大木ヘルスケアホールディングス(3417)の株価チャート 大木ヘルスケアホールディングス(3417)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役田中安と駒﨑一郎は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係(親子)です。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
大木ヘルスケアホールディングスの社外取締役は川上眞吾氏です。
川上眞吾氏(出身企業を含む)と大木ヘルスケアホールディングスとの間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・㈱リードヘルスケア 大木ヘルスケアホールディングスの取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、大木ヘルスケアホールディングスの完全子会社である株式会社大木の取引先であるとともに業務提携先でもあります。
社外取締役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、大木ヘルスケアホールディングスグループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役として田中安氏と駒﨑一郎氏の２名を選任しておりますが、いずれの社外監査役(出身企業を含む)についても、大木ヘルスケアホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。
田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
駒﨑一郎氏は、経営者・講師等多彩な職歴としての見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。
社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
駒﨑一郎氏につきましても、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
松井秀夫 |
1942年６月28日生 |
|
(注)４ |
354 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松井秀正 |
1974年６月10日生 |
|
(注)４ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
宇部由信 |
1963年10月16日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植木雅昭 |
1958年８月21日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒山周久 |
1971年11月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上眞吾 |
1954年10月16日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
宮本正博 |
1954年７月21日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 安 |
1942年７月30日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
駒﨑一郎 |
1942年８月５日生 |
|
(注)５
|
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
439 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役田中安と駒﨑一郎は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係（親子）です。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石塚 善幸 |
1943年１月14日生 |
1967年４月 川崎重工業㈱入社 1972年６月 太平貿易㈱入社 商事課課長 1976年１月 創工物産㈱設立 代表取締役社長 2008年10月 創工物産㈱解散 |
－ |
② 社外役員の状況
大木ヘルスケアホールディングスの社外取締役は川上眞吾氏です。
川上眞吾氏（出身企業を含む）と大木ヘルスケアホールディングスとの間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・㈱リードヘルスケア 大木ヘルスケアホールディングスの取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、大木ヘルスケアホールディングスの完全子会社である株式会社大木の販売先及び仕入先であるとともに業務提携先でもあります。
社外取締役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、大木ヘルスケアホールディングスグループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役として田中安氏と駒﨑一郎氏の２名を選任しておりますが、いずれの社外監査役（出身企業を含む）についても、大木ヘルスケアホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。
田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
駒﨑一郎氏は、経営者・講師等多彩な職歴としての見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。
社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
駒﨑一郎氏につきましても、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
松井秀夫 |
1942年６月28日生 |
|
(注)４ |
354 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松井秀正 |
1974年６月10日生 |
|
(注)４ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
宇部由信 |
1963年10月16日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植木雅昭 |
1958年８月21日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒山周久 |
1971年11月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮本正博 |
1954年７月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上眞吾 |
1954年10月16日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長 洋 |
1943年８月６日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 安 |
1942年７月30日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
駒﨑一郎 |
1942年８月５日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
442 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役田中安と駒﨑一郎は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係（親子）です。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石塚 善幸 |
1943年１月14日生 |
1967年４月 川崎重工業㈱入社 1972年６月 太平貿易㈱入社 商事課課長 1976年１月 創工物産㈱設立 代表取締役社長 2008年10月 創工物産㈱解散 |
－ |
② 社外役員の状況
大木ヘルスケアホールディングスの社外取締役は川上眞吾氏です。
川上眞吾氏（出身企業を含む）と大木ヘルスケアホールディングスとの間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・㈱リードヘルスケア 大木ヘルスケアホールディングスの取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、大木ヘルスケアホールディングスの完全子会社である株式会社大木の販売先及び仕入先であるとともに業務提携先でもあります。
社外取締役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、大木ヘルスケアホールディングスグループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役として田中安氏と駒﨑一郎氏の２名を選任しておりますが、いずれの社外監査役（出身企業を含む）についても、大木ヘルスケアホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。
田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
駒﨑一郎氏は、経営者・講師等多彩な職歴としての見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。
社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
駒﨑一郎氏につきましても、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
松井秀夫 |
1942年６月28日生 |
|
(注)４ |
354 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松井秀正 |
1974年６月10日生 |
|
(注)４ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
宇部由信 |
1963年10月16日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
植木雅昭 |
1958年８月21日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒山周久 |
1971年11月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮本正博 |
1954年７月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上眞吾 |
1954年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長 洋 |
1943年８月６日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 安 |
1942年７月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
駒﨑一郎 |
1942年８月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
442 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役田中安と駒﨑一郎は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係（親子）です。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
池上 弘 |
1936年３月10日生 |
1960年９月 埼玉県土木部建築課入所 1972年４月 県庁舎建設事務所主任 1987年４月 教育局管理部財務課主幹 1995年４月 埼玉県副知事就任 1998年４月 道路公社理事長 1999年３月 同公社退職 2001年６月 ㈱大木監査役就任 2015年10月 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任 2016年８月 監査役辞任 2020年２月 監査役就任 2020年６月 監査役辞任 |
－ |
② 社外役員の状況
大木ヘルスケアホールディングスの社外取締役は川上眞吾氏です。
川上眞吾氏（出身企業を含む）と大木ヘルスケアホールディングスとの間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・㈱リードヘルスケア 大木ヘルスケアホールディングスの取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、大木ヘルスケアホールディングスの完全子会社である株式会社大木の販売先及び仕入先であるとともに業務提携先でもあります。
社外取締役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、大木ヘルスケアホールディングスグループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役として田中安氏と駒﨑一郎氏の２名を選任しておりますが、いずれの社外監査役（出身企業を含む）についても、大木ヘルスケアホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。
田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
駒﨑一郎氏は、経営者・講師等多彩な職歴としての見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。
社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
駒﨑一郎氏につきましても、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
松井秀夫 |
1942年６月28日生 |
|
(注)４ |
363 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松井秀正 |
1974年６月10日生 |
|
(注)４ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
宇部由信 |
1963年10月16日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
植木雅昭 |
1958年８月21日生 |
|
(注)４ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒山周久 |
1971年11月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮本正博 |
1954年７月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上眞吾 |
1954年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長 洋 |
1943年８月６日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 安 |
1942年７月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
駒﨑一郎 |
1942年８月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
477 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役田中安と駒﨑一郎は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係（親子）です。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
池上 弘 |
1936年３月10日生 |
1960年９月 埼玉県土木部建築課入所 1972年４月 県庁舎建設事務所主任 1987年４月 教育局管理部財務課主幹 1995年４月 埼玉県副知事就任 1998年４月 道路公社理事長 1999年３月 同公社退職 2001年６月 ㈱大木監査役就任 2015年10月 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任 2016年８月 監査役辞任 2020年２月 監査役就任 2020年６月 監査役辞任 |
－ |
② 社外役員の状況
大木ヘルスケアホールディングスの社外取締役は川上眞吾氏です。
川上眞吾氏（出身企業を含む）と大木ヘルスケアホールディングスとの間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・㈱リードヘルスケア 大木ヘルスケアホールディングスの取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、大木ヘルスケアホールディングスの完全子会社である株式会社大木の販売先及び仕入先であるとともに業務提携先でもあります。
社外取締役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、大木ヘルスケアホールディングスグループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役として田中安氏と駒﨑一郎氏の２名を選任しておりますが、いずれの社外監査役（出身企業を含む）についても、大木ヘルスケアホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。
田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
駒﨑一郎氏は、経営者・講師等多彩な職歴としての見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。
社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
駒﨑一郎氏につきましても、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っていただく予定であります。
社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
松井秀夫 |
1942年６月28日生 |
|
(注)４ |
362 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松井秀正 |
1974年６月10日生 |
|
(注)４ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
宇部由信 |
1963年10月16日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
平野源明 |
1954年11月15日生 |
|
(注)４ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
植木雅昭 |
1958年８月21日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒山周久 |
1971年11月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮本正博 |
1954年７月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上眞吾 |
1954年10月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長 洋 |
1943年８月６日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白石篤司 |
1942年７月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 安 |
1942年７月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
502 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役白石篤司と田中安は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係（親子）です。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
池上 弘 |
1936年３月10日生 |
1960年９月 埼玉県土木部建築課入所 1972年４月 県庁舎建設事務所主任 1987年４月 教育局管理部財務課主幹 1995年４月 埼玉県副知事就任 1998年４月 道路公社理事長 1999年３月 同公社退職 2001年６月 ㈱大木監査役就任 2015年10月 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任 2016年８月 監査役辞任 |
－ |
② 社外役員の状況
大木ヘルスケアホールディングスの社外取締役は川上眞吾氏です。
川上眞吾氏（出身企業を含む）と大木ヘルスケアホールディングスとの間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・㈱リードヘルスケア 大木ヘルスケアホールディングスの取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、大木ヘルスケアホールディングスの完全子会社である株式会社大木の販売先及び仕入先であるとともに業務提携先でもあります。
社外取締役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、大木ヘルスケアホールディングスグループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役として白石篤司氏と田中安氏の２名を選任しておりますが、いずれの社外監査役（出身企業を含む）についても、大木ヘルスケアホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役が大木ヘルスケアホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。
白石篤司氏は、長年にわたる法曹界での経験及び法務全般への高い見識をもとに、幅広い見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
また、大木ヘルスケアホールディングスは、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。
社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
白石篤司氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び社長との懇談等に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。
田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
松井秀夫 |
昭和17年 ６月28日生 |
昭和47年８月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
362 |
|
〃 51年12月 |
同社総務部長 |
||||||
|
〃 52年７月 |
同社大阪支社長 |
||||||
|
〃 53年12月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
〃 56年12月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 57年１月 |
同社営業本部長 |
||||||
|
〃 59年11月 |
同社代表取締役常務取締役就任 |
||||||
|
〃 60年12月 |
同社代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
〃 63年12月 |
同社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成８年12月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社代表取締役会長兼社長就任 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役会長兼社長就任 |
||||||
|
〃 30年６月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
松井秀正 |
昭和49年 ６月10日生 |
平成11年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
69 |
|
〃 15年４月 |
同社システム部副部長 |
||||||
|
〃 17年４月 |
同社東京支店長 |
||||||
|
〃 18年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
〃 18年７月 |
同社大阪支社長就任 |
||||||
|
〃 19年７月 |
同社経営企画室長兼社長室長就任 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
〃 22年７月 |
同社業務本部長兼社長室長就任 |
||||||
|
〃 27年６月 |
同社経営企画室長就任 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役副社長兼統括管理本部本部長就任 |
||||||
|
〃 30年６月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
－ |
宇部由信 |
昭和38年 10月16日生 |
昭和57年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
22 |
|
平成８年３月 |
同社東京支店中央第一営業所販売課長 |
||||||
|
〃 ８年12月 |
同社多摩支店長 |
||||||
|
〃 11年４月 |
同社営業企画本部部長兼営業本部副部長 |
||||||
|
〃 12年６月 |
同社取締役営業企画本部本部長就任（現任） |
||||||
|
〃 16年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 18年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
－ |
平野源明 |
昭和29年 11月15日生 |
