コスモ・バイオ(3386)の株価チャート コスモ・バイオ(3386)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2026年３月18日（有価証券報告書提出日）現在のコスモ・バイオの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
柴山 法彦 |
1969年８月21日生 |
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（注)２ |
52,400 |
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常務取締役 企画部長 |
栃木 淳子 |
1973年12月25日生 |
|
（注)２ |
12,800 |
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取締役 財務部長 |
林 政徳 |
1975年９月８日生 |
|
（注)２ |
3,000 |
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独立社外取締役 （常勤監査等委員） |
佐藤 和寿 (注)１ |
1964年１月10日生 |
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(注)３ |
- |
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独立社外取締役 （監査等委員） |
佐々木 治雄 (注)１ |
1950年12月18日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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独立社外取締役 （監査等委員） |
島村 和也 (注)１ |
1972年10月20日生 |
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(注)３ |
- |
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独立社外取締役 （監査等委員） |
原口 純一郎 (注)１ |
1960年９月30日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
68,200 |
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（注）１．佐藤和寿、佐々木治雄、島村和也及び原口純一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月25日開催の第42回定時株主総会から１年であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の第41回定時株主総会から２年であります。
② 定時株主総会終了後の役員の状況
2026年３月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、コスモ・バイオの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）また、2026年２月13日に取締役会で決議された同年４月１日付の役職等も含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
柴山 法彦 |
1969年８月21日生 |
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（注)２ |
52,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 経営企画部長
|
栃木 淳子 |
1973年12月25日生 |
|
（注)２ |
12,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部長 |
林 政徳 |
1975年９月８日生 |
|
（注)２ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （常勤監査等委員） |
佐藤 和寿 |
1964年１月10日生 |
|
(注)３ |
- |
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独立社外取締役 （監査等委員） |
佐々木 治雄 |
1950年12月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
島村 和也 |
1972年10月20日生 |
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(注)３ |
- |
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独立社外取締役 （監査等委員） |
原口 純一郎 |
1960年９月30日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
68,200 |
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（注）１．佐藤和寿、佐々木治雄、島村和也及び原口純一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月24日開催の第43回定時株主総会から１年であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月24日開催の第43回定時株主総会から２年であります。
③ 社外役員の状況
コスモ・バイオでは社外取締役を４名選任（全員が監査等委員である取締役であり、独立社外取締役）しております。
コスモ・バイオは、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
なお、コスモ・バイオは、独立社外取締役を選任するにあたっては、会社法の社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、高い専門性を有し、豊富な経験・知見を活かして、コスモ・バイオの経営に対して適切な意見を述べていただける方を選任しております。
独立社外取締役（常勤監査等委員）佐藤和寿は、取締役としての実務経験を有し、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）佐々木治雄は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、同氏の財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験をコスモ・バイオの監査に反映していただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）島村和也は、弁護士・公認会計士としての専門的な知識並びに他社の社外役員としての豊富な経験を有しております。同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）原口純一郎は、投資案件の探索や審査、人事、財務といった幅広い業務経験、また、監査役としての経験も有しており、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
佐藤和寿、佐々木治雄及び島村和也は、コスモ・バイオとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
原口純一郎は、東京中小企業投資育成株式会社の特任参事役であり、同社はコスモ・バイオの主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
柴山 法彦 |
1969年８月21日生 |
|
（注)２ |
51,300 |
||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 企画部長 |
栃木 淳子 |
1973年12月25日生 |
|
（注)２ |
12,100 |
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取締役 財務部長 |
林 政徳 |
1975年９月８日生 |
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（注)２ |
2,400 |
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独立社外取締役 （常勤監査等委員） |
佐藤 和寿 (注)１ |
1964年１月10日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
佐々木 治雄 (注)１ |
1950年12月18日生 |
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(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
島村 和也 (注)１ |
1972年10月20日生 |
|
(注)３ |
- |
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|
独立社外取締役 （監査等委員） |
原口 純一郎 (注)１ |
1960年９月30日生 |
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(注)３ |
- |
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|
計 |
65,800 |
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（注）１．佐藤和寿、佐々木治雄、島村和也及び原口純一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月25日開催の第42回定時株主総会から１年であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の第41回定時株主総会から２年であります。
② 社外役員の状況
コスモ・バイオでは社外取締役を４名選任（全員が監査等委員である取締役であり、独立社外取締役）しております。
コスモ・バイオは、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
なお、コスモ・バイオは、独立社外取締役を選任するにあたっては、会社法の社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、高い専門性を有し、豊富な経験・知見を活かして、コスモ・バイオの経営に対して適切な意見を述べていただける方を選任しております。
独立社外取締役（常勤監査等委員）佐藤和寿は、取締役としての実務経験を有し、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）佐々木治雄は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、同氏の財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験をコスモ・バイオの監査に反映していただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）島村和也は、弁護士・公認会計士としての専門的な知識並びに他社の社外役員としての豊富な経験を有しております。同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）原口純一郎は、投資案件の探索や審査、人事、財務といった幅広い業務経験、また、監査役としての経験も有しており、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
佐藤和寿、佐々木治雄及び島村和也は、コスモ・バイオとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
原口純一郎は、東京中小企業投資育成株式会社の特任参事役であり、同社はコスモ・バイオの主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
柴山 法彦 |
1969年８月21日生 |
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（注)２ |
50,200 |
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常務取締役 企画部長 |
栃木 淳子 |
1973年12月25日生 |
|
（注)２ |
11,400 |
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|
取締役 財務部長 |
林 政徳 |
1975年9月8日生 |
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（注)２ |
1,800 |
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独立社外取締役 （常勤監査等委員） |
佐藤 和寿 (注)１ |
1964年１月10日生 |
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(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
佐々木 治雄 (注)１ |
1950年12月18日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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13.5独立社外取締役 （監査等委員） |
島村 和也 (注)１ |
1972年10月20日生 |
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(注)３ |
- |
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独立社外取締役 （監査等委員） |
原口 純一郎 (注)１ |
1960年９月30日生 |
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(注)３ |
- |
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|
計 |
63,400 |
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（注）１．佐藤和寿、佐々木治雄、島村和也及び原口純一郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月26日開催の第41回定時株主総会から１年であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の第41回定時株主総会から２年であります。
② 社外役員の状況
コスモ・バイオでは社外取締役を４名選任（全員が監査等委員である取締役であり、独立社外取締役）しております。
コスモ・バイオは、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
なお、コスモ・バイオは、独立社外取締役を選任するにあたっては、会社法の社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、高い専門性を有し、豊富な経験・知見を活かして、コスモ・バイオの経営に対して適切な意見を述べていただける方を選任しております。
独立社外取締役（常勤監査等委員）佐藤和寿は、取締役としての実務経験を有し、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）佐々木治雄は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、同氏の財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験をコスモ・バイオの監査に反映していただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）島村和也は、弁護士・公認会計士としての専門的な知識並びに他社の社外役員としての豊富な経験を有しております。同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）原口純一郎は、投資案件の探索や審査、人事、財務といった幅広い業務経験、また、監査役としての経験も有しており、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
佐藤和寿、佐々木治雄及び島村和也は、コスモ・バイオとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
原口純一郎は、東京中小企業投資育成株式会社の特任参事役であり、同社はコスモ・バイオの主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
櫻井 治久 |
1954年４月４日生 |
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（注)２ |
60,800 |
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|
専務取締役 総務部長 |
柴山 法彦 |
1969年８月21日生 |
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（注)２ |
49,400 |
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|
常務取締役 企画部長 |
栃木 淳子 |
1973年12月25日生 |
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（注)２ |
10,700 |
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|
取締役 財務部長 |
林 政徳 |
1975年9月8日生 |
|
（注)２ |
800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （常勤監査等委員） |
佐藤 和寿 (注)１ |
1964年１月10日生 |
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(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
佐々木 治雄 (注)１ |
1950年12月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
深見 克俊 (注)１ |
1950年３月10日生 |
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(注)３ |
- |
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|
独立社外取締役 （監査等委員） |
島村 和也 (注)１ |
1972年10月20日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
121,700 |
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（注）１．佐藤和寿、佐々木治雄、深見克俊及び島村和也は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月23日開催の第40回定時株主総会から１年であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月23日開催の第39回定時株主総会から２年であります。
② 社外役員の状況
コスモ・バイオでは社外取締役を４名選任（全員が監査等委員である取締役であり、うち３名が独立社外取締役）しております。
コスモ・バイオは、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
なお、コスモ・バイオは、独立社外取締役を選任するにあたっては、会社法の社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、高い専門性を有し、豊富な経験・知見を活かして、コスモ・バイオの経営に対して適切な意見を述べていただける方を選任しております。
独立社外取締役（常勤監査等委員）佐藤和寿は、取締役としての実務経験を有し、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）佐々木治雄は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、同氏の財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験をコスモ・バイオの監査に反映していただくため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員）深見克俊は、経営者として、また監査役として広く高度な見識と経験を有しており、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）島村和也は、弁護士・公認会計士としての専門的な知識並びに他社の社外役員としての豊富な経験を有しております。同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
佐藤和寿、佐々木治雄及び島村和也は、コスモ・バイオとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
深見克俊は、東京中小企業投資育成株式会社の監査役であり、同社はコスモ・バイオの主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
櫻井 治久 |
1954年４月４日生 |
|
（注)２ |
59,700 |
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常務取締役 総務部長 |
柴山 法彦 |
1969年８月21日生 |
|
（注)２ |
48,800 |
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取締役 企画部長 |
栃木 淳子 |
1973年12月25日生 |
|
（注)２ |
10,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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独立社外取締役 （常勤監査等委員） |
佐藤 和寿 (注)１ |
1964年１月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
佐々木 治雄 (注)１ |
1950年12月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
深見 克俊 (注)１ |
1950年３月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
島村 和也 (注)１ |
1972年10月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
118,600 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．佐藤和寿、佐々木治雄、深見克俊及び島村和也は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月23日開催の第39回定時株主総会から１年であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月23日開催の第39回定時株主総会から２年であります。
② 社外役員の状況
コスモ・バイオでは社外取締役を４名選任（全員が監査等委員である取締役であり、うち３名が独立社外取締役）しております。
コスモ・バイオは、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
なお、コスモ・バイオは、独立社外取締役を選任するにあたっては、会社法の社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、高い専門性を有し、豊富な経験・知見を活かして、コスモ・バイオの経営に対して適切な意見を述べていただける方を選任しております。
独立社外取締役（常勤監査等委員）佐藤和寿は、取締役としての実務経験を有し、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）佐々木治雄は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、同氏の財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験をコスモ・バイオの監査に反映していただくため選任いたしました。
社外取締役（監査等委員）深見克俊は、経営者として、また監査役として広く高度な見識と経験を有しており、同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
独立社外取締役（監査等委員）島村和也は、弁護士・公認会計士としての専門的な知識並びに他社の社外役員としての豊富な経験を有しております。同氏の経験と知見をコスモ・バイオ監査体制の強化に活かしていただくため選任いたしました。
佐藤和寿、佐々木治雄及び島村和也は、コスモ・バイオとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
深見克俊は、東京中小企業投資育成株式会社の監査役であり、同社はコスモ・バイオの主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
櫻井 治久 |
1954年４月４日生 |
|
（注)１ |
58,600 |
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常務取締役 総務部長兼情報システム部長 |
柴山 法彦 |
1969年８月21日生 |
|
（注)１ |
48,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 企画部長 |
栃木 淳子 |
1973年12月25日生 |
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（注)１ |
9,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島村 和也 (注)２ |
1972年10月20日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 和寿 (注)６ |
1964年１月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 治雄 (注)６ |
1950年12月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深見 克俊 (注)６ |
1950年３月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
116,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年３月23日開催の定時株主総会から2021年度に関する定時株主総会までが任期であります。
２．取締役 島村和也は、社外取締役であります。
３．2020年３月24日開催の定時株主総会から2023年度に関する定時株主総会までが任期であります。
４．2019年３月26日開催の定時株主総会から2022年度に関する定時株主総会までが任期であります。
５．2018年３月23日開催の定時株主総会から2021年度に関する定時株主総会までが任期であります。
６．監査役 佐藤和寿、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
７．コスモ・バイオは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
補欠監査役 |
業務部長 |
篠崎 木の実 |
1962年11月24日生 |
|
（注） |
1,600 |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,600 |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2022年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
② 社外役員の状況
コスモ・バイオでは社外取締役を１名選任しております。社外役員から弁護士・公認会計士としての専門的な知識・経験等に基づく意見等を受け、コスモ・バイオの経営に活かされる体制を確保しています。
コスモ・バイオでは社外監査役を３名選任しております。社外の観点から客観的な立場で、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
社外取締役島村和也及び常勤社外監査役佐藤和寿、社外監査役佐々木治雄は、コスモ・バイオとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役深見克俊は、東京中小企業投資育成株式会社の監査役であり、同社はコスモ・バイオの主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
コスモ・バイオは、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
コスモ・バイオは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコスモ・バイオとの関係を踏まえて、コスモ・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
櫻井 治久 |
1954年４月４日生 |
|
（注)１ |
58,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長兼情報システム部長 |
柴山 法彦 |
1969年８月21日生 |
|
（注)１ |
48,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画部長 |
栃木 淳子 |
1973年12月25日生 |
|
（注)１ |
9,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島村 和也 (注)２ |
1972年10月20日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 和寿 (注)６ |
1964年１月10日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 治雄 (注)６ |
1950年12月18日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深見 克俊 (注)６ |
1950年３月10日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
116,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年３月24日開催の定時株主総会から2020年度に関する定時株主総会までが任期であります。
２．取締役 島村和也は、社外取締役であります。
３．2020年３月24日開催の定時株主総会から2023年度に関する定時株主総会までが任期であります。
４．2019年３月26日開催の定時株主総会から2022年度に関する定時株主総会までが任期であります。
５．2018年３月23日開催の定時株主総会から2021年度に関する定時株主総会までが任期であります。
６．監査役 佐藤和寿、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
７．コスモ・バイオは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
補欠監査役 |
業務部長 |
篠崎 木の実 |
1962年11月24日生 |
|
（注） |
1,600 |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,600 |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2022年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
② 社外役員の状況
コスモ・バイオでは社外取締役を１名選任しております。社外役員から弁護士・公認会計士としての専門的な知識・経験等に基づく意見等を受け、コスモ・バイオの経営に活かされる体制を確保しています。
コスモ・バイオでは社外監査役を３名選任しております。社外の観点から客観的な立場で、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
社外取締役島村和也及び社外監査役佐藤和寿、佐々木治雄は、コスモ・バイオとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役深見克俊は、東京中小企業投資育成株式会社の監査役であり、同社はコスモ・バイオの主要株主でありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えております。
コスモ・バイオは、事業の規模、性質等に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営の透明性、適正性を確認・確保しうる企業統治体制であると考えております。
コスモ・バイオは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やコスモ・バイオとの関係を踏まえて、コスモ・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換がなされております。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
櫻井 治久 |
昭和29年４月４日生 |
|
（注)１ |
58,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長兼情報システム部長 |
柴山 法彦 |
昭和44年８月21日生 |
|
（注)１ |
48,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画部長 |
栃木 淳子 |
昭和48年12月25日生 |
|
（注)１ |
9,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
島村 和也 (注)２ |
昭和47年10月20日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中野 重則 (注)６ |
昭和29年６月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 治雄 |
昭和25年12月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
深見 克俊 |
昭和25年３月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
116,300 |
（注）１．平成31年３月26日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
２．取締役 島村和也は、社外取締役であります。
３．平成31年３月26日開催の定時株主総会から平成34年度に関する定時株主総会までが任期であります。
４．平成28年３月24日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
５．平成30年３月23日開催の定時株主総会から平成33年度に関する定時株主総会までが任期であります。
６．監査役 中野重則、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
７．コスモ・バイオは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
補欠監査役 |
業務部長 |
篠崎 木の実 |
昭和37年11月24日生 |
|
（注） |
1,600 |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,600 |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、平成34年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
（１）退任役員 |
||||||||||||
|
（注）平成30年10月21日逝去により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 14.3％） |
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
櫻井 治久 |
昭和29年４月４日生 |
|
（注)１ |
58,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
札幌事業部長 |
牧 与志幸 |
昭和37年９月15日生 |
|
（注)１ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長兼情報システム部長 |
柴山 法彦 |
昭和44年８月21日生 |
|
（注)１ |
48,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画部長 |
栃木 淳子 |
昭和48年12月25日生 |
|
（注)１ |
9,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
島村 和也 (注)２ |
昭和47年10月20日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中野 重則 (注)６ |
昭和29年６月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐々木 治雄 |
昭和25年12月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
深見 克俊 |
昭和25年３月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
116,900 |
（注）１．平成30年３月23日開催の定時株主総会から平成30年度に関する定時株主総会までが任期であります。
２．取締役 島村和也は、社外取締役であります。
３．平成27年３月25日開催の定時株主総会から平成30年度に関する定時株主総会までが任期であります。
４．平成28年３月24日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
５．平成30年３月23日開催の定時株主総会から平成33年度に関する定時株主総会までが任期であります。
６．監査役 中野重則、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
７．コスモ・バイオは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
補欠監査役 |
業務部長 |
篠崎 木の実 |
昭和37年11月24日生 |
|
（注） |
1,600 |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,600 |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、平成30年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 |
櫻井 治久 |
昭和29年４月４日生 |
|
（注)１ |
58,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼プライマリーセル事業部長 |
牧 与志幸 |
昭和37年9月15日生 |
|
（注)１ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長兼情報システム部長 |
柴山 法彦 |
昭和44年８月21日生 |
|
（注)１ |
45,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製品情報部長 |
栃木 淳子 |
昭和48年12月25日生 |
|
（注)１ |
2,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
島村 和也 （注）２ |
昭和47年10月20日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
中野 重則 (注)５ |
昭和29年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
佐々木 治雄 |
昭和25年12月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
深見 克俊 |
昭和25年３月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
107,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成28年３月24日開催の定時株主総会から平成29年度に関する定時株主総会までが任期であります。なお、平成29年３月23日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役 柴山法彦及び栃木淳子の任期は、コスモ・バイオ定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
２．取締役 島村和也は、社外取締役であります。
３．平成28年３月24日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
４．平成26年３月25日開催の定時株主総会から平成29年度に関する定時株主総会までが任期であります。
５．監査役 中野重則、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
６．平成27年３月25日開催の定時株主総会から平成30年度に関する定時株主総会までが任期であります。
７．コスモ・バイオは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
補欠監査役 |
業務部長 |
篠崎 木の実 |
昭和37年11月24日生 |
|
（注） |
1,600 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,600 |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、平成30年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
笠松 敏明 |
昭和26年２月２日生 |
|
（注)１ |
62,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 |
櫻井 治久 |
昭和29年４月４日生 |
|
（注)１ |
58,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長兼財務部長 |
世良 伸也 |
昭和40年5月20日生 |
|
（注)１ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
プライマリーセル事業部長兼開発部長 |
牧 与志幸 |
昭和37年9月15日生 |
|
（注)１ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
島村 和也 （注）２ |
昭和47年10月20日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
中野 重則 (注)５ |
昭和29年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
佐々木 治雄 |
昭和25年12月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
深見 克俊 |
昭和25年３月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
124,500 |
||||||||||||||||||||
（注）１．平成28年３月24日開催の定時株主総会から平成29年度に関する定時株主総会までが任期であります。
２．取締役 島村和也は、社外取締役であります。
３．平成28年３月24日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
４．平成26年３月25日開催の定時株主総会から平成29年度に関する定時株主総会までが任期であります。
５．監査役 中野重則、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
６．平成27年３月25日開催の定時株主総会から平成30年度に関する定時株主総会までが任期であります。
７．コスモ・バイオは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
補欠監査役 |
業務部長 |
篠崎 木の実 |
昭和37年11月24日生 |
|
（注） |
1,600 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,600 |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、平成30年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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