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レカム(3323)の株価チャート レカム(3323)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日（2025年12月25日）現在のレカム役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼グループＣＥＯ
兼海外事業本部長
|
伊藤 秀博
|
1962年11月12日生
|
1985年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
1991年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
1994年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
2003年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
2006年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
レカムビジネスソリューションズ（マレーシア）株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2019年10月
|
レカムジャパンイースト株式会社（現レカムジャパン株式会社）取締役(現任)
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
インテリジェンスインディードレカム株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＳＬＷ Electric株式会社取締役会長（現任）
|
2024年７月
|
TAKNET SYSTEMS株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,069
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ兼経営管理本部長
|
砥綿 正博
|
1965年10月１日生
|
2007年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
2007年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2007年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2008年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2009年12月
|
レカム取締役退任
|
2010年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
2011年９月
|
同社取締役退任
|
2011年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
2015年11月
|
レカム顧問
|
2015年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
レカム取締役常務執行役員ＣＦＯ兼経営管理本部長（現任）
|
2022年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＳＬＷ Electric株式会社取締役（現任）
|
2024年７月
|
TAKNET SYSTEMS株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
71
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（社外）
|
三宅 伊智朗
|
1956年２月28日生
|
1979年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1990年９月
|
シティバンク入社
|
1992年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
2004年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2005年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2007年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2013年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問
|
2018年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役
|
2018年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
124
|
取締役（社外）
|
椿 奈緒子
（戸籍の氏名 宇都 奈緒子）
|
1979年10月５日生
|
2002年４月
|
ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
|
2004年１月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2005年９月
|
cybouzu.net株式会社（現サイボウズ株式会社）出向
|
2008年５月
|
同社 取締役ＣＯＯ
|
2009年９月
|
同社 代表取締役ＣＥＯ
|
2013年７月
|
株式会社リサーチパネル入社
|
2018年11月
|
株式会社YALO JAPAN取締役ＣＯＯ
|
2020年10月
|
メンタリング株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社リミックスポイント社外取締役
|
2023年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
加藤 秀人
|
1957年８月９日生
|
1981年４月
|
株式会社ディーエムエス入社
|
2003年２月
|
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
|
2008年８月
|
レカム入社
人事総務グループ課長
|
2009年６月
|
法務グループ長
|
2012年10月
|
法務部長
|
2013年５月
|
常勤監査役
|
2015年５月
|
ヴィーナステックジャパン株式会社監査役（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員(常勤）)（現任）
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
2017年２月
|
レカムジャパン株式会社監査役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
36
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
山口 義成
|
1961年９月22日生
|
1985年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
1999年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
2010年12月
|
レカム取締役
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
141
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
嶋津 良智
|
1965年１月26日生
|
1987年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
1993年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
1994年９月
|
レカム代表取締役
|
1997年９月
|
代表取締役副社長
|
2004年10月
|
取締役
|
2005年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
2005年12月
|
レカム取締役退任
|
2013年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
計
|
5,559
|
(注) １ 三宅伊智朗、椿奈緒子、山口義成、嶋津良智の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
３ 2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は２名で、常務執行役員国内事業本部長兼ＩＴソリューション事業部長 木下建、執行役員海外事業本部副本部長 村山祐一であります。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
ｂ．2025年12月26日開催予定の第32期定時株主総会の議案として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、レカムの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼グループＣＥＯ
兼海外事業本部長
|
伊藤 秀博
|
1962年11月12日生
|
1985年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
1991年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
1994年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
2003年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
2006年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
レカムビジネスソリューションズ（マレーシア）株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2019年10月
|
レカムジャパンイースト株式会社（現レカムジャパン株式会社）取締役(現任)
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
インテリジェンスインディードレカム株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＳＬＷ Electric株式会社取締役会長（現任）
|
2024年７月
|
TAKNET SYSTEMS株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,069
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ兼経営管理本部長
|
砥綿 正博
|
1965年10月１日生
|
2007年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
2007年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2007年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2008年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2009年12月
|
レカム取締役退任
|
2010年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
2011年９月
|
同社取締役退任
|
2011年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
2015年11月
|
レカム顧問
|
2015年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
レカム取締役常務執行役員ＣＦＯ兼経営管理本部長（現任）
|
2022年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＳＬＷ Electric株式会社取締役（現任）
|
2024年７月
|
TAKNET SYSTEMS株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
71
|
取締役（社外）
|
三宅 伊智朗
|
1956年２月28日生
|
1979年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1990年９月
|
シティバンク入社
|
1992年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
2004年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2005年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2007年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2013年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問
|
2018年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役
|
2018年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
124
|
取締役（社外）
|
椿 奈緒子
（戸籍の氏名 宇都 奈緒子）
|
1979年10月５日生
|
2002年４月
|
ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
|
2004年１月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2005年９月
|
cybouzu.net株式会社（現サイボウズ株式会社）出向
|
2008年５月
|
同社 取締役ＣＯＯ
|
2009年９月
|
同社 代表取締役ＣＥＯ
|
2013年７月
|
株式会社リサーチパネル入社
|
2018年11月
|
株式会社YALO JAPAN取締役ＣＯＯ
|
2020年10月
|
メンタリング株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社リミックスポイント社外取締役
|
2023年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
山本 恭大
|
1965年７月21日生
|
1997年４月
|
レカム入社 取締役管理部長
|
2009年11月
|
レカム退社
|
2009年12月
|
リスター株式会社設立 代表取締役副社長
|
2011年２月
|
アールエー株式会社設立 代表取締役
|
2018年２月
|
レカム入社 レカムＩＥパートナー株式会社業務部長
|
2019年10月
|
レカム 業務監査部長
|
2022年10月
|
レカムジャパン株式会社 取締役管理部長
|
2024年10月
|
レカム 購買部長
|
2025年11月
|
レカム 社長室部長（現任）
|
2023年12月
|
レカム 取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
山口 義成
|
1961年９月22日生
|
1985年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
1999年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
2010年12月
|
レカム取締役
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
141
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
鴇田 英之
|
1972年９月22日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年３月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
株式会社鴇田ビジネスパートナーズ 代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
鴇田英之公認会計士事務所 所長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社スタイラジー 社外取締役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役監査等委員
|
2019年３月
|
税理士登録
|
2019年12月
|
ナスクインターナショナル株式会社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社鎌倉新書 取締役監査等委員
|
2021年３月
|
イシン株式会社 社外監査役
|
2022年４月
|
株式会社鎌倉新書 取締役ＣＦＯ
|
2023年６月
|
東洋埠頭株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
2023年６月
|
一般社団法人野村芳光財団 評議員（現任）
|
2024年４月
|
一般社団法人公共安全推進協会 監事（現任）
|
2025年12月
|
レカム取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,534
|
(注) １ 三宅伊智朗、椿奈緒子、山口義成、鴇田英之の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 山本恭大、委員 山口義成、鴇田英之
３ 2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は２名で、常務執行役員国内事業本部長兼ＩＴソリューション事業部長 木下建、執行役員海外事業本部副本部長 村山祐一であります。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
レカムの社外取締役は４名であり、取締役会を構成する７名の過半数を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
レカムと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役４名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とレカムの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ロ 独立性に関する基準及び方針
(Ａ)レカムとの間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反する恐れがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(Ｂ)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、レカムが株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の三宅伊智朗氏、椿奈緒子氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
レカムは、取締役４名のうち２名、また、監査等委員である取締役３名のうち２名の社外取締役を選任しており、社外取締役４名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
レカムの社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集及び課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、業務監査部及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼グループＣＥＯ
兼海外事業本部長
兼ＣＨＯ人財戦略本部長
|
伊藤 秀博
|
1962年11月12日生
|
1985年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
1991年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
1994年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
2003年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
2006年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
レカムビジネスソリューションズ（マレーシア）株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2019年10月
|
レカムジャパンイースト株式会社（現レカムジャパン株式会社）取締役(現任)
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
インテリジェンスインディードレカム株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＳＬＷ Electric株式会社取締役会長（現任）
|
2024年７月
|
TAKNET SYSTEMS株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,069
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ兼経営管理本部長
|
砥綿 正博
|
1965年10月１日生
|
2007年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
2007年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2007年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2008年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2009年12月
|
レカム取締役退任
|
2010年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
2011年９月
|
同社取締役退任
|
2011年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
2015年11月
|
レカム顧問
|
2015年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
レカム取締役常務執行役員ＣＦＯ兼経営管理本部長（現任）
|
2022年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＳＬＷ Electric株式会社取締役（現任）
|
2024年７月
|
TAKNET SYSTEMS株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（社外）
|
三宅 伊智朗
|
1956年２月28日生
|
1979年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1990年９月
|
シティバンク入社
|
1992年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
2004年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2005年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2007年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2013年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問
|
2018年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役
|
2018年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
90
|
取締役（社外）
|
椿 奈緒子 （戸籍の氏名 宇都 奈緒子）
|
1979年10月５日生
|
2002年４月
|
ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
|
2004年１月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2005年９月
|
cybouzu.net株式会社（現サイボウズ株式会社）出向
|
2008年５月
|
同社 取締役ＣＯＯ
|
2009年９月
|
同社 代表取締役ＣＥＯ
|
2013年７月
|
株式会社リサーチパネル入社
|
2018年11月
|
株式会社YALO JAPAN取締役ＣＯＯ
|
2020年10月
|
メンタリング株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社リミックスポイント社外取締役
|
2023年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
加藤 秀人
|
1957年８月９日生
|
1981年４月
|
株式会社ディーエムエス入社
|
2003年２月
|
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
|
2008年８月
|
レカム入社
人事総務グループ課長
|
2009年６月
|
法務グループ長
|
2012年10月
|
法務部長
|
2013年５月
|
常勤監査役
|
2013年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
|
2015年５月
|
ヴィーナステックジャパン株式会社監査役（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員(常勤）)（現任）
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
2017年２月
|
レカムジャパン株式会社監査役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
36
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
山口 義成
|
1961年９月22日生
|
1985年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
1999年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
2010年12月
|
レカム取締役
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
106
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
嶋津 良智
|
1965年１月26日生
|
1987年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
1993年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
1994年９月
|
レカム代表取締役
|
1997年９月
|
代表取締役副社長
|
2004年10月
|
取締役
|
2005年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
2005年12月
|
レカム取締役退任
|
2013年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
計
|
5,479
|
(注) １ 三宅伊智朗、椿奈緒子、山口義成、嶋津良智の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
３ 2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は３名で、常務執行役員国内事業本部長兼ＩＴソリューション事業部長 木下建、執行役員パートナー事業部長 浦田純一、執行役員海外事業本部副本部長 村山祐一であります。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
レカムの社外取締役は４名であり、取締役会を構成する７名の過半数を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
レカムと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役４名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とレカムの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ロ 独立性に関する基準及び方針
(Ａ)レカムとの間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反する恐れがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(Ｂ)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、レカムが株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の三宅伊智朗氏、椿奈緒子氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
レカムは、取締役４名のうち２名、また、監査等委員である取締役３名のうち２名の社外取締役を選任しており、社外取締役４名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
レカムの社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集及び課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、業務監査部及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼グループＣＥＯ
|
伊藤 秀博
|
1962年11月12日生
|
1985年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
1991年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
1994年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
2003年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
2006年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
レカムビジネスソリューションズ（マレーシア）株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2019年10月
|
レカムジャパンイースト株式会社（現レカムジャパン株式会社）取締役(現任)
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
インテリジェンスインディードレカム株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＳＬＷ Electric株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,069
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ兼経営管理本部長
|
砥綿 正博
|
1965年10月１日生
|
2007年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
2007年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2007年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2008年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2009年12月
|
レカム取締役退任
|
2010年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
2011年９月
|
同社取締役退任
|
2011年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
2015年11月
|
レカム顧問
|
2015年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
レカム取締役常務執行役員ＣＦＯ兼経営管理本部長（現任）
|
2022年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＳＬＷ Electric株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（社外）
|
三宅 伊智朗
|
1956年２月28日生
|
1979年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1990年９月
|
シティバンク入社
|
1992年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
2004年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2005年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2007年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2013年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問
|
2018年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
取締役（社外）
|
椿 奈緒子 （戸籍の氏名 宇都 奈緒子）
|
1979年10月５日生
|
2002年４月
|
ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
|
2004年１月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2005年９月
|
cybouzu.net株式会社（現サイボウズ株式会社）出向
|
2008年５月
|
同社 取締役ＣＯＯ
|
2009年９月
|
同社 代表取締役ＣＥＯ
|
2013年７月
|
株式会社リサーチパネル入社
|
2018年11月
|
株式会社YALO JAPAN取締役ＣＯＯ
|
2020年10月
|
メンタリング株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社リミックスポイント社外取締役
|
2023年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
加藤 秀人
|
1957年８月９日生
|
1981年４月
|
株式会社ディーエムエス入社
|
2003年２月
|
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
|
2008年８月
|
レカム入社
人事総務グループ課長
|
2009年６月
|
法務グループ長
|
2012年10月
|
法務部長
|
2013年５月
|
常勤監査役
|
2013年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
|
2015年５月
|
ヴィーナステックジャパン株式会社監査役（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員(常勤）)（現任）
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
2017年２月
|
レカムジャパン株式会社監査役（現任）
|
2023年４月
|
レカムＤＸソリューションズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
33
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
山口 義成
|
1961年９月22日生
|
1985年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
1999年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
2010年12月
|
レカム取締役
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
99
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
嶋津 良智
|
1965年１月26日生
|
1987年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
1993年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
1994年９月
|
レカム代表取締役
|
1997年９月
|
代表取締役副社長
|
2004年10月
|
取締役
|
2005年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
2005年12月
|
レカム取締役退任
|
2013年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
計
|
5,432
|
(注) １ 三宅伊智朗、椿奈緒子、山口義成、嶋津良智の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
３ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は５名で、専務執行役員海外事業本部長 清水直也、常務執行役員国内事業本部長兼人財戦略本部長 木下建、執行役員ＩＴソリューション事業部長 斎藤秀信、執行役員インンドネシア法人事業部長 厚木大、執行役員パートナー事業部長兼ヴィーナステック事業部長 浦田純一であります。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
レカムの社外取締役は４名であり、取締役会を構成する７名の過半数を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
レカムと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役４名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とレカムの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ロ 独立性に関する基準及び方針
(Ａ)レカムとの間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反する恐れがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(Ｂ)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、レカムが株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の三宅伊智朗氏、椿奈緒子氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
レカムは、取締役４名のうち２名、また、監査等委員である取締役３名のうち２名の社外取締役を選任しており、社外取締役４名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
レカムの社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集及び課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、業務監査部及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
兼グループＣＥＯ
|
伊藤 秀博
|
1962年11月12日生
|
1985年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
1991年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
1994年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
2003年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
2006年４月
|
株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長
|
2006年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
2006年11月
|
株式会社アレックシステムサービス取締役
|
2008年10月
|
レカム株式会社代表取締役社長
|
2009年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）取締役
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
2017年７月
|
ベトナムレカム有限会社代表取締役
|
2019年10月
|
レカムジャパンイースト株式会社（現レカムジャパン株式会社）取締役(現任)
|
|
オーパス株式会社取締役会長
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,069
|
取締役
常務執行役員
ＣＨＯ兼人財戦略本部長
|
木下 建
|
1974年２月11日生
|
1996年４月
|
株式会社武富士入社
|
2006年８月
|
株式会社テレウェイヴリンクス（現株式会社アイフラッグ）入社
|
2010年４月
|
同社 執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同社 上席執行役員ＨＰソリューション事業本部長
|
2015年８月
|
レカム顧問
|
2015年10月
|
レカム常務執行役員情報通信事業本部長
|
|
オーパス株式会社取締役（現任）
|
2016年７月
|
レカムエナジーパートナー株式会社代表取締役
|
2017年10月
|
レカムジャパン株式会社代表取締役
|
2018年２月
|
レカム常務執行役員環境関連事業本部長
|
2018年12月
|
株式会社産電取締役
|
2019年10月
|
レカム常務執行役員海外第一事業本部長
|
2020年４月
|
レカム常務執行役員経営管理本部長兼海外第一事業本部長
|
2020年７月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
2020年10月
|
レカム常務執行役員経営管理本部長兼人財戦略本部長
|
2020年12月
|
レカム取締役常務執行役員経営管理本部長兼人財戦略本部長
|
2021年10月
|
レカム取締役常務執行役員ＣＨＯ兼人財戦略本部長（現任）
|
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
207
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ兼経営管理本部長
|
砥綿 正博
|
1965年10月１日生
|
2007年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
2007年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2007年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2008年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2009年12月
|
レカム取締役退任
|
2010年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
2011年９月
|
同社取締役退任
|
2011年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
2015年11月
|
レカム顧問
|
2015年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2018年２月
|
レカムIEパートナー株式会社取締役
|
2018年12月
|
株式会社産電取締役
|
2019年２月
|
オーパス株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2020年４月
|
レカム取締役執行役員財務本部長ＣＦＯ
|
2020年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役
|
2021年10月
|
レカム取締役執行役員ＣＦＯ兼経営管理本部長（現任）
|
2022年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
|
レカムＩＥパートナー株式会社取締役（現任）
|
|
レカムビジネスソリューションズ（マレーシア）株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
48
|
取締役（社外）
|
大嶋 祐紀
|
1947年６月７日生
|
1971年４月
|
オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
1994年４月
|
ORIX ASIA Ltd.(香港)社長
|
2000年４月
|
Korea Development Leasing Corp.（ソウル）取締役副社長
|
2002年６月
|
オリックス株式会社 海外事業本部副本部長
|
2004年３月
|
ORIX Auto Leasing Korea Corp (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長
|
2005年６月
|
オリックス株式会社 執行役海外事業本部長
|
2009年１月
|
ORIX USA Corp(ダラス)会長
|
2012年９月
|
オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配人
|
2014年１月
|
同社 専務執行役東アジア事業本部長
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2017年４月
|
ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役
|
2017年６月
|
オリックス株式会社顧問を退任
|
2018年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役（社外）
|
三宅 伊智朗
|
1956年２月28日生
|
1979年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1990年９月
|
シティバンク入社
|
1992年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
2004年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2005年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2007年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2013年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問
|
2018年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年12月
|
レカム社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
加藤 秀人
|
1957年８月９日生
|
1981年４月
|
株式会社ディーエムエス入社
|
2003年２月
|
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
|
2008年８月
|
レカム入社
人事総務グループ課長
|
2009年６月
|
法務グループ長
|
2012年10月
|
法務部長
|
2013年５月
|
常勤監査役
|
2013年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
|
2015年５月
|
ヴィーナステックジャパン株式会社監査役（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員(常勤）)（現任）
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
2017年２月
|
レカムジャパン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
29
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
山口 義成
|
1961年９月22日生
|
1985年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
1999年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
2010年12月
|
レカム取締役
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
84
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
嶋津 良智
|
1965年１月26日生
|
1987年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
1993年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
1994年９月
|
レカム代表取締役
|
1997年９月
|
代表取締役副社長
|
2004年10月
|
取締役
|
2005年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
2005年12月
|
レカム取締役退任
|
2013年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
計
|
5,586
|
(注) １ 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
３ 2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は４名で、専務執行役員事業統括本部長 清水直也、執行役員ＩＴソリューション事業部長 斎藤秀信、執行役員ＢＰＲ事業部長 甲藤将幸、執行役員Ｓ＆Ｓ事業部長兼新規事業推進担当 厚木大であります。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
レカムの社外取締役は４名であり、取締役会を構成する８名の半数を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
レカムと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役４名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とレカムの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ロ 独立性に関する基準及び方針
(Ａ)レカムとの間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反する恐れがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(Ｂ)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、レカムが株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
レカムは、取締役５名のうち２名、また、監査等委員である取締役３名のうち２名の社外取締役を選任しており、社外取締役４名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
レカムの社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集及び課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、業務監査部及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長(代表取締役)
グループ
ＣＥＯ
|
伊藤 秀博
|
1962年11月12日生
|
1985年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
1991年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
1994年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
2003年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
2006年４月
|
株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長
|
2006年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
2006年11月
|
株式会社アレックシステムサービス取締役
|
2008年10月
|
レカム株式会社代表取締役社長
|
2009年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）取締役
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
2017年７月
|
ベトナムレカム有限会社代表取締役
|
2019年10月
|
レカムジャパンイースト株式会社（現レカムジャパン株式会社）取締役(現任)
|
|
オーパス株式会社取締役会長
|
2021年10月
|
ＳＬＷ Lighting株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,045
|
取締役
常務執行役員
ＣＨＯ兼人財戦略本部長
|
木下 建
|
1974年２月11日生
|
1996年４月
|
株式会社武富士入社
|
2006年８月
|
株式会社テレウェイヴリンクス（現株式会社アイフラッグ）入社
|
2010年４月
|
同社 執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
同社 上席執行役員ＨＰソリューション事業本部長
|
2015年８月
|
レカム顧問
|
2015年10月
|
レカム常務執行役員情報通信事業本部長
|
|
オーパス株式会社取締役（現任）
|
2016年７月
|
レカムエナジーパートナー株式会社代表取締役
|
2017年10月
|
レカムジャパン株式会社代表取締役
|
2018年２月
|
レカム常務執行役員環境関連事業本部長
|
2018年12月
|
株式会社産電取締役
|
2019年10月
|
レカム常務執行役員海外第一事業本部長
|
2020年４月
|
レカム常務執行役員経営管理本部長兼海外第一事業本部長
|
2020年７月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
2020年10月
|
レカム常務執行役員経営管理本部長兼人財戦略本部長
|
2020年12月
|
レカム取締役常務執行役員経営管理本部長兼人財戦略本部長
|
2021年10月
|
レカム取締役常務執行役員ＣＨＯ兼人財戦略本部長（現任）
|
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
199
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
ＣＦＯ兼経営管理本部長
|
砥綿 正博
|
1965年10月１日生
|
2007年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
2007年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2007年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2008年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2009年12月
|
レカム取締役退任
|
2010年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
2011年９月
|
同社取締役退任
|
2011年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
2015年11月
|
レカム顧問
|
2015年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
