ディア・ライフ(3245)の株価チャート ディア・ライフ(3245)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
Ａ．2025年12月16日（有価証券報告書提出日）現在のディア・ライフの役員の状況は、以下の通りです。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
|
（注）３ |
1,050,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 戦略開発室長 |
青 木 寛 |
1970年6月6日生 |
|
（注）３ |
18,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 事業推進室長兼リアルエステート第１ユニット長補佐 |
合 田 伸 |
1980年９月８日生 |
|
（注）３ |
84,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第２ ユニット長 |
横 須 賀 龍 |
1976年７月７日生 |
|
（注）３ |
61,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートストラテジーユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
|
（注）３ |
54,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第３ ユニット長 |
今 村 修 二 |
1972年１月14日生 |
|
（注）３ |
28,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
|
（注）３ |
100,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
4,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
伊 藤 天 心 |
1968年12月２日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
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取締役 |
関 敏 昭 |
1958年3月27日生 |
|
（注）３ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵 田 京 子 |
1968年12月26日生 |
|
（注）３ |
900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
本 橋 安 弘 |
1956年12月3日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
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監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）５ |
75,900 |
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|
監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
|
（注）５ |
51,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,534,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横山美帆、伊藤天心、関敏昭及び濵田京子は、社外取締役であります。
２ 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年12月19日から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
1974年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
5,000 |
|
1999年10月 |
同行香港支店長兼アジア母店長 |
|||
|
2002年３月 |
同行豊橋支店長 |
|||
|
2003年４月 |
中部国際空港旅客サービス㈱取締役 |
|||
|
2009年７月 |
中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 |
|||
|
2016年６月 |
同社顧問 |
|||
|
2017年12月 |
ディア・ライフ補欠監査役 |
|||
|
2018年12月 |
ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、３名で構成されております。
Ｂ．2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ディア・ライフの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率24％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
|
（注）３ |
1,050,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 戦略開発室長 |
青 木 寛 |
1970年6月6日生 |
|
（注）３ |
18,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 事業推進室長兼リアルエステート第１ユニット長補佐 |
合 田 伸 |
1980年９月８日生 |
|
（注）３ |
84,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第２ユニット長 |
横 須 賀 龍 |
1976年７月７日生 |
|
（注）３ |
61,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートストラテジーユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
|
（注）３ |
54,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第３ユニット長 |
今 村 修 二 |
1972年１月14日生 |
|
（注）３ |
28,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
|
（注）３ |
100,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 設計部長 |
烏 山 克 也 |
1972年４月25日生 |
|
（注）３ |
3,800 |
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取締役 リアルエステート第１ユニット長 |
鈴 木 遥 |
1993年９月22日生 |
|
（注）３ |
29,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
4,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 天 心 |
1968年12月２日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵 田 京 子 |
1968年12月26日生 |
|
（注）３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹 原 康 浩 |
1960年４月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
木 村 博 行 |
1962年３月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本 橋 安 弘 |
1956年12月3日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）５ |
75,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
|
（注）５ |
51,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,566,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横山美帆、伊藤天心、濵田京子、竹原康浩及び木村博行は、社外取締役であります。
２ 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年12月23日から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
1974年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
5,000 |
|
1999年10月 |
同行香港支店長兼アジア母店長 |
|||
|
2002年３月 |
同行豊橋支店長 |
|||
|
2003年４月 |
中部国際空港旅客サービス㈱取締役 |
|||
|
2009年７月 |
中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 |
|||
|
2016年６月 |
同社顧問 |
|||
|
2017年12月 |
ディア・ライフ補欠監査役 |
|||
|
2018年12月 |
ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で構成されております。
② 社外役員の状況
ディア・ライフは、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役４名を選任しております（有価証券報告書提出日（2025年12月16日）現在）。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、ディア・ライフのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
Ａ．有価証券報告書提出日（2025年12月16日）現在の各社外取締役及び社外監査役の選任理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去ディア・ライフと取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役関敏昭氏は、大手不動産企業グループにおいて代表取締役を経験されるなど、企業経営において幅広い知識と経験を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、ディア・ライフグループの発展やコーポレートガバナンスの一層の充実に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、ディア・ライフグループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外監査役本橋安弘氏は、過去に㈱東海銀行（現㈱三菱UFJ銀行）において重要な役職を歴任され、不動産賃貸事業を営む企業では執行役員として職務を遂行しており、豊富な金融や不動産の知識と経験を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、同行はディア・ライフの取引金融機関として預金取引のほか、借入取引（2025年９月末の借入残高2,840百万円）を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、UHY東京監査法人の代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
Ｂ．2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」を上程しており、当該決議事項が承認可決されますと、ディア・ライフの社外取締役は５名となる予定です。各氏の選任理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去ディア・ライフと取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、ディア・ライフグループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外取締役竹原康浩氏は、大手不動産会社で培った業界知識に加え、人事・総務部門での経験、グループ会社の代表取締役としての経験を有しております。これらの知見を活かし、ディア・ライフグループの成長及びコーポレートガバナンスの一層の充実に関して有益な助言をいただけるものと判断し選任いたしました。
社外取締役木村博行氏は、大手不動産企業グループにおいて資本政策や財務戦略などに携わり、CFOとしてIR業務にも従事するなど、財務・資本分野における豊富な知識と経験を有しております。また、グループ会社の代表取締役や監査役を歴任し、ガバナンスにも精通していることから、ディア・ライフグループの持続的な成長およびコーポレートガバナンスの一層の充実に関して、有益な助言をいただけるものと期待し、選任いたしました。
なお、社外取締役横山美帆氏はディア・ライフ株式4,600株を、社外取締役伊藤天心氏はディア・ライフ株式1,100株を、社外取締役関敏昭氏はディア・ライフ株式1,700株を、社外取締役濵田京子氏はディア・ライフ株式900株を保有しております。社外監査役本橋安弘氏はディア・ライフ株式1,000株を、社外監査役阿部海輔氏はディア・ライフ株式75,900株を、社外監査役馬塲一徳氏はディア・ライフ株式51,800株を保有しております。その他にそれぞれディア・ライフとの人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点でディア・ライフの経営監視がなされております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディア・ライフの内部監査業務は、ディア・ライフにおける社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査室が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
|
（注）３ |
992,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第３ユニット長補佐 |
青 木 寛 |
1970年6月6日生 |
|
（注）３ |
12,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第１ユニット長 |
合 田 伸 |
1980年９月８日生 |
|
（注）３ |
73,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第２ユニット長 |
横 須 賀 龍 |
1976年７月７日生 |
|
（注）３ |
63,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートストラテジー ユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
|
（注）３ |
50,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第３ユニット長 |
今 村 修 二 |
1972年１月14日生 |
|
（注）３ |
20,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
|
（注）３ |
115,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
4,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 天 心 |
1968年12月２日生 |
|
（注）３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 敏 昭 |
1958年3月27日生 |
|
（注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵 田 京 子 |
1968年12月26日生 |
|
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本 橋 安 弘 |
1956年12月3日生 |
|
（注）４ |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）５ |
75,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
|
（注）５ |
51,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,462,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横山美帆、伊藤天心、関敏昭及び濵田京子は、社外取締役であります。
２ 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年12月19日から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
1974年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
4,700 |
|
1999年10月 |
同行香港支店長兼アジア母店長 |
|||
|
2002年３月 |
同行豊橋支店長 |
|||
|
2003年４月 |
中部国際空港旅客サービス㈱取締役 |
|||
|
2009年７月 |
中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 |
|||
|
2016年６月 |
同社顧問 |
|||
|
2017年12月 |
ディア・ライフ補欠監査役 |
|||
|
2018年12月 |
ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で構成されております。
② 社外役員の状況
ディア・ライフは、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役４名を選任しております。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、ディア・ライフのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去ディア・ライフと取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役関敏昭氏は、大手不動産企業グループにおいて代表取締役を経験されるなど、企業経営において幅広い知識と経験を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、ディア・ライフグループの発展やコーポレートガバナンスの一層の充実に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、ディア・ライフグループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外監査役本橋安弘氏は、過去に㈱東海銀行（現㈱三菱UFJ銀行）において重要な役職を歴任され、不動産賃貸事業を営む企業では執行役員として職務を遂行しており、豊富な金融や不動産の知識と経験を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、同行はディア・ライフの取引金融機関として預金取引のほか、借入取引（2024年９月末の借入残高1,355百万円）を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、監査法人ハイビスカスの代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点でディア・ライフの経営監視がなされております。
