ソフトクリエイトホールディングス(3371)の株価チャート ソフトクリエイトホールディングス(3371)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 勝 |
1945年５月25日生 |
|
（注）５ |
970,320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
|
（注）５ |
890,528 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
林 雅也 |
1977年10月25日生 |
|
（注）５ |
839,330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
1963年５月１日生 |
|
（注）５ |
90,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
|
（注）５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 洋史 |
1953年７月14日生 |
|
（注）５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原田 陽一 |
1949年12月８日生 |
1972年４月 日本ユニパック株式会社（現BIPROGY株式会社） 入社 1990年４月 日本ユニシス株式会社（現BIPROGY株式会社） 社会公共営業第一本部電力営業二部長 2001年７月 同社執行役員中部支社長 2003年４月 同社執行役員東日本事業部長 2007年４月 同社常務執行役員第二事業部門長 2009年４月 同社常務執行役員第四事業部門長 2011年４月 同社顧問 2012年６月 ソフトクリエイトホールディングス社外監査役 2014年６月 ソフトクリエイトホールディングス社外取締役 2018年６月 ソフトクリエイトホールディングス社外取締役退任 2026年６月 ソフトクリエイトホールディングス社外取締役（現任） |
（注）５ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田畑 綾子 （戸籍名： 蘇谷 綾子） |
1973年７月５日生 |
|
（注）６ |
6,400 |
||||||||||||||
|
監査役 |
鑓田 憲男 |
1948年６月15日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
加島 幸法 |
1985年２月15日生 |
2011年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2012年１月 石嵜・山中総合法律事務所入所 2016年４月 森田・山田法律事務所（現森田総合法律事務所） 2018年４月 同事務所パートナー弁護士 2020年３月 公認不正検査士登録 2024年５月 石嵜・山中総合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2026年６月 ソフトクリエイトホールディングス社外監査役（現任） |
（注）８ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,803,578 |
||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役安田洋史及び原田陽一は、社外取締役であります。
４ 監査役加島幸法及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員２名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
常務執行役員 |
|
吉川 智雄 |
上席執行役員 |
② 社外役員の状況
ソフトクリエイトホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝において、本社部門、半導体事業部門や海外子会社等で、アライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である原田陽一氏には、日本ユニシス株式会社（現BIPROGY株式会社）において執行役員を務めるなど、ソフトクリエイトホールディングスグループが属するＩＴ関連業界における幅広い見識と豊富な経験をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営に対する助言をいただけることを期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である加島幸法氏には、弁護士としての幅広い知識や豊富な経験を、法律の専門家として独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とソフトクリエイトホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ソフトクリエイトホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やソフトクリエイトホールディングスグループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてソフトクリエイトホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 勝 |
1945年５月25日生 |
|
（注）５ |
820,320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
|
（注）５ |
806,928 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
林 雅也 |
1977年10月25日生 |
|
（注）５ |
809,330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
1963年５月１日生 |
|
（注）５ |
90,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
|
（注）５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 洋史 |
1953年７月14日生 |
|
（注）５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘 大樹 |
1982年７月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田畑 綾子 （戸籍名： 蘇谷 綾子） |
1973年７月５日生 |
|
（注）６ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 勲 |
1943年３月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑓田 憲男 |
1948年６月15日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,536,978 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役安田洋史及び橘大樹は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員２名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
常務執行役員 |
|
吉川 智雄 |
上席執行役員 |
② 社外役員の状況
ソフトクリエイトホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝において、本社部門、半導体事業部門や海外子会社等で、アライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である橘大樹氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識や豊富な経験をもとに、また、法律の専門家として独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営に対する助言をいただけることを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とソフトクリエイトホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ソフトクリエイトホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やソフトクリエイトホールディングスグループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてソフトクリエイトホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 勝 |
1945年５月25日生 |
|
（注）５ |
820,320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
|
（注）５ |
814,428 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
林 雅也 |
1977年10月25日生 |
|
（注）５ |
814,330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
1963年５月１日生 |
|
（注）５ |
80,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
|
（注）５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 洋史 |
1953年７月14日生 |
|
（注）５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘 大樹 |
1982年７月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田畑 綾子 |
1973年７月５日生 |
|
（注）６ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 勲 |
1943年３月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑓田 憲男 |
1948年６月15日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,536,078 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役安田洋史及び橘大樹は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員２名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
常務執行役員 |
|
吉川 智雄 |
上席執行役員 |
② 社外役員の状況
ソフトクリエイトホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝において、本社部門、半導体事業部門や海外子会社等で、アライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である橘大樹氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識や豊富な経験をもとに、また、法律の専門家として独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営に対する助言をいただけることを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とソフトクリエイトホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ソフトクリエイトホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やソフトクリエイトホールディングスグループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてソフトクリエイトホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 勝 |
1945年５月25日生 |
|
（注）５ |
410,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
