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セントラル総合開発(3238)の株価チャート セントラル総合開発(3238)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 関西支店担当
|
寺本 大介
|
2024年６月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
(3) 新任執行役員
役職名
|
氏名
|
就任年月日
|
執行役員 財務部長
|
紺野 拓史
|
2024年７月29日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 中 洋 一
|
1965年６月19日
|
2007年２月
|
三井不動産㈱退職
|
2007年３月
|
セントラル総合開発入社社長室長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2008年11月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2009年１月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2010年６月
|
セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2013年６月
|
セントラル総合開発代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
14
|
専務取締役
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
1960年４月４日
|
2011年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発上席執行役員(財務担当)
|
2014年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
2014年６月
|
セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当)
|
2015年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当) (現任)
|
|
(注)3
|
24
|
専務取締役
不動産事業本部長
兼開発事業部長
|
田 中 光太郎
|
1960年２月７日
|
1996年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
1996年２月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長
|
2007年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2008年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
2012年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発常務取締役東京支社長
|
2019年６月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長
|
2021年８月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長
|
2023年６月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業担当
|
2024年３月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・ＩＲ担当
|
秋 草 威 之
|
1962年６月８日
|
1997年４月
|
飛栄産業㈱退職
|
1997年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発管理本部経理部
|
2006年４月
|
セントラル総合開発経理部部長
|
2017年８月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2019年６月
|
セントラル総合開発常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常務取締役
社長室長兼
人事・不動産運営・
事務管理担当
|
野 口 知 直
|
1970年１月８日
|
2006年３月
|
㈱横浜銀行退職
|
2006年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
2007年７月
|
セントラル総合開発社長室部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発財務部長兼社長室部長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発執行役員財務部長兼社長室部長
|
2016年11月
|
セントラル総合開発執行役員東京支社副支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発執行役員東北支店長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員社長室副室長
|
2021年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当
|
2023年10月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事・不動産運営・事務管理担当(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
常務取締役
関西支店担当
|
寺 本 大 介
|
1967年11月７日
|
2002年４月
|
藤和不動産㈱退職
|
2002年５月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部第一本部開発部
|
2008年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部開発部第四部長
|
2012年10月
|
セントラル総合開発不動産事業本部東京支社開発事業部開発部長兼社長室部長(大阪支社担当)
|
2014年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社開発事業部長兼社長室部長(大阪支店担当)
|
2016年10月
|
セントラル総合開発執行役員東京支社副支社長兼開発事業部長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2021年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部開発事業部長
|
2023年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長
|
2024年３月
|
セントラル総合開発常務取締役関西支店担当(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
鳥 山 亜 弓
|
1971年３月23日
|
1996年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
2013年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
2015年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事
|
2021年８月
|
㈱インターファクトリー社外取締役(現任)
|
2023年７月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事退任
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
五十里 秀一朗
|
1960年１月２日
|
2020年７月
|
東京国税局退職
|
2020年８月
|
五十里秀一朗税理士事務所開業
|
2021年12月
|
㈱ステップ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
常勤監査役
|
三 宅 康 司
|
1950年11月25日
|
1984年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
1989年５月
|
セントラル総合開発総務部経理課長
|
1997年３月
|
五洋建設㈱退職
|
2001年７月
|
セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長
|
2003年４月
|
セントラル総合開発総務部長
|
2005年４月
|
セントラル総合開発総務部部長
|
2010年11月
|
セントラル総合開発監査部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
|
松 尾 典 男
|
1954年12月８日
|
2006年６月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長
|
2007年４月
|
同行執行役員名古屋支店長
|
2009年４月
|
同行退任
|
2009年４月
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
2009年10月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
同社退任
|
2018年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
2019年６月
|
カーリットホールディングス㈱ 社外監査役
|
2023年６月
|
カーリットホールディングス㈱社外監査役退任
|
|
(注)5
|
5
|
監査役
|
若 山 巌太郎
|
1977年２月３日
|
2003年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2019年10月
|
㈱ＯＣＳパートナーズ代表取締役
|
2019年12月
|
若山巌太郎公認会計・税理士事務所所長
|
2020年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱社外監査役
|
2023年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
2024年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱社外監査役退任
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
129
|
(注) １ 取締役鳥山亜弓及び五十里秀一朗の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役松尾典男及び若山巌太郎の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
下 前 龍 一
|
専務執行役員 中国支店長
|
赤 坂 真 人
|
常務執行役員 北海道支店長
|
五 味 司
|
常務執行役員 東京支社長
|
貝 渕 武 市
|
常務執行役員 九州支店長
|
坊 裕 之
|
常務執行役員 四国支店長
|
三 上 正 和
|
執行役員 東北支店長
|
高 柴 公 宏
|
執行役員 財務部長
|
岸 則 夫
|
執行役員 事務管理部長
|
平 田 城
|
執行役員 不動産事業本部販売建設事業部長
|
平 岩 正 明
|
執行役員 セントラルライフ㈱担当
|
② 社外役員の状況
セントラル総合開発の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役鳥山亜弓及び社外監査役松尾典男は、セントラル総合開発株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役鳥山亜弓及び五十里秀一朗並びに社外監査役松尾典男及び若山巌太郎は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業とセントラル総合開発との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セントラル総合開発は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、セントラル総合開発経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、鳥山亜弓は弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法務、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであり、五十里秀一朗は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、若山巌太郎は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である鳥山亜弓及び五十里秀一朗並びに社外監査役である松尾典男及び若山巌太郎をセントラル総合開発の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 中 洋 一
|
1965年６月19日
|
2007年２月
|
三井不動産㈱退職
|
2007年３月
|
セントラル総合開発入社社長室長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2008年11月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2009年１月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2010年６月
|
セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2013年６月
|
セントラル総合開発代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
12
|
専務取締役
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
1960年４月４日
|
2011年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発上席執行役員(財務担当)
|
2014年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
2014年６月
|
セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当)
|
2015年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当) (現任)
|
|
(注)3
|
21
|
専務取締役
不動産事業担当
|
田 中 光太郎
|
1960年２月７日
|
1996年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
1996年２月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長
|
2007年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2008年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
2012年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発常務取締役東京支社長
|
2019年６月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長
|
2021年８月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長
|
2023年６月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業担当(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・ＩＲ担当
|
秋 草 威 之
|
1962年６月８日
|
1997年４月
|
飛栄産業㈱退職
|
1997年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発管理本部経理部
|
2006年４月
|
セントラル総合開発経理部部長
|
2017年８月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2019年６月
|
セントラル総合開発常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常務取締役
社長室長兼
ビル事業・人事担当
|
野 口 知 直
|
1970年１月８日
|
2006年３月
|
㈱横浜銀行退職
|
2006年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
2007年７月
|
セントラル総合開発社長室部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発財務部長兼社長室部長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発執行役員財務部長兼社長室部長
|
2016年11月
|
セントラル総合開発執行役員東京支社副支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発執行役員東北支店長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員社長室副室長
|
2021年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
常務取締役
不動産事業本部長
兼開発事業部長
|
寺 本 大 介
|
1967年11月７日
|
2002年４月
|
藤和不動産㈱退職
|
2002年５月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部第一本部開発部
|
2008年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部開発部第四部長
|
2012年10月
|
セントラル総合開発不動産事業本部東京支社開発事業部開発部長兼社長室部長(大阪支社担当)
|
2014年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社開発事業部長兼社長室部長(大阪支店担当)
|
2016年10月
|
セントラル総合開発執行役員東京支社副支社長兼開発事業部長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2021年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部開発事業部長
|
2023年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
|
鳥 山 亜 弓
|
1971年３月23日
|
1996年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
2013年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
2015年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)
|
2021年８月
|
㈱インターファクトリー社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
|
五十里 秀一朗
|
1960年１月２日
|
2020年７月
|
東京国税局退職
|
2020年８月
|
五十里秀一朗税理士事務所開業
|
2021年12月
|
㈱ステップ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
三 宅 康 司
|
1950年11月25日
|
1984年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
1989年５月
|
セントラル総合開発総務部経理課長
|
1997年３月
|
五洋建設㈱退職
|
2001年７月
|
セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長
|
2003年４月
|
セントラル総合開発総務部長
|
2005年４月
|
セントラル総合開発総務部部長
|
2010年11月
|
セントラル総合開発監査部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
24
|
監査役
|
松 尾 典 男
|
1954年12月８日
|
2006年６月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長
|
2007年４月
|
同行執行役員名古屋支店長
|
2009年４月
|
同行退任
|
2009年４月
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
2009年10月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
同社退任
|
2018年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
2019年６月
|
カーリットホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
|
若 山 巌太郎
|
1977年２月３日
|
2003年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2019年10月
|
㈱ＯＣＳパートナーズ代表取締役
|
2019年12月
|
若山巌太郎公認会計・税理士事務所所長
|
2020年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
113
|
(注) １ 取締役鳥山亜弓及び五十里秀一朗の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役松尾典男及び若山巌太郎の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
下 前 龍 一
|
専務執行役員 中四国支店長
|
赤 坂 真 人
|
常務執行役員 北海道支店長
|
五 味 司
|
常務執行役員 東京支社長
|
貝 渕 武 市
|
常務執行役員 不動産事業本部建設事業部長
|
坊 裕 之
|
常務執行役員 九州支店長
|
三 上 正 和
|
執行役員 東北支店長
|
高 柴 公 宏
|
執行役員 財務部長
|
岸 則 夫
|
執行役員 不動産事業本部事務管理部長兼東京支社事務管理部長
|
平 田 城
|
執行役員 東京支社副支社長兼自社販売部長
|
平 岩 正 明
|
執行役員 セントラルライフ㈱担当
|
② 社外役員の状況
セントラル総合開発の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役鳥山亜弓及び社外監査役松尾典男は、セントラル総合開発株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役鳥山亜弓及び五十里秀一朗並びに社外監査役松尾典男及び若山巌太郎は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業とセントラル総合開発との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セントラル総合開発は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、セントラル総合開発経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、鳥山亜弓は弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法務、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであり、五十里秀一朗は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、若山巌太郎は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である鳥山亜弓及び五十里秀一朗並びに社外監査役である松尾典男及び若山巌太郎をセントラル総合開発の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 中 洋 一
|
1965年６月19日
|
2007年２月
|
三井不動産㈱退職
|
2007年３月
|
セントラル総合開発入社社長室長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2008年11月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2009年１月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2010年６月
|
セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2013年６月
|
セントラル総合開発代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
専務取締役
