ムゲンエステート(3299)の株価チャート ムゲンエステート(3299)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
a. 2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在のムゲンエステートの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １．取締役 仁田雅志氏、前川研吾氏、及び富所幸子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏、富田純司氏、及び吉田夢子氏は、社外監査役であります。
３．取締役 藤田進氏、藤田進一氏、仁田雅志氏、及び前川研吾氏の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2025年３月26日開催の定時株式総会で新たに選任された富所幸子氏の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 武田克実氏、岡田義廣氏、及び富田純司氏の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 吉田夢子氏の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．吉田夢子氏の戸籍上の氏名は、生田目夢子であります。
７．ムゲンエステートは執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、担当業務は以下のとおりであります。
ｂ. 2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ムゲンエステートの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性4名 （役員のうち女性の比率44.4％）
(注) １．取締役 仁田雅志氏、前川研吾氏、及び富所幸子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 林暁氏、吉田夢子氏、及び河村真優美氏は、社外監査役であります。
３．取締役 藤田進氏、藤田進一氏、渡邉敏之氏、仁田雅志氏、前川研吾氏及び富所幸子氏の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 吉田夢子氏の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 林暁氏及び河村真優美氏の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．吉田夢子氏の戸籍上の氏名は、生田目夢子であります。
７．ムゲンエステートは執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、担当業務は以下のとおりであります。
《取締役、監査役及び執行役員に期待する分野》
(スキル・マトリックス)は次のとおりであります。
参考として、独立性と出席会議について記載しております。
（注）リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
a.2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在、ムゲンエステートは、経営の意思決定機関と業務執行を監督する機能を有する取締役会に対し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
ムゲンエステートは、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ムゲンエステートの経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有することのほか、社外性を有するのみならず、ムゲンエステートとの間に人的関係、資本的関係あるいは取引関係等の利害関係を有さないことを重視して選任しております。
１. ムゲンエステート及び子会社等（以下、「ムゲンエステートグループ」という）の業務執行者※１
２. ムゲンエステートの主要な株主※２またはその業務執行者
３. ムゲンエステートグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４. ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者※３またはその業務執行者
５. ムゲンエステートグループの主要な取引先である者※４またはその業務執行者
６. ムゲンエステートグループの主要な借入先※５またはその業務執行者
７. ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者※６
８. ムゲンエステートグループの会計監査人である監査法人に所属する者
９. ムゲンエステートグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
10. ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等※７
11. ムゲンエステートグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者
12. 過去３年間において、上記２から11までのいずれかに該当していた者
13. 上記１から12までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
※１業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
※４ムゲンエステートグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループの当該取引先との取引額がムゲンエステートグループの連結売上高の２％を超える者をいう。
※５ムゲンエステートグループの主要な借入先とは、直近事業年度末におけるムゲンエステートグループの当該借入先からの借入額がムゲンエステートグループの連結総資産の２％を超える者をいう。
※６ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付または助成金を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30％を超える団体に所属する者をいう。
※７ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に10百万円を超える財産を得ている者をいう。
この方針に従い、社外取締役 仁田雅志氏、前川研吾氏、及び富所幸子氏並びに、社外監査役 岡田義廣氏、富田純司氏、及び吉田夢子氏を、独立役員として届け出ております。
なお、ムゲンエステートと各社外役員との関係につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役 仁田雅志氏とムゲンエステートの間で、2016年５月10日に顧問契約を締結いたしましたが、2017年３月28日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 仁田雅志氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 仁田雅志氏は、ムゲンエステート株式を3,000株所有しております。
社外取締役 前川研吾氏とムゲンエステートの間で、2023年９月１日に顧問契約を締結いたしましたが、2024年３月27日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 前川研吾氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 前川研吾氏は、ムゲンエステート株式を5,000株所有しております。
社外取締役 富所幸子氏とムゲンエステートの間で、2025年２月１日に顧問契約を締結いたしましたが、2025年３月26日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 富所幸子氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 富所幸子氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
社外監査役 岡田義廣氏は、2012年３月27日に監査役に就任致しましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 岡田義廣氏は、ムゲンエステート株式を1,700株所有しております。
社外監査役 富田純司氏とムゲンエステートの間で、2000年４月１日に弁護士顧問契約を締結いたしましたが、2013年９月20日の監査役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 富田純司氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 富田純司氏は、ムゲンエステート株式を4,800株所有しております。
社外監査役 吉田夢子氏は、2024年３月27日に監査役に就任いたしましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 吉田夢子氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
従いまして、現在ムゲンエステートと上記社外役員６名との間に特別の利害関係はございません。
また、社外取締役 仁田雅志氏、前川研吾氏、及び富所幸子氏は、取締役会への出席のみならず、執行役員会等の重要会議への出席を通じてムゲンエステートの経営状況、業務内容の把握や役員相互間の情報共有に継続的に努め、取締役会、執行役員会等において、利害関係を有さない独自の立場を踏まえつつ、自らの経験に基づき積極的に発言しております。
社外監査役 岡田義廣氏、富田純司氏、及び吉田夢子氏は、日頃から常勤監査役 武田克実氏と緊密に連絡を取り、また、他の役員とも定期的に意見交換を行うことにより、ムゲンエステートの経営や監査の状況を速やかに入手しております。また、取締役会へも恒常的に出席し、ムゲンエステートの経営状況を踏まえ、その経験、知識等に基づき適宜意見を述べております。
ムゲンエステートは、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めており、独立社外取締役及び独立社外監査役の選任にあたっては、ムゲンエステートの経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有することのほか、社外性を有するのみならず、ムゲンエステートとの間に人的関係、資本的関係あるいは取引関係等の利害関係を有さないことを重視して選任しております。
１. ムゲンエステート及び子会社等（以下、「ムゲンエステートグループ」という）の業務執行者※１
２. ムゲンエステートの主要な株主※２またはその業務執行者
３. ムゲンエステートグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４. ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者※３またはその業務執行者
５. ムゲンエステートグループの主要な取引先である者※４またはその業務執行者
６. ムゲンエステートグループの主要な借入先※５またはその業務執行者
７. ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者※６
８. ムゲンエステートグループの会計監査人である監査法人に所属する者
９. ムゲンエステートグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
10. ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等※７
11. ムゲンエステートグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者
12. 過去３年間において、上記２から11までのいずれかに該当していた者
13. 上記１から12までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
※１業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
※４ムゲンエステートグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループの当該取引先との取引額がムゲンエステートグループの連結売上高の２％を超える者をいう。
※５ムゲンエステートグループの主要な借入先とは、直近事業年度末におけるムゲンエステートグループの当該借入先からの借入額がムゲンエステートグループの連結総資産の２％を超える者をいう。
※６ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付または助成金を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30％を超える団体に所属する者をいう。
※７ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に10百万円を超える財産を得ている者をいう。
この方針に従い、社外取締役 仁田雅志氏、前川研吾氏、及び富所幸子氏並びに、社外監査役 吉田夢子氏及び河村真優美氏を、独立役員として届け出ている、もしくは届け出る予定であります。
社外監査役 林暁氏については、過去にムゲンエステートの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していましたが、ムゲンエステートの監査業務には関与しておらず、また現在は同監査法人を退職しております。東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規程する「独立社外取締役の独立性判断基準」には抵触しませんが、ムゲンエステートが定めております「社外役員の独立性に関する基準」の過去３年間においてムゲンエステートグループの会計監査人に所属する者に該当するため、独立役員としては指定していません。
なお、ムゲンエステートと各社外役員との関係につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役 仁田雅志氏とムゲンエステートの間で、2016年５月10日に顧問契約を締結いたしましたが、2017年３月28日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 仁田雅志氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 仁田雅志氏は、ムゲンエステート株式を3,000株所有しております。
社外取締役 前川研吾氏とムゲンエステートの間で、2023年９月１日に顧問契約を締結いたしましたが、2024年３月27日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 前川研吾氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 前川研吾氏は、ムゲンエステート株式を5,000株所有しております。
社外取締役 富所幸子氏とムゲンエステートの間で、2025年２月１日に顧問契約を締結いたしましたが、2025年３月26日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 富所幸子氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 富所幸子氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
社外監査役 林暁氏とムゲンエステートの間で、2026年1月１日に顧問契約を締結いたしましたが、2026年３月26日の監査役への就任と同時に契約を解除する予定であります。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 林暁氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 林暁氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
社外監査役 吉田夢子氏は、2024年３月27日に監査役に就任いたしましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 吉田夢子氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
社外監査役 河村真優美氏とムゲンエステートの間で、2025年11月１日に顧問契約を締結いたしましたが、2026年３月26日の監査役への就任と同時に契約を解除する予定であります。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 河村真優美氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 河村真優美氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
従いまして、現在ムゲンエステートと上記社外役員６名との間に特別の利害関係はございません。
三様監査を担う監査役、会計監査人、内部監査室はそれぞれ密接に連携を取りながら業務を推進することで、監査の効率と質の向上を図っております。
ムゲンエステートの監査役会は常勤監査役１名と独立社外監査役３名で構成されております。監査役会は毎月１回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議、報告、情報共有を行っております。なお、監査役は４名以内とする旨定款で定められております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に独立社外監査役３名も業務を分担しております。各監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適宜意見を述べているほか、取締役等から業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は重要書類の閲覧等を行いその内容を独立社外監査役と共有しており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、各監査役はそれぞれ得意の専門分野における知識を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
ムゲンエステートは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。ムゲンエステートは同法人からの定期的な財務諸表等に対する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続きの整備・運用状況の調査を受け、また、その結果についてのフィードバックを受けております。監査役会は、同法人が行う監査・調査のフィードバックを四半期に一度受けるなど、同法人との間で定期的に意見交換を行っております。
ムゲンエステートでは内部統制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は内部監査室が担っております。内部監査室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。当該内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、ムゲンエステートグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
常勤監査役と内部監査室担当者は、その内部監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めております。なお、監査役監査基準に基づき、内部監査室長が補助使用人として、2024年４月以降の監査役会の事務局を担っております。
また、監査役会及び内部監査室担当者は会計監査人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。内部監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １．取締役 仁田雅志氏、前川研吾氏、及び富所幸子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏、富田純司氏、及び吉田夢子氏は、社外監査役であります。
３．取締役 藤田進氏、藤田進一氏、仁田雅志氏、及び前川研吾氏の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2025年３月26日開催の定時株式総会で新たに選任された富所幸子氏の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 武田克実氏、岡田義廣氏、及び富田純司氏の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 吉田夢子氏の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．吉田夢子氏の戸籍上の氏名は、生田目夢子であります。
７．ムゲンエステートは執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、担当業務は以下のとおりであります。
取締役、監査役及び執行役員に期待する分野
(スキル・マトリックス)は次のとおりであります。
（注）リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
ムゲンエステートは、経営の意思決定機関と業務執行を監督する機能を有する取締役会に対し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
ムゲンエステートは、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ムゲンエステートの経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有することのほか、社外性を有するのみならず、ムゲンエステートとの間に人的関係、資本的関係あるいは取引関係等の利害関係を有さないことを重視して選任しております。
１. ムゲンエステート及び子会社等（以下、「ムゲンエステートグループ」という）の業務執行者※１
２. ムゲンエステートの主要な株主※２またはその業務執行者
３. ムゲンエステートグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４. ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者※３またはその業務執行者
５. ムゲンエステートグループの主要な取引先である者※４またはその業務執行者
６. ムゲンエステートグループの主要な借入先※５またはその業務執行者
７. ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者※６
８. ムゲンエステートグループの会計監査人である監査法人に所属する者
９. ムゲンエステートグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
10. ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等※７
11. ムゲンエステートグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者
12. 過去３年間において、上記２から11までのいずれかに該当していた者
13. 上記１から12までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
※１業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
※４ムゲンエステートグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループの当該取引先との取引額がムゲンエステートグループの連結売上高の２％を超える者をいう。
※５ムゲンエステートグループの主要な借入先とは、直近事業年度末におけるムゲンエステートグループの当該借入先からの借入額がムゲンエステートグループの連結総資産の２％を超える者をいう。
※６ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付または助成金を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30％を超える団体に所属する者をいう。
※７ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に10百万円を超える財産を得ている者をいう。
この方針に従い、社外取締役 仁田雅志氏、前川研吾氏、及び富所幸子氏並びに、社外監査役 岡田義廣氏、富田純司氏、及び吉田夢子氏を、独立役員として届け出ております。
なお、ムゲンエステートと各社外役員との関係につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役 仁田雅志氏とムゲンエステートの間で、2016年５月10日に顧問契約を締結いたしましたが、2017年３月28日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 仁田雅志氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 仁田雅志氏は、ムゲンエステート株式を3,000株所有しております。
社外取締役 前川研吾氏とムゲンエステートの間で、2023年９月１日に顧問契約を締結いたしましたが、2024年３月27日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 前川研吾氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 前川研吾氏は、ムゲンエステート株式を5,000株所有しております。
社外取締役 富所幸子氏とムゲンエステートの間で、2025年２月１日に顧問契約を締結いたしましたが、2025年３月26日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 富所幸子氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 富所幸子氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
社外監査役 岡田義廣氏は、2012年３月27日に監査役に就任致しましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 岡田義廣氏は、ムゲンエステート株式を1,700株所有しております。
社外監査役 富田純司氏とムゲンエステートの間で、2000年４月１日に弁護士顧問契約を締結いたしましたが、2013年９月20日の監査役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 富田純司氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 富田純司氏は、ムゲンエステート株式を4,800株所有しております。
社外監査役 吉田夢子氏は、2024年３月27日に監査役に就任いたしましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 吉田夢子氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
従いまして、現在ムゲンエステートと上記社外役員６名との間に特別の利害関係はございません。
また、社外取締役 仁田雅志氏、及び前川研吾氏は、取締役会への出席のみならず、執行役員会等の重要会議への出席を通じてムゲンエステートの経営状況、業務内容の把握や役員相互間の情報共有に継続的に努め、取締役会、執行役員会等において、利害関係を有さない独自の立場を踏まえつつ、自らの経験に基づき積極的に発言しております。
社外取締役 富所幸子氏は、現在、第一生命保険株式会社に勤務し、人事部・広報部など企画・管理部門において、人財力強化を通じた組織力向上、広告・宣伝、ブランディング、女性リーダー育成に向けたプログラムの開発に高い識見を有しております。ムゲンエステート取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性向上に貢献いただけるものと期待しております。
社外監査役 岡田義廣氏、富田純司氏、及び吉田夢子氏は、日頃から常勤監査役 武田克実氏と緊密に連絡を取り、また、他の役員とも定期的に意見交換を行うことにより、ムゲンエステートの経営や監査の状況を速やかに入手しております。また、取締役会へも恒常的に出席し、ムゲンエステートの経営状況を踏まえ、その経験、知識等に基づき適宜意見を述べております。
三様監査を担う監査役、会計監査人、内部監査室はそれぞれ密接に連携を取りながら業務を推進することで、監査の効率と質の向上を図っております。
ムゲンエステートの監査役会は常勤監査役１名と独立社外監査役３名で構成されております。監査役会は毎月１回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議、報告、情報共有を行っております。なお、監査役は４名以内とする旨定款で定められております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に独立社外監査役３名も業務を分担しております。各監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適宜意見を述べているほか、取締役等から業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は重要書類の閲覧等を行いその内容を独立社外監査役と共有しており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、各監査役はそれぞれ得意の専門分野における知識を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
ムゲンエステートは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。ムゲンエステートは同法人からの定期的な財務諸表等に対する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続きの整備・運用状況の調査を受け、また、その結果についてのフィードバックを受けております。監査役会は、同法人が行う監査・調査のフィードバックを四半期に一度受けるなど、同法人との間で定期的に意見交換を行っております。
ムゲンエステートでは内部統制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は内部監査室が担っております。内部監査室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。当該内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、ムゲンエステートグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
常勤監査役と内部監査室担当者は、その内部監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めております。なお、監査役監査基準に基づき、内部監査室長が補助使用人として、2024年４月以降の監査役会の事務局を担っております。
また、監査役会及び内部監査室担当者は会計監査人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。内部監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．取締役 仁田雅志氏、及び前川研吾氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏、富田純司氏、及び吉田夢子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2024年３月27日開催の定時株主総会で新たに選任された吉田夢子氏の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．吉田夢子氏の戸籍上の氏名は、生田目夢子であります。
７．ムゲンエステートは執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、担当業務は以下のとおりであります。
取締役、監査役及び執行役員に期待する分野
(スキル・マトリックス)は次のとおりであります。
（注）リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
ムゲンエステートは、経営の意思決定機関と業務執行を監督する機能を有する取締役会に対し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
ムゲンエステートは、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ムゲンエステートの経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有することのほか、社外性を有するのみならず、ムゲンエステートとの間に人的関係、資本的関係あるいは取引関係等の利害関係を有さないことを重視して選任しております。
１. ムゲンエステート及び子会社等（以下、「ムゲンエステートグループ」という）の業務執行者※１
２. ムゲンエステートの主要な株主※２またはその業務執行者
３. ムゲンエステートグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４. ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者※３またはその業務執行者
５. ムゲンエステートグループの主要な取引先である者※４またはその業務執行者
６. ムゲンエステートグループの主要な借入先※５またはその業務執行者
７. ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者※６
８. ムゲンエステートグループの会計監査人である監査法人に所属する者
９. ムゲンエステートグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
10. ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等※７
11. ムゲンエステートグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者
12. 過去３年間において、上記２から11までのいずれかに該当していた者
13. 上記１から12までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
※１業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
※４ムゲンエステートグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループの当該取引先との取引額がムゲンエステートグループの連結売上高の２％を超える者をいう。
※５ムゲンエステートグループの主要な借入先とは、直近事業年度末におけるムゲンエステートグループの当該借入先からの借入額がムゲンエステートグループの連結総資産の２％を超える者をいう。
※６ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付または助成金を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30％を超える団体に所属する者をいう。
※７ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に10百万円を超える財産を得ている者をいう。
この方針に従い、社外取締役 仁田雅志氏、及び前川研吾氏並びに、社外監査役 岡田義廣氏、富田純司氏、及び吉田夢子氏を、独立役員として届け出ております。
なお、ムゲンエステートと各社外役員との関係につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役 仁田雅志氏とムゲンエステートの間で、2016年５月10日に顧問契約を締結致しましたが、2017年３月28日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 仁田雅志氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 仁田雅志氏は、ムゲンエステート株式を3,000株所有しております。
社外取締役 前川研吾氏とムゲンエステートの間で、2023年９月１日に顧問契約を締結致しましたが、2024年３月27日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 前川研吾氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 前川研吾氏は、ムゲンエステート株式を5,000株所有しております。
社外監査役 岡田義廣氏は、2012年３月27日に監査役に就任致しましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 岡田義廣氏は、ムゲンエステート株式を1,700株所有しております。
社外監査役 富田純司氏とムゲンエステートの間で、2000年４月１日に弁護士顧問契約を締結致しましたが、2013年９月20日の監査役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 富田純司氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 富田純司氏は、ムゲンエステート株式を4,800株所有しております。
社外監査役 吉田夢子氏は、2024年３月27日に監査役に就任致しましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 吉田夢子氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
従いまして、現在ムゲンエステートと上記社外役員５名との間に特別の利害関係はございません。
また、社外取締役 仁田雅志氏、及び前川研吾氏は、取締役会への出席のみならず、執行役員会等の重要会議への出席を通じてムゲンエステートの経営状況、業務内容の把握や役員相互間の情報共有に継続的に努め、取締役会、執行役員会等において、利害関係を有さない独自の立場を踏まえつつ、自らの経験に基づき積極的に発言しております。
社外取締役 前川研吾氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督し、ムゲンエステートの経営全般に対する意見や助言を取締役会において述べることにより、コーポレート・ガバナンス強化及び中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと期待しております。
社外監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏は、日頃から常勤監査役 武田克実氏と緊密に連絡を取り、また、他の役員とも定期的に意見交換を行うことにより、ムゲンエステートの経営や監査の状況を速やかに入手しております。また、取締役会へも恒常的に出席し、ムゲンエステートの経営状況を踏まえ、その経験、知識等に基づき適宜意見を述べております。
社外監査役 吉田夢子氏は、弁護士としての企業法務及びコンプライアンスに関する専門的な知識を有しており、ムゲンエステート監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言を期待しております。
三様監査を担う監査役、会計監査人、内部監査室はそれぞれ密接に連携を取りながら業務を推進することで、監査の効率と質の向上を図っております。
ムゲンエステートの監査役会は常勤監査役１名と独立社外監査役３名で構成されております。監査役会は毎月１回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議、報告、情報共有を行っております。なお、監査役は４名以内とする旨定款で定められております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に独立社外監査役３名も業務を分担しております。各監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適宜意見を述べているほか、取締役等から業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は重要書類の閲覧等を行いその内容を独立社外監査役と共有しており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、各監査役はそれぞれ得意の専門分野における知識を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
ムゲンエステートは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。ムゲンエステートは同法人からの定期的な財務諸表等に対する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続きの整備・運用状況の調査を受け、また、その結果についてのフィードバックを受けております。監査役会は、同法人が行う監査・調査のフィードバックを四半期に一度受けるなど、同法人との間で定期的に意見交換を行っております。
ムゲンエステートでは内部統制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は内部監査室が担っております。内部監査室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。当該内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、ムゲンエステートグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
常勤監査役と内部監査室担当者は、その内部監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査役会及び内部監査室担当者は会計監査人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。内部監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 仁田雅志氏、及び井上守氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏、及び富田純司氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」は下記の８名(取締役を兼務している者を除く)であります。
７．ムゲンエステートは執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、担当業務は以下のとおりであります。
取締役、監査役および執行役員に期待する分野
(スキル・マトリックス)は次のとおりであります。
ムゲンエステートは、経営の意思決定機関と業務執行を監督する機能を有する取締役会に対し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
ムゲンエステートは、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ムゲンエステートの経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有することのほか、社外性を有するのみならず、ムゲンエステートとの間に人的関係、資本的関係あるいは取引関係等の利害関係を有さないことを重視して選任しております。
１. ムゲンエステートおよび子会社等（以下、「ムゲンエステートグループ」という）の業務執行者※１
２. ムゲンエステートの主要な株主※２またはその業務執行者
３. ムゲンエステートグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４. ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者※３またはその業務執行者
５. ムゲンエステートグループの主要な取引先である者※４またはその業務執行者
６. ムゲンエステートグループの主要な借入先※５またはその業務執行者
７. ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者※６
８. ムゲンエステートグループの会計監査人である監査法人に所属する者
９. ムゲンエステートグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
10. ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等※７
11. ムゲンエステートグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者
12. 過去３年間において、上記２から11までのいずれかに該当していた者
13. 上記１から12までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
※１業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
※２主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう
※４ムゲンエステートグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループの当該取引先との取引額がムゲンエステートグループの連結売上高の２%を超える者をいう。
※５ムゲンエステートグループの主要な借入先とは、直近事業年度末におけるムゲンエステートグループの当該借入先からの借入額がムゲンエステートグループの連結総資産の２％を超える者をいう。
※６ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付または助成金を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30％を超える団体に所属する者をいう。
※７ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に10百万円を超える財産を得ている者をいう。
この方針に従い、社外取締役 仁田雅志氏、及び井上守氏並びに、社外監査役 岡田義廣氏、及び富田純司氏を、独立役員として届け出ております。
なお、ムゲンエステートと各社外役員との関係につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役 仁田雅志氏とムゲンエステートの間で、2016年５月10日に顧問契約を締結致しましたが、2017年３月28日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 仁田雅志氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 仁田雅志氏は、ムゲンエステート株式を3,000株所有しております。
社外取締役 井上守氏とムゲンエステートの間で、2020年１月14日に顧問契約を締結致しましたが、2020年３月24日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 井上守氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 井上守氏は、ムゲンエステート株式を500株所有しております。
社外監査役 岡田義廣氏は、2012年３月27日に監査役に就任致しましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 岡田義廣氏は、ムゲンエステート株式を1,700株所有しております。
社外監査役 富田純司氏とムゲンエステートの間で、2000年４月１日に弁護士顧問契約を締結致しましたが、2013年９月20日の監査役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 富田純司氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 富田純司氏は、ムゲンエステート株式を4,800株所有しております。
従いまして、現在ムゲンエステートと上記社外役員４名との間に特別の利害関係はございません。
また、社外取締役 仁田雅志氏、及び井上守氏は、取締役会への出席のみならず、執行役員会等の重要会議への出席を通じてムゲンエステートの経営状況、業務内容の把握や役員相互間の情報共有に継続的に努め、取締役会、執行役員会等において、利害関係を有さない独自の立場を踏まえつつ、自らの経験に基づき積極的に発言しております。
社外監査役 岡田義廣氏、及び社外監査役 富田純司氏は、日頃から常勤監査役 武田克実氏と緊密に連絡を取り、また、他の役員とも定期的に意見交換を行うことにより、ムゲンエステートの経営や監査の状況を速やかに入手しております。また、取締役会へも恒常的に出席し、ムゲンエステートの経営状況を踏まえ、その経験、知識等に基づき適宜意見を述べております。
三様監査を担う監査役、会計監査人、内部監査室はそれぞれ密接に連携を取りながら業務を推進することで、監査の効率と質の向上を図っております。
ムゲンエステートの監査役会は常勤監査役１名と独立社外監査役２名で構成されております。監査役会は毎月１回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議、報告、情報共有を行っております。なお、監査役は３名以内とする旨定款で定められております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に独立社外監査役２名も業務を分担して、監査役３名が積極的に関与しております。監査役３名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適宜意見を述べているほか、取締役等から業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は重要書類の閲覧等を行いその内容を独立社外監査役２名に共有しており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査役３名はそれぞれ得意の専門分野における知識を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
ムゲンエステートは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。ムゲンエステートは同法人からの定期的な財務諸表等に対する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続きの整備・運用状況の調査を受け、また、その結果についてのフィードバックを受けております。監査役３名は、同法人が行う監査・調査のフィードバックを四半期に一度受けるなど、同法人との間で定期的に意見交換を行っております。
ムゲンエステートでは内部統制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は内部監査室が担っております。内部監査室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。当該内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、ムゲンエステートグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
常勤監査役と内部監査担当者は、その内部監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査役３名及び内部監査担当者は会計監査人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。内部監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 仁田雅志氏及び井上守氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」は下記の７名(取締役を兼務している者を除く)であります。
７．ムゲンエステートは執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、担当業務は以下のとおりであります。
ムゲンエステートは、経営の意思決定機関と業務執行を監督する機能を有する取締役会に対し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
ムゲンエステートは、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ムゲンエステートの経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有することのほか、社外性を有するのみならず、ムゲンエステートとの間に人的関係、資本的関係あるいは取引関係等の利害関係を有さないことを重視して選任しております。
１. ムゲンエステートおよび子会社等（以下、「ムゲンエステートグループ」という）の業務執行者※１
２. ムゲンエステートの主要な株主※２またはその業務執行者
３. ムゲンエステートグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４. ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者※３またはその業務執行者
５. ムゲンエステートグループの主要な取引先である者※４またはその業務執行者
６. ムゲンエステートグループの主要な借入先※５またはその業務執行者
７. ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者※６
８. ムゲンエステートグループの会計監査人である監査法人に所属する者
９. ムゲンエステートグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
10. ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等※７
11. ムゲンエステートグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者
12. 過去３年間において、上記２から11までのいずれかに該当していた者
13. 上記１から12までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
※１業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
※２主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ムゲンエステートグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう
※４ムゲンエステートグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるムゲンエステートグループの当該取引先との取引額がムゲンエステートグループの連結売上高の２%を超える者をいう。
※５ムゲンエステートグループの主要な借入先とは、直近事業年度末におけるムゲンエステートグループの当該借入先からの借入額がムゲンエステートグループの連結総資産の２％を超える者をいう。
※６ムゲンエステートグループから一定額を超える寄付金を受領している者とは、過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付または助成金を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30％を超える団体に所属する者をいう。
※７ムゲンエステートグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に10百万円を超える財産を得ている者をいう。
この方針に従い、社外取締役 仁田雅志氏及び井上守氏並びに、社外監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏を、独立役員として届け出ております。
なお、ムゲンエステートと各社外役員との関係につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役 仁田雅志氏とムゲンエステートの間で、2016年５月10日に顧問契約を締結致しましたが、2017年３月28日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 仁田雅志氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 仁田雅志氏は、ムゲンエステート株式を3,000株所有しております。
社外取締役 井上守氏とムゲンエステートの間で、2020年１月14日に顧問契約を締結致しましたが、2020年３月24日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 井上守氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 井上守氏は、ムゲンエステート株式を500株所有しております。
社外監査役 岡田義廣氏は、2012年３月27日に監査役に就任致しましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 岡田義廣氏は、ムゲンエステート株式を1,700株所有しております。
社外監査役 富田純司氏とムゲンエステートの間で、2000年４月１日に弁護士顧問契約を締結致しましたが、2013年９月20日の監査役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 富田純司氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 富田純司氏は、ムゲンエステート株式を4,800株所有しております。
従いまして、現在ムゲンエステートと上記社外役員４名との間に特別の利害関係はございません。
また、社外取締役 仁田雅志氏及び井上守氏は、取締役会への出席のみならず、執行役員会等の重要会議への出席を通じてムゲンエステートの経営状況、業務内容の把握や役員相互間の情報共有に継続的に努め、取締役会、執行役員会等において、利害関係を有さない独自の立場を踏まえつつ、自らの経験に基づき積極的に発言しております。
社外監査役 岡田義廣氏及び社外監査役 富田純司氏は、日頃から常勤監査役 武田克実氏と緊密に連絡を取り、また、他の役員とも定期的に意見交換を行うことにより、ムゲンエステートの経営や監査の状況を速やかに入手しております。また、取締役会へも恒常的に出席し、ムゲンエステートの経営状況を踏まえ、その経験、知識等に基づき適宜意見を述べております。
三様監査を担う監査役、会計監査人、内部監査室はそれぞれ密接に連携を取りながら業務を推進することで、監査の効率と質の向上を図っております。
ムゲンエステートの監査役会は常勤監査役１名と独立社外監査役２名で構成されております。監査役会は毎月１回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議、報告、情報共有を行っております。なお、監査役は３名以内とする旨定款で定められております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に独立社外監査役２名も業務を分担して、監査役３名が積極的に関与しております。監査役３名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適宜意見を述べているほか、取締役等から業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は重要書類の閲覧等を行いその内容を独立社外監査役２名に共有しており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査役３名はそれぞれ得意の専門分野における知識を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
ムゲンエステートは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。ムゲンエステートは同法人からの定期的な財務諸表等に対する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続きの整備・運用状況の調査を受け、また、その結果についてのフィードバックを受けております。監査役３名は、同法人が行う監査・調査のフィードバックを四半期に一度受けるなど、同法人との間で定期的に意見交換を行っております。
ムゲンエステートでは内部統制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は内部監査室が担っております。内部監査室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。当該内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、ムゲンエステートグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
常勤監査役と内部監査担当者は、その内部監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査役３名及び内部監査担当者は会計監査人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。内部監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 仁田雅志氏及び井上守氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．取締役 庄田桂二氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長女の配偶者であります。
ムゲンエステートは、経営の意思決定機関と業務執行を監督する機能を有する取締役会に対し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
ムゲンエステートは、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ムゲンエステートの経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有することのほか、社外性を有するのみならず、ムゲンエステートとの間に人的関係、資本的関係あるいは取引関係等の利害関係を有さないことを重視して選任しております。
(1)ムゲンエステートグループ関係者
以下に定める要件を満たす者をムゲンエステートグループ関係者とする。
①ムゲンエステートグループの業務執行者(注1)が役員に就任している会社の業務執行者
②ムゲンエステートグループの会計監査人及び主幹事証券のパートナーまたはムゲンエステートグループの監査に従事する従業員
(2)ムゲンエステートグループの主要な借入先(注2)の業務執行者
(3)ムゲンエステートグループの主要な取引先(注3)の業務執行者
(4)ムゲンエステートグループより、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者
(5)一定額を超える寄付金(注4)をムゲンエステートグループより受領している団体の業務を執行する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと
(1)ムゲンエステートグループの業務執行者
(2)上記１(1)～(5)に掲げる者
なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。
注1：業務執行者とは、重要な使用人をいう。
注2：主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう
注3：主要な取引先とは、ある取引先とムゲンエステートグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える取引先をいう。
注4：一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円を超える寄付金をいう。
この方針に従い、社外取締役 仁田雅志氏及び井上守氏並びに、社外監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏を、独立役員として届け出ております。
なお、ムゲンエステートと各社外役員との関係につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役 仁田雅志氏とムゲンエステートの間で、2016年５月10日に顧問契約を締結致しましたが、2017年３月28日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 仁田雅志氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 仁田雅志氏は、ムゲンエステート株式を2,000株所有しております。
社外取締役 井上守氏とムゲンエステートの間で、2020年１月14日に顧問契約を締結致しましたが、2020年３月24日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 井上守氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 井上守氏は、ムゲンエステート株式を500株所有しております。
社外監査役 岡田義廣氏は、2012年３月27日に監査役に就任致しましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 岡田義廣氏は、ムゲンエステート株式を1,700株所有しております。
社外監査役 富田純司氏とムゲンエステートの間で、2000年４月１日に弁護士顧問契約を締結致しましたが、2013年９月20日の監査役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 富田純司氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 富田純司氏は、ムゲンエステート株式を4,800株所有しております。
従いまして、現在ムゲンエステートと上記社外役員４名との間に特別の利害関係はございません。
また、社外取締役 仁田雅志氏及び井上守氏は、取締役会への出席のみならず、常務会等の重要会議への出席を通じてムゲンエステートの経営状況、業務内容の把握や役員相互間の情報共有に継続的に努め、取締役会、常務会等において、利害関係を有さない独自の立場を踏まえつつ、自らの経験に基づき積極的に発言しております。
社外監査役 岡田義廣氏及び社外監査役 富田純司氏は、日頃から常勤監査役 武田克実氏と緊密に連絡を取り、また、他の役員とも定期的に意見交換を行うことにより、ムゲンエステートの経営や監査の状況を速やかに入手しております。また、取締役会へも恒常的に出席し、ムゲンエステートの経営状況を踏まえ、その経験、知識等に基づき適宜意見を述べております。
三様監査を担う監査役、会計監査人、内部監査室はそれぞれ密接に連携を取りながら業務を推進することで、監査の効率と質の向上を図っております。
ムゲンエステートの監査役会は常勤監査役１名と独立社外監査役２名で構成されております。監査役会は毎月１回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議、報告、情報共有を行っております。なお、監査役は３名以内とする旨定款で定められております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に独立社外監査役２名も業務を分担して、監査役３名が積極的に関与しております。監査役３名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適宜意見を述べているほか、取締役等から業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は重要書類の閲覧等を行いその内容を独立社外監査役２名に共有しており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査役３名はそれぞれ得意の専門分野における知識を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
ムゲンエステートは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。ムゲンエステートは同法人からの定期的な財務諸表等に対する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続きの整備・運用状況の調査を受け、また、その結果についてのフィードバックを受けております。監査役３名は、同法人が行う監査・調査のフィードバックを四半期に一度受けるなど、同法人との間で定期的に意見交換を行っております。
ムゲンエステートでは内部統制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は内部監査室が担っております。内部監査室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。当該内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、ムゲンエステートグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
常勤監査役と内部監査担当者は、その内部監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査役３名及び内部監査担当者は会計監査人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。内部監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 仁田雅志氏及び井上守氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．取締役 庄田桂二氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長女の配偶者であります。
ムゲンエステートは、経営の意思決定機関と業務執行を監督する機能を有する取締役会に対し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
ムゲンエステートは、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、ムゲンエステートの経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有することのほか、社外性を有するのみならず、ムゲンエステートとの間に人的関係、資本的関係あるいは取引関係等の利害関係を有さないことを重視して選任しております。
(1)ムゲンエステートグループ関係者
以下に定める要件を満たす者をムゲンエステートグループ関係者とする。
①ムゲンエステートグループの業務執行者(注1)が役員に就任している会社の業務執行者
②ムゲンエステートグループの会計監査人及び主幹事証券のパートナーまたはムゲンエステートグループの監査に従事する従業員
(2)ムゲンエステートグループの主要な借入先(注2)の業務執行者
(3)ムゲンエステートグループの主要な取引先(注3)の業務執行者
(4)ムゲンエステートグループより、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者
(5)一定額を超える寄付金(注4)をムゲンエステートグループより受領している団体の業務を執行する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと
(1)ムゲンエステートグループの業務執行者
(2)上記１(1)～(5)に掲げる者
なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。
注1：業務執行者とは、重要な使用人をいう。
注2：主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう
注3：主要な取引先とは、ある取引先とムゲンエステートグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える取引先をいう。
注4：一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円を超える寄付金をいう。
この方針に従い、社外取締役 仁田雅志氏及び井上守氏並びに、社外監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏を、独立役員として届け出ております。
なお、ムゲンエステートと各社外役員との関係につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役 仁田雅志氏とムゲンエステートの間で、2016年５月10日に顧問契約を締結致しましたが、2017年３月28日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 仁田雅志氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 仁田雅志氏は、ムゲンエステート株式を1,500株所有しております。
社外取締役 井上守氏とムゲンエステートの間で、2020年１月14日に顧問契約を締結致しましたが、2020年３月24日の取締役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外取締役 井上守氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外取締役 井上守氏は、ムゲンエステート株式は保有しておりません。
社外監査役 岡田義廣氏は、2012年３月27日に監査役に就任致しましたが、それ以前においても、現在においてもムゲンエステートとの間に顧問契約や雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 岡田義廣氏は、ムゲンエステート株式を1,200株所有しております。
社外監査役 富田純司氏とムゲンエステートの間で、2000年４月１日に弁護士顧問契約を締結致しましたが、2013年９月20日の監査役への就任と同時に契約を解除しております。また、過去においてムゲンエステートと社外監査役 富田純司氏との間に雇用関係はございません。ムゲンエステート支配株主や役員との間の血縁関係もございません。なお、社外監査役 富田純司氏は、ムゲンエステート株式を4,300株所有しております。
従いまして、現在ムゲンエステートと上記社外役員４名との間に特別の利害関係はございません。
また、社外取締役 仁田雅志氏及び井上守氏は、取締役会への出席のみならず、常務会等の重要会議への出席を通じてムゲンエステートの経営状況、業務内容の把握や役員相互間の情報共有に継続的に努め、取締役会、常務会等において、利害関係を有さない独自の立場を踏まえつつ、自らの経験に基づき積極的に発言しております。
社外監査役 岡田義廣氏及び社外監査役 富田純司氏は、日頃から常勤監査役 武田克実氏と緊密に連絡を取り、また、他の役員とも定期的に意見交換を行うことにより、ムゲンエステートの経営や監査の状況を速やかに入手しております。また、取締役会へも恒常的に出席し、ムゲンエステートの経営状況を踏まえ、その経験、知識等に基づき適宜意見を述べております。
三様監査を担う監査役、会計監査人、内部監査室はそれぞれ密接に連携を取りながら業務を推進することで、監査の効率と質の向上を図っております。
ムゲンエステートの監査役会は常勤監査役１名と独立社外監査役２名で構成されております。監査役会は毎月１回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議、報告、情報共有を行っております。なお、監査役は３名以内とする旨定款で定められております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に独立社外監査役２名も業務を分担して、監査役３名が積極的に関与しております。監査役３名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適宜意見を述べているほか、取締役等から業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は重要書類の閲覧等を行いその内容を独立社外監査役２名に共有しており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査役３名はそれぞれ得意の専門分野における知識を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
ムゲンエステートは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。ムゲンエステートは同法人からの定期的な財務諸表等に対する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続きの整備・運用状況の調査を受け、また、その結果についてのフィードバックを受けております。監査役３名は、同法人が行う監査・調査のフィードバックを四半期に一度受けるなど、同法人との間で定期的に意見交換を行っております。
ムゲンエステートでは内部統制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は内部監査室が担っております。内部監査室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。当該内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、ムゲンエステートグループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。
常勤監査役と内部監査担当者は、その内部監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査役３名及び内部監査担当者は会計監査人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。内部監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １．取締役 四方仁史氏及び仁田雅志氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、庄田桂二氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
６．取締役 庄田桂二氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長女の配偶者であります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役会長 |
― |
藤田 進 |
昭和23年５月２日 |
昭和50年６月 |
三和商事株式会社入社 |
(注)３ |
5,975,200 |
|
平成２年５月 |
ムゲンエステート設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ムゲンエステート代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長 |
― |
藤田 進一 |
昭和45年５月13日 |
平成６年４月 |
株式会社大塚商会入社 |
(注)３ |
2,842,000 |
|
平成９年４月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成12年２月 |
ムゲンエステート取締役 |
||||||
|
平成13年２月 |
ムゲンエステート専務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ムゲンエステート代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
渡邉 敏之 |
昭和48年５月28日 |
平成８年４月 |
株式会社明和住販入社 |
(注)３ |
32,000 |
|
平成９年４月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
株式会社フジホーム入社 |
||||||
|
平成13年１月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成19年１月 |
ムゲンエステート第二営業部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ムゲンエステート営業統括部長兼第一営業部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ムゲンエステート取締役営業統括部長兼第一営業部長 |
||||||
|
平成27年１月
|
ムゲンエステート取締役新宿支店長兼新宿第一営業部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ムゲンエステート取締役新宿第一営業部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
ムゲンエステート取締役営業本部長兼新宿第一営業部長 |
||||||
|
平成30年１月 |
ムゲンエステート取締役営業本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
大久保 明 |
昭和48年３月20日 |
平成７年４月 |
株式会社大塚商会入社 |
(注)３ |
212,000 |
|
平成11年６月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
ムゲンエステート総務経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ムゲンエステート総務部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ムゲンエステート取締役総務部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
ムゲンエステート取締役 |
||||||
|
平成30年１月 |
ムゲンエステート取締役管理本部長（現） |
||||||
|
取締役 (非常勤) |
― |
四方 仁史 |
昭和24年２月22日 |
昭和48年４月 |
グンゼ株式会社入社 |
(注)３ |
1,700 |
|
平成18年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年９月 |
ムゲンエステート取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
仁田 雅志 |
昭和24年２月１日 |
平成２年５月 |
株式会社東急文化村入社 |
(注)３ |
1,000 |
|
平成25年７月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成28年５月 |
ムゲンエステート顧問（非常勤） |
||||||
|
平成29年３月 |
ムゲンエステート取締役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
武田 克実 |
昭和30年２月24日 |
平成17年11月 |
いちよし証券株式会社入社 |
(注)４ |
7,000 |
|
平成23年１月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成23年３月 |
ムゲンエステート監査役（現） |
||||||
|
監査役 (非常勤) |
― |
岡田 義廣 |
昭和26年４月１日 |
昭和49年４月 |
東京国税局入局 |
(注)４ |
1,000 |
|
平成21年７月 |
神田税務署長 |
||||||
|
平成23年８月 |
岡田義廣税理士事務所開業（現） |
||||||
|
平成24年３月 |
ムゲンエステート監査役（現） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
富田 純司 |
昭和23年３月24日 |
昭和52年３月
|
弁護士登録 長野法律事務所入所（現） |
(注)４ |
4,100 |
|
平成25年９月 |
ムゲンエステート監査役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
住友ベークライト株式会社監査役（現） |
||||||
|
計 |
9,076,000 |
||||||
(注) １．取締役 四方仁史氏及び仁田雅志氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役会長 |
― |
藤田 進 |
昭和23年５月２日 |
昭和50年６月 |
三和商事株式会社入社 |
(注)３ |
5,975,200 |
|
平成２年５月 |
ムゲンエステート設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ムゲンエステート代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長 |
― |
藤田 進一 |
昭和45年５月13日 |
平成６年４月 |
株式会社大塚商会入社 |
(注)３ |
2,842,000 |
|
平成９年４月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成12年２月 |
ムゲンエステート取締役 |
||||||
|
平成13年２月 |
ムゲンエステート専務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ムゲンエステート代表取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
吉岡 隆夫 |
昭和31年７月２日 |
昭和56年４月 |
三栄信用組合入組 |
(注)３ |
72,000 |
|
平成14年７月 |
株式会社フジホーム入社 |
||||||
|
平成18年12月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成19年１月 |
ムゲンエステート財務部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ムゲンエステート取締役財務部長 |
||||||
|
平成25年３月
|
ムゲンエステート常務取締役管理本部長兼財務部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
ムゲンエステート常務取締役管理本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長兼新宿第一営業部長 |
渡邉 敏之 |
昭和48年５月28日 |
平成８年４月 |
株式会社明和住販入社 |
(注)３ |
32,000 |
|
平成９年４月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
株式会社フジホーム入社 |
||||||
|
平成13年１月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成19年１月 |
ムゲンエステート第二営業部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ムゲンエステート営業統括部長兼第一営業部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ムゲンエステート取締役営業統括部長兼第一営業部長 |
||||||
|
平成27年１月
|
ムゲンエステート取締役新宿支店長兼新宿第一営業部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ムゲンエステート取締役新宿第一営業部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
ムゲンエステート取締役営業本部長兼新宿第一営業部長（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
大久保 明 |
昭和48年３月20日 |
平成７年４月 |
株式会社大塚商会入社 |
(注)３ |
212,000 |
|
平成11年６月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
ムゲンエステート総務経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ムゲンエステート総務部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ムゲンエステート取締役総務部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
ムゲンエステート取締役（現） |
||||||
|
取締役 (非常勤) |
― |
四方 仁史 |
昭和24年２月22日 |
昭和48年４月 |
グンゼ株式会社入社 |
(注)３ |
1,700 |
|
平成18年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年９月 |
ムゲンエステート取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
仁田 雅志 |
昭和24年２月１日 |
平成２年５月 |
株式会社東急文化村入社 |
(注)４ |
1,000 |
|
平成25年７月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成28年５月 |
ムゲンエステート顧問（非常勤） |
||||||
|
平成29年３月 |
ムゲンエステート取締役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
武田 克実 |
昭和30年２月24日 |
平成17年11月 |
いちよし証券株式会社入社 |
(注)５ |
7,000 |
|
平成23年１月 |
ムゲンエステート入社 |
||||||
|
平成23年３月 |
ムゲンエステート監査役（現） |
||||||
|
監査役 (非常勤) |
― |
岡田 義廣 |
昭和26年４月１日 |
昭和49年４月 |
東京国税局入局 |
(注)５ |
1,000 |
|
平成21年７月 |
神田税務署長 |
||||||
|
平成23年８月 |
岡田義廣税理士事務所開業（現） |
||||||
|
平成24年３月 |
ムゲンエステート監査役（現） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
富田 純司 |
昭和23年３月24日 |
昭和52年３月
|
弁護士登録 長野法律事務所入所（現） |
(注)５ |
4,100 |
|
平成25年９月 |
ムゲンエステート監査役（現） |
||||||
|
計 |
9,148,000 |
||||||
(注) １．取締役 四方仁史氏及び仁田雅志氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．増員により就任した取締役 仁田雅志氏の任期は、ムゲンエステートの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時である平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．監査役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長 藤田進一氏は、代表取締役会長 藤田進氏の長男であります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役会長 | ― | 藤田 進 | 昭和23年５月２日 | 昭和50年６月 | 三和商事株式会社入社 | (注)３ | 3,784,800 |
平成２年５月 | ムゲンエステート設立 代表取締役社長 | ||||||
平成25年３月 | ムゲンエステート代表取締役会長（現） | ||||||
代表取締役社長 | ― | 藤田 進一 | 昭和45年５月13日 | 平成６年４月 | 株式会社大塚商会入社 | (注)３ | 1,420,500 |
平成９年４月 | ムゲンエステート入社 | ||||||
平成12年２月 | ムゲンエステート取締役 | ||||||
平成13年２月 | ムゲンエステート専務取締役 | ||||||
平成25年３月 | ムゲンエステート代表取締役社長（現） | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 吉岡 隆夫 | 昭和31年７月２日 | 昭和56年４月 | 三栄信用組合入組 | (注)３ | 35,500 |
平成14年７月 | 株式会社フジホーム入社 | ||||||
平成18年12月 | ムゲンエステート入社 | ||||||
平成19年１月 | ムゲンエステート財務部長 | ||||||
平成19年３月 | ムゲンエステート取締役財務部長 | ||||||
平成25年３月
| ムゲンエステート常務取締役管理本部長兼財務部長 | ||||||
平成27年７月 | ムゲンエステート常務取締役管理本部長（現） | ||||||
取締役 | 営業本部長兼新宿第一営業部長 | 渡邉 敏之 | 昭和48年５月28日 | 平成８年４月 | 株式会社明和住販入社 | (注)３ | 15,500 |
平成９年４月 | ムゲンエステート入社 | ||||||
平成10年４月 | 株式会社フジホーム入社 | ||||||
平成13年１月 | ムゲンエステート入社 | ||||||
平成19年１月 | ムゲンエステート第二営業部長 | ||||||
平成25年１月 | ムゲンエステート営業統括部長兼第一営業部長 | ||||||
平成25年９月 | ムゲンエステート取締役営業統括部長兼第一営業部長 | ||||||
平成27年１月
| ムゲンエステート取締役新宿支店長兼新宿第一営業部長 | ||||||
平成28年１月 | ムゲンエステート取締役新宿第一営業部長 | ||||||
平成28年２月 | ムゲンエステート取締役営業本部長兼新宿第一営業部長（現） | ||||||
取締役 | 総務部長 | 大久保 明 | 昭和48年３月20日 | 平成７年４月 | 株式会社大塚商会入社 | (注)３ | 105,500 |
平成11年６月 | ムゲンエステート入社 | ||||||
平成19年４月 | ムゲンエステート総務経理部長 | ||||||
平成23年６月 | ムゲンエステート総務部長 | ||||||
平成25年９月 | ムゲンエステート取締役総務部長（現） | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 四方 仁史 | 昭和24年２月22日 | 昭和48年４月 | グンゼ株式会社入社 | (注)３ | 500 |
平成18年６月 | グンゼ株式会社執行役員 | ||||||
平成25年９月 | ムゲンエステート取締役（現） | ||||||
監査役 | ― | 武田 克実 | 昭和30年２月24日 | 平成17年11月 | いちよし証券株式会社入社 | (注)４ | 3,000 |
平成23年１月 | ムゲンエステート入社 | ||||||
平成23年３月 | ムゲンエステート監査役（現） | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 岡田 義廣 | 昭和26年４月１日 | 昭和49年４月 | 東京国税局入局 | (注)４ | 300 |
平成21年７月 | 神田税務署長 | ||||||
平成23年８月 | 岡田義廣税理士事務所開業（現） | ||||||
平成24年３月 | ムゲンエステート監査役（現） | ||||||
監査役 （非常勤） | ― | 富田 純司 | 昭和23年３月24日 | 昭和52年３月
| 弁護士登録 長野法律事務所入所（現） | (注)４ | 1,800 |
平成25年９月 | ムゲンエステート監査役（現） | ||||||
計 | 5,367,400 | ||||||
(注) １．取締役 四方仁史氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田義廣氏及び富田純司氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 藤田進一は、代表取締役会長 藤田進の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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