帝人(3401)の株価チャート 帝人(3401)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 33％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
内川 哲茂 |
1966年1月18日生 |
|
（注）3 |
37,265 |
||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営企画管掌 兼 CFO、 経理・財務管掌 |
森山 直彦 |
1965年5月20日生 |
|
（注）3 |
17,232 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 サステナビリティ管掌 兼 エンジニアリング 部門担当
|
山西 昇 |
1964年12月22日生 |
|
（注）3 |
13,181 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
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独立社外 取締役 |
大西 賢 |
1955年5月19日生 |
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（注）1 （注）3 |
3,512 |
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独立社外 取締役 |
津谷 正明 |
1952年6月22日生 |
|
（注）1 （注）3 |
2,200 |
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|
独立社外 取締役 |
南 多美枝 |
1959年2月15日生 |
|
（注）1 （注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役
|
楠瀬 玲子 |
1965年10月2日生 |
|
（注）1 （注）3
|
0 |
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|
常勤監査役 |
嶋井 正典 |
1964年3月7日生 |
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（注）5 |
7,611 |
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常勤監査役 |
鳥居 知子 |
1966年5月27日生 |
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（注）6 |
8,438 |
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独立社外 監査役 |
中山 ひとみ |
1955年11月14日生 |
|
（注）2 （注）4 |
4,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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独立社外 監査役 |
有馬 純 |
1959年7月23日生 |
|
（注）2 （注）6 |
1,400 |
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独立社外 監査役 |
辻 幸一
|
1957年4月10日生 |
|
（注）2 （注）5 |
0 |
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計 |
95,439 |
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（注）1 取締役 大西賢、津谷正明、南多美枝及び楠瀬玲子（戸籍上の氏名：石井玲子）は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 監査役 中山ひとみ、有馬純及び辻幸一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 帝人グループでは、執行役員制度を導入しています。執行役員数は15名で、うち3名が取締役を兼務しています。
② 社外役員の状況
帝人の社外取締役は4名、社外監査役は3名です（2024年6月20日時点）。
帝人と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役及び社外監査役の帝人株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりですが、帝人と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、さらには見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ（説明責任とそのための情報開示）の向上に貢献する役割を担っています。
また、帝人監査役5名の内、独立性を確保した社外監査役を過半数の3名とすることにより、透明性を確保し、トータル・リスクマネジメントの監査を含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
帝人では、2003年4月1日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。また、同様に、社外監査役も社内取締役と経営陣の職務執行に関する監視・監査機能をより一層明確でかつ透明なものとするために、社外監査役の要件を監査役会の同意を得て取締役会で「独立監査役規則」として定め、これに基づいて社外監査役を選任しています。当該要件は、インターネット上の帝人ウェブサイト（https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/）に掲載しています。なお、帝人社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。
社外取締役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。同様に、社外監査役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査、会計監査及び経営監査部の監査報告等を監査役会及びグループ監査役会を通じて報告を受け、これについて適宜意見交換を行い、また社外取締役はこれらの監査報告等を受けることで相互連携を図っています。
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部統制部門（サステナビリティ、経営戦略、情報システム等のコーポレート機能組織）との関係としては、内部統制部門が業務運営リスクや経営戦略リスク等について社外取締役または社外監査役に主に取締役会を通じて適宜報告し、社外取締役または社外監査役から必要な指導や助言を受けています。また、必要に応じて、社外取締役または社外監査役は内部統制部門を統括する機能責任者と意見交換を行い、内部統制システム等に関する有効な改善提案を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 CEO |
内川 哲茂 |
1966年1月18日生 |
|
（注）3 |
24,757 |
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代表取締役 専務執行役員 CFO、経理・財務管掌 兼 調達・物流部門担当 |
小川 英次 |
1962年10月26日生 |
|
（注）3 |
15,718 |
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取締役 専務執行役員 経営企画管掌 |
森山 直彦 |
1965年5月20日生 |
|
（注）3 |
11,465 |
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|
取締役 常務執行役員 サステナビリティ管掌 兼 エンジニアリング 部門担当 兼 経営監査部担当 |
山西 昇 |
1964年12月22日生 |
|
（注）3 |
8,488 |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
鈴木 庸一 |
1950年9月25日生 |
|
（注）1 （注）3 |
3,200 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
大西 賢 |
1955年5月19日生 |
|
（注）1 （注）3 |
2,612 |
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|
独立社外 取締役 |
津谷 正明 |
1952年6月22日生 |
|
（注）1 （注）3 |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
南 多美枝 |
1959年2月15日生 |
|
（注）1 （注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
嶋井 正典 |
1964年3月7日生 |
|
（注）4 |
6,711 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中石 昭夫 |
1962年10月15日生 |
|
（注）5 |
5,293 |
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|
独立社外 監査役 |
中山 ひとみ |
1955年11月14日生 |
|
（注）2 （注）6 |
3,800 |
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|
独立社外 監査役 |
有馬 純 |
1959年7月23日生 |
|
（注）2 （注）5 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 監査役 |
辻 幸一
|
1957年4月10日生 |
|
（注）2 （注）4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
84,744 |
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（注）1 取締役 鈴木庸一、大西賢、津谷正明及び南多美枝は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 監査役 中山ひとみ、有馬純及び辻幸一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3 2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 帝人グループでは、執行役員制度を導入しています。執行役員数は15名で、うち4名が取締役を兼務しています。
② 社外役員の状況
帝人の社外取締役は4名、社外監査役は3名です（2023年6月21日時点）。
帝人と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、更には見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ（説明責任とそのための情報開示）の向上に貢献する役割を担っています。
また、帝人監査役5名の内、独立性を確保した社外監査役を過半数の3名とすることにより、透明性を確保し、トータル・リスクマネジメントの監査を含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
帝人では、2003年4月1日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。また、同様に、社外監査役も社内取締役と経営陣の職務執行に関する監視・監査機能をより一層明確でかつ透明なものとするために、社外監査役の要件を監査役会の同意を得て取締役会で「独立監査役規則」として定め、これに基づいて社外監査役を選任しています。当該要件は、インターネット上の帝人ウェブサイト（https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/）に掲載しています。なお、帝人社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。
