平 田 邦 夫
|
1951年８月16日生
|
1975年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2000年４月
|
同社東京支店総務部長
|
2002年６月
|
同社国内旅客本部マーケティング企画部長
|
2006年４月
|
株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
|
2008年６月
|
株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役
|
2010年１月
|
株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
|
2011年４月
|
日本航空株式会社執行役員
|
2012年２月
|
同社専務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社JALUX代表取締役副社長執行役員 社長補佐 マーケティング事業本部長
|
2015年６月
|
株式会社JAL-DFS取締役会長
|
2015年９月
|
JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
|
2019年６月
|
イントランス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
上 床 竜 司
|
1967年12月３日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所入所
|
2000年４月
|
あさひ法律事務所パートナー就任(現任)
|
2019年６月
|
イントランス監査役(現任)
|
2021年６月
|
安田不動産プライベートリート投資法人監督役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
杉 田 定 大
|
1955年５月26日生
|
1980年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
1997年７月
|
産業政策局新規産業課長
|
2001年６月
|
経済産業省大臣官房政策企画室長
|
2002年７月
|
通商政策局アジア太平州課長
|
2005年７月
|
内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官
|
2007年７月
|
経済産業省中国経済産業局長
|
2008年７月
|
経済産業省大臣官房審議官
|
2009年７月
|
日本商品委託者保護基金専務理事
|
2014年９月
|
東京工業大学特任教授（現任）
|
2015年４月
|
関西学院大学非常勤講師（SDGs、ESG投資関係）（現任）
|
2016年７月
|
一般財団法人 日中経済協会専務理事
|
2021年７月
|
SMBC日興証券株式会社 顧問（現任）
|
2021年７月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社 顧問
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
─
|
(注) １ 日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び江口文敏氏は社外取締役であります。
２ 監査役上床竜司氏及び杉田定大氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2023年６月22日開催の定時株主総会から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イントランスの社外取締役は日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び江口文敏氏の４名であり、イントランスと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスの社外監査役は、上床竜司氏及び杉田定大氏の２名であり、イントランスと監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の日比野健氏は、長年にわたって培われた旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水洋一郎氏は、長年にわたって培われた旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の仇非氏は、中国での経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の江口文敏氏は、長年にわたって培われた金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の上床竜司氏は、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役の杉田定大氏は、長きにわたり経済産業省（旧通商産業省）において国内のみならず、欧州やアジア等の経済産業政策並びにベンチャー政策における豊富な知見及び経験を有し、かつ企業及び財団法人等で顧問等を歴任されたことから、企業統治、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただくため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
内部監査部門は、各社外取締役及び社外監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役からの要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持ち、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
ディグネジオ・フレドリック・レッツ
|
1979年４月13日生
|
2004年８月
|
イーストウェストコンサルティング株式会社
|
2005年８月
|
株式会社ドリームスタジオ セールスマーケティングマネジャー
|
2006年６月
|
株式会社Plan・Do・See 国際ビジネス部門マネジャー
|
2008年６月
|
ＩＨＧ・ＡＮＡホテルズグループジャパン合同会社 宴会統括部長
|
2009年７月
|
同社北日本エリアセールスマーケティング部長兼務
|
2010年11月
|
エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社(アコーホテルズジャパン)セールスマーケティング部長
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社assistint 代表取締役社長(現任)
|
2020年９月
|
株式会社Sparkr 代表取締役(現任)
|
2020年10月
|
LYNKED株式会社取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社アニシスホスピタリティ取締役(現任)
|
2021年５月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社取締役(現任)
|
2021年６月
|
イントランス代表取締役社長 就任(現任)
|
2022年２月
|
一般社団法人Ｋｅｙｓｔｏｎｅ代表理事(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
何 同 璽
|
1970年10月２日生
|
2003年４月
|
株式会社オリエンタル・ソリューション取締役
|
2004年９月
|
ＥＴモバイルジャパン株式会社代表取締役(現任)
|
2008年９月
|
北京逸行国際旅行社有限公司執行董事(現任)
|
2012年３月
|
北京逸行之旅信息科技有限公司董事長(現任)
|
2016年９月
|
海之行(上海)国除旅行社有限公司執行董事(現任)
|
2018年２月
|
株式会社いるかラボ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
合同会社インバウンドインベストメント職務執行者(現任)
|
2019年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ取締役(現任)
|
2020年９月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社日本遊 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
日 比 野 健
|
1951年１月７日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社(現株式会社ＪＴＢ)入社
|
1995年３月
|
同社団体旅行京都支店長
|
2001年４月
|
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社ＪＴＢ取締役旅行事業本部長
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢ西日本代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ＪＴＢ代表取締役専務(グローバル事業担当)株式会社ＪＴＢ総合研究所代表取締役社長
|
2019年２月
|
イントランス顧問
|
2019年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
清 水 洋一郎
|
1950年11月18日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社
