フェリシモ(3396)の株価チャート フェリシモ(3396)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
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（注）３ |
302,540 |
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代表取締役専務 クラスター本部長 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
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（注）３ |
180,456 |
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常務取締役 クラスター本部副本部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
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（注）３ |
18,200 |
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取締役 ビジネスプラット フォーム本部長 |
吉岡 哲 |
1970年５月14日生 |
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（注）３ |
5,500 |
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取締役 経営企画室長 コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
宮本 孝一 |
1975年12月23日生 |
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（注）３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 新事業開発本部長 兼神戸ポートタワー事業本部長 |
小池 弘之 |
1969年８月14日生 |
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（注）３ |
2,500 |
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
豊島 順子 |
1960年９月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
平井 直人 |
1971年３月４日 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
510,196 |
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（注）１．取締役のうち、藤田清文、豊島順子及び平井直人は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は豊島順子及び平井直人であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。なお、フェリシモは2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しておりますが、当該議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の任期は、2026年５月28日より、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までとなる予定です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。但し、平井直人の任期は2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。なお、フェリシモは2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しておりますが、当該議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員である取締役の任期は、2026年５月28日より、2028年２月期に係る定時株主総会の終結の時までとなる予定です。
５．代表取締役専務 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
② 社外役員の状況
フェリシモの社外取締役は、３名であり全員監査等委員である取締役であります。
イ．各社外取締役とフェリシモとの人的・資本的・取引関係その他利害関係
フェリシモと３名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がフェリシモの企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、フェリシモの社外監査役としての経験もあり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
豊島順子氏は、企業におけるマーケティング、事業開発並びにライセンス契約を中心とした法務の実務経験を通じて豊富な知見を有しており、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
平井直人氏は、テレビ番組や映像制作を手掛ける企業において、経営者（代表取締役）としての実体験と豊富な知見を有していることから、取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、３名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役の独立性に関するフェリシモの考え方
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（３名全員が監査等委員である取締役）は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
|
（注）３ |
302,340 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 クラスター本部長 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
|
（注）３ |
179,756 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 クラスター本部副本部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
|
（注）３ |
16,800 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 ビジネスプラット フォーム本部長 |
吉岡 哲 |
1970年５月14日生 |
|
（注）３ |
5,100 |
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|
取締役 経営企画室長 コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
宮本 孝一 |
1975年12月23日生 |
|
（注）３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 新事業開発本部長 兼神戸ポートタワー事業本部長 |
小池 弘之 |
1969年８月14日生 |
|
（注）３ |
2,294 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
豊島 順子 |
1960年９月７日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
平井 直人 |
1971年３月４日 |
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（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
506,890 |
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（注）１．取締役のうち、藤田清文、豊島順子及び平井直人は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は豊島順子及び平井直人であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。但し、平井直人の任期は2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．専務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
② 社外役員の状況
フェリシモの社外取締役は、３名であり全員監査等委員である取締役であります。
イ．各社外取締役とフェリシモとの人的・資本的・取引関係その他利害関係
フェリシモと３名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がフェリシモの企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、フェリシモの社外監査役としての経験もあり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
豊島順子氏は、企業におけるマーケティング、事業開発並びにライセンス契約を中心とした法務の実務経験を通じて豊富な知見を有しており、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
平井直人氏は、テレビ番組や映像制作を手掛ける企業において、経営者（代表取締役）としての実体験と豊富な知見を有していることから、取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、３名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役の独立性に関するフェリシモの考え方
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（３名全員が監査等委員である取締役）は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
|
（注）３ |
302,240 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 クラスター本部長 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
|
（注）３ |
179,056 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 クラスター本部副本部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
|
（注）３ |
15,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスプラット フォーム本部長 |
吉岡 哲 |
1970年５月14日生 |
|
（注）３ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
宮本 孝一 |
1975年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
小島 健司 |
1948年２月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
豊島 順子 |
1960年９月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
501,396 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、藤田清文、小島健司及び豊島順子は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小島健司及び豊島順子であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．専務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
６．フェリシモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
森 聡 |
1969年10月21日生 |
1997年３月 1999年５月 2013年９月 2015年４月 |
青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 森公認会計士事務所開所（現任） 兵庫県立大学大学院会計研究科非常勤講師 |
－ |
② 社外役員の状況
フェリシモの社外取締役は、３名であり全員監査等委員である取締役であります。
イ．各社外取締役とフェリシモとの人的・資本的・取引関係その他利害関係
フェリシモと３名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がフェリシモの企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、フェリシモの社外監査役としての経験もあり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
小島健司氏は、経営学者として企業統治と経営戦略を研究してきた深い知見を持つと同時に、社会人教育を通じて企業経営にも精通していることから、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
豊島順子氏は、企業におけるマーケティング、事業開発並びにライセンス契約を中心とした法務の実務経験を通じて豊富な知見を有しており、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、３名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役の独立性に関するフェリシモの考え方
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（３名全員が監査等委員である取締役）は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
|
（注）３ |
302,140 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 クラスター本部長コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
|
（注）３ |
178,456 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 クラスター本部副本部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
|
（注）３ |
14,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスプラット フォーム本部長 |
吉岡 哲 |
1970年５月14日生 |
|
（注）３ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
宮本 孝一 |
1975年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
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（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
浅田 恒博 |
1954年３月31日生 |
|
（注）４ |
6,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
小島 健司 |
1948年２月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
505,696 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、藤田清文、浅田恒博及び小島健司は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は浅田恒博及び小島健司であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．専務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
６．フェリシモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
森 聡 |
1969年10月21日生 |
1997年３月 1999年５月 2013年９月 2015年４月 2016年５月 |
青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 森公認会計士事務所開所（現任） 兵庫県立大学大学院会計研究科非常勤講師（現任） 税理士登録 |
－ |
② 社外役員の状況
フェリシモの社外取締役は、３名であり全員監査等委員である取締役であります。
イ．各社外取締役とフェリシモとの人的・資本的・取引関係その他利害関係
社外取締役 浅田恒博氏は、フェリシモ株式6,600株を所有しております。このほかにフェリシモと３名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がフェリシモの企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、フェリシモの社外監査役としての経験もあり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
浅田恒博氏は、税理士として企業税務に精通しているほか、税理士会においても指導的な要職にあった豊富な経験があり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
小島健司氏は、経営学者として企業統治と経営戦略を研究してきた深い知見を持つと同時に、社会人教育を通じて企業経営にも精通していることから、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、３名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役の独立性に関するフェリシモの考え方
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（３名全員が監査等委員である取締役）は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
|
（注）３ |
302,040 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 クラスター本部長コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
|
（注）３ |