社外取締役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。同様に、社外監査役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査、会計監査及び経営監査部の監査報告等を監査役会及びグループ監査役会を通じて報告を受け、これについて適宜意見交換を行い、また社外取締役はこれらの監査報告等を受けることで相互連携を図っています。
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部統制部門（サステナビリティ、経営戦略、情報システム等のコーポレート機能組織）との関係としては、内部統制部門が業務運営リスクや経営戦略リスク等について社外取締役または社外監査役に主に取締役会を通じて適宜報告し、社外取締役または社外監査役から必要な指導や助言を受けています。また、必要に応じて、社外取締役または社外監査役は内部統制部門を統括する機能責任者と意見交換を行い、内部統制システム等に関する有効な改善提案を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
鈴木 純 |
1958年２月19日生 |
|
（注）３ |
70,763 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ |
内川 哲茂 |
1966年１月18日生 |
|
（注）３ |
12,424 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 ＣＦＯ、経理・財務管掌 |
鍋島 昭久 |
1960年１月17日生 |
|
（注）３ |
10,575 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＣＳＲ管掌 経営監査部担当 |
小山 俊也 |
1960年５月19日生 |
|
（注）３ |
12,475 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 マテリアル事業統轄 |
小川 英次 |
1962年10月26日生 |
|
（注）３ |
10,950 |
||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ヘルスケア事業統轄 |
森山 直彦 |
1965年５月20日生 |
|
（注）３ |
6,797 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
内永 ゆか子 |
1946年７月５日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
鈴木 庸一 |
1950年９月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
大西 賢 |
1955年５月19日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,812 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
津谷 正明 |
1952年６月22日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
嶋井 正典 |
1964年３月７日生 |
|
（注）５ |
5,911 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中石 昭夫 |
1962年10月15日生 |
|
（注）６ |
4,493 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 監査役 |
池上 玄 |
1955年１月10日生 |
|
（注）２ （注）５ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 監査役 |
中山 ひとみ |
1955年11月14日生 |
|
（注）２ （注）４ |
2,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 監査役 |
有馬 純 |
1959年７月23日生 |
|
（注）２ （注）６ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
151,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 内永ゆか子、鈴木庸一、大西賢及び津谷正明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査役 池上玄、中山ひとみ及び有馬純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 帝人グループでは、執行役員制度を導入しています。執行役員数は24名で、うち５名が取締役を兼務しています。
② 社外役員の状況
帝人の社外取締役は４名、社外監査役は３名です（2022年６月22日時点）。
帝人と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役及び社外監査役の帝人株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりですが、帝人と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、更には見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ（説明責任）の向上に貢献する役割を担っています。
また、帝人監査役５名の内、独立性を確保した社外監査役を過半数の３名とすることにより、透明性を確保し、トータル・リスクマネジメントの監査を含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
帝人では、2003年４月１日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。また、同様に、社外監査役も社内取締役と経営陣の職務執行に関する監視・監査機能をより一層明確でかつ透明なものとするために、社外監査役の要件を監査役会の同意を得て取締役会で「独立監査役規則」として定め、これに基づいて社外監査役を選任しています。当該要件は、インターネット上の帝人ウェブサイト（https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/）に掲載しています。なお、帝人社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。
社外取締役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第１項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。同様に、社外監査役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第１項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査、会計監査及び経営監査部の監査報告等を監査役会及びグループ監査役会を通じて報告を受け、これについて適宜意見交換を行い、また社外取締役はこれらの監査報告等を受けることで相互連携を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督と内部統制部門（ＣＳＲ、経営戦略、情報システム等のコーポレート機能組織）との関係としては、内部統制部門が業務運営リスクや経営戦略リスク等について社外取締役または社外監査役に主に取締役会を通じて適宜報告し、社外取締役または社外監査役から必要な指導や助言を受けています。また必要に応じて、社外取締役または社外監査役は内部統制部門を統括する機能責任者と意見交換を行い、内部統制システム等に関する有効な改善提案を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 ＣＥＯ |
鈴木 純 |
1958年２月19日生 |
|
（注）３ |
53,600 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 常務 執行役員 ＣＦＯ、経理・財務管掌 |
鍋島 昭久 |
1960年１月17日生 |
|
（注）３ |
5,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 ＣＳＲ管掌 |
小山 俊也 |
1960年５月19日生 |
|
（注）３ |
7,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 経営企画管掌 |
小川 英次 |
1962年10月26日生 |
|
（注）３ |
6,975 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 ヘルスケア事業統轄 |
森山 直彦 |
1965年５月20日生 |
|
（注）３ |
2,722 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 マテリアル事業統轄 |
内川 哲茂 |
1966年１月18日生 |
|
（注）３ |
8,349 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
大坪 文雄 |
1945年９月５日生 |
|
（注）１ （注）３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
内永 ゆか子 |
1946年７月５日生 |
|
（注）１ （注）３ |
800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
鈴木 庸一 |
1950年９月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
大西 賢 |
1955年５月19日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,012 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
嶋井 正典 |
1964年３月７日生 |
|
（注）５ |
5,111 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中石 昭夫 |
1962年10月15日生 |
|
（注）６ |
3,693 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
池上 玄 |
1955年１月10日生 |
|
（注）２ （注）５ |
5,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
中山 ひとみ |
1955年11月14日生 |
|
（注）２ （注）４ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
有馬 純 |
1959年７月23日生 |
|
（注）２ （注）６ |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
108,662 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一及び大西賢は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査役 池上玄、中山ひとみ及び有馬純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 帝人グループでは、執行役員制度を導入しています。執行役員数は25名で、うち６名が取締役を兼務しています。
② 社外役員の状況
帝人の社外取締役は４名、社外監査役は３名です（2021年６月23日時点）。
帝人と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役及び社外監査役の帝人株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりですが、帝人と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、更には見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ（説明責任）の向上に貢献する役割を担っています。
