ツルハホールディングス(3391)の株価チャート ツルハホールディングス(3391)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
鶴羽 順 |
1974年５月21日生 |
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(注)３ |
123 |
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取締役 |
村上 正一 |
1967年５月24日生 |
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(注)３ |
4 |
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取締役 |
八幡 政浩 |
1968年９月12日生 |
|
(注)３ |
6 |
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|
取締役 |
遠山 和登 |
1964年３月６日生 |
1982年３月 株式会社ツルハ入社 1998年３月 同社店舗開発室第一店舗開発部長 2008年８月 同社執行役員店舗開発本部長 兼第一店舗開発部長 2014年８月 ツルハホールディングス執行役員グループ店舗開発部門担当 （現任） 2020年５月 株式会社ツルハ執行役員店舗開発本部長 2023年８月 同社取締役常務執行役員店舗開発本部長 （現任） 2024年８月 ツルハホールディングス取締役執行役員グループ店舗開発部門担当（現任） |
(注)３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
田中 若菜 (注)1 |
1975年１月７日生 |
1997年７月 アーサー・Ｄ・リトル（ジャパン） 株式会社 2003年７月 日本ロレアル株式会社 2011年５月 ユニリーバ・ジャパン・サービス株式 会社 2012年３月 衆議院東京電力福島原子力発電所事故 調査委員会 2012年11月 グラクソ・スミスクライン・ジャパン 株式会社 社長室経営戦略部 2013年５月 同社 社長室経営戦略部変革推進室 室長 2014年11月 グーグル合同会社 2021年10月 同社 ディレクター（執行役員） 2023年３月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本 代表（現任） 2023年８月 ツルハホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 |
奥野 宏 (注)1 |
1963年３月６日生 |
1989年１月 野村ローゼンバーグ・アセット・マネ ジメント、日本トレーダー 株式ポートフォリオトレーディング ポートフォリオエンジニアリング 1993年４月 スミスバーニー株式会社 日本国際円 株式セールス担当バイスプレジデント 1997年10月 ソロモンスミスバーニー株式会社 国際円株式デリバティブセールス担当 バイスプレジデント 1998年４月 ロバートソンスティーブンス株式会社 日本グローバル株式セールス担当 バイスプレジデント 1998年９月 メリルリンチ日本証券ディレクター グローバルテックスペシャリスト 円株式セールス担当 2003年９月 メリルリンチ・アジア・パシフィッ ク・リミテッド、香港ディレクター 環太平洋テック・スペシャリスト・ セールス、アジア株式セールス 2005年９月 バンク・オブ・アメリカ・メリル リンチ ディレクター 国際マルチ プロダクト、円株式セールス担当 2011年６月 ジェフリーズジャパンリミテッド、 ジェフリーズグループマネージング ディレクター 2022年10月 KTSS 株式会社創設者 マネージングパートナー（現任） 2023年８月 ツルハホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 はるみ (注)1 |
1955年２月26日生 |
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(注)４ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
岡崎 拓也 (注)1 |
1977年９月12日 |
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(注)４ |
- |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
浅田 龍一 (注)1 |
1960年５月17日生 |
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(注)５ |
- |
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141 |
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（注）１．取締役田中若菜、奥野宏、佐藤はるみ、岡崎拓也、および浅田龍一は社外取締役であります。
２．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、以下のとおりの構成となっております。
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱ツルハ担当 八幡 政浩
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ経営戦略部門担当兼グループ情報システム部門担当 小橋 義浩
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 小河路直孝
執行役員 グループ商品部門担当 有馬 康幸
執行役員 ㈱ドラッグイレブン担当 半澤 剛
執行役員 グループ調剤運営部門担当 野村 和彦
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当 春田 康行
執行役員 グループ能力開発部門担当 木根 崇臣
執行役員 グループ人事総務部門担当 尾島 德仁
執行役員 グループ財務経理部門担当 三宅隆太郎
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 藤田 和郎
３．2025年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2025年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2024年８月９日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
ツルハホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役 田中若菜は、リンクトイン・ジャパンの日本代表であります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 奥野宏は、KTSS株式会社のマネージングパートナーであります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、ツルハホールディングス株式を700株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 岡崎拓也は岡崎拓也法律事務所代表であります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 浅田龍一は株式会社ITOI文化生活研究所顧問、株式会社トップカルチャーのアドバイザーであります。ツルハホールディングスグループと両社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
ツルハホールディングスの監査等委員である社外取締役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、ツルハホールディングスの内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、ツルハホールディングスグループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員である社外取締役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。その他内部監査部門および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
鶴羽 順 |
1974年５月21日生 |
|
(注)３ |
123 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 正一 |
1967年５月24日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
八幡 政浩 |
1968年９月12日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
遠山 和登 |
1964年３月６日生 |
1982年３月 株式会社ツルハ入社 1998年３月 同社店舗開発室第一店舗開発部長 2008年８月 同社執行役員店舗開発本部長 兼第一店舗開発部長 2014年８月 ツルハホールディングス執行役員グループ店舗開発部門担当 （現任） 2020年５月 株式会社ツルハ執行役員店舗開発本部長 2023年８月 同社取締役常務執行役員店舗開発本部長 （現任） 2024年８月 ツルハホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
田中 若菜 (注)1 |
1975年１月７日生 |
1997年７月 アーサー・Ｄ・リトル（ジャパン） 株式会社 2003年７月 日本ロレアル株式会社 2011年５月 ユニリーバ・ジャパン・サービス株式 会社 2012年３月 衆議院東京電力福島原子力発電所事故 調査委員会 2012年11月 グラクソ・スミスクライン・ジャパン 株式会社 社長室経営戦略部 2013年５月 同社 社長室経営戦略部変革推進室 室長 2014年11月 グーグル合同会社 2021年10月 同社 ディレクター（執行役員） 2023年３月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本 代表（現任） 2023年８月 ツルハホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
奥野 宏 (注)1 |
1963年３月６日生 |
1989年１月 野村ローゼンバーグ・アセット・マネ ジメント、日本トレーダー 株式ポートフォリオトレーディング ポートフォリオエンジニアリング 1993年４月 スミスバーニー株式会社 日本国際円 株式セールス担当バイスプレジデント 1997年10月 ソロモンスミスバーニー株式会社 国際円株式デリバティブセールス担当 バイスプレジデント 1998年４月 ロバートソンスティーブンス株式会社 日本グローバル株式セールス担当 バイスプレジデント 1998年９月 メリルリンチ日本証券ディレクター グローバルテックスペシャリスト 円株式セールス担当 2003年９月 メリルリンチ・アジア・パシフィッ ク・リミテッド、香港ディレクター 環太平洋テック・スペシャリスト・ セールス、アジア株式セールス 2005年９月 バンク・オブ・アメリカ・メリル リンチ ディレクター 国際マルチ プロダクト、円株式セールス担当 2011年６月 ジェフリーズジャパンリミテッド、 ジェフリーズグループマネージング ディレクター 2022年10月 KTSS 株式会社創設者 マネージングパートナー（現任） 2023年８月 ツルハホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大船 正博 |
1952年10月10日生 |
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(注)４ |
7 |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 はるみ (注)1 |
1955年２月26日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
岡崎 拓也 (注)1 |
1977年９月12日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅田 龍一 (注)1 |
1960年５月17日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
|
148 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田中若菜、奥野宏、佐藤はるみ、岡崎拓也、および浅田龍一は社外取締役であります。
２．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱ツルハ担当 八幡 政浩
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 グループ経営戦略部門担当兼グループ情報システム部門担当 小橋 義浩
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 白石 明生
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 小河路直孝
執行役員 グループ商品部門担当 有馬 康幸
執行役員 ㈱ドラッグイレブン担当 半澤 剛
執行役員 グループ調剤運営部門担当 野村 和彦
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当 春田 康行
執行役員 グループ能力開発部門担当 木根 崇臣
３．2024年８月９日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2024年８月９日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
ツルハホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役 田中若菜は、リンクトイン・ジャパンの日本代表であります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 奥野宏は、KTSS株式会社のマネージングパートナーであります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、ツルハホールディングス株式を700株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 岡崎拓也は岡崎拓也法律事務所代表であります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 浅田龍一は株式会社ITOI文化生活研究所顧問、株式会社トップカルチャーのアドバイザーであります。ツルハホールディングスグループと両社との問には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
ツルハホールディングスの監査等委員である社外取締役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、ツルハホールディングスの内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、ツルハホールディングスグループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員である社外取締役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。その他内部監査部門および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
鶴羽 樹 |
1942年２月11日生 |
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(注)4 |
1,412 |
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代表取締役社長 |
鶴羽 順 (注)1 |
1974年５月21日生 |
|
(注)4 |
122 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
小川 久哉 |
1958年９月21日生 |
|
(注)4 |
403 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
村上 正一 |
1967年５月24日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
八幡 政浩 |
1968年９月12日生 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||
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取締役 |
田中 若菜 |
1975年１月７日生 |
1997年７月 アーサー・Ｄ・リトル（ジャパン） 株式会社、アナリスト 2003年７月 日本ロレアル株式会社LancomeUSA （Make Up Product Manager） ニューヨーク勤務 2005年８月 同社Lancom (Make Up Fragrance Group Manager) 東京勤務 2011年５月 ユニリーバ・ジャパン・サービス株式 会社 ダヴ・ブランド・ディベロップ メント リージョナルマネージャー・ スキンカテゴリー 2012年３月 衆議院東京電力福島原子力発電所事故 調査委員会 国際関係担当マネジャー （専門調査委員） 2012年11月 グラクソ・スミスクライン・ジャパン 株式会社 社長室経営戦略部 プロジェクトマネージャー 2013年５月 同社 社長室経営戦略部変革推進室 室長 2014年11月 グーグル合同会社 広告営業本部 インダストリーマネージャ 2017年10月 同社 Google Partner Plex Tokyo エグゼクティブサミットマネージャー 2017年10月 同社 Google Partner Plex Tokyo統括 2021年１月 同社営業戦略本部長 2021年10月 同社ブランド＆デジタルソリューショ ン本部 ディレクター（執行役員） 2023年３月 リンクトイン・ジャパン日本代表 （現任） |
(注)4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
奥野 宏 |
1963年３月６日生 |
1989年１月 野村ローゼンバーグ・アセット・マネ ジメント、日本トレーダー 株式ポートフォリオトレーディング ポートフォリオエンジニアリング 1993年４月 スミスバーニー株式会社 日本国際円 株式セールス担当バイスプレジデント 1997年10月 ソロモンスミスバーニー株式会社 国際円株式デリバティブセールス担当 バイスプレジデント 1998年４月 ロバートソンスティーブンス株式会社 日本グローバル株式セールス担当 バイスプレジデント 1998年９月 メリルリンチ日本証券ディレクター グローバルテックスペシャリスト 円株式セールス担当 2003年９月 メリルリンチ・アジア・パシフィッ ク・リミテッド、香港ディレクター 環太平洋テック・スペシャリスト・ セールス、アジア株式セールス 2005年９月 バンク・オブ・アメリカ・メリル リンチ ディレクター 国際マルチ プロダクト、円株式セールス担当 2011年６月 ジェフリーズジャパンリミテッド、 ジェフリーズグループマネージング ディレクター 2022年10月 KTSS 株式会社創設者 マネージングパートナー（現任） |
(注)4 |
- |
||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
大船 正博 |
1952年10月10日生 |
|
(注)5 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 はるみ (注)2 |
1955年２月26日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡崎 拓也 (注)2 |
1977年９月12日 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 文世 (注)2 |
1954年８月20日生 |
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(注)6 |
1 |
||||||||||||||
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計 |
1,957 |
||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
２．取締役田中若菜、奥野宏、佐藤はるみ、岡崎拓也、および藤井文世は社外取締役であります。
３．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
執行役員 Ｍ＆Ａ担当 小川 久哉
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱ツルハ担当 八幡 政浩
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 グループ経営戦略部門担当兼グループ情報システム部門担当 小橋 義浩
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 白石 明生
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 小河路直孝
執行役員 ㈱ビー・アンド・ディー担当 上條 明子
執行役員 グループ商品部門担当 有馬 康幸
執行役員 ㈱ドラッグイレブン担当 半澤 剛
執行役員 グループ調剤運営部門担当 野村 和彦
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当 春田 康行
４．2023年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2023年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．2022年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
ツルハホールディングスの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役 田中若菜は、リンクトイン・ジャパンの日本代表であります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 奥野宏は、KTSS株式会社のマネージングパートナーであります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、ツルハホールディングス株式を700株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 岡崎拓也は岡崎拓也法律事務所代表であります。ツルハホールディングスグループと同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 藤井文世は北洋証券㈱常勤監査役であり、ツルハホールディングス株式を1,200株保有しております。ツルハホールディングスグループと同社との間と問には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
ツルハホールディングスの監査等委員である社外取締役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、ツルハホールディングスの内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、ツルハホールディングスグループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員である社外取締役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。その他内部監査部門および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
鶴羽 樹 |
1942年２月11日生 |
|
(注)4 |
1,411 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
鶴羽 順 (注)1 |
1974年５月21日生 |
|
(注)4 |
120 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 久哉 |
1958年９月21日生 |
|
(注)4 |
402 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
村上 正一 |
1967年５月24日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
八幡 政浩 |
1968年９月12日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大船 正博 |
1952年10月10日生 |
|
(注)5 |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 はるみ (注)2 |
1955年２月26日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡崎 拓也 (注)2 |
1977年９月12日 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 文世 (注)2 |
1954年８月20日生 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
1,951 |
||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
２．取締役佐藤はるみ、岡崎拓也および藤井文世は社外取締役であります。
３．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、Ｍ＆Ａ担当 小川 久哉
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱ツルハ担当 八幡 政浩
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 グループ経営戦略部門担当兼グループ情報システム部門担当 小橋 義浩
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 白石 明生
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 小河路直孝
執行役員 ㈱ビー・アンド・ディー担当 上條 明子
執行役員 グループ商品部門担当 有馬 康幸
執行役員 ㈱ドラッグイレブン担当 半澤 剛
執行役員 グループ調剤運営部門担当 野村 和彦
４．2022年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2021年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．2022年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
ツルハホールディングスの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
監査等委員である社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、ツルハホールディングス株式を700株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 岡崎拓也は岡崎拓也法律事務所代表であります。同氏はツルハホールディングスグループは同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 藤井文世は北洋証券㈱常勤監査役であり、ツルハホールディングス株式を1,200株保有しております。ツルハホールディングスグループと同社との間と問には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
ツルハホールディングスの監査等委員である社外取締役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、ツルハホールディングスの内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、ツルハホールディングスグループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員である社外取締役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。その他内部監査部門および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
鶴羽 樹 |
1942年２月11日生 |
|
(注)6 |
1,410 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
鶴羽 順 (注)2 |
1974年５月21日生 |
|
(注)6 |
120 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 久哉 |
1958年９月21日生 |
|
(注)6 |
402 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
村上 正一 |
1967年５月24日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
八幡 政浩 |
1968年９月12日生 |
|
(注)6 |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 文世 (注)3 |
1954年８月20日生 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大船 正博 |
1952年10月10日生 |
|
(注)7 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 はるみ (注)3 |
1955年２月26日生 |
|
(注)7 |
0 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡崎 拓也 (注)3 |
1977年９月12日 |
|
(注)7 |
0 |
||||||||||||
|
計 |
1,948 |
||||||||||||||||
（注）１．2021年８月10日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ツルハホールディングスは、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．代表取締役社長鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
３．取締役藤井文世、佐藤はるみおよび岡崎拓也は社外取締役であります。
４．ツルハホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
鈴木シュヴァイスグート絵里子 |
1986年３月20日生 |
2008年６月 カナダ マギル大学卒業 モルガン・スタンレー証券 アナリスト 2010年４月 UBS証券 アソシエイト 2013年10月 COACH 財務部 2015年６月 Skycatch 日本代表オペレーションディレ クター 2016年５月 Mistletoe（株）投資部ディレクター 2018年４月 Fresco Capital ゼネラル・パートナー 2021年４月 ㈱M Power マネージング・ディレクター （現任） |
0 |
５．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、Ｍ＆Ａ担当 小川 久哉
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱ツルハ担当 八幡 政浩
執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 グループ経営戦略部門担当兼グループ情報システム部門担当 小橋 義浩
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 白石 明生
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 小河路直孝
執行役員 ㈱ビー・アンド・ディー担当 上條 明子
執行役員 ㈱ドラッグイレブン担当 畑井 慎司
６．2021年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2021年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
ツルハホールディングスの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役 藤井文世は北洋証券㈱常勤監査役であり、ツルハホールディングス株式を1,200株保有しております。ツルハホールディングスグループと同社との間と問には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、ツルハホールディングス株式を700株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 岡崎拓也は岡崎拓也法律事務所代表であります。同氏はツルハホールディングスグループは同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
ツルハホールディングスの社外取締役および監査等委員である社外取締役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、ツルハホールディングスの内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、ツルハホールディングスグループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員である社外取締役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。その他内部監査部門および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
（1）退任役員 |
||||||
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性14名 女性1名（役員のうち女性の比率6.7％） |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
（1）退任役員 |
||||||||||||
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性14名 女性1名（役員のうち女性の比率6.7％） |
||||||||||||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
鶴羽 樹 |
1942年２月11日生 |
|
(注)6 |
1,409 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
鶴羽 順 (注)1 |
1974年５月21日生 |
|
(注)6 |
119 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 輝明 |
1955年９月19日生 |
|
(注)6 |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 久哉 |
1958年９月21日生 |
|
(注)6 |
901 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三橋 信也 |
1959年６月８日生 |
|
(注)6 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 正一 |
1967年５月24日生 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
渥美 文昭 |
1965年２月21日生 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
八幡 政浩 |
1968年９月12日生 |
|
(注)6 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 光伸 |
1954年５月19日生 |
|
(注)6 |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
岡田 元也 (注)2 |
1951年６月17日生 |
|
(注)6 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 文世 (注)2 |
1954年８月20日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 はるみ (注)2 |
1955年２月26日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土井 勝久 (注)3 |
1945年12月10日生 |
|
(注)7 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大船 正博 |
1952年10月10日生 |
|
(注)8 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
酒井 純 (注)3 |
1954年10月１日生 |
|
(注)8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,536 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
２．取締役岡田元也、藤井文世および佐藤はるみは社外取締役であります。
３．監査役土井勝久および酒井 純は社外監査役であります。
４．ツルハホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山崎 幹根 |
1967年７月13日生 |
1998年９月 北海道大学博士（法学） 2000年４月 釧路公立大学経済学部助教授 2001年４月 北海道大学大学院法学研究科助教授 2007年４月 北海道大学公共政策大学院教授 2013年４月 北海道大学公共政策大学院院長 2015年４月 北海道大学大学院法学研究科教授 2019年４月 北海道大学公共政策大学院教授（現任） |
－ |
５．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当 後藤 輝明
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、Ｍ＆Ａ担当 小川 久哉
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 三橋 信也
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 渥美 文昭
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 八幡 政浩
常務執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
６．2020年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2017年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．2018年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ツルハホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岡田元也は、ツルハホールディングスの大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役会長であり、ツルハホールディングス株式を4,900株保有しております。ツルハホールディングスグループは同社が運営するショッピングセンターヘ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、ツルハホールディングス営業経費の1.5%であり僅少であります。また、ツルハホールディングスグループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.3%であり僅少であります。
社外取締役 藤井文世は㈱北洋銀行監査役であり、ツルハホールディングス株式を900株保有しております。ツルハホールディングスグループと同行との間では預金と為替取引はありますが融資取引はなく、同行がツルハホールディングスの意思決定に与える影響はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、ツルハホールディングス株式を400株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 土井勝久は土井法律事務所代表であり、 ツルハホールディングス株式を900株保有しております。ツルハホールディングスグループは同氏との営業取引がなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役酒井純は公認会計士酒井純事務所代表であり、ツルハホールディングス株式を8,900株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏との問には特別の取引関係はありません。また、同氏は㈱ホクリヨウおよび㈱北海道新聞社の監査役であります。ツルハホールディングスグループと両社との間にも特別の取引関係はありません。
ツルハホールディングスの社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
なおツルハホールディングスと社外取締役及び社外監査役は、会社法第４２７条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れがない人材を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
ツルハホールディングスは社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、ツルハホールディングスの内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、ツルハホールディングスグループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
ツルハホールディングスは、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人によるツルハホールディングスの会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
鶴羽 樹 |
1942年２月11日生 |
|
(注)5 |
1,409 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
堀川 政司 |
1958年９月９日生 |
|
(注)5 |
65 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 |
鶴羽 順 (注)1 |
1974年５月21日生 |
|
(注)5 |
118 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 輝明 |
1955年９月19日生 |
|
(注)5 |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三橋 信也 |
1961年６月８日生 |
|
(注)5 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 久哉 |
1958年９月21日生 |
|
(注)5 |
1,001 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 正一 |
1967年５月24日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渥美 文昭 |
1965年２月21日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 光伸 |
1954年５月19日生 |
|
(注)5 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
岡田 元也 (注)2 |
1951年６月17日生 |
|
(注)5 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 恵司 (注)2 |
1956年１月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 文世 (注)2 |
1954年８月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 はるみ (注)2 |
1955年２月26日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土井 勝久 (注)3 |
1945年12月10日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大船 正博 |
1952年10月10日生 |
|
(注)7 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
酒井 純 (注)3 |
1954年10月１日生 |
|
(注)7 |
8 |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,687 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
２．取締役岡田元也、山田恵司、藤井文世および佐藤はるみは社外取締役であります。
３．監査役土井勝久および酒井 純は社外監査役であります。
４．ツルハホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山崎 幹根 |
1967年７月13日生 |
1998年９月 北海道大学博士（法学） 2000年４月 釧路公立大学経済学部助教授 2001年４月 北海道大学大学院法学研究科助教授 2007年４月 北海道大学公共政策大学院教授 2013年４月 北海道大学公共政策大学院院長 2015年４月 北海道大学大学院法学研究科教授 2019年４月 北海道大学公共政策大学院教授（現任） |
－ |
５．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 堀川 政司
専務執行役員 グループ店舗運営部門担当 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当 後藤 輝明
常務執行役員 グループ海外事業部門担当 阿部 光伸
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 三橋 信也
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、Ｍ＆Ａ担当 小川 久哉
常務執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 宇美 康
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 渥美 文昭
６．2019年８月９日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2017年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．2018年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ツルハホールディングスの社外取緯役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岡田元也は、ツルハホールディングスの大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役社長 グループCEOであり、ツルハホールディングス株式を4,300株保有しております。ツルハホールディングスグループは同社が運営するショッピングセンターヘ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、ツルハホールディングス営業経費の1.5%であり僅少であります。また、ツルハホールディングスグループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.2%であり僅少であります。
社外取締役 山田恵司は、ツルハホールディングス株式を600株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏の間には特別の取引関係はありません。
社外取締役 藤井文世は㈱北洋銀行監査役であり、ツルハホールディングス株式を600株保有しております。ツルハホールディングスグループと同行との間では預金と為替取引はありますが融資取引はなく、同行がツルハホールディングスの意思決定に与える影響はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、ツルハホールディングス株式を100株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 土井勝久は土井法律事務所代表であり、 ツルハホールディングス株式を600株保有しております。ツルハホールディングスグループは同氏との営業取引がなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役酒井純は公認会計士酒井純事務所代表であり、ツルハホールディングス株式を8,600株保有しております。ツルハホールディングスグループと同氏との問には特別の取引関係はありません。また、同氏は㈱ホクリヨウおよび㈱北海道新聞社の監査役であります。ツルハホールディングスグループと両社との間にも特別の取引関係はありません。
ツルハホールディングスの社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
なおツルハホールディングスと社外取締役及び社外監査役は、会社法第４２７条１項の規定に基づき、同法423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れがない人材を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
ツルハホールディングスは社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、ツルハホールディングスの内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、ツルハホールディングスグループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
ツルハホールディングスは、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人によるツルハホールディングスの会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
鶴羽 樹 |
昭和17年２月11日生 |
|
(注)5 |
1,408 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
堀川 政司 |
昭和33年９月９日生 |
|
(注)5 |
64 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 |
|
鶴羽 順 (注)1 |
昭和49年５月21日生 |
|
(注)5 |
118 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
後藤 輝明 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)5 |
54 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
阿部 光伸 |
昭和29年５月19日生 |
|
(注)5 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木嶋 敬介 |
昭和30年１月10日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三橋 信也 |
昭和36年６月８日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青木 桂生 (注)2 |
昭和17年２月13日生 |
|
(注)5 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
岡田 元也 (注)2 |
昭和26年６月17日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 恵司 (注)2 |
昭和31年１月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小川 久哉 |
昭和33年９月21日生 |
|
(注)5 |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
土井 勝久 (注)3 |
昭和20年12月10日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大船 正博 |
昭和27年10月10日生 |
|
(注)7 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井元 哲夫 |
昭和25年３月16日生 |
|
(注)8 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒井 純 (注)3 |
昭和29年10月１日生 |
|
(注)7 |
8 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 文世 (注)3 |
昭和29年８月20日生 |
|
(注)8 |
0 |
|
計 |
2,699 |
|||||
（注）１．代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
２．取締役青木桂生、岡田元也および山田恵司は社外取締役であります。
３．監査役土井勝久、酒井 純および藤井文世は、社外監査役であります。
４．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 堀川 政司
専務執行役員 グループ店舗運営部門担当 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当 後藤 輝明
常務執行役員 グループ海外事業部門担当 阿部 光伸
執行役員 グループプライベートブランド商品開発担当 木嶋 敬介
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 三橋 信也
常務執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 宇美 康
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
５．平成30年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．平成29年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．平成30年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．平成27年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
鶴羽 樹 |
昭和17年２月11日生 |
|
(注)5 |
1,407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
堀川 政司 |
昭和33年９月９日生 |
|
(注)5 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鶴羽 順 (注)1 |
昭和49年５月21日生 |
|
(注)5 |
117 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
後藤 輝明 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)5 |
54 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
阿部 光伸 |
昭和29年５月19日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木嶋 敬介 |
昭和30年１月10日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役顧問 |
|
大船 正博 |
昭和27年10月10日生 |
|
(注)5 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三橋 信也 |
昭和36年６月８日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青木 桂生 (注)2 |
昭和17年２月13日生 |
|
(注)5 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
岡田 元也 (注)2 |
昭和26年６月17日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 恵司 (注)2 |
昭和31年１月20日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西 功 |
昭和25年３月25日生 |
|
(注)6 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
土井 勝久 (注)3 |
昭和20年12月10日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井元 哲夫 |
昭和25年３月16日生 |
|
(注)8 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒井 純 (注)3 |
昭和29年10月１日生 |
|
(注)6 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 文世 (注)3 |
昭和29年８月20日生 |
|
(注)8 |
－ |
|
計 |
1,730 |
|||||
（注）１．取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
２．取締役青木桂生、岡田元也および山田恵司は社外取締役であります。
３．監査役土井勝久、酒井 純および藤井文世は、社外監査役であります。
４．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 堀川 政司
専務執行役員 グループ店舗運営部門担当 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当兼調剤店舗開発部長 後藤 輝明
常務執行役員 グループ海外事業部門担当・㈱くすりの福太郎代表取締役福会長 阿部 光伸
Tsuruha（Thailand）Co.,Ltd.社長
執行役員 グループプライベートブランド商品開発担当・ 木嶋 敬介
㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本代表取締役会長
執行役員 ㈱レデイ薬局担当・㈱レデイ薬局代表取締役社長 三橋 信也
常務執行役員 グループ商品部門担当・㈱ツルハグループマーチャン 江口 典幸
ダイジング代表取締役社長
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 宇美 康
執行役員 グループ店舗開発部門担当・店舗開発本部長 遠山 和登
執行役員 情報システム部門担当・情報システム本部長 髙島 光洋
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当・ 村上 正一
㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本代表取締役社長
執行役員 グループ管理部門担当・広報担当・管理本部長 青木 直人
５．平成29年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．平成26年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．平成29年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．平成27年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
鶴羽 樹 |
昭和17年２月11日生 |
|
(注)5 |
1,407 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
堀川 政司 |
昭和33年９月９日生 |
|
(注)5 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鶴羽 順 (注)1 |
昭和49年５月21日生 |
|
(注)5 |
217 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
後藤 輝明 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)5 |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日
|
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
阿部 光伸 |
昭和29年５月19日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木嶋 敬介 |
昭和30年１月10日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役顧問 |
|
大船 正博 |
昭和27年10月10日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青木 桂生 (注)2 |
昭和17年２月13日生 |
|
(注)5 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三橋 信也 |
昭和36年６月８日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 恵司 (注)2 |
昭和31年１月20日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
岡田 元也 (注)2 |
昭和26年６月17日生 |
|
(注)5 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西 功 |
昭和25年３月25日生 |
|
(注)6 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
土井 勝久 (注)3 |
昭和20年12月10日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井元 哲夫 |
昭和25年３月16日生 |
|
(注)8 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒井 純 (注)3 |
昭和29年10月１日生 |
|
(注)6 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 文世 (注)3 |
昭和29年８月20日生 |
|
(注)8 |
－ |
|
計 |
1,836 |
|||||
（注）１．取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
２．取締役青木桂生、山田恵司および岡田元也は社外取締役であります。
３．監査役土井勝久、酒井 純および藤井文世は、社外監査役であります。
４．ツルハホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 堀川 政司
専務執行役員 グループ店舗運営部門担当 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当 後藤 輝明
常務執行役員 グループ海外事業部門担当・㈱くすりの福太郎代表取締役会長 阿部 光伸
Tsuruha（Thailand）Co.,Ltd.社長
執行役員 グループプライベートブランド商品開発担当・ 木嶋 敬介
㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本代表取締役会長
執行役員 ㈱レデイ薬局担当・㈱レデイ薬局代表取締役社長 三橋 信也
常務執行役員 グループ商品部門担当・㈱ツルハグループマーチャン 江口 典幸
ダイジング代表取締役社長
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 宇美 康
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 情報システム部門担当・情報システム本部長 髙島 光洋
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当・ 村上 正一
㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本代表取締役社長
５．平成28年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．平成26年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．平成25年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．平成27年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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