ミタチ産業(3321)の株価チャート ミタチ産業(3321)の業績 親会社と関係会社
（１）役員の異動の状況
該当事項はありません。
（２）取締役の業績連動報酬に係る決定方針に関する事項
ミタチ産業の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の「役員賞与」につきましては、2025年８月22日開催の取締役会及び指名・報酬委員会におきまして決議した翌事業年度（2026年５月期）における法人税法第34条第１項第３号に定める業績連動給与及び個人評価賞与を支給します。
(業務執行取締役に対する役員賞与の算定方法)
・支給総額
役員賞与の業績連動賞与並びに個人評価賞与を含めた総支給額が40百万円を超えない金額とする。但し、親会社株主に帰属する当期純利益が純損失となった場合、業績連動賞与は支給しない。
(a) 業績連動賞与
・算定方式
各取締役への配分は役位別とし、前項の支給総額に以下の役位別係数を乗じた上で、全業務執行取締役の係数を合計した値で除した金額（１万円未満切捨て）とする。
（業績連動賞与算定方法）
代表取締役 連結経常利益※（役員賞与控除前） × 0.70％＝業績連動賞与支給額
取締役 連結経常利益※（役員賞与控除前） × 0.10％＝業績連動賞与支給額
(b) 個人評価賞与
・算定方式
役位別賞与基準額に基づいて、個人の定性評価と会社の業績から導かれる係数に応じて、以下の計算式により賞与額を算出します。業績評価指標のみを基準とする業績連動賞与とは異なり、個人評価賞与は、各取締役に係る定性評価も併せて報酬額の算定基準とします。
個人評価賞与支給額＝業績連動賞与支給額（a）×定性評価係数（0～0.3）
※支給対象となる取締役は、法人税法第34条第１項第３号に規定する業務執行役員であります。
※監査等委員である取締役に対する役員報酬は常勤・社外別に応じた職務内容を勘案し、監査等委員会の協議により
決定いたします。
① 役員一覧
イ．2025年８月21日（有価証券報告書提出日）現在のミタチ産業の役員の状況
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
|
（注）２ |
123,400 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部担当 ソリューション部門担当 経営企画室担当 デジタル推進室担当 |
奥村 浩文 |
1962年２月７日生 |
|
（注）２ |
21,548 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 学 |
1965年３月２日生 |
|
（注）２ |
3,523 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）２ |
8,723 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
計 |
162,194 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年
ロ．定時株主総会後の役員の状況
2025年８月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ミタチ産業の役員の状況及びその任期は、以下の
通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
|
（注）２ |
123,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 民生・産業機器営業統括担当 海外営業統括担当 |
沖 久和 |
1965年７月27日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 新規事業・ソリューション統括 担当 |
田村 学 |
1965年３月２日生 |
|
（注）２ |
3,523 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 車載営業統括担当 海外営業統括インド担当 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）２ |
8,723 |
||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
140,646 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2025年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年
② 社外役員の状況
ミタチ産業は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の３名を選任しております。
ミタチ産業の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ミタチ産業との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきミタチ産業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役はいずれもミタチ産業並びにミタチ産業代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
ミタチ産業は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
|
（注）２ |
223,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部担当 ソリューション部門担当 経営企画室担当 デジタル推進室担当 |
奥村 浩文 |
1962年２月７日生 |
|
（注）２ |
19,051 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 学 |
1965年３月２日生 |
|
（注）２ |
2,475 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証室担当 ISO推進室担当 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）２ |
6,775 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
計 |
256,701 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年
② 社外役員の状況
ミタチ産業は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の３名を選任しております。
ミタチ産業の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ミタチ産業との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきミタチ産業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役はいずれもミタチ産業並びにミタチ産業代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
ミタチ産業は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
|
（注）２ |
223,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部担当 ソリューション部門担当 経営企画室担当 デジタル推進室担当 |
奥村 浩文 |
1962年２月７日生 |
|
（注）２ |
16,820 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 学 |
1965年３月２日生 |
|
（注）２ |
1,410 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証室担当 ISO推進室担当 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）２ |
5,310 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
計 |
251,940 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年
② 社外役員の状況
ミタチ産業は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の３名を選任しております。
ミタチ産業の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ミタチ産業との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきミタチ産業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役はいずれもミタチ産業並びにミタチ産業代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
ミタチ産業は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
|
（注）２ |
223,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部門、海外・ソリューション部門統括担当 経営企画室担当 デジタル推進室担当 |
奥村 浩文 |
1962年２月７日生 |
|
（注）２ |
11,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外・ソリューション部門担当 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）２ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 |
田村 学 |
1965年３月２日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
計 |
242,800 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年
② 社外役員の状況
ミタチ産業は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の３名を選任しております。
ミタチ産業の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ミタチ産業との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきミタチ産業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役はいずれもミタチ産業並びにミタチ産業代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
ミタチ産業は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
|
（注）２ |
223,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部門、海外・ソリューション部門統括担当 経営企画室担当 デジタル推進室担当 |
奥村 浩文 |
1962年２月７日生 |
|
（注）２ |
10,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外・ソリューション部門担当 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）２ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 |
田村 学 |
1965年３月２日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
241,500 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2020年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年
② 社外役員の状況
ミタチ産業は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の３名を選任しております。
ミタチ産業の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ミタチ産業との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきミタチ産業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役はいずれもミタチ産業並びにミタチ産業代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
ミタチ産業は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
|
（注）２ |
223,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室担当 営業部門担当 ソリューション部門担当 |
奥村 浩文 |
1962年２月７日生 |
|
（注）２ |