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
1960年４月４日
|
2011年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発上席執行役員(財務担当)
|
2014年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
2014年６月
|
セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当)
|
2015年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当) (現任)
|
|
(注)3
|
20
|
専務取締役
不動産事業本部長
|
田 中 光太郎
|
1960年２月７日
|
1996年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
1996年２月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長
|
2007年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2008年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
2012年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発常務取締役東京支社長
|
2019年６月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長
|
2021年８月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・ＩＲ担当
|
秋 草 威 之
|
1962年６月８日
|
1997年４月
|
飛栄産業㈱退職
|
1997年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発管理本部経理部
|
2006年４月
|
セントラル総合開発経理部部長
|
2017年８月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2019年６月
|
セントラル総合開発常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常務取締役
社長室長兼
ビル事業・人事担当
|
野 口 知 直
|
1970年１月８日
|
2006年３月
|
㈱横浜銀行退職
|
2006年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
2007年７月
|
セントラル総合開発社長室部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発財務部長兼社長室部長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発執行役員財務部長兼社長室部長
|
2016年11月
|
セントラル総合開発執行役員東京支社副支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発執行役員東北支店長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員社長室副室長
|
2021年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当(現任)
|
|
(注)3
|
8
|
常務取締役
不動産事業本部
開発事業部長
|
寺 本 大 介
|
1967年11月７日
|
2002年４月
|
藤和不動産㈱退職
|
2002年５月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部第一本部開発部
|
2008年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部開発部第四部長
|
2012年10月
|
セントラル総合開発不動産事業本部東京支社開発事業部開発部長兼社長室部長(大阪支社担当)
|
2014年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社開発事業部長兼社長室部長(大阪支店担当)
|
2016年10月
|
セントラル総合開発執行役員東京支社副支社長兼開発事業部長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2021年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部開発事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
|
東 英 雄
|
1952年９月27日
|
2013年７月
|
東京国税局退職
|
2013年８月
|
東英雄税理士事務所開業
|
2014年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年３月
|
ライオン㈱社外監査役
|
2015年６月
|
広栄化学工業㈱社外監査役
|
2016年６月
|
広栄化学工業㈱(現広栄化学㈱)社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年３月
|
ライオン㈱社外監査役退任
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
鳥 山 亜 弓
|
1971年３月23日
|
1996年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
2013年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
2015年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)
|
2021年８月
|
㈱インターファクトリー社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
常勤監査役
|
三 宅 康 司
|
1950年11月25日
|
1984年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
1989年５月
|
セントラル総合開発総務部経理課長
|
1997年３月
|
五洋建設㈱退職
|
2001年７月
|
セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長
|
2003年４月
|
セントラル総合開発総務部長
|
2005年４月
|
セントラル総合開発総務部部長
|
2010年11月
|
セントラル総合開発監査部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
24
|
監査役
|
小 畠 安 雄
|
1950年12月30日
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年９月
|
小畠安雄税理士事務所開業
|
2014年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
(注)5
|
10
|
監査役
|
松 尾 典 男
|
1954年12月８日
|
2006年６月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長
|
2007年４月
|
同行執行役員名古屋支店長
|
2009年４月
|
同行退任
|
2009年４月
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
2009年10月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
同社退任
|
2018年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
2019年６月
|
カーリットホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
計
|
124
|
(注) １ 取締役東英雄及び鳥山亜弓の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役小畠安雄及び松尾典男の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ セントラル総合開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
若山 厳太郎
|
1977年２月３日
|
2003年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
―
|
2019年10月
|
㈱ＯＣＳパートナーズ代表取締役(現任)
|
2019年12月
|
若山厳太郎公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱非常勤社外監査役(現任)
|
８ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
下 前 龍 一
|
専務執行役員 中四国支店長
|
赤 坂 真 人
|
常務執行役員 北海道支店長
|
五 味 司
|
常務執行役員 東京支社長
|
貝 渕 武 市
|
常務執行役員 不動産事業本部建設事業部長
|
片 貝 正
|
執行役員 セントラルライフ㈱担当
|
坊 裕 之
|
執行役員 九州支店長
|
三 上 正 和
|
執行役員 東北支店長
|
高 柴 公 宏
|
執行役員 財務部長
|
岸 則 夫
|
執行役員 不動産事業本部事務管理部長兼東京支社事務管理部長
|
② 社外役員の状況
セントラル総合開発の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、セントラル総合開発株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業とセントラル総合開発との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セントラル総合開発は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、セントラル総合開発経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、東英雄及び小畠安雄は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、鳥山亜弓は公認会計士及び弁護士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役である小畠安雄及び松尾典男をセントラル総合開発の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 中 洋 一
|
1965年６月19日
|
2007年２月
|
三井不動産㈱退職
|
2007年３月
|
セントラル総合開発入社社長室長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2008年11月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2009年１月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2010年６月
|
セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2013年６月
|
セントラル総合開発代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
専務取締役
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
1960年４月４日
|
2011年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発上席執行役員(財務担当)
|
2014年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
2014年６月
|
セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当)
|
2015年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当) (現任)
|
|
(注)3
|
19
|
専務取締役
不動産事業本部長
兼東京支社長
|
田 中 光太郎
|
1960年２月７日
|
1996年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
1996年２月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長
|
