ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ(3415)の株価チャート ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ(3415)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役 CEO |
谷 正人 |
1983年10月12日生 |
2006年4月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年4月 同社 事業部長 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役CEO就任(現任) 2016年9月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任(現任) 2019年3月 東百国際貿易(上海)有限公司 執行董事就任 2021年10月 東百国際貿易(上海)有限公司 董事就任(現在) 2024年2月 TOKYO BASE NEWYORK. Inc President 就任(現任) 2025年2月 TOKYO BASE KOREA CO., LTD. 代表理事就任(現任) |
(注)3 |
10,137,500 |
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取締役 CFO |
髙木 克 |
1973年6月26日生 |
1996年4月 株式会社ワールドテキスタイル(現ワールド)入社 2005年9月 世界時装(中国)有限公司出向 経営企画室長就任 2012年9月 株式会社ポイント(現アダストリア)入社 2012年10月 方針(上海)商貿有限公司出向 華北地区総経理就任 2014年2月 ADASTRIA KOREA CO.,Ltd.出向 取締役社長就任 2016年4月 方針(上海)商貿有限公司出向 董事総経理就任 2019年4月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 2020年1月 東百国際貿易(上海)有限公司 董事総経理就任 2020年6月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任(現任) 2021年10月 東百国際貿易(上海)有限公司 執行董事就任(現任) 2022年4月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役就任 2025年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役CFO就任(現任) |
(注)3 |
5,000 |
|
取締役 |
久保 歩史 |
1988年7月2日生 |
2011年3月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 2012年12月 STUDIOUS南堀江店 店長就任 2019年 9月 STUDIOUS営業部長就任 2020年 3月 教育推進室長就任 2020年12月 A+ TOKYO事業部長就任 2022年12月 営業本部長就任 2024年４月 取締役就任(現任) |
(注)3 |
11,000 |
|
取締役 |
高下 浩明 |
1962年2月21日生 |
1986年2月 株式会社ルシェルブルー(現リステア) 代表取締役就任 2005年6月 BALENCIAGA JAPAN 代表取締役就任 2007年4月 リステアインベストメント 代表取締役就任 2021年8月 株式会社246 代表取締役就任(現任) 2024年4月ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 (監査等委員) |
佐々木 陽三朗 |
1971年11月5日生 |
1994年4月 日本アジア投資株式会社入社 2000年4月 株式会社シノックス入社 2001年4月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年1月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年6月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年4月 中小企業診断士登録 2014年5月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ常勤社外監査役就任 2017年5月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役常勤監査等委員 就任(現任) 2024年6月 KYCコンサルティング株式会社 監査役就任(現任) |
(注)4 |
18,000 |
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取締役 (監査等委員) |
徐 進 |
1968年7月25日生 |
1995年4月 三菱電機株式会社入社 1996年6月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年4月 株式会社アクセスポート (現:JWord株式会社)入社 2003年3月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年2月 株式会社エスプール 常勤監査役就任(現任) 2010年2月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任 (現任) 2010年6月 株式会社わーくはぴねす農園 (現:株式会社エスプールプラ ス)監査役就任(現任) 2013年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役就任(現任) 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任(現任) 2014年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年5月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 (現任) 2019年12月 株式会社エスプールリンク監査役 就任(現任) 2020年6月 ブルードットグリーン株式会社 監査役就任(現任) 2021年12月 株式会社エスプールグローカル 監査役就任(現任) |
(注)4 |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 (監査等委員) |
松本 高一 |
1980年3月26日 |
2003年9月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年9月 株式会社ラバブルマーケティンググループ社外取締役就任(現任) 2018年7月 株式会社アッピア代表取締役就任(現任) 2021年6月 株式会社ギミック社外監査役就任(現任) 2023年4月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 (現任) 2025年3月 株式会社ショーケース取締役就任(現任) 2025年6月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社取締役副社長就任(現任) 2025年6月 株式会社イーグランド社外取締役就任(現任) 2026年1月 株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役就任(現任) 2026年1月 タメニー株式会社社外取締役就任(現任) 2026年1月 ReYuu Japan株式会社社外取締役就任(現任) |
(注)4 |
- |
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取締役 (監査等委員) |
澁谷 宗紀 |
1977年12月21日 |
2001年 9 月 日本システムクリエイト株式会社 入社 2011年 4月 中小企業診断士登録 2020年 4月 合同会社 伸梯社 代表社員就任(現任) 2025年 ４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任(現任) |
(注)4 |
- |
|
|
10,174,500 |
||||
(注)1．取締役、高下浩明、佐々木陽三朗、徐進、松本高一、澁谷宗紀は、社外取締役であります。
2．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 徐 進、委員 松本 高一、委員 澁谷 宗紀
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．2026年4月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2025年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは社外取締役を5名(うち、監査等委員である取締役4名)選任しております。
社外取締役の佐々木陽三郎氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式18,000株、徐進氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式3,000株を保有しておりますが、その他各社外取締役とＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの間に、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの関係を踏まえて、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
社外取締役の松本高一は、主に企業に対するコンサルティングや社外取締役ならびに監査役の豊富な経験と幅広い見識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
社外取締役の澁谷宗紀は、情報システムや企業経営全般の豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
谷 正人 |
1983年10月12日生 |
2006年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年４月 同社 事業部長 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現在） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事就任（現在） |
（注）３ |
10,417,500 |
|
取締役 |
髙木 克 |
1973年６月26日生 |
1996年４月 株式会社ワールドテキスタイル（現ワールド）入社 2005年９月 世界時装（中国）有限公司出向 経営企画室長就任 2012年９月 株式会社ポイント（現アダストリア）入社 2012年10月 方針（上海）商貿有限公司出向 華北地区総経理就任 2014年２月 ADASTRIA KOREA CO.,Ltd.出向 取締役社長就任 2016年４月 方針（上海）商貿有限公司出向 董事総経理就任 2019年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 2020年１月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事総経理就任 2020年６月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現任） 2022年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役就任 2025年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役CFO就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
久保 歩史 |
1988年７月２日生 |
2011年３月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 2012年12月 STUDIOUS南堀江店 店長就任 2019年 9月 STUDIOUS営業部長就任 2020年 3月 教育推進室長就任 2020年12月 A+ TOKYO事業部長就任 2022年12月 営業本部長就任 2024年４月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
11,000 |
|
取締役 |
高下 浩明 |
1962年２月21日生 |
1986年２月 株式会社ルシェルブルー（現リステア） 代表取締役就任 2005年６月 BALENCIAGA JAPAN 代表取締役就任 2007年４月 リステアインベストメント 代表取締役就任 2021年８月 株式会社246 代表取締役就任（現任） 2024年４月ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 陽三朗 |
1971年11月５日生 |
1994年４月 日本アジア投資株式会社入社 2000年４月 株式会社シノックス入社 2001年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年１月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年６月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年４月 中小企業診断士登録 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ常勤社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役常勤監査等委員 就任（現任） 2024年６月 KYCコンサルティング株式会社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
18,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
徐 進 |
1968年７月25日生 |
1995年４月 三菱電機株式会社入社 1996年６月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年４月 株式会社アクセスポート （現：JWord株式会社）入社 2003年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年２月 株式会社エスプール 常勤監査役就任（現任） 2010年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任 （現任） 2010年６月 株式会社わーくはぴねす農園 （現：株式会社エスプールプラ ス）監査役就任（現任） 2013年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役就任（現任） 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任（現任） 2014年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） 2019年12月 株式会社エスプールリンク監査役 就任（現任） 2020年６月 ブルードットグリーン株式会社 監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社エスプールグローカル 監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
松本 高一 |
1980年３月26日 |
2003年９月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年１月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社 2012年９月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年８月 株式会社アンビグラム代表取締役就任（現任） 2017年９月 株式会社ラバブルマーケティンググループ社外取締役就任（現任） デジタルデータソリューション株式会社社外取締役監査等委員就任（現任） 2018年８月 株式会社アッピア代表取締役就任（現任） 2019年12月 株式会社リチカ社外監査役就任（現任） 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク 社外監査役就任（現任） 2020年12月 株式会社揚羽社外監査役就任（現任） 2021年６月 株式会社ギミック社外監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社マイホム社外監査役就任（現任） 2022年２月 株式会社KOLテクノロジーズ社外取締役（現任） 2023年４月ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任（現任） 2024年６月株式会社Blue Meme社外監査役就任（現任） 2024年10月AIフュージョンキャピタルグループ株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年10月フューチャーベンチャーキャピタル株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
澁谷 宗紀 |
1977年12月21日 |
2001年 9 月 日本システムクリエイト株式会社 入社 2011年 ４月 中小企業診断士登録 2020年 ４月 合同会社 伸梯社株式会社 代表社員就任（現任） 2025年 ４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
10,454,500 |
||||
（注）１．取締役、高下浩明、佐々木陽三朗、徐進、松本高一、澁谷宗紀は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 徐 進、委員 松本 高一、委員 澁谷 宗紀
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2025年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは社外取締役を５名（うち、監査等委員である取締役４名）選任しております。
社外取締役の佐々木陽三郎氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式18,000株、徐進氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式3,000株を保有しておりますが、その他各社外取締役とＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの間に、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの関係を踏まえて、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
社外取締役の松本高一は、主に企業に対するコンサルティングや社外取締役ならびに監査役の豊富な経験と幅広い見識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
社外取締役の澁谷宗紀は、情報システムや企業経営全般の豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
谷 正人 |
1983年10月12日生 |
2006年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年４月 同社 事業部長 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現在） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事就任（現在） |
（注）３ |
14,535,500 |
|
取締役 |
髙木 克 |
1973年６月26日生 |
1996年４月 株式会社ワールドテキスタイル（現ワールド）入社 2005年９月 世界時装（中国）有限公司出向 経営企画室長就任 2012年９月 株式会社ポイント（現アダストリア）入社 2012年10月 方針（上海）商貿有限公司出向 華北地区総経理就任 2014年２月 ADASTRIA KOREA CO.,Ltd.出向 取締役社長就任 2016年４月 方針（上海）商貿有限公司出向 董事総経理就任 2019年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 2020年１月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事総経理就任 2020年６月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現任） 2022年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
久保 歩史 |
1988年７月２日生 |
2011年 3月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 2012年12月 STUDIOUS南堀江店 店長就任 2019年 9月 STUDIOUS営業部長就任 2020年 3月 教育推進室長就任 2020年12月 A+ TOKYO事業部長就任 2022年12月 営業本部長就任（現任） |
（注）３ |
11,000 |
|
取締役 |
高下 浩明 |
1962年２月21日生 |
1986年２月 株式会社ルシェルブルー（現リステア） 代表取締役就任 2005年６月 BALENCIAGA JAPAN 代表取締役就任 2007年４月 リステアインベストメント 代表取締役就任 2021年８月 株式会社246 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 陽三朗 |
1971年11月５日生 |
1994年４月 日本アジア投資株式会社入社 2000年４月 株式会社シノックス入社 2001年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年１月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年６月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年４月 中小企業診断士登録 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ常勤社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役常勤監査等委員 就任（現任） 2018年８月 事業承継コンサルティング株式会社取締役就任 |
（注）４ |
18,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
徐 進 |
1968年７月25日生 |
1995年４月 三菱電機株式会社入社 1996年６月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年４月 株式会社アクセスポート （現：JWord株式会社）入社 2003年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年２月 株式会社エスプール 常勤監査役就任（現任） 2010年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任 （現任） 2010年６月 株式会社わーくはぴねす農園 （現：株式会社エスプールプラ ス）監査役就任（現任） 2013年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役就任（現任） 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任（現任） 2014年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） 2019年12月 株式会社エスプールリンク監査役 就任（現任） 2020年６月 ブルードットグリーン株式会社 監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社エスプールグローカル 監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
松本 高一 |
1980年３月26日 |
2003年９月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年１月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社 2012年９月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年８月 株式会社アンビグラム代表取締役就任（現任） 2017年９月 株式会社ラバブルマーケティンググループ社外取締役就任（現任） デジタルデータソリューション株式会社社外取締役監査等委員就任（現任） 2018年８月 株式会社アッピア代表取締役就任（現任） 2019年12月 株式会社リチカ社外監査役就任（現任） 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク 社外監査役就任（現任） 2020年12月 株式会社揚羽社外監査役就任（現任） 2021年６月 株式会社ギミック社外監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社マイホム社外監査役就任（現任） 2022年２月 株式会社KOLテクノロジーズ社外取締役（現任） 2022年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ補欠監査等委員就任 2022年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社社外取締役監査等委員就任（現任） 2023年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
14,572,500 |
||||
（注）１．取締役、高下浩明,佐々木陽三朗、徐進、松本高一は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 徐 進、委員 松本 高一
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2024年４月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小島 圭介 |
1968年１月28日生 |
1991年4月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 2000年9月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2002年9月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 2006年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年7月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年5月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 2018年3月 株式会社アット・オフィス（現：ハッチ・ワーク）社外取締役就任（現任）社外監査役就任（現任）
|
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは社外取締役を４名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。
社外取締役の佐々木陽三郎氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式18,000株、徐進氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式3,000株を保有しておりますが、その他各社外取締役とＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの間に、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの関係を踏まえて、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
社外取締役の松本高一は、主に企業に対するコンサルティングや社外取締役ならびに監査役の豊富な経験と幅広い見識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
谷 正人 |
1983年10月12日生 |
2006年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年４月 同社 事業部長 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現在） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事就任（現在） |
（注）３ |
10,417,500 |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
中水 英紀 |
1968年11月20日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本ア ジア投資）株式会社入社 2004年12月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年10月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 取締役ＣＦＯ就任（現任） 管理本部長就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 監事就任（現在） |
（注）３ |
6,349,500 |
|
取締役 |
髙木 克 |
1973年６月26日生 |
1996年４月 株式会社ワールドテキスタイル（現ワールド）入社 2005年９月 世界時装（中国）有限公司出向 経営企画室長就任 2012年９月 株式会社ポイント（現アダストリア）入社 2012年10月 方針（上海）商貿有限公司出向 華北地区総経理就任 2014年２月 ADASTRIA KOREA CO.,Ltd.出向 取締役社長就任 2016年４月 方針（上海）商貿有限公司出向 董事総経理就任 2019年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 2020年１月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事総経理就任 2020年６月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現任） 2022年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 陽三朗 |
1971年11月５日生 |
1994年４月 日本アジア投資株式会社入社 2000年４月 株式会社シノックス入社 2001年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年１月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年６月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年４月 中小企業診断士登録 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ常勤社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役常勤監査等委員 就任（現任） 2018年８月 事業承継コンサルティング株式会社取締役就任 |
（注）４ |
18,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
徐 進 |
1968年７月25日生 |
1995年４月 三菱電機株式会社入社 1996年６月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年４月 株式会社アクセスポート （現：JWord株式会社）入社 2003年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年２月 株式会社エスプール 常勤監査役就任（現任） 2010年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任 （現任） 2010年６月 株式会社わーくはぴねす農園 （現：株式会社エスプールプラ ス）監査役就任（現任） 2013年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役就任（現任） 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任（現任） 2014年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） 2019年12月 株式会社エスプールリンク監査役 就任（現任） 2020年６月 ブルードットグリーン株式会社 監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社エスプールグローカル 監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
松本 高一 |
1980年３月26日 |
2003年９月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年１月 新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社 2012年９月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年８月 株式会社アンビグラム代表取締役就任（現任） 2017年９月 株式会社ラバブルマーケティンググループ社外取締役就任（現任） デジタルデータソリューション株式会社社外取締役監査等委員就任（現任） 2018年８月 株式会社アッピア代表取締役就任（現任） 2019年12月 株式会社リチカ社外監査役就任（現任） 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク 社外監査役就任（現任） 2020年12月 株式会社揚羽社外監査役就任（現任） 2021年６月 株式会社ギミック社外監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社マイホム社外監査役就任（現任） 2022年２月 株式会社KOLテクノロジーズ社外取締役（現任） 2022年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ補欠監査等委員就任 2022年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社社外取締役監査等委員就任（現任） 2023年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
16,793,000 |
||||
（注）１．取締役、佐々木陽三朗、徐進、松本高一は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 徐 進、委員 松本 高一
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2023年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小島 圭介 |
1968年１月28日生 |
1991年4月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 2000年9月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2002年9月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 2006年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年7月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年5月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 2018年3月 株式会社アット・オフィス（現：ハッチ・ワーク）社外取締役就任（現任）社外監査役就任（現任）
|
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは社外取締役を３名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。
社外取締役の佐々木陽三郎氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式18,000株、徐進氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式3,000株を保有しておりますが、その他各社外取締役とＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの間に、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの関係を踏まえて、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
社外取締役の松本高一は、主に企業に対するコンサルティングや社外取締役ならびに監査役の豊富な経験と幅広い見識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
谷 正人 |
1983年10月12日生 |
2006年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年４月 同社 事業部長 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現在） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事就任（現在） |
（注）３ |
10,417,500 |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
中水 英紀 |
1968年11月20日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本ア ジア投資）株式会社入社 2004年12月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年10月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 取締役ＣＦＯ就任（現任） 管理本部長就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 監事就任（現在） |
（注）３ |
6,349,500 |
|
取締役 |
髙木 克 |
1973年６月26日生 |
1996年４月 株式会社ワールドテキスタイル（現ワールド）入社 2005年９月 世界時装（中国）有限公司出向 経営企画室長就任 2012年９月 株式会社ポイント（現アダストリア）入社 2012年10月 方針（上海）商貿有限公司出向 華北地区総経理就任 2014年２月 ADASTRIA KOREA CO.,Ltd.出向 取締役社長就任 2016年４月 方針（上海）商貿有限公司出向 董事総経理就任 2019年４月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 2020年１月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事総経理就任（現任） 2020年６月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
中垣 徹二郎 |
1973年２月２日生 |
1996年４月 日本アジア投資株式会社入社 2011年４月 同社 投資本部長 2011年４月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC （現：Draper Nexus Venture Partners,LLC）設立 Managing Director就任（現任） 2013年３月 ＤＪパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社イノーバ社外取締役就任 （現任） 2014年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director （現任） 2014年11月 株式会社SHIFT取締役就任 （現任） 2016年９月 株式会社UNCOVER TRUTH 取締役就任（現任） 2018年４月 株式会社favy 社外取締役就任（現任） 2020年９月 DNX Venture Partners Ⅲ, LP Partner, Chief Partnership Officer就任（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役監査等委員就任 （現任） 2021年１月 株式会社CultureStudioTokyo 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 陽三朗 |
1971年11月５日生 |
1994年４月 日本アジア投資株式会社入社 2000年４月 株式会社シノックス入社 2001年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年１月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年６月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年４月 中小企業診断士登録 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ常勤社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役常勤監査等委員 就任（現任） 2018年８月 事業承継コンサルティング株式会社取締役就任 |
（注）４ |
18,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
小島 圭介 |
1968年１月28日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 2000年９月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2002年９月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 2006年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年７月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） 2018年３月 株式会社アットオフィス（現：ハッチ・ワーク）社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
徐 進 |
1968年７月25日生 |
1995年４月 三菱電機株式会社入社 1996年６月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年４月 株式会社アクセスポート （現：JWord株式会社）入社 2003年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年２月 株式会社エスプール 常勤監査役就任（現任） 2010年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任 （現任） 2010年６月 株式会社わーくはぴねす農園 （現：株式会社エスプールプラ ス）監査役就任（現任） 2013年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役就任（現任） 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任（現任） 2014年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） 2019年12月 株式会社エスプールリンク監査役 就任（現任） 2020年６月 ブルードットグリーン株式会社 監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社エスプールグローカル 監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
計 |
16,793,000 |
||||
（注）１．取締役中垣徹二郎、佐々木陽三朗、小島圭介、徐進は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 小島 圭介、委員 徐 進
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2022年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松本 高一 |
1980年３月26日生 |
2003年９月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年１月 新光証券株式会社 （現：みずほ証券株式会社）入社 2012年９月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年８月 株式会社アンビグラム 代表取締役就任（現任） 2017年９月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 社外取締役就任（現任） デジタルデータソリューション株式会社 社外監査役就任（現任） 2018年６月 澤田ホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任） 2018年７月 AKA株式会社 社外監査役就任 （現任） 2018年８月 株式会社アッピア 代表取締役就任 （現任） 2019年12月 カクテルメイク株式会社 社外監査役就任（現任） 株式会社SOUSEI Tecnology 社外監査役就任（現任） 2020年４月 株式会社アイデンティティー 社外監査役就任（現任）
|
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは社外取締役を４名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。
社外取締役の佐々木陽三郎氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式18,000株、徐進氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式3,000株を保有しておりますが、その他各社外取締役とＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの間に、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの関係を踏まえて、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の中垣徹二郎は長年にわたるベンチャーキャピタル業界での経験を有しており、米国を始めとする国内外のIT企業及び成長企業に関する動向に精通していることから、経営戦略面からの意見具申などを期待して、招聘しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の小島圭介は、ベンチャーキャピタル業界での経験と外食企業経営の経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが事業を拡大していく中での出店戦略上のリスクや人事マネジメント上のリスクを回避するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
谷 正人 |
1983年10月12日生 |
2006年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年４月 同社 事業部長 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現在） |
（注）３ |
10,150,500 |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
中水 英紀 |
1968年11月20日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本ア ジア投資）株式会社入社 2004年12月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年10月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 取締役ＣＦＯ就任（現任） 管理本部長就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 監事就任（現在） |
（注）３ |
6,619,500 |
|
取締役 |
中垣 徹二郎 |
1973年２月２日生 |
1996年４月 日本アジア投資株式会社入社 2011年４月 同社 投資本部長 2011年４月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC （現：Draper Nexus Venture Partners,LLC）設立 Managing Director就任（現任） 2013年３月 ＤＪパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社イノーバ社外取締役就任 （現任） 2014年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director （現任） 2014年11月 株式会社SHIFT取締役就任 （現任） 2016年９月 株式会社UNCOVER TRUTH 取締役就任（現任） 2018年４月 株式会社favy 社外取締役就任（現任） 2020年９月 DNX Venture Partners Ⅲ, LP Partner, Chief Partnership Officer就任（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役監査等委員就任 （現任） 2021年１月 株式会社CultureStudioTokyo 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 陽三朗 |
1971年11月５日生 |
1994年４月 日本アジア投資株式会社入社 2000年４月 株式会社シノックス入社 2001年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年１月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年６月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年４月 中小企業診断士登録 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ常勤社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役常勤監査等委員 就任（現任） 2018年８月 事業承継コンサルティング株式会社取締役就任 |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小島 圭介 |
1968年１月28日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 2000年９月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2002年９月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 2006年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年７月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） 2018年３月 株式会社アットオフィス（現：ハッチ・ワーク）社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
徐 進 |
1968年７月25日生 |
1995年４月 三菱電機株式会社入社 1996年６月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年４月 株式会社アクセスポート （現：JWord株式会社）入社 2003年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年２月 株式会社エスプール 常勤監査役就任（現任） 2010年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任 （現任） 2010年６月 株式会社わーくはぴねす農園 （現：株式会社エスプールプラ ス）監査役就任（現任） 2013年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役就任（現任） 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任（現任） 2014年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） 2019年12月 株式会社エスプールリンク監査役 就任（現任） 2020年６月 ブルードットグリーン株式会社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
計 |
16,773,000 |
||||
（注）１．取締役中垣徹二郎、佐々木陽三朗、小島圭介、徐進は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 小島 圭介、委員 徐 進
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松本 高一
|
1980年３月26日生 |
2003年９月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年１月 新光証券株式会社 （現：みずほ証券株式会社）入社 2012年９月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年８月 株式会社アンビグラム 代表取締役就任（現任） 2017年９月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 社外取締役就任（現任） デジタルデータソリューション株式会社 社外監査役就任（現任） 2018年６月 澤田ホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任） 2018年７月 AKA株式会社 社外監査役就任 （現任） 2018年８月 株式会社アッピア 代表取締役就任 （現任） 2019年12月 カクテルメイク株式会社 社外監査役就任（現任） 株式会社SOUSEI Tecnology 社外監査役就任（現任） 2020年４月 株式会社アイデンティティー 社外監査役就任（現任）
|
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは社外取締役を４名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。
社外取締役の徐進氏はＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式3,000株を保有しておりますが、その他各社外取締役とＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの間に、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの関係を踏まえて、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の中垣徹二郎は長年にわたるベンチャーキャピタル業界での経験を有しており、米国を始めとする国内外のIT企業及び成長企業に関する動向に精通していることから、経営戦略面からの意見具申などを期待して、招聘しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の小島圭介は、ベンチャーキャピタル業界での経験と外食企業経営の経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが事業を拡大していく中での出店戦略上のリスクや人事マネジメント上のリスクを回避するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
谷 正人 |
1983年10月12日生 |
2006年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年４月 同社 事業部長 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現在） |
（注）３ |
10,150,500 |
|
取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
中水 英紀 |
1968年11月20日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本ア ジア投資）株式会社入社 2004年12月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年10月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 取締役ＣＦＯ就任 管理本部長就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 監事就任（現在） |
（注）３ |
6,619,500 |
|
取締役 事業本部長 |
髙嶋 耕太郎 |
1982年６月17日生 |
2005年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2010年９月 アマゾン ジャパン株式会社入社 2014年９月 同社ファッション事業本部 メンズアパレル商品部長就任 2015年２月 同社ファッション事業本部 委託販売事業部 販売コンサル ティング部長就任 2016年２月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 商品・ＥＣデヴィジョン マネージャー就任 2016年５月 取締役就任 事業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
中垣 徹二郎 |
1973年２月２日生 |
1996年４月 日本アジア投資株式会社入社 2011年４月 同社 投資本部長 2011年４月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC （現：Draper Nexus Venture Partners,LLC）設立 Managing Director就任 （現任） 2013年３月 ＤＪパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2013年12月 株式会社trippiece取締役就任 （現任） 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社イノーバ 取締役就任 （現任） 2014年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director （現任） 2014年11月 株式会社SHIFT取締役就任 （現任） 2016年９月 株式会社UNCOVER TRUTH 取締役就任（現任） 2018年４月 株式会社favy 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 陽三朗 |
1971年11月５日生 |
1994年４月 日本アジア投資株式会社入社 2000年４月 株式会社シノックス入社 2001年４月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2004年１月 株式会社アートフードインターナショナル入社 2004年６月 株式会社レインズインターナショナル入社 2011年４月 中小企業診断士登録 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ常勤社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役常勤監査等委員 就任（現任） 2018年８月 事業承継コンサルティング株式会社取締役就任 |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小島 圭介 |
1968年１月28日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 2000年９月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2002年９月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 2006年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年７月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2015年12月 株式会社オークファン社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任（現任） 2018年３月 株式会社アットオフィス（現：ハッチ・ワーク）社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
徐 進 |
1968年７月25日生 |
1995年４月 三菱電機株式会社入社 1996年６月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年４月 株式会社アクセスポート （現：JWord株式会社）入社 2003年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年２月 株式会社エスプール 常勤監査役就任（現任） 2010年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任（現任） 2010年６月 株式会社わーくはぴねす農園 （現：株式会社エスプールプラ ス）監査役就任（現任） 2013年12月 株式会社エスプールロジスティク ス監査役就任（現任） 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任（現任） 2014年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2015年２月 株式会社エスプールエンジニアリング監査役就任（現任） 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
計 |
16,773,000 |
||||
（注）１．取締役中垣徹二郎、佐々木陽三朗、小島圭介、徐進は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 小島 圭介、委員 徐 進
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松本 高一
|
1980年３月26日生 |
2003年９月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年１月 新光証券株式会社 （現：みずほ証券株式会社）入社 2012年９月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年８月 株式会社アンビグラム 代表取締役就任（現任） 2017年９月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 社外取締役就任（現任） デジタルデータソリューション株式会社 社外監査役就任（現任） 2018年６月 澤田ホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任） 2018年７月 AKA株式会社 社外監査役就任（現任） 2018年８月 株式会社アッピア 代表取締役就任（現任） 2019年12月 カクテルメイク株式会社 社外監査役就任（現任） 株式会社SOUSEI Tecnology 社外監査役就任（現任） 2020年４月 株式会社アイデンティティー 社外監査役就任（現任）
|
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは社外取締役を４名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。
各社外取締役とＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの間に、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥとの関係を踏まえて、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の中垣徹二郎は長年にわたるベンチャーキャピタル業界での経験を有しており、米国を始めとする国内外のIT企業及び成長企業に関する動向に精通していることから、経営戦略面からの意見具申などを期待して、招聘しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の小島圭介は、ベンチャーキャピタル業界での経験と外食企業経営の経験を有しており、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが事業を拡大していく中での出店戦略上のリスクや人事マネジメント上のリスクを回避するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識をＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
－ |
谷 正人 |
1983年10月12日生 |
2006年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年４月 同社 事業部長 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG LIMITED 取締役就任（現任） |
（注）３ |
9,826,500 |
|
取締役 ＣＦＯ |
管理本部長 |
中水 英紀 |
1968年11月20日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本ア ジア投資）株式会社入社 2004年12月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年10月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2008年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 取締役ＣＦＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG LIMITED 取締役就任（現任） |
（注）３ |
6,619,500 |
|
取締役 |
事業本部長 |
髙嶋 耕太郎 |
1982年６月17日生 |
2005年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2010年９月 アマゾン ジャパン株式会社入社 2014年９月 同社ファッション事業本部 メンズアパレル商品部長就任 2015年２月 同社ファッション事業本部 委託販売事業部 販売コンサル ティング部長就任 2016年２月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 商品・ＥＣデヴィジョン マネージャー就任 2016年５月 取締役就任 事業本部長 （現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
－ |
中垣 徹二郎 |
1973年２月２日生 |
1996年４月 日本アジア投資株式会社入社 2011年４月 同社 投資本部長 2011年４月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC （現：Draper Nexus Venture Partners,LLC）設立 Managing Director就任 （現任） 2013年３月 ＤＪパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2013年12月 株式会社trippiece取締役就任 （現任） 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社イノーバ 取締役就任 （現任） 2014年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director （現任） 2014年11月 株式会社SHIFT取締役就任 （現任） 2016年９月 株式会社UNCOVER TRUTH 取締役就任（現任） 2018年４月 株式会社favy 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐々木 陽三朗 |
1971年11月５日生 |
1994年４月 日本アジア投資株式会社入社 2000年４月 株式会社シノックス入社 2001年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年１月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年６月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年４月 中小企業診断士登録 2014年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ常勤社外監査役就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役常勤監査等委員 就任（現任） 2018年８月 事業承継コンサルティング株式会 社取締役就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小島 圭介 |
1968年１月28日生 |
1991年４月 日本アセアン投資（現：日本アジ ア投資）株式会社入社 2000年９月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2002年９月 Jellyfish.株式会社（現：株式会 社商業藝術）代表取締役就任 2006年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年７月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2015年12月 株式会社オークファン社外監査役 就任 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） 2018年３月 株式会社アットオフィス（現：ハ ッチ・ワーク）社外取締役就任 （現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
徐 進 |
1968年７月25日生 |
1995年４月 三菱電機株式会社入社 1996年６月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年４月 株式会社アクセスポート （現：JWord株式会社）入社 2003年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年２月 株式会社エスプール 常勤監査役就任（現任） 2010年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューシ ョンズ監査役就任（現任） 2010年６月 株式会社わーくはぴねす農園 （現：株式会社エスプールプラ ス）監査役就任（現任） 2013年12月 株式会社エスプールロジスティク ス監査役就任（現任） 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポ ート監査役就任（現任） 2014年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外監査役就任 2015年２月 株式会社エスプールエンジニアリ ング監査役就任（現任） 2017年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ社外取締役監査等委員就任 （現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
計 |
16,449,000 |
|||||
（注）１．取締役中垣徹二郎、佐々木陽三朗、小島圭介、徐進は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 小島 圭介、委員 徐 進
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
－ |
谷 正人 |
昭和58年10月12日生 |
平成18年４月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成19年４月 同社 事業部長 平成20年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 平成28年９月 TOKYO BASE HONG KONG LIMITED 取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,275,500 |
|
取締役 ＣＦＯ |
管理本部長 |
中水 英紀 |
昭和43年11月20日生 |
平成３年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 平成16年12月 株式会社ノバレーゼ入社 平成20年10月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成20年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 取締役ＣＦＯ就任（現任） 平成28年９月 TOKYO BASE HONG KONG LIMITED 取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,206,500 |
|
取締役 |
事業本部長 |
髙嶋 耕太郎 |
昭和57年６月17日生 |
平成17年４月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成22年９月 アマゾン ジャパン株式会社入社 平成26年９月 同社ファッション事業本部 メンズアパレル商品部長就任 平成27年２月 同社ファッション事業本部 委託販売事業部 販売コンサルティング部長就任 平成28年２月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 商品・ＥＣデヴィジョン マネージャー就任 平成28年５月 取締役就任 事業本部長 （現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
－ |
中垣 徹二郎 |
昭和48年２月２日生 |
平成８年４月 日本アジア投資株式会社入社 平成23年４月 同社 投資本部長 平成23年４月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC（現：Draper Nexus Venture Partners,LLC）設立 Managing Director就任（現任） 平成25年３月 ＤＪパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 平成25年12月 株式会社trippiece取締役就任（現任） 平成26年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役就任（現任） 平成26年９月 株式会社イノーバ 取締役就任（現任） 平成26年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director（現任） 平成26年11月 株式会社SHIFT取締役就任（現任） 平成28年９月 株式会社UNCOVER TRUTH取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐々木 陽三朗 |
昭和46年11月５日生 |
平成６年４月 日本アジア投資株式会社入社 平成12年４月 株式会社シノックス入社 平成13年４月 株式会社ドリームインキュベータ入社 平成16年１月 株式会社アートフードインターナショナル入社 平成16年６月 株式会社レインズインターナショナル入社 平成23年４月 中小企業診断士登録 平成26年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任 平成29年５月 取締役（監査等委員）就任 （現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小島 圭介 |
昭和43年１月28日生 |
平成３年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 平成12年９月 株式会社ドリームインキュベータ入社 平成14年９月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 平成18年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年７月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任 平成27年12月 株式会社オークファン 監査役就任 平成29年５月 取締役（監査等委員）就任（現任） 平成30年３月 株式会社アットオフィス 取締役就任 |
（注）４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
徐 進 |
昭和43年７月25日生 |
平成７年４月 三菱電機株式会社入社 平成８年６月 株式会社クロスウェイブ入社 平成12年４月 株式会社アクセスポート（現JWord株式会社）入社 平成15年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 平成19年２月 株式会社エスプール 常勤監査役（現任） 平成22年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役（現任） 平成22年６月 株式会社わーくはぴねす農園（現：株式会社エスプールプラス）監査役（現任） 平成25年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役（現任） 平成26年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役（現任） 平成26年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任 平成27年２月 株式会社エスプールエンジニアリング監査役（現任） 平成29年５月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
計 |
5,483,000 |
|||||
（注）１．取締役中垣徹二郎、佐々木陽三朗、小島圭介、徐進は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 小島 圭介、委員 徐 進
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．平成30年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
－ |
谷 正人 |
昭和58年10月12日生 |
平成18年４月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成19年４月 同社 事業部長 平成20年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 平成28年９月 TOKYO BASE HONG KONG LIMITED 取締役就任 |
（注）３ |
2,123,500 |
|
取締役 ＣＦＯ |
管理本部長 |
中水 英紀 |
昭和43年11月20日生 |
平成３年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 平成16年12月 株式会社ノバレーゼ入社 平成20年10月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成20年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 取締役ＣＦＯ就任（現任） 平成28年９月 TOKYO BASE HONG KONG LIMITED 取締役就任 |
（注）３ |
1,431,500 |
|
取締役 |
事業本部長 |
髙嶋 耕太郎 |
昭和57年６月17日生 |
平成17年４月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成22年９月 アマゾン ジャパン株式会社入社 平成26年９月 同社ファッション事業本部 メンズアパレル商品部長就任 平成27年２月 同社ファッション事業本部 委託販売事業部 販売コンサルティング部長就任 平成28年２月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 商品・ＥＣデヴィジョン マネージャー就任 平成28年５月 取締役就任 事業本部長 （現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
－ |
中垣 徹二郎 |
昭和48年２月２日生 |
平成８年４月 日本アジア投資株式会社入社 平成23年４月 同社 投資本部長 平成23年４月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC（現：Draper Nexus Venture Partners,LLC）設立 Managing Director就任（現任） 平成25年３月 ＤＪパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 平成25年12月 株式会社trippiece取締役就任（現任） 平成26年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役就任（現任） 平成26年９月 株式会社イノーバ 取締役就任（現任） 平成26年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director（現任） 平成26年11月 株式会社SHIFT取締役就任（現任） 平成28年９月 株式会社UNCOVER TRUTH取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐々木 陽三朗 |
昭和46年11月５日生 |
平成６年４月 日本アジア投資株式会社入社 平成12年４月 株式会社シノックス入社 平成13年４月 株式会社ドリームインキュベータ入社 平成16年１月 株式会社アートフードインターナショナル入社 平成16年６月 株式会社レインズインターナショナル入社 平成23年４月 中小企業診断士登録 平成26年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任 平成29年５月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小島 圭介 |
昭和43年１月28日生 |
平成３年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 平成12年９月 株式会社ドリームインキュベータ入社 平成14年９月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 平成18年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年７月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任 平成27年12月 株式会社オークファン 監査役就任（現任） 平成29年５月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
徐 進 |
昭和43年７月25日生 |
平成７年４月 三菱電機株式会社入社 平成８年６月 株式会社クロスウェイブ入社 平成12年４月 株式会社アクセスポート（現JWord株式会社）入社 平成15年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 平成19年２月 株式会社エスプール 常勤監査役（現任） 平成22年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役（現任） 平成22年６月 株式会社わーくはぴねす農園（現：株式会社エスプールプラス）監査役（現任） 平成25年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役（現任） 平成26年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役（現任） 平成26年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任 平成27年２月 株式会社エスプールエンジニアリング監査役（現任） 平成29年５月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
3,555,000 |
|||||
（注）１．取締役中垣徹二郎、佐々木陽三朗、小島圭介、徐進は、社外取締役であります。
２．ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 小島 圭介、委員 徐 進
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
３．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
－ |
谷 正人 |
昭和58年10月12日生 |
平成18年４月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成19年４月 同社 事業部長 平成20年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） |
（注）３ |
1,240,000 |
|
取締役 ＣＦＯ |
管理部長 |
中水 英紀 |
昭和43年11月20日生 |
平成３年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 平成16年12月 株式会社ノバレーゼ入社 平成20年10月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成20年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ設立 取締役ＣＦＯ就任（現任） |
（注）３ |
895,000 |
|
取締役 |
－ |
中垣 徹二郎 |
昭和48年２月２日生 |
平成８年４月 日本アジア投資株式会社入社 平成23年４月 同社 投資本部長 平成23年４月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC（現：Draper Nexus Venture Partners,LLC）設立 Managing Director就任（現任） 平成25年３月 ＤＪパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 平成25年12月 株式会社trippiece取締役就任（現任） 平成26年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ取締役就任（現任） 平成26年９月 株式会社イノーバ取締役就任（現任） 平成26年11月 株式会社SHIFT取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
事業部長 |
髙嶋 耕太郎 |
昭和57年６月17日生 |
平成17年４月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成22年９月 アマゾン ジャパン株式会社入社 平成26年９月 同社ファッション事業本部 メンズアパレル商品部長就任 平成27年２月 同社ファッション事業本部 委託販売事業部 販売コンサルティング部長就任 平成28年２月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ入社 商品・ＥＣデヴィジョン マネージャー就任 平成28年５月 取締役就任 事業部長 （現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
佐々木 陽三朗 |
昭和46年11月５日生 |
平成６年４月 日本アジア投資株式会社入社 平成12年４月 株式会社シノックス入社 平成13年４月 株式会社ドリームインキュベータ入社 平成16年１月 株式会社アートフードインターナショナル入社 平成16年６月 株式会社レインズインターナショナル入社 平成23年４月 中小企業診断士登録 平成26年５月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
－ |
小島 圭介 |
昭和43年１月28日生 |
平成３年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 平成12年９月 株式会社ドリームインキュベータ入社 平成14年９月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 平成18年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年７月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
－ |
徐 進 |
昭和43年７月25日生 |
平成７年４月 三菱電機株式会社入社 平成８年６月 株式会社クロスウェイブ入社 平成12年４月 株式会社アクセスポート（現JWord株式会社）入社 平成15年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 平成19年２月 株式会社エスプール 常勤監査役（現任） 平成26年12月 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
2,220,000 |
|||||
（注）１．取締役中垣徹二郎は、社外取締役であります。
２．監査役佐々木陽三朗、小島圭介、徐進の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員により選任された取締役髙嶋耕太郎の任期は、ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年３月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。
所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
６．代表取締役ＣＥＯ谷正人は平成28年５月11日に立会外分売によりＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式50,000株の売却を行っております。なお、大量保有報告書（変更報告書）が平成28年５月16日付にて関東財務局に提出されております。
７．取締役ＣＦＯ管理部長中水英紀は平成28年５月11日に立会外分売によりＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ株式45,000株の売却を行っております。なお、大量保有報告書（変更報告書）が平成28年５月16日付にて関東財務局に提出されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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