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ヒロタグループホールディングス(3346)の株価チャート ヒロタグループホールディングス(3346)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のヒロタグループホールディングスの役員の状況は、次の通りです。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
鄒 積 人
|
1978年９月14日
|
2004年10月
|
㈱ALEXANDER＆SUN代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
㈱WORLD CABIN取締役
|
2008年２月
|
㈱第一薬品代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
ミロク観光開発㈱代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱ASHD代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱スタイルジャパン代表取締役
|
2019年12月
|
㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役
|
2022年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役
|
2025年４月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
484,000
|
代表取締役
社長
|
遠 藤 隆 史
|
1976年10月11日
|
2000年４月
|
プライスウォーター＆クーパーズ㈱ 入社
|
2007年４月
|
㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア) 入社
|
2012年７月
|
Sincere Vision Ltd. HK ダイレクター
|
2014年３月
|
LaPlace1 Ltd. HK ダイレクター
|
2018年10月
|
FIREWORKS ENTERTAINMENT Ltd. HK（現任）
|
2020年２月
|
SAKECAPITAL㈱代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
瀬 山 剛
|
1970年４月30日
|
1994年11月
|
松村公認会計士事務所 入所
|
1995年10月
|
監査法人京橋会計事務所 入所
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1999年11月
|
港総合会計事務所 設立
|
2008年９月
|
㈱シンコー代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役
|
2021年３月
|
㈱フォーサイド社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年９月
|
浜名湖遊覧船㈱監査役（現任）
|
2025年２月
|
㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
金 英 植
|
1969年12月13日
|
1999年８月
|
㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長（現任）
|
2009年５月
|
maeil乳業㈱専務理事
|
2009年５月
|
㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事
|
2015年７月
|
㈱ダブルミ－代表理事
|
2016年４月
|
大韓民国在郷軍人会顧問
|
2016年５月
|
㈱シーエヌプラス代表理事
|
2018年４月
|
韓国水協中央会顧問（現任）
|
2019年４月
|
㈱シ－エヌプラス理事（現任）
|
2019年４月
|
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員（現任）
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
玉 虫 俊 夫
|
1955年３月31日
|
1977年４月 2003年10月 2005年５月 2006年４月 2008年10月 2010年５月 2015年５月 2015年５月 2017年５月 2025年６月
|
㈱ダイエー 入社 同社IR広報本部長 ㈱十字屋代表取締役社長 ㈱オレンジフードコート代表取締役社長 マルシェ㈱代表取締役社長 ㈱ダイエー取締役執行役員総務人事本部長 イオンリテール㈱常勤監査役 イオン九州㈱非常勤監査役 ㈱東京衡機社外監査役 ヒロタグループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
中 村 研
|
1973年１月10日
|
1997年10月 2001年６月 2006年７月 2008年９月 2010年６月 2021年12月 2024年３月 2025年６月
|
中央監査法人 入所 公認会計士登録 ㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア) 入社 ㈱シンシア代表取締役社長（現任） ㈱カラコンワークス代表取締役(現任) ㈱ジェネリックコーポレーション代表取締役社長(現任) ㈱タロスシステムズ代表取締役社長(現任) ヒロタグループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
松 元 貴 徳
|
1963年６月26日
|
1987年４月
|
㈱パスコ 入社
|
2002年９月
|
国立研究開発法人物質・材料研究機構 入所
|
2013年４月
|
同法人総務部門経理室長
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
監査役
|
伊 藤 信 彦
|
1976年２月24日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2009年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
2011年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
2012年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰（現任）
|
2016年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役(現任)
|
|
（注）5
|
―
|
監査役
|
遠 山 高 英
|
1973年１月17日
|
1996年４月
|
㈱北日本銀行 入行
|
1997年４月
|
ニイウス コー㈱ 入社
|
2005年７月
|
同社財務担当執行役員
|
2007年６月
|
SBIホールディングス㈱ 入社
|
2007年６月
|
AAFファイナンシャルシステムズ㈱監査役
|
2007年10月
|
SBI船井ビジネスアライアンス㈱監査役
|
2009年３月
|
BMWジャパン・ファイナンス㈱ 入社
|
2019年７月
|
公認会計士登録
|
2020年１月
|
清澄白河会計事務所 設立（現任）
|
2023年６月
|
サンデン㈱非常勤監査役 （現任）
|
2024年12月
|
Atamagile㈱監査役（現任）
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）6
|
―
|
計
|
484,000
|
（注）１. 取締役金英植氏、玉虫俊夫氏、並びに中村研氏は社外取締役であります。
２. 監査役伊藤信彦氏、遠山高英氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役松元貴徳氏は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６. 監査役遠山高英氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒロタグループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督するとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の玉虫俊夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の中村研氏は、公認会計士としての豊富な財務知識から、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言をいただくことにより事業運営強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の遠山高英氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、伊藤信彦氏及び遠山高英氏は取引所が規定する独立役員となっております。
ヒロタグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒロタグループホールディングスは小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年６月27日（有価証券報告書提出日）現在のヒロタグループホールディングスの役員の状況は、次の通りです。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
鄒 積 人
|
1978年９月14日
|
2004年10月
|
㈱ALEXANDER＆SUN代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
㈱WORLD CABIN取締役
|
2008年２月
|
㈱第一薬品代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
ミロク観光開発㈱代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱ASHD代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱スタイルジャパン代表取締役
|
2019年12月
|
㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役
|
2022年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役
|
2025年４月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
代表取締役
社長
|
遠 藤 隆 史
|
1976年10月11日
|
2000年４月
|
プライスウォーター＆クーパーズ㈱ 入社
|
2007年４月
|
㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア) 入社
|
2012年７月
|
Sincere Vision Ltd. HK ダイレクター
|
2014年３月
|
LaPlace1 Ltd. HK ダイレクター
|
2018年10月
|
FIREWORKS ENTERTAINMENT Ltd. HK（現任）
|
2020年２月
|
SAKECAPITAL㈱代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
瀬 山 剛
|
1970年４月30日
|
1994年11月
|
松村公認会計士事務所 入所
|
1995年10月
|
監査法人京橋会計事務所 入所
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1999年11月
|
港総合会計事務所 設立
|
2008年９月
|
㈱シンコー代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役
|
2021年３月
|
㈱フォーサイド社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年９月
|
浜名湖遊覧船㈱監査役（現任）
|
2025年２月
|
㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
金 英 植
|
1969年12月13日
|
1999年８月
|
㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長（現任）
|
2009年５月
|
maeil乳業㈱専務理事
|
2009年５月
|
㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事
|
2015年７月
|
㈱ダブルミ－代表理事
|
2016年４月
|
大韓民国在郷軍人会顧問
|
2016年５月
|
㈱シーエヌプラス代表理事
|
2018年４月
|
韓国水協中央会顧問（現任）
|
2019年４月
|
㈱シ－エヌプラス理事（現任）
|
2019年４月
|
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員（現任）
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
玉 虫 俊 夫
|
1955年３月31日
|
1977年４月 2003年10月 2005年５月 2006年４月 2008年10月 2010年５月 2015年５月 2015年５月 2017年５月 2025年６月
|
㈱ダイエー 入社 同社IR広報本部長 ㈱十字屋代表取締役社長 ㈱オレンジフードコート代表取締役社長 マルシェ㈱代表取締役社長 ㈱ダイエー取締役執行役員総務人事本部長 イオンリテール㈱常勤監査役 イオン九州㈱非常勤監査役 ㈱東京衡機社外監査役 ヒロタグループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
中 村 研
|
1973年１月10日
|
1997年10月 2001年６月 2006年７月 2008年９月 2010年６月 2021年12月 2024年３月 2025年６月
|
中央監査法人 入所 公認会計士登録 ㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア) 入社 ㈱シンシア代表取締役社長（現任） ㈱カラコンワークス代表取締役(現任) ㈱ジェネリックコーポレーション代表取締役社長(現任) ㈱タロスシステムズ代表取締役社長(現任) ヒロタグループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
松 元 貴 徳
|
1963年６月26日
|
1987年４月
|
㈱パスコ 入社
|
2002年９月
|
国立研究開発法人物質・材料研究機構 入所
|
2013年４月
|
同法人総務部門経理室長
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
監査役
|
伊 藤 信 彦
|
1976年２月24日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2009年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
2011年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
2012年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰（現任）
|
2016年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役(現任)
|
|
（注）5
|
―
|
監査役
|
遠 山 高 英
|
1973年１月17日
|
1996年４月
|
㈱北日本銀行 入行
|
1997年４月
|
ニイウス コー㈱ 入社
|
2005年７月
|
同社財務担当執行役員
|
2007年６月
|
SBIホールディングス㈱ 入社
|
2007年６月
|
AAFファイナンシャルシステムズ㈱監査役
|
2007年10月
|
SBI船井ビジネスアライアンス㈱監査役
|
2009年３月
|
BMWジャパン・ファイナンス㈱ 入社
|
2019年７月
|
公認会計士登録
|
2020年１月
|
清澄白河会計事務所 設立（現任）
|
2023年６月
|
サンデン㈱非常勤監査役 （現任）
|
2024年12月
|
Atamagile㈱監査役（現任）
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）6
|
―
|
計
|
―
|
（注）１. 取締役金英植氏、玉虫俊夫氏、並びに中村研氏は社外取締役であります。
２. 監査役伊藤信彦氏、遠山高英氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役松元貴徳氏は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６. 監査役遠山高英氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒロタグループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督するとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の玉虫俊夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の中村研氏は、公認会計士としての豊富な財務知識から、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言をいただくことにより事業運営強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の遠山高英氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、伊藤信彦氏及び遠山高英氏は取引所が規定する独立役員となっております。
ヒロタグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒロタグループホールディングスは小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
遠山 秀徳
|
2024年9月30日
|
（２）役職の異動
2024年10月１日付で下記の役員の異動がありました。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
社外取締役
|
明瀬 雅彦
|
2024年10月１日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８人 女性０人（役員のうちの女性比率０％）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
遠 山 秀 德
|
1945年12月17日
|
1969年４月
|
樫山㈱ (現 ㈱オンワードホールディングス）入社
|
1992年６月
|
㈱オンワード樫山常務取締役就任
|
2008年６月
|
シダックス㈱代表取締役副社長就任
|
2012年４月
|
大新東㈱代表取締役社長就任、
シダックスオフィスパートナー㈱代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
シダックスレストランマネジメント㈱代表取締役社長就任
|
2020年１月
|
T－コンサル合同会社代表就任（現任）
|
2022年３月
|
ヒロタグループホールディングス顧問就任
|
2022年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役会長就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱トリアノン洋菓子店代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）3
|
482,000
|
取締役
|
伊 佐 山 佳 郎
|
1962年６月１日
|
1985年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
2004年９月
|
同社取締役営業推進プロデューサー就任
|
2012年10月
|
㈱ハタダ営業部長兼東京営業所長就任
|
2017年３月
|
㈱洋菓子のヒロタ専務取締役営業本部長就任
|
2018年６月
|
㈱あわ家惣兵衛取締役就任
|
2019年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ代表取締役社長就任（現任）
|
2019年７月
|
ヒロタグループホールディングス執行役員就任
|
2020年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
金 英 植
|
1969年12月13日
|
1999年８月
|
㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長就任（現任）
|
2009年５月
|
maeil乳業㈱専務理事就任
|
2009年５月
|
㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事就任
|
2015年７月
|
㈱ダブルミ－代表理事就任
|
2016年４月
|
大韓民国在郷軍人会顧問就任
|
2016年５月
|
㈱シーエヌプラス代表理事就任
|
2018年４月
|
韓国水協中央会顧問就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱シ－エヌプラス理事就任（現任）
|
2019年４月
|
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員（現任）
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
鄒 積 人
|
1978年９月14日
|
2004年10月
|
㈱ALEXANDER＆SUN代表取締役就任（現任）
|
2005年２月
|
㈱WORLD CABIN取締役就任
|
2008年２月
|
㈱第一薬品代表取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
ミロク観光開発㈱代表取締役就任（現任）
|
2015年７月
|
㈱ASHD代表取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
㈱スタイルジャパン代表取締役就任
|
2019年12月
|
㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役就任
|
2022年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
稲 富 仁
|
1959年９月８日
|
1982年４月
|
㈱西武百貨店入社
|
2010年４月
|
㈱シェルガーデン取締役
|
2016年９月
|
同社代表取締役
|
2023年３月
|
㈱セブン＆アイホールディングス アドバイザー
|
2023年５月 2023年５月 2024年６月
|
同社退社 (一社)離島振興地方創生協会顧問（現任） ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
50,000
|
取締役
|
明 瀬 雅 彦
|
1965年２月22日
|
1987年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2006年２月
|
㈱オリックス銀行入行
|
2007年５月
|
㈱カウボーイ取締役社長
|
2008年10月
|
山本海運㈱専務取締役
|
2010年２月 2018年５月 2024年６月
|
㈱オオゼキ入社 ㈱同社取締役副社長 ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
一 瀬 久 幸
|
1955年９月24日
|
1979年４月
|
㈱オンワード樫山（現㈱オンワードホールディングス）入社
|
2006年３月
|
㈱オンワードホールディングス執行役員
|
2013年３月
|
同社常務執行役員
|
2015年５月
|
同社取締役
|
2017年３月 2018年３月 2020年５月 2022年５月 2023年６月
|
同社常務取締役 同社専務取締役管理部門担当 同社常勤監査役 同社退任 ヒロタグループホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
監査役
|
田 中 隆 之
|
1977年１月10日
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2011年２月
|
公認会計士田中隆之事務所代表(現任)
|
2011年５月
|
北摂監査法人代表社員（現みかがみ監査法人）(現任)
|
2013年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）5
|
―
|
監査役
|
伊 藤 信 彦
|
1976年２月24日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2009年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
2011年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
2012年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰（現任）
|
2016年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）6
|
―
|
計
|
532,000
|
（注）１. 取締役金英植氏、鄒積人氏並びに明瀬雅彦氏は社外取締役であります。
２. 監査役田中隆之氏、伊藤信彦氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役一瀬久幸氏は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役田中隆之氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒロタグループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の鄒 積人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役２名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。明瀬雅彦氏は、金融関係を始め幅広い分野での経営業務経験から、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することにより事業運営強化に寄与していただくことを期待して、社外取締役として選任するものであります。
社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
ヒロタグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒロタグループホールディングスは小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
退任役員
役員名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
小玉克也
|
2023年8月23日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
小玉 克也
|
2023年8月23日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
遠 山 秀 德
|
1945年12月17日
|
1969年４月
|
樫山㈱ (現 ㈱オンワードホールディングス）入社
|
1992年６月
|
㈱オンワード樫山常務取締役就任
|
2008年６月
|
シダックス㈱代表取締役副社長就任
|
2012年４月
|
大新東㈱代表取締役社長就任、
シダックスオフィスパートナー㈱代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
シダックスレストランマネジメント㈱代表取締役社長就任
|
2020年１月
|
T－コンサル合同会社代表就任（現任）
|
2022年３月
|
ヒロタグループホールディングス顧問就任
|
2022年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役会長就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱トリアノン洋菓子店代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）3
|
12,000
|
取締役
|
伊 佐 山 佳 郎
|
1962年６月１日
|
1985年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
2004年９月
|
同社取締役営業推進プロデューサー就任
|
2012年10月
|
㈱ハタダ営業部長兼東京営業所長就任
|
2017年３月
|
㈱洋菓子のヒロタ専務取締役営業本部長就任
|
2018年６月
|
㈱あわ家惣兵衛取締役就任
|
2019年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ代表取締役社長就任（現任）
|
2019年７月
|
ヒロタグループホールディングス執行役員就任
|
2020年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
金 英 植
|
1969年12月13日
|
1999年８月
|
㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長就任（現任）
|
2009年５月
|
maeil乳業㈱専務理事就任
|
2009年５月
|
㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事就任
|
2015年７月
|
㈱ダブルミ－代表理事就任
|
2016年４月
|
大韓民国在郷軍人会顧問就任
|
2016年５月
|
㈱シーエヌプラス代表理事就任
|
2018年４月
|
韓国水協中央会顧問就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱シ－エヌプラス理事就任（現任）
|
2019年４月
|
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員（現任）
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
鄒 積 人
|
1978年９月14日
|
2004年10月
|
㈱ALEXANDER＆SUN代表取締役就任（現任）
|
2005年２月
|
㈱WORLD CABIN取締役就任
|
2008年２月
|
㈱第一薬品代表取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
ミロク観光開発㈱代表取締役就任（現任）
|
2015年７月
|
㈱ASHD代表取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
㈱スタイルジャパン代表取締役就任
|
2019年12月
|
㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役就任
|
2022年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
小 玉 克 也
|
1960年１月３日
|
1982年４月
|
㈱ワコール入社
|
2012年４月
|
同社百貨店販売統括部西日本店長
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2020年４月 2023年３月
|
同社ワコールガーデン推進室長 同社退職
|
|
注）3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
一 瀬 久 幸
|
1955年９月24日
|
1979年４月
|
㈱オンワード樫山（現㈱オンワードホールディングス）入社
|
2006年３月
|
㈱オンワードホールディングス執行役員
|
2013年３月
|
同社常務執行役員
|
2015年５月
|
同社取締役
|
2017年３月 2018年３月 2020年５月 2022年５月
|
同社常務取締役 同社専務取締役管理部門担当 同社常勤監査役 同社退任
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
監査役
|
田 中 隆 之
|
1977年１月10日
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2011年２月
|
公認会計士田中隆之事務所代表(現任)
|
2011年５月
|
北摂監査法人代表社員(現任)
|
2013年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）5
|
―
|
監査役
|
伊 藤 信 彦
|
1976年２月24日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2009年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
2011年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
2012年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰（現任）
|
2016年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）6
|
―
|
計
|
12,000
|
（注）１. 取締役金英植氏、鄒積人氏は社外取締役であります。
２. 監査役田中隆之氏、伊藤信彦氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役一瀬久幸氏は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役田中隆之氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒロタグループホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の鄒 積人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役２名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
ヒロタグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒロタグループホールディングスは小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
遠 山 秀 德
|
1945年12月17日
|
1969年４月
|
樫山㈱ (現 ㈱オンワードホールディングス）入社
|
1992年６月
|
㈱オンワード樫山常務取締役就任
|
2008年６月
|
シダックス㈱代表取締役副社長就任
|
2012年４月
|
大新東㈱代表取締役社長就任、
シダックスオフィスパートナー㈱代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
シダックスレストランマネジメント㈱代表取締役社長就任
|
2020年１月
|
T－コンサル合同会社代表就任（現任）
|
2022年３月
|
ヒロタグループホールディングス顧問就任
|
2022年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役会長就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱トリアノン洋菓子店代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
伊 佐 山 佳 郎
|
1962年６月１日
|
1985年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
2004年９月
|
同社取締役営業推進プロデューサー就任
|
2012年10月
|
㈱ハタダ営業部長兼東京営業所長就任
|
2017年３月
|
㈱洋菓子のヒロタ専務取締役営業本部長就任
|
2018年６月
|
㈱あわ屋惣兵衛取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ代表取締役社長就任（現任）
|
2019年７月
|
ヒロタグループホールディングス執行役員就任
|
2020年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
金 英 植
|
1969年12月13日
|
1999年８月
|
㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長就任（現任）
|
2009年５月
|
maeil乳業㈱専務理事就任
|
2009年５月
|
㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事就任
|
2015年７月
|
㈱ダブルミ－代表理事就任
|
2016年４月
|
大韓民国在郷軍人会顧問就任
|
2016年５月
|
㈱シーエヌプラス代表理事就任
|
2018年４月
|
韓国水協中央会顧問就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱シ－エヌプラス理事就任（現任）
|
2019年４月
|
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員（現任）
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
田 中 泰 秀
|
1977年11月16日
|
2007年９月
|
東京弁護士会登録
|
2010年１月
|
たなか法律事務所開設（現任）
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
鄒 積 人
|
1978年９月14日
|
2004年10月
|
㈱ALEXANDER＆SUN代表取締役就任（現任）
|
2005年２月
|
㈱WORLD CABIN取締役就任
|
2008年２月
|
㈱第一薬品代表取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
ミロク観光開発㈱代表取締役就任（現任）
|
2015年７月
|
㈱ASHD代表取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
㈱スタイルジャパン代表取締役就任
|
2019年12月
|
㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役就任
|
2022年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
内 田 芳 一
|
1960年４月19日
|
1988年４月
|
有明食品加工販売㈱入社
|
2007年６月
|
アリアケジャパン㈱取締役第一営業部長就任
|
2015年６月
|
アリアケジャパン㈱常務取締役営業統括部長就任
|
2021年４月
|
㈱J&Uカンパニー設立代表(現任)
|
2021年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）4
|
―
|
監査役
|
田 中 隆 之
|
1977年１月10日
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2011年２月
|
公認会計士田中隆之事務所代表(現任)
|
2011年５月
|
北摂監査法人代表社員(現任)
|
2013年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）4
|
―
|
監査役
|
伊 藤 信 彦
|
1976年２月24日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2009年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
2011年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
2012年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰（現任）
|
2016年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
―
|
（注）１. 取締役金英植氏、田中泰秀氏及び鄒 積人氏は社外取締役であります。
２. 監査役内田芳一氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役内田芳一氏及び監査役田中隆之氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒロタグループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の田中泰秀氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、ヒロタグループホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断しております。社外取締役の鄒 積人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役３名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。社外監査役の内田芳一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、実業において取締役の業務執行における状況への監査をするに適した人物であると判断しております。社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中泰秀氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
ヒロタグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒロタグループホールディングスは小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
山 田 成 徳
|
1971年11月１日
|
1994年４月
|
㈱明立商事入社
|
2000年１月
|
㈱現代広告社（現 ゲンダイ・エージェンシー㈱）入社
|
2001年４月
|
同社名古屋営業所長就任
|
2004年12月
|
同社事業開発室
|
2005年４月
|
㈱バリュー・クエスト取締役就任
|
2006年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
ヒロタグループホールディングス執行役員ＩＲ・経営改革室長
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役会長就任（現任）
|
2020年５月
|
ＭＥＸ商事㈱取締役会長就任（現任）
|
2020年10月
|
㈱トリアノン洋菓子店取締役会長就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
伊 佐 山 佳 郎
|
1962年６月１日
|
1985年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
2004年９月
|
同社取締役営業推進プロデューサー就任
|
2012年10月
|
㈱ハタダ営業部長兼東京営業所長就任
|
2017年３月
|
㈱洋菓子のヒロタ専務取締役営業本部長就任
|
2018年６月
|
㈱あわ屋惣兵衛取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ代表取締役社長就任（現任）
|
2019年７月
|
ヒロタグループホールディングス執行役員就任
|
2020年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
北 川 善 裕
|
1957年２月14日
|
1979年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
2003年４月
|
同社サポート本部長
|
2004年11月
|
同社取締役サポート本部長就任
|
2008年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
2012年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役西日本営業本部長就任
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱あわ屋惣兵衛取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
14,500
|
取締役
|
金 英 植
|
1969年12月13日
|
1999年８月
|
㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長（現任）
|
2009年５月
|
maeil乳業㈱専務理事
|
2009年５月
|
㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事
|
2015年７月
|
㈱ダブルミ－代表理事
|
2016年４月
|
大韓民国在郷軍人会顧問
|
2016年５月
|
㈱シーエヌプラス代表理事
|
2018年４月
|
韓国水協中央会顧問（現任）
|
2019年４月
|
㈱シ－エヌプラス理事（現任）
|
2019年４月
|
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員（現任）
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
田 中 泰 秀
|
1977年11月16日
|
2007年９月
|
東京弁護士会登録
|
2010年１月
|
たなか法律事務所開設（現任）
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
内 田 芳 一
|
1960年４月19日
|
1988年４月
|
有明食品加工販売㈱入社
|
2007年６月
|
アリアケジャパン㈱取締役第一営業部長就任
|
2015年６月
|
アリアケジャパン㈱常務取締役営業統括部長就任
|
2021年４月
|
㈱J&Uカンパニー設立代表(現任)
|
2021年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）4
|
―
|
監査役
|
田 中 隆 之
|
1977年１月10日
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2011年２月
|
公認会計士田中隆之事務所代表(現任)
|
2011年５月
|
北摂監査法人代表社員(現任)
|
2013年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）4
|
―
|
監査役
|
伊 藤 信 彦
|
1976年２月24日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2009年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
2011年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
2012年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰（現任）
|
2016年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
14,500
|
（注）１. 取締役金英植氏及び田中泰秀氏は社外取締役であります。
２. 監査役内田芳一氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役内田芳一氏及び監査役田中隆之氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒロタグループホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の田中泰秀氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、ヒロタグループホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断しております。社外取締役２名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。社外監査役の内田芳一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、実業において取締役の業務執行における状況への監査をするに適した人物であると判断しております。社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中泰秀氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
ヒロタグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒロタグループホールディングスは小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
山 田 成 徳
|
1971年11月１日
|
1994年４月
|
㈱明立商事入社
|
2000年１月
|
㈱現代広告社（現 ゲンダイ・エージェンシー㈱）入社
|
2001年４月
|
同社名古屋営業所長就任
|
2004年12月
|
同社事業開発室
|
2005年４月
|
㈱バリュー・クエスト取締役就任
|
2006年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
ヒロタグループホールディングス執行役員ＩＲ・経営改革室長
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
伊 佐 山 佳 郎
|
1962年６月１日
|
1985年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
1995年９月
|
同社販売部エリアチーフ
|
2002年９月
|
同社企画部部長
|
2004年９月
|
同社取締役営業推進プロデューサー就任
|
2006年９月
|
同社取締役東日本営業本部長就任
|
2012年10月
|
㈱ハタダ営業部長兼東京営業所長就任
|
2017年３月
|
㈱洋菓子のヒロタ専務取締役営業本部長就任
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2019年７月
|
ヒロタグループホールディングス執行役員就任
|
2020年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
北 川 善 裕
|
1957年２月14日
|
1979年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
2003年４月
|
同社サポート本部長
|
2004年11月
|
同社取締役サポート本部長就任
|
2008年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
2012年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役西日本営業本部長就任
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
14,500
|
取締役
|
金 英 植
|
1969年12月13日
|
2009年５月
|
maeil乳業㈱専務理事
|
2009年５月
|
㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事
|
2015年７月
|
㈱ダブルミ－代表理事
|
2016年４月
|
大韓民国在郷軍人会顧問
|
2016年５月
|
㈱シーエヌプラス代表理事
|
2018年４月
|
韓国水協中央会顧問（現任）
|
2019年４月
|
㈱シ－エヌプラス理事（現任）
|
2019年４月
|
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
田 中 泰 秀
|
1977年11月16日
|
2007年９月
|
東京弁護士会登録
|
2010年１月
|
たなか法律事務所開設
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
玉 井 英 二
|
1959年11月５日
|
1991年９月
|
㈱プライムステーション代表取締役
|
2002年２月
|
㈱アカデミーデュヴァン代表取締役
|
2020年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
山 本 祐 紀
|
1971年10月12日
|
1994年４月
|
日本通運株式会社入社
|
2001年10月
|
アーサーアンダーセン税務事務所 （現・ＫＰＭＧ税理士法人）入所
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2005年10月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2007年５月
|
㈱ローツェ・コンサルティング代表取締役就任（現任）
|
2007年５月
|
山本祐紀税理士事務所設立所長（現任）
|
2009年９月
|
手間いらず㈱社外監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
小 林 康 邦
|
1932年５月10日
|
1956年４月
|
丸紅㈱入社
|
1979年４月
|
食品農産部次長
|
1982年10月
|
丸紅食料㈱専務取締役就任
|
1985年６月
|
代表取締役社長就任
|
1994年12月
|
メリタジャパン㈱代表取締役社長就任
|
2000年６月
|
同社相談役
|
2005年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
2006年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
|
田 中 隆 之
|
1977年１月10日
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2011年２月
|
公認会計士田中隆之事務所代表(現任)
|
2011年５月
|
北摂監査法人代表社員(現任)
|
2013年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
2015年５月
|
㈱イルムスジャパン監査役就任
|
2015年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）4
|
―
|
監査役
|
伊 藤 信 彦
|
1976年２月24日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2009年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
2011年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
2012年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰
|
2016年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
14,500
|
（注）１. 取締役金英植氏、田中泰秀氏、玉井英二氏及び山本祐紀氏は社外取締役であります。
２. 監査役小林康邦氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役小林康邦氏及び監査役田中隆之氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒロタグループホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の田中泰秀氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、ヒロタグループホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断しております。社外取締役の玉井英二氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の山本祐紀氏は、税理士の資格を有しており、専門的見地から有用な意見をいただけるものと判断しております。社外取締役４名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。社外監査役の小林康邦氏は、ヒロタグループホールディングスと全く取引のない会社の代表取締役社長等の経歴を持っており、ヒロタグループホールディングスグループの事業への理解力に富み、実業において取締役の業務執行における状況への監査をするに適した人物であると判断しております。社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中泰秀氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
ヒロタグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はなく、全員が取引所の独立役員選任基準に当てはまっており、高い独立性を保持しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒロタグループホールディングスは小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
山 田 成 徳
|
1971年11月１日
|
1994年４月
|
㈱明立商事入社
|
2000年１月
|
㈱現代広告社（現 ゲンダイ・エージェンシー㈱）入社
|
2001年４月
|
同社名古屋営業所長就任
|
2004年12月
|
同社事業開発室
|
2005年４月
|
㈱バリュー・クエスト取締役就任
|
2006年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
ヒロタグループホールディングス執行役員ＩＲ・経営改革室長
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
北 川 善 裕
|
1957年２月14日
|
1979年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
2003年４月
|
同社サポート本部長
|
2004年11月
|
同社取締役サポート本部長就任
|
2008年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
2012年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役西日本営業本部長就任
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
14,500
|
取締役
|
金 英 植
|
1969年12月13日
|
2009年５月
|
maeil乳業㈱専務理事
|
2009年５月
|
㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事
|
2015年７月
|
㈱ダブルミ－代表理事
|
2016年４月
|
大韓民国在郷軍人会顧問
|
2016年５月
|
㈱シーエヌプラス代表理事
|
2018年４月
|
韓国水協中央会顧問（現任）
|
2019年４月
|
㈱シ－エヌプラス理事（現任）
|
2019年４月
|
YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
田 中 泰 秀
|
1977年11月16日
|
2007年９月
|
東京弁護士会登録
|
2010年１月
|
たなか法律事務所開設
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任
|
2019年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
小 林 康 邦
|
1932年５月10日
|
1956年４月
|
丸紅㈱入社
|
1979年４月
|
食品農産部次長
|
1982年10月
|
丸紅食料㈱専務取締役就任
|
1985年６月
|
代表取締役社長就任
|
1994年12月
|
メリタジャパン㈱代表取締役社長就任
|
2000年６月
|
同社相談役
|
2005年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
2006年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
田 中 隆 之
|
1977年１月10日
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2011年２月
|
公認会計士田中隆之事務所代表(現任)
|
2011年５月
|
北摂監査法人代表社員(現任)
|
2013年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
2015年５月
|
㈱イルムスジャパン監査役就任
|
2015年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）4
|
―
|
監査役
|
伊 藤 信 彦
|
1976年２月24日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2009年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
2011年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
2012年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰
|
2016年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
2018年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
14,500
|
（注）１. 取締役金英植氏及び田中泰秀氏は社外取締役であります。
２. 監査役小林康邦氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役小林康邦氏及び監査役田中隆之氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヒロタグループホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヒロタグループホールディングスの経営を監督していただくとともに、ヒロタグループホールディングスの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の田中泰秀氏は、既に１年間ヒロタグループホールディングスの社外監査役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、また、弁護士としての経験・識見が豊富であり、ヒロタグループホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断しております。社外取締役２名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。社外監査役の小林康邦氏は、ヒロタグループホールディングスと全く取引のない会社の代表取締役社長等の経歴を持っており、ヒロタグループホールディングスグループの事業への理解力に富み、実業において取締役の業務執行における状況への監査をするに適した人物であると判断しております。社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中泰秀氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
ヒロタグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はなく、全員が取引所の独立役員選任基準に当てはまっており、高い独立性を保持しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒロタグループホールディングスは小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
米 道 利 成
|
昭和40年10月20日
|
|
平成元年４月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成18年５月
|
㈱アルテディア事業投資部長
|
|
平成27年４月
|
㈱メディカルクリエイト取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
㈱オスミックファーム八街（現㈱ハーモニーファーム）設立 代表取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
サイアムライジングインベストメント１号合同会社代表社員（現任）
|
|
平成29年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任
|
|
平成30年６月
|
ヒロタグループホールディングス代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
|
取締役
|
―
|
北 川 善 裕
|
昭和32年２月14日
|
|
昭和54年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
|
平成15年４月
|
同社サポート本部長
|
|
平成16年11月
|
同社取締役サポート本部長就任
|
|
平成20年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役西日本営業本部長就任
|
|
平成24年４月
|
同社取締役管理本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
14,500
|
|
取締役
|
―
|
小 原 敬
|
昭和32年６月30日
|
|
昭和57年４月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
平成15年３月
|
㈱イルムスジャパン入社
|
|
平成19年９月
|
同社商品オペレーション部長
|
|
平成23年５月
|
同社営業管理担当部長兼コーポレート営業担当部長
|
|
平成25年５月
|
同社取締役営業管理担当部長就任
|
|
平成25年12月
|
同社取締役営業統括部長就任
|
|
平成26年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱イルムスジャパン常務取締役営業統括部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
|
取締役
|
―
|
安 部 秀 之
|
昭和51年８月14日
|
|
平成13年６月
|
韓国SAMSUNGグループ オープンタイドジャパン
SAMSUNG MPEON ASIA顧問就任
|
|
平成19年４月
|
大連兄弟唱片有限公司アドバイザー就任
|
|
平成24年４月
|
㈱エンタークルーズ アドバイザー就任
|
|
平成27年５月
|
Chai Tai Group (Member of C.P.Group) Officially
Authorized Agent就任
|
|
平成27年５月
|
㈱サイアム・パートナーズ代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
㈱オトボトケ設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
202,900
|
|
取締役
|
―
|
久 保 孝 文
|
昭和52年６月15日
|
|
平成11年４月
|
ドン・キ・ホーテ㈱第一事業部配属
|
|
平成17年４月
|
大和冷機工業㈱全国法人第一営業部主事就任
|
|
平成24年８月
|
㈱ＴＭＫ設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱ＴＫビジョン設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
|
取締役
|
―
|
鈴 木 陽 子
|
昭和46年２月５日
|
|
平成５年４月
|
日興証券㈱入社
|
|
平成18年11月
|
㈱東京スター銀行入社 アドバイザリーチームヴァイスプレジデント就任
|
|
平成19年12月
|
㈱井上ビジネスコンサルタンツ入社 コンサルタント就任
|
|
平成24年12月
|
㈱フィールドリーム入社 コンサルティング事業部マネージャー就任
|
|
平成26年６月
|
㈱農林漁業成長産業化支援機構入社
|
|
平成27年２月
|
㈱花 enju設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
500
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
小 林 康 邦
|
昭和７年５月10日
|
|
昭和31年４月
|
丸紅㈱入社
|
|
昭和54年４月
|
食品農産部次長
|
|
昭和57年10月
|
丸紅食料㈱専務取締役就任
|
|
昭和60年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成６年12月
|
メリタジャパン㈱代表取締役社長就任
|
|
平成12年６月
|
同社相談役
|
|
平成17年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成18年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
─
|
|
監査役
|
―
|
荒 竹 純 一
|
昭和31年10月１日
|
|
昭和61年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
昭和61年４月
|
さくら共同法律事務所入所
|
|
平成３年４月
|
さくら共同法律事務所パートナー
|
|
平成８年１月
|
ニューヨーク市SKADDEN,ARPS,
SLATE,MEAGHER&FLOM法律事務所入所
|
|
平成９年１月
|
さくら共同法律事務所パートナーへ帰任
|
|
平成12年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成14年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）５
|
3,000
|
|
監査役
|
―
|
田 中 隆 之
|
昭和52年１月10日
|
|
平成13年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成17年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成23年２月
|
公認会計士田中隆之事務所代表(現任)
|
|
平成23年５月
|
北摂監査法人代表社員(現任)
|
|
平成25年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
㈱イルムスジャパン監査役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
（注）4
|
─
|
|
監査役
|
―
|
伊 藤 信 彦
|
昭和51年２月24日
|
|
平成15年10月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
|
平成21年７月
|
大阪国税不服審判所国税審判官（任期付公務員）
|
|
平成23年７月
|
東京国税不服審判所国税審判官（同上）
|
|
平成24年７月
|
第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰
|
|
平成28年５月
|
公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員
|
|
平成30年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）６
|
─
|
|
監査役
|
―
|
田 中 泰 秀
|
昭和52年11月16日
|
|
平成19年９月
|
東京弁護士会登録
|
|
平成22年１月
|
たなか法律事務所開設
|
|
平成30年６月
|
ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注）６
|
─
|
|
計
|
220,900
|
（注）１. 取締役安部秀之氏、久保孝文氏及び鈴木陽子氏は社外取締役であります。
２. 監査役小林康邦氏、荒竹純一氏、田中隆之氏、伊藤信彦氏及び田中泰秀氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役小林康邦氏及び監査役田中隆之氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役荒竹純一氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役伊藤信彦氏及び田中泰秀氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
藤 井 道 子
|
昭和36年３月18日
|
平成12年３月
|
ヒロタグループホールディングス設立代表取締役社長就任(現任)
|
（注）３
|
2,315,500
|
|
平成14年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ代表取締役就任
|
|
平成22年３月
|
㈱イルムスジャパン代表取締役就任（現任）
|
|
平成23年11月
|
㈱洋菓子のヒロタ代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
日本郵便㈱社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
NECネッツエスアイ㈱社外取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
北 川 善 裕
|
昭和32年２月14日
|
昭和54年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ入社
|
（注）３
|
8,900
|
|
平成15年４月
|
同社サポート本部長
|
|
平成16年11月
|
同社取締役サポート本部長就任
|
|
平成20年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
㈱洋菓子のヒロタ取締役西日本営業本部長就任
|
|
平成24年４月
|
同社取締役管理本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
小 原 敬
|
昭和32年６月30日
|
昭和57年４月
|
㈱西武百貨店入社
|
（注）３
|
─
|
|
平成15年３月
|
㈱イルムスジャパン入社
|
|
平成19年９月
|
同社商品オペレーション部長
|
|
平成23年５月
|
同社営業管理担当部長兼コーポレート営業担当部長
|
|
平成25年５月
|
同社取締役営業管理担当部長就任
|
|
平成25年12月
|
同社取締役営業統括部長就任
|
|
平成26年６月
|
ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱イルムスジャパン常務取締役営業統括部長就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
米 道 利 成
|
昭和40年10月20日
|
平成元年４月
|
山一證券㈱入社
|
（注）３
|
─
|
|
平成18年５月
|
㈱アルテディア事業投資部長
|
|
平成27年４月
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㈱メディカルクリエイト取締役（現任）
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平成28年８月
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㈱オスミックファーム八街設立 代表取締役（現任）
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平成29年３月
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サイアムライジングインベストメント１号合同会社代表社員（現任）
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平成29年６月
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ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任）
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監査役
（常勤）
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―
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小 林 康 邦
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昭和７年５月10日
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昭和31年４月
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丸紅㈱入社
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（注）４
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─
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昭和54年４月
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食品農産部次長
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昭和57年10月
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丸紅食料㈱専務取締役就任
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昭和60年６月
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代表取締役社長就任
|
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平成６年12月
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メリタジャパン㈱代表取締役社長就任
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平成12年６月
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同社相談役
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平成17年６月
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ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
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平成18年６月
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㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
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監査役
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―
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荒 竹 純 一
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昭和31年10月１日
|
昭和61年４月
|
東京弁護士会登録
|
（注）５
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3,000
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昭和61年４月
|
さくら共同法律事務所入所
|
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平成３年４月
|
さくら共同法律事務所パートナー
|
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平成８年１月
|
ニューヨーク市SKADDEN,ARPS,
SLATE,MEAGHER&FLOM法律事務所入所
|
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平成９年１月
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さくら共同法律事務所パートナーへ帰任
|
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平成12年６月
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ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
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平成14年６月
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㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
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田 中 隆 之
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昭和52年１月10日
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平成13年10月
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朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
（注）4
|
─
|
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平成17年４月
|
公認会計士登録
|
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平成23年２月
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公認会計士田中隆之事務所代表(現任)
|
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平成23年５月
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北摂監査法人代表社員(現任)
|
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平成25年６月
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ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任)
|
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平成27年５月
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㈱イルムスジャパン監査役就任(現任)
|
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平成27年６月
|
㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任)
|
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計
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2,327,400
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（注）１. 取締役米道利成氏は社外取締役であります。
２. 監査役小林康邦氏、荒竹純一氏、田中隆之氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役小林康邦氏及び監査役田中隆之氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役荒竹純一氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
取締役であった長野重雄氏は、平成28年12月９日付で取締役を辞任しております。これにより、平成28年12月末現在の役員は、男性５名、女性１名であります。（役員のうち女性の比率16.7％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 藤 井 道 子 | 昭和36年３月18日 | 平成12年３月 | ヒロタグループホールディングス設立代表取締役社長就任(現任) | （注）３ | 2,218,500 |
平成14年６月 | ㈱洋菓子のヒロタ代表取締役就任 |
平成22年３月 | ㈱イルムスジャパン代表取締役就任（現任） |
平成23年11月 | ㈱洋菓子のヒロタ代表取締役会長兼社長就任（現任） |
平成26年３月 | ㈱ニッセンホールディングス社外取締役就任（現任） |
平成26年６月 | 日本郵便㈱社外取締役就任（現任） |
取締役 | ― | 北 川 善 裕 | 昭和32年２月14日 | 昭和54年４月 | ㈱洋菓子のヒロタ入社 | （注）３ | 8,900 |
平成15年４月 | 同社サポート本部長 |
平成16年11月 | 同社取締役サポート本部長就任 |
平成20年６月 | ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任） |
平成24年４月 | ㈱洋菓子のヒロタ取締役西日本営業本部長就任 |
平成24年４月 | 同社取締役管理本部長就任（現任） |
取締役 | ― | 小 原 敬 | 昭和32年６月30日 | 昭和57年４月 | ㈱西武百貨店入社 | （注）３ | ─ |
平成15年３月 | ㈱イルムスジャパン入社 |
平成19年９月 | 同社商品オペレーション部長 |
平成23年５月 | 同社営業管理担当部長兼コーポレート営業担当部長 |
平成25年５月 | 同社取締役営業管理担当部長就任 |
平成25年12月 | 同社取締役営業統括部長就任 |
平成26年６月 | ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任） |
平成27年６月 | ㈱イルムスジャパン常務取締役営業統括部長就任（現任） |
取締役 | ― | 長 野 重 雄 | 昭和49年６月６日 | 平成9年４月 | 新日本建設㈱入社 | （注）３ | ─ |
平成25年２月 | ㈱アポロキャピタル代表取締役就任 |
平成26年１月 | 合同会社Ocean Wealth Crowd設立 代表社員（現任） |
平成27年６月 | ヒロタグループホールディングス取締役就任（現任） |
監査役 （常勤） | ― | 小 林 康 邦 | 昭和７年５月10日 | 昭和31年４月 | 丸紅㈱入社 | （注）４ | ─ |
昭和54年４月 | 食品農産部次長 |
昭和57年10月 | 丸紅食料㈱専務取締役就任 |
昭和60年６月 | 代表取締役社長就任 |
平成６年12月 | メリタジャパン㈱代表取締役社長就任 |
平成12年６月 | 同社相談役 |
平成17年６月 | ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任) |
平成18年６月 | ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 荒 竹 純 一 | 昭和31年10月１日 | 昭和61年４月 | 東京弁護士会登録 | （注）５ | 3,000 |
昭和61年４月 | さくら共同法律事務所入所 |
平成３年４月 | さくら共同法律事務所パートナー |
平成８年１月 | ニューヨーク市SKADDEN,ARPS, SLATE,MEAGHER&FLOM法律事務所入所 |
平成９年１月 | さくら共同法律事務所パートナーへ帰任 |
平成12年６月 | ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任) |
平成14年６月 | ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 田 中 隆 之 | 昭和52年１月10日 | 平成13年10月 | 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 | （注）4 | ─ |
平成17年４月 | 公認会計士登録 |
平成23年２月 | 公認会計士田中隆之事務所代表(現任) |
平成23年５月 | 北摂監査法人代表社員(現任) |
平成25年６月 | ヒロタグループホールディングス監査役就任(現任) |
平成27年５月 | ㈱イルムスジャパン監査役就任(現任) |
平成27年６月 | ㈱洋菓子のヒロタ監査役就任(現任) |
計 | 2,230,400 |
（注）１. 取締役長野重雄氏は社外取締役であります。
２. 監査役小林康邦氏、荒竹純一氏、田中隆之氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役小林康邦氏及び監査役田中隆之氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役荒竹純一氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
取締役であった下條武彦氏は、平成27年10月19日付で取締役を辞任しております。これにより、平成27年12月末現在の役員は、男性６名、女性１名であります。（役員のうち女性の比率14.3％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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