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フィルカンパニー(3267)の株価チャート フィルカンパニー(3267)の業績 親会社と関係会社
2026年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１. 有価証券報告書提出日現在のフィルカンパニーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
外山 晋吾
|
1972年３月26日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
Deloitte&Touche Los Angeles 事務所入所
|
2002年３月
|
株式会社エディオン入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2008年10月
|
株式会社リクルートホールディングス入社
|
2016年３月
|
株式会社オートバックスセブン入社
|
2018年１月
|
株式会社トラスト・テック（現株式会社オープンアップグループ）執行役員就任
|
2023年８月
|
株式会社ONGAESHI Holdings入社
|
2023年12月
|
フィルカンパニー執行役員副社長就任
|
2024年７月
|
日本公認会計士登録
|
2025年２月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
7,200
|
取締役会長
|
髙橋 伸彰
|
1977年８月16日
|
2001年４月
|
オリックス株式会社入社
|
2003年６月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2005年６月
|
フィルカンパニー設立 フィルカンパニー取締役就任
|
2006年１月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2007年３月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2017年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(2018年２月退任)
|
2020年２月
|
ファルス株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2023年12月
|
フィルカンパニー代表取締役会長就任
|
2024年４月
|
大和大学政治経済学部グローバルビジネス学科特任准教授(現任)
|
2024年６月
|
一般社団法人WAOJE Tokyo代表理事就任(現任)
|
2025年２月
|
フィルカンパニー取締役会長就任(現任)
|
2025年５月
|
株式会社デジキュー社外取締役就任（現任）
|
|
注３
|
1,476,500
|
取締役
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi USA Corp.入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任
|
2022年２月
|
フィルカンパニー取締役(常勤監査等委員)就任
|
2022年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外監査役就任
|
2023年２月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2025年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
18,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳澤 大輔
|
1974年２月19日
|
1996年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
|
1998年８月
|
合資会社カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
株式会社カヤック設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社プラコレ取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
稲村ガ崎三丁目不動産株式会社（現鎌倉R不動産株式会社）取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
INCLUSIVE株式会社社外取締役就任
|
2021年５月
|
株式会社カヤックゼロ代表取締役就任
|
2022年11月
|
株式会社リビングハウス社外取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
監査等委員
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
同社代表取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM代表取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員及び報酬委員)就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Creww Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
2025年12月
|
株式会社RELIC社外取締役就任（現任）
|
|
注４
|
11,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
川中 浩平
|
1977年12月７日
|
2006年10月
|
弁護士登録
モリソン・フォースター法律事務所（旧 伊藤見富法律事務所）入所
|
2010年７月
|
財務省関東財務局（法務監査官、特定任期付職員）入所
|
2014年９月
|
一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会監事就任(現任)
|
2015年４月
|
ユナイト法律会計事務所設立 代表パートナー就任(現任)
|
2017年３月
|
SAMURAI証券株式会社監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
Holoeyes株式会社監査役就任(現任)
e-Netホールディングス株式会社監査役就任(現任)
|
2017年９月
|
ファンズ株式会社社外取締役就任(現任)
弁護士法人ユナイト法律会計事務所設立 代表社員就任(現任)
|
2017年10月
|
WealthPark Alternative
Investments株式会社監査役就任(現任)
|
2018年７月
|
一般社団法人日本クラウドファンディング協会監事就任(現任)
|
2019年４月
|
e-Net少額短期保険株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル社外取締役就任(現任)
|
2021年１月
|
ファルス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年８月
|
LAETOLI株式会社社外取締役就任(現任)
|
2021年10月
|
株式会社三豊不動産監査役就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社リヴ社外取締役就任(現任)
|
2023年７月
|
株式会社こむぎの監査役就任(現任)
|
2024年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
1,500
|
取締役
監査等委員
|
矢本 浩教
|
1978年１月24日
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2006年７月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
矢本公認会計士事務所入所（現任）
|
2012年６月
|
清友監査法人代表社員就任（現任）
|
2013年６月
|
公認会計士協会近畿会 監査会計委員会副委員長・会報部副部長
|
2016年６月
|
公認会計士協会近畿会 公益法人小委員会委員長
|
2018年５月
|
一般社団法人SDGs推進士業協会 社員・理事
|
2019年６月
|
公認会計士協会近畿会 会員業務推進部長
|
2022年３月
|
アミタホールディングス株式会社社外監査役就任（現任）
|
2024年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
2,200
|
計
|
1,519,100
|
(注) １．取締役柳澤大輔は、社外取締役であります。
２．取締役松本直人、川中浩平及び矢本浩教は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2025年２月18日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年２月21日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．フィルカンパニーでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により機動的な経営体制を構築するために委任型執行役員制度を導入しております。
執行役員は、アセット開発・企画開発管掌 肥塚昌隆、テナント戦略・企画開発管掌 福嶋宏聡、新規事業・プレミアムガレージハウスカスタマーサクセス管掌 小豆澤信也、人事管掌 吉水将浩、建築・設計管掌 高野隆、経営管理・経営企画管掌 豊田憲一の６名で構成されております。
２. 2026年２月26日開催予定の第21期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、フィルカンパニーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
外山 晋吾
|
1972年３月26日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
Deloitte&Touche Los Angeles 事務所入所
|
2002年３月
|
株式会社エディオン入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2008年10月
|
株式会社リクルートホールディングス入社
|
2016年３月
|
株式会社オートバックスセブン入社
|
2018年１月
|
株式会社トラスト・テック（現株式会社オープンアップグループ）執行役員就任
|
2023年８月
|
株式会社ONGAESHI Holdings入社
|
2023年12月
|
フィルカンパニー執行役員副社長就任
|
2024年７月
|
日本公認会計士登録
|
2025年２月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
7,200
|
取締役会長
|
髙橋 伸彰
|
1977年８月16日
|
2001年４月
|
オリックス株式会社入社
|
2003年６月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2005年６月
|
フィルカンパニー設立 フィルカンパニー取締役就任
|
2006年１月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2007年３月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2017年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(2018年２月退任)
|
2020年２月
|
ファルス株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2023年12月
|
フィルカンパニー代表取締役会長就任
|
2024年４月
|
大和大学政治経済学部グローバルビジネス学科特任准教授(現任)
|
2024年６月
|
一般社団法人WAOJE Tokyo代表理事就任(現任)
|
2025年２月
|
フィルカンパニー取締役会長就任(現任)
|
2025年５月
|
株式会社デジキュー社外取締役就任（現任）
|
|
注３
|
1,476,500
|
取締役
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi USA Corp.入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任
|
2022年２月
|
フィルカンパニー取締役(常勤監査等委員)就任
|
2022年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外監査役就任
|
2023年２月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2025年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
18,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳澤 大輔
|
1974年２月19日
|
1996年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
|
1998年８月
|
合資会社カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
株式会社カヤック設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社プラコレ取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
稲村ガ崎三丁目不動産株式会社（現鎌倉R不動産株式会社）取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
INCLUSIVE株式会社社外取締役就任
|
2021年５月
|
株式会社カヤックゼロ代表取締役就任
|
2022年11月
|
株式会社リビングハウス社外取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
|
三渕 卓
|
1970年11月10日
|
1995年４月
|
東京急行電鉄株式会社（現東急株式会社）入社
|
2022年４月
|
同社都市開発事業部開発第二グループ担当部長
|
2022年７月
|
同社フューチャー・デザイン・ラボ統括部長
|
2025年４月
|
同社不動産運用事業部価値創造グループ統括部長(現任)
|
2026年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
同社代表取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM代表取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員及び報酬委員)就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Creww Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
2025年12月
|
株式会社RELIC社外取締役就任（現任）
|