|
1994年４月
|
株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長
|
2008年６月
|
株式会社ジェイコム(現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン)常務取締役
|
2009年６月
|
同社 代表取締役
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ(現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン)代表取締役
|
2012年６月
|
国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター
|
2016年２月
|
株式会社Ｍビジュアル 代表取締役社長
|
2016年10月
|
一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事
|
2019年１月
|
イントランス取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社Ｍビジュアル取締役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社スマートヘルスネット取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
仇 非
|
1967年８月２日生
|
2003年３月
|
博世(中国)有限公司マーケティングマネジャー
|
2004年９月
|
福特汽車(中国)有限公司大中華区マーケティング総監
|
2007年７月
|
行暢文化伝播有限公司ＣＥＯ
|
2009年７月
|
新華都実業集団(上海)投資有限公司総裁
|
2015年４月
|
上海復医天健医療服務産業股份有限公司董事(現任)
|
2016年６月
|
飛拓无限信息技術(北京)股份有限公司董事(現任)
|
2017年10月
|
浙江快准車服網絡科技有限公司董事(現任)
|
2018年４月
|
正知資本ＣＥＯ(現任)
|
2020年６月
|
イントランス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
李 興
|
1972年１月２日生
|
1994年６月
|
広東省食品輸出入集団公司香港宝粤貿易有限公司副総経理兼財務総監
|
2006年４月
|
合生創展集団有限公司天津地域支社 財務総監
|
2008年３月
|
中国奥園不動産集団 瀋陽支社副総経理兼財務総監
|
2010年１月
|
中恵集団 財務管理センター総経理
|
2014年５月
|
同社副総裁(現任)
|
2020年６月
|
イントランス取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
青 沼 丈 二
|
1943年11月15日生
|
1967年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1977年４月
|
同行ニューヨーク支店
|
1990年６月
|
同行銀座支店長
|
1992年９月
|
シティバンク,エヌ・エイ個人金融本部新宿支店長
|
1997年５月
|
同行個人金融本部営業本部長
|
2000年２月
|
株式会社日本ダイナーズクラブ取締役
|
2001年６月
|
シティバンク,エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター
|
2003年11月
|
株式会社クレディセゾン戦略本部長
|
2004年３月
|
スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表
|
2007年８月
|
ＩＮＧダイレクトサービス(ＩＮＧダイレクト銀行)代表取締役、ＣＥＯ
|
2008年11月
|
東京女子医科大学・IREIIMS教授
|
2009年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ社外監査役
|
2010年６月
|
イントランス監査役
|
2011年３月
|
株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役
|
2013年１月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
イントランス取締役
|
2015年６月
|
イントランス監査役(現任)
|
2020年９月
|
ジャパンホテルインベストメント株式会社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
平 田 邦 夫
|
1951年８月16日生
|
1975年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2000年４月
|
同社東京支店総務部長
|
2002年６月
|
同社国内旅客本部マーケティング企画部長
|
2006年４月
|
株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
|
2008年６月
|
株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役
|
2010年１月
|
株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
|
2011年４月
|
日本航空株式会社執行役員
|
2012年２月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長
|
2015年６月
|
株式会社JAL-DFS取締役会長
|
2015年９月
|
JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
|
2019年６月
|
イントランス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
上 床 竜 司
|
1967年12月３日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所入所
|
2000年４月
|
あさひ法律事務所パートナー就任(現任)
|
2019年６月
|
イントランス監査役(現任)
|
2021年６月
|
安田不動産プライベートリート投資法人監督役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
─
|
(注) １ 日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び李興氏は社外取締役であります。
２ 監査役平田邦夫及び上床竜司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2019年６月20日開催の定時株主総会から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イントランスの社外取締役は日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び李興氏の４名であり、イントランスと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスの社外監査役は、平田邦夫及び上床竜司の２名であり、イントランスと監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の日比野健氏は、企業経営者としての高い見識及び経験と、旅行業界における豊富な知見に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水洋一郎氏は、企業経営者としての高い見識及び経験と、旅行業界における豊富な知見に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の仇非氏は、中国における企業経営者としての高い見識及び豊富な経験に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の李興氏は、中国での不動産開発業界における豊富な知見及び財務及び会計に関する高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の平田邦夫氏は、企業経営者としての高い見識と豊富な経験と、航空業界における豊富な知見に基づき、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただけるものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役の上床竜司氏は、弁護士としての資格を有しており、法務実務における高い専門性、識見に基づき、専門的見地からイントランスの監査体制の強化に貢献いただけるものと考え、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
内部監査部門は、各社外取締役及び社外監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役からの要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持ち、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
フレドリック・ディグネジオ
|
1979年４月13日生
|
2004年８月
|
イーストウェストコンサルティング株式会社
|
2005年８月
|
株式会社ドリームスタジオ セールスマーケティングマネジャー
