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ＩＮＥＳＴ(3390)の株価チャート ＩＮＥＳＴ(3390)の業績 親会社と関係会社
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役社長
|
執行 健太郎
|
1989年１月30日 生
|
2009年３月
|
株式会社ネットワークサービス 入社
|
2015年６月
|
同社 代表取締役 ひかりサポート株式会社 代表取締役
|
2015年７月
|
株式会社光通信へ転籍 MK事業部部長
|
2016年10月
|
株式会社アイ・ステーションへ転籍 MK事業部課長
|
2017年５月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ ＡＬＬ 代表取締役
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
普通株式 88,800
|
代表取締役常務
管理本部長
|
片野 良太
|
1984年７月31日 生
|
2007年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2010年11月
|
ＩＮＥＳＴへ転籍
|
2012年１月
|
株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部
|
2014年12月
|
同社 管理本部財務部課長
|
2016年11月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長
|
2017年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2017年12月
|
ＩＮＥＳＴ 内部監査室長
|
2018年４月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長(現任)
|
2018年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2018年12月
|
株式会社ＥＰＡＲＫグルメ 取締役
|
2020年３月
|
ＩＮＥＳＴ 常務取締役
|
2020年５月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役常務(現任)
|
|
(注)２
|
普通株式 21,200
|
取締役
副社長
|
坂本 幸司
|
1982年６月26日 生
|
2006年５月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現：株式会社ＮＦＣホールディングス） 入社
|
2014年12月
|
株式会社保険見直し本舗 取締役
|
2015年４月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現：株式会社ＮＦＣホールディングス） DM 第２事業本部 執行役員
|
2017年８月
|
同社 ニューチャネル事業本部 執行役員
|
2017年９月
|
株式会社Ｐａｔｃｈ（現：Ｒｅｎｘａ株式会社） 取締役
|
2018年４月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
近藤 武雄
|
1944年２月27日 生
|
1962年３月
|
大蔵省 入省
|
1996年８月
|
旭信用金庫 入庫
|
2000年６月
|
同金庫 常勤理事・総務部長
|
2002年11月
|
銚子信用金庫 常勤理事・総務部長
|
2004年10月
|
同金庫 常勤理事・監査部長
|
2005年10月
|
株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役
|
2018年２月
|
ＩＮＥＳＴ 常勤監査役
|
2021年６月
|
ＩＮＥＳＴ 社外取締役 常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)
１,３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
倉嶌 喬
|
1947年６月22日 生
|
1971年４月
|
株式会社ダイエー 入社
|
1985年９月
|
ユニ・チャーム株式会社 入社
|
1998年１月
|
ピジョン株式会社 入社
|
1998年４月
|
同社 取締役
|
2008年４月
|
株式会社ピーエイ 顧問
|
2010年６月
|
日本企業開発支援株式会社（現：Ｌｉｎｋｌｅｔ株式会社） 社外取締役
|
2013年11月
|
株式会社ピーエイ 常務執行役員
|
2015年３月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2018年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役(現任)
|
2021年６月
|
ＩＮＥＳＴ 社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)
１,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
竹中 由重
|
1980年７月31日 生
|
2010年12月
|
弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所(現任)
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2021年６月
|
ＩＮＥＳＴ 社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)
１,３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
柴田 亮
|
1988年４月26日 生
|
2014年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役監査等委員
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部財務企画部長
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス 取締役監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
110,000
|
(注) １ 取締役近藤武雄、倉嶌喬および竹中由重の３名は、社外取締役であります。
２ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＩＮＥＳＴの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であり、ＩＮＥＳＴ株式を保有しておりません。その他、ＩＮＥＳＴグループおよびＩＮＥＳＴグループのその他の取締役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの監査に活かしていただけると考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 倉嶌喬氏は、同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、ＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 竹中由重氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
ＩＮＥＳＴは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性を判断する基準を参考とし、経歴やＩＮＥＳＴとの関係を踏まえて、ＩＮＥＳＴ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会に出席し、監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査人と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化および企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
会計監査人および内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(２)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
執行 健太郎
|
1989年１月30日生
|
2009年３月
|
株式会社ネットワークサービス 入社
|
2015年６月
|
同社 代表取締役 ひかりサポート株式会社 代表取締役
|
2015年７月
|
株式会社光通信へ転籍 MK事業部部長
|
2016年10月
|
株式会社アイ・ステーションへ転籍 MK事業部課長
|
2017年５月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ ＡＬＬ 代表取締役(現任）
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
普通株式 67,500
|
代表取締役常務
管理本部長
|
片野 良太
|
1984年７月31日生