|
注４
|
11,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
佐竹 康峰
|
1953年12月１日
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2004年７月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券株式会社（現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）代表取締役社長就任
|
2008年８月
|
株式会社東京スター銀行取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役会長就任
|
2015年６月
|
SBIホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2017年７月
|
住信SBIネット銀行株式会社社外監査役就任
|
2020年６月
|
スルガ銀行株式会社社外取締役監査等委員就任
|
2022年６月
|
株式会社JPホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2025年８月
|
株式会社SHIRAKAWA代表取締役就任（現任）
|
2026年２月
|
フィルカンパニー社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山内 真理
|
1980年６月25日
|
2006年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年５月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
公認会計士山内真理事務所代表就任（現任）
|
2011年12月
|
税理士登録
|
2019年７月
|
株式会社THNKアドバイザリー代表取締役就任（現任）
|
2023年３月
|
GMOペパボ株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2025年１月
|
LocationMind株式会社社外監査役就任(現任)
|
2026年２月
|
フィルカンパニー社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
1,515,400
|
(注) １．取締役柳澤大輔及び三渕卓は、社外取締役であります。
２．取締役松本直人、佐竹康峰及び山内真理は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2026年２月26日開催の株主総会終結の時から、2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2026年２月26日開催の株主総会終結の時から、2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．フィルカンパニーでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により機動的な経営体制を構築するために委任型執行役員制度を導入しております。
執行役員は、アセット開発・企画開発管掌 肥塚昌隆、テナント戦略・企画開発管掌 福嶋宏聡、新規事業・プレミアムガレージハウスカスタマーサクセス管掌 小豆澤信也、人事管掌 吉水将浩、建築・設計管掌 高野隆、経営管理・経営企画管掌 豊田憲一の６名で構成されております。
② 社外役員の状況
フィルカンパニーでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、有価証券報告書提出日現在で社外取締役４名（監査等委員ではない取締役１名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。なお、2026年２月26日開催予定の第21期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、フィルカンパニーの社外取締役は５名（監査等委員ではない取締役２名、監査等委員である取締役３名）となる予定です。
社外取締役柳澤大輔氏は、上場企業である株式会社カヤックの創業者であり、代表取締役社長を現在も務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識をもとに、フィルカンパニー経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、フィルカンパニーの経営体制の強化を期待できると考えております。なお、柳澤大輔氏はフィルカンパニーの株式2,200株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役三渕卓氏は、都市開発事業やまちづくり、不動産関連事業の責任者として豊富な経験と高い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識をもとに、フィルカンパニー経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、フィルカンパニーの経営体制の強化を期待できると考えております。フィルカンパニーと同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役松本直人氏は、上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識をフィルカンパニーの経営の監督に活かし、独立した立場から取締役会の意思決定及び監査・監督機能の強化が期待できると考えております。なお、松本直人氏はフィルカンパニーの株式11,300株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川中浩平氏は、弁護士として職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。その専門的な知識及び豊富な経験等を活かし、フィルカンパニーの経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。なお、川中浩平氏はフィルカンパニーの株式1,500株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役矢本浩教氏は、公認会計士及び税理士としての実務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。その知見及び豊富な経験等を活かし、フィルカンパニーの経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。なお、矢本浩教氏はフィルカンパニーの株式2,200株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役佐竹康峰氏は、銀行、証券での経営者として職務を通じて培われた金融及びコンプライアンス等に関する豊富な経験と高い見識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識をフィルカンパニーの経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できると考えております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山内真理氏は、公認会計士及び税理士として実務経験があり、また大手監査法人での業務経験もあり、財務及び会計に関する知見を有しております。その豊富な経験等に基づいた知識、見識から独立した立場からフィルカンパニーの経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
フィルカンパニーにおいては、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査室、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。また、監査等委員は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
外山 晋吾
|
1972年３月26日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
Deloitte&Touche Los Angeles 事務所入所
|
2002年３月
|
株式会社エディオン入社
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
2008年10月
|
株式会社リクルートホールディングス入社
|
2016年３月
|
株式会社オートバックスセブン入社
|
2018年１月
|
株式会社トラスト・テック（現株式会社オプンアップグループ）執行役員就任
|
2023年８月
|
株式会社ONGAESHI Holdings入社
|
2023年12月
|
フィルカンパニー執行役員副社長就任
|
2024年７月
|
日本公認会計士登録
|
2025年２月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役会長
|
髙橋 伸彰
|
1977年８月16日
|
2001年４月
|
オリックス株式会社入社社
|
2003年６月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2005年６月
|
フィルカンパニー設立 フィルカンパニー取締役就任
|
2006年１月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2007年３月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2017年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(2018年２月退任)
|
2020年２月
|
ファルス株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2023年12月
|
フィルカンパニー代表取締役会長就任
|
2024年４月
|
大和大学政治経済学部グローバルビジネス学科特任准教授(現任)
|
2024年６月
|
一般社団法人WAOJE Tokyo代表理事就任(現任)
|
2025年２月
|
フィルカンパニー取締役会長就任(現任)
|
|
注３
|
1,475,100
|
取締役
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi USA Corp.入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任
|
2022年２月
|
フィルカンパニー取締役(常勤監査等委員)就任
|
2022年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外監査役就任
|
2023年２月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2025年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
16,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳澤 大輔
|
1974年２月19日
|
1996年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
|
1998年８月
|
合資会社カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
株式会社カヤック設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社プラコレ取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
稲村ガ崎三丁目不動産株式会社（現鎌倉R不動産株式会社）取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
INCLUSIVE株式会社社外取締役就任(現任)
|
2021年５月
|
株式会社カヤックゼロ代表取締役就任(現任)
|
2022年11月
|
株式会社リビングハウス社外取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
琉球フットボールクラブ株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
注３
|
800
|
取締役
監査等委員
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM代表取締役就任(現任)
|
2022年８月
|
株式会社神戸大学キャピタル取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員及び報酬委員)就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社Kips取締役就任
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任(現任)
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
Creww Capital株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
注４
|
8,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
川中 浩平
|
1977年12月７日
|
2006年10月
|
弁護士登録
モリソン・フォースター法律事務所 （旧 伊藤見富法律事務所）入所
|
2010年７月
|
財務省関東財務局（法務監査官、特定任期付職員）入所
|
2014年９月
|
一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会監事就任(現任)
|
2015年４月
|
ユナイト法律会計事務所設立 代表パートナー就任(現任)
|
2017年３月
|
SAMURAI証券株式会社監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
Holoeyes株式会社監査役就任(現任)
e-Netホールディングス株式会社監査役就任(現任)
|
2017年９月
|
ファンズ株式会社社外取締役就任(現任)
弁護士法人ユナイト法律会計事務所設立 代表社員就任(現任)
|
2017年10月
|
WealthPark Alternative
Investments株式会社監査役就任(現任)
|
2018年７月
|
一般社団法人日本クラウドファンディング協会監事就任(現任)
|
2019年４月
|
e-Net少額短期保険株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル社外取締役就任(現任)
|
2021年１月
|
ファルス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年８月
|
LAETOLI株式会社社外取締役就任(現任)
|
2022年２月
|
株式会社リヴ社外取締役就任(現任)
|
2023年７月
|
株式会社こむぎの監査役就任(現任)
|
2024年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
400
|
取締役
監査等委員
