cotta（コッタ）(3359)の株価チャート cotta（コッタ）(3359)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在のcotta（コッタ）の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
佐藤 成一 |
1958年１月15日生 |
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(注)５ |
373,100 |
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代表取締役社長 |
黒須 綾希子 |
1984年８月27日生 |
|
(注)５ |
1,187,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
吉田 史大 |
1970年12月22日生 |
|
(注)５ |
30,800 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 総務部長 |
後藤 眞二郎 |
1963年９月５日生 |
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(注)５ |
29,313 |
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取締役 ＥＣ事業部 統括責任者 |
黒須 則彦 |
1984年10月６日生 |
|
(注)５ |
152,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
兒玉 和男 |
1953年８月19日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
岸原 稔泰 |
1973年６月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
秋吉 英矢 |
1962年２月12日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
1,773,413 |
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（注）１．取締役社長 黒須綾希子は、取締役会長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 黒須則彦は、取締役社長 黒須綾希子の配偶者であります。
３．取締役 兒玉和男、岸原稔泰及び秋吉英矢は、社外取締役であります。
４．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒玉和男、委員 岸原稔泰、委員 秋吉英矢
なお、監査等委員の兒玉和男は、常勤の監査等委員であります。
５．2025年12月20日開催の第27期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2025年12月20日開催の第27期定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2025年９月30日現在の株式数を記載しております。
８．取締役 児玉佳子及び江藤衆児は、2025年12月20日開催の第27期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
９．株式会社ＴＵＫＵＲＵにつきましては、2025年10月１日を効力発生日として、cotta（コッタ）を吸収合併存続会社、株式会社ＴＵＫＵＲＵを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っております。
10．株式会社ＣＯＷＡにつきましては、2025年10月１日を効力発生日として、cotta（コッタ）を吸収合併存続会社、株式会社ＣＯＷＡを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っております。
② 社外役員の状況
cotta（コッタ）の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
兒玉和男氏は、大手メーカーにおける経理及び総務等の経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、経理面、総務面において有益なアドバイスをいただけるものと考えております。岸原稔泰氏及び秋吉英矢氏は、両氏がこれまで培ってきた金融関係に係るビジネス経験及び投資会社における経験により、金融・財務管理に有益なアドバイスをいただけるものと考えております。
また、岸原稔泰氏とは、経営等に関する指導・助言を目的に、過去にアドバイザリー契約を締結しておりましたが、2018年11月に当該契約を解消しております。加えて、cotta（コッタ）は、同氏が代表取締役を務める株式会社グロースアシストの議決権の無い種類株式を保有しておりましたが、2019年11月に当該株式をすべて売却し、資本的関係を解消しております。
なお、秋吉英矢氏は、過去において株式会社大分銀行に勤務しておりました。同行はcotta（コッタ）の株主であり、cotta（コッタ）と同行とは預金取引及び借入取引を行っております。またcotta（コッタ）の子会社におきましても、同行と預金取引及び借入取引を行っております。ただし、同行は主要株主には該当せず、cotta（コッタ）及びcotta（コッタ）の子会社は同行以外の複数の金融機関とも預金取引及び借入取引を行っていることから、同行のcotta（コッタ）に対する影響度は希薄であります。
その他、社外取締役３名とcotta（コッタ）との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
cotta（コッタ）は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所によって義務付けられている独立役員として、社外取締役３名を指定し、両取引所に届け出ております。
cotta（コッタ）は、社外取締役を選任するための独立性に関して、独自の基準及び方針は設けておりませんが、コーポレート・ガバナンス上の牽制機能を有しているか、毅然とした態度で公正な意見具申が可能かといった観点から検討しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の連携につきましては、適宜、情報交換及び意見交換等を行うことで、監督及び監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
さらに、内部統制部門との関係におきましても、定期的及び必要の都度、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人との情報交換及び意見交換を行っており、監査の実効性及び効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
佐藤 成一 |
1958年１月15日生 |
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(注)５ |
373,100 |
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代表取締役社長 |
黒須 綾希子 |
1984年８月27日生 |
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(注)５ |
1,187,900 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
吉田 史大 |
1970年12月22日生 |
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(注)５ |
30,800 |
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取締役 |
児玉 佳子 |
1960年４月４日生 |
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(注)５ |
253,200 |
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取締役 |
江藤 衆児 |
1955年10月30日生 |
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(注)５ |
43,000 |