昭和52年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
26 |
|
平成３年４月 |
同社阪南第一営業所長 |
||||||
|
〃 ５年４月 |
同社大阪支店営業部次長 |
||||||
|
〃 ９年10月 |
同社大阪支店業態開発部部長 |
||||||
|
〃 11年１月 |
同社大阪支社長 |
||||||
|
〃 11年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
〃 12年４月 |
同社営業本部副本部長兼大阪支社長就任 |
||||||
|
〃 16年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 18年４月 |
同社営業本部本部長就任 |
||||||
|
〃 18年６月 |
同社代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
〃 21年２月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
〃 24年７月 |
同社営業統括兼大阪支社長就任 |
||||||
|
〃 26年１月 |
同社営業統括国際事業本部本部長兼大阪支社長就任 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
－ |
植木雅昭 |
昭和33年 ８月21日生 |
昭和58年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
14 |
|
平成７年10月 |
同社業態開発部次長 |
||||||
|
〃 10年10月 |
同社業態開発部長 |
||||||
|
〃 12年６月 |
同社執行役員就任 |
||||||
|
〃 16年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
〃 17年10月 |
同社営業本部副本部長 |
||||||
|
〃 18年６月 |
同社執行役員就任 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 22年７月 |
同社営業本部営業統括部長就任 |
||||||
|
〃 24年７月 |
同社営業本部本部長就任（現任） |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
荒山周久 |
昭和46年 11月18日生 |
平成４年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
2 |
|
〃 13年５月 |
同社大阪支社営業部第四チームマネージャー |
||||||
|
〃 18年７月 |
同社大阪支店営業部長 |
||||||
|
〃 20年７月 |
同社名古屋支店副支店長 |
||||||
|
〃 21年２月 |
同社名古屋支店長 |
||||||
|
〃 21年７月 |
同社名古屋支社長 |
||||||
|
〃 24年６月 |
同社取締役就任（現任） |
||||||
|
〃 24年７月 |
同社営業本部副本部長兼名古屋支社長兼快適生活用品事業部長 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮本正博 |
昭和29年 ７月21日生 |
昭和52年４月 |
成和産業㈱（(現)ティーエスアルフレッサ㈱）入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成11年10月 |
㈱健翔経理部長 |
||||||
|
〃 23年３月 |
㈱健翔大木総務部長 |
||||||
|
〃 23年12月 |
㈱大木経理部長 |
||||||
|
〃 28年６月 |
㈱大木取締役業務本部長兼経理部長兼社長室長（現任） |
||||||
|
〃 29年６月 |
大木ヘルスケアホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
川上眞吾 |
昭和29年 10月16日生 |
平成６年４月 |
㈱サン・ダイコー営業企画課長 |
(注)４ |
－ |
|
〃 13年４月 |
同社フード事業部営業部長 |
||||||
|
〃 15年４月 |
同社管理本部副本部長 |
||||||
|
〃 17年４月 |
㈱リードヘルスケア取締役管理本部長 |
||||||
|
〃 18年４月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
〃 19年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
〃 20年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
〃 21年６月 |
㈱大木取締役就任 |
||||||
|
〃 25年４月 |
㈱サン・ダイコー代表取締役社長（現任） ㈱リードヘルスケア取締役相談役 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
長 洋 |
昭和18年 ８月６日生 |
昭和42年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)５ |
3 |
|
平成16年１月 |
㈱大木入社、経営企画室長 |
||||||
|
〃 18年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
〃 18年８月 |
同社業務本部長兼総務部長兼経理部長 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社常務取締役退任 |
||||||
|
〃 28年４月 |
同社入社、顧問 |
||||||
|
〃 28年６月 |
大木ヘルスケアホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
白石篤司 |
昭和17年 ７月28日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 |
(注)６ |
－ |
|
平成12年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
〃 15年６月 |
㈱大木監査役就任 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田中 安 |
昭和17年 ７月30日生 |
昭和41年４月 |
江商㈱入社 |
(注)７ |
－ |
|
〃 42年４月 |
兼松江商㈱入社 |
||||||
|
平成７年４月 |
兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長 |
||||||
|
〃 ９年９月 |
兼松カネカ㈱入社、専務取締役 |
||||||
|
〃 12年４月 |
㈱くろがねや入社、取締役商品開発部長 |
||||||
|
〃 25年12月 |
㈱くろがねや退社 |
||||||
|
〃 26年１月 |
ジャパンペットコミュニケーションズ㈱顧問 |
||||||
|
〃 28年８月 |
大木ヘルスケアホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
501 |
||||||
（注）１ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役白石篤司と田中安は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係（親子）です。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役の任期は、大木ヘルスケアホールディングス成立の日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 監査役の任期は、平成28年８月８日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
８ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
池上 弘 |
昭和11年３月10日生 |
昭和35年９月 埼玉県土木部建築課入所 〃 47年４月 県庁舎建設事務所主任 〃 62年４月 教育局管理部財務課主幹 平成７年４月 埼玉県副知事就任 〃 10年４月 道路公社理事長 〃 11年３月 同公社退職 〃 13年６月 ㈱大木監査役就任 〃 27年10月 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任 〃 28年８月 監査役辞任 |
－ |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
－ |
松井秀夫 |
昭和17年 ６月28日生 |
昭和47年８月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
361 |
|
〃 51年12月 |
同社総務部長 |
||||||
|
〃 52年７月 |
同社大阪支社長 |
||||||
|
〃 53年12月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
〃 56年12月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 57年１月 |
同社営業本部長 |
||||||
|
〃 59年11月 |
同社代表取締役常務取締役就任 |
||||||
|
〃 60年12月 |
同社代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
〃 63年12月 |
同社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成８年12月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社代表取締役会長兼社長就任（現任） |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役会長兼社長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
統括 管理本部 本部長 |
松井秀正 |
昭和49年 ６月10日生 |
平成11年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
68 |
|
〃 15年４月 |
同社システム部副部長 |
||||||
|
〃 17年４月 |
同社東京支店長 |
||||||
|
〃 18年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
〃 18年７月 |
同社大阪支社長就任 |
||||||
|
〃 19年７月 |
同社経営企画室長兼社長室長就任 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社代表取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
〃 22年７月 |
同社業務本部長兼社長室長就任 |
||||||
|
〃 27年６月 |
同社経営企画室長就任（現任） |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役副社長兼統括管理本部本部長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
－ |
宇部由信 |
昭和38年 10月16日生 |
昭和57年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
22 |
|
平成８年３月 |
同社東京支店中央第一営業所販売課長 |
||||||
|
〃 ８年12月 |
同社多摩支店長 |
||||||
|
〃 11年４月 |
同社営業企画本部部長兼営業本部副部長 |
||||||
|
〃 12年６月 |
同社取締役営業企画本部本部長就任（現任） |
||||||
|
〃 16年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 18年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
－ |
平野源明 |
昭和29年 11月15日生 |
昭和52年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
25 |
|
平成３年４月 |
同社阪南第一営業所長 |
||||||
|
〃 ５年４月 |
同社大阪支店営業部次長 |
||||||
|
〃 ９年10月 |
同社大阪支店業態開発部部長 |
||||||
|
〃 11年１月 |
同社大阪支社長 |
||||||
|
〃 11年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
〃 12年４月 |
同社営業本部副本部長兼大阪支社長就任 |
||||||
|
〃 16年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 18年４月 |
同社営業本部本部長就任 |
||||||
|
〃 18年６月 |
同社代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
〃 21年２月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
〃 24年７月 |
同社営業統括兼大阪支社長就任 |
||||||
|
〃 26年１月 |
同社営業統括国際事業本部本部長兼大阪支社長就任（現任） |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
－ |
植木雅昭 |
昭和33年 ８月21日生 |
昭和58年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
13 |
|
平成７年10月 |
同社業態開発部次長 |
||||||
|
〃 10年10月 |
同社業態開発部長 |
||||||
|
〃 12年６月 |
同社執行役員就任 |
||||||
|
〃 16年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
〃 17年10月 |
同社営業本部副本部長 |
||||||
|
〃 18年６月 |
同社執行役員就任 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社常務取締役就任（現任） |
||||||
|
〃 22年７月 |
同社営業本部営業統括部長就任 |
||||||
|
〃 24年７月 |
同社営業本部本部長就任（現任） |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
荒山周久 |
昭和46年 11月18日生 |
平成４年４月 |
㈱大木入社 |
(注)４ |
2 |
|
〃 13年５月 |
同社大阪支社営業部第四チームマネージャー |
||||||
|
〃 18年７月 |
同社大阪支店営業部長 |
||||||
|
〃 20年７月 |
同社名古屋支店副支店長 |
||||||
|
〃 21年２月 |
同社名古屋支店長 |
||||||
|
〃 21年７月 |
同社名古屋支社長 |
||||||
|
〃 24年６月 |
同社取締役就任（現任） |
||||||
|
〃 24年７月 |
同社営業本部副本部長兼名古屋支社長兼快適生活用品事業部長（現任） |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮本正博 |
昭和29年 ７月21日生 |
昭和52年４月 |
成和産業㈱（(現)ティーエスアルフレッサ㈱）入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成11年10月 |
㈱健翔経理部長 |
||||||
|
〃 23年３月 |
㈱健翔大木総務部長 |
||||||
|
〃 23年12月 |
㈱大木経理部長 |
||||||
|
〃 28年６月 |
㈱大木取締役業務本部長兼経理部長兼社長室長（現任） |
||||||
|
〃 29年６月 |
大木ヘルスケアホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
川上眞吾 |
昭和29年 10月16日生 |
平成６年４月 |
㈱サン・ダイコー営業企画課長 |
(注)４ |
－ |
|
〃 13年４月 |
同社フード事業部営業部長 |
||||||
|
〃 15年４月 |
同社管理本部副本部長 |
||||||
|
〃 17年４月 |
㈱リードヘルスケア取締役管理本部長 |
||||||
|
〃 18年４月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
〃 19年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
〃 20年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
〃 21年６月 |
㈱大木取締役就任 |
||||||
|
〃 25年４月 |
㈱サン・ダイコー代表取締役社長（現任） ㈱リードヘルスケア取締役相談役 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
長 洋 |
昭和18年 ８月６日生 |
昭和42年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)５ |
3 |
|
平成16年１月 |
㈱大木入社、経営企画室長 |
||||||
|
〃 18年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
〃 18年８月 |
同社業務本部長兼総務部長兼経理部長 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社常務取締役退任 |
||||||
|
〃 28年４月 |
同社入社、顧問 |
||||||
|
〃 28年６月 |
大木ヘルスケアホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
白石篤司 |
昭和17年 ７月28日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 |
(注)６ |
－ |
|
平成12年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
〃 15年６月 |
㈱大木監査役就任 |
||||||
|
〃 27年10月 |
大木ヘルスケアホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田中 安 |
昭和17年 ７月30日生 |
昭和41年４月 |
江商㈱入社 |
(注)７ |
－ |
|
〃 42年４月 |
兼松江商㈱入社 |
||||||
|
平成７年４月 |
兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長 |
||||||
|
〃 ９年９月 |
兼松カネカ㈱入社、専務取締役 |
||||||
|
〃 12年４月 |
㈱くろがねや入社、取締役商品開発部長 |
||||||
|
〃 25年12月 |
㈱くろがねや退社 |
||||||
|
〃 26年１月 |
ジャパンペットコミュニケーションズ㈱顧問 |
||||||
|
〃 28年８月 |
大木ヘルスケアホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
498 |
||||||
（注）１ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役白石篤司と田中安は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係（親子）です。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役の任期は、大木ヘルスケアホールディングス成立の日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 監査役の任期は、平成28年８月８日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
８ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
池上 弘 |
昭和11年３月10日生 |
昭和35年９月 埼玉県土木部建築課入所 〃 47年４月 県庁舎建設事務所主任 〃 62年４月 教育局管理部財務課主幹 平成７年４月 埼玉県副知事就任 〃 10年４月 道路公社理事長 〃 11年３月 同公社退職 〃 13年６月 ㈱大木監査役就任 〃 27年10月 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任 〃 28年８月 監査役辞任 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
― |
田中 安 |
昭和17年 |
昭和41年４月 |
江商株式会社入社 |
(注) |
― |
平成28年 |
|
昭和42年４月 |
兼松江商株式会社入社 |
|||||||
|
平成７年４月 |
兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長 |
|||||||
|
平成９年９月 |
兼松カネカ株式会社入社、専務取締役 |
|||||||
|
平成12年４月 |
株式会社くろがねや入社、取締役商品開発部長 |
|||||||
|
平成25年12月 |
株式会社くろがねや退社 |
|||||||
|
平成26年１月 |
ジャパンペットコミュニケーションズ株式会社顧問 |
|||||||
|
|
|
|
|
平成28年８月 |
大木ヘルスケアホールディングス監査役就任（現任） |
|
|
|
(注) 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
― |
池上 弘 |
平成28年８月８日 |
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
― |
田中 安 |
昭和17年 |
昭和41年４月 |
江商株式会社入社 |
(注) |
― |
平成28年 |
|
昭和42年４月 |
兼松江商株式会社入社 |
|||||||
|
平成７年４月 |
兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長 |
|||||||
|
平成９年９月 |
兼松カネカ株式会社入社、専務取締役 |
|||||||
|
平成12年４月 |
株式会社くろがねや入社、取締役商品開発部長 |
|||||||
|
平成25年12月 |
株式会社くろがねや退社 |
|||||||
|
平成26年１月 |
ジャパンペットコミュニケーションズ株式会社顧問 |
|||||||
|
|
|
|
|
平成28年８月 |
大木ヘルスケアホールディングス監査役就任（現任） |
|
|
|
(注) 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
― |
池上 弘 |
平成28年８月８日 |
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 松井秀夫 | 昭和17年 | 昭和47年８月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 360 |
〃 51年12月 | 同社総務部長 | ||||||
〃 52年７月 | 同社大阪支社長 | ||||||
〃 53年12月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 56年12月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
〃 57年１月 | 同社営業本部長 | ||||||
〃 59年11月 | 同社代表取締役常務取締役就任 | ||||||
〃 60年12月 | 同社代表取締役専務取締役就任 | ||||||
〃 63年12月 | 同社代表取締役副社長就任 | ||||||
平成８年12月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
〃 22年６月 | 同社代表取締役会長兼社長就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス代表取締役会長兼社長就任(現任) | ||||||
代表取締役 | 統括 本部長 | 松井秀正 | 昭和49年 | 平成11年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 66 |
〃 15年４月 | 同社システム部副部長 | ||||||
〃 17年４月 | 同社東京支店長 | ||||||
〃 18年６月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 18年７月 | 同社大阪支社長就任 | ||||||
〃 19年７月 | 同社経営企画室長兼社長室長就任 | ||||||
〃 21年６月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
〃 22年６月 | 同社代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
〃 22年７月 | 同社業務本部長兼社長室長就任 | ||||||
〃 27年６月 | 同社経営企画室長就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス代表取締役副社長兼統括管理本部本部長就任(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 宇部由信 | 昭和38年 | 昭和57年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 21 |
平成８年３月 | 同社東京支店中央第一営業所販売課長 | ||||||
〃 ８年12月 | 同社多摩支店長 | ||||||
〃 11年４月 | 同社営業企画本部部長兼営業本部副部長 | ||||||
〃 12年６月 | 同社取締役営業企画本部本部長就任(現任) | ||||||
〃 16年６月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
〃 18年６月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
〃 21年６月 | 同社代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 平野源明 | 昭和29年 | 昭和52年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 24 |
平成３年４月 | 同社阪南第一営業所長 | ||||||
〃 ５年４月 | 同社大阪支店営業部次長 | ||||||
