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メディカル一光グループ(3353)の株価チャート メディカル一光グループ(3353)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a 2026年５月19日(有価証券報告書)現在のメディカル一光グループの役員状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＥＯ(現任)
|
2020年10月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長
|
2023年５月
|
㈱メディカル一光 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
710,800
|
代表取締役
専務取締役
経営全般担当
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行) 本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＦＯ
|
2022年４月
|
ヘルスケア事業担当
|
2022年５月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
経営全般担当(現任)
|
|
(注)３
|
13,000
|
常務取締役
管理全般 関東支社担当
|
遠 山 邦 彦
|
1968年５月６日生
|
1991年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2018年10月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行 上永谷支店 支店長
|
2020年11月
|
メディカル一光グループ出向 財務経理部 顧問
|
2021年11月
|
メディカル一光グループ入社 財務・ＩＲ部 部長
|
2022年５月
|
上席執行役員 管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2022年11月
|
上席執行役員 経理部・管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2023年３月
|
㈱メディカル一光取締役
|
2024年３月
|
上席執行役員 経理部・システム部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2024年５月
|
取締役 経理部・システム部・関東支社担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現任) 経理部・関東支社担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2025年３月
|
経理部・財務・ＩＲ部・関東支社・総務部・管理部・システム部担当
|
2025年５月
|
管理全般 関東支社担当(現任)
|
2026年３月
|
㈱メディカル一光 代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
|
堀 野 桂 子
|
1981年８月13日生
|
2005年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所
|
2013年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー(現任)
|
2021年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱オービーシステム 社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
ユニチカ㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
桑 原 茂 裕
|
1956年12月９日生
|
1979年４月
|
大蔵省入省
|
1984年７月
|
札幌国税局 小樽税務署長
|
1996年１月
|
在カナダ日本国大使館 参事官
|
2000年７月
|
大蔵省 主計局主計官(農林水産省担当)
|
2001年７月
|
財務省 主計局主計官(文部科学省担当)
|
2007年７月
|
財務省 大臣官房審議官(理財局担当)
|
2008年７月
|
財務省 理財局次長
|
2009年７月
|
金融庁 総務企画局審議官(企画担当)
|
2010年７月
|
金融庁 総務企画局総括審議官(官房担当)
|
2011年８月
|
金融庁 検査局長
|
2013年６月
|
金融庁 総務企画局長
|
2014年８月
|
日本銀行 理事
|
2018年８月
|
アフラック生命保険㈱ シニアアドバイザー
|
2020年１月
|
アフラック生命保険㈱ 取締役副会長(現任)
|
2023年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
堀 江 裕
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
厚生省入省
|
1994年４月
|
和歌山県民生部高齢社会政策課長
|
1996年４月
|
和歌山県福祉保健部医務課長
|
2001年１月
|
厚生労働省 厚生労働大臣秘書官事務取扱
|
2007年11月
|
タイ王国保健省 高齢者プロジェクトチーフアドバイザー(JICA専門家)
|
2010年９月
|
厚生労働省 健康局生活衛生課長
|
2013年７月
|
厚生労働省 大臣官房国際課長
|
2015年４月
|
ヤクルト本社 広報室ＣＳＲ推進室長(官民交流派遣)
|
2015年10月
|
厚生労働省 大臣官房審議官(社会・援護・人道調査担当)
|
2016年８月
|
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
|
2017年７月
|
厚生労働省 東海北陸厚生局長
|
2021年４月
|
帝人㈱ 帝人グループ理事マテリアル事業統括補佐
|
2023年６月
|
藤田医科大学 教授・保健衛生学部長
|
2024年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
2025年４月
|
藤田医科大学 教授 理事長補佐 地域共生社会推進センター長)
|
2026年４月
|
藤田医科大学 特命教授 理事長補佐 地域共生社会推進センター長)(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
澤 田 菫
|
1994年３月28日生
|
2017年２月
|
タワーズワトソン㈱入社
|
2025年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
常勤監査役
|
福 島 隆 司
|
1952年４月12日生
|
1975年４月
|
三重県警察採用
|
2010年３月
|
三重県警察本部主席監察官
|
2011年３月
|
津警察署長
|
2012年３月
|
生活安全部長
|
2015年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2016年５月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 監査役(現任)
|
2019年９月
|
グループ監査・管理室長
|
2020年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
㈱メディカル一光 監査役
(現任)
|
|
(注)４
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱ 常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション 代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス 監査役
|
2013年５月
|
イオン㈱ 顧問
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱ 監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱ 顧問(現任)
|
|
(注)４
|
300
|
監査役
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年４月
|
㈱三十三フィナンシャル・グループ 社外取締役(監査等委員)
|
2022年10月
|
ミッドランド監査法人設立 理事(現任)
|
|
(注)４
|
3,500
|
監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年２月
|
同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社 取締役
|
2004年５月
|
同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
|
㈱サンデー 取締役
|
2020年３月
|
イオン㈱ 顧問
|
2020年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2020年５月
|
㈱ベルク 社外取締役
|
2025年３月
|
イオン㈱ 責任者 ヘルス＆ウエルネス担当(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
731,300
|
(注) １ 取締役堀野桂子、桑原茂裕、堀江裕、澤田菫は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫、古川典明、久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2025年５月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2024年５月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2025年５月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
b 2026年５月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、メディカル一光グループの役員状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＥＯ(現任)
|
2020年10月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長
|
2023年５月
|
㈱メディカル一光 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
710,800
|
代表取締役
専務取締役
財務経理本部長
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行) 本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＦＯ
|
2022年４月
|
ヘルスケア事業担当
|
2022年５月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
経営全般担当
|
2026年５月
|
財務経理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
13,000
|
常務取締役
財務部長
|
遠 山 邦 彦
|
1968年５月６日生
|
1991年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2018年10月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行 上永谷支店 支店長
|
2020年11月
|
メディカル一光グループ出向 財務経理部 顧問
|
2021年11月
|
メディカル一光グループ入社 財務・ＩＲ部 部長
|
2022年５月
|
上席執行役員 管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2022年11月
|
上席執行役員 経理部・管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2023年３月
|
㈱メディカル一光取締役
|
2024年３月
|
上席執行役員 経理部・システム部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2024年５月
|
取締役 経理部・システム部・関東支社担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現任) 経理部・関東支社担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2025年３月
|
経理部・財務・ＩＲ部・関東支社・総務部・管理部・システム部担当
|
2025年５月
|
管理全般 関東支社担当
|
2026年３月
|
㈱メディカル一光 代表取締役副社長(現任)
|
2026年５月
|
財務部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
経理部長
|
小 田 恭 右
|
1973年５月16日生
|
1996年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2020年４月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行 福山支店 副支店長
|
2024年３月
|
メディカル一光グループ出向 財務・ＩＲ部 顧問
|
2025年３月
|
メディカル一光グループ入社 財務・ＩＲ部長 兼 ㈱メディカル一光取締役
|
2025年５月
|
上席執行役員 経理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2026年５月
|
取締役 経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀 野 桂 子
|
1981年８月13日生
|
2005年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所
|
2013年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー(現任)
|
2021年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱オービーシステム 社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
ユニチカ㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
桑 原 茂 裕
|
1956年12月９日生
|
1979年４月
|
大蔵省入省
|
1984年７月
|
札幌国税局 小樽税務署長
|
1996年１月
|
在カナダ日本国大使館 参事官
|
2000年７月
|
大蔵省 主計局主計官(農林水産省担当)
|
2001年７月
|
財務省 主計局主計官(文部科学省担当)
|
2007年７月
|
財務省 大臣官房審議官(理財局担当)
|
2008年７月
|
財務省 理財局次長
|
2009年７月
|
金融庁 総務企画局審議官(企画担当)
|
2010年７月
|
金融庁 総務企画局総括審議官(官房担当)
|
2011年８月
|
金融庁 検査局長
|
2013年６月
|
金融庁 総務企画局長
|
2014年８月
|
日本銀行 理事
|
2018年８月
|
アフラック生命保険㈱ シニアアドバイザー
|
2020年１月
|
アフラック生命保険㈱ 取締役副会長(現任)
|
2023年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
堀 江 裕
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
厚生省入省
|
1994年４月
|
和歌山県民生部高齢社会政策課長
|
1996年４月
|
和歌山県福祉保健部医務課長
|
2001年１月
|
厚生労働省 厚生労働大臣秘書官事務取扱
|
2007年11月
|
タイ王国保健省 高齢者プロジェクトチーフアドバイザー(JICA専門家)
|
2010年９月
|
厚生労働省 健康局生活衛生課長
|
2013年７月
|
厚生労働省 大臣官房国際課長
|
2015年４月
|
ヤクルト本社 広報室ＣＳＲ推進室長(官民交流派遣)
|
2015年10月
|
厚生労働省 大臣官房審議官(社会・援護・人道調査担当)
|
2016年８月
|
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
|
2017年７月
|
厚生労働省 東海北陸厚生局長
|
2021年４月
|
帝人㈱ 帝人グループ理事マテリアル事業統括補佐
|
2023年６月
|
藤田医科大学 教授・保健衛生学部長
|
2024年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
2025年４月
|
藤田医科大学 教授 理事長補佐 地域共生社会推進センター長)
|
2026年４月
|
藤田医科大学 特命教授 理事長補佐 地域共生社会推進センター長)(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
澤 田 菫
|
1994年３月28日生
|
2017年２月
|
タワーズワトソン㈱入社
|
2025年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
福 島 隆 司
|
1952年４月12日生
|
1975年４月
|
三重県警察採用
|
2010年３月
|
三重県警察本部主席監察官
|
2011年３月
|
津警察署長
|
2012年３月
|
生活安全部長
|
2015年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2016年５月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 監査役(現任)
|
2019年９月
|
グループ監査・管理室長
|
2020年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
㈱メディカル一光 監査役
(現任)
|
|
(注)４
|
2,100
|
監査役
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱ 常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション 代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス 監査役
|
2013年５月
|
イオン㈱ 顧問
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱ 監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱ 顧問(現任)
|
|
(注)４
|
300
|
監査役
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年４月
|
㈱三十三フィナンシャル・グループ 社外取締役(監査等委員)
|
2022年10月
|
ミッドランド監査法人設立 理事(現任)
|
|
(注)４
|
3,500
|
監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年２月
|
同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社 取締役
|
2004年５月
|
同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
|
㈱サンデー 取締役
|
2020年３月
|
イオン㈱ 顧問
|
2020年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2020年５月
|
㈱ベルク 社外取締役
|
2025年３月
|
イオン㈱ 責任者 ヘルス＆ウエルネス担当(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
731,500
|
(注) １ 取締役堀野桂子、桑原茂裕、堀江裕、澤田菫は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫、古川典明、久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2026年５月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2024年５月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2025年５月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
メディカル一光グループの社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役堀野桂子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外取締役桑原茂裕氏は、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、社外取締役堀江裕氏は、医療行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、社外取締役澤田菫氏はコンサルティングファームにおいて培われた高い専門性、戦略的かつ客観的な視点を有しておられることから、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役３名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、メディカル一光グループ取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外監査役久木邦彦氏は、メディカル一光グループのその他の関係会社であるイオン株式会社の責任者ヘルス＆ウエルネス担当であります。イオン株式会社はメディカル一光グループ株式の27.05%(2026年２月28日現在)を所有する筆頭株主であり、メディカル一光グループは、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を２店舗出店し賃借料を支払っております。メディカル一光グループ及び連結子会社２社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、メディカル一光グループは社外取締役堀野桂子氏、桑原茂裕氏、堀江裕氏、澤田菫氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、メディカル一光グループは社外取締役及び社外監査役を選任するためのメディカル一光グループからの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
当中間会計期間において、提出会社の役員の状況に重要な変更はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＥＯ(現任)
|
2020年10月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長
|
2023年５月
|
㈱メディカル一光 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
710,800
|
代表取締役
専務取締役
経営全般担当
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行) 本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＦＯ
|
2022年４月
|
ヘルスケア事業担当
|
2022年５月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
経営全般担当(現任)
|
|
(注)３
|
11,200
|
常務取締役
管理全般 関東支社担当
|
遠 山 邦 彦
|
1968年５月６日生
|
1991年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2018年10月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行 上永谷支店 支店長
|
2020年11月
|
メディカル一光グループ出向 財務経理部 顧問
|
2021年11月
|
メディカル一光グループ入社 財務・ＩＲ部 部長
|
2022年５月
|
上席執行役員 管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2022年11月
|
上席執行役員 経理部・管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2023年３月
|
㈱メディカル一光取締役(現任)
|
2024年３月
|
上席執行役員 経理部・システム部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2024年５月
|
取締役 経理部・システム部・関東支社担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2024年６月
|
常務取締役 経理部・関東支社担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2025年３月
|
常務取締役 経理部・財務・ＩＲ部・関東支社・総務部・管理部・システム部担当
|
2025年５月
|
常務取締役 管理全般 関東支社担当(現任)
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
|
堀 野 桂 子(本名 桶葭桂子)
|
1981年８月13日生
|
2005年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所
|
2013年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー(現任)
|
2021年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱オービーシステム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
桑 原 茂 裕
|
1956年12月９日生
|
1979年４月
|
大蔵省入省
|
1984年７月
|
札幌国税局 小樽税務署長
|
1996年１月
|
在カナダ日本国大使館 参事官
|
2000年７月
|
大蔵省 主計局主計官(農林水産省担当)
|
2001年７月
|
財務省 主計局主計官(文部科学省担当)
|
2007年７月
|
財務省 大臣官房審議官(理財局担当)
|
2008年７月
|
財務省 理財局次長
|
2009年７月
|
金融庁 総務企画局審議官(企画担当)
|
2010年７月
|
金融庁 総務企画局総括審議官(官房担当)
|
2011年８月
|
金融庁 検査局長
|
2013年６月
|
金融庁 総務企画局長
|
2014年８月
|
日本銀行 理事
|
2018年８月
|
アフラック生命保険㈱ シニアアドバイザー
|
2020年１月
|
アフラック生命保険㈱ 取締役副会長(現任)
|
2023年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
堀 江 裕
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
厚生省入省
|
1994年４月
|
和歌山県民生部高齢社会政策課長
|
1996年４月
|
和歌山県福祉保健部医務課長
|
2001年１月
|
厚生労働省 厚生労働大臣秘書官事務取扱
|
2007年11月
|
タイ王国保健省 高齢者プロジェクトチーフアドバイザー(JICA専門家)
|
2010年９月
|
厚生労働省 健康局生活衛生課長
|
2013年７月
|
厚生労働省 大臣官房国際課長
|
2015年４月
|
ヤクルト本社 広報室ＣＳＲ推進室長(官民交流派遣)
|
2015年10月
|
厚生労働省 大臣官房審議官(社会・援護・人道調査担当)
|
2016年８月
|
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
|
2017年７月
|
厚生労働省 東海北陸厚生局長
|
2021年４月
|
帝人株式会社 帝人グループ理事マテリアル事業統括補佐
|
2023年６月
|
藤田医科大学 教授・保健衛生学部長
|
2024年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
2025年４月
|
藤田医科大学 教授 理事長補佐 地域共生社会推進センター長(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
澤 田 菫
(本名 石田菫)
|
1994年３月28日生
|
2017年２月
|
タワーズワトソン㈱入社
(現任)
|
2025年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
常勤監査役
|
福 島 隆 司
|
1952年４月12日生
|
1975年４月
|
三重県警察採用
|
2010年３月
|
三重県警察本部主席監察官
|
2011年３月
|
津警察署長
|
2012年３月
|
生活安全部長
|
2015年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2016年５月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 監査役(現任)
|
2019年９月
|
グループ監査・管理室長
|
2020年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
㈱メディカル一光 監査役
(現任)
|
|
(注)４
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱ 常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション 代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス 監査役
|
2013年５月
|
イオン㈱ 顧問
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱ 監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱ 顧問(現任)
|
|
(注)４
|
300
|
監査役
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年４月
|
㈱三十三フィナンシャル・グループ 社外取締役(監査等委員)
|
2022年10月
|
ミッドランド監査法人設立 理事(現任)
|
|
(注)４
|
3,200
|
監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年２月
|
同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社 取締役
|
2004年５月
|
同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
|
㈱サンデー 取締役(現任)
|
2020年３月
|
イオン㈱ 顧問
|
2020年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2020年５月
|
㈱ベルク 社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
イオン㈱ 責任者 ヘルス＆ウエルネス担当(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
728,100
|
(注) １ 取締役堀野桂子、桑原茂裕、堀江裕、澤田菫は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫、古川典明、久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2025年５月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2024年５月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2025年５月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
メディカル一光グループの社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役堀野桂子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外取締役桑原茂裕氏は、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、社外取締役堀江裕氏は、医療行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、社外取締役澤田菫氏はコンサルティングファームにおいて培われた高い専門性、戦略的かつ客観的な視点を有しておられることから、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役３名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、メディカル一光グループ取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外監査役久木邦彦氏は、メディカル一光グループのその他の関係会社であるイオン株式会社の管理職であります。イオン株式会社はメディカル一光グループ株式の25.06%(2025年２月28日現在)を所有する筆頭株主であり、メディカル一光グループは、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を２店舗出店し賃借料を支払っております。メディカル一光グループ及び連結子会社１社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、メディカル一光グループは社外取締役堀野桂子氏、桑原茂裕氏、堀江裕氏、澤田菫氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、メディカル一光グループは社外取締役及び社外監査役を選任するためのメディカル一光グループからの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(役職の異動)
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 経理部
関東支社担当
兼 財務・IR部長
|
取締役 経理部 システム部
関東支社担当
兼 財務・IR部長
|
遠山 邦彦
|
2024年６月27日
|
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＥＯ(現任)
|
2020年10月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長
|
2023年５月
|
㈱メディカル一光 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
242,400
|
代表取締役
専務取締役
経営全般担当
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行) 本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＦＯ
|
2022年４月
|
ヘルスケア事業担当
|
2022年５月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
経営全般担当(現任)
|
|
(注)３
|
10,200
|
取締役
経理部・システム部・
関東支社担当
財務・ＩＲ部長
|
遠 山 邦 彦
|
1968年５月６日生
|
1991年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2018年10月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行 上永谷支店 支店長
|
2020年11月
|
メディカル一光グループ出向 財務経理部 顧問
|
2021年11月
|
メディカル一光グループ入社 財務・ＩＲ部 部長
|
2022年５月
|
上席執行役員 管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2022年11月
|
上席執行役員 経理部・管理部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2023年３月
|
㈱メディカル一光取締役(現任)
|
2024年３月
|
上席執行役員 経理部・システム部担当 兼 財務・ＩＲ部長
|
2024年５月
|
取締役 経理部・システム部・関東支社担当 兼 財務・ＩＲ部長(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
堀 野 桂 子(本名 桶葭桂子)
|
1981年８月13日生
|
2005年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所
|
2013年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー(現任)
|
2021年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱オービーシステム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
桑 原 茂 裕
|
1956年12月９日生
|
1979年４月
|
大蔵省入省
|
1984年７月
|
札幌国税局 小樽税務署長
|
1996年１月
|
在カナダ日本国大使館 参事官
|
2000年７月
|
大蔵省 主計局主計官(農林水産省担当)
|
2001年７月
|
財務省 主計局主計官(文部科学省担当)
|
2007年７月
|
財務省 大臣官房審議官(理財局担当)
|
2008年７月
|
財務省 理財局次長
|
2009年７月
|
金融庁 総務企画局審議官(企画担当)
|
2010年７月
|
金融庁 総務企画局総括審議官(官房担当)
|
2011年８月
|
金融庁 検査局長
|
2013年６月
|
金融庁 総務企画局長
|
2014年８月
|
日本銀行 理事
|
2018年８月
|
アフラック生命保険㈱ シニアアドバイザー
|
2020年１月
|
アフラック生命保険㈱ 取締役副会長(現任)
|
2023年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
堀 江 裕
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
厚生省入省
|
1994年４月
|
和歌山県民生部高齢社会政策課長
|
1996年４月
|
和歌山県福祉保健部医務課長
|
2001年１月
|
厚生労働省 厚生労働大臣秘書官事務取扱
|
2007年11月
|
タイ王国保健省 高齢者プロジェクトチーフアドバイザー(JICA専門家)
|
2010年９月
|
厚生労働省 健康局生活衛生課長
|
2013年７月
|
厚生労働省 大臣官房国際課長
|
2015年４月
|
ヤクルト本社 広報室ＣＳＲ推進室長(官民交流派遣)
|
2015年10月
|
厚生労働省 大臣官房審議官(社会・援護・人道調査担当)
|
2016年８月
|
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
|
2017年７月
|
厚生労働省 東海北陸厚生局長
|
2021年４月
|
帝人株式会社 帝人グループ理事マテリアル事業統括補佐
|
2023年６月
|
藤田医科大学 教授・保健衛生学部長(現任)
|
2024年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
常勤監査役
|
福 島 隆 司
|
1952年４月12日生
|
1975年４月
|
三重県警察採用
|
2010年３月
|
三重県警察本部主席監察官
|
2011年３月
|
津警察署長
|
2012年３月
|
生活安全部長
|
2015年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2016年５月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 監査役(現任)
|
2019年９月
|
グループ監査・管理室長
|
2020年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
監査役
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱ 常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション 代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス 監査役
|
2013年５月
|
イオン㈱ 顧問
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱ 監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱ 顧問(現任)
|
|
(注)４
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年４月
|
㈱三十三フィナンシャル・グループ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2,700
|
監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年２月
|
同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社 取締役
|
2004年５月
|
同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
|
㈱サンデー 取締役(現任)
|
2020年３月
|
イオン㈱ 顧問(現任)
|
2020年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2020年５月
|
㈱ベルク 社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
256,800
|
(注) １ 取締役堀野桂子及び桑原茂裕並びに堀江裕は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫及び古川典明並びに久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2024年５月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2024年５月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2021年５月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
メディカル一光グループの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役堀野桂子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外取締役桑原茂裕氏は、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、社外取締役堀江裕氏は、医療行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役３名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、メディカル一光グループ取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外監査役久木邦彦氏は、メディカル一光グループのその他の関係会社であるイオン株式会社の顧問であります。イオン株式会社はメディカル一光グループ株式の25.06%(2024年２月29日現在)を所有する筆頭株主であり、メディカル一光グループは、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を２店舗出店し賃借料を支払っております。メディカル一光グループ及び連結子会社１社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、メディカル一光グループは社外取締役堀野桂子氏及び桑原茂裕氏、並びに堀江裕氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、メディカル一光グループは社外取締役及び社外監査役を選任するためのメディカル一光グループからの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(役職の異動)
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 子会社担当
|
取締役 総務人事部長
|
酒向 良弘
|
2023年７月１日
|
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(役職の異動)
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 子会社担当
|
取締役 総務人事部長
|
酒向 良弘
|
2023年７月１日
|
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＥＯ(現任)
|
2020年10月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長
|
2023年５月
|
㈱メディカル一光 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
242,400
|
代表取締役
専務取締役
経営全般
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行) 本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＦＯ
|
2020年９月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役
|
2022年５月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
9,400
|
取締役
総務人事部長
|
酒 向 良 弘
|
1958年４月７日生
|
2007年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行) 大垣支社長
|
2011年10月
|
メディカル一光グループ入社 経理財務部長
|
2012年５月
|
取締役
|
2015年４月
|
常務取締役
|
2019年９月
|
㈱メディカル一光 常務取締役
|
2021年５月
|
上席執行役員 財務・ＩＲ部長
|
2022年５月
|
取締役 経理部・総務人事部担当
|
2022年11月
|
取締役 総務人事部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役
|
滝 澤 多佳子
|
1952年10月21日生
|
1975年４月
|
㈱百五銀行入行
|
1989年５月
|
滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)
|
2013年５月
|
メディカル一光グループ 監査役
|
2018年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
堀 野 桂 子(本名 桶葭桂子)
|
1981年８月13日生
|
2005年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所
|
2013年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー(現任)
|
2021年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱オービーシステム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
桑 原 茂 裕
|
1956年12月９日生
|
1979年４月
|
大蔵省入省
|
1984年７月
|
札幌国税局 小樽税務署長
|
1996年１月
|
在カナダ日本国大使館参事官
|
2000年７月
|
大蔵省 主計局主計官(農林水産省担当)
|
2001年７月
|
財務省 主計局主計官(文部科学省担当)
|
2007年７月
|
財務省 大臣官房審議官(理財局担当)
|
2008年７月
|
財務省 理財局次長
|
2009年７月
|
金融 庁総務企画局審議官(企画担当)
|
2010年７月
|
金融庁 総務企画局総括審議官(官房担当)
|
2011年８月
|
金融庁 検査局長
|
2013年６月
|
金融庁 総務企画局長
|
2014年８月
|
日本銀行 理事
|
2018年８月
|
アフラック生命保険㈱ シニアアドバイザー
|
2020年１月
|
アフラック生命保険㈱ 取締役副会長(現任)
|
2023年５月
|
メディカル一光グループ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
常勤監査役
|
福 島 隆 司
|
1952年４月12日生
|
1975年４月
|
三重県警察採用
|
2010年３月
|
三重県警察本部主席監察官
|
2011年３月
|
津警察署長
|
2012年３月
|
生活安全部長
|
2015年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2016年５月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 監査役(現任)
|
2019年９月
|
グループ監査・管理室長
|
2020年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
㈱エファー 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
監査役
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱ 常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション 代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス 監査役
|
2013年５月
|
イオン㈱ 顧問
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱ 監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱ 顧問(現任)
|
|
(注)４
|
200
|
監査役
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年４月
|
㈱三十三フィナンシャル・グループ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年２月
|
同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社 取締役
|
2004年５月
|
同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
|
㈱サンデー 取締役(現任)
|
2020年３月
|
イオン㈱ 顧問(現任)
|
2020年５月
|
メディカル一光グループ 監査役(現任)
|
2020年５月
|
㈱ベルク 社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
261,600
|
(注) １ 取締役滝澤多佳子及び堀野桂子並びに桑原茂裕は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫及び古川典明並びに久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2023年５月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2021年５月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
メディカル一光グループの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役滝澤多佳子氏は、税理士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外取締役堀野桂子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、社外取締役桑原茂裕氏は、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しており、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役３名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、メディカル一光グループ取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外取締役滝澤多佳子氏は滝澤多佳子税理士事務所の代表であり、連結子会社１社は、滝澤多佳子税理士事務所と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。社外監査役久木邦彦氏は、メディカル一光グループのその他の関係会社であるイオン株式会社の顧問であります。イオン株式会社はメディカル一光グループ株式の25.06%(2023年２月28日現在)を所有する筆頭株主であり、メディカル一光グループは、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を２店舗出店し賃借料を支払っております。メディカル一光グループ及び連結子会社１社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、メディカル一光グループは社外取締役堀野桂子氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、メディカル一光グループは社外取締役及び社外監査役を選任するためのメディカル一光グループからの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(役職の異動)
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
医薬品卸事業担当
兼 企画開発部長
|
取締役
医薬品卸事業担当
|
服部 清
|
2022年７月１日
|
取締役
医薬品卸事業担当
|
取締役
医薬品卸事業担当
兼 企画開発部長
|
2022年11月１日
|
取締役
調剤薬局事業担当
|
取締役
調剤薬局事業担当
兼 企画開発部長
|
安達 佳之
|
2022年７月１日
|
取締役
調剤薬局事業担当
兼 企画開発部長
|
取締役
調剤薬局事業担当
|
2022年11月１日
|
取締役 総務人事部長
|
取締役 経理部・総務人事部担当
|
酒向 良弘
|
2022年11月１日
|
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(役職の異動)
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
医薬品卸事業担当
兼 企画開発部長
|
取締役
医薬品卸事業担当
|
服部 清
|
2022年７月１日
|
取締役
調剤薬局事業担当
|
取締役
調剤薬局事業担当
兼 企画開発部長
|
安達 佳之
|
2022年７月１日
|
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2015年11月
|
西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＥＯ(現任)
|
2020年10月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
242,400
|
代表取締役
専務取締役
ヘルスケア事業担当
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＦＯ
|
2020年９月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役
|
2022年４月
|
ヘルスケア事業担当(現任)
|
2022年５月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
医薬品卸事業担当
|
服 部 清
|
1961年２月１日生
|
1979年３月
|
三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社
|
2009年10月
|
同社 三重営業部南勢支店長
|
2012年４月
|
同社 三重営業部長
|
2017年10月
|
メディカル一光グループ入社 営業開発本部部長
|
2018年５月
|
取締役(現任)
|
2019年５月
|
常務取締役
|
2019年７月
|
㈱メディカル一光分割準備会社(現 ㈱メディカル一光) 代表取締役社長(現任)
|
2019年９月
|
調剤薬局事業・医薬品卸事業担当
|
2021年５月
|
医薬品卸事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
調剤薬局事業担当
兼 企画開発部長
|
安 達 佳 之
|
1960年7月13日生
|
1985年５月
|
医療法人思源会岩崎病院入職
|
1991年１月
|
メディカル一光グループ入社
|
1996年４月
|
取締役
|
2018年10月
|
薬局事業本部長
|
2019年７月
|
㈱メディカル一光分割準備会社(現 ㈱メディカル一光) 代表取締役(現任)
|
2021年５月
|
取締役 調剤薬局事業担当(現任)
|
2022年４月
|
企画開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
12,400
|
取締役
経理部・総務人事部担当
|
酒 向 良 弘
|
1958年４月７日生
|
2007年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行) 大垣支社長
|
2011年10月
|
メディカル一光グループ入社 経理財務部長
|
2012年５月
|
取締役
|
2015年４月
|
常務取締役
|
2019年９月
|
㈱メディカル一光 常務取締役(現任)
|
2021年５月
|
上席執行役員 財務・ＩＲ部長
|
2022年５月
|
取締役 経理部・総務人事部担当(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
滝 澤 多佳子
|
1952年10月21日生
|
1975年４月
|
㈱百五銀行入行
|
1989年５月
|
滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)
|
2013年５月
|
メディカル一光グループ監査役
|
2018年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
堀 野 桂 子(本名 桶葭桂子)
|
1981年８月13日生
|
2005年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所
|
2013年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー(現任)
|
2021年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
福 島 隆 司
|
1952年４月12日生
|
1975年４月
|
三重県警察採用
|
2010年３月
|
三重県警察本部主席監察官
|
2011年３月
|
津警察署長
|
2012年３月
|
生活安全部長
|
2015年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2016年５月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル監査役(現任)
|
2019年９月
|
グループ監査・管理室長
|
2020年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
㈱エファー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,100
|
監査役
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス監査役
|
2013年５月
|
イオン㈱顧問
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱顧問(現任)
|
|
(注)４
|
200
|
監査役
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年４月
|
㈱三十三フィナンシャル・グループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2,500
|
監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年２月
|
同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社 取締役
|
2004年５月
|
同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
|
㈱サンデー 取締役(現任)
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2020年５月
|
監査役(現任)
|
2020年５月
|
㈱ベルク取締役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
274,000
|
(注) １ 取締役滝澤多佳子及び堀野桂子は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫及び古川典明並びに久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2021年５月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
メディカル一光グループの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役滝澤多佳子氏は、税理士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外取締役堀野桂子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役３名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、メディカル一光グループ取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外取締役滝澤多佳子氏は滝澤多佳子税理士事務所の代表であり、連結子会社１社は、滝澤多佳子税理士事務所と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。社外監査役久木邦彦氏は、メディカル一光グループのその他の関係会社であるイオン株式会社の顧問であります。イオン株式会社はメディカル一光グループ株式の25.06%(2022年２月28日現在)を所有する筆頭株主であり、メディカル一光グループは、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を２店舗出店し賃借料を支払っております。メディカル一光グループ及び連結子会社１社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、メディカル一光グループは社外取締役堀野桂子氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、メディカル一光グループは社外取締役及び社外監査役を選任するためのメディカル一光グループからの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2015年11月
|
西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＥＯ(現任)
|
2020年10月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
121,200
|
代表取締役
専務取締役
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＦＯ(現任)
|
2020年９月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
調剤薬局事業・
医薬品卸事業担当
|
服 部 清
|
1961年２月１日生
|
1979年３月
|
三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社
|
2009年10月
|
同社 三重営業部南勢支店長
|
2012年４月
|
同社 三重営業部長
|
2017年10月
|
メディカル一光グループ入社 営業開発本部部長
|
2018年５月
|
取締役(現任)
|
2019年５月
|
常務取締役
|
2019年７月
|
㈱メディカル一光分割準備会社(現 ㈱メディカル一光) 代表取締役社長(現任)
|
2019年９月
|
調剤薬局事業・医薬品卸事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
ヘルスケア事業担当
|
小 島 克 己
|
1961年３月１日生
|
1983年３月
|
㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行
|
2012年７月
|
同行 玉造支店長
|
2014年10月
|
㈱ハピネライフケア(現 ㈱ハピネライフ一光)出向 管理部長
|
2015年１月
|
同社 取締役管理部長
|
2015年10月
|
同社 代表取締役
|
2015年10月
|
㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任)
|
2017年３月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役
|
2017年５月
|
取締役(現任)
|
2019年９月
|
ウェルフェアー㈱ 代表取締役
|
2019年９月
|
ヘルスケア事業担当(現任)
|
2020年10月
|
㈱ハピネライフ一光 代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
|
安 達 佳 之
|
1960年7月13日生
|
1985年５月
|
医療法人思源会岩崎病院入職
|
1991年１月
|
メディカル一光グループ入社
|
1996年４月
|
取締役
|
2018年10月
|
薬局事業本部長
|
2019年７月
|
㈱メディカル一光分割準備会社(現 ㈱メディカル一光) 代表取締役(現任)
|
2021年５月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
滝 澤 多佳子
|
1952年10月21日生
|
1975年４月
|
㈱百五銀行入行
|
1989年５月
|
滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)
|
2013年５月
|
メディカル一光グループ監査役
|
2018年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
堀 野 桂 子(本名 桶葭桂子)
|
1981年８月13日生
|
2005年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所
|
2013年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業(現 弁護士法人北浜法律事務所)パートナー(現任)
|
2021年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
福 島 隆 司
|
1952年４月12日生
|
1975年４月
|
三重県警察採用
|
2010年３月
|
三重県警察本部主席監察官
|
2011年３月
|
津警察署長
|
2012年３月
|
生活安全部長
|
2015年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2016年５月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル監査役(現任)
|
2019年９月
|
グループ監査・管理室長
|
2020年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
㈱山梨薬剤センター監査役(現任)
|
|
㈲クローバー監査役(現任)
|
|
㈱エファー監査役(現任)
|
|
大豊薬品㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス監査役
|
2013年５月
|
イオン㈱顧問
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱顧問
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年４月
|
㈱三十三フィナンシャル・グループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1,100
|
監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年２月
|
同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社 取締役
|
2004年５月
|
同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
|
㈱サンデー 取締役(現任)
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2020年５月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
133,700
|
(注) １ 取締役滝澤多佳子及び堀野桂子は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫及び古川典明並びに久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2021年５月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2021年５月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
メディカル一光グループの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役滝澤多佳子氏は、税理士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外取締役堀野桂子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役３名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、メディカル一光グループ取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外取締役滝澤多佳子氏は滝澤多佳子税理士事務所の代表であり、連結子会社１社は、滝澤多佳子税理士事務所と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。社外監査役久木邦彦氏は、メディカル一光グループのその他の関係会社であるイオン株式会社の顧問であります。イオン株式会社はメディカル一光グループ株式の25.06%(2021年２月28日現在)を所有する筆頭株主であり、メディカル一光グループは、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を３店舗出店し賃借料を支払っております。メディカル一光グループ及び連結子会社１社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、メディカル一光グループは社外取締役堀野桂子氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、メディカル一光グループは社外取締役及び社外監査役を選任するためのメディカル一光グループからの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2015年11月
|
西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＥＯ(現任)
|
|
(注)３
|
121,200
|
代表取締役
専務取締役
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2019年９月
|
メディカル一光グループグループＣＦＯ(現任)
|
|
(注)３
|
3,400
|
常務取締役
調剤薬局事業・
医薬品卸事業担当
|
服 部 清
|
1961年２月１日生
|
1979年３月
|
三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社
|
2009年10月
|
同社 三重営業部南勢支店長
|
2012年４月
|
同社 三重営業部長
|
2017年10月
|
メディカル一光グループ入社 営業開発本部部長
|
2018年５月
|
取締役
|
2019年５月
|
常務取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱メディカル一光分割準備会社(現 ㈱メディカル一光) 代表取締役社長(現任)
|
2019年９月
|
調剤薬局事業・医薬品卸事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
ヘルスケア事業担当
|
小 島 克 己
|
1961年３月１日生
|
1983年３月
|
㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行
|
2012年７月
|
同行 玉造支店長
|
2014年10月
|
㈱ハピネライフケア(現 ㈱ハピネライフ一光)出向 管理部長
|
2015年１月
|
同社 取締役管理部長
|
2015年10月
|
同社 代表取締役
|
2015年10月
|
㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任)
|
2017年３月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役(現任)
|
2017年５月
|
取締役(現任)
|
2019年９月
|
ウェルフェアー㈱ 代表取締役(現任)
|
2019年９月
|
ヘルスケア事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
滝 口 広 子(本名 玉泉広子)
|
1963年12月24日生
|
1989年４月
|
大阪市役所入所
|
1990年４月
|
司法研修所入所
|
1992年４月
|
北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜浜法律事務所)入所
|
2003年１月
|
北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所) パートナー(現任)
|
2005年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
滝 澤 多佳子
|
1952年10月21日生
|
1975年４月
|
㈱百五銀行入行
|
1989年５月
|
滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)
|
2013年５月
|
メディカル一光グループ監査役
|
2018年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
福 島 隆 司
|
1952年４月12日生
|
1975年４月
|
三重県警察採用
|
2010年３月
|
三重県警察本部主席監察官
|
2011年３月
|
津警察署長
|
2012年３月
|
生活安全部長
|
2015年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2016年５月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル監査役(現任)
|
2019年９月
|
グループ監査・管理室長
|
2020年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
㈱山梨薬剤センター監査役(現任)
|
|
㈲クローバー監査役(現任)
|
|
㈱エファー監査役(現任)
|
|
大豊薬品㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス監査役
|
2013年５月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱顧問
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年４月
|
㈱三十三フィナンシャル・グループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
900
|
監査役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年２月
|
同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社 取締役
|
2004年５月
|
同社 常務執行役
|
2006年５月
|
同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社 執行役 グループ商品最高責任者
|
2013年５月
|
イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当
|
2014年５月
|
同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当
|
2017年３月
|
同社 取締役執行役員副社長 特命担当
|
2019年５月
|
㈱サンデー 取締役(現任)
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2020年５月
|
監査役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
計
|
126,700
|
(注) １ 取締役滝口広子及び滝澤多佳子は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫及び古川典明並びに久木邦彦は、社外監査役であります。
３ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
メディカル一光グループの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役滝口広子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外取締役滝澤多佳子氏は、税理士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役３名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、メディカル一光グループ取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外取締役滝澤多佳子氏は滝澤多佳子税理士事務所の代表であり、連結子会社１社は、滝澤多佳子税理士事務所と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、メディカル一光グループのその他の関係会社であるイオン株式会社の顧問であります。イオン株式会社はメディカル一光グループ株式の25.06%(2020年２月29日現在)を所有する筆頭株主であり、メディカル一光グループは、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を３店舗出店し賃借料を支払っております。メディカル一光グループ及び連結子会社１社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、メディカル一光グループは社外取締役滝口広子氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、メディカル一光グループは社外取締役及び社外監査役を選任するためのメディカル一光グループからの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役
|
薬局事業本部長 兼 中部地区長
兼 関東事業部長 兼 薬局人事部長
|
安達 佳之
|
2019年８月31日
|
常務取締役
|
関東支社長 兼 東京支店長
|
酒向 良弘
|
2019年８月31日
|
取締役
|
管理本部副本部長 兼 総務人事部長
|
高津 善之
|
2019年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名 (役員のうち女性の比率20%)
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役
|
薬局事業本部長 兼 中部地区長
兼 関東事業部長 兼 薬局人事部長
|
安達 佳之
|
2019年８月31日
|
常務取締役
|
関東支社長 兼 東京支店長
|
酒向 良弘
|
2019年８月31日
|
取締役
|
管理本部副本部長 兼 総務人事部長
|
高津 善之
|
2019年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名 (役員のうち女性の比率20%)
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
─
|
南 野 利 久
|
1956年10月30日生
|
1980年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
1985年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2015年11月
|
西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
121,200
|
代表取締役
専務取締役
|
管理本部長
|
櫻 井 利 治
|
1954年４月21日生
|
2002年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)本店営業部長
|
2005年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
2006年５月
|
取締役
|
2008年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
2011年２月
|
常務取締役
|
2014年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
2018年５月
|
管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,200
|
代表取締役
|
薬局事業本部長 兼 中部地区長
兼 関東事業部長
兼 薬局人事部長
|
安 達 佳 之
|
1960年７月13日生
|
1985年５月
|
医療法人思源会岩崎病院入職
|
1991年１月
|
メディカル一光グループ入社
|
1996年４月
|
取締役
|
2006年３月
|
薬局事業本部副本部長
|
2013年２月
|
㈱メディケアサポート 代表取締役(現任)
|
2018年５月
|
上席執行役員
|
2018年10月
|
薬局事業本部長(現任)
|
2019年４月
|
中部地区長 兼 関東事業部長(現任)
|
2019年５月
|
代表取締役 薬局人事部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,700
|
常務取締役
|
関東支社長
兼 東京支店長
|
酒 向 良 弘
|
1958年４月７日生
|
2007年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 三菱ＵＦＪ銀行)大垣支社長
|
2010年10月
|
メディカル一光グループ出向 経理財務部部長
|
2011年10月
|
メディカル一光グループ入社 経理財務部長
|
2012年５月
|
取締役
|
2014年８月
|
管理本部長
|
2015年４月
|
常務取締役(現任)
|
2017年１月
|
東京支店担当
|
2017年10月
|
営業開発本部長
|
2018年５月
|
関東支社長 兼 東京支店長(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
常務取締役
|
営業開発本部長
兼 社長室長
兼 渉外・情報システム部担当
|
服 部 清
|
1961年２月１日生
|
1979年３月
|
三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社
|
2009年10月
|
同社 三重営業部南勢支店長
|
2012年４月
|
同社 三重営業部長
|
2017年10月
|
メディカル一光グループ入社 営業開発本部部長
|
2018年５月
|
取締役
営業開発本部長 兼 渉外・情報システム部担当(現任)
|
2019年１月
|
社長室長(現任)
|
2019年５月
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ヘルスケア事業部担当
|
小 島 克 己
|
1961年３月１日生
|
1983年３月
|
㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行
|
2004年７月
|
同行 融資部管理課長 兼 審査役
|
2008年７月
|
同行 監査部検査役
|
2012年７月
|
同行 玉造支店長
|
2014年10月
|
㈱ハピネライフケア(現 ㈱ハピネライフ一光)出向 管理部長
|
2015年１月
|
同社 取締役管理部長
|
2015年10月
|
同社 代表取締役
|
2015年10月
|
㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任)
|
2017年３月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役(現任)
|
2017年５月
|
取締役 ヘルスケア事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
管理本部副本部長
兼 総務人事部長
|
高 津 善 之
|
1962年８月29日生
|
2001年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)入行
|
2006年３月
|
メディカル一光グループ入社
|
2012年６月
|
㈱メディケアサポート 代表取締役
|
2013年５月
|
取締役
|
2014年３月
|
管理本部副本部長 兼 人事部長
|
2017年４月
|
薬局事業本部副本部長
|
2018年５月
|
上席執行役員 管理本部副本部長 兼 総務人事部長(現任)
|
2019年５月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
─
|
滝 口 広 子 (本名 玉泉広子)
|
1963年12月24日生
|
1989年４月
|
大阪市役所入所
|
1990年４月
|
司法研修所入所
|
1992年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所
|
2003年１月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)
|
2005年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,100
|
取締役
|
─
|
滝 澤 多佳子
|
1952年10月21日生
|
1975年４月
|
㈱百五銀行入行
|
1989年５月
|
滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)
|
2013年５月
|
メディカル一光グループ監査役
|
2018年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
─
|
柴 髙 旦
|
1943年８月23日生
|
1962年４月
|
三重県警察採用
|
1990年３月
|
鵜殿警察署長
|
1997年３月
|
伊勢警察署長
|
2001年３月
|
四日市南警察署長
|
2002年４月
|
鈴鹿市消防長
|
2004年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
2004年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,500
|
監査役
|
―
|
大 西 登志和
|
1951年９月７日生
|
2001年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)人事部長
|
2003年７月
|
メディカル一光グループ入社
|
2006年５月
|
取締役
|
2012年３月
|
常務取締役
|
2018年５月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,700
|
監査役
|
─
|
井 元 哲 夫
|
1950年３月16日生
|
1974年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
1998年５月
|
同社取締役
|
2006年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
2010年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役会長
|
2011年８月
|
㈱ツルハホールディングス監査役(現任)
|
2013年５月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2013年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱監査役
|
2015年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
2016年５月
|
シミズ薬品㈱顧問(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
─
|
古 川 典 明
|
1954年10月１日生
|
1980年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1985年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
1986年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
2012年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
|
(注)４
|
800
|
計
|
138,900
|
(注) １ 取締役滝口広子及び滝澤多佳子は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫及び古川典明は、社外監査役であります。
３ 2019年５月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2016年５月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 2018年５月24日開催の定時株主総会終結の時から３年間であります。
６ メディカル一光グループは、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の９名です。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
薬局事業本部副本部長
|
木 村 誠 嗣
|
上席執行役員
|
ヘルスケア事業担当
|
福 島 隆 司
|
上席執行役員
|
教育研修部長
|
猪 子 幸 生
|
執行役員
|
営業開発本部 企画開発部長
|
吉 田 博 司
|
執行役員
|
薬局事業本部 関西地区長 兼 関西・第三事業部長
|
藤 田 和 司
|
執行役員
|
管理本部 経理財務部長
|
前 川 正
|
執行役員
|
薬局事業本部副本部長 兼 中部・第四事業部長
|
遠 藤 靖 史
|
執行役員
|
薬局事業本部 関西・第五事業部長
|
小 谷 和 彦
|
執行役員
|
営業開発本部 三重営業部長 兼 愛知営業部長
|
冨 山 強
|
2018年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役常務取締役 薬局事業本部担当 兼 薬局人事部長
|
代表取締役常務取締役 薬局事業本部長
|
野間 誠司
|
平成30年10月１日
|
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
─
|
南 野 利 久
|
昭和31年10月30日生
|
昭和55年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
(注)３
|
121,200
|
|
昭和60年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年10月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年10月
|
㈱メディネット 社外取締役(現任)
|
|
平成27年11月
|
西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)
|
|
代表取締役
専務取締役
|
管理本部長
|
櫻 井 利 治
|
昭和29年４月21日生
|
平成14年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)本店営業部長
|
(注)３
|
3,000
|
|
平成17年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
|
平成18年５月
|
取締役
|
|
平成20年５月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役
|
|
平成23年２月
|
常務取締役
|
|
平成26年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
|
平成26年８月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長
|
|
平成30年５月
|
管理本部長(現任)
|
|
代表取締役
常務取締役
|
薬局事業本部長
|
野 間 誠 司
|
昭和32年12月13日生
|
昭和58年４月
|
東洋紡績㈱(現 東洋紡㈱)入社
|
(注)３
|
400
|
|
平成８年４月
|
医療法人弘仁会大島病院入職
|
|
平成14年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
|
平成16年４月
|
薬局事業本部部長
|
|
平成18年３月
|
教育研修部長
|
|
平成28年５月
|
代表取締役常務取締役(現任)
|
|
平成29年１月
|
薬局事業本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
関東支社長
兼 東京支店長
|
酒 向 良 弘
|
昭和33年４月７日生
|
平成19年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現 三菱ＵＦＪ銀行)大垣支社長
|
(注)３
|
1,600
|
|
平成22年10月
|
メディカル一光グループ出向 経理財務部部長
|
|
平成23年10月
|
メディカル一光グループ入社 経理財務部長
|
|
平成24年５月
|
取締役
|
|
平成26年８月
|
管理本部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役(現任)
|
|
平成29年１月
|
東京支店担当
|
|
平成29年10月
|
営業開発本部長
|
|
平成30年５月
|
関東支社長 兼 東京支店長(現任)
|
|
取締役
|
ヘルスケア事業部担当
|
小 島 克 己
|
昭和36年３月１日生
|
昭和58年３月
|
㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年７月
|
同行 融資部管理課長 兼 審査役
|
|
平成20年７月
|
同行 監査部検査役
|
|
平成24年７月
|
同行 玉造支店長
|
|
平成26年10月
|
㈱ハピネライフケア(現 ㈱ハピネライフ一光)出向 管理部長
|
|
平成27年１月
|
同社 取締役管理部長
|
|
平成27年10月
|
同社 代表取締役
|
|
平成27年10月
|
㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役(現任)
|
|
平成29年５月
|
取締役 ヘルスケア事業部担当(現任)
|
|
取締役
|
営業開発本部長
兼 渉外・情報システム部担当
|
服 部 清
|
昭和36年２月１日生
|
昭和54年３月
|
三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成21年10月
|
同社 三重営業部南勢支店長
|
|
平成24年４月
|
同社 三重営業部長
|
|
平成29年10月
|
メディカル一光グループ入社 営業開発本部部長
|
|
平成30年５月
|
取締役 営業開発本部長 兼 渉外・情報システム部担当(現任)
|
|
取締役
|
─
|
滝 口 広 子
(本名 玉泉広子)
|
昭和38年12月24日生
|
平成元年４月
|
大阪市役所入所
|
(注)３
|
1,100
|
|
平成２年４月
|
司法研修所入所
|
|
平成４年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所
|
|
平成15年１月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)
|
|
平成17年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
─
|
滝 澤 多佳子
|
昭和27年10月21日生
|
昭和50年４月
|
㈱百五銀行入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成元年５月
|
滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)
|
|
平成25年５月
|
メディカル一光グループ監査役
|
|
平成30年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
─
|
柴 髙 旦
|
昭和18年８月23日生
|
昭和37年４月
|
三重県警察採用
|
(注)４
|
1,500
|
|
平成２年３月
|
鵜殿警察署長
|
|
平成９年３月
|
伊勢警察署長
|
|
平成13年３月
|
四日市南警察署長
|
|
平成14年４月
|
鈴鹿市消防長
|
|
平成16年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
|
平成16年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
大 西 登志和
|
昭和26年９月７日生
|
平成13年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)人事部長
|
(注)５
|
1,700
|
|
平成15年７月
|
メディカル一光グループ入社
|
|
平成18年５月
|
取締役
|
|
平成24年３月
|
常務取締役
|
|
平成30年５月
|
監査役(現任)
|
|
監査役
|
─
|
井 元 哲 夫
|
昭和25年３月16日生
|
昭和49年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)４
|
─
|
|
平成10年５月
|
同社取締役
|
|
平成18年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
平成22年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役会長
|
|
平成23年８月
|
㈱ツルハホールディングス監査役(現任)
|
|
平成25年５月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
|
平成25年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱監査役
|
|
平成27年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
|
平成28年５月
|
シミズ薬品㈱顧問(現任)
|
|
監査役
|
─
|
古 川 典 明
|
昭和29年10月１日生
|
昭和55年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)４
|
800
|
|
昭和60年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
|
昭和61年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
|
平成24年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
|
平成24年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
|
計
|
131,300
|
(注) １ 取締役滝口広子及び滝澤多佳子は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫及び古川典明は、社外監査役であります。
３ 平成30年５月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 平成28年５月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 平成30年５月24日開催の定時株主総会終結の時から３年間であります。
６ メディカル一光グループは、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の９名です。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員
|
薬局事業本部副本部長 兼 薬局人事部長
|
安 達 佳 之
|
|
上席執行役員
|
管理本部副本部長 兼 総務人事部長
|
高 津 善 之
|
|
上席執行役員
|
薬局事業本部副本部長
|
木 村 誠 嗣
|
|
上席執行役員
|
社長室長
|
福 島 隆 司
|
|
上席執行役員
|
薬局事業本部 中部・三重地区長 兼 第三事業部長
|
松 井 賢 司
|
|
執行役員
|
営業開発本部 企画開発部長
|
吉 田 博 司
|
|
執行役員
|
薬局事業本部 関西地区長 兼 第八事業部長
|
藤 田 和 司
|
|
執行役員
|
管理本部 経理財務部長
|
前 川 正
|
|
執行役員
|
薬局事業本部 教育研修部長
|
猪 子 幸 生
|
2017年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役常務取締役
薬局事業本部長
兼 情報管理室担当
兼 東京支店担当
|
代表取締役常務取締役
薬局事業本部長
兼 教育研修部長
兼 情報管理室担当
兼 東京支店担当
兼 渉外部担当
|
野間 誠司
|
平成29年10月１日
|
|
常務取締役
東京支店担当
兼 営業開発本部長
|
常務取締役
東京支店担当
兼 企画開発部担当
兼 営業部担当
|
酒向 良弘
|
平成29年10月１日
|
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
─
|
南 野 利 久
|
昭和31年10月30日生
|
昭和55年９月
|
近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長
|
(注)３
|
181,200
|
|
昭和60年４月
|
メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年10月
|
㈱ヘルスケア一光 代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
㈱メディシン一光 代表取締役(現任)
|
|
平成24年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年10月
|
㈱メディネット 社外取締役(現任)
|
|
平成27年11月
|
西武沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)
|
|
代表取締役
専務取締役
|
―
|
櫻 井 利 治
|
昭和29年４月21日生
|
平成14年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)本店営業部長
|
(注)３
|
2,800
|
|
平成17年３月
|
メディカル一光グループ入社 企画開発部部長
|
|
平成18年５月
|
取締役
|
|
平成20年５月
|
㈱ヘルスケア一光 代表取締役常務取締役
|
|
平成23年２月
|
常務取締役
|
|
平成26年５月
|
代表取締役専務取締役(現任)
|
|
平成26年８月
|
㈱ヘルスケア一光 代表取締役社長
|
|
平成27年10月
|
管理本部長
|
|
代表取締役
常務取締役
|
薬局事業本部長
兼教育研修部長
兼情報管理室担当
兼東京支店担当
兼渉外部担当
|
野 間 誠 司
|
昭和32年12月13日生
|
昭和58年４月
|
東洋紡績㈱(現 東洋紡㈱)入社
|
(注)３
|
400
|
|
平成８年４月
|
医療法人弘仁会大島病院入職
|
|
平成14年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
|
平成16年４月
|
薬局事業本部部長
|
|
平成18年３月
|
教育研修部長(現任)
|
|
平成28年５月
|
代表取締役常務取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
情報管理室担当(現任)
|
|
平成29年１月
|
薬局事業本部長兼東京支店担当(現任)
|
|
平成29年５月
|
渉外部担当(現任)
|
|
常務取締役
|
管理本部長
兼総務人事部長
|
大 西 登志和
|
昭和26年９月７日生
|
平成13年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)人事部長
|
(注)３
|
1,600
|
|
平成15年７月
|
メディカル一光グループ入社
|
|
平成18年５月
|
取締役
|
|
平成24年３月
|
常務取締役(現任)
|
|
平成25年10月
|
総務部長
|
|
平成27年10月
|
管理本部副本部長
|
|
平成27年10月
|
総務人事部長(現任)
|
|
平成29年１月
|
管理本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
東京支店担当
兼企画開発部担当
兼営業部担当
|
酒 向 良 弘
|
昭和33年４月７日生
|
平成19年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行大垣支社長
|
(注)３
|
1,500
|
|
平成22年10月
|
メディカル一光グループ出向 経理財務部部長
|
|
平成23年10月
|
メディカル一光グループ入社 経理財務部長
|
|
平成24年５月
|
取締役
|
|
平成26年８月
|
管理本部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役(現任)
|
|
平成29年１月
|
東京支店担当兼企画開発部担当(現任)
|
|
平成29年５月
|
営業部担当(現任)
|
|
取締役
|
東京支店長
兼薬局事業担当
|
安 達 佳 之
|
昭和35年７月13日生
|
昭和60年４月
|
医療法人思源会岩崎病院入職
|
(注)３
|
5,600
|
|
平成３年１月
|
メディカル一光グループ入社
|
|
平成３年５月
|
調剤部長
|
|
平成８年４月
|
取締役(現任)
|
|
平成25年２月
|
㈱メディケアサポート 代表取締役(現任)
|
|
平成29年１月
|
東京支店長(現任)
|
|
平成29年５月
|
薬局事業担当(現任)
|
|
取締役
|
薬局事業本部副本部長
兼薬局人事部担当
兼薬局人事部長
|
高 津 善 之
|
昭和37年８月29日生
|
平成13年２月
|
㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)入行
|
(注)３
|
1,900
|
|
平成18年３月
|
メディカル一光グループ入社
|
|
平成22年４月
|
渉外購買部長
|
|
平成24年６月
|
㈱メディケアサポート 代表取締役
|
|
平成25年５月
|
取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
薬局人事部長(現任)
|
|
平成28年５月
|
薬局人事部担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
薬局事業本部副本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
第七事業部長
|
木 村 誠 嗣
|
昭和40年１月21日生
|
平成15年９月
|
㈱マイカル(現 イオンリテール㈱)入社
|
(注)３
|
100
|
|
平成23年３月
|
三川店 店長
|
|
平成27年９月
|
ヘルスケア・調剤商品部 本部マネージャー
|
|
平成28年３月
|
メディカル一光グループ出向 社長室部長
|
|
平成28年５月
|
取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
第七事業部長(現任)
|
|
平成28年10月
|
㈲ツルカメ調剤薬局 代表取締役(現任)
|
|
取締役
|
ヘルスケア事業部担当
|
小 島 克 己
|
昭和36年３月１日生
|
昭和58年３月
|
㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年７月
|
同行 融資部管理課長 兼 審査役
|
|
平成20年７月
|
同行 監査部検査役
|
|
平成24年７月
|
同行 玉造支店長
|
|
平成26年10月
|
㈱ハピネライフケア出向 管理部長
|
|
平成27年１月
|
同社 取締役管理部長
|
|
平成27年10月
|
同社 代表取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
㈱ヘルスケア一光 代表取締役(現任)
|
|
平成29年５月
|
取締役(現任)
|
|
平成29年５月
|
ヘルスケア事業部担当(現任)
|
|
取締役
|
─
|
澤 宏 紀
|
昭和19年５月22日生
|
昭和45年４月
|
三重県立大学医学部(現 三重大学医学部)第一内科医員
|
(注)３
|
─
|
|
昭和57年７月
|
厚生省(現 厚生労働省)入省
|
|
平成５年７月
|
愛知県衛生部長
|
|
平成７年７月
|
防衛庁(現 防衛省)参事官(衛生担当)
|
|
平成13年４月
|
学校法人鈴鹿医療科学大学学長
|
|
平成17年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
平成17年12月
|
有限責任中間法人イオン・ウエルシア・ストアーズ人材総合研修機構(現 一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構)理事長(現任)
|
|
取締役
|
─
|
滝 口 広 子
(本名 玉泉広子)
|
昭和38年12月24日生
|
平成元年４月
|
大阪市役所入所
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成２年４月
|
司法研修所入所
|
|
平成４年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所
|
|
平成15年１月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)
|
|
平成17年５月
|
メディカル一光グループ取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
─
|
柴 髙 旦
|
昭和18年８月23日生
|
昭和37年４月
|
三重県警察採用
|
(注)４
|
1,400
|
|
平成２年３月
|
鵜殿警察署長
|
|
平成９年３月
|
伊勢警察署長
|
|
平成13年３月
|
四日市南警察署長
|
|
平成14年４月
|
鈴鹿市消防長
|
|
平成16年４月
|
メディカル一光グループ入社
|
|
平成16年５月
|
常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
─
|
井 元 哲 夫
|
昭和25年３月16日生
|
昭和49年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)４
|
─
|
|
平成10年５月
|
同社取締役
|
|
平成18年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
|
平成22年５月
|
㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役会長
|
|
平成23年８月
|
㈱ツルハホールディングス監査役(現任)
|
|
平成25年５月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
|
平成25年11月
|
ウエルシアホールディングス㈱監査役(現任)
|
|
平成27年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
|
平成28年５月
|
シミズ薬品㈱顧問(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
─
|
古 川 典 明
|
昭和29年10月１日生
|
昭和55年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)４
|
700
|
|
昭和60年10月
|
古川典明公認会計士事務所開設(現任)
|
|
昭和61年10月
|
㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任)
|
|
平成24年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
|
平成24年９月
|
ミッドランド税理士法人 代表社員(現任)
|
|
監査役
|
─
|
滝 澤 多佳子
|
昭和27年10月21日生
|
昭和50年４月
|
㈱百五銀行入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成元年５月
|
滝澤多佳子税理士事務所開設(現任)
|
|
平成25年５月
|
メディカル一光グループ監査役(現任)
|
|
計
|
198,200
|
(注) １ 取締役澤宏紀及び滝口広子は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫、古川典明及び滝澤多佳子は、社外監査役であります。
３ 平成29年５月18日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 平成28年５月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 平成29年５月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
2016年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
社長室長
兼 開発部担当
|
常務取締役
社長室長
兼 総合企画部担当
兼 開発部担当
|
酒向 良弘
|
平成28年６月１日
|
|
取締役
情報管理室担当
兼 総合企画部担当
兼 総合企画部長
|
取締役
情報管理室担当
|
木村 誠嗣
|
平成28年６月１日
|
|
代表取締役常務取締役
教育研修部担当
兼 教育研修部長
兼 情報管理室担当
|
代表取締役常務取締役
教育研修部担当
兼 教育研修部長
|
野間 誠司
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
事業部担当
兼 関東事業部長
|
取締役
事業部担当
兼 第七事業部長
兼 関東事業部長
|
安達 佳之
|
平成28年９月１日
|
|
取締役
総合企画部担当
兼 総合企画部長
兼 第七事業部長
|
取締役
情報管理室担当
兼 総合企画部担当
兼 総合企画部長
|
木村 誠嗣
|
平成28年９月１日
|
2016年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
社長室長
兼 開発部担当
|
常務取締役
社長室長
兼 総合企画部担当
兼 開発部担当
|
酒向 良弘
|
平成28年６月１日
|
|
取締役
情報管理室担当
兼 総合企画部担当
兼 総合企画部長
|
取締役
情報管理室担当
|
木村 誠嗣
|
平成28年６月１日
|
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ─ | 南 野 利 久 | 昭和31年10月30日生 | 昭和55年９月 | 近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長 | (注)３ | 181,200 |
昭和60年４月 | メディカル一光グループ設立 代表取締役社長(現任) |
平成17年10月 | ㈱ヘルスケア一光 代表取締役社長 |
平成22年５月 | ㈱メディシン一光 代表取締役(現任) |
平成24年４月 | ㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任) |
平成26年10月 | ㈱メディネット 社外取締役(現任) |
平成27年11月 | 西武沢井薬品㈱ 社外取締役(現任) |
代表取締役
専務取締役 | 管理本部長 | 櫻 井 利 治 | 昭和29年４月21日生 | 平成14年２月 | ㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)本店営業部長 | (注)３ | 2,500 |
平成17年３月 | メディカル一光グループ入社 企画開発部部長 |
平成18年５月 | 取締役 |
平成20年５月 | ㈱ヘルスケア一光 代表取締役常務取締役 |
平成23年２月 | 常務取締役 |
平成24年３月 | ㈱さつき 代表取締役(現任) |
平成26年３月 | 管理本部長兼経理財務部長兼社長室長 |
平成26年５月 | 代表取締役専務取締役(現任) |
平成26年８月 | 管理本部担当兼総合企画部担当 |
平成26年８月 | ㈱ヘルスケア一光 代表取締役社長 |
平成27年10月 | 管理本部長(現任) |
代表取締役
常務取締役 | 教育研修部担当
兼教育研修部長 | 野 間 誠 司 | 昭和32年12月13日生 | 昭和58年４月 | 東洋紡績㈱(現 東洋紡㈱)入社 | (注)３ | ― |
平成８年４月 | 医療法人弘仁会大島病院入職 |
平成14年４月 | メディカル一光グループ入社 |
平成16年４月 | 薬局事業本部部長 |
平成18年３月 | 教育研修部長(現任) |
平成28年５月 | 代表取締役常務取締役教育研修部担当(現任) |
常務取締役 | 管理本部副本部長
兼総務人事部長 | 大 西 登志和 | 昭和26年９月７日生 | 平成13年２月 | ㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)人事部長 | (注)３ | 1,600 |
平成15年７月 | メディカル一光グループ入社 |
平成18年５月 | 取締役 |
平成24年３月 | 常務取締役(現任) |
平成25年10月 | 総務部長 |
平成26年５月 | 特命担当 |
平成27年10月 | 管理本部副本部長兼総務人事部長(現任) |
常務取締役 | 社長室長
兼総合企画部担当
兼開発部担当 | 酒 向 良 弘 | 昭和33年４月７日生 | 平成19年４月 | ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行大垣支社長 | (注)３ | 1,200 |
平成22年10月 | メディカル一光グループ出向 経理財務部部長 |
平成23年10月 | メディカル一光グループ入社 経理財務部長 |
平成24年５月 | 取締役 |
平成26年３月 | グループ事業推進部長 |
平成26年５月 | 社長補佐兼経理財務部長
兼社長室長(現任) |
平成26年８月 | 管理本部長
兼開発部担当(現任) |
平成27年４月 | 常務取締役(現任) |
平成27年10月 | 総合企画部担当(現任) |
取締役 | 営業部担当
兼グループ渉外部長
兼愛知営業部長 | 迫 間 祥 浩 | 昭和31年８月10日生 | 昭和55年９月 | 近畿商事三重㈱入社 | (注)３ | 13,100 |
平成８年４月 | 取締役 |
平成18年３月 | ㈱メディシン一光 代表取締役社長(現任) |
平成22年４月 | 渉外本部長 |
平成26年３月 | 営業渉外本部長 |
平成26年５月 | 取締役(現任) |
平成26年８月 | グループ渉外部長(現任) |
平成28年５月 | 営業部担当兼愛知営業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 事業部担当
兼第七事業部長
兼関東事業部長 | 安 達 佳 之 | 昭和35年７月13日生 | 昭和60年４月 | 医療法人思源会岩崎病院入職 | (注)３ | 5,500 |
平成３年１月 | メディカル一光グループ入社 |
平成３年５月 | 調剤部長 |
平成８年４月 | 取締役(現任) |
平成25年２月 | ㈱メディケアサポート 代表取締役(現任) |
平成26年５月 | 薬局事業本部長
兼関東事業部長(現任) |
平成28年３月 | 第七事業部長(現任) |
平成28年５月 | 事業部担当(現任) |
取締役 | 薬局人事部担当
兼薬局人事部長 | 高 津 善 之 | 昭和37年８月29日生 | 平成13年２月 | ㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西アーバン銀行)入行 | (注)３ | 1,800 |
平成18年３月 | メディカル一光グループ入社 |
平成22年４月 | 渉外購買部長 |
平成24年６月 | ㈱メディケアサポート 代表取締役 |
平成25年５月 | 取締役(現任) |
平成26年３月 | 人事部長 |
平成27年10月 | 薬局人事部長(現任) |
平成28年５月 | 薬局人事部担当(現任) |
取締役 | ヘルスケア事業部担当
兼ヘルスケア事業部長 | 大 木 潔 | 昭和33年10月28日生 | 昭和56年４月 | 日本電気㈱入社 | (注)３ | 100 |
平成３年４月 | 日本アジア投資㈱シンガポール事務所長 |
平成７年４月 | 同社名古屋支店長 |
平成10年４月 | 同社海外投資先企業部長 |
平成27年１月 | ㈱ハピネライフケア 代表取締役社長 |
平成27年５月 | 取締役(現任) |
平成27年10月 | ㈱ヘルスケア一光 代表取締役社長(現任) |
平成28年５月 | ヘルスケア事業部担当兼ヘルスケア事業部長(現任) |
取締役 | 情報管理室担当 | 木 村 誠 嗣 | 昭和40年１月21日生 | 平成15年９月 | ㈱マイカル(現 イオンリテール㈱)入社 | (注)３ | ― |
平成23年３月 | 三川店 店長 |
平成27年９月 | ヘルスケア・調剤商品部 本部マネージャー |
平成28年３月 | メディカル一光グループ出向 社長室部長 |
平成28年５月 | 取締役情報管理室担当(現任) |
取締役 | ─ | 澤 宏 紀 | 昭和19年５月22日生 | 昭和45年４月 | 三重県立大学医学部(現 三重大学医学部)第一内科医員 | (注)３ | ─ |
昭和57年７月 | 厚生省(現 厚生労働省)入省 |
平成５年７月 | 愛知県衛生部長 |
平成７年７月 | 防衛庁(現 防衛省)参事官(衛生担当) |
平成13年４月 | 学校法人鈴鹿医療科学大学学長 |
平成17年５月 | メディカル一光グループ取締役(現任) |
平成17年12月 | 有限責任中間法人イオン・ウエルシア・ストアーズ人材総合研修機構(現 一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構)理事長(現任) |
平成26年５月 | ㈱ＣＦＳコーポレーション社外取締役(現任) |
取締役 | ─ | 滝 口 広 子 (本名 玉泉広子) | 昭和38年12月24日生 | 平成元年４月 | 大阪市役所入所 | (注)３ | 1,000 |
平成２年４月 | 司法研修所入所 |
平成４年４月 | 北浜法律事務所入所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所 |
平成15年１月 | 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任) |
平成17年５月 | メディカル一光グループ取締役(現任) |
常勤監査役 | ─ | 柴 髙 旦 | 昭和18年８月23日生 | 昭和37年４月 | 三重県警察採用 | (注)４ | 1,400 |
平成２年３月 | 鵜殿警察署長 |
平成９年３月 | 伊勢警察署長 |
平成13年３月 | 四日市南警察署長 |
平成14年４月 | 鈴鹿市消防長 |
平成16年４月 | メディカル一光グループ入社 |
平成16年５月 | 常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | ─ | 井 元 哲 夫 | 昭和25年３月16日生 | 昭和49年３月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)４ | ─ |
平成10年５月 | 同社取締役 |
平成18年５月 | イオン㈱常務執行役 |
平成22年５月 | ㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役会長 |
平成23年８月 | ㈱ツルハホールディングス監査役(現任) |
平成25年５月 | イオン㈱顧問(現任) |
平成25年11月 | ウエルシアホールディングス㈱監査役(現任) |
平成27年５月 | シミズ薬品㈱監査役(現任) |
平成27年５月 | ㈱ＣＦＳコーポレーション顧問(現任) |
平成27年５月 | メディカル一光グループ監査役(現任) |
監査役 | ─ | 古 川 典 明 | 昭和29年10月１日生 | 昭和55年10月 | 監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)４ | 600 |
昭和60年10月 | 古川典明公認会計士事務所開設(現任) |
昭和61年10月 | ㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任) |
平成24年５月 | メディカル一光グループ監査役(現任) |
平成24年９月 | ミッドランド税理士法人 代表社員(現任) |
監査役 | ─ | 滝 澤 多佳子 | 昭和27年10月21日生 | 昭和50年４月 | ㈱百五銀行入行 | (注)５ | ― |
平成元年５月 | 滝澤多佳子税理士事務所開設(現任) |
平成25年５月 | メディカル一光グループ監査役(現任) |
計 | 210,000 |
(注) １ 取締役澤宏紀及び滝口広子は、社外取締役であります。
２ 監査役井元哲夫、古川典明及び滝澤多佳子は、社外監査役であります。
３ 平成28年５月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 平成28年５月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 平成25年５月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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