|
2006年６月
|
株式会社Plan・Do・See 国際ビジネス部門マネジャー
|
2008年６月
|
ＩＨＧ・ＡＮＡホテルズグループジャパン合同会社 宴会統括部長
|
2009年７月
|
同社北日本エリアセールスマーケティング部長兼務
|
2010年11月
|
エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社(アコーホテルズジャパン)セールスマーケティング部長
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社assistint 代表取締役社長 (現任)
|
2021年６月
|
イントランス代表取締役社長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
何 同 璽
|
1970年10月２日生
|
2003年４月
|
株式会社オリエンタル・ソリューション取締役
|
2004年９月
|
ＥＴモバイルジャパン株式会社代表取締役（現任）
|
2008年９月
|
北京逸行国際旅行社有限公司執行董事（現任）
|
2012年３月
|
北京逸行之旅信息科技有限公司董事長（現任）
|
2016年９月
|
海之行（上海）国除旅行社有限公司執行董事（現任）
|
2018年２月
|
株式会社いるかラボ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
合同会社インバウンドインベストメント職務執行者（現任）
|
2019年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社日本遊 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
日 比 野 健
|
1951年１月７日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社（現 株式会社ＪＴＢ）入社
|
1995年３月
|
同社団体旅行京都支店長
|
2001年４月
|
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社ＪＴＢ取締役旅行事業本部長
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢ西日本代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ＪＴＢ代表取締役専務（グローバル事業担当）
|
|
株式会社ＪＴＢ総合研究所代表取締役社長
|
2019年２月
|
イントランス顧問
|
2019年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
清 水 洋一郎
|
1950年11月18日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社
|
1994年４月
|
株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長
|
2008年６月
|
株式会社ジェイコム（現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン）常務取締役
|
2009年６月
|
同社 代表取締役
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ（現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン）代表取締役
|
2012年６月
|
国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター
|
2016年２月
|
株式会社Ｍビジュアル 代表取締役社長
|
2016年10月
|
一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事
|
2019年１月
|
イントランス取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社Ｍビジュアル取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
仇 非
|
1967年８月２日生
|
2003年３月
|
博世（中国）有限公司マーケティングマネージャー
|
2004年９月
|
福特汽車（中国）有限公司 大中華区マーケティング総監
|
2007年７月
|
行暢文化伝播有限公司ＣＥＯ
|
2009年７月
|
新華都実業集団（上海）投資有限公司総裁
|
2015年４月
|
上海復医天健医療服務産業股份有限公司董事（現任）
|
2016年６月
|
飛拓无限信息技術（北京）股份有限公司董事（現任）
|
2017年10月
|
浙江快准車服網絡科技有限公司董事（現任）
|
2018年４月
|
正知資本ＣＥＯ（現任）
|
2020年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
青 沼 丈 二
|
1943年11月15日生
|
1967年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1977年４月
|
同行ニューヨーク支店
|
1990年６月
|
同行銀座支店長
|
1992年９月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長
|
1997年５月
|
同行個人金融本部営業本部長
|
2000年２月
|
株式会社日本ダイナーズクラブ取締役
|
2001年６月
|
シティバンク，エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター
|
2003年11月
|
株式会社クレディセゾン戦略本部長
|
2004年３月
|
スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表
|
2007年８月
|
ＩＮＧダイレクトサービス(ＩＮＧダイレクト銀行)代表取締役、ＣＥＯ
|
2008年11月
|
東京女子医科大学・IREIIMS教授
|
2009年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ社外監査役
|
2010年６月
|
イントランス監査役
|
2011年３月
|
株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役
|
2013年１月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
イントランス取締役
|
2015年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
平 田 邦 夫
|
1951年８月16日生
|
1975年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2000年４月
|
同社東京支店総務部長
|
2002年６月
|
同社国内旅客本部マーケティング企画部長
|
2006年４月
|
株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
|
2008年６月
|
株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役
|
2010年１月
|
株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
|
2011年４月
|
日本航空株式会社執行役員
|
2012年２月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長
|
2015年６月
|
株式会社JAL-DFS取締役会長
|
2015年９月
|
JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
|
2019年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
上 床 竜 司
|
1967年12月３日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所入所
|
2000年４月
|
あさひ法律事務所パートナー就任（現任）
|
2019年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
─
|
(注) １ 日比野健氏、清水洋一郎氏及び仇非氏は社外取締役であります。
２ 監査役平田邦夫及び上床竜司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2019年６月20日開催の定時株主総会から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イントランスの社外取締役は日比野健氏、清水洋一郎氏及び仇非氏の３名であり、イントランスと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスの社外監査役は、平田邦夫及び上床竜司の２名であり、イントランスと監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の日比野健氏は、企業経営者としての高い見識及び経験と、旅行業界における豊富な知見に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水洋一郎氏は、企業経営者としての高い見識及び経験と、旅行業界における豊富な知見に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の仇非氏は、中国における企業経営者としての高い見識及び豊富な経験に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の平田邦夫氏は、企業経営者としての高い見識と豊富な経験と、航空業界における豊富な知見に基づき、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただけるものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役の上床竜司氏は、弁護士としての資格を有しており、法務実務における高い専門性、識見に基づき、専門的見地からイントランスの監査体制の強化に貢献いただけるものと考え、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
