飯田グループホールディングス(3291)の株価チャート 飯田グループホールディングス(3291)の業績 親会社と関係会社
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① 役員一覧 男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年４月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄ランド）代表取締役社長就任 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任 2019年４月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画担当 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 経営企画担当 2019年７月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 財務部 経営企画室 経営管理・IR室管掌 2020年４月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 管理本部長 2020年４月 ㈱東栄住宅取締役就任 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 管理本部長 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役会長就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任 管理本部長 2022年２月 ㈱アーネストワン取締役就任 2022年３月 飯田グループホールディングス代表取締役専務就任 管理本部長 2023年４月 東栄ホームサービス㈱取締役相談役就任 2024年４月 飯田グループホールディングス代表取締役専務就任 2024年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2025年４月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2025年６月 PT IIDA GROUP HOLDINGS取締役就任（現任） 2025年６月 RFP（BVI）取締役就任（現任） |
（注）３ |
16 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役専務 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任 2016年12月 PT HAJIME INDONESIA JAYA取締役就任（現任） 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 2019年12月 ライフリビング㈱（現㈱リビングコーポレーション）取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任（現任） 2023年６月 住宅情報館㈱代表取締役副社長就任（現任） 2026年４月 ㈱ATC（現Hajimeテクノロジーズ㈱）取締役就任（現任） |
（注）３ |
722 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 2006年９月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任 2015年12月 ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任 2015年12月 ビルトホーム㈱取締役就任 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2018年３月 青森プライウッド㈱取締役就任 2018年６月 ファーストプライウッド㈱取締役就任 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括（現推進）本部長就任 2019年４月 ㈱飯田産業取締役就任 2019年４月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任 2019年６月 IGウインドウズ㈱取締役就任 2019年10月 ファーストプラス㈱取締役就任 2021年４月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任 グループ事業推進本部長 2021年６月 アイディホーム㈱取締役就任 2022年２月 PT IIDA GROUP HOLDINGS取締役就任 2023年４月 アイディホーム㈱取締役会長就任 2023年６月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任 2023年６月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任 2023年９月 RFP（BVI）取締役就任 2024年４月 アイディホーム㈱代表取締役社長就任(現任) 2024年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2025年４月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
22 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年５月 ㈱アーネストウイング取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2022年５月 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） |
（注）３ |
400 |
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取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長 2025年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
114 |
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取締役 |
佐藤 千尋 |
1971年 ７月24日生 |
1995年４月 ㈱東栄住宅入社 2020年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2020年４月 同社社長執行役員（現任） 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役社長就任（現任） 2021年６月 一般社団法人全国住宅産業協会理事就任（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2025年８月 住宅新興事業協同組合理事就任（現任） |
（注）３ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
築地 重彦 |
1962年 ８月８日生 |
1987年１月 ㈱飯田産業入社 2012年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2014年６月 パラダイスリゾート㈱監査役就任（現任） 2017年８月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 営業統括本部長 2018年７月 PT PERUMNAS IIDA GROUP代表監査役就任（現任） 2021年12月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 一般管理本部長（現任） 2021年12月 ㈱ファミリーライフサービス取締役就任（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2023年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） |
（注）３ |
51 |
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取締役 |
中島 健一 |
1967年 11月24日生 |
2012年５月 ㈱飯田産業入社 2013年11月 飯田グループホールディングス秘書室長 2016年７月 飯田グループホールディングス新規事業開発部長兼秘書室長 2020年４月 飯田グループホールディングス執行役員管理本部経営企画部長兼秘書室長 2021年10月 飯田グループホールディングス執行役員経営企画部長兼秘書室長 2024年４月 飯田グループホールディングス常務執行役員経営企画部長 2025年４月 飯田グループホールディングス常務執行役員経営企画部長兼グループ事業推進本部長 2025年６月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画部長兼グループ事業推進本部長 2026年４月 飯田グループホールディングス取締役 グループ事業推進本部長（経営企画部、グループ事業推進本部管掌）（現任） 2026年６月 ホームトレードセンター㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
村田 奈々子 |
1968年 12月24日生 |
2013年４月 一橋大学経済学部特任講師 2014年11月 東京大学教養学部特任講師 2016年４月 東洋大学文学部准教授 2017年４月 東洋大学教授（現任） 2020年４月 東洋大学副学長 2022年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
佐々木 新一 |
1951年 ５月26日生 |
1974年４月 住友商事㈱入社 1984年２月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付 2003年４月 同社理事鋼管本部長 2005年４月 同社執行役員鋼管本部長 2006年４月 同社執行役員中国副総代表 2008年４月 同社常務執行役員欧州総支配人 2010年４月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐 2011年６月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年４月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年７月 学校法人立教学院理事 2015年６月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員 2017年６月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長 2018年３月 学校法人聖路加国際大学理事 2018年６月 ㈱飯田産業監査役 2019年３月 ㈱大塚家具社外取締役 2020年９月 ペイシャンスキャピタルグループ㈱特別顧問（現任） 2021年４月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任） 2022年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
今井 尚哉 |
1958年 ８月13日生 |
1982年４月 通商産業省(資源エネルギー庁）入省 1988年６月 JETRO研究員（テキサス州ライス大学政治大学院） 1993年４月 資源エネルギー庁石油部計画課長補佐 1995年６月 通商産業省大臣官房総務課長補佐 1997年７月 同機械情報産業局企画官 1999年４月 同産業政策局企画調査官 2001年１月 経済産業省経済産業政策局政策企画官 2002年７月 同企業行動課長 2003年９月 日本機械輸出組合ブラッセル事務所長 2006年７月 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長 2006年９月 内閣総理大臣秘書官（第一次安倍内閣） 2008年７月 経済産業省大臣官房総務課長 2008年12月 内閣官房長官秘書官（麻生内閣） 2009年９月 経済産業省大臣官房総務課長 2010年７月 同大臣官房審議官（貿易経済協力担当） 2011年６月 資源エネルギー庁次長 2012年12月 内閣総理大臣秘書官（第二次・三次・四次安倍内閣） 2019年９月 内閣総理大臣補佐官（第四次安倍第二次改造内閣） 2020年９月 内閣官房参与 2020年10月 三菱重工業㈱顧問（現任） 2021年１月 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2024年11月 東京都参与（現任） 2025年７月 ジャパン・アクティベーション・キャピタル㈱取締役就任（現任） 2025年10月 内閣官房参与（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
本多 則惠 |
1963年 ９月２日生 |
1987年４月 労働省（現厚生労働省）入省 2005年８月 厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室長 2008年３月 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官 2008年４月 東京大学社会科学研究所准教授 2010年８月 厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室長 2012年９月 厚生労働省職業安定局雇用政策課長 2014年７月 厚生労働省職業安定局総務課長 2016年６月 厚生労働省大臣官房地方課長 2017年７月 厚生労働省政策統括官付総合政策・政策評価審議官 2018年７月 厚生労働省大臣官房審議官（雇用環境・均等、子ども家庭担当） 2020年８月 厚生労働省国際労働交渉官 2021年７月 厚生労働省大臣官房審議官（社会・援護担当） 2023年７月 厚生労働省退職 2023年11月 一般社団法人ＬＧＢＴ法連合会相談役（現任） 2023年12月 ㈱アンビスホールディングス社外取締役（現任） 2024年５月 一般社団法人成年後見普及協会理事（現任） 2025年４月 日本司法支援センター理事（現任） 2025年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 2011年７月 パラダイスリゾート㈱監査役就任 2011年７月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱監査役就任 2011年７月 ホームトレードセンター㈱監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱監査役就任 2018年７月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）監査役就任 |
（注）４ |
935 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 (常勤) |
小幡 浩之 |
1962年 ５月20日生 |
1985年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1993年12月 同行パリ支店課長 1996年２月 ルクセンブルク富士銀行出向 調査役 2002年４月 みずほ信託銀行㈱総合企画部参事役 2004年12月 同行経営企画部カストディ事業管理室長 2011年４月 同行経営企画部アセットマネジメント企画室長 2014年４月 資産管理サービス信託銀行㈱（現㈱日本カストディ銀行）執行役員経営企画部長 2020年７月 同行取締役専務執行役員 2025年６月 飯田グループホールディングス常勤社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
藤田 浩司 |
1962年 ６月９日生 |
1989年４月 東京弁護士会登録 奥野法律事務所（現奥野総合法律事務所）入所 1995年３月 昭和シェル石油㈱監査役 2000年４月 ㈱東栄住宅監査役 2002年３月 トレンドマイクロ㈱監査役 2014年６月 ニチレキ㈱（現ニチレキグループ㈱）監査役 2015年５月 デクセリアルズ㈱社外取締役 2015年６月 ニチレキ㈱（現ニチレキグループ㈱）社外取締役 2017年６月 イリソ電子工業㈱社外取締役 2018年６月 同社監査等委員（現任） 2018年７月 奥野総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2020年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
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監査役 |
本間 周平 |
1961年 ５月３日生 |
1995年３月 公認会計士登録 1997年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人）国際部マネージャー 2000年７月 ㈲ベストアカウンタンツ設立 同社代表取締役（現任） 2000年７月 本間公認会計士事務所（現プラス会計事務所）開設 同事務所代表（現任） 2004年４月 ㈱東栄住宅社外監査役 2004年８月 税理士登録 2008年３月 共立パートナーズ㈱設立 同社代表取締役（現任） 2016年１月 ㈱ジー・スリーホールディングス（現㈱アスリナ）社外監査役 2016年11月 ㈱ジー・スリーホールディングス（現㈱アスリナ）取締役（監査等委員） 2025年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
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計 |
2,275 |
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（注）１．取締役村田奈々子、佐々木新一、今井尚哉及び本多則惠は社外取締役であります。
２．監査役小幡浩之、藤田浩司及び本間周平は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役村田奈々子の戸籍上の氏名は、澤栁奈々子であります。
６．取締役本多則惠の戸籍上の氏名は、岸本則惠であります。
７．所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
飯田グループホールディングスは、企業経営に関する豊富な経験、産業政策や労働政策等に関する高度な知見、海外市場に関する知識を有する社外取締役４名を選任し、取締役会の意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、飯田グループホールディングス経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。
また、企業経営に関する知識や経験、法務、会計・税務の専門知識を有する社外監査役３名を選任し、取締役の職務執行に対する独立監査機能を構築しております。これにより飯田グループホールディングスでは、経営の適正性・適法性を監査する経営監査機能を確保しているものと考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
飯田グループホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他社での経営経験、飯田グループホールディングス課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。
社外取締役村田奈々子氏は、西洋史学の専門家としての高度な知見、海外市場に関する知識に加え、大学教授としての経験を有しております。
社外取締役佐々木新一氏は、複数の会社において代表取締役等の要職を歴任しており、企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外取締役今井尚哉氏は、エネルギー環境・産業政策の専門家としての高度な知見に加え、民間企業やシンクタンクでの経験を有しております。
社外取締役本多則惠氏は、労働政策の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での豊富な経験を有しております。
上記社外取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受けることにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、各社外取締役と飯田グループホールディングスとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたっては、経営監査機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性等について総合的に勘案しております。
社外監査役小幡浩之氏は、信託銀行において取締役等の要職を歴任し、企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役本間周平氏は、公認会計士、税理士として会計・税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
上記社外監査役は、企業経営に関する知識や経験、法務並びに会計・税務についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場から経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。
藤田浩司氏は2014年６月まで14年間、本間周平氏は2025年６月まで21年間飯田グループホールディングス子会社である東栄住宅の社外監査役を務めておりました。なお、各社外監査役と飯田グループホールディングスとの間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による飯田グループホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討するとともに、経歴や飯田グループホールディングスグループとの関係を踏まえて、飯田グループホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（ⅰ）過去に飯田グループホールディングスグループの業務執行者であった者
（ⅱ）過去に飯田グループホールディングスグループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
（ⅲ）過去に飯田グループホールディングスグループの主要な取引先の業務執行者であった者
（ⅳ）飯田グループホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
（ⅴ）飯田グループホールディングスの主要株主
（ⅵ）上記（ⅰ）～（ⅴ）の近親者
（ⅶ）飯田グループホールディングスグループの取引先又はその出身者（上記（ⅱ）～（ⅳ）に該当する場合を除く）
（ⅷ）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（ⅸ）飯田グループホールディングスグループが寄付を行っている先又はその出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性向上に努めております。
該当事項はありません。