177,956 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 クラスター本部副本部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
|
（注）３ |
13,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスプラット フォーム本部長 |
吉岡 哲 |
1970年５月14日生 |
|
（注）３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
浅田 恒博 |
1954年３月31日生 |
|
（注）４ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
小島 健司 |
1948年２月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
503,596 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、藤田清文、浅田恒博及び小島健司は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は浅田恒博及び小島健司であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．専務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
６．フェリシモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
森 聡 |
1969年10月21日生 |
1997年３月 1999年５月 2013年９月 2015年４月 2016年５月 |
青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 森公認会計士事務所開所（現任） 兵庫県立大学大学院会計研究科非常勤講師（現任） 税理士登録 |
－ |
② 社外役員の状況
フェリシモの社外取締役は、３名であり全員監査等委員である取締役であります。
イ．各社外取締役とフェリシモとの人的・資本的・取引関係その他利害関係
社外取締役 浅田恒博氏は、フェリシモ株式6,500株を所有しております。このほかにフェリシモと３名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がフェリシモの企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、フェリシモの社外監査役としての経験もあり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
浅田恒博氏は、税理士として企業税務に精通しているほか、税理士会においても指導的な要職にあった豊富な経験があり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
小島健司氏は、経営学者として企業統治と経営戦略を研究してきた深い知見を持つと同時に、社会人教育を通じて企業経営にも精通していることから、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、３名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役の独立性に関するフェリシモの考え方
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（３名全員が監査等委員である取締役）は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
|
（注）３ |
301,940 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 クラスター統括 本部長兼クラス ターＭＣ本部長 コーポレートス タイルデザイン 本部担当 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
|
（注）３ |
177,556 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 クラスター開発 本部長兼ファッ ション事業部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
|
（注）３ |
12,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスプラット フォーム本部長 |
吉岡 哲 |
1970年５月14日生 |
|
（注）３ |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
浅田 恒博 |
1954年３月31日生 |
|
（注）４ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
小島 健司 |
1948年２月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
501,896 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、藤田清文、浅田恒博及び小島健司は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は浅田恒博及び小島健司であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．専務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
６．フェリシモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
森 聡 |
1969年10月21日生 |
1997年３月 1998年５月 2013年９月 2015年４月 2016年５月 |
青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 森公認会計士事務所開所（現任） 兵庫県立大学大学院会計研究科非常勤講師（現任） 税理士登録 |
－ |
② 社外役員の状況
フェリシモの社外取締役は、３名であり全員監査等委員である取締役であります。
イ．各社外取締役とフェリシモとの人的・資本的・取引関係その他利害関係
社外取締役 浅田恒博氏は、フェリシモ株式6,400株を所有しております。また、社外取締役 小島健司氏は、フェリシモ役職者を対象として一般的な経営学についての勉強会を実施しておりますが、監査等委員である社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。これらのほかにフェリシモと３名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がフェリシモの企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、フェリシモの社外監査役としての経験もあり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
浅田恒博氏は、税理士として企業税務に精通しているほか、税理士会においても指導的な要職にあった豊富な経験があり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
小島健司氏は、経営学者として企業統治と経営戦略を研究してきた深い知見を持つと同時に、社会人教育を通じて企業経営にも精通していることから、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、３名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役の独立性に関するフェリシモの考え方
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（３名全員が監査等委員である取締役）は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
|
（注）３ |
301,840 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 クラスター統括 本部長兼クラス ターＭＣ本部長 コーポレートス タイルデザイン 本部担当 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
|
（注）３ |
176,956 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 クラスター開発 本部長兼ファッ ション事業部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
|
（注）３ |
11,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスプラット フォーム本部長 |
吉岡 哲 |
1970年５月14日生 |
|
（注）３ |
3,697 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
浅田 恒博 |
1954年３月31日生 |
|
（注）４ |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
小島 健司 |
1948年２月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
499,993 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、藤田清文、浅田恒博及び小島健司は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は浅田恒博及び小島健司であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
６．フェリシモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
森 聡 |
1969年10月21日生 |
1997年３月 1998年５月 2013年９月 2015年４月 2016年５月 |
青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 森公認会計士事務所開所（現任） 兵庫県立大学大学院会計研究科非常勤講師（現任） 税理士登録 |
－ |
② 社外役員の状況
フェリシモの社外取締役は、３名であり全員監査等委員である取締役であります。
イ．各社外取締役とフェリシモとの人的・資本的・取引関係その他利害関係
社外取締役 浅田恒博氏は、フェリシモ株式6,300株を所有しております。また、社外取締役 小島健司氏は、フェリシモ役職者を対象として一般的な経営学についての勉強会を実施しておりますが、監査等委員である社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。これらのほかにフェリシモと３名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がフェリシモの企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、フェリシモの社外監査役としての経験もあり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
浅田恒博氏は、税理士として企業税務に精通しているほか、税理士会においても指導的な要職にあった豊富な経験があり、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
小島健司氏は、経営学者として企業統治と経営戦略を研究してきた深い知見を持つと同時に、社会人教育を通じて企業経営にも精通していることから、独立した立場からフェリシモの経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、３名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役の独立性に関するフェリシモの考え方
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（３名全員が監査等委員である取締役）は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
金水 正 |
1958年９月２日生 |
|
（注） |
3,400 |
2019年 ６月29日 |
（注）退任した取締役 監査等委員の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
－ |
小林 公司 |
2019年６月29日 （逝去のため） |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
金水 正 |
1958年９月２日生 |
|
（注） |
3,400 |
2019年 ６月29日 |
（注）退任した取締役 監査等委員の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
－ |
小林 公司 |
2019年６月29日 （逝去のため） |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
ビジネスプラットフォーム統括本部長 |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
1978年４月 |
フェリシモ入社 事業本部長 |
（注）３ |
301,040 |
|
1980年１月 |
取締役事業本部長 |
||||||
|
1984年４月 |
常務取締役マーケティング本部長 |
||||||
|
1985年４月 |
専務取締役マーケティング本部長 |
||||||
|
1986年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
1987年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2014年３月 |
新事業開発本部長 |
||||||
|
2018年12月 |
株式会社hope for 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2019年３月 |
ビジネスプラットフォーム統括本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
クラスター統括本部長兼クラスターＭＣ本部長
コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
2005年４月 |
京セラ株式会社入社 |
（注）３ |
176,456 |
|
2008年３月 |
フェリシモ入社 |
||||||
|
2013年３月 |
事業企画部長兼社長室長 |
||||||
|
2013年５月 |
取締役 |
||||||
|
2014年３月 |
新事業開発本部事業企画部長 |
||||||
|
2015年３月 |
経営企画室長 |
||||||
|
2016年３月 |
ＣＦＶ事業統括本部長 |
||||||
|
2016年５月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
2016年12月 |
ＣＦＶ事業統括本部長兼会員営業部長 |
||||||
|
2017年３月 |
クラスター統括本部長兼クラスターＭＣ本部長（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
コーポレートスタイルデザイン本部担当（現任） |
||||||
|
2018年12月 |
株式会社hope for 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
プラットフォーム開発本部長 |
松田 克二 |
1960年10月14日生 |
1985年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）３ |
6,500 |
|
2003年12月 |
執行役員販売企画本部長 |
||||||
|
2004年６月 |
取締役（現任）販売企画本部長 |
||||||
|
2005年３月 |
マーケティング本部販売企画部長 |
||||||
|
2008年３月 |
マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
2010年３月 |
コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長 |
||||||
|
2011年５月 |
情報システム本部長 |
||||||
|
2013年３月 |
フルフィルメント本部長 |
||||||
|
2018年３月 |
ＭＡＬＯＧＩＣ本部長 |
||||||
|
2019年３月 |
プラットフォーム開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
クラスター開発本部長兼ファッション事業部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
1984年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）３ |
10,100 |
|
1999年２月 |
商品開発統括本部ファッション部長 |
||||||
|
2002年２月 |
コレクション事業統括本部第４コレクション部長 |
||||||
|
2004年３月 |
商品開発本部第２マーケティング部長 |
||||||
|
2005年３月 |
マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
2007年３月 |
執行役員マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
2009年２月 |
執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長 |
||||||
|
2012年３月 |
執行役員マーケティング本部長 |
||||||
|
2013年３月 |
執行役員経営企画室長 |
||||||
|
2013年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
2014年３月 |
マーケティング本部長 |
||||||
|
2015年３月 |
ＣＦＶ事業本部長 |
||||||
|
2016年12月 |
ＣＦＶ事業本部長兼ファッション事業部長 |
||||||
|
2017年３月 |
クラスター開発本部長兼ファッション事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
1998年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
（注）４ |
－ |
|
2000年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
|
淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任） |
||||||
|
2006年７月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
2014年５月 |
フェリシモ取締役 |
||||||
|
2016年３月 |
東洋グリーン株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
2016年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
株式会社幸和製作所 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
|
小林 公司 |
1942年１月３日生 |
1967年10月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
（注）４ |
1,000 |
|
1970年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1983年６月 |
青山監査法人設立 |
||||||
|
1984年７月 |
青山監査法人 代表社員 |
||||||
|
2000年４月 |
中央青山監査法人 代表社員 |
||||||
|
2006年10月 |
公認会計士小林公司事務所開所（現任） |
||||||
|
2008年４月 |
中央大学大学院国際会計研究科 特任教授 |
||||||
|
2011年５月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
2013年６月 |
旭化成株式会社 社外監査役 |
||||||
|
2016年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
|
浅田 恒博 |
1954年３月31日生 |
1977年４月 |
大阪国税局入局 |
（注）４ |
6,100 |
|
1987年９月 |
税理士登録 浅田博税理士事務所入所 |
||||||
|
1990年２月 |
浅田恒博税理士事務所（現税理士法人a-office）開所 |
||||||
|
2002年５月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
2011年６月 |
近畿税理士会 副会長 |
||||||
|
2011年７月 |
日本税理士会連合会 専務理事 |
||||||
|
2013年７月 |
税理士法人a-office設立 代表社員（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
近畿税理士会 会長（現任） |
||||||
|
2015年７月 |
日本税理士会連合会 副会長（現任） |
||||||
|
2016年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
公益財団法人 日本税務研究センター 理事長（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
501,196 |
|
（注）１．取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
６．フェリシモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
金水 正 |
1958年９月２日生 |
1986年１月 1990年12月 1993年12月 1998年12月 2001年12月 2008年３月 2012年３月 2017年５月 2019年３月 |
フェリシモ入社 国際本部長 第５営業企画本部長 商品開発統括本部生活コーディネイト部長 コレクション事業統括本部第１コレクション部長 マーケティング本部事業開発部長 コーポレートスタイルデザイン本部総務部長 執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長兼総務部長 コーポレートスタイルデザイン本部長付（現任） |
2,800 |
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
新事業開発本部長 |
矢崎 和彦 |
昭和30年７月10日生 |
昭和53年４月 |
フェリシモ入社 事業本部長 |
（注）３ |
300,140 |
|
昭和55年１月 |
取締役事業本部長 |
||||||
|
昭和59年４月 |
常務取締役マーケティング本部長 |
||||||
|
昭和60年４月 |
専務取締役マーケティング本部長 |
||||||
|
昭和61年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
昭和62年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
新事業開発本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
クラスター統括本部長兼クラスターＭＣ本部長
コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
矢崎 真理 |
昭和57年６月７日生 |
平成17年４月 |
京セラ株式会社入社 |
（注）３ |
175,956 |
|
平成20年３月 |
フェリシモ入社 |
||||||
|
平成25年３月 |
事業企画部長兼社長室長 |
||||||
|
平成25年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
新事業開発本部事業企画部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＣＦＶ事業統括本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
ＣＦＶ事業統括本部長兼会員営業部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
クラスター統括本部長兼クラスターＭＣ本部長（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
コーポレートスタイルデザイン本部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＭＡＬＯＧＩＣ本部長 |
松田 克二 |
昭和35年10月14日生 |
昭和60年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）３ |
6,300 |
|
平成15年12月 |
執行役員販売企画本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役（現任）販売企画本部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
マーケティング本部販売企画部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
情報システム本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
フルフィルメント本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ＭＡＬＯＧＩＣ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
クラスター開発本部長兼ファッション事業部長 |
松本 和子 |
昭和36年11月25日生 |
昭和59年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）３ |
9,100 |
|
平成11年２月 |
商品開発統括本部ファッション部長 |
||||||
|
平成14年２月 |
コレクション事業統括本部第４コレクション部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
商品開発本部第２マーケティング部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
執行役員マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
執行役員マーケティング本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成25年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
マーケティング本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ＣＦＶ事業本部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
ＣＦＶ事業本部長兼ファッション事業部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
クラスター開発本部長兼ファッション事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
藤田 清文 |
昭和47年７月21日生 |
平成10年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成12年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
|
淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任） |
||||||
|
平成18年７月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
平成26年５月 |
フェリシモ取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
東洋グリーン株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
株式会社幸和製作所 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
|
小林 公司 |
昭和17年１月３日生 |
昭和42年10月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
（注）４ |
1,000 |
|
昭和45年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和58年６月 |
青山監査法人設立 |
||||||
|
昭和59年７月 |
青山監査法人 代表社員 |
||||||
|
平成12年４月 |
中央青山監査法人 代表社員 |
||||||
|
平成18年10月 |
公認会計士小林公司事務所開所（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
中央大学大学院国際会計研究科 特任教授 |
||||||
|
平成23年５月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
旭化成株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
|
浅田 恒博 |
昭和29年３月31日生 |
昭和52年４月 |
大阪国税局入局 |
（注）４ |
5,800 |
|
昭和62年９月 |
税理士登録 浅田博税理士事務所入所 |
||||||
|
平成２年２月 |
浅田恒博税理士事務所（現税理士法人a-office）開所 |
||||||
|
平成14年５月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
近畿税理士会 副会長 |
||||||
|
平成23年７月 |
日本税理士会連合会 専務理事 |
||||||
|
平成25年７月 |
税理士法人a-office設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
近畿税理士会 会長（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
日本税理士会連合会 副会長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
公益財団法人 日本税務研究センター 理事長（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
498,296 |
|
（注）１．取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成30年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
新事業開発本部長 |
矢崎 和彦 |
昭和30年７月10日生 |
昭和53年４月 |
フェリシモ入社 事業本部長 |
（注）４ |
299,140 |
|
昭和55年１月 |
取締役事業本部長 |
||||||
|
昭和59年４月 |
常務取締役マーケティング本部長 |
||||||
|
昭和60年４月 |
専務取締役マーケティング本部長 |
||||||
|
昭和61年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
昭和62年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
新事業開発本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
クラスター統括本部長兼クラスターＭＣ本部長
コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
矢崎 真理 |
昭和57年６月７日生 |
平成17年４月 |
京セラ株式会社入社 |
（注）４ |
175,456 |
|
平成20年３月 |
フェリシモ入社 |
||||||
|
平成25年３月 |
事業企画部長兼社長室長 |
||||||
|
平成25年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
新事業開発本部事業企画部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＣＦＶ事業統括本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
ＣＦＶ事業統括本部長兼会員営業部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
クラスター統括本部長兼クラスターＭＣ本部長（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
コーポレートスタイルデザイン本部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
フルフィルメント本部長 |
松田 克二 |
昭和35年10月14日生 |
昭和60年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）４ |
6,000 |
|
平成15年12月 |
執行役員販売企画本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役（現任）販売企画本部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
マーケティング本部販売企画部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
情報システム本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
フルフィルメント本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
クラスター開発本部長兼ファッション事業部長 |
松本 和子 |
昭和36年11月25日生 |
昭和59年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）４ |
8,100 |
|
平成11年２月 |
商品開発統括本部ファッション部長 |
||||||
|
平成14年２月 |
コレクション事業統括本部第４コレクション部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
商品開発本部第２マーケティング部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
執行役員マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
執行役員マーケティング本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成25年５月 |
取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
マーケティング本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ＣＦＶ事業本部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
ＣＦＶ事業本部長兼ファッション事業部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
クラスター開発本部長兼ファッション事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
藤田 清文 |
昭和47年７月21日生 |
平成10年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
（注）５ |
－ |
|
平成12年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
|
淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任） |
||||||
|
平成18年７月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
平成26年５月 |
フェリシモ取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
東洋グリーン株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
いちごグリーンインフラ投資法人 監督役員（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
株式会社幸和製作所 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
|
小林 公司 |
昭和17年１月３日生 |
昭和42年10月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
（注）５ |
1,000 |
|
昭和45年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和58年６月 |
青山監査法人設立 |
||||||
|
昭和59年７月 |
青山監査法人 代表社員 |
||||||
|
平成12年４月 |
中央青山監査法人 代表社員 |
||||||
|
平成18年10月 |
公認会計士小林公司事務所開所（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
中央大学大学院国際会計研究科 特任教授 |
||||||
|
平成23年５月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
旭化成株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 （非常勤） |
|
浅田 恒博 |
昭和29年３月31日生 |
昭和52年４月 |
大阪国税局入局 |
（注）５ |
5,200 |
|
昭和62年９月 |
税理士登録 浅田博税理士事務所入所 |
||||||
|
平成２年２月 |
浅田恒博税理士事務所（現税理士法人a-office）開所 |
||||||
|
平成14年５月 |
フェリシモ監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
近畿税理士会副会長 |
||||||
|
平成23年７月 |
日本税理士会連合会専務理事 |
||||||
|
平成25年７月 |
税理士法人a-office設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
近畿税理士会会長（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
日本税理士会連合会副会長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
494,896 |
|
（注）１．フェリシモは、平成28年５月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役のうち、藤田清文、小林公司及び浅田恒博は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３．フェリシモの監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は小林公司及び浅田恒博であります。
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成29年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
新事業開発本部長 |
矢崎 和彦 |
昭和30年７月10日生 |
昭和53年４月 |
フェリシモ入社 事業本部長 |
（注）４ |
298,040 |
|
昭和55年１月 |
取締役事業本部長 |
||||||
|
昭和59年４月 |
常務取締役マーケティング本部長 |
||||||
|
昭和60年４月 |
専務取締役マーケティング本部長 |
||||||
|
昭和61年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
昭和62年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
新事業開発本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
ＣＦＶ事業統括本部長 |
矢崎 真理 |
昭和57年６月７日生 |
平成17年４月 平成20年３月 平成25年３月 平成25年５月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成28年５月 |
京セラ株式会社入社 フェリシモ入社 事業企画部長兼社長室長 取締役 新事業開発本部事業企画部長 経営企画室長 ＣＦＶ事業統括本部長（現任） 常務取締役（現任） |
（注）４ |
174,856 |
|
取締役 |
コーポレートスタイルデザイン本部長 |
星 正 |
昭和36年７月17日生 |
昭和59年４月 |
株式会社学習研究社入社 |
（注）４ |
11,440 |
|
昭和61年５月 |
フェリシモ入社 |
||||||
|
平成13年11月 |
執行役員マーケティング統括本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役（現任）マーケティング統括本部長 |
||||||
|
平成17年３月 平成24年３月 平成25年３月 |
マーケティング本部長 事業本部長 コーポレートスタイルデザイン本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
フルフィルメント本部長 |
松田 克二 |
昭和35年10月14日生 |
昭和60年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）４ |
5,600 |
|
平成15年12月 |
執行役員販売企画本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役（現任）販売企画本部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
マーケティング本部販売企画部長 |
||||||
|
平成20年３月
平成22年３月
平成23年５月 平成25年３月 |
マーケティング本部第２事業部長 コーポレートスタイルデザイン本部経営企画部長 情報システム本部長 フルフィルメント本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＣＦＶ事業本部長 |
松本 和子 |
昭和36年11月25日生 |
昭和59年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）４ |
7,000 |
|
平成11年２月
平成14年２月 |
商品開発統括本部ファッション部長 コレクション事業統括本部第４コレクション部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
商品開発本部第２マーケティング部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
マーケティング本部第２事業部長 |
||||||
|
平成19年３月
平成21年２月
平成24年３月 平成25年３月 平成25年５月 平成26年３月 平成27年３月 |
執行役員マーケティング本部第２事業部長 執行役員マーケティング本部マーケティング推進部長 執行役員マーケティング本部長 執行役員経営企画室長 取締役（現任） マーケティング本部長 ＣＦＶ事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
村上 不二男 |
昭和37年２月11日生 |
昭和60年４月 |
フェリシモ入社 |
（注）５ |
100 |
|
平成14年12月 平成15年12月 平成27年５月 平成28年５月 |
ＣＳ統括本部ＣＳ部長 内部監査室長 常勤監査役 取締役 監査等委員（常勤）（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
小林 公司 |
昭和17年１月３日生 |
昭和42年10月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
（注）５ |
1,000 |
|
昭和45年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和58年６月 昭和59年７月 平成12年４月 |
青山監査法人設立 青山監査法人 代表社員 中央青山監査法人 代表社員 |
||||||
|
平成18年10月
平成20年４月 |
公認会計士小林公司事務所開所（現任） 中央大学大学院国際会計研究科 特任教授 |
||||||
|
平成23年５月 平成25年６月 平成28年５月 |
フェリシモ監査役 旭化成株式会社監査役（現任） フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
浅田 恒博 |
昭和29年３月31日生 |
昭和52年４月 昭和62年９月 平成２年２月 平成14年５月 平成23年６月 平成23年７月 平成25年７月
平成27年６月 平成27年７月
平成28年５月 |
大阪国税局入局 税理士登録 浅田博税理士事務所入所 浅田恒博税理士事務所（現税理士法人a-office）開所 フェリシモ監査役 近畿税理士会副会長 日本税理士会連合会専務理事 税理士法人a-office設立 代表社員（現任） 近畿税理士会会長（現任） 日本税理士会連合会副会長（現任） フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
（注）５ |
4,500 |
|
取締役 監査等委員 |
|
藤田 清文 |
昭和47年７月21日生 |
平成10年４月 平成12年４月
平成18年７月 平成26年５月 平成28年３月
平成28年５月 |
最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録 フェリシモ監査役 フェリシモ取締役 東洋グリーン株式会社 取締役（現任） フェリシモ取締役 監査等委員（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
502,536 |
|
（注）１．フェリシモは、平成28年５月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役のうち、小林公司、浅田恒博、藤田清文は社外取締役であります。なお、フェリシモは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３．フェリシモの監査等委員会における委員長は村上不二男であり、委員は小林公司、浅田恒博及び藤田清文であります。
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．常務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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