内部監査部門は、各社外取締役及び社外監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役からの要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持ち、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
濱 谷 雄 二
|
1967年５月13日生
|
1989年４月
|
住宅流通株式会社入社
|
1993年６月
|
株式会社プラザサービス入社
|
2005年５月
|
イントランス入社
|
2006年６月
|
イントランス取締役財務・経理部長
|
2008年４月
|
イントランス取締役管理本部長兼経理・総務部部長
|
2008年10月
|
イントランス取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長
|
2013年６月
|
イントランス監査役
|
2015年６月
|
イントランス取締役管理本部部長
|
2018年６月
|
イントランス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
83,300
|
取締役
|
太 田 孝 昭
|
1948年４月７日生
|
1973年４月
|
東京国税局入局
|
1988年５月
|
太田税務会計事務所(現 ＯＡＧ税理士法人)所長
|
1988年５月
|
株式会社シーケーシステム研究所（現 株式会社ＯＡＧ）代表取締役（現任)
|
1991年９月
|
株式会社ＯＡＧアウトソーシング代表取締役（現任
|
1991年11月
|
株式会社ビジコム（現 株式会社ＯＡＧビジコム）代表取締役 (現任)
|
2007年１月
|
ＯＡＧ税理士法人代表社員
|
2009年２月
|
株式会社ＯＡＧコンサルティング 代表取締役（現任）
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役（現任）
|
2010年６月
|
イントランス取締役 (現任)
|
2018年３月
|
株式会社Ｎ＆Ｏコンサルティング代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
何 同 璽
|
1970年10月２日生
|
2003年４月
|
株式会社オリエンタル・ソリューション取締役
|
2004年９月
|
ＥＴモバイルジャパン株式会社代表取締役（現任）
|
2008年９月
|
北京逸行国際旅行社有限公司執行董事（現任）
|
2012年３月
|
北京逸行之旅信息科技有限公司董事長（現任）
|
2016年９月
|
海之行（上海）国除旅行社有限公司執行董事（現任）
|
2018年２月
|
株式会社いるかラボ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
合同会社インバウンドインベストメント職務執行者（現任）
|
2019年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
日 比 野 健
|
1951年１月７日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社（現 株式会社ＪＴＢ）入社
|
1995年３月
|
同社団体旅行京都支店長
|
2001年４月
|
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社ＪＴＢ取締役旅行事業本部長
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢ西日本代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社ＪＴＢ代表取締役専務（グローバル事業担当）
|
|
株式会社ＪＴＢ総合研究所代表取締役社長
|
2019年２月
|
イントランス顧問
|
2019年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
清 水 洋一郎
|
1950年11月18日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社
|
1994年４月
|
株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長
|
2008年６月
|
株式会社ジェイコム（現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン）常務取締役
|
2009年６月
|
同社 代表取締役
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ（現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン）代表取締役
|
2012年６月
|
国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター
|
2016年２月
|
株式会社Ｍビジュアル 代表取締役社長
|
2016年10月
|
一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事
|
2019年１月
|
イントランス取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社Ｍビジュアル取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
垣 花 直 樹
|
1952年５月９日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1996年５月
|
同行 三田支店長
|
2001年12月
|
同行 赤坂支店長
|
2004年４月
|
株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)コーポレートファイナンス部長
|
2007年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社常務執行役員
|
2008年６月
|
同社 代表取締役常務
|
2011年10月
|
独立行政法人水資源機構 監事
|
2016年３月
|
株式会社インフォマート 社外監査役（現任）
|
2019年１月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
仇 非
|
1967年８月２日生
|
2003年３月
|
博世（中国）有限公司マーケティングマネージャー
|
2004年９月
|
福特汽車（中国）有限公司 大中華区マーケティング総監
|
2007年７月
|
行暢文化伝播有限公司ＣＥＯ
|
2009年７月
|
新華都実業集団（上海）投資有限公司総裁
|
2015年４月
|
上海复医天健医療服務産業股份有限公司董事（現任）
|
2016年６月
|
飛拓无限信息技術（北京）股份有限公司董事（現任）
|
2017年10月
|
浙江快准車服網絡科技有限公司董事（現任）
|
2018年４月
|
正知資本ＣＥＯ（現任）
|
2020年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
李 興
|
1972年１月２日生
|
1994年６月
|
広東省食品輸出入集団公司香港宝粤貿易有限公司副総経理兼財務総監
|
2006年４月
|
合生創展集団有限公司天津地域支社 財務総監
|
2008年３月
|
中国奥園不動産集団 瀋陽支社副総経理兼財務総監
|
2010年１月
|
中恵集団 財務管理センター総経理
|
2014年５月
|
同社副総裁（現任）
|
2020年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
青 沼 丈 二
|
1943年11月15日生
|
1967年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1977年４月
|
同行ニューヨーク支店
|
1990年６月
|
同行銀座支店長
|
1992年９月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長
|
1997年５月
|
同行個人金融本部営業本部長
|
2000年２月
|
株式会社日本ダイナーズクラブ取締役
|
2001年６月
|
シティバンク，エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター
|
2003年11月
|
株式会社クレディセゾン戦略本部長
|
2004年３月
|
スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表
|
2007年８月
|
ＩＮＧダイレクトサービス(ＩＮＧダイレクト銀行)代表取締役、ＣＥＯ