2018年２月
|
レカムIEパートナー株式会社取締役
|
2018年12月
|
株式会社産電取締役
|
2019年２月
|
オーパス株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
2020年４月
|
レカム取締役執行役員財務本部長ＣＦＯ
|
2020年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
2021年10月
|
レカム取締役執行役員ＣＦＯ兼経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役（社外）
|
大嶋 祐紀
|
1947年６月７日生
|
1971年４月
|
オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
1994年４月
|
ORIX ASIA Ltd.(香港)社長
|
2000年４月
|
Korea Development Leasing Corp.（ソウル）取締役副社長
|
2002年６月
|
オリックス株式会社 海外事業本部副本部長
|
2004年３月
|
ORIX Auto Leasing Korea Corp (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長
|
2005年６月
|
オリックス株式会社 執行役海外事業本部長
|
2009年１月
|
ORIX USA Corp(ダラス)会長
|
2012年９月
|
オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配人
|
2014年１月
|
同社 専務執行役東アジア事業本部長
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2017年４月
|
ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役
|
2017年６月
|
オリックス株式会社顧問を退任
|
2018年12月
|
レカム取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役（社外）
|
三宅 伊智朗
|
1956年２月28日生
|
1979年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1990年９月
|
シティバンク入社
|
1992年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
2004年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2005年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
2007年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2013年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問
|
2018年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年12月
|
レカム取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
加藤 秀人
|
1957年８月９日生
|
1981年４月
|
株式会社ディーエムエス入社
|
2003年２月
|
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
|
2008年８月
|
レカム入社
人事総務グループ課長
|
2009年６月
|
法務グループ長
|
2012年10月
|
法務部長
|
2013年５月
|
常勤監査役
|
2013年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
|
2015年５月
|
ヴィーナステックジャパン株式会社監査役（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員(常勤）)（現任）
|
2016年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
2017年２月
|
レカムジャパン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
29
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
山口 義成
|
1961年９月22日生
|
1985年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
1999年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
2010年12月
|
レカム取締役
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
84
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
嶋津 良智
|
1965年１月26日生
|
1987年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
1993年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
1994年９月
|
レカム代表取締役
|
1997年９月
|
代表取締役副社長
|
2004年10月
|
取締役
|
2005年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
2005年12月
|
レカム取締役退任
|
2013年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
2015年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
計
|
5,493
|
(注) １ 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
３ 2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は４名で、専務執行役員事業統括本部長 清水直也、執行役員ＩＴソリューション事業部長 厚木大、執行役員ＢＰＲ事業部長 甲藤将幸、執行役員タイ法人事業部長 斎藤秀信であります。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
レカムの社外取締役は４名であり、取締役会を構成する８名の半数を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
レカムと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役４名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とレカムの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ロ 独立性に関する基準および方針
(Ａ)レカムとの間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(Ｂ)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、レカムが株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
レカムは、取締役５名のうち２名、また、監査等委員である取締役３名のうち２名の社外取締役を選任しており、社外取締役４名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査および会計監査人監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
レカムの社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人および内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、業務監査部および会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長(代表取締役)
グループ
ＣＥＯ
|
伊藤 秀博
|
昭和37年11月12日生
|
昭和60年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
平成３年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
平成15年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
平成18年４月
|
株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長
|
平成18年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
平成18年11月
|
株式会社アレックシステムサービス取締役
|
平成20年10月
|
レカム株式会社代表取締役社長
|
平成21年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）取締役
|
平成28年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
平成29年７月
|
ベトナムレカム有限会社代表取締役
|
令和元年10月
|
レカムジャパンイースト株式会社（現レカムジャパン株式会社）取締役(現任)
|
|
オーパス株式会社取締役会長
|
|
株式会社産電取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
常務執行役員
経営管理本部長
|
木下 建
|
昭和49年２月11日生
|
平成８年４月
|
株式会社武富士入社
|
平成18年８月
|
株式会社テレウェイヴリンクス（現株式会社アイフラッグ）入社
|
平成22年４月
|
同社 執行役員営業本部副本部長
|
平成26年４月
|
同社 上席執行役員ＨＰソリューション事業本部長
|
平成27年８月
|
レカム顧問
|
平成27年10月
|
レカム常務執行役員情報通信事業本部長
|
|
オーパス株式会社取締役（現任）
|
平成28年７月
|
レカムエナジーパートナー株式会社代表取締役
|
平成29年10月
|
レカムジャパン株式会社代表取締役
|
平成30年２月
|
レカム常務執行役員環境関連事業本部長
|
平成30年12月
|
株式会社産電取締役（現任）
|
令和元年10月
|
レカム常務執行役員海外第一事業本部長
|
令和２年４月
|
レカム常務執行役員経営管理本部長兼海外第一事業本部長
|
令和２年７月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
令和２年10月
|
レカム常務執行役員経営管理本部長兼人財戦略本部長
|
令和２年12月
|
レカム取締役常務執行役員経営管理本部長兼人財戦略本部長（現任）
|
|
(注)３
|
195
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
財務本部長
ＣＦＯ
|
砥綿 正博
|
昭和40年10月１日生
|
平成19年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
平成19年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成19年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成20年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成21年12月
|
レカム取締役退任
|
平成22年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
平成23年９月
|
同社取締役退任
|
平成23年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
平成27年11月
|
レカム顧問
|
平成27年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成30年２月
|
レカムIEパートナー株式会社取締役
|
平成30年12月
|
株式会社産電取締役（現任）
|
平成31年２月
|
オーパス株式会社代表取締役社長
|
令和元年６月
|
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役（現任）
|
令和２年４月
|
レカム取締役執行役員財務本部長ＣＦＯ（現任）
|
令和２年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役（社外）
|
大嶋 祐紀
|
昭和22年６月７日生
|
昭和46年４月
|
オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
平成６年４月
|
ORIX ASIA Ltd.(香港)社長
|
平成12年４月
|
Korea Development Leasing Corp.（ソウル）取締役副社長
|
平成14年６月
|
オリックス株式会社 海外事業本部副本部長
|
平成16年３月
|
ORIX Auto Leasing Korea Corp (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長
|
平成17年６月
|
オリックス株式会社 執行役海外事業本部長
|
平成21年１月
|
ORIX USA Corp(ダラス)会長
|
平成24年９月
|
オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配人
|
平成26年１月
|
同社 専務執行役東アジア事業本部長
|
平成27年６月
|
同社顧問
|
平成29年４月
|
ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役
|
平成29年６月
|
オリックス株式会社顧問を退任
|
平成30年12月
|
レカム取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役（社外）
|
三宅 伊智朗
|
昭和31年２月28日生
|
昭和54年４月
|
清水建設株式会社入社
|
平成２年９月
|
シティバンク入社
|
平成４年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
平成16年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
平成17年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
平成19年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
平成25年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
平成29年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問
|
平成30年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
平成30年12月
|
レカム取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
加藤 秀人
|
昭和32年８月９日生
|
昭和56年４月
|
株式会社ディーエムエス入社
|
平成15年２月
|
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
|
平成20年８月
|
レカム入社
人事総務グループ課長
|
平成21年６月
|
法務グループ長
|
平成24年10月
|
法務部長
|
平成25年５月
|
常勤監査役
|
平成25年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員(常勤）)（現任）
|
平成28年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
平成30年12月
|
株式会社産電監査役（現任）
|
|
(注)４
|
21
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
山口 義成
|
昭和36年９月22日生
|
昭和60年４月
|
株式会社リクルート入社
|
平成10年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
平成11年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
平成17年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
平成19年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
平成22年12月
|
レカム取締役
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
80
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
嶋津 良智
|
昭和40年１月26日生
|
昭和62年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
平成５年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役
|
平成９年９月
|
代表取締役副社長
|
平成16年10月
|
取締役
|
平成17年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
平成17年12月
|
レカム取締役退任
|
平成25年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
計
|
5,425
|
(注) １ 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
３ 令和２年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 令和元年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は５名で、専務執行役員事業統括本部長 清水直也、執行役員ＩＴソリューション事業部長 厚木大、執行役員エネルギーソリューション事業部長 甲藤将幸、執行役員中国法人事業部長 三神鷹、執行役員タイ法人事業部長 斎藤秀信であります。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
レカムの社外取締役は４名であり、取締役会を構成する８名の半数を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
レカムと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役４名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とレカムの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ロ 独立性に関する基準および方針
(Ａ)レカムとの間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(Ｂ)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、レカムが株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
レカムは、取締役５名のうち２名、また、監査等委員である取締役３名のうち２名の社外取締役を選任しており、社外取締役４名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査および会計監査人監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
レカムの社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人および内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、業務監査部および会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
兼 グループＣＥＯ兼
人財戦略本部長
|
代表取締役社長
兼 グループＣＥＯ 兼
人財戦略本部長兼エネルギーソリューション 事業本部長
|
伊藤秀博
|
2020年７月１日
|
取締役 執行役員
財務本部長兼ＣＦＯ
|
取締役 執行役員
経営管理本部長兼ＣＦＯ
|
砥綿正博
|
2020年４月１日
|
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員
財務本部長兼ＣＦＯ
|
取締役 執行役員
経営管理本部長兼ＣＦＯ
|
砥綿正博
|
2020年４月１日
|
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長(代表取締役)
グループ
ＣＥＯ
|
伊藤 秀博
|
昭和37年11月12日生
|
昭和60年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
平成３年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
平成15年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
平成18年４月
|
株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長
|
平成18年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
平成18年11月
|
株式会社アレックシステムサービス取締役
|
平成20年10月
|
レカム株式会社代表取締役社長
|
平成21年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）取締役
|
平成28年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
令和元年10月
|
レカムジャパンイースト株式会社取締役会長(現任)
|
|
株式会社オーパス取締役会長(現任)
|
|
株式会社産電取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
執行役員経営
管理本部長
ＣＦＯ
|
砥綿 正博
|
昭和40年10月１日生
|
平成19年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
平成19年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成19年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成20年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成21年12月
|
レカム取締役退任
|
平成22年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
平成23年９月
|
同社取締役退任
|
平成23年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
平成27年11月
|
レカム顧問
|
平成27年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ（現任）
|
平成30年２月
|
レカムIEパートナー株式会社取締役（現任）
|
平成30年12月
|
株式会社産電取締役（現任）
|
平成31年２月
|
オーパス株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
8
|
取締役（社外）
|
大嶋 祐紀
|
昭和22年６月７日生
|
昭和46年４月
|
オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
平成６年４月
|
ORIX ASIA Ltd.(香港)社長
|
平成12年４月
|
Korea Development Leasing Corp.（ソウル）取締役副社長
|
平成14年６月
|
オリックス株式会社 海外事業本部副本部長
|
平成16年３月
|
ORIX Auto Leasing Korea Corp (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長
|
平成17年６月
|
オリックス株式会社 執行役海外事業本部長
|
平成21年１月
|
ORIX USA Corp(ダラス)会長
|
平成24年９月
|
オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配
|
平成26年１月
|
同社 専務執行役東アジア事業本部長
|
平成27年６月
|
同社顧問
|
平成29年４月
|
ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役
|
平成29年６月
|
オリックス株式会社顧問を退任
|
平成30年12月
|
レカム取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（社外）
|
三宅 伊智朗
|
昭和31年２月28日生
|
昭和54年４月
|
清水建設株式会社入社
|
平成２年９月
|
シティバンク入社
|
平成４年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
平成16年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
平成17年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
平成19年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
平成25年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
平成29年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問（現任）
|
平成30年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
平成30年12月
|
レカム取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
加藤 秀人
|
昭和32年８月９日生
|
昭和56年４月
|
株式会社ディーエムエス入社
|
平成15年２月
|
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
|
平成20年８月
|
レカム入社
人事総務グループ課長
|
平成21年６月
|
法務グループ長
|
平成24年10月
|
法務部長
|
平成25年５月
|
常勤監査役
|
平成25年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員(常勤）)（現任）
|
平成28年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
17
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
山口 義成
|
昭和36年９月22日生
|
昭和60年４月
|
株式会社リクルート入社
|
平成10年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
平成11年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
平成17年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
平成19年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
平成22年12月
|
レカム取締役
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
73
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
嶋津 良智
|
昭和40年１月26日生
|
昭和62年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
平成５年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役
|
平成９年９月
|
代表取締役副社長
|
平成16年10月
|
取締役
|
平成17年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
平成17年12月
|
レカム取締役退任
|
平成25年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
計
|
5,211
|
(注) １ 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
３ 令和元年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 令和元年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は２名で、常務執行役員海外法人第一事業本部長 木下建、執行役員ＩＴソリューション事業本部長 甲藤将幸であります。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
レカムの社外取締役は４名であり、取締役会を構成する７名の過半を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
レカムと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役４名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とレカムの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ロ 独立性に関する基準および方針
(Ａ)レカムとの間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(Ｂ)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、レカムが株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
レカムは、取締役４名のうち２名、また、監査等委員である取締役３名のうち２名の社外取締役を選任しており、社外取締役４名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査および会計監査人監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
レカムの社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人および内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、内部監査室および会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長(代表取締役)
|
グループ
ＣＥＯ
|
伊藤 秀博
|
昭和37年11月12日生
|
昭和60年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
平成３年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
平成15年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司）董事長(現任)
|
平成18年４月
|
株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長
|
平成18年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
平成18年11月
|
株式会社アレックシステムサービス取締役
|
平成20年10月
|
レカム株式会社代表取締役社長
|
平成21年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）取締役
|
平成28年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
平成29年２月
|
レカムジャパン株式会社取締役会長(現任)
|
平成29年７月
|
VIETNAM RECOM CO.,LTD代表取締役(現任)
|
平成30年２月
|
Recomm Business solution (Malaysia) SDN BHD 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
執行役員経営 管理本部長 ＣＦＯ
|
砥綿 正博
|
昭和40年10月１日生
|
平成19年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
平成19年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成19年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成20年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
平成21年12月
|
レカム取締役退任
|
平成22年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
平成23年９月
|
同社取締役退任
|
平成23年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
平成27年11月
|
レカム顧問
|
平成27年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ（現任）
|
平成30年２月
|
レカムIEパートナー株式会社取締役（現任）
|
平成30年10月
|
レカムジャパン株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役 （社外）
|
－
|
大嶋 祐紀
|
昭和22年６月７日生
|
昭和46年４月
|
オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
平成６年４月
|
ORIX ASIA Ltd.(香港)社長
|
平成12年４月
|
Korea Development Leasing Corp.（ソウル）取締役副社長
|
平成14年６月
|
オリックス株式会社 海外事業本部副本部長
|
平成16年３月
|
ORIX Auto Leasing Korea Corp (ソウル)(現ORIX Capital Korea Corp)社長
|
平成17年６月
|
オリックス株式会社 執行役海外事業本部長
|
平成21年１月
|
ORIX USA Corp(ダラス)会長
|
平成24年９月
|
オリックス株式会社 専務執行役グローバル事業本部長兼中国総支配
|
平成26年１月
|
同社 専務執行役東アジア事業本部長
|
平成27年６月
|
同社顧問
|
平成29年４月
|
ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役（現任）
|
平成29年６月
|
オリックス株式会社顧問を退任
|
平成30年12月
|
レカム取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 （社外）
|
－
|
三宅 伊智朗
|
昭和31年２月28日生
|
昭和54年４月
|
清水建設株式会社入社
|
平成２年９月
|
シティバンク入社
|
平成４年４月
|
シティーグループ／シティバンク銀行在日支店 法人本部マネージングダイレクター金融法人部長
|
平成16年９月
|
三井住友海上シティ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
平成17年５月
|
三井住友海上メットライフ生命株式会社 代表取締役共同社長
|
平成19年３月
|
アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ
|
平成25年９月
|
Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
平成29年５月
|
S&P Global JAPAN 特別顧問（現任）
|
平成30年７月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
平成30年12月
|
レカム取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員（常勤）)
|
－
|
加藤 秀人
|
昭和32年８月９日生
|
昭和56年４月
|
株式会社ディーエムエス入社
|
平成15年２月
|
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
|
平成20年８月
|
レカム入社
人事総務グループ課長
|
平成21年６月
|
法務グループ長
|
平成24年10月
|
法務部長
|
平成25年５月
|
常勤監査役
|
平成25年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員(常勤）)（現任）
|
平成28年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
－
|
山口 義成
|
昭和36年９月22日生
|
昭和60年４月
|
株式会社リクルート入社
|
平成10年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
平成11年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
平成17年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
平成19年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
平成22年12月
|
レカム取締役
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注)４
|
70
|
取締役（社外）
(監査等委員)
|
－
|
嶋津 良智
|
昭和40年１月26日生
|
昭和62年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
平成５年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役
|
平成９年９月
|
代表取締役副社長
|
平成16年10月
|
取締役
|
平成17年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
平成17年12月
|
レカム取締役退任
|
平成25年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
113
|
計
|
5,203
|
(注) １ 大嶋祐紀、三宅伊智朗、山口義成、嶋津良智の４名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、嶋津良智
３ 平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は５名で、常務執行役員環境関連事業本部長 木下建、常務執行役員情報通信事業本部長 古賀真、執行役員中国法人事業本部長 甲藤将幸、執行役員ＢＰＯ事業本部長 渡邊稔和、グループ執行役員ミャンマーレカム社長 川畑大輔で構成されております。
６ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
2018年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役監査等委員（社外）
|
古賀 真
|
平成30年１月31日
|
（注）古賀真は、平成30年２月１日付でレカムの常務執行役員情報通信事業本部長及び連結子会社レカムジャパン株式会社の代表取締役社長に就任しております。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長(代表取締役)
|
グループ
ＣＥＯ
|
伊藤 秀博
|
昭和37年11月12日生
|
昭和56年４月
|
東日本ハウスサービス株式会社入社
|
(注)３
|
4,000
|
|
昭和58年４月
|
明治住宅サービス株式会社入社
|
|
昭和60年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
|
平成３年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
|
平成15年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司董事長(現任)
|
|
平成17年10月
|
株式会社コムズ取締役
|
|
平成18年４月
|
株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長
|
|
平成18年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
|
平成18年11月
|
株式会社アレックシステムサービス取締役
|
|
平成20年10月
|
レカム株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）取締役
|
|
平成22年９月
|
WizBiz株式会社取締役
|
|
平成28年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役
|
|
平成29年２月
|
レカムジャパン株式会社取締役会長(現任)
|
|
平成29年７月
|
VIETNAM RECOM CO.,LTD代表取締役(現任)
|
|
平成29年10月
|
レカムエナジーパートナー株式会社代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
取締役経営
管理本部長
ＣＦＯ
|
砥綿 正博
|
昭和40年10月１日生
|
平成２年５月
|
株式会社いちよし経済研究所入所
|
(注)３
|
2
|
|
平成11年５月
|
株式会社サニックス入社
|
|
平成15年７月
|
株式会社トランスジェニック入社 経営企画室長
|
|
平成19年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
|
平成19年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
|
平成19年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
|
平成20年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
|
平成21年12月
|
取締役退任
|
|
平成22年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
|
平成23年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
|
平成27年11月
|
レカム顧問
|
|
平成27年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ（現任）
|
|
平成29年10月
|
株式会社コスモ情報機器取締役（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
加藤 秀人
|
昭和32年８月９日生
|
昭和56年４月
平成15年２月
平成20年８月
平成21年６月
平成24年10月
平成25年５月
平成25年５月
平成27年12月
平成28年９月
|
株式会社ディーエムエス入社
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
レカム入社
人事総務グループ課長
法務グループ長
法務部長
常勤監査役
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
レカム取締役（監査等委員（常勤））（現任）
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
(注)４
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
山口 義成
|
昭和36年９月22日生
|
昭和60年４月
|
株式会社リクルート入社
|
（注)４
|
66
|
|
平成10年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
|
平成11年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
|
平成17年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
|
平成19年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
レカム取締役
|
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
嶋津 良智
|
昭和40年１月26日生
|
昭和62年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
(注)４
|
113
|
|
平成５年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役
|
|
平成９年９月
|
代表取締役副社長
|
|
平成16年10月
|
取締役
|
|
平成17年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
|
平成17年12月
|
レカム取締役退任
|
|
平成25年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
古賀 真
|
昭和33年12月31日生
|
昭和56年４月
|
株式会社明電舎入社
|
(注)５
|
10
|
|
昭和59年２月
|
京セラ株式会社入社
|
|
平成16年７月
|
京セラミタ株式会社執行役員技術本部長
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員第３技術本部長
|
|
平成20年４月
|
同社取締役常務執行役員兼京セラミタジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
京セラドキュメントソリューションズ株式会社取締役専務執行役員兼京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
エンゼルプレイングカード製造株式会社機器開発生産本部長
|
|
平成28年４月
|
株式会社ビーシーアンドエム代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
計
|
4,205
|
(注) １ 山口義成、嶋津良智、古賀真の３名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、委員 嶋津良智、委員 古賀真
３ 平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ 平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
６ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は２名で、常務執行役員情報通信事業本部長 木下建、執行役員ＢＰＯ事業本部長 川畑大輔で構成されております。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長(代表取締役)
|
グループ
ＣＥＯ
|
伊藤 秀博
|
昭和37年11月12日生
|
昭和56年４月
|
東日本ハウスサービス株式会社入社
|
(注)３
|
4,000
|
|
昭和58年４月
|
明治住宅サービス株式会社入社
|
|
昭和60年４月
|
新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル）入社
|
|
平成３年４月
|
株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長
|
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役社長(現任)
|
|
平成15年10月
|
大連賚卡睦通信設備有限公司董事長(現任)
|
|
平成17年10月
|
株式会社コムズ取締役
|
|
平成18年４月
|
株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長
|
|
平成18年10月
|
レカムグループＣＥＯ(現任)
|
|
平成18年11月
|
株式会社アレックシステムサービス取締役
|
|
平成20年10月
|
レカム株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年５月
|
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）取締役
|
|
平成22年９月
|
WizBiz株式会社取締役
|
|
平成28年９月
|
レカムＢＰＯ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
オーパス株式会社代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
取締役経営管理本部長ＣＦＯ
|
砥綿 正博
|
昭和40年10月１日生
|
平成２年５月
|
株式会社いちよし経済研究所入所
|
(注)３
|
1
|
|
平成11年５月
|
株式会社サニックス入社
|
|
平成15年７月
|
株式会社トランスジェニック入社 経営企画室長
|
|
平成19年１月
|
レカム入社 執行役員経営企画室長
|
|
平成19年10月
|
執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
|
平成19年12月
|
取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
|
平成20年10月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長ＣＦＯ
|
|
平成21年12月
|
取締役退任
|
|
平成22年４月
|
株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長
|
|
平成23年10月
|
株式会社ワークビット入社 管理部長
|
|
平成27年11月
|
レカム顧問
|
|
平成27年12月
|
レカム取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ（現任）
|
|
平成28年10月
|
レカム人事総務部長（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
加藤 秀人
|
昭和32年８月９日生
|
昭和56年４月
平成15年２月
平成20年８月
平成21年６月
平成24年10月
平成25年５月
平成25年５月
平成27年12月
平成28年９月
|
株式会社ディーエムエス入社
株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長
レカム入社
人事総務グループ課長
法務グループ長
法務部長
常勤監査役
株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）監査役（現任）
レカム取締役（監査等委員（常勤））（現任）
レカムＢＰＯ株式会社監査役（現任）
|
(注)４
|
12
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
山口 義成
|
昭和36年９月22日生
|
昭和60年４月
|
株式会社リクルート入社
|
（注)４
|
61
|
|
平成10年３月
|
株式会社エヌイーエス代表取締役（現任）
|
|
平成11年10月
|
株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役（現任）
|
|
平成17年２月
|
株式会社アールネクスト取締役
|
|
平成19年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
レカム取締役
|
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
嶋津 良智
|
昭和40年１月26日生
|
昭和62年４月
|
新日本工販株式会社（現・フォーバル）入社
|
(注)４
|
113
|
|
平成５年３月
|
株式会社リンク設立 代表取締役
|
|
平成６年９月
|
レカム代表取締役
|
|
平成９年９月
|
代表取締役副社長
|
|
平成16年10月
|
取締役
|
|
平成17年３月
|
カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役
|
|
平成17年12月
|
レカム取締役退任
|
|
平成25年８月
|
一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事（現任）
|
|
平成27年12月
|
レカム取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
古賀 真
|
昭和33年12月31日生
|
昭和56年４月
|
株式会社明電舎入社
|
(注)５
|
10
|
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昭和59年２月
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京セラ株式会社入社
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平成16年７月
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京セラミタ株式会社執行役員技術本部長
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平成19年４月
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同社常務執行役員第３技術本部長
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平成20年４月
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同社取締役常務執行役員兼京セラミタジャパン株式会社代表取締役社長
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平成25年４月
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京セラドキュメントソリューションズ株式会社取締役専務執行役員兼京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社代表取締役社長
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平成27年７月
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エンゼルプレイングカード製造株式会社機器開発生産本部長
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平成28年４月
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株式会社ビーシーアンドエム代表取締役社長（現任）
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平成28年12月
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レカム取締役（監査等委員）（現任）
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計
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4,197
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(注) １ 山口義成、嶋津良智、古賀真の３名は社外取締役であります。
２ レカムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、委員 嶋津良智、委員 古賀真
３ 平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５ 平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
６ レカムでは、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は２名で、常務執行役員国内情報通信事業本部長 木下建、常務執行役員ＢＰＯ事業本部長 川畑大輔で構成されております。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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