アズマハウス(3293)の株価チャート アズマハウス(3293)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１．取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
４．監査役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 田中郁久、監査役 上岡美穂及び監査役 小西順士は、社外監査役であります。
アズマハウスグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏とアズマハウスグループの間では特別な利害関係はありません。
田中郁久は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり金融機関で支店長やローンセンター長などを務め、支店運営や審査などの業務において、財務及び会計に関する相当程度の知見とその経験に培われた実務的なモニタリング力を有し、正確性と妥当性を判断する能力も有していることから、アズマハウスの社外監査役として選任しております。同氏はアズマハウスグループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
小西順士は、長年に渡り務めた警察官としての豊富な経験と専門知識を有しており、組織・法務的な実務の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
アズマハウスグループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
なお、アズマハウスグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、アズマハウスグループとの人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項で定める最低限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１．取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
４．監査役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 田中郁久、監査役 上岡美穂及び監査役 小西順士は、社外監査役であります。
アズマハウスグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏とアズマハウスグループの間では特別な利害関係はありません。
田中郁久は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり金融機関で支店長やローンセンター長などを務め、支店運営や審査などの業務において、財務及び会計に関する相当程度の知見とその経験に培われた実務的なモニタリング力を有し、正確性と妥当性を判断する能力も有していることから、アズマハウスの社外監査役として選任しております。同氏はアズマハウスグループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
小西順士は、長年に渡り務めた警察官としての豊富な経験と専門知識を有しており、組織・法務的な実務の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
アズマハウスグループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
なお、アズマハウスグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、アズマハウスグループとの人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項で定める最低限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１．取締役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
４．監査役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 田中郁久、監査役 上岡美穂及び監査役 小西順士は、社外監査役であります。
アズマハウスグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏とアズマハウスグループの間では特別な利害関係はありません。
田中郁久は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり金融機関で支店長やローンセンター長などを務め、支店運営や審査などの業務において、財務及び会計に関する相当程度の知見とその経験に培われた実務的なモニタリング力を有し、正確性と妥当性を判断する能力も有していることから、アズマハウスの社外監査役として選任しております。同氏はアズマハウスグループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
小西順士は、長年に渡り務めた警察官としての豊富な経験と専門知識を有しており、組織・法務的な実務の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
アズマハウスグループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
なお、アズマハウスグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、アズマハウスグループとの人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項で定める最低限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１．取締役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
４．監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 鳴瀧英人、監査役 上岡美穂及び監査役 小西順士は、社外監査役であります。
アズマハウスグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏とアズマハウスグループの間では特別な利害関係はありません。
鳴瀧英人は、金融機関での勤務経験と社会保険労務士及び１級ファイナンシャルプランニング技能士としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏はアズマハウスグループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
小西順士は、長年に渡り務めた警察官としての豊富な経験と専門知識を有しており、組織・法務的な実務の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
アズマハウスグループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
なお、アズマハウスグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、アズマハウスグループとの人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項で定める最低限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １．専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。
２．取締役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
５．監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。
アズマハウスグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏とアズマハウスグループの間では特別な利害関係はありません。
鳴瀧英人は、金融機関での勤務経験と社会保険労務士及び１級ファイナンシャルプランニング技能士としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏はアズマハウスグループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
浦純久は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、監査体制の強化を図るため、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
アズマハウスグループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
なお、アズマハウスグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、アズマハウスとの人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項で定める最低限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １．専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。
２．取締役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の任期は、2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
５．監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
アズマハウスグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏とアズマハウスグループの間では特別な利害関係はありません。
鳴瀧英人は、金融機関での勤務経験と社会保険労務士及び１級ファイナンシャルプランニング技能士としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏はアズマハウスグループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
浦純久は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、監査体制の強化を図るため、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏とアズマハウスグループとの間では特別な利害関係はありません。
アズマハウスグループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
なお、アズマハウスグループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、アズマハウスとの人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項で定める最低限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
東 行男 |
昭和32年11月11日 |
|
（注）２ |
1,555,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
建設部管掌 建設業務管理部長 |
東 優子 |
昭和35年11月６日 |
|
（注）２ |
620,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部管掌 財務部管掌 コンプライアンス統括部管掌 管理部長 |
真川 幸範 |
昭和39年２月１日 |
|
（注）２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部管掌 土地有効活用部管掌 営業部長 |
平山 豊和 |
昭和45年６月１日 |
|
（注）２ |
3,037 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
業務管理部管掌 賃貸部管掌 ホテル部管掌 業務管理部長 |
大東 篤史 |
昭和43年11月18日 |
|
（注）２ |
845 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
北畑 米嗣 (注)４ |
昭和30年２月７日 |
|
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
鳴瀧 英人 (注)７ |
昭和30年４月６日 |
|
（注）５ |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
浦 純久 |
昭和20年７月30日 |
|
（注）６ |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
上岡 美穂 |
昭和57年１月20日 |
|
（注）６ |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,179,882 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。
２．取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
５．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
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代表取締役 |
社長 |
東 行男 |
昭和32年11月11日 |
昭和52年５月 |
アズマハウス入社 |
（注）２ |
1,555,000 |
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昭和53年６月 |
アズマハウス取締役就任 |
||||||
|
平成３年５月 |
アズマハウス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年１月 |
アズマハウス代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
アズマハウス代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成26年８月 |
アズマハウス代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
建設部管掌 建設業務管理部長 |
東 優子 |
昭和35年11月６日 |
昭和53年４月 |
アズマハウス入社 |
（注）２ |
620,000 |
|
昭和60年４月 |
アズマハウス取締役就任 |
||||||
|
平成24年１月 |
アズマハウス専務取締役就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
アズマハウス総務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
アズマハウス専務取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年９月 |
アズマハウス管理部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
アズマハウス建設業務管理部長就任（現任） |
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|
取締役 |
管理部管掌 財務部管掌 コンプライアンス統括部管掌 管理部長 |
真川 幸範 |
昭和39年２月１日 |
平成７年４月 |
又一住宅建設㈱入社 |
（注）２ |
― |
|
平成10年11月 |
アズマハウス入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
アズマハウス総務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
アズマハウス管理部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
アズマハウス監査役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
アズマハウス取締役管理部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業部管掌 土地有効活用部管掌 営業部長 |
平山 豊和 |
昭和45年６月１日 |
平成８年７月 |
㈱アクティブマドリード入社 |
（注）２ |
3,037 |
|
平成13年１月 |
アズマハウス入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
アズマハウス営業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
アズマハウス取締役営業部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務管理部管掌 賃貸部管掌 ホテル部管掌 業務管理部長 |
大東 篤史 |
昭和43年11月18日 |
平成４年２月 |
クマイ不動産入社 |
（注）２ |
845 |
|
平成15年１月 |
アズマハウス入社 |
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平成26年９月 |
アズマハウス業務管理部長 |
||||||
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平成27年６月 |
アズマハウス取締役業務管理部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
北畑 米嗣 (注)４ |
昭和30年２月７日 |
平成元年２月 |
税理士登録 |
（注）３ |
― |
|
平成元年６月 |
北畑会計事務所開設（現任） |
||||||
|
平成13年４月 |
和歌山商工会議所エキスパートバンク登録講師（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
和歌山家庭裁判所家事調停委員 |
||||||
|
平成19年度 |
関西経営品質賞審査員 |
||||||
|
平成20年度 |
ひょうご経営革新賞審査員 |
||||||
|
平成20年６月 |
丸肥運送㈱ 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
豊月運送㈱ 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
和歌山県市町村職員共済組合監事（現任） |
||||||
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平成25年１月 |
㈱和歌山プロジェクト 代表取締役就任（現任） |
||||||
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平成27年５月 |
㈱和歌山毎日広告 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アズマハウス取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 （常勤） |
― |
鳴瀧 英人 (注)７ |
昭和30年４月６日 |
昭和54年４月 |
㈱紀陽銀行入行 |
（注）５ |
― |
|
平成10年６月 |
同行 八尾南支店支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行 羽倉崎支店支店長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同行 橋本支店支店長 |
||||||
|
平成19年１月 |
同行 事務システム部副部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同行 リスク統括部部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
紀陽興産㈱ 執行役員業務企画本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
㈱紀陽銀行（アズマハウス出向） |
||||||
|
平成27年６月 |
アズマハウス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
浦 純久 |
昭和20年７月30日 |
昭和44年４月 |
和歌山県警察 警察官拝命 |
（注）６ |
― |
|
平成19年５月 |
和歌山県退職公務員連盟和歌山支部 支部長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
和歌山県警友会和歌山西支部 顧問就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
アズマハウス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
上岡 美穂 |
昭和57年１月20日 |
平成20年９月 |
司法試験合格 |
（注）６ |
― |
|
平成21年12月 |
和歌山弁護士会に弁護士登録 |
||||||
|
平成21年12月 |
吹上法律事務所にて弁護士業務開始 |
||||||
|
平成25年10月 |
和歌山県情報公開審査会 委員（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
和歌山弁護士共同組合 理事（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
和歌山弁護士会常議員（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
アズマハウス監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,178,882 |
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(注) １．専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。
２．取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
５．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 社長 | 東 行男 | 昭和32年11月11日 | 昭和52年５月 | アズマハウス入社 | （注）２ | 1,555,000 |
昭和53年６月 | アズマハウス取締役就任 | ||||||
平成３年５月 | アズマハウス代表取締役社長就任 | ||||||
平成24年１月 | アズマハウス代表取締役会長就任 | ||||||
平成25年４月 | アズマハウス代表取締役会長就任 | ||||||
平成26年８月 | アズマハウス代表取締役社長就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 建設業務管理部長 | 東 優子 | 昭和35年11月６日 | 昭和53年４月 | アズマハウス入社 | （注）２ | 620,000 |
昭和60年４月 | アズマハウス取締役就任 | ||||||
平成24年１月 | アズマハウス専務取締役就任 | ||||||
平成24年４月 | アズマハウス総務部長 | ||||||
平成25年４月 | アズマハウス専務取締役就任(現任) | ||||||
平成26年９月 | アズマハウス管理部長 | ||||||
平成27年６月 | アズマハウス建設業務管理部長就任（現任） | ||||||
取締役 | 管理部管掌 財務部管掌 コンプライアンス統括部管掌 管理部長 | 真川 幸範 | 昭和39年２月１日 | 平成７年４月 | 又一住宅建設㈱入社 | （注）２ | ― |
平成10年11月 | アズマハウス入社 | ||||||
平成13年４月 | アズマハウス総務部長 | ||||||
平成20年４月 | アズマハウス管理部長 | ||||||
平成24年１月 | アズマハウス監査役就任 | ||||||
平成27年６月 | アズマハウス取締役管理部長就任（現任） | ||||||
取締役 | 営業部管掌 土地有効活用部管掌 営業部長 | 平山 豊和 | 昭和45年６月１日 | 平成８年７月 | ㈱アクティブマドリード入社 | （注）２ | 3,037 |
平成13年１月 | アズマハウス入社 | ||||||
平成24年６月 | アズマハウス営業部長 | ||||||
平成27年６月 | アズマハウス取締役営業部長就任（現任） | ||||||
取締役 | 業務管理部管掌 賃貸部管掌 ホテル部管掌 業務管理部長 | 大東 篤史 | 昭和43年11月18日 | 平成４年２月 | クマイ不動産入社 | （注）２ | 845 |
平成15年１月 | アズマハウス入社 | ||||||
平成26年９月 | アズマハウス業務管理部長 | ||||||
平成27年６月 | アズマハウス取締役業務管理部長就任（現任） | ||||||
取締役 | 第一建設部管掌 第二建設部管掌 第一建設部長 | 大家 功司 | 昭和46年３月11日 | 平成４年４月 | 東京証券㈱入社 | （注）３ | 5,000 |
平成６年11月 | ㈱コア入社 | ||||||
平成10年４月 | ㈱コア専務取締役 | ||||||
平成13年２月 | 不動産ネットワークおおや代表者 | ||||||
平成14年３月 | アズマハウス入社 | ||||||
平成27年４月 | アズマハウス建設本部長 | ||||||
平成28年６月 | アズマハウス取締役就任（現任） | ||||||
取締役 |
― | 北畑 米嗣 (注)４ | 昭和30年２月７日 | 平成元年２月 | 税理士登録 | （注）３ | ― |
平成元年６月 | 北畑会計事務所開設（現任） | ||||||
平成13年４月 | 和歌山商工会議所エキスパートバンク登録講師（現任） | ||||||
平成16年４月 | 和歌山家庭裁判所家事調停委員 | ||||||
平成19年度 | 関西経営品質賞審査員 | ||||||
平成20年度 | ひょうご経営革新賞審査員 | ||||||
平成21年４月 | 和歌山県市町村職員共済組合監事（現任） | ||||||
平成28年６月 | アズマハウス取締役就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 （常勤） | ― | 鳴瀧 英人 (注)７ | 昭和30年４月６日 | 昭和54年４月 | ㈱紀陽銀行入行 | （注）５ | ― |
平成10年６月 | 同行 八尾南支店支店長 | ||||||
平成14年６月 | 同行 羽倉崎支店支店長 | ||||||
平成16年10月 | 同行 橋本支店支店長 | ||||||
平成19年１月 | 同行 事務システム部副部長 | ||||||
平成19年10月 | 同行 リスク統括部部長 | ||||||
平成21年10月 | 紀陽興産㈱ 執行役員業務企画本部長 | ||||||
平成27年１月 | ㈱紀陽銀行（アズマハウス出向） | ||||||
平成27年６月 | アズマハウス監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 源井 洋之 | 昭和17年８月16日 | 昭和40年７月 | 和歌山市役所入庁 | （注）６ | ― |
平成11年４月 | 和歌山市公営企業管理者水道局長 | ||||||
平成20年１月 | 和歌山市管工事業協同組合顧問 | ||||||
平成24年８月 | アズマハウス監査役就任(現任) | ||||||
平成25年４月 | 社会福祉法人こうま会安楽川保育園事務長(現任) | ||||||
監査役 | ― | 田中 昭彦 | 昭和18年４月19日 | 昭和56年４月 | 和歌山弁護士会登録（現任） | （注）６ | ― |
平成10年４月 | 和歌山弁護士会会長 | ||||||
平成13年４月 | 社会福祉法人まこと保育園理事(現任) | ||||||
平成15年４月 | 特定非営利活動法人日本健康増進支援機構副理事長(現任) | ||||||
平成25年６月 | アズマハウス監査役就任(現任) | ||||||
計 | 2,183,882 | ||||||
(注) １．専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。
２．取締役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
５．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成25年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 鳴瀧英人、監査役 源井洋之及び監査役 田中昭彦は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 （経理部管掌、管理部管掌、 コンプライアンス統括部 管掌管理部長） | 取締役 （経理部管掌、管理部管掌 管理部長） | 真川 幸範 | 平成27年７月14日 |
取締役 （管理部管掌、コンプライアンス統括部管掌管理部長）
| 取締役 （経理部管掌、管理部管掌、 コンプライアンス統括部 管掌管理部長） | 平成27年10月14日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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