また、帝人監査役５名の内、独立性を確保した社外監査役を過半数の３名とすることにより、透明性を確保し、トータル・リスクマネジメントの監査を含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
帝人では、2003年４月１日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。また、同様に、社外監査役も社内取締役と経営陣の職務執行に関する監視・監査機能をより一層明確でかつ透明なものとするために、社外監査役の要件を監査役会の同意を得て取締役会で「独立監査役規則」として定め、これに基づいて社外監査役を選任しています。当該要件は、インターネット上の帝人ウェブサイト（https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/）に掲載しています。なお、帝人社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。
社外取締役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第１項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。同様に、社外監査役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第１項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査、会計監査及び経営監査部の監査報告等を監査役会及びグループ監査役会を通じて報告を受け、これについて適宜意見交換を行い、また社外取締役はこれらの監査報告等を受けることで相互連携を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督と内部統制部門（ＣＳＲ、経営戦略、情報システム等のコーポレート機能組織）との関係としては、内部統制部門が業務運営リスクや経営戦略リスク等について社外取締役または社外監査役に主に取締役会を通じて適宜報告し、社外取締役または社外監査役から必要な指導や助言を受けています。また必要に応じて、社外取締役または社外監査役は内部統制部門を統括する機能責任者と意見交換を行い、内部統制システム等に関する有効な改善提案を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 ＣＥＯ |
鈴木 純 |
1958年２月19日生 |
|
（注）３ |
46,900 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 ＣＦＯ 経理・財務管掌 |
園部 芳久 |
1956年10月17日生 |
|
（注）３ |
9,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 ヘルスケア事業統轄 |
鍋島 昭久 |
1960年１月17日生 |
|
（注）３ |
4,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 マテリアル事業統轄 |
小山 俊也 |
1960年５月19日生 |
|
（注）３ |
6,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画管掌 |
小川 英次 |
1962年10月26日生 |
|
（注）３ |
6,275 |
||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
大坪 文雄 |
1945年９月５日生 |
|
（注）１ （注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
内永 ゆか子 |
1946年７月５日生 |
|
（注）１ （注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
鈴木 庸一 |
1950年９月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
大西 賢 |
1955年５月19日生 |
|
（注）１ （注）３ |
312 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
嶋井 正典 |
1964年３月７日生 |
|
（注）５ |
4,411 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中石 昭夫 |
1962年10月15日生 |
|
（注）６ |
3,193 |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
池上 玄 |
1955年１月10日生 |
|
（注）２ （注）５ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
中山 ひとみ |
1955年11月14日生 |
|
（注）２ （注）４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
有馬 純 |
1959年７月23日生 |
|
（注）２ （注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
92,091 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一及び大西賢は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査役 池上玄、中山ひとみ及び有馬純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 帝人グループでは、執行役員制度を導入しています。執行役員数は24名で、うち５名が取締役を兼務しています。
② 社外役員の状況
帝人の社外取締役は４名、社外監査役は３名です（2020年６月19日時点）。
帝人と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役及び社外監査役の帝人株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりですが、帝人と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、更には見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ（説明責任）の向上に貢献する役割を担っています。
また、帝人監査役５名の内、独立性を確保した社外監査役を過半数の３名とすることにより、透明性を確保し、トータル・リスクマネジメントの監査を含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
帝人では、2003年４月１日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。また、同様に、社外監査役も社内取締役と経営陣の職務執行に関する監視・監査機能をより一層明確でかつ透明なものとするために、社外監査役の要件を監査役会の同意を得て取締役会で「独立監査役規則」として定め、これに基づいて社外監査役を選任しています。当該要件は、インターネット上の帝人ウェブサイト（https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/）に掲載しており、またその概略を株主総会招集通知にも記載しています。これらの要件は、米国の証券取引所で規則化されている独立性要件と同等の要件を自主的に設定して、独立性を厳しく担保しています。なお、帝人社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立性の要件も満たしています。
社外取締役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第１項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。同様に、社外監査役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第１項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査、会計監査及び経営監査部の監査報告等を監査役会及びグループ監査役会を通じて報告を受け、これについて適宜意見交換を行い、また社外取締役はこれらの監査報告等を受けることで相互連携を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督と内部統制部門（ＣＳＲ、経営戦略、情報システム等のコーポレート機能組織）との関係としては、内部統制部門が業務運営リスクや経営戦略リスク等について社外取締役または社外監査役に主に取締役会を通じて適宜報告し、社外取締役または社外監査役から必要な指導や助言を受けています。また必要に応じて、社外取締役または社外監査役は内部統制部門を統括する機能責任者と意見交換を行い、内部統制システム等に関する有効な改善提案を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 ＣＥＯ |
鈴木 純 |
1958年２月19日生 |
|
（注）３ |
40,800 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 機能管掌統轄 |
山本 員裕 |
1952年９月27日生 |
|
（注）３ |
10,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 マテリアル事業統轄 |
武居 靖道 |
1956年７月１日生 |
|
（注）３ |
10,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務 執行役員 ＣＦＯ（グループ財務責任者）、経理・財務管掌 |
園部 芳久 |
1956年10月17日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 ヘルスケア事業統轄 |
鍋島 昭久 |
1960年１月17日生 |
|
（注）３ |
3,300 |
||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
大坪 文雄 |
1945年９月５日生 |
|
（注）１ （注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
内永 ゆか子 |
1946年７月５日生 |
|
（注）１ （注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
鈴木 庸一 |
1950年９月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外 取締役 |
大西 賢 |
1955年５月19日生 |
|
（注）１ （注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 則明 |
1954年６月23日生 |
|
（注）４ |
5,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
嶋井 正典 |
1964年３月７日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
田中 伸男 |
1950年３月３日生 |
|
（注）２ （注）４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
池上 玄 |
1955年１月10日生 |
|
（注）２ （注）６ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
独立社外監査役 |
中山 ひとみ |
1955年11月14日生 |
|
（注）２ （注）５ |
900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
92,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一及び大西賢は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査役 田中伸男、池上玄及び中山ひとみは、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 下記には、帝人グループ執行役員の内、帝人㈱の事業グループ長を兼務している者、帝人㈱の管掌役員を兼務している者を記載しています。（ただし、取締役兼務者は除く。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
小山 俊也 |
マテリアル事業グループ長 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
渡辺 一郎 |
ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 |
|
帝人グループ 執行役員 |
小川 英次 |
経営企画管掌 |
|
帝人グループ 専務執行役員 |
早川 泰宏 |
ＣＳＲ管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
Karola Japke |
人事・総務管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
間狩 泰三 |
エンジニアリング管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
森岡 務 |
情報戦略管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
井川 務 |
グローバル戦略管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
梅谷 博之 |
法務・知財管掌 |
② 社外役員の状況
帝人の社外取締役は４名、社外監査役は３名です（2019年６月20日時点）。
帝人と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役及び社外監査役の帝人株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりですが、帝人と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、更には見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ（説明責任）の向上に貢献する役割を担っています。
また、帝人監査役５名の内、独立性を確保した社外監査役を過半数の３名とすることにより、透明性を確保し、トータル・リスクマネジメントの監査を含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
帝人では、2003年４月１日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。また、同様に、社外監査役も社内取締役と経営陣の職務執行に関する監視・監査機能をより一層明確でかつ透明なものとするために、社外監査役の要件を監査役会の同意を得て取締役会で「独立監査役規則」として定め、これに基づいて社外監査役を選任しています。当該要件は、インターネット上の帝人ウェブサイト（https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/）に掲載しており、またその概略を株主総会招集通知にも記載しています。これらの要件は、米国の証券取引所で規則化されている独立性要件と同等の要件を自主的に設定して、独立性を厳しく担保しています。なお、帝人社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立性の要件も満たしています。
社外取締役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第１項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。同様に、社外監査役と帝人間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第１項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査、会計監査及び経営監査部の監査報告等を監査役会及びグループ監査役会を通じて報告を受け、これについて適宜意見交換を行い、また社外取締役はこれらの監査報告等を受けることで相互連携を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督と内部統制部門（ＣＳＲ、経営戦略、情報システム等のコーポレート機能組織）との関係としては、内部統制部門が業務運営リスクや経営戦略リスク等について社外取締役または社外監査役に主に取締役会を通じて適宜報告し、社外取締役または社外監査役から必要な指導や助言を受けています。また必要に応じて、社外取締役または社外監査役は内部統制部門を統括する機能責任者と意見交換を行い、内部統制システム等に関する有効な改善提案を行っています。
男性 12名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 執行役員 |
ＣＥＯ |
鈴木 純 |
昭和33年２月19日生 |
昭和58年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
34,900 |
|
平成23年４月 |
Teijin Holdings Netherlands B.V.社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
帝人 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 帝人グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 代表取締役社長執行役員（現任）ＣＥＯ（最高経営責任者）（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
ＣＦＯ、経理・財務管掌 兼 情報戦略管掌 |
山本 員裕 |
昭和27年９月27日生 |
昭和50年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
8,800 |
|
平成23年６月 |
同 帝人グループ執行役員 兼 インフォコム株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成26年４月 |
同 帝人グループ常務執行役員 同 ＣＦＯ（グループ財務責任者）（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 代表取締役副社長執行役員（現任） 経理・財務管掌（現任） 兼 情報戦略管掌（現任） |
||||||
|
取締役 専務 執行役員 |
ヘルスケア事業統轄 |
宇野 洋 |
昭和30年９月18日生 |
昭和56年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
13,300 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 帝人グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月
平成27年６月 |
同 帝人グループ専務執行役員 同 ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 帝人 取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
同 ヘルスケア事業統轄（現任） |
||||||
|
取締役 専務 執行役員 |
マテリアル事業統轄 |
武居 靖道 |
昭和31年７月1日生 |
昭和55年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
9,000 |
|
平成22年６月 |
同 帝人グループ執行役員 ＣＨＯ（グループ人財責任者） |
||||||
|
平成27年４月 平成28年４月 |
同 電子材料・化成品事業グループ長 同 帝人グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月
|
同 帝人グループ専務執行役員 マテリアル事業統轄 （現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
経営企画管掌 兼 グローバル戦略管掌 |
園部 芳久 |
昭和31年10月17日生 |
昭和55年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
6,800 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
同 経営企画管掌（現任） 兼 グローバル戦略管掌（現任） 兼 法務・知財管掌 |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
関 誠夫 |
昭和19年９月21日生 |
昭和45年４月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
（注）１ （注）３ |
5,500 |
|
平成４年４月 |
米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 |
||||||
|
平成９年６月 |
千代田化工建設株式会社 取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成12年８月 |
同 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成13年４月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 取締役会長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 相談役 |
||||||
|
平成24年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
千代田化工建設株式会社 顧問 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
独立社外 取締役 |
－ |
大坪 文雄 |
昭和20年９月５日生 |
昭和46年４月 |
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
（注）１ （注）３ |
3,000 |
|
平成10年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
パナソニック株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同 特別顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
内永 ゆか子 |
昭和21年７月５日生 |
昭和46年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 |
（注）１ （注）３ |
0 |
|
平成７年４月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
同 取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク（J-Win）理事長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社ベネッセ コーポレーション 取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
同 取締役副会長 ベルリッツ コーポレーション代表取締役会長兼社長兼CEO |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ベルリッツ コーポレーション名誉会長 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社グローバリゼーションリサーチインシュチチュート（ＧＲＩ）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
鈴木 庸一 |
昭和25年９月25日生 |
昭和50年４月 |
外務省 入省 |
（注）１ （注）３ |
0 |
|
平成９年６月 |
在ジュネーブ国際機関日本代表部公使兼WTO次席代表 |
||||||
|
平成15年４月 |
外務省大臣官房審議官 |
||||||
|
平成17年９月 |
在ボストン総領事 |
||||||
|
平成20年12月 |
外務省経済局長 |
||||||
|
平成22年８月 |
駐シンガポール大使 |
||||||
|
平成25年８月 |
駐フランス大使 |
||||||
|
平成28年６月 |
政府代表／関西担当大使 |
||||||
|
平成29年３月 |
政府代表／国際貿易・経済担当大使 日欧州連合経済連携協定交渉首席交渉官 |
||||||
|
平成30年４月 |
外務省退官 |
||||||
|
平成30年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
麥谷 純 |
昭和32年６月17日生 |
昭和55年４月 |
帝人入社 |
（注）４ |
6,336 |
|
平成15年６月 |
TEIJIN POLYCARBONATE CHINA LTD. |
||||||
|
平成18年３月 |
帝人ファーマ株式会社 企画管理部 |
||||||
|
平成19年７月 |
帝人 新事業開発グループ 新事業開発部長 |
||||||
|
平成25年４月 平成27年６月 |
同 経営監査部長 同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
遠藤 則明 |
昭和29年６月23日生 |
昭和58年４月 |
帝人入社 |
（注）６ |
5,300 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ理事 帝人ファーマ株式会社 医薬国際事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 取締役 信頼性保証部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
帝人 帝人グループ執行役員 同 ＣＳＲ最高責任者 兼 経営監査部担当 兼 事業所活用担当役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 帝人グループ参与 ＣＳＲ最高責任者付 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田中 伸男 |
昭和25年３月３日生 |
昭和48年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
（注）２ （注）６ |
4,400 |
|
平成３年10月 |
経済協力開発機構 科学技術工業局長 |
||||||
|
平成７年６月 |
通商産業省 産業政策局 産業資金課長 |
||||||
|
平成10年６月 |
外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使 |
||||||
|
平成12年６月 |
独立行政法人経済産業研究所 副所長 |
||||||
|
平成14年１月 |
経済産業省 通商政策局 通商機構部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
経済協力開発機構 科学技術産業局長 |
||||||
|
平成19年９月 |
国際エネルギー機関 事務局長 |
||||||
|
平成24年６月 |
帝人監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
イノテック株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
公益財団法人笹川平和財団 理事長 |
||||||
|
平成27年６月 |
千代田化工建設株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
帝人監査役（再任）（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
公益財団法人笹川平和財団 会長(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
池上 玄 |
昭和30年１月10日生 |
昭和55年９月 |
昭和監査法人入所 |
（注）２ （注）５ |
2,900 |
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成４年５月 |
米国公認会計士（カリフォルニア州）登録 |
||||||
|
平成12年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー代表社員（現新日本有限責任監査法人シニア・パートナー） |
||||||
|
平成15年１月 |
金融庁・企業会計審議会 臨時委員 |
||||||
|
平成16年７月 |
日本公認会計士協会 常務理事 |
||||||
|
平成22年７月 |
公益財団法人財務会計基準機構 理事 |
||||||
|
平成25年７月 |
日本公認会計士協会 副会長（平成22年７月より重任） |
||||||
|
平成27年６月 |
池上玄公認会計士事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
帝人監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＴＡＣ株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
日本公認会計士協会 相談役（現任） |
||||||
|
平成28年８月
平成29年９月 |
日本公認会計士協会 倫理委員会委員長（現任） 慶應義塾大学商学部 特別招聘教授（非常勤） |
||||||
|
監査役 |
－ |
中山 ひとみ |
昭和30年11月14日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 霞ヶ関総合法律事務所入所 |
（注）２ （注）７ |
300 |
|
平成６年５月 |
同 パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
平成29年６月 |
帝人監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
100,536 |
（注）１ 取締役 関誠夫、大坪文雄、内永ゆか子及び鈴木庸一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査役 田中伸男、池上玄及び中山ひとみは、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までです。
６ 平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 帝人では、グループ経営の観点から、帝人㈱の執行役員とグループ内において格付けの高い会社の一部取締役をあわせて帝人グループ執行役員と呼称しています。
下記には、帝人グループ執行役員の内、帝人㈱の事業グループ長を兼務している者、帝人㈱の管掌役員を兼務している者を記載しています。（ただし、取締役兼務者は除く。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
小山 俊也 |
マテリアル事業グループ長 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
鍋島 昭久 |
ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
早川 泰宏 |
人事・総務管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
髙倉 信行 |
ＣＳＲ管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
梅谷 博之 |
法務・知財管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
間狩 泰三 |
エンジニアリング管掌 |
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 会長 |
－ |
大八木 成男 |
昭和22年５月17日生 |
昭和46年３月 |
帝人入社 |
（注）３ |
56,700 |
|
平成11年６月 |
同 執行役員 医薬事業本部 東京支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同 常務執行役員 医薬営業部門長補佐（企画担当） |
||||||
|
平成14年４月 |
同 医薬事業本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同 帝人グループ専務執行役員 |
||||||
|
平成15年４月 |
同 医薬医療事業グループ長 |
||||||
|
平成15年10月 |
帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
帝人 ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
||||||
|
平成17年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＣＳＯ（グループ経営計画責任者） |
||||||
|
平成20年６月 |
同 代表取締役社長 ＣＥＯ（最高経営責任者） |
||||||
|
平成22年６月 |
同 社長執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
ＣＥＯ |
鈴木 純 |
昭和33年２月19日生 |
昭和58年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
29,700 |
|
平成23年４月 |
Teijin Holdings Netherlands B.V.社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
帝人 帝人グループ執行役員 兼 マーケティング最高責任者 兼 BRICs担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 帝人グループ常務執行役員 兼 高機能繊維・複合材料事業グループ長 兼 炭素繊維・複合材料事業本部長 兼 東邦テナックス株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 代表取締役（現任）社長執行役員（現任）ＣＥＯ（最高経営責任者）（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
ＣＦＯ、経理・財務管掌 兼 情報戦略管掌 |
山本 員裕 |
昭和27年9月27日生 |
昭和50年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
7,200 |
|
平成20年４月 |
インフォコム株式会社 執行役員ＣＦＯ |
||||||
|
平成23年６月 |
帝人 帝人グループ執行役員 同 ＩＴ事業グループ長 兼 インフォコム株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成24年４月 |
帝人 経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 帝人グループ常務執行役員 同 ＣＦＯ（グループ財務責任者）（現任）、経理財務・購買本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 代表取締役副社長執行役員（現任） 経理・財務管掌（現任） 兼 情報戦略管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
取締役 専務 執行役員 |
ヘルスケア事業統轄 |
宇野 洋 |
昭和30年９月18日生 |
昭和56年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
11,800 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ執行役員 帝人ファーマ株式会社 取締役医薬開発部門長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 専務取締役医薬事業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