2007年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2008年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
2012年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発常務取締役東京支社長
|
2019年６月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・ＩＲ担当
|
秋 草 威 之
|
1962年６月８日
|
1997年４月
|
飛栄産業㈱退職
|
1997年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発管理本部経理部
|
2006年４月
|
セントラル総合開発経理部部長
|
2017年８月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2019年６月
|
セントラル総合開発常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
14
|
常務取締役
社長室長兼
ビル事業・人事担当
|
野 口 知 直
|
1970年１月８日
|
2006年３月
|
㈱横浜銀行退職
|
2006年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
2007年７月
|
セントラル総合開発社長室部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発財務部長兼社長室部長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発執行役員財務部長兼社長室部長
|
2016年11月
|
セントラル総合開発執行役員東京支社副支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発執行役員東北支店長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員社長室副室長
|
2021年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
不動産事業本部
開発事業部長
|
寺 本 大 介
|
1967年11月７日
|
2002年４月
|
藤和不動産㈱退職
|
2002年５月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部第一本部開発部
|
2008年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部開発部第四部長
|
2012年10月
|
セントラル総合開発不動産事業本部東京支社開発事業部開発部長兼社長室部長(大阪支社担当)
|
2014年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社開発事業部長兼社長室部長(大阪支店担当)
|
2016年10月
|
セントラル総合開発執行役員東京支社副支社長兼開発事業部長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2021年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部開発事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
東 英 雄
|
1952年９月27日
|
2013年７月
|
東京国税局退職
|
2013年８月
|
東英雄税理士事務所開業
|
2014年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年３月
|
ライオン㈱社外監査役
|
2015年６月
|
広栄化学工業㈱社外監査役
|
2016年６月
|
広栄化学工業㈱(現広栄化学㈱)社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年３月
|
ライオン㈱社外監査役退任
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
鳥 山 亜 弓
|
1971年３月23日
|
1996年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
2013年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
2015年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
常勤監査役
|
三 宅 康 司
|
1950年11月25日
|
1984年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
1989年５月
|
セントラル総合開発総務部経理課長
|
1997年３月
|
五洋建設㈱退職
|
2001年７月
|
セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長
|
2003年４月
|
セントラル総合開発総務部長
|
2005年４月
|
セントラル総合開発総務部部長
|
2010年11月
|
セントラル総合開発監査部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
24
|
監査役
|
小 畠 安 雄
|
1950年12月30日
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年９月
|
小畠安雄税理士事務所開業
|
2014年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
(注)5
|
9
|
監査役
|
松 尾 典 男
|
1954年12月８日
|
2006年６月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長
|
2007年４月
|
同行執行役員名古屋支店長
|
2009年４月
|
同行退任
|
2009年４月
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
2009年10月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
同社退任
|
2018年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
2019年６月
|
カーリットホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
計
|
117
|
(注) １ 取締役東英雄及び鳥山亜弓の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役小畠安雄及び松尾典男の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ セントラル総合開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
若山 厳太郎
|
1977年２月３日
|
2003年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
―
|
2019年10月
|
㈱ＯＣＳパートナーズ代表取締役(現任)
|
2019年12月
|
若山厳太郎公認会計士・税理士事務所所長(現任)
|
2020年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱非常勤社外監査役(現任)
|
８ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
下 前 龍 一
|
専務執行役員 中四国支店長
|
赤 坂 真 人
|
常務執行役員 北海道支店長
|
五 味 司
|
常務執行役員 九州支店長
|
貝 渕 武 市
|
常務執行役員 不動産事業本部建設事業部長
|
片 貝 正
|
執行役員 セントラルライフ㈱担当
|
坊 裕 之
|
執行役員 関西支店長
|
三 上 正 和
|
執行役員 東北支店長
|
高 柴 公 宏
|
執行役員 財務部長
|
② 社外役員の状況
セントラル総合開発の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、セントラル総合開発株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業とセントラル総合開発との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セントラル総合開発は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、セントラル総合開発経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、東英雄及び小畠安雄は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、鳥山亜弓は公認会計士及び弁護士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役である小畠安雄及び松尾典男をセントラル総合開発の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 中 洋 一
|
1965年６月19日
|
2007年２月
|
三井不動産㈱退職
|
2007年３月
|
セントラル総合開発入社社長室長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2008年11月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2009年１月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2010年６月
|
セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2013年６月
|
セントラル総合開発代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
専務取締役
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
1960年４月４日
|
2011年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発上席執行役員(財務担当)
|
2014年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
2014年６月
|
セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当)
|
2015年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当) (現任)
|
|
(注)3
|
18
|
専務取締役
不動産事業本部長
兼東京支社長
|
田 中 光太郎
|
1960年２月７日
|
1996年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
1996年２月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長
|
2007年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2008年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
2012年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発常務取締役東京支社長
|
2019年６月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
専務取締役
社長室長兼
ビル事業・人事担当
|
早 川 啓
|
1956年６月19日
|
1996年３月
|
㈱トーメンハウジング退職
|
1996年３月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第四部長
|
2000年７月
|
セントラル総合開発不動産事業本部建設部長
|
2005年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部アフターサービス部長
|
2007年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部アフターサービス事業部長
|
2009年１月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長
|
2016年６月
|
セントラル総合開発上席執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長兼ビル事業担当兼セントラルライフ担当
