日本調剤(3341)の株価チャート 日本調剤(3341)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間において、役員の異動はありません。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注) 1. 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 恩地祥光、野間幹晴、原田史緒及び中野智美は、社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は4名であります。
社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。日本調剤と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・野間幹晴氏は、大学院教授として財務・会計や企業価値評価に関する研究、教育活動を行っており、その専門的な学識・経験を有しております。日本調剤と野間幹晴氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・原田史緒氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。日本調剤と原田史緒氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・中野智美氏は、公認会計士・税理士として、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。日本調剤と中野智美氏との間に特別の利害関係はありません。
日本調剤では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、日本調剤の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。
社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1. 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 恩地祥光、野間幹晴、東葭新及び原田史緒は、社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役は4名であります。
社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。日本調剤と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・野間幹晴氏は、大学院教授として財務・会計や企業価値評価に関する研究、教育活動を行っており、その専門的な学識・経験を有しております。日本調剤と野間幹晴氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士として、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。日本調剤と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・原田史緒氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。日本調剤と原田史緒氏との間に特別の利害関係はありません。
日本調剤では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、日本調剤の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。
社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1. 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 恩地祥光、野間幹晴、東葭新及び原田史緒は、社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役は4名であります。
社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。日本調剤と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・野間幹晴氏は、大学院教授として財務・会計や企業価値評価に関する研究、教育活動を行っており、その専門的な学識・経験を有しております。日本調剤と野間幹晴氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士として、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。日本調剤と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・原田史緒氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。日本調剤と原田史緒氏との間に特別の利害関係はありません。
日本調剤では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、日本調剤の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。
社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1. 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 恩地祥光、野間幹晴、卜部忠史及び東葭新は、社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役は4名であります。
社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。日本調剤と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・野間幹晴氏は、大学院教授として財務・会計や企業価値評価に関する研究、教育活動を行っており、その専門的な学識・経験を有しております。日本調剤と野間幹晴氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・卜部忠史氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。日本調剤と卜部忠史氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士として、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。日本調剤と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。