|
矢本 浩教
|
1978年１月24日
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2006年７月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
矢本公認会計士事務所入所（現任）
|
2012年６月
|
清友監査法人代表社員就任（現任）
|
2013年６月
|
公認会計士協会近畿会 監査会計委員会副委員長・会報部副部長
|
2016年６月
|
公認会計士協会近畿会 公益法人小委員会委員長
|
2018年５月
|
一般社団法人SDGs推進士業協会 社員・理事
|
2019年６月
|
公認会計士協会近畿会 会員業務推進部長
|
2022年３月
|
アミタホールディングス株式会社社外監査役就任（現任）
|
2024年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
800
|
計
|
1,502,500
|
(注) １．取締役柳澤大輔は、社外取締役であります。
２．取締役松本直人、川中浩平及び矢本浩教は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2025年２月18日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年２月21日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．フィルカンパニーでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により機動的な経営体制を構築するために委任型執行役員制度を導入しております。
執行役員は、企画開発事業部長兼アセット開発事業部長 肥塚昌隆、プロパティマネジメント・パートナー開拓管掌 小豆澤信也、企画開発事業部副事業部長兼テナント戦略事業部長兼エリア開発事業部長兼関西支店長 福嶋宏聡、人事部長 吉水将浩、フィル・コンストラクション代表取締役社長高野隆の５名で構成されております。
② 社外役員の状況
フィルカンパニーでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役４名（監査等委員ではない取締役１名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
社外取締役柳澤大輔氏は、上場企業である株式会社カヤックの創業者であり、代表取締役社長を現在も務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識をもとに、フィルカンパニー経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、フィルカンパニーの経営体制の強化を期待できると考えております。なお、柳澤大輔氏はフィルカンパニーの株式800株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役松本直人氏は、上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識をフィルカンパニーの経営の監督に活かし、独立した立場から取締役会の意思決定及び監査・監督機能の強化が期待できると考えております。なお、松本直人氏はフィルカンパニーの株式8,600株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川中浩平氏は、弁護士として職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。その専門的な知識及び豊富な経験等を活かし、フィルカンパニーの経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。なお、川中浩平氏はフィルカンパニーの株式400株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役矢本浩教氏は、公認会計士及び税理士としての実務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。その知見及び豊富な経験等を活かし、フィルカンパニーの経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。なお、矢本浩教氏はフィルカンパニーの株式800株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
フィルカンパニーにおいては、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査室、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。また、監査等委員は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
髙橋 伸彰
|
1977年８月16日
|
2001年４月
|
オリックス株式会社入社社
|
2003年６月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2005年６月
|
フィルカンパニー設立 フィルカンパニー取締役就任株式会社
|
2006年１月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2007年３月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2017年１月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任
|
2017年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(2018年２月退任)
|
2020年２月
|
ファルス株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2023年12月
|
フィルカンパニー代表取締役会長就任(現任)
|
|
注３
|
1,464,300
|
代表取締役
社長
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi USA Corp.入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション監査役就任
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任
|
2022年２月
|
フィルカンパニー取締役(常勤監査等委員)就任
|
2022年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外監査役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
2023年11月
|
株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任(現任)
株式会社フィルまちづくりファンディング代表取締役就任(現任)
株式会社フィル事業承継・地域活性化プロジェクト代表取締役就任(現任)
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任
|
|
注３
|
15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳澤 大輔
|
1974年２月19日
|
1996年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
|
1998年８月
|
合資会社カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
株式会社カヤック設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社プラコレ取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
稲村ガ崎三丁目不動産株式会社（現 鎌倉R不動産株式会社）取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
INCLUSIVE株式会社社外取締役就任(現任)
|
2021年５月
|
株式会社カヤックゼロ代表取締役就任(現任)
|
2022年11月
|
株式会社リビングハウス社外取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松本 直人
|
1979年６月29日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM代表取締役就任(現任)
|
2022年８月
|
株式会社神戸大学キャピタル取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員及び報酬委員)就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社Kips取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任(現任)
|
|
注４
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
川中 浩平
|
1977年12月７日
|
2006年10月
|
弁護士登録
モリソン・フォースター法律事務所 （旧 伊藤見富法律事務所）入所
|
2010年７月
|
財務省関東財務局（法務監査官、特定任期付職員）入所
|
2014年９月
|
一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会監事就任(現任)
|
2015年４月
|
ユナイト法律会計事務所設立 代表パートナー就任(現任)
|
2017年３月
|
SAMURAI証券株式会社監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
Holoeyes株式会社監査役就任(現任)
e-Netホールディングス株式会社監査役就任(現任)
|
2017年９月
|
ファンズ株式会社社外取締役就任(現任)
弁護士法人ユナイト法律会計事務所設立 代表社員就任(現任)
|
2017年10月
|
WealthPark Alternative
Investments株式会社監査役就任(現任)
|
2018年７月
|
一般社団法人日本クラウドファンディング協会監事就任(現任)
|
2019年４月
|
e-Net少額短期保険株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル社外取締役就任(現任)
|
2021年１月
|
ファルス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年８月
|
LAETOLI株式会社社外取締役就任(現任)
|
2021年10月
|
株式会社三豊不動産監査役就任(現任)
|
2022年２月
|
株式会社リヴ社外取締役就任(現任)
|
2023年７月
|
株式会社こむぎの監査役就任(現任)
|
2024年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
矢本 浩教
|
1978年１月24日
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2006年７月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
矢本公認会計士事務所入所（現任）
|
2012年６月
|
清友監査法人代表社員就任（現任）
|
2013年６月
|
公認会計士協会近畿会 監査会計委員会副委員長・会報部副部長
|
2016年６月
|
公認会計士協会近畿会 公益法人小委員会委員長
|
2018年５月
|
一般社団法人SDGs推進士業協会 社員・理事
|
2019年６月
|
公認会計士協会近畿会 会員業務推進部長
|
2022年３月
|
アミタホールディングス株式会社社外監査役就任（現任）
|
2024年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
―
|
計
|
1,482,200
|
(注) １．取締役柳澤大輔は、社外取締役であります。
２．取締役松本直人、川中浩平及び矢本浩教は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2024年２月21日開催の株主総会終結の時から、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年２月21日開催の株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．フィルカンパニーでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により機動的な経営体制を構築するために委任型執行役員制度を導入しております。
執行役員は、副社長兼戦略推進本部長外山晋吾、企画開発本部長肥塚昌隆、経営管理本部長竹内剛史、戦略事業部長小豆澤信也、企画開発部長福嶋宏聡、人事部長吉水将浩、フィル・コンストラクション代表取締役社長高野隆の７名で構成されております。
② 社外役員の状況
フィルカンパニーでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役４名（監査等委員ではない取締役１名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
社外取締役柳澤大輔氏は、上場企業である株式会社カヤックの創業者であり、代表取締役社長を現在も務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識をもとに、フィルカンパニー経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、フィルカンパニーの経営体制の強化を期待できると考えております。フィルカンパニーと同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役松本直人氏は、上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識をフィルカンパニーの経営の監督に活かし、独立した立場から取締役会の意思決定及び監査・監督機能の強化が期待できると考えております。なお、松本直人氏はフィルカンパニーの株式2,900株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川中浩平氏は、弁護士として職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。その専門的な知識及び豊富な経験等を活かし、フィルカンパニーの経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。なお、フィルカンパニーと同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役矢本浩教氏は、公認会計士及び税理士としての実務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。その知見及び豊富な経験等を活かし、フィルカンパニーの経営の監督とチェック機能を期待できると考えております。なお、フィルカンパニーと同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
フィルカンパニーにおいては、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査室、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。また、監査等委員は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi USA Corp.入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)
|
2022年２月
|
フィルカンパニー取締役(常勤監査等委員)就任
|
2022年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外監査役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
12,000
|
取締役
|
能美 裕一
|
1974年４月６日
|
1998年４月
|
株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社
|
2000年７月
|
株式会社ヤングリーブス設立 代表取締役就任
|
2003年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
|
2004年10月
|
同社常務取締役就任
|
2009年３月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任
|
2015年２月
|
フィルカンパニー取締役副社長就任
|
2015年６月
|
フィルカンパニー代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
2021年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役CEO就任(現任)
|
2021年７月
|
株式会社フィルまちづくりファンディング取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社フィル事業承継・地域活性化プロジェクト代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
195,100
|
取締役
|
髙橋 伸彰
|
1977年８月16日
|
2001年４月
|
オリックス株式会社入社社
|
2003年６月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社入社株式会社ホワイトオーク入社
|
2005年６月
|
フィルカンパニー設立 フィルカンパニー取締役就任株式会社フタバ入社
|
2006年１月
|
フィルカンパニー代表取締役就任同社取締役就任
|
2007年３月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任フィルカンパニー入社
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
2017年１月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任
|
2017年２月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2020年２月
|
ファルス株式会社設立 同社代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1,444,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳澤 大輔
|
1974年２月19日
|
1996年４月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
|
1998年８月
|
合資会社カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
株式会社カヤック設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社プラコレ取締役就任(現任)
|
2017年５月
|
稲村ガ崎三丁目不動産株式会社（現 鎌倉R不動産株式会社）取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
INCLUSIVE株式会社社外取締役就任(現任)
|
2021年５月
|
株式会社カヤックゼロ代表取締役就任(現任)
|
2021年11月
|
内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議構成員就任(現任)
|
2022年11月
|
リビングハウス株式会社社外取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
川野 恭
|
1972年９月３日
|
1996年11月
|
井上税務会計事務所、
株式会社井上不動産鑑定事務所入社
|
2000年１月
|
アクタス国際会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2000年８月
|
不動産鑑定士登録
|
2001年３月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2014年２月
|
フィルカンパニー監査役就任
|
2022年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
23,000
|
取締役
監査等委員
|
松本 直人
|
1979年６月29日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2007年３月
|
同社関西投資部長就任
|
2009年６月
|
同社本社投資部長就任(関西投資部長兼任)
|
2010年６月
|
同社執行役員西日本投資部長就任
|
2011年６月
|
同社取締役西日本投資部長就任
|
2016年１月
|
同社代表取締役社長兼投資部長就任
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM代表取締役就任(現任)
|
2022年８月
|
株式会社神戸大学キャピタル取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員及び報酬委員)就任
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表就任(現任)
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社メイコー社外監査役就任
|
2019年９月
|
全研本社株式会社社外監査役就任(現任)
|
2020年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任
|
2021年４月
|
株式会社TORICO社外監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
AI inside株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
―
|
計
|
1,674,400
|
(注) １．取締役柳澤大輔は、社外取締役であります。
２．取締役川野恭、松本直人及び佐藤孝幸は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2023年２月21日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年２月22日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．フィルカンパニーでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により機動的な経営体制を構築するために委任型執行役員制度を導入しております。
執行役員は、４名で、企画開発本部長肥塚昌隆、戦略事業本部長小豆澤信也、企画開発本部 部長福嶋宏聡、人事本部長吉水将浩で構成されております。
６．フィルカンパニーは、法令に定める監査等委員である取締役会の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
西野比呂子
|
1976年10月21日
|
2003年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
700
|
|
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2013年５月
|
大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
|
2016年２月
|
フィルカンパニー監査役就任
|
2017年11月
|
株式会社フードコネクション監査役就任(現任)
|
2017年12月
|
日神プライベートレジリート投資法人監督役員就任(現任)
|
2022年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任
|
2022年11月
|
ネイス株式会社社外取締役就任(現任)
|
(注) 補欠監査等委員西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
② 社外役員の状況
フィルカンパニーでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役４名（監査等委員ではない取締役１名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
社外取締役柳澤大輔氏は、上場企業である株式会社カヤックの創業者であり、代表取締役社長を現在も務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。また地域資本主義を提唱し、それを実際の企業経営で体現してきた同氏は、フィルカンパニーが推進するまちづくり・地域活性化の領域にも造詣が深いことから、その豊富な経験等に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川野恭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産について幅広い知識を有しております。その豊富な経験と高い見識をフィルカンパニーの監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行することができると考えております。なお、川野恭氏はフィルカンパニーの株式23,000株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役松本直人氏は、上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、またベンチャー育成による地方創生の活動に従事する同氏は、フィルカンパニーが推進するまちづくり・地域活性化の領域にも造詣が深いことから、その豊富な経験等をフィルカンパニーの監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行することができると考えております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役佐藤孝幸氏は、米国公認会計士としての実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。その経験と高い見識をフィルカンパニーの監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行できることができると考えております。なお、フィルカンパニーと同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
フィルカンパニーにおいては、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査室、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。また、監査等委員は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
能美 裕一
|
1974年４月６日
|
1998年４月
|
株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社
|
2000年７月
|
株式会社ヤングリーブス設立 代表取締役就任
|
2003年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
|
2004年10月
|
同社常務取締役就任
|
2009年３月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任
|
2015年２月
|
フィルカンパニー取締役副社長就任
|
2015年６月
|
フィルカンパニー代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
2021年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役CEO就任(現任)
|
2021年７月
|
株式会社フィルまちづくりファンディング取締役就任(現任)
|
|
注３
|
193,600
|
取締役
|
髙野 隆
|
1960年６月25日
|
1979年４月
|
株式会社三景パルファン入社
|
1986年６月
|
株式会社ホワイトオーク入社
|
1997年９月
|
株式会社フタバ入社
|
1999年４月
|
同社取締役就任
|
2008年９月
|
フィルカンパニー入社
|
2008年10月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)
|
|
注３
|
140,100
|
取締役
企画開発本部長
|
肥塚 昌隆
|
1979年９月17日
|
2003年４月
|
株式会社フージャースコーポレーション入社
|
2007年４月
|
同社建築部事業計画課長
|
2011年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年１月
|
フィルカンパニー企画支援室長
|
2014年９月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長兼企画支援室長
|
2015年11月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長
|
2016年２月
|
フィルカンパニー取締役企画開発部長就任
|
2018年７月
|
フィルカンパニー取締役企画開発本部長就任(現任)
|
2020年２月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
2021年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役COO就任(現任)
|
|
注３
|
57,200
|
取締役
経営管理本部長
|
西村 洋介
|
1977年11月12日
|
1998年４月
|
株式会社エイチ・アイ・エス入社
|
2009年６月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社
|
2013年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年６月
|
フィルカンパニー経営管理部長
|
2014年９月
