トーエル(3361)の株価チャート トーエル(3361)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18％)
(注) １．専務取締役敷地晃は、代表取締役会長中田みちの義弟であります。
２．取締役のうち谷口五月及び枝村和道は、監査等委員である社外取締役であります。
３．トーエルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 枝村和道
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2025年７月30日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の７名の他、以下の７名で構成されております。
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2024年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
トーエルの社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。トーエルは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際してはトーエルと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からトーエルの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。法律専門家として客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、トーエルと同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を4,100株保有しております。
社外取締役枝村和道氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。その専門的知見を活かし客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は枝村和道税理士事務所税理士でありますが、トーエルと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を500株保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17％)
(注) １．取締役敷地晃は、代表取締役会長中田みちの義弟であります。
２．取締役のうち谷口五月及び枝村和道は、監査等委員である社外取締役であります。
３．トーエルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 枝村和道
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2024年７月30日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の８名の他、以下の８名で構成されております。
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2024年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
トーエルの社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。トーエルは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際してはトーエルと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からトーエルの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。法律専門家として客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、トーエルと同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を3,600株保有しております。
社外取締役枝村和道氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。その専門的知見を活かし客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は枝村和道税理士事務所税理士でありますが、トーエルと同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25％)
(注) １．代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。
２．取締役のうち谷口五月及び小棹ふみ子は、監査等委員である社外取締役であります。
３．トーエルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 小棹ふみ子
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2023年７月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年７月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の７名の他、以下の８名で構成されております。
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2022年７月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
トーエルの社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。トーエルは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際してはトーエルと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からトーエルの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、トーエルと同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を3,100株保有しております。
社外取締役小棹ふみ子氏は、税理士としての専門知識と豊富な経験を有していることに加え、他社での社外取締役としての経験に基づき、幅広い見地からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は小棹ふみ子税理士事務所税理士、株式会社建設技術研究所の社外取締役、メタウォーター株式会社の社外取締役及び日本道路株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、トーエルと当該各社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を1,300株保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23％)
(注) １．代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。
２．取締役のうち谷口五月及び小棹ふみ子は、監査等委員である社外取締役であります。
３．トーエルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 小棹ふみ子
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2022年７月28日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年７月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の８名の他、以下の８名で構成されております。
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2022年７月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
トーエルの社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。トーエルは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際してはトーエルと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からトーエルの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、トーエルと同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を2,700株保有しております。
社外取締役小棹ふみ子氏は、税理士としての専門知識と豊富な経験を有していることに加え、他社での社外取締役としての経験に基づき、幅広い見地からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は小棹ふみ子税理士事務所税理士、株式会社建設技術研究所の社外取締役及びメタウォーター株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、トーエルと当該各社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を900株保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25％)
(注) １．代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。
２．取締役のうち谷口五月及び小棹ふみ子は、監査等委員である社外取締役であります。
３．トーエルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 小棹ふみ子
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2021年７月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の７名の他、以下の８名で構成されております。
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2020年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
トーエルの社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。トーエルは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際してはトーエルと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からトーエルの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、トーエルと同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を2,300株保有しております。
社外取締役小棹ふみ子氏は、税理士としての専門知識と豊富な経験を有していることに加え、他社での社外取締役としての経験に基づき、幅広い見地からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は小棹ふみ子税理士事務所税理士、株式会社建設技術研究所の社外取締役及びメタウォーター株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、トーエルと当該各社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏はトーエル株式を500株保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25％)
(注) １．代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。
２．取締役のうち谷口五月及び小棹ふみ子は、監査等委員である社外取締役であります。
３．トーエルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 小棹ふみ子
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2020年７月30日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の７名の他、以下の７名で構成されております。
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2020年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
トーエルの社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。トーエルは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際してはトーエルと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からトーエルの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をしていただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏はトーエル株式を1,800株保有しております。
社外取締役小棹ふみ子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その専門的知見がトーエル取締役会の監督機能の強化に繋がるものと判断し選任いたしました。また、同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏はトーエル株式を保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25％)
(注) １．代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。
２．取締役のうち谷口五月及び齊藤和子は、監査等委員である社外取締役であります。
３．トーエルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 齊藤和子
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2019年７月30日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年７月27日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の７名の他、以下の６名で構成されております。
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2018年７月27日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
トーエルの社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。トーエルは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際してはトーエルと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からトーエルの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からトーエルの経営に対する適切な意見及び提言をしていただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏はトーエル株式を1,300株保有しております。
社外取締役齊藤和子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その専門的知見がトーエル取締役会の監督機能の強化に繋がるものと判断し選任いたしました。また、同氏はトーエルとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。なお、同氏はトーエル株式を300株保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役名誉会長 |
|
稲永 修 |
昭和11年４月29日生 |
昭和34年４月 東洋化工機株式会社入社 昭和36年４月 株式会社川崎エルピー瓦斯専務取締役 昭和38年５月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)設立 代表取締役社長 昭和58年６月 トーエル代表取締役会長 昭和62年６月 株式会社日本レストランデリバリー取締役（現任） 平成13年７月 トーエルＣＥＯ 平成20年１月 Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社取締役（現任） 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役（現任） 平成30年７月 トーエル代表取締役名誉会長（現任） |
(注）4 |
951 |
|
代表取締役会長 |
ＣＥＯ （最高経営責任者） |
中田 みち |
昭和40年２月５日生 |
昭和61年４月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成８年６月 トーエル取締役 東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社）代表取締役社長 平成10年５月 株式会社ミナックス（現株式会社ＨＷコーポレーション）代表取締役社長 平成13年７月 トーエル常務取締役 平成18年６月 トーエル専務取締役 専務執行役員 平成18年７月 トーエルウォーター部門長 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役 平成21年11月 トーエル経理・財務部門長 平成22年７月 トーエル代表取締役社長兼ＣＯＯ 平成26年２月 トーエル営業本部長 平成29年５月 トーエル執行役員 平成30年７月 トーエル代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
(注）4 |
1,244 |
|
取締役副会長 |
執行役員 |
山下 昌利 |
昭和19年５月26日生 |
昭和38年４月 株式会社不二家入社 昭和45年１月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成11年10月 トーエル取締役副社長 平成18年１月 白馬ウォーター株式会社（現アルプスウォーター株式会社）代表取締役社長 平成18年５月 トーエル代表取締役副社長 平成19年７月 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）代表取締役社長 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社代表取締役副社長 平成21年11月 トーエルＬＰＧ製造管理部門長 平成22年７月 トーエル代表取締役副会長 平成27年５月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役（現任） 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） トーエル総務人事本部、業務本部、ＬＰＧ保安・設備本部 管掌 平成30年５月 トーエル供給本部、ＬＰＧ保安本部、エンジニアリング本部 管掌 平成30年７月 トーエル取締役副会長（現任） |
(注）4 |
139 |
|
代表取締役社長 |
執行役員 ウォーター製造・物流本部長 |
横田 孝治 |
昭和42年１月30日生 |
昭和63年４月 富岡町役場入所 平成４年10月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成18年６月 トーエル執行役員 トーエル物流部門長 平成19年７月 トーエル取締役 平成20年７月 アルプスウォーター株式会社代表取締役社長 平成21年５月 トーエル常務取締役 常務執行役員 トーエルウォーター部門長兼製造・物流部門長 平成22年７月 トーエル専務取締役 専務執行役員 平成28年５月 トーエル製造物流本部長 平成28年７月 トーエル取締役副社長 トーエル副社長執行役員 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） トーエル経理財務本部、エネルギー本部、ウォーター本部 管掌 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社監査役（現任） 平成30年５月 トーエルウォーター製造・物流本部長（現任） トーエル経理財務本部、ウォーター営業・業務本部 管掌 平成30年７月 トーエル代表取締役社長（現任） |
(注）4 |
36 |
|
取締役 副社長 |
執行役員 エネルギー本部長 |
後藤 真 |
昭和37年７月10日生 |
平成元年３月 セントラル石油瓦斯株式会社入社 平成19年８月 同社執行役員 平成25年５月 トーエル入社 トーエル執行役員 平成26年２月 トーエル営業本部ＬＰＧ営業部長 平成26年７月 トーエル取締役 平成27年５月 トーエル常務取締役 常務執行役員 トーエル営業本部長 平成28年７月 トーエル専務取締役 トーエル専務執行役員 トーエルエネルギー本部長（現任） 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） 平成30年７月 トーエル取締役副社長（現任） |
(注）4 |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
専務取締役 |
執行役員 ＬＰＧ保安本部長 |
室越 義和 |
昭和27年８月１日生 |
昭和51年12月 室越工業株式会社入社 昭和61年11月 東京興発株式会社（現トーエルシステム株式会社）入社 平成13年８月 トーエル入社 平成20年５月 トーエル執行役員 平成21年５月 トーエル保安部門長 平成21年７月 トーエル取締役 平成21年11月 トーエルＬＰＧ製造管理部門保安部長 平成23年７月 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）代表取締役社長 平成25年７月 トーエル常務取締役 トーエル常務執行役員 平成26年２月 トーエル保安・設備本部長 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） トーエルＬＰＧ保安・設備本部長 平成30年５月 トーエルＬＰＧ保安本部長（現任） 平成30年７月 トーエル専務取締役（現任） |
(注）4 |
13 |
|
取締役 |
執行役員 エネルギー本部副本部長 |
渋谷 成寿 |
昭和49年１月23日生 |
平成８年４月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成22年２月 トーエル執行役員（現任） 平成22年７月 トーエル製造物流部門製造部長 平成24年７月 トーエル取締役（現任） 平成26年２月 トーエル業務本部副本部長 平成28年７月 トーエルエネルギー本部副本部長（現任） |
(注）4 |
3 |
|
取締役 |
執行役員 ウォーター営業・業務本部長 |
関本 兼助 |
昭和52年11月25日生 |
平成８年４月 株式会社フォープラスフォー入社 平成17年１月 トーエル入社 平成22年７月 トーエル執行役員（現任） 平成23年７月 トーエルウォーター部門業務部長 平成24年７月 トーエル取締役（現任） 平成26年２月 トーエル営業本部ウォーター営業部長 平成28年７月 トーエルウォーター本部長 平成30年５月 トーエルウォーター営業・業務本部長（現任） |
(注）4 |
4 |
|
取締役 |
執行役員 エンジニアリング本部長 内部統制委員会委員長 |
八尋 敏行 |
昭和35年８月30日生 |
昭和58年４月 日管株式会社入社 平成３年４月 エイト建築設計事務所入社 平成７年３月 トーエル入社 平成19年７月 トーエル執行役員 平成20年５月 トーエルタスクセンター部門設計管理部長 平成26年２月 トーエル保安・設備本部保安部長 平成27年５月 トーエル保安・設備本部副本部長 平成29年５月 トーエル上席執行役員 平成30年５月 トーエルエンジニアリング本部長（現任） 平成30年７月 トーエル取締役（現任） トーエル執行役員（現任） トーエル内部統制委員会委員長（現任） |
(注）4 |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
稲永 昌也 |
昭和42年10月31日生 |
平成元年４月 矢崎総業株式会社入社 平成４年12月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成８年６月 トーエル取締役 平成12年９月 トーエル常務執行役員 平成19年７月 トーエル常務取締役 平成21年５月 トーエル総務部門長 平成24年５月 トーエル事業部門ＬＰＧ営業部長 平成26年７月 トーエル管理本部副本部長 平成28年７月 トーエル専務取締役 トーエル専務執行役員 トーエル管理本部長 トーエル内部統制委員会委員長 平成29年５月 トーエル執行役員 トーエル業務本部長 平成30年５月 トーエル総務人事本部 管掌 平成30年７月 トーエル取締役（監査等委員）（現任） |
(注）5 |
303 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
谷口 五月 |
昭和35年５月25日生 |
平成５年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平野法律事務所入所 平成11年４月 谷口法律事務所入所 平成16年４月 平野・谷口法律事務所入所（現任） 平成24年７月 トーエル社外取締役 平成28年７月 トーエル社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）5 |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
齊藤 和子 |
昭和19年７月３日生 |
昭和38年３月 千葉税務署（総務）入署 昭和51年７月 本所税務署総務課会計係長 昭和58年７月 船橋税務署法人税・源泉所得税部門上席国税調査官 平成元年７月 葛飾税務署法人税・源泉所得税第２部門統括国税調査官 平成３年７月 千葉東税務署税務広報官 平成12年７月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 平成13年７月 税務大学校東京研修所幹事 平成14年７月 小石川税務署長 平成15年７月 同上退職 平成15年８月 齊藤和子税理士事務所設立 平成28年10月 税理士法人京葉合同事務所 代表社員（現任） 平成30年７月 トーエル社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）5 |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,714 |
（注）１．代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。
２．取締役のうち谷口五月及び齊藤和子は、監査等委員である社外取締役であります。
３．トーエルの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 齊藤和子
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．平成30年７月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年７月27日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の７名の他、以下の６名で構成されております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
笹山 和則 |
経理財務本部長 |
|
上席執行役員 |
服部 頼和 |
総務人事本部長 |
|
上席執行役員 |
敷地 晃 |
供給本部長 株式会社ＨＷコーポレーション 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山田 健博 |
エンジニアリング本部 ＬＰＧ製造部長 |
|
執行役員 |
内藤 剛司 |
エンジニアリング本部 バルク事業部長 |
|
執行役員 |
岡林 徹 |
総務人事本部 ＣＳＲ推進部長 |
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
佃 博 |
昭和20年６月９日生 |
昭和40年４月 垣見油化株式会社入社 昭和46年12月 東亜産業株式会社設立 代表取締役社長 平成17年６月 東亜産業株式会社 代表取締役社長退任 |
(注) |
63 |
（注）平成30年７月27日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役会長 |
ＣＥＯ （最高経営責任者） |
稲永 修 |
昭和11年４月29日生 |
昭和34年４月 東洋化工機株式会社入社 昭和36年４月 株式会社川崎エルピー瓦斯専務取締役 昭和38年５月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)設立 代表取締役社長 昭和58年６月 トーエル代表取締役会長(現任) 昭和62年６月 株式会社日本レストランデリバリー取締役（現任） 平成13年７月 トーエルＣＥＯ（現任） 平成20年１月 Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社取締役（現任） 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役（現任） |
(注）3 |
951 |
|
代表取締役 副会長 |
執行役員 総務人事本部、業務本部、ＬＰＧ保安・設備本部 管掌 |
山下 昌利 |
昭和19年５月26日生 |
昭和38年４月 株式会社不二家入社 昭和45年１月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成11年10月 トーエル取締役副社長 平成18年１月 白馬ウォーター株式会社（現アルプスウォーター株式会社）代表取締役社長 平成18年５月 トーエル代表取締役副社長 平成19年７月 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）代表取締役社長 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社代表取締役副社長 平成21年11月 トーエルＬＰＧ製造管理部門長 平成22年７月 トーエル代表取締役副会長（現任） 平成27年５月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役（現任） 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） トーエル総務人事本部、業務本部、ＬＰＧ保安・設備本部 管掌（現任） |
(注）3 |
136 |
|
代表取締役社長 |
執行役員 ＣＯＯ （最高執行責任者） |
中田 みち |
昭和40年２月５日生 |
昭和61年４月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成８年６月 トーエル取締役 東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社）代表取締役社長 平成10年５月 株式会社ミナックス（現株式会社ＨＷコーポレーション）代表取締役社長 平成13年７月 トーエル常務取締役 平成18年６月 トーエル専務取締役 専務執行役員 平成18年７月 トーエルウォーター部門長 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役 平成21年11月 トーエル経理・財務部門長 平成22年７月 トーエル代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 平成26年２月 トーエル営業本部長 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） |
(注）3 |
1,236 |
|
取締役 副社長 |
執行役員 経理財務本部、エネルギー本部、ウォーター本部 管掌 |
横田 孝治 |
昭和42年１月30日生 |
昭和63年４月 富岡町役場入所 平成４年10月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成18年６月 トーエル執行役員 トーエル物流部門長 平成19年７月 トーエル取締役 平成20年７月 アルプスウォーター株式会社代表取締役社長 平成21年５月 トーエル常務取締役 常務執行役員 トーエルウォーター部門長 兼 製造・物流部門長 平成22年７月 トーエル専務取締役 専務執行役員 平成28年５月 トーエル製造物流本部長 平成28年７月 トーエル取締役副社長（現任） トーエル副社長執行役員 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） トーエル経理財務本部、エネルギー本部、ウォーター本部 管掌（現任） Ｔ＆Ｎアグリ株式会社監査役（現任） |
(注）3 |
34 |
|
専務取締役 |
執行役員 エネルギー本部長 |
後藤 真 |
昭和37年７月10日生 |
平成元年３月 セントラル石油瓦斯株式会社入社 平成19年８月 同社執行役員 平成25年５月 トーエル入社 トーエル執行役員 平成26年２月 トーエル営業本部ＬＰＧ営業部長 平成26年７月 トーエル取締役 平成27年５月 トーエル常務取締役 常務執行役員 トーエル営業本部長 平成28年７月 トーエル専務取締役（現任） トーエル専務執行役員 トーエルエネルギー本部長（現任） 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） |
(注）3 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
専務取締役 |
執行役員 業務本部長 内部統制委員会委員長 |
稲永 昌也 |
昭和42年10月31日生 |
平成元年４月 矢崎総業株式会社入社 平成４年12月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成８年６月 トーエル取締役 平成12年９月 トーエル常務執行役員 平成19年７月 トーエル常務取締役 平成21年５月 トーエル総務部門長 平成24年５月 トーエル事業部門ＬＰＧ営業部長 平成26年７月 トーエル管理本部副本部長 平成28年７月 トーエル専務取締役（現任） トーエル専務執行役員 トーエル管理本部長 トーエル内部統制委員会委員長（現任） 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） トーエル業務本部長（現任） |
(注）3 |
302 |
|
常務取締役 |
執行役員 ＬＰＧ保安・設備本部長 |
室越 義和 |
昭和27年８月１日生 |
昭和51年12月 室越工業株式会社入社 昭和61年11月 東京興発株式会社（現トーエルシステム株式会社）入社 平成13年８月 トーエル入社 平成20年５月 トーエル執行役員 平成21年５月 トーエル保安部門長 平成21年７月 トーエル取締役 平成21年11月 トーエルＬＰＧ製造管理部門保安部長 平成23年７月 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）代表取締役社長 平成25年７月 トーエル常務取締役（現任） トーエル常務執行役員 平成26年２月 トーエル保安・設備本部長 平成29年５月 トーエル執行役員（現任） トーエルＬＰＧ保安・設備本部長（現任） |
(注）3 |
12 |
|
取締役 |
執行役員 ウォーター本部長 |
関本 兼助 |
昭和52年11月25日生 |
平成８年４月 株式会社フォープラスフォー入社 平成17年１月 トーエル入社 平成22年７月 トーエル執行役員（現任） 平成23年７月 トーエルウォーター部門業務部長 平成24年７月 トーエル取締役（現任） 平成26年２月 トーエル営業本部ウォーター営業部長 平成28年７月 トーエルウォーター本部長（現任） |
(注）3 |
3 |
|
取締役 |
執行役員 エネルギー本部副本部長 |
渋谷 成寿 |
昭和49年１月23日生 |
平成８年４月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成22年２月 トーエル執行役員（現任） 平成22年７月 トーエル製造物流部門製造部長 平成24年７月 トーエル取締役（現任） 平成26年２月 トーエル業務本部副本部長 平成28年７月 トーエルエネルギー本部副本部長（現任） |
(注）3 |
2 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
山中 正幸 |
昭和20年６月１日生 |
昭和43年４月 岩谷産業株式会社入社 平成８年４月 同社理事 平成10年６月 岩谷マルヰガス株式会社代表取締役社長 平成11年６月 セントラル石油瓦斯株式会社常務取締役 平成14年６月 同社専務取締役 平成20年６月 新日本瓦斯株式会社専務取締役 平成22年11月 アルプスウォーター株式会社顧問 平成23年７月 トーエル専務取締役 専務執行役員 トーエル管理部門長 兼 内部統制推進室長 平成23年12月 トーエルＩＲ室長 平成27年５月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社監査役 Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社監査役（現任） 平成28年７月 トーエル取締役（監査等委員）（現任） |
(注）4 |
31 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
谷口 五月 |
昭和35年５月25日生 |
平成５年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平野法律事務所入所 平成11年４月 谷口法律事務所入所 平成16年４月 平野・谷口法律事務所入所（現任） 平成24年７月 トーエル社外取締役 平成28年７月 トーエル社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）4 |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
飯島 節子 |
昭和17年３月３日生 |
昭和37年４月 青山学院女子短期大学英文科副手 昭和47年４月 学校法人捜真学院捜真女学校中学部講師 昭和52年９月 学校法人捜真学院捜真女学校中学部・高等学部教諭 平成12年４月 学校法人捜真学院学院長 学校法人捜真学院理事・評議員（現任） 平成17年11月 学校法人青山学院評議員 平成23年６月 学校法人明治学院評議員 平成27年３月 学校法人捜真バプテスト学園評議員（現任） 平成27年７月 トーエル社外監査役 平成28年７月 トーエル社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）4 |
2 |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,721 |
（注）１．代表取締役社長中田みちは、代表取締役会長稲永修の長女であります。
２．取締役のうち谷口五月及び飯島節子は、監査等委員である社外取締役であります。
３．平成29年７月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年７月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の８名の他、以下の７名で構成されております。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
八尋 敏行 |
ＬＰＧ保安・設備本部副本部長 兼 保安部長 |
|
上席執行役員 |
笹山 和則 |
経理財務本部長 兼 経理財務部長 |
|
上席執行役員 |
服部 頼和 |
総務人事本部長 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
敷地 晃 |
業務本部 ＬＰＧ調達部長 株式会社ＨＷコーポレーション 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山田 健博 |
ＬＰＧ保安・設備本部 ＬＰＧ製造部長 |
|
執行役員 |
内藤 剛司 |
ＬＰＧ保安・設備本部 バルク開発部長 |
|
執行役員 |
岡林 徹 |
総務人事本部 総務部副部長 |
６．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
佃 博 |
昭和20年６月９日生 |
昭和40年４月 垣見油化株式会社入社 昭和46年12月 東亜産業株式会社設立 代表取締役社長 平成17年６月 東亜産業株式会社 代表取締役社長退任 |
(注) |
63 |
（注）平成28年７月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役会長 |
ＣＥＯ （最高経営責任者） |
稲永 修 |
昭和11年４月29日生 |
昭和34年４月 東洋化工機株式会社入社 昭和38年５月 東京エルピー瓦斯株式会社(現株式会社トーエル)設立 代表取締役社長 昭和58年６月 トーエル代表取締役会長(現任) 昭和62年６月 株式会社日本レストランデリバリー取締役（現任） 平成13年７月 トーエルＣＥＯ（現任） 平成18年１月 白馬ウォーター株式会社（現アルプスウォーター株式会社）取締役（現任） 平成20年１月 Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社取締役（現任） 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役（現任） 平成23年７月 株式会社ＨＷコーポレーション取締役（現任） 東京興発株式会社（現トーエルシステム株式会社）取締役（現任） 株式会社トーエルエンジニアリング(現ＬＰＧ物流株式会社)取締役(現任) 南アルプスウォーター株式会社取締役 TOELL U.S.A. CORPORATION取締役 平成28年７月 株式会社ＴＯＭ取締役（現任） |
(注）4 |
951 |
|
代表取締役 副会長 |
|
山下 昌利 |
昭和19年５月26日生 |
昭和38年４月 株式会社不二家入社 昭和45年１月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成11年10月 トーエル取締役副社長 平成11年12月 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）取締役 平成12年９月 トーエル副社長執行役員 平成13年７月 トーエル取締役副社長 平成18年１月 白馬ウォーター株式会社（現アルプスウォーター株式会社）代表取締役社長 平成18年５月 トーエル代表取締役副社長 平成19年７月 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）代表取締役社長 平成20年７月 南アルプスウォーター株式会社代表取締役社長 平成20年11月 トーエルＴＡＳＫセンター部門長 平成21年７月 アルプスウォーター株式会社取締役（現任） 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社代表取締役副社長 平成21年11月 トーエルＬＰＧ製造管理部門長 平成22年７月 トーエル代表取締役副会長（現任） トーエル製造物流部門長 トーエルサービス株式会社取締役 平成23年７月 株式会社ＨＷコーポレーション取締役（現任） TOELL U.S.A. CORPORATION取締役 平成24年５月 トーエル事業部門管掌 南アルプスウォーター株式会社取締役 平成24年７月 株式会社トーエルエンジニアリング(現ＬＰＧ物流株式会社)取締役(現任) 平成26年２月 トーエル業務本部長 平成27年５月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役（現任） 平成28年７月 株式会社ＴＯＭ取締役（現任） |
(注）4 |
133 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役社長 |
ＣＯＯ （最高執行責任 者） |
中田 みち |
昭和40年２月５日生 |
昭和61年４月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成８年６月 同社取締役 東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社）代表取締役社長 平成10年５月 株式会社ミナックス（現株式会社ＨＷコーポレーション）代表取締役社長 平成13年７月 トーエル常務取締役 平成14年４月 トーエル常務執行役員 平成15年10月 トーエル取締役 平成17年７月 トーエル常務取締役 平成18年３月 トーエルサービス株式会社取締役