|
2007年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2010年11月
|
ＩＮＥＳＴへ転籍
|
2012年１月
|
株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部
|
2014年12月
|
同社 管理本部財務部課長
|
2016年11月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長
|
2017年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2017年12月
|
ＩＮＥＳＴ 内部監査室長
|
2018年４月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長(現任)
|
2018年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2018年12月
|
株式会社ＥＰＡＲＫグルメ 取締役
|
2020年３月
|
ＩＮＥＳＴ 常務取締役
|
2020年５月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役常務(現任)
|
|
(注)３
|
普通株式 21,200
|
取締役
副社長
|
坂本 幸司
|
1982年６月26日生
|
2006年５月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現：株式会社ＮＦＣホールディングス） 入社
|
2014年12月
|
株式会社保険見直し本舗 取締役
|
2015年４月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現：株式会社ＮＦＣホールディングス） DM 第２事業本部 執行役員
|
2017年８月
|
同社 ニューチャネル事業本部 執行役員
|
2017年９月
|
株式会社Ｐａｔｃｈ 取締役
|
2018年４月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
近藤 武雄
|
1944年２月27日生
|
1962年３月
|
大蔵省 入省
|
1996年８月
|
旭信用金庫 入庫
|
2000年６月
|
同金庫 常勤理事・総務部長
|
2002年11月
|
銚子信用金庫 常勤理事・総務部長
|
2004年10月
|
同金庫 常勤理事・監査部長
|
2005年10月
|
株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役
|
2018年２月
|
ＩＮＥＳＴ 常勤監査役
|
2021年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
倉嶌 喬
|
1947年６月22日生
|
1971年４月
|
株式会社ダイエー 入社
|
1985年９月
|
ユニ・チャーム株式会社 入社
|
1998年１月
|
ピジョン株式会社 入社
|
1998年４月
|
同社 取締役
|
2008年４月
|
株式会社ピーエイ 顧問
|
2010年６月
|
日本企業開発支援株式会社 社外取締役
|
2013年11月
|
株式会社ピーエイ 常務執行役員
|
2015年３月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
2018年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役
|
2021年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
竹中 由重
|
1980年７月31日生
|
2010年12月
|
弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所(現任)
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2021年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
柴田 亮
|
1988年４月26日生
|
2014年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役監査等委員
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部財務企画部長(現任)
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス 取締役監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ ＩＮＥＳＴは、2021年６月29日開催の第25回定時株主総会決議により、同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役近藤武雄、倉嶌喬及び竹中由重の３名は、社外取締役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＩＮＥＳＴの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であり、ＩＮＥＳＴ株式を保有しておりません。その他、ＩＮＥＳＴグループ及びＩＮＥＳＴグループのその他の取締役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの監査に活かしていただけると考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 倉嶌喬氏は、同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、ＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 竹中由重氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
ＩＮＥＳＴは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、経歴やＩＮＥＳＴとの関係を踏まえて、ＩＮＥＳＴ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、取締役会並びに監査等委員会に出席し、監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査人と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
執行 健太郎
|
1989年１月30日生
|
2009年３月
|
株式会社ネットワークサービス 入社
|
2015年６月
|
同社 代表取締役 ひかりサポート株式会社 代表取締役
|
2015年７月
|
株式会社光通信へ転籍 MK事業部部長
|
2016年10月
|
株式会社アイ・ステーションへ転籍 MK事業部課長
|
2017年５月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社LightUpAll 代表取締役(現任）
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役常務
管理本部長
|
片野 良太
|
1984年７月31日生
|
2007年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2010年11月
|
ＩＮＥＳＴへ転籍
|
2012年１月
|
株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部
|
2014年12月
|
同社 管理本部財務部課長
|
2016年11月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長
|
2017年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2017年12月
|
ＩＮＥＳＴ 内部監査室長
|
2018年４月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長(現任)
|
2018年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2018年12月
|
株式会社ＥＰＡＲＫグルメ 取締役
|
2020年３月
|
ＩＮＥＳＴ 常務取締役
|
2020年５月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役常務(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長
|
坂本 幸司
|
1982年６月26日生
|
2006年５月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現：株式会社ＮＦＣホールディングス） 入社
|
2014年12月
|
株式会社保険見直し本舗 取締役
|
2015年４月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現：株式会社ＮＦＣホールディングス） DM 第２事業本部 執行役員
|
2017年８月
