アーバネットコーポレーション(3242)の株価チャート アーバネットコーポレーション(3242)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名、女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 兼ＣＥＯ |
服部 信治 |
1950年６月29日 |
|
(注)３ |
350,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 敦 |
1969年４月28日 |
|
(注)３ |
41,800 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
赤井 渡 |
1964年３月12日 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 第二事業本部長 |
猪野 晃史 |
1971年10月31日 |
|
(注)３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 渉外部長 |
伊東 元 |
1965年２月18日 |
|
(注)３ |
16,100 |
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取締役 |
古郡 祐一 |
1967年１月２日 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 信一郎 |
1956年11月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 哲志 |
1950年６月25日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 さやか |
1980年８月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進藤 祥一 |
1955年１月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
徳山 秀明 |
1969年５月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上山 聡子 |
1981年３月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
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計 |
483,900 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中島信一郎、篠田哲志及び山口さやかは、社外取締役であります。
２．常勤監査役 進藤祥一、監査役 徳山秀明及び上山聡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
筒井 高志 |
1950年７月３日 |
1974年４月 |
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社 |
（注） |
－ |
|
2002年６月 |
同社 取締役 |
||||
|
2003年６月 |
野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 |
||||
|
2005年６月 |
株式会社ジャスダック証券取引所（現 株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 |
||||
|
2011年４月 |
株式会社LIXILグループ取締役副社長執行役員 |
||||
|
2014年４月 |
同社 取締役副社長執行役員兼Chief External Relations Officer |
||||
|
2017年１月 |
龍樹コンサルティング代表（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 |
||||
|
2021年５月 |
株式会社メタリアル 社外取締役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠から選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
６．アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、上席執行役員は２名（管理本部長 赤井渡、第二事業本部長 猪野晃史）、執行役員は３名（監査役室長 木村義純、渉外部長 伊東元、第一事業本部長 石井康弘）の５名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
有価証券報告書提出日現在、アーバネットコーポレーションは金融庁及び東京証券取引所の要請するコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、社外取締役３名を選任いたしております。
中島信一郎氏は、弁護士資格を有しており、弁護士としての専門知識及び経験に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
篠田哲志氏は、長年にわたり東洋証券株式会社の代表取締役を務めており、また、日本取引所自主規制法人規律委員会委員を務める等、経営やコンプライアンスに関して豊富な経験と幅広い見識に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
山口さやか氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績を有するとともに他の上場企業において社外監査役を務めており、財務及び会計に関する知見を生かした専門的見地に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
なお、上記３名の社外取締役は、いずれも非常勤であります。
このように、３名ともアーバネットコーポレーションの取締役に相応しい高い知見と専門知識、経験を備えており、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。
有価証券報告書提出日現在、アーバネットコーポレーションは、監査役においては３名全員を社外監査役として選任いたしております。社外監査役３名は、監査役会が策定・承認した監査計画に従って、取締役の意思決定過程を含む内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しており、アーバネットコーポレーションの内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。
アーバネットコーポレーションは社外取締役３名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。アーバネットコーポレーションは、選任に当たっては東京証券取引所スタンダード市場の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。
また、アーバネットコーポレーションと社外取締役及び社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報を共有するとともに、社外取締役も必要の都度、社外監査役及び会計監査人と情報や意見の交換を行っております。内部統制統括部門は、社外取締役、社外監査役、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
赤井 渡 |
2025年９月25日 |
① 役員一覧
ａ．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のアーバネットコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名、女性2名（役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼ＣＥＯ |
服部 信治 |
1950年６月29日 |
|
(注)３ |
350,000 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼第一事業本部長 |
田中 敦 |
1969年４月28日 |
|
(注)３ |
41,800 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
赤井 渡 |
1964年３月12日 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 第二事業本部長 |
猪野 晃史 |
1971年10月31日 |
|
(注)３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 信一郎 |
1956年11月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 哲志 |
1950年６月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 さやか |
1980年８月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進藤 祥一 |
1955年１月25日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
徳山 秀明 |
1969年５月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上山 聡子 |
