TOP＞関連銘柄
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)の株価チャート クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)の業績 親会社と関係会社
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
後藤 仁史
|
1957年７月５日
|
1980年４月
|
旭化成ホームズ株式会社入社
|
1982年９月
|
株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
|
1997年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任
|
2001年５月
|
株式会社徳壽（旧徳寿クリエイティブサービス株式会社）代表取締役に就任
|
2003年７月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任）
|
2008年８月
|
株式会社Ｇ＆Ｃｏｍｐａｎｙ（旧株式会社後藤国際商業研究所）代表取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
代表取締役社長
食の安全安心推進室、
内部統制システム推進室、
グループ監査室、
サステナビリティ推進室、
クリエイト・ブランド・ラボ、
監査等委員会室及び
社長室管掌
|
川井 潤
|
1963年10月７日
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年８月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任
|
2004年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任
|
2006年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任
|
2010年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部及び海外営業本部担当に就任
|
2013年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）取締役に就任
|
2016年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役人事総務本部管掌 兼 管理本部長に就任
|
2019年５月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任
|
同
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
同
|
Create Restaurants NY Inc. CEOに就任
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役IR管掌 兼 海外事業本部長に就任
|
2019年９月
|
Il Fornaio (America) LLC Directorに就任
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役海外事業部及び財務企画部管掌に就任
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長に就任
|
同
|
食の安全安心推進室、内部統制システム推進室及びグループ監査室管掌に就任
|
2024年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長食の安全安心推進室、内部統制システム推進室、グループ監査室、サステナビリティ推進室、クリエイト・ブランド・ラボ、監査等委員会室及び社長室管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
1,840,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常務取締役
マーケティング部、
DX推進室、
情報システム推進室、
商品部、
店舗開発部及び
店舗設計管理部管掌
|
島村 彰
|
1969年11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス入社
|
2009年４月
|
同社取締役に就任
|
2011年４月
|
同社常務取締役開発本部長に就任
|
2012年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン（現株式会社クリエイト・ダイニング）代表取締役社長に就任
|
2019年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社ＹＵＮＡＲＩ取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社グルメブランズカンパニー取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社クリエイト・ダイニング取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社遊鶴取締役に就任（現任）
|
同
|
ＳＦＰホールディングス株式会社取締役に就任
|
同
|
株式会社ＫＲホールディングス（現株式会社ＫＲフードサービス）取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業戦略本部長に就任
|
2019年10月
|
株式会社いっちょう取締役に就任（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ＬＧ＆ＥＷ取締役に就任（現任）
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、グループ営業推進部及び情報システム推進室管掌に就任
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役に就任
|
2021年９月
|
株式会社ＣＭＤ取締役に就任（現任）
|
2022年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役マーケティング部、DX推進室、情報システム推進室、商品部、店舗開発部及び店舗設計管理部管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
155,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
CFO
経理部及びIR部管掌
|
大内 源太
|
1973年６月20日
|
1996年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2009年９月
|
絆ファクトリー株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、経営企画部統括マネージャーに就任
|
2017年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス管理本部長に就任
|
2018年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員管理本部長に就任
|
2019年５月
|
株式会社ＫＲホールディングス（現株式会社ＫＲフードサービス）取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員CFO管理本部長に就任
|
2020年９月
|
株式会社クリエイティブ・サービス代表取締役社長に就任（現任）
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役CFO経理部管掌に就任
|
2023年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役CFO経理部、経営企画部及びIR部管掌に就任
|
2024年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役CFO経理部及びIR部管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
5,300
|
取締役
経営企画部、
海外事業部及び
北米事業投資推進部管掌
|
大野 仁之
|
1974年７月18日
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年10月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、経営企画チームサブチームリーダーに就任
|
2007年７月
|
株式会社クリエイト吉祥非常勤取締役に就任
|
2009年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス非常勤監査役に就任
|
2010年９月
|
大連亜恵快餐有限公司（現亜恵美食有限公司）に出向、董事副総経理に就任
|
2014年９月
|
羅森（中国）投資有限公司に出向、副総裁に就任
|
2016年４月
|
株式会社ローソンに出向、海外事業本部部長 兼 経営戦略本部部長に就任
|
2019年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、グループ事業会社統括部長に就任
|
2021年５月
|
Create Restaurants NY Inc. Director（CEO）に就任（現任）
|
2021年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員海外事業部及び北米事業投資推進部管掌 兼 グループ事業会社統括部長に就任
|
2021年12月
|
香港創造餐飲管理有限公司董事に就任（現任）
|
2022年１月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director（CEO）に就任（現任）
|
2022年５月
|
Il Fornaio (America) LLC Managerに就任（現任）
|
2022年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員グループ事業会社統括部、海外事業部及び北米事業投資推進部管掌に就任
|
2023年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業会社統括部、海外事業部及び北米事業投資推進部管掌に就任
|
2024年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役経営企画部、海外事業部及び北米事業投資推進部管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
5,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
石井 祐輔
|
1973年６月６日
|
1998年４月
|
株式会社ラックランド入社
|
2002年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、店舗開発部に所属
|
2014年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部監査チームリーダー 兼 内部統制システム推進室長に就任
|
2018年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部監査室長 兼 内部統制システム推進室長に就任
|
2018年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスグループ監査室長 兼 内部統制システム推進室長に就任
|
2022年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス食の安全安心推進室長に就任
|
2024年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス監査等委員会室長に就任（現任）
|
2024年５月
|
ＳＦＰホールディングス株式会社取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
55,800
|
取締役
(監査等委員)
|
松岡 一臣
|
1967年５月21日
|
1990年10月
|
公認会計士第二次試験合格 （会計士補登録）
|
1991年８月
|
中央新光監査法人（後の中央青山監査法人）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
1996年11月
|
ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所（現プライスウォーターハウスクーパース）デュッセルドルフ事務所へ赴任
|
2000年７月
|
インスティネット証券会社入社、CFOに就任
|
2001年４月
|
ジャパンクロス証券株式会社監査役を兼任
|
2001年12月
|
税理士登録
|
同
|
松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設（現任）
|
2004年９月
|
インスティネット証券会社取締役管理本部長に就任
|
2006年11月
|
SBIジャパンネクスト証券株式会社（当時新規設立SBIジャパンネクスト証券準備株式会社）取締役 兼 執行役員に就任
|
2011年12月
|
株式会社イメージエポック取締役に就任
|
2012年６月
|
DREAMプライベートリート投資法人監督役員に就任（現任）
|
2012年12月
|
株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役に就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ホビーストック社外監査役に就任（現任）
|
2020年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2023年６月
|
社会福祉法人多摩同胞会社外理事に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
大塚 美幸
|
1976年２月21日
|
1998年４月
|
TBS系列テレビ山梨入社（アナウンサー職）
|
2003年４月
|
圭三プロダクションアナウンサー
|
2013年11月
|
株式会社 and 代表取締役に就任（現任）
|
2017年４月
|
大妻女子大学講師（現任）
|
2022年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2023年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科特任講師（現任）
|
同
|
ビューティー＆ウェルネス専門職大学准教授（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 典之
|
1964年10月28日
|
1987年10月
|
司法試験第二次試験合格
|
1990年４月
|
第一東京弁護士会にて弁護士登録（1996年東京弁護士会に登録変更）
|
同
|
長島大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）アソシエイト
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所設立、創立時パートナーとして参画（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2006年４月
|
明治大学ビジネススクール（専門職大学院）グローバル・ビジネス研究科兼任講師（現任）
|
2014年６月
|
日産化学工業株式会社（現日産化学株式会社）社外監査役に就任（現任）
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員に就任（現任）
|
2018年４月
|
日本電解株式会社社外取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社リブセンス社外監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2022年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