|
フィルカンパニー執行役員経営管理部長
|
2018年２月
|
フィルカンパニー取締役経営管理部長就任 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
フィルカンパニー取締役経営管理本部長就任(現任)
|
2021年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)
|
|
注３
|
37,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
戦略事業本部長
|
小豆澤 信也
|
1979年６月29日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年11月
|
公認会計士登録
|
2014年１月
|
小豆澤公認会計士事務所開業
|
2014年９月
|
フィルカンパニー内部監査室長
|
2015年９月
|
経営革新等支援機関認定
|
2016年12月
|
フィルカンパニー入社 フィルカンパニー執行役員社長室長
|
2018年２月
|
フィルカンパニー取締役社長室長就任
|
2018年３月
|
株式会社ユカ監査役就任(現任)
|
2018年10月
|
株式会社Trophy取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フィルまちづくりファンディング代表取締役就任(現任) フィルカンパニー取締役戦略事業本部長就任(現任)
|
2020年２月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任
|
|
注３
|
6,200
|
取締役
企画開発本部 部長
|
福嶋 宏聡
|
1974年３月13日
|
1998年７月
|
株式会社第一販促入社
|
2000年３月
|
株式会社ノヴェル入社
|
2003年２月
|
エクスパダイト株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社ウィルワン入社
|
2007年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)入社
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2013年３月
|
フィルカンパニー入社
|
2018年２月
|
フィルカンパニー執行役員
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任
|
2020年２月
|
フィルカンパニー取締役企画開発本部 部長就任(現任)
|
|
注３
|
10,000
|
取締役
人事本部長
|
吉水 将浩
|
1983年２月23日
|
2007年７月
|
アシュランドジャパン株式会社(現ASKケミカルズジャパン株式会社)入社
|
2013年１月
|
フィルカンパニー入社 企画開発部
|
2020年４月
|
フィルカンパニー社長室長兼新卒教育長
|
2021年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
フィルカンパニー人事本部長兼新卒教育長
|
2022年２月
|
フィルカンパニー取締役人事本部長就任(現任)
|
|
注３
|
12,700
|
取締役
|
大津 武
|
1962年１月11日
|
1985年４月
|
株式会社丹青社入社
|
1999年４月
|
同社業務管理部長
|
2002年４月
|
中小企業診断士登録
|
2002年12月
|
株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)
|
2004年６月
|
株式会社ナムコ入社
|
2005年４月
|
同社第二プロデュースグループリーダー
|
2008年２月
|
株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)
|
2009年11月
|
株式会社ティーアンドティー取締役常務就任
|
2011年２月
|
株式会社丹青モールマネジメント（現JLLモールマネジメント株式会社）取締役常務就任
|
2012年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
注３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表就任(現任)
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社メイコー社外監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
AI inside株式会社社外監査役就任
|
2019年９月
|
全研本社株式会社社外監査役就任(現任)
|
2020年２月
|
フィルカンパニー社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
AI inside株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)
|
2022年２月
|
フィルカンパニー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
12,000
|
取締役
監査等委員
|
川野 恭
|
1972年９月３日
|
1996年11月
|
井上税務会計事務所、
株式会社井上不動産鑑定事務所入社
|
2000年１月
|
アクタス国際会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2000年８月
|
不動産鑑定士登録
|
2001年３月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2014年２月
|
フィルカンパニー監査役就任
|
2022年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
23,000
|
取締役
監査等委員
|
西野 比呂子
注５
|
1976年10月21日
|
2003年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2013年５月
|
大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
|
2016年２月
|
フィルカンパニー監査役就任
|
2017年11月
|
株式会社フードコネクション監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
日神プライベートレジリート投資法人監督役員就任(現任)
|
2022年２月
|
フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注４
|
700
|
計
|
493,800
|
(注) １．取締役大津武及び佐藤孝幸は、社外取締役であります。
２．取締役川野恭及び西野比呂子は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．任期は、2022年２月22日開催の株主総会終結の時から、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年２月22日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
６．2022年２月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フィルカンパニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 金子麻理 委員 川野恭 委員 西野比呂子
② 社外役員の状況
フィルカンパニーでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役４名（監査等委員ではない取締役２名、監査等委員である取締役２名）を選任しております。
社外取締役大津武氏は、JLLモールマネジメント株式会社の取締役会長を務めるなど、流通・サービスに関する経営戦略・マーケティング全般や商業施設開発・運営などに関し、豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、大津武氏は、フィルカンパニーの株式1,100株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝幸氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、フィルカンパニーと同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川野恭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産について幅広い知識を有しております。その豊富な経験と高い見識をフィルカンパニーの監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行することができると考えております。なお、川野恭氏はフィルカンパニーの株式23,000株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役西野比呂子氏は、弁護士の資格を有しており、様々な分野での専門的な法律知識を有しております。その豊富な経験と高い見識をフィルカンパニーの監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行することができると考えております。なお、西野比呂子氏は、フィルカンパニーの株式を700株所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
フィルカンパニーにおいては、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査室、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。また、監査等委員は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
能美 裕一
|
1974年４月６日
|
1998年４月
|
株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社
|
2000年７月
|
株式会社ヤングリーブス設立 代表取締役就任
|
2003年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
|
2004年10月
|
同社常務取締役就任
|
2009年３月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任
|
2015年２月
|
フィルカンパニー取締役副社長就任
|
2015年６月
|
フィルカンパニー代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
2021年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役CEO就任(現任)
|
|
注３
|
193,600
|
取締役
|
髙野 隆
|
1960年６月25日
|
1979年４月
|
株式会社三景パルファン入社
|
1986年６月
|
株式会社ホワイトオーク入社
|
1997年９月
|
株式会社フタバ入社
|
1999年４月
|
同社取締役就任
|
2008年９月
|
フィルカンパニー入社
|
2008年10月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)
|
|
注３
|
140,100
|
取締役
企画開発本部長
|
肥塚 昌隆
|
1979年９月17日
|
2003年４月
|
株式会社フージャースコーポレーション入社
|
2007年４月
|
同社建築部事業計画課長
|
2011年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年１月
|
フィルカンパニー企画支援室長
|
2014年９月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長兼企画支援室長
|
2015年11月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長
|
2016年２月
|
フィルカンパニー取締役企画開発部長就任
|
2018年７月
|
フィルカンパニー取締役企画開発本部長就任(現任)
|
2020年２月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
2021年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役COO就任(現任)
|
|
注３
|
57,200
|
取締役
経営管理本部長
|
西村 洋介
|
1977年11月12日
|
1998年４月
|
株式会社エイチ・アイ・エス入社
|
2009年６月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社
|
2013年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年６月
|
フィルカンパニー経営管理部長
|
2014年９月
|
フィルカンパニー執行役員経営管理部長
|
2018年２月
|
フィルカンパニー取締役経営管理部長就任 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
フィルカンパニー取締役経営管理本部長就任(現任)
|
2021年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)
|
|
注３
|
37,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
戦略事業本部長
|
小豆澤 信也
|
1979年６月29日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年11月
|
公認会計士登録
|
2014年１月
|
小豆澤公認会計士事務所開業
|
2014年９月
|
フィルカンパニー内部監査室長
|
2015年９月
|
経営革新等支援機関認定
|
2016年12月
|
フィルカンパニー入社 フィルカンパニー執行役員社長室長
|
2018年２月
|
フィルカンパニー取締役社長室長就任
|
2018年３月
|
株式会社ユカ監査役就任(現任)
|
2018年10月
|
株式会社Trophy取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フィルまちづくりファンディング代表取締役就任(現任) フィルカンパニー取締役戦略事業本部長就任(現任)
|
2020年２月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任
|
|
注３
|
6,200
|
取締役
|
福嶋 宏聡
|
1974年３月13日
|
1998年７月
|
株式会社第一販促入社
|
2000年３月
|
株式会社ノヴェル入社
|
2003年２月
|
エクスパダイト株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社ウィルワン入社
|
2007年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)入社
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2013年３月