〃 ９年10月 | 同社大阪支店業態開発部部長 | ||||||
〃 11年１月 | 同社大阪支社長 | ||||||
〃 11年６月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 12年４月 | 同社営業本部副本部長兼大阪支社長就任 | ||||||
〃 16年６月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
〃 18年４月 | 同社営業本部本部長就任 | ||||||
〃 18年６月 | 同社代表取締役専務取締役就任 | ||||||
〃 21年２月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
〃 21年６月 | 同社代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
〃 24年７月 | 同社営業統括兼大阪支社長就任 | ||||||
〃 26年１月 | 同社営業統括国際事業本部本部長兼大阪支社長就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | ― | 植木雅昭 | 昭和33年 | 昭和58年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 12 |
平成７年10月 | 同社業態開発部次長 | ||||||
〃 10年10月 | 同社業態開発部長 | ||||||
〃 12年６月 | 同社執行役員就任 | ||||||
〃 16年６月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 17年10月 | 同社営業本部副本部長 | ||||||
〃 18年６月 | 同社執行役員就任 | ||||||
〃 21年６月 | 同社取締役執行役員就任 | ||||||
〃 22年６月 | 同社常務取締役就任(現任) | ||||||
〃 22年７月 | 同社営業本部営業統括部長就任 | ||||||
〃 24年７月 | 同社営業本部本部長就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 荒山周久 | 昭和46年 | 平成４年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 2 |
〃 13年５月 | 同社大阪支社営業部第四チームマネージャー | ||||||
〃 18年７月 | 同社大阪支店営業部長 | ||||||
〃 20年７月 | 同社名古屋支店副支店長 | ||||||
〃 21年２月 | 同社名古屋支店長 | ||||||
〃 21年７月 | 同社名古屋支社長 | ||||||
〃 24年６月 | 同社取締役就任(現任) | ||||||
〃 24年７月 | 同社営業本部副本部長兼名古屋支社長兼快適生活用品事業部長(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 川上眞吾 | 昭和29年 | 平成６年４月 | ㈱サン・ダイコー営業企画課長 | (注)４ | ― |
〃 13年４月 | 同社フード事業部営業部長 | ||||||
〃 15年４月 | 同社管理本部副本部長 | ||||||
〃 17年４月 | ㈱リードヘルスケア取締役管理本部長 | ||||||
〃 18年４月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
〃 19年６月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
〃 20年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
〃 21年６月 | ㈱大木取締役就任 | ||||||
〃 25年４月 | ㈱サン・ダイコー代表取締役社長(現任) ㈱リードヘルスケア取締役相談役 | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 長 洋 | 昭和18年 | 昭和42年４月 | ㈱富士銀行入行 | (注)５ | 3 |
平成16年１月 | ㈱大木入社、経営企画室長 | ||||||
〃 18年７月 | 同社執行役員 | ||||||
〃 18年８月 | 同社業務本部長兼総務部長兼経理部長 | ||||||
〃 21年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
〃 22年６月 | 同社常務取締役退任 | ||||||
〃 28年４月 | 同社入社、顧問 | ||||||
〃 28年６月 | 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 池上 弘 | 昭和11年 | 昭和35年９月 | 埼玉県土木部建築課入所 | (注)５ | ― |
〃 47年４月 | 県庁舎建設事務所主任 | ||||||
〃 62年４月 | 教育局管理部財務課主幹 | ||||||
平成７年４月 | 埼玉県副知事就任 | ||||||
〃 10年４月 | 道路公社理事長 | ||||||
〃 11年３月 | 同公社退職 | ||||||
〃 13年６月 | ㈱大木監査役就任 | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 白石篤司 | 昭和17年 | 昭和55年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | ― |
平成12年４月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
〃 15年６月 | ㈱大木監査役就任 | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任(現任) | ||||||
計 | 490 | ||||||
(注) １ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役池上弘と白石篤司は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係(親子)です。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、大木ヘルスケアホールディングス成立の日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 大木ヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
田 中 安 | 昭和17年 | 昭和41年４月 | 江商㈱入社 | ― |
昭和42年４月 | 兼松江商㈱入社 | |||
平成７年４月 | 兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長 | |||
平成９年９月 | 兼松カネカ㈱入社、専務取締役 | |||
平成12年４月 | ㈱くろがねや入社、取締役商品開発部長 | |||
平成25年12月 | ㈱くろがねや退社 | |||
平成26年１月 | ジャパンペットコミュニケーションズ㈱顧問 | |||
大木ヘルスケアホールディングスは平成27年10月１日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における大木ヘルスケアホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成27年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 | ― | 松井秀夫 | 昭和17年６月28日生 | 昭和47年８月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 359 |
〃 51年12月 | 同社総務部長 | ||||||
〃 52年７月 | 同社大阪支社長 | ||||||
〃 53年12月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 56年12月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
〃 57年１月 | 同社営業本部長 | ||||||
〃 59年11月 | 同社代表取締役常務取締役就任 | ||||||
〃 60年12月 | 同社代表取締役専務取締役就任 | ||||||
〃 63年12月 | 同社代表取締役副社長就任 | ||||||
平成８年12月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
〃 22年６月 | 同社代表取締役会長兼社長就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス代表取締役会長兼社長就任(現任) | ||||||
代表取締役 | 統括管理本部本部長 | 松井秀正 | 昭和49年６月10日生 | 平成11年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 65 |
〃 15年４月 | 同社システム部副部長 | ||||||
〃 17年４月 | 同社東京支店長 | ||||||
〃 18年６月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 18年７月 | 同社大阪支社長就任 | ||||||
〃 19年７月 | 同社経営企画室長兼社長室長就任 | ||||||
〃 21年６月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
〃 22年６月 | 同社代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
〃 22年７月 | 同社業務本部長兼社長室長就任 | ||||||
〃 27年６月 〃 27年10月 | 同社経営企画室長就任(現任) 大木ヘルスケアホールディングス代表取締役副社長兼統括管理本部本部長就任(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 宇部由信 | 昭和38年10月16日生 | 昭和57年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 21 |
平成８年３月 | 同社東京支店中央第一営業所販売課長 | ||||||
〃 ８年12月 | 同社多摩支店長 | ||||||
〃 11年４月 | 同社営業企画本部部長兼営業本部副部長 | ||||||
〃 12年６月 | 同社取締役営業企画本部本部長就任(現任) | ||||||
〃 16年６月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
〃 18年６月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
〃 21年６月 | 同社代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 | ― | 平野源明 | 昭和29年11月15日生 | 昭和52年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 24 |
平成３年４月 | 同社阪南第一営業所長 | ||||||
〃 ５年４月 | 同社大阪支店営業部次長 | ||||||
〃 ９年10月 | 同社大阪支店業態開発部部長 | ||||||
〃 11年１月 | 同社大阪支社長 | ||||||
〃 11年６月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 12年４月 | 同社営業本部副本部長兼大阪支社長就任 | ||||||
〃 16年６月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
〃 18年４月 | 同社営業本部本部長就任 | ||||||
〃 18年６月 | 同社代表取締役専務取締役就任 | ||||||
〃 21年２月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
〃 21年６月 | 同社代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
〃 24年７月 | 同社営業統括兼大阪支社長就任 | ||||||
〃 26年１月 | 同社営業統括国際事業本部本部長兼大阪支社長就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
常務取締役 | ― | 植木雅昭 | 昭和33年８月21日生 | 昭和58年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 12 |
平成７年10月 | 同社業態開発部次長 | ||||||
〃 10年10月 | 同社業態開発部長 | ||||||
〃 12年６月 | 同社執行役員就任 | ||||||
〃 16年６月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 17年10月 | 同社営業本部副本部長 | ||||||
〃 18年６月 | 同社執行役員就任 | ||||||
〃 21年６月 | 同社取締役執行役員就任 | ||||||
〃 22年６月 | 同社常務取締役就任(現任) | ||||||
〃 22年７月 | 同社営業本部営業統括部長就任 | ||||||
〃 24年７月 | 同社営業本部本部長就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 荒山周久 | 昭和46年11月18日生 | 平成４年４月 | ㈱大木入社 | (注)４ | 2 |
〃 13年５月 | 同社大阪支社営業部第四チームマネージャー | ||||||
〃 18年７月 | 同社大阪支店営業部長 | ||||||
〃 20年７月 | 同社名古屋支店副支店長 | ||||||
〃 21年２月 | 同社名古屋支店長 | ||||||
〃 21年７月 | 同社名古屋支社長 | ||||||
〃 24年６月 | 同社取締役就任(現任) | ||||||
〃 24年７月 | 同社営業本部副本部長兼名古屋支社長兼快適生活用品事業部長(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 川上眞吾 | 昭和29年10月16日生 | 平成６年４月 | ㈱サン・ダイコー営業企画課長 | (注)４ | ― |
〃 13年４月 | 同社フード事業部営業部長 | ||||||
〃 15年４月 | 同社管理本部副本部長 | ||||||
〃 17年４月 | ㈱リードヘルスケア取締役管理本部長 | ||||||
〃 18年４月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
〃 19年６月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
〃 20年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
〃 21年６月 | ㈱大木取締役就任(現任) | ||||||
〃 25年４月 | ㈱サン・ダイコー代表取締役社長(現任) | ||||||
| ㈱リードヘルスケア取締役相談役 | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
監査役 | ― | 山﨑貞夫 | 昭和11年７月３日生 | 昭和30年３月 | ㈱大木入社 | (注)５ | 61 |
〃 57年１月 | 同社営業第一部長 | ||||||
〃 59年12月 | 同社取締役就任 | ||||||
〃 61年３月 | 同社大阪支社長 | ||||||
〃 63年12月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
平成８年12月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
〃 12年６月 | 同社監査役就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 池上 弘 | 昭和11年３月10日生 | 昭和35年９月 | 埼玉県土木部建築課入所 | (注)５ | ― |
〃 47年４月 | 県庁舎建設事務所主任 | ||||||
〃 62年４月 | 教育局管理部財務課主幹 | ||||||
平成７年４月 | 埼玉県副知事就任 | ||||||
〃 10年４月 | 道路公社理事長 | ||||||
〃 11年３月 | 同公社退職 | ||||||
〃 13年６月 | ㈱大木監査役就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 白石篤司 | 昭和17年７月28日生 | 昭和55年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | ― |
平成12年４月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
〃 15年６月 | ㈱大木監査役就任(現任) | ||||||
〃 27年10月 | 大木ヘルスケアホールディングス監査役就任(現任) | ||||||
計 | 547 | ||||||
(注) １ 取締役川上眞吾は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査役池上弘と白石篤司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係(親子)です。
４ 取締役の任期は、大木ヘルスケアホールディングス成立の日から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、大木ヘルスケアホールディングス成立の日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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