2,061,500
|
(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
３．松岡一臣、大塚美幸、片山典之の３名は、監査等委員である社外取締役であります。
４．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石井祐輔、委員 松岡一臣、委員 大塚美幸、委員 片山典之。
５．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、馬場信治、両角元勝の２名で構成されております。
６．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 川井潤、委員 松岡一臣、委員 片山典之。
② 社外取締役
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は３名（３名全員が独立社外取締役）であります。
社外取締役松岡一臣は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役大塚美幸は、企業のサステナブル事業やコーポレートコミュニケーション等に係るコンサルティングや、代表・役員へのコミュニケーション研修等を行う企業経営者として、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役片山典之は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、証券会社での実務経験や、弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有しております。
なお、松岡一臣、大塚美幸、片山典之は、クリエイト・レストランツ・ホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なおクリエイト・レストランツ・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「（３）監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
後藤 仁史
|
1957年７月５日
|
1980年４月
|
旭化成ホームズ株式会社入社
|
1982年９月
|
株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
|
1997年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任
|
2001年５月
|
株式会社徳壽（旧徳寿クリエイティブサービス株式会社）代表取締役に就任
|
2003年７月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任）
|
2008年８月
|
株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
代表取締役社長
食の安全安心推進室、
内部統制システム推進室、
グループ監査室、
サステナビリティ推進室
及び社長室管掌
|
川井 潤
|
1963年10月７日
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年８月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任
|
2004年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任
|
2006年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任
|
2010年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部及び海外営業本部担当に就任
|
2013年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）取締役に就任
|
2016年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役人事総務本部管掌 兼 管理本部長に就任
|
2019年５月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任
|
同
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
同
|
Create Restaurants NY Inc. CEOに就任
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役IR管掌 兼 海外事業本部長に就任
|
2019年９月
|
Il Fornaio (America) LLC Directorに就任
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役海外事業部及び財務企画部管掌に就任
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長に就任（現任）
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長食の安全安心推進室、内部統制システム推進室及びグループ監査室管掌に就任
|
2021年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長食の安全安心推進室、内部統制システム推進室、グループ監査室、サステナビリティ推進室及び社長室管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
2,430,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常務取締役
マーケティング部、
DX推進室、
情報システム推進室、
商品部、
店舗開発部及び
店舗設計管理部管掌
|
島村 彰
|
1969年11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス入社
|
2011年４月
|
同社常務取締役開発本部長に就任
|
2012年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン（現株式会社クリエイト・ダイニング）代表取締役社長に就任
|
2019年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社YUNARI取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社グルメブランズカンパニー取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社クリエイト・ダイニング取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社ルートナインジー取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社遊鶴取締役に就任（現任）
|
同
|
ＳＦＰホールディングス株式会社取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社ＫＲホールディングス（現株式会社ＫＲフードサービス）取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業戦略本部長に就任
|
2019年10月
|
株式会社いっちょう取締役に就任（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ＬＧ＆ＥＷ取締役に就任（現任）
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、グループ営業推進部及び情報システム推進室管掌に就任
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役に就任（現任）
|
2021年９月
|
株式会社ＣＭＤ取締役に就任（現任）
|
2022年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役マーケティング部、DX推進室、情報システム推進室、商品部、店舗開発部及び店舗設計管理部管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
150,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
CFO 兼
経理部、経営企画部及びIR部管掌
|
大内 源太
|
1973年６月20日
|
1996年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2009年９月
|
絆ファクトリー株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、経営企画部統括マネージャーに就任
|
2017年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス管理本部長に就任
|
2018年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員管理本部長に就任
|
2019年５月
|
株式会社ＫＲホールディングス（現株式会社ＫＲフードサービス）取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員CFO 兼 管理本部長に就任
|
2020年９月
|
株式会社クリエイティブ・サービス代表取締役社長に就任（現任）
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役CFO 兼 経理部管掌に就任
|
2023年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役CFO 兼 経理部、経営企画部及びIR部管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
300
|
取締役
グループ事業会社統括部、海外事業部及び
北米事業投資推進部管掌
|
大野 仁之
|
1974年７月18日
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年10月
|
同社より株式会社クリエイト・レストランツ（現株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス）に出向、経営企画チームサブチームリーダーに就任
|
2007年７月
|
株式会社クリエイト吉祥非常勤取締役に就任
|
2009年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ（現株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス）非常勤監査役に就任
|
2010年９月
|
大連亜恵快餐有限公司（現亜恵美食有限公司）に出向、董事副総経理に就任
|
2014年９月
|
羅森（中国）投資有限公司に出向、副総裁に就任
|
2016年４月
|
株式会社ローソンに出向、海外事業本部部長 兼 経営戦略本部部長に就任
|
2019年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、グループ事業会社統括部長に就任
|
2021年５月
|
Create Restaurants NY Inc. Director（CEO）に就任（現任）
|
2021年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員海外事業部及び北米事業投資推進部管掌 兼 グループ事業会社統括部長に就任
|
2021年12月
|
香港創造餐飲管理有限公司董事に就任（現任）
|
2022年１月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director（CEO）に就任（現任）
|
2022年５月
|
Il Fornaio (America) LLC Managerに就任（現任）
|
2022年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員グループ事業会社統括部、海外事業部及び北米事業投資推進部管掌に就任
|
2023年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業会社統括部、海外事業部及び北米事業投資推進部管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2006年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2009年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部統制システム推進室室長に就任
|
2011年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常勤監査役に就任
|
2013年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）社外監査役に就任
|
2015年６月
|
株式会社ＫＲフードサービス監査役に就任
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
松岡 一臣
|
1967年５月21日
|
1990年10月
|
公認会計士第二次試験合格 （会計士補登録）
|
1991年８月
|
中央新光監査法人（後の中央青山監査法人）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
1996年11月
|
ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所（現プライスウォーターハウスクーパース）デュッセルドルフ事務所へ赴任
|
2000年７月
|
インスティネット証券会社入社、CFOに就任
|
2001年４月
|
ジャパンクロス証券株式会社監査役を兼任
|
2001年12月
|
税理士登録
|
同
|
松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設（現任）
|
2006年11月
|
SBIジャパンネクスト証券株式会社（当時新規設立SBIジャパンネクスト証券準備株式会社）取締役兼執行役員に就任
|
2011年12月
|
株式会社イメージエポック取締役に就任
|
2012年６月
|
DREAMプライベートリート投資法人社外監督役員に就任（現任）
|
2012年12月
|
株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役に就任（現任）
|
2016年７月
|
社会福祉法人多摩同胞会社外監事に就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ホビーストック社外監査役に就任（現任）
|
2020年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2021年３月
|
AppBank株式会社社外取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
大塚 美幸
|
1976年２月21日
|
1998年４月
|
TBS系列テレビ山梨入社（アナウンサー職）
|
2003年４月
|
圭三プロダクションアナウンサー
|
2013年11月
|
株式会社 and 代表取締役に就任（現任）
|
2017年４月
|
大妻女子大学講師（現任）
|
2022年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2023年４月
|
ビューティー＆ウェルネス専門職大学准教授（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 典之
|
1964年10月28日
|
1987年10月
|
司法試験第二次試験合格
|
1990年４月
|
第一東京弁護士会にて弁護士登録（1996年東京弁護士会に登録変更）