|
（注）５ |
408,714 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
林 雅也 |
1977年10月25日生 |
|
（注）５ |
408,665 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
1963年５月１日生 |
|
（注）５ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 洋史 |
1953年７月14日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘 大樹 |
1982年７月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太田 晴彦 |
1959年４月28日生 |
|
（注）６ |
2,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 勲 |
1943年３月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑓田 憲男 |
1948年６月15日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,271,639 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役安田洋史及び橘大樹は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員２名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
常務執行役員 |
|
吉川 智雄 |
上席執行役員 |
② 社外役員の状況
ソフトクリエイトホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝において、本社部門、半導体事業部門や海外子会社等で、アライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である橘大樹氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識や豊富な経験をもとに、また、法律の専門家として独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営に対する助言をいただけることを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とソフトクリエイトホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ソフトクリエイトホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やソフトクリエイトホールディングスグループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてソフトクリエイトホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 勝 |
1945年５月25日生 |
|
（注）５ |
410,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
|
（注）５ |
410,214 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
林 雅也 |
1977年10月25日生 |
|
（注）５ |
410,165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
1963年５月１日生 |
|
（注）５ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 洋史 |
1953年７月14日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橘 大樹 |
1982年７月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太田 晴彦 |
1959年４月28日生 |
|
（注）６ |
2,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 勲 |
1943年３月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑓田 憲男 |
1948年６月15日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,274,639 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役安田洋史及び橘大樹は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員２名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
常務執行役員 |
|
吉川 智雄 |
上席執行役員 |
② 社外役員の状況
ソフトクリエイトホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝において、本社部門、半導体事業部門や海外子会社等で、アライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である橘大樹氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識や豊富な経験をもとに、また、法律の専門家として独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営に対する助言をいただけることを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とソフトクリエイトホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ソフトクリエイトホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やソフトクリエイトホールディングスグループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてソフトクリエイトホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 勝 |
1945年５月25日生 |
|
（注）５ |
410,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
|
（注）５ |
410,214 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
林 雅也 |
1977年10月25日生 |
|
（注）５ |
410,165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
1963年５月１日生 |
|
（注）５ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 洋史 |
1953年７月14日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
児玉 直樹 |
1956年２月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太田 晴彦 |
1959年４月28日生 |
|
（注）６ |
2,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 勲 |
1943年３月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑓田 憲男 |
1948年６月15日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,274,639 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役安田洋史及び児玉直樹は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員３名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
常務執行役員 |
|
吉川 智雄 |
執行役員 |
|
見城 壮彦 |
執行役員 |
② 社外役員の状況
ソフトクリエイトホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝におけるアライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である児玉直樹氏には、多くの企業で経営に携わり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、当該知見を活かして客観的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とソフトクリエイトホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ソフトクリエイトホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やソフトクリエイトホールディングスグループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてソフトクリエイトホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 勝 |
1945年５月25日生 |
|
（注）５ |
410,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
|
（注）５ |
410,214 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
林 雅也 |
1977年10月25日生 |
|
（注）５ |
410,165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
1963年５月１日生 |
|
（注）５ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 新生 |
1946年２月21日生 |
|
（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 洋史 |
1953年７月14日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太田 晴彦 |
1959年４月28日生 |
|
（注）６ |
2,100 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 勲 |
1943年３月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑓田 憲男 |
1948年６月15日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,276,639 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役阿部新生及び安田洋史は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員２名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
常務執行役員 人事統括部長 |
|
見城 壮彦 |
執行役員 |
② 社外役員の状況
ソフトクリエイトホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である阿部新生氏には、経営者と監査役としての豊富な経験を有しており、それらの幅広い見識と豊富な経験をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督してしていただいております。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝におけるアライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督してしていただいております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用にであった場合における当該他の会社等とソフトクリエイトホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ソフトクリエイトホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やソフトクリエイトホールディングスグループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてソフトクリエイトホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 勝 |