なお、社外取締役横山美帆氏はディア・ライフ株式4,300株を、社外取締役伊藤天心氏はディア・ライフ株式900株を、社外取締役関敏昭氏はディア・ライフ株式1,200株を、社外取締役濵田京子氏はディア・ライフ株式400株を保有しております。社外監査役本橋安弘氏はディア・ライフ株式700株を、社外監査役阿部海輔氏はディア・ライフ株式75,200株を、社外監査役馬塲一徳氏はディア・ライフ株式51,500株を保有しております。その他にそれぞれディア・ライフとの人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディア・ライフの内部監査業務は、ディア・ライフにおける社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査室が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
|
（注）３ |
948,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第４ユニット長補佐 |
青 木 寛 |
1970年6月6日生 |
|
（注）３ |
13,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第１ユニット長 |
合 田 伸 |
1980年９月８日生 |
|
（注）３ |
62,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第２ユニット長 |
横 須 賀 龍 |
1976年７月７日生 |
|
（注）３ |
60,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートストラテジー ユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
|
（注）３ |
54,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第３・第４ユニット長 |
今 村 修 二 |
1972年１月14日生 |
|
（注）３ |
12,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
|
（注）３ |
111,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
3,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 天 心 |
1968年12月２日生 |
|
（注）３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 敏 昭 |
1958年3月27日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵 田 京 子 |
1968年12月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本 橋 安 弘 |
1956年12月3日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）５ |
74,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
|
（注）５ |
51,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,393,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横山美帆、伊藤天心、関敏昭及び濵田京子は、社外取締役であります。
２ 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年12月21日から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
1974年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
4,700 |
|
1999年10月 |
同行香港支店長兼アジア母店長 |
|||
|
2002年３月 |
同行豊橋支店長 |
|||
|
2003年４月 |
中部国際空港旅客サービス㈱取締役 |
|||
|
2009年７月 |
中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 |
|||
|
2016年６月 |
同社顧問 |
|||
|
2017年12月 |
ディア・ライフ補欠監査役 |
|||
|
2018年12月 |
ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で構成されております。
② 社外役員の状況
ディア・ライフは、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役４名を選任しております。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、ディア・ライフのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去ディア・ライフと取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役関敏昭氏は、大手不動産企業グループにおいて代表取締役を経験されるなど、企業経営において幅広い知識と経験を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、ディア・ライフグループの発展やコーポレートガバナンスの一層の充実に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、ディア・ライフグループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外監査役本橋安弘氏は、過去に㈱東海銀行（現㈱三菱UFJ銀行）において重要な役職を歴任され、不動産賃貸事業を営む企業では執行役員として職務を遂行しており、豊富な金融や不動産の知識と経験を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、同行はディア・ライフの取引金融機関として預金取引のほか、借入取引（2023年９月末の借入残高1,548百万円）を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、監査法人ハイビスカスの代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点でディア・ライフの経営監視がなされております。
なお、社外取締役横山美帆氏はディア・ライフ株式3,900株を、社外取締役伊藤天心氏はディア・ライフ株式600株を、社外取締役関敏昭氏はディア・ライフ株式500株保有しております。社外監査役本橋安弘氏はディア・ライフ株式300株を、社外監査役阿部海輔氏はディア・ライフ株式74,500株を、社外監査役馬塲一徳氏はディア・ライフ株式51,300株を保有しております。その他にそれぞれディア・ライフとの人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディア・ライフの内部監査業務は、ディア・ライフにおける社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査室が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
|
（注）３ |
890,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第３ユニット 部長 |
青 木 寛 |
1970年6月6日生 |
|
（注）３ |
11,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第１ユニット長 |
合 田 伸 |
1980年９月８日生 |
|
（注）３ |
47,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第２ユニット長 |
横 須 賀 龍 |
1976年７月７日生 |
|
（注）３ |
78,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートストラテジー ユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
|
（注）３ |
42,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステート第３ユニット長 |
今 村 修 二 |
1972年１月14日生 |
|
（注）３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
|
（注）３ |
106,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
穴 井 宏 和 |
1965年９月20日生 |
|
（注）３ |
4,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 天 心 |
1968年12月２日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 敏 昭 |