|
2018年７月
|
セントラル総合開発上席執行役員社長室長兼ビル事業・人事担当
|
2019年６月
|
セントラル総合開発専務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
事務管理本部長
|
中曽根 一 也
|
1957年２月22日
|
1996年10月
|
ベルデホーム㈱退職
|
1996年11月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
1997年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部事務管理部長
|
2007年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理部長
|
2008年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長
|
2009年１月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長
|
2017年４月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長
|
2019年６月
|
セントラル総合開発常務取締役事務管理本部長(現任)
|
|
(注)3
|
28
|
常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・ＩＲ担当
|
秋 草 威 之
|
1962年６月８日
|
1997年４月
|
飛栄産業㈱退職
|
1997年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発管理本部経理部
|
2006年４月
|
セントラル総合開発経理部部長
|
2017年８月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2019年６月
|
セントラル総合開発常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
13
|
取締役
|
東 英 雄
|
1952年９月27日
|
2013年７月
|
東京国税局退職
|
2013年８月
|
東英雄税理士事務所開業
|
2014年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年３月
|
ライオン㈱社外監査役
|
2015年６月
|
広栄化学工業㈱社外監査役
|
2016年６月
|
広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年３月
|
ライオン㈱社外監査役退任
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
|
鳥 山 亜 弓
|
1971年３月23日
|
1996年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
2013年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
2015年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
常勤監査役
|
三 宅 康 司
|
1950年11月25日
|
1984年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
1989年５月
|
セントラル総合開発総務部経理課長
|
1997年３月
|
五洋建設㈱退職
|
2001年７月
|
セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長
|
2003年４月
|
セントラル総合開発総務部長
|
2005年４月
|
セントラル総合開発総務部部長
|
2010年11月
|
セントラル総合開発監査部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
23
|
監査役
|
小 畠 安 雄
|
1950年12月30日
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年９月
|
小畠安雄税理士事務所開業
|
2014年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
(注)5
|
7
|
監査役
|
松 尾 典 男
|
1954年12月８日
|
2006年６月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長
|
2007年４月
|
同行執行役員名古屋支店長
|
2009年４月
|
同行退任
|
2009年４月
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
2009年10月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
同社退任
|
2018年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
2019年６月
|
カーリットホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1
|
計
|
134
|
(注) １ 取締役東英雄及び鳥山亜弓の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役小畠安雄及び松尾典男の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
下 前 龍 一
|
上席執行役員中四国支店長
|
赤 坂 真 人
|
執行役員北海道支店長
|
五 味 司
|
執行役員九州支店長
|
野 口 知 直
|
執行役員社長室副室長
|
貝 渕 武 市
|
執行役員不動産事業本部建設事業部長
|
片 貝 正
|
執行役員セントラルライフ㈱担当
|
寺 本 大 介
|
執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
坊 裕 之
|
執行役員関西支店長
|
三 上 正 和
|
執行役員不動産事業本部販売推進事業部長
|
高 柴 公 宏
|
執行役員財務部長
|
② 社外役員の状況
セントラル総合開発の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、セントラル総合開発株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業とセントラル総合開発との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セントラル総合開発は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、セントラル総合開発経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、東英雄及び小畠安雄は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、鳥山亜弓は公認会計士及び弁護士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役である小畠安雄をセントラル総合開発の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 中 洋 一
|
1965年６月19日
|
2007年２月
|
三井不動産㈱退職
|
2007年３月
|
セントラル総合開発入社社長室長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2008年11月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2009年１月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2010年６月
|
セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2013年６月
|
セントラル総合開発代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
専務取締役
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
1960年４月４日
|
2011年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発上席執行役員(財務担当)
|
2014年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
2014年６月
|
セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当)
|
2015年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当) (現任)
|
|
(注)3
|
17
|
専務取締役
不動産事業本部長
兼東京支社長
|
田 中 光太郎
|
1960年２月７日
|
1996年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
1996年２月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長
|
2007年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長
|
2007年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2008年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
2012年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
2013年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
2017年６月
|
セントラル総合開発常務取締役東京支社長
|
2019年６月
|
セントラル総合開発専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
専務取締役
社長室長兼
ビル事業・人事担当
|
早 川 啓
|
1956年６月19日
|
1996年３月
|
㈱トーメンハウジング退職
|
1996年３月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第四部長
|
2000年７月
|
セントラル総合開発不動産事業本部建設部長
|
2005年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部アフターサービス部長
|
2007年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部アフターサービス事業部長
|
2009年１月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長
|
2016年６月
|
セントラル総合開発上席執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長兼ビル事業担当兼セントラルライフ担当
|
2018年７月
|
セントラル総合開発上席執行役員社長室長兼ビル事業・人事担当
|
2019年６月
|
セントラル総合開発専務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
事務管理本部長
|
中曽根 一 也
|
1957年２月22日
|
1996年10月
|
ベルデホーム㈱退職
|
1996年11月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
1997年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部事務管理部長
|
2007年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理部長
|
2008年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長
|
2009年１月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長
|
2013年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長
|
2017年４月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長
|
2019年６月
|
セントラル総合開発常務取締役事務管理本部長(現任)
|
|
(注)3
|
27
|