1981年３月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
427,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中島信一郎、篠田哲志及び山口さやかは、社外取締役であります。
２．常勤監査役 進藤祥一、監査役 徳山秀明及び上山聡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
筒井 高志 |
1950年７月３日 |
1974年４月 |
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社 |
（注） |
－ |
|
2002年６月 |
同社 取締役 |
||||
|
2003年６月 |
野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 |
||||
|
2005年６月 |
株式会社ジャスダック証券取引所（現 株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 |
||||
|
2011年４月 |
株式会社LIXILグループ取締役副社長執行役員 |
||||
|
2014年４月 |
同社 取締役副社長執行役員兼Chief External Relations Officer |
||||
|
2017年１月 |
龍樹コンサルティング代表（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 |
||||
|
2021年５月 |
株式会社メタリアル 社外取締役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠から選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
６．アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、上席執行役員は２名（管理本部長 赤井渡、第二事業本部長 猪野晃史）、執行役員は２名（監査役室長 木村義純、第一事業本部 副本部長 兼 渉外部長 伊東元）の４名で構成されております。
ｂ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」にて、現行定款に定める取締役の員数を８名から上限を２名増員することを提案しております。また、当該議案が承認可決された上で、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、アーバネットコーポレーションの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名、女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼ＣＥＯ |
服部 信治 |
1950年６月29日 |
|
(注)３ |
350,000 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼第一事業本部長 |
田中 敦 |
1969年４月28日 |
|
(注)３ |
41,800 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
赤井 渡 |
1964年３月12日 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 第二事業本部長 |
猪野 晃史 |
1971年10月31日 |
|
(注)３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第一事業本部 副本部長 |
伊東 元 |
1965年２月18日 |
|
(注)３ |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古郡 祐一 |
1967年１月２日 |
|
(注)３ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 信一郎 |
1956年11月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 哲志 |
1950年６月25日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 さやか |
1980年８月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進藤 祥一 |
1955年１月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
徳山 秀明 |
1969年５月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上山 聡子 |
1981年３月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
471,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中島信一郎、篠田哲志及び山口さやかは、社外取締役であります。
２．常勤監査役 進藤祥一、監査役 徳山秀明及び上山聡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
筒井 高志 |
1950年７月３日 |
1974年４月 |
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社 |
（注） |
－ |
|
2002年６月 |
同社 取締役 |
||||
|
2003年６月 |
野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 |
||||
|
2005年６月 |
株式会社ジャスダック証券取引所（現 株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 |
||||
|
2011年４月 |
株式会社LIXILグループ取締役副社長執行役員 |
||||
|
2014年４月 |
同社 取締役副社長執行役員兼Chief External Relations Officer |
||||
|
2017年１月 |
龍樹コンサルティング代表（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 |
||||
|
2021年５月 |
株式会社メタリアル 社外取締役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠から選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
６．アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は２名（管理本部長 赤井渡、第二事業本部長 猪野晃史）、執行役員は２名（監査役室長 木村義純、第一事業本部 副本部長 兼 渉外部長 伊東元）の４名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
有価証券報告書提出日現在、アーバネットコーポレーションは金融庁及び東京証券取引所の要請するコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、社外取締役３名を選任いたしております。
中島信一郎氏は、弁護士資格を有しており、弁護士としての専門知識及び経験に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
篠田哲志氏は、長年にわたり東洋証券株式会社の代表取締役を務めており、また、日本取引所自主規制法人規律委員会委員を務める等、経営やコンプライアンスに関して豊富な経験と幅広い見識に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
山口さやか氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績を有するとともに他の上場企業において社外監査役を務めており、財務及び会計に関する知見を生かした専門的見地に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
なお、上記３名の社外取締役は、いずれも非常勤であります。
このように、３名ともアーバネットコーポレーションの取締役に相応しい高い知見と専門知識、経験を備えており、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。
なお、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」にて、現行定款に定める取締役の員数を８名から上限を２名増員することを提案しております。また、当該議案が承認可決された上で、「取締役９名の選任」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き、社外取締役は３名となります。
有価証券報告書提出日現在、アーバネットコーポレーションは、監査役においては３名全員を社外監査役として選任いたしております。社外監査役３名は、監査役会が策定・承認した監査計画に従って、取締役の意思決定過程を含む内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しており、アーバネットコーポレーションの内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。
