フジタコーポレーション(3370)の株価チャート フジタコーポレーション(3370)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
藤 田 博 章 |
1940年５月25日生 |
1964年４月 日本レイヨン（現ユニチカ株式会社）入社 1969年４月 フジタ産業株式会社専務取締役 1978年３月 有限会社ファミリーフーズ設立代表取締役社長 1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長 1990年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社ファミリーフーズ（現フジタコーポレーション）に組織変更代表取締役社長 1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役社長 2019年３月 フジタコーポレーション取締役会長（現任） 2021年11月 丹治林業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
普通 200,000 |
|
代表取締役社長 |
遠 藤 大 輔 |
1976年２月22日生 |
1998年４月 大阪ヒルトン株式会社入社 2001年９月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2016年２月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長 2016年４月 株式会社プライムリンク（現株式会社アスラポート）取締役 2016年６月 フジタコーポレーション社外取締役 2019年３月 フジタコーポレーション代表取締役社長（現任） 2021年６月 株式会社フジックス代表取締役社長（現任） 2023年２月 株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎代表取締役社長（現任） 2023年６月 株式会社ＪＦＬＡホールディングス取締役 |
(注)３ |
普通 10,000 |
|
専務取締役 経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
1961年10月９日生 |
1988年４月 株式会社藍屋（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1995年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 2001年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 2001年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 2005年６月 フジタコーポレーション常務取締役 2008年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌（現任） |
(注)３ |
普通 5,800 |
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取締役 |
森下將典 |
1967年４月１日生 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行 2000年11月 メリルリンチ日本証券株式会社（現ＢofＡ証券株式会社）入社 2009年２月 アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社）代表取締役社長 2014年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）取締役海外戦略本部長 2017年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）代表取締役社長 2018年８月 株式会社アスラポート・ダイニング取締役（グループ戦略本部長） 2023年３月 株式会社小僧寿し（現ＫＯＺＯホールディングス株式会社）代表取締役社長（現任） 2023年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） 2024年５月 株式会社小僧寿し準備会社（現株式会社小僧寿し）代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
普通 － |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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取締役 |
松 原 淳 二 |
1954年２月８日生 |
1977年４月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年２月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長 2019年６月 フジタコーポレーション取締役(現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
取締役 |
上岡由紀子 |
1976年８月23日生 |
2005年10月 弁護士登録 2005年10月 ポールヘイスティングス法律事務所入所 2009年４月 札幌総合法律事務所入所 2012年４月 上野・横山・渡法律事務所（現弁護士法人上野・横山・渡法律事務所）入所（現任） 2022年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
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常勤監査役 |
栗 林 法 正 |
1963年９月18日生 |
1982年４月 株式会社千歳第一開建入社 1985年４月 フジタコーポレーション入社 2014年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 2017年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 2017年６月 フジタコーポレーション常勤監査役（現任） |
(注)４ |
普通 3,100 |
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監査役 |
廣 内 克 規 |
1964年10月12日生 |
1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社 2004年12月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2009年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）経営企画室長 2011年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長 2018年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）内部監査室長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） 2022年７月 株式会社栄喜堂取締役（現任） 2023年７月 株式会社アルテゴ取締役（現任） |
(注)４ |
普通 － |
|
監査役 |
木 下 雄 次 |
1962年11月16日生 |
1985年４月 キリン・シーグラム株式会社（現キリンディスティラリー株式会社）入社 1996年９月 丸政商事株式会社専務取締役 1999年５月 同社代表取締役社長（現任） 2020年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 － |
|
計 |
普通 218,900 |
||||
（注）１．取締役森下將典、松原淳二及び上岡由紀子は、社外取締役であります。
２．監査役廣内克規及び木下雄次は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．フジタコーポレーションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、佐藤欣也、佐藤泰輔、木下辰也及び高橋高行で構成されております。
７．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
池田直美 |
1979年７月10日生 |
2007年12月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2022年９月 公認会計士池田直美事務所開業（現任） 2023年10月 はまなす公認会計士共同事務所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
フジタコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役森下將典は、ＫＯＺＯホールディングス株式会社及び株式会社小僧寿しの代表取締役社長であります。同社とフジタコーポレーションとの間に食材の取引関係があります。
社外取締役松原淳二とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外取締役上岡由紀子とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役木下雄次とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規は、株式会社ＪＦＬＡホールディングスの業務執行者であります。同社とフジタコーポレーションとの間に業務資本提携契約があります。
社外取締役松原淳二及び上岡由紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フジタコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフジタコーポレーションとの関係を踏まえて、フジタコーポレーション経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外役員には、フジタコーポレーションが属する飲食・小売事業及び製造・卸売事業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えており、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月１回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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取締役会長 |
藤 田 博 章 |
1940年５月25日生 |
1964年４月 日本レイヨン（現ユニチカ株式会社）入社 1969年４月 フジタ産業株式会社専務取締役 1978年３月 有限会社ファミリーフーズ設立代表取締役社長 1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長 1990年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社ファミリーフーズ（現フジタコーポレーション）に組織変更代表取締役社長 1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役社長 2019年３月 フジタコーポレーション取締役会長（現任） 2021年11月 丹治林業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
普通 200,000 |
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代表取締役社長 |
遠 藤 大 輔 |
1976年２月22日生 |
1998年４月 大阪ヒルトン株式会社入社 2001年９月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2016年２月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長 2016年４月 株式会社プライムリンク（現株式会社アスラポート）取締役 2016年６月 フジタコーポレーション社外取締役 2019年３月 フジタコーポレーション代表取締役社長（現任） 2021年６月 株式会社フジックス代表取締役社長（現任） 2023年２月 株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎代表取締役社長（現任） 2023年６月 株式会社ＪＦＬＡホールディングス取締役 |
(注)３ |
普通 － |
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専務取締役 経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
1961年10月９日生 |
1988年４月 株式会社藍屋（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1995年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 2001年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 2001年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 2005年６月 フジタコーポレーション常務取締役 2008年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌（現任） |
(注)３ |
普通 5,800 |
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取締役 |
森下將典 |
1967年４月１日生 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行 2000年11月 メリルリンチ日本証券株式会社（現ＢofＡ証券株式会社）入社 2009年２月 アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社）代表取締役社長 2014年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）取締役海外戦略本部長 2017年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）代表取締役社長 2018年８月 株式会社アスラポート・ダイニング取締役（グループ戦略本部長） 2023年３月 株式会社小僧寿し代表取締役社長（現任） 2023年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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取締役 |
松 原 淳 二 |
1954年２月８日生 |
1977年４月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年２月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長 2019年６月 フジタコーポレーション取締役(現任） |
(注)３ |
普通 － |
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取締役 |
上岡由紀子 |
1976年８月23日生 |
2005年10月 弁護士登録 2005年10月 ポールヘイスティングス法律事務所入所 2009年４月 札幌総合法律事務所入所 2012年４月 上野・横山・渡法律事務所（現弁護士法人上野・横山・渡法律事務所）入所（現任） 2022年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
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常勤監査役 |
栗 林 法 正 |
1963年９月18日生 |
1982年４月 株式会社千歳第一開建入社 1985年４月 フジタコーポレーション入社 2014年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 2017年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 2017年６月 フジタコーポレーション常勤監査役（現任） |
(注)４ |
普通 3,100 |
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監査役 |
廣 内 克 規 |
1964年10月12日生 |
1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社 2004年12月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2009年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）経営企画室長 2011年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長 2018年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）内部監査室長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） 2022年７月 株式会社栄喜堂取締役（現任） 2023年７月 株式会社アルテゴ取締役（現任） |
(注)４ |
普通 － |
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監査役 |
木 下 雄 次 |
1962年11月16日生 |
1985年４月 キリン・シーグラム株式会社（現キリンディスティラリー株式会社）入社 1996年９月 丸政商事株式会社専務取締役 1999年５月 同社代表取締役社長（現任） 2020年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 － |
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計 |
普通 208,900 |
||||
（注）１．取締役森下將典、松原淳二及び上岡由紀子は、社外取締役であります。
２．監査役廣内克規及び木下雄次は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．フジタコーポレーションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、佐藤欣也、佐藤泰輔、木下辰也及び高橋高行で構成されております。
７．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
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池田直美 |
1979年７月10日生 |
2007年12月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2022年９月 公認会計士池田直美事務所開業（現任） 2023年10月 はまなす公認会計士共同事務所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
フジタコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役森下將典とフジタコーポレーションとの関係は、株式会社小僧寿しの代表取締役社長であります。同社とフジタコーポレーションとの間に食材の取引関係があります。
社外取締役松原淳二とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外取締役上岡由紀子とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役木下雄次とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの業務執行者であります。
社外取締役松原淳二及び上岡由紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フジタコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフジタコーポレーションとの関係を踏まえて、フジタコーポレーション経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外役員には、フジタコーポレーションが属する飲食・小売事業及び製造・卸売事業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えており、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月１回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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取締役会長 |
藤 田 博 章 |
1940年５月25日生 |
1964年４月 日本レイヨン（現ユニチカ株式会社）入社 1969年４月 フジタ産業株式会社専務取締役 1978年３月 有限会社ファミリーフーズ設立代表取締役社長 1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長 1990年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社ファミリーフーズ（現フジタコーポレーション）に組織変更代表取締役社長 1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役社長 2019年３月 フジタコーポレーション取締役会長（現任） 2021年11月 丹治林業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
普通 200,000 |
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代表取締役社長 |
遠 藤 大 輔 |
1976年２月22日生 |
1998年４月 大阪ヒルトン株式会社入社 2001年９月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2016年２月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長（現任） 2016年４月 株式会社プライムリンク（現株式会社アスラポート）取締役（現任） 2016年６月 フジタコーポレーション社外取締役 2018年６月 株式会社ＴＢジャパン取締役 2019年３月 フジタコーポレーション代表取締役社長（現任） 2020年８月 株式会社ルパンコティディアン代表取締役社長 2021年１月 株式会社ＬＣＡＤ代表取締役社長 2021年６月 株式会社フジックス代表取締役社長（現任） 2023年２月 株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
普通 － |
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専務取締役 経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
1961年10月９日生 |
1988年４月 株式会社藍屋（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1995年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 2001年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 2001年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 2005年６月 フジタコーポレーション常務取締役 2008年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌（現任） |
(注)３ |
普通 5,800 |
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取締役 |
森下將典 |
1967年４月１日生 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行 2000年11月 メリルリンチ日本証券株式会社（現ＢofＡ証券株式会社）入社 2009年２月 アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社）代表取締役社長 2014年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）取締役海外戦略本部長 2017年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）代表取締役社長 2018年８月 株式会社アスラポート・ダイニング取締役（グループ戦略本部長） 2023年３月 株式会社小僧寿し代表取締役社長（現任） 2023年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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取締役 |
松 原 淳 二 |
1954年２月８日生 |
1977年４月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年２月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長 2019年６月 フジタコーポレーション取締役(現任） |
(注)３ |
普通 － |
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取締役 |
上岡由紀子 |
1976年８月23日生 |
2005年10月 弁護士登録 2005年10月 ポールヘイスティングス法律事務所入所 2009年４月 札幌総合法律事務所入所 2012年４月 上野・横山・渡法律事務所（現弁護士法人上野・横山・渡法律事務所）入所（現任） 2022年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
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常勤監査役 |
栗 林 法 正 |
1963年９月18日生 |
1982年４月 株式会社千歳第一開建入社 1985年４月 フジタコーポレーション入社 2014年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 2017年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 2017年６月 フジタコーポレーション常勤監査役（現任） |
(注)４ |
普通 3,100 |
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監査役 |
廣 内 克 規 |
1964年10月12日生 |
1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社 2004年12月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2009年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）経営企画室長 2011年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長 2018年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）内部監査室長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） 2022年７月 株式会社栄喜堂取締役（現任） |
(注)４ |
普通 － |
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監査役 |
木 下 雄 次 |
1962年11月16日生 |
1985年４月 キリン・シーグラム株式会社（現キリンディスティラリー株式会社）入社 1996年９月 丸政商事株式会社専務取締役 1999年５月 同社代表取締役社長（現任） 2020年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 － |
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計 |
普通 208,900 |
||||
（注）１．取締役森下將典、松原淳二及び上岡由紀子は、社外取締役であります。
２．監査役廣内克規及び木下雄次は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．フジタコーポレーションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、佐藤欣也、佐藤泰輔、木下辰也及び高橋高行で構成されております。
７．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
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菊池廣之 |
1942年３月６日生 |
1964年４月 野村證券株式会社入社 1972年７月 極東証券株式会社入社 1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 2012年４月 極東証券株式会社 代表取締役会長（現任） 2013年６月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
フジタコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役森下將典とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの取締役及び同社連結子会社の代表取締役社長、取締役であります。
社外取締役松原淳二とフジタコーポレーションとの間には、原材料の販売等の取引があります。
社外取締役上岡由紀子とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役木下雄次とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの業務執行者であります。
社外取締役松原淳二を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フジタコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やフジタコーポレーションとの関係を踏まえて、フジタコーポレーション経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外役員には、フジタコーポレーションが属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えており、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月１回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
藤 田 博 章 |
1940年５月25日生 |
1964年４月 日本レイヨン（現ユニチカ株式会社）入社 1969年４月 フジタ産業株式会社専務取締役 1978年３月 有限会社ファミリーフーズ設立代表取締役社長 1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長 1990年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社ファミリーフーズ（現フジタコーポレーション）に組織変更代表取締役社長 1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役社長 2019年３月 フジタコーポレーション取締役会長（現任） 2021年11月 丹治林業株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
普通 200,000 |
|
代表取締役社長 |
遠 藤 大 輔 |
1976年２月22日生 |
1998年４月 大阪ヒルトン株式会社入社 2001年９月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2016年２月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長（現任） 2016年４月 株式会社プライムリンク（現株式会社アスラポート）取締役（現任） 2016年６月 フジタコーポレーション社外取締役 2018年６月 株式会社ＴＢジャパン取締役（現任） 2019年３月 フジタコーポレーション代表取締役社長（現任） 2020年８月 株式会社ルパンコティディアン代表取締役社長（現任） 2021年１月 株式会社ＬＣＡＤ代表取締役社長（現任） 2021年６月 株式会社フジックス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
専務取締役 経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
1961年10月９日生 |
1988年４月 株式会社藍屋（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1995年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 2001年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 2001年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 2005年６月 フジタコーポレーション常務取締役 2008年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌（現任） |
(注)３ |
普通 5,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
齊 藤 隆 光 |
1973年８月31日生 |
2002年１月 国際キャピタル株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）入社 2008年５月 阪神酒販株式会社入社 2009年１月 レゾナンスダイニング株式会社（現株式会社アスラポート）代表取締役社長 2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス)管理本部長 2015年６月 株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ）取締役（現任） 茨城乳業株式会社監査役（現任） 2015年７月 T&S Enterprises(London) Limited監査役（現任） 2016年３月 レゾナンスダイニング株式会社（現株式会社アスラポート）代表取締役会長 株式会社小僧寿し監査役（現任） 2016年６月 株式会社弘乳舎取締役 九州乳業株式会社取締役（現任） 株式会社フルッタフルッタ取締役 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）取締役（現任） 2017年３月 Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役（現任） Atariya Horeca B.V.監査役（現任） 2017年４月 Atariya Foods Limited監査役（現任） 2017年６月 株式会社弘乳舎代表取締役社長（現任） 2017年９月 Atariya foods Retail(UK) Limited監査役（現任） 2018年５月 株式会社十徳取締役（現任） 2018年６月 株式会社ＴＢジャパン取締役（現任） 2018年12月 株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎代表取締役社長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション社外取締役（現任） 2021年１月 株式会社スティルフーズ取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
取締役 |
松 原 淳 二 |
1954年２月８日生 |
1977年４月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年２月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション取締役(現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
取締役 |
上岡由紀子 |
1976年８月23日生 |
2005年10月 弁護士登録 2005年10月 ポールヘイスティングス法律事務所入所 2009年４月 札幌総合法律事務所入所 2012年４月 上野・横山・渡法律事務所（現弁護士法人上野・横山・渡法律事務所）入所（現任） 2022年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
常勤監査役 |
栗 林 法 正 |
1963年９月18日生 |
1982年４月 株式会社千歳第一開建入社 1985年４月 フジタコーポレーション入社 2014年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 2017年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 2017年６月 フジタコーポレーション常勤監査役（現任） |
(注)４ |
普通 3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
監査役 |
廣 内 克 規 |
1964年10月12日生 |
1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社 2004年12月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2009年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）経営企画室長 2011年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長 2018年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）内部監査室長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
普通 － |
|
監査役 |
木 下 雄 次 |
1962年11月16日生 |
1985年４月 キリン・シーグラム株式会社（現キリンディスティラリー株式会社）入社 1996年９月 丸政商事株式会社専務取締役 1999年５月 同社代表取締役社長（現任） 2020年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 － |
|
計 |
普通 208,900 |
||||
（注）１．取締役齊藤隆光、松原淳二及び上岡由紀子は、社外取締役であります。
２．監査役廣内克規及び木下雄次は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．監査役木下雄次は、取締役会長藤田博章の三親等以内の親族であります。
７．フジタコーポレーションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、佐藤欣也、佐藤泰輔及び木下辰也で構成されております。
８．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
菊池廣之 |
1942年３月６日生 |
1964年４月 野村證券株式会社入社 1972年７月 極東証券株式会社入社 1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 2012年４月 極東証券株式会社 代表取締役会長（現任） 2013年６月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
フジタコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役齊藤隆光とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの取締役及び同社連結子会社の代表取締役社長、取締役であります。
社外取締役松原淳二とフジタコーポレーションとの間には、原材料の販売等の取引があります。
社外取締役上岡由紀子とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役木下雄次とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの業務執行者であります。
社外取締役松原淳二を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フジタコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任のあたっては、経歴やフジタコーポレーションとの関係を踏まえて、フジタコーポレーション経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外役員には、フジタコーポレーションが属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えており、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月１回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
藤 田 博 章 |
1940年５月25日生 |
1964年４月 日本レイヨン（現ユニチカ株式会社）入社 1969年４月 フジタ産業株式会社専務取締役
1978年３月 有限会社ファミリーフーズ設立 1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長
1990年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社ファミリーフーズ（現フジタコーポレーション）に組織変更
1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役社長 2002年10月 フジタ産業株式会社取締役
2018年６月 北海道ＩＲ株式会社代表取締役社長 2019年３月 フジタコーポレーション取締役会長（現任） |
(注)３ |
普通 225,600 |
|
代表取締役社長 |
遠 藤 大 輔 |
1976年２月22日生 |
1998年４月 大阪ヒルトン株式会社入社
2001年９月 株式会社プライム・リンク
2016年２月 株式会社アスラポート・ダイニング 2016年４月 株式会社プライムリンク（現株式会社アスラポート）取締役（現任） 2016年６月 フジタコーポレーション取締役 2018年６月 ＴＢジャパン取締役（現任） 2019年３月 フジタコーポレーション代表取締役社長（現任） 2020年８月 株式会社ルパンコティディアン代表取締役社長（現任） 2021年１月 株式会社ＬＣＡＤ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
専務取締役 経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
1961年10月９日生 |
1988年４月 株式会社藍屋（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1995年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 2001年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 2001年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 2005年６月 フジタコーポレーション常務取締役
2008年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌 |
(注)３ |
普通 5,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
齊 藤 隆 光 |
1973年８月31日生 |
2002年１月 国際キャピタル株式会社入社 2008年５月 阪神酒販株式会社入社 2009年１月 レゾナンスダイニング株式会社 （現株式会社アスラポート）代表取締役社長 2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス)管理本部長 2015年６月 株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ）取締役（現任） 茨城乳業株式会社監査役（現任） 2015年７月 T&S Enterprises(London) Limited監査役（現任） 2016年３月 レゾナンスダイニング株式会社（現株式会社アスラポート）代表取締役会長 株式会社小僧寿し監査役（現任） 2016年６月 株式会社弘乳舎取締役 九州乳業株式会社取締役（現任） 株式会社フルッタフルッタ取締役 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）取締役（現任） 2017年３月 Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役（現任） Atariya Horeca B.V.監査役（現任） 2017年４月 Atariya Foods Limited監査役（現任） 2017年６月 株式会社弘乳舎代表取締役社長（現任） 2017年９月 Atariya foods Retail(UK) Limited監査役（現任） 2018年５月 株式会社十徳取締役（現任） 2018年６月 株式会社ＴＢジャパン取締役（現任） 2018年８月 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社監査役（現任） 2018年12月 株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎代表取締役社長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） 2021年１月 株式会社スティルフーズ取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
取締役 |
松 原 淳 二 |
1954年２月８日生 |
1977年４月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年２月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション取締役(現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
常勤監査役 |
栗 林 法 正 |
1963年９月18日生 |
1982年４月 株式会社千歳第一開建入社 1985年４月 フジタコーポレーション入社 2014年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 2017年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 2017年６月 フジタコーポレーション常勤監査役（現任） |
(注)４ |
普通 3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
監査役 |
廣 内 克 規 |
1964年10月12日生 |
1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社
2004年12月 株式会社プライム・リンク
2009年４月 株式会社アスラポート・ダイニング
2011年４月 株式会社アスラポート・ダイニング
2018年６月 株式会社アスラポート・ダイニング 2019年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
普通 － |
|
監査役 |
木 下 雄 次 |
1962年11月16日生 |
1985年４月 キリン・シーグラム株式会社 1996年９月 丸政商事株式会社専務取締役 1999年５月 同社代表取締役社長（現任） 2020年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 － |
|
計 |
普通 234,500 |
||||
（注）１．取締役齊藤隆光及び松原淳二は、社外取締役であります。
２．監査役廣内克規及び木下雄次は、社外監査役であります。
３．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．監査役木下雄次は、取締役会長藤田博章の三親等以内の親族であります。
７．フジタコーポレーションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、佐藤欣也、佐藤泰輔及び木下辰也で構成されております。
８．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
菊池廣之 |
1942年３月６日生 |
1964年４月 野村證券株式会社入社 1972年７月 極東証券株式会社入社 1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 2012年４月 極東証券株式会社 代表取締役会長（現任） 2013年６月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
フジタコーポレーションの社外取締役、社外監査役は各２名であります。
社外取締役齊藤隆光とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの取締役及び同社連結子会社の代表取締役社長、取締役であります。
社外取締役松原淳二とフジタコーポレーションとの間には、原材料の販売等の取引があります。
社外監査役木下雄次とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの業務執行者であります。
社外取締役松原淳二を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フジタコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任のあたっては、経歴やフジタコーポレーションとの関係を踏まえて、フジタコーポレーション経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外役員には、フジタコーポレーションが属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えており、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月１回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
藤 田 博 章 |
1940年５月25日生 |
1964年４月 日本レイヨン（現ユニチカ株式会社）入社 1969年４月 フジタ産業株式会社専務取締役
1978年３月 有限会社ファミリーフーズ設立 1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長
1990年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社ファミリーフーズ（現フジタコーポレーション）に組織変更
1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役社長 2002年10月 フジタ産業株式会社取締役
2018年６月 北海道ＩＲ株式会社代表取締役社長 2019年３月 フジタコーポレーション取締役会長（現任） |
(注)３ |
普通 225,600 |
|
代表取締役社長 |
遠 藤 大 輔 |
1976年２月22日生 |
1998年４月 大阪ヒルトン株式会社入社
2001年９月 株式会社プライム・リンク
2016年２月 株式会社アスラポート・ダイニング 2016年４月 株式会社プライムリンク（現株式会社アスラポート）取締役（現任） 2016年６月 フジタコーポレーション取締役 2017年５月 スティルフーズ取締役（現任） 2018年６月 ＴＢジャパン取締役（現任） 2019年３月 フジタコーポレーション代表取締役社長（現任） 2019年６月 BENOIT JAPON代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
専務取締役 経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
1961年10月９日生 |
1988年４月 株式会社藍屋（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1995年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 2001年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 2001年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 2005年６月 フジタコーポレーション常務取締役
2008年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌 |
(注)３ |
普通 5,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
齊 藤 隆 光 |
1973年８月31日生 |
2002年１月 国際キャピタル株式会社入社 2008年５月 阪神酒販株式会社入社 2009年１月 レゾナンスダイニング株式会社 （現株式会社アスラポート）代表取締役社長 2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス)管理本部長 2015年６月 株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ）取締役 茨城乳業株式会社監査役（現任） 2015年７月 T&S Enterprises(London) Limited監査役（現任） S.K.Y. Enterprise UK Limited監査役（現任） 2016年３月 レゾナンスダイニング株式会社（現株式会社アスラポート）代表取締役会長 株式会社小僧寿し監査役（現任） 2016年６月 株式会社弘乳舎取締役 九州乳業株式会社取締役（現任） 株式会社フルッタフルッタ取締役 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）取締役（現任） 2017年３月 Atariya S.K.Y. GmbH監査役（現任） Sushi Bar Atari-Ya Limited監査役（現任） Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役（現任） 2017年４月 Atariya Foods Limited監査役（現任） 株式会社スティルフーズ監査役（現任） 2017年６月 株式会社弘乳舎代表取締役社長（現任） 2017年８月 株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント（現株式会社アルテゴ）取締役（現任） 2017年９月 Atariya foods Retail(UK) Limited監査役（現任） 2018年５月 株式会社十徳取締役（現任） 2018年６月 株式会社ＴＢジャパン取締役（現任） 2018年８月 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社監査役（現任） 2018年12月 株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎代表取締役社長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
取締役 |
松 原 淳 二 |
1954年２月８日生 |
1977年４月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年２月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション取締役(現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
常勤監査役 |
栗 林 法 正 |
1963年９月18日生 |
1982年４月 株式会社千歳第一開建入社 1985年４月 フジタコーポレーション入社 1997年２月 フジタコーポレーションミスタードーナツ事業部課長 2014年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 2017年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 2017年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
普通 3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
監査役 |
廣 内 克 規 |
1964年10月12日生 |
1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社
2004年12月 株式会社プライム・リンク
2009年４月 株式会社アスラポート・ダイニング
2011年４月 株式会社アスラポート・ダイニング
2018年６月 株式会社アスラポート・ダイニング 2019年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
普通 － |
|
監査役 |
木 下 雄 次 |
1962年11月16日生 |
1985年４月 キリン・シーグラム株式会社 1996年９月 丸政商事株式会社専務取締役 1999年５月 同社代表取締役社長（現任） 2020年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 － |
|
計 |
普通 234,500 |
||||
（注）１．取締役齊藤隆光及び松原淳二は、社外取締役であります。
２．監査役廣内克規及び木下雄次は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．監査役木下雄次は、監査役丹治敏男の補欠として就任し、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．監査役木下雄次は、取締役会長藤田博章の三親等以内の親族であります。
７．フジタコーポレーションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、管理本部副本部長佐藤欣也、営業本部長山本瑛、営業本部副本部長佐藤泰輔及び菊地勲で構成されております。
８．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
菊池廣之 |
1942年３月６日生 |
1964年４月 野村證券株式会社入社 1972年７月 極東証券株式会社入社 1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 2012年４月 極東証券株式会社 代表取締役会長（現任） 2013年６月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
フジタコーポレーションの社外取締役、社外監査役は各２名であります。
社外取締役齊藤隆光とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの取締役及び連結子会社の代表取締役社長、取締役であります。
社外取締役松原淳二とフジタコーポレーションとの間には、原材料の販売等の取引があります。
社外監査役木下雄次とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの業務執行者であります。
社外取締役松原淳二を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フジタコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、社外取締役には、フジタコーポレーションが属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えております。また、社外監査役には、フジタコーポレーション経営陣からの独立した立場で経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月１回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役会長 |
藤 田 博 章 |
1940年５月25日生 |
1964年４月 日本レイヨン株式会社 （現ユニチカ株式会社）入社 1969年４月 フジタ産業株式会社入社 専務取締役 1978年３月 有限会社ファミリーフーズ設立 代表取締役社長 1988年10月 フジタ産業株式会社 代表取締役社長 1990年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社 ファミリーフーズ（現フジタコーポレーション)に組織変更 代表取締役社長（現任） 1993年10月 株式会社フジックス設立 代表取締役社長（現任） 2002年10月 フジタ産業株式会社 取締役 |
(注)３ |
普通 225,600 |
|
代表取締役社長 |
遠 藤 大 輔 |
1976年２月22日生 |
1998年４月 大阪ヒルトン株式会社入社 2001年９月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2014年１月 同社執行役員営業本部長 2016年２月 株式会社アスラポート・ダイニング事業開発部長（現任） 2016年４月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）取締役営業本部長 株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート）取締役 レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート）取締役 2016年６月 フジタコーポレーション取締役 2017年４月 株式会社アスラポート取締役（現任） 2017年５月 株式会社スティルフーズ取締役（現任） 2018年６月 株式会社ＴＢジャパン取締役（現任） 2019年３月 フジタコーポレーション代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
専務取締役 経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
1961年10月９日生 |
1988年４月 株式会社藍屋 （現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1995年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 2001年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 2001年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 2005年６月 フジタコーポレーション常務取締役 2008年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌 （現任） |
(注)３ |
普通 5,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役 |
齊 藤 隆 光 |
1973年８月31日生 |
2002年１月 国際キャピタル株式会社入社 2008年５月 阪神酒販株式会社入社 2009年１月 レゾナンスダイニング株式会社 （現株式会社アスラポート）代表取締役社長 2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス)管理本部長 2015年６月 株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ）取締役 茨城乳業株式会社監査役（現任） 2015年７月 T&S Enterprises(London) Limited監査役（現任） S.K.Y. Enterprise UK Limited監査役（現任） 2016年３月 レゾナンスダイニング株式会社（現株式会社アスラポート）代表取締役会長 株式会社小僧寿し監査役（現任） 2016年６月 株式会社弘乳舎取締役 九州乳業株式会社取締役（現任） 株式会社フルッタフルッタ取締役 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）取締役（現任） 2017年３月 Atariya S.K.Y. GmbH監査役（現任） Sushi Bar Atari-Ya Limited監査役（現任） Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役（現任） 2017年４月 Atariya Foods Limited監査役（現任） 株式会社スティルフーズ監査役（現任） 2017年６月 株式会社弘乳舎代表取締役社長（現任） 2017年８月 株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント（現株式会社アルテゴ）取締役（現任） 2017年９月 Atariya foods Retail(UK) Limited監査役（現任） 2018年５月 株式会社十徳取締役（現任） 2018年６月 株式会社ＴＢジャパン取締役（現任） 2018年８月 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社監査役（現任） 2018年12月 株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎代表取締役社長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
取締役 |
松 原 淳 二 |
1954年２月８日生 |
1977年４月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年２月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション取締役(現任） |
(注)３ |
普通 － |
|
常勤監査役 |
栗 林 法 正 |
1963年９月18日生 |
1982年４月 株式会社千歳第一開建入社 1985年４月 フジタコーポレーション入社 1997年２月 フジタコーポレーションミスタードーナツ事業部課長 2014年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 2017年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 2017年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
監査役 |
廣 内 克 規 |
1964年10月12日生 |
1992年10月 株式会社プライムタイム札幌入社 2004年12月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 2009年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）経営企画室長 2011年４月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）事業開発部長 2018年６月 株式会社アスラポート・ダイニング（現株式会社ＪＦＬＡホールディングス）内部監査室長（現任） 2019年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 － |
|
監査役 |
丹 治 敏 男 |
1947年４月17日生 |
1969年４月 丹治林業株式会社入社 1988年10月 丹治林業株式会社 代表取締役（現任） 1990年５月 エニワ林工株式会社 代表取締役 2009年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)４ |
普通 10,900 |
|
計 |
普通 245,400 |
||||
（注）１．取締役齊藤隆光及び松原淳二は、社外取締役であります。
２．監査役丹治敏男及び廣内克規は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．フジタコーポレーションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、経理部長佐藤欣也、営業本部長山本瑛、営業副本部長佐藤泰輔、開発部長菊地勲で構成されております。
７．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
菊池廣之 |
1942年３月６日生 |
1964年４月 野村證券株式会社入社 1972年７月 極東証券株式会社入社 1972年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 1979年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 2012年４月 極東証券株式会社 代表取締役会長（現任） 2013年６月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
フジタコーポレーションの社外取締役、社外監査役は各２名であります。
社外取締役齊藤隆光とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの取締役及び連結子会社の取締役であり、同社はフジタコーポレーションの筆頭株主であります。同社は当事業年度において、フジタコーポレーションが発行した新株予約権の取得及び行使を行っております。
社外取締役松原淳二とフジタコーポレーションとの間には、原材料の販売等の取引があります。
社外監査役丹治敏男とフジタコーポレーションとの間に取引関係はありません。
社外監査役廣内克規とフジタコーポレーションとの関係は、業務資本提携契約先である株式会社ＪＦＬＡホールディングスの業務執行者であり、同社はフジタコーポレーションの筆頭株主であります。同社は当事業年度において、フジタコーポレーションが発行した新株予約権の取得及び行使を行っております。
社外取締役松原淳二、社外監査役丹治敏男の両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フジタコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、社外取締役には、フジタコーポレーションが属する飲食業・小売業に関する知見を有し、経営への客観的な意見を頂ける人材であることが必要であると考えております。また、社外監査役には、フジタコーポレーション経営陣からの独立した立場で経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を元に、経営監視や適切な助言をいただくことが必要であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回開催される取締役会及び業績検討会議等の重要な会議に出席し、自らの経験及び知見に基づいて、重要事項の審議や経営監視及び監督を行っております。また、社外監査役は毎月１回監査役会を開催し、取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を客観的立場により行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報及び意見を交換して連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
藤 田 博 章 |
昭和15年５月25日生 |
昭和39年４月 日本レイヨン株式会社 昭和44年４月 フジタ産業株式会社入社 専務取締役
昭和53年３月 有限会社ファミリーフーズ設立 昭和63年10月 フジタ産業株式会社 代表取締役社長
平成２年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社 代表取締役社長（現任） 平成５年10月 株式会社フジックス設立 代表取締役社長（現任） 平成14年10月 フジタ産業株式会社 取締役 |
(注)４ |
普通 株式 225,600 |
|
取締役副社長 |
|
藤 田 健次郎 |
昭和47年４月19日生 |
平成10年７月 フジタ産業株式会社入社 平成12年６月 同社取締役 平成14年10月 同社代表取締役（現任） 平成22年６月 フジタコーポレーション取締役 平成25年６月 フジタコーポレーション取締役副社長（現任） |
(注)４ |
普通 株式 43,900 |
|
専務取締役 |
経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
昭和36年10月９日生 |
昭和63年４月 株式会社藍屋 平成７年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 平成13年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 平成13年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 平成17年６月 フジタコーポレーション常務取締役
平成20年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌 |
(注)４ |
普通 株式 5,800 |
|
取締役 |
|
遠藤大輔 |
昭和51年２月22日生 |
平成10年４月 大阪ヒルトン株式会社入社 平成13年９月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 平成26年１月 同社執行役員営業本部長 平成28年２月 株式会社アスラポート・ダイニング事業開発部長（現任） 平成28年４月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）取締役営業本部長 株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート）取締役 レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート）取締役 平成28年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） 平成29年４月 株式会社アスラポート取締役（現任） 平成29年５月 株式会社スティルフーズ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
栗林法正 |
昭和38年９月18日生 |
昭和57年４月 株式会社千歳第一開建入社 昭和60年４月 フジタコーポレーション入社 平成９年２月 フジタコーポレーションミスタードーナツ事業部課長 平成26年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 平成29年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 平成29年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 株式 3,100 |
|
監査役 |
|
丹 治 敏 男 |
昭和22年４月17日生 |
昭和44年４月 丹治林業株式会社入社 昭和63年10月 丹治林業株式会社 代表取締役（現任） 平成２年５月 エニワ林工株式会社 代表取締役 平成21年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)６ |
普通 株式 16,100 |
|
監査役 |
|
小 柳 典 子 |
昭和20年９月21日生 |
平成62年６月 ハーバー株式会社入社 平成11年９月 ハーバー株式会社 取締役工場長 平成14年６月 ハーバー株式会社 代表取締役社長 平成26年10月 ハーバー株式会社 代表取締役会長 平成27年３月 ハーバー株式会社 取締役相談役 平成27年６月 株式会社ハーバー研究所 取締役 平成29年４月 株式会社ハーバー研究所 代表取締役社長（現任） 平成29年６月 ハーバー株式会社 代表取締役会長 （現任） 平成22年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
|
普通 株式 294,500 |
||||
（注）１．取締役副社長藤田健次郎は、取締役社長藤田博章の二男であります。
２．取締役遠藤大輔は、社外取締役であります。
３．監査役丹治敏男及び小柳典子は、社外監査役であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．監査役栗林法正は、監査役上野哲の補欠として就任し、平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
菊池廣之 |
昭和17年３月６日生 |
昭和39年４月 野村證券株式会社入社 昭和47年７月 極東証券株式会社入社 昭和47年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 昭和54年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 平成24年４月 極東証券株式会社 代表取締役会長（現任） 平成25年６月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 （現任） |
－ |
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
藤 田 博 章 |
昭和15年５月25日生 |
昭和39年４月 日本レイヨン株式会社 昭和44年４月 フジタ産業株式会社入社 専務取締役
昭和53年３月 有限会社ファミリーフーズ設立 昭和63年10月 フジタ産業株式会社 代表取締役社長
平成２年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社 代表取締役社長（現任） 平成５年10月 株式会社フジックス設立 代表取締役社長（現任） 平成14年10月 フジタ産業株式会社 取締役 |
(注)４ |
普通 株式 225,600 |
|
取締役副社長 |
|
藤 田 健次郎 |
昭和47年４月19日生 |
平成10年７月 フジタ産業株式会社入社 平成12年６月 同社取締役 平成14年10月 同社代表取締役（現任） 平成22年６月 フジタコーポレーション取締役 平成25年６月 フジタコーポレーション取締役副社長（現任） |
(注)４ |
普通 株式 43,900 |
|
専務取締役 |
経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
昭和36年10月９日生 |
昭和63年４月 株式会社藍屋 平成７年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 平成13年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 平成13年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 平成17年６月 フジタコーポレーション常務取締役
平成20年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌 |
(注)４ |
普通 株式 5,800 |
|
取締役 |
|
遠藤大輔 |
昭和51年２月22日生 |
平成10年４月 大阪ヒルトン株式会社入社 平成13年９月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）入社 平成26年１月 同社執行役員営業本部長 平成28年２月 株式会社アスラポート・ダイニング事業開発部長（現任） 平成28年４月 株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）取締役営業本部長 株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート）取締役 レゾナンスダイニング株式会社(現株式会社アスラポート）取締役 平成28年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） 平成29年４月 株式会社アスラポート取締役（現任） 平成29年５月 株式会社スティルフーズ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
栗林法正 |
昭和38年９月18日生 |
昭和57年４月 株式会社千歳第一開建入社 昭和60年４月 フジタコーポレーション入社 平成９年２月 フジタコーポレーションミスタードーナツ事業部課長 平成26年７月 フジタコーポレーション外食第１事業部北海道営業部長 平成29年４月 フジタコーポレーション営業推進部長 平成29年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
普通 株式 1,500 |
|
監査役 |
|
丹 治 敏 男 |
昭和22年４月17日生 |
昭和44年４月 丹治林業株式会社入社 昭和63年10月 丹治林業株式会社 代表取締役（現任） 平成２年５月 エニワ林工株式会社 代表取締役 平成20年５月 株式会社木の繊維 代表取締役（現任） 平成21年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)６ |
普通 株式 200 |
|
監査役 |
|
小 柳 典 子 |
昭和20年９月21日生 |
平成62年６月 ハーバー株式会社入社 平成11年９月 ハーバー株式会社 取締役工場長 平成14年６月 ハーバー株式会社 代表取締役社長 平成26年10月 ハーバー株式会社 代表取締役会長 平成27年３月 ハーバー株式会社 取締役相談役 平成27年６月 株式会社ハーバー研究所 取締役 平成28年８月 株式会社ハーバー研究所 取締役社長室、人事部、お客様センター 担当兼ディレクター 平成29年４月 株式会社ハーバー研究所代表取締役社長 （現任） 平成22年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
|
普通 株式 277,000 |
||||
（注）１．取締役副社長藤田健次郎は、取締役社長藤田博章の二男であります。
２．取締役遠藤大輔は、社外取締役であります。
３．監査役丹治敏男及び小柳典子は、社外監査役であります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．監査役栗林法正は、監査役上野哲の補欠として就任し、平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
菊池廣之 |
昭和17年３月６日生 |
昭和39年４月 野村證券株式会社入社 昭和47年７月 極東証券株式会社入社 昭和47年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 昭和54年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 平成24年４月 極東証券株式会社 代表取締役会長（現任） 平成25年６月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 （現任） |
－ |
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
藤 田 博 章 |
昭和15年５月25日生 |
昭和39年４月 日本レイヨン株式会社 昭和44年４月 フジタ産業株式会社入社 専務取締役
昭和53年３月 有限会社ファミリーフーズ設立 昭和63年10月 フジタ産業株式会社 代表取締役社長
平成２年２月 有限会社ファミリーフーズを株式会社 代表取締役社長（現任） 平成５年10月 株式会社フジックス設立 代表取締役社長（現任） 平成14年10月 フジタ産業株式会社 取締役（現任） |
(注)４ |
225,600 |
|
取締役副社長 |
|
藤 田 健次郎 |
昭和47年４月19日生 |
平成10年７月 フジタ産業株式会社入社 平成12年６月 同社取締役 平成14年10月 同社代表取締役（現任） 平成22年６月 フジタコーポレーション取締役 平成25年６月 フジタコーポレーション取締役副社長（現任） |
(注)４ |
43,900 |
|
専務取締役 |
経理・総務部門管掌 |
清 水 清 作 |
昭和36年10月９日生 |
昭和63年４月 株式会社藍屋 平成７年12月 フジタコーポレーション入社 管理部次長 平成13年１月 フジタコーポレーション執行役員 管理部長 平成13年９月 フジタコーポレーション取締役 経理部長 平成17年６月 フジタコーポレーション常務取締役
平成20年８月 フジタコーポレーション専務取締役 経理・総務部門管掌 |
(注)４ |
5,800 |
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取締役 |
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遠藤大輔 |
昭和51年２月22日生 |
平成10年４月 大阪ヒルトン株式会社入社 平成13年９月 株式会社プライム・リンク入社 平成26年１月 同社執行役員営業本部長 平成28年２月 株式会社アスラポート・ダイニング事業開発部長（現任） 平成28年４月 株式会社プライム・リンク取締役営業本部長（現任） 株式会社とり鉄取締役（現任） レゾナンスダイニング株式会社取締役（現任） 平成28年６月 フジタコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） |
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常勤監査役 |
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上野 哲 |
昭和36年６月22日生 |
昭和55年４月 厚木自動車部品株式会社（現日立オートモティブシステムズ株式会社）入社 昭和58年１月 フジタコーポレーション入社 平成13年１月 フジタコーポレーション執行役員 第Ⅳ事業部長 平成13年９月 フジタコーポレーション取締役 第Ⅳ事業部長 平成19年８月 フジタコーポレーション常務取締役 飲食部門管掌 平成27年６月 フジタコーポレーション執行役員 外食第１事業部本部長 平成28年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)５ |
4,800 |
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監査役 |
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丹 治 敏 男 |
昭和22年４月17日生 |
昭和44年４月 丹治林業株式会社入社 平成63年10月 丹治林業株式会社 代表取締役（現任） 平成２年５月 エニワ林工株式会社 代表取締役 平成20年５月 株式会社木の繊維 代表取締役（現任） 平成21年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)７ |
200 |
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監査役 |
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小 柳 典 子 |
昭和20年９月21日生 |
平成62年６月 ハーバー株式会社入社 平成11年９月 ハーバー株式会社 取締役工場長 平成14年６月 ハーバー株式会社 代表取締役社長 平成26年10月 ハーバー株式会社 代表取締役会長 平成27年３月 ハーバー株式会社 取締役 相談役 （現任） 平成27年６月 株式会社ハーバー研究所 取締役 （現任） 平成22年６月 フジタコーポレーション監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
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計 |
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280,300 |
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（注）１．取締役副社長藤田健次郎は、取締役社長藤田博章の二男であります。
２．取締役遠藤大輔は、社外取締役であります。
３．監査役丹治敏男及び小柳典子は、社外監査役であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．フジタコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
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菊池廣之 |
昭和17年３月６日生 |
昭和39年４月 野村證券株式会社入社 昭和47年７月 極東証券株式会社入社 昭和47年11月 極東証券株式会社 代表取締役副社長 昭和54年12月 極東証券株式会社 代表取締役社長 平成24年４月 極東証券株式会社 代表取締役会長（現任） 平成25年６月 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長 （現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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