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取締役 総務部長 |
後藤 眞二郎 |
1963年９月５日生 |
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(注)５ |
31,313 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 ＥＣ事業部 統括責任者 |
黒須 則彦 |
1984年10月６日生 |
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(注)５ |
152,300 |
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取締役 (監査等委員) |
兒玉 和男 |
1953年８月19日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
岸原 稔泰 |
1973年６月25日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
秋吉 英矢 |
1962年２月12日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
2,071,613 |
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（注）１．取締役社長 黒須綾希子は、取締役会長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 黒須則彦は、取締役社長 黒須綾希子の配偶者であります。
３．取締役 兒玉和男、岸原稔泰及び秋吉英矢は、社外取締役であります。
４．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒玉和男、委員 岸原稔泰、委員 秋吉英矢
なお、監査等委員の兒玉和男は、常勤の監査等委員であります。
５．2024年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2024年９月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
cotta（コッタ）の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
兒玉和男氏は、大手メーカーにおける経理及び総務等の経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、経理面、総務面において有益なアドバイスをいただけるものと考えております。岸原稔泰氏及び秋吉英矢氏は、両氏がこれまで培ってきた金融関係に係るビジネス経験及び投資会社における経験により、金融・財務管理に有益なアドバイスをいただけるものと考えております。
また、岸原稔泰氏とは、経営等に関する指導・助言を目的に、過去にアドバイザリー契約を締結しておりましたが、2018年11月に当該契約を解消しております。加えて、cotta（コッタ）は、同氏が代表取締役を務める株式会社グロースアシストの議決権の無い種類株式を保有しておりましたが、2019年11月に当該株式をすべて売却し、資本的関係を解消しております。
なお、秋吉英矢氏は、過去において株式会社大分銀行に勤務しておりました。同行はcotta（コッタ）の株主であり、cotta（コッタ）と同行とは預金取引及び借入取引を行っております。またcotta（コッタ）の子会社におきましても、同行と預金取引及び借入取引を行っております。ただし、同行は主要株主には該当せず、cotta（コッタ）及びcotta（コッタ）の子会社は同行以外の複数の金融機関とも預金取引及び借入取引を行っていることから、同行のcotta（コッタ）に対する影響度は希薄であります。
その他、社外取締役３名とcotta（コッタ）との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
cotta（コッタ）は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所によって義務付けられている独立役員として、社外取締役３名を指定し、両取引所に届け出ております。
cotta（コッタ）は、社外取締役を選任するための独立性に関して、独自の基準及び方針は設けておりませんが、コーポレート・ガバナンス上の牽制機能を有しているか、毅然とした態度で公正な意見具申が可能かといった観点から検討しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の連携につきましては、適宜、情報交換及び意見交換等を行うことで、監督及び監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
さらに、内部統制部門との関係におきましても、定期的及び必要の都度、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人との情報交換及び意見交換を行っており、監査の実効性及び効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
佐藤 成一 |
1958年１月15日生 |
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(注)５ |
2,037,200 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
黒須 綾希子 |
1984年８月27日生 |
|
(注)５ |
119,800 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
吉田 史大 |
1970年12月22日生 |
|
(注)５ |
28,800 |
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取締役 |
児玉 佳子 |
1960年４月４日生 |
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(注)５ |
264,200 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
江藤 衆児 |
1955年10月30日生 |
|
(注)５ |
42,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
後藤 眞二郎 |
1963年９月５日生 |
|
(注)５ |
34,313 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＥＣ事業部 統括責任者 |
黒須 則彦 |
1984年10月６日生 |
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(注)５ |
52,300 |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
兒玉 和男 |
1953年８月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
岸原 稔泰 |
1973年６月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
秋吉 英矢 |
1962年２月12日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,578,613 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役社長 黒須綾希子は、取締役会長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 黒須則彦は、取締役社長 黒須綾希子の配偶者であります。
３．取締役 兒玉和男、岸原稔泰及び秋吉英矢は、社外取締役であります。
４．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒玉和男、委員 岸原稔泰、委員 秋吉英矢
なお、監査等委員の兒玉和男は、常勤の監査等委員であります。
５．2023年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2023年９月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
cotta（コッタ）の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
兒玉和男氏は、大手メーカーにおける経理及び総務等の経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、経理面、総務面において有益なアドバイスをいただけるものと考えております。岸原稔泰氏及び秋吉英矢氏は、両氏がこれまで培ってきた金融関係に係るビジネス経験及び投資会社における経験により、金融・財務管理に有益なアドバイスをいただけるものと考えております。
また、岸原稔泰氏とは、経営等に関する指導・助言を目的に、過去にアドバイザリー契約を締結しておりましたが、2018年11月に当該契約を解消しております。加えて、cotta（コッタ）は、同氏が代表取締役を務める株式会社グロースアシストの議決権のない種類株式を保有しておりましたが、2019年11月に当該株式をすべて売却し、資本的関係を解消しております。
なお、秋吉英矢氏は、過去において株式会社大分銀行に勤務しておりました。同行はcotta（コッタ）の株主であり、cotta（コッタ）と同行とは預金取引及び借入取引を行っております。またcotta（コッタ）の子会社におきましても、同行と預金取引及び借入取引を行っております。ただし、同行は主要株主には該当せず、cotta（コッタ）及びcotta（コッタ）の子会社は同行以外の複数の金融機関とも預金取引及び借入取引を行っていることから、同行のcotta（コッタ）に対する影響度は希薄であります。
その他、社外取締役３名とcotta（コッタ）との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
cotta（コッタ）は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所によって義務付けられている独立役員として、社外取締役３名を指定し、両取引所に届け出ております。
cotta（コッタ）は、社外取締役を選任するための独立性に関して、独自の基準及び方針は設けておりませんが、コーポレート・ガバナンス上の牽制機能を有しているか、毅然とした態度で公正な意見具申が可能かといった観点から検討しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の連携につきましては、適宜、情報交換及び意見交換等を行うことで、監督及び監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
さらに、内部統制部門との関係におきましても、定期的及び必要の都度、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人との情報交換及び意見交換を行っており、監査の実効性及び効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
佐藤 成一 |
1958年１月15日生 |
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(注)５ |
2,280,200 |
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取締役社長 (代表取締役) |
黒須 綾希子 |
1984年８月27日生 |
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(注)５ |
86,300 |
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専務取締役 |
吉田 史大 |
1970年12月22日生 |
|
(注)５ |
18,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
児玉 佳子 |
1960年４月４日生 |
|
(注)５ |
257,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江藤 衆児 |
1955年10月30日生 |
|
(注)５ |
42,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
後藤 眞二郎 |
1963年９月５日生 |
|
(注)５ |
22,113 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＥＣ事業部 統括責任者 |
黒須 則彦 |
1984年10月６日生 |
|
(注)５ |
32,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
兒玉 和男 |
1953年８月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
石井 潤吉 |
1955年９月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
岸原 稔泰 |
1973年６月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,738,813 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役社長 黒須綾希子は、取締役会長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 黒須則彦は、取締役社長 黒須綾希子の配偶者であります。
３．取締役 兒玉和男、石井潤吉および岸原稔泰は、社外取締役であります。
４．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒玉和男、委員 石井潤吉、委員 岸原稔泰
なお、監査等委員の兒玉和男は、常勤の監査等委員であります。
５．2022年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2022年９月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
cotta（コッタ）の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
兒玉和男氏は、大手メーカーにおける経理および総務等の経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、経理面、総務面において有益なアドバイスをいただけるものと考えております。石井潤吉氏および岸原稔泰氏は、両氏がこれまで培ってきた金融関係に係るビジネス経験および投資会社における経験により、金融・財務管理に有益なアドバイスをいただけるものと考えております。
なお、石井潤吉氏は、過去において株式会社大分銀行に勤務しておりました。同行はcotta（コッタ）の株主であり、cotta（コッタ）と同行との間には預金取引および借入取引を行っております。またcotta（コッタ）の子会社におきましても、同行と預金取引および借入取引を行っております。ただし、同行は主要株主には該当せず、cotta（コッタ）およびcotta（コッタ）の子会社は同行以外の複数の金融機関とも預金取引および借入取引を行っていることから、同行のcotta（コッタ）に対する影響度は希薄であります。
また、岸原稔泰氏とは、経営等に関する指導・助言を目的に、過去にアドバイザリー契約を締結しておりましたが、2018年11月に当該契約を解消しております。加えて、cotta（コッタ）は、同氏が代表取締役を務める株式会社グロースアシストの議決権のない種類株式を保有しておりましたが、2019年11月に当該株式をすべて売却し、資本的関係を解消しております。
その他、社外取締役３名とcotta（コッタ）との間に、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
cotta（コッタ）は、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所によって義務付けられている独立役員として、社外取締役３名を指定し、両取引所に届け出ております。
cotta（コッタ）は、社外取締役を選任するための独立性に関して、独自の基準および方針は設けておりませんが、コーポレート・ガバナンス上の牽制機能を有しているか、毅然とした態度で公正な意見具申が可能かといった観点から検討しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査部門、監査等委員会および会計監査人の連携につきましては、適宜、情報交換および意見交換等を行うことで、監督および監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
さらに、内部統制部門との関係におきましても、定期的および必要の都度、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人との情報交換および意見交換を行っており、監査の実効性および効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
佐藤 成一 |
1958年１月15日生 |
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(注)５ |
2,843,200 |
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取締役社長 (代表取締役) |
黒須 綾希子 |
1984年８月27日生 |
|
(注)５ |
80,600 |
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|
専務取締役 |
吉田 史大 |
1970年12月22日生 |
|
(注)５ |
18,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
児玉 佳子 |
1960年４月４日生 |
|
(注)５ |
321,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江藤 衆児 |
1955年10月30日生 |
|
(注)５ |
42,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
後藤 眞二郎 |
1963年９月５日生 |
|
(注)５ |
22,113 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＥＣ事業部 統括責任者 |
黒須 則彦 |
1984年10月６日生 |
|
(注)５ |
26,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
兒玉 和男 |
1953年８月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石井 潤吉 |
1955年９月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸原 稔泰 |
1973年６月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,354,413 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役社長 黒須綾希子は、取締役会長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 黒須則彦は、取締役社長 黒須綾希子の配偶者であります。
３．取締役 兒玉和男、石井潤吉および岸原稔泰は、社外取締役であります。
４．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒玉和男、委員 石井潤吉、委員 岸原稔泰
なお、監査等委員の兒玉和男は、常勤の監査等委員であります。
５．2021年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2021年９月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
cotta（コッタ）の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
兒玉和男氏は、大手メーカーにおける経理および総務等の経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、経理面、総務面において有益なアドバイスをいただけるものと考えております。石井潤吉氏および岸原稔泰氏は、両氏がこれまで培ってきた金融関係に係るビジネス経験および投資会社における経験により、金融・財務管理に有益なアドバイスをいただけるものと考えております。
なお、石井潤吉氏は、過去において株式会社大分銀行に勤務しておりました。同行はcotta（コッタ）の株主であり、cotta（コッタ）と同行との間には預金取引および借入取引を行っております。またcotta（コッタ）の子会社におきましても、同行と預金取引および借入取引を行っております。ただし、同行は主要株主には該当せず、cotta（コッタ）およびcotta（コッタ）の子会社は同行以外の複数の金融機関とも預金取引および借入取引を行っていることから、同行のcotta（コッタ）に対する影響度は希薄であります。
また、岸原稔泰氏とは、経営等に関する指導・助言を目的に、過去にアドバイザリー契約を締結しておりましたが、2018年11月に当該契約を解消しております。加えて、cotta（コッタ）は、同氏が代表取締役を務める株式会社グロースアシストの議決権のない種類株式を保有しておりましたが、2019年11月に当該株式をすべて売却し、資本的関係を解消しております。
その他、社外取締役３名とcotta（コッタ）との間に、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
cotta（コッタ）は、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所によって義務付けられている独立役員として、社外取締役３名を指定し、両取引所に届け出ております。
cotta（コッタ）は、社外取締役を選任するための独立性に関して、独自の基準および方針は設けておりませんが、コーポレート・ガバナンス上の牽制機能を有しているか、毅然とした態度で公正な意見具申が可能かといった観点から検討しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査部門、監査等委員会および会計監査人の連携につきましては、適宜、情報交換および意見交換等を行うことで、監督および監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
さらに、内部統制部門との関係におきましても、定期的および必要の都度、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人との情報交換および意見交換を行っており、監査の実効性および効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
佐藤 成一 |
1958年１月15日生 |
|
(注)４ |
2,843,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
黒須 綾希子 |
1984年８月27日生 |
|
(注)４ |
80,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
吉田 史大 |
1970年12月22日生 |
|
(注)４ |
18,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
児玉 佳子 |
1960年４月４日生 |
|
(注)４ |
327,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江藤 衆児 |
1955年10月30日生 |
|
(注)４ |
42,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
後藤 眞二郎 |
1963年９月５日生 |
|
(注)４ |
25,113 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野村 弘 |
1969年６月18日生 |
|
(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
兒玉 和男 |
1953年８月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石井 潤吉 |
1955年９月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸原 稔泰 |
1973年６月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,342,813 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役社長 黒須綾希子は、取締役会長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 兒玉和男、石井潤吉および岸原稔泰は、社外取締役であります。
３．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒玉和男、委員 石井潤吉、委員 岸原稔泰
なお、監査等委員の兒玉和男は、常勤の監査等委員であります。
４．2020年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2020年９月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
cotta（コッタ）の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
兒玉和男氏は、大手メーカーにおける総務および経理の経験を有しており、客観的かつ中立的な判断ができると考えております。石井潤吉氏および岸原稔泰氏は、金融関係に係るビジネス経験および投資会社における経験を有しており、客観的かつ中立的な判断ができると考えております。
なお、石井潤吉氏は、過去において株式会社大分銀行に勤務しておりました。同行はcotta（コッタ）の株主であり、cotta（コッタ）と同行との間には預金取引および借入取引を行っております。またcotta（コッタ）の子会社におきましても、同行と預金取引および借入取引を行っております。ただし、同行は主要株主には該当せず、cotta（コッタ）およびcotta（コッタ）の子会社は同行以外の複数の金融機関とも預金取引および借入取引を行っていることから、同行のcotta（コッタ）に対する影響度は希薄であります。
また、岸原稔泰氏とは、経営等に関する指導・助言を目的に、過去にアドバイザリー契約を締結しておりましたが、2018年11月に当該契約を解消しております。加えて、cotta（コッタ）は、同氏が代表取締役を務める株式会社グロースアシストの議決権のない種類株式を保有しておりましたが、2019年11月に当該株式をすべて売却し、資本的関係を解消しております。
その他、社外取締役３名とcotta（コッタ）との間に、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
cotta（コッタ）は、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所によって義務付けられている独立役員として、社外取締役３名を指定し、両取引所に届け出ております。
cotta（コッタ）は、社外取締役を選任するための独立性に関して、独自の基準および方針は設けておりませんが、コーポレート・ガバナンス上の牽制機能を有しているか、毅然とした態度で公正な意見具申が可能かといった観点から検討しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査部門、監査等委員会および会計監査人の連携につきましては、適宜、情報交換および意見交換等を行うことで、監督および監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
さらに、内部統制部門との関係におきましても、定期的および必要の都度、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人との情報交換および意見交換を行っており、監査の実効性および効率性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
佐藤 成一 |
2020年１月１日 |
||
|
代表取締役社長 |
取締役 |
黒須 綾希子 |
2020年１月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
佐藤 成一 |
2020年１月１日 |
||
|
代表取締役社長 |
取締役 |
黒須 綾希子 |
2020年１月１日 |
||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐藤 成一 |
1958年１月15日生 |
|
(注)４ |
3,034,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒須 綾希子 |
1984年８月27日生 |
|
(注)４ |
61,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
児玉 佳子 |
1960年４月４日生 |
|
(注)４ |
327,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江藤 衆児 |
1955年10月30日生 |
|
(注)４ |
42,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
後藤 眞二郎 |
1963年９月５日生 |
|
(注)４ |
19,113 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 史大 |
1970年12月22日生 |
|
(注)４ |
18,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野村 弘 |
1969年６月18日生 |
|
(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
兒玉 和男 |
1953年８月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
石井 潤吉 |
1955年９月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岸原 稔泰 |
1973年６月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,508,713 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 黒須綾希子は、取締役社長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 兒玉和男、石井潤吉および岸原稔泰は、社外取締役であります。
３．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 兒玉和男、委員 石井潤吉、委員 岸原稔泰
なお、監査等委員の兒玉和男は、常勤の監査等委員であります。
４．2019年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2019年９月30日現在の株式数を記載しております。
７．2019年12月21日開催の取締役会決議により、2020年１月１日付で、代表取締役社長 佐藤成一は代表取締役会長に、取締役 黒須綾希子は代表取締役社長に就任予定であります。
② 社外役員の状況
cotta（コッタ）の社外取締役は３名であります。
兒玉和男氏は、大手メーカーにおける総務および経理の経験を有しており、客観的かつ中立的な判断ができると考えております。石井潤吉氏および岸原稔泰氏は、金融関係に係るビジネス経験および投資会社における経験を有しており、客観的かつ中立的な判断ができると考えております。
なお、石井潤吉氏は、過去において株式会社大分銀行に勤務しておりました。同行はcotta（コッタ）の株主であり、cotta（コッタ）と同行との間には預金取引および借入取引を行っております。またcotta（コッタ）の子会社におきましても、同行と預金取引および借入取引を行っております。ただし、同行は主要株主には該当せず、cotta（コッタ）およびcotta（コッタ）の子会社は同行以外の複数の金融機関とも預金取引および借入取引を行っていることから、同行のcotta（コッタ）に対する影響度は希薄であります。
また、岸原稔泰氏とは、経営等に関する指導・助言を目的に、当連結会計年度においてアドバイザリー契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末日までに当該契約を解消しております。加えてcotta（コッタ）は、同氏が代表取締役を務める株式会社グロースアシストの議決権のない種類株式を保有しておりましたが、本報告書提出日までに当該株式をすべて売却し、資本的関係を解消しております。
その他、社外取締役３名とcotta（コッタ）との間に、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
cotta（コッタ）は、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所によって義務付けられている独立役員として、社外取締役３名を指定し、両取引所に届け出ております。
cotta（コッタ）は、社外取締役を選任するための独立性に関して、独自の基準および方針は設けておりませんが、コーポレート・ガバナンス上の牽制機能を有しているか、毅然とした態度で公正な意見具申が可能かといった観点から検討しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査部門、監査等委員会および会計監査人の連携については、適宜、情報交換および意見交換等を行うことで、監督および監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
さらに、内部統制部門との関係におきましても、定期的および必要の都度、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人との情報交換および意見交換を行っており、監査の実効性および効率性の向上を目指しております。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
佐藤 成一 |
昭和33年１月15日生 |
|
(注)４ |
3,034,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
児玉 佳子 |
昭和35年４月４日生 |
|
(注)４ |
327,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
江藤 衆児 |
昭和30年10月30日生 |
|
(注)４ |
42,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
後藤 眞二郎 |
昭和38年９月５日生 |
|
(注)４ |
19,113 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 史大 |
昭和45年12月22日生 |
|
(注)４ |
18,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
野村 弘 |
昭和44年６月18日生 |
|
(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
黒須 綾希子 |
昭和59年８月27日生 |
|
(注)４ |
61,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
日名子 正嗣 |
昭和20年１月３日生 |
|
(注)５ |
1,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
是永 克則 |
昭和23年１月１日生 |
|
(注)５ |
6,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
石井 潤吉 |
昭和30年９月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,516,513 |
（注）１．取締役 黒須綾希子は、取締役社長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 日名子正嗣、是永克則および石井潤吉は、社外取締役であります。
３．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 日名子正嗣、委員 是永克則、委員 石井潤吉
４．平成30年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．cotta（コッタ）は、平成30年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますので、上記の所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
佐藤 成一 |
昭和33年１月15日生 |
|
(注)４ |
1,029,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
児玉 佳子 |
昭和35年４月４日生 |
|
(注)４ |
129,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
江藤 衆児 |
昭和30年10月30日生 |
|
(注)４ |
24,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
後藤 眞二郎 |
昭和38年９月５日生 |
|
(注)４ |
6,371 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 史大 |
昭和45年12月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
野村 弘 |
昭和44年６月18日生 |
|
(注)４ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
黒須 綾希子 |
昭和59年８月27日生 |
|
(注)４ |
18,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
日名子 正嗣 |
昭和20年１月３日生 |
|
(注)５ |
600 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
是永 克則 |
昭和23年１月１日生 |
|
(注)５ |
12,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
石井 潤吉 |
昭和30年９月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,222,671 |
（注）１．取締役 黒須綾希子は、取締役社長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 日名子正嗣、是永克則および石井潤吉は、社外取締役であります。
３．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 日名子正嗣、委員 是永克則、委員 石井潤吉
４．平成29年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
佐藤 成一 |
昭和33年１月15日生 |
|
(注)４ |
1,029,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
児玉 佳子 |
昭和35年４月４日生 |
|
(注)４ |
129,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
江藤 衆児 |
昭和30年10月30日生 |
|
(注)４ |
24,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
後藤 眞二郎 |
昭和38年９月５日生 |
|
(注)４ |
6,371 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 史大 |
昭和45年12月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
野村 弘 |
昭和44年６月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
黒須 綾希子 |
昭和59年８月27日生 |
|
(注)４ |
18,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
日名子 正嗣 |
昭和20年１月３日生 |
|
(注)５ |
600 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
是永 克則 |
昭和23年１月１日生 |
|
(注)５ |
12,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
石井 潤吉 |
昭和30年９月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,220,671 |
（注）１．取締役 黒須綾希子は、取締役社長 佐藤成一の実子であります。
２．取締役 日名子正嗣、是永克則および石井潤吉は、社外取締役であります。
３．cotta（コッタ）の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 日名子正嗣、委員 是永克則、委員 石井潤吉
４．平成28年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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