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① 役員一覧 男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年４月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄ランド）代表取締役社長就任 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任 2019年４月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画担当 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 経営企画担当 2019年７月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 財務部 経営企画室 経営管理・IR室管掌 2020年４月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 管理本部長 2020年４月 ㈱東栄住宅取締役就任 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 管理本部長 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役会長就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任 管理本部長 2022年２月 ㈱アーネストワン取締役就任 2022年３月 飯田グループホールディングス代表取締役専務就任 管理本部長 2023年４月 東栄ホームサービス㈱取締役相談役就任 2024年４月 飯田グループホールディングス代表取締役専務就任 2024年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2025年４月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役専務 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任 2016年12月 PT HAJIME INDONESIA JAYA取締役就任（現任） 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 2019年12月 ライフリビング㈱（現㈱リビングコーポレーション）取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任（現任） 2023年６月 住宅情報館㈱代表取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 2006年９月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任 2015年12月 ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任 2015年12月 ビルトホーム㈱取締役就任 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2018年３月 青森プライウッド㈱取締役就任 2018年６月 ファーストプライウッド㈱取締役就任 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括（現推進）本部長就任 2019年４月 ㈱飯田産業取締役就任 2019年４月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任 2019年６月 IGウインドウズ㈱取締役就任 2019年10月 ファーストプラス㈱取締役就任 2021年４月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任 グループ事業推進本部長 2021年６月 アイディホーム㈱取締役就任 2022年２月 PT IIDA GROUP HOLDINGS取締役就任（現任） 2023年４月 アイディホーム㈱取締役会長就任 2023年６月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任 2023年６月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任 2023年９月 RFP（BVI）取締役就任（現任） 2024年４月 アイディホーム㈱代表取締役社長就任(現任) 2025年４月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年５月 ㈱アーネストウイング取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2022年５月 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
113 |
|
取締役 |
佐藤 千尋 |
1971年 ７月24日生 |
1995年４月 ㈱東栄住宅入社 2020年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2020年４月 同社社長執行役員（現任） 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役社長就任（現任） 2021年６月 一般社団法人全国住宅産業協会理事就任（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
築地 重彦 |
1962年 ８月８日生 |
1987年１月 ㈱飯田産業入社 2012年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2014年６月 パラダイスリゾート㈱監査役就任（現任） 2017年８月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 営業統括本部長 2018年７月 PT PERUMNAS IIDA GROUP代表監査役就任（現任） 2021年12月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 一般管理本部長（現任） 2021年12月 ㈱ファミリーライフサービス取締役就任（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2023年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） |
（注）３ |
51 |
|
取締役 |
中島 健一 |
1967年 11月24日生 |
2012年５月 ㈱飯田産業入社 2013年11月 飯田グループホールディングス秘書室長 2016年７月 飯田グループホールディングス新規事業開発部長兼秘書室長 2020年４月 飯田グループホールディングス執行役員経営企画室長兼秘書室長 2024年４月 飯田グループホールディングス常務執行役員経営企画部長 2025年４月 飯田グループホールディングス常務執行役員経営企画部長兼グループ事業推進本部長 2025年６月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画部長兼グループ事業推進本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
村田 奈々子 |
1968年 12月24日生 |
2013年４月 一橋大学経済学部特任講師 2014年11月 東京大学教養学部特任講師 2016年４月 東洋大学文学部准教授 2017年４月 東洋大学教授（現任） 2020年４月 東洋大学副学長 2022年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐々木 新一 |
1951年 ５月26日生 |
1974年４月 住友商事㈱入社 1984年２月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付 2003年４月 同社理事鋼管本部長 2005年４月 同社執行役員鋼管本部長 2006年４月 同社執行役員中国副総代表 2008年４月 同社常務執行役員欧州総支配人 2010年４月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐 2011年６月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年４月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年７月 学校法人立教学院理事 2015年６月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員 2017年６月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長 2018年３月 学校法人聖路加国際大学理事 2018年６月 ㈱飯田産業監査役 2019年３月 ㈱大塚家具社外取締役 2020年９月 ペイシャンスキャピタルグループ㈱特別顧問（現任） 2021年４月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任） 2022年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
今井 尚哉 |
1958年 ８月13日生 |
1982年４月 通商産業省(資源エネルギー庁）入省 1988年６月 JETRO研究員（テキサス州ライス大学政治大学院） 1993年４月 資源エネルギー庁石油部計画課長補佐 1995年６月 通商産業省大臣官房総務課長補佐 1997年７月 同機械情報産業局企画官 1999年４月 同産業政策局企画調査官 2001年１月 経済産業省経済産業政策局政策企画官 2002年７月 同企業行動課長 2003年９月 日本機械輸出組合ブラッセル事務所長 2006年７月 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長 2006年９月 内閣総理大臣秘書官（第一次安倍内閣） 2008年７月 経済産業省大臣官房総務課長 2008年12月 内閣官房長官秘書官（麻生内閣） 2009年９月 経済産業省大臣官房総務課長 2010年７月 同大臣官房審議官（貿易経済協力担当） 2011年６月 資源エネルギー庁次長 2012年12月 内閣総理大臣秘書官（第二次・三次・四次安倍内閣） 2019年９月 内閣総理大臣補佐官（第四次安倍第二次改造内閣） 2020年９月 内閣官房参与 2020年10月 三菱重工業㈱顧問（現任） 2021年１月 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2024年11月 東京都参与（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
本多 則惠 |
1963年 ９月２日生 |
1987年４月 労働省（現厚生労働省）入省 2005年８月 厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室長 2008年３月 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官 2008年４月 東京大学社会科学研究所准教授 2010年８月 厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室長 2012年９月 厚生労働省職業安定局雇用政策課長 2014年７月 厚生労働省職業安定局総務課長 2016年６月 厚生労働省大臣官房地方課長 2017年７月 厚生労働省政策統括官付総合政策・政策評価審議官 2018年７月 厚生労働省大臣官房審議官（雇用環境・均等、子ども家庭担当） 2020年８月 厚生労働省国際労働交渉官 2021年７月 厚生労働省大臣官房審議官（社会・援護担当） 2023年７月 厚生労働省退職 2023年11月 一般社団法人ＬＧＢＴ法連合会相談役（現任） 2023年12月 ㈱アンビスホールディングス社外取締役（現任） 2024年５月 一般社団法人成年後見普及協会理事（現任） 2025年４月 日本司法支援センター理事（現任） 2025年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 2011年７月 パラダイスリゾート㈱監査役就任 2011年７月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱監査役就任 2011年７月 ホームトレードセンター㈱監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱監査役就任 2018年７月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）監査役就任（現任） |
（注）４ |
935 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
小幡 浩之 |
1962年 ５月20日生 |
1985年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1993年12月 同行パリ支店課長 1996年２月 ルクセンブルク富士銀行出向 調査役 2002年４月 みずほ信託銀行㈱総合企画部参事役 2004年12月 同行経営企画部カストディ事業管理室長 2011年４月 同行経営企画部アセットマネジメント企画室長 2014年４月 資産管理サービス信託銀行㈱（現㈱日本カストディ銀行）執行役員経営企画部長 2020年７月 同行取締役専務執行役員 2025年６月 飯田グループホールディングス常勤社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1962年 ６月９日生 |
1989年４月 東京弁護士会登録 奥野法律事務所（現奥野総合法律事務所）入所 1995年３月 昭和シェル石油㈱監査役 2000年４月 ㈱東栄住宅監査役 2002年３月 トレンドマイクロ㈱監査役 2014年６月 ニチレキ㈱（現ニチレキグループ㈱）監査役 2015年５月 デクセリアルズ㈱社外取締役 2015年６月 ニチレキ㈱（現ニチレキグループ㈱）社外取締役 2017年６月 イリソ電子工業㈱社外取締役 2018年６月 同社監査等委員（現任） 2018年７月 奥野総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2020年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
本間 周平 |
1961年 ５月３日生 |
1995年３月 公認会計士登録 1997年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人）国際部マネージャー 2000年７月 ㈲ベストアカウンタンツ設立 同社代表取締役（現任） 2000年７月 本間公認会計士事務所（現プラス会計事務所）開設 同事務所代表（現任） 2004年４月 ㈱東栄住宅社外監査役 2004年８月 税理士登録 2008年３月 共立パートナーズ㈱設立 同社代表取締役（現任） 2016年１月 ㈱ジー・スリーホールディングス社外監査役 2016年11月 ㈱ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員） 2025年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
計 |
2,333 |
||||
（注）１．取締役村田奈々子、佐々木新一、今井尚哉及び本多則惠は社外取締役であります。
２．監査役小幡浩之、藤田浩司及び本間周平は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役村田奈々子の戸籍上の氏名は、澤栁奈々子であります。
６．取締役本多則惠の戸籍上の氏名は、岸本則惠であります。
７．所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
飯田グループホールディングスは、企業経営に関する豊富な経験、産業政策や労働政策等に関する高度な知見、海外市場に関する知識を有する社外取締役４名を選任し、取締役会の意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、飯田グループホールディングス経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。
また、企業経営に関する知識や経験、法務、会計・税務の専門知識を有する社外監査役３名を選任し、取締役の職務執行に対する独立監査機能を構築しております。これにより飯田グループホールディングスでは、経営の適正性・適法性を監査する経営監査機能を確保しているものと考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
飯田グループホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他社での経営経験、飯田グループホールディングス課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。
社外取締役村田奈々子氏は、西洋史学の専門家としての高度な知見、海外市場に関する知識に加え、大学教授としての経験を有しております。
社外取締役佐々木新一氏は、複数の会社において代表取締役等の要職を歴任しており、企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外取締役今井尚哉氏は、エネルギー環境・産業政策の専門家としての高度な知見に加え、民間企業やシンクタンクでの経験を有しております。
社外取締役本多則惠氏は、労働政策の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での豊富な経験を有しております。
上記社外取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受けることにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、各社外取締役と飯田グループホールディングスとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたっては、経営監査機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性等について総合的に勘案しております。
社外監査役小幡浩之氏は、信託銀行において取締役等の要職に就いており、経営者としての幅広い知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役本間周平氏は、公認会計士、税理士として会計・税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
上記社外監査役は、企業経営に関する知識や経験、法務並びに会計・税務についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場から経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。
藤田浩司氏は2014年６月まで14年間、本間周平氏は2025年６月まで21年間飯田グループホールディングス子会社である東栄住宅の社外監査役を務めておりました。なお、各社外監査役と飯田グループホールディングスとの間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による飯田グループホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討するとともに、経歴や飯田グループホールディングスグループとの関係を踏まえて、飯田グループホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（ⅰ）過去に飯田グループホールディングスグループの業務執行者であった者
（ⅱ）過去に飯田グループホールディングスグループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
（ⅲ）過去に飯田グループホールディングスグループの主要な取引先の業務執行者であった者
（ⅳ）飯田グループホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
（ⅴ）飯田グループホールディングスの主要株主
（ⅵ）上記（ⅰ）～（ⅴ）の近親者
（ⅶ）飯田グループホールディングスグループの取引先又はその出身者（上記（ⅱ）～（ⅳ）に該当する場合を除く）
（ⅷ）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（ⅸ）飯田グループホールディングスグループが寄付を行っている先又はその出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
取締役の役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
代表取締役専務 |
西野 弘 |
2024年７月22日 |
|
① 役員一覧 男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 2006年９月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任 2015年12月 ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任 2015年12月 ビルトホーム㈱取締役就任 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2018年３月 青森プライウッド㈱取締役就任 2018年６月 ファーストプライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括（現推進）本部長就任 2019年４月 ㈱飯田産業取締役就任 2019年４月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任 2019年６月 IGウインドウズ㈱取締役就任（現任） 2019年10月 ファーストプラス㈱取締役就任 2021年４月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任 グループ事業推進本部長（現任） 2021年６月 アイディホーム㈱取締役就任 2023年４月 同社取締役会長就任 2023年６月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任（現任） 2024年４月 アイディホーム㈱代表取締役社長就任(現任) |
（注）３ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役専務 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年４月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄ランド）代表取締役社長就任 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任 2019年４月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画担当 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 経営企画担当 2019年７月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 財務部 経営企画室 経営管理・IR室管掌 2020年４月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 管理本部長 2020年４月 ㈱東栄住宅取締役就任 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 管理本部長 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役会長就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任 管理本部長 2022年２月 ㈱アーネストワン取締役就任 2022年３月 飯田グループホールディングス代表取締役専務就任 管理本部長 2023年４月 東栄ホームサービス㈱取締役相談役就任（現任） 2024年４月 飯田グループホールディングス代表取締役専務就任（現任） |
（注）３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役専務 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 2019年12月 ライフリビング㈱（現㈱リビングコーポレーション）取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任（現任） 2023年６月 住宅情報館㈱代表取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年５月 ㈱アーネストウイング取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2022年５月 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
113 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐藤 千尋 |
1971年 ７月24日生 |
1995年４月 ㈱東栄住宅入社 2020年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2020年４月 同社社長執行役員（現任） 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役社長就任（現任） 2021年６月 一般社団法人全国住宅産業協会理事就任（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
築地 重彦 |
1962年 ８月８日生 |
1987年１月 ㈱飯田産業入社 2012年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2014年６月 パラダイスリゾート㈱監査役就任（現任） 2017年８月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 営業統括本部長 2021年12月 同社代表取締役社長就任 一般管理本部長（現任） 2021年12月 ㈱ファミリーライフサービス取締役就任（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2023年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） |
（注）３ |
50 |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 ㈱太陽 経営アドバイザー 2015年４月 帝京大学 経済学部経済学科教授 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
村田 奈々子 |
1968年 12月24日生 |
2013年４月 一橋大学経済学部特任講師 2014年11月 東京大学教養学部特任講師 2016年４月 東洋大学文学部准教授 2017年４月 東洋大学教授（現任） 2020年４月 東洋大学副学長 2022年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐々木 新一 |
1951年 ５月26日生 |
1974年４月 住友商事㈱入社 1984年２月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付 2003年４月 同社理事鋼管本部長 2005年４月 同社執行役員鋼管本部長 2006年４月 同社執行役員中国副総代表 2008年４月 同社常務執行役員欧州総支配人 2010年４月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐 2011年６月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年４月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年７月 学校法人立教学院理事 2015年６月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員 2017年６月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長 2018年３月 学校法人聖路加国際大学理事 2018年６月 ㈱飯田産業監査役 2019年３月 ㈱大塚家具社外取締役 2020年９月 ペイシャンスキャピタルグループ㈱特別顧問（現任） 2021年４月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任） 2022年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
今井 尚哉 |
1958年 ８月13日生 |
1982年４月 通商産業省(資源エネルギー庁）入省 1988年６月 JETRO研究員（テキサス州ライス大学政治大学院） 1993年４月 資源エネルギー庁石油部計画課長補佐 1995年６月 通商産業省大臣官房総務課長補佐 1997年７月 同機械情報産業局企画官 1999年４月 同産業政策局企画調査官 2001年１月 経済産業省経済産業政策局政策企画官 2002年７月 同企業行動課長 2003年９月 日本機械輸出組合ブラッセル事務所長 2006年７月 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長 2006年９月 内閣総理大臣秘書官（第一次安倍内閣） 2008年７月 経済産業省大臣官房総務課長 2008年12月 内閣官房長官秘書官（麻生内閣） 2009年９月 経済産業省大臣官房総務課長 2010年７月 同大臣官房審議官（貿易経済協力担当） 2011年６月 資源エネルギー庁次長 2012年12月 内閣総理大臣秘書官（第二次・三次・四次安倍内閣） 2019年９月 内閣総理大臣補佐官（第四次安倍第二次改造内閣） 2020年９月 内閣官房参与（現任） 2020年10月 三菱重工業株式会社顧問（現任） 2021年１月 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 2011年７月 パラダイスリゾート㈱監査役就任 2011年７月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱監査役就任 2011年７月 ホームトレードセンター㈱監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱監査役就任 2018年７月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）監査役就任（現任） |
（注）４ |
935 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
島崎 誠 |
1960年 ８月13日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）大手町営業第一部次長 2003年11月 みずほ証券㈱投資銀行グループ事業金融第二部長 2006年３月 同社資本市場グループ企業金融第七部長 2007年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）高松営業部長 2009年４月 ㈱みずほ銀行飯田橋支店長 2010年10月 同行業務監査部監査主任 2012年５月 みずほキャピタル㈱上席執行役員管理グループ長 2021年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
田中 千税 |
1963年 11月28日生 |
1988年４月 白須経営会計事務所入所 1998年５月 税理士登録 田中千税税理士事務所所長（現任） 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役就任 2017年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） 2019年６月 東京税理士会板橋支部支部長就任 2019年６月 ㈱板橋税理士会館代表取締役就任 2024年６月 一般財団法人三五会監事就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1962年 ６月９日生 |
1989年４月 東京弁護士会登録 奥野法律事務所（（現）奥野総合法律事務所）入所 1995年３月 昭和シェル石油㈱監査役 2000年４月 ㈱東栄住宅監査役 2002年３月 トレンドマイクロ㈱監査役 2014年６月 ニチレキ㈱監査役 2015年５月 デクセリアルズ㈱社外取締役 2015年６月 ニチレキ㈱社外取締役 2017年６月 イリソ電子工業㈱社外取締役 2018年６月 同社監査等委員（現任） 2018年７月 奥野総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2020年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
計 |
2,329 |
||||
（注）１．取締役佐々木俊彦、村田奈々子、佐々木新一及び今井尚哉は社外取締役であります。
２．監査役田中千税及び藤田浩司は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役村田奈々子の戸籍上の氏名は、澤栁奈々子であります。
６．飯田グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
松本 創 |
1972年７月29日生 |
2007年12月 第一東京弁護士会登録 2007年12月 井垣法律特許事務所入所（現任） |
－ |
７．所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
飯田グループホールディングスは、金融経済や経済政策等に関する豊富な知見、海外市場に関する知識を有する社外取締役４名を選任し、取締役会の意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、飯田グループホールディングス経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。
また、税務・会計、法務の専門知識を有する社外監査役２名を選任し、取締役の職務執行に対する独立監査機能を構築しております。これにより飯田グループホールディングスでは、経営の適正性・適法性を監査する経営監査機能を確保しているものと考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
飯田グループホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他社での経営経験、飯田グループホールディングス課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。
社外取締役佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での執行役としての豊富な経験を有しております。
社外取締役村田奈々子氏は、西洋史学の専門家としての高度な知見、海外市場に関する知識に加え、大学教授としての経験を有しております。
社外取締役佐々木新一氏は、複数の会社において代表取締役等の要職を歴任しており、企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外取締役今井尚哉氏は、エネルギー環境・産業政策の専門家としての高度な知見に加え、民間企業やシンクタンクでの経験を有しております。
上記社外取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受けることにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、各社外取締役と飯田グループホールディングスとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたっては、経営監査機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性等について総合的に勘案しております。
社外監査役田中千税氏は、税理士として税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
上記社外監査役は、税務・会計並びに法務についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場から経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。
田中千税氏は2017年６月まで14年間飯田グループホールディングス子会社であるアーネストワンの社外監査役を、藤田浩司氏は2014年６月まで14年間飯田グループホールディングス子会社である東栄住宅の社外監査役を務めておりました。なお、各社外監査役と飯田グループホールディングスとの間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による飯田グループホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討するとともに、経歴や飯田グループホールディングスグループとの関係を踏まえて、飯田グループホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（ⅰ）過去に飯田グループホールディングスグループの業務執行者であった者
（ⅱ）過去に飯田グループホールディングスグループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
（ⅲ）過去に飯田グループホールディングスグループの主要な取引先の業務執行者であった者
（ⅳ）飯田グループホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
（ⅴ）飯田グループホールディングスの主要株主
（ⅵ）上記（ⅰ）～（ⅴ）の近親者
（ⅶ）飯田グループホールディングスグループの取引先又はその出身者（上記（ⅱ）～（ⅳ）に該当する場合を除く）
（ⅷ）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（ⅸ）飯田グループホールディングスグループが寄付を行っている先又はその出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
① 役員一覧 男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 2006年９月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任 2015年12月 ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任 2015年12月 ビルトホーム㈱取締役就任 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2018年３月 青森プライウッド㈱取締役就任 2018年６月 ファーストプライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括（現推進）本部長就任 2019年４月 ㈱飯田産業取締役就任 2019年４月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任 2019年６月 IGウインドウズ㈱取締役就任（現任） 2019年10月 ファーストプラス㈱取締役就任（現任） 2021年４月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任 グループ事業推進本部長（現任） 2021年６月 アイディホーム㈱取締役就任 2023年４月 同社取締役会長就任（現任） 2023年６月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役専務 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年４月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄ランド）代表取締役社長就任 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任 2019年４月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画担当 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 経営企画担当 2019年７月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 財務部 経営企画室 経営管理・IR室管掌 2020年４月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 管理本部長 2020年４月 ㈱東栄住宅取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 管理本部長 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役会長就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任 管理本部長 2022年２月 ㈱アーネストワン取締役就任（現任） 2022年３月 飯田グループホールディングス代表取締役専務就任 管理本部長（現任） 2023年４月 東栄ホームサービス㈱取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役専務 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 2019年12月 ライフリビング㈱（現㈱リビングコーポレーション）取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任（現任） 2023年６月 住宅情報館㈱代表取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2022年５月 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
110 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐藤 千尋 |
1971年 ７月24日生 |
1995年４月 ㈱東栄住宅入社 2020年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2020年４月 同社社長執行役員（現任） 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役社長就任（現任） 2021年６月 一般社団法人全国住宅産業協会理事就任（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
8 |
|
取締役 |
築地 重彦 |
1962年 ８月８日生 |
1987年１月 ㈱飯田産業入社 2012年８月 住宅新興事業協同組合監事就任（現任） 2014年６月 パラダイスリゾート㈱監査役就任（現任） 2017年８月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 営業統括本部長 2021年12月 同社代表取締役社長就任 一般管理本部長（現任） 2021年12月 ㈱ファミリーライフサービス取締役就任（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
50 |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 ㈱太陽 経営アドバイザー 2015年４月 帝京大学 経済学部経済学科教授 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
村田 奈々子 |
1968年 12月24日生 |
2013年４月 一橋大学経済学部特任講師 2014年11月 東京大学教養学部特任講師 2016年４月 東洋大学文学部准教授 2017年４月 東洋大学教授（現任） 2020年４月 東洋大学副学長（現任） 2022年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐々木 新一 |
1951年 ５月26日生 |
1974年４月 住友商事㈱入社 1984年２月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付 2003年４月 同社理事鋼管本部長 2005年４月 同社執行役員鋼管本部長 2006年４月 同社執行役員中国副総代表 2008年４月 同社常務執行役員欧州総支配人 2010年４月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐 2011年６月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年４月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年７月 学校法人立教学院理事 2015年６月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員 2017年６月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長 2018年３月 学校法人聖路加国際大学理事 2018年６月 ㈱飯田産業監査役 2019年３月 ㈱大塚家具社外取締役 2020年９月 ペイシャンスキャピタルグループ㈱特別顧問（現任） 2021年４月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任） 2022年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
今井 尚哉 |
1958年 ８月13日生 |
1982年４月 通商産業省(資源エネルギー庁）入省 1988年６月 JETRO研究員（テキサス州ライス大学政治大学院） 1993年４月 資源エネルギー庁石油部計画課長補佐 1995年６月 通商産業省大臣官房総務課長補佐 1997年７月 同機械情報産業局企画官 1999年４月 同産業政策局企画調査官 2001年１月 経済産業省経済産業政策局政策企画官 2002年７月 同企業行動課長 2003年９月 日本機械輸出組合ブラッセル事務所長 2006年７月 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長 2006年９月 内閣総理大臣秘書官（第一次安倍内閣） 2008年７月 経済産業省大臣官房総務課長 2008年12月 内閣官房長官秘書官（麻生内閣） 2009年９月 経済産業省大臣官房総務課長 2010年７月 同大臣官房審議官（貿易経済協力担当） 2011年６月 資源エネルギー庁次長 2012年12月 内閣総理大臣秘書官（第二次・三次・四次安倍内閣） 2019年９月 内閣総理大臣補佐官（第四次安倍第二次改造内閣） 2020年９月 内閣官房参与（現任） 2020年10月 三菱重工業株式会社顧問（現任） 2021年１月 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹（現任） 2023年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 2011年７月 パラダイスリゾート㈱監査役就任 2011年７月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱監査役就任 2011年７月 ホームトレードセンター㈱監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱監査役就任 2018年７月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）監査役就任（現任） |
（注）４ |
934 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
島崎 誠 |
1960年 ８月13日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1996年２月 同行本店営業第一部第一係部長代理 2000年10月 同行虎ノ門支店副支店長 2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）大手町営業第一部次長 2003年11月 みずほ証券㈱投資銀行グループ事業金融第二部長 2006年３月 同社資本市場グループ企業金融第七部長 2007年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）高松営業部長 2009年４月 ㈱みずほ銀行飯田橋支店長 2010年10月 同行業務監査部監査主任 2012年５月 みずほキャピタル㈱上席執行役員管理グループ長 2020年７月 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2021年５月 同行首都圏法人第五部 2021年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
田中 千税 |
1963年 11月28日生 |
1988年４月 白須経営会計事務所入所 1998年５月 税理士登録 田中千税税理士事務所所長（現任） 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役就任 2017年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） 2019年６月 東京税理士会板橋支部支部長就任 2019年６月 ㈱板橋税理士会館代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1962年 ６月９日生 |
1989年４月 東京弁護士会登録 奥野法律事務所（（現）奥野総合法律事務所）入所 1995年３月 昭和シェル石油㈱監査役 2000年４月 ㈱東栄住宅監査役 2002年３月 トレンドマイクロ㈱監査役（現任） 2014年６月 ニチレキ㈱監査役 2015年５月 デクセリアルズ㈱社外取締役 2015年６月 ニチレキ㈱社外取締役 2017年６月 イリソ電子工業㈱社外取締役 2018年６月 同社監査等委員（現任） 2018年７月 奥野総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2020年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
計 |
2,317 |
||||
（注）１．取締役佐々木俊彦、村田奈々子、佐々木新一及び今井尚哉は社外取締役であります。
２．監査役田中千税及び藤田浩司は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役村田奈々子の戸籍上の氏名は、澤栁奈々子であります。
６．飯田グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
松本 創 |
1972年７月29日生 |
2007年12月 第一東京弁護士会登録 2007年12月 井垣法律特許事務所入所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
飯田グループホールディングスは、金融経済や経済政策等に関する豊富な知見、海外市場に関する知識を有する社外取締役４名を選任し、取締役会の意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、飯田グループホールディングス経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。
また、税務・会計、法務の専門知識を有する社外監査役２名を選任し、取締役の職務執行に対する独立監査機能を構築しております。これにより飯田グループホールディングスでは、経営の適正性・適法性を監査する経営監査機能を確保しているものと考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
飯田グループホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他社での経営経験、飯田グループホールディングス課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。
社外取締役佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での執行役としての豊富な経験を有しております。
社外取締役村田奈々子氏は、西洋史学の専門家としての高度な知見、海外市場に関する知識に加え、大学教授としての経験を有しております。
社外取締役佐々木新一氏は、複数の会社において代表取締役等の要職を歴任しており、企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外取締役今井尚哉氏は、エネルギー環境・産業政策の専門家としての高度な知見に加え、民間企業やシンクタンクでの経験を有しております。
上記社外取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受けることにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、各社外取締役と飯田グループホールディングスとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたっては、経営監査機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性等について総合的に勘案しております。
社外監査役田中千税氏は、税理士として税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
上記社外監査役は、税務・会計並びに法務についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場から経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。
田中千税氏は2017年６月まで14年間飯田グループホールディングス子会社であるアーネストワンの社外監査役を、藤田浩司氏は2014年６月まで14年間飯田グループホールディングス子会社である東栄住宅の社外監査役を務めておりました。なお、各社外監査役と飯田グループホールディングスとの間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による飯田グループホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討するとともに、経歴や飯田グループホールディングスグループとの関係を踏まえて、飯田グループホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（ⅰ）過去に飯田グループホールディングスグループの業務執行者であった者
（ⅱ）過去に飯田グループホールディングスグループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
（ⅲ）過去に飯田グループホールディングスグループの主要な取引先の業務執行者であった者
（ⅳ）飯田グループホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
（ⅴ）飯田グループホールディングスの主要株主
（ⅵ）上記（ⅰ）～（ⅴ）の近親者
（ⅶ）飯田グループホールディングスグループの取引先又はその出身者（上記（ⅱ）～（ⅳ）に該当する場合を除く）
（ⅷ）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（ⅸ）飯田グループホールディングスグループが寄付を行っている先又はその出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
① 役員一覧 男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役名誉会長 |
森 和彦 |
1945年 ３月８日生 |
1977年７月 ㈱飯田産業監査役就任 1978年７月 同社取締役就任 1980年５月 同社代表取締役社長就任 1988年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） 1996年２月 ㈲Ｋ．フォレスト取締役就任 2002年７月 パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任（現任） 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役会長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）代表取締役会長就任 2007年10月 ビルトホーム㈱代表取締役会長就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役副会長就任 2014年２月 飯田グループホールディングス代表取締役会長就任 2015年３月 ㈲Ｋ．フォレスト代表取締役就任（現任） 2021年４月 飯田グループホールディングス取締役名誉会長就任（現任） |
（注）３ |
18,420 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）取締役就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任 2015年12月 ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年12月 ビルトホーム㈱取締役就任 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 青森プライウッド㈱取締役就任 2018年６月 ファーストプライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括（現推進）本部長就任 2019年４月 ㈱飯田産業取締役就任 2019年４月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任 2019年６月 IGウインドウズ㈱取締役就任（現任） 2019年10月 ファーストプラス㈱取締役就任（現任） 2021年４月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任 グループ事業推進本部長（現任） 2021年６月 アイディホーム㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役専務 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年４月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄ランド）代表取締役社長就任 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任 2019年４月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画担当 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 経営企画担当 2019年７月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 財務部 経営企画室 経営管理・IR室管掌 2020年４月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 管理本部長 2020年４月 ㈱東栄住宅取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 管理本部長 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役会長就任（現任） 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任 管理本部長 2022年２月 ㈱アーネストワン取締役就任（現任） 2022年３月 飯田グループホールディングス代表取締役専務就任 管理本部長（現任） |
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役専務 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任（現任） 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 2019年12月 ライフリビング㈱（現㈱リビングコーポレーション）取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
取締役 相談役 |
山本 重穂 |
1952年 ２月15日生 |
1982年２月 ㈱飯田産業入社 1992年４月 同社取締役就任 1995年６月 タクトホーム㈱取締役就任 1998年７月 同社代表取締役社長就任 1999年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2007年８月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長 2008年８月 同社代表取締役社長 2009年８月 住宅新興事業協同組合専務理事就任（現任） 2010年６月 ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任（現任） 2013年８月 タクトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
777 |
|
取締役 |
久林 欣也 |
1966年 ８月27日生 |
2002年９月 アイディホーム㈱入社 2003年３月 同社取締役就任 2003年９月 同社代表取締役社長就任 2012年５月 同社代表取締役社長兼統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2016年９月 住生活空間㈱代表取締役社長就任 2020年５月 ㈱サン・プラザホーム取締役就任 2021年６月 ㈱サン・プラザホーム代表取締役社長就任 |
（注）３ |
4,359 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2022年５月 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
110 |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 ㈱太陽 経営アドバイザー 2015年４月 帝京大学 経済学部経済学科教授 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
長谷川 榮一 |
1952年 ４月21日生 |
1976年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2006年９月 内閣広報官 2008年７月 中小企業庁長官 2010年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー 2011年４月 明治大学経営学部客員教授 2011年４月 東京大学公共政策大学院教授 2011年４月 近畿大学経営学部客員教授 2012年12月 内閣総理大臣補佐官（政策企画担当） 2021年１月 ブラックストーングループジャパン㈱ エグゼクティヴアドバイザー（現任） 2021年１月 ㈱ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー（現任） 2021年４月 東京大学公共政策大学院客員教授（現任） 2021年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2022年４月 武蔵野大学国際研究所客員教授（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
村田 奈々子 |
1968年 12月24日生 |
2013年４月 一橋大学経済学部特任講師 2014年11月 東京大学教養学部特任講師 2016年４月 東洋大学文学部准教授 2017年４月 東洋大学教授（現任） 2020年４月 東洋大学副学長（現任） 2022年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 2011年７月 パラダイスリゾート㈱監査役就任 2011年７月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱監査役就任 2011年７月 ホームトレードセンター㈱監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱監査役就任（現任） 2018年７月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）監査役就任（現任） |
（注）４ |
929 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
島崎 誠 |
1960年 ８月13日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1996年２月 同行本店営業第一部第一係部長代理 2000年10月 同行虎ノ門支店副支店長 2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）大手町営業第一部次長 2003年11月 みずほ証券㈱投資銀行グループ事業金融第二部長 2006年３月 同社資本市場グループ企業金融第七部長 2007年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）高松営業部長 2009年４月 ㈱みずほ銀行飯田橋支店長 2010年10月 同行業務監査部監査主任 2012年５月 みずほキャピタル㈱上席執行役員管理グループ長 2020年７月 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2021年５月 同行首都圏法人第五部 2021年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
田中 千税 |
1963年 11月28日生 |
1988年４月 白須経営会計事務所入所 1998年５月 税理士登録 田中千税税理士事務所所長（現任） 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役就任 2017年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） 2019年６月 東京税理士会板橋支部支部長就任（現任） 2019年６月 ㈱板橋税理士会館代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1962年 ６月９日生 |
1989年４月 東京弁護士会登録 奥野法律事務所（（現）奥野総合法律事務所・外国法共同事業）入所 1995年３月 昭和シェル石油㈱監査役 2000年４月 ㈱東栄住宅監査役 2002年３月 トレンドマイクロ㈱監査役（現任） 2014年６月 ニチレキ㈱監査役 2015年５月 デクセリアルズ㈱社外取締役 2015年６月 ニチレキ㈱社外取締役 2017年６月 イリソ電子工業㈱社外取締役 2018年６月 同社監査等委員（現任） 2018年７月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士（現任） 2020年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
佐々木 新一 |
1951年 ５月26日生 |
1974年４月 住友商事㈱入社 1984年２月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付 2003年４月 同社理事鋼管本部長 2005年４月 同社執行役員鋼管本部長 2006年４月 同社執行役員中国副総代表 2008年４月 同社常務執行役員欧州総支配人 2010年４月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐 2011年６月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年４月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年７月 学校法人立教学院理事 2015年６月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員 2017年６月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長 2018年３月 学校法人聖路加国際大学理事 2018年６月 ㈱飯田産業監査役 2019年３月 ㈱大塚家具社外取締役 2020年９月 ペイシャンスキャピタルグループ㈱特別顧問（現任） 2021年４月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任） 2022年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
25,810 |
||||
（注）１．取締役佐々木俊彦、長谷川榮一及び村田奈々子は社外取締役であります。
２．監査役田中千税、藤田浩司及び佐々木新一は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役村田奈々子の戸籍上の氏名は、澤柳奈々子であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
飯田グループホールディングスは、金融経済や経済政策等に関する豊富な知見、海外市場に関する知識を有する社外取締役３名を選任し、取締役会の意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、飯田グループホールディングス経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。
また、税務・会計、法務並びに企業経営の専門知識を有する社外監査役３名を選任し、取締役の職務執行に対する独立監査機能を構築しております。これにより飯田グループホールディングスでは、経営の適正性・適法性を監査する経営監査機能を確保しているものと考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
飯田グループホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他社での経営経験、飯田グループホールディングス課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。
社外取締役佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での執行役としての豊富な経験を有しております。
社外取締役長谷川榮一氏は、経済政策の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での豊富な経験を有しております。
社外取締役村田奈々子氏は、西洋史学の専門家としての高度な知見、海外市場に関する知識に加え、大学教授としての経験を有しております。
上記社外取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受けることにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、各社外取締役と飯田グループホールディングスとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたっては、経営監査機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性等について総合的に勘案しております。
社外監査役田中千税氏は、税理士として税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
社外監査役佐々木新一氏は、複数の会社において取締役等の要職を歴任しており、企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しております。
上記社外監査役は、税務・会計、法務並びに企業経営についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場から経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。
田中千税氏は2017年６月まで14年間飯田グループホールディングス子会社であるアーネストワンの社外監査役を、藤田浩司氏は2014年６月まで14年間飯田グループホールディングス子会社である東栄住宅の社外監査役を、また佐々木新一氏は2022年６月まで４年間飯田グループホールディングス子会社である飯田産業の社外監査役を務めておりました。なお、各社外監査役と飯田グループホールディングスとの間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による飯田グループホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討するとともに、経歴や飯田グループホールディングスグループとの関係を踏まえて、飯田グループホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（ⅰ）過去に飯田グループホールディングスグループの業務執行者であった者
（ⅱ）過去に飯田グループホールディングスグループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
（ⅲ）過去に飯田グループホールディングスグループの主要な取引先の業務執行者であった者
（ⅳ）飯田グループホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
（ⅴ）飯田グループホールディングスの主要株主
（ⅵ）上記（ⅰ）～（ⅴ）の近親者
（ⅶ）飯田グループホールディングスグループの取引先又はその出身者（上記（ⅱ）～（ⅳ）に該当する場合を除く）
（ⅷ）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（ⅸ）飯田グループホールディングスグループが寄付を行っている先又はその出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
西河 洋一 |
2021年11月30日 |
|
取締役 |
千葉 雄二郎 |
2021年12月７日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
① 役員一覧 男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役名誉会長 |
森 和彦 |
1945年 ３月８日生 |
1977年７月 ㈱飯田産業監査役就任 1978年７月 同社取締役就任 1980年５月 同社代表取締役社長就任 1988年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） 1996年２月 ㈲Ｋ．フォレスト取締役就任 2002年７月 パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任（現任） 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役会長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）代表取締役会長就任 2007年10月 ビルトホーム㈱代表取締役会長就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役副会長就任 2014年２月 飯田グループホールディングス代表取締役会長就任 2015年３月 ㈲Ｋ．フォレスト代表取締役就任（現任） 2021年４月 飯田グループホールディングス取締役名誉会長就任（現任） |
（注）３ |
18,420 |
|
取締役会長 |
西河 洋一 |
1963年 ８月20日生 |
1999年４月 ㈱アーネストワン入社 1999年５月 同社取締役就任 営業副部門長 2000年１月 同社代表取締役就任 2000年２月 同社代表取締役社長就任 2000年５月 第一住宅協同組合監事就任 2006年８月 同組合理事就任 2006年８月 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） 2012年９月 ダイヤロン㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年９月 ㈱アーネストワン代表取締役会長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任 2015年２月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任 2015年12月 同社代表取締役社長就任 2016年８月 第一住宅協同組合代表理事就任（現任） 2017年４月 社会福祉法人年輪理事長就任（現任） 2019年４月 ㈱アーネストワン取締役会長就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
29,143 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）取締役就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任 2015年12月 ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年12月 ビルトホーム㈱取締役就任 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 青森プライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 ファーストプライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括（現推進）本部長就任 2019年４月 ㈱飯田産業取締役就任（現任） 2019年４月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任 2019年６月 IGウインドウズ㈱取締役就任（現任） 2019年10月 ファーストプラス㈱取締役就任（現任） 2021年４月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任 グループ事業推進本部長（現任） 2021年６月 アイディホーム㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役専務 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年４月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄藤義建設）代表取締役社長就任 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任(現任) 2019年４月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画担当 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 経営企画担当 2019年７月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 財務部 経営企画室 経営管理・IR室管掌 2020年４月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 管理本部長 2020年４月 ㈱東栄住宅取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 管理本部長 2021年４月 東栄ホームサービス㈱代表取締役会長就任（現任） 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任 管理本部長（現任） |
（注）３ |
7 |
|
取締役専務 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任（現任） 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 2019年12月 ライフリビング㈱（現㈱リビングコーポレーション）取締役就任(現任) 2021年４月 飯田グループホールディングス専務取締役就任 2021年５月 飯田グループホールディングス取締役専務就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 相談役 |
山本 重穂 |
1952年 ２月15日生 |
1982年２月 ㈱飯田産業入社 1992年４月 同社取締役就任 1995年６月 タクトホーム㈱取締役就任 1998年７月 同社代表取締役社長就任 1999年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2007年８月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長 2008年８月 同社代表取締役社長 2009年８月 住宅新興事業協同組合専務理事就任（現任） 2010年６月 ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任（現任） 2013年８月 タクトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
777 |
|
取締役 |
久林 欣也 |
1966年 ８月27日生 |
2002年９月 アイディホーム㈱入社 2003年３月 同社取締役就任 2003年９月 同社代表取締役社長就任 2012年５月 同社代表取締役社長兼統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2016年９月 住生活空間㈱代表取締役社長就任（現任） 2020年５月 ㈱サン・プラザホーム取締役就任 2021年６月 ㈱サン・プラザホーム代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
4,359 |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
110 |
|
取締役 |
千葉 雄二郎 |
1954年 12月２日生 |
1999年６月 ㈱飯田産業入社 社長室長 2001年４月 同社経営企画部長兼総務部長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長兼総務部長 2003年４月 同社執行役員経営企画部長 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス代表取締役社長就任（現任） 2004年７月 ㈱飯田産業取締役執行役員就任 経営企画部長 2006年７月 同社取締役専務執行役員 経営企画部長 2012年７月 ビルトホーム㈱取締役就任（現任） 2013年９月 ㈱飯田産業取締役専務執行役員経営企画部長兼情報システム部長 2017年６月 一建設㈱取締役就任 2017年６月 住宅情報館㈱取締役就任 2017年８月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 一般管理本部長兼経営企画部長兼情報システム部長 2019年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2019年４月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任（現任） 2019年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2020年３月 ㈱ユニバーサルホーム取締役就任 2021年３月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 ㈱太陽 経営アドバイザー 2015年４月 帝京大学 経済学部経済学科教授（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 榮一 |
1952年 ４月21日生 |
1976年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2006年９月 内閣広報官 2008年７月 中小企業庁長官 2010年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー 2011年４月 明治大学経営学部客員教授 2011年４月 東京大学公共政策大学院教授 2011年４月 近畿大学経営学部客員教授 2012年12月 内閣総理大臣補佐官（政策企画担当） 2021年１月 ブラックストーングループジャパン㈱ エグゼクティヴアドバイザー（現任） 2021年１月 ㈱ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー（現任） 2021年４月 東京大学公共政策大学院客員教授（現任） 2021年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 2011年７月 パラダイスリゾート㈱監査役就任 2011年７月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱監査役就任 2011年７月 ホームトレードセンター㈱監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱監査役就任（現任） 2018年７月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）監査役就任（現任） |
（注）４ |
929 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
島崎 誠 |
1960年 ８月13日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1996年２月 同行本店営業第一部第一係部長代理 1997年７月 同行本店営業第一部第一係上席部長代理 2000年10月 同行虎ノ門支店副支店長 2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）大手町営業第一部次長 2003年11月 みずほ証券㈱投資銀行グループ事業金融第二部長 2006年３月 同社資本市場グループ企業金融第七部長 2007年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）高松営業部長 2009年４月 ㈱みずほ銀行飯田橋支店長 2010年10月 同行業務監査部監査主任 2012年５月 みずほキャピタル㈱上席執行役員管理グループ長 2020年７月 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2021年５月 同行首都圏法人第五部 2021年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
田中 千税 |
1963年 11月28日生 |
1988年４月 白須経営会計事務所入所 1998年５月 税理士登録 田中千税税理士事務所所長 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役就任 2017年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） 2019年６月 東京税理士会板橋支部支部長就任（現任） 2019年６月 ㈱板橋税理士会館代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1962年 ６月９日生 |
1989年４月 東京弁護士会登録 奥野法律事務所（（現）奥野総合法律事務所・外国法共同事業）入所 1995年３月 昭和シェル石油㈱監査役 2000年４月 ㈱東栄住宅監査役 2002年３月 トレンドマイクロ㈱監査役（現任） 2014年６月 ニチレキ㈱監査役 2015年５月 デクセリアルズ㈱社外取締役 2015年６月 ニチレキ㈱社外取締役 2017年６月 イリソ電子工業㈱社外取締役 2018年６月 同社監査等委員（現任） 2018年７月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士（現任） 2020年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
計 |
54,999 |
||||
（注）１．取締役佐々木俊彦及び長谷川榮一は社外取締役であります。
２．監査役田中千税及び藤田浩司は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．飯田グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
佐々木 新一 |
1951年５月26日生 |
1974年４月 住友商事㈱入社 1984年２月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付 2003年４月 同社理事鋼管本部長 2005年４月 同社執行役員鋼管本部長 2006年４月 同社執行役員中国副総代表 2008年４月 同社常務執行役員欧州総支配人 2010年４月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐 2011年６月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年４月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年７月 学校法人立教学院理事 2015年６月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員 2017年６月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長 2018年３月 学校法人聖路加国際大学理事 2018年６月 ㈱飯田産業監査役（現任） 2019年３月 ㈱大塚家具社外取締役 2020年９月 ペイシャンスキャピタルグループ㈱特別顧問（現任） 2021年４月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
飯田グループホールディングスは、金融経済や経済政策等に関する豊富な知見を有する社外取締役２名を選任し、取締役会の意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、飯田グループホールディングス経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。
また、税務・会計や法務の専門知識を有する社外監査役２名を選任し、取締役の職務執行に対する独立監査機能を構築しております。これにより飯田グループホールディングスでは、経営の適正性・適法性を監査する経営監査機能を確保しているものと考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
飯田グループホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他社での経営経験、飯田グループホールディングス課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。
社外取締役佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での執行役としての豊富な経験を有しております。また、社外取締役長谷川榮一氏は、経済政策の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での豊富な経験を有しております。
両取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受けることにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、両社外取締役と飯田グループホールディングスとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたっては、経営監査機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性等について総合的に勘案しております。
社外監査役田中千税氏は、税理士として税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
両監査役は、税務・会計並びに法務についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場から経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。なお、田中千税氏は2017年６月まで飯田グループホールディングス子会社であるアーネストワンの社外監査役を、また藤田浩司氏は2014年６月まで飯田グループホールディングス子会社である東栄住宅の社外監査役を務めておりました。また、各社外監査役と飯田グループホールディングスとの間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による飯田グループホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討するとともに、経歴や飯田グループホールディングスグループとの関係を踏まえて、飯田グループホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（ⅰ）過去に飯田グループホールディングスグループの業務執行者であった者
（ⅱ）過去に飯田グループホールディングスグループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
（ⅲ）過去に飯田グループホールディングスグループの主要な取引先の業務執行者であった者
（ⅳ）飯田グループホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
（ⅴ）飯田グループホールディングスの主要株主
（ⅵ）上記（ⅰ）～（ⅴ）の近親者
（ⅶ）飯田グループホールディングスグループの取引先又はその出身者（上記（ⅱ）～（ⅳ）に該当する場合を除く）
（ⅷ）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（ⅸ）飯田グループホールディングスグループが寄付を行っている先又はその出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
① 役員一覧 男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
森 和彦 |
1945年 ３月８日生 |
1977年７月 ㈱飯田産業監査役就任 1978年７月 同社取締役就任 1980年５月 同社代表取締役社長就任 1988年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） 1996年２月 ㈲Ｋ．フォレスト取締役就任 2002年７月 パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任（現任） 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任（現任） 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役会長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）代表取締役会長就任（現任） 2007年10月 ビルトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役副会長就任 2014年２月 飯田グループホールディングス代表取締役会長就任（現任） 2015年３月 ㈲Ｋ．フォレスト代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
18,420 |
|
代表取締役社長 |
西河 洋一 |
1963年 ８月20日生 |
1999年４月 ㈱アーネストワン入社 1999年５月 同社取締役就任 営業副部門長 2000年１月 同社代表取締役就任 2000年２月 同社代表取締役社長就任 2000年５月 第一住宅協同組合監事就任 2006年８月 同組合理事就任 2006年８月 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） 2012年９月 ダイヤロン㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年９月 ㈱アーネストワン代表取締役会長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2015年２月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任 2015年12月 同社代表取締役社長就任 2016年８月 第一住宅協同組合代表理事就任（現任） 2017年４月 社会福祉法人年輪理事長就任（現任） 2019年４月 ㈱アーネストワン取締役会長就任(現任) |
（注）３ |
29,143 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役副社長 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）取締役就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任 2015年12月 ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年12月 ビルトホーム㈱取締役就任 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 青森プライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 ファーストプライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括（現推進）本部長就任（現任） 2019年４月 ㈱飯田産業取締役就任（現任） 2019年４月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任（現任） 2019年６月 IGウインドウズ㈱取締役就任（現任） 2019年10月 ファーストプラス㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任（現任） 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任（現任） 2019年12月 ライフリビング㈱（現㈱リビングコーポレーション）取締役就任(現任) |
（注）３ |
722 |
|
常務取締役 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年４月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任（現任） 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄藤義建設）代表取締役社長就任 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任(現任) 2019年４月 飯田グループホールディングス取締役就任 経営企画担当 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 経営企画担当 2019年７月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 財務部 経営企画室 経営管理・IR室管掌 2020年４月 飯田グループホールディングス常務取締役就任 管理本部長(現任) 2020年４月 ㈱東栄住宅取締役就任(現任) |
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 相談役 |
山本 重穂 |
1952年 ２月15日生 |
1982年２月 ㈱飯田産業入社 1992年４月 同社取締役就任 1995年６月 タクトホーム㈱取締役就任 1998年７月 同社代表取締役社長就任 1999年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2007年８月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長 2008年８月 同社代表取締役社長 2009年８月 住宅新興事業協同組合専務理事就任（現任） 2010年６月 ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任（現任） 2013年８月 タクトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
777 |
|
取締役 |
久林 欣也 |
1966年 ８月27日生 |
2002年９月 アイディホーム㈱入社 2003年３月 同社取締役就任 2003年９月 同社代表取締役社長就任 2012年５月 同社代表取締役社長兼統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2016年９月 住生活空間㈱代表取締役社長就任（現任） 2020年５月 ㈱サン・プラザホーム取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,359 |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
110 |
|
取締役 |
千葉 雄二郎 |
1954年 12月２日生 |
1999年６月 ㈱飯田産業入社 社長室長 2001年４月 同社経営企画部長兼総務部長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長兼総務部長 2003年４月 同社執行役員経営企画部長 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス代表取締役社長就任（現任） 2004年７月 ㈱飯田産業取締役執行役員就任 経営企画部長 2006年７月 同社取締役専務執行役員 経営企画部長 2012年７月 ビルトホーム㈱取締役就任（現任） 2013年９月 ㈱飯田産業取締役専務執行役員経営企画部長兼情報システム部長 2017年６月 一建設㈱取締役就任 2017年６月 住宅情報館㈱取締役就任 2017年８月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 一般管理本部長兼経営企画部長兼情報システム部長 2019年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2019年４月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任（現任） 2019年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2020年３月 ㈱ユニバーサルホーム取締役就任（現任） |
（注）３ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
淺野 昌宏 |
1947年 ３月14日生 |
1969年４月 丸紅飯田㈱（現丸紅㈱） 入社 1976年10月 同社 リビア通信工事事務所長 1994年４月 同社 ナイロビ支店長 1998年５月 グローバルアクセス㈱代表取締役社長 1999年６月 丸紅ネットワークシステムズ㈱代表取締役社長 2002年10月 ㈱タウンテレビ南横浜（現㈱ジェイコム湘南・神奈川）代表取締役社長 2006年４月 ㈱コアラテレビ 代表取締役社長 2007年６月 ㈱JCNコアラ葛飾（現㈱ジェイコム千葉）代表取締役社長 2009年６月 ㈱JCN関東（現㈱ジェイコム埼玉・東日本）常勤監査役 2014年10月 一般社団法人アフリカ協会 副理事長就任（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 ㈱太陽 経営アドバイザー 2015年４月 帝京大学 経済学部経済学科教授（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 2011年７月 パラダイスリゾート㈱監査役就任 2011年７月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱監査役就任 2011年７月 ホームトレードセンター㈱監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱監査役就任（現任） 2018年７月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）監査役就任（現任） |
（注）４ |
929 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
金子 竜幸 |
1958年 ３月28日生 |
1980年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2003年２月 同行コンプライアンス統括部市場・証券コンプライアンス室室長 2006年７月 みずほ信託銀行㈱業務監査部副部長 2009年３月 みずほインベスターズ証券㈱（現みずほ証券㈱）内部管理統括部付部長 2011年９月 同社内部管理部門担当役員付部長 2013年１月 みずほ証券㈱コンプライアンス統括グループ付ディレクター 2014年９月 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2015年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
田中 千税 |
1963年 11月28日生 |
1988年４月 白須経営会計事務所入所 1998年５月 税理士登録 田中千税税理士事務所開設 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役就任 2017年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） 2019年６月 東京税理士会板橋支部支部長就任（現任） 2019年６月 ㈱板橋税理士会館代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1962年 ６月９日生 |
1989年４月 東京弁護士会登録 奥野法律事務所（（現）奥野総合法律事務所・外国法共同事業）入所 1995年３月 昭和シェル石油㈱監査役 2000年４月 ㈱東栄住宅監査役 2002年３月 トレンドマイクロ㈱監査役（現任） 2014年６月 ニチレキ㈱監査役 2015年５月 デクセリアルズ㈱社外取締役 2015年６月 ニチレキ㈱社外取締役 2017年６月 イリソ電子工業㈱社外取締役 2018年６月 同社監査等委員（現任） 2020年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
計 |
55,001 |
||||
（注）１．取締役淺野昌宏及び佐々木俊彦は社外取締役であります。
２．監査役田中千税及び藤田浩司は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．飯田グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
佐々木 新一 |
1951年５月26日生 |
1974年４月 住友商事㈱入社 1984年２月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付 2003年４月 同社理事鋼管本部長 2005年４月 同社執行役員鋼管本部長 2006年４月 同社執行役員中国副総代表 2008年４月 同社常務執行役員欧州総支配人 2010年４月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐 2011年６月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長 2013年４月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長 2014年７月 学校法人立教学院理事 2015年６月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 学校法人聖路加国際大学（聖路加国際病院）評議員 2017年６月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長 2018年３月 学校法人聖路加国際大学理事（現任） 2018年６月 ㈱飯田産業監査役（現任） 2019年３月 ㈱大塚家具社外取締役（現任） |
－ |
|
島崎 誠 |
1960年８月13日生 |
1983年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1996年２月 同行本店営業第一部第一係部長代理 1997年７月 同行本店営業第一部第一係上席部長代理 2000年10月 同行虎ノ門支店副支店長 2002年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）大手町営業第一部次長 2003年11月 みずほ証券㈱投資銀行グループ事業金融第二部長 2006年３月 同社資本市場グループ企業金融第七部長 2007年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）高松営業部長 2009年４月 ㈱みずほ銀行飯田橋支店長 2010年10月 同行業務監査部監査主任 2012年５月 みずほキャピタル㈱上席執行役員管理グループ長 2020年６月 同社顧問（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
飯田グループホールディングスは、企業経営や金融経済等に関する豊富な知見を有する社外取締役２名を選任し、取締役会の意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、飯田グループホールディングス経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。
また、法務や税務・会計の専門知識を有する社外監査役２名を選任し、取締役の職務執行に対する独立性の高い監視機能を構築しております。これにより飯田グループホールディングスでは、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機能を確保しているものと考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
飯田グループホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他社での経営経験、飯田グループホールディングス課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。
社外取締役淺野昌宏氏は、複数の会社において取締役等の要職を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、社外取締役佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での執行役としての豊富な経験を有しております。
両取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受けることにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、両社外取締役と飯田グループホールディングスとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性等について総合的に勘案しております。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また社外監査役田中千税氏は、税理士として税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
両監査役は、法務並びに税務・会計についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場から経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。なお、藤田浩司氏は2014年６月まで飯田グループホールディングス子会社である東栄住宅の社外監査役を、また田中千税氏は2017年６月まで飯田グループホールディングス子会社であるアーネストワンの社外監査役を務めておりました。
また、各社外監査役と飯田グループホールディングスとの間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による飯田グループホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討するとともに、経歴や飯田グループホールディングスグループとの関係を踏まえて、飯田グループホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（ⅰ）過去に飯田グループホールディングスグループの業務執行者であった者
（ⅱ）過去に飯田グループホールディングスグループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
（ⅲ）過去に飯田グループホールディングスグループの主要な取引先の業務執行者であった者
（ⅳ）飯田グループホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
（ⅴ）飯田グループホールディングスの主要株主
（ⅵ）上記（ⅰ）～（ⅴ）の近親者
（ⅶ）飯田グループホールディングスグループの取引先又はその出身者（上記（ⅱ）～（ⅳ）に該当する場合を除く）
（ⅷ）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（ⅸ）飯田グループホールディングスグループが寄付を行っている先又はその出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
取締役の役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 財務部、経営企画室、 経営管理・ＩＲ室管掌 |
常務取締役 経営企画担当 |
西野 弘 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
取締役の役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 財務部、経営企画室、 経営管理・ＩＲ室管掌 |
常務取締役 経営企画担当 |
西野 弘 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間の末日後からこの四半期報告書提出日までの間に、次の役員の異動がありました。
取締役の役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 財務部、経営企画室、 経営管理・ＩＲ室管掌 |
常務取締役 経営企画担当 |
西野 弘 |
2019年７月１日 |
|
① 役員一覧 男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
森 和彦 |
1945年 ３月８日生 |
1977年７月 ㈱飯田産業監査役就任 1978年７月 同社取締役就任 1980年５月 同社代表取締役社長就任 1988年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） 1996年２月 ㈲Ｋ．フォレスト取締役就任 2002年７月 パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任（現任） 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任（現任） 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役会長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）代表取締役会長就任（現任） 2007年10月 ビルトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役副会長就任 2014年２月 飯田グループホールディングス代表取締役会長就任（現任） 2015年３月 ㈲Ｋ．フォレスト代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
18,420 |
|
代表取締役社長 |
西河 洋一 |
1963年 ８月20日生 |
1999年４月 ㈱アーネストワン入社 1999年５月 同社取締役就任 営業副部門長 2000年１月 同社代表取締役就任 2000年２月 同社代表取締役社長就任 2000年５月 第一住宅協同組合監事就任 2006年８月 同組合理事就任 2006年８月 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） 2012年９月 ダイヤロン㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年９月 ㈱アーネストワン代表取締役会長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2015年２月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任 2015年12月 同社代表取締役社長就任 2016年８月 第一住宅協同組合代表理事就任（現任） 2017年４月 社会福祉法人年輪理事長就任（現任） 2019年４月 ㈱アーネストワン取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
29,143 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役副社長 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）取締役就任 2010年６月 ホームトレードセンター㈱取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任 2015年12月 ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年12月 ビルトホーム㈱取締役就任 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 青森プライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 ファーストプライウッド㈱取締役就任（現任） 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括本部長就任（現任） 2019年４月 ㈱飯田産業取締役就任（現任） 2019年４月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任（現任） 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任（現任） 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
常務取締役 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年４月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任（現任） 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄藤義建設）代表取締役社長就任 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）取締役就任(現任) 2019年４月 飯田グループホールディングス取締役 経営企画担当就任 2019年６月 飯田グループホールディングス常務取締役 経営企画担当就任（現任） |
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 相談役 |
山本 重穂 |
1952年 ２月15日生 |
1982年２月 ㈱飯田産業入社 1992年４月 同社取締役就任 1995年６月 タクトホーム㈱取締役就任 1998年７月 同社代表取締役社長就任 1999年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2007年８月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長 2008年８月 同社代表取締役社長 2009年８月 住宅新興事業協同組合専務理事就任（現任） 2010年６月 ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任（現任） 2013年８月 タクトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
777 |
|
取締役 |
千葉 雄二郎 |
1954年 12月２日生 |
1999年６月 ㈱飯田産業入社 社長室長 2001年４月 同社経営企画部長兼総務部長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長兼総務部長 2003年４月 同社執行役員経営企画部長 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス代表取締役社長就任（現任） 2004年７月 ㈱飯田産業取締役執行役員就任 経営企画部長 2006年７月 同社取締役専務執行役員 経営企画部長 2012年７月 ビルトホーム㈱取締役就任（現任） 2013年９月 ㈱飯田産業取締役専務執行役員経営企画部長兼情報システム部長 2017年６月 一建設㈱取締役就任 2017年６月 住宅情報館㈱取締役就任 2017年８月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 一般管理本部長兼経営企画部長兼情報システム部長 2019年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2019年４月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任（現任） 2019年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
109 |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
久林 欣也 |
1966年 ８月27日生 |
2002年９月 アイディホーム㈱入社 2003年３月 同社取締役就任 2003年９月 同社代表取締役社長就任 2012年５月 同社代表取締役社長兼統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2016年９月 住生活空間㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
4,359 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
淺野 昌宏 |
1947年 ３月14日生 |
1969年４月 丸紅飯田㈱（現丸紅㈱） 入社 1976年10月 同社 リビア通信工事事務所長 1994年４月 同社 ナイロビ支店長 1998年５月 グローバルアクセス㈱代表取締役社長 1999年６月 丸紅ネットワークシステムズ㈱代表取締役社長 2002年10月 ㈱タウンテレビ南横浜（現㈱ジェイコム湘南・神奈川）代表取締役社長 2006年４月 ㈱コアラテレビ 代表取締役社長 2007年６月 ㈱JCNコアラ葛飾（現㈱ジェイコム千葉）代表取締役社長 2009年６月 ㈱JCN関東（現㈱ジェイコム埼玉・東日本）常勤監査役 2014年10月 一般社団法人アフリカ協会 副理事長就任（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 ㈱太陽 経営アドバイザー 2015年４月 帝京大学 経済学部経済学科教授（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 2011年７月 パラダイスリゾート㈱監査役就任 2011年７月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱監査役就任 2011年７月 ホームトレードセンター㈱監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱監査役就任（現任） 2018年７月 飯田ホームトレードセンター㈱（現ホームトレードセンター㈱）監査役就任（現任） |
（注）４ |
929 |
|
監査役 (常勤) |
金子 竜幸 |
1958年 ３月28日生 |
1980年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2003年２月 同行コンプライアンス統括部市場・証券コンプライアンス室室長 2006年７月 みずほ信託銀行㈱業務監査部副部長 2009年３月 みずほインベスターズ証券㈱（現みずほ証券㈱）内部管理統括部付部長 2011年９月 同社内部管理部門担当役員付部長 2013年１月 同社コンプライアンス統括グループ付ディレクター 2014年９月 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2015年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
林 千春 |
1950年 ４月６日生 |
1980年４月 弁護士登録 中村法律事務所入所 2006年４月 一建設㈱社外監査役就任 2006年５月 東京協立法律事務所入所 2013年11月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
田中 千税 |
1963年 11月28日生 |
1988年４月 白須経営会計事務所入所 1998年５月 税理士登録 田中千税税理士事務所開設 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役就任 2017年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） 2019年６月 東京税理士会板橋支部支部長就任（現任） 2019年６月 ㈱板橋税理士会館代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
54,999 |
||||
（注）１．取締役淺野昌宏及び佐々木俊彦は社外取締役であります。
２．監査役林千春及び田中千税は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
飯田グループホールディングスは、企業経営や金融経済等に関する豊富な知見を有する社外取締役２名を選任し、取締役会の意思決
定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、飯田グループホールディングス
経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。
また、法務や税務・会計の専門知識を有する社外監査役２名を選任し、取締役の職務執行に対する独立性
の高い監視機能を構築しております。これにより飯田グループホールディングスでは、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機
能を確保しているものと考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
飯田グループホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他
社での経営経験、飯田グループホールディングス課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。
社外取締役淺野昌宏氏は、複数の会社において取締役等の要職を歴任されており、企業経営者としての豊
富な経験と幅広い知見を有しております。また、社外取締役佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高
度な知見に加え、大学教授や他団体での執行役としての豊富な経験を有しております。
両取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受ける
ことにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取
締役に選任しております。なお、両社外取締役と飯田グループホールディングスとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係そ
の他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性
等について総合的に勘案しております。
社外監査役林千春氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また社
外監査役田中千税氏は、税理士として税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
両監査役は、法務並びに税務・会計についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場か
ら経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢
献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。なお、林千春氏は2016年６月まで飯田グループホールディングス子会社
である一建設の社外監査役を、また田中千税氏は2017年６月まで飯田グループホールディングス子会社であるアーネストワンの社外監
査役を務めておりました。
また、各社外監査役と飯田グループホールディングスとの間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記
載すべき利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による飯田グループホールディングス株式の保有は「① 役員一覧」の
それぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすこと
を前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検
討するとともに、経歴や飯田グループホールディングスグループとの関係を踏まえて、飯田グループホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員として
の職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（ⅰ）過去に飯田グループホールディングスグループの業務執行者であった者
（ⅱ）過去に飯田グループホールディングスグループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
（ⅲ）過去に飯田グループホールディングスグループの主要な取引先の業務執行者であった者
（ⅳ）飯田グループホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家
又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
（ⅴ）飯田グループホールディングスの主要株主
（ⅵ）上記（ⅰ）～（ⅴ）の近親者
（ⅶ）飯田グループホールディングスグループの取引先又はその出身者（上記（ⅱ）～（ⅳ）に該当する場合を除く）
（ⅷ）社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（ⅸ）飯田グループホールディングスグループが寄付を行っている先又はその出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監
査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行
うことで、監督又は監査の実効性を高めております。
|
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％） |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
森 和彦 |
1945年 ３月８日生 |
1977年７月 ㈱飯田産業監査役就任 1978年７月 同社取締役就任 1980年５月 同社代表取締役社長就任 1988年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） 1996年２月 ㈲Ｋ．フォレスト取締役就任 2002年７月 パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任（現任） 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任（現任） 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役会長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）代表取締役会長就任（現任） 2007年10月 ビルトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役副会長就任 2014年２月 飯田グループホールディングス代表取締役会長就任（現任） 2015年３月 ㈲Ｋ．フォレスト代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
18,420 |
|
代表取締役社長 |
西河 洋一 |
1963年 ８月20日生 |
1999年４月 ㈱アーネストワン入社 1999年５月 同社取締役就任 営業副部門長 2000年１月 同社代表取締役就任 2000年２月 同社代表取締役社長就任 2000年５月 第一住宅協同組合監事就任 2006年８月 同組合理事就任 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） 2012年９月 ダイヤロン㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年９月 ㈱アーネストワン代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2015年２月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任 2015年12月 同社代表取締役社長就任 2016年８月 第一住宅協同組合代表理事就任（現任） 2017年４月 社会福祉法人年輪理事長就任（現任） |
（注）３ |
29,143 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役副社長 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任（現任） 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）取締役就任（現任） 2010年６月 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任 2014年６月 ビルトホーム㈱取締役就任（現任） 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任（現任） 2015年12月 飯田ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任（現任） 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任（現任） 2017年７月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長就任 2017年８月 ファーストウッド㈱取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任（現任） 2018年６月 飯田グループホールディングス代表取締役副社長兼グループ事業統括本部長就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役相談役 |
山本 重穂 |
1952年 ２月15日生 |
1982年２月 ㈱飯田産業入社 1992年４月 同社取締役就任 1995年６月 タクトホーム㈱取締役就任 1998年７月 同社代表取締役社長就任 1999年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2007年８月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長 2008年８月 同社代表取締役社長 2009年８月 住宅新興事業協同組合専務理事就任（現任） 2010年６月 ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任（現任） ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任（現任） 2013年８月 タクトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
777 |
|
取締役 |
久林 欣也 |
1966年 ８月27日生 |
2002年９月 アイディホーム㈱入社 2003年３月 同社取締役就任 2003年９月 同社代表取締役社長就任 2012年５月 同社代表取締役社長兼統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2016年９月 住生活空間㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
4,359 |
|
取締役 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任（現任） 2016年６月 ファーストウッド㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任（現任） 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄藤義建設）代表取締役社長就任（現任） 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) 2018年６月 飯田ホームトレードセンター㈱取締役就任(現任) |
（注）３ |
7 |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
109 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
淺野 昌宏 |
1947年 ３月14日生 |
1969年４月 丸紅飯田㈱（現丸紅㈱） 入社 1976年10月 同社 リビア通信工事事務所長 1994年４月 同社 ナイロビ支店長 1998年５月 グローバルアクセス㈱代表取締役社長 1999年６月 丸紅ネットワークシステムズ㈱代表取締役社長 2002年10月 ㈱タウンテレビ南横浜（現㈱ジェイコム南横浜）代表取締役社長 2006年４月 ㈱コアラテレビ 代表取締役社長 2007年６月 ㈱JCNコアラ葛飾（現㈱ジェイコム東葛葛飾）代表取締役社長 2009年６月 ㈱JCN関東（現㈱ジェイコム北関東）常勤監査役 2014年10月 一般社団法人アフリカ協会 副理事長就任（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 帝京大学 経済学部経済学科教授（現任） ㈱太陽 経営アドバイザー就任 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 パラダイスリゾート㈱監査役就任 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 ビルトホーム㈱監査役就任 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱非常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
929 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (常勤) |
金子 竜幸 |
1958年 ３月28日生 |
1980年４月 ㈱富士銀行入行 2003年２月 ㈱みずほ銀行コンプライアンス統括部市場・証券コンプライアンス室室長 2006年７月 みずほ信託銀行㈱業務監査部副部長 2009年３月 みずほインベスターズ証券㈱内部管理統括部付部長 2011年９月 同社内部管理部門担当役員付部長 2013年１月 みずほ証券㈱コンプライアンス統括グループ付ディレクター 2014年９月 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2015年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
林 千春 |
1950年 ４月６日生 |
1980年４月 弁護士登録 中村法律事務所入所 2006年４月 一建設㈱社外監査役就任 2006年５月 東京協立法律事務所入所 2013年11月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
田中 千税 |
1963年 11月28日生 |
1988年４月 白須経営会計事務所入所 1998年５月 税理士登録 田中千税税理士事務所開設 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役就任 2017年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
54,952 |
||||
（注）１．取締役淺野昌宏及び佐々木俊彦は社外取締役であります。
２．監査役林千春及び田中千税は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
取締役の役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
取締役 |
兼井 雅史 |
2017年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
取締役の役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
取締役 |
兼井 雅史 |
2017年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間の末日からこの四半期報告書提出日までの間に、次の役員の異動がありました。
取締役の役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
取締役 |
兼井 雅史 |
2017年７月１日 |
|
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％） |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
森 和彦 |
1945年 ３月８日生 |
1977年７月 ㈱飯田産業監査役就任 1978年７月 同社取締役就任 1980年５月 同社代表取締役社長就任 1988年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） 1996年２月 ㈲Ｋ．フォレスト取締役就任 2002年７月 パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任（現任） 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任（現任） 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役会長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）代表取締役会長就任（現任） 2007年10月 ビルトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役副会長就任 2014年２月 飯田グループホールディングス代表取締役会長就任（現任） 2015年３月 ㈲Ｋ．フォレスト代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
18,420 |
|
代表取締役社長 |
西河 洋一 |
1963年 ８月20日生 |
1999年４月 ㈱アーネストワン入社 1999年５月 同社取締役就任 営業副部門長 2000年１月 同社代表取締役就任 2000年２月 同社代表取締役社長就任 2000年５月 第一住宅協同組合監事就任 2006年８月 同組合理事就任 ㈱エイワンプラス取締役就任（現任） 2012年９月 ダイヤロン㈱代表取締役就任（現任） 2013年９月 ㈱アーネストワン代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2015年２月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任（現任） 2015年12月 同社代表取締役社長就任 2016年８月 第一住宅協同組合代表理事就任（現任） 2017年４月 社会福祉法人年輪理事長就任（現任） |
（注）３ |
29,208 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役相談役 |
山本 重穂 |
1952年 ２月15日生 |
1982年２月 ㈱飯田産業入社 1992年４月 同社取締役就任 1995年６月 タクトホーム㈱取締役就任 1998年７月 同社代表取締役社長就任 1999年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2007年８月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長 2008年８月 同社代表取締役社長 2009年８月 住宅新興事業協同組合専務理事就任（現任） 2010年６月 ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任（現任） ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任（現任） 2013年８月 タクトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
777 |
|
取締役 |
久林 欣也 |
1966年 ８月27日生 |
2002年９月 アイディホーム㈱入社 2003年３月 同社取締役就任 2003年９月 同社代表取締役社長就任 2012年５月 同社代表取締役社長兼統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2016年９月 住生活空間㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
4,359 |
|
取締役 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任（現任） 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任（現任） 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）取締役就任（現任） 2010年６月 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）取締役就任 2011年７月 ビルトホーム㈱取締役就任 2012年７月 同社代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年６月 ビルトホーム㈱取締役就任（現任） 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任（現任） 2015年12月 飯田ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 ㈱ファミリーライフサービス監査役就任（現任） 2017年１月 ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
取締役 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任（現任） 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄藤義建設）代表取締役社長就任（現任） 2016年８月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任) |
（注）３ |
7 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年８月 第一住宅協同組合理事就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長 2016年６月 ㈱ソリド・ワン取締役就任（現任） 2017年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
108 |
|
取締役 |
淺野 昌宏 |
1947年 ３月14日生 |
1969年４月 丸紅飯田㈱（現丸紅㈱） 入社 1976年10月 同社 リビア通信工事事務所長 1994年４月 同社 ナイロビ支店長 1998年５月 グローバルアクセス㈱代表取締役社長 1999年６月 丸紅ネットワークシステムズ㈱代表取締役社長 2002年10月 ㈱タウンテレビ南横浜（現㈱ジェイコム南横浜）代表取締役社長 2006年４月 ㈱コアラテレビ 代表取締役社長 2007年６月 ㈱JCNコアラ葛飾（現㈱ジェイコム東葛葛飾）代表取締役社長 2009年６月 ㈱JCN関東（現㈱ジェイコム北関東）常勤監査役 2014年10月 一般社団法人アフリカ協会 副理事長就任（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 帝京大学 経済学部経済学科教授（現任） ㈱太陽 経営アドバイザー就任（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 パラダイスリゾート㈱監査役就任 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 ビルトホーム㈱監査役就任 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱非常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
929 |
|
監査役 (常勤) |
金子 竜幸 |
1958年 ３月28日生 |
1980年４月 ㈱富士銀行入行 2003年２月 ㈱みずほ銀行コンプライアンス統括部市場・証券コンプライアンス室室長 2006年７月 みずほ信託銀行㈱業務監査部副部長 2009年３月 みずほインベスターズ証券㈱内部管理統括部付部長 2011年９月 同社内部管理部門担当役員付部長 2013年１月 みずほ証券㈱コンプライアンス統括グループ付ディレクター 2014年９月 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2015年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
林 千春 |
1950年 ４月６日生 |
1980年４月 弁護士登録 中村法律事務所入所 2006年４月 一建設㈱社外監査役就任 2006年５月 東京協立法律事務所入所 2013年11月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
田中 千税 |
1963年 11月28日生 |
1988年４月 白須経営会計事務所入所 1998年５月 税理士登録 田中千税税理士事務所開設 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役就任 2017年６月 飯田グループホールディングス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
55,016 |
||||
（注）１．取締役淺野昌宏及び佐々木俊彦は社外取締役であります。
２．監査役林千春及び田中千税は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％） |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
森 和彦 |
1945年 ３月８日生 |
1977年７月 ㈱飯田産業監査役就任 1978年７月 同社取締役就任 1980年５月 同社代表取締役社長就任 1988年８月 住宅新興事業協同組合代表理事就任（現任） 1996年２月 ㈲Ｋ．フォレスト取締役就任 2002年７月 パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任（現任） 2003年７月 ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任（現任） 2005年６月 Guam Resorts,Inc.代表取締役社長就任（現任） 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役会長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）代表取締役会長就任（現任） 2007年10月 ビルトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2010年６月 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役副会長就任 2014年２月 飯田グループホールディングス代表取締役会長就任（現任） 2015年３月 ㈲Ｋ．フォレスト代表取締役就任（現任） 2015年５月 オミックスリース㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
18,420 |
|
代表取締役社長 |
西河 洋一 |
1963年 ８月20日生 |
1999年４月 ㈱アーネストワン入社 1999年５月 同社取締役就任 営業副部門長 2000年１月 同社代表取締役就任 2000年２月 同社代表取締役社長就任 2013年９月 同社代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2015年２月 ファーストウッド㈱代表取締役社長就任 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
29,208 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役相談役 |
山本 重穂 |
1952年 ２月15日生 |
1982年２月 ㈱飯田産業入社 1992年４月 同社取締役就任 1995年６月 タクトホーム㈱取締役就任 1998年７月 同社代表取締役社長就任 1999年８月 住宅新興事業協同組合監事就任 2007年８月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長 2008年８月 同社代表取締役社長 2009年８月 住宅新興事業協同組合専務理事就任（現任） 2010年６月 ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任（現任） ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任（現任） 2013年８月 タクトホーム㈱代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役相談役就任（現任） |
（注）３ |
777 |
|
取締役 |
久林 欣也 |
1966年 ８月27日生 |
2002年９月 アイディホーム㈱入社 2003年３月 同社取締役就任 2003年９月 同社代表取締役社長就任 2012年５月 同社代表取締役社長兼統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,359 |
|
取締役 |
堀口 忠美 |
1964年 ２月12日生 |
1992年４月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年２月 同社工事統括部長 2002年８月 同社取締役就任 生産本部長 2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任 2006年４月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長 2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長 2012年３月 ファーストウッド㈱社外取締役就任（現任） 2012年４月 一建設㈱代表取締役社長（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2015年６月 住宅情報館㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
722 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
兼井 雅史 |
1966年 ７月７日生 |
1992年11月 ㈱飯田産業入社 1994年４月 同社設計課課長代理 1996年４月 同社企画部次長 1999年11月 同社本店営業部長 2002年７月 パラダイスリゾート㈱取締役就任（現任） 2004年４月 ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長 2006年４月 同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長 2006年７月 同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長 ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任（現任） 2006年８月 ㈱飯田産業代表取締役社長就任（現任） 2006年９月 ㈱オリエンタルホーム（現㈱オリエンタル・ホーム）取締役就任（現任） 2010年６月 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）取締役就任 2012年７月 ビルトホーム㈱代表取締役社長就任 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年６月 ビルトホーム㈱取締役（現任） 2014年12月 ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任（現任） 2015年12月 飯田ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
82 |
|
取締役 |
西野 弘 |
1964年 ３月14日生 |
2006年４月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長 2006年９月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長 2007年８月 同社代表取締役社長就任 2008年４月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任 2009年４月 ティ・ジェイホームサービス㈱（現東栄ホームサービス㈱）代表取締役社長就任（現任） 2012年４月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長 2013年２月 同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2014年１月 ㈱藤義建設（現㈱東栄藤義建設）代表取締役社長就任（現任） 2015年２月 Touei Solutions Corporation取締役就任(現任) |
（注）３ |
7 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
松林 重行 |
1963年 １月26日生 |
1991年２月 ㈱アーネストワン入社 2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長 2002年４月 同社取締役 戸建事業本部長 2004年４月 同社常務取締役就任 戸建事業本部長 2007年６月 同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長 2008年10月 同社常務取締役 営業本部長 2013年９月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
小寺 一裕 |
1967年 ７月18日生 |
1991年８月 飯田建設工業㈱（現一建設㈱）入社 2000年１月 タクトホーム㈱入社 2000年５月 同社本店店長 2001年５月 同社取締役就任 戸建事業部長 2002年12月 同社常務取締役就任 2004年６月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長（現営業推進部長） 2007年８月 同社専務取締役就任 2008年８月 同社専務取締役 営業企画部長 2013年８月 同社代表取締役社長就任 2015年４月 BMM㈱代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 飯田グループホールディングス取締役就任（現任） 2016年４月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長（現任） |
（注）３ |
108 |
|
取締役 |
淺野 昌宏 |
1947年 ３月14日生 |
1969年４月 丸紅飯田㈱（現丸紅㈱）入社 1976年10月 同社 リビア通信工事事務所長 1994年４月 同社 ナイロビ支店長 1998年５月 グローバルアクセス㈱代表取締役社長 1999年６月 丸紅ネットワークシステムズ㈱ 代表取締役社長 2002年10月 ㈱タウンテレビ南横浜（現㈱ジェイコム南横浜） 代表取締役社長 2006年４月 ㈱コアラテレビ 代表取締役社長 2007年６月 ㈱JCNコアラ葛飾（現㈱ジェイコム東葛葛飾） 代表取締役社長 2009年６月 ㈱JCN関東（現㈱ジェイコム北関東） 常勤監査役 2014年10月 一般社団法人アフリカ協会 副理事長就任（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐々木 俊彦 |
1953年 ２月28日生 |
1977年４月 日本銀行入行 1985年２月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト 1994年４月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 2000年４月 同行 高知支店長 2002年６月 同行 香港駐在参事 2004年１月 外務省 外務大臣政務秘書官 2006年５月 日本銀行 業務局長 2008年７月 日本証券業協会入職 2011年７月 同会 金融教育担当常務執行役 2015年４月 帝京大学 経済学部 経済学科教授(現任) ㈱太陽 経営アドバイザー就任（現任） 2016年６月 飯田グループホールディングス社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
石丸 郁子 |
1947年 ４月27日生 |
1978年７月 ㈱飯田産業入社 1993年４月 同社経理部長 1994年６月 同社取締役就任 経理部長 2001年４月 同社取締役 財務部長 2002年４月 同社取締役執行役員 財務部長 2006年９月 同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長 2011年７月 同社常勤監査役就任 パラダイスリゾート㈱監査役就任 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任 ビルトホーム㈱監査役就任 ホームトレードセンター㈱（現飯田ホームトレードセンター㈱）監査役就任 2013年11月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） 2015年８月 ファーストウッド㈱非常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
929 |
|
監査役 (常勤) |
金子 竜幸 |
1958年 ３月28日生 |
1980年４月 ㈱富士銀行入行 2003年２月 ㈱みずほ銀行コンプライアンス統括部市場・証券コンプライアンス室室長 2006年７月 みずほ信託銀行㈱業務監査部副部長 2009年３月 みずほインベスターズ証券㈱内部管理統括部付部長 2011年９月 同社内部管理部門担当役員付部長 2013年１月 みずほ証券㈱コンプライアンス統括グループ付ディレクター 2014年９月 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部 2015年６月 飯田グループホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
佐々木 延行 |
1944年 11月13日生 |
2006年７月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和非常勤監査役就任 サンポット㈱非常勤監査役就任 2007年４月 ㈱キャム非常勤取締役就任 2009年４月 同社常勤監査役就任 2013年４月 同社非常勤監査役就任（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
林 千春 |
1950年 ４月６日生 |
1980年４月 弁護士登録 中村法律事務所入所 2006年４月 一建設㈱社外監査役就任 2006年５月 東京協立法律事務所入所（現任） 2013年11月 飯田グループホールディングス監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
55,016 |
||||
（注）１．取締役淺野昌宏及び佐々木俊彦は社外取締役であります。
２．監査役佐々木延行及び林千春は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、飯田グループホールディングスの設立日である2013年11月１日から2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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