|
2008年11月
|
東京女子医科大学・IREIIMS教授
|
2009年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ社外監査役
|
2010年６月
|
イントランス監査役
|
2011年３月
|
株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役
|
2013年１月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
イントランス取締役
|
2015年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
平 田 邦 夫
|
1951年８月16日生
|
1975年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2000年４月
|
同社東京支店総務部長
|
2002年６月
|
同社国内旅客本部マーケティング企画部長
|
2006年４月
|
株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
|
2008年６月
|
株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役
|
2010年１月
|
株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
|
2011年４月
|
日本航空株式会社執行役員
|
2012年２月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長
|
2015年６月
|
株式会社JAL-DFS取締役会長
|
2015年９月
|
JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
|
2019年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
上 床 竜 司
|
1967年12月３日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所入所
|
2000年４月
|
あさひ法律事務所パートナー就任（現任）
|
2019年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
83,300
|
(注) １ 太田孝昭氏、日比野健氏、清水洋一郎氏、垣花直樹氏、仇非氏及び李興氏は社外取締役であります。
２ 監査役平田邦夫及び上床竜司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2019年６月20日開催の定時株主総会から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イントランスの社外取締役は６名であり、太田孝昭取締役とイントランスの関係について、人的関係、資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社ＯＡＧアウトソーシング及び株式会社ＧＥＮとの間では、経理業務の一部をアウトソーシングしておりますが、金額的重要性はありません。また、日比野健取締役、清水洋一郎取締役、垣花直樹取締役、仇非氏及び李興取締役とイントランスの関係については、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスの社外監査役は２名であり、平田邦夫監査役及び上床竜司監査役とイントランスの関係について、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の選任理由について、社外取締役太田孝昭は、税理士として豊富な経験と知見を有していることからイントランスの経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役日比野健は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役清水洋一郎は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。社外取締役垣花直樹は、金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。社外取締役仇非は、中国での経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。社外取締役李興は、中国での不動産開発業界における豊富な知見及び財務及び会計に関する高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の選任理由について、社外監査役平田邦夫は、航空業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。なお、社外監査役上床竜司は、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
濱 谷 雄 二
|
1967年５月13日生
|
1989年４月
|
住宅流通株式会社入社
|
1993年６月
|
株式会社プラザサービス入社
|
2005年５月
|
イントランス入社
|
2006年６月
|
イントランス取締役財務・経理部長
|
2008年４月
|
イントランス取締役管理本部長兼経理・総務部部長
|
2008年10月
|
イントランス取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長
|
2013年６月
|
イントランス監査役
|
2015年６月
|
イントランス取締役管理本部部長
|
2018年６月
|
イントランス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
74,000
|
取締役
|
数 野 敏 男
|
1969年６月30日生
|
1992年４月
|
東京建物株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社イー・ステート・オンライン 代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社LIFULL執行役員
|
2015年10月
|
株式会社LIFULL Marketing
Partners代表取締役
|
2017年１月
|
株式会社LIFULL FaM取締役
|
2017年２月
|
株式会社LIFULL Social Funding取締役
|
2019年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
太 田 孝 昭
|
1948年４月７日生
|
1973年４月
|
東京国税局入局
|
1988年５月
|
太田税務会計事務所(現 ＯＡＧ税理士法人)所長
|
1988年５月
|
株式会社シーケーシステム研究所（現 株式会社ＯＡＧ）代表取締役（現任)
|
1991年11月
|
株式会社ビジコム（現 株式会社ＯＡＧビジコム）代表取締役 (現任)
|
2007年１月
|
ＯＡＧ税理士法人代表社員
|
2009年２月
|
株式会社オールビジネスコンサルティング（現 株式会社ＯＡＧコンサルティング）代表取締役（現任）
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役会長（現任）
|
2010年６月
|
イントランス取締役 (現任)
|
2016年９月
|
株式会社ＯＡＧアウトソーシング代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
何 同 璽
|
1970年10月２日生
|
2003年４月
|
株式会社オリエンタル・ソリューション取締役
|
2004年９月
|
ETモバイルジャパン株式会社代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
合同会社インバウンドインベストメント職務執行者（現任）
|
2019年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
日 比 野 健
|
1951年１月７日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社（現 株式会社JTB）入社
|
1995年３月
|
同社団体旅行京都支店長
|
2001年４月
|
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長
|
2008年６月
|
株式会社JTB取締役旅行事業本部長
|
2010年４月
|
株式会社JTB西日本代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社JTB代表取締役専務（グローバル事業担当）
|
|
株式会社JTB総合研究所代表取締役社長
|
2019年２月
|
イントランス顧問
|
2019年６月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
清 水 洋一郎
|
1950年11月18日生
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社
|
1994年４月
|
株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長
|
2008年６月
|
株式会社ジェイコム（現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン）常務取締役
|
2009年６月
|
同社 代表取締役
|
2010年４月
|
株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ（現株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン）代表取締役
|
2012年６月
|
国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター
|
2016年２月
|
株式会社Ｍビジュアル 代表取締役社長（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事（現任）
|
2019年１月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
垣 花 直 樹
|
1952年５月９日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1996年５月
|
同行 三田支店長
|
2001年12月
|
同行 赤坂支店長
|
2004年４月
|
株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)コーポレートファイナンス部長
|
2007年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社常務執行役員
|
2008年６月
|
同社 代表取締役常務
|
2011年10月
|
独立行政法人水資源機構 監事
|
2016年３月
|
株式会社インフォマート 社外監査役（現任）
|
2019年１月
|
イントランス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
青 沼 丈 二
|
1943年11月15日生
|
1967年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1977年４月
|
同行ニューヨーク支店
|
1990年６月
|
同行銀座支店長
|
1992年９月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長
|
1997年５月
|
同行個人金融本部営業本部長
|
2000年２月
|
株式会社日本ダイナーズクラブ取締役
|
2001年６月
|
シティバンク，エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター
|
2003年11月
|
株式会社クレディセゾン戦略本部長
|
2004年３月
|
スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表
|
2007年８月
|
ＩＮＧダイレクトサービス(ＩＮＧダイレクト銀行)代表取締役、ＣＥＯ
|
2008年11月
|
東京女子医科大学・IREIIMS教授
|
2009年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ社外監査役
|
2010年６月
|
イントランス監査役
|
2011年３月
|
株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役
|
2013年１月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
イントランス取締役
|
2015年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
平 田 邦 夫
|
1951年８月16日生
|
1975年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2000年４月
|
同社東京支店総務部長
|
2002年６月
|
同社国内旅客本部マーケティング企画部長
|
2006年４月
|
株式会社日本航空（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
|
2008年６月
|
株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役
|
2010年１月
|
株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
|
2011年４月
|
日本航空株式会社執行役員
|
2012年２月
|
同社専務執行役員
|
2013年４月
|
株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長
|
2015年６月
|
株式会社JAL-DFS取締役会長
|
2015年９月
|
JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
|
2019年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
上 床 竜 司
|
1967年12月３日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所入所
|
2000年４月
|
あさひ法律事務所パートナー就任（現任）
|
2019年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
74,000
|
(注) １ 取締役太田孝昭、日比野健、清水洋一郎及び垣花直樹は、社外取締役であります。
２ 監査役平田邦夫及び上床竜司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2019年６月20日開催の定時株主総会から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は2018年６月21日開催の定時株主総会から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役の任期は2019年１月25日開催の臨時株主総会から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は2019年６月20日開催の定時株主総会から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イントランスの社外取締役は４名であり、太田孝昭取締役とイントランスの関係について、人的関係、資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社ＯＡＧアウトソーシング及び株式会社ＧＥＮとの間では、経理業務の一部をアウトソーシングしておりますが、金額的重要性はありません。また、日比野健取締役、清水洋一郎取締役及び垣花直樹取締役とイントランスの関係については、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスの社外監査役は２名であり、平田邦夫監査役及び上床竜司監査役とイントランスの関係について、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イントランスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の選任理由について、社外取締役太田孝昭は、税理士として豊富な経験と知見を有していることからイントランスの経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役日比野健は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役清水洋一郎は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。社外取締役垣花直樹は、金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、イントランスの経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。
社外監査役の選任理由について。社外監査役平田邦夫は、航空業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。なお、社外監査役上床竜司は、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点からイントランスの監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
濱 谷 雄 二
|
昭和42年５月13日生
|
|
平成元年４月
|
住宅流通株式会社入社
|
|
平成５年６月
|
株式会社プラザサービス入社
|
|
平成17年５月
|
イントランス入社
|
|
平成18年６月
|
イントランス取締役財務・経理部長
|
|
平成20年４月
|
イントランス取締役管理本部長兼経理・総務部部長
|
|
平成20年10月
|
イントランス取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長
|
|
平成25年６月
|
イントランス監査役
|
|
平成27年６月
|
イントランス取締役管理本部部長
|
|
平成30年６月
|
イントランス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
68,100
|
|
取締役
(注)５
|
|
太 田 孝 昭
|
昭和23年４月７日生
|
|
昭和48年４月
|
東京国税局入局
|
|
昭和63年５月
|
太田税務会計事務所(現 ＯＡＧ税理士法人)所長
|
|
昭和63年５月
|
株式会社シーケーシステム研究所（現 株式会社ＯＡＧ）代表取締役（現任)
|
|
平成３年11月
|
株式会社ビジコム（現 株式会社ＯＡＧビジコム）代表取締役 (現任)
|
|
平成19年１月
|
ＯＡＧ税理士法人代表社員
|
|
平成21年２月
|
株式会社オールビジネスコンサルティング（現 株式会社ＯＡＧコンサルティング）代表取締役（現任）
|
|
平成22年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役会長（現任）
|
|
平成22年６月
|
イントランス取締役 (現任)
|
|
平成28年９月
|
株式会社ＯＡＧアウトソーシング代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
|
麻 生 義 彰
|
昭和34年６月１日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社内田電気入社
|
|
昭和55年10月
|
日本通信工業株式会社(現 NECプラットフォームズ株式会社)入社
|
|
昭和58年４月
|
東京佐川急便株式会社
|
|
平成５年２月
|
株式会社シルバーライフ入社
|
|
平成14年４月
|
同社常務取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
イントランス取締役 (現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
(注)６
|
|
黒 田 清 行
|
昭和17年１月８日生
|
|
昭和39年４月
|
東京都首都整備局建築指導部（現 東京都都市整備局市街地建築部）入都
|
|
昭和52年７月
|
東京都文京区建築部建築課長
|
|
平成４年４月
|
東京都住宅局南部、北部住宅建設事務所部長
|
|
平成８年６月
|
東京都都市計画局多摩東部、西部建築指導事務所部長
|
|
平成13年７月
|
学校法人拓殖大学審議役
|
|
平成15年６月
|
財団法人建築技術教育普及センター関東支部事務局長
|
|
平成19年７月
|
一般社団法人東京建築士会専務理事
|
|
平成25年６月
|
一般社団法人東京建築士会参与
|
|
平成26年６月
|
イントランス監査役 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
|
|
青 沼 丈 二
|
昭和18年11月15日生
|
|
昭和42年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
昭和52年４月
|
同行ニューヨーク支店
|
|
平成２年６月
|
同行銀座支店長
|
|
平成４年９月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長
|
|
平成９年５月
|
同行個人金融本部営業本部長
|
|
平成12年２月
|
株式会社日本ダイナーズクラブ取締役
|
|
平成13年６月
|
シティバンク，エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター
|
|
平成15年11月
|
株式会社クレディセゾン戦略本部長
|
|
平成16年３月
|
スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表
|
|
平成19年８月
|
ＩＮＧダイレクトサービス(ＩＮＧダイレクト銀行)代表取締役、ＣＥＯ
|
|
平成20年11月
|
東京女子医科大学・IREIIMS教授
|
|
平成21年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ社外監査役
|
|
平成22年６月
|
イントランス監査役
|
|
平成23年３月
|
株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役
|
|
平成25年１月
|
同社専務取締役
|
|
平成25年６月
|
イントランス取締役
|
|
平成27年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
(注)６
|
|
坂 本 恭 一
|
昭和33年５月18日生
|
|
昭和56年４月
|
坂本産業株式会社入社
|
|
昭和57年12月
|
株式会社美和建設監査役
|
|
昭和62年３月
|
同社取締役
|
|
昭和62年５月
|
株式会社美和興産代表取締役
|
|
平成３年11月
|
同社取締役
|
|
平成６年４月
|
同社代表取締役
|
|
平成19年５月
|
同社取締役
|
|
平成19年５月
|
株式会社ハウジング・エス代表取締役（現任）
|
|
平成25年２月
|
株式会社美和興産代表取締役
|
|
平成27年２月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
68,100
|
(注) １ 取締役の任期は平成29年６月22日開催の定時株主総会から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役の任期は平成30年６月21日開催の定時株主総会から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は平成30年６月21日開催の定時株主総会から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役太田孝昭は、社外取締役であります。
６ 監査役黒田清行及び坂本恭一は、社外監査役であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
麻 生 正 紀
|
昭和36年９月１日生
|
昭和57年４月
|
小林建築設計事務所入社
|
(注)１
|
2,650,200
|
|
昭和59年４月
|
東京佐川急便株式会社入社
|
|
昭和60年５月
|
株式会社アソー(現 株式会社シルバーライフ)代表取締役 (現任)
|
|
平成12年12月
|
上毛撚糸株式会社(現 価値開発株式会社)顧問
|
|
平成13年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社相談役
|
|
平成22年４月
|
株式会社ＡＳＯ代表取締役 (現任)
|
|
平成22年５月
|
イントランス顧問
|
|
平成22年６月
|
イントランス代表取締役社長 (現任)
|
|
取締役
|
管理本部
部長
|
濱 谷 雄 二
|
昭和42年５月13日生
|
平成元年４月
|
住宅流通株式会社入社
|
(注)２
|
65,300
|
|
平成５年６月
|
株式会社プラザサービス入社
|
|
平成17年５月
|
イントランス入社
|
|
平成18年６月
|
イントランス取締役財務・経理部長
|
|
平成20年４月
|
イントランス取締役管理本部長兼経理・総務部部長
|
|
平成20年10月
|
イントランス取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長
|
|
平成25年６月
|
イントランス監査役
|
|
平成27年６月
|
イントランス取締役管理本部部長 (現任)
|
|
取締役
(注)５
|
|
太 田 孝 昭
|
昭和23年４月７日生
|
昭和48年４月
|
東京国税局入局
|
(注)１
|
―
|
|
昭和63年５月
|
太田税務会計事務所(現 ＯＡＧ税理士法人)所長
|
|
昭和63年５月
|
株式会社シーケーシステム研究所（現 株式会社ＯＡＧ）代表取締役（現任)
|
|
平成３年11月
|
株式会社ビジコム（現 株式会社ＯＡＧビジコム）代表取締役 (現任)
|
|
平成19年１月
|
ＯＡＧ税理士法人代表社員 (現任)
|
|
平成21年２月
|
株式会社オールビジネスコンサルティング（現 株式会社ＯＡＧコンサルティング）代表取締役（現任）
|
|
平成22年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役会長（現任）
|
|
平成22年６月
|
イントランス取締役 (現任)
|
|
取締役
(注)７
|
|
麻 生 義 彰
|
昭和34年６月１日生
|
昭和53年４月
|
株式会社内田電気入社
|
(注)２
|
―
|
|
昭和55年10月
|
日本通信工業株式会社(現 NECプラットフォームズ株式会社)入社
|
|
昭和58年４月
|
東京佐川急便株式会社
|
|
平成５年２月
|
株式会社シルバーライフ入社
|
|
平成14年４月
|
同社常務取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
イントランス取締役 (現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
(注)６
|
|
黒 田 清 行
|
昭和17年１月８日生
|
昭和39年４月
|
東京都首都整備局建築指導部（現 東京都都市整備局市街地建築部）入都
|
(注)３
|
―
|
|
昭和52年７月
|
東京都文京区建築部建築課長
|
|
平成４年４月
|
東京都住宅局南部、北部住宅建設事務所部長
|
|
平成８年６月
|
東京都都市計画局多摩東部、西部建築指導事務所部長
|
|
平成13年７月
|
学校法人拓殖大学審議役
|
|
平成15年６月
|
財団法人建築技術教育普及センター関東支部事務局長
|
|
平成19年７月
|
一般社団法人東京建築士会専務理事
|
|
平成25年６月
|
一般社団法人東京建築士会参与
|
|
平成26年６月
|
イントランス監査役 (現任)
|
|
監査役
|
|
青 沼 丈 二
|
昭和18年11月15日生
|
昭和42年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)４
|
―
|
|
昭和52年４月
|
同行ニューヨーク支店
|
|
平成２年６月
|
同行銀座支店長
|
|
平成４年９月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長
|
|
平成９年５月
|
同行個人金融本部営業本部長
|
|
平成12年２月
|
株式会社日本ダイナーズクラブ取締役
|
|
平成13年６月
|
シティバンク，エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター
|
|
平成15年11月
|
株式会社クレディセゾン戦略本部長
|
|
平成16年３月
|
スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表
|
|
平成19年８月
|
ＩＮＧダイレクトサービス(ＩＮＧダイレクト銀行)代表取締役、ＣＥＯ
|
|
平成20年11月
|
東京女子医科大学・IREIIMS教授
|
|
平成21年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ社外監査役
|
|
平成22年６月
|
イントランス監査役
|
|
平成23年３月
|
株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役
|
|
平成25年１月
|
同社専務取締役
|
|
平成25年６月
|
イントランス取締役
|
|
平成27年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
監査役
(注)６
|
|
坂 本 恭 一
|
昭和33年５月18日生
|
昭和56年４月
|
坂本産業株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和57年12月
|
株式会社美和建設監査役
|
|
昭和62年３月
|
同社取締役
|
|
昭和62年５月
|
株式会社美和興産代表取締役
|
|
平成３年11月
|
同社取締役
|
|
平成６年４月
|
同社代表取締役
|
|
平成19年５月
|
同社取締役
|
|
平成19年５月
|
株式会社ハウジング・エス代表取締役（現任）
|
|
平成25年２月
|
株式会社美和興産代表取締役
|
|
平成27年２月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
イントランス監査役（現任）
|
|
計
|
2,715,500
|
(注) １ 取締役の任期は平成28年６月23日開催の定時株主総会から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役の任期は平成29年６月22日開催の定時株主総会から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は平成26年６月18日開催の定時株主総会から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役太田孝昭は、社外取締役であります。
６ 監査役黒田清行及び坂本恭一は、社外監査役であります。
７ 取締役麻生義彰は、代表取締役社長である麻生正紀の兄であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長
| | 麻 生 正 紀 | 昭和36年９月１日生 | 昭和57年４月 | 小林建築設計事務所入社 | (注)１ | 2,644,300 |
昭和59年４月 | 東京佐川急便株式会社入社 |
昭和60年５月 | 株式会社アソー(現 株式会社シルバーライフ)代表取締役 (現任) |
平成12年12月 | 上毛撚糸株式会社(現 価値開発株式会社)顧問 |
平成13年１月 | 同社代表取締役社長 |
平成19年６月 | 同社相談役 |
平成22年４月 | 株式会社ＡＳＯ代表取締役 (現任) |
平成22年５月 | イントランス顧問 |
平成22年６月 | イントランス代表取締役社長 (現任) |
取締役 |
管理本部
部長
| 濱 谷 雄 二 | 昭和42年５月13日生 | 平成元年４月 | 住宅流通株式会社入社 | (注)２ | 62,300 |
平成５年６月 | 株式会社プラザサービス入社 |
平成17年５月 | イントランス入社 |
平成18年６月 | イントランス取締役財務・経理部長 |
平成20年４月 | イントランス取締役管理本部長兼経理・総務部部長 |
平成20年10月 | イントランス取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長 |
平成25年６月 | イントランス監査役 |
平成27年６月 | イントランス取締役管理本部部長 (現任) |
取締役
(注)５ | | 太 田 孝 昭 | 昭和23年４月７日生 | 昭和48年４月 | 東京国税局入局 | (注)１ | ― |
昭和63年５月 | 太田税務会計事務所(現 ＯＡＧ税理士法人)所長 |
昭和63年５月 | 株式会社シーケーシステム研究所代表取締役（現任) |
平成３年11月 | 株式会社ビジコム代表取締役 (現任) |
平成19年１月 | ＯＡＧ税理士法人代表社員 (現任) |
平成21年２月 | 株式会社オールビジネスコンサルティング（現 株式会社ＯＡＧコンサルティング）代表取締役（現任） |
平成22年５月 | 株式会社ＧＥＮ代表取締役会長（現任） |
平成22年６月 | イントランス取締役 (現任) |
取締役
(注)７ | | 麻 生 義 彰 | 昭和34年６月１日生 | 昭和53年４月 | 株式会社内田電気入社 | (注)２ | ― |
昭和55年10月 | 日本通信工業株式会社(現NECプラットフォームズ株式会社)入社 |
昭和58年４月 | 東京佐川急便株式会社 |
平成５年２月 | 株式会社シルバーライフ入社 |
平成14年４月 | 同社常務取締役(現任) |
平成27年６月 | イントランス取締役 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
（常勤） (注)６ | | 黒 田 清 行 | 昭和17年１月８日生 | 昭和39年４月 | 東京都首都整備局建築指導部（現都市整備局）入都 | (注)３ | ― |
昭和52年７月 | 東京都文京区建築部建築課長 |
平成4年４月 | 東京都住宅局南部、北部住宅建設事務所部長 |
平成８年６月 | 東京都都市計画局多摩東部、西部建築指導事務所部長 |
平成13年７月 | 学校法人拓殖大学審議役 |
平成15年６月 | 財団法人建築技術教育普及センター関東支部事務局長 |
平成19年７月 | 一般社団法人東京建築士会専務理事 |
平成25年６月 | 一般社団法人東京建築士会参与 |
平成26年６月 | イントランス監査役 (現任) |
監査役 | | 青 沼 丈 二 | 昭和18年11月15日生 | 昭和42年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)４ | ― |
昭和52年４月 | 同行ニューヨーク支店 |
平成２年６月 | 同行銀座支店長 |
平成４年９月 | シティバンク，エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長 |
平成９年５月 | 同行個人金融本部営業本部長 |
平成12年２月 | 株式会社日本ダイナーズクラブ取締役 |
平成13年６月 | シティバンク，エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター |
平成15年11月 | 株式会社クレディセゾン戦略本部長 |
平成16年３月 | スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表 |
平成19年８月 | ＩＮＧダイレクトサービス(ＩＮＧダイレクト銀行)代表取締役、ＣＥＯ |
平成20年11月 | 東京女子医科大学・IREIIMS教授 |
平成21年９月 | 株式会社オウケイウェイヴ社外監査役 |
平成22年６月 | イントランス監査役 |
平成23年３月 | 株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役 |
平成25年１月 | 同社専務取締役 |
平成25年６月 | イントランス取締役 |
平成27年６月 | イントランス監査役（現任） |
監査役
(注)６ | | 坂 本 恭 一 | 昭和33年５月18日生 | 昭和56年４月 | 坂本産業株式会社入社 | (注)４ | ― |
昭和57年12月 | 株式会社美和建設監査役 |
昭和62年３月 | 同社取締役 |
昭和62年５月 | 株式会社美和興産代表取締役 |
平成３年11月 | 同社取締役 |
平成６年４月 | 同社代表取締役 |
平成19年５月 | 同社取締役 |
平成19年５月 | 株式会社ハウジング・エス代表取締役（現任） |
平成25年２月 | 株式会社美和興産代表取締役 |
平成27年２月 | 同社取締役（現任） |
平成27年６月 | イントランス監査役（現任） |
計 | 2,706,600 |
(注) １ 取締役の任期は平成28年６月23日開催の定時株主総会から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は平成26年６月18日開催の定時株主総会から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役太田孝昭は、社外取締役であります。
６ 監査役黒田清行及び坂本恭一は、社外監査役であります。
７ 取締役麻生義彰は、代表取締役社長である麻生正紀の兄であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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