アンビション ＤＸ ホールディングス(3300)の株価チャート アンビション ＤＸ ホールディングス(3300)の業績 親会社と関係会社
ａ．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のアンビション ＤＸ ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．2015年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹及び委員 河野浩人を選任しております。
なお、長瀬文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。同氏は、アンビション ＤＸ ホールディングスの子会社である株式会社DRAFTの監査役を現任しております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アンビション ＤＸ ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．アンビション ＤＸ ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
アンビション ＤＸ ホールディングスは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの社外取締役林美樹、河野浩人のいずれもアンビション ＤＸ ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
なお、アンビション ＤＸ ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やアンビション ＤＸ ホールディングスとの関係を踏まえて、アンビション ＤＸ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会は、３名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月１回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．2015年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹及び委員 河野浩人を選任しております。
なお、長瀬文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。同氏は、アンビション ＤＸ ホールディングスの子会社である株式会社DRAFTの監査役を現任しており、アンビション ＤＸ ホールディングスの子会社である株式会社Re-Tech RaaS（アンビション ＤＸ ホールディングスを存続会社とする吸収合併により2023年８月30日に消滅）の監査役も務めておりました。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
アンビション ＤＸ ホールディングスは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの社外取締役林美樹、河野浩人のいずれもアンビション ＤＸ ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
なお、アンビション ＤＸ ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やアンビション ＤＸ ホールディングスとの関係を踏まえて、アンビション ＤＸ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会は、３名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月１回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．2015年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹及び委員 河野浩人を選任しております。
なお、長瀬文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。同氏は、アンビション ＤＸ ホールディングスを存続会社とする吸収合併により2023年８月30日に消滅した、アンビション ＤＸ ホールディングスの子会社である株式会社Re-Tech RaaSの監査役を務めておりました。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
アンビション ＤＸ ホールディングスは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの社外取締役林美樹、河野浩人のいずれもアンビション ＤＸ ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
なお、アンビション ＤＸ ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やアンビション ＤＸ ホールディングスとの関係を踏まえて、アンビション ＤＸ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会は、３名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月１回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．2015年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹及び委員 河野浩人を選任しております。
なお、長瀬文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
アンビション ＤＸ ホールディングスは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの社外取締役長瀬文雄、林美樹、河野浩人のいずれもアンビション ＤＸ ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
なお、アンビション ＤＸ ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やアンビション ＤＸ ホールディングスとの関係を踏まえて、アンビション ＤＸ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会は、３名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月１回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．2015年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹及び委員 河野浩人を選任しております。
なお、長瀬文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
アンビション ＤＸ ホールディングスは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの社外取締役長瀬文雄、林美樹、河野浩人のいずれもアンビション ＤＸ ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
なお、アンビション ＤＸ ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やアンビション ＤＸ ホールディングスとの関係を踏まえて、アンビション ＤＸ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会は、３名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月１回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
清水 剛 |
1971年５月14日生 |
1998年８月 ㈱コスモエーディーエス（現㈱ジョイント・プロパティ） 入社 2007年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・エージェンシー） 入社 2007年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年12月 ㈱ルームギャランティ 代表取締役就任（現任） 2016年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社（現㈱ホープ少額短期保険）取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任） 2018年12月 ㈱PC-DOCTORS(現㈱RPAリテックラボ) 取締役就任（現任） 2019年７月 ㈱Re-Tech RaaS 取締役就任（現任） |
(注)４ |
2,613,000 |
|
常務取締役 プロパティマネジメント部長 |
鈴木 匠 |
1979年８月28日生 |
2003年４月 ㈱日商ベックス 入社 2004年１月 ㈲スウィートハウス 入社 2004年11月 ㈱ジョイント・レント（現㈱ジョイント・プロパティ） 入社 2007年６月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・エージェンシー） 入社 2007年11月 アンビション ＤＸ ホールディングス 入社 2010年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス 執行役員兼プロパティマネジメント部長 2011年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス 取締役就任 プロパティマネジメント部長（現任） 2016年10月 日神不動産投資顧問㈱ 社外取締役就任（現任） 2016年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社（現㈱ホープ少額短期保険） 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱Not Found（現㈱アンビション・エージェンシー） 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任） 2017年11月 ㈱VALOR 取締役就任（現任） 2018年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 常務取締役就任（現任） 2019年７月 ㈱Re-Tech RaaS 取締役就任（現任） 2020年７月 ㈱アンビション・レント 取締役就任（現任） 2020年７月 ㈱アンビション・パートナー 取締役就任（現任） |
(注)４ |
36,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 インベスト部長 |
山口 政明 |
1972年８月14日生 |
1995年６月 ㈱マイルドシティ 入社 2006年８月 三井リハウス東京㈱ 入社 2012年５月 アンビション ＤＸ ホールディングス 入社 2014年１月 アンビション ＤＸ ホールディングス インベスト部長（現任） 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱Not Found（現㈱アンビション・エージェンシー） 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任） 2020年７月 ㈱アンビション・レント 取締役就任（現任） 2020年７月 ㈱アンビション・パートナー 取締役就任（現任） |
(注)４ |
12,100 |
|
取締役 (監査等委員) |
長瀬 文雄 |
1949年１月６日生 |
1973年４月 ㈱辰村組（現南海辰村建設㈱） 入社 2002年２月 ㈱ジョイント・コーポレーション 入社 2007年２月 ネットエージェント㈱ 入社 2010年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 監査役就任 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
林 美樹 |
1979年11月７日生 |
2002年８月 日本アジア航空㈱ 入社 2007年８月 ㈱ワイズプラス 入社 2009年12月 司法書士法人星野合同事務所 入所 2010年４月 司法書士法人JLO 入所 2011年４月 林美樹司法書士事務所 所長就任 2011年４月 司法書士法人H2O（現H2O合同司法書士事務所） 代表就任（現任） 2012年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外監査役就任 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年５月 10合同会社 代表社員就任（現任） 2020年５月 TEN合同会社 代表社員就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
河野 浩人 |
1971年７月４日生 |
1997年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2001年10月 日興コーディアル証券㈱ 入社 2003年１月 河野公認会計士事務所 所長就任（現任） 2003年１月 ㈲ケーマックスアンドカンパニー（現㈱ケーマックスアンドカンパニー） 代表取締役就任（現任） 2006年３月 ㈱ヴァンパッシオン 監査役就任（現任） 2010年６月 (特非)ドネーションミュージック 監事就任（現任） 2010年９月 ㈱国際医療戦略研究所 取締役就任（現任） 2012年２月 フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 監査役就任（現任） 2013年６月 ㈱スピードリンクジャパン 社外監査役就任（現任） 2013年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外監査役就任 2015年３月 ㈱KVART 代表取締役就任（現任） 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年５月 ㈱Hilo ソーシャルクリエイト 取締役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
2,661,900 |
||||
（注） １．2015年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹及び委員 河野浩人を選任しております。
なお、長瀬 文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
アンビション ＤＸ ホールディングスは社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの社外取締役長瀬文雄、林美樹、河野浩人のいずれもアンビション ＤＸ ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
