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ミーク(332a)の株価チャート ミーク(332a)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．本書提出日現在のミークの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
峯村 竜太
|
1981年２月16日生
|
|
2006年４月
|
株式会社メディア（現アルテリア・ネットワークス株式会社） 入社
|
|
2011年５月
|
ソネットエンタテインメント株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社） 入社
|
|
2013年12月
|
株式会社テレコムフォース（現ライフエレメンツ株式会社） 取締役 就任
|
|
2019年３月
|
ミーク 代表取締役社長 就任
|
|
2021年９月
|
ミーク 代表取締役 執行役員社長 就任（現任）
|
|
2025年８月
|
ミークモバイル株式会社 取締役 就任（現任）
|
|
（注３）
|
10,000
|
|
取締役
専務執行役員
|
小早川 知昭
|
1972年７月19日生
|
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社（現ＮＴＴ株式会社） 入社
|
|
2007年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー 入社
|
|
2009年１月
|
日本ベリサイン株式会社（現デジサート・ジャパン合同会社） 入社
|
|
2013年１月
|
ソニー株式会社 入社
|
|
2017年８月
|
Rocro株式会社 代表取締役 就任
|
|
2021年１月
|
ミーク 入社 技術・運用部門 兼 事業開発部門 統括部門長
|
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2022年９月
|
ミーク 執行役員 兼 技術・運用部門 部門長
|
|
2022年10月
|
ミーク 執行役員 兼 技術・運用本部 本部長
|
|
2023年９月
|
ミーク 執行役員
|
|
2025年６月
|
ミーク 取締役 専務執行役員 就任（現任)
|
|
（注３）
|
－
|
|
取締役
|
渡辺 潤
|
1972年12月14日生
|
|
2011年４月
|
ソネットエンタテインメント株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社） 入社
|
|
2016年２月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 VP 就任
|
|
2017年４月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員SVP 就任
|
|
2019年３月
|
ミーク 取締役 就任（現任）
|
|
2020年10月
|
ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 就任
|
|
2021年４月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 就任
|
|
2024年４月
|
ソニーグループ株式会社 事業開発プラットフォーム先端インフラ事業探索部門 部門長 就任
|
|
（注３）
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
小林 泰平
|
1983年11月17日生
|
|
2010年４月
|
インタープリズム株式会社 入社
|
|
2012年10月
|
Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co., Ltd.） COO 就任
|
|
2013年12月
|
株式会社フランジア・ジャパン（現株式会社Sun Asterisk） 入社
|
|
2015年９月
|
Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co., Ltd.） 代表取締役 就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社フランジア・ジャパン（現株式会社Sun Asterisk） 代表取締役 就任（現任）
|
|
2018年12月
|
グルーヴ・ギア株式会社（現株式会社Sun terras） 取締役 就任
|
|
2021年９月
|
株式会社Trys（現株式会社グローバルギア） 取締役 就任
|
|
2022年１月
|
株式会社Trys（現株式会社グローバルギア） 代表取締役 就任
|
|
2022年４月
|
Sony Network Communications Singapore Pte. Ltd. Director（現Sony Block Solutions Singapore Pte. Ltd.） 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ミーク 取締役 就任（現任）
|
|
2025年３月
|
株式会社NEWh 取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
株式会社Sun terras 取締役（現任）
|
|
2025年７月
|
株式会社グローバルギア 取締役 就任（現任）
|
|
2026年１月
|
株式会社Trys 代表取締役 就任（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
|
取締役
|
湯淺 墾道
|
1970年１月16日生
|
|
2002年４月
|
慶應義塾大学法学部 講師 就任
|
|
2004年４月
|
九州国際大学法学部 講師 就任
|
|
2005年４月
|
九州国際大学法学部 助教授 就任
|
|
2008年４月
|
九州国際大学法学部 教授 就任
|
|
2008年９月
|
九州国際大学 副学長 就任
|
|
2011年４月
|
情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科 教授 就任
|
|
2020年４月
|
情報セキュリティ大学院大学 副学長 就任
|
|
2021年４月
|
独立行政法人日本学生支援機構 情報化統括責任者補佐官 就任（現任）
|
|
2022年４月
|
明治大学大学院グローバル・ガバナンス研究科専攻主任 就任（現任）
|
|
2023年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センタープログラム総括 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
ミーク 取締役 就任（現任）
|
|
2024年４月
|
明治大学学長室専門員 就任
|
|
2026年４月
|
明治大学専門職大学院ガバナンス研究科長 就任（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
|
常勤監査役
|
桒山 千勢
|
1971年５月２日生
|
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社） 入社
|
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
|
2015年３月
|
桒山公認会計士事務所 所長 就任（現任）
|
|
2015年３月
|
株式会社セレス 常勤社外監査役 就任
|
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役（常勤監査等委員） 就任
|
|
2021年６月
|
デジタルアーツ株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ミーク 常勤監査役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
1,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
青木 常子
|
1959年８月６日生
|
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
1991年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
|
1991年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社 入社
|
|
1996年６月
|
株式会社矢矧経営研究所 入社
|
|
1998年10月
|
株式会社次世代通信研究館 入社
|
|
2001年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱UFJキャピタル株式会社） 入社
|
|
2005年10月
|
株式会社ネオジャパン社外取締役 就任
|
|
2019年４月
|
株式会社ネオジャパン社外取締役 就任
|
|
2021年４月
|
株式会社ネオジャパン取締役 就任
|
|
2024年６月
|
ミーク 監査役 就任（現任）
|
|
2024年11月
|
モビルス株式会社 社外監査役 就任（現任）
|
|
2025年８月
|
小津産業株式会社 社外取締役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
|
監査役
|
平井 彩
|
1976年４月５日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年10月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
|
2013年１月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 入社
|
|
2014年８月
|
株式会社経営共同基盤 入社
|
|
2016年４月
|
国土交通省航空局 入局
|
|
2018年７月
|
ことぶき法律事務所 パートナー 就任
|
|
2021年４月
|
三浦法律事務所 パートナー 就任（現任）
|
|
2021年12月
|
株式会社テクニスコ 社外監査役 就任（現任）
|
|
2023年１月
|
株式会社ADKホールディングス 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
ミーク 監査役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
|
計
|
11,700
|
（注）１．取締役小林泰平及び湯淺墾道は社外取締役であります。
２．監査役桒山千勢、青木常子及び平井彩は社外監査役であります。
３．2025年６月27日から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年11月26日から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミークは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。また、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「執行役員選任の件」が付議される予定です。これらが承認可決されると、引き続き本有価証券報告書提出日現在の構成員が重任されることになります。
|
役職名
|
氏名
|
|
代表取締役 執行役員社長
|
峯村 竜太
|
|
取締役 専務執行役員
|
小早川 知昭
|
|
常務執行役員
|
宮内 祐輔
|
|
常務執行役員兼経営管理本部長
|
安井 允彦
|
|
執行役員兼営業本部長
|
石塚 大介
|
ロ．ミークは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、ミークの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 5名 女性 3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
峯村 竜太
|
1981年２月16日生
|
|
2006年４月
|
株式会社メディア（現アルテリア・ネットワークス株式会社） 入社
|
|
2011年５月
|
ソネットエンタテインメント株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社） 入社
|
|
2013年12月
|
株式会社テレコムフォース（現ライフエレメンツ株式会社） 取締役 就任
|
|
2019年３月
|
ミーク 代表取締役社長 就任
|
|
2021年９月
|
ミーク 代表取締役 執行役員社長 就任（現任）
|
|
2025年８月
|
ミークモバイル株式会社 取締役 就任（現任）
|
|
（注３）
|
10,000
|
|
取締役
専務執行役員
|
小早川 知昭
|
1972年７月19日生
|
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社（現ＮＴＴ株式会社） 入社
|
|
2007年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー 入社
|
|
2009年１月
|
日本ベリサイン株式会社（現デジサート・ジャパン合同会社） 入社
|
|
2013年１月
|
ソニー株式会社 入社
|
|
2017年８月
|
Rocro株式会社 代表取締役 就任
|
|
2021年１月
|
ミーク 入社 技術・運用部門 兼 事業開発部門 統括部門長
|
|
2022年９月
|
ミーク 執行役員 兼 技術・運用部門 部門長
|
|
2022年10月
|
ミーク 執行役員 兼 技術・運用本部 本部長
|
|
2023年９月
|
ミーク 執行役員
|
|
2025年６月
|
ミーク 取締役 専務執行役員 就任（現任)
|
|
（注３）
|
－
|
|
取締役
|
渡辺 潤
|
1972年12月14日生
|
|
2011年４月
|
ソネットエンタテインメント株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社） 入社
|
|
2016年２月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 VP 就任
|
|
2017年４月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員SVP 就任
|
|
2019年３月
|
ミーク 取締役 就任（現任）
|
|
2020年10月
|
ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 就任
|
|
2021年４月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 就任
|
|
2024年４月
|
ソニーグループ株式会社 事業開発プラットフォーム先端インフラ事業探索部門 部門長 就任
|
|
（注３）
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
小林 泰平
|
1983年11月17日生
|
|
2010年４月
|
インタープリズム株式会社 入社
|
|
2012年10月
|
Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co., Ltd.） COO 就任
|
|
2013年12月
|
株式会社フランジア・ジャパン（現株式会社Sun Asterisk） 入社
|
|
2015年９月
|
Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co., Ltd.） 代表取締役 就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社フランジア・ジャパン（現株式会社Sun Asterisk） 代表取締役 就任（現任）
|
|
2018年12月
|
グルーヴ・ギア株式会社（現株式会社Sun terras） 取締役 就任
|
|
2021年９月
|
株式会社Trys（現株式会社グローバルギア） 取締役 就任
|
|
2022年１月
|
株式会社Trys（現株式会社グローバルギア） 代表取締役 就任
|
|
2022年４月
|
Sony Network Communications Singapore Pte. Ltd. Director（現Sony Block Solutions Singapore Pte. Ltd.） 就任（現任）
|
|
2024年６月
|
ミーク 取締役 就任（現任）
|
|
2025年３月
|
株式会社NEWh 取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
株式会社Sun terras 取締役（現任）
|
|
2025年７月
|
株式会社グローバルギア 取締役 就任（現任）
|
|
2026年１月
|
株式会社Trys 代表取締役 就任（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
|
取締役
|
湯淺 墾道
|
1970年１月16日生
|
|
2002年４月
|
慶應義塾大学法学部 講師 就任
|
|
2004年４月
|
九州国際大学法学部 講師 就任
|
|
2005年４月
|
九州国際大学法学部 助教授 就任
|
|
2008年４月
|
九州国際大学法学部 教授 就任
|
|
2008年９月
|
九州国際大学 副学長 就任
|
|
2011年４月
|
情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科 教授 就任
|
|
2020年４月
|
情報セキュリティ大学院大学 副学長 就任
|
|
2021年４月
|
独立行政法人日本学生支援機構 情報化統括責任者補佐官 就任（現任）
|
|
2022年４月
|
明治大学大学院グローバル・ガバナンス研究科専攻主任 就任（現任）
|
|
2023年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センタープログラム総括 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
ミーク 取締役 就任（現任）
|
|
2024年４月
|
明治大学学長室専門員 就任
|
|
2026年４月
|
明治大学専門職大学院ガバナンス研究科長 就任（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
|
常勤監査役
|
桒山 千勢
|
1971年５月２日生
|
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社） 入社
|
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
|
2015年３月
|
桒山公認会計士事務所 所長 就任（現任）
|
|
2015年３月
|
株式会社セレス 常勤社外監査役 就任
|
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役（常勤監査等委員） 就任
|
|
2021年６月
|
デジタルアーツ株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ミーク 常勤監査役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
1,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
青木 常子
|
1959年８月６日生
|
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
|
1991年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
|
1991年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社 入社
|
|
1996年６月
|
株式会社矢矧経営研究所 入社
|
|
1998年10月
|
株式会社次世代通信研究館 入社
|
|
2001年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱UFJキャピタル株式会社） 入社
|
|
2005年10月
|
株式会社ネオジャパン社外取締役 就任
|
|
2019年４月
|
株式会社ネオジャパン社外取締役 就任
|
|
2021年４月
|
株式会社ネオジャパン取締役 就任
|
|
2024年６月
|
ミーク 監査役 就任（現任）
|
|
2024年11月
|
モビルス株式会社 社外監査役 就任（現任）
|
|
2025年８月
|
小津産業株式会社 社外取締役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
|
監査役
|
平井 彩
|
1976年４月５日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年10月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
|
2013年１月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 入社
|
|
2014年８月
|
株式会社経営共同基盤 入社
|
|
2016年４月
|
国土交通省航空局 入局
|
|
2018年７月
|
ことぶき法律事務所 パートナー 就任
|
|
2021年４月
|
三浦法律事務所 パートナー 就任（現任）
|
|
2021年12月
|
株式会社テクニスコ 社外監査役 就任（現任）
|
|
2023年１月
|
株式会社ADKホールディングス 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
ミーク 監査役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
|
計
|
11,700
|
（注）１．取締役渡辺潤、小林泰平及び湯淺墾道は社外取締役であります。
２．監査役桒山千勢、青木常子及び平井彩は社外監査役であります。
３．2026年６月26日から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年11月26日から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ミークでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である小林泰平は、経営者としての豊富な知識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点からミーク経営に対する有益な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、ミークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である湯淺墾道は、大学教授としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として助言・監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、ミークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である桒山千勢は、公認会計士として会計に関する専門的知見を有するとともに、監査業務の豊富な経験を有するものであります。なお、本書提出日現在、ミークの株式1,700株及び新株予約権17個（1,700株）を保有しておりますが、それ以外にミークとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である青木常子は、ベンチャーキャピタリストとしての投資、企業育成、IPO領域における豊富な経験に加え、総務人事法務領域における知見を有する者であります。なお、ミークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である平井彩は弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する専門的知見を有するものであります。なお、ミークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
ミークでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
なお、ミークは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのミークからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
なお、ミークは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、社外取締役３名及び社外監査役３名となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役に対しては、経営管理本部が窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
社外監査役は、常勤社外監査役が会計監査人、内部監査人と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者で連携を図っております。この結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告が行われております。
なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
執行役員社長
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峯村 竜太
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1981年２月16日生
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2006年４月
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株式会社メディア（現アルテリア・ネットワークス株式会社） 入社
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2011年５月
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ソネットエンタテインメント株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社） 入社
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2013年12月
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株式会社テレコムフォース（現ライフエレメンツ株式会社） 取締役 就任
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2019年３月
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ミーク 代表取締役社長 就任
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2021年９月
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ミーク 代表取締役 執行役員社長 就任（現任）
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（注３）
|
－
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取締役
専務執行役員
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小早川 知昭
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1972年７月19日生
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1997年４月
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日本電信電話株式会社 入社
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2007年９月
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ベイン・アンド・カンパニー 入社
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2009年１月
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日本ベリサイン株式会社（現デジサート・ジャパン合同会社） 入社
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2013年１月
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ソニー株式会社 入社
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2017年８月
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Rocro株式会社 代表取締役 就任
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2021年１月
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ミーク 入社 技術・運用部門 兼 事業開発部門 統括部門長
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2022年９月
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ミーク 執行役員 兼 技術・運用部門 部門長
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2022年10月
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ミーク 執行役員 兼 技術・運用本部 本部長
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2023年９月
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ミーク 執行役員
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2025年６月
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ミーク 取締役 専務執行役員 就任（現任)
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（注３）
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－
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取締役
|
渡辺 潤
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1972年12月14日生
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2011年４月
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ソネットエンタテインメント株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社） 入社
|
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2016年２月
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ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 VP 就任
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2017年４月
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ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員SVP 就任
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2019年３月
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ミーク 取締役 就任（現任）
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2020年10月
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ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 就任
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2021年４月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 就任
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2024年４月
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ソニーグループ株式会社 事業開発プラットフォーム先端インフラ事業探索部門 部門長 就任（現任）
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（注３）
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－
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取締役
|
小林 泰平
|
1983年11月17日生
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2010年４月
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インタープリズム株式会社 入社
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2012年10月
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Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co., Ltd.） COO 就任
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2013年12月
|
株式会社フランジア・ジャパン（現株式会社Sun Asterisk） 入社
|
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2015年９月
|
Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co., Ltd.） 代表取締役 就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社フランジア・ジャパン（現株式会社Sun Asterisk） 代表取締役 就任（現任）
|
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2018年12月
|
グルーヴ・ギア株式会社（現株式会社Sun terras） 取締役 就任
|
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2021年９月
|
株式会社Trys 取締役 就任
|
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2022年１月
|
株式会社Trys 代表取締役 就任（現任）
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2022年４月
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Sony Network Communications Singapore Pte. Ltd. Director（現Sony Block Solutions Singapore Pte. Ltd.） 就任（現任）
|
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2024年６月
|
ミーク 取締役 就任（現任）
|
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2025年３月
|
株式会社NEWh 取締役（現任）
|
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2025年３月
|
株式会社Sun terras 取締役（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
湯淺 墾道
|
1970年１月16日生
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2002年４月
|
慶應義塾大学法学部 講師 就任
|
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2004年４月
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九州国際大学法学部 講師 就任
|
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2005年４月
|
九州国際大学法学部 助教授 就任
|
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2008年４月
|
九州国際大学法学部 教授 就任
|
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2008年９月
|
九州国際大学 副学長 就任
|
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2011年４月
|
情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科 教授 就任
|
|
2020年４月
|
情報セキュリティ大学院大学 副学長 就任
|
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2021年４月
|
明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 教授 就任（現任）
|
|
2021年４月
|
独立行政法人日本学生支援機構 情報化統括責任者補佐官 就任（現任）
|
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2022年４月
|
明治大学大学院グローバル・ガバナンス研究科専攻主任 就任（現任）
|
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2023年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センタープログラム総括 就任（現任）
|
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2024年２月
|
ミーク 取締役 就任（現任）
|
|
2024年４月
|
明治大学学長室専門員 就任
|
|
（注３）
|
－
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|
常勤監査役
|
桒山 千勢
|
1971年５月２日生
|
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1995年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社） 入社
|
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
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2015年３月
|
桒山公認会計士事務所 所長 就任（現任）
|
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2015年３月
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株式会社セレス 常勤社外監査役 就任
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2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役（常勤監査等委員） 就任
|
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2021年６月
|
デジタルアーツ株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
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2022年６月
|
ミーク 常勤社外監査役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
－
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|
監査役
|
青木 常子
|
1959年８月６日生
|
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1982年４月
|
株式会社三井銀行（現三井住友銀行） 入行
|
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1991年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
|
1991年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社 入社
|
|
1996年６月
|
株式会社矢矧経営研究所 入社
|
|
1998年10月
|
株式会社次世代通信研究館 入社
|
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2001年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱UFJキャピタル株式会社） 入社
|
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2005年10月
|
株式会社ネオジャパン社外取締役 就任
|
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2019年４月
|
株式会社ネオジャパン社外取締役 就任
|
|
2021年４月
|
株式会社ネオジャパン取締役 就任
|
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2024年６月
|
ミーク 監査役 就任（現任）
|
|
2024年11月
|
モビルス株式会社 社外監査役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
|
監査役
|
平井 彩
|
1976年４月５日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年10月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
|
2013年１月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 入社
|
|
2014年８月
|
株式会社経営共同基盤 入社
|
|
2016年４月
|
国土交通省航空局 入局
|
|
2018年７月
|
ことぶき法律事務所 パートナー 就任
|
|
2021年４月
|
三浦法律事務所 パートナー 就任（現任）
|
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2021年12月
|
株式会社テクニスコ 社外監査役 就任（現任）
|
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2023年１月
|
株式会社ADKホールディングス 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
2024年２月
|
ミーク 監査役 就任（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
|
計
|
－
|
（注）１．取締役小林泰平及び湯淺墾道は社外取締役であります。
２．監査役桒山千勢、青木常子及び平井彩は社外監査役であります。
３．2025年６月27日から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年11月26日から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミークは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
|
役職名
|
氏名
|
|
代表取締役 執行役員社長
|
峯村 竜太
|
|
取締役 専務執行役員
|
小早川 知昭
|
|
常務執行役員
|
宮内 祐輔
|
|
常務執行役員兼経営管理本部長
|
安井 允彦
|
|
執行役員兼営業本部長
|
石塚 大介
|
② 社外役員の状況
ミークでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である小林泰平は、経営者としての豊富な知識、経験を有しており、経営陣から独立した客観的な視点からミーク経営に対する有益な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、ミークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である湯淺墾道は、大学教授としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として助言・監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、ミークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である桒山千勢は、公認会計士として会計に関する専門的知見を有するとともに、監査業務の豊富な経験を有するものであります。なお、本書提出日現在、ミークの新株予約権34個（3,400株）を保有しておりますが、それ以外にミークとの間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である青木常子は、ベンチャーキャピタリストとしての投資、企業育成、IPO領域における豊富な経験に加え、総務人事法務領域における知見を有する者であります。なお、ミークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である平井彩は弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する専門的知見を有するものであります。なお、ミークとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
ミークでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
なお、ミークは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのミークからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役に対しては、経営管理本部が窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
社外監査役は、常勤社外監査役が会計監査人、内部監査人と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者で連携を図っております。この結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告が行われております。
なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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