1945年５月25日生 |
|
（注）５ |
410,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
|
（注）５ |
410,214 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
林 雅也 |
1977年10月25日生 |
|
（注）５ |
410,165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
1963年５月１日生 |
|
（注）５ |
36,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 新生 |
1946年２月21日生 |
|
（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 洋史 |
1953年７月14日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太田 晴彦 |
1959年４月28日生 |
|
（注）６ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 勲 |
1943年３月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鑓田 憲男 |
1948年６月15日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,273,539 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役阿部新生及び安田洋史は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員３名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
常務執行役員 人事統括部長 |
|
吉川 智雄 |
執行役員 |
|
見城 壮彦 |
執行役員 |
② 社外役員の状況
ソフトクリエイトホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である阿部新生氏には、経営者と監査役としての豊富な経験を有しており、それらの幅広い見識と豊富な経験をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督してしていただいております。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝におけるアライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からソフトクリエイトホールディングスの経営を監督してしていただいております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用にであった場合における当該他の会社等とソフトクリエイトホールディングスの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ソフトクリエイトホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やソフトクリエイトホールディングスグループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてソフトクリエイトホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
林 勝 |
昭和20年 ５月25日生 |
昭和46年３月 |
白坂産業株式会社（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
410,160株 |
|
昭和46年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
昭和57年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長執行役員 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役会長執行役員（現任） 株式会社ソフトクリエイト取締役 |
||||||
|
平成25年１月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長執行役員 兼経営企画本部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年４月
平成30年４月 |
株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員（現任） 株式会社エートゥジェイ取締役（非常勤・現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
林 宗治 |
昭和49年 ８月23日生 |
平成12年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）取締役 |
（注）５ |
410,214株 |
|
平成15年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役専務兼ＣＯＯ 兼ネットワーク事業部長 兼第一営業事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成19年１月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ 兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社エイトレッド代表取締役社長昭 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＥＣ事業推進本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＥＣ事業戦略本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＳＩカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長執行役員 兼ＳＩカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼技術本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼マーケティング本部長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社エイトレッド取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
－ |
林 雅也 |
昭和52年 10月25日生 |
平成12年４月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
410,165株 |
|
平成16年９月 |
有限会社ティーオーシステム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼プロダクト事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼ＥＣ事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス専務取締役兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼ＥＣ事業部長 兼ＥＣ戦略室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 兼ＥＣサービス推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役副社長執行役員兼ＥＣカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役副社長執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成25年５月 平成27年６月 平成30年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 ソフトクリエイトホールディングス代表取締役副社長（現任） 株式会社エートゥジェイ取締役（非常勤・現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
昭和38年 ５月１日生 |
平成４年４月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
36,900株 |
|
平成16年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼第二営業事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス常務取締役兼営業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼営業本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＳＩカンパニー営業本部長兼営業本部第１営業部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年10月 平成29年３月 平成30年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員経営管理担当 株式会社アクロホールディング社外取締役（現任） ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員経営管理本部長兼経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
阿部 新生 |
昭和21年 ２月21日生 |
平成６年６月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）上海支店長 |
（注）５ |
3,000株 |
|
平成８年６月 |
セントラル硝子株式会社取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）社外取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
安田 洋史 |
昭和28年 ７月14日生 |
昭和54年10月 |
株式会社東芝入社 半導体国際部長、企業開発担当部長、提携戦略部長等を歴任 |
（注）５ |
- |
|
平成21年６月 |
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
青山学院大学経営学部兼大学院経営学研究科教授（現任） |
||||||
|
平成29年４月 平成30年６月 |
同大学就職部長（現任） ソフトクリエイトホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
石原 栄一 |
昭和23年 ６月16日生 |
昭和47年２月 |
株式会社昭文社入社 |
（注）６ |
- |
|
平成８年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年12月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社シーボン監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
山本 勲 |
昭和18年 ３月７日生 |
昭和40年４月 |
住友商事株式会社入社 |
（注）７ |
- |
|
昭和63年６月 |
同社投資事業本部国内事業部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
|
住商情報システム株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）監査役 |