アーバネットコーポレーションは社外取締役３名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。アーバネットコーポレーションは、選任に当たっては東京証券取引所スタンダード市場の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。
また、アーバネットコーポレーションと社外取締役及び社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報を共有するとともに、社外取締役も必要の都度、社外監査役及び会計監査人と情報や意見の交換を行っております。内部統制統括部門は、社外取締役、社外監査役、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性2名（役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
服部 信治 |
1950年６月29日 |
|
(注)３ |
350,000 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼第一事業本部長 |
田中 敦 |
1969年４月28日 |
|
(注)３ |
26,200 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
赤井 渡 |
1964年３月12日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 第二事業本部長 |
猪野 晃史 |
1971年10月31日 |
|
(注)３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 信一郎 |
1956年11月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 哲志 |
1950年６月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 さやか |
1980年８月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進藤 祥一 |
1955年１月25日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
徳山 秀明 |
1969年５月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
上山 聡子 |
1981年３月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
397,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中島信一郎、篠田哲志及び山口さやかは、社外取締役であります。
２．常勤監査役 進藤祥一、監査役 徳山秀明及び上山聡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
筒井 高志 |
1950年７月３日 |
1974年４月 |
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社 |
（注） |
－ |
|
2002年６月 |
同社 取締役 |
||||
|
2003年６月 |
野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 |
||||
|
2005年６月 |
株式会社ジャスダック証券取引所（現 株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 |
||||
|
2011年４月 |
株式会社LIXILグループ取締役副社長執行役員 |
||||
|
2014年４月 |
同社 取締役副社長執行役員兼Chief External Relations Officer |
||||
|
2017年１月 |
龍樹コンサルティング代表（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 |
||||
|
2021年５月 |
株式会社メタリアル 社外取締役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠から選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
６．アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、上席執行役員は２名（管理本部長 赤井渡、第二事業本部長 猪野晃史）、執行役員は３名（内部監査室管掌 木村義純、第一事業本部 建築部長 木村高俊、第一事業本部 渉外部長 伊東元）の５名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
アーバネットコーポレーションは金融庁及び東京証券取引所の要請するコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、社外取締役３名を選任いたしております。
中島信一郎氏は、弁護士資格を有しており、弁護士としての専門知識及び経験に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
篠田哲志氏は、長年にわたり東洋証券株式会社の代表取締役を務めており、また、日本取引所自主規制法人規律委員会委員を務める等、経営やコンプライアンスに関して豊富な経験と幅広い見識に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
山口さやか氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績を有するとともに他の上場企業において社外監査役を務めており、財務及び会計に関する知見を生かした専門的見地に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
なお、上記３名の社外取締役は、いずれも非常勤であります。
このように、３名ともアーバネットコーポレーションの取締役に相応しい高い知見と専門知識、経験を備えており、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。
アーバネットコーポレーションは、監査役においては３名全員を社外監査役として選任いたしております。社外監査役３名は、監査役会が策定・承認した監査計画に従って、取締役の意思決定過程を含む内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しており、アーバネットコーポレーションの内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。
アーバネットコーポレーションは社外取締役３名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。アーバネットコーポレーションは、選任に当たっては東京証券取引所スタンダード市場の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。
また、アーバネットコーポレーションと社外取締役及び社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報を共有するとともに、社外取締役も必要の都度、社外監査役及び会計監査人と情報や意見の交換を行っております。内部統制統括部門は、社外取締役、社外監査役、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名、女性2名（役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
服部 信治 |
1950年６月29日 |
|
(注)３ |
350,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 敦 |
1969年４月28日 |
|
(注)３ |
26,200 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
赤井 渡 |
1964年３月12日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業本部長 |
猪野 晃史 |
1971年10月31日 |
|
(注)３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業本部 副本部長 |
木村 義純 |
1965年９月18日 |
|
(注)３ |
164,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 信一郎 |
1956年11月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 哲志 |
1950年６月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 さやか |
1980年８月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進藤 祥一 |
1955年１月25日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
徳山 秀明 |
1969年５月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
上山 聡子 |
1981年３月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
