東武住販（3297）の役員の経歴と役員の変遷

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2025年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。

 

（1）退任役員

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名、女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

2025年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

ア）有価証券報告書提出日（2025年８月25日）現在の東武住販の役員の状況は以下のとおりであります。

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

(注) １．取締役  白水一信氏、岡村聖爾氏及び宝田めぐみ氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．2023年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2022年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

イ）2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東武住販の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

(注) １．取締役  白水一信氏、岡村聖爾氏及び宝田めぐみ氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から、2029年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2022年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

東武住販は、2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東武住販の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。

社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しているほか、必要に応じ、取締役会の運営の改善に助言しております。さらに、投資家の視点から東武住販の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役白水一信氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役岡村聖爾氏は、石川金属工業株式会社及び同社のグループ会社において、代表取締役を長年務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているから、東武住販の経営に対して主として経営者としての視点からの助言と監督をしていただけるものと判断し、選任しております。なお、社外取締役岡村聖爾氏と東武住販との間で人的関係、又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役宝田めぐみ氏は、外資系企業や証券会社での勤務経験のほか、ＣＦＡ（Chartered Financial Analyst）資格を有していることから、東武住販の経営に対して多様な視点からの助言と監督をしていただけると判断し、選任しております。なお、社外取締役宝田めぐみ氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役植田文雄氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。社外監査役鈴木朋絵氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 

ア）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準

東武住販が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は次のとおりです。

東武住販は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役又は、社外役員候補者が、東武住販において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものと判断します。

(a)東武住販の業務執行者

(b)東武住販を主要な取引先とする者又はその業務執行者

(c)東武住販の主要な取引先又はその業務執行者

(d)東武住販の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者

(e)東武住販が総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

(f)東武住販の会計監査人に所属する者

(g)東武住販から役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

(h)東武住販から多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

(i)東武住販から多額の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

(j)東武住販の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合、当該他の会社業務執行取締役、執行役員又は支配人その他使用人である者

(k)上記(b)から(j)に過去３年間において該当していた者

(l)上記(a)から(j)に該当する者が重要な者である場合、その者の配偶者又は二親等以内の親族

(注)１．業務執行者とは、法人の取締役、業務を執行する社員、その他これらに準ずる者及び使用人並びに過去に一度でも東武住販に所属したことがある者をいう

２．東武住販を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを東武住販から受けた者をいう

３．東武住販の主要な取引先とは、直近事業年度における東武住販の年間売上高の２％以上の額の支払いを東武住販に行っている者、直近事業年度末における東武住販の総資産の２％以上の額を東武住販に融資している者をいう

４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は、年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう

５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、及び部長職以上の上級職にある使用人をいう

 

イ）社外取締役の選任に関する考え方

社外取締役の選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。

社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、東武住販の問題点を指摘し、改善を促しております。

 

2024年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

(注) １．取締役  白水一信氏、岡村聖爾氏及び宝田めぐみ氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．2023年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2022年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

東武住販は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しているほか、必要に応じ、取締役会の運営の改善に助言しております。さらに、投資家の視点から東武住販の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役白水一信氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役岡村聖爾氏は、石川金属工業株式会社及び同社のグループ会社において、代表取締役を長年務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているから、東武住販の経営に対して主として経営者としての視点からの助言と監督をしていただけるものと判断し、選任しております。なお、社外取締役岡村聖爾氏と東武住販との間で人的関係、又は取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役宝田めぐみ氏は、外資系企業や証券会社での勤務経験のほか、ＣＦＡ（Chartered Financial Analyst）資格を有していることから、東武住販の経営に対して多様な視点からの助言と監督をしていただけると判断し、選任しております。なお、社外取締役宝田めぐみ氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

東武住販は、社外監査役２名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役２名と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

また、東武住販が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。

社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、東武住販の問題点を指摘し、改善を促しております。

 

2024年2月29日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １．取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．2023年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2022年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

東武住販は、社外取締役１名を選任しております。当該社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しております。さらに、投資家の視点から東武住販の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役白水一信氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

東武住販は、社外監査役２名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役２名と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

また、東武住販が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。

社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、東武住販の問題点を指摘し、改善を促しております。

 

2023年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は次のとおりであります。

 

2022年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １．取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2022年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

東武住販は、社外取締役１名を選任しております。当該社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しております。さらに、投資家の視点から東武住販の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役白水一信氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

東武住販は、社外監査役２名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役２名と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

また、東武住販が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。

社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、東武住販の問題点を指摘し、改善を促しております。

 

2022年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １．取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2018年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

東武住販は、社外取締役１名を選任しております。当該社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しております。さらに、投資家の視点から東武住販の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役白水一信氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

東武住販は、社外監査役２名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役２名と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

また、東武住販が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。

社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、東武住販の問題点を指摘し、改善を促しております。

 

2021年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １．取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．2019年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2018年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2017年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

東武住販は、社外取締役１名を選任しております。当該社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しております。さらに、投資家の視点から東武住販の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。なお、社外取締役白水一信氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

東武住販は、社外監査役２名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役２名と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

また、東武住販が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。

社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、東武住販の問題点を指摘し、改善を促しております。

 

2020年2月29日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １．取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．2019年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2018年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．2017年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

東武住販は、社外取締役１名を選任しております。当該社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しております。さらに、投資家の視点から東武住販の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。なお、社外取締役白水一信氏と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

東武住販は、社外監査役２名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役２名と東武住販との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

また、東武住販が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。

社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、東武住販の問題点を指摘し、改善を促しております。

 

2019年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。

 

2018年5月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １．取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．平成29年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成30年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．平成29年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．平成29年５月２日開催の取締役会決議により、平成29年６月１日付で普通株式１株を２株に分割しております。所有株式数には、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。

 

2018年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。

 

2017年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。

　

2017年5月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １．取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．平成29年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成26年８月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．平成29年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６．平成29年５月２日開催の取締役会決議により、平成29年６月１日付で普通株式１株を２株に分割しております。所有株式数には、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。

 

2016年5月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

(注) １．取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

２．監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

３．平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成26年８月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．平成26年１月27日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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