アールエイジ(3248)の株価チャート アールエイジ(3248)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
向井山 達也 |
1967年１月31日生 |
|
（注）３ |
153,400 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 空間事業本部長 |
笠原 賢一 |
1968年10月15日生 |
|
（注）３ |
62,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松原 愛 |
1979年12月18日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 空間事業本部 運営管理部長 |
秋谷 嘉徳 |
1983年11月18日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浅野 彰博 |
1951年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福山 靖子 |
1973年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
216,800 |
||||||||||||||||
（注）１．浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．アールエイジの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野彰博、委員 岩﨑剛幸、委員 福山靖子
なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。
３．2025年１月24日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2024年１月23日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
アールエイジは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名全員を社外取締役とすることで経営への監督機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監督の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監督機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・社外取締役とアールエイジとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏の３名であり、人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。
浅野彰博氏は、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）の出身であります。アールエイジ及びアールエイジグループは、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
岩﨑剛幸氏は、一般社団法人日本商業ラッピング協会理事、ムガマエ株式会社の代表取締役及び株式会社シモジマの社外取締役を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、上記３社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
福山靖子氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士、マブチモーター株式会社及びビーピー・カストロール株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、上記３社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
・社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
アールエイジは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やアールエイジとの関係を踏まえて、アールエイジ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アールエイジでは、内部牽制の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は経営企画室が担っております。経営企画室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、業務監査を実施しております。内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、アールエイジ及びアールエイジグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員である取締役を中心に実施されておりますが、非常勤の監査等委員である取締役も業務を分担して、積極的に関与しております。常勤の監査等委員である取締役は、重要な会議に出席する他、業務執行取締役等から営業状況の報告を受け、重要書類の閲覧等を行っております。また、経営の妥当性、効率性等に関して助言や提案を行っており、業務執行取締役等の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査等委員である取締役はそれぞれ得意の専門分野を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
監査等委員である取締役浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会と内部監査担当者は、その監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査等委員会及び内部監査担当者は監査法人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
向井山 達也 |
1967年１月31日生 |
|
（注）３ |
283,200 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 空間事業本部長 |
笠原 賢一 |
1968年10月15日生 |
|
（注）３ |
62,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松原 愛 |
1979年12月18日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 空間事業本部 運営管理部長 |
秋谷 嘉徳 |
1983年11月18日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浅野 彰博 |
1951年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福山 靖子 |
1973年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
346,600 |
||||||||||||||||
（注）１．浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．アールエイジの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野彰博、委員 岩﨑剛幸、委員 福山靖子
なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年１月23日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2024年１月23日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
アールエイジは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名全員を社外取締役とすることで経営への監督機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監督の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監督機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・社外取締役とアールエイジとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏の３名であり、人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。
浅野彰博氏は、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）の出身であります。アールエイジ及びアールエイジグループは、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
岩﨑剛幸氏は、一般社団法人日本商業ラッピング協会理事、ムガマエ株式会社の代表取締役及び株式会社シモジマの社外取締役を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、上記３社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
福山靖子氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士及びマブチモーター株式会社社外取締役（監査等委員）を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、上記２社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
・社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
アールエイジは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やアールエイジとの関係を踏まえて、アールエイジ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アールエイジでは、内部牽制の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は経営企画室が担っております。経営企画室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、業務監査を実施しております。内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、アールエイジ及びアールエイジグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員である取締役を中心に実施されておりますが、非常勤の監査等委員である取締役も業務を分担して、積極的に関与しております。常勤の監査等委員である取締役は、重要な会議に出席する他、業務執行取締役等から営業状況の報告を受け、重要書類の閲覧等を行っております。また、経営の妥当性、効率性等に関して助言や提案を行っており、業務執行取締役等の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査等委員である取締役はそれぞれ得意の専門分野を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
監査等委員である取締役浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会と内部監査担当者は、その監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査等委員会及び内部監査担当者は監査法人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
向井山 達也 |
1967年１月31日生 |
|
（注）３ |
394,400 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 空間事業本部長 |
笠原 賢一 |
1968年10月15日生 |
|
（注）３ |
62,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松原 愛 |
1979年12月18日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 空間事業本部 運営管理部長 |
秋谷 嘉徳 |
1983年11月18日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浅野 彰博 |
1951年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福山 靖子 |
1973年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
457,800 |
||||||||||||||||
（注）１．浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．アールエイジの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野彰博、委員 岩﨑剛幸、委員 福山靖子
なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。
３．2023年１月24日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2022年１月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
アールエイジは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名全員を社外取締役とすることで経営への監督機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監督の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監督機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・社外取締役とアールエイジとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏の３名であり、人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。
浅野彰博氏は、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）の出身であります。アールエイジ及びアールエイジグループは、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
岩﨑剛幸氏は、一般社団法人日本商業ラッピング協会理事、ムガマエ株式会社の代表取締役及び株式会社シモジマの社外取締役を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、上記３社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
福山靖子氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、スプリング法律事務所との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
・社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
アールエイジは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やアールエイジとの関係を踏まえて、アールエイジ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アールエイジでは、内部牽制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は経営企画室が担っております。経営企画室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、業務監査を実施しております。内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、アールエイジ及びアールエイジグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員である取締役を中心に実施されておりますが、非常勤の監査等委員である取締役も業務を分担して、積極的に関与しております。常勤の監査等委員である取締役は、重要な会議に出席する他、業務執行取締役等から営業状況の報告を受け、重要書類の閲覧等を行っております。また、経営の妥当性、効率性等に関して助言や提案を行っており、業務執行取締役等の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査等委員である取締役はそれぞれ得意の専門分野を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
監査等委員である取締役浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会と内部監査担当者は、その監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査等委員会及び内部監査担当者は監査法人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
向井山 達也 |
1967年１月31日生 |
|
（注）３ |
459,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 空間事業本部長 |
笠原 賢一 |
1968年10月15日生 |
|
（注）３ |
62,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松原 愛 |
1979年12月18日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋谷 嘉徳 |
1983年11月18日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浅野 彰博 |
1951年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福山 靖子 |
1973年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
522,400 |
||||||||||||||||
（注）１．浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．アールエイジの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野彰博、委員 岩﨑剛幸、委員 福山靖子
なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。
３．2022年１月26日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2022年１月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
アールエイジは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名全員を社外取締役とすることで経営への監督機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監督の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監督機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・社外取締役とアールエイジとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏の３名であり、人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。
浅野彰博氏は、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）の出身であります。アールエイジ及びアールエイジグループは、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
岩﨑剛幸氏は、一般社団法人日本商業ラッピング協会理事、ムガマエ株式会社の代表取締役及び株式会社シモジマの社外取締役を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、上記３社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
福山靖子氏は、スプリング法律事務所パートナーを兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、スプリング法律事務所との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
・社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
アールエイジは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やアールエイジとの関係を踏まえて、アールエイジ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アールエイジでは、内部牽制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は経営企画室が担っております。経営企画室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、業務監査を実施しております。内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、アールエイジ及びアールエイジグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員である取締役を中心に実施されておりますが、非常勤の監査等委員である取締役も業務を分担して、積極的に関与しております。常勤の監査等委員である取締役は、重要な会議に出席する他、業務執行取締役等から営業状況の報告を受け、重要書類の閲覧等を行っております。また、経営の妥当性、効率性等に関して助言や提案を行っており、業務執行取締役等の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査等委員である取締役はそれぞれ得意の専門分野を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
監査等委員である取締役浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会と内部監査担当者は、その監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査等委員会及び内部監査担当者は監査法人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
向井山 達也 |
1967年１月31日生 |
|
（注）３ |
1,100,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 空間事業本部長 |
笠原 賢一 |
1968年10月15日生 |
|
（注）３ |
62,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松原 愛 |
1979年12月18日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋谷 嘉徳 |
1983年11月18日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浅野 彰博 |
1951年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福山 靖子 |
1973年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,163,400 |
||||||||||||||||||
（注）１．浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．アールエイジの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野彰博、委員 岩﨑剛幸、委員 福山靖子
なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。
３．2021年１月26日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2020年１月24日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
アールエイジは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名全員を社外取締役とすることで経営への監督機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監督の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監督機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・社外取締役とアールエイジとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、浅野彰博氏、岩﨑剛幸氏及び福山靖子氏の３名であり、人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。
浅野彰博氏は、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）の出身であります。アールエイジ及びアールエイジグループは、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
岩﨑剛幸氏は、一般社団法人日本商業ラッピング協会理事、ムガマエ株式会社の代表取締役及び株式会社シモジマの社外取締役を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、上記３社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
福山靖子氏は、スプリング法律事務所パートナーを兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、スプリング法律事務所との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
・社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
アールエイジは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やアールエイジとの関係を踏まえて、アールエイジ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アールエイジでは、内部牽制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は経営企画室が担っております。経営企画室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、業務監査を実施しております。内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、アールエイジ及びアールエイジグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員である取締役を中心に実施されておりますが、非常勤の監査等委員である取締役も業務を分担して、積極的に関与しております。常勤の監査等委員である取締役は、重要な会議に出席する他、業務執行取締役等から営業状況の報告を受け、重要書類の閲覧等を行っております。また、経営の妥当性、効率性等に関して助言や提案を行っており、業務執行取締役等の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査等委員である取締役はそれぞれ得意の専門分野を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
監査等委員である取締役浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会と内部監査担当者は、その監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査等委員会及び内部監査担当者は監査法人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
向井山 達也 |
1967年１月31日生 |
|
（注）３ |
1,100,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 空間事業本部長 |
笠原 賢一 |
1968年10月15日生 |
|
（注）３ |
62,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松原 愛 |
1979年12月18日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
浅野 彰博 |
1951年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩崎 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福山 靖子 |
1973年１月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,163,200 |
||||||||||||||||||
（注）１．浅野彰博氏、岩崎剛幸氏及び福山靖子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．アールエイジの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野彰博、委員 岩崎剛幸、委員 福山靖子
なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。
３．2020年１月24日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2020年１月24日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
アールエイジは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名全員を社外取締役とすることで経営への監督機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監督の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監督機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・社外取締役とアールエイジとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、浅野彰博氏、岩崎剛幸氏及び福山靖子氏の３名であり、人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。
浅野彰博氏は、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）の出身であります。アールエイジ及びアールエイジグループは、株式会社松屋フーズ（現社名：株式会社松屋フーズホールディングス）との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
岩崎剛幸氏は、一般社団法人日本商業ラッピング協会理事及びムガマエ株式会社の代表取締役を兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、上記２社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
福山靖子氏は、スプリング法律事務所パートナーを兼任しております。アールエイジ及びアールエイジグループは、スプリング法律事務所との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
・社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
アールエイジは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やアールエイジとの関係を踏まえて、アールエイジ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アールエイジでは、内部牽制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は経営企画室が担っております。経営企画室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、業務監査を実施しております。内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、アールエイジ及びアールエイジグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員である取締役を中心に実施されておりますが、非常勤の監査等委員である取締役も業務を分担して、積極的に関与しております。常勤の監査等委員である取締役は、重要な会議に出席する他、業務執行取締役等から営業状況の報告を受け、重要書類の閲覧等を行っております。また、経営の妥当性、効率性等に関して助言や提案を行っており、業務執行取締役等の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査等委員である取締役はそれぞれ得意の専門分野を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
監査等委員である取締役浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会と内部監査担当者は、その監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査等委員会及び内部監査担当者は監査法人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
空間事業本部長 |
取締役 |
空間事業本部長 |
笠原 賢一 |
2019年４月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の移動は、次のとおりであります。
役職の移動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
空間事業本部長 |
取締役 |
空間事業本部長 |
笠原 賢一 |
2019年４月16日 |
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
向井山 達也 |
昭和42年１月31日生 |
|
（注）４ |
1,100,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
空間事業 本部長 |
笠原 賢一 |
昭和43年10月15日生 |
|
（注）４ |
62,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理 本部長 |
松原 愛 |
昭和54年12月18日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
浅野 彰博 |
昭和26年３月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
櫻井 浩昭 |
昭和40年６月30日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大山 亨 |
昭和42年８月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,164,200 |
（注）１．平成30年１月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アールエイジは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．浅野彰博氏、櫻井浩昭氏及び大山亨氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．アールエイジの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野彰博、委員 櫻井浩昭、委員 大山 亨
なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。
４．平成31年１月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．平成30年１月24日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
向井山 達也 |
昭和42年１月31日生 |
|
（注）４ |
1,100,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
空間事業 本部長 |
笠原 賢一 |
昭和43年10月15日生 |
|
（注）４ |
62,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
田島 基拡 |
昭和43年１月29日生 |
|
（注）４ |
46,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
浅野 彰博 |
昭和26年３月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
櫻井 浩昭 |
昭和40年６月30日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大山 亨 |
昭和42年８月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,209,200 |
（注）１．平成30年１月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アールエイジは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．浅野彰博氏、櫻井浩昭氏及び大山亨氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．アールエイジの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野彰博、委員 櫻井浩昭、委員 大山 亨
なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。
４．平成30年１月24日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．平成30年１月24日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
向井山 達也 |
昭和42年１月31日生 |
|
（注）２ |
1,100,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
空間事業 本部長 |
笠原 賢一 |
昭和43年10月15日生 |
|
（注）２ |
62,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
田島 基拡 |
昭和43年１月29日生 |
|
（注）２ |
46,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
浅野 彰博 |
昭和26年３月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
櫻井 浩昭 |
昭和40年６月30日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
大山 亨 |
昭和42年８月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,209,200 |
（注）１．監査役浅野彰博、櫻井浩昭および大山亨は、社外監査役であります。
２．平成29年１月24日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．平成27年１月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．平成28年１月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー