クロスプラス(3320)の株価チャート クロスプラス(3320)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 本 大 寛 |
1977年６月24日 |
|
(注)３ |
73,800 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 営業担当 |
西 尾 祐 己 |
1965年１月29日 |
|
(注)３ |
13,800 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 営業担当 |
大 口 浩 和 |
1965年４月28日 |
|
(注)３ |
5,900 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理担当 |
白 木 規 博 |
1964年８月22日 |
|
(注)３ |
8,300 |
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|
取締役 |
岩 井 恒 彦 |
1953年５月28日 |
|
(注)３ |
800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
竹 内 俊 昭 |
1959年３月22日 |
|
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
西 垣 正 孝 |
1959年12月６日 |
|
(注)４ |
38,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 野 清 明 |
1954年４月５日 |
|
(注)４ |
600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鬼 頭 潤 子 |
1964年10月26日 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||
|
計 |
141,900 |
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（注) １ 2024年４月26日開催の第71回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クロスプラスは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 岩井恒彦、竹内俊昭、佐野清明及び鬼頭潤子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までとな
っております。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役の員数
クロスプラスは社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役２名）選任しております。
(ロ）社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係等
社外取締役である岩井恒彦氏は、資本的関係として、クロスプラス株式800株を保有しておりますが、その他、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である竹内俊昭氏は、資本的関係として、クロスプラス株式100株を保有しておりますが、その他、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐野清明氏は、資本的関係として、クロスプラス株式600株を保有しておりますが、その他、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である鬼頭潤子氏は、資本的関係として、クロスプラス株式100株を保有しておりますが、その他、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
(ハ）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場からクロスプラスの経営へ助言を行っております。
なお、クロスプラスは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号aに定める開示加重要件）に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役４名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。
(ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
クロスプラスは社外取締役の選任に際しては、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査等委員会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 本 大 寛 |
1977年６月24日 |
|
(注)３ |
68,700 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 営業担当 |
西 尾 祐 己 |
1965年１月29日 |
|
(注)３ |
11,000 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 営業担当 |
大 口 浩 和 |
1965年４月28日 |
|
(注)３ |
3,100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理担当 |
白 木 規 博 |
1964年８月22日 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 恒 彦 |
1953年５月28日 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
竹 内 俊 昭 |
1959年３月22日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
西 垣 正 孝 |
1959年12月６日 |
|
(注)４ |
38,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 野 清 明 |
1954年４月５日 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鬼 頭 潤 子 |
1964年10月26日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
127,700 |
||||||||||||||||||||||
（注) １ 2024年４月26日開催の第71回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クロスプラスは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 岩井恒彦、竹内俊昭、佐野清明及び鬼頭潤子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までとな
っております。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役の員数
クロスプラスは社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役２名）選任しております。
(ロ）社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係等
社外取締役である岩井恒彦氏は、資本的関係として、クロスプラス株式400株を保有しておりますが、その他、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である竹内俊昭氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐野清明氏は、資本的関係として、クロスプラス株式100株を保有しておりますが、その他、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である鬼頭潤子氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
(ハ）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場からクロスプラスの経営へ助言を行っております。
なお、クロスプラスは、社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号aに定める開示加重要件）に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役４名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。
(ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
クロスプラスは社外取締役の選任に際しては、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査等委員会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査等委員会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 本 大 寛 |
1977年６月24日 |
|
(注)３ |
64,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
西 尾 祐 己 |
1965年１月29日 |
|
(注)３ |
9,400 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
大 口 浩 和 |
1965年４月28日 |
|
(注)３ |
1,500 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理担当 |
白 木 規 博 |
1964年８月22日 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 恒 彦 |
1953年５月28日 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 野 清 明 |
1954年４月５日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西 垣 正 孝 |
1959年12月６日 |
|
(注)４ |
29,500 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
丸 尾 裕 之 |
1958年９月６日 |
|
(注)４ |
17,650 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
松 永 安 彦 |
1952年７月20日 |
|
(注)５ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
豊 田 稔 |
1952年11月２日 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||||
|
計 |
128,650 |
||||||||||||||||||||
（注) １ 取締役 岩井恒彦及び佐野清明は、社外取締役であります。
２ 監査役 松永安彦及び豊田稔は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 該当監査役の任期は、2024年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 該当監査役の任期は、2025年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役及び社外監査役の員数
クロスプラスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
(ロ）社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等
社外取締役である岩井恒彦氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐野清明氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である松永安彦氏は、NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長であります。同氏及び同社とクロスプラスとの間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役である豊田稔氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
（ハ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場からクロスプラスの経営へ助言を行っております。
社外監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮しております。
なお、クロスプラスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号aに定める開示加重要件）に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役２名及び社外監査役２名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
クロスプラスは社外取締役又は社外監査役の選任に際しては、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役も取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 本 大 寛 |
1977年６月24日 |
|
(注)３ |
63,200 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理担当 |
西 垣 正 孝 |
1959年12月６日 |
|
(注)３ |
28,700 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
西 尾 祐 己 |
1965年１月29日 |
|
(注)３ |
9,200 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
大 口 浩 和 |
1965年４月28日 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
白 木 規 博 |
1964年８月22日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
二 見 英 二 |
1952年２月１日 |
|
(注)３ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 恒 彦 |
1953年５月28日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
丸 尾 裕 之 |
1958年９月６日 |
|
(注)４ |
17,350 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
曽 我 孝 行 |
1953年５月28日 |
|
(注)４ |
43,950 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 永 安 彦 |
1952年７月20日 |
|
(注)５ |
1,500 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊 田 稔 |
1952年11月２日 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||
|
計 |
166,200 |
||||||||||||||||||||||
（注) １ 取締役 二見英二及び岩井恒彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 松永安彦及び豊田稔は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 該当監査役の任期は、2024年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 該当監査役の任期は、2025年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役及び社外監査役の員数
クロスプラスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
(ロ）社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等
社外取締役である二見英二氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である岩井恒彦氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である松永安彦氏は、NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長であります。同氏及び同社とクロスプラスとの間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役である豊田稔氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
（ハ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場からクロスプラスの経営へ助言を行っております。
社外監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮しております。
なお、クロスプラスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号aに定める開示加重要件）に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役２名及び社外監査役２名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
クロスプラスは社外取締役又は社外監査役の選任に際しては、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役も取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 本 大 寛 |
1977年６月24日 |
|
(注)３ |
62,600 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理担当 |
西 垣 正 孝 |
1959年12月６日 |
|
(注)３ |
28,100 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
西 尾 祐 己 |
1965年１月29日 |
|
(注)３ |
9,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
大 口 浩 和 |
1965年４月28日 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
江 口 恒 明 |
1950年12月５日 |
|
(注)３ |
800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
二 見 英 二 |
1952年２月１日 |
|
(注)３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
丸 尾 裕 之 |
1958年９月６日 |
|
(注)４ |
16,550 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
曽 我 孝 行 |
1953年５月28日 |
|
(注)４ |
43,650 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 永 安 彦 |
1952年７月20日 |
|
(注)５ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊 田 稔 |
1952年11月２日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
163,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注) １ 取締役 江口恒明及び二見英二は、社外取締役であります。
２ 監査役 松永安彦及び豊田稔は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 該当監査役の任期は、2024年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 該当監査役の任期は、2025年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役及び社外監査役の員数
クロスプラスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
(ロ）社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等
社外取締役である江口恒明氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である二見英二氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である松永安彦氏は、NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長であります。同氏及び同社とクロスプラスとの間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役である豊田稔氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
（ハ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場からクロスプラスの経営へ助言を行っております。
社外監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮しております。
なお、クロスプラスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号aに定める開示加重要件）に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役２名及び社外監査役２名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
クロスプラスは社外取締役又は社外監査役の選任に際しては、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役も取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 本 大 寛 |
1977年６月24日 |
|
(注)３ |
61,600 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理担当 |
西 垣 正 孝 |
1959年12月６日 |
|
(注)３ |
27,100 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
西 尾 祐 己 |
1965年１月29日 |
|
(注)３ |
9,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
大 口 浩 和 |
1965年４月28日 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
江 口 恒 明 |
1950年12月５日 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
二 見 英 二 |
1952年２月１日 |
|
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
虫 鹿 宏 |
1955年８月７日 |
|
(注)４ |
8,750 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
曽 我 孝 行 |
1953年５月28日 |
|
(注)４ |
43,050 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 永 安 彦 |
1952年７月20日 |
|
(注)５ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊 田 稔 |
1952年11月２日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
151,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注) １ 取締役 江口恒明及び二見英二は、社外取締役であります。
２ 監査役 松永安彦及び豊田稔は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 該当監査役の任期は、2024年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 該当監査役の任期は、2021年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役及び社外監査役の員数
クロスプラスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
(ロ）社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等
社外取締役である江口恒明氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である二見英二氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である松永安彦氏は、NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長であります。同氏及び同社とクロスプラスとの間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役である豊田稔氏は、クロスプラスとの間には特別な利害関係はありません。
（ハ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場からクロスプラスの経営へ助言を行っております。
社外監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮しております。
なお、クロスプラスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号aに定める開示加重要件）に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役２名及び社外監査役２名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。
（ニ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
クロスプラスは社外取締役又は社外監査役の選任に際しては、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役も取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
山 本 大 寛 |
昭和52年６月24日 |
平成20年１月 |
クロスプラス入社 |
(注)３ |
60,700 |
|
平成21年２月 |
部長社長室兼経営企画室担当 |
||||||
|
平成23年２月 |
執行役員経営企画室兼情報システム |
||||||
|
|
室・EC事業開発課担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年２月 |
代表取締役社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成31年２月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理担当 |
西 垣 正 孝 |
昭和34年12月６日 |
昭和57年４月 |
クロスプラス入社 |
(注)３ |
26,200 |
|
平成16年２月 |
部長カジュアルDIV担当 |
||||||
|
平成19年２月 |
執行役員営業担当 |
||||||
|
平成28年２月 |
執行役員人事部兼経営企画室担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役人事部、情報システム室、ビジネスサポート部兼経営企画室担当 |
||||||
|
平成31年４月 |
常務取締役人事部、経営企画室担当 |
||||||
|
|
兼総務部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業担当 |
西 尾 祐 己 |
昭和40年１月29日 |
昭和63年４月 |
クロスプラス入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
平成21年２月 |
部長カットソーDIV長兼ミセスDIV担当 |
||||||
|
平成23年２月 |
執行役員営業担当 |
||||||
|
平成29年２月 |
常務執行役員カットソー部・ブランドDIV・マーケット開発部・生産コントロール部担当 |
||||||
|
平成31年４月 |
常務取締役カットソー事業部・ブランド事業部担当兼スペシャリティ事業部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業担当 |
大 口 浩 和 |
昭和40年４月28日 |
昭和63年４月 |
クロスプラス入社 |
(注)３ |
1,000 |
|
平成23年２月 |
部長ニット＆ブラウスDIV |
||||||
|
平成24年２月 |
執行役員営業担当 |
||||||
|
平成29年２月 |
常務執行役員ニット部・生産コントロール部担当兼ペンドーラDIV長 |
||||||
|
平成31年４月 |
常務取締役ニット事業部・布帛事業部・専門店事業部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
江 口 恒 明 |
昭和25年12月５日 |
昭和49年４月 |
伊藤萬（現、日鉄住金物産(株)） |
(注)３ |
― |
|
|
株式会社入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
住金物産株式会社取締役専務執行役員繊維カンパニー長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役副社長繊維カンパニー長 |
||||||
|
平成25年10月 |
日鉄住金物産株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
クロスプラス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
二 見 英 二 |
昭和27年２月１日 |
昭和49年４月 |
東急不動産株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成14年４月 |
同社執行役員経営企画部統括部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役執行役員リゾート事業 |
||||||
|
|
本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役常務執行役員リゾート事業本部担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社取締役常務執行役員ソリュ―ション営業本部長、ビル事業本部・商業施設事業本部管掌 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社常勤監査役、株式会社東急コミュニティ―社外監査役、東急リバブル株式会社社外監査役、株式会社東急ハンズ社外監査役 |
||||||
|
平成25年10月 |
東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成31年４月 |
クロスプラス社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
常勤監査役 |
虫 鹿 宏 |
昭和30年８月７日 |
平成54年３月 |
クロスプラス入社 |
(注)４ |
8,750 |
|
平成16年４月 |
取締役経理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社担当 |
||||||
|
平成23年２月 |
常務取締役経理部兼財務部担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務取締役経理部兼内部監査室担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
監査役 |
||||||
|
平成31年４月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
曽 我 孝 行 |
昭和28年５月28日 |
昭和52年４月 |
クロスプラス入社 |
(注)４ |
42,550 |
|
平成14年４月 |
取締役管理部門統括兼人事部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
常務取締役管理部門統括兼人事部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
常務取締役管理部門長 |
||||||
|
平成26年２月 |
常務取締役人事部・総務部・情報システム室担当 |
||||||
|
平成27年２月 |
常務取締役内部監査室担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
常勤監査役監査役 |
||||||
|
平成31年４月 |
監査役(現任） |
||||||
|
監査役 |
|
川 合 正 |
昭和23年８月16日 |
昭和46年７月 |
三井信託銀行株式会社入社 |
(注)４ |
― |
|
平成10年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
中央三井信託銀行株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
三井トラスト・ホールディングス株 式会社専務取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
中央三井アセット信託銀行株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
中央三井アセット信託銀行株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東急不動産株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年４月 |
クロスプラス社外監査役(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社オオバ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
松 永 安 彦 |
昭和27年７月20日 |
昭和50年４月 |
日本興業銀行入行 |
(注)５ |
― |
|
平成11年４月 |
興銀証券株式会社（現みずほ証券㈱）執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
新光証券株式会社（現みずほ証券㈱）専務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング取締役会長 |
||||||
|
平成23年４月 |
東海東京証券株式会社専務執行役員投資銀行本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
東海東京インベストメント株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成28年10月 |
NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
クロスプラス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
147,200 |
||||||
（注) １ 取締役 江口恒明及び二見英二は、社外取締役であります。
２ 監査役 川合正及び松永安彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成32年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 該当監査役の任期は、平成32年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 該当監査役の任期は、平成33年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
営業本部長 |
山 本 大 寛 |
昭和52年６月24日 |
平成20年１月 平成21年２月 平成23年２月
平成26年４月 平成27年２月 |
クロスプラス入社 社長室兼経営企画室担当部長 執行役員経営企画室・情報システム 室・EC事業開発課担当 代表取締役社長 代表取締役社長兼営業本部長(現任） |
(注)５
|
60,000 |
|
取締役 会長 |
|
森 文 夫 |
昭和23年10月23日 |
昭和50年９月 |
クロスプラス入社 |
(注)５ |
224,630 |
|
昭和59年３月 |
取締役人事部長 |
||||||
|
平成２年４月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成７年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成９年４月 平成26年４月 平成28年４月 |
代表取締役社長 代表取締役会長 取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 副会長 |
|
辻 村 隆 幸 |
昭和33年６月２日 |
昭和63年３月 平成13年５月 平成14年５月 平成20年２月 平成26年４月 平成27年２月 |
クロスプラス入社取締役 取締役経営企画室長 常務取締役関係会社統括室長 常務取締役内部監査室担当 取締役副会長内部監査室担当 取締役副会長(現任） |
(注)５
|
593,650 |
|
常務取締役 |
営業担当 |
北 出 哲 男 |
昭和32年２月８日 |
昭和55年３月 平成20年２月 平成22年２月 平成24年４月 平成27年２月 平成28年２月 |
クロスプラス入社 執行役員営業担当 常務執行役員営業第２本部長 専務取締役営業本部長 常務取締役営業担当 常務取締役営業担当兼生産コントロール部担当（現任） |
(注)５
|
2,370
|
|
取締役 |
管理担当 |
西 垣 正 孝 |
昭和34年12月６日 |
昭和57年４月 平成19年２月 平成28年２月 平成29年４月 平成30年４月 |
クロスプラス入社 執行役員営業担当 執行役員人事部兼経営企画室担当 取締役 取締役人事部、情報システム室、 ビジネスサポート部、経理部 兼経営企画室担当（現任） |
(注)５
|
25,800
|
|
取締役 |
|
大 爺 正 博 |
昭和23年５月５日 |
昭和48年４月 |
三井生命保険相互会社入社 |
(注)５ |
― |
|
平成14年４月 |
同社執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社常務執行役員東京営業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
クロスプラス社外取締役(現任) 三生収納サービス株式会社代表取締役社長 株式会社ビジネスエイジェンシー 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役(現任) |
||||||
|
取締役
|
|
江 口 恒 明
|
昭和25年12月５日
|
昭和49年４月 |
伊藤萬（現、日鉄住金物産(株)） |
(注)５
|
―
|
|
|
株式会社入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
住金物産株式会社取締役専務執行役員繊維カンパニー長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役副社長繊維カンパニー長 |
||||||
|
平成25年10月 |
日鉄住金物産株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成27年４月 平成29年４月 |
同社取締役 クロスプラス社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
常勤監査役 |
曽 我 孝 行 |
昭和28年５月28日 |
昭和52年４月 |
クロスプラス入社 |
(注)６ |
42,050 |
|
平成14年４月 平成18年４月 平成19年８月 平成26年２月
平成27年２月 平成28年４月 |
取締役管理部門統括兼人事部長 常務取締役管理部門統括兼人事部長 常務取締役管理部門長 常務取締役人事部・総務部・情報システム室担当 常務取締役内部監査室担当 常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
虫 鹿 宏 |
昭和30年８月７日 |
平成54年３月 平成16年４月 |
クロスプラス入社 取締役経理部長 |
(注)６ |
6,050 |
|
平成21年４月 |
常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社担当 |
||||||
|
平成23年２月 平成28年４月 平成30年４月 |
常務取締役経理部兼財務部担当 常務取締役経理部兼内部監査室担当 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
川 合 正 |
昭和23年８月16日 |
昭和46年７月 |
三井信託銀行株式会社入社 |
(注)６ |
― |
|
平成10年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
中央三井アセット信託銀行株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
中央三井アセット信託銀行株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東急不動産株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年４月 |
クロスプラス社外監査役(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社オオバ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
松 永 安 彦 |
昭和27年７月20日 |
昭和50年４月 |
日本興業銀行入行 |
(注)７ |
― |
|
平成11年４月 |
興銀証券㈱（現みずほ証券㈱）執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
新光証券㈱（現みずほ証券㈱）専務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング取締役会長 |
||||||
|
平成23年４月 |
東海東京証券㈱専務執行役員投資銀行本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
東海東京インベストメント㈱取締役社長 |
||||||
|
平成28年10月 |
NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
クロスプラス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
954,550 |
||||||
（注) １ 取締役副会長 辻村隆幸は、取締役会長 森文夫の配偶者の弟であります。
２ 代表取締役社長 山本大寛は、取締役会長 森文夫の長女の配偶者であります。
３ 取締役 大爺正博及び江口恒明は、社外取締役であります。
４ 監査役 川合正及び松永安彦は、社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、平成31年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
６ 該当監査役の任期は、平成32年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
７ 該当監査役の任期は、平成33年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
営業本部長 |
山 本 大 寛 |
昭和52年６月24日 |
平成20年１月 平成21年２月 平成23年２月
平成26年４月 平成27年２月 |
クロスプラス入社 社長室兼経営企画室担当部長 執行役員経営企画室・情報システム 室・EC事業開発課担当 代表取締役社長 代表取締役社長兼営業本部長(現任） |
(注)５
|
59,400 |
|
取締役 会長 |
|
森 文 夫 |
昭和23年10月23日 |
昭和50年９月 |
クロスプラス入社 |
(注)５ |
223,330 |
|
昭和59年３月 |
取締役人事部長 |
||||||
|
平成２年４月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成７年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成９年４月 平成26年４月 平成28年４月 |
代表取締役社長 代表取締役会長 取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 副会長 |
|
辻 村 隆 幸 |
昭和33年６月２日 |
昭和63年３月 平成13年５月 平成14年５月 平成20年２月 平成26年４月 平成27年２月 |
クロスプラス入社取締役 取締役経営企画室長 常務取締役関係会社統括室長 常務取締役内部監査室担当 取締役副会長内部監査室担当 取締役副会長(現任） |
(注)５
|
593,650 |
|
常務取締役 |
営業担当 |
北 出 哲 男 |
昭和32年２月８日 |
昭和55年３月 平成20年２月 平成22年２月 平成24年４月 平成27年２月 |
クロスプラス入社 執行役員営業担当 常務執行役員営業第２本部長 専務取締役営業本部長 常務取締役営業担当（現任） |
(注)５
|
2,370
|
|
常務取締役 |
経理部兼内部 |
虫 鹿 宏 |
昭和30年８月７日 |
昭和54年３月 |
クロスプラス入社 |
(注)５ |
5,950 |
|
平成16年４月 |
取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
取締役経理部長兼電算室担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社担当 |
||||||
|
平成23年２月 平成28年４月 |
常務取締役経理部兼財務部担当 常務取締役経理部兼内部監査室担当 （現任） |
||||||
|
取締役 |
人事部兼経営企画室担当 |
西 垣 正 孝 |
昭和34年12月６日 |
昭和57年４月 平成16年２月 平成19年２月 平成28年２月 平成29年４月 |
クロスプラス入社 部長カジュアルDIV担当 執行役員営業担当 執行役員管理部門担当 取締役人事部兼経営企画室担当 （現任） |
(注)５
|
25,800
|
|
取締役 |
|
大 爺 正 博 |
昭和23年５月５日 |
昭和48年４月 |
三井生命保険相互会社入社 |
(注)５ |
― |
|
平成14年４月 |
同社執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社常務執行役員東京営業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
クロスプラス社外取締役(現任) 三生収納サービス株式会社代表取締役社長 株式会社ビジネスエイジェンシー 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役(現任) |
||||||
|
取締役
|
|
江 口 恒 明
|
昭和25年12月５日
|
昭和49年４月 |
伊藤萬（現、日鉄住金物産(株)） |
(注)５
|
―
|
|
|
株式会社入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
住金物産株式会社取締役専務執行役員繊維カンパニー長 |
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平成24年６月 |
同社取締役副社長繊維カンパニー長 |
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平成25年10月 |
日鉄住金物産株式会社取締役副社長 |
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平成27年４月 平成27年６月 |
同社取締役 同社顧問（現任） |
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平成29年４月 |
クロスプラス社外取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
常勤監査役 |
曽 我 孝 行 |
昭和28年５月28日 |
昭和52年４月 |
クロスプラス入社 |
(注)６ |
41,650 |
|
平成14年４月 平成18年４月 平成19年８月 平成26年２月
平成27年２月 平成28年４月 |
取締役管理部門統括兼人事部長 常務取締役管理部門統括兼人事部長 常務取締役管理部門長 常務取締役人事部・総務部・情報システム室担当 常務取締役内部監査室担当 常勤監査役(現任) |
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監査役 |
|
上 野 憲 一 |
昭和29年３月12日 |
昭和51年４月 |
クロスプラス入社 |
(注)６ |
23,400 |
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平成14年２月 |
部長ワン＆ハーフDIV担当 |
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平成22年２月 |
執行役員人事部兼総務部担当 |
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平成28年２月 平成29年４月 |
顧問 監査役（現任） |
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|
監査役 |
|
松 島 博 |
昭和23年５月20日 |
昭和46年４月 |
埼玉銀行入行 |
(注)７ |
9,300 |
|
平成11年６月 |
あさひ銀行取締役 |
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平成13年６月 |
東京スター銀行専務取締役最高執行責任者 |
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|
平成15年６月 |
武蔵野銀行常務取締役 |
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|
平成18年６月 |
株式会社ぶぎん地域経済研究所代表取締役社長 |
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平成19年４月 |
クロスプラス社外監査役(現任) |
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|
監査役 |
|
川 合 正 |
昭和23年８月16日 |
昭和46年７月 |
三井信託銀行株式会社入社 |
(注)６ |
― |
|
平成10年６月 |
同社取締役 |
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平成13年６月 |
同社常務取締役 |
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|
平成19年10月 |
中央三井アセット信託銀行株式会社取締役社長 |
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|
平成22年６月 |
中央三井アセット信託銀行株式会社取締役会長 |
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平成23年６月 |
東急不動産株式会社常勤監査役 |
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平成24年４月 |
クロスプラス社外監査役(現任) |
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平成25年10月 |
東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役 |
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平成27年８月 |
株式会社オオバ社外監査役（現任） |
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計 |
984,850 |
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（注) １ 取締役副会長 辻村隆幸は、取締役会長 森文夫の配偶者の弟であります。
２ 代表取締役社長 山本大寛は、取締役会長 森文夫の長女の配偶者であります。
３ 取締役 大爺正博及び江口恒明は、社外取締役であります。
４ 監査役 松島博及び川合正は、社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、平成30年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
６ 該当監査役の任期は、平成32年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
７ 該当監査役の任期は、平成33年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 会長 |
|
森 文 夫 |
昭和23年10月23日 |
昭和50年９月 |
クロスプラス入社 |
(注)５ |
221,430 |
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昭和59年３月 |
取締役人事部長 |
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平成２年４月 |
専務取締役 |
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平成７年４月 |
取締役副社長 |
||||||
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平成９年４月 平成26年４月 平成28年４月 |
代表取締役社長 代表取締役会長 取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 副会長 |
|
辻 村 隆 幸 |
昭和33年６月２日 |
昭和63年３月 平成13年５月 平成14年５月 平成18年２月 平成26年４月 平成27年２月 |
クロスプラス入社取締役 取締役経営企画室長 常務取締役関係会社統括室長 常務取締役内部監査室担当 取締役副会長内部監査室担当 取締役副会長(現任） |
(注)５
|
593,650 |
|
代表取締役 社長 |
営業本部長 |
山 本 大 寛 |
昭和52年６月24日 |
平成20年１月 平成21年２月 平成23年２月
平成26年４月 平成27年２月 |
クロスプラス入社 社長室兼経営企画室担当部長 執行役員経営企画室・情報システム 室・EC事業開発課担当 代表取締役社長 代表取締役社長兼営業本部長(現任） |
(注)５
|
53,400 |
|
常務取締役 |
|
北 出 哲 男 |
昭和32年２月８日 |
昭和55年３月 平成20年２月 平成22年２月 平成24年４月 平成27年２月 |
クロスプラス入社 営業担当執行役員 常務執行役員営業第２本部長 専務取締役営業本部長 常務取締役（現任） |
(注)５
|
2,370
|
|
常務取締役 |
経理部兼内部 |
虫 鹿 宏 |
昭和30年８月７日 |
昭和54年３月 |
クロスプラス入社 |
(注)５ |
5,850 |
|
平成16年４月 |
取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
取締役経理部長兼電算室担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社担当 |
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平成23年２月 平成28年４月 |
常務取締役経理部兼財務部担当 常務取締役経理部兼内部監査室担当 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大 爺 正 博 |
昭和23年５月５日 |
昭和48年４月 |
三井生命保険相互会社入社 |
(注)５ |
― |
|
平成14年４月 |
同社執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社常務執行役員東京営業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
クロスプラス社外取締役(現任) 三生収納サービス株式会社代表取締役社長 株式会社ビジネスエイジェンシー 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役(現任) |
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取締役
|
|
小 林 英 三
|
昭和23年９月８日
|
昭和47年４月 |
日本銀行入行 |
(注)５
|
―
|
|
平成14年６月 |
同行理事 |
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平成19年３月 |
ヤマハ発動機株式会社社外取締役 |
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平成19年４月 |
クロスプラス社外取締役(現任) |
||||||
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平成19年７月 |
アメリカンファミリー生命保険会社副会長 |
||||||
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平成24年６月 |
日本証券金融株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
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平成27年６月 |
藤森工業株式会社社外監査役(現任) |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
常勤監査役 |
曽 我 孝 行 |
昭和28年５月28日 |
昭和52年４月 |
クロスプラス入社 |
(注)６ |
41,150 |
|
平成14年４月 平成18年４月 平成19年８月 平成26年２月
平成27年２月 平成28年４月 |
取締役管理部門統括兼人事部長 常務取締役管理部門統括兼人事部長 常務取締役管理部門長 常務取締役人事部・総務部・情報システム室担当 常務取締役内部監査室担当 常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
中 野 正 道 |
昭和21年10月31日 |
昭和46年９月 |
クロスプラス入社 |
(注)６ |
62,950 |
|
平成３年４月 |
取締役事業部長 |
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|
平成13年３月 |
取締役東京支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
常務取締役東京支店長 |
||||||
|
平成21年４月 平成24年４月 |
常勤監査役 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
松 島 博 |
昭和23年５月20日 |
昭和46年４月 |
埼玉銀行入行 |
(注)７ |
8,300 |
|
平成11年６月 |
あさひ銀行取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
東京スター銀行専務取締役最高執行責任者 |
||||||
|
平成15年６月 |
武蔵野銀行常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社ぶぎん地域経済研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
クロスプラス社外監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
川 合 正 |
昭和23年８月16日 |
昭和46年７月 |
三井信託銀行株式会社入社 |
(注)６ |
― |
|
平成10年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
中央三井アセット信託銀行株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
中央三井アセット信託銀行株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東急不動産株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年４月 |
クロスプラス社外監査役(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社オオバ社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
989,100 |
||||||
（注) １ 取締役副会長 辻村隆幸は、取締役会長 森文夫の配偶者の弟であります。
２ 代表取締役社長 山本大寛は、取締役会長 森文夫の長女の配偶者であります。
３ 取締役 大爺正博及び小林英三は、社外取締役であります。
４ 監査役 松島博及び川合正は、社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、平成29年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
６ 該当監査役の任期は、平成32年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
７ 該当監査役の任期は、平成29年１月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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