帝人 帝人グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月
平成27年６月 |
同 帝人グループ専務執行役員 同 ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 同 取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
同 ヘルスケア事業統轄（現任） |
||||||
|
取締役 専務 執行役員 |
マテリアル事業統轄 兼 帝人フロンティア株式会社 取締役 兼 コンチネンタル・ストラクチュラル・プラスチックス社 取締役 |
武居 靖道 |
昭和31年７月1日生 |
昭和55年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
7,400 |
|
平成22年６月 |
同 帝人グループ執行役員 ＣＨＯ（グループ人財責任者）兼 人事・総務室長 兼 帝人クリエイティブスタッフ株式会社 代表取締役社長 （兼 人事総務部門長） |
||||||
|
平成24年４月 |
同 人事・総務本部長 兼 人事・総務室長 |
||||||
|
平成24年10月 |
同 人事・総務本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 樹脂事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年４月 |
同 電子材料・化成品事業グループ長 兼 樹脂事業本部長 同 帝人グループ常務執行役員 電子材料・化成品事業グループ長 |
||||||
|
平成29年４月
|
同 帝人グループ専務執行役員 マテリアル事業統轄 （現任） 兼 帝人フロンティア株式会社 取締役 （現任） 兼 コンチネンタル・ストラクチュラル・プラスチックス社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
経営企画管掌 兼 法務・知財管掌 兼 グローバル戦略管掌 |
園部 芳久 |
昭和31年10月17日生 |
昭和55年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
5,700 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 ＣＦＯ（グループ財務責任者）補佐（経理財務・予算管理担当） 兼 経理・財務室長 兼 経営戦略室長 兼 帝人クリエイティブスタッフ株式会社 経理財務部門長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 ＣＦＯ 兼 経理・財務室長 兼 帝人クリエイティブスタッフ株式会社 代表取締役常務取締役（経理財務部門長） 兼 Member, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture |
||||||
|
平成24年４月 |
同 ＣＦＯ、経理財務・IR本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 経営企画本部長 兼 原料重合部門担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役執行役員 兼 ＩＴヘルスケア・プロジェクト担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
同 経営企画管掌（現任） 兼 法務・知財管掌（現任） 兼 グローバル戦略管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
独立社外 取締役 |
－ |
飯村 豊 |
昭和21年10月16日生 |
昭和44年４月 |
外務省入省 |
（注）１ （注）３ |
4,400 |
|
平成11年８月 |
同 経済協力局長 |
||||||
|
平成13年２月 |
同 大臣官房長 |
||||||
|
平成13年９月 |
同 大臣官房審議官 |
||||||
|
平成14年７月 |
日本国特命全権大使インドネシア国駐在 |
||||||
|
平成14年11月 |
兼 東ティモール国駐在 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本国特命全権大使 フランス国 兼 アンドラ国駐在 |
||||||
|
平成19年５月 |
兼 モナコ国駐在 |
||||||
|
平成21年７月 |
外務省退官 日本国政府代表（中東地域及び欧州地域関連） |
||||||
|
平成23年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
外務省 参与（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
関 誠夫 |
昭和19年９月21日生 |
昭和45年４月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
（注）１ （注）３ |
4,700 |
|
平成４年４月 |
米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 |
||||||
|
平成９年６月 |
千代田化工建設株式会社 取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成12年８月 |
同 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成13年４月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 取締役会長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 相談役 |
||||||
|
平成24年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
千代田化工建設株式会社 顧問 |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
妹尾 堅一郎 |
昭和29年１月１日生 |
昭和51年４月 |
富士写真フイルム株式会社（現富士フイルム株式会社）入社 |
（注）１ （注）３ |
7,700 |
|
平成11年12月 |
株式会社慶應学術事業会 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 |
||||||
|
平成16年４月 |
特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
大坪 文雄 |
昭和20年９月５日生 |
昭和46年４月 |
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
（注）１ （注）３ |
3,000 |
|
平成10年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
パナソニック株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同 特別顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
麥谷 純 |
昭和32年６月17日生 |
昭和55年４月 |
帝人入社 |
（注）４ |
5,736 |
|
平成15年６月 |
TEIJIN POLYCARBONATE CHINA LTD. |
||||||
|
平成18年３月 |
帝人ファーマ株式会社 企画管理部 |
||||||
|
平成19年７月 |
帝人 新事業開発グループ 新事業開発部長 |
||||||
|
平成25年４月 平成27年６月 |
同 経営監査部長 同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
遠藤 則明 |
昭和29年６月23日生 |
昭和58年４月 |
帝人入社 |
（注）６ |
4,800 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ理事 帝人ファーマ株式会社 医薬国際事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 取締役 信頼性保証部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
帝人 帝人グループ執行役員 同 ＣＳＲ最高責任者 兼 経営監査部担当 兼 事業所活用担当役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 帝人グループ参与 ＣＳＲ最高責任者付 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田中 伸男 |
昭和25年３月３日生 |
昭和48年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
（注）２ （注）６ |
3,800 |
|
平成３年10月 |
経済協力開発機構 科学技術工業局長 |
||||||
|
平成７年６月 |
通商産業省 産業政策局 産業資金課長 |
||||||
|
平成10年６月 |
外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使 |
||||||
|
平成12年６月 |
独立行政法人経済産業研究所 副所長 |
||||||
|
平成14年１月 |
経済産業省 通商政策局 通商機構部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
経済協力開発機構 科学技術産業局長 |
||||||
|
平成19年９月 |
国際エネルギー機関 事務局長 |
||||||
|
平成24年６月 |
帝人監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
イノテック株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
公益財団法人笹川平和財団 理事長 |
||||||
|
平成27年６月 |
千代田化工建設株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
帝人監査役（再任）（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
公益財団法人笹川平和財団 会長(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
池上 玄 |
昭和30年１月10日生 |
昭和55年９月 |
昭和監査法人入所 |
（注）２ （注）５ |
900 |
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成４年５月 |
米国公認会計士（カリフォルニア州）登録 |
||||||
|
平成12年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー代表社員（現新日本有限責任監査法人シニア・パートナー） |
||||||
|
平成15年１月 |
金融庁・企業会計審議会 臨時委員 |
||||||
|
平成16年７月 |
日本公認会計士協会 常務理事 |
||||||
|
平成22年７月 |
公益財団法人財務会計基準機構 理事 |
||||||
|
平成25年７月 |
日本公認会計士協会 副会長（平成22年７月より重任） |
||||||
|
平成27年６月 |
池上玄公認会計士事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
帝人監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＴＡＣ株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
日本公認会計士協会 相談役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
日本公認会計士協会 倫理委員会委員長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
監査役 |
－ |
中山 ひとみ |
昭和30年11月14日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 霞ヶ関総合法律事務所入所 |
（注）２ （注）７ |
0 |
|
平成６年５月 |
同 パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成25年 4月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
平成29年６月 |
帝人監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
153,536 |
（注）１ 取締役 飯村豊、関誠夫、妹尾堅一郎及び大坪文雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査役 田中伸男、池上玄及び中山ひとみは、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までです。
６ 平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 帝人では、グループ経営の観点から、帝人㈱の執行役員とグループ内において格付けの高い会社の一部取締役をあわせて帝人グループ執行役員と呼称しています。
下記には、帝人グループ執行役員の内、帝人㈱の事業グループ長を兼務している者、帝人㈱の管掌役員を兼務している者を記載しています。（ただし、取締役兼務者は除く。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
小山 俊也 |
マテリアル事業グループ長 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
日光 信二 |
繊維・製品事業グループ長 兼 帝人フロンティア株式会社代表取締役社長 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
鍋島 昭久 |
ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 |
|
帝人グループ 執行役員 |
竹原 教博 |
ＩＴ事業グループ長 兼 インフォコム株式会社代表取締役社長 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
早川 泰宏 |
人事・総務管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
髙倉 信行 |
ＣＳＲ管掌 |
|
帝人グループ 執行役員 |
間狩 泰三 |
エンジニアリング管掌 |
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 会長 |
－ |
大八木 成男 |
昭和22年５月17日生 |
昭和46年３月 |
帝人入社 |
（注）３ |
263 |
|
平成11年６月 |
同 執行役員 医薬事業本部 東京支店長 |
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|
平成13年６月 |
同 常務執行役員 医薬営業部門長補佐（企画担当） |
||||||
|
平成14年４月 |
同 医薬事業本部長 |
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|
平成14年６月 |
同 帝人グループ専務執行役員 |
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|
平成15年４月 |
同 医薬医療事業グループ長 |
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|
平成15年10月 |
帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長 |
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平成17年４月 |
帝人 ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
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平成17年６月 |
同 常務取締役 |
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|
平成18年６月 |
同 専務取締役 |
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|
平成19年４月 |
ＣＳＯ（グループ経営計画責任者） |
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|
平成20年６月 |
同 代表取締役社長 ＣＥＯ（最高経営責任者） |
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平成22年６月 |
同 社長執行役員 |
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平成26年４月 |
同 取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
ＣＥＯ |
鈴木 純 |
昭和33年２月19日生 |
昭和58年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
119 |
|
平成23年４月 |
Teijin Holdings Netherlands B.V.社長 |
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|
平成24年４月 |
帝人 帝人グループ執行役員 兼 マーケティング最高責任者 兼 BRICs担当 |
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平成25年４月 |
同 帝人グループ常務執行役員 兼 高機能繊維・複合材料事業グループ長 兼 炭素繊維・複合材料事業本部長 兼 東邦テナックス株式会社 代表取締役社長 |
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|
平成25年６月 |
同 取締役常務執行役員 |
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|
平成26年４月 |
同 代表取締役（現任）社長執行役員（現任）ＣＥＯ（最高経営責任者）（現任） |
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|
代表取締役 専務 執行役員 |
技術本部長 兼 原料重合部門担当 兼 岩国事業所、松山事業所、三原事業所担当 |
後藤 陽 |
昭和28年１月23日生 |
昭和52年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
54 |
|
平成21年４月 |
同 ＣＥＮＯ（グループエンジニアリング責任者） 兼 ＣＳＲＯ（グループＣＳＲ責任者）補佐（防災担当） 兼 帝人エンテック株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 エンジニアリング本部長 兼 ＣＳＲ最高責任者補佐（防災担当） |
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|
平成25年４月 |
同 帝人グループ常務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 技術本部長（現任） 兼 岩国事業所、松山事業所、三原事業所担当（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役常務執行役員 兼 保安担当役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 代表取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
同 原料重合部門担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務 執行役員 |
ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 |
宇野 洋 |
昭和30年９月18日生 |
昭和56年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
50 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ執行役員 帝人ファーマ株式会社 取締役医薬開発部門長 |
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|
平成23年４月 |
同 専務取締役医薬事業本部長 |
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|
平成23年６月 |
帝人 帝人グループ常務執行役員 |
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|
平成25年４月
平成27年６月 |
同 帝人グループ専務執行役員 同 ヘルスケア事業グループ長（現任） 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長（現任） 同 取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 専務 執行役員 |
ＣＦＯ、経理財務・購買本部長 |
山本 員裕 |
昭和27年９月27日生 |
昭和50年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
27 |
|
平成20年４月 |
インフォコム株式会社 執行役員ＣＦＯ |
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|
平成23年６月 |
帝人 帝人グループ執行役員 同 ＩＴ事業グループ長 兼 インフォコム株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ |
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|
平成24年４月 |
帝人 経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年６月 |
同 帝人グループ常務執行役員 同 ＣＦＯ（グループ財務責任者）、経理財務・購買本部長（現任） 同 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
経営企画本部長 兼 ＩＴヘルスケア・プロジェクト担当 |
園部 芳久 |
昭和31年10月17日生 |
昭和55年４月 |
帝人入社 |
（注）３ |
23 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 ＣＦＯ（グループ財務責任者）補佐（経理財務・予算管理担当） 兼 経理・財務室長 兼 経営戦略室長 兼 帝人クリエイティブスタッフ株式会社 経理財務部門長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 ＣＦＯ 兼 経理・財務室長 兼 帝人クリエイティブスタッフ株式会社 代表取締役常務取締役（経理財務部門長） 兼 Member, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture |
||||||
|
平成24年４月 |
同 ＣＦＯ、経理財務・IR本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 経営企画本部長（現任） 兼 原料重合部門担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役執行役員 兼 ＩＴヘルスケア・プロジェクト担当（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture（現任） |
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平成28年４月 |
帝人 取締役常務執行役員（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
独立社外 取締役 |
－ |
飯村 豊 |
昭和21年10月16日生 |
昭和44年４月 |
外務省入省 |
（注）１ （注）３ |
19 |
|
平成11年８月 |
同 経済協力局長 |
||||||
|
平成13年２月 |
同 大臣官房長 |
||||||
|
平成13年９月 |
同 大臣官房審議官 |
||||||
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平成14年７月 |
日本国特命全権大使インドネシア国駐在 |
||||||
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平成14年11月 |
兼 東ティモール国駐在 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本国特命全権大使 フランス国 兼 アンドラ国駐在 |
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|
平成19年５月 |
兼 モナコ国駐在 |
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平成21年７月 |
外務省退官 日本国政府代表（中東地域及び欧州地域関連） |
||||||
|
平成23年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
外務省 参与（東南アジア協力担当大使）（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
関 誠夫 |
昭和19年９月21日生 |
昭和45年４月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
（注）１ （注）３ |
19 |
|
平成４年４月 |
米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 |
||||||
|
平成９年６月 |
千代田化工建設株式会社 取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成12年８月 |
同 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成13年４月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 取締役会長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 相談役 |
||||||
|
平成24年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
千代田化工建設株式会社 顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
亀田製菓株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社ウェザーニューズ 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
横河電機株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
妹尾 堅一郎 |
昭和29年１月１日生 |
昭和51年４月 |
富士写真フイルム株式会社（現富士フイルム株式会社）入社 |
（注）１ （注）３ |
32 |
|
平成11年12月 |
株式会社慶應学術事業会 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 |
||||||
|
平成16年４月 |
特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
独立社外 取締役 |
－ |
大坪 文雄 |
昭和20年９月５日生 |
昭和46年４月 |
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
（注）１ （注）３ |
10 |
|
平成10年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年６月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
パナソニック株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同 特別顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
帝人 取締役（現任） 同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
麥谷 純 |
昭和32年６月17日生 |
昭和55年４月 |
帝人入社 |
（注）５ |
25 |
|
平成15年６月 |
TEIJIN POLYCARBONATE CHINA LTD. |
||||||
|
平成18年３月 |
帝人ファーマ株式会社 企画管理部 |
||||||
|
平成19年７月 |
帝人 新事業開発グループ 新事業開発部長 |
||||||
|
平成25年４月 平成27年６月 |
同 経営監査部長 同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
遠藤 則明 |
昭和29年６月23日生 |
平成58年４月 |
帝人入社 |
（注）７ |
21 |
|
平成21年６月 |
同 帝人グループ理事 帝人ファーマ株式会社 医薬国際事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 取締役 信頼性保証部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
帝人 帝人グループ執行役員 同 ＣＳＲ最高責任者 兼 経営監査部担当 兼 事業所活用担当役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 帝人グループ参与 ＣＳＲ最高責任者付 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
林 紀子 |
昭和18年６月29日生 |
昭和43年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
（注）２ （注）４ |
22 |
|
平成６年４月 |
東京家庭裁判所家事調停委員 |
||||||
|
平成８年12月 |
東京都建設工事紛争審査会委員 |
||||||
|
平成12年４月 |
東京弁護士会両性の平等に関する委員会委員長 |
||||||
|
平成12年５月 |
はやし法律事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成13年４月 |
中央労働委員会公益委員 |
||||||
|
平成17年４月 |
厚生労働省労働政策審議会委員 兼 雇用均等分科会長 |
||||||
|
平成21年６月 |
帝人監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本弁護士連合会労働法制委員長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
帝人監査役（再任）（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田中 伸男 |
昭和25年３月３日生 |
昭和48年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
（注）２ （注）７ |
16 |
|
平成３年10月 |
経済協力開発機構 科学技術工業局長 |
||||||
|
平成７年６月 |
通商産業省 産業政策局 産業資金課長 |
||||||
|
平成10年６月 |
外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使 |
||||||
|
平成12年６月 |
独立行政法人経済産業研究所 副所長 |
||||||
|
平成14年１月 |
経済産業省 通商政策局 通商機構部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
経済協力開発機構 科学技術産業局長 |
||||||
|
平成19年９月 |
国際エネルギー機関 事務局長 |
||||||
|
平成24年６月 |
帝人監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
イノテック株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
公益財団法人笹川平和財団 理事長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
千代田化工建設株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
帝人監査役（再任）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
－ |
池上 玄 |
昭和30年１月10日生 |
昭和55年９月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）２ （注）６ |
1 |
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和59年４月 |
シンガポール国駐在 |
||||||
|
昭和63年６月 |
アメリカ合衆国駐在 |
||||||
|
平成４年５月 |
アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年５月 |
監査法人太田昭和センチュリー代表社員（現新日本有限責任監査法人シニアパートナー） |
||||||
|
平成27年６月 |
池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
帝人監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
701 |
（注）１ 取締役 飯村豊、関誠夫、妹尾堅一郎及び大坪文雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査役 林紀子、田中伸男及び池上玄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年６月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までです。
７ 平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 帝人では、グループ経営の観点から、帝人㈱の執行役員とグループ内において格付けの高い会社の一部取締役をあわせて帝人グループ執行役員と呼称しています。
下記には、帝人グループ執行役員の内、帝人㈱の事業グループ長を兼務している者、帝人㈱の機能統括を兼務している者を記載しています。（ただし、取締役兼務者は除く。）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
帝人グループ 執行役員 |
日光 信二 |
製品事業グループ長 兼 帝人フロンティア株式会社代表取締役社長 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
遠藤 雅也 |
高機能繊維・複合材料事業グループ長 |
|
帝人グループ 常務執行役員 |
武居 靖道 |
電子材料・化成品事業グループ長 |
|
帝人グループ 執行役員 |
竹原 教博 |
ＩＴ事業グループ長 兼 インフォコム株式会社代表取締役社長 |
|
帝人グループ 執行役員 |
髙倉 信行 |
ＣＳＲ最高責任者 |
|
帝人グループ 専務執行役員 |
荒尾 健太郎 |
マーケティング最高責任者 兼 新事業推進本部長 |
|
帝人グループ 執行役員 |
早川 泰宏 |
人事・総務本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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