||||||
|
|
住商リース株式会社（現三井住友ファイナンス＆リース株式会社）監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
鑓田 憲男 |
昭和23年 ６月15日生 |
昭和42年４月 |
東京国税庁入庁 |
（注）８ |
- |
|
平成10年７月 |
税務大学校教育第二教授 |
||||||
|
平成16年７月 |
東京国税局調査部統括国税調査官 |
||||||
|
平成19年７月 |
川崎西税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
税理士（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
社会福祉法人福田会監事（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,270,439株 |
||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役阿部新生及び安田洋史は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。なお、常勤監査役の石原栄一は、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はソフトクリエイトホールディングス定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
７ 平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員３名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
上席執行役員 総務人事部長 |
|
吉川 智雄 |
執行役員 |
|
見城 壮彦 |
執行役員 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
林 勝 |
昭和20年 ５月25日生 |
昭和46年３月 |
白坂産業株式会社（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
410,160 |
|
昭和46年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
昭和57年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長執行役員 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役会長執行役員（現任） 株式会社ソフトクリエイト取締役 |
||||||
|
平成25年１月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長執行役員 兼経営企画本部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
林 宗治 |
昭和49年 ８月23日生 |
平成12年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）取締役 |
（注）５ |
410,214 |
|
平成15年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役専務兼ＣＯＯ 兼ネットワーク事業部長 兼第一営業事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成19年１月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ 兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社エイトレッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＥＣ事業推進本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＥＣ事業戦略本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＳＩカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長執行役員 兼ＳＩカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼技術本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼マーケティング本部長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社エイトレッド取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
－ |
林 雅也 |
昭和52年 10月25日生 |
平成12年４月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
410,165 |
|
平成16年９月 |
有限会社ティーオーシステム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼プロダクト事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼ＥＣ事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス専務取締役兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼ＥＣ事業部長 兼ＥＣ戦略室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 兼ＥＣサービス推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役副社長執行役員兼ＥＣカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役副社長執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
専務執行役員 |
中桐 雅宏 |
昭和38年 ５月１日生 |
平成４年４月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
36,900 |
|
平成16年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼第二営業事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス常務取締役兼営業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼営業本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＳＩカンパニー営業本部長兼営業本部第１営業部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 専務執行役員 経営管理担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
沼田 浩邦 |
昭和41年 12月３日生 |
平成３年３月 |
株式会社片貝システム研究所入社 |
（注）５ |
16,300 |
|
平成６年３月 |
日本システムサービス株式会社へ転籍 |
||||||
|
平成６年７月 |
日本シーエーシーへ転籍 |
||||||
|
平成７年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングスプロダクト開発第１部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年１月 |
ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 プロダクト戦略室長 |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員経営管理部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員プロダクト戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス常務執行役員 事業戦略室長 兼 法務担当 |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社ソフトクリエイト 取締役 常務執行役員 技術本部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
原田 陽一 |
昭和24年 12月８日生 |
平成２年４月 |
日本ユニシス株式会社社会公共営業第一本部電力営業二部長 |
（注）５ |
1,500 |
|
平成４年４月 |
同社北海道支店公共営業部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社官公営業本部官公庁営業二部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社社公システム営業本部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社執行役員中部支社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社執行役員東日本事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員第二事業部門長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務執行役員第四事業部門長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
阿部 新生 |
昭和21年 ２月21日生 |
平成６年６月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）上海支店長 |
（注）５ |
3,000 |
|
平成８年６月 |
セントラル硝子株式会社取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）社外取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
石原 栄一 |
昭和23年 ６月16日生 |
昭和47年２月 |
株式会社昭文社入社 |
（注）６ |
－ |
|
平成８年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年12月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社シーボン監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
山本 勲 |
昭和18年 ３月７日生 |
昭和40年４月 |
住友商事株式会社入社 |
（注）７ |
－ |
|
昭和63年６月 |
同社投資事業本部国内事業部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
|
住商情報システム株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）監査役 |
||||||
|
|
住商リース株式会社（現三井住友ファイナンス＆リース株式会社）監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
鑓田 憲男 |
昭和23年 ６月15日生 |
昭和42年４月 |
東京国税庁入庁 |
（注）８ |
－ |
|
平成10年７月 |
税務大学校教育第二教授 |
||||||
|
平成16年７月 |
東京国税局調査部統括国税調査官 |
||||||
|
平成19年７月 |
川崎西税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
税理士（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
社会福祉法人福田会監事（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,288,239 |
||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役原田陽一及び阿部新生は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。なお、常勤監査役の石原栄一は、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はソフトクリエイトホールディングス定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
７ 平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員２名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
秋場 洋 |
上席執行役員 総務人事部長 |
|
吉川 智雄 |
執行役員 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
林 勝 |
昭和20年 ５月25日生 |
昭和46年３月 |
白坂産業株式会社（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
410,160 |
|
昭和46年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
昭和57年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長執行役員 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役会長執行役員（現任） 株式会社ソフトクリエイト取締役 |
||||||
|
平成25年１月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長執行役員 兼経営企画本部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
林 宗治 |
昭和49年 ８月23日生 |
平成12年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）取締役 |
（注）５ |
410,214 |
|
平成15年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役専務兼ＣＯＯ 兼ネットワーク事業部長 兼第一営業事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成19年１月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ 兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社エイトレッド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＥＣ事業推進本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＥＣ事業戦略本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長 兼ＳＩカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長執行役員 兼ＳＩカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼技術本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼マーケティング本部長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
株式会社エイトレッド取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
林 雅也 |
昭和52年 10月25日生 |
平成12年４月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
410,165 |
|
平成16年９月 |
有限会社ティーオーシステム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼プロダクト事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼ＥＣ事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス専務取締役兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼ＥＣ事業部長 兼ＥＣ戦略室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長 兼ＥＣサービス推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役副社長執行役員兼ＥＣカンパニー代表 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役副社長執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
中桐 雅宏 |
昭和38年 ５月１日生 |
平成４年４月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
（注）５ |
36,900 |
|
平成16年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼第二営業事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役兼営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス常務取締役兼営業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員兼営業本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員兼ＳＩカンパニー営業本部長兼営業本部第１営業部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
|
株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
畠中 健二 |
昭和21年 ７月１日生 |
平成９年10月 |
株式会社リコー大阪支店長 |
（注）５ |
6,000 |
|
平成10年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年１月 |
リコー関西株式会社（現リコージャパン株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社リコー常務執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
リコーリース株式会社取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社リコー販売本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
リコージャパン株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年11月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
原田 陽一 |
昭和24年 12月８日生 |
平成２年４月 |
日本ユニシス株式会社社会公共営業第一本部電力営業二部長 |
（注）５ |
1,500 |
|
平成４年４月 |
同社北海道支店公共営業部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社官公営業本部官公庁営業二部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社社公システム営業本部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社執行役員中部支社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社執行役員東日本事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員第二事業部門長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務執行役員第四事業部門長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
阿部 新生 |
昭和21年 ２月21日生 |
平成６年６月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）上海支店長 |
（注）５ |
3,000 |
|
平成８年６月 |
セントラル硝子株式会社取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）社外取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
石原 栄一 |
昭和23年 ６月16日生 |
昭和47年２月 |
株式会社昭文社入社 |
（注）６ |
－ |
|
平成８年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年12月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社シーボン監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
山本 勲 |
昭和18年 ３月７日生 |
昭和40年４月 |
住友商事株式会社入社 |
（注）７ |
－ |
|
昭和63年６月 |
同社投資事業本部国内事業部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
|
住商情報システム株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）監査役 |
||||||
|
|
住商リース株式会社（現三井住友ファイナンス＆リース株式会社）監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ソフトクリエイト（現ソフトクリエイトホールディングス）社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
鑓田 憲男 |
昭和23年 ６月15日生 |
昭和42年４月 |
東京国税庁入庁 |
（注）８ |
－ |
|
平成10年７月 |
税務大学校教育第二教授 |
||||||
|
平成16年７月 |
東京国税局調査部統括国税調査官 |
||||||
|
平成19年７月 |
川崎西税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
税理士（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
社会福祉法人福田会監事（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ソフトクリエイトホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,277,939 |
||||||
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役畠中健二、原田陽一及び阿部新生は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。なお、常勤監査役の石原栄一は、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はソフトクリエイトホールディングス定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
７ 平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ ソフトクリエイトホールディングスは、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員３名は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
|
沼田 浩邦 |
常務執行役員 事業戦略室長 |
|
秋場 洋 |
上席執行役員 総務人事部長 |
|
吉川 智雄 |
執行役員 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー