メタプラネット(3350)の株価チャート メタプラネット(3350)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
ａ.取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表執行役CEO取締役議長
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サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年４月28日生 |
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(注)3 |
15,555,500 |
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取締役 |
リチャード・キンケイド |
1976年11月19日生 |
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(注)1,2,3 |
10,000 |
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取締役 |
ドリュー・エドワーズ |
1971年４月２日生 |
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(注)1,2,3 |
－ |
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取締役 |
桑島 浩彰 |
1980年11月29日生 |
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(注)1,2,3 |
70,000 |
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取締役 |
タイラー・エヴァンス |
1992年１月30日生 |
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(注)1,2,3 |
514,120 |
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取締役 |
ベンジャミン・ツァイ |
1973年１月19日生 |
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(注)1,2,3 |
4,000 |
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取締役 |
スウェイン・純子 |
1964年7月13日生 |
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(注)1,2,3 |
－ |
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|
取締役 |
クリストファー・ ウェルズ
|
1954年9月25日生 |
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(注)1,2,3 |
－ |
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取締役 |
フレッド・トーファイ |
1965年5月19日生 |
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(注)1,2,3 |
－ |
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取締役 |
成松 淳 |
1968年11月14日生 |
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(注)1,2,3 |
－ |
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計 |
16,153,620 |
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（注）１．取締役 リチャード・キンケイド、ドリュー・エドワーズ、桑島浩彰、タイラー・エヴァンス、ベンジャミン・ツァイ、スウェイン・純子、クリストファー・ウェルズ、フレッド・トーファイ及び成松淳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役とメタプラネットの間には、いずれも特別な利害関係はありません。
３．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．メタプラネットは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
５．2026年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、メタプラネットは同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
６．メタプラネットでは、さらなるコーポレート ガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目的とし、執行役制度を導入しております。執行役員の構成は下記「ｂ.執行役の状況」のとおりです。
ｂ.執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表執行役CEO取締役議長 |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年4月28日生 |
ａ.取締役の状況参照 |
(注)1 |
15,555,500 |
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執行役 COO |
阿部 好見 |
1967年2月28日生 |
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(注)1 |
500,000 |
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執行役 CFO |
王生 貴久 |
1971年10月21日生 |
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(注)1 |
100 |
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執行役 資本市場・IR |
奥野 晋平 |
1977年1月8日生 |
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(注)1 |
8,200 |
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計 |
16,063,800 |
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（注）１．執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
メタプラネットの社外取締役は９名であります。
社外取締役については、メタプラネットとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタプラネットにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
2026年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、メタプラネットは同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
リチャード・キンケイド氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、アジアにおける金融サービス業界での豊富なリーダーシップ経験を有しております。加えて、東京証券取引所上場会社の取締役としての経験を通じ、上場会社におけるガバナンスおよび監督機能に関する実務的な知見を有しております。
これらの経験と知見を踏まえ、メタプラネットの経営全般および事業戦略に関して助言・監督をいただくことを行っております。
また、同氏は、現在メタプラネットの社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって１年間です。
ドリュー・エドワーズ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、日本の上場株式に投資するファンドの運用に20年以上従事しており、その経験を通じて日本の資本市場およびコーポレート・ガバナンスに関する高度な専門的知見を有しております。また、長期的な視点を有するグローバル機関投資家としての観点を取締役会にもたらすことが期待されております。
メタプラネットは、同氏の投資経験およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、メタプラネットの経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
また、同氏は、現在メタプラネットの社外取締役（独立役員）であり、その就任期間は本総会終結の時をもって３年１ヶ月です。
桑島浩彰氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、企業経営、学術分野およびコンサルティング業務において20年以上の経験を有しており、特に大規模かつ多角的なグローバル企業における事業戦略の策定・推進に携わってまいりました。
メタプラネットは、同氏の幅広い経営経験および戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、メタプラネットの経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
また、同氏は、現在メタプラネットの社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって２年間です。
タイラー・エヴァンス氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップを有しております。Bitcoin Magazineの発行者およびBitcoin Conferenceシリーズの主催者であるBTC Inc.の共同創設者として、同氏はビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきました。同氏の専門知識は、UTXO Managementの共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具現化されています。UTXO Managementでは、Bitcoin Ecosystem Fundおよび210k Capitalを指揮し、初期段階のベンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。同氏のビットコイン業界に関する深い知識と戦略的ビジョンは、メタプラネットの取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待されています。
また、同氏は、現在メタプラネットの社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって１年10ヶ月です。
ベンジャミン・ツァイ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、金融サービス分野およびデジタルアセット分野において豊富なリーダーシップ経験を有しております。これまでに、Merrill Lynch Japan Securitiesのマネージング・ディレクターや、Merrill Lynch Singapore Commoditiesの最高経営責任者（CEO）を歴任し、資本市場、ストラクチャード・プロダクトおよびコモディティ分野に関する高度な専門性を培ってまいりました。
また、資産運用業およびブロックチェーン関連事業においても経営に携わるなど、伝統的金融とデジタル投資基盤の双方にわたる幅広い経験を有しております。
メタプラネットは、同氏の戦略的視点および包括的な業界経験が、取締役会の実効性向上に大きく資するものと考えております。そのため、メタプラネットの経営全般に対する助言および中長期的な企業価値向上として行っております。
また、同氏は、現在メタプラネットの社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって１年10ヶ月です。
スウェイン・純子氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、シリコンバレーを拠点とする革新的なテクノロジー企業の取締役を歴任するなど、豊富な取締役会経験を有しております。監査委員長や報酬委員会委員等の要職を務め、財務報告、内部統制、コンプライアンスおよび役員報酬に関する監督に携わってまいりました。メタプラネットは、同氏の取締役会レベルにおけるガバナンス経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、メタプラネットの経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
クリストファー・ウェルズ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、金融機関および投資ファンドに対するリーガルアドバイザーとして豊富な経験を有しており、特に規制対応、コーポレート・ガバナンスおよびクロスボーダー取引に関する高度な専門性を有しております。国際的な法律事務所のパートナーとしてのキャリアを通じ、日本国内外において取締役会および経営陣に対し、法的リスク管理およびガバナンスに関する助言を行ってまいりました。メタプラネットは、同氏の法務およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、メタプラネットの経営戦略に関する助言ならびにコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
フレッド・トーファイ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、アジアにおける金融サービス業界において数十年にわたるリーダーシップ経験を有しており、ハイパフォーマンス組織を統括する上級管理職としての実績を有しております。資本市場、戦略的経営および成果志向型組織における報酬制度の設計・監督に関する高度な専門性を備えております。また、デジタルアセット分野における経験も有しており、新興金融技術および市場動向に関する知見を有しております。メタプラネットは、同氏の豊富な業界リーダーシップおよび戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、メタプラネットの経営戦略および経営全般に関する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。
成松淳氏は、公認会計士としての豊富な経験を有するとともに、上場会社における監査委員会委員等を歴任しております。監査業務および経営における要職を通じ、財務報告、内部統制およびコンプライアンスに関する高度な専門的知見を培ってまいりました。
メタプラネットは、同氏の監査分野における専門性および取締役会レベルでの監督経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、メタプラネットの経営全般に対する助言および、特に監査・財務監督機能の強化を目的として行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は指名委員会等設置会等を通じて、監査委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表 取締役 社長 |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年４月28日生 |
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(注)3,5 |
1,411,640 |
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|
取締役 COO |
阿部 好見 |
1967年２月28日生 |
|
(注)3 |
50,000 |
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|
取締役 |
ドリュー・エドワーズ |
1971年４月２日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桑島 浩彰 |
1980年11月29日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
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|
取締役 |
マーク・ユスコ |
1963年５月９日生 |
|
(注)1,3 |
750,000 |
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|
取締役 |
タイラー・エヴァンス |
1992年１月30日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ベンジャミン・ツァイ |
1973年１月19日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
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|
取締役 |
衛藤 バタラ |
1979年12月27日生 |
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(注)1,3 |
944,820 |
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|
取締役 |
リチャード・キンケイド |
1976年11月19日生 |
|
(注)1,3 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高桑 昌也 |
1977年10月27日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
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監査役 |
大橋 俊明 |
1975年３月17日生 |
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(注)2,4 |
－ |
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|
監査役 |
保田 志穂 |
1966年１月７日生 |
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(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
3,157,460 |
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（注）１．取締役 ドリュー・エドワーズ、桑島浩彰、マーク・ユスコ、タイラー・エヴァンス、ベンジャミン・ツァイ、衛藤バタラ及び、リチャード・キンケイドは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 高桑昌也、大橋俊明及び保田志穂は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．メタプラネットは、保険料を全額会社負担とし、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。
② 社外役員の状況
メタプラネットの社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、メタプラネットとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタプラネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役のドリュー・エドワーズは、日本株に投資する株式ファンドを20年以上にわたり率いてきた経験があるため、日本企業への投資に豊富な経験を持ち、国内外の投資家が上場企業に期待する最高の水準を達成することを目指しているメタプラネットの経営全般に助言をいただき、メタプラネットのコーポレート・ガバナンス強化に寄与し、新規事業の立ち上げについてメタプラネットに助言・提言を適宜行っております。
社外取締役の桑島浩彰は、企業経営及び学術分野において20年以上にわたる豊富な経験を有していることから、事業構造の抜本的な改革を図る新規事業の立ち上げについてメタプラネットに助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のマーク・ユスコは、投資戦略家としての卓越した経歴と、ブロックチェーンおよび暗号通貨投資を従来のポートフォリオに統合する先駆的な取り組みを評価され取締役候補者に指名されました。Morgan Creek Capital Managementの創設者として、同氏は世界の金融市場に対する深い理解と革新的な投資ソリューションへの取り組みを示してきました。同氏のリーダーシップの下、2018年にMorgan CreekDigitalが設立され、デジタル資産エコシステムに焦点を当てた一連のベンチャーキャピタルファンドが設立されました。同氏の経済動向に対する洞察力と、ビットコインおよびその他の暗号通貨を多様化した投資戦略の一部として推奨する姿勢は、同氏の前向きなアプローチを際立たせています。同氏の専門知識とビジョナリーなリーダーシップはメタプラネットに助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のタイラー・エヴァンスは、ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップが評価され取締役候補者に指名されました。Bitcoin Magazineの発行者およびBitcoin Conferenceシリーズの主催者であるBTCInc.の共同創設者として、同氏はビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきました。同氏の専門知識は、UTXO Managementの共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具現化されています。UTXO Managementでは、Bitcoin Ecosystem Fundおよび210k Capitalを指揮し、初期段階のベンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。同氏のビットコイン業界に関する深い知識と戦略的ビジョンはメタプラネットに助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のベンジャミン・ツァイは、金融およびデジタル資産分野での豊富な経験とリーダーシップが評価され取締役候補者に指名されました。Wave Digital Assetsの創設者兼社長として、デジタル資産管理における革新的なリーダーシップを発揮してきました。同氏のキャリアには、メリルリンチ日本証券でのマネージングディレクターやメリルリンチシンガポールコモディティーズでのCEOといった重要な役職が含まれており、ストラクチャードプロダクトおよびコモディティの専門知識を有しています。さらに、Alliance BernsteinおよびLABlockchain Labでの役割は、代替投資およびブロックチェーン技術に関する幅広い知識を活用しています。同氏の戦略的ビジョンと包括的な業界経験はメタプラネットに助言・提言を適宜行っております。
社外取締役の衛藤バタラは、起業家およびベンチャーキャピタリストとしての顕著な業績が評価され取締役候補者に指名されました。日本初のソーシャルネットワーキングサービスであるMixiの共同創設者として、デジタルコミュニケーションの分野で革新と変革を遂げる能力を示してきました。インドネシアと日本のスタートアップを支援するトップベンチャーキャピタル企業であるEast Venturesでのリーダーシップは、技術進歩を推進するための戦略的ビジョンと専門知識をさらに強調しています。同氏の豊富な経験と洞察力はメタプラネットに助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のリチャード・キンケイドは、金融分野での豊富な経験とリーダーシップ、上場企業での取締役経験があり、メタプラネットの上場企業としてのガバナンスや取締役会の運営に適任であると考え、今後メタプラネットのコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくためです。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明及び保田志穂は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
・新任の社外取締役
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略歴、重要な兼職の状況、 メタプラネットにおける地位及び担当 |
任期 |
所有する メタプラネット株式の数 |
|
取締役 |
マーク・ユスコ (Mark Yusko) |
1963年５月９日生 |
1985年５月 ノートルダム大学理学部生物・化学科卒業 1987年５月 シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネス経営学修士課程修了（MBA、ファイナンス／会計学 2004年７月 モルガン・クリーク・キャピタル・マネジメントLLC CEO兼最高投資責任者（現任） 2018年７月 米国ノースカロライナ州チャペルヒル モーガン・クリーク・デジタル社マネージング・パートナー（現任） |
（注）３ |
7,500,000株 |
|
取締役 |
ジェイソン・ ファング (Jason Fang) |
1993年２月３日生 |
2016年３月 フェンブシ・キャピタル投資アソシエイト 2018年１月 台湾台北市 Sora Ventures 創業者兼マネージングパートナー(現在) |
（注）３ |
-株 |
|
取締役 |
タイラー・ エヴァンス (Tyler Evans) |
1992年１月30日生 |
2014年５月 アラバマ大学化学・生物工学科卒業 化学工学専攻 2014年８月 BTC Inc.共同設立者（現任） 2019年９月 UTXO Management社 共同設立者兼マネージングパートナー（現任） 2023年９月 Unbroken Chain社ジェネラルパートナー（現任） |
（注）３ |
-株 |
|
取締役 |
ベンジャミン・ ツァイ (Benjamin Tsai) |
1973年１月19日生 |
1995年６月 カリフォルニア大学バークレー校卒業、材料科学・工学学士号取得 2001年６月 UCLAアンダーソン・スクール・オブ・マネジメント（MBA）卒業 2001年８月 メリルリンチ日本証券（バンク・オブ・アメリカ）ストラクチャード商品グループ アソシエイト～マネージング・ディレクター 2011年５月 メリルリンチ・シンガポール証券会社（バンク・オブ・アメリカ）チーフ・エグゼクティブ・オフィサー、コモディティ・デスク部長 2013年10月 アライアンス・バーンスタイン社 シニア・バイス・プレジデント、オルタナティブ投資アジア部門長 2017年１月 LAブロックチェーン・ラボ 共同設立者兼最高財務責任者 2018年１月 カーディナル・マーク・インベストメンツ創業者（現任） 2018年８月 Wave Digital Assets 共同創業者兼社長（現任） 2021年３月 Ziliqa Capital取締役（現任） 2021年９月 UCLAアンダーソン経営大学院暗号金融講師（現任） |
（注）３ |
-株 |
|
取締役 |
衛藤 バタラ (Eto Batara) |
1979年12月27日生 |
2004年３月 拓殖大学コンピュータサイエンス卒業 2001年４月 株式会社ミクシィ 共同創業者兼最高技術責任者 2009年11月 East Ventures 共同創業者兼マネージング・パートナー（現任） |
（注）３ |
7,500,000株 |
（注）１．ベンジャミン・ツァイ氏以外の各役員は、直接または間接的にメタプラネットの株式を保有しております。マーク・ユスコ氏につきましては、「第３ 提出会社の状況 １ 株式の状況 （５）大株主の状況」に記載の筆頭株主であるINTERACTIVE BROKERS LLCに含まれております。
なお、各役員とメタプラネットとの間には特別の取引関係はありません。
２．2024年８月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式併合前の所有株式数を記載しております。
３．任期は、2024年６月28開催の臨時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表 取締役 社長 |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年４月28日生 |
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(注)3,5 |
2,500,000 |
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取締役 COO |
阿部 好見 |
1967年２月28日生 |
|
(注)3 |
250,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ドリュー・エドワーズ |
1971年４月２日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桑島 浩彰 |
1980年11月29日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デビッド・スペンサー |
1966年11月８日生 |
|
(注)1,3 |
15,000,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高桑 昌也 |
1977年10月27日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大橋 俊明 |
1975年３月17日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
保田 志穂 |
1966年１月７日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
17,750,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 ドリュー・エドワーズ、桑島浩彰及びデビッド・スペンサーは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 高桑昌也、大橋俊明及び保田志穂は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．メタプラネットは、保険料を全額会社負担とし、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
メタプラネットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、メタプラネットとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタプラネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役のドリュー・エドワーズは、日本株に投資する株式ファンドを20年以上にわたり率いてきた経験があるため、日本企業への投資に豊富な経験を持ち、国内外の投資家が上場企業に期待する最高の水準を達成することを目指しているメタプラネットの経営全般に助言をいただき、メタプラネットのコーポレート・ガバナンス強化に寄与し、新規事業の立ち上げについて助言・提言を適宜行っております。
社外取締役の桑島浩彰は、企業経営及び学術分野において20年以上にわたる豊富な経験を有していることから、事業構造の抜本的な改革を図る新規事業の立ち上げについて助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のデビッド・スペンサーは、企業経営、企業投資及び事業再生につき20年以上にわたる豊富な経験を有していることから、メタプラネットの経営全般に助言、新規事業の立ち上げについて助言・提言を適宜行っております。
また上記「① 役員一覧メタプラネット 所有株式数」のとおり、株式保有しておりますが、メタプラネットとその他に人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明及び保田志穂は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年４月28日生 |
|
(注)3,5 |
2,500,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
王生 貴久 |
1971年10月21日生 |
|
(注)3 |
500,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 COO |
阿部 好見 |
1967年２月28日生 |
|
(注)3 |
250,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
サム・ ゲロヴィッチ |
1948年11月15日生 |
|
(注)3,5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
デビッド・スペンサー |
1966年11月８日生 |
|
(注)1,3 |
15,000,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ドリュー・エドワーズ |
1971年４月２日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高桑 昌也 |
1977年10月27日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大橋 俊明 |
1975年３月17日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
保田 志穂 |
1966年１月７日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
18,250,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 デビッド・スペンサー及びドリュー・エドワーズは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 高桑昌也、大橋俊明及び保田志穂は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
６．メタプラネットは、保険料を全額会社負担とし、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
メタプラネットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、メタプラネットとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタプラネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役のデビッド・スペンサーは、20年以上にわたり企業経営、企業投資及び事業再生につき豊富な経験を有しており、新規事業の立ち上げについて助言・提言を適宜行っております。
社外取締役のドリュー・エドワーズは、株式ファンドを20年以上にわたり率いてきた経験を有しており、新規事業の立ち上げについて助言・提言を適宜行っております。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明及び保田志穂は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年４月28日生 |
|
(注)3,5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
王生 貴久 |
1971年10月21日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーク・ ライネック |
1968年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
サム・ ゲロヴィッチ |
1948年11月15日生 |
|
(注)3,5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇田 邦彦 |
1944年３月３日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高桑 昌也 |
1977年10月27日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大橋 俊明 |
1975年３月17日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸田 知代 |
1983年４月14日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 槇田邦彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
６．メタプラネットは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
メタプラネットの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、メタプラネットとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタプラネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役の槇田邦彦は、長年の外務省勤務による豊富な経験と知見から、議案、審議等につき必要な助言を適宜行っております。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
社外監査役の戸田知代は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長CEO |
ティモシー・ ハンシング |
1967年２月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 会長 |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年４月28日生 |
|
(注)3,5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
王生 貴久 |
1971年10月21日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーク・ ライネック |
1968年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
サム・ ゲロヴィッチ |
1948年11月15日生 |
|
(注)3,5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇田 邦彦 |
1944年３月３日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高桑 昌也 |
1977年10月27日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大橋 俊明 |
1975年３月17日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸田 知代 |
1983年４月14日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 槇田邦彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
６．メタプラネットは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
メタプラネットの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、メタプラネットとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタプラネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役の槇田邦彦は、長年の外務省勤務による豊富な経験と知見から、議案、審議等につき必要な助言を適宜行っております。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
社外監査役の戸田知代は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 CEO |
ティモシー・ ハンシング |
1967年２月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 会長 |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年４月28日生 |
|
(注)3,5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
王生 貴久 |
1971年10月21日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーク・ ライネック |
1968年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
サム・ ゲロヴィッチ |
1948年11月15日生 |
|
(注)3,5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇田 邦彦 |
1944年３月３日生 |
|
(注)1,3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高桑 昌也 |
1977年10月27日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大橋 俊明 |
1975年３月17日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸田 知代 |
1983年４月14日生 |
|
(注)2,4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 槇田邦彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
② 社外役員の状況
メタプラネットの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、メタプラネットとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタプラネットにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役の槇田邦彦は、長年の外務省勤務による豊富な経験と知見から、議案、審議等につき必要な助言を適宜行っております。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
社外監査役の戸田知代は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、メタプラネットの経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表 取締役 社長 |
CEO |
ティモシー・ ハンシング |
1967年 ２月４日生 |
1989年 |
Whitbread Hotel Group社 入社 |
(注)3 |
― |
|
1993年 |
Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント |
||||||
|
1996年 |
Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター |
||||||
|
1999年 |
Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長 |
||||||
|
2002年 |
Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員 |
||||||
|
2010年 |
Red Planet Hotels Limited 取締役CEO（現任） |
||||||
|
2011年９月 |
Red Planet Holdings Pte.Ltd.取締役（現任） |
||||||
|
2013年４月 |
メタプラネット取締役 |
||||||
|
2015年10月 |
メタプラネット代表取締役社長CEO（現任） |
||||||
|
2015年12月 |
㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 代表取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
2018年６月 |
Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役（現任） |
|
|
|
代表 取締役 会長 |
－ |
サイモン・ ゲロヴィッチ |
1977年 ４月28日生 |
2000年５月 |
米国ハーバード大学卒業 |
(注)3,5 |
― |
|
2000年９月 |
ゴールドマン・サックス証券㈱入社 |
||||||
|
2007年４月 |
Evolution Capital Public Company Limited社 CE０就任 |
||||||
|
2010年１月 |
Red Planet Hotels Limited 取締役会長 （現任） |
||||||
|
2013年４月 |
メタプラネット取締役 |
||||||
|
2015年10月 |
メタプラネット代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
CFO |
王生 貴久 |
1971年 10月21日生 |
1994年１月 |
米国 Bank One Corporation（現JPモルガン・チェース）Assistant Vice President |
(注)3 |
－ |
|
1997年１月 |
GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社 |
||||||
|
2000年７月 |
モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社 |
||||||
|
2002年10月 |
日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当 |
||||||
|
2004年５月 |
日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者（CFO） |
||||||
|
2015年８月 |
メタプラネット 執行役員CFO |
||||||
|
2015年10月 |
㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役 |
||||||
|
2015年10月 |
ダイキサウンド㈱ 監査役 |
||||||
|
2015年12月 |
メタプラネット取締役CFO（現任） |
||||||
|
2015年12月 2018年10月 |
ダイキサウンド㈱ 代表取締役 合同会社RPJ1 職務執行者（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
マーク・ ライネック |
1968年 ６月24日生 |
1990年 |
英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 |
(注)3 |
－ |
|
1990年 |
バーリング証券会社入社 |
||||||
|
1996年 |
アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長 |
||||||
|
2000年 |
Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO |
||||||
|
2000年 |
BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員 |
||||||
|
2002年 |
Kudu Company Limited社設立 役員 |
||||||
|
2010年 |
Red Planet Hotels Limited 取締役（現任） |
||||||
|
2013年12月 |
メタプラネット取締役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役社長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
サム・ ゲロヴィッチ |
1948年 11月15日生 |
1972年 |
オーストラリア外務省 入省 |
(注)3,5 |
－ |
|
1975年 |
在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館 |
||||||
|
1992年 |
在中国オーストラリア大使館 |
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|
1997年 |
在台湾オーストラリア駐在事務所長 |
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|
2002年 |
在上海オーストラリア総領事館 主席領事 |
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|
2006年 |
外務省 外交安全局長官 |
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2008年 |
外務省 北アジア総括官 |
||||||
|
2009年 |
在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使 |
||||||
|
2013年 |
APEC（アジア太平洋経済協力）オーストラリア大使 経済外交担当大使 |
||||||
|
2016年３月 |
メタプラネット取締役（現任） |
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取締役 |
－ |
槇田 邦彦 |
1944年 ３月３日生 |
1969年４月 |
外務省入省 |
(注)1,3 |
－ |
|
1985年 |
外務省アジア局中国課長 |
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|
1987年 |
英国王立国際問題研究所客員研究員 |
||||||
|
1988年 |
ジュネーブ日本代表部参事官 |
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1991年 |
中国公使 |
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1993年 |
内閣総理大臣秘書官 |
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1998年 |
香港総領事 |
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2000年 |
外務省アジア局長官 |
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|
2001年 |
シンガポール大使 |
||||||
|
2004年 |
エジプト大使 |
||||||
|
2007年 |
外務省退官 |
||||||
|
2007年 |
丸紅株式会社顧問 |
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|
2012年 |
武蔵大学客員教授 |
||||||
|
2016年３月 |
メタプラネット取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
高桑 昌也 |
1977年 10月27日生 |
2000年10月 |
会計士補登録 |
(注)2,4 |
－ |
|
2000年10月 |
中央青山監査法人入所 |
||||||
|
2002年９月 |
金融庁入庁 証券取引特別調査官 |
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|
2004年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2007年４月 |
㈱リテイル・ネット 監査役 |
||||||
|
2009年３月 |
㈱キネマ旬報社 監査役 |
||||||
|
2009年７月 |
㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 |
||||||
|
2012年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
2014年12月 |
メタプラネット 監査役（現任） |
||||||
|
2015年４月 |
㈱リアライズコーポレーション 監査役 （現任） |
||||||
|
2015年10月 |
㈱EYS-STYLE 監査役（現任） |
||||||
|
2016年10月 |
GLOBALMODE㈱監査役（現任） |
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|
2016年10月 |
麻布高等学校特別講義講師（教養総合） |
||||||
|
2017年８月 |
㈱エアリアルラボ 監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
大橋 俊明 |
1975年 ３月17日生 |
2003年10月 |
第二東京弁護士会登録 |
(注)2,4 |
－ |
|
2003年10月 |
太陽法律事務所（現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業） 入所（弁護士） |
||||||
|
2005年11月 |
伊藤見富法律事務所（外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所） 入所（弁護士） |
||||||
|
2008年５月 |
米国南カリフォルニア大学法学修士課程（LL.M.）修了 |
||||||
|
2008年９月 |
モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務 |
||||||
|
2010年８月 |
米国カリフォルニア州弁護士登録 |
||||||
|
2013年２月 |
第一東京弁護士会に登録移転 |
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|
2013年３月 |
尾崎法律事務所 入所（弁護士） |
||||||
|
2015年５月 |
大橋法律事務所（外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所） 弁護士 |
||||||
|
2016年３月 |
メタプラネット監査役（現任） |
||||||
|
2017年２月 |
新樹法律事務所 弁護士（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
戸田 知代 |
1983年 ４月14日生 |
2011年12月 |
弁護士登録 |
(注)2,4 |
－ |
|
2012年１月 |
レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 入所 |
||||||
|
2015年１月 |
棚瀬法律事務所 入所 |
||||||
|
2017年１月 |
あおい法律事務所 入所（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
メタプラネット監査役（現任） |
||||||
|
計 |
－ |
||||||
（注）１ 取締役 槇田邦彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
CEO |
ティモシー・ハンシング |
昭和42年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
― |
サイモン・ |
昭和52年 |
|
(注)3,5 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
CFO |
王生 貴久 |
昭和46年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
マーク・ |
昭和43年 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
サム・ |
昭和23年 |
|
(注)3,5 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
槇田 邦彦 |
昭和19年 |
|
(注)1,3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
高桑 昌也 |
昭和52年 |
|
(注)2,4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
大橋 俊明 |
昭和50年 |
|
(注)2,4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
戸田 知代 |
昭和58年 |
|
(注)2,4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
― |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 槇田邦彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時から平成33年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
CEO |
ティモシー・ハンシング |
昭和42年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
― |
サイモン・ |
昭和52年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
CFO |
王生 貴久 |
昭和46年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
マーク・ |
昭和43年 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
サム・ |
昭和23年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
槇田 邦彦 |
昭和19年 |
|
(注)1,3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
高桑 昌也 |
昭和52年 |
|
(注)2,4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
大橋 俊明 |
昭和50年 |
|
(注)2,5 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
戸田 知代 |
昭和58年 |
|
(注)2,6 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
― |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 槇田邦彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役高桑昌也の任期は、平成26年９月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役大橋俊明の任期は、平成27年９月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役戸田知代の任期は、平成28年12月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
（１）有価証券報告書提出日（平成28年２月４日）現在の役員の状況
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役会長 | ― | サイモン・ゲロヴィチ | 昭和52年4月28日生 | 平成12年 | 米国ハーバード大学卒業 | (注)3 | － |
平成12年 | ゴールドマン・サックス証券㈱ | ||||||
平成18年 | Evolution Capital Public | ||||||
平成21年 | Red Planet Hotels Limited社 | ||||||
平成22年 | Sparx Ventures Limited社 | ||||||
平成23年 | Red Planet Holdings Pte Ltd社 | ||||||
平成25年４月 | メタプラネット取締役（現任） | ||||||
平成26年５月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
代表取締役 | ― | ティモシー・ハンシング | 昭和42年２月４日生 | 平成元年 | Whitbread Hotel Group社 入社 | (注)3 | － |
平成５年 | Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント | ||||||
平成８年 | Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group | ||||||
平成11年 | Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任 | ||||||
平成14年 | Kingdom Hotel Investment社 | ||||||
平成22年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任（現任） | ||||||
平成25年４月 | メタプラネット取締役（現任） | ||||||
平成26年５月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
取締役 | ― | マーク・ライネック | 昭和43年６月24日生 | 平成２年 | 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 | (注)3 | － |
平成２年 | バーリング証券会社入社 | ||||||
平成８年 | アセット・プラス証券会社 | ||||||
平成８年 | Ombujongwe Farming Pty. 入社（現任） | ||||||
平成12年 | BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任 | ||||||
平成12年 | Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 ＣＥＯ就任 | ||||||
平成14年 | Kudu Company Limited社設立 | ||||||
平成20年 | Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO（現任） | ||||||
平成22年 | Red Planet Hotels Limited社 | ||||||
平成25年12月 | メタプラネット取締役就任（現任） | ||||||
平成26年５月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 王生 貴久 | 昭和46年10月21日生 | 平成６年１月 | 米国 Bank One Corporation（現JPルガン・チェース） Assistant Vice President | (注)3 | － |
平成９年１月 | ＧＥキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社 入社 | ||||||
平成12年７月 | モルガンスタンレー証券会社Ｍ＆Ａアドバイザリー本部 入社 | ||||||
平成14年10月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社Ｍ＆Ａ日本担当 | ||||||
平成16年５月 | 日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者（ＣＦＯ） | ||||||
平成27年８月 | メタプラネット 執行役員ＣＦＯ（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱レッド・プラネット・フーズ 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ダイキサウンド㈱ 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱キューズダイニング監査役 （現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱キューズマネージメント 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱スイートスター 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱アール・ピー・エフ 監査役 （現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱アイアン・フェアリーズ監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱チキン・プラネット監査役 （現任） | ||||||
監査役 （常勤） | ― | 高桑 昌也 | 昭和52年10月27日 | 平成12年10月 | 会計士補登録 | (注)2,4 | ― |
平成12年10月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
平成14年９月 | 金融庁入庁 証券取引特別調査官 | ||||||
平成16年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成19年４月 | ㈱リテイル・ネット 監査役 | ||||||
平成21年３月 | ㈱キネマ旬報社 監査役（現任） | ||||||
平成21年７月 | ㈱イーエスリサーチ | ||||||
平成24年７月 | 税理士登録 | ||||||
平成25年４月 | ㈱シュガービット 監査役（現任） | ||||||
平成26年10月 | ㈱ブルークエスト 監査役 | ||||||
平成26年12月 | メタプラネット監査役就任（現任） | ||||||
平成27年４月 | ㈱クロブ 監査役（現任） | ||||||
平成27年５月 | アジアエネルギーバンク㈱ 監査役（現任） | ||||||
平成27年８月 | ㈱BIO HOUSE 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | KAWAII ROAD㈱ 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱EYE-STYLE 監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 品川 広志 | 昭和51年12月７日 | 平成14年10月 | 濱田松本法律事務所（弁護士） | (注)2,4 | ― |
平成20年9月 | Alston & Bird法律事務所 研修 | ||||||
平成21年9月 | モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部 出向 | ||||||
平成22年8月 | 米国カリフォルニア州弁護士登録 | ||||||
平成22年10月 | 森・濱田松本法律事務所（弁護士） | ||||||
平成24年1月 | 錦華通り法律事務所(弁護士)（現任） | ||||||
平成24年4月 | 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員（現任） | ||||||
平成25年3月 | 星野リゾート・リート投資法人 監督役員（現任） | ||||||
平成26年12月 | メタプラネット監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | ピーター・ベインズ | 昭和33年3月21日 | 昭和54年 | ブリティッシュコロンビア工科大学卒業 | (注)2,4 | ― |
平成3年 | Fairmont Raffles Hotels International 入社 | ||||||
平成14年 | 同社 カナダ勤務 開発担当執行役員就任 | ||||||
平成23年 | 同社 シンガポール勤務 開発担当執行役員就任 | ||||||
平成25年 | Red Planet Hotels Limited入社 CFO就任（現任） | ||||||
平成26年12月 | メタプラネット監査役就任（現任） | ||||||
計 | ― | ||||||
(注) １ 取締役 清田卓生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 高桑昌也、品川広志、ピーター・ベインズは会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成26年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、平成27年９月期に係る定時株主総会については、平成28年３月４日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
４ 監査役のうち、高桑 昌也、品川広志、ピーター・ベインズの任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、品川広志、ピーター・ベインズは、平成27年９月期に係る定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。
（２）平成27年12月30日開催の平成27年９月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、メタプラネットは、平成28年３月４日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された取締役及び監査役のうち、取締役のうち槙田邦彦及び監査役のうち大橋俊明、水谷嘉伸は本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役会長 | ― | サイモン・ゲロヴィチ | 昭和52年4月28日生 | 平成12年 | 米国ハーバード大学卒業 | (注)3 | － |
平成12年 | ゴールドマン・サックス証券㈱ | ||||||
平成18年 | Evolution Capital Public | ||||||
平成21年 | Red Planet Hotels Limited社 | ||||||
平成22年 | Sparx Ventures Limited社 | ||||||
平成23年 | Red Planet Holdings Pte Ltd社 | ||||||
平成25年４月 | メタプラネット取締役（現任） | ||||||
平成26年５月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
代表取締役 | ― | ティモシー・ハンシング | 昭和42年２月４日生 | 平成元年 | Whitbread Hotel Group社 入社 | (注)3 | － |
平成５年 | Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント | ||||||
平成８年 | Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group | ||||||
平成11年 | Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任 | ||||||
平成14年 | Kingdom Hotel Investment社 | ||||||
平成22年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任（現任） | ||||||
平成25年４月 | メタプラネット取締役（現任） | ||||||
平成26年５月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
取締役 | ― | マーク・ライネック | 昭和43年６月24日生 | 平成２年 | 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 | (注)3 | － |
平成２年 | バーリング証券会社入社 | ||||||
平成８年 | アセット・プラス証券会社 | ||||||
平成８年 | Ombujongwe Farming Pty. 入社（現任） | ||||||
平成12年 | BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任 | ||||||
平成12年 | Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 ＣＥＯ就任 | ||||||
平成14年 | Kudu Company Limited社設立 | ||||||
平成20年 | Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO（現任） | ||||||
平成22年 | Red Planet Hotels Limited社 | ||||||
平成25年12月 | メタプラネット取締役就任（現任） | ||||||
平成26年５月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 王生 貴久 | 昭和46年10月21日生 | 平成６年１月 | 米国 Bank One Corporation（現JPルガン・チェース） Assistant Vice President | (注)3 | － |
平成９年１月 | ＧＥキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社 入社 | ||||||
平成12年７月 | モルガンスタンレー証券会社Ｍ＆Ａアドバイザリー本部 入社 | ||||||
平成14年10月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社Ｍ＆Ａ日本担当 | ||||||
平成16年５月 | 日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者（ＣＦＯ） | ||||||
平成27年８月 | メタプラネット 執行役員ＣＦＯ（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱レッド・プラネット・フーズ 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ダイキサウンド㈱ 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱キューズダイニング監査役 （現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱キューズマネージメント 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱スイートスター 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱アール・ピー・エフ 監査役 （現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱アイアン・フェアリーズ監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | ㈱チキン・プラネット監査役 （現任） | ||||||
取締役 | ― | 槙田邦彦 | 昭和19年３月３日 | 昭和44年４月 | 外務省 入省 | 平成28年３月～平成31年３月 (注)2,4 | ― |
平成12年 | 外務省 アジア局長官就任 | ||||||
平成13年 | 外務省 アジア・オセアニア局 長官就任 | ||||||
平成13年 | シンガポール大使就任 | ||||||
平成16年 | エジプト大使就任 | ||||||
平成19年 | 外務省退職 | ||||||
平成19年 | 丸紅株式会社 アドバイザー就任 | ||||||
平成24年 | 武蔵大学 客員教授 就任 | ||||||
取締役 | ― | サム・ゲロビッチ | 昭和23年11月15日 | 平成47年 | オーストラリア外務省 入省 | 平成28年３月～平成31年３月 (注)2,4 | ― |
平成50年 | 在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館 | ||||||
平成４年 | 在中国オーストラリア大使館 | ||||||
平成９年 | 在台湾オーストラリア駐在事務所長 | ||||||
平成14年 | 在上海オーストラリア総領事館 主席領事 | ||||||
平成20年 | 外務省 北アジア総括官 | ||||||
平成21年 | 在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使 | ||||||
平成25年 | APEC（アジア太平洋経済協力）オーストラリア大使 経済外交担当大使 | ||||||
平成27年11月 | 株式会社フード・プラネット取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 高桑昌也 | 昭和52年10月27日 | 平成12年10月 | 会計士補登録 | (注)2,4 | ― |
平成12年10月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
平成14年９月 | 金融庁入庁 証券取引特別調査官 | ||||||
平成16年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成19年４月 | ㈱リテイル・ネット 監査役 | ||||||
平成21年３月 | ㈱キネマ旬報社 監査役（現任） | ||||||
平成24年７月 | ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 | ||||||
平成24年７月 | 税理士登録 | ||||||
平成25年４月 | ㈱シュガービット 監査役（現任） | ||||||
平成26年10月 | ㈱ブルークエスト 監査役（現任） | ||||||
平成26年12月 | メタプラネット 監査役（現任） | ||||||
平成27年４月 | ㈱クロブ 監査役（現任） | ||||||
平成27年５月 | アジアエネルギーバンク㈱ 監査役（現任） | ||||||
平成27年８月 | ㈱BIO HOUSE 監査役（現任） | ||||||
平成27年10月 | KAWAII ROAD㈱ 監査役（現任） | ||||||
成27年10月 | ㈱EYS-STYLE 監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 大橋 俊明
| 昭和50年３月17日生 | 平成15年10月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)2,5 | ― |
平成15年10月 | ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業 入所（弁護士） | ||||||
平成17年11月 | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所／伊藤 見富法律事務所 入所（弁護士） | ||||||
平成20年５月 | 米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了 | ||||||
平成20年９月 | モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルス勤務 | ||||||
平成22年８月 | 米国カリフォルニア州弁護士登録 | ||||||
平成25年２月 | 第一東京弁護士会に登録移転 | ||||||
平成25年３月 | 尾崎法律事務所 入所（弁護士） | ||||||
平成27年５月 | 大橋法律事務所／Wheeler外国法律事務所東京オフィス 設立（弁護士） | ||||||
監査役 | ― | 水谷 嘉伸
| 昭和51年１月22日生 | 平成14年10月 | 東京弁護士会登録 | (注)2,5 | ― |
平成14年10月 | 長谷川俊明法律事務所 入所（弁護士） | ||||||
平成17年５月 | 米国コロンビア大学ロースクール法学修士課程(LL.M.)修了 | ||||||
平成17年10月 | 外国法共同事業 オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 入所（弁護士） | ||||||
平成18年10月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
平成20年４月 | 伊藤 見富法律事務所／モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所（弁護士） | ||||||
平成20年９月 | (モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州サンフランシスコ 勤務) | ||||||
平成24年９月 | 松田綜合法律事務所 入所（弁護士） | ||||||
計 | ― | ||||||
(注) １ 取締役 槙田邦彦、サム・ゲロヴィッチは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 高桑昌也、大橋俊明、水谷嘉伸は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役高桑昌也の任期は、平成26年９月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年９月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役大橋俊明、水谷嘉伸の任期は、平成27年９月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である平成29年９月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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