コスモス薬品(3349)の株価チャート コスモス薬品(3349)の業績 親会社と関係会社
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注) １ 渡部有紀氏及び原田知代子氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は渡部有紀氏及び原田知代子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 原田知代子氏の戸籍上の氏名は、堤知代子であります。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小坂通美、委員 渡部有紀、委員 原田知代子
４ 2025年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2025年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
コスモス薬品の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
コスモス薬品が選任している社外取締役につきましては、コスモス薬品との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である渡部有紀氏は、法律事務所德賢の所員を兼務しており、また、社外取締役である原田知代子氏は、原田正一税理士事務所員を兼務しておりますが、いずれもコスモス薬品との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役である渡部有紀氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である原田知代子氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、コスモス薬品と各社外取締役との間では、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
コスモス薬品では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。
との関係
内部監査室（内部統制部門）、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員（社外取締役２名を含む）は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注) １ 渡部有紀氏及び原田知代子氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は渡部有紀氏及び原田知代子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 原田知代子氏の戸籍上の氏名は、堤知代子であります。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小坂通美、委員 渡部有紀、委員 原田知代子
４ 2024年８月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2023年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
コスモス薬品の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
コスモス薬品が選任している社外取締役につきましては、コスモス薬品との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である渡部有紀氏は、法律事務所德賢の所員を兼務しており、また、社外取締役である原田知代子氏は、原田正一税理士事務所員を兼務しておりますが、いずれもコスモス薬品との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役である渡部有紀氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である原田知代子氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、コスモス薬品と各社外取締役との間では、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
コスモス薬品では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。
との関係
内部監査室（内部統制部門）、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員（社外取締役２名を含む）は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注) １ 渡部有紀氏及び原田知代子氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は渡部有紀氏及び原田知代子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 原田知代子氏の戸籍上の氏名は、堤知代子であります。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小坂通美、委員 渡部有紀、委員 原田知代子
４ 2023年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2023年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
コスモス薬品の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
コスモス薬品が選任している社外取締役につきましては、コスモス薬品との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である渡部有紀氏は、法律事務所德賢の所員を兼務しており、また、社外取締役である原田知代子氏は、原田正一税理士事務所員を兼務しておりますが、いずれもコスモス薬品との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役である渡部有紀氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である原田知代子氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、コスモス薬品と各社外取締役との間では、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
コスモス薬品では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。
との関係
内部監査室（内部統制部門）、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員（社外取締役２名を含む）は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注) １ 渡部有紀氏及び原田知代子氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は渡部有紀氏及び原田知代子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 原田知代子氏の戸籍上の氏名は、堤知代子であります。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小坂通美、委員 渡部有紀、委員 原田知代子
４ 2022年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2021年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で財務経理部長竹森基、商品開発部長宇野之崇で構成されております。
７ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
コスモス薬品の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
コスモス薬品が選任している社外取締役につきましては、コスモス薬品との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である渡部有紀氏は、法律事務所徳賢の所員を兼務しており、また、社外取締役である原田知代子氏は、原田正一税理士事務所員を兼務しておりますが、いずれもコスモス薬品との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役である渡部有紀氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である原田知代子氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、コスモス薬品と各社外取締役との間では、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
コスモス薬品では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。
部門との関係
内部監査室（内部統制部門）、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員（社外取締役２名を含む）は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注) １ 植田正男及び原田知代子氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は植田正男及び原田知代子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 原田知代子氏の戸籍上の氏名は、堤知代子であります。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小坂通美、委員 植田正男、委員 原田知代子
４ 2021年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2021年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で情報システム部長岩下昌博、店舗開発部長竹森基、商品開発部長宇野之崇で構成されております。
７ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
コスモス薬品の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
コスモス薬品が選任している社外取締役につきましては、コスモス薬品との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である植田正男氏は、法律事務所德賢の共同代表を兼務しており、また、社外取締役である原田知代子氏は、原田正一税理士事務所員を兼務しておりますが、いずれもコスモス薬品との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役である植田正男氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である原田知代子氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、コスモス薬品と各社外取締役との間では、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
コスモス薬品では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。
部門との関係
内部監査室（内部統制部門）、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員（社外取締役２名を含む）は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役宇野之崇は、代表取締役会長宇野正晃の長男であります。
２ 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小坂通美、委員 木野哲男、委員 植田正男
４ 2020年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
コスモス薬品の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
コスモス薬品が選任している社外取締役につきましては、コスモス薬品との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である木野哲男氏は、木野哲男税理士事務所の所長を兼務しており、また、社外取締役である植田正男氏は、法律事務所德賢の共同代表を兼務しておりますが、いずれもコスモス薬品との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役である木野哲男氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である植田正男氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、コスモス薬品と各社外取締役との間では、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
コスモス薬品では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。
部門との関係
内部監査室（内部統制部門）、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員（社外取締役２名を含む）は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役宇野之崇は、代表取締役会長宇野正晃の長男であります。
２ 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小坂通美、委員 木野哲男、委員 植田正男
４ 2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2019年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
コスモス薬品の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
コスモス薬品が選任している社外取締役につきましては、コスモス薬品との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である木野哲男氏は、木野哲男税理士事務所の所長を兼務しており、また、社外取締役である植田正男氏は、法律事務所德賢の共同代表を兼務しておりますが、いずれもコスモス薬品との間に取引関係はありません。なお、当該社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役である木野哲男氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。そして社外取締役である植田正男氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的・中立的な立場から監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、コスモス薬品と各社外取締役との間では、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
コスモス薬品では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務及び会計・法律・経営等の専門的な知見を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本としております。
内部監査室（内部統制部門）、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、監査等委員（社外取締役２名を含む）は必要に応じて内部監査室に対して報告を求め、店舗監査の同行や特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査担当者とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行う等の相互連携を行っております。これらにより、トップマネジメントに対するチェック機能を果たす運営体制の構築に努めております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
宇 野 正 晃 |
昭和22年２月６日生 |
|
(注)４ |
105 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
横 山 英 昭 |
昭和55年９月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
情報システム部長 |
岩 下 昌 博 |
昭和37年10月20日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
商品部長 |
竹 森 基 |
昭和40年８月10日生 |
|
(注)４ |
44 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
柴 田 太 |
昭和46年10月24日生 |
|
(注)４ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品開発部長 |
宇 野 之 崇 |
昭和48年11月21日生 |
|
(注)４ |
928 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
牧 野 照 也 |
昭和34年１月14日生 |
|
(注)５ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木 野 哲 男 |
昭和18年10月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
植 田 正 男 |
昭和26年５月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
1,127 |
(注) １ 取締役宇野之崇は、代表取締役会長宇野正晃の長男であります。
２ 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 牧野照也、委員 木野哲男、委員 植田正男
４ 平成30年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 |
|
|
永 原 豪 |
昭和47年４月13日生 |
平成13年10月 |
福岡県弁護士会 弁護士登録 |
－ |
|
平成13年10月 |
德永・松﨑・斉藤法律事務所 入所 |
|||
|
平成20年４月 |
德永・松﨑・斉藤法律事務所 パートナー 弁護士 |
|||
|
平成20年12月 |
日本乾溜工業㈱ 社外監査役（現任） |
|||
|
平成28年１月 |
德永・松﨑・斉藤法律事務所 代表弁護士 (現任) |
|||
|
平成28年３月 |
福岡県建築審査会委員（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
流通部長 |
川崎 儀和 |
平成30年１月18日 |
（川崎の(崎)は、常用漢字で記載しており、戸籍の表記と異なります。)
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役商品開発部長 |
取締役営業企画部長 |
宇野 之崇 |
平成30年１月22日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役会長 |
|
宇 野 正 晃 |
昭和22年２月６日生 |
昭和48年２月 |
宇野回天堂薬局個人開業 |
(注)４ |
105 |
|
昭和57年９月 |
回天堂薬局㈲設立 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和58年12月 |
㈲コスモス薬品（現コスモス薬品）設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成２年２月 |
㈲なの花薬局設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成３年４月 |
㈲コスモス薬品を㈱コスモス薬品に組織変更 代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年12月 |
㈱ドラッグコスモス(現㈱コスモス・コーポレーション)設立 代表取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
㈱グリーンフラッシュ設立 代表取締役 |
||||||
|
平成29年８月 |
コスモス薬品代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
柴 田 太 |
昭和46年10月24日生 |
平成10年11月 |
コスモス薬品入社 |
(注)４ |
15 |
|
平成16年９月 |
コスモス薬品人事総務部広報課長 |
||||||
|
平成18年７月 |
コスモス薬品経営企画部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
㈱コスモス・コーポレーション取締役(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
㈱グリーンフラッシュ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成24年８月 |
コスモス薬品取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成29年８月 |
コスモス薬品代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
横 山 英 昭 |
昭和55年９月19日生 |
平成15年４月 |
コスモス薬品入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成17年８月 |
コスモス薬品市来店店長 |
||||||
|
平成19年９月 |
コスモス薬品店舗運営部エリア長 |
||||||
|
平成20年９月 |
コスモス薬品店舗運営部上級エリア長 |
||||||
|
平成23年７月 |
コスモス薬品店舗運営部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
コスモス薬品取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成29年８月 |
コスモス薬品取締役営業本部長兼店舗運営部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
情報システム部長 |
岩 下 昌 博 |
昭和37年10月20日生 |
平成12年２月 |
コスモス薬品入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成16年11月 |
コスモス薬品情報管理・開発室長 |
||||||
|
平成20年２月 |
コスモス薬品システム開発部副部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
コスモス薬品情報システム部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
㈱コスモス・コーポレーション取締役(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
コスモス薬品取締役情報システム部長 |
||||||
|
取締役 |
流通部長 |
川 﨑 儀 和 |
昭和39年４月13日生 |
平成８年12月 |
コスモス薬品入社 |
(注)４ |
41 |
|
平成12年２月 |
コスモス薬品取締役 |
||||||
|
平成13年２月 |
コスモス薬品取締役営業部長 |
||||||
|
平成14年11月 |
㈱コスモス・コーポレーション取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
㈱グリーンフラッシュ設立 取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱コスモス・コーポレーション代表取締役 |
||||||
|
平成21年５月 |
コスモス薬品取締役流通部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
商品部長 |
竹 森 基 |
昭和40年８月10日生 |
平成６年４月 |
コスモス薬品入社 |
(注)４ |
44 |
|
平成17年３月 |
コスモス薬品営業部商品課長 |
||||||
|
平成18年５月 |
コスモス薬品商品部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
コスモス薬品取締役商品部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業企画部長 |
宇 野 之 崇 |
昭和48年11月21日生 |
平成13年２月 |
㈱コスモス・コーポレーション入社 |
(注)４ |
1,968 |
|
平成17年４月 |
コスモス薬品入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
コスモス薬品営業部営業企画課長 |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱コスモス・コーポレーション取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱グリーンフラッシュ取締役（現任） |
||||||
|
平成21年11月 |
コスモス薬品営業企画部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
㈱コスモス・コーポレーション代表取締役(現任) |
||||||
|
平成24年８月 |
コスモス薬品取締役営業企画部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
牧 野 照 也 |
昭和34年１月14日生 |
平成４年８月 |
コスモス薬品入社 |
(注)５ |
35 |
|
平成12年４月 |
コスモス薬品総務部総務課長 |
||||||
|
平成14年９月 |
コスモス薬品内部監査室長 |
||||||
|
平成17年８月 |
コスモス薬品常勤監査役 |
||||||
|
平成17年11月 |
㈱コスモス・コーポレーション監査役(現任) |
||||||
|
平成17年11月 |
㈱グリーンフラッシュ監査役(現任) |
||||||
|
平成27年８月 |
コスモス薬品取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
木 野 哲 男 |
昭和18年10月25日生 |
昭和37年４月 |
熊本国税局入局 |
(注)５ |
－ |
|
平成13年７月 |
鹿児島税務署長 |
||||||
|
平成14年９月 |
木野哲男税理士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱アステム 監査役 |
||||||
|
平成17年８月 |
コスモス薬品監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
コスモス薬品取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
植 田 正 男 |
昭和26年５月15日生 |
昭和55年４月 |
福岡県弁護士会 弁護士登録 |
(注)５ |
－ |
|
平成２年９月 |
植田正男法律事務所所長 |
||||||
|
平成17年８月 |
コスモス薬品監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
福岡県弁護士会弁護士業務委員会委員(現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
コスモス薬品取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
法律事務所德賢 共同代表（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
2,211 |
(注) １ 取締役宇野之崇は、代表取締役会長宇野正晃の長男であります。
２ 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 牧野照也、委員 木野哲男、委員 植田正男
４ 平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 |
|
|
永 原 豪 |
昭和47年４月13日生 |
平成13年10月 |
福岡県弁護士会 弁護士登録 |
－ |
|
平成13年10月 |
德永・松﨑・斉藤法律事務所 入所 |
|||
|
平成20年４月 |
德永・松﨑・斉藤法律事務所 パートナー弁護士 |
|||
|
平成20年12月 |
日本乾溜工業㈱ 社外監査役（現任） |
|||
|
平成28年１月 |
德永・松﨑・斉藤法律事務所 代表弁護士(現任) |
|||
|
平成28年３月 |
福岡県建築審査会委員（現任） |
|||
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 |
| 宇 野 正 晃 | 昭和22年２月６日生 | 昭和48年２月 | 宇野回天堂薬局個人開業 | (注)４ | 530 |
昭和57年９月 | 回天堂薬局㈲設立 代表取締役社長 | ||||||
昭和58年12月 | ㈲コスモス薬品（現コスモス薬品）設立 代表取締役社長 | ||||||
平成２年２月 | ㈲なの花薬局設立 代表取締役社長 | ||||||
平成３年４月 | ㈲コスモス薬品を㈱コスモス薬品に組織変更 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成11年12月 | ㈱ドラッグコスモス(現㈱コスモス・コーポレーション)設立 代表取締役 | ||||||
平成16年４月 | ㈱グリーンフラッシュ設立 代表取締役 | ||||||
取締役 | 情報システム部長 | 岩 下 昌 博 | 昭和37年10月20日生 | 平成12年２月 | コスモス薬品入社 | (注)４ | 0 |
平成16年11月 | コスモス薬品情報管理・開発室長 | ||||||
平成20年２月 | コスモス薬品システム開発部副部長 | ||||||
平成22年１月 | コスモス薬品情報システム部長 | ||||||
平成22年12月 | ㈱コスモス・コーポレーション取締役(現任) | ||||||
平成28年８月 | コスモス薬品取締役情報システム部長 | ||||||
取締役 | 流通部長 | 川 﨑 儀 和 | 昭和39年４月13日生 | 平成８年12月 | コスモス薬品入社 | (注)４ | 51 |
平成12年２月 | コスモス薬品取締役 | ||||||
平成13年２月 | コスモス薬品取締役営業部長 | ||||||
平成14年11月 | ㈱コスモス・コーポレーション取締役 | ||||||
平成16年４月 | ㈱グリーンフラッシュ設立 取締役 | ||||||
平成17年５月 | ㈱コスモス・コーポレーション代表取締役 | ||||||
平成21年５月 | コスモス薬品取締役流通部長（現任） | ||||||
取締役 | 商品部長 | 竹 森 基 | 昭和40年８月10日生 | 平成６年４月 | コスモス薬品入社 | (注)４ | 44 |
平成17年３月 | コスモス薬品営業部商品課長 | ||||||
平成18年５月 | コスモス薬品商品部長 | ||||||
平成25年８月 | コスモス薬品取締役商品部長(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画部長 | 柴 田 太 | 昭和46年10月24日生 | 平成10年11月 | コスモス薬品入社 | (注)４ | 15 |
平成16年９月 | コスモス薬品人事総務部広報課長 | ||||||
平成18年７月 | コスモス薬品経営企画部長 | ||||||
平成22年12月 | ㈱コスモス・コーポレーション取締役(現任) | ||||||
平成24年６月 | ㈱グリーンフラッシュ代表取締役(現任) | ||||||
平成24年８月 | コスモス薬品取締役経営企画部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 営業企画部長 | 宇 野 之 崇 | 昭和48年11月21日生 | 平成13年２月 | ㈱コスモス・コーポレーション入社 | (注)４ | 2,098 |
平成17年４月 | コスモス薬品入社 | ||||||
平成17年４月 | コスモス薬品営業部営業企画課長 | ||||||
平成17年５月 | ㈱コスモス・コーポレーション取締役 | ||||||
平成17年５月 | ㈱グリーンフラッシュ取締役（現任） | ||||||
平成21年11月 | コスモス薬品営業企画部長 | ||||||
平成22年12月 | ㈱コスモス・コーポレーション代表取締役(現任) | ||||||
平成24年８月 | コスモス薬品取締役営業企画部長(現任) | ||||||
取締役 | 店舗運営部長 | 横 山 英 昭 | 昭和55年９月19日生 | 平成15年４月 | コスモス薬品入社 | (注)４ | 1 |
平成17年８月 | コスモス薬品市来店店長 | ||||||
平成19年９月 | コスモス薬品店舗運営部エリア長 | ||||||
平成20年９月 | コスモス薬品店舗運営部上級エリア長 | ||||||
平成23年７月 | コスモス薬品店舗運営部長 | ||||||
平成28年８月 | コスモス薬品取締役店舗運営部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 牧 野 照 也 | 昭和34年１月14日生 | 平成４年８月 | コスモス薬品入社 | (注)５ | 35 |
平成12年４月 | コスモス薬品総務部総務課長 | ||||||
平成14年９月 | コスモス薬品内部監査室長 | ||||||
平成17年８月 | コスモス薬品常勤監査役 | ||||||
平成17年11月 | ㈱コスモス・コーポレーション監査役(現任) | ||||||
平成17年11月 | ㈱グリーンフラッシュ監査役(現任) | ||||||
平成27年８月 | コスモス薬品取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 |
| 木 野 哲 男 | 昭和18年10月25日生 | 昭和37年４月 | 熊本国税局入局 | (注)５ | － |
平成13年７月 | 鹿児島税務署長 | ||||||
平成14年９月 | 木野哲男税理士事務所所長(現任) | ||||||
平成15年６月 | ㈱アステム 監査役 | ||||||
平成17年８月 | コスモス薬品監査役 | ||||||
平成27年８月 | コスモス薬品取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 |
| 植 田 正 男 | 昭和26年５月15日生 | 昭和55年４月 | 福岡県弁護士会 弁護士登録 | (注)５ | － |
平成２年９月 | 植田正男法律事務所所長 | ||||||
平成17年８月 | コスモス薬品監査役 | ||||||
平成23年４月 | 福岡県弁護士会弁護士業務委員会委員(現任） | ||||||
平成27年８月 | コスモス薬品取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
平成28年８月 | 法律事務所德賢 共同代表（現任） | ||||||
|
| 計 |
|
|
|
| 2,776 |
(注) １ 取締役宇野之崇は、代表取締役社長宇野正晃の長男であります。
２ 木野哲男氏及び植田正男氏は、社外取締役であります。
なお、コスモス薬品は木野哲男氏及び植田正男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ コスモス薬品は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 牧野照也、委員 木野哲男、委員 植田正男
４ 平成28年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 平成27年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ コスモス薬品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役１名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 | |
松 﨑 隆 | 昭和21年３月４日生 | 昭和49年４月 | 福岡県弁護士会 弁護士登録 | － |
平成17年１月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所 代表弁護士 | |||
平成25年５月 | 株式会社ベスト電器 社外監査役（現任） | |||
平成28年１月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所 最高顧問弁護士(現任) | |||
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