常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・ＩＲ担当
|
秋 草 威 之
|
1962年６月８日
|
1997年４月
|
飛栄産業㈱退職
|
1997年４月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
1998年４月
|
セントラル総合開発管理本部経理部
|
2006年４月
|
セントラル総合開発経理部部長
|
2017年８月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長
|
2018年７月
|
セントラル総合開発執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2019年６月
|
セントラル総合開発常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
12
|
取締役
|
東 英 雄
|
1952年９月27日
|
2013年７月
|
東京国税局退職
|
2013年８月
|
東英雄税理士事務所開業
|
2014年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年３月
|
ライオン㈱社外監査役
|
2015年６月
|
広栄化学工業㈱社外監査役
|
2016年６月
|
広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年３月
|
ライオン㈱社外監査役退任
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
|
鳥 山 亜 弓
|
1971年３月23日
|
1996年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
2013年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
2015年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
2015年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
常勤監査役
|
三 宅 康 司
|
1950年11月25日
|
1984年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
1989年５月
|
セントラル総合開発総務部経理課長
|
1997年３月
|
五洋建設㈱退職
|
2001年７月
|
セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長
|
2003年４月
|
セントラル総合開発総務部長
|
2005年４月
|
セントラル総合開発総務部部長
|
2010年11月
|
セントラル総合開発監査部長
|
2011年６月
|
セントラル総合開発常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
23
|
監査役
|
小 畠 安 雄
|
1950年12月30日
|
2011年７月
|
東京国税局退職
|
2011年９月
|
小畠安雄税理士事務所開業
|
2014年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
(注)5
|
6
|
監査役
|
松 尾 典 男
|
1954年12月８日
|
2006年６月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長
|
2007年４月
|
同行執行役員名古屋支店長
|
2009年４月
|
同行退任
|
2009年４月
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
2009年10月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
同社退任
|
2018年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
126
|
(注) １ 取締役東英雄及び鳥山亜弓の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役小畠安雄及び松尾典男の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
下 前 龍 一
|
上席執行役員中四国支店長
|
赤 坂 真 人
|
執行役員北海道支店長
|
五 味 司
|
執行役員九州支店長
|
野 口 知 直
|
執行役員社長室副室長
|
貝 渕 武 市
|
執行役員不動産事業本部建設事業部長
|
片 貝 正
|
執行役員セントラルライフ㈱担当
|
寺 本 大 介
|
執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
坊 裕 之
|
執行役員関西支店長
|
三 上 正 和
|
執行役員不動産事業本部販売推進事業部長
|
高 柴 公 宏
|
執行役員財務部長
|
② 社外役員の状況
セントラル総合開発の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、セントラル総合開発株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業とセントラル総合開発との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
セントラル総合開発は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、セントラル総合開発経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、東英雄及び小畠安雄は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、鳥山亜弓は公認会計士及び弁護士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役である小畠安雄をセントラル総合開発の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
田 中 洋 一
|
昭和40年６月19日
|
|
平成19年２月
|
三井不動産㈱退職
|
|
平成19年３月
|
セントラル総合開発入社社長室長
|
|
平成19年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
|
平成20年11月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
|
平成21年１月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
|
平成22年６月
|
セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
|
平成25年６月
|
セントラル総合開発代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
|
専務取締役
|
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
昭和35年４月４日
|
|
平成23年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
|
平成25年４月
|
セントラル総合開発上席執行役員(財務担当)
|
|
平成26年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
|
平成26年６月
|
セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当)
|
|
平成27年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当)
(現任)
|
|
(注)3
|
15
|
|
専務取締役
|
―
|
久 保 高 起
|
昭和28年１月１日
|
|
平成13年３月
|
五洋建設㈱退職
|
|
平成13年４月
|
セントラル総合開発入社ビル事業本部事務管理部長
|
|
平成14年７月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部第三本部長
|
|
平成15年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部第二本部長
|
|
平成17年４月
|
セントラル総合開発執行役員総務部長
|
|
平成18年６月
|
セントラル総合開発取締役総務部長(総務部・経理部担当)
|
|
平成19年６月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長(総務・経理・商事・保険・ＩＲ担当)
|
|
平成19年12月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・商事・保険・ＩＲ担当)
|
|
平成20年４月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ＩＲ担当)
|
|
平成21年１月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当)
|
|
平成22年８月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当)
|
|
平成25年４月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当)
|
|
平成25年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ビル事業・ＩＲ担当)
|
|
平成28年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ＩＲ担当)
|
|
平成29年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(社長室・人事・ＩＲ担当)
|
|
平成30年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
39
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
東京支社長
|
田 中 光太郎
|
昭和35年２月７日
|
|
平成８年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
|
平成８年２月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
|
平成10年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長
|
|
平成19年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長
|
|
平成19年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
|
平成20年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
|
平成24年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
|
平成25年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長
|
|
平成25年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
|
平成29年６月
|
セントラル総合開発常務取締役東京支社長(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
|
常務取締役
|
不動産事業本部長
|
中曽根 一 也
|
昭和32年２月22日
|
|
平成８年11月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
|
平成９年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部事務管理部長
|
|
平成19年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理部長
|
|
平成20年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長
|
|
平成21年１月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長
|
|
平成25年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長
|
|
平成29年４月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
26
|