|
同
|
長島大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）アソシエイト
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所設立、同事務所創立時パートナーとして参画（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2006年４月
|
明治大学ビジネススクール（専門職大学院）グローバル・ビジネス研究科兼任講師（現任）
|
2014年６月
|
日産化学工業株式会社（現日産化学株式会社）社外監査役に就任（現任）
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人社外監督役員に就任（現任）
|
2018年４月
|
日本電解株式会社社外監査等委員に就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社リブセンス社外監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2022年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
2,580,600
|
(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
３．松岡一臣、大塚美幸、片山典之の３名は、監査等委員である社外取締役であります。
４．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 松岡一臣、委員 大塚美幸、委員 片山典之。
５．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、馬場信治、両角元勝の２名で構成されております。
６．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 川井潤、委員 松岡一臣、委員 片山典之。
② 社外取締役
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は３名（３名全員が独立社外取締役）であります。
社外取締役松岡一臣は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役大塚美幸は、企業のサステナブル事業やコーポレートコミュニケーション等に係るコンサルティングや、代表・役員へのコミュニケーション研修等を行う企業経営者として、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役片山典之は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、証券会社での実務経験や、弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有しております。
なお、松岡一臣、大塚美幸、片山典之は、クリエイト・レストランツ・ホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なおクリエイト・レストランツ・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「（３）監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
後藤 仁史
|
1957年７月５日
|
1980年４月
|
旭化成ホームズ株式会社入社
|
1982年９月
|
同社退社
|
同
|
株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
|
1997年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任
|
2001年５月
|
株式会社徳壽入社、代表取締役に就任
|
2003年７月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任）
|
2008年８月
|
株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任（現任）
|
2013年５月
|
株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任
|
|
(注)１
|
－
|
代表取締役社長
食の安全安心推進室、
内部統制システム推進室、
グループ監査室、
社長室及び
サステナビリティ推進室
管掌
|
川井 潤
|
1963年10月７日
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
みずほ証券株式会社へ出向
|
2003年８月
|
同社退社
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任
|
2004年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任
|
2004年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理グループ担当に就任
|
2006年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任
|
2008年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当に就任
|
2010年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部及び海外営業本部担当に就任
|
2016年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当 兼 人事総務本部管掌に就任
|
2017年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部及び人事総務本部管掌に就任
|
2019年５月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任
|
同
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
同
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任
|
同
|
Create Restaurants NY Inc. CEOに就任
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役海外事業本部及びIR担当に就任
|
2019年９月
|
Il Fornaio (America) LLC Directorに就任
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役海外事業部及び財務企画部管掌に就任
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長に就任（現任）
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長食の安全安心推進室、内部統制システム推進室及びグループ監査室管掌に就任
|
2021年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長食の安全安心推進室、内部統制システム推進室、グループ監査室及び社長室管掌に就任
|
2021年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長食の安全安心推進室、内部統制システム推進室、グループ監査室、社長室及びサステナビリティ推進室管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
2,430,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常務取締役
マーケティング部、
DX推進室、
情報システム推進室、
商品部、
店舗開発部及び
店舗設備管理部管掌
|
島村 彰
|
1969年11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス入社
|
2011年４月
|
同社常務取締役開発本部長に就任
|
2012年３月
|
同社退社
|
2012年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任
|
2013年２月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2014年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部及び商品部担当に就任
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン（現株式会社クリエイト・ダイニング）代表取締役社長に就任
|
2019年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社YUNARI取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社グルメブランズカンパニー取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社クリエイト・ダイニング取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社ルートナインジー取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社遊鶴取締役に就任（現任）
|
同
|
ＳＦＰホールディングス株式会社取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社ＫＲホールディングス取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業戦略本部担当に就任
|
2019年９月
|
株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャー取締役に就任
|
2019年10月
|
株式会社いっちょう取締役に就任（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ＬＧ＆ＥＷ取締役に就任（現任）
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、グループ営業推進部及び情報システム推進室管掌に就任
|
2021年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、グループ営業推進部及び情報システム推進室管掌に就任
|
2021年９月
|
株式会社ＣＭＤ取締役に就任（現任）
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、DX推進室、情報システム推進室、商品部及び店舗開発部管掌に就任
|
2022年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役マーケティング部、DX推進室、情報システム推進室、商品部、店舗開発部及び店舗設計管理部管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
180,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
人事部及び総務部管掌 兼
グループ営業推進部担当
|
田中 孝和
|
1968年５月21日
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年１月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、経営企画室長に就任
|
2003年８月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役サポートセンター統括マネージャーに就任
|
2004年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役経営企画担当マネージャーに就任
|
2004年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事担当に就任
|
2005年２月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2005年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務グループ担当に就任
|
2008年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務本部担当に就任
|
2011年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役海外営業本部担当に就任
|
2011年２月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任
|
2011年３月
|
上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任
|
2012年７月
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
2014年10月
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任
|
2016年３月
|
Create Restaurants NY Inc. Director(CEO)に就任
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役商品部、店舗開発部、人事部及び総務部管掌に就任
|
2021年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役総務部管掌 兼 人事部及びグループ営業推進部担当に就任
|
2022年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事部及び総務部管掌 兼 グループ営業推進部担当に就任（現任）
|
|
(注)１
|
870,000
|
取締役
CFO 兼
経理部管掌
|
大内 源太
|
1973年６月20日
|
1996年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2009年８月
|
同社退社
|
2009年９月
|
絆ファクトリー株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、経営企画部統括マネージャーに就任
|
2018年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員管理本部長に就任
|
2019年５月
|
株式会社ＫＲホールディングス取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員CFO 兼 管理本部長に就任
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員CFO 兼 経理部管掌に就任
|
同
|
株式会社クリエイティブ・サービス代表取締役社長に就任（現任）
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役CFO 兼 経理部管掌に就任（現任）
|
|
(注)１
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2006年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2009年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部統制システム推進室室長に就任
|
2011年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常勤監査役に就任
|
2013年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）社外監査役に就任
|
2015年６月
|
株式会社ＫＲフードサービス（現株式会社ＫＲホールディングス）監査役に就任
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
松岡 一臣
|
1967年５月21日
|
1990年10月
|
公認会計士第二次試験合格 （会計士補登録）
|
1991年８月
|
中央新光監査法人（後の中央青山監査法人）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
1996年11月
|
ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所（現プライスウォーターハウスクーパース）デュッセルドルフ事務所へ赴任
|
1999年９月
|
同事務所より帰任
|
2000年６月
|
中央青山監査法人退所
|
2000年７月
|
インスティネット証券会社入社、CFOに就任
|
2001年４月
|
ジャパンクロス証券株式会社監査役を兼任
|
2001年12月
|
税理士登録
|
同
|
松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設（現任）
|
2004年９月
|
インスティネット証券会社取締役管理本部長に就任
|
2006年11月
|
SBIジャパンネクスト証券株式会社（当時新規設立SBIジャパンネクスト証券準備株式会社）取締役兼執行役員に就任
|
2011年12月
|
株式会社イメージエポック取締役に就任
|
2012年６月
|
DREAMプライベートリート投資法人社外監督役員に就任（現任）
|
2012年12月
|
株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役に就任（現任）
|
2016年７月
|
社会福祉法人多摩同胞会社外監事に就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ホビーストック社外監査役に就任（現任）
|
2020年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2021年３月
|
AppBank株式会社社外取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
大塚 美幸
|
1976年２月21日
|
1998年４月
|
TBS系列テレビ山梨入社（アナウンサー職）
|
2003年４月
|
圭三プロダクションアナウンサー
|
2013年11月
|
株式会社 and 代表取締役に就任（現任）
|
2017年４月
|
大妻女子大学講師（現任）
|
2022年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 典之
|
1964年10月28日
|
1987年10月
|
司法試験第二次試験合格
|
1990年４月
|
第一東京弁護士会にて弁護士登録（2003年東京弁護士会に登録変更）
|
同
|
長島大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）アソシエイト
|
1995年６月
|
米国ワシントン大学ロースクール修士課程（LL.M.）修了
|
1995年９月
|
ヒューズ、ハバード＆リード法律事務所（ニューヨーク、パリ）客員弁護士
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所（法律部門）アソシエイト（2000年1月よりパートナー）
|
1997年10月
|
大和証券株式会社、大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社（現大和証券株式会社）に出向、法務部、金融商品開発部、プリンシパル・インベストメンツ部門にて執務
|
2000年９月
|
三井不動産株式会社証券化推進部リーガルカウンセル（非常勤）に就任
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所設立、創立時パートナーとして参画（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社監査役に就任（現任）
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備株式会社(現ドイツ証券株式会社)監査役に就任
|
2006年４月
|
明治大学ビジネススクール（専門職大学院）グローバル・ビジネス研究科兼任講師（現任）
|
2006年９月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ取締役に就任
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人（現Oneリート投資法人）監督委員に就任
|
2014年６月
|
日産化学工業株式会社（現日産化学株式会社）監査役に就任（現任）
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員に就任（現任）
|
2018年４月
|
日本電解株式会社監査等委員に就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社リブセンス監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社監査役に就任（現任）
|
2022年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
3,480,300
|
(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
３．松岡一臣、大塚美幸、片山典之の３名は、監査等委員である社外取締役であります。
４．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 松岡一臣、委員 大塚美幸、委員 片山典之。
５．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、川口清司、大野仁之、馬場信治、両角元勝の４名で構成されております。
６．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 川井潤、委員 松岡一臣、委員 片山典之。
② 社外取締役
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は３名（３名全員が独立社外取締役）であります。
社外取締役松岡一臣は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役大塚美幸は、企業のサステナブル事業やコーポレートコミュニケーション等に係るコンサルティングや、代表・役員へのコミュニケーション研修等を行う企業経営者として、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役片山典之は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、証券会社での実務経験や、弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有しております。
なお、松岡一臣、大塚美幸、片山典之は、クリエイト・レストランツ・ホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なおクリエイト・レストランツ・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「（３）監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
後藤 仁史
|
1957年７月５日
|
1980年４月
|
旭化成ホームズ株式会社入社
|
1982年９月
|
同社退社
|
同
|
株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
|
1997年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任
|
2001年５月
|
株式会社徳壽（旧徳壽クリエイティブサービス株式会社）の代表取締役に就任
|
2003年７月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任）
|
2008年８月
|
株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任（現任）
|
2013年５月
|
株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任
|
|
(注)２
|
－
|
代表取締役
社長
|
川井 潤
|
1963年10月７日
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
みずほ証券株式会社へ出向
|
2003年８月
|
同社退社
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任
|
2004年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任
|
2004年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常務取締役管理グループ担当に就任
|
2006年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任
|
2008年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当に就任
|
2010年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部及び海外営業本部担当に就任
|
2016年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当 兼 人事総務本部管掌に就任
|
2017年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部及び人事総務本部管掌に就任
|
2019年５月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任
|
同
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
同
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任（現任）
|
同
|
Create Restaurants NY Inc. CEOに就任
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役海外事業本部及びIR担当に就任
|
2019年９月
|
Il Fornaio (America) LLC Directorに就任（現任）
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役海外事業部及び財務企画部管掌に就任
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
2,430,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常務取締役
グループ事業会社
統括部、
マーケティング部、
グループ営業推進部及び
情報システム推進室管掌
|
島村 彰
|
1969年11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス入社
|
2008年４月
|
株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任
|
2009年４月
|
株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任
|
2011年４月
|
同社常務取締役開発本部長に就任
|
2012年３月
|
同社退社
|
2012年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任
|
2013年２月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2014年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部及び商品部担当に就任
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン（現株式会社クリエイト・ダイニング）代表取締役社長に就任
|
2019年５月
|
株式会社クリエイト・レストランツ取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社YUNARI取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社グルメブランズカンパニー取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社クリエイト・ダイニング取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社ルートナインジー取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社遊鶴取締役に就任（現任）
|
同
|
ＳＦＰホールディングス株式会社取締役に就任（現任）
|
同
|
株式会社ＫＲホールディングス取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業戦略本部担当に就任
|
2019年９月
|
株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャー取締役に就任（現任）
|
2019年10月
|
株式会社いっちょう取締役に就任（現任）
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、グループ営業推進部及び情報システム推進室管掌に就任
|
同
|
株式会社ＬＧ＆ＥＷ取締役に就任（現任）
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、グループ営業推進部及び情報システム推進室管掌に就任（現任）
|
|
(注)２
|
180,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
商品部、 店舗開発部、
人事部及び総務部管掌
|
田中 孝和
|
1968年５月21日
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年１月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、経営企画室長に就任
|
2003年８月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役サポートセンター統括マネージャーに就任
|
2004年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役経営企画担当マネージャーに就任
|
2004年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事担当に就任
|
2005年２月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2005年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務グループ担当に就任
|
2008年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務本部担当に就任
|
2011年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役海外営業本部担当に就任
|
2011年２月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任
|
2011年３月
|
上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任
|
2012年７月