|
フィルカンパニー入社
|
2018年２月
|
フィルカンパニー執行役員
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任
|
2020年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
10,000
|
取締役
|
大津 武
|
1962年１月11日
|
1985年４月
|
株式会社丹青社入社
|
1999年４月
|
同社業務管理部長
|
2002年４月
|
中小企業診断士登録
|
2002年12月
|
株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)
|
2004年６月
|
株式会社ナムコ入社
|
2005年４月
|
同社第二プロデュースグループリーダー
|
2008年２月
|
株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)
|
2009年11月
|
株式会社ティーアンドティー取締役常務就任
|
2011年２月
|
株式会社丹青モールマネジメント（現JLLモールマネジメント株式会社）取締役常務就任
|
2012年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
注３
|
1,100
|
取締役
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表就任(現任)
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任
|
2007年５月
|
株式会社シーズメン社外監査役就任
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社メイコー社外監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
AI inside株式会社社外監査役就任(現任)
|
2020年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任(現任)
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)
|
|
注４
|
12,000
|
監査役
|
川野 恭
|
1972年９月３日
|
1996年11月
|
井上税務会計事務所、
株式会社井上不動産鑑定事務所入社
|
2000年１月
|
アクタス国際会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2000年８月
|
不動産鑑定士登録
|
2001年３月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2014年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
注４
|
23,000
|
監査役
|
西野 比呂子
注５
|
1976年10月21日
|
2003年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2013年５月
|
大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
|
2016年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
2017年11月
|
株式会社フードコネクション監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
日神プライベートレジリート投資法人監督役員就任(現任)
|
|
注４
|
700
|
計
|
481,100
|
(注) １．取締役大津武及び佐藤孝幸は、社外取締役であります。
２．監査役川野恭及び西野比呂子は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年２月20日開催の株主総会終結の時から、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2020年２月20日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
② 社外役員の状況
フィルカンパニーは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役大津武氏は、流通・サービスに関する経営戦略・マーケティング全般、商業施設開発・運営他、豊富な経験と見識を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、大津武氏は、フィルカンパニーの株式1,100株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝幸氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、フィルカンパニーと同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役川野恭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と高い見識をもってフィルカンパニーの監査を担っております。なお、川野恭氏はフィルカンパニーの株式23,000株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役西野比呂子氏は、弁護士の資格を有し、様々な分野での専門的な法律知識を有しており、その豊富な経験と高い見識をもってフィルカンパニーの監査を担っております。なお、西野比呂子氏は、フィルカンパニーの株式を700株所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
フィルカンパニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、各々の豊富な経験と専門的知見に基づいた公正かつ実効性のある監督・監査を果たせるよう、取締役会や監査役会を通じて内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、監督又は監査を行っております。また、社外監査役は監査役会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
能美 裕一
|
1974年４月６日
|
1998年４月
|
株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社
|
2000年７月
|
株式会社ヤングリーブス設立 代表取締役就任
|
2003年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
|
2004年10月
|
同社常務取締役就任
|
2009年３月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
2015年２月
|
フィルカンパニー取締役副社長就任
|
2015年６月
|
フィルカンパニー代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
193,600
|
取締役
|
髙野 隆
|
1960年６月25日
|
1979年４月
|
株式会社三景パルファン入社
|
1986年６月
|
株式会社ホワイトオーク入社
|
1997年９月
|
株式会社フタバ入社
|
1999年４月
|
同社取締役就任
|
2008年９月
|
フィルカンパニー入社
|
2008年10月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)
|
|
注３
|
140,100
|
取締役
企画開発本部長
|
肥塚 昌隆
|
1979年９月17日
|
2003年４月
|
株式会社フージャースコーポレーション入社
|
2007年４月
|
同社建築部事業計画課長
|
2011年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年１月
|
フィルカンパニー企画支援室長
|
2014年９月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長兼企画支援室長
|
2015年11月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長
|
2016年２月
|
フィルカンパニー取締役企画開発部長就任
|
2018年７月
|
フィルカンパニー取締役企画開発本部長就任(現任)
|
|
注３
|
57,200
|
取締役
経営管理本部長
|
西村 洋介
|
1977年11月12日
|
1998年４月
|
株式会社エイチ・アイ・エス入社
|
2009年６月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社
|
2013年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年６月
|
フィルカンパニー経営管理部長
|
2014年９月
|
フィルカンパニー執行役員経営管理部長
|
2018年２月
|
フィルカンパニー取締役経営管理部長就任 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
フィルカンパニー取締役経営管理本部長就任(現任)
|
|
注３
|
37,200
|
取締役
戦略事業本部長
|
小豆澤 信也
|
1979年６月29日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年11月
|
公認会計士登録
|
2014年１月
|
小豆澤公認会計士事務所開業
|
2014年９月
|
フィルカンパニー内部監査室長
|
2015年９月
|
経営革新等支援機関認定
|
2016年12月
|
フィルカンパニー入社 フィルカンパニー執行役員社長室長
|
2018年２月
|
フィルカンパニー取締役社長室長就任
|
2018年３月
|
株式会社ユカ監査役就任(現任)
|
2018年10月
|
株式会社Trophy取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フィルまちづくりファンディング代表取締役就任(現任) フィルカンパニー取締役戦略事業本部長就任(現任)
|
|
注３
|
6,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福嶋 宏聡
|
1974年３月13日
|
1998年７月
|
株式会社第一販促入社
|
2000年３月
|
株式会社ノヴェル入社
|
2003年２月
|
エクスパダイト株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社ウィルワン入社
|
2007年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)入社
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2013年３月
|
フィルカンパニー入社
|
2018年２月
|
フィルカンパニー執行役員
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
10,000
|
取締役
|
大津 武
|
1962年１月11日
|
1985年４月
|
株式会社丹青社入社
|
1999年４月
|
同社業務管理部長
|
2002年４月
|
中小企業診断士登録
|
2002年12月
|
株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)
|
2004年６月
|
株式会社ナムコ入社
|
2005年４月
|
同社第二プロデュースグループリーダー
|
2008年２月
|
株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)
|
2009年11月
|
株式会社ティーアンドティー取締役常務就任
|
2011年２月
|
株式会社丹青モールマネジメント（現JLLモールマネジメント株式会社）取締役常務就任
|
2012年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
注３
|
1,100
|
取締役
|
佐藤 孝幸
|
1969年10月10日
|
1992年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行
|
1993年９月
|
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
|
1996年４月
|
デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
|
1997年７月
|
米国公認会計士(モンタナ州)登録
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2002年４月
|
佐藤経営法律事務所開設 代表就任(現任)
|
2004年７月
|
エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任
|
2006年10月
|
ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任
|
2007年５月
|
株式会社シーズメン社外監査役就任
|
2007年６月
|
株式会社ミクシィ社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社メイコー社外監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
AI inside株式会社社外監査役就任(現任)
|
2020年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
金子 麻理
|
1962年８月23日
|
1986年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
2002年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
|
2006年８月
|
米国公認会計士登録
|
2006年９月
|
Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者
|
2008年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
2014年１月
|
フィルカンパニー入社
|
2014年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任(現任)
|
2014年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)
|
2019年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)
|
|
注４
|
12,000
|
監査役
|
川野 恭
|
1972年９月３日
|
1996年11月
|
井上税務会計事務所、
株式会社井上不動産鑑定事務所入社
|
2000年１月
|
アクタス国際会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
2000年８月
|
不動産鑑定士登録
|
2001年３月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2014年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
注４
|
23,000
|
監査役
|
西野 比呂子
注５
|
1976年10月21日
|
2003年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
2013年５月
|
大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
|
2016年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
2017年11月
|
株式会社フードコネクション監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
日神プライベートレジリート投資法人監督役員就任(現任)
|
|
注４
|
700
|
計
|
481,100
|
(注) １．取締役大津武及び佐藤孝幸は、社外取締役であります。
２．監査役川野恭及び西野比呂子は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年２月20日開催の株主総会終結の時から、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2020年２月20日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
② 社外役員の状況
フィルカンパニーは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役大津武氏は、流通・サービスに関する経営戦略・マーケティング全般、商業施設開発・運営他、豊富な経験と見識を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、大津武氏は、フィルカンパニーの株式1,100株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝幸氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、フィルカンパニーと同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役川野恭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と高い見識をもってフィルカンパニーの監査を担っております。なお、川野恭氏はフィルカンパニーの株式23,000株を所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役西野比呂子氏は、弁護士の資格を有し、様々な分野での専門的な法律知識を有しており、その豊富な経験と高い見識をもってフィルカンパニーの監査を担っております。なお、西野比呂子氏は、フィルカンパニーの株式を700株所有しております。フィルカンパニーと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
フィルカンパニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、会社情報を共有するため取締役会への出席及び代表取締役社長との面談を行っております。また、常勤監査役が取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧した内容及び重要な会議に出席して得た内容を社外取締役及び社外監査役に共有しております。
社外監査役は、常勤監査役を中心とした監査役会を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門である経営管理本部との情報共有を図っております。詳細は「（3）監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照ください。
2018年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
―
|
能美 裕一
|
昭和49年４月６日
|
平成10年４月
|
株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社
|
平成12年７月
|
株式会社ヤングリーブス設立 同社代表取締役就任
|
平成15年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
|
平成16年10月
|
同社常務取締役就任
|
平成21年３月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
平成26年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
平成27年２月
|
フィルカンパニー取締役副社長就任
|
平成27年６月
|
フィルカンパニー代表取締役副社長就任
|
平成27年10月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
173,000
|
取締役
|
―
|
髙野 隆
|
昭和35年６月25日
|
昭和54年４月
|
株式会社三景パルファン入社
|
昭和61年６月
|
株式会社ホワイトオーク入社
|
平成９年９月
|
株式会社フタバ入社
|
平成11年４月
|
同社取締役就任
|
平成20年９月
|
フィルカンパニー入社
|
平成20年10月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
平成26年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)
|
平成31年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)
|
|
注３
|
138,000
|
取締役
|
企画開発 本部長
|
肥塚 昌隆
|
昭和54年９月17日
|
平成15年４月
|
株式会社フージャースコーポレーション入社
|
平成19年４月
|
建築部事業計画課長
|
平成23年１月
|
フィルカンパニー入社
|
平成26年１月
|
フィルカンパニー企画支援室長
|
平成26年９月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長兼企画支援室長
|
平成27年11月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー取締役企画開発部長就任
|
平成30年７月
|
フィルカンパニー取締役企画開発本部長就任(現任)
|
|
注３
|
50,000
|
取締役
|
経営管理 部長
|
西村 洋介
|
昭和52年11月12日
|
平成10年４月
|
株式会社エイチ・アイ・エス入社
|
平成21年６月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社
|
平成25年１月
|
フィルカンパニー入社
|
平成26年６月
|
フィルカンパニー経営管理部長
|
平成26年９月
|
フィルカンパニー執行役員経営管理部長
|
平成30年２月
|
フィルカンパニー取締役経営管理部長就任(現任) 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
|
注３
|
32,000
|
取締役
|
社長室長
|
小豆澤 信也
|
昭和54年６月29日
|
平成18年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
平成22年11月
|
公認会計士登録
|
平成26年１月
|
小豆澤公認会計士事務所開業
|
平成26年９月
|
フィルカンパニー内部監査室長
|
平成27年９月
|
経営革新等支援機関認定
|
平成28年12月
|
フィルカンパニー入社 フィルカンパニー執行役員社長室長
|
平成30年２月
|
フィルカンパニー取締役社長室長就任(現任)
|
平成30年３月
|
株式会社ユカ監査役就任(現任)
|
平成30年10月
|
株式会社Trophy取締役就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
大津 武
|
昭和37年１月11日
|
昭和60年４月
|
株式会社丹青社入社
|
平成11年４月
|
同社業務管理部長
|
平成14年４月
|
中小企業診断士登録
|
平成14年12月
|
株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)
|
平成16年６月
|
株式会社ナムコ入社
|
平成17年４月
|
同社第二プロデュースグループリーダー
|
平成20年２月
|
株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)
|
平成21年11月
|
株式会社ティーアンドティー取締役常務就任
|
平成23年２月
|
株式会社丹青モールマネジメント（現JLLモールマネジメント株式会社）取締役常務就任
|
平成24年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
平成28年12月
|
JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
―
|
前川 雅彦
|
昭和53年３月21日
|
平成13年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
平成17年７月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
平成18年９月
|
UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社入社
|
平成20年５月
|
DIAMアセットマネジメント株式会社入社
|
平成23年８月
|
野村證券株式会社入社
|
平成25年８月
|
日本郵政株式会社入社
|
平成29年４月
|
同社経営企画部担当部長(現任)
|
平成29年11月
|
日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任(現任)
|
平成30年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
平成30年10月
|
日本郵政不動産株式会社事業創造部長(現任)
|
平成30年11月
|
株式会社農業総合研究所取締役就任(現任)
|
|
注３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
―
|
金子 麻理
|
昭和37年８月23日
|
昭和61年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
平成14年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程卒業
|
平成18年８月
|
米国公認会計士登録
|
平成18年９月
|
Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者
|
平成20年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
平成26年１月
|
フィルカンパニー入社
|
平成26年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任(現任)
|
平成26年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)
|
平成31年１月
|
株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)
|
|
注４
|
2,000
|
監査役
|
―
|
川野 恭
|
昭和47年９月３日
|
平成８年11月
|
井上税務会計事務所、
㈱井上不動産鑑定事務所入社
|
平成12年１月
|
アクタス国際会計事務所入所
(現アクタス税理士法人)
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
平成12年８月
|
不動産鑑定士登録
|
平成13年３月
|
税理士登録
|
平成19年９月
|
ルース総合会計事務所設立
代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立
代表取締役就任(現任)
|
平成26年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
注４
|
20,000
|
監査役
|
―
|
西野 比呂子
注５
|
昭和51年10月21日
|
平成15年５月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
平成25年５月
|
大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
平成29年11月
|
株式会社フードコネクション監査役就任（現任）
|
平成29年12月
|
日神プライベートレジリート投資法人監査役就任(現任)
|
|
注４
|
―
|
計
|
415,000
|
(注) １．取締役大津武及び前川雅彦は、社外取締役であります。
２．監査役川野恭及び西野比呂子は、社外監査役であります。
３．任期は、平成30年２月21日開催の株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
６．フィルカンパニーは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
執行役員
|
日根 弘樹
|
執行役員
|
福嶋 宏聡
|
2017年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 (役員のうち女性の比率20.0％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
能美 裕一
|
昭和49年４月６日
|
平成10年４月
|
株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社
|
注３
|
198,000
|
|
平成12年７月
|
株式会社ヤングリーブス設立
同社代表取締役就任
|
|
平成15年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
|
|
平成16年10月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成21年３月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
|
平成26年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
|
平成27年２月
|
フィルカンパニー取締役副社長就任
|
|
平成27年６月
|
フィルカンパニー代表取締役副社長就任
|
|
平成27年10月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
髙野 隆
|
昭和35年６月25日
|
昭和54年４月
|
株式会社三景パルファン入社
|
注３
|
148,000
|
|
昭和61年６月
|
株式会社ホワイトオーク入社
|
|
平成９年９月
|
株式会社フタバ入社
|
|
平成11年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成20年９月
|
フィルカンパニー入社
|
|
平成20年10月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
㈱フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
企画開発
部長
|
肥塚 昌隆
|
昭和54年９月17日
|
平成15年４月
|
株式会社フージャースコーポレーション入社
|
注３
|
50,000
|
|
平成19年４月
|
建築部事業計画課長
|
|
平成23年１月
|
フィルカンパニー入社
|
|
平成26年１月
|
フィルカンパニー企画支援室長
|
|
平成26年９月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長兼企画支援室長
|
|
平成27年11月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長
|
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー取締役企画開発部長就任(現任)
|
|
取締役
|
経営管理
部長
|
西村 洋介
|
昭和52年11月12日
|
平成10年４月
|
株式会社エイチ・アイ・エス入社
|
注３
|
32,000
|
|
平成21年６月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社
|
|
平成25年１月
|
フィルカンパニー入社
|
|
平成26年６月
|
フィルカンパニー経営管理部長
|
|
平成26年９月
|
フィルカンパニー執行役員経営管理部長
|
|
平成30年２月
|
フィルカンパニー取締役経営管理部長就任(現任)
|
|
|
㈱フィル・コンストラクション取締役就任(就任予定)
|
|
取締役
|
社長室長
|
小豆澤 信也
|
昭和54年６月29日
|
平成18年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
注３
|
―
|
|
平成22年11月
|
公認会計士登録
|
|
平成26年１月
|
小豆澤公認会計士事務所開業
|
|
平成26年９月
|
フィルカンパニー内部監査室長
|
|
平成27年９月
|
経営革新等支援機関認定
|
|
平成28年12月
|
フィルカンパニー入社
|
|
|
フィルカンパニー執行役員社長室長
|
|
平成30年２月
|
フィルカンパニー取締役社長室長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
大津 武
|
昭和37年１月11日
|
昭和60年４月
|
株式会社丹青社入社
|
注３
|
―
|
|
平成11年４月
|
同社業務管理部長
|
|
平成14年４月
|
中小企業診断士登録
|
|
平成14年12月
|
株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)
|
|
平成16年６月
|
株式会社ナムコ入社
|
|
平成17年４月
|
同社第二プロデュースグループリーダー
|
|
平成20年２月
|
株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)
|
|
平成21年11月
|
株式会社ティーアンドティー取締役常務就任
|
|
平成23年２月
|
株式会社丹青モールマネジメント（現JLLモールマネジメント株式会社）取締役常務就任
|
|
平成24年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
前川 雅彦
|
昭和53年３月21日
|
平成13年4月
|
株式会社三和銀行入行
|
注３
|
―
|
|
平成17年７月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
|
平成18年９月
|
UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社入社
|
|
平成20年５月
|
DIAMアセットマネジメント株式会社入社
|
|
平成23年８月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成25年８月
|
日本郵政株式会社入社
|
|
平成29年４月
|
同社経営企画部担当部長（現任）
|
|
平成29年11月
|
日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任（現任）
|
|
平成30年2月
|
フィルカンパニー取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
金子 麻理
|
昭和37年８月23日
|
昭和61年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
注４
|
2,000
|
|
平成14年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程卒業
|
|
平成18年８月
|
米国公認会計士登録
|
|
平成18年９月
|
Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者
|
|
平成20年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
|
平成26年１月
|
フィルカンパニー入社
|
|
平成26年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション 監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
川野 恭
|
昭和47年９月３日
|
平成８年11月
|
井上税務会計事務所、
㈱井上不動産鑑定事務所入社
|
注４
|
20,000
|
|
平成12年１月
|
アクタス国際会計事務所入所
(現アクタス税理士法人)
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
|
平成12年８月
|
不動産鑑定士登録
|
|
平成13年３月
|
税理士登録
|
|
平成19年９月
|
ルース総合会計事務所設立
代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立
代表取締役就任(現任)
|
|
平成26年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
西野 比呂子
注５
|
昭和51年10月21日
|
平成15年５月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
注４
|
―
|
|
平成25年５月
|
大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
|
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
平成29年11月
|
株式会社フードコネクション監査役就任（現任）
|
|
平成29年12月
|
日神プライベートレジリート投資法人監査役就任(現任)
|
|
計
|
450,000
|
(注) １．取締役である大津武、前川雅彦は、社外取締役であります。
２．監査役である川野恭、西野比呂子は、社外監査役であります。
３．任期は、平成30年２月21日開催の株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
６．フィルカンパニーは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
|
執行役員
|
日根 弘樹
|
|
執行役員
|
福嶋 宏聡
|
2016年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性２名 (役員のうち女性の比率25.0％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
能美 裕一
|
昭和49年４月６日
|
平成10年４月
|
株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社
|
注３
|
54,000
|
|
平成12年７月
|
株式会社ヤングリーブス設立同社代表取締役就任
|
|
平成15年４月
|
株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
|
|
平成16年10月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成21年３月
|
フィルカンパニー取締役就任
|
|
平成26年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
|
平成27年２月
|
フィルカンパニー取締役副社長就任
|
|
平成27年６月
|
フィルカンパニー代表取締役副社長就任
|
|
平成27年10月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
髙野 隆
|
昭和35年６月25日
|
昭和54年４月
|
株式会社三景パルファン入社
|
注３
|
23,000
|
|
昭和61年６月
|
株式会社ホワイトオーク入社
|
|
平成９年９月
|
株式会社フタバ入社
|
|
平成11年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成20年９月
|
フィルカンパニー入社
|
|
平成20年10月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
㈱フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
企画開発
部長
|
肥塚 昌隆
|
昭和54年９月17日
|
平成15年４月
|
株式会社フージャースコーポレーション入社
|
注３
|
―
|
|
平成19年４月
|
建築部事業計画課長
|
|
平成23年１月
|
フィルカンパニー入社
|
|
平成26年１月
|
フィルカンパニー企画支援室長
|
|
平成26年９月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長兼企画支援室長
|
|
平成27年11月
|
フィルカンパニー執行役員企画開発部長
|
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー取締役企画開発部長就任(現任)
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任
|
|
取締役
|
―
|
髙橋 伸彰
|
昭和52年８月16日
|
平成13年４月
|
オリックス株式会社入社
|
注３
|
887,000
|
|
平成15年６月
|
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
フィルカンパニー設立 フィルカンパニー取締役就任
|
|
平成18年１月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
|
平成19年３月
|
フィルカンパニー代表取締役社長就任
|
|
平成27年10月
|
フィルカンパニー代表取締役就任
|
|
平成29年１月
|
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
|
|
平成29年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
大津 武
|
昭和37年１月11日
|
昭和60年４月
|
株式会社丹青社入社
|
注３
|
―
|
|
平成11年４月
|
同社業務管理部長
|
|
平成14年４月
|
中小企業診断士登録
|
|
平成14年12月
|
株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)
|
|
平成16年６月
|
株式会社ナムコ入社
|
|
平成17年４月
|
同社第二プロデュースグループリーダー
|
|
平成20年２月
|
株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)
|
|
平成21年11月
|
株式会社ティーアンドティー取締役常務就任
|
|
平成23年２月
|
株式会社丹青モールマネジメント（現JLLモールマネジメント株式会社）取締役常務就任
|
|
平成24年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
平成28年12月
|
JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
金子 麻理
|
昭和37年８月23日
|
昭和61年４月
|
日本IBM株式会社入社
|
注４
|
―
|
|
平成14年３月
|
一橋大学大学院商学部経営学科修士課程卒業
|
|
平成18年８月
|
米国公認会計士登録
|
|
平成18年９月
|
Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者
|
|
平成20年６月
|
Beni LLC設立 代表就任
|
|
平成26年１月
|
フィルカンパニー入社
|
|
平成26年２月
|
フィルカンパニー常勤監査役就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
株式会社フィル・コンストラクション 監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
川野 恭
|
昭和47年９月３日
|
平成８年11月
|
井上税務会計事務所、
㈱井上不動産鑑定事務所入社
|
注４
|
10,000
|
|
平成12年１月
|
アクタス国際会計事務所入所
(現アクタス税理士法人)
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
|
|
平成12年８月
|
不動産鑑定士登録
|
|
平成13年３月
|
税理士登録
|
|
平成19年９月
|
ルース総合会計事務所設立
代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立
代表取締役就任(現任)
|
|
平成26年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
西野 比呂子
注５
|
昭和51年10月21日
|
平成15年５月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
注４
|
―
|
|
平成25年５月
|
大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
|
|
平成28年２月
|
フィルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
計
|
974,000
|
(注) １．取締役である大津武は、社外取締役であります。
２．監査役である川野恭、西野比呂子は、社外監査役であります。
３．任期は、平成28年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
６．フィルカンパニーは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員
|
経営管理部長
|
西村 洋介
|
|
執行役員
|
社長室長
|
小豆澤 信也
|
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