1958年3月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本 橋 安 弘 |
1956年12月3日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）５ |
73,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
|
（注）５ |
50,900 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,311,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横山美帆、穴井宏和、伊藤天心及び関敏昭は、社外取締役であります。
２ 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年12月22日から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年12月19日から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
1974年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
4,500 |
|
1999年10月 |
同行香港支店長兼アジア母店長 |
|||
|
2002年３月 |
同行豊橋支店長 |
|||
|
2003年４月 |
中部国際空港旅客サービス㈱取締役 |
|||
|
2009年７月 |
中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 |
|||
|
2016年６月 |
同社顧問 |
|||
|
2017年12月 |
ディア・ライフ補欠監査役 |
|||
|
2018年12月 |
ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で構成されております。
② 社外役員の状況
ディア・ライフは、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役４名を選任しております。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、ディア・ライフのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去ディア・ライフと取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属していたことがあります。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役穴井宏和氏は、国内外の証券会社において企業の財務・経営分析など、アナリストとしての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役関敏昭氏は、大手不動産企業グループにおいて代表取締役を経験されるなど、企業経営において幅広い知識と経験を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、ディア・ライフグループの発展やコーポレートガバナンスの一層の充実に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し選任いたしました。
社外監査役本橋安弘氏は、過去に株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に勤めており、同行において重要な役職を歴任され、不動産賃貸事業を営む企業では執行役員として職務を遂行しており、豊富な金融や不動産の知識と経験を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、同行はディア・ライフの取引金融機関として預金取引のほか、借入取引（2022年９月末の借入残高1,742百万円）を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、監査法人ハイビスカスの代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点でディア・ライフの経営監視がなされております。
なお、社外取締役横山美帆氏はディア・ライフ株式3,300株を、社外取締役穴井宏和氏はディア・ライフ株式4,500株、社外取締役伊藤天心氏はディア・ライフ株式300株を保有しております。社外監査役阿部海輔氏はディア・ライフ株式73,400株を、社外監査役馬塲一徳氏はディア・ライフ株式50,900株を保有しております。その他にそれぞれディア・ライフとの人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディア・ライフの内部監査業務は、ディア・ライフにおける社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査人が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
|
（注）３ |
828,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステートユニット長 |
合 田 伸 |
1980年９月８日生 |
|
（注）３ |
30,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステートユニット 副ユニット長 |
横 須 賀 龍 |
1976年７月７日生 |
|
（注）３ |
67,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートストラテジー ユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
|
（注）３ |
29,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 村 修 二 |
1972年１月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
|
（注）３ |
110,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
穴 井 宏 和 |
1965年９月20日生 |
|
（注）３ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 天 心 |
1968年12月２日生 |
|
（注）３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
|
（注）４ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）５ |
72,100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
|
（注）５ |
50,500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,198,600 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横山美帆、穴井宏和及び伊藤天心は、社外取締役であります。
２ 監査役石田浩通、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月23日から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月20日から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年12月19日から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2022年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役原田宗男は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
原 田 宗 男 |
1944年12月５日生 |
1967年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
4,200 |
|
1986年10月 |
㈱東海銀行藤沢支店長 |
|||
|
2001年４月 |
㈱ミリオンカード・サービス（現三菱UFJニコス㈱）常務取締役提携企画部長 |
|||
|
2005年６月 |
㈱ティーファス営業企画部長 |
|||
|
2008年６月 2010年７月
2014年12月 |
日本インベスターズ証券㈱常勤監査役就任 ㈱船井財産コンサルタンツ（現㈱青山財産ネットワークス）常勤監査役就任 ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で構成されております。
② 社外役員の状況
ディア・ライフは、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役３名を選任しております。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、ディア・ライフのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去ディア・ライフと取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属していたことがあります。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役穴井宏和氏は、国内外の証券会社において企業の財務・経営分析など、アナリストとしての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役石田浩通氏は、過去に株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に勤めておりました。同行や運輸関連企業等において培われた法令・企業経営の統治に関する専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化をしていただくために選任いたしました。なお、同行はディア・ライフの取引金融機関として預金取引のほか、借入取引（2021年９月末の借入残高174百万円）を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、監査法人ハイビスカスの代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点でディア・ライフの経営監視がなされております。
なお、社外取締役横山美帆氏はディア・ライフ株式2,700株を、社外取締役穴井宏和氏はディア・ライフ株式3,400株、社外取締役伊藤天心氏はディア・ライフ株式100株を保有しております。社外監査役石田浩通氏はディア・ライフ株式3,400株を、社外監査役阿部海輔氏はディア・ライフ株式72,100株を、社外監査役馬塲一徳氏はディア・ライフ株式50,500株を保有しております。その他にそれぞれディア・ライフとの人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディア・ライフの内部監査業務は、ディア・ライフにおける社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査人が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
|
（注）３ |
798,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステートユニット長 |
合 田 伸 |
1980年９月８日生 |
|
（注）３ |
6,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 リアルエステートユニット 副ユニット長 |
横 須 賀 龍 |
1976年７月７日生 |
|
（注）３ |
59,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 コーポレートストラテジー ユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
|
（注）３ |
18,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
|
（注）３ |
116,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
1,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
穴 井 宏 和 |
1965年９月20日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 天 心 |
1968年12月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）５ |
70,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
|
（注）５ |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,124,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横山美帆、穴井宏和及び伊藤天心は、社外取締役であります。
２ 監査役石田浩通、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020月12月23日から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月20日から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年12月19日から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2022年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役原田宗男は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
原 田 宗 男 |
1944年12月５日生 |
1967年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
3,900 |
|
1986年10月 |
㈱東海銀行藤沢支店長 |
|||
|
2001年４月 |
㈱ミリオンカード・サービス（現三菱UFJニコス㈱）常務取締役提携企画部長 |
|||
|
2005年６月 |
㈱ティーファス営業企画部長 |
|||
|
2008年６月 2010年７月
2014年12月 |
日本インベスターズ証券㈱常勤監査役就任 ㈱船井財産コンサルタンツ（現㈱青山財産ネットワークス）常勤監査役就任 ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で構成されております。
② 社外役員の状況
ディア・ライフは、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役３名を選任しております。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、ディア・ライフのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去ディア・ライフと取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属していたことがあります。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役穴井宏和氏は、国内外の証券会社において企業の財務・経営分析など、アナリストとしての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役石田浩通氏は、過去に株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に勤めておりました。同行や運輸関連企業等において培われた法令・企業経営の統治に関する専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化をしていただくために選任いたしました。なお、同行はディア・ライフの取引金融機関として預金取引のほか、借入取引（2020年９月末の借入残高1,360百万円）を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、監査法人ハイビスカスの代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点でディア・ライフの経営監視がなされております。
なお、社外取締役横山美帆氏はディア・ライフ株式1,900株を、社外取締役穴井宏和氏はディア・ライフ株式2,000株を保有しております。社外監査役石田浩通氏はディア・ライフ株式2,000株を、社外監査役阿部海輔氏はディア・ライフ株式70,500株を、社外監査役馬塲一徳氏はディア・ライフ株式50,000株を保有しております。その他にそれぞれディア・ライフとの人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディア・ライフの内部監査業務は、ディア・ライフにおける社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査人が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
|
（注）３ |
786,100 |
||||||||||||||
|
取締役 リアルエステートユニット長 |
青 木 寛 |
1970年６月６日生 |
|
（注）３ |
22,800 |
||||||||||||||
|
取締役 コーポレートストラテジー ユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
|
（注）３ |
14,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
|
（注）３ |
112,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
穴 井 宏 和 |
1965年９月20日生 |
|
（注）３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）５ |
69,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
|
（注）５ |
49,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,056,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横山美帆及び穴井宏和は、社外取締役であります。
２ 監査役石田浩通、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年12月19日から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月20日から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年12月19日から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2022年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役原田宗男は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
原 田 宗 男 |
1944年12月５日生 |
1967年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
3,900 |
|
1986年10月 |
㈱東海銀行藤沢支店長 |
|||
|
2001年４月 |
㈱ミリオンカード・サービス（現三菱UFJニコス㈱）常務取締役提携企画部長 |
|||
|
2005年６月 |
㈱ティーファス営業企画部長 |
|||
|
2008年６月 2010年７月
2014年12月 |
日本インベスターズ証券㈱常勤監査役就任 ㈱船井財産コンサルタンツ（現㈱青山財産ネットワークス）常勤監査役就任 ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、４名で構成されております。
② 社外役員の状況
ディア・ライフは、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役２名を選任しております。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、ディア・ライフのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去ディア・ライフと取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属していたことがあります。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役穴井宏和氏は、国内外の証券会社において企業の財務・経営分析など、アナリストとしての見識を活かし、ディア・ライフの経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役石田浩通氏は、過去に株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に勤めておりました。同行や運輸関連企業等において培われた法令・企業経営の統治に関する専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化をしていただくために選任いたしました。なお、同行はディア・ライフの取引金融機関として預金取引のほか、借入取引（2019年９月末の借入残高1,009百万円）を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、監査法人ハイビスカスの代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点でディア・ライフの経営監視がなされております。
なお、社外取締役横山美帆氏はディア・ライフ株式1,100株を、社外取締役穴井宏和氏はディア・ライフ株式800株を保有しております。社外監査役石田浩通氏はディア・ライフ株式800株を、社外監査役阿部海輔氏はディア・ライフ株式69,000株を、社外監査役馬塲一徳氏はディア・ライフ株式49,500株を保有しております。その他にそれぞれディア・ライフとの人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディア・ライフの内部監査業務は、ディア・ライフにおける社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査人が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
阿 部 幸 広 |
昭和43年２月20日生 |
平成16年11月 |
ディア・ライフ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
774,300 |
|
平成21年５月 平成26年２月 平成28年12月 平成30年７月 |
㈱パルマ代表取締役社長 ㈱パルマ取締役 ㈱パルマ取締役会長（現任） ㈱ディアライフエージェンシー代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
リアルエステートユニット長 |
青 木 寛 |
昭和45年６月６日生 |
平成17年９月 平成17年12月 平成21年５月 平成27年12月 平成29年12月 |
ディア・ライフ入社 ディア・ライフ取締役就任 ㈱パルマ取締役就任 ディア・ライフ取締役就任（現任） ディア・ライフリアルエステートユニット長（現任） |
（注）３ |
142,500 |
|
取締役 |
管理ユニット長 |
清 水 誠 一 |
昭和40年11月10日生 |
平成21年１月 |
ディア・ライフ入社 |
（注）３ |
161,900 |
|
平成21年４月 |
ディア・ライフ管理ユニット長（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
㈱パルマ監査役 |
||||||
|
平成21年12月 平成30年７月 |
ディア・ライフ取締役就任（現任） ㈱ディアライフエージェンシー監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉 本 弘 子 |
昭和36年11月８日生 |
平成17年３月 平成21年８月
平成26年12月 平成30年７月 |
ディア・ライフ入社 ディア・ライフセールスプロモーションユニット長 ディア・ライフ取締役就任（現任） ㈱ディアライフエージェンシー取締役副社長（現任） |
（注）３ |
105,000 |
|
取締役 |
－ |
横 山 美 帆 |
昭和45年６月２日生 |
平成５年４月 平成18年12月 平成28年９月 平成29年12月
平成30年６月 |
㈱カーギルジャパン入社 Carval Investors Pte.Ltdへ出向 司法試験合格 弁護士登録（第一東京弁護士会） ディア・ライフ取締役就任（現任） ㈱インフォネット監査役（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
－ |
穴 井 宏 和 |
昭和40年９月20日生 |
平成４年４月 平成11年11月 平成20年７月 平成30年12月 |
和光証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 JPモルガン証券㈱入社 ディア・ライフ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
石 田 浩 通 |
昭和26年９月６日生 |
昭和49年４月 平成11年10月 平成14年３月 平成15年４月 平成21年７月
平成28年６月 平成29年12月 平成30年12月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 同行香港支店長兼東アジア母店長 同行豊橋支店長 中部国際空港旅客サービス㈱取締役 中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 同社顧問 ディア・ライフ補欠監査役 ディア・ライフ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
阿 部 海 輔 |
昭和49年５月15日生 |
平成13年９月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 |
（注）５ |
67,500 |
|
平成18年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年２月 |
阿部海輔公認会計士事務所設立 （現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
監査法人ハイビスカス 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成19年12月 |
ディア・ライフ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
明治通り税理士法人 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱ユビキタス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
馬 塲 一 徳 |
昭和40年９月１日生 |
平成２年４月 |
住友商事㈱入社 |
（注）５ |
49,000 |
|
平成５年９月 |
住宅・都市整備公団（現独立行政法人都市再生機構）入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
新創監査法人入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
新創税理士法人入社 |
||||||
|
平成18年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年９月 |
共立㈱入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
馬塲一徳税理士事務所設立（現任） |
||||||
|
平成20年５月 平成24年７月 |
ディア・ライフ監査役就任（現任） 桜丘アカウンタックス有限責任事業組合 代表組合員（現任） |
||||||
|
計 |
1,300,600 |
||||||
（注）１ 取締役横山美帆及び穴井宏和は、社外取締役であります。
２ 監査役石田浩通、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年12月20日から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成30年12月20日から平成34年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年12月18日から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は平成34年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役原田宗男は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
原 田 宗 男 |
昭和19年12月５日生 |
昭和42年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
3,700 |
|
昭和61年10月 |
㈱東海銀行藤沢支店長 |
|||
|
平成13年４月 |
㈱ミリオンカード・サービス（現三菱UFJニコス㈱）常務取締役提携企画部長 |
|||
|
平成17年６月 |
㈱ティーファス営業企画部長 |
|||
|
平成20年６月 平成22年７月
平成26年12月 |
日本インベスターズ証券㈱常勤監査役就任 ㈱船井財産コンサルタンツ（現㈱青山財産ネットワークス）常勤監査役就任 ディア・ライフ常勤監査役 |
|||
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で構成されております。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
阿 部 幸 広 |
昭和43年２月20日生 |
平成16年11月 |
ディア・ライフ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,217,900 |
|
平成20年10月 |
㈲ＤＬＨ取締役 |
||||||
|
平成21年５月 平成26年２月 平成28年12月 |
㈱パルマ代表取締役社長 ㈱パルマ取締役 ㈱パルマ取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
リアルエステートユニット長 |
青 木 寛 |
昭和45年６月６日生 |
平成17年９月 平成17年12月 平成21年５月 平成27年12月 平成29年12月 |
ディア・ライフ入社 ディア・ライフ取締役就任 ㈱パルマ取締役就任 ディア・ライフ取締役就任（現任） ディア・ライフリアルエステートユニット長（現任） |
（注）３ |
139,600 |
|
取締役 |
管理ユニット長 |
清 水 誠 一 |
昭和40年11月10日生 |
平成21年１月 |
ディア・ライフ入社 |
（注）３ |
149,700 |
|
平成21年４月 |
ディア・ライフ管理ユニット長（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
㈱パルマ監査役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
ディア・ライフ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
セールスプロモーション ユニット長 |
杉 本 弘 子 |
昭和36年11月８日生 |
平成17年３月 平成21年８月
平成26年12月 |
ディア・ライフ入社 ディア・ライフセールスプロモーションユニット長（現任） ディア・ライフ取締役就任（現任） |
（注）３ |
72,800 |
|
取締役 |
－ |
林 哲 治 郎 |
昭和19年９月23日生 |
昭和43年４月
平成10年４月 平成15年４月 平成18年４月 平成19年５月
平成20年６月
平成21年４月
平成24年４月
平成26年４月 平成27年12月 |
第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱）入社 同社常務取締役 第一リース㈱代表取締役社長 相互住宅㈱代表取締役社長 ㈱ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役（現任） イノベーション・エンジン㈱取締役（現任） 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（現国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）監事（現任） ｉｎＱｓ㈱取締役（現任） ディア・ライフ取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,600 |
|
取締役 |
－ |
横 山 美 帆 |
昭和45年６月２日生 |
平成５年３月 平成５年４月 平成18年12月 平成28年３月 平成28年９月 平成29年12月 |
上智大学法学科国際関係法学科卒業 ㈱カーギルジャパン入社 Carval Investors Pte.Ltdへ出向 慶應義塾大学法科大学院卒業 司法試験合格 弁護士登録（第一東京弁護士会） ディア・ライフ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
原 田 宗 男 |
昭和19年12月５日生 |
昭和42年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）４ |
2,800 |
|
昭和61年10月 |
㈱東海銀行藤沢支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱ミリオンカード・サービス（現三菱UFJニコス㈱） 常務取締役提携企画部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ティーファス営業企画部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本インベスターズ証券㈱ 常勤監査役就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
㈱船井財産コンサルタンツ（現㈱青山財産ネットワークス）常勤監査役就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
ディア・ライフ常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
阿 部 海 輔 |
昭和49年５月15日生 |
平成13年９月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 |
（注）５ |
66,200 |
|
平成18年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年２月 |
阿部海輔公認会計士事務所設立 （現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
監査法人ハイビスカス 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成19年12月 |
ディア・ライフ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
明治通り税理士法人 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱ユビキタス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
馬 塲 一 徳 |
昭和40年９月１日生 |
平成２年４月 |
住友商事㈱入社 |
（注）５ |
48,500 |
|
平成５年９月 |
住宅・都市整備公団（現独立行政法人都市再生機構）入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
新創監査法人入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
新創税理士法人入社 |
||||||
|
平成18年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年９月 |
共立㈱入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
馬塲一徳税理士事務所設立（現任） |
||||||
|
平成20年５月 平成24年７月 |
ディア・ライフ監査役就任（現任） 桜丘アカウンタックス有限責任事業組合 代表組合員（現任） |
||||||
|
計 |
2,700,100 |
||||||
（注）１ 取締役林哲治郎及び横山美帆は、社外取締役であります。
２ 監査役原田宗男、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年12月21日から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年12月18日から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年12月18日から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は平成30年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役 石田 浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
石 田 浩 通 |
昭和26年９月６日生 |
昭和49年４月 |
東海銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
－ |
|
平成11年10月 |
香港支店長兼東アジア母店長 |
|||
|
平成14年３月 |
豊橋支店長 |
|||
|
平成15年４月 |
中部国際空港旅客サービス㈱取締役 |
|||
|
平成21年７月 平成28年６月 |
中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 同社顧問（現任） |
|||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ ディア・ライフでは、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
阿 部 幸 広 |
昭和43年２月20日生 |
平成16年11月 |
ディア・ライフ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,968,900 |
|
平成20年10月 |
㈲ＤＬＨ取締役 |
||||||
|
平成21年５月 平成26年２月 平成28年12月 |
㈱パルマ代表取締役社長 ㈱パルマ取締役 ㈱パルマ取締役会長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
リアルエステートユニット長 |
矢 野 賢太郎 |
昭和51年５月14日生 |
平成17年12月 |
ディア・ライフ入社 |
（注）３ |
410,600 |
|
平成18年１月 |
ディア・ライフ不動産コンサルティングユニット長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ディア・ライフ取締役就任 |
||||||
|
平成23年12月 |
ディア・ライフリアルエステートユニット長（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
ディア・ライフ専務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理ユニット長 |
清 水 誠 一 |
昭和40年11月10日生 |
平成21年１月 |
ディア・ライフ入社 |
（注）３ |
51,900 |
|
平成21年４月 |
ディア・ライフ管理ユニット長（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
㈱パルマ監査役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
ディア・ライフ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
セールスプロモーション ユニット長 |
杉 本 弘 子 |
昭和36年11月８日生 |
平成17年３月 平成21年８月
平成26年12月 |
ディア・ライフ入社 ディア・ライフセールスプロモーションユニット長（現任） ディア・ライフ取締役就任（現任） |
（注）３ |
37,800 |
|
取締役 |
リアルエステート副ユニット長 |
青 木 寛 |
昭和45年６月６日生 |
平成17年９月 平成17年12月 |
ディア・ライフ入社 ディア・ライフ取締役就任 |
（注）３ |
137,300 |
|
平成24年12月 平成27年12月 |
㈱パルマ取締役就任 ディア・ライフ取締役就任 ディア・ライフリアルエステート副ユニット長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
林 哲 治 郎 |
昭和19年９月23日生 |
昭和43年４月
平成10年４月 平成15年４月 平成18年４月 平成19年５月
平成20年６月
平成21年４月
平成24年４月
平成27年12月 |
第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱）入社 同社常務取締役 第一リース㈱代表取締役社長 相互住宅㈱代表取締役社長 ㈱ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役（現任） イノベーション・エンジン㈱取締役（現任） 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（現国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）監事（現任） ディア・ライフ取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,700 |
|
取締役 |
－ |
坂 根 康 裕 |
昭和39年10月16日生 |
昭和62年４月
平成17年８月
平成17年12月 平成27年12月 平成28年10月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 有限会社エムエイチスリー代表取締役（現任） ディア・ライフ監査役 ディア・ライフ取締役就任（現任） ㈱ＰＲエージェンシー代表取締役（現任） |
（注）３ |
4,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
原 田 宗 男 |
昭和19年12月５日生 |
昭和42年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）４ |
1,700 |
|
昭和61年10月 |
㈱東海銀行藤沢支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱ミリオンカード・サービス（現三菱UFJニコス㈱） 常務取締役提携企画部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ティーファス営業企画部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本インベスターズ証券㈱ 常勤監査役就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
㈱船井財産コンサルタンツ（現㈱青山財産ネットワークス）常勤監査役就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
ディア・ライフ常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
阿 部 海 輔 |
昭和49年５月15日生 |
平成13年９月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 |
（注）５ |
64,400 |
|
平成18年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年２月 |
阿部海輔公認会計士事務所設立 （現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
監査法人ハイビスカス 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成19年12月 |
ディア・ライフ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
明治通り税理士法人 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱ユビキタス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
馬 塲 一 徳 |
昭和40年９月１日生 |
平成２年４月 |
住友商事㈱入社 |
（注）５ |
47,900 |
|
平成５年９月 |
住宅・都市整備公団（現独立行政法人都市再生機構）入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
新創監査法人入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
新創税理士法人入社 |
||||||
|
平成18年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年９月 |
共立㈱入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
馬塲一徳税理士事務所設立（現任） |
||||||
|
平成20年５月 平成24年７月 |
ディア・ライフ監査役就任（現任） 桜丘アカウンタックス有限責任事業組合 代表組合員（現任） |
||||||
|
計 |
2,726,400 |
||||||
（注）１ 取締役林哲治郎及び坂根康裕は、社外取締役であります。
２ 監査役原田宗男、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年12月21日から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年12月18日から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年12月18日から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディア・ライフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は平成30年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役 関口 和美は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
関 口 和 美 |
昭和31年２月10日生 |
昭和53年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
－ |
|
平成14年２月 |
㈱日本興業銀行金融グループ企画部副部長 |
|||
|
平成14年４月 |
㈱みずほ銀行アセットマネジメント部企画管理チーム次長 |
|||
|
平成14年10月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）企業第四部副部長 |
|||
|
平成18年２月 |
㈱IBJ取締役 |
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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