帝国繊維(3302)の株価チャート 帝国繊維(3302)の業績 親会社と関係会社
(1）役員の異動の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
① 新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任年月日 |
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取締役 |
西 正典 |
1954年３月18日生 |
|
（注１） |
－ |
2026年 ３月27日 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 雅晴 |
1964年８月８日生 |
|
（注１） |
0 |
2026年 ３月27日 |
||||||||||||||||||||
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常勤 監査役 |
菊野 智康 |
1966年７月７日生 |
|
（注２） |
－ |
2026年 ３月27日 |
（注１）就任の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（注２）就任の時から2029年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
髙木 裕康 |
2026年３月27日 |
|
取締役 |
深澤 正宏 |
2026年３月27日 |
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常勤監査役 |
山口 和良 |
2026年３月27日 |
③ 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
(2）業績連動報酬の算定方法
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４．コーポレートガバナンスの状況等」（４）役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項（業績連動報酬）について、有価証券報告書の提出日時点では未確定でしたが、確定いたしましたので改めて業績連動報酬について記載いたします。
帝国繊維の業績連動報酬である役員賞与及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS）」の算定方法は以下のとおりです。
① 業績連動報酬（役員賞与）の算定方法
業績連動報酬である役員賞与につきましては、連結営業利益を指標とし、その達成の程度を評価の基準として、下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払うこととしております。
a．総支給額
総支給額は、連結営業利益額の水準により下表の額（連結営業利益額が20億円未満の場合は０円）とし、その上限額は１億２千万円としております。
|
連結営業利益額 |
報酬額 |
|
20億円未満 |
－ |
|
20億円以上 ～ 30億円未満 |
50,000千円 |
|
30億円以上 ～ 40億円未満 |
70,000千円 |
|
40億円以上 ～ 50億円未満 |
80,000千円 |
|
50億円以上 ～ 60億円未満 |
110,000千円 |
|
60億円以上 |
120,000千円 |
（注）連結営業利益額については、第101期有価証券報告書に記載される連結営業利益をベースとした、業績連動報酬控除前の数値です。
b．個別支給額
各取締役への個別支給額は上記ａ．の総支給額を、役位ごとに定められた下記ポイントに応じて按分した金
額といたします（１万円未満切り捨て）。但し、個別支給額の限度額は次のとおりです。
|
|
代表取締役 会長執行役員 |
代表取締役 社長執行役員 |
取締役 副社長執行役員 |
取締役 常務執行役員 |
|
ポイント |
10 |
8 |
6 |
5 |
|
個別支給額の限度額 |
41,370千円 |
33,100千円 |
24,820千円 |
20,680千円 |
個別支給額の算定式は以下のとおりです。
個別支給額 ＝ 総支給額 × 役位ポイント ÷ 対象となる取締役の役位ポイントの総和
② 業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS）」の算定方法
業績連動型株式報酬制度につきましては、在任中に株式を付与することによって、取締役の報酬と会社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2026年3月27日開催の第100期定時株主総会において、従来の株式給付信託（BBT）を見直し、退任までの間の譲渡制限を付した上で株式を給付する「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」へ制度を改定いたしました。
連結営業利益を指標とし、その達成の程度を評価の基準として算出されたポイントを役位ごとに決定し、毎年一定の時期に付与します。付与されたポイントの一定割合に応じた譲渡制限付株式を毎年一定の時期に給付し、ポイントの残りの割合に応じた金銭は原則として退任時に給付いたします。なお、帝国繊維と譲渡制限契約を締結することにより、退任までの間、給付された株式の譲渡等による処分が制限されることになります。また、帝国繊維の執行役員に対しても取締役と同様の株式報酬を給付いたします。
a．対象者
取締役（社外取締役は除く）
b．業績連動給与として支給する財産
帝国繊維普通株式及び金銭
c．付与ポイント数の算定方法
毎年の定時株主総会開催日（以下「ポイント付与日」という。）に、前年の定時株主総会開催日からポイント付与日までの期間（以下「職務執行期間」という。）における職務執行の対価として、以下の算式で算出されるポイントを付与します。
ただし、ポイント付与日の前事業年度（以下「評価対象期間」という。）の末日において取締役として在任していた者に限ります。
なお、評価対象期間の末日から定時株主総会開催日までに退任する場合においては、退任日直後の定時株主総会開催日にポイントを付与します。
ⅰ．次の算式により算出します。
（算式）
ポイント付与日における役位に応じた役位別基準ポイント（別表１）× 評価対象期間における連結営業利益に基づく調整率（別表２）
ⅱ．取締役就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
（算式）
ⅰにより算出されるポイント × 職務執行期間のうち取締役に就任した日の属する月以後の期間の月数 ÷ 12
ⅲ．取締役退任時に付与するポイント
（算式）
ⅰにより算出されるポイント × 職務執行期間のうち取締役として在任していた期間の月数 ÷ 12
（注）１．職務執行期間に役位の変更があった場合、付与ポイント数は変更前後の役位に応じて月割りで算出いたします。
２．ポイントの算出にあたっては、算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に１ポイント未満の端数がある場合にあっては切り捨てます。
３．上記の規定により付与されたポイントは、次の各号に定める株式ポイント及び金銭ポイントに分割し、各ポイントの数は当該算式により算出するものとします。
(a）株式ポイント： 算出されたポイント数 × 60％（１ポイント未満の端数は１ポイントに切り上げる）
(b）金銭ポイント： 算出されたポイント数 － 株式ポイント数
（別表１）役位別基準ポイント及び上限ポイント
|
役位 |
基準ポイント |
上限ポイント |
|
代表取締役会長執行役員 |
13,800 |
19,300 |
|
代表取締役社長執行役員 |
11,000 |
15,400 |
|
取締役副社長執行役員 |
8,200 |
11,400 |
|
取締役常務執行役員 |
6,900 |
9,600 |
※上記の上限ポイントは１事業年度当たりのポイントであり、給付時に換価して金銭で給付する株式数（ポイント数）を含みます。
取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計は66,840ポイントを上限とします。
（別表２）連結営業利益に基づく調整率
|
連結営業利益額 |
調整率 |
|
20億円未満 |
0％ |
|
20億円以上 ～ 30億円未満 |
60％ |
|
30億円以上 ～ 40億円未満 |
80％ |
|
40億円以上 ～ 50億円未満 |
100％ |
|
50億円以上 ～ 60億円未満 |
120％ |
|
60億円以上 |
140％ |
（注）連結営業利益額については、第101期有価証券報告書に記載される連結営業利益をベースとした、業績連動報酬控除前の数値です。
d．給付する株式数等
ⅰ．株式給付
対象者が、株式権利確定日（ポイント付与日）までに所定の条件（帝国繊維との間の譲渡制限契約の締結等）を満たした場合、当該株式権利確定日に株式給付を受ける権利を取得します。
「１ポイント＝１株」として保有株式ポイント数（対象者となった日又は直前の株式権利確定日後に累積された株式ポイント数）を、株式で給付します。
給付された株式については、株式が給付された日から取締役の退任日までの間、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすることができません。
ⅱ．金銭給付
対象者が、退任日までに所定の条件を満たした場合、当該退任日に金銭給付を受ける権利を取得します。
次の算式により算出される金銭額を給付します。
（算式）
保有金銭ポイント数（対象者となった日以後に累積された金銭ポイント数）× 退任日時点における本株式の時価
（注）対象者が退任する時期を自ら選択したものとみなされる態様により退任する場合においては、金銭給付を受ける権利を取得せず、これに代えて「１ポイント＝１株」として保有金銭ポイント数を株式で給付します。
ⅲ．対象者が死亡した場合
当該対象者の遺族に対して下記算式により算出される金銭を遺族給付として給付します。
（算式）
保有金銭ポイント数 × 死亡日時点における本株式の時価
社外取締役については月額報酬のみを支給しており、業績連動報酬は支給しておりません。
① 役員一覧
ａ．2026年３月17日（有価証券報告書提出日）現在の帝国繊維の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
(現在) 40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) 231 |
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|
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
(現在) 25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) 125 |
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|
取締役 副社長執行役員 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
(現在) 3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) 51 |
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|
取締役 常務執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
(現在) 14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) 53 |
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|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
(現在) 6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) - |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
(現在) 3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) - |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
成田 信子 |
1947年９月４日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
(現在) 0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) - |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から４年間 |
(現在) 3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) - |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西脇 芳和 |
1960年４月４日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
(現在) - |
||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) - |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木下 裕弘 |
1968年２月５日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から２年間 |
(現在) - |
||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) - |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
(現在) 97 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
(潜在) 461 |
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（注）１．所有株式数の記載における上段「（現在）」は帝国繊維役員持株会における各自の持分を含めた株式数を表すものであります。また、下段「（潜在）」は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された株式給付等ポイントおよび過去のストックオプション制度で付与された新株予約権に相当する今後交付予定の株式数を表すものであります。
２．取締役髙木裕康、深澤正宏、及び成田信子は、社外取締役であります。
３．監査役西脇芳和及び木下裕弘は、社外監査役であります。
４. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年３月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
荒牧 幹人 |
1948年７月20日 |
|
1 |
５．帝国繊維は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、７人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務品質監理部所管 テクニカルサポート部所管
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長
執行役員 山本日出男 キンパイ商事株式会社 代表取締役社長
執行役員 吹抜 伸昭 プロジェクト営業部長・テイセン産業株式会社 代表取締役社長
② 社外役員の状況
2026年３月17日（有価証券報告書提出日）現在の帝国繊維の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外取締役である成田信子氏は、検事および弁護士として豊富な経験と幅広いかつ専門的な見識を有してお
り、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害
関係はありません。
社外監査役である西脇芳和氏は、セゾン自動車火災保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しております。同
社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株式会社は当
社発行済株式（自己株式を除く。）の3.54％を保有しております。
社外監査役である木下裕弘氏は、ヒューリック株式会社の執行役員人事部長を兼務しております。同社は帝国繊維
発行済株式（自己株式を除く。）の3.46％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
87 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
成田 信子 |
1947年９月４日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から１年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から４年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西脇 芳和 |
1960年４月４日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木下 裕弘 |
1968年２月５日 |
|
2025年３月28日の第99期定時株主総会から２年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康、深澤正宏、及び成田信子は、社外取締役であります。
２．監査役西脇芳和及び木下裕弘は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年３月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
荒牧 幹人 |
1948年７月20日 |
|
1 |
４．帝国繊維は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、８人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 髙橋 信明 繊維営業部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務品質監理部所管 テクニカルサポート部所管
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長
執行役員 山本日出男 キンパイ商事株式会社 代表取締役社長
執行役員 吹抜 伸昭 プロジェクト営業部長・テイセン産業株式会社 代表取締役社長
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外取締役である成田信子氏は、検事および弁護士として豊富な経験と幅広いかつ専門的な見識を有してお
り、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害
関係はありません。
社外監査役である西脇芳和氏は、セゾン自動車火災保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しております。同
社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株式会社は当
社発行済株式（自己株式を除く。）の5.06％を保有しております。
社外監査役である木下裕弘氏は、ヒューリック株式会社の執行役員人事部長を兼務しております。同社は帝国繊維
発行済株式（自己株式を除く。）の3.41％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
成田 信子 |
1947年９月４日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から４年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
西脇 芳和 |
1960年４月４日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
126 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康、深澤正宏、及び成田信子は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び西脇芳和は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年３月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
荒牧 幹人 |
1948年７月20日 |
|
1 |
４．帝国繊維は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、６人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 髙橋 信明 繊維営業部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務・品質監理室所管 テクニカルサポート部長
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外取締役である成田信子氏は、検事および弁護士として豊富な経験と幅広いかつ専門的な見識を有してお
り、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害
関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役副社長を兼務しております。同社は帝国繊維発行済
株式（自己株式を除く。）の3.42％を保有しております。
社外監査役である西脇芳和氏は、セゾン自動車火災保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しております。同
社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株式会社は当
社発行済株式（自己株式を除く。）の5.08％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
84 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から４年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西脇 芳和 |
1960年４月４日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び西脇芳和は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年３月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
荒牧 幹人 |
1948年７月20日 |
|
1 |
４．帝国繊維は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、６人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 髙橋 信明 繊維営業部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務・品質監理室所管 テクニカルサポート部長
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役副社長を兼務しております。同社は帝国繊維発行済
株式（自己株式を除く。）の3.49％を保有しております。
社外監査役である西脇芳和氏は、セゾン自動車火災保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しております。同
社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株式会社は当
社発行済株式（自己株式を除く。）の5.08％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
83 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松居 隆 |
1957年７月30日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年３月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
荒牧 幹人 |
1948年７月20日 |
|
1 |
４．帝国繊維は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、６人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 髙橋 信明 繊維営業部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務・品質監理室所管 テクニカルサポート部長
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。同社は帝国繊維
発行済株式（自己株式を除く。）の3.54％を保有しております。
社外監査役である松居隆氏は、損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社の代表取締役社長等を歴任してお
ります。同社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株
式会社は帝国繊維発行済株式（自己株式を除く。）の5.09％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
81 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 防災開発部長 |
片野 恭秀 |
1962年４月７日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 繊維営業部部長 |
髙橋 信明 |
1963年10月10日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 防災統括部 送排水システムグループ 原子力チーム部付部長 |
多賀谷 毅 |
1962年６月９日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松居 隆 |
1957年７月30日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
128 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2019年３月28日開催の第93期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
1936年２月６日 |
|
1 |
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。同社は帝国繊維
発行済株式（自己株式を除く。）の3.54％を保有しております。
社外監査役である松居隆氏は、損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社の代表取締役社長等を歴任してお
ります。同社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株 式会社は帝国繊維発行済株式（自己株式を除く。）の6.00％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適性な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 最高執行責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
81 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画部長 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 防災開発部長 |
片野 恭秀 |
1962年４月７日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 繊維営業部部長 |
髙橋 信明 |
1963年10月10日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 防災統括部 送排水システムグループ 原子力チーム部付部長 |
多賀谷 毅 |
1962年６月９日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松居 隆 |
1957年７月30日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2019年３月28日開催の第93期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
1936年２月６日 |
|
1 |
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である高木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。同社は帝国繊維
発行済株式（自己株式を除く。）の3.56％を保有しております。
社外監査役である松居隆氏は、株式会社損害保険ジャパン日本興亜株式会社の代表取締役社長等を歴任してお
ります。同社はＳＯＭＰＯホールディング株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン日本
興亜株式会社は帝国繊維発行済株式（自己株式を除く。）の6.03％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適性な監査に努めております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
飯田 時章 |
昭和10年６月10日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
白岩 強 |
昭和21年９月25日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
香山 学 |
昭和24年６月25日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
36 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災統括部長 |
桝谷 徹 |
昭和23年７月26日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災開発部長 |
小田原 芳樹 |
昭和23年７月31日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
27 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画部長 |
岡村 建 |
昭和39年３月26日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災開発部 部長 |
片野 恭秀 |
昭和37年４月７日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間
|
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災統括部 市場開発グループ部長 |
中尾 徹 |
昭和41年７月11日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 裕康 |
昭和36年５月11日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
深澤 正宏 |
昭和15年７月３日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 良二 |
昭和28年８月３日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小林 元 |
昭和33年２月７日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松居 隆 |
昭和32年７月30日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
289 |
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。
３．帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成31年３月28日開催の第93期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
昭和11年２月６日 |
|
1 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
長 谷 川 芳 春 |
平成30年５月31日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 13名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
長 谷 川 芳 春 |
平成30年５月31日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 13名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
飯田 時章 |
昭和10年６月10日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
白岩 強 |
昭和21年９月25日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
79 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
香山 学 |
昭和24年６月25日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
35 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
長谷川 芳春 |
昭和28年３月10日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災統括部長 |
桝谷 徹 |
昭和23年７月26日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災開発部長 |
小田原 芳樹 |
昭和23年７月31日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災開発部 部付部長 |
片野 恭秀 |
昭和37年４月７日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災統括部 部付部長 |
中尾 徹 |
昭和41年７月11日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
岡村 建 |
昭和39年３月26日 |
|
平成30年３月29日の第92期定時株主総会から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 裕康 |
昭和36年５月11日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
安田 弘 |
昭和８年３月８日 |
|
平成30年３月29日の第92期定時株主総会から１年間 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 良二 |
昭和28年８月３日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西浦 三郎 |
昭和23年６月10日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
角 秀洋 |
昭和31年９月21日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から４年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
313 |
（注）１．取締役髙木裕康及び安田弘は、社外取締役であります。
２．監査役西浦三郎及び角秀洋は、社外監査役であります。
３．帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成27年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
昭和11年２月６日 |
|
1 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
飯田 時章 |
昭和10年６月10日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
白岩 強 |
昭和21年９月25日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
77 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
長谷川 芳春 |
昭和28年３月10日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
繊維営業部長 |
香山 学 |
昭和24年６月25日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
35 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災統括部長 |
桝谷 徹 |
昭和23年7月26日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災開発部長 |
小田原 芳樹 |
昭和23年７月31日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災開発部 部付部長 |
片野 恭秀 |
昭和37年４月７日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災統括部 部付部長 |
中尾 徹 |
昭和41年７月11日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 裕康 |
昭和36年５月11日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 良二 |
昭和28年８月３日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西浦 三郎 |
昭和23年６月10日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
角 秀洋 |
昭和31年９月21日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から４年間 |
0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
303 |
（注）１．取締役髙木裕康は、社外取締役であります。
２．監査役西浦三郎及び角秀洋は、社外監査役であります。
３．帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成27年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
昭和11年２月６日 |
|
1 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
飯田 時章 |
昭和10年６月10日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
白岩 強 |
昭和21年９月25日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
76 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
長谷川 芳春 |
昭和28年３月10日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
繊維営業部長 |
香山 学 |
昭和24年６月25日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
34 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災統括部長 |
桝谷 徹 |
昭和23年7月26日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災開発部長 |
小田原 芳樹 |
昭和23年７月31日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
阪田 繁 |
昭和25年9月10日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
プロジェクト 営業部長 |
濵田 法明 |
昭和26年５月７日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 裕康 |
昭和36年5月11日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 良二 |
昭和28年８月３日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西浦 三郎 |
昭和23年６月10日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
角 秀洋 |
昭和31年9月21日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から４年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
304 |
（注）１．取締役髙木裕康は、社外取締役であります。
２．監査役西浦三郎及び角秀洋は、社外監査役であります。
３．帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成27年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
昭和11年２月６日 |
|
1 |
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