|
取締役
|
―
|
東 英 雄
|
昭和27年９月27日
|
|
平成25年７月
|
東京国税局退職
|
|
平成25年８月
|
東英雄税理士事務所開業
|
|
平成26年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
ライオン㈱社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
広栄化学工業㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
|
取締役
|
―
|
鳥 山 亜 弓
|
昭和46年３月23日
|
|
平成８年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
平成12年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成22年12月
|
弁護士登録
|
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
|
平成25年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
|
平成27年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
三 宅 康 司
|
昭和25年11月25日
|
|
昭和59年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
|
平成元年５月
|
セントラル総合開発総務部経理課長
|
|
平成９年３月
|
五洋建設㈱退職
|
|
平成13年７月
|
セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長
|
|
平成15年４月
|
セントラル総合開発総務部長
|
|
平成17年４月
|
セントラル総合開発総務部部長
|
|
平成22年11月
|
セントラル総合開発監査部長
|
|
平成23年６月
|
セントラル総合開発常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
23
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
小 畠 安 雄
|
昭和25年12月30日
|
|
平成23年７月
|
東京国税局退職
|
|
平成23年９月
|
小畠安雄税理士事務所開業
|
|
平成26年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
(注)5
|
5
|
|
監査役
|
―
|
松 尾 典 男
|
昭和29年12月８日
|
|
平成18年６月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長
|
|
平成19年４月
|
同行執行役員名古屋支店長
|
|
平成21年４月
|
同行退任
|
|
平成21年４月
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
|
平成21年10月
|
同社専務取締役
|
|
平成30年４月
|
同社退任
|
|
平成30年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
|
計
|
135
|
(注) １ 取締役東英雄及び鳥山亜弓の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役小畠安雄及び松尾典男の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 補欠選任として平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から就任したため、任期は、セントラル総合開発定款により、退任した監査役の任期満了の時である平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
８ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
|
氏名
|
役職名
|
|
早 川 啓
|
上席執行役員社長室長兼ビル事業担当兼人事担当
|
|
赤 坂 真 人
|
執行役員北海道支店長
|
|
五 味 司
|
執行役員九州支店長
|
|
下 前 龍 一
|
執行役員中四国支店長
|
|
野 口 知 直
|
執行役員社長室副室長
|
|
貝 渕 武 市
|
執行役員不動産事業本部建設事業部長
|
|
片 貝 正
|
執行役員セントラルライフ担当
|
|
寺 本 大 介
|
執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
|
坊 裕 之
|
執行役員関西支店長
|
|
三 上 正 和
|
執行役員不動産事業本部販売推進事業部長
|
|
秋 草 威 之
|
執行役員経理本部長兼総務担当兼ＩＲ担当
|
|
高 柴 公 宏
|
執行役員財務部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
田 中 洋 一
|
昭和40年６月19日
|
平成19年２月
|
三井不動産㈱退職
|
(注)3
|
11
|
|
平成19年３月
|
セントラル総合開発入社社長室長
|
|
平成19年６月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
|
平成20年11月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
|
平成21年１月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
|
平成22年６月
|
セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
|
平成25年６月
|
セントラル総合開発代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
昭和35年４月４日
|
平成23年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
(注)3
|
14
|
|
平成25年４月
|
セントラル総合開発上席執行役員(財務担当)
|
|
平成26年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
|
平成26年６月
|
セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当)
|
|
平成27年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当)(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
社長室・人事・ⅠＲ担当
|
久 保 高 起
|
昭和28年１月１日
|
平成13年３月
|
五洋建設㈱退職
|
(注)3
|
38
|
|
平成13年４月
|
セントラル総合開発入社ビル事業本部事務管理部長
|
|
平成14年７月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部第三本部長
|
|
平成15年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部第二本部長
|
|
平成17年４月
|
セントラル総合開発執行役員総務部長
|
|
平成18年６月
|
セントラル総合開発取締役総務部長(総務部・経理部担当)
|
|
平成19年６月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長(総務・経理・商事・保険・ＩＲ担当)
|
|
平成19年12月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・商事・保険・ＩＲ担当)
|
|
平成20年４月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ＩＲ担当)
|
|
平成21年１月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当)
|
|
平成22年８月
|
セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当)
|
|
平成25年４月
|
セントラル総合開発常務取締役社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当)
|
|
平成25年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ビル事業・ＩＲ担当)
|
|
平成28年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ＩＲ担当)
|
|
平成29年６月
|
セントラル総合開発専務取締役(社長室・人事・ＩＲ担当)(現任)
|
|
常務取締役
|
東京支社長
|
田 中 光太郎
|
昭和35年２月７日
|
平成８年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
(注)3
|
4
|
|
平成８年２月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部
|
|
平成10年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長
|
|
平成19年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長
|
|
平成19年６月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
|
平成20年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
|
平成24年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
|
平成25年４月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長
|
|
平成25年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
|
平成29年６月
|
セントラル総合開発常務取締役東京支社長(現任)
|
|
常務取締役
|
不動産事業本部長
|
中曽根 一 也
|
昭和32年２月22日
|
平成８年10月
|
ベルデホーム㈱退職
|
(注)3
|
26
|
|
平成８年11月
|
セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部
|
|
平成９年４月
|
セントラル総合開発不動産事業本部事務管理部長
|
|
平成19年12月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理部長
|
|
平成20年11月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長
|
|
平成21年１月
|
セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長
|
|
平成25年６月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長
|
|
平成29年４月
|
セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
東 英 雄
|
昭和27年９月27日
|
平成25年７月
|
東京国税局退職
|
(注)3
|
4
|
|
平成25年８月
|
東英雄税理士事務所開業
|
|
平成26年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
ライオン㈱社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
広栄化学工業㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
鳥 山 亜 弓
|
昭和46年３月23日
|
平成８年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
(注)3
|
1
|
|
平成12年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成22年12月
|
弁護士登録
|
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
|
平成25年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
|
平成27年６月
|
セントラル総合開発取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