|
同社 ニューチャネル事業本部 執行役員
|
2017年９月
|
株式会社Patch 取締役
|
2018年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
平田 英之
|
1972年５月18日生
|
1996年10月
|
小山公認会計士事務所 入所
|
1997年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入社
|
2001年７月
|
平田公認会計士事務所 代表(現任)
|
2003年12月
|
株式会社ハイ・シーズン 代表取締役(現任)
|
2014年10月
|
株式会社アルデプロ 社外監査役
|
2015年１月
|
株式会社エフエルシー 社外監査役
|
2015年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社アルデプロ 社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
倉嶌 喬
|
1947年６月22日生
|
1971年４月
|
株式会社ダイエー 入社
|
1985年９月
|
ユニ・チャーム株式会社 入社
|
1998年１月
|
ピジョン株式会社 入社
|
1998年４月
|
同社 取締役
|
2008年４月
|
株式会社ピーエイ 顧問
|
2010年６月
|
日本企業開発支援株式会社 社外取締役
|
2013年11月
|
株式会社ピーエイ 常務執行役員
|
2015年３月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
2018年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
竹中 由重
|
1980年７月31日生
|
2010年12月
|
弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所(現任)
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
近藤 武雄
|
1944年２月27日生
|
1962年３月
|
大蔵省 入省
|
1996年８月
|
旭信用金庫 入庫
|
2000年６月
|
同金庫 常勤理事・総務部長
|
2002年11月
|
銚子信用金庫 常勤理事・総務部長
|
2004年10月
|
同金庫 常勤理事・監査部長
|
2005年10月
|
株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役(現任)
|
2018年２月
|
ＩＮＥＳＴ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
川合 宏一
|
1971年２月10日生
|
1994年４月
|
川合税務会計事務所 入所
|
1999年２月
|
税理士登録(東京税理士会)
|
2000年２月
|
株式会社光通信 法務部及び主計部
|
2001年７月
|
川合宏一税理士事務所(後に川合総合会計
事務所に名称変更)開設 代表者
|
2008年２月
|
株式会社パイオン 社外監査役
|
2009年２月
|
株式会社ビューティーホールディングス(現株式会社アップヒルズ) 取締役
|
2009年３月
|
サイエンスワークス株式会社(現アキアリドットコム株式会社) 監査役
|
2009年９月
|
川合総合会計事務所をマックス総合税理士法人へ組織変更 代表社員(現任)
|
2011年４月
|
マックス総合行政書士事務所開設 代表者(現任)
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
和田 拓士
|
1977年２月27日生
|
2006年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2006年９月
|
同社 管理本部法務部
|
2013年４月
|
同社 管理本部法務部課長(現任)
|
2020年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 取締役平田英之、倉嶌喬及び竹中由重の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役近藤武雄、川合宏一の２名は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＩＮＥＳＴの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、ＩＮＥＳＴ株式を保有しておりません。その他、ＩＮＥＳＴグループ及びＩＮＥＳＴグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役 平田英之氏は、同氏が公認会計士として企業会計等について専門的な見識を有しており、ＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 倉嶌喬氏は、同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、ＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 竹中由重氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。
社外監査役 川合宏一氏は、同氏が税理士としての税務・会計等に関する高い知見を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。
ＩＮＥＳＴは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、経歴やＩＮＥＳＴとの関係を踏まえて、ＩＮＥＳＴ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
上村 陽介
|
1974年２月３日生
|
1999年７月
|
株式会社光通信 入社
|
2005年４月
|
株式会社アドバンスサポート 代表取締役
|
2013年４月
|
株式会社光通信 上席執行役員
|
2015年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス
取締役
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役会長
|
株式会社ＥＰＡＲＫ 代表取締役副社長
|
2017年９月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役会長兼社長
|
2017年10月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ 取締役(現任)
|
2018年６月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理本部長
|
片野 良太
|
1984年７月31日生
|
2007年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2010年11月
|
ＩＮＥＳＴへ転籍
|
2012年１月
|
株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部
|
2014年12月
|
同社 管理本部財務部課長
|
2016年11月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長
|
2017年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
2017年12月
|
ＩＮＥＳＴ 内部監査室長
|
2018年４月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長(現任)
|
2018年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ＥＰＡＲＫグルメ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
菊地 央
|
1980年11月10日生
|
2005年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2009年７月
|
同社 管理本部財務本部財務部課長
|
2011年10月
|
同社 管理本部法務部次長
|
2014年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役
|
2018年２月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社光通信 管理本部法務部法務企画部部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
平田 英之
|
1972年５月18日生
|
1996年10月
|
小山公認会計士事務所 入所
|
1997年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入社
|
2001年７月
|
平田公認会計士事務所 代表(現任)
|
2003年12月
|
株式会社ハイ・シーズン 代表取締役(現任)
|
2014年10月
|
株式会社アルデプロ 社外監査役
|
2015年１月
|
株式会社エフエルシー 社外監査役
|
2015年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社アルデプロ 社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
橋爪 静夫
|
1948年１月５日生
|
1970年４月
|
シャープ株式会社 入社
|
2002年４月
|
同社 情報システム事業本部 国内営業統轄部長
|
2005年４月
|
シャープドキュメントシステム株式会社 常務取締役
|
2008年２月
|
株式会社光通信 顧問
株式会社グロースライフ 顧問(現任)
|
2010年５月
|
日本企業開発支援株式会社 社外取締役
|
2014年11月
|
株式会社ジーエルエー 監査役(現任)
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
倉嶌 喬
|
1947年６月22日生
|
1971年４月
|
株式会社ダイエー 入社
|
1985年９月
|
ユニチャーム株式会社 入社
|
1998年１月
|
ピジョン株式会社 入社
|
1998年４月
|
同社 取締役
|
2008年４月
|
株式会社ピーエイ 顧問
|
2010年６月
|
日本企業開発支援株式会社 社外取締役
|
2013年11月
|
株式会社ピーエイ 常務執行役員
|
2015年３月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
近藤 武雄
|
1944年２月27日生
|
1962年３月
|
大蔵省 入省
|
1996年８月
|
旭信用金庫 入庫
|
2000年６月
|
同金庫 常勤理事・総務部長
|
2002年11月
|
銚子信用金庫 常勤理事・総務部長
|
2004年10月
|
同金庫 常勤理事・監査部長
|
2005年10月
|
株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役(現任)
|
2018年２月
|
ＩＮＥＳＴ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
守屋 浩二
|
1981年６月７日生
|
2004年４月
|
株式会社光通信 入社 管理本部経理部
|
2014年６月
|
ＩＮＥＳＴ 社外監査役
|
2018年２月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社光通信 管理本部経理部部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川合 宏一
|
1971年２月10日生
|
1994年４月
|
川合税務会計事務所 入所
|
1999年２月
|
税理士登録(東京税理士会)
|
2000年２月
|
株式会社光通信 法務部及び主計部
|
2001年７月
|
川合宏一税理士事務所(後に川合総合会計
事務所に名称変更)開設 代表者
|
2008年２月
|
株式会社パイオン 社外監査役
|
2009年２月
|
株式会社ビューティーホールディングス(現株式会社アップヒルズ) 取締役
|
2009年３月
|
サイエンスワークス株式会社(現アキアリドットコム株式会社) 監査役
|
2009年９月
|
川合総合会計事務所をマックス総合税理士法人へ組織変更 代表社員(現任)
|
2011年４月
|
マックス総合行政書士事務所開設 代表者(現任)
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
竹中 由重
|
1980年７月31日生
|
2010年12月
|
弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所(現任)
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 取締役平田英之、橋爪静夫及び倉嶌喬の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役近藤武雄、川合宏一及び竹中由重の３名は、社外監査役であります。
３ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＩＮＥＳＴの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ＩＮＥＳＴ株式を保有しておりません。その他、ＩＮＥＳＴグループ及びＩＮＥＳＴグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役 平田英之氏は、同氏が公認会計士として企業会計等について専門的な見識を有しており、ＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 橋爪静夫氏は、同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、ＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 倉嶌喬氏は、同氏が豊富な企業経営等の経験と見識を有しており、ＩＮＥＳＴの経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。
社外監査役 川合宏一氏は、同氏が税理士としての税務・会計等に関する高い知見を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。
社外監査役 竹中由重氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見をＩＮＥＳＴの監査に活かしていただけると考えているため、社外監査役として選任しております。
ＩＮＥＳＴは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、経歴やＩＮＥＳＴとの関係を踏まえて、ＩＮＥＳＴ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた情報は他の社外監査役と共有しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
上村 陽介
|
1974年２月３日生
|
|
1999年７月
|
株式会社光通信 入社
|
|
2005年４月
|
株式会社アドバンスサポート 代表取締役
|
|
2011年12月
|
株式会社パイオン 代表取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社光通信 上席執行役員
|
|
2015年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス
取締役
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役会長
|
|
株式会社ＥＰＡＲＫ 代表取締役副社長
|
|
2017年９月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役会長兼社長
|
|
2017年10月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ 取締役(現任)
|
|
2018年６月
|
ＩＮＥＳＴ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
管理本部長
|
片野 良太
|
1984年７月31日生
|
|
2007年４月
|
株式会社光通信 入社
|
|
2010年11月
|
ＩＮＥＳＴへ転籍
|
|
2012年１月
|
株式会社光通信へ転籍 管理本部人材開発部
|
|
2014年12月
|
同社 管理本部財務部課長
|
|
2016年11月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長
|
|
2017年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役
|
|
2017年12月
|
ＩＮＥＳＴ 内部監査室長
|
|
2018年４月
|
ＩＮＥＳＴ 管理本部長(現任)
|
|
2018年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
菊地 央
|
1980年11月10日生
|
|
2005年４月
|
株式会社光通信 入社
|
|
2009年７月
|
同社 管理本部財務本部財務部課長
|
|
2011年10月
|
同社 管理本部法務部次長(現任)
|
|
2014年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役
|
|
2015年６月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役
|
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 監査役
|
|
2018年２月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
平田 英之
|
1972年５月18日生
|
|
1996年10月
|
小山公認会計士事務所 入所
|
|
1997年10月
|
センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入社
