ブッキングリゾート（324a）の役員の経歴と役員の変遷

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2026年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a.2026年７月29日（有価証券報告書提出日）現在のブッキングリゾートの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性6名　女性3名(役員のうち女性の比率33％)

 

(注)１．取締役 井出久美及び清水奈津は、社外取締役であります。

２．監査役 阪中達彦、西村敦彦及び梅津政記は、社外監査役であります。

３．2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2029年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

b.2026年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、ブッキングリゾートの役員の状況は、以下のとおりになる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性5名　女性2名(役員のうち女性の比率28％)

 

(注)１．取締役 井出久美、清水奈津及び西村敦彦は、社外取締役であります。

２．ブッキングリゾートの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　井出久美、委員　清水奈津、委員　西村敦彦

３．2026年４月期に係る定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2026年４月期に係る定時株主総会終結の時から2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

　②社外役員の状況

ブッキングリゾートは、現在、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。

社外役員の人数に関する方針につきましては、社外取締役についてはコーポレートガバナンス・コードをふまえ、複数名を選任する方針としております。また、社外監査役については法令により定められた人数を選任する方針としております。

社外取締役井出久美は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な実務経験を有し、監査法人退社後は複数の上場企業において社外取締役及び監査等委員に就任しております。経営管理体制の整備・運用に関する深い造詣を有しており、ブッキングリゾートの経営全般に対して建設的な意見を述べるとともに、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性の確保に資する助言・提言が期待されます。以上の観点から、同氏はブッキングリゾートの社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、同氏とブッキングリゾートとの間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係はありません。

社外取締役清水奈津は、公認会計士及び税理士としての高度な専門知識と豊富な実務経験を有し、財務及び会計分野における専門的な視点から、経営の監督及び牽制機能を十分に発揮し、ブッキングリゾートの持続的成長とガバナンス強化に寄与する助言・提言が期待されます。以上の観点から、同氏はブッキングリゾートの社外取締役として適任であるものと判断し、選任しております。なお、同氏とブッキングリゾートとの間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係はありません。

社外監査役阪中達彦は、弁護士としての専門的な知識と豊富な実務経験を有し、企業法務における専門的な視点から、社外監査役としての職務を独立した立場で適切かつ実効的に遂行しうると判断し、選任しております。なお、同氏とは就任前において顧問弁護士契約を締結しておりましたが、その期間は５か月と短期であり、当該契約に基づく報酬もブッキングリゾート売上高に照らして極めて軽微な水準にとどまります。これらをふまえ、ブッキングリゾートとの間において実質的な利害関係は認められず、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係もありません。

社外監査役西村敦彦は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な実務経験を有し、監査業務における実務経験を有しております。また、幅広い見識を活かし、社外監査役としての職務を独立した立場で適切かつ実効的に遂行しうると判断し、選任しております。なお、同氏とブッキングリゾートとの間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係はありません。

社外監査役梅津政記は、中小企業診断士としての長年にわたるコンサルティング経験を通じて、営業戦略、マーケット分析、組織マネジメント等に関する実践的な知見を有しております。これらの知見を活かし、社外監査役としての職務を独立した立場で適切かつ実効的に遂行しうると判断し、選任しております。なお、同氏とブッキングリゾートとの間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係はありません。

ブッキングリゾートは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、会社法に定める要件に適合し、かつ株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を考慮したうえで選任を行っております。加えて、候補者の経歴及びブッキングリゾートとの関係性を総合的に勘案し、経営陣から独立した立場において社外役員としての職務を適切に遂行できる十分な独立性が確保されていることを前提として判断しております。

 

　③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、ブッキングリゾートの取締役会に出席し、必要に応じて適切な発言を行っております。社外取締役については、取締役会に付議予定の案件について、必要に応じて事前に管理部より説明を受けることで、実効性のある経営監督を果たしております。

社外監査役は、監査役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、意見を述べております。さらに、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換及び情報共有を行うことで、監査及び監督機能の向上に努めております。

 

2025年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性3名(役員のうち女性の比率33％)

 

(注)１．取締役 井出久美及び清水奈津は、社外取締役であります。

２．監査役 阪中達彦、西村敦彦及び梅津政記は、社外監査役であります。

３．2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2029年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

　②社外役員の状況

ブッキングリゾートは、現在、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。

社外役員の人数に関する方針につきましては、社外取締役についてはコーポレートガバナンス・コードをふまえ、複数名を選任する方針としております。また、社外監査役については法令により定められた人数を選任する方針としております。

社外取締役井出久美は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な実務経験を有し、監査法人退社後は複数の上場企業において社外取締役及び監査等委員に就任しております。経営管理体制の整備・運用に関する深い造詣を有しており、ブッキングリゾートの経営全般に対して建設的な意見を述べるとともに、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性の確保に資する助言・提言が期待されます。以上の観点から、同氏はブッキングリゾートの社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、同氏とブッキングリゾートとの間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係はありません。

社外取締役清水奈津は、公認会計士及び税理士としての高度な専門知識と豊富な実務経験を有し、財務及び会計分野における専門的な視点から、経営の監督及び牽制機能を十分に発揮し、ブッキングリゾートの持続的成長とガバナンス強化に寄与する助言・提言が期待されます。以上の観点から、同氏はブッキングリゾートの社外取締役として適任であるものと判断し、選任しております。なお、同氏とブッキングリゾートとの間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係はありません。

社外監査役阪中達彦は、弁護士としての専門的な知識と豊富な実務経験を有し、企業法務における専門的な視点から、社外監査役としての職務を独立した立場で適切かつ実効的に遂行しうると判断し、選任しております。なお、同氏とは就任前において顧問弁護士契約を締結しておりましたが、その期間は５か月と短期であり、当該契約に基づく報酬もブッキングリゾート売上高に照らして極めて軽微な水準にとどまります。これらをふまえ、ブッキングリゾートとの間において実質的な利害関係は認められず、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係もありません。

社外監査役西村敦彦は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な実務経験を有し、監査業務における実務経験を有しております。また、幅広い見識を活かし、社外監査役としての職務を独立した立場で適切かつ実効的に遂行しうると判断し、選任しております。なお、同氏とブッキングリゾートとの間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係はありません。

社外監査役梅津政記は、中小企業診断士としての長年にわたるコンサルティング経験を通じて、営業戦略、マーケット分析、組織マネジメント等に関する実践的な知見を有しております。これらの知見を活かし、社外監査役としての職務を独立した立場で適切かつ実効的に遂行しうると判断し、選任しております。なお、同氏とブッキングリゾートとの間に、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他特筆すべき利害関係はありません。

ブッキングリゾートは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、会社法に定める要件に適合し、かつ株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を考慮したうえで選任を行っております。加えて、候補者の経歴及びブッキングリゾートとの関係性を総合的に勘案し、経営陣から独立した立場において社外役員としての職務を適切に遂行できる十分な独立性が確保されていることを前提として判断しております。

 

　③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、ブッキングリゾートの取締役会に出席し、必要に応じて適切な発言を行っております。社外取締役については、取締役会に付議予定の案件について、必要に応じて事前に管理部より説明を受けることで、実効性のある経営監督を果たしております。

社外監査役は、監査役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、意見を述べております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に意見交換及び情報共有を行うことで、監査及び監督機能の向上に努めております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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