10,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本社営業部担当 三河支店担当 浜松支店担当 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）２ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
計 |
240,000 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
２．2020年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年
３．2020年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年
４．2020年８月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミタチ産業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ミタチ産業は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の３名を選任しております。
ミタチ産業の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ミタチ産業との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきミタチ産業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役はいずれもミタチ産業並びにミタチ産業代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
ミタチ産業は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橘 和博 |
1970年６月５日生 |
|
（注）１ |
223,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室担当 営業部門担当 |
奥村 浩文 |
1962年２月７日生 |
|
（注）１ |
9,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ソリューション部門 |
川原 康夫 |
1953年２月13日生 |
|
（注）１ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 三河支店担当 浜松支店担当 |
野村 慎一 |
1971年12月18日生 |
|
（注）１ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
|
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大島 卓也 |
1962年３月13日生 |
|
（注）２ |
5,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
松岡 正明 |
1949年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
澁谷 歩 |
1984年６月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
248,700 |
||||||||||||||||||
（注）１．2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年
２．2017年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
３．2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年
４．取締役中浜明光は、社外取締役であります。
５．監査役松岡正明及び澁谷歩は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ミタチ産業は、社外取締役として中浜明光の１名と社外監査役として松岡正明及び澁谷歩の２名を選任しております。
ミタチ産業の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、ミタチ産業との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づきミタチ産業の経営監視ができる人材を求める方針としております。
社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外監査役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外監査役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、ミタチ産業との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役及び社外監査役はいずれもミタチ産業並びにミタチ産業代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い監査役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。それぞれの取締役及び監査役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
また、監査役は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。
ミタチ産業は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名及び社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
橘 和博 |
昭和45年６月５日生 |
|
（注）１ |
43,500 |
||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画室担当 営業部門担当 技術・品質・子会社部門副担当 |
奥村 浩文 |
昭和37年２月７日生 |
|
（注）１ |
9,400 |
||||||||||
|
常務取締役 |
技術・品質・子会社部門担当 営業部門副担当 |
川原 康夫 |
昭和28年２月13日生 |
|
（注）１ |
10,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
中浜 明光 |
昭和23年11月５日生 |
|
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大島 卓也 |
昭和37年３月13日生 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 嘉量 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 正明 |
昭和24年６月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
72,900 |
（注）１．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年
２．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
３．平成27年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年
４．取締役中浜明光は、社外取締役であります。
５．監査役伊藤嘉量及び松岡正明は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
－ |
橘 至朗 |
平成29年９月２日 |
|
常勤監査役 |
－ |
牧野 賢一 |
平成30年１月31日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
－ |
橘 至朗 |
平成29年９月２日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役会長 |
|
橘 至朗 |
昭和14年４月８日生 |
|
（注）２ |
316,700 |
||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
橘 和博 |
昭和45年６月５日生 |
|
（注）２ |
43,500 |
||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画室担当 営業部門担当 技術・品質・子会社部門副担当 |
奥村 浩文 |
昭和37年２月７日生 |
|
（注）２ |
9,200 |
||||||||||
|
常務取締役 |
技術・品質・子会社部門担当 営業部門副担当 |
川原 康夫 |
昭和28年２月13日生 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
中浜 明光 |
昭和23年11月５日生 |
|
（注）２ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
牧野 賢一 |
昭和26年７月31日生 |
|
（注）３ |
4,200 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大島 卓也 |
昭和37年３月13日生 |
|
（注）４ |
23,700 |
||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 嘉量 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）５ |
― |
||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 正明 |
昭和24年６月25日生 |
|
（注）５ |
― |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
407,300 |
（注）１．代表取締役社長橘和博は取締役会長橘至朗の長男であります。
２．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年
３．平成26年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年
４．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．平成27年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．取締役中浜明光は、社外取締役であります。
７．監査役伊藤嘉量及び松岡正明は、社外監査役であります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
橘 至朗 |
昭和14年４月８日生 |
|
（注）２ |
316,700 |
||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
橘 和博 |
昭和45年６月５日生 |
|
（注）２ |
43,500 |
||||||||||
|
専務取締役 |
|
井上 銀二 |
昭和25年５月10日生 |
|
（注）２ |
220,000 |
||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門担当 |
奥村 浩文 |
昭和37年２月７日生 |
|
（注）２ |
8,700 |
||||||||||
|
常務取締役 |
管理部門担当 |
大島 卓也 |
昭和37年３月13日生 |
|
（注）２ |
23,400 |
||||||||||
|
取締役 |
技術開発室担当 品質保証室担当 営業部門副担当 |
川原 康夫 |
昭和28年２月13日生 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
中浜 明光 |
昭和23年11月５日生 |
|
（注）２ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
牧野 賢一 |
昭和26年７月31日生 |
|
（注）３ |
3,900 |
||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 嘉量 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 正明 |
昭和24年６月25日生 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
626,200 |
（注）１．代表取締役社長橘和博は代表取締役会長橘至朗の長男であります。
２．平成27年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年
３．平成26年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年
４．平成27年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．取締役中浜明光は、社外取締役であります。
６．監査役伊藤嘉量及び松岡正明は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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