帝国繊維(3302)の株価チャート 帝国繊維(3302)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
成田 信子 |
1947年９月４日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2024年３月28日の第98期定時株主総会から４年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
西脇 芳和 |
1960年４月４日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
126 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康、深澤正宏、及び成田信子は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び西脇芳和は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年３月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
荒牧 幹人 |
1948年７月20日 |
|
1 |
４．帝国繊維は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、６人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 髙橋 信明 繊維営業部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務・品質監理室所管 テクニカルサポート部長
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外取締役である成田信子氏は、検事および弁護士として豊富な経験と幅広いかつ専門的な見識を有してお
り、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害
関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役副社長を兼務しております。同社は帝国繊維発行済
株式（自己株式を除く。）の3.42％を保有しております。
社外監査役である西脇芳和氏は、セゾン自動車火災保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しております。同
社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株式会社は当
社発行済株式（自己株式を除く。）の5.08％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
84 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から４年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西脇 芳和 |
1960年４月４日 |
|
2023年３月30日の第97期定時株主総会から４年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び西脇芳和は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年３月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
荒牧 幹人 |
1948年７月20日 |
|
1 |
４．帝国繊維は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、６人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 髙橋 信明 繊維営業部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務・品質監理室所管 テクニカルサポート部長
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役副社長を兼務しております。同社は帝国繊維発行済
株式（自己株式を除く。）の3.49％を保有しております。
社外監査役である西脇芳和氏は、セゾン自動車火災保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しております。同
社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株式会社は当
社発行済株式（自己株式を除く。）の5.08％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
83 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2022年３月30日の第96期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松居 隆 |
1957年７月30日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年３月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
荒牧 幹人 |
1948年７月20日 |
|
1 |
４．帝国繊維は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、６人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 髙橋 信明 繊維営業部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務・品質監理室所管 テクニカルサポート部長
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。同社は帝国繊維
発行済株式（自己株式を除く。）の3.54％を保有しております。
社外監査役である松居隆氏は、損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社の代表取締役社長等を歴任してお
ります。同社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株
式会社は帝国繊維発行済株式（自己株式を除く。）の5.09％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
81 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 防災開発部長 |
片野 恭秀 |
1962年４月７日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 繊維営業部部長 |
髙橋 信明 |
1963年10月10日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 防災統括部 送排水システムグループ 原子力チーム部付部長 |
多賀谷 毅 |
1962年６月９日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2021年３月30日の第95期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松居 隆 |
1957年７月30日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
128 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2019年３月28日開催の第93期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
1936年２月６日 |
|
1 |
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。同社は帝国繊維
発行済株式（自己株式を除く。）の3.54％を保有しております。
社外監査役である松居隆氏は、損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社の代表取締役社長等を歴任してお
ります。同社はＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株 式会社は帝国繊維発行済株式（自己株式を除く。）の6.00％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適性な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 最高執行責任者（ＣEＯ） |
白岩 強 |
1946年９月25日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
81 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
桝谷 徹 |
1948年７月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画部長 |
岡村 建 |
1964年３月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 防災統括部 送排水システムグループ部長 |
中尾 徹 |
1966年７月11日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 防災開発部長 |
片野 恭秀 |
1962年４月７日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 繊維営業部部長 |
髙橋 信明 |
1963年10月10日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 防災統括部 送排水システムグループ 原子力チーム部付部長 |
多賀谷 毅 |
1962年６月９日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 裕康 |
1961年５月11日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深澤 正宏 |
1940年７月３日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 和良 |
1961年４月26日 |
|
2020年３月27日の第94期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 元 |
1958年２月７日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松居 隆 |
1957年７月30日 |
|
2019年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。
３. 帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2019年３月28日開催の第93期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
1936年２月６日 |
|
1 |
② 社外役員の状況
帝国繊維の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である高木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と帝国繊維との間には、特別の
利害関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。同社は帝国繊維
発行済株式（自己株式を除く。）の3.56％を保有しております。
社外監査役である松居隆氏は、株式会社損害保険ジャパン日本興亜株式会社の代表取締役社長等を歴任してお
ります。同社はＳＯＭＰＯホールディング株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン日本
興亜株式会社は帝国繊維発行済株式（自己株式を除く。）の6.03％を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための帝国繊維の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から帝国繊維の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、帝国繊維の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による帝国繊維株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適性な監査に努めております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
飯田 時章 |
昭和10年６月10日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
白岩 強 |
昭和21年９月25日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
香山 学 |
昭和24年６月25日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
36 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災統括部長 |
桝谷 徹 |
昭和23年７月26日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災開発部長 |
小田原 芳樹 |
昭和23年７月31日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
27 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画部長 |
岡村 建 |
昭和39年３月26日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災開発部 部長 |
片野 恭秀 |
昭和37年４月７日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間
|
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災統括部 市場開発グループ部長 |
中尾 徹 |
昭和41年７月11日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 裕康 |
昭和36年５月11日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
深澤 正宏 |
昭和15年７月３日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 良二 |
昭和28年８月３日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小林 元 |
昭和33年２月７日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松居 隆 |
昭和32年７月30日 |
|
平成31年３月28日の第93期定時株主総会から４年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
289 |
（注）１．取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。
２．監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。
３．帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成31年３月28日開催の第93期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
昭和11年２月６日 |
|
1 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
長 谷 川 芳 春 |
平成30年５月31日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 13名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
長 谷 川 芳 春 |
平成30年５月31日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 13名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
飯田 時章 |
昭和10年６月10日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
白岩 強 |
昭和21年９月25日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
79 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
香山 学 |
昭和24年６月25日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
35 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
長谷川 芳春 |
昭和28年３月10日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災統括部長 |
桝谷 徹 |
昭和23年７月26日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災開発部長 |
小田原 芳樹 |
昭和23年７月31日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災開発部 部付部長 |
片野 恭秀 |
昭和37年４月７日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災統括部 部付部長 |
中尾 徹 |
昭和41年７月11日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
岡村 建 |
昭和39年３月26日 |
|
平成30年３月29日の第92期定時株主総会から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 裕康 |
昭和36年５月11日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
安田 弘 |
昭和８年３月８日 |
|
平成30年３月29日の第92期定時株主総会から１年間 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 良二 |
昭和28年８月３日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西浦 三郎 |
昭和23年６月10日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
角 秀洋 |
昭和31年９月21日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から４年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
313 |
（注）１．取締役髙木裕康及び安田弘は、社外取締役であります。
２．監査役西浦三郎及び角秀洋は、社外監査役であります。
３．帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成27年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
昭和11年２月６日 |
|
1 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
飯田 時章 |
昭和10年６月10日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
白岩 強 |
昭和21年９月25日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
77 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
長谷川 芳春 |
昭和28年３月10日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
繊維営業部長 |
香山 学 |
昭和24年６月25日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
35 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災統括部長 |
桝谷 徹 |
昭和23年7月26日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災開発部長 |
小田原 芳樹 |
昭和23年７月31日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災開発部 部付部長 |
片野 恭秀 |
昭和37年４月７日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災統括部 部付部長 |
中尾 徹 |
昭和41年７月11日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 裕康 |
昭和36年５月11日 |
|
平成29年３月30日の第91期定時株主総会から２年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 良二 |
昭和28年８月３日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西浦 三郎 |
昭和23年６月10日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
角 秀洋 |
昭和31年９月21日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から４年間 |
0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
303 |
（注）１．取締役髙木裕康は、社外取締役であります。
２．監査役西浦三郎及び角秀洋は、社外監査役であります。
３．帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成27年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
昭和11年２月６日 |
|
1 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
飯田 時章 |
昭和10年６月10日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
106 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
白岩 強 |
昭和21年９月25日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
76 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
長谷川 芳春 |
昭和28年３月10日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
繊維営業部長 |
香山 学 |
昭和24年６月25日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
34 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
防災統括部長 |
桝谷 徹 |
昭和23年7月26日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
防災開発部長 |
小田原 芳樹 |
昭和23年７月31日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
阪田 繁 |
昭和25年9月10日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
プロジェクト 営業部長 |
濵田 法明 |
昭和26年５月７日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 裕康 |
昭和36年5月11日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から２年間 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 良二 |
昭和28年８月３日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西浦 三郎 |
昭和23年６月10日 |
|
平成28年３月30日の第90期定時株主総会から４年間 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
角 秀洋 |
昭和31年9月21日 |
|
平成27年３月26日の第89期定時株主総会から４年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
304 |
（注）１．取締役髙木裕康は、社外取締役であります。
２．監査役西浦三郎及び角秀洋は、社外監査役であります。
３．帝国繊維は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成27年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
上浦 種彦 |
昭和11年２月６日 |
|
1 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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