東和フードサービス（3329）の役員の経歴と役員の変遷

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東和フードサービス(3329)の株価チャート　東和フードサービス(3329)の業績　親会社と関係会社

2025年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役二宮類四郎、輿石正博は社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　東和フードサービスの社外取締役は２名であります。

＜社外取締役＞

　取締役二宮類四郎氏は金融機関での長年の業務経験から専門的な知識及び実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、東和フードサービス経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　取締役輿石正博氏は他社で長年に亘り経理財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、東和フードサービス経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準については、2022年７月29日に開示しており、選任状況については、現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、東和フードサービスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

 

2024年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役二宮類四郎、輿石正博は社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　東和フードサービスの社外取締役は２名であります。

＜社外取締役＞

　取締役二宮類四郎氏は金融機関での長年の業務経験から専門的な知識及び実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、東和フードサービス経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　取締役輿石正博氏は他社で長年に亘り経理財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、東和フードサービス経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準については、2022年７月29日に開示しており、選任状況については、現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、東和フードサービスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

 

2024年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1）2023年７月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役二宮類四郎、輿石正博は社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2）2023年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東和フードサービスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．取締役二宮類四郎、輿石正博は社外取締役であります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

　東和フードサービスの社外取締役は２名であります。

＜社外取締役＞

　取締役二宮類四郎氏は金融機関での長年の業務経験から専門的な知識及び実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、東和フードサービス経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　取締役輿石正博氏は他社で長年に亘り経理財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、東和フードサービス経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準については、2022年７月29日に開示しており、選任状況については、現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、東和フードサービスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

 

2023年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1）2022年７月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役二宮類四郎、輿石正博は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役根本勇也の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役二宮類四郎の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役輿石正博の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2）2022年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東和フードサービスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．東和フードサービスは、2022年７月28日開催の第23期定時株主総会にて定款一部変更の件を上程しております。この議案が承認された場合は、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役二宮類四郎、輿石正博は社外取締役であります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　東和フードサービスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

＜社外取締役＞

　小川一夫氏は、公認会計士として長年培ってきた豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に会計、財務について専門的な観点と幅広い見識をもとに客観的な立場から取締役の職務執行に関する監督、経営全般に関する助言を頂いております。また客観的・中立的な立場で経営に関与して頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けるものとして社外取締役として選任しております。東和フードサービスと同氏は人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

＜社外監査役＞

　監査役二宮類四郎氏は金融機関での長年の業務経験から専門的な知識及び実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、東和フードサービス経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また東和フードサービス取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与して頂けるものと判断し社外監査役に選任しております。東和フードサービスと同氏は人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　監査役輿石正博氏は他社で長年に亘り経理財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、東和フードサービス取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与して頂けるものと判断し社外監査役に選任しております。東和フードサービスと同氏は人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

　社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。

　社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役および社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、東和フードサービスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と連携し、内部監査結果報告を受け、必要に応じて内容を協議し、重要事項については取締役会に問題提起し、改善を図ることができる体制をとっております。

　当事業年度において社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については以下のとおりです。

（注）圡居清和氏は、2021年７月30日の定時株主総会をもって任期満了にて退任いたしました。

 

2022年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

（１）2021年７月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

          男性7名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

 

 

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役圡居清和、二宮類四郎、輿石正博は、社外監査役であります。

３. 取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役圡居清和の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役二宮類四郎の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役輿石正博の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

　（２）2021年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東和フードサービスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります

男性7名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役二宮類四郎、輿石正博は、社外監査役であります。

３. 取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役根本勇也の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役二宮類四郎の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役輿石正博の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

　②　社外役員の状況

東和フードサービスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

＜社外取締役＞

小川一夫氏は、公認会計士として長年培ってきた豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に会計、財務について専門的な観点と幅広い見識をもとに客観的な立場から取締役の職務執行に関する監督、経営全般に関する助言を頂いております。また客観的・中立的な立場で経営に関与して頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けるものとして社外取締役として選任しております。東和フードサービスと同氏は人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

＜社外監査役＞

監査役二宮類四郎氏は金融機関での長年の業務経験から専門的な知識及び実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、東和フードサービス経営全般に対する監督やチェック機能を果たしております。また東和フードサービス取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与して頂けるものと判断し社外監査役に選任しております。東和フードサービスと同氏は人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

監査役輿石正博氏は他社で長年に亘り経理財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、東和フードサービス取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与して頂けるものと判断し社外監査役に選任しております。東和フードサービスと同氏は人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。

社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役および社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、東和フードサービスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

　③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と連携し、内部監査結果報告を受け、必要に応じて内容を協議し、重要事項については取締役会に問題提起し、改善を図ることができる体制をとっております。

 

当事業年度において社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については以下のとおりです。

（注）輿石正博氏は監査役就任以降すべての取締役会に出席しております。

 

2021年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。　

 

2020年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

（１）2020年７月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

          男性6名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役圡居清和、二宮類四郎は、社外監査役であります。

３. 取締役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役圡居清和の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役堀口忠史の任期は、2016年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役二宮類四郎の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

　（２）2020年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東和フードサービスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります

男性7名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

 

 

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役圡居清和、二宮類四郎、輿石正博は、社外監査役であります。

３. 取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役圡居清和の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役二宮類四郎の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役輿石正博の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

　②　社外役員の状況

東和フードサービスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

＜社外取締役＞

社外取締役小川一夫氏は、公認会計士として長年培ってきた豊富な知見や経験を東和フードサービスの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

なお、小川一夫氏は、東和フードサービスとの間には特別の利害関係はありません。

 

＜社外監査役＞

社外監査役２氏は、取締役、監査役あるいは経営者として培われた専門的な知識と経験等を活かし、東和フードサービスの経営全般に対する監督や、チェック機能を果たしていただけるものと判断し選任しております。なお２氏は、東和フードサービスとの間には特別な利害関係はありません。

なお、社外監査役二宮類四郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規定された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。

社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役および社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、東和フードサービスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

　③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と連携し、内部監査結果報告を受け、必要に応じて内容を協議し、重要事項については取締役会に問題提起し、改善を図ることができる体制をとっております。

 

当事業年度において社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については以下のとおりです。

 

2020年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。　

 

2019年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年4月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

（１）2019年７月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

          男性6名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役圡居清和、二宮類四郎は、社外監査役であります。

３. 取締役の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2019年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役圡居清和の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役堀口忠史の任期は、2016年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役二宮類四郎の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

　（２）2019年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東和フードサービスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。

男性6名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

 

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役圡居清和、二宮類四郎は、社外監査役であります。

３. 取締役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役圡居清和の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役堀口忠史の任期は、2016年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役二宮類四郎の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

　②　社外役員の状況

東和フードサービスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

＜社外取締役＞

社外取締役小川一夫氏は、公認会計士として長年培ってきた豊富な知見や経験を東和フードサービスの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

なお、小川一夫氏は、東和フードサービスとの間には特別の利害関係はありません。

 

＜社外監査役＞

社外監査役圡居清和氏および二宮類四郎氏の２氏は、取締役、監査役あるいは経営者として培われた専門的な知識と経験等を活かし、東和フードサービスの経営全般に対する監督や、チェック機能を果たしていただけるものと判断し選任しております。なお、社外監査役２氏は、東和フードサービスとの間には特別な利害関係はありません。

なお、社外監査役二宮類四郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規定された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。

社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役および社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能および役割を十分に果たし、東和フードサービスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

　③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。また、内部監査室と連携し、内部監査結果報告を受け、必要に応じて内容を協議し、重要事項については取締役会に問題提起し、改善を図ることができる体制をとっております。

2019年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　退任役員

 

(2)　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　 男性６名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2018年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

（１）2018年７月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役圡居清和および鈴木好彦は、社外監査役であります。

３．取締役岸野禎則と岸野誠人とは二親等内の親族関係（親子）です。

４. 取締役の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2018年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役圡居清和の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役堀口忠史の任期は、2016年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役鈴木好彦の任期は、2015年４月期に係る定時株主総会終結の時から2019年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．東和フードサービスでは、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

 

　（２）2018年７月31日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東和フードサービスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役圡居清和、鈴木好彦、二宮類四郎は、社外監査役であります。

３．取締役岸野禎則と岸野誠人とは二親等内の親族関係（親子）です。

４. 取締役の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2019年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役圡居清和の任期は、2017年４月期に係る定時株主総会終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役堀口忠史の任期は、2016年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役鈴木好彦の任期は、2015年４月期に係る定時株主総会終結の時から2019年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．監査役二宮類四郎の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2017年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役土居清和および鈴木好彦は、社外監査役であります。

３．取締役岸野禎則と岸野誠人とは二親等内の親族関係（親子）です。

４. 取締役の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役土居清和の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役堀口忠史の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役鈴木好彦の任期は、平成27年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．東和フードサービスでは、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

2016年4月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

(注）１．取締役小川一夫は、社外取締役であります。

２．監査役土居清和および鈴木好彦は、社外監査役であります。

３．取締役岸野禎則と岸野誠人とは二親等内の親族関係（親子）です。

４. 取締役の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役土居清和の任期は、平成25年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役堀口忠史の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役鈴木好彦の任期は、平成27年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．東和フードサービスでは、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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