平成18年６月 トーエル専務取締役 平成21年５月 トーエル業務審査室長 平成21年７月 株式会社ＨＷコーポレーション取締役（現任） アルプスウォーター株式会社取締役（現任） 南アルプスウォーター株式会社取締役 平成21年９月 Ｔ＆Ｎアグリ株式会社取締役 平成21年11月 トーエル経理・財務部門長 平成22年７月 トーエル代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 平成23年７月 株式会社トーエルエンジニアリング(現ＬＰＧ物流株式会社)取締役(現任) TOELL U.S.A. CORPORATION取締役 平成24年７月 トーエルシステム株式会社取締役(現任) 平成25年７月 TOELL U.S.A. CORPORATION取締役(現任) 平成26年２月 トーエル営業本部長 平成28年７月 株式会社ＴＯＭ取締役（現任） |
(注）4 |
1,226 |
|
取締役 副社長 |
副社長執行役員 製造物流本部長兼製造物流本部製造部長 |
横田 孝治 |
昭和42年１月30日生 |
昭和60年12月 株式会社栄光運輸入社 昭和63年４月 富岡町役場入所 平成４年10月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成18年１月 白馬ウォーター株式会社（現アルプスウォーター株式会社）取締役 平成18年６月 トーエル執行役員 トーエル物流部門長 平成19年７月 トーエル取締役 平成20年７月 アルプスウォーター株式会社代表取締役社長 平成21年５月 トーエル常務取締役 トーエル常務執行役員 平成21年７月 南アルプスウォーター株式会社取締役 平成22年７月 トーエル専務取締役 トーエル専務執行役員 平成23年７月 株式会社ＨＷコーポレーション取締役（現任） 平成24年５月 トーエル事業部門長 アルプスウォーター株式会社取締役（現任） 平成24年７月 トーエルシステム株式会社取締役(現任) 株式会社トーエルエンジニアリング(現ＬＰＧ物流株式会社)取締役(現任) 平成26年２月 トーエル事業本部長兼営業本部副本部長 平成26年７月 トーエル事業本部長 平成28年５月 トーエル製造物流本部長（現任） トーエル製造物流本部製造部長（現任） 平成28年７月 トーエル取締役副社長（現任） トーエル副社長執行役員（現任） TOELL U.S.A. CORPORATION取締役(現任) |
(注）4 |
32 |
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専務取締役 |
専務執行役員 エネルギー本部長 兼エネルギー本部ＬＰＧ営業部長 |
後藤 真 |
昭和37年７月10日生 |
平成元年３月 セントラル石油瓦斯株式会社入社 平成19年８月 同社執行役員 同社燃料事業本部副本部長 平成23年10月 同社燃料事業本部副本部長兼本社広域営業部長 平成25年５月 トーエル入社 トーエル執行役員 トーエル事業部門ＬＰＧ営業企画部長 平成26年２月 トーエル営業本部ＬＰＧ営業部長 平成26年７月 トーエル取締役 トーエル営業本部副本部長 平成27年５月 トーエル常務取締役 トーエル常務執行役員 トーエル営業本部長 平成28年５月 トーエル営業本部エネルギー営業部長 平成28年７月 トーエル専務取締役（現任） トーエル専務執行役員（現任） トーエルエネルギー本部長（現任） トーエルエネルギー本部ＬＰＧ営業部長（現任） |
(注）4 |
2 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
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専務取締役 |
専務執行役員 管理本部長 内部統制委員会委員長 |
稲永 昌也 |
昭和42年10月31日生 |
平成元年４月 矢崎総業株式会社入社 平成４年12月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成８年１月 トーエルサービス株式会社代表取締役社長 平成８年６月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）取締役 平成12年９月 トーエル常務執行役員 平成18年７月 トーエル社長室長 平成18年９月 トーエル執行役員 平成19年７月 トーエル常務取締役 トーエル常務執行役員 平成21年５月 トーエル総務部門長 平成21年11月 トーエルＬＰＧ営業部門長 平成22年３月 トーエルサービス株式会社代表取締役社長 平成22年７月 トーエルＬＰＧ部門長 平成24年５月 トーエル事業部門ＬＰＧ営業部長 平成24年７月 株式会社ＨＷコーポレーション取締役（現任） 平成26年２月 トーエル営業本部副本部長 平成26年７月 トーエル管理本部副本部長 平成27年10月 トーエル管理本部人事部長 平成28年７月 トーエル専務取締役（現任） トーエル専務執行役員（現任） トーエル管理本部長（現任） トーエル内部統制委員会委員長（現任） |
(注）4 |
301 |
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常務取締役 |
常務執行役員 保安・設備本部長 |
室越 義和 |
昭和27年８月１日生 |
昭和45年４月 村田機械株式会社入社 昭和51年12月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 昭和61年11月 東京興発株式会社（現トーエルシステム株式会社）入社 平成８年６月 同社取締役 平成13年８月 トーエル入社 平成20年５月 トーエル執行役員 平成21年５月 トーエル保安部門長 平成21年７月 トーエル取締役 平成21年11月 トーエルＬＰＧ製造管理部門保安部長 平成22年７月 トーエルＬＰＧ保安室長 平成23年７月 トーエル保安室長 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）代表取締役社長 平成24年５月 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）取締役 平成25年７月 トーエル常務取締役（現任） トーエル常務執行役員（現任） 平成26年２月 トーエル保安・設備本部長（現任） |
(注）4 |
10 |
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取締役 |
執行役員 ウォーター本部長 兼ウォーター本部ウォーター営業部長 |
関本 兼助 |
昭和52年11月25日生 |
平成８年４月 株式会社フォープラスフォー入社 平成17年１月 トーエル入社 平成22年７月 トーエル執行役員（現任） トーエルウォーター部門業務管理部長兼コールセンター長 平成23年７月 トーエルウォーター部門業務部長 平成24年５月 トーエル事業部門ウォーター業務部長 平成24年７月 トーエル取締役（現任） アルプスウォーター株式会社取締役 平成26年２月 トーエル営業本部ウォーター営業部長 平成26年５月 トーエル事業本部副本部長 平成26年７月 トーエル営業本部副本部長 平成28年５月 トーエル製造物流本部副本部長 平成28年７月 トーエルウォーター本部長（現任） トーエルウォーター本部ウォーター営業部長（現任） |
(注）4 |
3 |
|
取締役 |
執行役員 エネルギー本部副本部長 兼エネルギー本部本部営業部長 |
渋谷 成寿 |
昭和49年１月23日生 |
平成８年４月 東京エルピー瓦斯株式会社（現株式会社トーエル）入社 平成20年７月 株式会社トーエルエンジニアリング（現ＬＰＧ物流株式会社）取締役 平成21年11月 トーエルＬＰＧ製造管理部門ＬＰＧ製造部・ＬＰＧ調達部長 平成22年２月 トーエル執行役員（現任） 平成22年７月 トーエル製造物流部門製造部長 平成24年５月 トーエル社長室長 平成24年７月 トーエル取締役（現任） アルプスウォーター株式会社取締役 平成25年５月 トーエル事業部門ウォーター製造部長 平成26年２月 トーエル業務本部副本部長 平成26年７月 ＬＰＧ物流株式会社取締役 平成27年５月 株式会社ＴＯＭ取締役 平成28年５月 トーエル営業本部副本部長兼営業本部本部営業部長 平成28年７月 トーエルエネルギー本部副本部長（現任） トーエルエネルギー本部本部営業部長（現任） |
(注）4 |
2 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
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山中 正幸 |
昭和20年６月１日生 |
昭和43年４月 岩谷産業株式会社入社 平成８年４月 同社理事 平成10年６月 岩谷マルヰガス株式会社代表取締役社長 平成11年６月 セントラル石油瓦斯株式会社常務取締役 平成14年６月 同社専務取締役 平成20年６月 新日本瓦斯株式会社専務取締役 平成22年11月 アルプスウォーター株式会社顧問 平成23年５月 トーエル管理部門管掌 平成23年７月 トーエル専務取締役 トーエル専務執行役員 トーエル管理部門長 トーエル内部統制推進室長 東京興発株式会社（現トーエルシステム株式会社）取締役 アルプスウォーター株式会社取締役 南アルプスウォーター株式会社取締役 平成23年12月 トーエルＩＲ室長 平成24年５月 トーエル内部統制推進委員長 平成26年２月 トーエル管理本部長 平成27年５月 株式会社ＴＯＭ監査役（現任） Ｔ＆Ｎアグリ株式会社監査役（現任） Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社監査役（現任） 平成27年７月 株式会社ＨＷコーポレーション監査役（現任） トーエルシステム株式会社監査役（現任） ＬＰＧ物流株式会社監査役（現任） アルプスウォーター株式会社監査役（現任） 平成28年７月 トーエル取締役（監査等委員）（現任） |
(注）5 |
29 |
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取締役 （監査等委員） |
|
谷口 五月 |
昭和35年５月25日生 |
平成５年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平野法律事務所入所 平成11年４月 谷口法律事務所入所 平成16年４月 平野・谷口法律事務所入所（現任） 平成24年７月 トーエル社外取締役 平成28年７月 トーエル社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）5 |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
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飯島 節子 |
昭和17年３月３日生 |
昭和37年４月 青山学院女子短期大学英文科副手 昭和47年４月 学校法人捜真学院捜真女学校中学部講師 昭和52年９月 学校法人捜真学院捜真女学校中学部・高等学部教諭 平成12年４月 学校法人捜真学院学院長 学校法人捜真学院理事・評議員（現任） 平成17年11月 学校法人青山学院評議員 平成23年６月 学校法人明治学院評議員 平成27年３月 学校法人捜真バプテスト学園評議員（現任） 平成27年７月 トーエル社外監査役 平成28年７月 トーエル社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）5 |
2 |
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計 |
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2,697 |
（注）１．平成28年７月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、トーエルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．代表取締役社長中田みちは、代表取締役会長稲永修の長女であります。
３．取締役のうち谷口五月及び飯島節子は、監査等委員である社外取締役であります。
４．平成28年７月28日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年７月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トーエルでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の６名の他以下の８名で構成されております。
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役名 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
岡﨑 克己 |
製造物流本部ＬＰＧ物流部長 |
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執行役員 |
八尋 敏行 |
保安・設備本部副本部長兼保安部長 |
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執行役員 |
服部 頼和 |
総務人事本部長兼総務部長 |
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執行役員 |
笹山 和則 |
経理財務本部長兼経理部長 |
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執行役員 |
敷地 晃 |
製造物流本部調達部長 アルプスウォーター㈱ 代表取締役社長 TOELL U.S.A. CORPORATION 取締役 |
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執行役員 |
山田 健博 |
製造物流本部製造部厚木工場長 ＬＰＧ物流㈱ 取締役 |
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執行役員 |
内藤 剛司 |
保安・設備本部バルク開発部長 |
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執行役員 |
岡林 徹 |
総務人事本部広報部長 |
７．トーエルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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佃 博 |
昭和20年６月９日生 |
昭和40年４月 垣見油化株式会社入社 昭和46年12月 東亜産業株式会社設立 代表取締役社長 平成17年６月 東亜産業株式会社 代表取締役社長退任 |
(注) |
63 |
（注）平成28年７月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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