三 宅 康 司
|
昭和25年11月25日
|
昭和59年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
(注)4
|
22
|
|
平成元年５月
|
セントラル総合開発総務部経理課長
|
|
平成９年３月
|
五洋建設㈱退職
|
|
平成13年７月
|
セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長
|
|
平成15年４月
|
セントラル総合開発総務部長
|
|
平成17年４月
|
セントラル総合開発総務部部長
|
|
平成22年11月
|
セントラル総合開発監査部長
|
|
平成23年６月
|
セントラル総合開発常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
小 畠 安 雄
|
昭和25年12月30日
|
平成23年７月
|
東京国税局退職
|
(注)5
|
4
|
|
平成23年９月
|
小畠安雄税理士事務所開業
|
|
平成26年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
酒 井 康 夫
|
昭和31年12月20日
|
平成19年10月
|
みずほ信託銀行㈱新潟支店長
|
(注)5
|
1
|
|
平成21年４月
|
同行人事部長
|
|
平成22年４月
|
同行執行役員人事部長
|
|
平成23年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
みずほトラスト保証㈱取締役社長
|
|
平成25年３月
|
㈱京都ホテル社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
セントラル総合開発監査役(現任)
|
|
平成28年７月
|
みずほトラストリテールサポート㈱(現任)
|
|
計
|
129
|
(注) １ 取締役東英雄及び鳥山亜弓の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役小畠安雄及び酒井康夫の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
|
氏名
|
役職名
|
|
早 川 啓
|
上席執行役員不動産事業本部マンションサービス事業部長兼ビル事業担当兼セントラルライフ担当
|
|
赤 坂 真 人
|
執行役員北海道支店長
|
|
五 味 司
|
執行役員九州支店長
|
|
下 前 龍 一
|
執行役員中四国支店長
|
|
野 口 知 直
|
執行役員東北支店長
|
|
貝 渕 武 市
|
執行役員不動産事業本部建設事業部長
|
|
片 貝 正
|
執行役員セントラルライフ担当
|
|
寺 本 大 介
|
執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
|
坊 裕 之
|
執行役員関西支店長
|
|
三 上 正 和
|
執行役員不動産事業本部販売推進事業部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 田 中 洋 一 | 昭和40年６月19日 | 平成19年２月 | 三井不動産㈱退職 | (注)3 | 11 |
平成19年３月 | セントラル総合開発入社社長室長 |
平成19年６月 | セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当) |
平成20年11月 | セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当) |
平成21年１月 | セントラル総合開発常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当) |
平成22年６月 | セントラル総合開発代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当) |
平成25年６月 | セントラル総合開発代表取締役社長(現任) |
専務取締役 | 財務・保険担当 | 実 淵 栄 治 | 昭和35年４月４日 | 平成23年５月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長 | (注)3 | 13 |
平成25年４月 | セントラル総合開発上席執行役員(財務担当) |
平成26年３月 | ㈱みずほ銀行退職 |
平成26年６月 | セントラル総合開発常務取締役(財務・保険担当) |
平成27年６月 | セントラル総合開発専務取締役(財務・保険担当)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
専務取締役 | 管理本部
(総務・人事・経理)
・ⅠＲ担当 | 久 保 高 起 | 昭和28年１月１日 | 平成13年３月 | 五洋建設㈱退職 | (注)3 | 36 |
平成13年４月 | セントラル総合開発入社ビル事業本部事務管理部長 |
平成14年７月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部第三本部長 |
平成15年４月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部第二本部長 |
平成17年４月 | セントラル総合開発執行役員総務部長 |
平成18年６月 | セントラル総合開発取締役総務部長(総務部・経理部担当) |
平成19年６月 | セントラル総合開発常務取締役総務部長(総務・経理・商事・保険・ＩＲ担当) |
平成19年12月 | セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・商事・保険・ＩＲ担当) |
平成20年４月 | セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ＩＲ担当) |
平成21年１月 | セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当) |
平成22年８月 | セントラル総合開発常務取締役総務部長兼社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当) |
平成25年４月 | セントラル総合開発常務取締役社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・ＩＲ担当) |
平成25年６月 | セントラル総合開発専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ビル事業・ＩＲ担当) |
平成28年６月 | セントラル総合開発専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ＩＲ担当)(現任) |
常務取締役 | 不動産事業本部東京支社長 | 田 中 光太郎 | 昭和35年２月７日 | 平成８年１月 | ㈱明豊エンタープライズ退職 | (注)3 | 4 |
平成８年２月 | セントラル総合開発入社不動産事業本部不動産開発部 |
平成10年４月 | セントラル総合開発不動産事業本部不動産開発第六部長 |
平成19年４月 | セントラル総合開発不動産事業本部開発事業部長 |
平成19年６月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部開発事業部長 |
平成20年11月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当 |
平成24年12月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長 |
平成25年４月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社長 |
平成25年６月 | セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部東京支社長(現任) |
常務取締役 | 不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長 | 中曽根 一 也 | 昭和32年２月22日 | 平成８年10月 | ベルデホーム㈱退職 | (注)3 | 25 |
平成８年11月 | セントラル総合開発入社不動産事業本部事務管理部 |
平成９年４月 | セントラル総合開発不動産事業本部事務管理部長 |
平成19年12月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理部長 |
平成20年11月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長 |
平成21年１月 | セントラル総合開発執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長 |
平成25年６月 | セントラル総合開発常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長(現任) |
取締役 | ― | 東 英 雄 | 昭和27年９月27日 | 平成25年７月 | 東京国税局退職 | (注)3 | 2 |
平成25年８月 | 東英雄税理士事務所開業 |
平成26年６月 | セントラル総合開発取締役(現任) |
平成27年３月 | ライオン㈱社外監査役(現任) |
平成27年６月 | 広栄化学工業㈱社外監査役 |
平成28年６月 | 広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 鳥 山 亜 弓 | 昭和46年３月23日 | 平成８年11月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | 0 |
平成12年４月 | 公認会計士登録 |
平成22年12月 | 弁護士登録 |
| 隼あすか法律事務所入所 |
平成25年７月 | 千代田国際法律会計事務所開設 |
平成27年６月 | セントラル総合開発取締役(現任) |
平成27年10月 | 独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任) |
監査役
（常勤） | ― | 三 宅 康 司 | 昭和25年11月25日 | 昭和59年６月 | 五洋建設㈱東京支店事務部 | (注)4 | 22 |
平成元年５月 | セントラル総合開発総務部経理課長 |
平成９年３月 | 五洋建設㈱退職 |
平成13年７月 | セントラル総合開発九州支店次長兼総務部長 |
平成15年４月 | セントラル総合開発総務部長 |
平成17年４月 | セントラル総合開発総務部部長 |
平成22年11月 | セントラル総合開発監査部長 |
平成23年６月 | セントラル総合開発常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 小 畠 安 雄 | 昭和25年12月30日 | 平成23年７月 | 東京国税局退職 | (注)5 | 2 |
平成23年９月 | 小畠安雄税理士事務所開業 |
平成26年６月 | セントラル総合開発監査役(現任) |
監査役 | ― | 酒 井 康 夫 | 昭和31年12月20日 | 平成19年10月 | みずほ信託銀行㈱新潟支店長 | (注)5 | 0 |
平成21年４月 | 同行人事部長 |
平成22年４月 | 同行執行役員人事部長 |
平成23年４月 | 同行常務執行役員 |
平成24年４月 | みずほトラスト保証㈱取締役社長(現任) |
平成25年３月 | ㈱京都ホテル社外監査役(現任) |
平成27年６月 | セントラル総合開発監査役(現任) |
計 | 119 |
(注) １ 取締役東英雄及び鳥山亜弓の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役小畠安雄及び酒井康夫の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ セントラル総合開発は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名 | 役職名 |
早 川 啓 | 上席執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長兼ビル事業担当兼セントラルライフ担当 |
赤 坂 真 人 | 執行役員北海道支店長 |
本 多 宗 夫 | 執行役員東北支店長 |
五 味 司 | 執行役員九州支店長 |
下 前 龍 一 | 執行役員中四国支店長 |
野 口 知 直 | 執行役員財務部長 |
貝 渕 武 市 | 執行役員不動産事業本部建設担当兼東京支社建設事業部長 |
片 貝 正 | 執行役員セントラルライフ担当 |
寺 本 大 介 | 執行役員東京支社開発事業部長 |
坊 裕 之 | 執行役員関西支店長 |
田 村 徹 | 執行役員経理部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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