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
2014年10月
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任
|
2016年３月
|
Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役商品部、店舗開発部、人事部及び総務部管掌に就任（現任）
|
|
(注)２
|
900,000
|
取締役
CFO
経理部管掌
|
大内 源太
|
1973年６月20日
|
1996年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2009年８月
|
同社退社
|
2009年９月
|
絆ファクトリー株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、経営企画部統括マネージャーに就任
|
2018年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員管理本部長に就任
|
2019年５月
|
株式会社ＫＲホールディングス取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員CFO管理本部長に就任
|
2020年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス執行役員CFO経理部管掌に就任
|
同
|
株式会社クリエイティブ・サービス代表取締役社長に就任（現任）
|
2021年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役CFO経理部管掌に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2006年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2009年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部統制システム推進室室長に就任
|
2011年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常勤監査役に就任
|
2013年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）社外監査役に就任
|
2015年６月
|
株式会社ＫＲフードサービス（現株式会社ＫＲホールディングス）監査役に就任（現任）
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年５月
|
ＳＦＰホールディングス株式会社（旧ＳＦＰダイニング株式会社）取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
大木 丈史
|
1954年４月３日
|
1979年10月
|
司法試験合格
|
1982年４月
|
東京地方検察庁 検事任官
|
1988年３月
|
東京地方検察庁 特別捜査部 検事
|
1991年３月
|
千葉地方検察庁 検事
|
1993年３月
|
同 検事退官
|
1993年４月
|
第一東京弁護士会にて弁護士登録
|
1994年９月
|
大木丈史法律事務所設立
|
2005年４月
|
垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立（現任）
|
2013年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
松岡 一臣
|
1967年５月21日
|
1990年10月
|
公認会計士第二次試験合格 （会計士補登録）
|
1991年８月
|
中央新光監査法人（後の中央青山監査法人）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
1996年11月
|
ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所（現プライスウォーターハウスクーパース）デュッセルドルフ事務所へ赴任
|
1999年９月
|
同事務所より帰任
|
2000年６月
|
中央青山監査法人退所
|
2000年７月
|
インスティネット証券会社入社、CFOに就任
|
2001年４月
|
ジャパンクロス証券株式会社監査役を兼任
|
2001年12月
|
税理士登録
|
同
|
松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設（現任）
|
2004年９月
|
インスティネット証券会社取締役管理本部長に就任
|
2006年11月
|
SBIジャパンネクスト証券株式会社（当時新規設立SBIジャパンネクスト証券準備株式会社）取締役兼執行役員に就任
|
2011年12月
|
株式会社イメージエポック取締役に就任
|
2012年６月
|
DREAMプライベートリート投資法人監督役員に就任（現任）
|
2012年12月
|
株式会社グッドスマイルカンパニー監査役に就任（現任）
|
2014年３月
|
AppBank株式会社社外監査役に就任
|
2016年７月
|
社会福祉法人多摩同胞会監事に就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ホビーストック監査役に就任（現任）
|
2020年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2021年３月
|
AppBank株式会社社外取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
3,510,000
|
(注) １．大木丈史及び松岡一臣の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 大木丈史、委員 松岡一臣。
５．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、池田宏、石井克二、川口清司の３名で構成されております。なお、2021年６月１日付で執行役員は、池田宏、石井克二、大野仁之、川口清司、馬場信治、両角元勝の６名となる予定であります。
② 社外取締役
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員である社外取締役は２名（２名ともに独立社外取締役）であります。
社外取締役大木丈史氏は、東京ウィル法律事務所の弁護士として企業法務に精通しており、専門的知識や豊富な実績を有しております。
社外取締役松岡一臣氏は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、大木丈史氏及び松岡一臣氏は、クリエイト・レストランツ・ホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、クリエイト・レストランツ・ホールディングスは大木氏及び松岡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なおクリエイト・レストランツ・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「（３）監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
後藤 仁史
|
1957年７月５日
|
1980年４月
|
旭化成ホームズ株式会社入社
|
1982年９月
|
同社退社
|
同
|
株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
|
1997年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任
|
2001年５月
|
株式会社徳壽（旧徳壽クリエイティブサービス株式会社）の代表取締役に就任
|
2003年７月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任）
|
2008年８月
|
株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任（現任）
|
2013年５月
|
株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任
|
|
(注)２
|
－
|
代表取締役
社長
|
岡本 晴彦
|
1964年２月３日
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年２月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、代表取締役専務に就任
|
2001年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役副社長に就任
|
2003年７月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長（現任）兼営業本部長に就任
|
2007年７月
|
株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任
|
2010年10月
|
中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
|
(注)２
|
1,787,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
専務取締役
海外事業本部担当
及びIR担当
|
川井 潤
|
1963年10月７日
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
みずほ証券株式会社へ出向
|
2003年８月
|
同社退社
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任
|
2004年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任
|
2004年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常務取締役管理グループ担当に就任
|
2006年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任
|
2008年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当に就任
|
2010年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任
|
2016年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任
|
2017年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部管掌及び人事総務本部管掌に就任
|
2019年５月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任（現任）
|
同
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任（現任）
|
同
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任（現任）
|
同
|
Create Restaurants NY Inc. CEOに就任（現任）
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役海外事業本部担当及びIR担当に就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,215,000
|
取締役
開発本部担当
|
田中 孝和
|
1968年５月21日
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年１月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、経営企画室長に就任
|
2003年８月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役サポートセンター統括マネージャーに就任
|
2004年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役経営企画担当マネージャーに就任
|
2004年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事担当に就任
|
2005年２月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2005年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務グループ担当に就任
|
2008年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務本部担当に就任
|
2011年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役海外営業本部担当に就任
|
2011年２月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任
|
2011年３月
|
上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任
|
2012年７月
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
2014年10月
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任
|
2016年３月
|
Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任（現任）
|
|
(注)２
|
450,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
グループ事業
戦略本部担当
|
島村 彰
|
1969年11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス入社
|
2008年４月
|
株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任
|
2009年４月
|
株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任
|
2011年４月
|
同社常務取締役開発本部長に就任
|
2012年３月
|
同社退社
|
2012年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任
|
2013年２月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2014年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当兼商品部担当に就任
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン（現株式会社クリエイト・ダイニング）代表取締役社長に就任
|
2019年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役グループ事業戦略本部担当に就任（現任）
|
|
(注)２
|
90,000
|
取締役
(監査等委員)
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2006年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2009年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部統制システム推進室室長に就任
|
2011年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常勤監査役に就任
|
2013年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）社外監査役に就任
|
2015年６月
|
株式会社ＫＲフードサービス（現株式会社ＫＲホールディングス）監査役に就任（現任）