561,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中島信一郎、篠田哲志及び山口さやかは、社外取締役であります。
２．常勤監査役 進藤祥一、監査役 徳山秀明及び上山聡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
筒井 高志 |
1950年７月３日 |
1974年４月 |
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社 |
（注） |
－ |
|
2002年６月 |
同社 取締役 |
||||
|
2003年６月 |
野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 |
||||
|
2005年６月 |
株式会社ジャスダック証券取引所（現 株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 |
||||
|
2011年４月 |
株式会社LIXILグループ取締役副社長執行役員 |
||||
|
2014年４月 |
同社 取締役副社長執行役員兼Chief External Relations Officer |
||||
|
2017年１月 |
龍樹コンサルティング代表（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役 |
||||
|
2021年５月 |
株式会社メタリアル 社外取締役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠から選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
６．アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、上席執行役員は２名（管理本部長 赤井渡、事業本部長 猪野晃史）、執行役員は１名（事業本部 副本部長 木村義純）の３名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
アーバネットコーポレーションは金融庁及び東京証券取引所の要請するコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、社外取締役３名を選任いたしております。
中島信一郎氏は、弁護士資格を有しており、弁護士としての専門知識及び経験に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
篠田哲志氏は、長年にわたり東洋証券株式会社の代表取締役を務めており、また、日本取引所自主規制法人規律委員会委員を務める等、経営やコンプライアンスに関して豊富な経験と幅広い見識に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
山口さやか氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績を有するとともに他の上場企業において社外監査役を務めており、財務及び会計に関する知見を生かした専門的見地に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
なお、上記３名の社外取締役は、いずれも非常勤であります。
このように、３名ともアーバネットコーポレーションの取締役に相応しい高い知見と専門知識、経験を備えており、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。
アーバネットコーポレーションは、監査役においては３名全員を社外監査役として選任いたしております。社外監査役３名は、監査役会が策定・承認した監査計画に従って、取締役の意思決定過程を含む内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しており、アーバネットコーポレーションの内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。
アーバネットコーポレーションは社外取締役３名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。アーバネットコーポレーションは、選任に当たっては東京証券取引所スタンダード市場の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。
また、アーバネットコーポレーションと社外取締役及び社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報を共有するとともに、社外取締役も必要の都度、社外監査役及び会計監査人と情報や意見の交換を行っております。内部統制統括部門は、社外取締役、社外監査役、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名、女性2名（役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
服部 信治 |
1950年６月29日 |
|
(注)３ |
350,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田中 敦 |
1969年４月28日 |
|
(注)３ |
26,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
赤井 渡 |
1964年３月12日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業本部長 |
猪野 晃史 |
1971年10月31日 |
|
(注)３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業本部 渉外推進部長 |
木村 義純 |
1965年９月18日 |
|
(注)３ |
164,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 信一郎 |
1956年11月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 哲志 |
1950年６月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 さやか |
1980年８月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進藤 祥一 |
1955年１月25日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
徳山 秀明 |
1969年５月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
上山 聡子 |
1981年３月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
561,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中島信一郎、篠田哲志及び山口さやかは、社外取締役であります。
２．常勤監査役 進藤祥一、監査役 徳山秀明及び上山聡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
筒井 高志 |
1950年７月３日 |
1974年４月 |
野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社 |
（注） |
－ |
|
2002年６月 |
同社 取締役 |
||||
|
2003年６月 |
野村證券株式会社（会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立）専務取締役 |
||||
|
2005年６月 |
株式会社ジャスダック証券取引所（現 株式会社日本取引所グループ）代表取締役社長 |
||||
|
2011年４月 |
株式会社LIXILグループ取締役副社長執行役員 |
||||
|
2014年４月 |
同社 取締役副社長執行役員兼Chief External Relations Officer |
||||
|
2017年１月 |
龍樹コンサルティング代表（現任） |
||||
|
2018年３月 |
日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
||||
|
2021年５月 |
株式会社メタリアル 社外取締役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠から選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
６．アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、上席執行役員は２名（管理本部長 赤井渡、事業本部長 猪野晃史）、執行役員は３名（事業本部 梶河孝志、事業本部 渉外推進部長 木村義純、管理本部 経理部長 中嶋洋）の５名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
アーバネットコーポレーションは金融庁及び東京証券取引所の要請するコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、社外取締役３名を選任いたしております。
中島信一郎氏は、弁護士資格を有しており、弁護士としての専門知識及び経験に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
篠田哲志氏は、長年にわたり東洋証券株式会社の代表取締役を務めており、また、日本取引所自主規制法人規律委員会委員を務める等、経営やコンプライアンスに関して豊富な経験と幅広い見識に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
山口さやか氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績を有するとともに他の上場企業において社外監査役を務めており、財務及び会計に関する知見を生かした専門的見地に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
なお、上記３名の社外取締役は、いずれも非常勤であります。
このように、３名ともアーバネットコーポレーションの取締役に相応しい高い知見と専門知識、経験を備えており、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。
アーバネットコーポレーションは、監査役においては３名全員を社外監査役として選任いたしております。社外監査役３名は、監査役会が策定・承認した監査計画に従って、取締役の意思決定過程を含む内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しており、アーバネットコーポレーションの内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。
アーバネットコーポレーションは社外取締役３名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。アーバネットコーポレーションは、選任に当たっては東京証券取引所スタンダード市場の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。
また、アーバネットコーポレーションと社外取締役及び社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報を共有するとともに、社外取締役も必要の都度、社外監査役及び会計監査人と情報や意見の交換を行っております。内部統制統括部門は、社外取締役、社外監査役、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名、女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
服部 信治 |
1950年６月29日 |
|
(注)３ |
350,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
田中 敦 |
1969年４月28日 |
|
(注)３ |
26,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
赤井 渡 |
1964年３月12日 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部 企画建設部長 |
梶河 孝志 |
1957年10月24日 |
|
(注)３ |
82,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部 渉外推進部長 |
木村 義純 |
1965年９月18日 |
|
(注)３ |
164,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中島 信一郎 |
1956年11月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 哲志 |
1950年６月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 さやか |
1980年８月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
進藤 祥一 |
1955年１月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
椎熊 正大 |
1947年４月21日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
徳山 秀明 |
1969年５月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
627,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中島信一郎、篠田哲志及び山口さやかは、社外取締役であります。
２．常勤監査役 進藤祥一、監査役 椎熊正大及び徳山秀明は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
徳原 信博 |
1951年１月17日 |
1974年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注） |
－ |
|
1989年６月 |
同社 北九州支店長 |
||||
|
1994年６月 |
同社 大阪支店事業法人部長 |
||||
|
2003年４月 |
野村ファンドネット証券株式会社執行役 |
||||
|
2004年１月 |
同社 年金業務部長 |
||||
|
2006年４月 |
株式会社ジャスダック証券取引所 執行役員 |
||||
|
2008年６月 |
同社 常務執行役ステークホルダーズ本部長 IPOサポート部長 |
||||
|
2010年４月 |
エース証券株式会社 執行役員専務 法人本部長 |
||||
|
2010年６月 |
株式会社エースコンサルティング取締役社長 |
||||
|
2012年４月 |
エース証券株式会社 執行役員専務 法人開発本部長 |
||||
|
2019年４月 |
同社 顧問 |
||||
|
2019年７月 |
イノベーション・エンジン株式会社 顧問（現任） |
||||
|
2019年７月 |
株式会社マジカルポケット 顧問（現任） |
||||
|
2020年７月 |
株式会社日本ビジネスイノベーション 顧問（現任） |
||||
|
2021年８月 |
KYCコンサルティング株式会社 顧問（現任） |
||||
|
2021年９月 |
JIA証券株式会社 社外監査役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠から選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
６．アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、上席執行役員は２名（事業本部長 猪野晃史、管理本部長 赤井渡）、執行役員は３名（事業本部 企画建設部長 梶河孝志、事業本部 渉外推進部長 木村義純、管理本部 経理部長 中嶋洋）の５名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
アーバネットコーポレーションは金融庁及び東京証券取引所の要請するコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、社外取締役３名を選任いたしております。
中島信一郎氏は、弁護士資格を有しており、弁護士としての専門知識及び経験に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
篠田哲志氏は、長年にわたり東洋証券株式会社の代表取締役を務めており、また、日本取引所自主規制法人規律委員会委員を務める等、経営やコンプライアンスに関して豊富な経験と幅広い見識に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
山口さやか氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績を有するとともに他の上場企業において社外監査役を務めており、財務及び会計に関する知見を生かした専門的見地に基づいてアーバネットコーポレーション経営に助言を行っております。
なお、上記３名の社外取締役は、いずれも非常勤であります。
このように、３名ともアーバネットコーポレーションの取締役に相応しい高い知見と専門知識、経験を備えており、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。
アーバネットコーポレーションは、監査役においては３名全員を社外監査役として選任いたしております。社外監査役３名は、監査役会が策定・承認した監査計画に従って、取締役の意思決定過程を含む内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しており、アーバネットコーポレーションの内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。
アーバネットコーポレーションは社外取締役３名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。アーバネットコーポレーションは、選任に当たっては東京証券取引所（ＪＡＳＤＡＱスタンダード）の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。
また、アーバネットコーポレーションと社外取締役及び社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報を共有するとともに、社外取締役も必要の都度、社外監査役及び会計監査人と情報や意見の交換を行っております。内部統制統括部門は、社外取締役、社外監査役、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名、女性1名（役員のうち女性の比率9％）
(注)１. 取締役 中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２. 常勤監査役 進藤祥一、監査役 椎熊正大及び徳山秀明は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
３. 取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
６. アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、上席執行役員は２名（事業本部長 田中敦、管理本部長 赤井渡）、執行役員は５名（事業本部 企画建設部長 梶河孝志、事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 経理部長 中嶋洋、事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史、経営戦略室長 岡野正勝）の７名で構成されております。
アーバネットコーポレーションは社外取締役３名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。アーバネットコーポレーションは、選任に当たっては東京証券取引所（ＪＡＳＤＡＱスタンダード）の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。
また、アーバネットコーポレーションと社外取締役並びに社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名、女性1名（役員のうち女性の比率9％）
(注)１. 取締役 中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２. 常勤監査役 進藤祥一、監査役 椎熊正大及び徳山秀明は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
３. 常務取締役田中敦は、2019年９月27日開催の取締役会決議により、同年10月1日付で取締役副社長に就任予定であります。
４. 常務取締役鳥居清二は、2019年９月27日開催の取締役会決議により、同年10月1日付で取締役専務に就任予定であります。
５. 取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
８. アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、常務執行役員は２名（都市開発事業本部長 田中敦、管理本部長 鳥居清二）、執行役員は４名（都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史）の６名で構成されております。
なお、2019年10月１日付で、上席執行役員（常務執行役員から呼称変更）は２名（事業本部長 田中敦、管理本部長 赤井渡）、執行役員は４名（事業本部 企画建設部長 梶河孝志、事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 経理部長 中嶋洋、事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史）の６名で構成されております。
アーバネットコーポレーションは社外取締役３名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。アーバネットコーポレーションは、選任に当たっては東京証券取引所（ＪＡＳＤＡＱスタンダード）の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。
また、アーバネットコーポレーションと社外取締役並びに社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。
男性10名、女性１名（役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
――― |
服 部 信 治 |
昭和25年６月29日 |
|
（注）３ |
700,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
都市開発事業本部長 |
田 中 敦 |
昭和44年４月28日 |
|
（注）３ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
鳥 居 清 二 |
昭和26年９月23日 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
都市開発事業本部 企画建設部長 |
梶 河 孝 志 |
昭和32年10月24日 |
|
（注）３ |
82,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
都市開発事業本部 企画開発部長 |
木 村 義 純 |
昭和40年９月18日 |
|
（注）３ |
164,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
――― |
中 島 信一郎 |
昭和31年11月１日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
――― |
瀬 古 美 喜 |
昭和23年４月26日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
――― |
篠 田 哲 志 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
――― |
進 藤 祥 一 |
昭和30年１月25日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
――― |
椎 熊 正 大 |
昭和22年４月21日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
――― |
徳 山 秀 明 |
昭和44年５月10日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
957,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１. 取締役 中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２. 常勤監査役 進藤祥一、監査役 椎熊正大及び徳山秀明は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
３. 取締役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
豊 﨑 修 |
昭和37年７月31日 |
平成元年３月 |
東京税理士会所属 |
（注） |
－ |
|
平成元年４月 |
本郷会計事務所入所 |
||||
|
平成11年７月 |
株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役 (現任) |
||||
|
平成28年２月 |
株式会社T＆Cメディカルサイエンス取締役 （監査等委員）（現任） |
||||
|
平成29年９月 |
GFA株式会社社外監査役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
６. アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、平成16年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は６名で、取締役を兼任しております上記４名（都市開発事業本部長 田中敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純）並びに管理本部 財務経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史で構成されております。
男性11名、女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
――― |
服 部 信 治 |
昭和25年６月29日 |
昭和49年４月 |
北斗建設株式会社入社 |
（注）３ |
700,000 |
|
昭和51年８月 |
株式会社核建築設計事務所入社 |
||||||
|
昭和53年９月 |
カク建築設計事務所設立 代表 |
||||||
|
昭和56年２月 |
名星建設株式会社（現：株式会社イクス・アーク都市企画）入社 専務取締役 |
||||||
|
平成９年７月 |
アーバネットコーポレーション設立 代表取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
都市開発事業本部長 |
田 中 敦 |
昭和44年４月28日 |
平成元年１月 |
西部不動産株式会社入社 |
（注）３ |
10,500 |
|
平成２年１月 |
株式会社丸増入社 |
||||||
|
平成６年９月 |
菱和ハウス株式会社入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
株式会社ケイ・エス・シー入社 |
||||||
|
平成10年３月 |
アーバネットコーポレーション入社 |
||||||
|
平成15年１月 平成19年７月 平成21年７月 平成23年７月
平成24年７月 |
取締役 都市開発事業部長 取締役 執行役員 都市開発事業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
伊賀田 秀基 |
昭和31年11月20日 |
昭和56年４月
昭和63年９月
平成７年５月 平成12年11月
平成18年９月 平成20年１月 平成22年６月 平成24年７月 平成24年10月 平成26年７月 平成28年10月 |
雄洋海運株式会社（現:JXオーシャン株式会社）入社 新日鐵化学株式会社（現:新日鉄住金化学株式会社）入社 サンコーコンサルタント株式会社入社 トッキ株式会社（現:キヤノントッキ株式会社）入社 森下株式会社入社 株式会社小松ライト製作所入社 グランディハウス株式会社入社 アーバネットコーポレーション入社 執行役員 管理本部 経理部長 執行役員 管理本部 財務経理部長 取締役 常務執行役員 管理本部長（現任） |
（注）３ |
35,000 |
|
取締役 |
都市開発事業本部 企画建設部長 |
梶 河 孝 志 |
昭和32年10月24日 |
昭和56年４月 |
株式会社アイ設計事務所入社 |
（注）３ |
82,200 |
|
昭和61年２月 |
名星建設株式会社（現:株式会社イクス・アーク都市企画）入社 |
||||||
|
平成９年７月 |
アーバネットコーポレーション入社 |
||||||
|
平成10年12月 平成19年７月 平成21年７月
|
取締役 設計部長 取締役 執行役員 設計部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
都市開発事業本部 企画開発部長 |
木 村 義 純 |
昭和40年９月18日 |
昭和63年４月 |
株式会社名星都市設計（現:株式会社イクス・アーク都市設計）入社 |
（注）３ |
164,000 |
|
平成９年９月 |
アーバネットコーポレーション入社 |
||||||
|
平成11年８月 平成19年７月 平成21年７月
|
取締役 企画開発部長 取締役 執行役員 企画開発部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
――― |
安 齋 敏 雄 |
昭和22年６月20日 |
昭和45年４月 |
株式会社協和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
平成７年10月 |
三平建設株式会社入社 |
||||||
|
平成25年９月 |
アーバネットコーポレーション 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
――― |
矢 島 光 範 |
昭和25年４月12日 |
昭和50年４月 |
株式会社トーメン（現：豊田通商株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成27年４月 |
同社 退社 |
||||||
|
平成27年９月 |
アーバネットコーポレーション 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
――― |
中 島 信一郎 |
昭和31年11月１日 |
平成２年４月 |
弁護士登録（堀川事務所所属） |
（注）３ |
－ |
|
平成11年４月 |
下谷中島法律事務所開設 |
||||||
|
平成24年１月 |
中島信一郎法律事務所開設（現 弁護士法人中島信一郎法律事務所） |
||||||
|
平成29年９月 |
アーバネットコーポレーション 取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
――― |
椎 熊 正 大 |
昭和22年４月21日 |
昭和46年４月 |
株式会社協和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行 |
（注）４ |
－ |
|
平成７年11月 |
日東建設株式会社（現：みらい建設工業株式会社）入社 |
||||||
|
平成22年９月 |
アーバネットコーポレーション 常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
――― |
八重樫 徹也 |
昭和17年４月29日 |
昭和40年４月 |
株式会社日立ビルシステム入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成18年６月 |
株式会社エレテクノス入社 |
||||||
|
平成18年９月 |
アーバネットコーポレーション 監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
――― |
柳 宗一郎 |
昭和23年５月27日 |
昭和47年４月 |
日本電信電話公社入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成８年２月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ テレカ入社 |
||||||
|
平成11年２月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ アセットプラニング入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ ビジネスアソシエ東京入社 |
||||||
|
平成16年８月 |
テルウェル東日本株式会社入社 |
||||||
|
計 |
991,700 |
||||||
(注)１. 取締役 安齋敏雄及び矢島光範及び中島信一郎は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
３. 取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、平成26年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
豊 﨑 修 |
昭和37年７月31日 |
平成元年３月 |
東京税理士会所属 |
（注） |
－ |
|
平成元年４月 |
本郷会計事務所入所 |
||||
|
平成11年７月 |
株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役（現任） |
||||
|
平成23年２月 |
株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス 社外監査役（現任） |
||||
|
計 |
－ |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
６. アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、平成17年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は６名で、取締役を兼任しております上記４名（都市開発事業本部長 田中敦、管理本部長 伊賀田秀基、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純）並びに管理本部 財務経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史で構成されております。
(1) 平成28年９月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総勢11名のうち、男性11名、女性０名（役員のうち女性の比率０％）となります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
――― |
服 部 信 治 |
昭和25年６月29日 |
昭和49年４月 |
北斗建設株式会社入社 |
（注）３ |
1,000,000 |
|
昭和51年８月 |
株式会社核建築設計事務所入社 |
||||||
|
昭和53年９月 |
カク建築設計事務所設立 代表 |
||||||
|
昭和56年２月 |
名星建設株式会社（現：株式会社イクス・アーク都市企画）入社 専務取締役 |
||||||
|
平成９年７月 |
アーバネットコーポレーション設立 代表取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
都市開発事業本部長 |
田 中 敦 |
昭和44年４月28日 |
平成元年１月 |
西部不動産株式会社入社 |
（注）３ |
75,500 |
|
平成２年１月 |
株式会社丸増入社 |
||||||
|
平成６年９月 |
菱和ハウス株式会社入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
株式会社ケイ・エス・シー入社 |
||||||
|
平成10年３月 |
アーバネットコーポレーション入社 |
||||||
|
平成15年１月 平成19年７月 平成21年７月 平成23年７月
平成24年７月 |
取締役 都市開発事業部長 取締役 執行役員 都市開発事業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
鳥 居 清 二 |
昭和26年９月23日 |
昭和49年４月 |
勝根株式会社入社 |
（注）３ |
20,000 |
|
昭和54年10月
平成３年５月 |
株式会社ロイヤルコペンハーゲン（ジャパン）入社 吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社 |
||||||
|
平成７年１月 |
丸二物流株式会社入社 |
||||||
|
平成８年２月 |
トッキ株式会社（現：キャノントッキ株式会社）入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
アーバネットコーポレーション入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
執行役員 総務部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
取締役 執行役員 総務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役 常務執行役員 管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
都市開発事業本部 企画建設部長 |
梶 河 孝 志 |
昭和32年10月24日 |
昭和56年４月 |
株式会社アイ設計事務所入社 |
（注）３ |
82,200 |
|
昭和61年２月 |
名星建設株式会社（現:株式会社イクス・アーク都市企画）入社 |
||||||
|
平成９年７月 |
アーバネットコーポレーション入社 |
||||||
|
平成10年12月 平成19年７月 平成21年７月
|
取締役 設計部長 取締役 執行役員 設計部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
都市開発事業本部 企画開発部長 |
木 村 義 純 |
昭和40年９月18日 |
昭和63年４月 |
株式会社名星都市設計（現:株式会社イクス・アーク都市設計）入社 |
（注）３ |
164,000 |
|
平成９年９月 |
アーバネットコーポレーション入社 |
||||||
|
平成11年８月 平成19年７月 平成21年７月
|
取締役 企画開発部長 取締役 執行役員 企画開発部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部 財務経理 部長 |
伊賀田 秀基 |
昭和31年11月20日 |
昭和56年４月
昭和63年９月
平成７年５月 平成12年11月
平成18年９月 平成20年１月 平成22年６月 平成24年７月 平成24年10月 平成26年７月 平成26年９月
|
雄洋海運株式会社（現:JXオーシャン株式会社）入社 新日鐵化学株式会社（現:新日鉄住金化学株式会社）入社 サンコーコンサルタント株式会社入社 トッキ株式会社（現:キヤノントッキ株式会社）入社 森下株式会社入社 株式会社小松ライト製作所入社 グランディハウス株式会社入社 アーバネットコーポレーション入社 執行役員 管理本部 経理部長 執行役員 管理本部 財務経理部長 取締役 執行役員 管理本部 財務経理部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
――― |
安 齋 敏 雄 |
昭和22年６月20日 |
昭和45年４月 |
株式会社協和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
平成７年10月 |
三平建設株式会社入社 |
||||||
|
平成25年９月 |
アーバネットコーポレーション 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
――― |
矢 島 光 範 |
昭和25年４月12日 |
昭和50年４月 |
株式会社トーメン（現：豊田通商株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成27年４月 |
同社 退社 |
||||||
|
平成27年９月 |
アーバネットコーポレーション 取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
――― |
椎 熊 正 大 |
昭和22年４月21日 |
昭和46年４月 |
株式会社協和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行 |
（注）４ |
－ |
|
平成７年11月 |
日東建設株式会社（現：みらい建設工業株式会社）入社 |
||||||
|
平成22年９月 |
アーバネットコーポレーション 常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
――― |
八重樫 徹也 |
昭和17年４月29日 |
昭和40年４月 |
株式会社日立ビルシステム入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成18年６月 |
株式会社エレテクノス入社 |
||||||
|
平成18年９月 |
アーバネットコーポレーション 監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
――― |
柳 宗一郎 |
昭和23年５月27日 |
昭和47年４月 |
日本電信電話公社入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成８年２月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ テレカ入社 |
||||||
|
平成11年２月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ アセットプラニング入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ ビジネスアソシエ東京入社 |
||||||
|
平成16年８月 |
テルウェル東日本株式会社入社 |
||||||
|
計 |
1,351,700 |
||||||
(注)１. 取締役 安齋敏雄及び矢島光範は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
３. 取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、平成26年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. アーバネットコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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豊 﨑 修 |
昭和37年７月31日 |
平成元年３月 |
東京税理士会所属 |
（注） |
－ |
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平成元年４月 |
本郷会計事務所入所 |
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平成11年７月 |
株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役（現任） |
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平成23年２月 |
株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス 社外監査役（現任） |
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計 |
－ |
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（注）補欠監査役の任期は、就任した時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
６. アーバネットコーポレーションでは、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、平成17年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は５名で、取締役が兼任しています上記５名（都市開発事業本部長 田中 敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 財務経理部長 伊賀田秀基）で構成されております。
(2) 平成28年９月27日に開催予定の第19回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第19回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総勢10名のうち、男性10名、女性０名（役員のうち女性の比率０％）となる予定です。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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代表取締役 |
－ |
服部 信治 |
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取締役 |
都市開発事業本部長 |
田中 敦 |
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取締役 |
管理本部長 |
伊賀田 秀基 |
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取締役 |
都市開発事業本部 企画建設部長 |
梶河 孝志 |
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取締役 |
都市開発事業本部 企画開発部長 |
木村 義純 |
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取締役 |
－ |
安齋 敏雄 |
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取締役 |
－ |
矢島 光範 |
(注) 安齋敏雄、矢島光範の両氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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