|
|
2001年７月
|
平田公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
2003年12月
|
株式会社ハイ・シーズン 代表取締役(現任)
|
|
2014年10月
|
株式会社アルデプロ 社外監査役
|
|
2015年１月
|
株式会社エフエルシー 社外監査役
|
|
2015年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 社外監査役(現任)
|
|
2016年10月
|
株式会社アルデプロ 社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
橋爪 静夫
|
1948年１月５日生
|
|
1970年４月
|
シャープ株式会社 入社
|
|
2002年４月
|
同社 情報システム事業本部 国内営業統轄部長
|
|
2004年４月
|
シャープドキュメントシステム株式会社
取締役
|
|
2005年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2008年２月
|
株式会社光通信 顧問
株式会社グロースライフ 顧問(現任)
|
|
2010年５月
|
日本企業開発支援株式会社 社外取締役
|
|
2011年８月
|
株式会社スフィーダ 取締役
|
|
2014年11月
|
株式会社ジーエルエー 監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
取締役
|
|
倉嶌 喬
|
1947年６月22日生
|
|
1971年４月
|
株式会社ダイエー 入社
|
|
1985年９月
|
ユニチャーム株式会社 入社
|
|
1998年１月
|
ピジョン株式会社 入社
|
|
1998年４月
|
同社 取締役
|
|
2008年４月
|
株式会社ピーエイ 顧問
|
|
2010年６月
|
日本企業開発支援 社外取締役
|
|
2013年11月
|
株式会社ピーエイ 常務執行役員
|
|
2015年３月
|
同社 常勤監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
ＩＮＥＳＴ 取締役(現任)
|
|
2018年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
近藤 武雄
|
1944年２月27日生
|
|
1962年３月
|
大蔵省 入省
|
|
1996年８月
|
旭信用金庫 入庫
|
|
2000年６月
|
同金庫 常勤理事・総務部長
|
|
2002年11月
|
銚子信用金庫 常勤理事・総務部長
|
|
2004年10月
|
同金庫 常勤理事・監査部長
|
|
2005年10月
|
株式会社インテア・ホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
2018年２月
|
ＩＮＥＳＴ 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
守屋 浩二
|
1981年６月７日生
|
|
2004年４月
|
株式会社光通信 入社 管理本部経理部
|
|
2008年１月
|
同社 管理本部経理部次長(現任)
|
|
2014年６月
|
ＩＮＥＳＴ 社外監査役
|
|
2018年２月
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ＩＮＥＳＴ 監査役(現任)
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(注)４
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監査役
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川合 宏一
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1971年２月10日生
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1994年４月
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川合税務会計事務所 入所
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1999年２月
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税理士登録(東京税理士会)
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2000年２月
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株式会社光通信 法務部及び主計部
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2001年７月
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川合宏一税理士事務所(後に川合総合会計
事務所に名称変更)開設 代表者
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2008年２月
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株式会社パイオン 社外監査役
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2009年２月
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株式会社ビューティーホールディングス(現株式会社アップヒルズ) 取締役
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2009年３月
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サイエンスワークス株式会社(現アキアリドットコム株式会社) 監査役
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2009年９月
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川合総合会計事務所をマックス総合税理士法人へ組織変更 代表社員(現任)
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2011年４月
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マックス総合行政書士事務所開設 代表者(現任)
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2016年６月
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ＩＮＥＳＴ 監査役(現任)
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(注)３
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監査役
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竹中 由重
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1980年７月31日生
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2010年12月
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弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所(現任)
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2016年６月
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ＩＮＥＳＴ 監査役(現任)
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(注)５
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計
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(注) １ 取締役平田英之、橋爪静夫及び倉嶌喬の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役近藤武雄、川合宏一及び竹中由重の３名は、社外監査役であります。
３ 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５ 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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