明治電機工業（3388）の役員の経歴と役員の変遷

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明治電機工業(3388)の株価チャート　明治電機工業(3388)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の明治電機工業の役員の状況は、以下の通りであります。

男性　5名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　28.6％）

（注）１．取締役水尾衣里の戸籍上の氏名は、水野節子であります。

２．取締役竹内裕美の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。

３．取締役水尾衣里、浅井清貴、竹内裕美は、社外取締役であります。

４．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　渥美芳英、委員　水尾衣里、委員　浅井清貴、委員　竹内裕美

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、渥美芳英を常勤の監査等委員として選定

 

しております。

５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

７．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の９名であります。

常務執行役員　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　　　　　堀沢　明正

常務執行役員　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　田中　浩二

執行役員　　　　MEIJI　CORPORATION　取締役社長　　　　　　　　高瀬　慎一

執行役員　　　　企画管理本部長　　　　　　　　　　　　　　　　成瀬　克久

執行役員　　　　第５営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　石井　仁

執行役員　　　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　亀井　克英

執行役員　　　　MEIJIDENKI INDIA PRIVATE LIMITED　取締役社長　永見　一也

執行役員　　　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　功

執行役員　　　　国際事業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　安井　慎二郎

 

b．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、明治電機工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。

男性　5名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　28.6％）

（注）１．取締役水尾衣里の戸籍上の氏名は、水野節子であります。

２．取締役竹内裕美の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。

３．取締役水尾衣里、浅井清貴、竹内裕美は、社外取締役であります。

４．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　渥美芳英、委員　水尾衣里、委員　浅井清貴、委員　竹内裕美

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、渥美芳英を常勤の監査等委員として選定しております。

５．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

７．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の９名であります。

常務執行役員　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　　　　　堀沢　明正

常務執行役員　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　田中　浩二

執行役員　　　　MEIJI　CORPORATION　取締役社長　　　　　　　　高瀬　慎一

執行役員　　　　企画管理本部長　　　　　　　　　　　　　　　　成瀬　克久

執行役員　　　　第５営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　石井　仁

執行役員　　　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　亀井　克英

執行役員　　　　MEIJIDENKI INDIA PRIVATE LIMITED　取締役社長　永見　一也

執行役員　　　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　功

執行役員　　　　国際事業本部長　　　　　　　　　　　　　　　　安井　慎二郎

 

②　社外役員の状況

明治電機工業は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役７名のうち社外取締役を３名選任しております。

社外取締役水尾衣里氏は、環境学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣及び企業の経営・監査の経験に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役浅井清貴氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外取締役竹内裕美氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。明治電機工業と各社外取締役との間に利害関係はありません。

明治電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　28.6％）

（注）１．取締役水尾衣里の戸籍上の氏名は、水野節子であります。

２．取締役竹内裕美の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。

３．取締役水尾衣里、浅井清貴、竹内裕美は、社外取締役であります。

４．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　渥美芳英、委員　水尾衣里、委員　浅井清貴、委員　竹内裕美

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、渥美芳英を常勤の監査等委員として選定しております。

 

５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

７．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の４名であります。

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　田中　浩二

執行役員　　　　MEIJI　CORPORATION　取締役社長　　　　高瀬　慎一

執行役員　　　　企画管理本部長　　　　　　　　　　　　成瀬　克久

 

②　社外役員の状況

明治電機工業は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役７名のうち社外取締役を３名選任しております。

社外取締役水尾衣里氏は、環境学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣及び企業の経営・監査の経験に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役浅井清貴氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外取締役竹内裕美氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。明治電機工業と各社外取締役との間に利害関係はありません。

明治電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　28.6％）

 

 

（注）１．取締役水尾衣里の戸籍上の氏名は、水野節子であります。

２．取締役竹内裕美の戸籍上の氏名は、鬼頭裕美であります。

３．取締役水尾衣里、浅井清貴、竹内裕美は、社外取締役であります。

４．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　渥美芳英、委員　水尾衣里、委員　浅井清貴、委員　竹内裕美

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、渥美芳英を常勤の監査等委員として選定しております。

５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

７．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の８名であります。

常務執行役員　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　岡田　芳明

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　ソリューション事業本部長　　　　　　　田中　浩二

執行役員　　　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　諸戸　慎也

執行役員　　　　MEIJI　CORPORATION　取締役社長　　　　高瀬　慎一

執行役員　　　　企画管理本部長　　　　　　　　　　　　成瀬　克久

 

②　社外役員の状況

明治電機工業は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役７名のうち社外取締役を３名選任しております。

社外取締役水尾衣里氏は、環境学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣及び企業の経営・監査の経験に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役浅井清貴氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくことを期待し、2024年６月の明治電機工業株主総会において選任され、社外取締役に就任しております。社外取締役竹内裕美氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っていただくことを期待し、2024年６月の明治電機工業株主総会において選任され、社外取締役に就任しております。明治電機工業と各社外取締役との間に利害関係はありません。

明治電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

 

 

 

（注）１．取締役水尾衣里の戸籍上の氏名は、水野節子であります。

２．取締役水尾衣里、奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

３．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　足立秀一、委員　奥野信宏、委員　成田龍一、委員　鬼頭肇

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

６．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の６名であります。

常務執行役員　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　岡田　芳明

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　ソリューション事業本部長　　　　　　　田中　浩二

執行役員　　　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　諸戸　慎也

 

②　社外役員の状況

明治電機工業は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役９名のうち社外取締役を４名選任しております。

社外取締役水尾衣里氏は、環境学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣及び企業の経営・監査の経験に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っていただくことを期待し、2023年６月の明治電機工業株主総会において選任され、社外取締役に就任しております。社外取締役奥野信宏氏は、経済学に関する広範かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣及び企業の社外役員の経験に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。明治電機工業と各社外取締役との間に利害関係はありません。

明治電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

（注）１．取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

２．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　足立秀一、委員　奥野信宏、委員　成田龍一、委員　鬼頭肇

 

 

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の５名であります。

常務執行役員　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　岡田　芳明

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　ソリューション事業本部長　　　　　　　田中　浩二

 

②　社外役員の状況

明治電機工業は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役８名のうち社外取締役（監査等委員である取締役）を３名選任しております。

社外取締役奥野信宏氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。明治電機工業と各社外取締役との間に利害関係はありません。

明治電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役）は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

（注）１．取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

２．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　足立秀一、委員　奥野信宏、委員　成田龍一、委員　鬼頭肇

 

 

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の５名であります。

常務執行役員　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　岡田　芳明

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　ソリューション事業本部長　　　　　　　田中　浩二

 

②　社外役員の状況

明治電機工業は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役８名のうち社外取締役（監査等委員である取締役）を３名選任しております。

社外取締役奥野信宏氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。明治電機工業と各社外取締役との間に利害関係はありません。

明治電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役）は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１．取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

２．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　足立秀一、委員　奥野信宏、委員　成田龍一、委員　鬼頭肇

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の７名であります。

常務執行役員　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　尾崎　秀穂

常務執行役員　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　佐合　俊治

執行役員　　　　明治電機商業（上海）有限公司総経理　　岡田　芳明

執行役員　　　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　ソリューション事業本部長　　　　　　　田中　浩二

 

②　社外役員の状況

明治電機工業は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役７名のうち社外取締役（監査等委員である取締役）を３名選任しております。

社外取締役奥野信宏氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。明治電機工業と各社外取締役との間に利害関係はありません。

明治電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役）は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１．取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

２．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　足立秀一、委員　奥野信宏、委員　成田龍一、委員　鬼頭肇

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の８名であります。

常務執行役員　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　尾崎　秀穂

常務執行役員　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　佐合　俊治

執行役員　　　　明治電機商業（上海）有限公司総経理　　岡田　芳明

執行役員　　　　企画管理本部長　　　　　　　　　　　　杉脇　弘基

執行役員　　　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　ソリューション事業本部長　　　　　　　田中　浩二

 

②　社外役員の状況

明治電機工業は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役７名のうち社外取締役（監査等委員である取締役）を３名選任しております。

社外取締役奥野信宏氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣に基づいて、明治電機工業の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。明治電機工業と各社外取締役との間に利害関係はありません。

明治電機工業は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役）は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１．取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

２．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　足立秀一、委員　奥野信宏、委員　成田龍一、委員　鬼頭肇

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の８名であります。

常務執行役員　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　尾崎　秀穂

常務執行役員　　MEIJI CORPORATION取締役社長 　　　　　佐合　俊治

執行役員　　　　明治電機商業（上海）有限公司総経理　　岡田　芳明

執行役員　　　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　杉脇　弘基

執行役員　　　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　ソリューション事業本部長　　　　　　　田中　浩二

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１．取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

２．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　足立秀一、委員　奥野信宏、委員　成田龍一、委員　鬼頭肇

なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の８名であります。

常務執行役員　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　尾崎　秀穂

常務執行役員　　MEIJI CORPORATION取締役社長 　　　　　佐合　俊治

執行役員　　　　明治電機商業（上海）有限公司総経理　　岡田　芳明

執行役員　　　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　杉脇　弘基

執行役員　　　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正

執行役員　　　　ソリューション事業本部長　　　　　　　田中　浩二（平成29年７月１日就任予定）

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、明治電機工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。

３．明治電機工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　足立秀一、委員　奥野信宏、委員　成田龍一、委員　鬼頭肇

なお、監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。

４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．明治電機工業は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は次の８名であります。

常務執行役員　　第１営業本部長　　　　　　　　　　　　日下部　康基

常務執行役員　　第２営業本部長　　　　　　　　　　　　尾崎　秀穂

常務執行役員　　ソリューション事業本部長　　　　　　　佐合　俊治

執行役員　　　　明治電機商業（上海）有限公司総経理　　岡田　芳明

執行役員　　　　MEIJI CORPORATION取締役社長 　　　　　杉脇　弘基

執行役員　　　　第４営業本部長　　　　　　　　　　　　大藪　一彰

執行役員　　　　第３営業本部長　　　　　　　　　　　　川地　努

執行役員　　　　エンジニアリング事業本部長　　　　　　堀沢　明正（平成28年７月１日就任予定）

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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