日本調剤では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、日本調剤の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。
社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1. 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 恩地祥光、卜部忠史及び東葭新は、社外取締役であります。
3. 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5. 日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役は3名であります。
社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。日本調剤と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・卜部忠史氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。日本調剤と卜部忠史氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。日本調剤と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。
日本調剤では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、日本調剤の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。
社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
三津原 庸介 |
昭和51年２月５日生 |
|
（注） ３
|
3,320,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
深井 克彦 |
昭和29年12月18日生 |
|
（注） ３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業統括部長 |
笠井 直人 |
昭和37年５月16日生 |
|
（注） ３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業推進部長 |
宮田 徳昭 |
昭和38年10月１日生 |
|
（注） ３ |
460 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 薬剤本部長 |
小柳 利幸 |
昭和38年４月８日生 |
|
（注） ３ |
3,580 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
小城 和紀 |
昭和41年11月14日生 |
|
（注） ３ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
藤本 佳久 |
昭和33年９月10日生 |
|
（注） ３ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 フォーミュラリー 事業推進部長 |
増原 慶壮 |
昭和26年11月5日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩地 祥光 |
昭和29年11月１日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
畠山 信之 |
昭和31年１月16日生 |
|
（注） ４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
卜部 忠史 |
昭和30年６月１日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
東葭 新 |
昭和40年10月31日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
3,339,240 |
（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．恩地祥光、卜部忠史及び東葭新は、社外取締役であります。
３．令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
大津 益郎 |
昭和23年７月５日生 |
平成７年12月 |
三洋証券株式会社退職 |
－ |
|
平成10年４月 |
プリマリンド証券（インドネシア）退社 |
|||
|
平成26年６月 |
三木証券株式会社退社 |
|||
② 社外役員の状況
社外取締役は３名であります。
社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。日本調剤と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・卜部忠史氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。日本調剤と卜部忠史氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・東葭新氏は、公認会計士・税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。日本調剤と東葭新氏との間に特別の利害関係はありません。
日本調剤では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、日本調剤の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
三津原 博 |
昭和23年６月17日生 |
昭和54年12月 |
武田薬品工業株式会社退職 |
（注） ４ |
4,680,000 |
|
昭和55年３月 |
日本調剤代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成６年１月 |
宮城日本調剤株式会社〔現:株式会社メディカルリソース〕 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年１月 |
日本ジェネリック株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
株式会社日本医薬総合研究所 代表取締役社長（現任) |
||||||
|
平成25年５月 |
長生堂製薬株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
三津原 庸介 |
昭和51年２月５日生 |
平成11年９月 平成13年４月 平成17年１月 平成18年４月 平成18年10月 平成19年６月 平成22年６月 平成25年６月
平成26年６月
平成27年６月 平成29年６月 |
日本調剤入社 日本調剤経営企画部長 日本ジェネリック株式会社取締役 日本調剤営業推進部長 株式会社メディカルリソース取締役 日本調剤取締役営業推進部長 日本調剤取締役退任 株式会社日本医薬総合研究所取締役（現任） 日本調剤取締役 日本ジェネリック株式会社取締役（現任） 日本調剤常務取締役 日本調剤専務取締役（現任） |
(注） ４
|
3,320,000 |
|
常務取締役 |
|
鎌田 良樹 |
昭和24年７月１日生 |
平成14年８月 |
日本プロパティ・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長 |
（注） ４ |
6,800 |
|
平成20年６月 |
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本調剤常務取締役財務部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年２月 |
日本調剤常務取締役（現任） 長生堂製薬株式会社取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
薬剤受託部長 |
深井 克彦 |
昭和29年12月18日生 |
平成６年５月 平成７年４月 平成18年６月 平成20年３月 平成20年６月 平成24年４月 平成24年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
日本調剤入社 日本調剤九州支店薬剤部部長 日本調剤九州支店長 日本調剤薬剤本部長 日本調剤取締役薬剤本部長 日本調剤取締役薬剤本部部長 日本調剤取締役退任 日本調剤薬剤本部部長 日本調剤取締役薬剤受託部長 日本調剤常務取締役薬剤受託部長 （現任） |
（注） ４ |
1,400 |
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
笠井 直人 |
昭和37年５月16日生 |
平成25年４月
平成25年10月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 |
日本調剤入社 日本調剤営業統括部部長 日本調剤営業推進部長 日本調剤取締役営業推進部長 日本調剤取締役営業統括部長 日本調剤常務取締役営業統括部長（現任） |
(注） ４ |
1,200 |
|
取締役 |
営業推進部長 |
宮田 徳昭 |
昭和38年10月１日生 |
平成４年１月 平成16年１月 |
日本調剤入社 日本調剤大阪支店営業部部長 |
（注） ４ |
460 |
|
平成16年４月 |
日本調剤大阪支店長兼 大阪支店営業部部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本調剤営業統括部長 |
||||||
|
平成19年６月 平成28年４月 |
日本調剤取締役営業統括部長 日本調剤取締役営業推進部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
健保推進部長 |
鈴木 重夫 |
昭和32年11月27日生 |
平成21年６月
平成21年12月平成23年６月 平成29年６月 |
日本調剤入社 日本調剤管理部長 日本調剤健保・施設推進部長 日本調剤取締役健保・施設推進部長 日本調剤取締役健保推進部長（現任） |
（注） ４ |
4,000 |
|
取締役 |
薬剤本部長 |
小柳 利幸 |
昭和38年４月８日生 |
平成２年７月 |
日本調剤入社 |
（注） ４ |
3,280 |
|
平成12年４月 |
日本調剤東北支店薬剤部部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
日本調剤薬剤本部東日本薬剤統括部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
日本調剤薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本調剤薬剤本部長兼薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本調剤取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
日本調剤取締役薬剤本部長（現任) |
||||||
|
取締役 |
財務部長 |
小城 和紀 |
昭和41年11月14日生 |
平成20年５月 平成21年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
日本調剤入社 日本調剤財務部部長 日本調剤財務部長 日本調剤取締役財務部長（現任） 株式会社メディカルリソース取締役（現任） |
(注） ４ |
4,100 |
|
取締役 |
管理本部長 総務部長 |
藤本 佳久 |
昭和33年９月10日生 |
平成23年１月 平成23年１月 平成25年10月 平成28年６月 |
日本調剤入社 日本調剤公共営業部長 日本調剤総務部長 日本調剤取締役管理本部長兼総務部長（現任） |
(注） ４ |
5,400 |
|
取締役 |
|
恩地 祥光 |
昭和29年11月１日生 |
昭和52年４月 平成６年４月 平成10年９月
平成11年12月
平成12年３月
平成19年６月 平成22年６月 平成28年10月 平成28年12月
平成30年３月
平成30年６月 |
株式会社ダイエー入社 同社経営企画本部長 株式会社アール・イー・パートナーズ取締役副社長 有限会社オズ・コーポレーション取締役（代表）（現任） 株式会社レコフ事務所〔現：株式会社レコフ〕執行役員 同社取締役兼主席執行役員 同社代表取締役社長兼CEO 同社代表取締役会長 М＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社取締役 東京建物株式会社社外取締役（現任） 日本調剤取締役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員） |
|
畠山 信之 |
昭和31年１月16日生 |
昭和62年９月 平成12年６月 平成18年６月 平成21年12月 平成28年２月 平成30年６月 |
日本調剤入社 日本調剤取締役 日本調剤名古屋支店長 日本調剤横浜支店長 日本調剤業務監査部長 日本調剤取締役（監査等委員）（現任） 日本ジェネリック株式会社監査役（現任） 株式会社メディカルリソース監査役（現任） 株式会社日本医薬総合研究所監査役（現任） 長生堂製薬株式会社監査役（現任） |
（注） ５ |
2,000 |
|
取締役 (監査等委員） |
|
薄金 孝太郎 |
昭和23年５月27日生 |
昭和52年４月 |
検察官検事任官 |
（注） ５ |
－ |
|
昭和60年４月 |
弁護士登録（現任） |
||||||
|
平成２年４月 |
薄金・有住法律事務所開設 |
||||||
|
平成13年７月 平成25年10月 平成28年６月 |
日本調剤監査役 薄金法律事務所開設（現在） 日本調剤取締役(監査等委員）(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員） |
|
長嶋 隆 |
昭和24年１月１日生 |
平成18年７月 平成18年８月
平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
東京国税局退職 公認会計士・税理士登録（現任） 税理士法人日本税務総研パートナー（現任） 日本調剤監査役 株式会社ソディック監査役（現任） 日本調剤取締役(監査等委員）(現任) |
（注） ５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
8,028,640 |
|
（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．恩地祥光、薄金孝太郎及び長嶋隆は、社外取締役であります。
３．日本調剤の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 畠山信之、委員 薄金孝太郎、委員 長嶋隆
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．専務取締役 三津原庸介は、代表取締役社長 三津原博の長男であります。
７．日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
大津 益郎 |
昭和23年７月５日生 |
平成７年12月 |
三洋証券株式会社退職 |
－ |
|
平成10年４月 |
プリマリンド証券（インドネシア）退社 |
|||
|
平成26年６月 |
三木証券株式会社退社 |
|||
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
三津原 博 |
昭和23年６月17日生 |
昭和54年12月 |
武田薬品工業株式会社退職 |
（注） ４ |
4,680,000 |
|
昭和55年３月 |
日本調剤代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成６年１月 |
宮城日本調剤株式会社〔現:株式会社メディカルリソース〕 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年１月 |
日本ジェネリック株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
株式会社日本医薬総合研究所 代表取締役社長（現任) |
||||||
|
平成25年５月 |
長生堂製薬株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
三津原 庸介 |
昭和51年２月５日生 |
平成11年９月 平成13年４月 平成17年１月 平成18年４月 平成18年10月 平成19年６月 平成22年６月 平成25年６月
平成26年６月
平成27年６月 平成29年６月 |
日本調剤入社 日本調剤経営企画部長 日本ジェネリック株式会社取締役 日本調剤営業推進部長 株式会社メディカルリソース取締役 日本調剤取締役営業推進部長 日本調剤取締役退任 株式会社日本医薬総合研究所取締役（現任） 日本調剤取締役 日本ジェネリック株式会社取締役（現任） 日本調剤常務取締役 日本調剤専務取締役（現任） |
(注） ４
|
3,320,000 |
|
常務取締役 |
|
鎌田 良樹 |
昭和24年７月１日生 |
平成14年８月 |
日本プロパティ・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長 |
（注） ４ |
5,700 |
|
平成20年６月 |
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本調剤常務取締役財務部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年２月 |
日本調剤常務取締役（現任） 長生堂製薬株式会社取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
薬剤受託部長 |
深井 克彦 |
昭和29年12月18日生 |
平成６年５月 平成７年４月 平成18年６月 平成20年３月 平成20年６月 平成24年４月 平成24年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
日本調剤入社 日本調剤九州支店薬剤部部長 日本調剤九州支店長 日本調剤薬剤本部長 日本調剤取締役薬剤本部長 日本調剤取締役薬剤本部部長 日本調剤取締役退任 日本調剤薬剤本部部長 日本調剤取締役薬剤受託部長 日本調剤常務取締役薬剤受託部長 （現任） |
（注） ４ |
1,300 |
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
笠井 直人 |
昭和37年５月16日生 |
平成25年４月
平成25年10月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 |
日本調剤入社 日本調剤営業統括部部長 日本調剤営業推進部長 日本調剤取締役営業推進部長 日本調剤取締役営業統括部長 日本調剤常務取締役営業統括部長（現任） |
(注） ４ |
1,100 |
|
取締役 |
営業推進部長 |
宮田 徳昭 |
昭和38年10月１日生 |
平成４年１月 平成16年１月 |
日本調剤入社 日本調剤大阪支店営業部部長 |
（注） ４ |
460 |
|
平成16年４月 |
日本調剤大阪支店長兼 大阪支店営業部部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本調剤営業統括部長 |
||||||
|
平成19年６月 平成28年４月 |
日本調剤取締役営業統括部長 日本調剤取締役営業推進部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
健保推進部長 |
鈴木 重夫 |
昭和32年11月27日生 |
平成21年６月
平成21年12月平成23年６月 平成29年６月 |
日本調剤入社 日本調剤管理部長 日本調剤健保・施設推進部長 日本調剤取締役健保・施設推進部長 日本調剤取締役健保推進部長（現任） |
（注） ４ |
4,000 |
|
取締役 |
薬剤本部長 |
小柳 利幸 |
昭和38年４月８日生 |
平成２年７月 |
日本調剤入社 |
（注） ４ |
3,180 |
|
平成12年４月 |
日本調剤東北支店薬剤部部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
日本調剤薬剤本部東日本薬剤統括部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
日本調剤薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本調剤薬剤本部長兼薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本調剤取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
日本調剤取締役薬剤本部長（現任) |
||||||
|
取締役 |
財務部長 |
小城 和紀 |
昭和41年11月14日生 |
平成20年５月 平成21年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
日本調剤入社 日本調剤財務部部長 日本調剤財務部長 日本調剤取締役財務部長（現任） 株式会社メディカルリソース取締役（現任） |
(注） ４ |
4,000 |
|
取締役 |
管理本部長 総務部長 |
藤本 佳久 |
昭和33年９月10日生 |
平成23年１月 平成23年１月 平成25年10月 平成28年６月 |
日本調剤入社 日本調剤公共営業部長 日本調剤総務部長 日本調剤取締役管理本部長兼総務部長（現任） |
(注） ４ |
4,700 |
|
取締役 (監査等委員） |
|
木村 金吾 |
昭和28年８月30日生 |
平成12年４月 平成12年４月 平成19年４月 平成20年５月
平成24年１月
平成24年６月
平成25年５月 平成28年６月 |
日本調剤入社 日本調剤経理部次長 日本調剤経理部長 日本ジェネリック株式会社監査役(現任) 株式会社日本医薬総合研究所監査役(現任) 株式会社メディカルリソース監査役(現任) 長生堂製薬株式会社監査役(現任） 日本調剤取締役(監査等委員)（現任) |
（注） ５ |
2,400 |
|
取締役 (監査等委員） |
|
薄金 孝太郎 |
昭和23年５月27日生 |
昭和52年４月 |
検察官検事任官 |
（注） ５ |
－ |
|
昭和60年４月 |
弁護士登録（現任） |
||||||
|
平成２年４月 |
薄金・有住法律事務所開設 |
||||||
|
平成13年７月 平成25年10月 平成28年６月 |
日本調剤監査役 薄金法律事務所開設（現在） 日本調剤取締役(監査等委員）(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
長嶋 隆 |
昭和24年１月１日生 |
平成18年７月 平成18年８月
平成26年６月 平成28年６月 |
東京国税局退職 公認会計士・税理士登録（現任） 税理士法人日本税務総研パートナー（現任） 日本調剤監査役 日本調剤取締役(監査等委員）(現任) |
（注） ５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
8,026,840 |
|
（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．薄金孝太郎及び長嶋隆は、社外取締役であります。
３．日本調剤の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 木村金吾、委員 薄金孝太郎、委員 長嶋隆
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．専務取締役 三津原庸介は、代表取締役社長 三津原博の長男であります。
７．介護・在宅の取組体制強化及びかかりつけ薬局のサービス充実化のため、平成29年６月１日付にて健保・施設推進部を健保推進部に改称し、取締役鈴木重夫を担当役員といたしました。
８．日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
大津 益郎 |
昭和23年７月５日生 |
平成７年12月 |
三洋証券株式会社退職 |
－ |
|
平成10年４月 |
プリマリンド証券（インドネシア）退社 |
|||
|
平成26年６月 |
三木証券株式会社退社 |
|||
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
三津原 博 |
昭和23年６月17日生 |
昭和54年12月 |
武田薬品工業株式会社退職 |
（注） ４ |
4,680,000 |
|
昭和55年３月 |
日本調剤代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成６年１月 |
宮城日本調剤株式会社〔現:株式会社メディカルリソース〕 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年１月 |
日本ジェネリック株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
株式会社日本医薬総合研究所 代表取締役社長（現任) |
||||||
|
平成25年５月 |
長生堂製薬株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
鎌田 良樹 |
昭和24年７月１日生 |
平成14年８月 |
日本プロパティ・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長 |
（注） ４ |
4,800 |
|
平成20年６月 |
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本調剤常務取締役財務部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年２月 |
日本調剤常務取締役（現任） 長生堂製薬株式会社取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
三津原 庸介 |
昭和51年２月５日生 |
平成11年９月 平成13年４月 平成17年１月 平成18年４月 平成18年10月 平成19年６月 平成22年６月 平成25年６月
平成26年６月
平成27年６月 |
日本調剤入社 日本調剤経営企画部長 日本ジェネリック株式会社取締役 日本調剤営業推進部長 株式会社メディカルリソース取締役 日本調剤取締役営業推進部長 日本調剤取締役退任 株式会社日本医薬総合研究所取締役（現任） 日本調剤取締役 日本ジェネリック株式会社取締役（現任） 日本調剤常務取締役（現任） |
(注） ４
|
3,320,000 |
|
常務取締役 |
薬剤受託部長 |
深井 克彦 |
昭和29年12月18日生 |
平成６年５月 平成７年４月 平成18年６月 平成20年３月 平成20年６月 平成24年４月 平成24年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
日本調剤入社 日本調剤九州支店薬剤部部長 日本調剤九州支店長 日本調剤薬剤本部長 日本調剤取締役薬剤本部長 日本調剤取締役薬剤本部部長 日本調剤取締役退任 日本調剤薬剤本部部長 日本調剤取締役薬剤受託部長 日本調剤常務取締役薬剤受託部長 （現任） |
（注） ４ |
1,100 |
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
笠井 直人 |
昭和37年５月16日生 |
平成25年４月
平成25年10月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 |
日本調剤入社 日本調剤営業統括部部長 日本調剤営業推進部長 日本調剤取締役営業推進部長 日本調剤取締役営業統括部長 日本調剤常務取締役営業統括部長（現任） |
(注） ４ |
1,000 |
|
取締役 |
営業推進部長 |
宮田 徳昭 |
昭和38年10月１日生 |
平成４年１月 平成16年１月 |
日本調剤入社 日本調剤大阪支店営業部部長 |
（注） ４ |
460 |
|
平成16年４月 |
日本調剤大阪支店長兼 大阪支店営業部部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本調剤営業統括部長 |
||||||
|
平成19年６月 平成28年４月 |
日本調剤取締役営業統括部長 日本調剤取締役営業推進部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
健保・施設 推進部長 |
鈴木 重夫 |
昭和32年11月27日生 |
平成21年６月
平成21年12月平成23年６月 |
日本調剤入社 日本調剤管理部長 日本調剤健保・施設推進部長 日本調剤取締役健保・施設推進部長 （現任） |
（注） ４ |
4,000 |
|
取締役 |
薬剤本部長 |
小柳 利幸 |
昭和38年４月８日生 |
平成２年７月 |
日本調剤入社 |
（注） ４ |
2,980 |
|
平成12年４月 |
日本調剤東北支店薬剤部部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
日本調剤薬剤本部東日本薬剤統括部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
日本調剤薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本調剤薬剤本部長兼薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本調剤取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
日本調剤取締役薬剤本部長（現任) |
||||||
|
取締役 |
財務部長 |
小城 和紀 |
昭和41年11月14日生 |
平成20年５月 平成21年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
日本調剤入社 日本調剤財務部部長 日本調剤財務部長 日本調剤取締役財務部長（現任） 株式会社メディカルリソース取締役（現任） |
(注） ４ |
3,800 |
|
取締役 |
管理本部長 総務部長 |
藤本 佳久 |
昭和33年９月10日生 |
平成23年１月 平成23年１月 平成25年10月 平成28年６月 |
日本調剤入社 日本調剤公共営業部長 日本調剤総務部長 日本調剤取締役総務部長（現任） |
(注） ４ |
4,000 |
|
取締役 |
|
金井 久兮 |
昭和13年１月21日生 |
平成４年４月
平成６年６月
平成11年６月 平成15年６月 平成27年６月 |
株式会社第一勧業銀行（現:株式会社みずほ銀行）常務取締役 株式会社オリエントコーポレーション代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長退任 日本調剤取締役（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員） |
|
木村 金吾 |
昭和28年８月30日生 |
平成12年４月 平成12年４月 平成19年４月 平成20年５月
平成24年１月
平成24年６月
平成25年５月 平成28年６月 |
日本調剤入社 日本調剤経理部次長 日本調剤経理部長 日本ジェネリック株式会社監査役(現任) 株式会社日本医薬総合研究所監査役(現任) 株式会社メディカルリソース監査役(現任) 長生堂製薬株式会社監査役(現任） 日本調剤取締役(監査等委員)（現任) |
（注） ５ |
2,200 |
|
取締役 (監査等委員） |
|
薄金 孝太郎 |
昭和23年５月27日生 |
昭和52年４月 |
検察官検事任官 |
（注） ５ |
－ |
|
昭和60年４月 |
弁護士登録（現任） |
||||||
|
平成２年４月 |
薄金・有住法律事務所開設 |
||||||
|
平成13年７月 平成25年10月 平成28年６月 |
日本調剤監査役 薄金法律事務所開設（現在） 日本調剤取締役(監査等委員）(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
長嶋 隆 |
昭和24年１月１日生 |
平成18年７月 平成18年８月
平成26年６月 平成28年６月 |
東京国税局退職 公認会計士・税理士登録（現任） 税理士法人日本税務総研パートナー（現任） 日本調剤監査役 日本調剤取締役(監査等委員）(現任) |
（注） ５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
8,024,340 |
|
（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本調剤は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．金井久兮、薄金孝太郎及び長嶋隆は、社外取締役であります。
３．日本調剤の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 木村金吾、委員 薄金孝太郎、委員 長嶋隆
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．常務取締役 三津原庸介は、代表取締役社長 三津原博の長男であります。
７．日本調剤は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
大津 益郎 |
昭和23年７月５日生 |
平成７年12月 |
三洋証券株式会社退職 |
－ |
|
平成10年４月 |
プリマリンド証券（インドネシア）退社 |
|||
|
平成26年６月 |
三木証券株式会社退社 |
|||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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