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年５月
|
ＳＦＰホールディングス株式会社（旧ＳＦＰダイニング株式会社）取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
大木 丈史
|
1954年４月３日
|
1979年10月
|
司法試験合格
|
1982年４月
|
東京地方検察庁 検事任官
|
1988年３月
|
東京地方検察庁 特別捜査部 検事
|
1991年３月
|
千葉地方検察庁 検事
|
1993年３月
|
同 検事退官
|
1993年４月
|
第一東京弁護士会にて弁護士登録
|
1994年９月
|
大木丈史法律事務所設立
|
2005年４月
|
垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立（現任）
|
2013年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
松岡 一臣
|
1967年５月21日
|
1990年10月
|
公認会計士第二次試験合格 （会計士補登録）
|
1991年８月
|
中央新光監査法人（後の中央青山監査法人）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
1996年11月
|
ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所（現プライスウォーターハウスクーパース）デュッセルドルフ事務所へ赴任
|
1999年９月
|
同事務所より帰任
|
2000年６月
|
中央青山監査法人退所
|
2000年７月
|
インスティネット証券会社入社、CFOに就任
|
2001年４月
|
ジャパンクロス証券株式会社監査役を兼任
|
2001年12月
|
税理士登録
|
同
|
松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設（現任）
|
2004年９月
|
インスティネット証券会社取締役管理本部長に就任
|
2006年11月
|
SBIジャパンネクスト証券株式会社（当時新規設立SBIジャパンネクスト証券準備株式会社）取締役兼執行役員に就任
|
2011年12月
|
株式会社イメージエポック取締役に就任
|
2012年６月
|
DREAMプライベートリート投資法人監査役員に就任（現任）
|
2012年12月
|
株式会社グッドスマイルカンパニー監査役に就任（現任）
|
2014年３月
|
AppBank株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2016年７月
|
社会福祉法人多摩同胞会監事に就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ホビーストック監査役に就任（現任）
|
2020年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
3,542,700
|
(注) １．大木丈史及び松岡一臣の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 大木丈史、委員 松岡一臣。
５．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司、大内源太の４名で構成されております。
② 社外取締役
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの社外取締役は２名、うち監査等委員である社外取締役は２名（２名ともに独立社外取締役）であります。
社外取締役大木丈史氏は、東京ウィル法律事務所の弁護士として企業法務に精通しており、専門的知識や豊富な実績を有しております。
社外取締役松岡一臣氏は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、大木丈史氏及び松岡一臣氏は、クリエイト・レストランツ・ホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、クリエイト・レストランツ・ホールディングスは大木氏及び松岡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なおクリエイト・レストランツ・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「（３）監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
－
|
後藤 仁史
|
1957年７月５日
|
1980年４月
|
旭化成ホームズ株式会社入社
|
1982年９月
|
同社退社
|
同
|
株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
|
1997年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任
|
2001年５月
|
株式会社徳壽（旧徳壽クリエイティブサービス株式会社）の代表取締役に就任
|
2003年７月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任）
|
2008年８月
|
株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任（現任）
|
2013年５月
|
株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任
|
|
(注)２
|
－
|
代表取締役
社長
|
－
|
岡本 晴彦
|
1964年２月３日
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年２月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、代表取締役専務に就任
|
2001年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役副社長に就任
|
2003年７月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長（現任）兼営業本部長に就任
|
2007年７月
|
株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任
|
2010年10月
|
中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任
|
|
(注)２
|
1,787,700
|
専務取締役
|
管理本部
管掌及び
人事総務
本部管掌
|
川井 潤
|
1963年10月７日
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
みずほ証券株式会社へ出向
|
2003年８月
|
同社退社
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任
|
2004年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任
|
2004年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常務取締役管理グループ担当に就任
|
2006年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任
|
2008年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当に就任
|
2010年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任
|
2016年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任
|
2017年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部管掌及び人事総務本部管掌に就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,215,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
海外営業
本部担当
|
田中 孝和
|
1968年５月21日
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年１月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、経営企画室長に就任
|
2003年８月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役サポートセンター統括マネージャーに就任
|
2004年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役経営企画担当マネージャーに就任
|
2004年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事担当に就任
|
2005年２月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2005年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務グループ担当に就任
|
2008年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務本部担当に就任
|
2011年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役海外営業本部担当に就任（現任）
|
2011年２月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任（現任）
|
2011年３月
|
上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任
|
2012年７月
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任（現任）
|
2014年10月
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任（現任）
|
2016年３月
|
Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任（現任）
|
|
(注)２
|
450,000
|
取締役
|
開発本部
兼商品部担当
|
島村 彰
|
1969年11月６日
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス入社
|
2008年４月
|
株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任
|
2009年４月
|
株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任
|
2011年４月
|
同社常務取締役開発本部長に就任
|
2012年３月
|
同社退社
|
2012年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任
|
2013年２月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2014年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当兼商品部担当に就任（現任）
|
2015年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン代表取締役社長に就任
|
|
(注)２
|
90,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
森本 裕文
|
1964年１月５日
|
1987年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2006年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2009年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部統制システム推進室室長に就任
|
2011年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常勤監査役に就任
|
2013年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）社外監査役に就任
|
2015年６月
|
株式会社ＫＲフードサービス（現株式会社ＫＲホールディングス）監査役に就任（現任）
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年５月
|
ＳＦＰホールディングス株式会社（旧ＳＦＰダイニング株式会社）取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
根本 博史
|
1956年９月２日
|
1979年４月
|
中央監査法人入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1988年１月
|
中央監査法人 カナダトロント事務所配属
|
1992年10月
|
中央青山監査法人社員就任
|
2005年７月
|
クリフィックス税理士法人代表社員に就任
|
2012年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任
|
2015年１月
|
クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザーに就任（現任）
|
同
|
根本公認会計士事務所所長に就任（現任）
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ジャストシステム社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
大木 丈史
|
1954年４月３日
|
1979年10月
|
司法試験合格
|
1982年４月
|
東京地方検察庁 検事任官
|
1988年３月
|
東京地方検察庁 特別捜査部 検事
|
1991年３月
|
千葉地方検察庁 検事
|
1993年３月
|
同 検事退官
|
1993年４月
|
第一東京弁護士会にて弁護士登録
|
1994年９月
|
大木丈史法律事務所設立
|
2005年４月
|
垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立（現任）
|
2013年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任
|
2016年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
3,542,700
|
(注) １．根本博史及び大木丈史の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 根本博史、委員 大木丈史。
５．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司、大内源太の４名で構成されております。
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
後藤 仁史
|
昭和32年７月５日
|
昭和55年４月
|
旭化成ホームズ株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
|
昭和57年９月
|
同社退社
|
|
同
|
株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
|
|
平成９年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任
|
|
平成13年５月
|
株式会社徳壽（旧徳壽クリエイティブサービス株式会社）の代表取締役に就任
|
|
平成15年７月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成20年８月
|
株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任（現任）
|
|
平成25年５月
|
株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
岡本 晴彦
|
昭和39年２月３日
|
昭和62年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)２
|
2,387,700
|
|
平成12年２月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、代表取締役専務に就任
|
|
平成13年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役副社長に就任
|
|
平成15年７月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長（現任）兼営業本部長に就任
|
|
平成19年７月
|
株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任
|
|
平成22年10月
|
中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任（現任）
|
|
専務取締役
|
管理本部
管掌及び
人事総務
本部管掌
|
川井 潤
|
昭和38年10月７日
|
昭和62年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)２
|
1,215,000
|
|
平成14年４月
|
みずほ証券株式会社へ出向
|
|
平成15年８月
|
同社退社
|
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任
|
|
平成16年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任
|
|
平成16年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常務取締役管理グループ担当に就任
|
|
平成18年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任
|
|
平成20年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当に就任
|
|
平成22年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任
|
|
平成28年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任
|
|
平成29年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部管掌及び人事総務本部管掌に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
海外営業
本部担当
|
田中 孝和
|
昭和43年５月21日
|
平成５年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)２
|
450,000
|
|
平成14年１月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、経営企画室長に就任
|
|
平成15年８月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役サポートセンター統括マネージャーに就任
|
|
平成16年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役経営企画担当マネージャーに就任
|
|
平成16年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事担当に就任
|
|
平成17年２月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
|
平成17年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務グループ担当に就任
|
|
平成20年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務本部担当に就任
|
|
平成23年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役海外営業本部担当に就任（現任）
|
|
平成23年２月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任（現任）
|
|
平成23年３月
|
上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任
|
|
平成24年７月
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任（現任）
|
|
取締役
|
開発本部
兼商品部担当
|
島村 彰
|
昭和44年11月６日
|
平成５年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)２
|
90,000
|
|
平成19年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス入社
|
|
平成20年４月
|
株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任
|
|
平成23年４月
|
同社常務取締役開発本部長に就任
|
|
平成24年３月
|
同社退社
|
|
平成24年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任
|
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任
|
|
平成25年２月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
|
平成26年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当兼商品部担当に就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン代表取締役社長に就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
森本 裕文
|
昭和39年１月５日
|
昭和62年４月
|
日興證券株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成18年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
|
平成21年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部統制システム推進室室長に就任
|
|
平成23年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常勤監査役に就任
|
|
平成25年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社社外監査役に就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社ＫＲフードサービス監査役に就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
平成29年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社（現ＳＦＰホールディングス株式会社）取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
根本 博史
|
昭和31年９月２日
|
昭和54年４月
|
中央監査法人入所
|
(注)３
|
－
|
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年１月
|
中央監査法人
カナダトロント事務所配属
|
|
平成４年10月
|
中央青山監査法人社員就任
|
|
平成17年７月
|
クリフィックス税理士法人代表社員に就任
|
|
平成24年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任
|
|
平成27年１月
|
クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザーに就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
根本公認会計士事務所所長に就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
同
|
株式会社ジャストシステム社外取締役に就任（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
大木 丈史
|
昭和29年４月３日
|
昭和54年10月
|
司法試験合格
|
(注)３
|
－
|
|
昭和57年４月
|
東京地方検察庁 検事任官
|
|
昭和63年３月
|
東京地方検察庁 特別捜査部
|
|
平成３年３月
|
千葉地方検察庁 検事
|
|
平成５年３月
|
同 検事退官
|
|
平成５年４月
|
第一東京弁護士会にて弁護士登録
|
|
平成６年９月
|
大木丈史法律事務所設立
|
|
平成17年４月
|
垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立（現任）
|
|
平成25年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任
|
|
平成28年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
計
|
4,142,700
|
(注) １．根本博史及び大木丈史の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 根本博史、委員 大木丈史。
５．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司の３名で構成されております。
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
後藤 仁史
|
昭和32年７月５日
|
昭和55年４月
|
旭化成ホームズ株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
|
昭和57年９月
|
同社退社
|
|
同
|
株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
|
|
平成９年４月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任
|
|
平成13年５月
|
株式会社徳壽（旧徳壽クリエイティブサービス株式会社）の代表取締役に就任
|
|
平成15年７月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成20年８月
|
株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任（現任）
|
|
平成25年５月
|
株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
岡本 晴彦
|
昭和39年２月３日
|
昭和62年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)２
|
2,387,700
|
|
平成12年２月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、代表取締役専務に就任
|
|
平成13年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役副社長に就任
|
|
平成15年７月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長（現任）兼営業本部長に就任
|
|
平成19年７月
|
株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任
|
|
平成22年10月
|
中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任（現任）
|
|
専務取締役
|
管理本部
管掌及び
人事総務
本部管掌
|
川井 潤
|
昭和38年10月７日
|
昭和62年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)２
|
1,215,000
|
|
平成14年４月
|
みずほ証券株式会社へ出向
|
|
平成15年８月
|
同社退社
|
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任
|
|
平成16年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任
|
|
平成16年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常務取締役管理グループ担当に就任
|
|
平成18年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任
|
|
平成20年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当に就任
|
|
平成22年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任
|
|
平成28年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任
|
|
平成29年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部管掌及び人事総務本部管掌に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
海外営業
本部担当
|
田中 孝和
|
昭和43年５月21日
|
平成５年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)２
|
450,000
|
|
平成14年１月
|
同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、経営企画室長に就任
|
|
平成15年８月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役サポートセンター統括マネージャーに就任
|
|
平成16年９月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役経営企画担当マネージャーに就任
|
|
平成16年11月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事担当に就任
|
|
平成17年２月
|
三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
|
平成17年６月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務グループ担当に就任
|
|
平成20年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務本部担当に就任
|
|
平成23年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役海外営業本部担当に就任（現任）
|
|
平成23年２月
|
create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任（現任）
|
|
平成23年３月
|
上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任（現任）
|
|
平成24年７月
|
香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任（現任）
|
|
取締役
|
開発本部
兼商品部担当
|
島村 彰
|
昭和44年11月６日
|
平成５年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)２
|
90,000
|
|
平成19年７月
|
株式会社サンマルクホールディングス入社
|
|
平成20年４月
|
株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任
|
|
平成23年４月
|
同社常務取締役開発本部長に就任
|
|
平成24年３月
|
同社退社
|
|
平成24年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任
|
|
同
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任
|
|
平成25年２月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
|
平成26年10月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当兼商品部担当に就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社アールシー・ジャパン代表取締役社長に就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
森本 裕文
|
昭和39年１月５日
|
昭和62年４月
|
日興證券株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成18年１月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
|
平成21年３月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部統制システム推進室室長に就任
|
|
平成23年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス常勤監査役に就任
|
|
平成25年５月
|
ＳＦＰダイニング株式会社社外監査役に就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社ＫＲフードサービス監査役に就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
根本 博史
|
昭和31年９月２日
|
昭和54年４月
|
中央監査法人入所
|
(注)３
|
－
|
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年１月
|
中央監査法人
カナダトロント事務所配属
|
|
平成４年10月
|
中央青山監査法人社員就任
|
|
平成17年７月
|
クリフィックス税理士法人代表社員に就任
|
|
平成24年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任
|
|
平成27年１月
|
クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザーに就任（現任）
|
|
平成27年１月
|
根本公認会計士事務所所長に就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
同
|
株式会社ジャストシステム社外取締役に就任（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
大木 丈史
|
昭和29年４月３日
|
昭和54年10月
|
司法試験合格
|
(注)３
|
－
|
|
昭和57年４月
|
東京地方検察庁 検事任官
|
|
昭和63年３月
|
東京地方検察庁 特別捜査部
|
|
平成３年３月
|
千葉地方検察庁 検事
|
|
平成５年３月
|
同 検事退官
|
|
平成５年４月
|
第一東京弁護士会にて弁護士登録
|
|
平成６年９月
|
大木丈史法律事務所設立
|
|
平成17年４月
|
垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立（現任）
|
|
平成25年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任
|
|
平成28年５月
|
クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
計
|
4,142,700
|
(注) １．根本博史及び大木丈史の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 根本博史、委員 大木丈史。
５．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏の２名で構成されております。
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
代表取締役
会長 | － | 後藤 仁史 | 昭和32年７月５日 | 昭和55年４月 | 旭化成ホームズ株式会社入社 | (注)２ | － |
昭和57年９月 | 同社退社 |
同 | 株式会社徳壽入社、専務取締役に就任 |
平成９年４月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングスの前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任 |
平成13年５月 | 株式会社徳壽（旧徳壽クリエイティブサービス株式会社）の代表取締役に就任 |
平成15年７月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役会長に就任（現任） |
平成20年８月 | 株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任（現任） |
平成25年４月 | 株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任（現任） |
代表取締役
社長 | － | 岡本 晴彦 | 昭和39年２月３日 | 昭和62年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)２ | 2,387,700 |
平成12年２月 | 同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、代表取締役専務に就任 |
平成13年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役副社長に就任 |
平成15年７月 | 三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社 |
同 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス代表取締役社長（現任）兼営業本部長に就任 |
平成19年７月 | 株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任 |
平成22年10月 | 中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任（現任） |
専務取締役 | 管理本部
担当 | 川井 潤 | 昭和38年10月７日 | 昭和62年４月 | 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 | (注)２ | 1,215,000 |
平成14年４月 | みずほ証券株式会社へ出向 |
平成15年８月 | 同社退社 |
同 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、取締役管理本部長に就任 |
平成16年６月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス常務取締役管理本部長に就任 |
平成16年９月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常務取締役管理グループ担当に就任 |
平成18年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理グループ担当に就任 |
平成20年３月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当に就任 |
平成22年９月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任 |
平成28年１月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
取締役 | 海外営業
本部担当 | 田中 孝和 | 昭和43年５月21日 | 平成５年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)２ | 450,000 |
平成14年１月 | 同社よりクリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向、経営企画室長に就任 |
平成15年８月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役サポートセンター統括マネージャーに就任 |
平成16年９月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役経営企画担当マネージャーに就任 |
平成16年11月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事担当に就任 |
平成17年２月 | 三菱商事株式会社退社、クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社 |
平成17年６月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務グループ担当に就任 |
平成20年３月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役人事総務本部担当に就任 |
平成23年１月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役海外営業本部担当に就任（現任） |
平成23年２月 | create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任（現任） |
平成23年３月 | 上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任（現任） |
平成24年７月 | 香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任（現任） |
平成26年10月 | 台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任（現任） |
平成28年３月 | Create Restaurants NY Inc.
Director(CEO)に就任（現任） |
取締役 | 開発本部
兼商品部担当 | 島村 彰 | 昭和44年11月６日 | 平成５年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)２ | 90,000 |
平成19年７月 | 株式会社サンマルクホールディングス入社 |
平成20年４月 | 株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任 |
平成21年４月 | 株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任 |
平成23年４月 | 同社常務取締役開発本部長に就任 |
平成24年３月 | 同社退社 |
平成24年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社、顧問に就任 クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役に就任 |
平成25年２月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当に就任 |
平成26年10月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役開発本部担当兼商品部担当に就任（現任） |
平成27年８月 | 株式会社アールシー・ジャパン代表取締役社長に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
取締役
(監査等委員) | － | 森本 裕文 | 昭和39年１月５日 | 昭和62年４月 | 日興證券株式会社入社 | (注)３ | － |
平成18年１月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社 |
平成21年３月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス内部統制システム推進室室長に就任 |
平成23年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス常勤監査役に就任 |
平成25年５月 | ＳＦＰダイニング株式会社社外監査役に就任 |
平成27年６月 | 株式会社ＫＲフードサービス監査役に就任（現任） |
平成28年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） |
取締役
(監査等委員) | － | 根本 博史 | 昭和31年９月２日 | 昭和54年４月 | 中央監査法人入所 | (注)３ | － |
昭和57年３月 | 公認会計士登録 |
昭和63年１月 | 中央監査法人 カナダトロント事務所配属 |
平成４年10月 | 中央青山監査法人社員就任 |
平成17年７月 | クリフィックス税理士法人代表社員に就任 |
平成24年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任 |
平成27年１月 | クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザーに就任（現任） |
平成27年１月 | 根本公認会計士事務所所長に就任（現任） |
平成28年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） |
取締役
(監査等委員) | － | 大木 丈史 | 昭和29年４月３日 | 昭和54年10月 | 司法試験合格 | (注)３ | － |
昭和57年４月 | 東京地方検察庁 検事任官 |
昭和63年３月 | 東京地方検察庁 特別捜査部 |
平成３年３月 | 千葉地方検察庁 検事 |
平成５年３月 | 同 検事退官 |
平成５年４月 | 第一東京弁護士会にて弁護士登録 |
平成６年９月 | 大木丈史法律事務所設立 |
平成17年４月 | 垣鍔法律事務所と合併し
東京ウィル法律事務所設立（現任） |
平成25年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外監査役に就任 |
平成28年５月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） |
計 | 4,142,700 |
(注) １．クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、平成28年５月27日開催の定時株主総会において定款の変更決議が行われたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．根本博史及び大木丈史の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 根本博史、委員 大木丈史
６．クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏の２名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー