バッファロー(3352)の株価チャート バッファロー(3352)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a. 2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のバッファローの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
232,863 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
12,662 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
9,562 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
8,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
263,087 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長兼子会社事業担当加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び営業推進部長鈴木啓達であります。
b. 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、バッファローの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職及び執行役員の選任等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。また、2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在からの変更点を下線で示しております。
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
232,863 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
12,662 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
9,562 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
8,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
263,087 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長兼子会社事業担当加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び営業推進部長鈴木啓達であります。
② 社外役員の状況
バッファローの監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、バッファローのその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、バッファロー事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、バッファローの経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、バッファローと、同氏が役員若しくは使用人として過去に勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることからバッファローのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱との間には資本関係は存在せず、重要な人的関係も無く、重要な取引関係もありません。
バッファローは、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
バッファローは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やバッファローとの関係を踏まえて、バッファロー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のバッファローの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
230,463 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
12,262 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
9,262 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
7,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
259,187 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長兼子会社事業担当加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び営業推進部長鈴木啓達であります。
b. 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、バッファローの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職及び執行役員の選任等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。また、2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在からの変更点を下線で示しております。
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
230,463 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
12,262 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
9,262 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
7,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
259,187 |
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（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長兼子会社事業担当加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び営業推進部長鈴木啓達であります。
② 社外役員の状況
バッファローの監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、バッファローのその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、バッファロー事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、バッファローの経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、バッファローと、同氏が役員若しくは使用人として過去に勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることからバッファローのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱との間の資本関係は当事業年度末において解消しており、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
バッファローは、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
バッファローは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やバッファローとの関係を踏まえて、バッファロー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
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(注)３ |
227,763 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
11,762 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
8,962 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
6,300 |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
254,787 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長兼子会社事業担当加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び営業推進部長鈴木啓達であります。
② 社外役員の状況
バッファローの監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、バッファローのその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、バッファロー事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、バッファローの経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、バッファローと、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることからバッファローのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在でバッファロー株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
バッファローは、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
バッファローは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やバッファローとの関係を踏まえて、バッファロー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
224,963 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
11,262 |
||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
8,762 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
5,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
250,387 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長兼子会社事業担当加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び営業推進部長鈴木啓達であります。
② 社外役員の状況
バッファローの監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、バッファローのその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、バッファロー事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、バッファローの経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、バッファローと、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることからバッファローのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在でバッファロー株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
バッファローは、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
バッファローは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やバッファローとの関係を踏まえて、バッファロー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
221,763 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
8,362 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業副本部長 |
町田 明 |
1971年12月31日生 |
|
(注)３ |
17,862 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 南エリア営業部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
10,762 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
4,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
263,049 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び北エリア営業部長鈴木啓達であります。
② 社外役員の状況
バッファローの監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、バッファローのその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、バッファロー事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、バッファローの経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、バッファローと、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等） 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることからバッファローのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在でバッファロー株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
バッファローは、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
バッファローは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やバッファローとの関係を踏まえて、バッファロー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
218,763 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
8,062 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業副本部長 |
町田 明 |
1971年12月31日生 |
|
(注)３ |
17,162 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 南エリア営業部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
10,262 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
257,549 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び北エリア営業部長鈴木啓達であります。
② 社外役員の状況
バッファローの監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、バッファローのその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、バッファロー事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、バッファローの経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、バッファローと、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等） 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることからバッファローのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在でバッファロー株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
バッファローは、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
バッファローは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やバッファローとの関係を踏まえて、バッファロー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
215,563 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
7,762 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業副本部長 |
町田 明 |
1971年12月31日生 |
|
(注)３ |
16,462 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 南エリア営業部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
9,762 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
251,749 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び北エリア営業部長鈴木啓達であります。
② 社外役員の状況
バッファローの監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、バッファローのその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、バッファロー事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、バッファローの経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、バッファローと、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等） 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることからバッファローのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在でバッファロー株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
バッファローは、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
バッファローは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やバッファローとの関係を踏まえて、バッファロー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)３ |
210,348 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
6,886 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 南エリア営業部長 |
町田 明 |
1971年12月31日生 |
|
(注)３ |
15,186 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 北エリア営業部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
8,586 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
242,206 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二及びサービス推進部長埴原勇次であります。
② 社外役員の状況
バッファローの監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、バッファローのその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、バッファロー事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、バッファローの経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、バッファローと、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン、㈱オートバックスフィナンシャルサービス及び㈱オートバックス・マネジメントサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １．財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項 （セグメント情報等） 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることからバッファローのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、バッファローと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在でバッファロー株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
バッファローは、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
バッファローは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やバッファローとの関係を踏まえて、バッファロー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
昭和35年11月８日生 |
|
(注)３ |
203,834 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
昭和41年１月７日生 |
|
(注)３ |
5,653 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 南エリア 営業部長 |
町田 明 |
昭和46年12月31日生 |
|
(注)３ |
13,453 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 北エリア 営業部長 |
牧野 博章 |
昭和50年３月27日生 |
|
(注)３ |
7,153 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤田 俊介 |
昭和23年１月７日生 |
|
(注)４ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
井手 秀博 |
昭和30年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山口 乾 |
昭和24年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
230,593 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、サービス推進部長埴原勇次であります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
昭和35年11月８日生 |
|
(注)４ |
196,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
昭和41年１月７日生 |
|
(注)４ |
4,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営企画室長兼管理本部 総務部長 |
高山 勇喜 |
昭和28年１月28日生 |
|
(注)４ |
2,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 南エリア 営業部長 |
町田 明 |
昭和46年12月31日生 |
|
(注)４ |
11,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 北エリア 営業部長 |
牧野 博章 |
昭和50年３月27日生 |
|
(注)４ |
5,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田村 俊勝 |
昭和23年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
井手 秀博 |
昭和30年８月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山口 乾 |
昭和24年９月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
221,500 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バッファローは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
３．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村俊勝、委員 井手秀博、委員 山口乾
なお、田村俊勝は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集体制の強化及び内部監査部門との連携を図ること等により、職務遂行の実効性を高めるためであります。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、サービス推進部長埴原勇次であります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
昭和35年11月８日生 |
|
(注)４ |
188,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
昭和41年１月７日生 |
|
(注)４ |
3,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営企画室長兼管理本部 総務部長 |
高山 勇喜 |
昭和28年１月28日生 |
|
(注)４ |
2,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 南エリア 営業部長 |
町田 明 |
昭和46年12月31日生 |
|
(注)４ |
10,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 北エリア 営業部長 |
牧野 博章 |
昭和50年３月27日生 |
|
(注)４ |
4,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田村 俊勝 |
昭和23年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
井手 秀博 |
昭和30年８月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山口 乾 |
昭和24年９月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
210,700 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バッファローは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
３．バッファローの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村俊勝、委員 井手秀博、委員 山口乾
なお、田村俊勝は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集体制の強化及び内部監査部門との連携を図ること等により、職務遂行の実効性を高めるためであります。
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．バッファローは、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、サービス推進部長埴原勇次であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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