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バイク王&カンパニー(3377)の株価チャート バイク王&カンパニー(3377)の業績 親会社と関係会社
2026年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2026年２月18日（有価証券報告書提出日）現在のバイク王&カンパニーの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役 CEO
|
澤 篤史
|
1977年２月４日生
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2002年８月
|
バイク王&カンパニー経営企画室長
|
2008年12月
|
バイク王&カンパニー総合管理本部長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー執行役員 バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部担当
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年４月
|
㈱バイク王ダイレクト 代表取締役
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニー流通事業部管掌
|
2022年12月
|
㈱オズ・プロジェクト 代表取締役 ㈱ヤマト 取締役
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員
|
2023年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング部門管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニー事業推進本部管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー代表取締役 CEO（現任）
|
2025年12月
|
㈱東洋モーターインターナショナル 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
54,400
|
取締役 CVO founder
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 CVO founder（現任）
|
|
(注)３
|
3,060,000
|
取締役 COO
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員 バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・流通事業部管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニーコーポレート部門管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 COO（現任）
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 CFO
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王 代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌
|
2022年４月
|
㈱ライフ＆カンパニー 代表取締役
|
2022年12月
|
バイク王&カンパニーデジタルプロモーション部門管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニー業革戦略担当
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 CFO（現任）
|
㈱東洋モーターインターナショナル 取締役（現任）
|
2025年12月
|
RIDE＆LINK㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
2,200
|
取締役
(監査等委員)
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
3,900
|
取締役
(監査等委員)
|
森 順子
|
1956年８月1日生
|
1985年４月
|
司法研修所入所
|
1987年４月
|
東京弁護士会 弁護士登録
|
1993年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年５月
|
森合同法律事務所開設（現任）
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会に移籍
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
計
|
3,125,500
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 三上純昭 委員 森順子
２．三上純昭および森順子は、社外取締役であります。
３．2025年２月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年２月26日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2026年２月18日現在の執行役員は７名であります。
６．バイク王&カンパニーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
久保田 征良
|
1983年２月25日
|
2009年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
―
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2012年２月
|
野村綜合法律事務所 入所
|
2021年２月
|
山下綜合法律事務所 入所（現任）
|
2025年６月
|
東テク㈱ 取締役監査等委員（現任）
|
７．所有株式数については、2025年11月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
ｂ．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、バイク王&カンパニーの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役 CEO
|
澤 篤史
|
1977年２月４日生
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2002年８月
|
バイク王&カンパニー経営企画室長
|
2008年12月
|
バイク王&カンパニー総合管理本部長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー執行役員 バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部担当
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年４月
|
㈱バイク王ダイレクト 代表取締役
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニー流通事業部管掌
|
2022年12月
|
㈱オズ・プロジェクト 代表取締役 ㈱ヤマト 取締役
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員
|
2023年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング部門管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニー事業推進本部管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー代表取締役 CEO（現任）
|
2025年12月
|
㈱東洋モーターインターナショナル 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
54,400
|
取締役 CVO founder
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 CVO founder（現任）
|
|
(注)３
|
3,060,000
|
取締役 COO
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員 バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・流通事業部管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニーコーポレート部門管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 COO（現任）
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 CFO
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王 代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌
|
2022年４月
|
㈱ライフ＆カンパニー 代表取締役
|
2022年12月
|
バイク王&カンパニーデジタルプロモーション部門管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニー業革戦略担当
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 CFO（現任）
|
㈱東洋モーターインターナショナル 取締役（現任）
|
2025年12月
|
RIDE＆LINK㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
2,200
|
取締役
(監査等委員)
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
3,900
|
取締役
(監査等委員)
|
森 順子
|
1956年８月1日生
|
1985年４月
|
司法研修所入所
|
1987年４月
|
東京弁護士会 弁護士登録
|
1993年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年５月
|
森合同法律事務所開設（現任）
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会に移籍
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
計
|
3,125,500
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 三上純昭 委員 森順子
２．三上純昭および森順子は、社外取締役であります。
３．2026年２月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年２月26日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2026年２月18日現在の執行役員は７名であります。
６．バイク王&カンパニーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
久保田 征良
|
1983年２月25日
|
2009年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
―
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2012年２月
|
野村綜合法律事務所 入所
|
2021年２月
|
山下綜合法律事務所 入所（現任）
|
2025年６月
|
東テク㈱ 取締役監査等委員（現任）
|
７．所有株式数については、2025年11月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
バイク王&カンパニーは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、バイク王&カンパニーの社外取締役の独立性判断基準を定め、２名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
社外取締役三上純昭はバイク王&カンパニー株式を3,900株保有しております。バイク王&カンパニーと同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役森順子はバイク王&カンパニー株式を600株保有しております。バイク王&カンパニーと同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
バイク王&カンパニーの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
バイク王&カンパニーは内部統制部門の一つとして監査等委員会直属組織である内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況および ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役 CEO
|
澤 篤史
|
1977年２月４日生
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2002年８月
|
バイク王&カンパニー経営企画室長
|
2008年12月
|
バイク王&カンパニー総合管理本部長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー執行役員 バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部担当
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年４月
|
㈱バイク王ダイレクト 代表取締役
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニー流通事業部管掌
|
2022年12月
|
㈱オズ・プロジェクト 代表取締役 ㈱ヤマト 取締役
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員
|
2023年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング部門管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニー事業推進本部管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー代表取締役 CEO（現任）
|
|
(注)３
|
53,700
|
取締役 CVO founder
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 CVO founder（現任）
|
|
(注)３
|
3,059,000
|
取締役 COO
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員 バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・流通事業部管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニーコーポレート部門管掌
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 COO（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役 CFO
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王 代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌
|
2022年４月
|
㈱ライフ＆カンパニー 代表取締役
|
2022年12月
|
バイク王&カンパニーデジタルプロモーション部門管掌
|
2024年６月
|
バイク王&カンパニー業革戦略担当
|
2024年12月
|
バイク王&カンパニー取締役 CFO（現任）
|
㈱東洋モーターインターナショナル 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
2,500
|
取締役
(監査等委員)
|
森 順子
|
1956年８月1日生
|
1985年４月
|
司法研修所入所
|
1987年４月
|
東京弁護士会 弁護士登録
|
1993年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年５月
|
森合同法律事務所開設（現任）
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会に移籍
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,117,600
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 三上純昭 委員 森順子
２．三上純昭および森順子は、社外取締役であります。
３．2025年２月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年２月26日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2025年２月26日現在の執行役員は９名であります。
６．バイク王&カンパニーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
久保田 征良
|
1983年２月25日
|
2009年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
―
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2012年２月
|
野村綜合法律事務所 入所
|
2021年２月
|
山下綜合法律事務所 入所（現任）
|
７．所有株式数については、2024年11月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
バイク王&カンパニーは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、バイク王&カンパニーの社外取締役の独立性判断基準を定め、２名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
社外取締役三上純昭はバイク王&カンパニー株式を2,500株保有しております。バイク王&カンパニーと同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役森順子はバイク王&カンパニーとの人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
バイク王&カンパニーの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
バイク王&カンパニーは内部統制部門の一つとして監査等委員会直属組織である内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況および ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
石川 秋彦
|
1964年９月23日生
|
1987年２月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1994年９月
|
メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 取締役会長
|
2006年３月
|
㈱パーク王設立 取締役
|
2008年９月
|
SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
|
2011年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役会長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,922,900
|
取締役
会長
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1997年11月
|
㈲ケイ設立 代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈲ケイ 取締役
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長(現任)
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・教育研修室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
|
(注)３
|
3,059,000
|
取締役
常務執行役員
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
1997年11月
|
㈲オーケイ 取締役
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年２月
|
㈱アイケイモーターサイクル
取締役
|
2007年５月
|
㈱パーク王 取締役
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2008年６月
|
バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王 代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー小売事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター・商品流通事業部管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌
|
2022年４月
|
㈱ライフ＆カンパニー 代表取締役
|
2022年12月
|
バイク王&カンパニーデジタルプロモーション部門管掌
|
2023年12月
|
バイク王&カンパニー流通事業部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
常務執行役員
|
澤 篤史
|
1977年２月４日生
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー入社
|
1999年７月
|
バイク王&カンパニー営業部長
|
2002年８月
|
バイク王&カンパニー経営企画室長
|
2007年９月
|
バイク王&カンパニー経営管理室長
|
2007年12月
|
バイク王&カンパニー社長室長
|
2008年12月
|
バイク王&カンパニー総合管理本部長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部長
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー執行役員 バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部担当
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年４月
|
㈱バイク王ダイレクト 代表取締役
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・流通事業部管掌
|
2022年12月
|
㈱オズ・プロジェクト 代表取締役（現任） ㈱ヤマト 取締役（現任）
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員（現任）
|
2023年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・マーケティング部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
53,700
|
取締役
執行役員
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・管理部門・流通事業部管掌
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・管理部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
森 順子
|
1956年８月1日生
|
1985年４月
|
司法研修所入所
|
1987年４月
|
第二東京弁護士会 弁護士登録
|
1993年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年５月
|
森合同法律事務所開設（現任）
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7,040,000
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 三上純昭 委員 森順子
２．三上純昭および森順子は、社外取締役であります。
３．2024年２月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年２月24日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2024年２月27日現在の執行役員は10名（うち取締役兼任４名）であります。
６．バイク王&カンパニーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
久保田 征良
|
1983年２月25日
|
2009年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
―
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2012年２月
|
野村綜合法律事務所 入所
|
2021年２月
|
山下綜合法律事務所 入所（現任）
|
７．所有株式数については、2023年11月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
バイク王&カンパニーは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、バイク王&カンパニーの社外取締役の独立性判断基準を定め、２名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
社外取締役三上純昭はバイク王&カンパニー株式を2,000株保有しております。バイク王&カンパニーと同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役森順子はバイク王&カンパニーとの人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
バイク王&カンパニーの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
バイク王&カンパニーは代表取締役社長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
石川 秋彦
|
1964年９月23日生
|
1987年２月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1994年９月
|
メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 取締役会長
|
2006年３月
|
㈱パーク王設立 取締役
|
2008年９月
|
SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
|
2011年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役会長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,922,900
|
取締役
会長
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1997年11月
|
㈲ケイ設立 代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈲ケイ 取締役
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長(現任)
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・教育研修室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
|
(注)３
|
3,059,000
|
取締役
常務執行役員
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
1997年11月
|
㈲オーケイ 取締役
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年２月
|
㈱アイケイモーターサイクル
取締役
|
2007年５月
|
㈱パーク王 取締役
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2008年６月
|
バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王 代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー小売事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター・商品流通事業部管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌
|
2022年４月
|
㈱ライフ＆カンパニー 代表取締役（現任）
|
2022年12月
|
バイク王&カンパニーデジタルプロモーション部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
常務執行役員
|
澤 篤史
|
1977年２月４日生
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー入社
|
1999年７月
|
バイク王&カンパニー営業部長
|
2002年８月
|
バイク王&カンパニー経営企画室長
|
2007年９月
|
バイク王&カンパニー経営管理室長
|
2007年12月
|
バイク王&カンパニー社長室長
|
2008年12月
|
バイク王&カンパニー総合管理本部長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部長
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー執行役員 バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部担当
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年４月
|
㈱バイク王ダイレクト 代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・流通事業部管掌（現任）
|
2022年12月
|
㈱オズ・プロジェクト 代表取締役（現任） ㈱ヤマト 取締役（現任）
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
53,700
|
取締役
執行役員
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・管理部門・流通事業部管掌
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・管理部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
森 順子
|
1956年８月1日生
|
1985年４月
|
司法研修所入所
|
1987年４月
|
第二東京弁護士会 弁護士登録
|
1993年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年５月
|
森合同法律事務所開設（現任）
|
2023年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7,039,300
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 三上純昭 委員 森順子
２．三上純昭および森順子は、社外取締役であります。
３．2023年２月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年２月24日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2023年２月24日現在の執行役員は10名（うち取締役兼任４名）であります。
６．バイク王&カンパニーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
久保田 征良
|
1983年２月25日
|
2009年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
―
|
2009年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2012年２月
|
野村綜合法律事務所 入所
|
2021年２月
|
山下綜合法律事務所 入所（現任）
|
７．所有株式数については、2022年11月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
バイク王&カンパニーは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、バイク王&カンパニーの社外取締役の独立性判断基準を定め、２名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
社外取締役三上純昭はバイク王&カンパニー株式を1,700株保有しております。バイク王&カンパニーと同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役森順子はバイク王&カンパニーとの人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
バイク王&カンパニーの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
バイク王&カンパニーは代表取締役社長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
石川 秋彦
|
1964年９月23日生
|
1987年２月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1994年９月
|
メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 取締役会長
|
2006年３月
|
㈱パーク王設立 取締役
|
2008年９月
|
SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
|
2011年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役会長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,922,900
|
取締役
会長
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1997年11月
|
㈲ケイ設立 代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈲ケイ 取締役
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長(現任)
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・教育研修室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
|
(注)３
|
3,059,000
|
取締役
常務執行役員
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
1997年11月
|
㈲オーケイ 取締役
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年２月
|
㈱アイケイモーターサイクル
取締役
|
2007年５月
|
㈱パーク王 取締役
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2008年６月
|
バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー小売事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター・商品流通事業部管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・管理部門・流通事業部管掌
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・管理部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
執行役員
|
澤 篤史
|
1977年２月４日生
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー入社
|
1999年７月
|
バイク王&カンパニー営業部長
|
2002年８月
|
バイク王&カンパニー経営企画室長
|
2007年９月
|
バイク王&カンパニー経営管理室長
|
2007年12月
|
バイク王&カンパニー社長室長
|
2008年12月
|
バイク王&カンパニー総合管理本部長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部長
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー執行役員 バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部担当
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年４月
|
㈱バイク王ダイレクト設立 代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・流通事業部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
53,700
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
齊藤 友嘉
|
1953年６月21日生
|
1982年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
1997年１月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2001年８月
|
司法制度改革推進準備室内閣参事官
|
2009年４月
|
齊藤法律事務所開設(現任)
|
2013年２月
|
バイク王&カンパニー取締役
|
2017年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
計
|
7,037,900
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 齊藤友嘉 委員 三上純昭
２．齊藤友嘉および三上純昭は、社外取締役であります。
３．2022年２月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年２月25日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2022年２月25日現在の執行役員は10名（うち取締役兼任４名）であります。
６．バイク王&カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
守屋 達雄
|
1952年１月17日
|
2006年８月
|
㈱銚子丸社外監査役
|
―
|
2006年９月
|
社会保険労務士法人プロジェスト設立代表社員（現任）
|
2007年６月
|
㈱ラムラ社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱銚子丸取締役（監査等委員）（現任）
|
② 社外役員の状況
バイク王&カンパニーは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、バイク王&カンパニーの社外取締役の独立性判断基準を定め、２名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
社外取締役齊藤友嘉はバイク王&カンパニーとの人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役三上純昭はバイク王&カンパニー株式を1,500株保有しております。バイク王&カンパニーと同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
バイク王&カンパニーの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
バイク王&カンパニーは代表取締役社長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
石川 秋彦
|
1964年９月23日生
|
1987年２月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1994年９月
|
メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 取締役会長
|
2006年３月
|
㈱パーク王設立 取締役
|
2008年９月
|
SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
|
2011年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役会長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,922,900
|
取締役
会長
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1997年11月
|
㈲ケイ設立 代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈲ケイ 取締役
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長(現任)
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・教育研修室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
|
(注)３
|
3,059,000
|
取締役
常務執行役員
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
1997年11月
|
㈲オーケイ 取締役
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年２月
|
㈱アイケイモーターサイクル
取締役
|
2007年５月
|
㈱パーク王 取締役
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2008年６月
|
バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー小売事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター・商品流通事業部管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌
|
2020年12月
|
バイク王&カンパニー経営戦略部門・管理部門・流通事業部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
|
澤 篤史
|
1977年２月４日生
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー入社
|
1999年７月
|
バイク王&カンパニー営業部長
|
2002年８月
|
バイク王&カンパニー経営企画室長
|
2007年９月
|
バイク王&カンパニー経営管理室長
|
2007年12月
|
バイク王&カンパニー社長室長
|
2008年12月
|
バイク王&カンパニー総合管理本部長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部長
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー執行役員 バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部担当
|
2021年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
53,000
|
取締役
(監査等委員)
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日生
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
齊藤 友嘉
|
1953年６月21日生
|
1982年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
1997年１月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2001年８月
|
司法制度改革推進準備室内閣参事官
|
2009年４月
|
齊藤法律事務所開設(現任)
|
2013年２月
|
バイク王&カンパニー取締役
|
2017年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
1,100
|
計
|
7,036,100
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 齊藤友嘉 委員 三上純昭
２．齊藤友嘉および三上純昭は、社外取締役であります。
３．2021年２月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年２月25日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2021年２月25日現在の執行役員は７名（うち取締役兼任４名）であります。
６．バイク王&カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
守屋 達雄
|
1952年１月17日
|
2006年８月
|
㈱銚子丸社外監査役
|
―
|
2006年９月
|
社会保険労務士法人プロジェスト設立代表社員（現任）
|
2007年６月
|
㈱ラムラ社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱銚子丸取締役（監査等委員）（現任）
|
② 社外役員の状況
バイク王&カンパニーは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、バイク王&カンパニーの社外取締役の独立性判断基準を定め、２名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
社外取締役齊藤友嘉はバイク王&カンパニーとの人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役三上純昭はバイク王&カンパニー株式を1,100株保有しております。バイク王&カンパニーと同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
バイク王&カンパニーの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
バイク王&カンパニーは取締役会長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
石川 秋彦
|
1964年９月23日生
|
1987年２月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1994年９月
|
メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 取締役会長
|
2006年３月
|
㈱パーク王設立 取締役
|
2008年９月
|
SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
|
2011年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役会長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,922,900
|
取締役
会長
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1997年11月
|
㈲ケイ設立 代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈲ケイ 取締役
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長(現任)
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・教育研修室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,059,000
|
取締役
常務執行役員
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
1997年11月
|
㈲オーケイ 取締役
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年２月
|
㈱アイケイモーターサイクル
取締役
|
2007年５月
|
㈱パーク王 取締役
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2008年６月
|
バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー小売事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター・商品流通事業部管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
齊藤 友嘉
|
1953年６月21日生
|
1982年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
1997年１月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2001年８月
|
司法制度改革推進準備室内閣参事官
|
2009年４月
|
齊藤法律事務所開設(現任)
|
2013年２月
|
バイク王&カンパニー取締役
|
2017年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6,982,000
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 齊藤友嘉 委員 三上純昭
２．齊藤友嘉および三上純昭は、社外取締役であります。
３．2020年２月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年２月27日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2020年２月27日現在の執行役員は７名（うち取締役兼任３名）であります。
② 社外役員の状況
バイク王&カンパニーは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、バイク王&カンパニーの社外取締役の独立性判断基準を定め、２名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。なお、２名の社外取締役はバイク王&カンパニーとの人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バイク王&カンパニーの社外取締役２名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
バイク王&カンパニーは取締役会長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2018年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
石川 秋彦
|
1964年９月23日生
|
1987年２月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1994年９月
|
メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 取締役会長
|
2006年３月
|
㈱パーク王設立 取締役
|
2008年９月
|
SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
|
2011年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役会長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,922,900
|
取締役
|
会長
|
加藤 義博
|
1971年１月31日生
|
1991年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
1997年11月
|
㈲ケイ設立 代表取締役社長
|
1998年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈲ケイ 取締役
|
2007年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
2011年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長(現任)
|
2017年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・教育研修室管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,059,000
|
取締役
|
常務執行役員
|
大谷 真樹
|
1971年１月22日生
|
1997年11月
|
㈲オーケイ 取締役
|
2000年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
2001年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
2007年２月
|
㈱アイケイモーターサイクル
取締役
|
2007年５月
|
㈱パーク王 取締役
|
2007年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
2008年６月
|
バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長
|
2009年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
2011年９月
|
㈱パーク王代表取締役
|
2012年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
2013年12月
|
バイク王&カンパニー小売事業部管掌
|
2014年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
2014年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌
|
2015年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任)
|
2017年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター・商品流通事業部管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
執行役員
|
小宮 謙一
|
1968年９月14日生
|
1992年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
2001年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
2002年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
2006年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
2018年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
|
2018年12月
|
バイク王&カンパニー事業企画部門・管理部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
|
上沢 徹二
|
1956年６月14日
|
1981年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年７月
|
同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
|
2010年４月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員
|
2013年６月
|
日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2016年６月
|
㈱ジャルカード監査役
|
2018年７月
|
㈱丸の内よろず顧問
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
|
齊藤 友嘉
|
1953年６月21日生
|
1982年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
1997年１月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2001年８月
|
司法制度改革推進準備室内閣参事官
|
2009年４月
|
齊藤法律事務所開設(現任)
|
2013年２月
|
バイク王&カンパニー取締役
|
2017年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
|
三上 純昭
|
1956年３月19日生
|
1978年４月
|
野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1987年９月
|
国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）湯島支店長
|
1995年４月
|
同社第一事業法人部長
|
2001年４月
|
同社大阪事業法人資金運用部長
|
2001年11月
|
㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役社長（現任）
|
2003年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役（現任）
|
2019年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6,982,000
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 上沢徹二 委員 齊藤友嘉 委員 三上純昭
２．齊藤友嘉および三上純昭は、社外取締役であります。
３．2019年２月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年２月27日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、2019年２月27日現在の執行役員は６名（うち取締役兼任３名）であります。
2017年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
石川 秋彦
|
昭和39年９月23日生
|
昭和62年２月
|
㈱ナショナルオート入社
|
(注)３
|
3,922,900
|
|
平成６年９月
|
メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
|
|
平成10年９月
|
バイク王&カンパニー設立 取締役会長
|
|
平成18年３月
|
㈱パーク王設立 取締役
|
|
平成20年９月
|
SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
|
|
平成23年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役会長
|
|
平成23年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
|
|
平成25年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
|
|
平成26年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長
|
|
平成26年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌
|
|
平成27年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
平成29年12月
|
バイク王&カンパニーバイクライフプランニング事業部管掌(現任)
|
|
平成30年２月
|
バイク王&カンパニーコーポーレート部門・業務サポート室管掌(現任)
|
|
取締役
|
会長
|
加藤 義博
|
昭和46年１月31日生
|
平成３年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
(注)３
|
3,059,000
|
|
平成９年11月
|
㈲ケイ設立 代表取締役社長
|
|
平成10年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
|
平成15年12月
|
㈲ケイ 取締役
|
|
平成19年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
|
平成23年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
|
平成25年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌(現任)
|
|
平成26年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長(現任)
|
|
平成29年３月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌(現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
大谷 真樹
|
昭和46年１月22日生
|
平成９年11月
|
㈲オーケイ 取締役
|
(注)３
|
100
|
|
平成12年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
|
平成13年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
|
平成19年２月
|
㈱アイケイモーターサイクル設立
取締役
|
|
平成19年５月
|
㈱パーク王 取締役
|
|
平成19年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長 営業本部管掌
|
|
平成20年６月
|
バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長
|
|
平成21年12月
|
バイク王&カンパニー教育研修室管掌
|
|
平成23年９月
|
㈱パーク王代表取締役
|
|
平成24年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
|
平成25年12月
|
バイク王&カンパニー小売事業部管掌
|
|
平成26年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
|
平成26年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌(現任)
|
|
平成27年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任)
|
|
平成29年12月
|
バイク王&カンパニーコンタクトセンター管掌
(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
|
小宮 謙一
|
昭和43年９月14日生
|
平成４年４月
|
㈱リクルート入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年８月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成13年４月
|
イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長
|
|
平成18年９月
|
㈱クレディコム設立 代表取締役社長
|
|
平成30年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任)
|
|
|
バイク王&カンパニーコミュニケート部門管掌
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
産形 昭夫
|
昭和23年１月30日生
|
昭和46年４月
|
三井建設㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成10年４月
|
同社経理部長
|
|
平成15年４月
|
三井住友建設㈱管理本部財務統括部副統括部長兼経理部長
|
|
平成18年６月
|
同社監査役
|
|
平成23年２月
|
バイク王&カンパニー取締役
|
|
平成25年２月
|
バイク王&カンパニー監査役
|
|
平成29年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
山口 達郎
|
昭和23年１月17日生
|
昭和45年４月
|
山一證券㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年５月
|
三和証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)㈱入社
|
|
平成12年７月
|
同社執行役員
|
|
平成17年６月
|
㈱UFJつばさ研究所代表取締役
|
|
平成18年６月
|
MUハンズオンキャピタル㈱監査役
|
|
平成21年11月
|
バイク王&カンパニー監査役
|
|
平成29年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
齊藤 友嘉
|
昭和28年６月21日生
|
昭和57年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年１月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
|
平成13年８月
|
司法制度改革推進準備室内閣参事官
|
|
平成21年４月
|
齊藤法律事務所開設 代表(現任)
|
|
平成25年２月
|
バイク王&カンパニー取締役
|
|
平成29年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
計
|
6,982,000
|
(注) １．バイク王&カンパニーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長（常勤） 産形昭夫 委員 山口達郎 委員 齊藤友嘉
２．山口達郎および齊藤友嘉は、社外取締役であります。
３．平成30年２月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年２月27日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、平成30年２月27日現在の執行役員は５名（うち取締役兼任３名）であります。
2016年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
石川 秋彦
|
昭和39年９月23日生
|
昭和62年２月
|
㈱ナショナルオート入社
|
(注)３
|
3,922,900
|
|
平成６年９月
|
メジャーオート㈲設立
代表取締役社長
|
|
平成10年９月
|
バイク王&カンパニー設立 取締役会長
|
|
平成18年３月
|
㈱パーク王設立 取締役
|
|
平成20年９月
|
SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長
|
|
平成23年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役会長
|
|
平成23年３月
|
バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌
|
|
平成25年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌
|
|
平成26年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長
|
|
平成26年12月
|
バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌(現任)
|
|
平成27年２月
|
バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任)
|
|
取締役
|
会長
|
加藤 義博
|
昭和46年１月31日生
|
平成３年３月
|
㈱ナショナルオート入社
|
(注)３
|
3,059,000
|
|
平成９年11月
|
㈲ケイ設立 代表取締役社長
|
|
平成10年９月
|
バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長
|
|
平成15年12月
|
㈲ケイ 取締役
|
|
平成19年６月
|
㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長
|
|
平成23年３月
|
バイク王&カンパニー企画本部管掌
|
|
平成25年12月
|
バイク王&カンパニー内部監査室管掌(現任)
|
|
平成26年２月
|
バイク王&カンパニー取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
大谷 真樹
|
昭和46年１月22日生
|
平成９年11月
|
㈲オーケイ 取締役
|
(注)３
|
100
|
|
平成12年11月
|
バイク王&カンパニー入社
|
|
平成13年１月
|
バイク王&カンパニー取締役営業本部長
|
|
平成19年２月
|
㈱アイケイモーターサイクル設立
取締役
|
|
平成19年５月
|
㈱パーク王 取締役
|
|
平成19年11月
|
バイク王&カンパニー取締役副社長
営業本部管掌
|
|
平成20年６月
|
バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長
|
|
平成21年12月
|
教育研修室管掌
|
|
平成23年９月
|
㈱パーク王代表取締役
|
|
平成24年３月
|
バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌
|
|
平成25年12月
|
バイク王&カンパニー小売事業部管掌
|
|
平成26年２月
|
バイク王&カンパニー常務取締役
|
|
平成26年12月
|
バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌(現任)
|
|
平成27年２月
|
バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
|
山縣 俊
|
昭和25年１月14日生
|
平成16年６月
|
太平洋興発㈱ 監査役
|
(注)３
|
13,200
|
|
平成19年８月
|
バイク王&カンパニー入社
|
|
平成19年11月
|
㈱パーク王 取締役
㈱アイケイモーターサイクル
取締役
|
|
平成20年11月
|
バイク王&カンパニー取締役
総合管理本部管掌
|
|
平成23年３月
|
バイク王&カンパニー管理本部管掌
|
|
平成24年３月
|
バイク王&カンパニーコーポレート部門・コミュニケート部門管掌(現任)
|
|
平成25年12月
|
バイク王&カンパニー業務サポート室管掌(現任)
|
|
平成27年２月
|
バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
産形 昭夫
|
昭和23年１月30日生
|
昭和46年４月
|
三井建設㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成10年４月
|
同社経理部長
|
|
平成15年４月
|
三井住友建設㈱管理本部財務統括部副統括部長兼経理部長
|
|
平成18年６月
|
同社監査役
|
|
平成23年２月
|
バイク王&カンパニー取締役
|
|
平成25年２月
|
バイク王&カンパニー監査役
|
|
平成29年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
山口 達郎
|
昭和23年１月17日生
|
昭和45年４月
|
山一證券㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年５月
|
三和証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)㈱入社
|
|
平成12年７月
|
同社執行役員
|
|
平成17年６月
|
㈱UFJつばさ研究所代表取締役
|
|
平成18年６月
|
MUハンズオンキャピタル㈱監査役
|
|
平成21年11月
|
バイク王&カンパニー監査役
|
|
平成29年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
齊藤 友嘉
|
昭和28年６月21日生
|
昭和57年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年１月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
|
平成13年８月
|
司法制度改革推進準備室内閣参事官
|
|
平成21年４月
|
齊藤法律事務所開設（現任）
|
|
平成25年２月
|
バイク王&カンパニー取締役
|
|
平成29年２月
|
バイク王&カンパニー取締役(監査等委員)（現任）
|
|
計
|
6,995,200
|
(注) １．平成29年２月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バイク王&カンパニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．山口達郎および齊藤友嘉は、社外取締役であります。
３．平成29年２月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年２月24日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、平成29年２月24日現在の執行役員は５名（うち取締役兼任３名）であります。
６. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長（常勤） 産形昭夫 委員 山口達郎 委員 齊藤友嘉
2015年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | 社長執行役員 | 石川 秋彦 | 昭和39年９月23日生 | 昭和62年２月 | ㈱ナショナルオート入社 | (注)３ | 3,922,900 |
平成６年９月 | メジャーオート㈲設立
代表取締役社長 |
平成10年９月 | バイク王&カンパニー設立 取締役会長 |
平成18年３月 | ㈱パーク王設立 取締役 |
平成20年９月 | SIAM IK CO.,LTD.設立
取締役社長 |
平成23年２月 | バイク王&カンパニー代表取締役会長 |
平成23年３月 | バイク王&カンパニー内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌 |
平成25年12月 | バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌 |
平成26年２月 | バイク王&カンパニー代表取締役社長 |
平成26年12月 | バイク王&カンパニーマーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌(現任) |
平成27年２月 | バイク王&カンパニー代表取締役社長執行役員
(現任) |
取締役 | 会長 | 加藤 義博 | 昭和46年１月31日生 | 平成３年３月 | ㈱ナショナルオート入社 | (注)３ | 3,059,000 |
平成９年11月 | ㈲ケイ設立 代表取締役社長 |
平成10年９月 | バイク王&カンパニー設立 代表取締役社長 |
平成15年12月 | ㈲ケイ取締役 |
平成19年６月 | ㈱アイケイモーターサイクル
代表取締役社長 |
平成23年３月 | バイク王&カンパニー企画本部管掌 |
平成25年12月 | バイク王&カンパニー内部監査室管掌(現任) |
平成26年２月 | バイク王&カンパニー取締役会長（現任） |
取締役 | 常務執行役員 | 大谷 真樹 | 昭和46年１月22日生 | 平成９年11月 | ㈲オーケイ取締役 | (注)３ | 100 |
平成12年11月 | バイク王&カンパニー入社 |
平成13年１月 | バイク王&カンパニー取締役営業本部長 |
平成19年２月 | ㈱アイケイモーターサイクル設立
取締役 |
平成19年５月 | ㈱パーク王取締役 |
平成19年11月 | バイク王&カンパニー取締役副社長
営業本部管掌 |
平成20年６月 | バイク王&カンパニーダイレクトショップ本部長 |
平成21年12月 | 教育研修室管掌 |
平成23年９月 | ㈱パーク王代表取締役 |
平成24年３月 | バイク王&カンパニー駐車場事業部管掌 |
平成25年12月 | バイク王&カンパニー小売事業部管掌 |
平成26年２月 | バイク王&カンパニー常務取締役 |
平成26年12月 | バイク王&カンパニー商品流通事業部管掌(現任) |
平成27年２月 | バイク王&カンパニー取締役常務執行役員(現任) |
取締役 | 執行役員 | 山縣 俊 | 昭和25年１月14日生 | 平成16年６月 | 太平洋興発㈱監査役 | (注)３ | 13,200 |
平成19年８月 | バイク王&カンパニー入社 |
平成19年11月 | ㈱パーク王取締役
㈱アイケイモーターサイクル
取締役 |
平成20年11月 | バイク王&カンパニー取締役
総合管理本部管掌 |
平成23年３月 | バイク王&カンパニー管理本部管掌 |
平成24年３月 | バイク王&カンパニーコーポレート部門・コミュニケート部門管掌(現任) |
平成25年12月 | バイク王&カンパニー業務サポート室管掌(現任) |
平成27年２月 | バイク王&カンパニー取締役執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株） |
取締役 | | 齋藤 友嘉 | 昭和28年６月21日生 | 昭和57年４月 | 第一東京弁護士会弁護士登録 | (注)３ | ― |
平成９年１月 | 日本弁護士連合会事務次長 |
平成13年８月 | 司法制度改革推進準備室内閣参事官 |
平成21年４月 | 齋藤法律事務所開設（現任） |
平成25年２月 | バイク王&カンパニー取締役(現任) |
常勤監査役 | | 産形 昭夫 | 昭和23年１月30日生 | 昭和46年４月 | 三井建設㈱入社 | (注)４ | ― |
平成10年４月 | 同社経理部長 |
平成15年４月 | 三井住友建設㈱管理本部財務統括部副統括部長兼経理部長 |
平成18年６月 | 同社監査役 |
平成23年２月 | バイク王&カンパニー取締役 |
平成25年２月 | バイク王&カンパニー監査役(現任) |
監査役 | | 諏訪 浩 | 昭和12年12月17日生 | 昭和36年４月 | 山一證券㈱入社 | (注)４ | ― |
平成９年６月 | 山一ビジネスサービス㈱常勤監査役 |
平成10年６月 | 日本精密㈱監査役 |
平成15年７月 | バイク王&カンパニー監査役(現任) |
平成17年３月 | マークラインズ㈱監査役 |
監査役 | | 山口 達郎 | 昭和23年１月17日生 | 昭和45年４月 | 山一證券㈱入社 | (注)４ | ― |
平成12年５月 | 三和証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)㈱入社 |
平成12年７月 | 同社執行役員 |
平成17年６月 | ㈱UFJつばさ研究所代表取締役 |
平成18年６月 | MUハンズオンキャピタル㈱監査役 |
平成21年11月 | バイク王&カンパニー監査役(現任) |
計 | 6,995,200 |
(注) １．取締役齋藤友嘉は、社外取締役であります。
２．監査役諏訪浩および山口達郎は、社外監査役であります。
３．平成27年２月26日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．平成25年２月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．バイク王&カンパニーは執行役員制度を導入しており、平成28年２月26日現在の執行役員は５名（うち取締役兼任３名）であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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