ワンダーコーポレーション(3344)の株価チャート ワンダーコーポレーション(3344)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １ 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。
２ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 塚田英雄 委員 大塚一暁 委員 小島茂
ワンダーコーポレーションの社外取締役２名は、監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役大塚一暁氏は、ワンダーコーポレーションの親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱の取締役を兼務しております。
社外取締役小島茂氏は、ワンダーコーポレーションの親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱及び㈱HAPiNSの取締役を兼務しております。
なお、ワンダーコーポレーションは株式会社東京証券取引所に対して、大塚一暁氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
なお、ワンダーコーポレーションは社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、経歴やワンダーコーポレーションとの関係を踏まえて、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、ワンダーコーポレーション経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ワンダーコーポレーションの社外取締役３名のうち２名は監査等委員である取締役であり、監査等委員である取締役及び監査等委員会は必要に応じ、内部監査に立ち会うとともに、監査の重点項目や監査結果についての情報の共有に努めております。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人との間で四半期に１回の頻度で定期的に、あるいは必要に応じて随時会合（三様監査）を持ち、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップを行うことができる体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １ 2018年５月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ワンダーコーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。
３ 2019年５月27日開催の定時株主総会の終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2018年５月24日開催の定時株主総会の終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 塚田英雄 委員 大塚一暁 委員 小島茂
ワンダーコーポレーションの社外取締役２名は、監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役大塚一暁氏は、ワンダーコーポレーションの親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱の取締役を兼務しております。
社外取締役小島茂は、ワンダーコーポレーションの親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱の取締役を兼務しております。
なお、ワンダーコーポレーションは株式会社東京証券取引所に対して、大塚一暁氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
なお、ワンダーコーポレーションは社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、経歴やワンダーコーポレーションとの関係を踏まえて、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、ワンダーコーポレーション経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役会長兼社長 |
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内 藤 雅 義 |
昭和34年５月４日生 |
平成23年６月 |
㈱大創産業専務取締役 |
(注)３ |
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平成29年３月 |
RIZAPグループ㈱入社 |
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平成29年５月 |
同社購買・物流本部長（現任） |
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平成29年６月 |
同社取締役（現任） |
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平成29年８月 |
㈱五輪パッキング取締役（現任） |
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平成30年１月 |
㈱Ｄ＆Ｍ取締役（現任） |
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平成30年１月 |
㈱Ｂ＆Ｄ取締役（現任） |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション代表取締役会長兼社長（現任） |
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取締役副会長 |
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髙 田 修 |
昭和27年７月１日生 |
平成26年６月 |
ワンダーコーポレーション入社 |
(注)３ |
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平成26年６月 |
ワンダーコーポレーション執行役員開発本部長 |
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平成27年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役開発部長 |
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平成29年３月 |
ワンダーコーポレーション代表取締役社長 |
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平成29年５月 |
㈱ニューウェイブファシリティーズ代表取締役社長（現任） |
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平成29年５月 |
㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長 |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役副会長（現任） |
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取締役 |
営業本部長 |
阿 曽 雅 道 |
昭和38年12月19日生 |
平成７年３月 |
ワンダーコーポレーション入社 |
(注)３ |
12,000 |
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平成13年１月 |
ワンダーコーポレーション執行役員 |
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平成15年３月 |
ワンダーコーポレーション取締役 |
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平成16年３月 |
ワンダーコーポレーション常務取締役営業本部長 |
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平成18年５月 |
ワンダーコーポレーション専務取締役営業本部長 |
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平成23年６月 |
ワンダーコーポレーション専務取締役エンタテインメント営業本部長 |
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平成25年４月 |
ワンダーコーポレーション専務取締役 |
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平成25年５月 |
㈱新星堂代表取締役社長 |
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平成28年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役 |
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平成29年３月 |
ワンダーコーポレーション取締役営業本部長（現任） |
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平成29年５月 |
㈱ワンダーネット代表取締役社長（現任） |
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取締役 |
グループコンプライアンス統括室長 |
宮 本 正 明 |
昭和34年12月３日生 |
昭和57年３月 |
㈱カスミストアー(現：㈱カスミ) |
(注)３ |
8,000 |
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平成２年３月 |
ワンダーコーポレーション転籍 |
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平成９年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役管理本部マネジャー |
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平成18年５月 |
ワンダーコーポレーション常務取締役管理本部長 |
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平成25年４月 |
ワンダーコーポレーション常務取締役経営戦略室長 |
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平成27年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役経営戦略部長 |
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平成27年12月 |
㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長 |
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平成28年３月 |
ワンダーコーポレーション取締役 |
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平成28年５月 |
㈱ワンダーネット代表取締役社長 |
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平成29年３月 |
ワンダーコーポレーション取締役管理本部長 |
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平成30年４月 |
(株)Vidaway取締役副社長 （現任） |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役グループコンプライアンス統括室長（現任） |
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取締役 |
経営戦略・管理本部長 |
大 坪 真 治 |
昭和55年４月９日生 |
平成16年４月 |
㈱ＴＩＳコンサルティング入社 |
(注)３ |
― |
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平成22年１月 |
一般財団法人アライアンス・フォーラム財団入職 |
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平成24年５月 |
クオンタムリープ㈱入社 |
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平成26年１月 |
㈱ハーツユナイテッドグループ入社 |
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平成26年８月 |
㈱プレミアムエージェンシー取締役 |
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平成27年１月 |
同社代表取締役社長 |
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平成27年１月 |
㈱ＺＥＧ取締役 |
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平成28年１月 |
㈱フレイムハーツ取締役 |
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平成28年５月 |
電心軟件科技（上海）有限公司 董事 |
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平成30年１月 |
RIZAPグループ㈱入社 |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役経営戦略・管理本部長（現任） |
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平成30年５月 |
㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
開発本部長 |
松 田 大 作 |
昭和44年２月７日生 |
平成４年４月 |
㈱ニチレイ入社 |
(注)３ |
― |
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平成12年２月 |
㈱フォーシーズ入社 |
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平成18年７月 |
同社常務執行役員業務・調達本部長 |
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平成22年７月 |
同社専務取締役 |
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平成28年９月 |
㈱力の源ホールディングス入社 |
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平成28年10月 |
同社購買・調達本部長 |
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平成29年６月 |
同社取締役（現任） |
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平成30年４月 |
RIZAPグループ㈱入社 |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役開発本部長（現任） |
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取締役 |
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池 内 清 和 |
昭和36年11月29日生 |
昭和59年４月 |
㈱ワールド入社 |
(注)３ |
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平成11年５月 |
同社執行役員 |
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平成13年５月 |
同社販売事業ＣＯＯ常務取締役 |
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平成15年７月 |
㈱島忠専務取締役 |
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平成17年５月 |
同社取締役副社長 |
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平成18年５月 |
㈱ＦＢＰパートナーズ代表取締役 |
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平成19年６月 |
㈱ポイント常務執行役員 |
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平成21年８月 |
イオン㈱理事 |
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平成22年５月 |
㈱コックス代表取締役 |
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平成24年５月 |
セームマインド㈱代表取締役（現任） |
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平成24年５月 |
㈱リーヴァース代表取締役（現任） |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役（現任） |
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取締役 |
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塚 田 英 雄 |
昭和33年12月27日生 |
平成17年９月 |
ワンダーコーポレーション入社 |
(注)４ |
― |
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平成18年１月 |
ワンダーコーポレーション執行役員経理財務部長 |
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平成18年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役管理統括長 |
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平成23年６月 |
ワンダーコーポレーション取締役管理本部副本部長 |
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平成25年４月 |
ワンダーコーポレーション取締役管理本部長 |
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平成29年３月 |
ワンダーコーポレーション取締役管理副本部長 |
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平成29年５月 |
ワンダーコーポレーション常勤監査役 |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 |
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大 塚 一 暁 |
昭和56年８月14日生 |
平成18年９月 |
弁護士登録 |
(注)２ (注)４ |
― |
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平成18年９月 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 |
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平成24年９月 |
大塚・川﨑法律事務所設立 代表弁護士就任（現任） |
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平成29年９月 |
堀田丸正㈱取締役（現任） |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 |
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小 島 茂 |
昭和43年１月９日生 |
平成３年４月 |
学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社 |
(注)２ (注)４ |
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平成14年４月 |
小島社会保険労務士事務所開業 |
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平成14年９月 |
㈲プラン・ドゥ・シー代表取締役（現任） |
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平成17年１月 |
㈱エスネットワーク入社 |
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平成19年１月 |
ヒューマンテラス㈱取締役（現任） |
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平成21年４月 |
㈱イーエスペイロール代表取締役 |
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平成22年５月 |
㈱ウィル取締役（現任） |
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平成27年４月 |
㈱エスネットワークス監査役（現任） |
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平成28年８月 |
㈱パスポート監査役 |
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平成29年６月 |
堀田丸正㈱取締役（現任） |
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平成29年６月 |
㈱パスポート取締役（監査等委員）（現任） |
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平成30年５月 |
ワンダーコーポレーション取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
20,000 |
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(注) １ 平成30年５月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ワンダーコーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。
３ 平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 塚田英雄 委員 大塚一暁 委員 小島茂
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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