なお、アンビション ＤＸ ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やアンビション ＤＸ ホールディングスとの関係を踏まえて、アンビション ＤＸ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会は、３名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月１回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
清水 剛 |
1971年５月14日生 |
1998年８月 ㈱コスモエーディーエス（現㈱ジョイント・プロパティ） 入社 2007年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・ルームピア） 入社 2007年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年１月 ㈱アンビション・ルームピア 代表取締役就任（現任） 2011年12月 ㈱ルームギャランティ 代表取締役就任（現任） 2016年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社（現㈱ホープ少額短期保険）取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任） 2018年12月 ㈱PC-DOCTORS(現㈱RPAリテックラボ) 取締役就任（現任） 2019年７月 ㈱Re-Tech RaaS 取締役就任（現任） |
(注)４ |
2,627,000 |
|
常務取締役 プロパティマネジメント部長 |
鈴木 匠 |
1979年８月28日生 |
2003年４月 ㈱日商ベックス 入社 2004年１月 ㈲スウィートハウス 入社 2004年11月 ㈱ジョイント・レント（現㈱ジョイント・プロパティ） 入社 2007年６月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・ルームピア） 入社 2007年11月 アンビション ＤＸ ホールディングス 入社 2010年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス 執行役員兼プロパティマネジメント部長 2011年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス 取締役就任 プロパティマネジメント部長（現任） 2011年９月 ㈱アンビション・ルームピア 取締役就任（現任） 2016年10月 日神不動産投資顧問㈱ 社外取締役就任（現任） 2016年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社（現㈱ホープ少額短期保険） 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱Not Found（現㈱アンビション・エージェンシー） 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任） 2017年11月 ㈱VALOR 取締役就任（現任） 2018年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 常務取締役就任（現任） 2019年７月 ㈱Re-Tech RaaS 取締役就任（現任） |
(注)４ |
36,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 インベスト部長 |
山口 政明 |
1972年８月14日生 |
1995年６月 ㈱マイルドシティ 入社 2006年８月 三井リハウス東京㈱ 入社 2012年５月 アンビション ＤＸ ホールディングス 入社 2014年１月 アンビション ＤＸ ホールディングス インベスト部長（現任） 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱Not Found（現㈱アンビション・エージェンシー） 取締役就任（現任） 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
長瀬 文雄 |
1949年１月６日生 |
1973年４月 ㈱辰村組（現南海辰村建設㈱） 入社 2002年２月 ㈱ジョイント・コーポレーション 入社 2007年２月 ネットエージェント㈱ 入社 2010年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 監査役就任 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
林 美樹 |
1979年11月７日生 |
2002年８月 日本アジア航空㈱ 入社 2007年８月 ㈱ワイズプラス 入社 2009年12月 司法書士法人星野合同事務所 入所 2010年４月 司法書士法人JLO 入所 2011年４月 林美樹司法書士事務所 所長就任 2011年４月 司法書士法人H2O（現H2O合同司法書士事務所） 代表就任（現任） 2012年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外監査役就任 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2015年12月 TEN合同会社 業務執行社員就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
河野 浩人 |
1971年７月４日生 |
1997年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2001年10月 日興コーディアル証券㈱ 入社 2003年１月 河野公認会計士事務所 所長就任（現任） 2003年１月 ㈲ケーマックスアンドカンパニー（現㈱ケーマックスアンドカンパニー） 代表取締役就任（現任） 2006年３月 ㈱ヴァンパッシオン 監査役就任（現任） 2010年６月 (特非)ドネーションミュージック 監事就任（現任） 2010年９月 ㈱国際医療戦略研究所 取締役就任（現任） 2011年３月 ㈱J-Payment（現㈱Robot Payment） 取締役就任（現任） 2012年２月 フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 監査役就任（現任） 2013年６月 ㈱スピードリンクジャパン 社外監査役就任（現任） 2013年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス社外監査役就任 2015年３月 ㈱KVART 代表取締役就任（現任） 2015年５月 ㈱ベクトル 社外監査役就任（現任） 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年５月 ㈱HiLO Stories 取締役就任（現任） 2018年５月 ㈱Hilo ソーシャルクリエイト 取締役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
武永 修一 |
1978年５月14日生 |
2004年４月 ㈱デファクトスタンダード 代表取締役就任 2007年６月 ㈱オークファン 代表取締役就任（現任） 2014年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外取締役就任 2015年７月 ㈱SynaBiz 代表取締役就任（現任） 2015年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2016年12月 ㈱スマートソーシング 代表取締役就任（現任） 2018年３月 ㈱ネットプライス 代表取締役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
2,675,800 |
||||
（注） １．2015年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬文雄、林美樹、河野浩人及び武永修一は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹、委員 河野浩人、委員 武永修一を選任しております。
なお、長瀬 文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時
５．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
アンビション ＤＸ ホールディングスは社外取締役４名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
アンビション ＤＸ ホールディングスの社外取締役長瀬文雄、林美樹、河野浩人及び武永修一のいずれもアンビション ＤＸ ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人及び武永修一の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役武永修一は、新興企業を創業から上場企業へと成長させた経営者としての豊富な経験から、その幅広い見地及び経営全般の観点から適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査によりアンビション ＤＸ ホールディングスの経営に活かすことを目的に選任しております。
なお、アンビション ＤＸ ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やアンビション ＤＸ ホールディングスとの関係を踏まえて、アンビション ＤＸ ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会は、４名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月１回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
取締役 |
－ |
鈴木 匠 |
2018年９月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
取締役 |
－ |
鈴木 匠 |
2018年９月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
取締役 |
－ |
鈴木 匠 |
2018年９月27日 |
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
清水 剛 |
昭和46年５月14日生 |
平成10年８月 ㈱コスモエーディーエス（現㈱ジョイント・プロパティ）入社 平成19年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・ルームピア）入社 平成19年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年１月 ㈱アンビション・ルームピア代表取締役就任（現任） 平成23年12月 ㈱ルームギャランティ代表取締役就任（現任） 平成27年７月 ㈱VALOR代表取締役就任（現任） 平成28年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社（現㈱ホープ少額短期保険） 取締役就任（現任） 平成29年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント取締役就任（現任） 平成29年10月 ㈱Not Found取締役就任（現任） 平成29年10月 ㈱VISION取締役就任（現任） |
(注）４ |
2,688,000 |
|
取締役 |
プロパティマネジメント部長 |
鈴木 匠 |
昭和54年８月28日生 |
平成13年５月 ㈱日商ベックス入社 平成16年１月 ㈲スウィートハウス入社 平成17年12月 ㈱ジョイント・レント（現㈱ジョイント・プロパティ） 入社 平成19年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・ルームピア）入社 平成19年11月 アンビション ＤＸ ホールディングス入社 平成22年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス執行役員兼プロパティマネジメント部長 平成23年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任 プロパティマネジメント部長（現任） 平成23年９月 ㈱アンビション・ルームピア取締役就任（現任） 平成28年10月 日神不動産投資顧問㈱社外取締役就任（現任） 平成28年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社（現㈱ホープ少額短期保険） 取締役就任（現任） 平成29年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント取締役就任（現任） 平成29年10月 ㈱Not Found取締役就任 （現任） 平成29年10月 ㈱VISION取締役就任（現任） 平成29年11月 ㈱VALOR取締役就任（現任） |
（注）４ |
36,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
インベスト部長 |
山口 政明 |
昭和47年８月14日生 |
平成７年６月 ㈱マイルドシティ入社 平成18年８月 三井リハウス東京㈱（現三井不動産リアリティ㈱）入社 平成24年５月 アンビション ＤＸ ホールディングス入社 平成26年１月 アンビション ＤＸ ホールディングスインベスト部長（現任） 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任（現任） 平成29年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント取締役就任（現任） 平成29年10月 ㈱Not Found取締役就任（現任） 平成29年10月 ㈱VISION取締役就任（現任） |
（注）４ |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
長瀬 文雄 |
昭和24年１月６日生 |
昭和48年４月 ㈱辰村組（現南海辰村建設㈱）入社 平成14年２月 ㈱ジョイント・コーポレーション入社 平成19年２月 ネットエージェント㈱入社 平成22年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （監査等委員）
|
|
林 美樹 |
昭和54年11月７日生 |
平成14年８月 日本アジア航空㈱入社 平成18年７月 ㈱ワイズプラス入社 平成19年７月 司法書士法人星野合同事務所入所 平成21年12月 司法書士法人JLO入所 平成22年４月 林美樹司法書士事務所開設 平成23年２月 司法書士法人Ｈ２Ｏ（現Ｈ２Ｏ合同司法書士事務所）設立 代表就任（現任） 平成25年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） 平成29年８月 ㈱みれい代表取締役就任（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
|
河野 浩人 |
昭和46年７月４日生 |
平成９年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 平成13年10月 日興コーディアル証券㈱入社 平成15年１月 河野公認会計士事務所開設 所長就任（現任） 平成15年１月 ㈲ケーマックスアンドカンパニー（現㈱ケーマックスアンドカンパニー）設立 代表取締役就任（現任） 平成23年３月 ㈱J-Payment（現㈱Cloud Payment）取締役就任（現任） 平成24年２月 フォースバレー・コンシェルジュ㈱監査役就任（現任） 平成25年６月 ㈱スピードリンクジャパン 監査役就任（現任） 平成25年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年３月 ㈱KVART代表取締役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員） 就任（現任） 平成30年５月 ㈱HiLo Stories 代表取締役就任（現任） 平成30年５月 ㈱HiLO ソーシャルクリエイト代表取締役就任（現任） |
（注）５ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
武永 修一 |
昭和53年５月14日生 |
平成16年４月 ㈱デファクトスタンダード設立 代表取締役就任 平成19年６月 ㈱オークファン設立 代表取締役就任（現任） 平成26年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任 平成27年７月 ㈱SynaBiz代表取締役就任（現任） 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） 平成28年４月 ㈱デジファン取締役就任（現任） 平成28年７月 ㈱スマートソーシング代表取締役就任（現任） 平成30年３月 ㈱ネットプライス代表取締役就任（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
|
|||||
（注） １．平成27年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬 文雄、林 美樹、河野 浩人及び武永 修一は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬 文雄、委員 林 美樹、委員 河野 浩人、委員 武永 修一
なお、長瀬 文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
清水 剛 |
昭和46年５月14日生 |
平成10年８月 ㈱コスモエーディーエス（現㈱ジョイント・プロパティ）入社 平成19年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・ルームピア）入社 平成19年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年１月 ㈱アンビション・ルームピア代表取締役就任（現任） 平成23年12月 ㈱ルームギャランティ代表取締役就任（現任） 平成27年７月 ㈱VALOR代表取締役就任（現任） |
(注）４ |
1,344,000 |
|
取締役 |
プロパティマネジメント部長 |
鈴木 匠 |
昭和54年８月28日生 |
平成13年５月 ㈱日商ベックス入社 平成16年１月 ㈲スウィートハウス入社 平成17年12月 ㈱ジョイント・レント入社 平成19年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・ルームピア）入社 平成19年11月 アンビション ＤＸ ホールディングス入社 平成22年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス執行役員兼プロパティマネジメント部長 平成23年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任 プロパティマネジメント部長（現任） 平成23年９月 ㈱アンビション・ルームピア取締役就任（現任） 平成27年７月 ㈱VALOR監査役就任（現任） |
（注）４ |
18,400 |
|
取締役 |
インベスト部長 |
山口 政明 |
昭和47年８月14日生 |
平成７年６月 ㈱マイルドシティ入社 平成18年８月 三井リハウス東京㈱（現三井不動産リアリティ㈱）入社 平成24年５月 アンビション ＤＸ ホールディングス入社 平成26年１月 アンビション ＤＸ ホールディングスインベスト部長（現任） 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任（現任） |
（注）４ |
6,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
長瀬 文雄 |
昭和24年１月６日生 |
昭和48年４月 ㈱辰村組（現南海辰村建設㈱）入社 平成14年２月 ㈱ジョイント・コーポレーション入社 平成19年２月 ネットエージェント㈱入社 平成22年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
佐藤 美樹 |
昭和54年11月７日生 |
平成14年８月 日本アジア航空㈱入社 平成18年７月 ㈱ワイズプラス入社 平成19年７月 司法書士法人星野合同事務所入所 平成21年12月 司法書士法人JLO入所 平成22年４月 林美樹司法書士事務所開設 平成23年２月 司法書士法人Ｈ２Ｏ（現Ｈ２Ｏ合同司法書士事務所）設立 代表就任（現任） 平成25年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） 平成29年８月 ㈱みれい代表取締役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
河野 浩人 |
昭和46年７月４日生 |
平成９年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成13年10月 日興コーディアル証券㈱入社 平成15年１月 河野公認会計士事務所開設 所長就任（現任） 平成15年１月 ㈲ケーマックスアンドカンパニー（現㈱ケーマックスアンドカンパニー）設立 代表取締役就任（現任） 平成23年３月 ㈱J-Payment（現㈱Cloud Payment）取締役就任（現任） 平成24年２月 フォースバレー・コンシェルジュ㈱監査役就任（現任） 平成25年６月 ㈱スピードリンクジャパン監査役就任（現任） 平成25年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
武永 修一 |
昭和53年５月14日生 |
平成16年４月 ㈱デファクトスタンダード設立 代表取締役就任 平成19年６月 ㈱オークファン設立 代表取締役就任（現任） 平成26年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任 平成27年７月 ㈱SynaBiz代表取締役就任（現任） 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） 平成28年４月 ㈱デジファン取締役就任（現任） 平成28年７月 ㈱スマートソーシング代表取締役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,368,400 |
|||||
（注） １．平成27年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬 文雄、佐藤 美樹、河野 浩人及び武永 修一は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬 文雄、委員 佐藤 美樹、委員 河野 浩人、委員 武永 修一
なお、長瀬 文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
清水 剛 |
昭和46年５月14日生 |
平成10年８月 ㈱コスモエーディーエス（現㈱ジョイント・プロパティ）入社 平成19年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・ルームピア）入社 平成19年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年１月 ㈱アンビション・ルームピア代表取締役就任（現任） 平成23年12月 ㈱ルームギャランティ代表取締役就任（現任） 平成27年７月 ㈱VALOR代表取締役就任（現任） |
(注）４ |
1,344,000 |
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取締役 |
プロパティマネジメント部長 |
鈴木 匠 |
昭和54年８月28日生 |
平成13年５月 ㈱日商ベックス入社 平成16年１月 ㈲スウィートハウス入社 平成17年12月 ㈱ジョイント・レント入社 平成19年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・ルームピア）入社 平成19年11月 アンビション ＤＸ ホールディングス入社 平成22年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス執行役員兼プロパティマネジメント部長 平成23年８月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任 プロパティマネジメント部長（現任） 平成23年９月 ㈱アンビション・ルームピア取締役就任（現任） 平成27年７月 ㈱VALOR監査役就任（現任） |
（注）４ |
18,400 |
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取締役 |
インベスト部長 |
山口 政明 |
昭和47年８月14日生 |
平成７年６月 ㈱マイルドシティ入社 平成18年８月 三井リハウス東京㈱（現三井不動産リアリティ㈱）入社 平成24年５月 アンビション ＤＸ ホールディングス入社 平成26年１月 アンビション ＤＸ ホールディングスインベスト部長（現任） 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任（現任） |
（注）４ |
6,000 |
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取締役 |
経営管理部長 |
久保田 勝 |
昭和41年７月21日生 |
昭和62年４月 荏原実業㈱入社 平成元年４月 ところ会計事務所入所 平成９年11月 ㈱築地すし好入社 平成16年４月 日本ゲームカード㈱入社 平成17年10月 ㈱ダイヤモンドダイニング入社 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス入社 経営管理部長（現任） 平成28年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任（現任） |
（注）４ |
2,000 |
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取締役 （監査等委員） |
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長瀬 文雄 |
昭和24年１月６日生 |
昭和48年４月 ㈱辰村組（現南海辰村建設㈱）入社 平成14年２月 ㈱ジョイント・コーポレーション入社 平成19年２月 ネットエージェント㈱入社 平成22年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
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佐藤 美樹 |
昭和54年11月７日生 |
平成14年８月 日本アジア航空㈱入社 平成18年７月 ㈱ワイズプラス入社 平成19年７月 司法書士法人星野合同事務所入所 平成21年12月 司法書士法人JLO入所 平成22年４月 林美樹司法書士事務所開設 平成23年２月 司法書士法人Ｈ２Ｏ（現Ｈ２Ｏ合同司法書士事務所）設立 代表就任（現任） 平成25年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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河野 浩人 |
昭和46年７月４日生 |
平成９年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成13年10月 日興コーディアル証券㈱入社 平成15年１月 河野公認会計士事務所開設 所長就任（現任） 平成15年１月 ㈲ケーマックスアンドカンパニー（現㈱ケーマックスアンドカンパニー）設立 代表取締役就任（現任） 平成23年３月 ㈱J-Payment（現㈱Cloud Payment）取締役就任（現任） 平成24年２月 フォースバレー・コンシェルジュ㈱監査役就任（現任） 平成25年２月 ㈱アイ・パッション監査役就任（現任） 平成25年６月 ㈱スピードリンクジャパン監査役就任（現任） 平成25年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス監査役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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武永 修一 |
昭和53年５月14日生 |
平成16年４月 ㈱デファクトスタンダード設立 代表取締役就任 平成19年６月 ㈱オークファン設立 代表取締役就任（現任） 平成26年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役就任 平成27年９月 アンビション ＤＸ ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
1,370,400 |
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（注） １．平成27年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アンビション ＤＸ ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．長瀬 文雄、佐藤 美樹、河野 浩人及び武永 修一は、社外取締役であります。
３．アンビション ＤＸ ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬 文雄、委員 佐藤 美樹、委員 河野 浩人、委員 武永 修一
なお、長瀬 文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．平成28年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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